BlackAudit

21 January 2024 08:34

Прокуроры хотят посадить юриста Марка Скотта минимум на 17 лет. Он отмыл миллионы долларов через OneCoin для «криптовалютной королевы» Ружи Игнатовой. При этом обвинение уверено, что Скотт знал о том, что OneCoin - мошенническая схема, а свой статус адвоката и знания использовал для сокрытия незаконных связей с Игнатовой. Скотт своей вины не признает и не раскаивается в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:13

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 16:25

Противники криптовалют, в частности Bitcoin, не устают повторять, что основной вариант использования криптоактивов - это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. А в целом, криптовалюта - преступный инструмент. Однако аналитические агентства оперируют статистическими цифрами и анализом транзакций, которые показывают, что всего лишь 0,34% от общего объема транзакций приходится на долю преступной активности.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:53

Всё, что на слуху становится почвой для мошеннических действий. Жителей регионов завлекают в финансовую пирамиду под названием «Слово пацана». Всё очевидно: чем больше привлечешь новых участников - тем больше прибыль. Организация уже в «черном списке» ЦБ. Создатели сериала не имеют к этой организации никакого отношения.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:03

Мошенничество заходит слишком далеко - добрались до школьников. Через соцсети детям предлагают вознаграждения за оформление банковских карт. Родителям давно пора начать объяснять детям элементарные вещи.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:32

🗝ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. Все строго.
За допуском строго с сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 08:04

Тупые разводилы плодятся, как грибы после дождя. Пожалуй, расскажем о самом популярном. Когда оплата в крипте, эти идиоты начинают жаловаться, что нет крипты на комиссию (это касается тех моментов, когда криптовалюта перевода и комиссии отличаются). Просят перевести им для комиссии, скидывают адрес кошелька. Естественно, этот адрес легко посмотреть и увидеть, что на кошельке держится приличная сумма, что вызывает доверие (естественно кошелек левый и принадлежит вообще третьему неизвестному разводилам лицу). Потом эти разводилы просят прислать комиссию на другой кошелек. И тут самое интересное: кошелек работает на мгновенный вход/выход с/на обменники. Естественно, он пустой. Суть в том, чтобы получить несчастные $30-50 и на этом всё. Большего тупизма и придумать нельзя. Надеемся, вчерашние герои узнали себя?@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:16

АНОНС

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 11:38

По сути идеальная ситуация обратился гражданин В., у которого в декабре увели со счета TRUST более 20BTC. Естественно криптоактив ушел на иностранную биржу LBank Exchange, далее на биржу Kuna Exchange. Но всё разрешилось, конечно не быстро, но в рамках. Причем было возбуждено УД. Это самый сложный процесс возврата у команды @BlackAudit.

BlackAudit

18 January 2024 10:15

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

18 January 2024 08:45

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Работаем от 250000$. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 07:39

Очередной судебный прецедент, точку в котором поставил Верховный Суд. Физлицо получает наследство от умершего родственника. В том числе долю в бизнесе. Участники общества принимают решение выплатить долю наследнику. Важно: в справке 2НДФЛ код дохода 1542 - доход в виде ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации). Налоговый орган начисляет НДФЛ наследнику несколько миллионов. Наследник идет в суд. Суды всех инстанций встают на сторону налогового органа. В итоге только Верховный суд четко озвучил: что доходы в виде действительной стоимости доли, полученной наследником, НДФЛ не облагаются, так как входят в состав наследуемого имущества. Теперь есть решение, на которое будут опираться все последующие судебные разбирательства подобного характера.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 17:59

В международный розыск объявлен ранее судимый за обнал Александр Шаман. С непогашенной судимостью принялся за старое с помощью родни. Его супруга, работая в налоговой инспекции, предоставила ему информацию о проверке фирмы. Шаман отправил посредника с предложением к директору за 23 млн руб прекратить проверку. Получено было лишь 4 млн руб, потом посредника задержали. Шаман с супругой скрылись вроде как в Чили. Но и это ещё не всё. Мать Александра - Надежда Шаман - под стражей. Она тоже в налоговых органах трудилась и собирала информацию о должностных лицах. Короче, пошаманила семейка Шаман на приличный срок.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 15:18

Сделки между взаимозависимыми лицами - срок проверки в течение двух лет. В первом чтении принят законопроект, который отменяет срок давности.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 10:23

Читаем некоторые советы от «умников» и поражаемся, насколько эти советчики далеки от реальности. Вот вам пример: ошибочный перевод. Все прекрасно знают уже (или не знают?), что ошибочно зачисленные деньги вам не принадлежат. Их потребуют вернуть рано или поздно. Причиной таких зачислений зачастую являются мошеннические действия, соответственно, потратив их, вы становитесь соучастником преступления. Второй вариант - отправитель ошибся в реквизитах - тут проще. Что эти «умники» советуют: написать заявление в банк или обратиться на горячую линию для возврата перевода отправителю. Вот только почему-то никто не говорит о том, что банки вообще с этим связываться не хотят, а в цвет посылают таких заявителей куда подальше. Факт. А что делать в таких случаях они не знают.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:52

Вот теперь объясняем тем 13%, которые рассказывают. Вы зачем это делаете? Чтобы завидовали? А вы о другой стороне не подумали? Поверьте, лихие 90-е в плане криптовалюты только начинаются. Хакнуть чей-то криптокошелек не всем под силу, там много нюансов. А вот похитить человека с гаджетом - сейчас прям тема, которая только набирает обороты: похитили, попинали, поугрожали, человек сам всё перевел. Радуйтесь, если живы останетесь. Поэтому чем меньше трепаться будете о своих достижениях, тем спокойнее будете жить и наслаждаться этими достижениями.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 10:49

В Молдавии начался суд на бывшим премьер-министром Владимиром Филатом по обвинению в отмывании денег. В 2016 году политика приговорили в девяти годам лишения свободы после того, как суд доказал его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii. В начале декабря 2020 года бывший премьер досрочно вышел из тюрьмы. Теперь с политика хотят взыскать $723 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 13:59

Бывший председатель южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Чон Хун второй раз оправдан по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов на $70 млн. Все доводы были признаны несущественными, поэтому дважды суды выносили оправдательные приговоры.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:22

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 10:40

Бедолаги из ЕС продолжают борьбу с отмыванием денег. Совет ЕС и Европарламент договорились о введение единого «потолка» для оплаты наличными - 10 тыс евро. После официального введения новых мер, в странах ЕС станет невозможна оплата товаров и услуг на сумму более 10 тыс евро. Кстати, это ещё не все: возможна корректировка суммы в меньшую сторону по желанию властей стран-членов ЕС. И вишенка на торте: транзакции от 3 до 10 тыс евро будут контролироваться идентификацией и комплексной проверкой личности, а транзакция с криптой более 1000 евро также будет подвергаться комплексной проверке. Скоро в ЕС платный туалет не посетишь без паспорта и банковской карты.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:16

Наличка вряд ли уйдет в небытие. Одна из основных причин - «серые» доходы. Налоги платить, честно, мало кто желает. Если начинать с самого элементарного, то как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам предлагают оплатить покупку наличкой и получить за это скидку? Наверняка, случается. Даже в автосалонах такое есть. И так будет всегда. Ещё одна причина любви к наличным - просто нереальное количество мошеннических разводов. Реально достали всех, у кого мозги есть. Остальные им всё отдают. Третье - скотское поведение банков, которое пока не заканчивается. Начиная от каких-то комиссий за каждое слово и заканчивая, вставшим поперек горла, 115ФЗ. Уверены, что с последним сталкивались многие. И, наверное, стоит порадоваться тому, что РФ - это не какая-нибудь Греция, где за наличку нельзя купить недвижимость. По-прежнему, можно. Так что не всё так плохо, когда голова на плечах и работает исправно.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:52

Заблокировали счет? Приостановили операции по счетам? Да, бывает. Только вот по-прежнему вы можете и обязаны оплачивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы (если таковые имеются). Минфин напомнил о том, что это можно делать с заблокированных счетов согласно НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 14:13

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. По предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 10:46

И снова судебные разборки по поводу обвинения в дроблении бизнеса. Налоговики, конечно, любое разделение приравнивают к дроблению - им только повод дай. В итоге разбираться приходится судам. Разобрались. Во время ВНП усмотрели дробление - несколько компаний были учреждены незадолго до расширения производства. Также был увеличен штат сотрудников - решили, что это дробление, так как фактически одно предприятие. Но для суда это не показатель: никакого перераспределения персонала, виды деятельности разные, хоть и одна сфера, все расчеты безналичные (невозможно перераспределение выручки), а также раздельное имущество. Итог: доначисления отменили.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 09:27

В Волгограде вынесен приговор трем схематозникам, которые незаконно получили возмещение НДС на более чем 460 млн руб. Схема такая: было создано юрлицо и использовался фиктивный документооборот для отчета в налоговую, якобы о понесенных затратах на приобретение сельхозпродукции у подконтрольных организаций. В реальности продукция приобреталась напрямую у производителей, которые не являлись плательщиками НДС. Схема работала в течение пяти лет. Приговор вынесен: гендиректор получил 3,5 года, фактический руководитель - 5 лет, и их знакомая, которая участвовала в реализации схемы - 3 года общего режима.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 08:35

В сети то тут, то там появляются схемы налоговой оптимизации, которые предлагают бесплатно или за символическую плату всем желающим. Запомните: никто не гарантирует, что они подойдут вашей компании и сработают на 100%. С уверенностью можно сказать, что вы гарантировано попадете в просак, применив их. Нет двух идентичных компаний даже под управлением одного руководителя. Малейшее различие в финансовых и налоговых документах делает применение схемы ненадежным, что приведет к проблемам. Если вы действительно хотите гарантировано законно оптимизировать свой бизнес, то необходимо обращаться к специалистам. Но не искать бесплатный сыр в мышеловке.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 18:23

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

17 January 2024 16:33

Встряла Блиновская по полной: ежедневно её долг увеличивается на 500 тыс руб из-за пеней. И этот вопрос никак не решить - долг есть - пени капают. А долг не закрыть - счета заблокированы - замкнутый круг. Вся надежда у адвокатов и самой «королевы марафонов» только на чудо - если найдется дурак, который за неё этот долг закроет. Но дураков, к сожалению нет, как нет и верных друзей, которые бы ей помогли в этом вопросе. Вот и сидит Елена Блиновская одна, как дырочка в одном месте… Вот такая жестокая расплата.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 12:57

В сети развелось просто немыслемое количество мини-игр, лотерей и прочей ерунды, где обещают легкий заработок. Но цель у всех этих так называемых проектов только одна - сбор персональных данных, в том числе данных банковских карт, которые далее используются только с одной целью. И чаще всего одним из самых главных способов заманить игроков является обещание вывести заработанное в реальные деньги или получить реальный приз. Кроме сбора данных, приложения используют для распространения вирусов, скрытого майнинга, спама, фишинга и прочих мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 09:40

Вот реально интересно, чем думают некоторые коммерсы, которые периодически нам пишут? Когда-то коммерс обратился с проблемой, решение которой лежало на поверхности и обошлось бы минимальными потерями. Объяснили, рассказали - ушел думать и пропал. Прошел год… «Здрасьте, а вот помните…, помогите, я в жопе». Расписываем выход из жопы. Уходит думать… Проходит несколько месяцев. «Здрасьте, я тот из жопы… Что делать?» А ничего не делать, оставайся уже там. Если вы не готовы к серьезной работе, то не тратьте наше время на пустую болтовню.@BlackAudit