BlackAudit

26 October 2023 08:53

Обыски в бизнес-клубе Club 500. Версии причин разнятся. По одной версии, обыски связаны с сооснователем клуба Дмитрием Портнягиным, который обвиняется в неуплате налогов в особо крупном и легализации. Его счета арестованы. По другой версии, это связано с семейством Чекалиных, которые состояли в клубе, и именно там получали советы по уклонению от уплаты налогов. Третья версия - обиженный претендент на членство общественник и экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, которому отказали в членстве, обвинил сотрудников в мошенничестве и вызвал полицию. Теперь руководство Club 500 обратится в СК с заявлением против Немировского, так как работа клуба была парализована на несколько часов. Немировский подтвердил, что именно он вызвал полицию.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 06:47

Руководитель «дочки» ОАО «Роснано» «НТфарма» Валерий Главацкий заочно приговорен к семи годам лишения свободы за вывод зарубеж 358 млн руб. Приговор вынесен по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Вывод денег был осуществлен с помощью фиктивных сделок по оплате поставок. Главацкий находится в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:48

Тенденция продолжается: коммерсы продолжают косячить в своем бизнесе, пытаясь сэкономить, либо просто банальная лень и надежда на «авось». А когда уже запахло жаренным, судорожно начинают искать решение проблемы. Но и тут жаба душить начинает, когда им выставляют счет за услуги. И они продолжают думать, что проблема сама рассосется. Поверьте, если вы попали под прецел органов, то дешевле заплатить тем, кто реально решит проблему и даже спасет вашу бестолковую конторку, потому что платить придется в любом случае, и чем дальше вы откладываете этот вопрос, тем больше шансов, что круглой суммой вы не отделаетесь, а заплатите по УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 12:38

В июне был подписан договор об избежании двойного налогообложения с Султаном Оман. В Госдуму внесен законопроект о ратификации, который должен быть ратифицирован сторонами в этом году, чтобы начать действие с 1 января 2024 года. Дивиденды 15% (10% льготная), проценты 10%, роялти 10%. От уплаты освобождаются госструктуры и компании, и также другие виды госинвестиций.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 10:28

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 15:12

Любое изменение в налоговом законодательстве влечет за собой не самые приятные последствия для органов. Из последнего: прогрессивная ставка - те, кому придется платить больше, будут однозначно делать всё, чтобы платить меньше - схемы и прочие финты не заставят себя ждать. И, как это обычно бывает, всё будет похоже на снежный ком - каждая новая схема будет становится всё сложнее и сложнее. И всё это до тех пор, пока лавочку не прикроют. Уравнение различных групп приведет к очередным нарушениям, статьям УК и прочим последствиям. Золотой середины не было, нет и не будет никогда.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 13:41

Дело Блиновской своей смертью не умрет. ФНС начинает проверку за 2023 год. Домашний арест продлили на три месяца. Такое ощущение, что эта, что греха таить, заслуженная порка - просто крик всем неплательщикам о том, чтобы заплатили по-хорошему, иначе «путь Блиновской» обеспечат всем. А сбежать - вообще не выход. На крючке уже все - осталось только подсечь. Униженная и совсем сломленная мадам. Вот следователь Эля Николаева, которой дана команда «копать», делает свое дело. Она же из Саратова, где Клондайк обналов, которые исчезли из вида. Можно назвать «проституцией» и возбудить не раз 159 УК РФ: пример Мотов Сергей - обнал со стажем, места нет живого, только платил, учитывая бывшего родственника из ФСБ, к нему по схеме приходит «гомосек» Кирилл Кобзев, любил мужской род, который не брезгает мигрантами. Сейчас актуально на самом деле, покупка недвижимости за счет обнала давно - уже должен «сидеть». Далее от Кобзева отходит ветка к Белову Олегу «Гелиос Капитал» - там совсем все плохо: «сдал» всех и чуть сам не присел, и причем примкнул к банку НВК, где сейчас идут посадки. Ручные додики из которых последний - это Павел Кремнев, он же директор и учредитель ряда компаний, через которые проходили миллиарды. Можно проверить через личные счета Кремнева, этот должен был сидеть еще в 15-16 годах. Далее терминальщик, который закрыл глаза QIWI, стоило только отобрать лицензию у это лица. Саввин Владимир - тоже накупил недвижимости за счет обнала, где терминалы стояли по всему Поволжью и продавал наличку, причем так не скромно, является разработкой УУР, случайно отскочил из-за связей с серым кардиналом Курихиным Сергеем (в простонародье - «мелкий»). Если уж коснулись данного региона, Саратова, все сотрудники правоохранительных органов уволены. Те, кто реально ломал преступную деятельность региона. Сотрудники ФСБ, к сожалению, не берут старые дела, просто пытаются бдить. Адвокатов в данном регионе нет, от слова совсем, те кто реально работал, сейчас сидят в колониях. Те, кто сейчас - это тупые за деньги шкуры, которые перекочевали в Москву, выставляя в свет только супер дела. Регион сам по себе в налогах обычный, но самое опасное те, кто работал в колониях. Может стоит реабилитировать данных людей быстро. Учитывая, что прокуратура в данном регионе совсем коррумпирована. Из Филипенко потоки влияния от строки заканчивая всем, совсем всем. Нужно дать шанс «клеркам в погонах». Так известно, СК - это отдельная история которая стоит на контроле у главы СК. Многие плохо говорят по русски, реально, почти по всем районам Саратова. Они ведут дела, что дало территориальное управление военнослужащих, и ведут из того, что сами на крючке. Поведем итог: всех стоить реабилитировать по статьям 199, 198, 159, 286, 285. И чтобы данные люди осуществляли защиту государства. Главное - закон на территории РФ. Но пока, к сожалению, не действует. Продолжение расследования будет.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 11:58

Никто никогда не думал про все эти «черные, серые, белые» списки в другом ключе? ЕС регулярно включает и исключает юрисдикции, FATF занимается такой же мастурбацией. А итог какой? Как деньги отмывались, так и отмываются. Как прятали через третьих лиц везде, так и прячут. Даже «идеальная» Европа не исключение. Похоже пора собрать статистику офшорных скандалов и расследований - может тогда получится наглядно доказать, кто больше всего нарушает. Чем больше в «черном» списке, тем больше шансов конфисковать и арестовать. А качество от этого лучше не становится. Вы не согласны?@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 09:02

ЕС призывает правительства всех стран ввести глобальный налог на миллиардеров, чтобы перекрыть каналы уклонения через регистрацию активов в офшорах. По самым скромным подсчетам, если будет введен налог в 2%, то ежегодно он будет приносить около $250 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 15:38

⚡️Новинка⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

23 October 2023 13:15

Кредиторы FTX получают фишинговые письма с ложными обещаниями эксклюзивной возможности немедленного вывода активов без ожидания и юридических процедур. Никаких официальных заявлений от FTX не было! Официального решения суда нет. Поэтому никаких возвратов активов быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:09

Банки назвали прямой доступ силовиков к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционных прав и несоблюдением антиотмывочного закона. Законопроект был внесен в августе 2023: Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. Минцифры сообщает, что доступ будет разрешен только к тем информационным системам, которые будут включены в спецреестр. Банки беспокоятся о том, что подобный доступ несет колоссальные риски в плане информационной безопасности, что, согласно законодательству, может грозить приостановлением деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 09:32

Предприниматели выступили с инициативой изменения УК РФ и УПК РФ. В частности, ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще перестать использовать в отношении предпринимателей. Далее выделить специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Бизнес-сообщество радеет за сохранение работающих предприятий и налоговых поступлений в бюджет в случае претензий со стороны правоохранительных органов.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 14:00

Если вы хоть немного читаете налоговые новости, то должны были обратить внимание, что ежедневно по всей стране выявляют уклонистов, которые, как один, предоставляли в налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы не платить. Господа уклонисты, не пора ли сделать выводы? Заплатить придется рано или поздно, но уже не только доначисления, но и штрафы, пени, а кому-то ещё и срок отмотать придется. Уже давно не те времена. Пора начинать думать законными методами, которые существуют, которыми давно пользуются умные люди.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 10:06

Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются выпуском новых купюр. Они пытаются заставить обменять купюры на новые под предлогом того, что старые станут недействительными и «сгорят».@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 07:56

Кризис оборачивается тем, что коммерсы не получают от контрагентов деньги и образуются долги. При этом долги - ценный актив, который можно продать. Вариантов продажи дебиторской задолженности несколько. Например, коллекторские агентства. Но они больше по долгам по кредитам и микрозаймам. Там потоковая работа, а вот долги бизнеса не так просто будет им продать. Коллекторы не любят их. Продавать дебиторку на сайтах объявлений - тут покупатель задаст кучу вопросов: насколько реально взыскать этот долг и возможно ли вообще. Специализированные торговые площадки - более реальный вариант. Тут это возможно сделать посредством аукциона, хоть и не с первого раза. Но однозначно сделка будет максимально прозрачной и по честной цене. Только вот у таких площадок нет рекламы и продвижения. Ещё существуют специализированные маркетплейсы, которые специализируются на подобных темах. Здесь работа на результат, к которой подключаются специалисты.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 17:17

«Красивое» отмывание денег в Испании - задержано пять человек (трое граждан Испании и двое с украинским гражданством, один из которых православный священник). Обнаружены ювелирные изделия «Скиф» на сумму 60 млн фунтов стерлингов. Украшения были незаконно вывезены из Украины в 2016. Доступ к ювелирным украшениям преступники получили после выставки в Киеве в 2009-2013 гг. Изделия вывезли в 2016 с помощью поддельных документов (собственность Украинской православной церкви). Сейчас 11 предметов проходят экспертизу.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:08

Налоговики пообещали к концу года ввести штрафы за несвоевремнное предоставление уведомлений и за ошибки в них.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 11:05

Что по глобальному налогу для миллиардеров: да всё, как обычно. С каждым годом уклонение от уплаты налогов богатейшими людьми вроде сокращается (согласно исследованиям). Но, не стоит забывать, что новые миллиардеры тоже появляются. Усиливается обмен налоговой информацией, как ни крути. Но миллиардеры на то и миллиардеры, что, как и все остальные, любят экономить на налогах, используя промежуточные компании. И ситуацию исправлять никто не торопится. Также не стоит забывать, что не все оффшорные компании спешат соблюдать законодательство, так как крупные клиенты важнее «каких-то там законов». Так было и так будет. Ещё один момент: автоматический обмен информацией охватывает не все активы. Например, недвижимость, которую стали предпочитать оффшорным банкам. И, поверьте, чем сильнее будет налоговое бремя, тем изощреннее будут методы сокрытия активов. Охватить и вскрыть всё нереально.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 08:48

Одна большая проблема - существование узкоспециализированных юристов и адвокатов. Некоторых просто не существует. Например, адвокатов по медицинским вопросам. Их просто нет. Именно поэтому судебные разбирательства в медицинских вопросах в большинстве своем ничем не заканчиваются или заканчиваются абсурдными решениями. И так по каждой теме: налоги, экономические преступления, криптовалюта (одно из самых сложных в силу отсутствия ещё и четкого законодательства). Вырасти в узкоспециализированного адвоката - это время. Но, как правило, большинство хватается за всё сразу, при этом упуская какие-то важные моменты. И в результате дело проиграно. Да и не стоит забывать о продажности - не тешьте себя надеждами, что если вы платите адвокату, то противоположная сторона не заплатит ему же ради того, чтобы выиграть дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 14:43

Полиция перестанет "заниматься" экономическими преступлениями бизнесменов, когда декриминализируют составы этих статей, - глава МВД Колокольцев.

BlackAudit

24 October 2023 12:08

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 11:13

Мошенническая схема на 13 млн руб и условный срок. В Оренбургской области бухгалтер систематически похищала деньги по разработанной ею схеме: она вручную вносила в реестры зарплаты завышенные суммы, а разницу переводила на свои счета. Условный срок стал возможен из-за полностью возмещенного ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 18:10

Россия осталась в списке несотрудничающих с ЕС стран по налогам.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 14:24

Вполне вероятно, что ОАЭ будут исключены из серого списка FATF. Чиновники ОАЭ уже отправились в турне по ключевым странам, чтобы заручится поддержкой. Решение может быть принято уже на этой неделе.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 11:55

Очередная новость, которая облегчит жизнь не только новым предпринимателям, но и недобросовестным - дистанционное открытие бизнеса с 2024 года. Сделать можно будет абсолютно всё, и даже открыть счет в банке. С одной стороны облегчение, а с другой - вполне вероятно, что кратно возрастет открытие однодневок и их продажа для незаконной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 10:22

ИФНС в ходе проверки изъяла у компании оригиналы документов, которые так и не были возвращены. Позже инспекция запросила копии документов, но компания физически не могла их предоставить из-за отсутствия оригиналов. ИФНС выкатила штраф. Арбитражный суд напомнил, что для привлечения к ответственности необходимо установление вины налогоплательщика, которая в данной ситуации исключена.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 08:25

Пониженная ставка по УСН: «доходы» - 2%, «доходы минус расходы» - 7,5%. Саратовская область приняла региональный закон. Льгота будет действовать в 2024-2026 в течение двух лет (год регистрации и следующий). Условия действуют для вновь зарегистрированных ИП, которые до этого ни разу не регистрировались или для тех, кто сменит регион регистрации.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 12:00

21 октября в силу вступила мера, согласно которой Банк России будет отправлять в МВД данные о попытках перевода денег. Для доступа МВД к информации согласия клиентов не нужно. Смысл: ускорит расследование дел по фактам дистанционного хищения денег. Количество подобных преступлений в 2023 году выросло на 30% (если сравнивать с предыдущим годом), а вот раскрываемость ничтожно мала.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 09:20

Группа граждан Индии арестованы в США за схему перевода крипты в наличные на сумму $15 млн. ФБР начало проверку ещё в апреле 2021 года, был выявлен первый подозреваемый. Всего задержаны 6 подозреваемых. Криптовалюта, которую обменивали на наличные, была получена от продажи наркотиков и от киберпреступлений.@BlackAudit