BlackAudit

14 February 2024 08:23

Южная Корея ужесточает контроль над криптобиржами - в этом году истекает трехлетний срок действия лицензий, компании подают заявки на их продление. Но перед выдачей новых разрешений подразделение финансовой разведки будет проверять инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег и меры защиты пользователей. В регистрации откажут тем, кто эту проверку не пройдет. Кроме того, планируется ввести систему превентивной остановки торговли, если будут обнаружены подозрительные транзакции.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 13:53

Правозащитная группа Blockchain Association просит не принмать законопроект сенатора Элизабет Уоррен о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов, так как считают, что принятый закон вытеснит большую часть индустрии за границу. А это в свою очередь помешает правоохранительным органам, а также увеличит ликвидность нерегулируемых оффшорных бирж.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 11:57

В Нижегордской области назревает скандал по ВНП. Вскрылось случайно. В ходе судебных разбирательств с одной организацией, которую обвинили в дроблении. Суть в том, что 20 мая 2020 года УФНС по Нижегородской области выпустило приказ № 15-06-01/128@ за подписью главы управления Виктора Большакова (снят с должности в 2023 году), о котором мало кто знает. Документа даже нет на сайте ФНС, Большаков о нем не рассказывал, никто его до сих пор не афиширует. Этим приказом все полномочия по ВНП были переданы в одну инспекцию. Плюс исключением стали две районных и две областных инспекции, которым сохранили право на проведение ВНП. Все остальные инспекции с этого момента просто не имели права, и должны были передать все материалы по текущим проверкам в уполномоченную инспекцию. Но приказ проигнорировали и продолжили начатые проверки. Получается, что налоговые инспекции превысили свои полномочия. И вполне вероятно, что организации, которые проверили незаконно, пойдут в суд и будут добиваться отмены решений, добиваться привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к этим проверкам. Основания есть.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 08:50

На заседании FATF, которое состоится 19-23 февраля, возможно будет сокращение «серого» списка юрисдикций. По крайней мере, ОАЭ, Гибралтар, Уганда и Филиппины рассчитывают его покинуть, так как приняли, по их мнению, достаточное количество мер по укреплению системы ПОД/ФТ.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 15:50

Стоит начинать бояться ФНС, если поступают тревожные сигналы в виде запросов по сделкам не только вам, но и контрагентам; вызывают на допросы; вызывают в ФНС на «совещания», где прямым текстом могут сказать, что если не будут устранены недочеты, то будет ВНП. Но не всегда это заканчивается назначением ВНП, материалов просто может не хватить. Но на последнее не всегда стоит расчитывать. Как бы там ни было, ФНС дает шанс добровольно решить проблему.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 12:28

Налоговики очень пристально следят за теми, кто привлекает к работе субподрядчиков. Поясняем: очень часто такие взаимоотношения используются исключительно для получения прав на учет расходов и вычет НДС, а реальную работу выполняют физлица. Но есть ряд моментов, которые свидетельствуют о реальности заключенных договоров субподряда: налогоплательщик должен указать, кому принадлежали материалы, техника, машины, оборудование и трудовые ресурсы в разрезе каждого из договоров субподряда. Также у добросовестного заказчика должна быть информация о лицах, фактически выполнявших работы от имени субподрядчиков. Ещё один нюанс, когда заказчик сам обеспечивает субподрядчиков материалами, тогда должны быть: документы, подтверждающие оприходование таких материалов, свидетельствующие о последующей передаче материально ответственным или иным лицам либо о другом выбытии, в т. ч. списании в производство; информация относительно доставки соответствующих материалов, оборудования, машин, механизмов в рамках договоров.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 09:14

Создается впечатление, что владельцы больших сумм денег на счетах вообще не думают головой и наплевательски относятся к этим суммам. Сколько уже мы все слышали этих историй, когда менеджеры банков похищали деньги именно со счетов клиентов. Зная работу банков изнутри, с уверенностью можно сказать, что ни один менеджер не может провернуть такое в одиночку. Для переводов сумм нужен либо доступ к мобильному телефону клиента, а зачастую ещё плюсом подтверждение операций вышестоящим сотрудником. Минус многих банков: данные об остатках клиентов доступны ряду менеджеров. Особенно это касается VIP-клиентов (видны остатки по текущим счетам, накопительным, депозитам, инвестиционным программам). В общем, с уверенностью можно сказать, что совершить такое преступление можно только в сговоре с другими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 13:04

Криптобиржа FTX хочет за бесценок продать кошелёк для хранения цифровых активов. Сумма весьма скромная $500 000. Скорее всего сделка состоится с компанией CoinList, на которой запускают ранние этапы продажи токенов. CoinList скорее всего будет использовать кошелёк для хранения клиентских криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 14:21

Так как мошенники научились уже всему, даже обходят биометрию и голосовую идентификацию, то одним из вариантов остается установление двухфакторной идентификации, когда после приходит смс с кодом, который необходимо ввести. Чем выше степень защиты, тем больше шансов защитить свои данные и средства на счетах.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 07:33

ЕС хочет ввести дополнительный налог для местных бизнесменов, которые ведут бизнес в РФ. Налог будет платиться в казну ЕС. Цель даже можно не озвучивать, и так всё понятно. Всё и всегда решается за счет налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 15:23

Адвокат Елены Блиновской сообщила, что блогер не будет самостоятельно инициировать процедуру банкротства, так как сроки погашения задолженности уже прошли, а значит налоговый орган сам может начать этот процесс.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 11:42

Опять офис в Москва-Сити - на этот раз в нем трудились под видом сотрудников подразделения одного из банков. Обманутыми оказались 108 пенсионеров, которых лишили в общей сложности 55 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении 16 человек завершено. Фирма занималась обзвоном пожилых людей, ранее потерявших деньги в «финансовых пирамидах», и обещала вернуть им утраченное, да еще и с прибылью. Аферисты заключали договоры «паенакопления», брали деньги за свои услуги, а после попросту переставали выходить на связь и не выполняли обязательств. Часть прикарманенных средств сотрудники фирмы «отмывали», переводя на криптокошельки.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 09:42

Началась активная стимуляция граждан на программу долгосрочных сбережений. Уже одобрены поправки в НК РФ о предоставление налогового вычета участникам программы до 400 тыс руб в год. Плюс налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, если договор будет заключен с 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 07:52

Финансовый блогер Юлия Агеева предлагала всем желающим заработать на крипте. Ущерб от её деятельности 680 млн руб. Уголовные дела о мошенничестве заведены в России и Казахстане. Свою деятельность вела в оплоте обнальщиков и прочих нечистых на руку - Москва-Сити. Именно там проходили обучения частных инвесторов арбитражу с обещанием до 30% прибыли. Выплаты прекратились в 2023 году, после люди побежали в полицию с заявлениями. Причем пострадавшие есть не только в РФ и Казахстане, среди них граждане Белоруссии, Чехии, Турции, Израиля, Камбоджи и Индонезии. Агеева сбежала в Казахстан.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:01

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 February 2024 16:16

«Старт бизнеса онлайн» - эксперимент продлится год с 1 марта 2024 года. С помощью биометрических данных можно будет зарегистрировать бизнес. Мы не берем в расчет тех, кто действительно хочет открыть своё дело. Мы сейчас о тех, кто будет регистрировать бизнес по просьбе третьих лиц и продавать данные для обнала. Почему не думают в этом направлении, создавая подобные сервисы - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 12:42

Сказ о том, как «меценат» Гущин финансирует православный фонд украденными с госконтрактов деньгами.

Гущин Л.В. бывший зам главы Павловского Посада, бывший Генеральный Директор АО «Мослифт», а ныне Президент Благотворительного Фонда Ефросинии Московской продолжает свою преступную деятельность.

По результатам работы в АО «Мослифт» в должности Генерального директора с апреля 2015 по декабрь 2016г. было возбуждено уголовное дело Следственным Комитетом по г. Москвы в отношении Гущина Леонида Витальевича по 199 ст. ч.  2 УК РФ. Гущин Л.В. находился в статусе обвиняемого по данному уголовному делу. Избежать наказания удалось за счет средств городского Предприятия АО «Мослифт» которое выплатило налоговую задолженность в объеме 600 мл. руб. за Гущина Леонида Витальевича. Нанеся огромный ущерб, Гущин Леонид Витальевич продолжил получать контракты на свои аффилированные фирмы. В 2021 году ООО Волга ИНН 5035034024 во главе с оперным певцом и по совместительству другом Гущина Л.В. заключили контрактов на сумму более 500 мл. руб. с Фондом капитального ремонта Ленинградской Области.

Как и свойственно Гущину Л.В. работы в рамках заключенных контрактов выполнены не были, авансы не отработаны. Гущин Л.В. подставив Фонд Капитального Ремонта, жителей ленинградской области и всех сотрудников организации ООО Волга ИНН 5035034024 не выплатив им заработанную плату вновь вернулся в Москву. Фонд Ленинградской области через суд пытался взыскать авансы с ООО Волги, но Гущин Л.В. организовал процедуру контролируемого банкротства и фонд встал в очередь кредиторов вместе с ИФНС №14 по Городу Москвы.

В августе 2023 года Гущин Леонид Витальевич вновь попадает в поле зрения следственного комитета и опять в связи с неуплатой налогов   на сумму более 200 мл. руб. в рамках деятельности ООО «Волга» ИНН 5035034024. В отношении руководства ООО «Волга» и финального бенефициара ООО «Волга» Гущина Леонида Витальевича возбуждено уголовное дело №12302450035000090 Следственным Комитетом ЮЗАО по городу Москве в связи с неуплатой налогов по 199 ст. ч.2 УК РФ. В рамках данного дела Гущин Л.В. проходит в статусе обвиняемого и ему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гущин Л.В. всячески пытается оказывать давление на следствие и свидетелей по данному делу прикрываясь связями в Министерстве Обороны, и Патриархией Руси.

Будем продолжать следить за судьбой «мецената» Гущина Л.В. который пытается создать благонадежный имидж на деньги украденные с госконтрактов финансируя с этих денег Фонд Ефросинии Московской.

Ссылка на православный благотворительный  фонд  https://fond-evfrosinia.ru/category/novosti
которым Гущин активно пытается прикрыть свою преступную деятельность

BlackAudit

13 February 2024 10:26

Наживаться на обманутых - ещё одна тенденция, которая получает своё развитие в мошенническом мире. При этом в зоне риска пожилые люди, которые уже отдали мошенникам последние штаны. Либо им поступают предложения вернуть украденное с процентами, либо увеличить оставшиеся копейки. В любом случае итог один - забирают оставшееся.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 07:17

Приговор основателю Binance - дата вынесения приговора перенесена на 30 апреля. Ожидается, что ему грозит от 12 до 18 месяцев заключения, длительный срок маловероятен. Чжао отпущен под залог в $175 млн и проживает в США.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 14:38

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

12 February 2024 11:30

Завышаете расходы по НДС, чтобы заплатить меньше налогов? Реально думаете, что прокатит? Забудьте об этом. Вы же не работаете сами с собой. И ваших контрагентов тоже проверяют. И все цепочки - как открытая книга. Один так почти 200 млн не доплатил в казну. Теперь СК и ФНС им занимаются вплотную. Думайте, если есть чем думать.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 07:34

Менеджера казанского Газпромбанка Айнура Зайдуллина повторно заочно аретовали. В августе прошлого года он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам кражи, эпизоду легализации денежных средств, а также по эпизоду с неправомерным оборотом средств платежей. В течение трех лет с помощью неустановленных лиц похищал деньги со счетов VIP-клиентов - общая сумма 84 млн руб. Недавно в его деле появился эпизод об обнале 24 млн руб на покупке грузовиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если найдут.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 08:03

США наконец-то признали, что несмотря на растущий интерес к кримптовалютам в вопросах отмывания денег, наличка остаётся основным инструментом.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 11:44

Всем обнальщикам посвящается. Если вы ещё не поняли, то на вас идет настоящая охота. И суммы вообще значения не имеют. Сто тысяч рублей или сто миллионов - вы попадете под УК РФ, и будете отвечать по закону. Передача электронных ключей, паролей от онлайн-банков, банковских карт - всё это очень легко вычисляется. Уже дошло до своеобразных «контрольных закупок». И цепочки раскрывают в два счета.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 16:23

Очередной мошеннический развод - звонки в мессенджерах от имени ФНС по вопросу задолженности. ФНС так не делает. А если сомневаетесь, загляните в личный кабинет на сайте налоговой.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 14:12

Гонконг собирается ужесточить контроль за торговлей виртуальными активами, распространив на криптотрейдеров, оказывающих услуги внебиржевой торговли цифровыми активами, правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и режим обязательного лицензирования. Все операторы будут обязаны получать лицензии. Работать можно будет только на зарегистрированных площадках, а клиенты должны будут подтверждать владение кошельками.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 10:42

Борьба с отмыванием денег продолжается в США. Правительство хочет ввести новое правило, которое обяжет американских риелторов сообщать о покупках недвижимости за наличные юридическими лицами и трастами. Речь идет только об операциях с высоким риском, но не затронет частных лиц. Именно через юрлиц или трасты идет покупка недвижимости с целью отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 08:30

Кипрский банк Hellenic начал закрытие счетов гражданам РФ, которые имеют кипрские документы и проживают на острове.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:30

По всему миру банкиры воруют деньги клиентов. В США, штат Канзас бывший исполнительный директор небольшого банка Heartland Tri-State Bank Шан Ханес обвиняется в растрате $47,1 млн, которые он использовал для покупки криптовалюты. В результате банк прогорел. При этом Ханес ранее занимал руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса. Один из клиентов банка предполагает, что Ханес мог стать жертвой мошеннической схемы под названием «убийство свиней», когда жертв вынуждают вкладывать всё больше и больше денег, а потом оставляют ни с чем. Схема крайне популярна.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 13:13

Приморский депутат Сергей Сопчук сбежал за границу. Именно это стало причиной того, что следствие приостановило расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и отмывании денег. За время своей 20-летней карьеры он стал владельцем крупнейшего теристического комплекса в Приморье и компании «Терней Золото» (с лицензией на разработку месторождений с запасом драгметаллов на 38,5 млрд руб). Но оба актива были у него конфискованы в прошлом году. Но можно не сомневаться, что сбежал Сопчук с пустыми карманами. Однозначно объявят в международный розыск.@BlackAudit