BlackAudit

05 November 2023 08:59

Тонны наличности, подземный офис и «нефтяной бизнес» Битмамы.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 17:05

37-летняя россиянка Екатерина Жданова попала под санкции США, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции с помощью криптовалют (через биржу Garantex в том числе). По словам американского регулятора, Жданова помогла некому российскому олигарху перевести более $100 млн в ОАЭ. Также она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 11:09

Минфин опубликовал разъяснения о том, что новая редакция списка офшорных зон, куда внесены все «недружественные» страны, начнет применяться с нового года. Согласно письму Минфина, учитывая, что налоговым периодом по налогу на прибыль считается календарный год, расширенный черный список будет применяться с 1 января 2024-го. До конца 2023 года продолжит действовать предыдущая, «сокращенная» версия списка. К этому списку привязаны многие налоговые льготы — на страны, которые в него включены, не распространяется ряд налоговых преференций.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 17:01

Рубен Татулян, «теневой хозяин Сочи», объявлен в розыск. В начале осени у Татуляна прошли обыски. Но к тому времени ни его, ни его коллеги Андроника Мумджяна уже не было на территории России. Уголовная статья может быть связана с финансовыми махинациями со строительством жилых домов, ТЦ и отелей. По предварительным данным бизнесмен находится за границей, у него имеется дипломатический паспорт, полученный в Абхазии.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 14:36

Залог недвижимости через договор купли-продажи - именно такую мошенническую схему провернул житель Воронежа, директор фирмы «ФинМаркет Черноземья». «Предприниматель» размещал рекламу о займах под низкий процент, где главным условием было отдать недвижимость под залог. Только договоры были купли-продажи. А после погашения займа обещал оформить жилье обратно. После сделки жертвы мошенника получали незначительные суммы (менее 1/10 стоимости недвижимости или вообще ничего не получали). При этом долги люди продолжали возвращать. В итоге 27 случаев мошенничества на сумму более 66 млн руб. Обвиняемый проходит по статьям мошенничество и отмывание денег.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 13:29

Как-то подзабыли все про QIWI, который уже остался в прошлом. А между тем сервис держится на плаву, продолжая обслуживать оставшихся клиентов. По-прежнему можно расплатиться картой сервиса. А вот за пополнение счета мобильного телефона менее чем на 2000 руб берут комиссию более 3%. Как говорится, собирают последнее. Но вернутся к прежнему функционалу системе вряд ли удастся.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 10:48

Анекдот на злобу дня:
— Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
Приблизительно так выглядят курсы инфоцыган, которые заполонили социальные сети. Вот только никто не рассказывает, что нужно ещё налоги уплатить.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 09:38

В последнее время развелось дохрена бизнес-коучей, которые откровенной впаривают бизнесменам какие-то волшебные налоговые оптимизации. По факту эти «оптимизации» оказываются примитивной многоуровневой схемой дробления бизнеса. Бизнесмены начинают привлекать близких и надежных в качестве номиналов. В итоге бизнесмены начинают зарабатывать гораздо больше, от счастья сносит крышу, начинается закупка всего, что имеет статус «элитный». А дальше старый сценарий: силовики, проверки, штрафы, пени, доначисления. Конечно, можно вообще забить и не платить ничего, но тогда придется сменить на время место жительства. К чему это? К тому, что пора бы уже запомнить, что налоговая оптимизация - это не часовая лекция от непонятного коуча за несколько десятков тысяч. Это анализ бизнеса, построение модели с использованием законных методов, учетом судебных практик и решений, многомесячная работа большого количества грамотных людей, которые в этом вопросе «собаку съели». И цена этого удовольствия совершенно другая.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 19:15

ПО, которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга, в результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC.
Доходность суточно от 0,04BTC.
Эксклюзивный остаток мощности.
Связь строго сюда - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 16:02

В Стамбуле арестованы 37 членов ОПГ Comanchero и руководитель Хасан Айык. Кроме транспортировки наркотиков из Южной Америки, они обвиняются в отмывании денег. Айыка разыскивали власти Австралии и США. Арестованы активы организации на сумму около $160 млн (банковские счета, недвижимость, транспорт и акции компаний).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 13:22

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 10:23

В среду в Бруклине обвинительное заключение вынесено основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Брейдену Карони и техническому директору Томасу Смиту в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Генеральный и технический директоры арестованы, основатель в федеральном розыске. Топ-менеджеры вывели из проекта более $200 млн и незаконно присвоили деньги инвесторов, которые потратили на покупку дорогих авто, элитной недвижимости и путешествия.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:24

Количество криптотранзакций в РФ увеличилось в три раза (более 185 тыс), а объемы транзакций удвоились. Глава Росфинмониторинга призывает правительство поторопиться с крипторегулированием. Также глава Росфинмониторинга рассказал об инструменте под названием Transparent Blockchain, который был разработан совместно с ВТБ. Этот инструмент позволит идентифицировать отправителей и получателей криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 17:30

По 4,5 года за растрату 1,5 миллиардов рублей, которые были выведены с помощью фиктивных кредитов - результат суда над экс-руководителями РАМ-банка. Имена «героев»: экс-бенефициар Жасулан Тулепбеков, бывшая председатель правления Наталья Асанович и председатель совета директоров банка Денис Ширяев. Подозреваемых вычислили быстро, а вот срок дали в два раза меньше, чем просила прокуратура. Некоторые из них оказались настолько тупыми, что совмещали работу в банке с работой в ростовском ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем. Кстати, основная деятельность этой фирмы связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, как правило, и выдавали кредиты.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 15:50

Последние полтора года для вывода денег использовались страны Евразийской группы. Так называемая «Киргизская схема», по которой деньги ввозили в Россию из третьих стран, а Киргизия использовалась как транзитная страна. Аналогично и с выводом. Смысл этих транзитов весьма прост: часть денег выводились за границу, обменивая на местную валюту. А ввоз долларов и евро осуществлялся в момент наивысшего спроса для продажи на территории РФ - большой спрос, выгодный курс и высокие комиссии. Таким же образом работала «Белорусская схема» - если есть вывод, то должен быть и ввод - волне логично.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 18:55

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 November 2023 13:07

Ну, что? До кого ещё не дошло, что если на горизонте появляется ст.159 УК РФ, то пощады не будет? Никаке залоги, доводы о честности и прочее не помогут. Вот и Шабутдинову не помогли, теперь до середины декабря парнишка проведет в СИЗО. Думаете отпустят? Вряд ли. С такой статьей вполне вероятно, что продлят. Так что налоги для инфоцыган - это ещё не самое страшное. А вот таких, как Шабутдинов, очень много. Кстати, ещё большую роль тут сыграло наличие паспорта и гражданства страны под названием Сент-Люсия.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2023 09:14

Минфин поделился планами налоговой политики на 2024 год: базовые параметры налоговой системы не изменятся. Ведомство планирует получить допдоходы без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. Минфин не будет вводить новый налог на сверхприбыль и повышать ставки НДФЛ. Минфин разрабатывает механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами для сокращения числа случаев уклонения от уплаты налогов. Ведомство совместно с налоговой службой готовит законопроект, чтобы уменьшить количество злоупотреблений из-за невозврата в страну выручки от внешнеторговых операций.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 16:30

Ещё один законопроект для борьбы с мошенничеством - уведомление доверенных лиц клиентов о финансовых операциях. Если доверенное лицо получит такое уведомление, например, о переводе денег, то в течение 12 часов можно будет подтвердить или отклонить операцию. В случае бездействия, финансовая операция не будет совершена. В первую очередь это забота о пожилых людях, которые очень часто становятся жертвами мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 14:04

Законопроект о регулировании оборота криптовалюты в РФ до сих пор в процессе согласования. Анатолий Аксаков рассчитывает, что уже в ноябре Госдума приступит к его рассмотрению. Росфинмониторинг бьет тревогу из-за масштабов и необходимости регулирования. По-прежнему, Минфин выступает за легализацию и контроль оборота криптовалюты, в то время как Банк России придерживается полного его запрета на территории страны.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 12:28

Адвокаты под пристальным внимание налоговиков по вопросу УСН. Согласно п.3 ст.346.12 НК РФ адвокаты не имеют права применять УСН в отншении доходов, полученных именно от адвокатской деятельности. А вот если человек в статусе адвоката применяет УСН в иной деятельности, не связанной с адвокатской - тут пожалуйста. Часто налоговики пользуются тем, что налогоплательщик не знает этого нюанса, и всё заканчивается доначислениями и штрафами. Но уже есть судебная практика, поэтому не стоит слепо верить решению инспекции.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2023 10:18

@BlackAudit рассматривает эксклюзивное сотрудничество в области налогов, трансграничных транзакций, крипто активов, информаци и IT через подачу заявки и рассмотрения сотрудничества. Для контакта @Perses00

BlackAudit

03 November 2023 08:41

Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции. Закон должен пройти три чтения. Закон по-новому формулирует понятие имущества: имуществом будут считаться не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Все поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и МАНИВЭЛ.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 17:58

Ситуация: при ВНП налоговая запросила документы. Налогоплательщик их отправил, но был оштрафован за непредоставление. А налоговиками зарегистрированы письма о направлении документов. Как такое возможно? Очень просто: копии документов были ненадлежащего качества, поэтому идентифицировать информацию в них невозможно. При этом налогоплательщик не заявлял о невозможности подать документы и не предоставил доказательств об утрате документов. Поэтому подача документов ненадлежащего вида и качества не считается и штраф вполне правомерен (подтверждено решением суда).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 14:02

Сделки должников в банкротных делах могут быть признаны недействительными при наличии специальных оснований. К ним относятся подозрительные сделки (чаще всего продажа имущества по заниженной стоимости) или сделки с предпочтением (должник переводит деньги или передает имущество кому-то в оспариваемый период, лишая других кредиторов получения актива). При банкротстве конкурсный управляющий и кредиторы могут оспорить почти любые сделки должника, чтобы вернуть в конкурсную массу ценное имущество. Обычно, чтобы признать сделку недействительной, используют специальные основания, перечисленные в  ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»: по ним аннулируют подозрительные сделки и сделки с предпочтением.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 11:36

На сумму 2,5 млрд рублей суд арестовал имущество бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана по заявлению АСВ. Клигман организовал выдачу технических кредитов и других схем по выводу активов банка, что привело финансовую структуру к банкротству. Ранее арест был наложен на имущество ответчика почти на 45 млрд руб. Общая сумма требований к Илье Клигману составляет более 57 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:46

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 08:23

Налоговая проверка не всегда заканчивается вынесение окончательного решения о привлечении или нет к ответственности. Результатом может также быть назначение дополнительных мероприятий, если представленные налогоплательщиком возражения требуют доказательств. Таким образом, если налогоплательщик к возражениям на акт предоставил дополнительные документы, то инспекция не выносит окончательного решения, чтобы с ними ознакомиться.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 16:40

Ситибанк с 1 декабря ограничивает исходящие переводы с карты на карту, нельзя будет оплатить услуги связи, коммунальные услуги и т.д. Тоже самое касается кредитных карт. Доступными останутся переводы по реквизитам и СБП.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 15:01

Службе Росфинмониторинга сегодня 22 года - служба появилась 1 ноября 2001 года. Необходимость создания была обусловлена международными стандартами, которые требовали формирования национальной антиотмывочной системы.@BlackAudit