BlackAudit

07 May 2024 14:31

Криптомиллионер лишился своих миллионов, попавшись на удочку мошенников. Мошенники завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера. Как это обычно происходит, ему отправляли небольшие переводы, надеясь, что он перепутает адрес. И криптомиллионер перевел им 97% своих сбережений - в рублевом эквиваленте 6,3 млрд. В итоге у невнимательного трейдера осталось меньше $1,7 млн. Украденный биткоины были обменены на ETH. Ну, что ж, проверяйте адреса перед отправкой.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 11:00

Активная охота началась за схемой для минимизации налогов путем оформления трудовых отношений с бывшим директором общества посредством гражданско-правового договора как с ИП. Совет тут один - думайте головой. Потому что основных моментов не так много, в результате которых происходят доначисления: заключение договора на управление с физлицом, являющимся ИП, с которым до этого был трудовой договор; физлицо фактически руководит организацией продолжительное время, а ИП и доп виды деятельности открыты непосредственно перед заключением договора на управление; обязанности ИП аналогичны обязанностям физлица.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 08:28

Тинькофф пробивает очередное дно - сотрудники, похоже, сами оформляют заявки на клиентов. Сначала поступает звонок из банка с предложением рефинансирования. А потом в личном кабинете чудесным образом появляются заявки, даже если клиент отказался от услуги. При этом аннулировать заявки категорически отказываются. Ни горячая линия, ни чат поддержки никак не реагируют. При этом уверяя, что клиент сам их оформил. Закрыть заявки обещают после рассмотрения, но рассмотрения не происходит и заявки продолжают висеть в личном кабинете. Дело доходит до того, что клиенты пишут заявления в полицию о мошеннических действиях со стороны банка.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 18:24

Банкротство юрлиц - пороговое значение повышено до 2 млн руб для возбуждения дела о банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 13:37

Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. За то время, пока Винник руководил BTC-e, было обработано транзакций на $9 млрд, в том числе пользователей из США.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 11:36

Вчера Кирилл Москаленко был задержан прямо на трапе самолета. Из РФ он улетел за день до обысков, которые прошли 25 апреля. Улетел в Египет ненамеренно, вроде как. Вернулся лишь потому, что его заверили, что будет проходить по делу об обнале 18 млрд руб свидетелем. Но следствие считает, что он такой же организатор, как и Темур Псутури.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 09:30

Бывшего главу Twitter и основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через криптовалютный сервис Block. Расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения Block — Square и Cash App. Якобы в этих операциях участвовали Россия, Куба, Иран, Венесуэла. Дорси ситуацию пока не комментирует, представители Block опровергают слухи, представители прокуратуры от комментариев отказываются.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 18:54

Цепная реакция, которая провоцирует мошеннические действия: ЦБ ввел ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, поэтому они идут на риск, ища способы быстро и много заработать. И тут создатели финансовых пирамид готовы прийти на «помощь». В итоге официальные финансово-кредитные учреждения теряют вклады, так как люди забирают их для вложения в мошеннические проекты. В выигрыше остаются только мошенники.@BlackAudit

BlackAudit

04 May 2024 13:45

В ЦБ прямым текстом объяснили, что с 1 мая переводы самому себе в другой банк будут ограничены лимитом в 30 млн руб в месяц. Никаких ограничений в сутки быть не должно. Но некоторые банки до сих пор продолжают сопротивляться, блокируя доступы к интернет-банкингу при попытке перевода или вообще до сих пор не обновили лимиты в данном направлении. Даже Сбербанк отличился - 1 млн в сутки.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 19:41

За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 14:45

Минимум продана схематика от 40к$. В реалии не бывает дешевле!

BlackAudit

03 May 2024 13:49

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 May 2024 11:07

Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели  каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 10:01

Вопиющий беспредел от Альфа-Банка. Клиент закрывал счет физлица с письменным заявлением, ему сообщили, что его заблокировали по компрометации, хотя клиент был лично в отделении банка с паспортом и переводил средства на свой счет в Сбербанке. Счет так и не закрыт, деньги не переведены. Обращения в отделения банка и на горячую линию с жалобами и претензиями результатов не дали. А управляющая в отделении заявила прямым текстом, что клиент может забыть про свои деньги.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 18:14

Как 18-20 летние мальчики штурмовали Беребит.

Схемы по налогам, банкам и финансам.

Психолого-лингвистическая схема с одной финасовой фразой.

BlackAudit

07 May 2024 13:21

Revolut X - криптобиржа от банка Revolut собирается создать конкуренцию ведущим криптовалютным биржам. Пользователям будут предложены низкие комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 09:44

Несмотря на вступившие в силу с 1 мая новые правила перевода между своими счетами, Сбер сохранил дневные ограничения на переводы. Как объясняют в самом банке, что тем самым они минимизируют ряд рисков, в том числе мошенничество. В Сбере по-прежнему максимум 2 млн в сутки (повысить до этой суммы можно с помощью биометрии). После исчерпания дневного лимита платежи и переводы будут недоступны 24 часа. Остальные банки отменили любые ограничения на суточные переводы согласно новым правилам.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 07:08

Вынесение приговора назначено на 12 июня.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 15:16

А что ещё остается делать несчастным, которые не могут осуществить переводы за границу? Правильно, надеяться на «авось» и тащить деньги через границу без декларирования. Первый квартал 2024 года уже дал результаты - пресечено перемещения 518 млн (доллары, евро и рубли). Больше всего везли в Турцию, Азербайджан и ОАЭ. А сколько умудрились вывезти? - это вопрос к тем, кто сумел вывезти. Больше двух десятков уголовных дел, более 2700 административных. В общем, рекорд прошлого года побит на 10%.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 12:38

Наследник дома Cartier Максимилиан де Хуп Картье обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве и в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Вместе с ним ещё пять граждан Колумбии. Максимилиан де Хуп Картье с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных сделок с использованием подставных компаний. Сотни миллионов долларов от незаконного оборота наркотиков были отмыты через крипту и финансовые системы США. Всем грозит более 20 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 10:50

Самая сложная категория налогоплательщиков для привлечения к ответственности за неуплату налогов - самозанятые с их НПД. Посколько спецсчетов для них не существует, а отражение доходов вообще их личное дело. Поэтому отследить является ли поступление доходом или просто обычным переводом невозможно. Единственное - если у самозанятого есть договор с юрлицом. Тогда ФНС будет видеть доходы. В противном случае привлечь крайне сложно, тем более проверки таких налогоплательщиков практически не проводятся.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 08:36

Никакого повышенного налога на имущество, если в собственности не сколько объектов. ФНС рассмотрела этот вопрос в отношении физлиц - письмо от 29.03.2024 № БС-2-21/4945.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 10:10

Гусейн Гасанов (блогер-миллионер, курсы «успешный успех») задолжал ФНС 153 млн руб - заблокированы счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Причина - непредоставление налоговой декларации.@BlackAudit

BlackAudit

04 May 2024 09:23

Вот совсем банально и тупо: человеку блокируют счета в банке по 115-ФЗ. Просят предоставить документы для подтверждения легальности средств. Человек в недоумении, он ведь работает с онлайн-казино «Что я им могу предоставить?». При этом прекрасно понимает, что данная деятельность незаконна. Зачислений за месяц порядка 3 млн руб от физлиц. Что такому посоветовать - хочется просто промолчать.

Прежде, чем что-то учудить, можете обсудить это в нашем чате. Чтобы потом не возникало глупых вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 16:10

В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 14:12

Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 12:21

АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit

BlackAudit

03 May 2024 10:26

👨‍💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 May 2024 08:44

Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации расследовали с 2016 года. В 2021 году дела о преступном сообществе, которое создало и обслуживало платформу, переданы в Следственный департамент МВД России. Следователи и оперативники установили, что серверы, которые обеспечивают функционирование интернет-магазинов, работают на территории Федеративной Республики Германия.

В начале 2022 года сотрудниками МВД России во взаимодействии с иностранными коллегами проводились мероприятия по пресечению противоправной деятельности платформы Hydra. С зарубежными партнерами были достигнуты договоренности о порядке документирования деятельности группировки и сроках задержания ее участников.

Однако правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией. Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки.

В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры «Hydra» умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными.

Тем не менее российская сторона продолжает работу по расследованию деятельности преступной организации.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2024 16:39

Физлица массово жалуются на блокировку карт. Если раньше причиной блокировки был 115-ФЗ, то теперь блокировки кратно возросли при переводах через СБП другим физлицам, так как банк подозревает, что переводы осуществляют мошенники. При этом блокировка происходит автоматически, система анализирует клиента, и если ряд параметров совпадает, то карта блокируется из-за подозрения на фродинг.@BlackAudit