Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 July 2025 13:01

​​📂 Требование ФНС: когда его можно не исполнять (на законных основаниях)

Вам приходило требование предоставить документы - якобы «по поручению», «в рамках проверки» какого-то контрагента?

📎 Вы все собрали и отправили - на всякий случай?
А зря.

📌 В 2025 году у компаний появилось законное основание не исполнять такие требования, если они не соответствуют статье 93.1 НК РФ.

Что изменилось:

⚖️ Верховный суд в определении от 09.12.2024 № АКПИ24-755 указал:

📍 Если налоговая не раскрывает, в рамках какого мероприятия действует, и не поясняет, как именно вы связаны с проверяемым лицом, требование считается необоснованным.

Это подтверждено в письме ФНС от 10.01.2025 № БВ-4-7/58 - его разослали всем инспекциям.

🔍 Что должно быть в легальном требовании ФНС:
✔ Название мероприятия контроля (например, выездная проверка контрагента);
✔ Кто проверяется (имя юрлица);
✔ Как именно вы связаны с этим контрагентом (цепочка сделок);
✔ Конкретный перечень запрашиваемых документов.
Если что-то из этого отсутствует — требование не соответствует закону.

🚫 Когда можно не исполнять:
❌ ФНС не указала, кто проверяется;
❌ Не объяснена связь между вами и проверяемым лицом;
❌ Запрос «по поручению» — без мероприятия и оснований;
❌ Документы просят «на всякий случай», а не по факту.

Даже если формулировка выглядит официально — вы имеете право на обоснованный отказ или запрос разъяснения.

🛡 Что мы делаем для клиентов:
✅ Проверяем законность требований ФНС;
✅ Пишем мотивированные ответы;
✅ Формируем позицию для УФНС или суда;
✅ Сопровождаем до окончательного закрытия вопроса.

Вы не обязаны «отчитываться» перед налоговой, если она не соблюдает процедуры.

📩 Напишите лично Марату — и мы проверим документ, который вам направили.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

16 July 2025 13:01

​​⚠️ Если у бизнеса старая схема, а выручка растет — это уже риск

Раздробленный бизнес, ИП на родственниках, цепочки для экономии по НДС - все это больше не спасает.
ФНС научилась это видеть.
И если вы до сих пор работаете в полусерой модели - доначисления и блокировки вопрос времени.

📍 Что такое налоговая трансформация
Это услуга, в рамках которой мы:
✅ разбираем текущую структуру бизнеса,
✅ выявляем риски: дробление, самозанятые, субсидиарка, НДС, уголовка,
✅ выстраиваем новую законную модель,
✅ сохраняем налоговую выгоду,
✅ готовим документы: договоры, регламенты, учетную политику, шаблоны,
✅ сопровождаем весь переход.

Это не «реорганизация ради отчетности».
Это системная защита + законная экономия.

Когда стоит задуматься
- бизнес раздроблен на ИП и юрлица
- есть взаимозависимые лица
- схема держится «на доверии»
- инвесторы или банки не понимают структуру
- уже пришло требование от ФНС
- невозможно масштабировать бизнес без риска

Что получаете на выходе
🛡 Безопасную модель — без уязвимостей
📎 Документы, которые можно показать ФНС, банку, инвестору
📊 Прозрачность внутри и снаружи
📄 Все шаблоны и регламенты
💼 Стратегию внедрения под ваш бизнес

Почему этим стоит заняться сейчас
ФНС больше не «догадывается».
Она точно знает, как выстроены схемы.
Проверки стали умнее, масштабнее и жестче.
А главное — пространства для мягкого выхода становится меньше.

📩 Если вы:
- работаете в дроблении,
- планируете выход на сделку,
- хотите выйти в «белую» без потерь — напишите лично Марату
И в скором времени вы получите рабочую модель, которую не страшно показывать ни налоговой, ни банку.

Налоговая трансформация — это не про «как должно быть».
Это про то, как можно и нужно выстроить бизнес, чтобы не бояться роста.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 July 2025 15:01

​​📊 Налоговый аудит: вы уверены, что налоговая не доначислит миллионы?

Сегодня проверка — это не вопрос «если», а вопрос «когда и на сколько».
Особенно если вы:
🔹 в стройке, опте, производстве, IT или логистике,
🔹 работаете с самозанятыми,
🔹 платите дивиденды,
🔹 или используете дробление.

📉 Один акт может стоить бизнесу:
– доначислений на миллионы,
– блокировки счетов,
– субсидиарки,
– и даже ответственности руководства.

Что такое налоговый аудит (и зачем он нужен)
Это не бухучет и не внутренняя проверка.
Это чёткий разбор, что с вашей налоговой моделью не так, что видит ФНС, и сколько вы можете потерять.

🗂 На выходе вы получаете:
✔️ перечень налоговых рисков
✔️ вероятность их наступления
✔️ сумму возможных доначислений
✔️ рекомендации, как устранить
✔️ альтернативные схемы — если текущая неустойчива
✔️ обоснованную позицию на случай разбирательства

🗂 В подарок — формы рабочих документов: налоговая оговорка, регламент по работе с контрагентами, шаблоны договоров и др.

Когда аудит особенно нужен
🔸 Перед крупной сделкой
🔸 При смене налоговой модели
🔸 После претензий от ФНС
🔸 Когда бизнес вырос, а учет остался «старым»
🔸 Когда есть активы, взаимозависимые лица, сложная структура

❗️Если хоть один пункт про вас — откладывать уже рискованно.

Типовые зоны риска, которые мы регулярно находим:
— НДС-разрывы
— Займы между аффилированными лицами
— Подотчет и компенсации
— Дивиденды вместо зарплаты
— Работа с самозанятыми
— Признаки дробления
— Ошибки в учетной политике
— Документы по аренде, услугам

📌 По всем этим пунктам ИФНС доначисляет, суды поддерживают.

Почему аудит выгоднее до, чем после
🧠 У вас будет время перестроиться
📉 Стоимость доначислений выше в 10+ раз
📎 Консультация — документ, а не «мнение»
🛡 Это защита от штрафов, блокировок и уголовных дел

Кому это особенно нужно
– собственникам: чтобы управлять, а не тушить пожары
– директорам: чтобы избежать ответственности
– бухгалтерам и финдиректорам: чтобы не пропустить зону риска
– юристам: чтобы учитывать налоговые последствия сделок

💬 Если вы хотите:
— понять, где реальные риски,
— получить расчеты и сценарии,
— и четкие рекомендации, как действовать —

📩 Напишите лично Марату

🧩 Налоговый аудит — это не «опция», а страховка.
Без него бизнес слеп к последствиям своих решений.
Подумайте, сколько может стоить незнание.
А теперь сравните это с ценой анализа.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 July 2025 17:01

​​🧾 Когда налоговый вопрос появляется внезапно

Не бывает «удобного» времени для вопросов от ФНС.
Они приходят:
– перед сделкой,
– во время отчётности,
– после требования или вызова на комиссию.

❗️ И вот тогда уже нет времени искать консультанта, объяснять детали бизнеса, проверять компетенции. Ответ нужен сейчас.

🔧 Что помогает в таких ситуациях
То, что работает на практике — это постоянная налоговая поддержка.
Когда консультант уже знает особенности компании и может быстро включиться в решение:
– посчитать,
– обосновать,
– ответить налоговой.

📌 Кому особенно полезно
▪ Собственникам — чтобы видеть последствия решений до того, как ИФНС их увидит
▪ Генеральным директорам — чтобы не нести ответственность за ошибки
▪ Бухгалтерам — как «второе мнение» или поддержка по сложным вопросам
▪ Юристам и финдиректорам — для структурирования сделок, смены режимов
▪ ИП — если нет налогового специалиста, а вопросы возникают часто

📊 С какими вопросами чаще всего приходят
— Как закрыть подотчет и не получить доначисление?
— Можно ли применить УСН в этой ситуации?
— Как отразить выручку при работе с самозанятыми?
— Что написать в ответе на требование налоговой?
— Как выйти из схемы дробления без риска?

⚙️ Как это устроено
Формат гибкий:
1️⃣ Быстрая устная консультация — Zoom, мессенджеры
2️⃣ Письменное заключение — со ссылками на НК, письма ФНС, судебную практику
3️⃣ Онлайн-сопровождение — постоянный консультант + методологи, юристы, аналитики по мере необходимости

💡 Для тех, кто хочет начать с малого
Есть мини-продукты — готовые решения по отдельным темам:
📁 Чек-листы
📄 Шаблоны
📼 Видеоразборы
🧭 Рекомендации

Темы:
– Самозанятые
– Разрывы по НДС
– Дробление
– Взаимозависимость
– Ответы на требования ИФНС
...и ещё 30+ ситуаций
—
Это не теория, а конкретный рабочий инструмент.
Подойдёт, чтобы оценить подход и глубину проработки, прежде чем заходить в регулярный формат.

🧩 Когда в компании нет системной налоговой поддержки, но задачи возникают регулярно — лучшее решение не «тушить пожары», а заранее подготовить огнетушитель.

📩 Хотите попробовать?
Запросите мини-продукт — и решите один из типовых вопросов сразу.
Или оставьте заявку на АБО — мы расскажем, как именно можем помочь.

Для этого напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

10 July 2025 17:01

​​❗️5 ошибок, которые приводят к проблемам с налоговой

Подотчеты, займы, дивиденды, самозанятые — рассказываем, как эти «удобные схемы» превращаются в доначисления, пени и штрафы.

🎥 Смотрите это видео — возможно, вы уже наступили на эти грабли (или наступите скоро).

📌 Видео от Марата Самитова — практикующего налогового эксперта.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

08 July 2025 11:01

​​💸 Хочешь зарабатывать до 26% просто за рекомендацию?

Если ты предприниматель, маркетолог, HR или просто знаешь людей, которым нужна бухгалтерия — расскажи им о нас и получай вознаграждение 💼

Мы в Самитов Консалтинг запускаем новую партнерскую программу:
🔹 20–26% с каждого клиента
🔹 Прозрачная система
🔹 VIP-статус и разборы твоего бизнеса
🔹 Официальный договор

Регистрируйся по ссылке, подключай клиентов и получай стабильный доход вместе с нами 💥
https://avirta.info/e11YjQ

👉 Подробности в видео!

🎯 Хотите платить зарплату легально и не разориться? Напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 July 2025 17:19

Вы не покупаете сразу. И ваш клиент — тоже.
Мы живём в мире перегрузки: глаза скользят по ленте, мозг отфильтровывает всё, что выглядит как реклама.

А теперь главное:
⏺ Нейромаркетинг утверждает — чтобы человек запомнил вас и начал доверять, нужно не менее 7 касаний.
⏺ А чтобы купил — нужно 3 повода: последовательных, связанных, убедительных.

Вот как это работает на практике:

⸻

Самая маленькая квартира Петербурга — Мария Захарова
1. Первый инфоповод: “крошечная квартира в Питере выставлена на продажу”. Удивление.
2. Второй: «а что за человек её продаёт?» — оказывается, девушка-журналист. Пошли интервью, обзоры, публикации в СМИ.
3. Третий: мемы, TikTok, Reels. Мария — не просто риелтор. Она уже почти персонаж. Люди узнают. Помнят.

Результат: продажи в агентстве выросли, про неё начали говорить даже те, кто вообще не интересуется недвижимостью.

⸻

Шоколад для Путина из Ульяновска
1. Инфоповод: предприниматель делает шоколад для Президента. Необычно.
2. Эмоция: добрая новость, патриотично, по-русски. Показывают на ТВ. Делятся в Telegram.
3. Продолжение: бренд становится узнаваемым. Начинаются поставки. Появляются партнёры.

Три повода — и бизнес выходит на новую высоту.

👇 PR — это не про один взрыв. Это про серию касаний, каждое из которых ведёт к укреплению доверия.
Он не требует от человека «прямо сейчас нажми кнопку». Он помогает вспомнить, когда кнопка понадобится.

Пока реклама орёт: «Эй! Купи!»
PR нежно шепчет: «Ты ведь уже меня знаешь…»


Вывод:
⏺ Хотите, чтобы о вас заговорили — создайте 1 инфоповод.
⏺ Хотите, чтобы начали запоминать — сделайте 3.
⏺ А если хотите остаться в памяти — позаботьтесь о 7 касаниях с эмоцией.

Сначала вы просто инфоповод.
Потом — персонаж.
А потом — бренд.

Это и есть Взрывной PR

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 July 2025 17:01

​​📊 Дробление бизнеса 2025: как избежать претензий ФНС 🚫

Привет, предприниматели! Разбираемся, как обезопасить свой бизнес от претензий налоговой в новой реальности.

Что происходит сейчас? 🔍
– ФНС усиливает контроль за дроблением
– Используются новые методы проверки: анализ IP, допросы персонала, мониторинг медиа
– Особое внимание уделяется компаниям на УСН и патенте

Кому срочно проверить структуру? ⚠️
Спросите себя: существовала бы такая структура бизнеса без налоговых льгот? Если ответ “нет” — пора действовать!

Главные признаки дробления 🎯
– Единое управление разными юрлицами
– Общий персонал и ресурсы
– Одинаковые адреса и оборудование
– Отсутствие деловой цели кроме налоговой экономии

Хорошие новости 2025! 🎉
– Введена добровольная амнистия при отказе от схем
– Отменяется запрет на “матрешки” между ООО (законопроект № 797057-8 принят в первом чтении)
– Появились легальные способы структурирования

Когда разделение законно ✅
– Каждая компания ведет самостоятельную деятельность
– Раздельный бухучет
– Независимые ресурсы и персонал
– Реальная деловая цель

Практические советы 💡
– Проверьте взаимозависимость компаний
– Оцените экономическую обоснованность структуры
– Документируйте деловые цели разделения

Легальные причины разделения 📝
– Освоение новых направлений
– Минимизация лицензионных рисков
– Защита активов
– Географическое расширение
– Привлечение инвесторов

Важно знать! ⚠️
– Франшиза может быть легальным инструментом масштабирования
– Родственные связи не всегда признак дробления
– Необходима реальная самостоятельность субъектов

Готовы обсудить вашу структуру? 💼
Оставьте заявку на консультацию — поможем выстроить безопасную модель бизнеса.
👉 Напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

03 July 2025 15:01

​​Налоговая списала с ИП 1,8 млн без суда

ЕНС у ИП — общий. И этим пользуются налоговики: списывают долги по физлицу с расчетного счета ИП. Законно ли это? В этом видео разбираем реальное дело и как предприниматель выиграл суд у ФНС.

Если не уверены, что у вас все в порядке в ЕНС — лучше разобраться сейчас.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

01 July 2025 19:01

​​💳 Следит ли налоговая за переводами на вашу карту? И как распознать выплаты «в чёрную»?

В этом видео разбираем, кого и за что проверяют, как оформлять подотчёт, чтобы не доначислили 43% налогов, и почему директора под прицелом.
Если вы ИП или владелец бизнеса — видео для вас.

🎯 Хотите платить зарплату легально и не разориться? Напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 June 2025 15:01

Уволился менеджер и завтра по вашим клиентам начинает звонить конкурент. — Это уже утечка персональных данных или еще нет?

Бухгалтер словил на домашнем ноуте вирус-вымогатель, а там в 1С-ке ваши контрагенты. Теперь, помимо выкупа, надо ещё разбираться с Роскомнадзором?!

Руководитель вёл базу поставщиков в гугл-таблице и прилетел страйк от Роскомнадзора. А если бы вёл в Яндекс-таблице?

С 30 мая 2025 года штрафы за ПД стали выше, а требования строже. Штрафовать будут вас, а не вашего сисадмина.

3 июля / 14:00 мск

Онлайн-трансляция для руководителей малого-среднего бизнеса, на которой вы получите конкретную инструкцию, как организовать хранение информации, чтобы не попасть на штрафы РКН. Человеческим языком — для руководителей, а не сисадминов!

— Где можно, а где нельзя хранить то, что РКН считает перс-данными
— Как защитить клиентскую базу в CRM, если сотрудник уволился
— Как организовать работу с ЭЦП, если ваш бухгалтер работает из дома
— Как взять под контроль работу удаленщиков

Регистрация по ссылке

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 June 2025 17:01

​​⚠️ Дробление бизнеса: ФНС найдет вас по фото и отзывам! 📸

Привет, предприниматели! 👋
Оптимизируете налоги через "дробление"? 📉 Осторожно! Налоговики научились находить признаки фиктивности не только в документах, но и прямо в открытых источниках – вашем сайте, соцсетях, отзывах клиентов и даже фотографиях! 🕵️‍♀️

🚩 3 главных сигнала для ФНС (Кейс хлебозавода):
Судебная практика (Пост. АС СКО от 03.02.2025 № А53-47317/2023). Суть дела:  Инспекция обвинила хлебозавод в дроблении: завод торговал оптом, а розницу вел через якобы "независимого" ИП.
Что по итогу?
– Общий офис и ограниченный доступ. ИП сидел в офисе завода, вход – через КПП. 👉 Признак контроля!
– Нерыночная аренда ОС. Акты без стоимости, плата ниже амортизации. 👉 Фиктивность!
– Сайт и отзывы клиентов. У ИП нет сайта, а покупатели связывают торговые точки только с заводом в отзывах (Яндекс). 👉 Единый бизнес!

🚫 Другие "красные флаги" для ФНС:
Инспекторы также ищут:
– Общие группы в соцсетях. Позиционирование нескольких компаний как единого предприятия (Пост. АС СЗО от 25.09.2024 № А05-9811/2023).
– Вакансии для "партнеров". Ваша компания ищет персонал для другой организации (Пост. АС УО от 06.07.2023 № А50‑22182/2022).
– "Чужие" сотрудники на вашем сайте/в соцсетях. Указание персонала другой фирмы среди своего (Пост. АС СЗО от 20.01.2020 № А13-18218/2017).

✅ Защитите свой бизнес!
Налоговая служба постоянно совершенствует методы поиска "дробления". Не рискуйте доначислениями и репутацией!

"Самитов Консалтинг" поможет:
📊 Проанализируем вашу структуру на риски.
🛡️ Разработаем законные и безопасные решения по оптимизации.
⚙️ Приведем в порядок документацию и информационное поле.
👉 Получите профессиональную консультацию по дроблению (структурированию) бизнеса! Напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

26 June 2025 11:02

​​⚠ Налоги с переводов на карту — миф или реальность?

Сколько можно получать без риска? Какие переводы интересуют налоговую?
Почему не все «переводы от друзей» безопасны?

В новом видео разбираем все страхи и правду — коротко, чётко и без паники.
👀 Смотри до конца — в конце список реальных «тревожных критериев» от банков и ИФНС.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 16:35

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

Самая важная «невидимая» работа

Мы здесь часто обсуждаем, как законно вести бизнес, правильно платить налоги. А те, кто следят за этим в реальности, — бухгалтеры. Каждый отчет, каждая копейка, каждый документ — это их работа. И, как правило, остающаяся за кадром тяжелая рутина.

Финлид от Точка Банк превращает рутину тех, кто держит цифры в порядке, в удовольствие.
Сервис подарил десяткам бухгалтеров и бухгалтерских компаний торты. И не простые — а в виде калькуляторов, папок, стикеров. Чтобы напомнить: их труд ценят.

На коробке — QR-код на стикерпак в Telegram. Забирайте, если хотите добавить в чат немного бухгалтерской самоиронии.

Финлид от Точка Банк — это бесплатный сервис счастливых бухгалтеров, чтобы цифры не отвлекали от главного:
→ Выписки из разных банков в одном окне
→ Оплаты подтягиваются сами
→ Документы хранятся безопасно
→ Все сервисы в одном — без лишних переходов

Поддерживать тех, кто обеспечивает порядок в бизнесе, — важно. Покажите Финлид от Точка Банк своим бухгалтерам или попробуйте сами, если вы и есть бухгалтер.

Кстати, отправьте в комментариях стикер, который вам понравился больше всего

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 June 2025 17:01

​​⚠️ Агентский Договор: Скрытые Налоговые Риски для Вашего Бизнеса!

Привет, коллеги-предприниматели! 👋
Агентский договор — это удобно: расширяете продажи, не раздувая штат. Агент получает вознаграждение, вы платите налог только с него, а не со всей выручки (ст. 1005 ГК РФ).

Звучит идеально? Но ФНС видит в этом риск! 🤯 Судебная практика подтверждает: это один из самых "опасных" инструментов для налоговой оптимизации. Налоговики пристально проверяют такие сделки.
Разбираем 4 главные ловушки:

1. 🛒 Переквалификация в договор поставки
Если агент фактически покупает и перепродает, а не посредничает, ваш агентский договор могут признать обычной куплей-продажей. Это доначисления НДС и налога на прибыль со всего оборота.

🚩 Что выдаст "поставку"?
- Агент продает через свою розницу.
- Вы не возмещаете агенту расходы на реализацию.
- Агент сам диктует цены/ассортимент.
- Оплата от агента к фиксированной дате (не по факту реализации).
- Ваша взаимозависимость с агентом.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 04.12.2017 № А27-24540/2016).

2. 🧑‍💻 Переквалификация в трудовой договор
Заключаете агентские договоры с физлицами или ИП? Осторожно! Если отношения фактически трудовые, ждите доначислений НДФЛ и страховых взносов (ст. 11 ТК РФ, п. 15 Обзора ВС № 3 (2018)).
🚩 Признаки "трудовых" отношений:
- Четкий график работы / фиксированное рабочее место.
- Оплата как фиксированная зарплата, а не % от результата.
- Выдача пропусков, корпоративной почты, визиток с должностью.
- Функции агента дублируют штатных сотрудников.
- Отсутствие других источников дохода у "агента".
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 25.11.2024 № А27-15459/2023).

3. 💸 Расходы признают необоснованными
Расходы на агента должны быть экономически обоснованы (ст. 252 НК РФ). Иначе их "снимут", доначислив налог на прибыль.
🚩 На что обратят внимание?
- Резкое "переоформление" сотрудника в ИП-агента с тем же функционалом.
- Вознаграждение агента необоснованно завышено (например, в 11 раз).
- Агент занимается "процессом", а не достигает конкретного результата.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 06.04.2023 № А70-17011/22, поддержано ВС).

4. 🧩 Обвинение в дроблении бизнеса
Искусственное создание агента для сохранения УСН – прямая дорога к доначислениям.
🚩 Признаки фиктивности и дробления:
- Взаимозависимость сторон.
- Принципал ранее не работал с агентами.
- Клиентская база не расширилась (агент работает со "старыми" клиентами).
- Принципал не взыскивает долги с агента.
- Нестандартные условия договора (слишком большая отсрочка, нет стандартных положений).
Кейс: АС Уральского округа (постановление от 07.06.2022 № А71-16207/2020) подтвердил доначисления за дробление.

Как себя защитить? 🛡️
1. Независимость сторон: Работайте с реальными, независимыми агентами.
2. Четкие условия договора: Исключите признаки поставки/трудовых отношений.
3. Обоснование: Докажите деловую цель и рыночный уровень вознаграждения.
4. Идеальный документооборот: Отчеты, акты, переписка — всё должно быть в порядке.

Будьте бдительны! Защитите свой бизнес от ненужных рисков.

Напишите лично Марату, если остались вопросы.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 July 2025 13:01

​​Как выйти из дробления бизнеса — безопасно, легально и с выгодой?

🎥 В этом видео — по делу:
— Почему дробление — это уже не «серая зона», а красная кнопка
— Как налоговая доначисляет десятки миллионов
— Что такое налоговая трансформация
— Как мы переводим бизнес в законную модель, которую не страшно показывать ФНС, банкам и инвесторам
Если у вас уже есть дробление — покажем, как выйти.
Если еще нет — поможем сделать так, чтобы и не понадобилось.

📌 Смотрите — и действуйте, пока не поздно.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

15 July 2025 15:00

​​Получили требование из налоговой? Это не формальность. Это может быть начало выездной.

🎥 В этом видео — пошагово, что происходит дальше и как защитить бизнес:

– требования → комиссия → допрос → проверка → доначисления
– почему важно сопровождение на всех этапах
– как построить стратегию, а не просто ответить «по шаблону»

📌 Если вы уже в процессе — смотрите и действуйте грамотно.

Если есть вопросы - напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 July 2025 09:01

💼 Зарабатывай вместе с нами — партнёрская программа Самитов Консалтинг

Хочешь зарабатывать на рекомендациях?
Мы открыли партнёрскую систему для всех, кто общается с предпринимателями.

✅ До 26% от суммы чека за каждого привлечённого клиента.
✅ Всё прозрачно, официально и без сложных обязательств.
✅ Подходит и для предпринимателей, и для специалистов, и для агентств.

Присоединяйся и начни зарабатывать с профессионалами.
🔗 Все подробности и условия по ссылке: https://avirta.info/2Ng_uw

За консультацией по налогам и бухгалтерии — пишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 July 2025 15:01

Рациональный выбор для предпринимателя
Бизнесу нужен не навязанный пакет, а чёткое и понятное решение.

«Защита 360°» создана для ИП и малого бизнеса:
— защита от реальных, а не гипотетических рисков
— всего один полис для защиты бизнеса
— без сложных условий
Она включает в себя модули страхования:
— имущества
— финансов (убытков от перерыва в деятельности)
— гражданской ответственности
— защиту сотрудников
— ДМС для сотрудников

Это не просто страховка. Это привычка думать наперёд.

Оформить полис на сайте.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

09 July 2025 13:01

​​⚖ Поддельные счета-фактуры и фейковые платежки — за что теперь реально грозит УК РФ

🚨 В ноябре 2024 года в статью 173.3 УК РФ внесли изменения (ФЗ от 23.11.2024 № 406-ФЗ).
Теперь она напрямую касается организации сбыта подложных счетов-фактур — то есть документов с заведомо ложными сведениями об отгрузке, услугах или передаче прав.

📌 Если вы владелец бизнеса или бухгалтер — этот пост поможет понять, где граница между ошибкой и уголовным делом.

🧾 Что считается подложным документом
Счет-фактура признается подложной, если в ней умышленно указана ложная информация:
– фиктивная отгрузка,
– несуществующие услуги,
– мнимые имущественные права.

❗ Формальные ошибки и неточности (неверный ИНН, суммы, коды) не подпадают под статью 173.3 УК, если нет доказательств умысла.

⚙ Кто в зоне риска
Изменения направлены против организаторов "бумажного" НДС — тех, кто продает фиктивные документы.

Если компания использует такой вычет — уголовная ответственность по 173.3 УК ей не грозит, но может быть привлечена по ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов).

🟡 Закон стал более безопасным для обычных предпринимателей:
– нет ответственности за неумышленную подачу документов;
– статья 173.3 применяется только при сбыте подложных документов.

💰 Санкции по 173.3 УК РФ
– штраф до 300 000 руб.
– до 4 лет лишения свободы
– в группе или при ущербе свыше 13,5 млн руб. — до 7 лет и 800 000 руб. штрафа

📎 Размеры ущерба:
– крупный — от 3,5 млн руб.
– особо крупный — от 13,5 млн руб. (ориентир: примечание к ст. 170.2 УК РФ)

🟢 При первом нарушении возможна освобождение от ответственности, если:
– возвращен доход,
– уплачена двукратная сумма незаконного обогащения.

💸 А что с платежками?
📌 Если в платежке указано фиктивное основание (например, "оплата по договору", которого нет) — возможна уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ, но только при наличии умысла.

💬 Умысел — это когда плательщик:
– знал, что сделка фиктивная,
– оформлял платеж для вывода/обнала,
– прикрывал выплаты неформального характера.
Без доказательств умысла — уголовного состава нет.

⚖ Судебная практика
📎 Бухгалтер НЕ виновен
Оформлял платежки по поручению, не знал о схеме.
Суд учел: не обязан проверять контрагентов, действовал по документам.
📌 Дело № 77-4074/2023, кассационный суд

📎 Бухгалтер виновен
Знал о схеме, сам делал фиктивные платежки, обсуждал это с руководством.
📌 Приговор № 1-346/2019 — 1 год условно

🛡 Как защититься
✔️ Проверяйте контрагентов — и сохраняйте доказательства
✔️ Назначение платежей должно соответствовать реальным сделкам
✔️ Не подписывайте документы «автоматом» — даже если «все согласовано»
✔️ Если вызывает ФНС или следствие — проконсультируйтесь до допроса

❗ На допросе — помните о ст. 51 Конституции РФ
📌 Вы не обязаны свидетельствовать против себя и родственников
📌 Даже будучи свидетелем, можно невольно дать основания для обвинения
📌 Следователь не всегда напомнит вам об этом праве

🔚 Что делать, если уже тревожно
Если:
– вызывают на допрос,
– указывают на фиктивных контрагентов,
– был вычет по «бумажным» документам —

📲 Напишите лично Марату
– оценим риски,
– защитим бухгалтера, директора,
– обеспечим сопровождение на всех этапах.

💬 Поделитесь в комментариях: сталкивались ли вы с ситуацией, когда обычная платежка или вычет вызывали интерес у ФНС или следствия?

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

07 July 2025 17:02

​​Как построить систему налоговой безопасности?

В 2025 году налоговый контроль проводится с глубоким аудитом всего бизнеса.
ФНС задает неудобные вопросы, запрашивает тысячи документов, вызывает менеджмент, параллельно готовит иск по субсидиарке.

⚠️ И если у вас нет системы защиты — бизнес оказывается в уязвимом положении.
"Самитов консалтинг" предлагает комплексный налоговый консалтинг 360° — это не просто консультации, а полноценная система защиты.
Разберем, что в нее входит и почему она работает.

🔹 1. Абонентское сопровождение (АБО)
Мы закрепляем за вашей компанией профильного налогового эксперта, который:
— отвечает на вопросы по налогообложению и бухучету,
— проверяет ключевые операции,
— участвует в переговорах, проверках, совещаниях,
— подключает юристов, бухгалтеров, методологов при необходимости.
Вы получаете постоянную «встроенную команду», а не точечные услуги.
📌 Выбор формата: «Лайт», «Оптимум», «Безлимит».

🔹 2. Налоговый аудит
Выясняем, сколько бизнес реально рискует при проверке:
— проверяем ключевые участки учета,
— анализируем расчеты по налогам,
— выявляем нарушения, ошибки, слабые места,
— оцениваем последствия и предлагаем действия,
— оформляем все в отчет с картой рисков и стоимостной оценкой.
В комплекте: формы документов, регламенты, шаблоны, рекомендации.
📌 Результат — ясная картинка по рискам и готовый план, как их устранить.

🔹 3. Налоговая трансформация
Легальная налоговая оптимизация, как грамотная архитектура вашего бизнеса.
Что делаем:
— отказываемся от дробления безопасно,
— структурируем бизнес и активы,
— подбираем выгодный налоговый режим,
— перестраиваем договоры, внутренние регламенты,
— обеспечиваем защиту активов и управляем рисками субсидиарки.
📌 Наша цель — безопасность, экономия, сохранение инвестиционной и банковской привлекательности.

🔹 4. Сопровождение налоговых споров
Если проверка началась — каждая ошибка стоит денег.
Мы берем под защиту:
— готовим ответы на требования,
— сопровождаем на опросах, комиссиях, допросах,
— составляем возражения и жалобы,
— представляем в судах всех инстанций,
— защищаем собственников от субсидиарной ответственности,

📌 Работает команда: налоговый юрист, консультант, адвокат, финансовый аналитик.

🔹 5. Мини-продукты — быстрые решения
Если задача узкая — вы можете купить готовый продукт:
— чек-лист по самозанятым,
— шаблоны для ответов ФНС,
— инструкции по НДС-разрывам,
— «что делать при подозрении на дробление»,
— чек-листы по комиссиям ФНС,
— «20 способов законной оптимизации».
📌 Это видео + шаблоны документов. Все, чтобы решить вопрос быстро и без переплат.

📌 Для кого подходит?
Собственники бизнеса,
Руководители, главбухи, юристы,
Компании, у которых есть слабые места: дробление, самозанятые, НДС, субсидиарка, выездные проверки.

💬 Напишите лично Марату, подберем для вас нужную услугу.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 July 2025 19:01

Как налоговая ловит серые зарплаты в 2025 году

Налоговая инспекция ужесточает контроль за выплатой зарплат: обновлённый АСК ДФЛ отслеживает ваши платежи и сверяет их с отчётами бухгалтера. Несостыковки = вызов в налоговую и штрафы.

В Самитов Консалтинг мы помогаем бизнесу платить зарплаты легально, снижать налоговые риски и избегать проблем с комиссиями. Хотите разобраться в своём кейсе? Напишите нам — обсудим на консультации.

За консультацией по налогам и бухгалтерии — пишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 July 2025 15:01

Как бухгалтеру вести компании за рубежом, не выезжая из России?

Присмотритесь к ОАЭ! Они давно стали магнитом для международного бизнеса. И он остро нуждается в бухгалтерах-международниках.

А если не знаете, с чего начать, у нас есть решение — бесплатный вебинар:
«ОАЭ — центр притяжения международного бизнеса и возможности фриланса для бухгалтеров».

8 июля | 🕖 19:00 МСК | 💻 Онлайн
🔗 https://clck.ru/3Mu62N

Вы узнаете:
— Какие навыки бухгалтера сейчас ценятся в Эмиратах;
— Как устроена отчётность, VAT и корпоративный налог;
— Где искать клиентов из ОАЭ, находясь в РФ;
— Как наши ученики уже работают удалённо с Дубаем;

Не ограничивайте себя локальными рамками — узнайте, как бухгалтер может зарабатывать в валюте.

➡️ Участие бесплатное, места ограничены: https://clck.ru/3Mu62N

Реклама. ИП Лобанова Юлия Ивановна. ИНН: 121502853948. Erid: 2Vtzqx2149d

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

02 July 2025 19:01

​​🚨 Новый туристический налог: Разбираемся, чтобы не переплачивать! + Как "Самитов Консалтинг" избавит вас от этой головной боли! 🚨

Привет, предприниматели! 👋
С 2025 года вводится новый туристический налог. Если у вас гостиница, санаторий или другое средство размещения, это касается вас напрямую! 🗓️ 
Этот налог полон нюансов. Разбираемся, чтобы вы не запутались и не получили штрафы!

🧮 Как считать туристический налог: Два метода!
Согласно ст. 418.7 НК РФ, нужно сравнить две суммы и выбрать наибольшую:
1. Минимальный налог (См): 100 руб. × количество суток проживания.
2. Налог в общем порядке (ТН): Налоговая база (без НДС и турналога) × Расчетная ставка (часто 1/101).

💡 Важные нюансы и исключения:
Санатории: Платят только минимальный налог (100 руб./сутки). Исключение: бесплатное проживание по медпоказаниям или госзаданию — налог не платят.
Безвозмездное проживание: Налог равен нулю, но считается в размере минимального (100 руб./сутки).
Групповые заезды по одному договору: Налог исчисляется с каждого постояльца. Зависит от того, есть ли льготы у лица, заключившего договор.
Определение налоговой базы: Это дата кассового чека с признаком "Полный расчет". Чеки с "Предоплата" или "Аванс" не учитываются.

Пример: Супруги Ивановы проживали в Анапе 7 дней за 45 000 руб.
– Мин. налог: 100 руб. × 7 дней = 700 руб.
– Налог общ. порядка: 45 000 руб. × 1/101 = 445 руб.
– К уплате: 700 руб. (выбираем наибольшую сумму).

📝 Декларация и оплата: Сроки и КБК
Декларация: Квартальная, до 25 числа месяца после отчетного квартала. Форма по Приказу ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992.
– Один объект: В ИФНС по местонахождению.
– Несколько объектов в одном городе (Мск, СПб): Можно единая декларация централизованно. Нужен уведомление за 30 раб. дней (Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/993).

Уплата: До 28 числа месяца после квартала. Авансов нет (ст. 418.8 НК РФ)!
– Перечисляется на ЕНС в составе ЕНП (п. 1 ст. 58, ст. 418.8 НК РФ).
– КБК для платежки по ЕНП: 18201061201010000510 (Приказ Минфина от 10.06.2024 № 85н).
– КБК 18210303000011000110 для декларации (Приказ Минфина от 13.11.2024 № 165н).

🚀 "Самитов Консалтинг": Ваша защита от ошибок и штрафов!
Новый турналог — это лишь часть постоянных изменений в законодательстве. Ошибки ведут к штрафам, доначислениям и проверкам!

Мы предлагаем "Ежемесячное бухгалтерское обслуживание", чтобы вы сосредоточились на бизнесе, а не на бюрократии:
Полный расчет всех налогов, включая турналог по всем тонкостям (НК РФ, ГК РФ, 54-ФЗ, письма ФНС и Минфина).
Своевременная и безупречная подача отчетности.
Контроль платежей на ЕНС с правильными КБК.
Постоянный мониторинг изменений законодательства.

Хватит рисковать! Доверьтесь экспертам!
👉 Напишите лично Марату для получения консультации по бухгалтерскому обслуживанию!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 June 2025 19:01

​​🟡 Открыть бизнес в Казахстане и сэкономить на налогах — реально. Но не так просто, как кажется.

Ставка налога на прибыль 20%. Упрощёнка — всего 3%. Расчёты в рублях. Всё звучит отлично. Но с 2023 года ужесточились требования — и теперь важно понимать, во что вы влезаете.
Вот что важно знать тем, кто хочет выйти на рынок Казахстана:

🇰🇿 Как открыть компанию
1. Нужен ИИН — без него бизнес не зарегистрировать
▫️ Получается только лично в ЦОНе
2. Нужна ЭЦП — без неё вы не подпишете ни одно заявление
3. Нужен юрадрес и устав
4. Счёт в банке — открыть дистанционно почти нереально, директор должен быть в стране

⚠️ Банки всё чаще отказывают нерезидентам без местного офиса, сотрудника или директора.

🧾 Какие налоги платят ТОО
🔹 Общая система:
— 20% от прибыли
— Прибыль = доходы минус расходы
— Расходы должны быть подтверждены документами
🔹 Упрощёнка (УСН):
— 3% от выручки без НДС
— Но: только при соблюдении условий (см. ниже)

⚠️ Когда УСН применять нельзя
— Штат больше 30 сотрудников
— Есть филиалы или представительства
— Выручка > 24 038 МРП за полугодие (≈ 18 млн ₽)
— Занимаетесь маркетингом, бухгалтерией, правом, аудитом, страхованием, консалтингом и т.п. — это запрещённые виды
Превысили лимит? → автоматический переход на общую систему

💡 Что с НДС
— Ставка: 12%
— Обязательная регистрация при обороте > 20 000 МРП (≈ 15 млн ₽)
— Не встали вовремя?
▫️ Штраф 50 МРП
▫️ + 15% от выручки
▫️ + блокировка счёта — реальный риск

📊 Обязательные взносы
Работодатель в Казахстане платит до 30% от зарплаты сотрудников:
▪️ пенсионка
▪️ медстраховка
▪️ соцстрах
▪️ ОСМС
▪️ и др.
Пример:
Зарплата — 300 000 тенге (≈ 58 000 ₽)
→ взносы ≈ 90 000 тенге (≈ 17 400 ₽)

📤 Налоги при выводе прибыли
— Дивиденды → 10%
— Если доля < 25% или срок владения < 3 лет → 15%
— Если выплаты в офшор — 20%

🚨 Риски: о чём молчат консультанты
🔻 «Зарегистрируйте ТОО за 3 дня!» — да, но:
— нельзя забывать про НДС
— нужен ИИН
— счёт не откроют без местного директора
— упрощёнка не для всех
— дивиденды просто так не выведешь — будет налог

📌 Хочешь снизить налоговую нагрузку?
Открыть компанию в Казахстане — это рабочий вариант. Но только если всё просчитано: структура, режим, риски и расчёты.

👉 Напишите лично Марату — расскажем, какие налоги можно оптимизировать, и покажем, как сделать это законно и безопасно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

28 June 2025 17:02

Переводы с карты на карту обложат налогом?

Налоги на переводы с карты — миф или реальность? Разбираем спокойно и без паники. Налоговая не берет налог за переводы друзьям или сборы на подарки — но ваши доходы все равно могут проверить, если суммы большие или регулярные переводы.
Чтобы не нарваться на лишние вопросы и доначисления, разберем вашу ситуацию на консультации и поможем оформить всё грамотно.

Для записи на консультацию — пишите в личку Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 June 2025 15:01

VESTORO с 1993 года создаёт одежду, которая подчёркивает статус.

Кутюрье Джимми Котвани с опытом 30+ лет лично сопровождает клиента от первой встречи до финальной примерки.
Пошив — вручную в Италии, по технологии Bespoke.

— Костюмы, рубашки, пальто, жилеты
— Обувь по индивидуальной колодке
— Аксессуары, завершающие образ
— 7 000+ тканей от Loro Piana, Zegna, Dormeuil и др.

Пожизненная гарантия.
Подарочные сертификаты — персональный стиль в подарок.

VESTORO выбирают политики, бизнесмены, актёры.
📍 vestoro.ru | @vestoro

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 18:34

​​📈 Как платить МЕНЬШЕ налогов абсолютно законно? 3 главные опасности и что с ними делать!

Привет, предприниматели! 👋
Каждый из нас хочет сократить налоги. Это законно! Но популярные способы оптимизации — как минные поля. Ошибки = штрафы и доначисления. 😱

Мы, "Самитов Консалтинг", знаем, где ФНС ищет ошибки. И как их избежать. Читайте, чтобы ваша оптимизация была безопасной и эффективной! 👇

1️⃣ Прямые vs Косвенные расходы: Опасная граница 💰
Неправильно распределили? Ждите доначислений налога на прибыль.
🚫 Частые ошибки:
– Зарплата вспомогательного персонала в косвенных. Суды: это прямые!
– Затраты на подготовку производства как косвенные. Суды: это прямые, часть техпроцесса!
– Ремонт равномерно списываете. НК РФ: только по факту или через резерв!
✅ Решение от нас:
– В косвенные — только зарплата управленцев. Должностные инструкции в помощь.
– Пользуйтесь техкартами: что там — то прямое.
– Учетная политика должна строго соответствовать НК РФ (ст. 260, 324).

2️⃣ Резервы: Не делайте ошибок! 🚩
Налоговики часто "снимают" резервы из-за некорректного создания или использования.
🚫 Типовые промахи:
– Списание долгов без первички. Долг фиктивный?
– Списание авансов без попыток взыскания/расторжения договора.
– Компенсации за отпуск из резерва. Нет, это расходы на оплату труда!
– Создание "своих" резервов, не предусмотренных НК РФ.
✅ Наш совет:
– Все долги — только с документами (договоры, акты).
– Для авансов — претензии и расторжение.
– В учетной политике — только законные резервы.

3️⃣ Амортизационная премия: Применяй правильно! ⚙️
Мощный инструмент, но с нюансами.
🚫 Опасные промахи:
– Расхождения в регистрах: Начисляли амортизацию с полной стоимости, а премию задним числом? ФНС откажет (Пост. АС ЗСО от 21.06.2023 № А70‑15072/2022).
– Премия по фиктивной первичке: Нереальные сделки = "снятие" премии.
✅ Как действовать:
– Сразу уменьшайте первоначальную стоимость ОС на премию.
– Тщательно проверяйте контрагентов и реальность сделок.

Время действовать! Экспертиза "Самитов Консалтинг" — Ваша гарантия безопасности. ✅
Налоговая оптимизация — это искусство. 🎨 Неправильные "маневры" могут обойтись дороже.

Хватит рисковать! 👇
Напишите лично Марату

Мы:
📊 Проанализируем ваши риски.
🛠️ Разработаем и внедряем безопасные методы оптимизации.
🛡️ Сопроводим при налоговых проверках.
Не теряйте прибыль из-за ошибок в налогах!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 June 2025 17:02

💥 Налоги на зарплату: ФНС запускает три новых проверки!

— АСК НДФЛ - как эта система работает, и что она видит?
— Кассиров «палят» по фамилии в чеке?
— За неявку на комиссию по зарплате — штраф!

В новом видео объясняю, как предпринимателю не попасть под удар и настроить выплаты правильно 👇

🎥 Смотри видео + в конце советы, как платить официально и не терять деньги
место для ссылки

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 June 2025 15:01

Топ-5 способов законно вывести деньги из организации

Если хочешь узнать больше - пиши КОНСУЛЬТАЦИЯ в комментариях.

А если вопрос срочный - пиши в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК