-
Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально. Официальный сайт - www.rucriminal.info По всем вопросам обращаться на vchkogpu@protonmail.com
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бессменный помощник Тимура Иванова, который начинал с ним в МЧС, пропал со связи. По нашим данным Андрей Петров (так зовут доверенного человека замминистра обороны) позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен». Примерно через час СК официально объявил о задержании Тимура Иванова. Андрей Иванов тоже перестал быть для всех доступен.
Читать полностью…
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в спецслужбы поступило сообщение о взрыве в школе в подмосковном Лотошино. На место выехали сотрудники ФСБ.
Количество пострадавших минимум 4 человека. Ещё трое были ранены не так сильно и покинули место взрыва.
Причина взрыва до сих пор не установлена. Как пояснил один из пострадавших (был доставлен в Волоколамскую больницу), компания из 7 человек от 18 до 25 лет шли от микрорайона до станции. Путь лежал через школу. На территории образовательного учреждения в какой-то момент они увидели, что что-то тлеет на земле. Когда они приблизились произошёл взрыв.
Источник ВЧК-ОГПУ напомнил, что
в августе 2023 были проведены обыски в подразделение неприкасаемого Спецстроя (военно-строительная компания - вотчина замминистра обороны Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно были проведены обыска у исполнителей коммерсантов.
По информации ВЧК-ОГПУ, спутница жизни замминистра обороны Тимура Иванова в РФ. Она ограничена в связи и после задержания Иванова ни с кем не связывалась.
Читать полностью…
Срочно
По данным источника ВЧК-ОГПУ, кроме замминистра обороны Тимура Иванова были задержаны еще три человека. В настоящий момент проводятся следственные действия. Предварительно, все сотрудники Минобороны/госструктур.
Источник ВЧК-ОГПУ:
"В прошлом году, в майские дни был арестован за дачу взятки бывший командир дивизии СПРН Вячеслав Лобузько, который отвечал в структурах АФК «Системы» за строительство станций «Воронеж» и Национального центра управления Минобороны (Главное и любимое детище Шойгу). И у него при обыске были изъяты записи в тетрадях со схемами откатов высшему руководству МО. На основе этих записей шла работа в отношении близких к Шойгу людей.
Источник ВЧК-ОГПУ о задержании замминистра обороны Иванова:
"Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".
Призраки казино или «бриллиантовая удача» бывшего Приморского губернатора Практически никто не помнит в Приморье бывшего губернатора Миклушевского В.В. Ничем, кроме самопиара он не запомнился приморцам. Да и сам он с удовольствием забыл бы о своем бесславном вояже в регион, но не дают призраки. Призраки богатой азартной жизни, которую вместо реальных дел умело создавал бывший губернатор со своей странной командой. Их проваленные прожекты обошлись бюджету в сотни миллионов рублей, а также потерей репутации исполнительной власти и распугиванием потенциальных инвесторов. Но по какому-то странному стечению обстоятельств не закончились возбуждением уголовных дел за взяточничество и мошенничество. А ведь сроки давности, на которые так надеются люди бывшего губернатора Миклушевского, еще далеко не истекли. Например, под легендой строительства фешенебельного курорта гостинично-развлекательного комплекса с казино из бюджета выводились деньги в пользу некоего ООО «Даймон Форчун» (Бриллиантовая удача). Параллельно под той же самой легендой уже само это общество, а также связанное с ним ООО «Даймон Форчун Холдинс Прим» и другие выманивали средства доверчивых инвесторов, обещая им «золотые горы». Годы шли, стройка не шла, а деньги как ушли в карманы чиновников Миклушевского В.В., так и не вернулись. Бриллиантовая удача посетила не всех. Отчаявшись дожидаться, обманутые инвесторы, подрядчики, которых попросту «кинули», пошли цивилизованно в суды (а нужно было сразу в полицию) и в конце 2023 г. фиктивные отмывочные конторки, созданные командой бывшего губернатора, признаны банкротами. Только вот сотни миллионов рублей из карманов чиновников так и не вернулись. Да-да, именно чиновников. Ведь все эти «бриллиантово-удачные» ООО были абсолютно неприкрыто аффилированны с одним из бывших заместителей губернатора Сидорова С.И., известного в узких кругах своими нетрадиционными предпочтениями, и ныне нашедшего себе хлебное местечко в одной из логистических компаний ГК «Росатом». Одним из отчаявшихся получить свои деньги обманутых инвесторов прямо в суде предоставлялись расписки тогда еще зама губернатора Сидорова С.И. на несколько млн долларов, в которых он собственноручно прямо указывал, что является бенефициаром одного из обществ и получает у бизнесмена деньги. Интересная юридическая практика. Заместитель губернатора под эгидой созданной им фирмы берет у бизнесмена деньги, сообщая, что он ему их вернет и окажет преференции. И собственноручно в этом расписывается! Не взятка ли тут? Не нарушение ли закона о противодействии коррупции? Но почему-то никаких вопросов Сидорову С.И. и его начальнику задано не было. А с учетом пассивной позиции Корпорации развития Приморского края, которая явно не просто так молча наблюдала за развитием ситуации, прекрасно видя, как обирают инвесторов, и как бюджетные деньги уходят в карманные фирмешки губернатора, вопросы можно адресовать и туда. Есть надежда, что на эту вопиющую ситуацию, обратят внимание в правоохранительных органах на федеральном уровне. Будем вас информировать.
Читать полностью…
В феврале у Юрия Антипова через суд забрали права (национализировали) на стратегически важные для государства предприятия: ЧЭМК, АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». Предприятия через собственников были связаны с агрохолдингом «Ариант». Теперь претензии распространились и на него: по версии обвинения, Антипов со своим партнёром Александром Аристовым на прибыль от металлургии и ферросплавов развивали группу компаний и, значит, должны отдать её в качестве возмещения ущерба.
При этом в 2020 году Антипов вышел из владения «Ариант», а Аристов передал управление ГК своему родственнику челябинскому бизнесмену Александру Кретову.
Требования национализировать «Ариант», известную в виноделии, выглядит очень спорно. Агробизнес был построен с нуля, и в него продолжают инвестировать, даже в условиях давления было вложено около 500 млн рублей в открытие Центра виноградства.
Одной из называемых причин национализации является вывод средств за границу, но в данном случае этого не происходит ― деньги остаются в России. При этом управлять сложным бизнесом, который начинается с селекции и заканчивается на магазинной полке, Росимущество очевидно не сможет. Значит, агрокомплекс могут перехватить конкуренты. Имена крупных российских винных инвесторов хорошо известны - это Абрамович, Галицкий, Ткачев, Титовы и прочие.
Версия о том, что российские власти взяли курс на посадку всех тех, кто имел отношения к определенным элементам нынешней системы ПВО, все больше находит подтверждение. Причем привлекают их в основном по сторонним делам, чтобы не показывать недовольство.
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, возбужденное уголовное дело из-за задержек заработной платы ватерполистам клуба Динамо, о котором сообщил наш канал, может иметь очень интересное «двойное дно» и быть связанной с работой российских ПВО.
Бывший председатель совета директоров Футбольного клуба "ДИНАМО-МОСКВА", а ныне член Совета директоров ХК «Динамо» и генеральный директор АНО «Ватерпольный клуб «Динамо» Игорь Клочко, которого уже вызвали на допрос по поводу задолжностей по заработной плате, еще в 2014 году по протекции тогдашнего замминистра обороны Юрия Борисова ( нынешний глава Роскосмоса) был рекомендован олигарху и хозяину АФК Системы Владимиру Евтушенко. Последний назначил Клочко на должность первого заместителя оборонного холдинга АФК - РТИ. Клочко стал курировать вопросы микроэлектроники и входивший тогда в состав РТИ Зеленоградский завод «Микрон».
Ранее были осуждены военпреды и экс-командир дивизии 3 отдельной армии ПВО ( система предупреждения о ракетном нападении ), экс-заместитель генерального директора ПАО «РТИ» Вячеславу Лобузько; допрошен бывший генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, экс глава «РТИ» Сергей Боев.
Ведется уголовное дело в отношение бывшего зам руководителя Роскосмоса Олега Фролова, который тоже был тесно связан с Клочко по закупкам ЭКБ для нужд Роскосмоса и является другом и компаньоном Юрия Борисова. Фролова сейчас обвиняют в хищение более 400 миллионов рублей при заключениях контрактов для нужд Роскосмоса.
Империя Антона Кармазина, заместителя руководителя Россельхознадзора, похоже дала серьезную трещину. Кармазин долго трудился, чтобы обложить данью всех экспедиторов, занимающихся оформлением зерна на экспорт. Однако когда, казалось бы, процесс был отлажен, в деле появился его бывший начальник. Речь о Руслане Хасанове, директоре ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Теперь для того чтобы делать гешефт на продаже зерна в другие страны, все чаще «заносить» приходится именно Хасанову, иначе сухогрузы не выйдут из портов.
Как известно, Антон Кармазин долгое время работал в Ростове, затем перешел в Россельхознадзор Москвы. Все эти годы схему «бизнес крутится, лавэ мутится» он реализовывал совместно с Дмитрием Тарусовым, владельцем экспедиторской конторы «ЮГ Экспорт». «Схематоз» до жути примитивный и от того надежный как «Тойота Королла» - кто не пользовался услугами Тарусова, тот получал проблемы от разрешающего продажу органа – ростовского, а затем федерального Сельхознадзора. Кто создавал эти проблемы, догадаться не сложно.Были, конечно, и другие игроки, кто пополнял карманы Кармазина, но Тарусов всегда оставался верным, надежным и самым «лучшим другом».
Некоторое время Кармазин и Хасанов, как сыновья небезызвестного лейтенанта Шмидта делили рыночек. Однако теперь Хасанов залез в родную вотчину Кармазина и поставил на счетчик не только Ростов, Азов и Крым, но и Ейск с Таганрогом.
Кармазину, конечно, сложно противостоять своему бывшему начальнику Хасанову, но отдавать бизнес без боя он явно не намерен. Оттого знающие люди запасаются попкорном и наблюдают не только за самой схваткой, но и делают ставки, что важнее для Тарусова: предпочтет он «дружбу» с Кармазиным или переметнется на сторону нового альфы. А может быть, будет ласково сосать две матки.
Родственник главы Башкортостана, находясь под домашним арестом, посещает элитные рестораны и бутики.
Родственник Главы Башкортостана Роман Бабоян, который обвиняется в мошенничестве и заведомо ложном доносе был замечен в воскресенье в элитном ресторане «Матрешка» на Кутузовском проспекте. Факт более чем занятный, если учесть, что сам Бабоян изо всех старается выглядеть больным, чтобы отсрочить рассмотрение его уголовного дела в суде.
Напомним, что родственник высокопоставленного чиновника обвиняется в мошенничестве и заведомо ложном доносе. По версии следствия, он поделал долговые документы и направил их в суд, чтобы получить более 7 млрд рублей. Суд первой инстанции постановил взыскать мифический долг частично - 150 млн рублей. Но уже Мосгорсуд, проведя экспертизу, установил, что договор займа поддельный и не только отменил решение суда первой инстанции, но и направил материал в следственные органы. Против Бабояна возбудили уголовное дело. Следствие выяснило, что и до суда Бабоян обращался с этим же поддельным договором в полицию и просил привлечь «заемщика» к уголовной ответственности.
С обвинением по двум статьям дело поступило в Никулинский суд Москвы. В ходе судебного следствия Бабоян неожиданно вспомнил о детской травме головы и просил суд назначить ему психиатрическую экспертизу. По мнению адвоката Исмала Салпагарова, представляющего интересы потерпевшего, все это было направлено исключительно на затягивание процесса.
Судя по всему, адвокат Салпагаров оказался прав. Подсудимый Бабоян посещает дорогие рестораны и бутики, а срок домашнего ареста будет ему зачтен, и в результате Бабоян вместо реального срока, может отделаться легким испугом и освободиться за «отсиженным» под домашним арестом.
Интересен и тот факт, что адвокату Геннадию Удуняну, до недавнего времени представлявшему интересы Бабояна, сегодня прокурор запросил 5,5 лет лишения свободы. Удунян обвиняется, в том числе, и в даче взятки сотрудникам СИЗО за которую они должны были доставлять юристу деликатесы в камеру. Страсть к хорошей еде может погубить и адвоката, и его подзащитного.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д.
Узнав о том, что суд дал санкцию на обыск у него и его партнеров, а также о возможном задержании по данному делу кремлевский олигарх Константин Малофееев задействует все свои связи и деньги и ему удается развернуть дело на 180 градусов.
Дальше начинается охота Малофеева за архивом, представляющим собой копии оригиналов результатов прослушивания его телефонных переговоров и контроля трафика мессенджеров. По мнению Малофеева, данный архив содержал крайне важные для него стенограммы общения по каналам связи с его коррумпированными связями и последствия его опубликования представляют для него более сильную угрозу чем привлечение к уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX.
По словам источника ВЧК-ОГПУ, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия заместителя начальника БСТМ МВД генерала Козлова после событий октября 2020 года.
Процессуальное сопровождение осуществляло СД МВД, в лице следователя Бабушкина, находящегося под полным контролем команды Малофеева.
В результате в период времени с 24 по 28 февраля 2022 года сотрудниками СД МВД было произведено более 30 обысков на территории городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Формальным заявителем назначен активный участник ОПС Малофеева и номинальный директор WEX – Хавченко.
В проведении мероприятий принимали участие безопасники Малофеева: сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» из числа бывших сотрудников Управления «М» и иных подразделений ФСБ и МВД, в частности Сергей Чудаев, Алексей Мозгунов и другие, были официально задействованы в качестве экспертов и специалистов. Они принимали участие в обысках, пытались вне протокола получить доступ к компьютерной технике, копировали содержание носителей информации, принимали участие в изъятии предметов и документов.
Отдельной задачей Мозгунова являлся поиск служебной документации и компромата в отношении Малофеева при проведении обысков, в частности у сотрудника Управления К МВД РФ Сатюкова, Мозгунов непосредственно влиял на перечень изымаемого на обысках оборудования и иных вещественных доказательств
По свидетельствам очевидцев, в присутствии адвокатов и понятых, сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков неоднократно заявлялось, что они действуют по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова и что они теперь «новая шестерка», имея ввиду пример 6 службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев.
Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках.
https://rucriminal.info/ru/material/deystvuem-po-pryamomu-ukazaniyu-direktora-fsb-aleksandra-bortnikova
Впервые поле задержания и драки с полицейскими на ФКПП «Герзельский мост» в публичном пространстве появился начальник Главного управления МЧС РФ по ЧР Алихан Цакаев. Он присутствовал на совещании силовиков под руководством Кадырова. Все совещание Цакаев сидел, крепко сжав руки и опустив глаза. На Кадырова ни разу не посмотрел.
Читать полностью…
Падчерица Тимура Иванова Александра Маниович (с ее мамой Иванов официально разошелся в 2022 году) — вчера была замечена в Москве на вечеринке, стилизованной под знаменитый бал в разгар Вьетнамской войны Трумена Капоте. Вечеринку устраивала кузина Маниович Ксения Китаева, чья бабушка — начальник отдела первого заместителя премьера правительства Москвы, а отец — исполнительный директор и акционер застройщика элитного жилья в Москве Vesper Денис Китаев. Родная сестра последнего Мария — советница министра обороны Сергея Шойгу.
Читать полностью…
Мнение источника ВЧК-ОГПУ:
Самое главное сейчас, чтобы дело не отдали в ГВСУ СКР. Его руководитель Корпусов близкий приятель Иванова, его ставленник и протеже.
Задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Ранее Центр «Досье» рассказывал об его коррупционных схемах на мариупольских стройках.
О задержании Иванова сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ.
Прошлой весной мы посвятили замминистра обороны большое расследование. Мы выяснили, что хотя формально стройки в оккупированном Мариуполе ведет государственная «Военно-строительная компания», фактическим субподрядчиком на объектах выступает частная компания «Олимпситистрой».
«Тимур кормится с двух компаний — подрядчиков Минобороны, это “Олимпситистрой” и “Запсибгазпром”», — говорил нам тогда источник, который прежде много лет дружил с Ивановым и его экс-супругой Светланой Маниович.
Расчеты Центра «Досье» показали, что стройки в Мариуполе и на других оккупированных территориях даже легально могут обходиться бюджету в 3-4 раза дороже, чем в соседней Ростовской области. Это происходит из-за повышающих коэффициентов, связанных с войной. Также на этих стройках легко прятать воровство.
Другой собеседник «Досье» — бывший военный строитель Сергей Храбрых. По его словам, Тимур Иванов ввёл практику «домашних заданий» для подрядчиков Минобороны. Это означало откат, который обсуждался наравне с авансированием и другими условиями контракта.
Тимур Иванов — очень прозападный человек, также говорил источник «Досье». В августе 2016 года, уже будучи замминистра обороны и имея первую форму секретности, запрещающу
поездки в страны НАТО, он сумел отметить свой день рождения на Лазурном берегу Франции.
Задержание Иванова — удар по министру обороны Сергею Шойгу, который считается его главным покровителем. Иванов добился такого расположения, выполняя деликатные поручения: например, оплачивая прославляющие Шойгу публикации за счет черного нала — денег от тех самых «домашних заданий» подрядчиков Минобороны.
https://dossier-center.appspot.com/ter-ivanov/ (без VPN)
https://dossier.center/ter-ivanov/ (с VPN)
Близкий к семье Тимура Иванова источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что родители замминистра обороны узнали о его задержании из СМИ. Для родных новости стали шоком.
Читать полностью…
Источник ВЧК-ОГПУ:
"По взяткодателю все будет понятно в истории с Тимуром Ивановым. В частности, очень плотная работа шла с субподрядчиками, подконтрольными Хуснуллину. Коррупционная составляющая в этом взаимодействии большая".
Источник ВЧК-ОГПУ:
"У Тимура Иванова уже долгое время шла война с замначальника ГРУ Владимиром Алекссевым. Иванов и уволить его пытался, и посадить. Бросал на это все силы и средства. Алексеев в ответ целенаправленно собирал материалы на Иванова и передавал их в военную контрразведку".
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович.
/channel/vchkogpu/43541
Распил 60 миллиардов и одна человеческая жизнь – ВЧК-ОГПУ расскажет новые сенсационные подробности строительства петербургской «СКК Арены», ставшей самой дорогой в России.
Еще в конце марта коллеги из редакции Лисы сообщили о задержании ФСБ экс-петербургского чиновника Игоря Забирана. Арест связан с делом Владимира Лавленцева (бывшего вице-губернатора Петербурга), к которому олигарх Геннадий Тимченко предъявил не один многомиллиардный иск и которого Мещанский райсуд отправил под стражу по делу о крупном мошенничестве. Но, по совести, Забиран должен был оказаться за решеткой еще несколько лет назад – как по мощным экономическим статьям, так и по уголовному делу, связанному с гибелью рабочего при обрушении старой «СКК Арены». Напомним, 30 января 2020 года при демонтаже металлической крыши этого советского спортивного сооружения произошло внезапное обрушение бетонных стен самой конструкции. Объект был разрушен практически полностью, а под обломками осталось тело 29-летнего сварщика Матвея Кучерова. В итоге руководитель реконструкции «СКК» Игорь Забиран тогда никак не пострадал – гибель рабочего списали на нарушение им техники безопасности, а обрушение стен связали с ветхостью постройки. Вот только оно было не случайным!
Видео, которое мы выкладываем, сделано накануне трагедии, ночью 29 января. Рабочие подрядчика «СК «Прайд» братьев Шевченко, следуя указаниям Забирана и его помощников, уже тогда начали пилить металлические ванты, связывающие стены «СКК» и крышу. Позже ночью сами бетонные стены в нескольких местах будут распилены алмазной струной, что видно на фотографиях, сделанных сразу после обрушения. Именно из-за этих разрезов на следующий день вниз рухнула не только крыша «СКК», как это предполагалось изначальным проектом, а все здание и погиб сварщик Кучеров.
Ну а причиной этих трагических событий была чудовищная жадность Забирана и его «хозяина» Лавленцева. Дело в том, что стоимость изначальной концессии на реконструкцию «СКК» была всего 25 миллиардов рублей. Но после обрушения сооружения, его пришлось фактически строить заново – цена строительства доросла до рекордных для страны 60 миллиардов рублей. Здесь были сделаны огромные теневые состояния не только на откатах от подрядчиков, но и на утилизации сотен тысяч кубометров строительных отходов, которые тайком вывозились на городские пустыри, и от тайной реализации многих тонн металла, которую для команды Забирана проводил смольнинский придворный по имени Апет. О том, как и кому уходили миллиарды черных рублей, оплаченных одной человеческой жизнью, как и о том, как связанны между собой все участники этих событий мы расскажем позже.
/channel/De1taNews/7421
ВЧК-ОГПУ узнал об очередной взятке в системе Минобороны России. Начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Сергей Харитонов и его заместитель Митюрев попались на особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при реализации закрытого конкурса на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной. Оба арестованы, уголовное дело рассматривается в Преображенском районном суде Москвы.
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны занимается содержанием и эксплуатацией объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставлением коммунальных услуг в интересах ВС РФ.
Разработкой проектно-сметной документации для университетского кампуса «Меркурий» в Рыбинске займется ГУП «Татинвестгражданпроект». По данным коллег из @vchkogpu данный ГУП является одной из кубышек вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Таким образом строительство кампуса за 12 миллиардов уже стало предметом федерального распила. Региональные элиты рвут и мечут по поводу того, что их не допустят до дележа столь денежного проекта. Проектирование должно завершиться в апреле 2025 года. Цена договора составила 129 млн руб.
Читать полностью…
Налоговые страсти кипят в Самарской области и лишний раз подтверждают, что институт землячеств в России обладает реальной силой. Как известно, земляки друг другу в помощи не откажут. И не только, что называется, по мелочи. Землячества— ячейки влияния, которые знают, как помогать своим. Это замечательно, но до тех пор, пока не нарушается закон.
Уже год как идет выездная налоговая проверка у фирмы ООО «ГТСК-Самара». Её директор Зарипов Ратмир Ильдарович родом из города Бузулук Оренбургской области. Нынешний руководитель Управления налоговой службы по Самарской области Скобелев Максим Юрьевич ранее управлял налоговой как раз в Оренбургской области. Интересное совпадение…
В январе 2023 года к Зарипову Р.И. пришла налоговая проверка. «Ну, и что?»,- подумал Ратмир. Действительно, ну и что? Но сначала-то сердце дрогнуло. У Зарипова Р.И. за душой есть что потрогать: БМВ Х 7, БМВ Х 5, снегоходы, БМВ Х3, Lexus РХ, BMW 5 Series Gran Turismo. Все машины куплены на его предприятие «ООО ГТСК-Самара» и проданы физлицам (жене, сестре, друзьям, по заниженной стоимости по 300-500 тысяч рублей). А это прецедент уголовно наказуемый. Тут еще и имущество недвижимое имеется. Не любит Зарипов Р.И. проверки налоговые. Могут же нарыть и продажи машин по заниженной стоимости, предоставление документов и деклараций с подставных фирм для занижения суммы НДС и налога на прибыль. А там, по скромным подсчетам, около 80 миллионов рублей, которые государственный бюджет во время проведения СВО от него недополучил.
И сразу вспомнил Зарипов Р.И., про то, что земляк – земляку, фактически как братья. А когда вспомнил, то почему- то и проверка растянулась на месяцы.
Между делом необходимо пояснить. Срок налоговой проверки – не более 2 месяцев. По решению вышестоящего налогового органа он может быть продлен на 2, а в исключительных случаях – на 4 месяца. Кроме того, по решению налоговой инспекции проверка может быть приостановлена на срок до 9 месяцев. Но тут и эти сроки поджимать стали. Вступился за него не кто-нибудь, а заместитель руководителя налоговой по Самарской области Максим Юрьевич Скобелев. Такие фокусы со сроками проведения камеральных проверок обычно получаются из-за давления «сверху».
А сам Зарипов Р.И., почувствовав прикрытие, плюнул на местный налоговый орган и перестал на вызовы отвечать, на допросы приезжать, а на запрашиваемые документы и вовсе забил. Похоже кумовство со Скобелевым позволило Зарипову Р.И. считать, что ни штрафов, ни проверок не будет! Подумаешь, область под 100 млн рублей налогов не досчитается.
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бывший фигурант уголовного дела «Седьмой студии» Юрий Итин, приговоренный в 2020 году к трем годам условно и штрафу 200 тыс. рублей, судится со Следственным комитетом из-за изъятых у него в ходе обыска в 2017 году денег и ценностей. Он просил вернуть ему наличные в валюте, золотые серьги и кольца Tiffany, другие драгоценности, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В сентябре 2023 года Басманный суд удовлетворил иск Итина частично: вернул ему изъятые ценности, но отказал во взыскании процентов, поскольку «между сторонами отсутствовали какие-либо денежные обязательства, ответчиком неправомерное удержание денежных средств не производилось, так как денежные средства были изъяты в ходе производства обыска в жилище в рамках расследования уголовного дела, пользование ответчиком денежными средствами изъятыми у Итина Ю.К. не осуществлялось».
Итин обжаловал решение суда, рассмотрение апелляции назначено на 20 мая.
В условиях полного оперативного прикрытия и контроля в спецблоке «Матросской тишине», совладелец биржи WEX (BTC-E) Иванов (Билюченко), используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками команды кремлевского олигарха Константина Малофеева. Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Юлию Назарову (бывший сотрудник МВД РФ), имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.
Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.
Итогом практически двухлетней работы сотрудников СД МВД явилось осуждение Иванова в особом порядке в рамках заключенного с ним досудебного соглашения и осуществление материальной компенсации активному участнику ОПГ Малофеева – Хавченко в размере 3 167 433 649 рублей.
20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малафеевым производится замена номинального директора юридического лица WEX с открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Игоря Правдина. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.
По словам источника ВЧК-ОГПУ, Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании, как Жуланова, входящие в холдинг AT-CONSULTING, так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.
После серии публикаций ВЧК-ОГПУ о беспределе сотрудников ФКУ ИК-6 Черный дельфин, Соль – Илецким СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ, в отношении Таспенова Саната Жумагалеевича. Уголовное дело возбуждено по факту систематических звериных избиений Таспеновым осужденных, без каких-либо причин. Стоит отметить, что постановлением Соль – Илецкого г/с от 05.04.2024 (судья Мурзаков В.Е.) отказано в аресте Таспенова. После возбуждения уголовного дела в отношении Таспенова с рядом заключенных Черного дельфина «конфиденциально» беседовал прокурор, убеждал в необходимости написать заявления на Таспенова. Написать заявление на надзирателя – садиста Таспенова решились не многие. Однако даже те заключенные, кто не испугался рассказать правду, сразу после отъезда из колонии сотрудников прокуратуры и Следственного комитета подверглись ряду убедительных диалогов с пока ещё действующими сотрудниками колонии. Последние очень настойчиво рекомендовали отказаться от заявлений на Таспенова, да и вообще ничего не рассказывать о тайнах Черного дельфина. Доходчиво объяснять сотрудники ИК-6 умеют, тут не поспоришь. В 2021-2022 годах, в ходе таких «объяснений» несколько осужденных были замучены до смерти. Да, кстати, положенные по закону прогулки в колонии тоже были только на время визита больших гостей из прокуратуры и СК.
Ранее рдакции ВЧК-ОГПУ выяснила судьбу Ильназа Галявиева (Казанский стрелок), который после попадания в ИК Черный дельфин в Оренбургской области, пропал для родственников и адвокатов. Осужденный на пожизненный срок молодой человек содержится в одиночной камере, без объяснения причин его не допускают к работе. Длительное время (более 2-х месяцев) Ильназ не получает письма от родственников (их не передают заключенному). Также не отправляются письма, написанные самим Ильназам.
Ранее мы рассказывали о том, что по приезду в ИК-6 Ильназ был избит. Проведенная прокуратурой и местным СК «проверка» нарушений и признаков состава преступлений не выявила.
"Так получилось"
До 18 июня 2024 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал 21-летнего нелегального мигранта Шахина Аббасова. Он убил ножом байкера Кирилла Ковалева, который сделал Шахину замычанин из-за неправильной парковки. Сам Аббасов пытается оправдываться, что убил не умышленно, а случайно в ходе драки.