11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Итак, американский срез. Блокирующие санкции в отношении большой группы физических лиц - в основном представителей органов власти и руководителей заблокированных компаний.
По юридическим лицам продолжение санкционной атаки на все, что связано с производством, машиностроением, технологиями в любом виде. Особый акцент на металлургию, горно-рудную отрасль отдельные структуры атомной промышленности.
Примечательны санкции в отношении ряда университетов (Губкинский, Петербургский горный, Грозненский нефтяной и др.).
Блокировка нескольких китайских лиц.
Массовая блокировка морских и особенно воздушных судов.
Генлицензии по Полюсу, университетам, по Директиве 4 (Указ 14024).
Примечательно, что нынешний удар обошел финансовый сектор. Но ему доставалось в прошлые волны и пакеты.
В целом, структура санкций остается той же: основной акцент на блокирующих санкциях. Посмотрим, что будет в очередном Final Rule Минторга по экспортному контролю.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230519
Сообщается о планах США расширить санкции против России.
Большой сенсации в этом нет. Расширение будет проходить в рамках семерочных мероприятий. О своих санкциях объявят и другие члены Семерки.
Но американские санкции, конечно, должны рассматриваться наиболее пристально в силу их более существенного влияния в сравнении с остальными.
Пока мы видим заявления, которые вписываются в стандартный набор: расширение списка заблокированных лиц и мер экспортного контроля. Относительно нестандартным может быть объем расширений в одном пакете. Речь о сотнях лиц.
По экспортному контролю речь, скорее всего, о расширении российского сегмента Entity List. Данные меры предполагают запрет подавляющего числа экспортных транзакций с поименованными лицами.
Посмотрим, что конкретно будет в решениях Минфина и Минторга.
https://www.rbc.ru/politics/18/05/2023/646685879a794735470da736?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Новые кейсы нарушения экспортного контроля США 🇺🇸
Коллеги Compliance Practice уже рассказывали об аресте двух россиян за поставки авиазапчастей российским компаниям в нарушение американского санкционного законодательства. Теперь стали доступны и официальные документы по соответствующему уголовному делу.
Согласно информации Минюста США, два гражданина России 🇷🇺 – Олег Пацуля и Василий Беседин использовали свою базирующуюся во Флориде компанию (MIC P&I, LLC), а также другие структуры для незаконной поставки деталей самолетов российским авиакомпаниям.
Схема нарушения состояла в следующем:
О. Пацуля и В. Беседин направляли запросы российским авиакомпаниям с предложением предоставить им авиазапчасти и комплектующие, подпадающие под правила экспортного контроля США. Затем сообщники использовали посреднические организации и иностранные банковские счета, открытые в третьих странах, с целью сокрытия настоящих источников платежей. Американским компаниям-поставщикам авиазапчастей О. Пацуля и В. Беседин предоставляли заведомо ложную информацию о клиентах и конечных пунктах назначения продукции.
⚖️ 11 мая оба гражданина были арестованы в округе Аризона. В случае признания вины сообщникам грозит до 20 лет тюремного заключения за нарушение Закона “О реформе экспортного контроля” (ECRA) и до 20 лет тюремного заключения за сговор с целью международного отмывания денег.
Совместно с данным обвинением были опубликованы еще четыре дела, связанные с нарушением санкций США в отношении России 🇷🇺, КНР 🇨🇳 и Ирана 🇮🇷. Они доступны по ссылке: 🔗 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-five-cases-part-recently-launched-disruptive-technology-strike
Лидеры Семерки собираются обсуждать новые санкции в отношении России. Ключевые направления - контроль за исполнением режима санкций, удар по энергетике, экспортные ограничения.
Ужесточение контроля за исполнением режима санкций - давно обсуждаемое направление. Здесь и так уже много делается, чего-то принципиально нового мы вряд ли увидим. Набор здесь будет предсказуемым - уголовное и административное преследование за обход и попытки обхода, сотрудничество регуляторов стран Семерки, разъяснительная работа со всеми остальными, применение вторичных санкций (со стороны США и в растущей степени со стороны ЕС).
По энергетике можно ожидать давления на покупателей российской нефти из числа дружественных стран. Теоретически, возможен вариант ограничений в отношении покупателей российской нефти, аналогичный тому, что был использован американцами против Ирана в начал 2010-х. Но здесь есть риски роста цен на нефть. Вероятно, речь пойдет о повышении эффективности ценового порога, в т.ч. о мерах борьбы с "теневым флотом".
А вот вопрос об экспорте самый интересный. Общая идея - запретить весь экспорт, кроме отдельных исключений. Сейчас все наоборот. Экспорт разрешен, кроме отдельных запретов. Но число запретов уже достаточно велико. Речь о сотнях, если не тысячах наименований. Смысл такого шага будет исключительно политическим. Показать, что изменился сам подход в сторону более жесткой блокады. И протрубить об этом по всем СМИ.
Больше всего пострадает бизнес. Контролировать риски в условиях смены парадигмы с разрешающей на запрещающую будет сложнее.
Посмотрим, что будет на выходе.
Пол Кругман тоже не остался в стороне от дискуссии вокруг доллара. Он призывает не особо беспокоиться по поводу "зеленого" и критикует пессимизм Илона Маска, в т.ч. риски для доллара в связи с санкциями. По мнению Кругмана - это не более, чем хайп. Посмотрим, конечно. Вопросы о "вепонизации доллара" задает не только Маск.
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/paul-krugman-elon-musk-dedollarization-dollar-dominance-reserve-currency-yuan-2023-5
⬆️ Такие меры власти США действительно могут применить. Возможный сценарий - возбуждение уголовного дела или дел в отношении грузинских лиц за нарушение норм экспортного контроля США. Ещё один вариант - внести отдельные юридические или физические лица Грузии в список заблокированных лиц. Это даже проще. И случаи блокировок за обход экспортного контроля есть.
Однако летать в Грузию могут другие самолёты, не американские. Тогда данное основание отпадает.
Наши санкционные семинары в Московской торгово-промышленной палате стали хорошей традицией. Уже совсем скоро МТПП организует очередную встречу. Присоединяйтесь!
https://mostpp.info/kontrol
🇪🇺 Что может войти в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС? — в статье Екатерины Араповой:
• Антироссийская санкционная реальность — это надолго, а 10-й пакет санкций ЕС против Москвы — далеко не последний. Однако пространство для введения новых ограничений сужается, а достигать консенсуса внутри Евросоюза становится сложнее. Согласование санкций фактически имеет двухуровневую структуру: (1) отраслевое наполнение пакета и (2) возможные механизмы изъятий из него, послабления и переходные периоды.
• Определённые направления санкционной эскалации в резерве у ЕС сохраняются: прорабатывается вопрос введения «алмазных» мер, теоретически сохраняется потенциал «атомных» рестрикций, есть ресурс воздействия на торговлю металлами, в том числе редкоземельными. В силу столкновения разных групп интересов и сфер влияния согласовать эти области внутри Европейского союза непросто.
• «Алмазные» санкции вряд ли составят основу 11-го пакета: Бельгия уже не первый месяц блокирует их введение, поскольку там находится одна из крупнейших мировых алмазных бирж. С «атомными» санкциями ситуация сложнее: минимум два члена Евросоюза — Венгрия и Франция — критически зависят от атомной энергетики и заинтересованы в реализации долгосрочных контрактов с Росатомом.
• Есть вероятность введения мер против российских железных руд. Налицо предвестники этих ограничений: (1) в декабре ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудники; (2) Алишер Усманов находится под персональными санкциями Евросоюза; (3) США ввели санкции против «Металлоинвеста» и USM. Однако это вряд ли может найти отражение в ближайшем пакете в силу высокой зависимости отдельных стран Европы от российских чёрных металлов.
• Можно ожидать санкции в отношении транзита высокотехнологичных товаров, но торопиться с принятием этих мер ЕС не будет: ограничение транзита ударит не только по России, но и по торгово-экономическим отношениям Европы с КНР. Несмотря на падение объёмов транзита через российскую территорию, в случае его блокировки альтернативные маршруты могут оказаться не готовы к обработке большого грузопотока.
• К количественному расширению мер ЕС сегодня не готов. Чтобы сохранить видимость санкционной эскалации, Евросоюз будет вынужден задействовать имеющийся ресурс крайне дозировано и прибегать к пакетам-филлерам — промежуточным пакетам между расширением ограничительных мер. 11-й санкционный пакет может оказаться именно таким и по большей части включать меры по повышению эффективности ранее введённых ограничений и контролю за исполнением уже действующих режимов.
Читать статью для @izvestia
«Если друг оказался вдруг…» // Amicus curiae в деле о снятии 🇺🇸 санкций с Tornado Cash
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
🇸🇾 В преддверии майского саммита Лиги арабских государств в региональных СМИ и экспертном сообществе широко обсуждаются перспективы возобновления членства Сирии в этой организации.
Если предложение о возвращении САР будет вынесено на голосование в мае, то инициативу о возвращении Дамаска в арабскую семью с высокой вероятностью поддержат КСА, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Алжир, Тунис, Египет, Иордания, Ливан, Ирак. Под вопросом голоса Марокко, Йемена, Кувейта, Судана. Таким образом, шансы на то, что предложение о возвращении САР в ЛАГ наберет простое большинство голосов, достаточно высоки. Однако в ситуацию могут вмешаться политические обстоятельства.
Интрига заключается не столько в исходе голосования, сколько в том, будет ли вопрос о возвращении Сирии рассматриваться в принципе. Так, еще минувшей осенью египетские официальные лица давали понять, что решение о возвращении места в ЛАГ правительству Б. Асада должно быть принято единогласно. Это важно, поскольку арабам нужно продемонстрировать единство, ведь возвращение САР в Лигу преподносится именно как возвращение в арабскую семью. И все это делается во-многом в пику Ирану и Турции. Не секрет, что росту дипломатической активности арабов способствовала наметившаяся нормализация отношений Дамаска и Анкары.
Однако единогласное голосование не гарантировано. Нельзя исключать сценарий, при котором вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ отложат, но президент страны будет приглашен на саммит организации в качестве гостя или наблюдателя. При этом требования к Дамаску будут снижены до реалистичного уровня. В политическом плане они могут свестись к возобновлению диалога с оппозицией в рамках конституционного комитета и подобным символическим жестам. По-настоящему острые дебаты грозят развернуться вокруг проблематики борьбы с производством и контрабандой наркотиков.
Однако возвращение Сирии в ЛАГ, если оно произойдет, не означает быстрое восстановление полноценных экономических связей с арабским миром. Поскольку основным препятствием для нормализации экономической ситуации в САР являются американские санкции, возможности стран — членов ЛАГ повлиять на происходящее сильно ограничены. Частный бизнес из стран Залива вряд ли отважится возвращаться в Сирию, пока действуют санкции.
Николай Сурков о перспективах возвращению Сирии в ЛАГ и проблеме санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/arabskoe-reshenie-dlya-siriyskogo-krizisa-upiraetsya-v-sanktsii-ssha/
Запад недоволен ростом экспорта нефти из России
📰Западные СМИ активно обсуждают рост танкерных поставок российской нефти, в конце апреля объемы перевалили за 4 млн б/с. США и Европа недовольны стабильностью экспорта из РФ. Принятые санкции не дают желаемого эффекта. Китай и Индия увеличили до рекордных объемов импорт из России, стремительный рост показывает и Турция.
🛢Объемы поставок российской нефти в Индию превысили совокупный импорт из Саудовской Аравии и Ирака. Индия уже является одним из ключевых поставщиков дизеля в Европу (который она получает путем переработки именно российской нефти). Не исключено, что Индия вскоре вообще обгонит по поставкам нефтепродуктов в Европу саму Саудовскую Аравию.
🤑Запад сильно волнуют доходы бюджета РФ, ожидается, что Россия возобновит закупки иностранной валюты для резервов. Первоначальные объемы могут составить приблизительно эквивалент $200 млн в месяц в юанях. Не доллары, а юани. И это тоже не может не тревожить США.
💰Бюджет России идет на поправку, объемы поступлений приближаются к целевому уровню.
Берем попкорн🍿 и наблюдаем за новыми решениями Запада в отношении ТЭК России. Show must go on.
@IGEnergy
Для медленного чтения на майских. Санкции - инструмент внешней политики. Не понимая внешнюю политику, не понять риски санкций.
https://globalaffairs.ru/issues/2023/3/
🇮🇳🇷🇺 Индия обсуждает с Россией возможность использования на своей территории российских карт «Мир», а РФ, в свою очередь, может разрешить расплачиваться картами индийской платежной системы RuPay.
Как сообщает The Economic Time, решение изучить возможность приема карт платежных систем друг друга приняли по итогам заседания внутренней правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
@kommersant
Приговор в отношении американского юриста, связанного с Виктором Вексельбергом
25 апреля американский DoJ в своем пресс-релизе объявил о привлечении американского юриста Robert Wise к уголовной ответственности и признании его виновным по обвинения в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд конфисковал у него $3,7 млн.
Судя по судебному обвинению, его преступные деяние выразились в получении денежных переводов от подставной компании, контролируемой партнером Вексельберга, а затем американский юрист использовал эти средства для уплаты налогов, страховых и других сборов за различное имущество, включая две квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и поместье в Хэмптоне в Нью-Йорке на Лонг Айленде.
Вынесение самого приговора назначено на 6 ноября 2023 г.
‼️После приговора можно ожидать обращение прокуратуры в суд по гражданской конфискации домов Виктора Вексельберга, как это было с делом Малофеева, о котором мы ранее писали.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
На фоне вала новых санкций интересная новость о продвижении платежной системы "Мир" в Иране. Посмотрим, как будет реально работать. Но сам факт продвижения по этому сюжету интересен. Без текущего "санкционного цунами" представить себе появление "Мира" в Иране было бы сложно.
https://finance.mail.ru/2023-05-19/iran-dogovorilsya-s-rossiey-ob-ispolzovanii-platezhnoy-sistemy-mir-56278078/?frommail=1&utm_partner_id=735
Новые блокирующие санкции Великобритании.
42 физических лица и 44 организации. Санкции затронули атомную отрасль, металлургию, финансовый сектор, транспортные компании, машиностроение.
Главный вопрос теперь - обновление списков США и ЕС. Они не всегда и не во всем совпадают с британскими. Но разница все же небольшая.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1157892/Notice_Russia_190523.pdf
Опомнились. Но посмотрим.
https://www.reuters.com/world/draft-new-eu-sanctions-update-more-cautious-hitting-china-document-2023-05-16/
🇪🇺💸 Транзакции с криптоактивами будут отслеживаться в ЕС по новым правилам. Однако на данном этапе влияние санкционного законодательства ЕС по ограничению участия россиян в финансовых транзакциях с криптоактивами будет минимальным ввиду отсутствия национального рынка криптовалют.
Ирина Рыжкова рассказывает об одном из самых обсуждаемых событий последних месяцев в сфере законотворческой деятельности Евросоюза, которымс стало принятие 20 апреля 2023 г. Парламентом ЕС обновленной редакции Регламента о переводе средств и криптоактивах (MiCA) в первом чтении. Планируется, что документ вступит в силу в январе 2025 г.
В последнее время все чаще ставится под сомнение сама возможность уклонения от санкций с помощью использования криптовалют. Инсайдеры и практики рынка криптоактивов отрицают такую возможность. В качестве основных аргументов используются следующие:
— рынок криптоактивов слишком мал, поскольку не обладает достаточной ликвидностью, чтобы удовлетворить потребности суверенного государства;
— SWIFT ежедневно обрабатывает в среднем 42 миллиона финансовых сообщений. Такой масштаб и эффективность невозможно обеспечить с помощью современных децентрализованных технологий в сфере криптовалюты;
— использование общедоступного блокчейна делает его неэффективным инструментом для незаконной деятельности, поскольку требования о раскрытии информации по транзакциям с криптоактивами аналогичны требованиям традиционных финансовых учреждений;
— идея о том, что какая-то криптовалюта может быть использована для обхода санкций, зависит от того, будет ли этот актив действительно принят к широкому использованию, чего в настоящее время не происходит.
Но главный аргумент, ставящий под сомнение возможность обхода санкций с помощью криптовалют, заключается в том, что полная децентрализация, заявленная в этой сфере, на самом деле миф, поскольку основная масса транзакций с криптовалютами опосредуется централизованными криптобиржами. Последние подчиняются тем же правилам KYC и ПОД/ФТ, которые применяются традиционными финансовым учреждениям, и, как следствие, могут блокировать счета, связанные с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/tranzaktsii-s-kriptoaktivami-budut-otslezhivatsya-v-es-po-novym-pravilam/
Свежий выпуск «Международного обозрения». Прогнозы о турецких выборах. Что дальше в Пакистане. Слухи об 11-м пакете санкций ЕС.
https://m.youtube.com/watch?v=17sStKzrDyM&feature=youtu.be
Интересный доклад о роли доллара в мировых расчетах, а также о перспективах юаня и евро. Общий посыл состоит в том, что доллар пока сохраняет свои лидерские позиции в расчетах, несмотря на рост востребованности юаня после февраля 2022 г. Для прорыва юаня требуются регуляторные изменения со стороны властей КНР, на которые они пока, видимо, не готовы.
Если доллар сохранит свои позиции, то и финансовые санкции США также сохраняют свою материальную основу. Без внятной альтернативы американским банкам, бизнес будет крайне чувствительно относиться к американским блокирующим ограничениям.
https://www.cmacrodev.com/the-u-s-dollars-exorbitant-privilege-remains/
Соединенные Штаты предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", — говорится в заявлении Госдепа.
Ранее сообщалось, что РФ отменила визы для грузинских граждан, а в Тбилиси заявили о возможности восстановления авиасообщения.
Сайт «Страна» | YouTube | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале
Перспективу блокирующих санкций ЕС в отношении нескольких китайских компаний, а также отдельных лиц из ОАЭ и других юрисдикций, мы считаем крайне вероятной.
Будет задействовано основание для блокирующих санкций, зафиксированное в Регламенте 269/2014 и подразумевющее блокировку за обход санкций ЕС в отношении России.
Однако! Речь пойдет о небольших фирмах. Крупных мейджоров трогать не будут. А небольшие фирмы, ориентированные только на работу с РФ, будут множиться как грибы 🍄
Планы ЕС вводить санкции против стран, "помогающих России обходить санкции", могут стать новым этапом политики ограничительных мер ЕС.
Новелла может заключаться именно в понятии "страны". На протяжении последних двадцати лет санкции ЕС были в основном таргетированными. Ключевым инструментом были блокирующие финансовые санкции в отношении физических и юридических лиц. Решения и регламенты Совета ЕС привязывались к странам или функциональным проблемам, но сам инструментарий оставался тем же.
Санкции против России после февраля 2022 г. - выход за пределы привычной схемы. Новым явлением стала массовость блокирующих санкций в сочетании со столь же массированным экспортным контролем, ограничениями импорта, транспортными санкциями и др.
Однако механизмов наказания партнёров России из числа дружественных стран не было. Исключением можно считать расширение оснований для блокирующих санкций по Регламенту 269/2014 - их можно применять против лиц, совершающих обход санкций. Кроме того, выросло число уголовных дел в отношении нарушителей режимов санкций , хотя доля иностранных лиц в числе обвиняемых пока не ясна.
Тем не менее, это меры против лиц, а не против стран.
Скорее всего, режимы в отношении стран - партнёров России будут опираться преимущественно на торговые ограничения в отношении данных стран. Среди возможных инструментов - контроль экспорта и импорта, ограничения на инвестиции, запреты на операции с государственными активами.
Политически это вряд ли добавит большой любви Евросоюзу со стороны стран-мишеней. Для некоторых это будет поводом углубления сотрудничества с Китаем. Но это проблема Евросоюза.
Посмотрим, что будет в Решениях и Регламентах.
🇺🇳 Группа экспертов СБ ООН, координирующая санкции в отношении Северной Кореи 🇰🇵, приостановила свою деятельность из-за внутренних противоречий
Разногласия между представителями пяти постоянных членов СБ ООН заморозили дальнейшую работу Группы по санкциям в отношении КНДР. По данным издания, на прошлой неделе представители Китая 🇨🇳 и России 🇷🇺 подставили под вопрос продление мандата Эрика Пентон-Воака – координатора рабочей группы. Предполагается, что протест со стороны РФ и КНР связан с несогласием представителей в отношении дальнейшего ужесточения санкций против Северной Кореи.
К прошедшему воскресенью СБ ООН должен был прийти к консенсусу относительно будущей роли Э. Воака, однако этого не произошло. Как результат, контракты других иностранных экспертов, работающих в Группе, приостановлены. Эксперты больше не имеют доступа к зданиям ООН и в перспективе могут преждевременно покинуть страну из-за невозможности продления визы.
⬆️ Насколько можно судить, индийцы занимают рынок нефтепродуктов ЕС, который ранее занимали российские компании. Коллеги @igenergy поправят, если ошибаемся
Читать полностью…
Коллеги @compliance_practice поделились статьёй Тома Китинга из RUSI. На наш вкус - это капитан Очевидность. О том, что санкции слабо влияют на государства, но гораздо сильнее на бизнес известно уже давно. Про страны ещё в 1990 написали Хафбауэр и ко. Пейп и Дрезнер подтвердили в конце 1990-х. Про бизнес стало понятно в десятые на фоне мощного инфорсмента США и появления избыточного комплаенса задолго до СВО. Впрочем, статья не для санкционщиков, а широкой публики. Так что простительно.
Об эффективности санкций и инфорсмента материал из архива.
https://eng.globalaffairs.ru/articles/rethinking-sanctions-efficiency/
Интересные рассуждения в Малайзии. Премьер полтора месяца назад съездил в Пекин и предложил уходить от доллара в международных расчётах. Бизнес размышляет. Вывод - конечно, в долларах удобнее. Так что пока сомнительно. Если, конечно, не возникнут какие-то особенные обстоятельства. Вроде не должны. Впрочем, многих других тоже не должно было возникнуть.
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-s-businesses-unlikely-to-stop-using-us-dollar-in-trade-deals-analysts
Мониторинг Центра средиземноморских исследований за апрель 2023 г. по вопросам санкционной политики в рамках G7
Из актуального:
• Долгий путь к санкциям: как развивалось западное давление на Турцию
• Долгосрочная игра на опережение: США приступили к планированию системной санкционной войны против Китая
Предыдущие выпуски доступны на сайте Центра.
@TheLeagueOfGentlemen
⚡Президент России подписал Указ "О временном управлении некоторым имуществом".
Создаётся правовой механизм временного управления имуществом в России, которое принадлежит лицам из недружественных стран, в случае применения ограничительных мер в отношении российских лиц за рубежом. Управлять имуществом будет Федеральное агентство.
Некоторые предварительные наблюдения:
1. Порядок примения механизма пока не определён. Неясно, будет ли передано во временное управление имущество всех лиц из недружественных стран сразу или отдельных лиц, определяемых Агентством?
2. Повод для применения механизма появится весьма скоро, так как списки российских заблокированных лиц постоянно расширяются.
3. Пока неясны механизмы исключений для отдельных лиц, а также нюансы работы с ситуациями, когда контроль лиц из дружественных стран осуществляется лицами из стран недружественных.
Будем наблюдать.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304250033