11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Это как-то даже смешно. Санкции Австралии, США, Японии и Республики Корея в отношении семи северокорейских физических лиц, причастных, как сообщается, к запуску спутника.
Ничего кроме формальной галочки такие меры, конечно, не дадут. КНДР под жесточайшими санкциями довела до высокого уровня готовности ракетно-ядерную программу. Было бы странным ожидать, что санкции против семи "физиков" вдруг приведут к тому, что КНДР перестанет запускать спутники.
Но для отчетности в своих парламентах о том, что "меры приняты", наверное, сойдет. Главное, чтобы во время предоставления отчетности не пролетел надо головами очередной девайс северян.
https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/targeted-sanctions-response-satellite-launch-north-korea
⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
⬆️Судя по объёмам, вторичные санкции придётся вводить против сотен турецких компаний. А не против нескольких посредников. Пойдёт ли на это Вашингтон? Вопрос. Похоже, что нет.
Читать полностью…
🇫🇷Французская страхования компания оштрафована на 600 тысяч евро за нарушение санкционного законодательства
Комиссия по санкциям ACPR (Управление по надзору) продолжает играть ключевую роль в обеспечении соблюдения санкционных требований во 🇫🇷 Франции, и на прошлой неделе было опубликовано решение, наказывающее страховую компанию Mutuelle de Poitiers Assurances (MDPA) – она оштрафована на 600 тысяч евро
Комиссия признала, что система блокировки подсанкционных активов в MDPA была структурно неэффективной на момент проверки, и не позволяла компании немедленно применять ограничительные меры, а также уведомлять об этом Главное управление казначейства. Также было отмечено, что организация внутреннего контроля MDPA в этой области оставляла желать лучшего.
Комиссия повторно подчеркнула важность соблюдения обязательств по замораживанию активов, включая сферу страхования. Отметим, что при определении размера штрафа, Комиссия учла постоянную готовность MDPA сотрудничать с ACPR и объем "работы над ошибками", реализованной в очень короткие сроки.
#sanctions
«… Ах, и зелёный попугай» // 🇳🇪 Нигер просит суд снять санкции
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
‼️Официальное разъяснение по контролю в Великобритании 🇬🇧
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation
⚡ 30 ноября состоится семинар МТПП «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России: актуальная практика правоприменения»
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
🇬🇧 Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью опубликовало уведомление о возросших случаях обхода санкций, связанных с запретом на экспорт золота из России 🇷🇺.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
Турецкий парламент запретил использовать продукты брендов "Кока-кола" и "Нестле" в ресторанах, кафе и барах страны из-за поддержки этими компаниями операции Израиля в Газе. Рынок заменяется базаром.
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
BIS и FINcen опубликовали новый alert
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Ну что, новый пакет блокирующих финансовых санкций США. Событие ожидаемое. Подобные расширения проходят с частотой раз в месяц-два. Обычно бьют по сектору высоких технологий, промышленности, университетам, поставщикам оборудования в Россию из третьих стран, оставшимся вне санкционных списков банкам.
В этой логике выстроен и очередной раунд санкций США. Приоритетной мишенью стали компании, которые связаны с производством или поставками в Россию товаров, приоритетных для экспортного контроля США и стран семерки. Ранее такой список публиковался. Он содержит в себе 45 категорий.
Особо выделяются санкции против поставщиков данных товаров из третьих стран - Турции, ОАЭ, КНР, Омана, Швейцарии, с Кипра. То есть продолжается практика вторичных санкций по основаниям обхода экспортного контроля и поставок в Россию товаров двойного и военного назначения.
Важно то, что под вторичные санкции, судя по всему, попадают не только те, кто осуществляет поставки собственно американского оборудования. Но и те, кто вообще поставляет товары двойного назначения из приоритетного списка в Россию. По крайней мере, далеко не во всех случаях основанием для блокирования компаний из третьих стран является именно поставка американской электроники.
По накатанной практике заблокировали российские производственные компании (производство подшипников, металлообработка, металлургия, 3d печать, машиностроение, приборостроение, станкостроение, двигателестроение и др.).
Также по накатанной - санкции в отношении сектора высоких технологий, включая АФК "Систему".
Привычным и даже дежурным стало блокирование банков: "Абсолют Банк", "Почта Банк", "Русский региональный банк", "Русский стандарт" и др.
Завершают картину блокирующие санкции в отношении МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ранее США блокировали отраслевые университеты, теперь под санкциями крупнейший российский технический университет. Мы ожидаем дальнейшую эскалацию санкций против российских университетов.
В политическом плане санкции ничего не меняют. Удары по обозначенным секторам стали рутиной. Следует исходить из того, что еще не заблокированные компании будут с большой вероятностью заблокированы. Это нужно учитывать в планировании работы. На уровне политических решений новые санкции лишь стимулируют переход к альтернативным схемам внешнеэкономической деятельности.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871
🇳🇱 Окружной суд Роттердама приговорил гражданина России 🇷🇺 к 18 месяцам тюремного заключения за поставки в РФ товаров двойного назначения
Согласно материалам дела, в период с 25 февраля по 27 сентября 2022 г. российский бизнесмен, личность которого не раскрывается, поставлял в Россию товары двойного назначения, включая интегральные схемы различных образцов, в нарушение Регламента Совета ЕС 833/2014. В ходе следствия правоохранительные органы также выявили попытки экспорта в РФ дронов типа Mavic 2.
С целью сокрытия информации о нарушениях обвиняемый предоставил профильным органам поддельную документацию о направлении поставок. В частности, в качестве покупателя продукции обозначалась компания, расположенная на Мальдивах 🇲🇻. На самом деле оборудование поставлялось ряду российских оборонных предприятий.
Доказательствами вины подозреваемого, помимо прочих, послужили полученные на таможне экспортные декларации, а также электронная переписка обвиняемого с производителями оборудования и конечными покупателями.
⚖️ Таким образом, за семь месяцев в Россию было экспортировано 15 партий подсанкционной продукции, общая стоимость которой превысила 1,4 миллиона евро. По решению голландского суда обвиняемый был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Компания обвиняемого, через которую организовывались незаконные поставки, обязалась выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10072&showbutton=true&keyword=sancties&idx=1
🇫🇷 Финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier) вчера задержала российского 🇷🇺 бизнесмена, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Он был арестован по подозрению в совершении ряда финансовых преступлений и нарушении санкций ЕС.
Согласно информации французских СМИ, наряду с арестом были проведены обыски в парижском доме и на вилле бизнесмена. В ходе обысков был обнаружен внушительный объем наличных средств.
Детали дела к настоящему моменту не сообщаются. Вероятное нарушение санкций, предположительно, связано с нахождением А. Кузьмичева во Франции, несмотря на включение бизнесмена в санкционный список ЕС 🇪🇺 .
Тренд 2023 г. по вторичным санкциям в отношении России характеризуется преобладанием блокирующих санкций в отношении компаний из третьих стран за обход экспортного контроля США.
А вот с Ираном ситуация иная. Здесь вторичные санкции применяются против компаний из третьих стран за поставки иранского сырья на внешние рынки. Посредники нередко находятся в Гонконге и ОАЭ.
Как и в российском случае - это небольшие компании. Мейджоры под такие санкции не попадают. Вторичные санкции против таких фирм с высоким аппетитом к риску, как представляется, особого эффекта не имеют. На их месте появляются новые.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932
Один из способов адаптации к режиму санкций.
https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
Сообщают, что штат Нью-Джерси приостановил действие своих санкций в отношении России. Тем не менее, эйфории событие вызывать не должно.
Причины :
1. Штаты в США давно пытаются играть на поле санкций, используя имеющиеся у них полномочия. Смысл здесь во многом символический. Отдельные политики набирают себе очки за счёт "халтурной" темы - на санкциях можно поймать хайп, не неся ответственности. Это не внутриполитические вопросы вроде налогов, где за хайп надо отвечать. Помимо России отдельные штаты в прошлом пытались играть на антикитайской теме. Чего стоил эпический иск штата Миссури против Китая и его Компартии за ущерб от COVID-19.
2. Но на деле это детский лепет. Политика санкций, как и внешняя политика, - прерогатива федеральных органов власти. На активность штатов федералы смотрят со снисхождением. Но особо зарываться не дают.
3. Тем не менее, роль штатов совсем списывать нельзя. Они могут поднимать шум и продвигать отдельные билли через Конгресс. Здесь тоже немного шансов. По нашим данным, 95% санкционных биллей остаются в архивах и законами не становятся. Но в повестке отдельные темы мелькают.
В сухом остатке. События на уровне штатов переоценивать не надо. Следить можно. Но без фанатизма.
https://m.lenta.ru/news/2023/11/24/odin-iz-shtatov-ssha-priostanovil-deystvie-zakona-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-v-chem-prichina-resheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
28 ноября состоится экспертный семинар от специалистов X-Compliance, RBEN и коллегии адвокатов Delcredere «Контрсанкционные меры России. Новая реальность»
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Ограничительные меры России: законодательная база и последние изменения нормативно-правовых актов;
✔ Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними;
✔ Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Маргарита Хоменко, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор RBEN
- Андрей Рябинин, Адвокат, партнёр, соруководитель санкционной и международной практики Delcredere
- Александра Розина, Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Дата и время: 28 ноября с 11:00 до 13:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/707eddc850ec5095
🇨🇿 МИД Чехии сообщил о введении санкций в отношении ФГУП «Госзагрансобственность», управляющего российскими объектами недвижимости за рубежом.
Официальной причиной внесения предприятия в санкционный список обозначается то, что средства от коммерческой деятельности компании, включая аренду, направляются в бюджет РФ 🇷🇺 и могут быть использованы в том числе для ведения военных действий.
Сообщается, что в Чехии предприятию принадлежат ряд объектов, расположенных преимущественно в Праге и Карловых Варах. Работа граждан, арендующих объекты, может быть продолжена, однако арендная плата должна будет направляться на замороженный счет. Ограничения при этом не будут распространяться на объекты российской дипломатической миссии в стране.
Отметим, что Евросоюз 🇪🇺 санкции против Госзагрансобственности не вводил. Чехия пока остается единственное страной, которая периодически опережает Союз в применении финансовых ограничений в отношении российских граждан и компаний.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html
👍Европа активно готовится к 12-му пакету санкций.
Еврокомиссия представит 15 ноября новый пакет санкций против России. 12-й пакет затронет ограничения на поставку алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть.
@IGEnergy
МИД Канады сообщает о введении блокирующих финансовых санкций в отношении ряда российских ученых - историков, политологов и международников. Среди них академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Игорь Иванов, доцент Факультета государственного управления МГУ Александр Коньков, декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, профессор МГИМО Олег Барабанов, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. Среди юридических лиц - Институт государства и права РАН. Это уже не первый раунд санкций Канады против российских ученых, университетов, исследовательских центров.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
⬆️Раньше главы о бойкотах товаров занимали скромное место в монографиях о санкциях. А теперь будут занимать не очень скромное.
Читать полностью…
🇬🇧 Новые санкции Великобритании
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Тем временем коллеги в НИУ ВШЭ подготовили новый образовательный продукт по теме санкций. Должно быть интересно :
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
Пока в топах новости об очередных санкциях США, мы посмотрели в сторону Венесуэлы и смягчения американских санкций в отношении Каракаса. Что именно сделано и надолго ли?
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-protiv-venesuely/
Трем гражданам России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦 предъявлены обвинения в поставках в РФ технологий двойного назначения
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки товаров двойного назначения российским оборонным предприятиям. Среди таких товаров: полупроводники, интегральные схемы и оборудование, необходимое для разработки высокоточных систем вооружений. Все указанные категории продукции подпадают под правила экспортного контроля США в отношении РФ и входят в список приоритетных товаров, о котором мы писали ранее.
Схема нарушения состояла в следующем. Для организации незаконных поставок были задействованы две зарегистрированные в Бруклине компании - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., которые закупали необходимое оборудование у американских производителей и дистрибьюторов. В переписке с американскими компаниями сообщники использовали псевдонимы («Ник Стивенс» или «Джио Росс»). Приобретенные товары и технологии направлялись посредническим организациям, расположенным в разных странах, в том числе в Турции 🇹🇷, Гонконге 🇭🇰, Индии 🇮🇳, Китае 🇨🇳 и ОАЭ 🇦🇪 . После этого оборудование поставлялось российским компаниям.
Таким образом, за год обвиняемые поставили в Россию более 300 партий товаров двойного назначения на общую сумму около 10 млн долларов.
⚖️ Официальные документы по делу пока не опубликованы. Расследование продолжается.
Встречайте новый номер журнала. Старались, как могли.
https://globalaffairs.ru/issues/2023/6/
🇪🇺 В рамках прошедшего на прошлой неделе заседания Европейского совета было принято решение о разработке нового предложения по конфискации замороженных активов РФ. Как сообщается, их общая стоимость составляет около 211 млрд евро. К текущему моменту речь идет о возможности изъятия сверхприбыли, полученной европейскими финансовыми институтами от замороженных российских активов, для последующей ее передачи Украине.
Относительно параметров 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос сокращения доходов РФ 🇷🇺 от экспорта в Европу алмазов. Ограничения в этой области планируется вводить в координации с G7.
🔗https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_5373
