Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

26 June 2025 11:02

​​⚠ Налоги с переводов на карту — миф или реальность?

Сколько можно получать без риска? Какие переводы интересуют налоговую?
Почему не все «переводы от друзей» безопасны?

В новом видео разбираем все страхи и правду — коротко, чётко и без паники.
👀 Смотри до конца — в конце список реальных «тревожных критериев» от банков и ИФНС.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 16:35

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

Самая важная «невидимая» работа

Мы здесь часто обсуждаем, как законно вести бизнес, правильно платить налоги. А те, кто следят за этим в реальности, — бухгалтеры. Каждый отчет, каждая копейка, каждый документ — это их работа. И, как правило, остающаяся за кадром тяжелая рутина.

Финлид от Точка Банк превращает рутину тех, кто держит цифры в порядке, в удовольствие.
Сервис подарил десяткам бухгалтеров и бухгалтерских компаний торты. И не простые — а в виде калькуляторов, папок, стикеров. Чтобы напомнить: их труд ценят.

На коробке — QR-код на стикерпак в Telegram. Забирайте, если хотите добавить в чат немного бухгалтерской самоиронии.

Финлид от Точка Банк — это бесплатный сервис счастливых бухгалтеров, чтобы цифры не отвлекали от главного:
→ Выписки из разных банков в одном окне
→ Оплаты подтягиваются сами
→ Документы хранятся безопасно
→ Все сервисы в одном — без лишних переходов

Поддерживать тех, кто обеспечивает порядок в бизнесе, — важно. Покажите Финлид от Точка Банк своим бухгалтерам или попробуйте сами, если вы и есть бухгалтер.

Кстати, отправьте в комментариях стикер, который вам понравился больше всего

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 June 2025 17:01

​​⚠️ Агентский Договор: Скрытые Налоговые Риски для Вашего Бизнеса!

Привет, коллеги-предприниматели! 👋
Агентский договор — это удобно: расширяете продажи, не раздувая штат. Агент получает вознаграждение, вы платите налог только с него, а не со всей выручки (ст. 1005 ГК РФ).

Звучит идеально? Но ФНС видит в этом риск! 🤯 Судебная практика подтверждает: это один из самых "опасных" инструментов для налоговой оптимизации. Налоговики пристально проверяют такие сделки.
Разбираем 4 главные ловушки:

1. 🛒 Переквалификация в договор поставки
Если агент фактически покупает и перепродает, а не посредничает, ваш агентский договор могут признать обычной куплей-продажей. Это доначисления НДС и налога на прибыль со всего оборота.

🚩 Что выдаст "поставку"?
- Агент продает через свою розницу.
- Вы не возмещаете агенту расходы на реализацию.
- Агент сам диктует цены/ассортимент.
- Оплата от агента к фиксированной дате (не по факту реализации).
- Ваша взаимозависимость с агентом.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 04.12.2017 № А27-24540/2016).

2. 🧑‍💻 Переквалификация в трудовой договор
Заключаете агентские договоры с физлицами или ИП? Осторожно! Если отношения фактически трудовые, ждите доначислений НДФЛ и страховых взносов (ст. 11 ТК РФ, п. 15 Обзора ВС № 3 (2018)).
🚩 Признаки "трудовых" отношений:
- Четкий график работы / фиксированное рабочее место.
- Оплата как фиксированная зарплата, а не % от результата.
- Выдача пропусков, корпоративной почты, визиток с должностью.
- Функции агента дублируют штатных сотрудников.
- Отсутствие других источников дохода у "агента".
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 25.11.2024 № А27-15459/2023).

3. 💸 Расходы признают необоснованными
Расходы на агента должны быть экономически обоснованы (ст. 252 НК РФ). Иначе их "снимут", доначислив налог на прибыль.
🚩 На что обратят внимание?
- Резкое "переоформление" сотрудника в ИП-агента с тем же функционалом.
- Вознаграждение агента необоснованно завышено (например, в 11 раз).
- Агент занимается "процессом", а не достигает конкретного результата.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 06.04.2023 № А70-17011/22, поддержано ВС).

4. 🧩 Обвинение в дроблении бизнеса
Искусственное создание агента для сохранения УСН – прямая дорога к доначислениям.
🚩 Признаки фиктивности и дробления:
- Взаимозависимость сторон.
- Принципал ранее не работал с агентами.
- Клиентская база не расширилась (агент работает со "старыми" клиентами).
- Принципал не взыскивает долги с агента.
- Нестандартные условия договора (слишком большая отсрочка, нет стандартных положений).
Кейс: АС Уральского округа (постановление от 07.06.2022 № А71-16207/2020) подтвердил доначисления за дробление.

Как себя защитить? 🛡️
1. Независимость сторон: Работайте с реальными, независимыми агентами.
2. Четкие условия договора: Исключите признаки поставки/трудовых отношений.
3. Обоснование: Докажите деловую цель и рыночный уровень вознаграждения.
4. Идеальный документооборот: Отчеты, акты, переписка — всё должно быть в порядке.

Будьте бдительны! Защитите свой бизнес от ненужных рисков.

Напишите лично Марату, если остались вопросы.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 June 2025 13:01

На Авито обновился рекламный кабинет. Теперь инструменты сервиса позволят проводить эффективные кампании и упростят процесс запуска. Чтобы быстрее разобраться в обновлениях, можно посетить вебинар Авито Рекламы. Он пройдет 24 июня в 15:00 в онлайн-формате. Участие бесплатное, но не забудьте заранее зарегистрироваться на сайте.
На встрече можно будет не только слушать экспертов, но и задавать вопросы. Советую не пропускать такие мероприятия.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 June 2025 09:02

​​💸 Куда вложить деньги без риска?

Фонд денежного рынка и облигации федерального займа — два инструмента, которые стоит знать каждому.

Рассказываю, как начать инвестировать, даже если вы раньше только копили «на депозите».
📈 Всё просто, понятно и с примерами.

🎥 Смотри видео и узнай:
— как открыть брокерский счёт
— как инвестировать без страхов и потерь
— как получать доход выше, чем по вкладу

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 June 2025 15:01

​​💥 Эти 5 схем больше не работают — теперь штрафы и доначисления!

Разбираем топ-5 способов налоговой оптимизации, которые в 2025 году уже не срабатывают:
1. «Бумажный» НДС
2. Дробление бизнеса без деловой цели
3. Самозанятые вместо штатных
4. Лизинг — и продажа авто «своим»
5. Налоговый туризм (Удмуртия, Калмыкия)

📉 Что реально проверяет налоговая? За что приходят штрафы? И как защититься?

📌 Работаете с самозанятыми? Чтобы не словить доначисления, советуем автоматизировать всё через Консоль Pro — акты, договоры, выплаты и отчётность.
🔗 Протестировать можно здесь:
https://konsol.pro/demoform?utm_source=partners&utm_medium=26727855

🎥 Смотри видео до конца — в нём реальные кейсы + советы, как защитить себя.

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 June 2025 13:01

Как вывести деньги через подругу или любовницу?

Если есть вопросы - пишите в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 June 2025 09:01

🇷🇺 С Днём России!

Команда «Самитов Консалтинг» поздравляет вас с праздником!

Мы работаем с предпринимателями со всей страны — из разных регионов, с разным опытом, в разных сферах. И каждый день убеждаемся: в России хватает сильных, умных, смелых людей, которые делают дело даже в самых непростых условиях.

Берегите своих близких, свой бизнес и свою свободу принимать решения. А во всем, что касается законов, налогов и учёта — можете положиться на нас!

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

10 June 2025 13:01

​​🌍 3 совета для тех, кто собирается за границу в 2025

💳 Как оплатить отель и такси без российской карты
📶 Как включить интернет сразу после посадки
🎟 Как сэкономить до 20% на билетах и найти маршрут с помощью ChatGPT

Без воды. Только рабочие лайфхаки 💡
Проверь, знаешь ли ты их все — 👉 смотри видео!

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

09 June 2025 09:00

​​⚖️ Можно ли взыскать с бухгалтера налоговые штрафы? Или с водителя — ущерб за разбитую машину?

Короткий ответ: в большинстве случаев — нет.
Даже если сотрудник действительно допустил ошибку, а в компании подписан договор о материальной ответственности.
🧷 Ниже — два реальных кейса, в которых работодатели пытались взыскать убытки с сотрудников. И проиграли.

📄 Кейс 1: бухгалтер не сдала отчётность → штраф от ФНС
Что произошло:
После увольнения главбуха компания провела аудит и выяснила:
— отчёты в налоговую не сдавались,
— платежи задерживались,
— итог — пени, штрафы и доначисления.

Решили взыскать с бывшей сотрудницы.

📎 Определение Седьмого КСОЮ от 12.09.2023 № 88-16175/2023
Что сказал суд:
— Все документы по отчетности и платежам были подписаны директором;
— Руководитель сам не утверждал платежи вовремя, затягивал согласования;
— Нет прямых доказательств, что бухгалтер действовала с умыслом.
📌 Итог: взыскание отклонили.
Даже если ошибки имели место — ответственность лежит на работодателе, как на налогоплательщике.

🚗 Кейс 2: водитель попал в ДТП — компания требует 1,3 млн
Что произошло:
Водитель-экспедитор разбил служебный автомобиль. Работодатель оценил ущерб в 1,3 млн и подал в суд, опираясь на договор о полной материальной ответственности.

📎 Определение Шестого КСОЮ от 19.02.2025 № 8Г-30784/2024
Что сказал суд:
— Договор о полной матответственности недействителен в данном случае:
Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 чётко ограничивает список должностей, с которыми такой договор можно заключать.
Водителей в этом списке нет.
— Экспедиторы, да — но они отвечают за груз, а не за авто.
— Работник не нарушил ПДД, действовал в рамках обязанностей.

📌 В итоге: суд взыскал только 35 345 руб. — сумма среднего заработка, как максимум при отсутствии умысла.

⚠️ Что должен знать работодатель
Чтобы взыскать с работника ущерб, нужно соблюсти все условия:
✅ Работник должен входить в перечень должностей, с которыми возможна полная материальная ответственность (Постановление Минтруда РФ № 85);
✅ Должно быть прямое нарушение, причинно связанное с ущербом;
✅ Доказательства вины (грубая неосторожность, умысел);
✅ Правильное оформление всех документов, в том числе расчетов и внутреннего расследования.

Сталкивались с такими ситуациями? Делитесь опытом 👇

Если остались вопросы - напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 June 2025 13:00

​​🏢 Передали имущество в ООО — платить ли НДС?

ФНС считает: если учредитель передаёт, например, недвижимость в имущество ООО (а не в уставный капитал) — это безвозмездная передача. А значит — нужно платить НДС.
Но бизнес отбился в суде 💥

📌 Кейс:
Компания передала объект в имущество ООО. Уставный капитал остался без изменений.
Налоговая доначислила НДС: «это же передача без оплаты!» (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ)

⚖️ Что сказал суд:
📄 У компании был договор инвестирования:
— ООО использует недвижимость в бизнесе,
— Компания получает 20% от прибыли.
➡ Это инвестиция, а не реализация.
➡ А значит, НДС не платится (подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ)
🧾 Суд встал на сторону компании —
АС Поволжского округа от 10.03.2025 № А65-19667/2024

✅ Что делать, чтобы НДС не начислили?
🔹 Заключите инвестдоговор,
🔹 Зафиксируйте доход от использования имущества,
🔹 Покажите, что актив реально работает на бизнес.
📍 Только тогда налоговая не сможет признать это безвозмездной передачей.

⚠️ А когда НДС будет?
Если вы просто «вносите в имущество» без условий и встречных обязательств —
📌 НДС начисляется. Это позиция:
— Минфина (29.02.2024 № 03-07-11/17900, 15.01.2024 № 03-07-10/2281)
— ФНС (15.03.2023 № СД-4-3/2933)

💬 Остались вопросы? Напишите лично Марату — расскажет, как безопасно передать имущество и не нарваться на НДС.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 June 2025 07:42

Примите мои сердечные поздравления со светлым мусульманским праздником — Курбаном Байрамом! Пусть благополучие не покидает Ваш дом, а душа Ваша будет преисполнена великой радости, чистой любви и горячей веры. Желаю, чтобы по милости Аллаха сбылись все Ваши чаяния и надежды!

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 June 2025 15:01

Нарушил правило — штраф. Не знал об изменениях — опять штраф.

Вести бизнес и не потеряться в требованиях? Возможно!

В Telegram-канале МСП Банка:
— практичные советы, как работать без рисков;
— важные изменения для малого и среднего бизнеса;
— инструкции, чтобы не бояться проверок и новых требований.

🔗 Подписывайся, чтобы вести бизнес уверенно.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

03 June 2025 09:01

​​Налоговая выставила НДС на 1,4 млн из-за поставщика.

Бизнесмен заплатил. А потом… вернул всё через суд.
Как ему это удалось — смотрите в видео 👈

🔗 А если нужна консультация - напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

02 June 2025 13:00

​​🔥 ФНС начала массово проверять продавцов на маркетплейсах. Дробление бизнеса больше не работает "по-тихому".

С начала 2025 года налоговая включила новый режим охоты — теперь под прицелом продавцы на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах, у которых несколько ИП или юрлиц.

📌 Цель — найти тех, кто дробит бизнес, чтобы остаться на УСН и не платить НДС.

Если у тебя:
– два ИП на одного продавца и жену,
– одинаковый ассортимент, карточки и склад,
– всё управляется с одного компа —
👉 для налоговой ты единый бизнес, а не две компании.
И это уже схема ухода от налогов.

🔎 ФНС вычисляет дробление по чеклисту:
✅ одинаковые товары и карточки на маркетплейсе,
✅ входы с одного IP и устройства,
✅ родственники-учредители,
✅ одна бухгалтерия,
✅ логотип и бренд — единые.
Плюс они получают доступ к данным от самих маркетплейсов.
И могут сравнивать входы, закупки, комментарии, логистику.

⚠️ Что грозит:
– доначисление НДС,
– отмена УСН,
– штрафы и пени,
– в худшем случае — уголовка по статье 199 УК РФ (уклонение от налогов).

📍 Пример из нашей практики
К нам обратился предприниматель: продавал одежду на WB, выручка перевалила за лимит УСН, открыл ИП на жену.
Через пару месяцев — запрос из ИФНС.
Что сдали:
– маркетплейс сдал всю информацию по селлерам,
– карточки — копия друг друга,
– IP и устройства — одни,
– общие сотрудники и склад.

📉 ФНС признала: это не два ИП, а один раздробленный бизнес.
Удалось защититься — только за счёт оперативной реакции и грамотной перестройки.

❗️ Что делать прямо сейчас:
1. Проверить бизнес на признаки дробления.
2. Оценить, как он выглядит «глазами» налоговой.
3. Готовиться к запросам — они уже идут по всей стране.
4. Если есть риски — перестраивать структуру заранее.

📲 Если у тебя несколько ИП или ООО под маркетплейс — пиши.
📌 Разберём, безопасно ли это.
📌 Подскажем, как сократить риски.
📌 При необходимости — защитим при проверке.
Напиши лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 18:34

​​📈 Как платить МЕНЬШЕ налогов абсолютно законно? 3 главные опасности и что с ними делать!

Привет, предприниматели! 👋
Каждый из нас хочет сократить налоги. Это законно! Но популярные способы оптимизации — как минные поля. Ошибки = штрафы и доначисления. 😱

Мы, "Самитов Консалтинг", знаем, где ФНС ищет ошибки. И как их избежать. Читайте, чтобы ваша оптимизация была безопасной и эффективной! 👇

1️⃣ Прямые vs Косвенные расходы: Опасная граница 💰
Неправильно распределили? Ждите доначислений налога на прибыль.
🚫 Частые ошибки:
– Зарплата вспомогательного персонала в косвенных. Суды: это прямые!
– Затраты на подготовку производства как косвенные. Суды: это прямые, часть техпроцесса!
– Ремонт равномерно списываете. НК РФ: только по факту или через резерв!
✅ Решение от нас:
– В косвенные — только зарплата управленцев. Должностные инструкции в помощь.
– Пользуйтесь техкартами: что там — то прямое.
– Учетная политика должна строго соответствовать НК РФ (ст. 260, 324).

2️⃣ Резервы: Не делайте ошибок! 🚩
Налоговики часто "снимают" резервы из-за некорректного создания или использования.
🚫 Типовые промахи:
– Списание долгов без первички. Долг фиктивный?
– Списание авансов без попыток взыскания/расторжения договора.
– Компенсации за отпуск из резерва. Нет, это расходы на оплату труда!
– Создание "своих" резервов, не предусмотренных НК РФ.
✅ Наш совет:
– Все долги — только с документами (договоры, акты).
– Для авансов — претензии и расторжение.
– В учетной политике — только законные резервы.

3️⃣ Амортизационная премия: Применяй правильно! ⚙️
Мощный инструмент, но с нюансами.
🚫 Опасные промахи:
– Расхождения в регистрах: Начисляли амортизацию с полной стоимости, а премию задним числом? ФНС откажет (Пост. АС ЗСО от 21.06.2023 № А70‑15072/2022).
– Премия по фиктивной первичке: Нереальные сделки = "снятие" премии.
✅ Как действовать:
– Сразу уменьшайте первоначальную стоимость ОС на премию.
– Тщательно проверяйте контрагентов и реальность сделок.

Время действовать! Экспертиза "Самитов Консалтинг" — Ваша гарантия безопасности. ✅
Налоговая оптимизация — это искусство. 🎨 Неправильные "маневры" могут обойтись дороже.

Хватит рисковать! 👇
Напишите лично Марату

Мы:
📊 Проанализируем ваши риски.
🛠️ Разработаем и внедряем безопасные методы оптимизации.
🛡️ Сопроводим при налоговых проверках.
Не теряйте прибыль из-за ошибок в налогах!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 June 2025 17:02

💥 Налоги на зарплату: ФНС запускает три новых проверки!

— АСК НДФЛ - как эта система работает, и что она видит?
— Кассиров «палят» по фамилии в чеке?
— За неявку на комиссию по зарплате — штраф!

В новом видео объясняю, как предпринимателю не попасть под удар и настроить выплаты правильно 👇

🎥 Смотри видео + в конце советы, как платить официально и не терять деньги
место для ссылки

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 June 2025 15:01

Топ-5 способов законно вывести деньги из организации

Если хочешь узнать больше - пиши КОНСУЛЬТАЦИЯ в комментариях.

А если вопрос срочный - пиши в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

20 June 2025 15:01

​​🧩 Разделили бизнес — а теперь штраф?
Как ИФНС распознаёт дробление — и как защититься

🎯 Сегодня многие ИП и ООО работают через «родственные структуры»: жена, муж, брат. Кто на УСН, кто на патенте. Всё вроде бы в порядке — пока не приходит проверка.

Налоговая смотрит на признаки:
— общий бренд, сайт, реклама
— пересекающийся персонал
— IP-адреса, телефоны, CRM
— централизованная бухгалтерия
— договора между участниками — только на бумаге
📌 2–3 совпадения — уже основание для спора.

📎 Кейс 1. Кофейни — всё на родственников
Один бренд, единая система, но бизнес оформлен на трёх ИП.
ФНС признала это дроблением.
➡️ Решение: перешли на франшизу + лицензионные договоры.

📎 Кейс 2. Охранное агентство
Разные направления, но единый офис и бухгалтер.
Суд поддержал налогоплательщика после доказательства функционального разделения.

📎 Кейс 3. Производство
Три компании: сбор, переработка, продажа.
ФНС усомнилась, но документы и финансовая автономия сняли вопросы.

📌 Если структура создаёт только видимость разделения — это риск.
Но если за ней стоит бизнес-логика и документы — это защита.

💬 Хотите понять, как ИФНС воспримет вашу модель?
📩 Запишитесь на консультацию по структурированию бизнеса.
✔ Покажем слабые места
✔ Дадим план действий
✔ Поможем выстроить прозрачную, устойчивую структуру

Для этого напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 June 2025 15:02

​​❗️5 способов снизить НДФЛ и взносы, которые заканчиваются доначислениями

🔍 Разбор реальных кейсов: что делают компании, как реагирует налоговая и что решают суды

💬 Кажется, что всё просто: выдали деньги под отчёт, потом оформили как займ, самозанятому заплатили за услугу, часть выплат — под компенсацией.
На деле — проверки, доначисления и споры, в которых налоговая всё чаще выигрывает.

1. Подотчёт без авансового отчёта = доход
Если сотруднику выдали деньги, а потом месяцами нет отчётов и чеков — инспекция расценит это как доход. Даже если деньги «висели» на счёте 71, а потом частично «вернулись» якобы в кассу.

📌 Основания:
— п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
— Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (по командировкам)

📎 Судебные решения:
— Пятнадцатый ААС от 04.11.2024 № А32-55047/2023;
— АС Уральского округа от 19.03.2025 № А71-7598/2023;
— АС Саратовской области от 25.12.2024 № А57-3804/2024.

2. «Займ» директору — без возврата и смысла
Часто директор снимает наличные с корпоративной карты и позже оформляет это как займ. Но:
— проценты не начисляются
— сроки продлеваются «автоматом»
— компания не предпринимает попыток взыскания

Если цели займа не доказаны, и возврат — фикция, суд квалифицирует это как оплату труда.
📌 Основания: п. 2 ст. 212, п. 2 ст. 224 НК РФ
📎 Судебные акты: АС Курской области от 19.12.2024 № А35-7971/2022; АС Волго-Вятского округа от 05.12.2024 № А29-16400/2023.

3. Самозанятый = сотрудник
Если человек:
— работает по графику
— находится в офисе ежедневно
— получает выплаты в дни зарплаты
— подписывает акты дважды в месяц

→ инспекция с высокой вероятностью докажет наличие трудовых отношений.

📎 Подтверждено:
— АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 № А53-10944/2023;
— Определение ВС РФ от 03.02.2025 № А76-20897/2023;
— АС Красноярского края от 14.01.2025 № А33-21870/2024 (в пользу компании — редкое исключение)

4. Компенсации вместо зарплаты
Компенсация за использование личного авто, телефона, техники — только при наличии документов, права собственности и обоснованного расчёта.
Если:
— нет подтверждений владения
— компенсация зависит от объёма работы
— суммы значительные

→ это квалифицируется как зарплата.

📎 Решение: АС Поволжского округа от 23.12.2024 № А06-1066/2022
📌 Письмо Минфина РФ от 01.11.2024 № 03-04-05/107628

5. Дивиденды без прибыли и протокола
Выплата «дивидендов» возможна только при наличии нераспределённой прибыли, оформленного решения и правильного заверения.
При отсутствии этих условий суды признают выплаты скрытой формой оплаты труда.
📎 Четырнадцатый ААС от 28.11.2024 № А05-5923/2023;
📌 Письмо ФНП от 15.01.2020 № 121/03-16-3

💥 Бонус: схемы по закрытию подотчёта, которые не сработали
❌ Учёт личных трат директора → АС Кемеровской области от 14.03.2024 № А27-12677/2023);
❌ Фиктивные чеки → АС Поволжского округа от 19.02.2025 № А72-13110/2023;
❌ Возврат подотчёта за счёт мнимого займа → АС Поволжского округа от 06.03.2025 № А49-708/2024

💬 Снижение налогов — это не про «обойти закон», а про умение правильно работать в его рамках.
Каждая схема, даже на первый взгляд невинная, может быть расценена как уклонение, если не соблюдены документы, расчёты, логика операций.

🧭 Хотите понять, где в вашей деятельности есть риски?
Где вы переплачиваете, а где — наоборот, можете безопасно оптимизировать?

📩 Запишитесь на консультацию по оптимизации налогов.
Разберём ситуацию, покажем слабые места, подскажем, как действовать на опережение — без «серых зон», только то, что выдержит проверку.

Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

16 June 2025 15:02

​​❗️Перевод бизнеса на «свою» фирму — больше не работает

Суды массово поддерживают налоговиков, которые взыскивают долги с взаимозависимых компаний.

📍Кейс:
Компания-1 ликвидировалась. До этого весь бизнес ушёл в Компанию-2.
Сотрудники, выручка, договора — всё перевели.
Налоговая доначислила 30+ млн руб. и не смогла взыскать.

Решила: взыщем с того, кто реально работает, а это Компания - 2.
✔ Суд поддержал инспекцию.
✔ п.3 ст. 45 НК РФ — позволяет взыскивать налоги с зависимой компании, если:
— она получила бизнес/активы
— проверка уже была назначена
— взыскать с предыдущей компании невозможно.

📎 Что выяснила ФНС:
— одинаковые учредители и IP-адреса
— те же контрагенты
— совпадение более 50% персонала
— бизнес работает в прежнем виде, просто на новом юрлице

⚖️ Решения в пользу ФНС:
— АС Московского округа, 27.02.2025, № А40-246908/2023
— АС Поволжского округа, 18.03.2024, № А57-547/2023
— АС Уральского округа, 31.01.2024, № А76-841/2023
— Верховный суд отказывает в пересмотре (Определение от 22.07.2024 № 306-ЭС24-10815 и Определение от 08.04.2024 № 307-ЭС24-3081)

❗️Схема "ушли в новое юрлицо" больше не спасает.
Работает только если удастся доказать, что:
— бизнес передали не для ухода от налогов
— не было согласованных действий
(пример: АС СЗФО от 20.04.2023 № А56-108236/2019)

Но это — редкость.

💬 Планируете перевод бизнеса, закрытие или структурные изменения?
Напишите лично Марату— проведём консультацию по структурированию бизнеса.

Разберём, как действовать корректно, без рисков доначислений и уголовной истории.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 June 2025 09:01

​​📉 Налоговая оптимизация в 2025 — как законно платить меньше

Платите налоги «по инерции»? Или хотите выйти из серой зоны, но не знаете как?
В 2025 году есть много способов оптимизировать налоги легально — важно просто знать, какие из них работают именно для вашего бизнеса.

Что поменялось:
🔸 ФНС усилила контроль над дроблением бизнеса
🔸 ИИ проверяет ИП, самозанятых и упрощенку на «схемность»
🔸 Лимиты по УСН и ПСН выросли — можно не переходить на ОСНО
🔸 Расширены вычеты за инвестиции и модернизацию
🔸 Некоторые отрасли попали под продление налоговых каникул

Что можно делать:
✅ Переходить на более выгодный налоговый режим
✅ Использовать вычеты (особенно если есть инвестиции или затраты на оборудование)
✅ Проверить правильность расчета НДС и страховых взносов
✅ Перестроить структуру бизнеса без схем
✅ Работать с самозанятыми — но по правилам

Что точно нельзя:
❌ Формально «дробить» бизнес
❌ Подписывать договоры с «физиками», которые у вас по факту как сотрудники
❌ Маскировать найм под аутсорс
❌ Не знать, сколько вы реально переплачиваете

Чем мы можем помочь

Самитов Консалтинг:
🔹 Проводим аудит налоговой нагрузки
🔹 Выявляем резервы для оптимизации
🔹 Помогаем перестроить систему учёта и структуры
🔹 Защищаем в спорах с налоговой
🔹 Делаем всё законно, с опорой на НК и судебную практику

📩 Напишите лично Марату — посмотрим, сколько вы теряете из-за старой модели.

Платить меньше — это не «схема». Это часть нормальной стратегии бизнеса. И мы знаем, как это сделать правильно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 June 2025 13:01

​​📦 Продаёшь на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете? А где твоя бухгалтерия?

Вроде всё идёт: заказы есть, деньги приходят.
Но в один момент — 📩 письмо из налоговой. Или банк интересуется движением по счёту.
А выручка «на глаз» вообще не совпадает с отчётом.
Это не баг. Это нормальная ситуация для тех, кто ведёт учёт на коленке — или вообще не ведёт.

Почему маркетплейсы = бухгалтерская ловушка
Вот несколько типичных сценариев:
— деньги пришли не от покупателя, а от платформы;
— комиссия списана заранее, в отчёте не отражена;
— возвраты не учтены — налоги уже уплачены;
— УСН «доход» ведётся по суммам, которые к вам даже не дошли.
Итог: либо вы переплачиваете, либо нарушаете (иногда — и то, и другое).

Когда стоит проверить учёт?
— 📉 Доход есть, а прибыли нет
— 💸 Маркетплейс что-то списал — а вы даже не поняли, за что
— 🧾 Пришло уведомление от налоговой
— 📊 Вы не можете точно сказать, сколько заработали в прошлом месяце

Что даёт аудит для маркетплейс-бизнеса?
✅ Проверим учёт по всем каналам
✅ Выявим ошибки и зоны риска
✅ Покажем, где теряются деньги
✅ Настроим учёт так, чтобы и налоговая, и вы — были довольны

Если есть сомнения — напишите лично Марату

Мы каждый день работаем с продавцами WB, Ozon и других платформ. И почти в каждом случае находим “дыру”, через которую утекает прибыль или возникают налоговые риски.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

09 June 2025 19:01

🏆 Получил благодарность за участие в крупном федеральном проекте для предпринимателей.
Горжусь тем, что могу быть полезен там, где это действительно имеет значение.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

07 June 2025 09:01

Что такое первичная документация и как ее собирать?

Мы в «Самитов Консалтинг» занимаемся сбором и подготовкой первичных документов. Напишите в комментариях «ДОКУМЕНТЫ» и мы вам поможем собрать первичку и подготовить первичные документы для вашего бизнеса.

Если есть вопросы - пишите в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 June 2025 11:01

​​💰 Хотите начать инвестировать, но боитесь сложных терминов?

В этом видео — всё по-простому: накопительный счёт или депозит, что выбрать, чтобы не потерять, а заработать в 2025 💹

Разбираем, как банки начисляют проценты, в чём подвох и как сделать первый шаг к инвестициям без риска.

Смотрите выпуск — и начните зарабатывать уже завтра!

А если остались вопросы, оставляете заявку в личке Марата.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 June 2025 15:01

Вы — бухгалтер с опытом? Можете работать на международный рынок, не покидая Россию!

Например, работать из дома и зарабатывать в валюте.

Приглашаем вас на бесплатный вебинар: «ОАЭ — центр притяжения международного бизнеса и возможности фриланса для бухгалтеров».

📅 10 июня | 🕖 19:00 МСК | 💻 Онлайн
🔗 https://clck.ru/3MSyG9

Вы узнаете:
• Какие навыки бухгалтера сейчас ценятся в Эмиратах;
• Как устроена отчётность, VAT и корпоративный налог;
• Где искать клиентов из ОАЭ, находясь в РФ;
• Как наши ученики уже работают удалённо с Дубаем;
Наш эксперт Юлия Лобанова поделится реальными кейсами, и ответит на все ваши вопросы.

Бесплатная регистрация здесь: https://clck.ru/3MSyG9

Не упустите шанс получить ценные знания и открыть новые горизонты для вашего бизнеса и карьеры!

Реклама. ИП Лобанова Юлия Ивановна. ИНН: 121502853948. Erid: 2VtzqufkMVF

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 June 2025 09:02

​​💥 С 1 сентября — штрафы до 500 000 ₽ за рекламу в интернете

Бизнесу ужесточают правила — разбираемся, что меняется и на что обратить внимание.

📌 Согласно Федеральному закону от 07.04.2025 № 72-ФЗ, с 1 сентября 2025 года:

🚫 Где НЕЛЬЗЯ размещать рекламу:
— на сайтах и в соцсетях нежелательных иностранных организаций,
— у запрещённых или ликвидированных по решению суда организаций,
— на ресурсах с ограниченным доступом (включая заблокированные платформы).

Штрафы:
▫️ физлица — от 2 500 ₽
▫️ юрлица — от 100 000 до 500 000 ₽
📎 Основание: ч. 16 ст. 14.3 КоАП РФ

🧾 Обязательная маркировка рекламы
Любая реклама в интернете и соцсетях (включая собственные сайты) должна быть промаркирована.
Без идентификатора — штраф до 500 000 ₽.

📎 Основание: ч. 16 ст. 14.3 КоАП РФ
📎 Совет: запросите ID заранее в Роскомнадзоре — приказ от 19.08.2024 № 153

🚫 Не сможете списать в расходы
Если реклама:
— без ID,
— размещена на запрещённом или иностранном ресурсе,
— не соответствует требованиям РФ

❗ такие расходы нельзя учесть при расчёте налога на прибыль.

📎 Основание: ФЗ от 29.11.2024 № 416-ФЗ
📎 Подтверждение — письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-03-06/1/125078

⚠️ Запрещена реклама:
— у иноагентов,
— у блогеров с аудиторией >10 000, если они не зарегистрированы в Роскомнадзоре

📎 Основание: ст. 7 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ

Что делать бизнесу:
✅ Проверить, где размещается реклама
✅ Проверить ID у всей интернет-рекламы
✅ Перепроверить договоры с подрядчиками и блогерами
✅ Подготовить документы, подтверждающие легальность размещения

🎯 Если работаете с интернет-рекламой — особенно через соцсети или агрегаторы — не откладывайте проверку до осени.
С 1 сентября ответственность ужесточается, и налоговики вместе с Роскомнадзором уже начали пристальнее проверять такие кейсы.

Если остались вопросы - напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

02 June 2025 15:01

Персональные данные после 30 мая: как бизнесу избежать штрафа в 300 000 ₽

Бизнес попал под цифровой контроль. РКН проверяет персональные данные, ИФНС — вашу отчетность и транзакции в реальном времени. Даже простая ошибка — и штраф.

5 июня / 14:00
Онлайн. Бесплатно. Только для собственников и руководителей. Записи не будет.

На встрече разберем:
— Какую дату начала обработки ПД указать в уведомлении, если компании уже 10 лет
— Нужно ли уведомлять РКН, если у вас нет сотрудников
— Какие 5 документов нужны, чтобы избежать штрафа
— Как взять под контроль цифровые следы своего бизнеса и как вести себя при проверке
— Как быть с гугл-таблицами и gmail
— Как подготовиться к новой цифровой реальности без дорогих IT-вложений

Спикеры — юрист и IT-эксперт, которые помогают малому и среднему бизнесу работать безопасно.

🎁 Участники получат чек-лист, инструкции и диагностику защищенности компании.

Регистрация в telegram или на сайте мероприятия.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

31 May 2025 11:01

Как через налоговую инспекцию обналичить денежные средства

Если есть вопросы - пишите в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК