BlackAudit

14 December 2023 14:27

Скиньте денег на налоги!

BlackAudit

14 December 2023 12:28

Европарламент и страны ЕС согласовали вопрос учреждения нового управления по борьбе с отмыванием денег в ЕС (AMLA). Данный орган вроде как будет координировать действия отдельно взятых стран, а также вводить штрафы и наказания для нарушителей. Место штаб-квартиры ещё не определили. Но вот так если логически и объективно - херней какой-то занимаются, честное слово. Да вы хоть сотни таких структур создайте, проходимцы всегда были и всегда будут, как отмывали деньги, так и будут отмывать. Как дети малые, ей Богу.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 10:00

Выездная налоговая проверка - долго, нудно, требует соблюдения НК РФ и прочее. Короче, налоговикам тоже, честно говоря, особой радости не доставляет. Иногда делают проще - проводят поверхностный анализ, вызывают налогоплательщика и говорят о ВНП. Тут уже задача напугать, чтобы налогоплательщик сам покаялся, подал уточненку и все остались довольны. Для кого из налогоплательщиков выгодно? Конечно, для тех, кто грешит «бумажным НДС». Это реальный способ избежать ещё больших потерь. Только если налоговики не заподозрят каких-либо спорных ситуаций, при которых без ВНП никуда.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 17:03

Дубай упрощает создание и ведение бизнеса Единой дубайской лицензией, которая сократит время, необходимое для создания компаний и управления деятельностью. Единая цифровая платформа обеспечит большую прозрачность и легкость доступа к информации, связанной с бизнесом, что еще больше повысит привлекательность Дубая как динамичного и надежного инвестиционного направления. Дубай уверенно идет в ТОП-3 лучших городов мира для бизнеса и инвестирования.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 09:25

Тинькофф как обычно… При заказе дебетовой карты в личном кабинете появляется сразу кредитная с лимитом. В службе поддержки сразу валят всё на курьеров, которые привозят дебетовую карту. Клиентам приходится обращаться в службу поддержки для расторжения договора по кредитной карте. Вот так банк выполняет план - без вашего ведома делает запрос в БКИ и устанавливает лимит по карте.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 20:10

За сутки пошли далеко и надолго, слушать, что ФНС пало. Для дебилов: эта система децентрализована - ни от кого независящая. Педохеры, идите нахер - СИСТЕМА ФНС под защитой, хотя ее и так не нужно ни от кого защищать.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:18

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

12 December 2023 13:35

Излюбленная богатыми мира сего Швейцария скоро может перестать быть надежной страной в плане банковской тайны. Если будет принят соответствующий закон, то юристы, которые проворачивают сомнительные сделки, будут обязаны сообщать о них. Штраф внушительный - 500 тыс швейцарских франков (около $530 тыс). Компании будут обязаны назвать своих истинных владельцев, это касается и подставных компаний, которых в Швейцарии насчитывается около 33 тысяч.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 11:21

Большие проблемы у ИП с передачей имущества родственникам и третьим лицам. Двойственная природа ИП - предприниматель и физлицо одновременно - вызывает огромное количество споров и требует качественной оценки. Например, ИП подарил своему ребенку (тоже ИП) коммерческий объект недвижимости. Налоговики рассудили, что у одаряемого лица возник внереализационный доход. Суды с этим согласились. Но с другой стороны: если бы дарительь ушел из жизни, объект недвижимости перешел по наследству, дохода бы не возникло (даже у наследника ИП). Доход возник бы только в случае использования этой недвижимости в коммерческих целях (ведение предпринимательской деятельности). Поэтому каждый шаг в подобный случаях требует консультации у квалифицированных специалистов.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:05

Ситуация: ВНП выявила у организации формальный документооборот, невыполнение договоров контрагентами, недостоверность данных в документах, получение необоснованной налоговой выгоды.
Суды встали на сторону компании, заключив, что налоговая не доказала фактически ничего из вышеперечисленного и не установила причастность компании к получению необоснованной налоговой выгоды.
Кассация же копнула глубже и выяснила, что налогоплательщик и контрагенты входят в один холдинг (совпадения по IP, телефонам, сотрудникам), деньги вращались внутри холдинга между контрагентами и налогоплательщиком. По документам контрагенты поставляли товар на транспорте, который физически не мог перевозить уазазнную группу товаров, а водители вообще не в курсе. И главное: документы содержат подписи руководителя, который на момент подписания находился в тюрьме.
Очередное доказательство того, что головой вообще никто не думает и не хочет думать. Элементарное ознакомление с подобными судебными решениями уже, как минимум, может уберечь от ошибок. А как избежать подобных ситуаций и сделать всё по уму мы уже рассказали.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 18:13

Америку мы вам сейчас не откроем, но предупредим. Просто задумайтесь. Сейчас очень много блокировок карт и личных кабинетов банков, так банки, вроде как, оберегают от мошенников. Криво и косо, но пытаются. И в большинстве случаев для разблокировки и возврата денег необходимо посетить офис банка, дистанционно никто не работает. И всё больше нам пишут клиенты банка Тинькофф, который имеет единственный офис в Москве. А клиенты у них по всей нашей необъятной. И многие там хранят без преувеличения всё! Вот вы о чем вообще думаете, когда выбираете банк с единственным офисом в столице? Блокировки у Тинькофф кратно возросли, дистанционно они делать ничего не хотят, хоть и просят изначально прислать кипу документов на электронную почту. Ну, давайте уже сначала думать, а потом делать?@BlackAudit


Доступ в BlackAudit Premium

BlackAudit

11 December 2023 13:49

Новой Меккой для миллиардеров стал Абу-Даби - если в 2016 году там было всего лишь 46 частных компаний, то теперь их количество выросло до 5 тысяч. Кайманы, БВО и Швейцария уходят на второй план. Привлекательность эмирата в том, что владельцам крупных компаний гарантируется защита активов, конфиденциальность и низкие налоги. Кроме того, инвесторов привлекает получение вида на жительство и возможность выстраивать связи с влиятельными семьями. И похоже, это только начало, учитывая геополитическую обстановку в мире.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 11:20

Время большого обнала - последние две недели декабря, когда нечистые на руку предприниматели закрывают дыры в финансовых документах. Десятки миллионов наличности перемещаются между пунктами. Любители легких денег тоже не дремлют - на ограбление есть пара минут, иначе куш уйдет и они будут замечены. И в каждом случае, о которых уже говорили, у налетчиков всегда есть осведомители - либо кто-то из обнальщиков, либо сотрудник банка, который в доле. Ведь для получения крупной суммы в банке необходим предварительный заказ денег - вот тут и утекает информация. А обнальщики крайне редко заказывают охрану. По уже совершенным преступлениям ведется активный поиск преступников по оставленным уликам, но пока безрезультатно.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 09:20

Binance прекращает поддержку рубля с 31.01.2024 на платформе Binance P2P. При этом биржа продолжает безосновательно удерживать деньги пользователей, игнорируя вопросы по этой теме и не называя никаких сроков. Пользователи теряют ежедневно миллионы упущенной выгоды, которую, естественно, Binance не компенсирует. А главный вопрос - вернут ли вообще замороженные средства российским пользователям.

Конфликт с регуляторами США продолжается. Среди требований: криптобиржа должна предоставить дocтуп кo вceм дoкумeнтaм и зaпиcям, в тoм чиcлe инфopмaции, oтнocящeйcя к coтpудникaм кoмпaнии, aгeнтaм, пocpeдникaм, кoнcультaнтaм, пapтнёpaм и пoдpядчикaм, a тaкжe к тpeйдepaм. На выполнение этих требований бирже придется потратить десятки, а может быть и сотни миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 11:16

И снова мошенники включили старую шарманку перед праздником, обещая вернуть то, что они же и украли. Да и вообще включайте голову на полную катушку, потому что последние две недели перед праздниками они возьмут по максимуму.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 13:40

Выдаем наследственную ипотеку на 350 лет. Договор и залог приветствуется. Тренд будущего.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 11:28

Лох не мамонт - лох не вымрет. Количество финансовых пирамид продолжает расти. Люди продолжают верит в мифические цифры и отдавать деньги. В Этом году ЦБ внес в «черный список» уже более 2 тысяч организаций. При этом 98% из них существуют только в сети Интернет. Но ЦБ признает, что блокировка работает слабо, так как тут же создаются клоны и работают через удаленные зарубежные сервисы. Главное: срок существования таких пирамид крайне мал и расчет на большие первоначальные суммы. Пока люди мозги не включат, это не закончится.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 08:45

В РФ всерьез взялись за криптовалютные преступления. Но так или иначе, большая часть из них так и не раскрыта. И даже несмотря на то, что количество судебных приговоров выросло на 5000%, число нераскрытых преступлений в этой сфере остается на уровне 60-70%. И причина этого вполне банальна - отсутствие регулирования и проблемы в международном сотрудничестве.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 11:27

Ещё один способ «спасения» компаний - создание так называемых дублеров. Причин может быть много, но основные связаны с налоговыми проблемами. Только вот никто не задумывается, что последствия могут быть и в этом случае. Одно нужно уяснить в таком случае - дублирование компании может пройти без последствий только в том случае, если новая компания создана до решения о ВНП и до возникновения налоговых рисков. В противном случае все факторы сыграют в пользу налоговиков: создание зеркальной компании во время ВНП, переход персонала и контрагентов, снижение выручки у основной компании, совпадение адресов и должностных лиц, общий сайт и многое другое. Если у первоначальной компании уже есть проблемы - создание дублера практически не спасет.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 08:02

Собственники бизнеса (бенефицары), как правило, больше думают о налоговых проверках, конкуренции и прочем. Но реальная угроза может быть и внутри компании - соучредители, наемные руководители, технические руководители. Один из самых простых способов недопустить внутренних конфликтов - прописать все спорные моменты в уставе (принятие решений, распределение прибыли, передача и продажа долей, дофинансирование и т.д.). Один из важных моментов, которые всегда необходимо помнить - кто контролирует банковские счета, тот контролирует компанию. Вот тут нужно обезопасить себя не только Уставом, но и корпоративным договором. И самый простой способ избежать вообще любых внутренних проблем - бенефициару быть единственным руководителем и учредителем без партнеров и технических участников. Но это не всегда получается. Проблема в налоговой оптимизации, когда необходимо скрыть взаимозависимость.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:47

Некая компания имеет задолженность перед кредитором. Владелец компании с долей 90% заключает с этим кредитором договор цессии и сам становится кредитором. Но он не выводит деньги, а вносит имущественное право в качестве вклада в имущество. Налоговая доначисляет налог на прибыль с внереализационного дохода. По закону. Поэтому вот такое, казалось бы безобидное, погашение долга имеет вполне реальные налоговые последствия. Такие сделки нужно тщательно просчитывать и продумывать, в том числе задумываться о них на этапе создания компании, прописывая необходимые пункты в Уставе.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 14:42

Ситуация: участник общества владеет долей более 5 лет и при выходе из общества получает реальную стоимость доли. НДФЛ не платится. Его доля, принадлежащая обществу, в течение года эта доля должна быть продана/распределена между участниками/погашена уменьшением уставного капитала.
Логично, что при распределении долей НДФЛ с этой суммы тоже не возникает, а если эта доля будет продана до истечении 5 лет - тут уже НДФЛ. Вроде всё ок.
А вот суды так не считают: при распределении доли вышедшего участника у других возникает экономическая выгода, он же доход. А по закону такой доход не освобождается от налогообложения.
Вот и думайте, просчитывайте налоговые риски подобных ситуаций. И не забывайте, что продать за 1 рубль тоже не прокатит. А решение таких задач со звездочкой уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 12:21

Результаты работы опальной криптобиржи Garantex могут привести к тому, что вся криптовалюта окажется грязной. Сейчас большинство бирж отказывается принимать крипту, которая побывала на этой бирже или транзитом прошла через нее. А всё обеление крипты сводится к смешиванию с белыми транзакциями через сервисы микширования.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 09:49

Любой способ налоговой оптимизации (законный) можно испортить. Налоговая оптимизация представляет собой проработку и просчет тех или иных рисков. И если применить неподходящий способ - шаблон - то провал обеспечен. С другой стороны - использование подходящего способа может обернуться негативными последствиями, если пытаться бездумно подбить под свои цифры. Любой коммерс должен понимать риски любой оптимизации, а также не забывать о своих прошлых косяках перед органами. Поэтому прежде чем задуматься о налоговой оптимизации, задумайтесь об аудите, который выявит все возможные риски. И вполне вероятен такой исход, что после аудита станет понятно, что организация вообще уже не может применить никакой оптимизации, а только грязный схематоз.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 20:44

Криптовалюта летит вниз, санкции регулируют. Дальше хуже.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 15:31

Срок уплаты налогов для физлиц прошел и начался очередной виток мошеннических рассылок с кнопкой «оплатить» на электронные почты. Напоминаем для совсем идиотов - такие письма налоговая не рассылает. Ну, хватит уже верить в этот бред и потом плакать о потерянном. Надоело.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2023 13:20

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

ОСТАЛОСЬ 2 МЕСТА СО СКИДКОЙ!

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 December 2023 10:20

Страсть эквадорцев к футболу дала возможность преступным группировкам отмывать деньги. Деньги от продажи запрещенных веществ отправляются через счета футбольных команд с ведома менеджеров команд. Учетные записи команд используются как Аккаунты вымышленных компаний. При это коррупция в стране настолько процветает, что работники судебных систем просто наблюдают за происходящим, получая свой куш за то, чтобы не наказывать по закону участников международных преступных организаций.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2023 14:45

На побережье Коста-Бланке задержан член хакерской группировки Kelvin Security. Эта группировка устроила 300 кибератак в 90 странах мира. Члены хакерской группировки искали уязвимости на сайтах стратегических объектов, и если им удавалось их найти, крали конфиденциальные данные и продавали их даркнете. Таким образом хакеры атаковали предприятия США, Германии, Италии, Аргентины, Чили и Японии.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2023 17:57

❗️USDT Tether внесёт в черный список все кошельки, находящиеся в санкционном списке США❗️@BlackAudit