1793
Новости Федеральной службы по финансовому мониторингу По всем вопросам: @finance_rus_bot
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Опубликован 48-й выпуск журнала «Финансовая безопасность»
Новый номер журнала посвящен 20-летию Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Свое обращение коллективу МУМЦФМ направил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров:
«За годы активной работы МУМЦФМ утвердился в качестве ведущей евразийской образовательной площадки в такой важной сфере, как противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Эксперты Центра успешно обобщают и продвигают передовой российский и зарубежный опыт, обеспечивают подготовку национальных кадров для государств Глобального Юга и Востока, включая наших ближайших соседей. Многое делают для развития деполитизированного международного антикриминального сотрудничества», - говорится в обращении.
В эксклюзивном интервью первый глава российской финансовой разведки Виктор Зубков рассказал о том, как создавался МУМЦФМ и о его роли в подготовке профильных кадров.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Росфинмониторинге прошло Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В своем вступительном слове глава службы отметил важность совместной работы в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, который запланирован в 2028 году.
В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов.
🎙С докладами выступили сотрудники Управления международных связей, Управления оценки рисков Росфинмониторинга, а также представитель МИД России.
📌 Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и предикатными преступлениями и мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
📌 Рассмотрен проект плана работы Межведомственной комиссии на 2026 год.
📌 Подведены итоги пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и других профильных мероприятий международного характера.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
С начала 2026 года банки начнут выявлять мошеннические переводы по новым признакам — их перечень расширится с 6 до 12.
Как и сейчас, когда перевод соответствует одному из мошеннических признаков — банк приостановит операцию и предупредит клиента о возможном обмане. Но если человек несмотря на предупреждение все равно настаивает на переводе, то банк обязан исполнить платеж.
Разбираем в карточках, какие новые признаки добавятся, а какие продолжат действовать.
Больше информации ищите на нашем сайте: https://cbr.ru/faq/information_security/blokirovka-ka..
В Росфинмониторинге рассказали об итогах работы в 2025 году
23 декабря. / Парламентская газета /. По итогам 2025 года Росфинмониторинг зафиксировал сокращение подозрительного исходящего финансового потока в международных расчетах, снижение вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы и объемов подозрительных операций, а также отметил высокий уровень законопослушности банковского сектора. Об этом первый замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Крылов заявил на заседании коллегии ведомства об итогах деятельности в 2025 году и задачах на 2026 год.
«В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России. Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования ИКТ и искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма», — приводит его слова пресс-служба Росфинмониторинга.
Крылов сообщил, что по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере в общей сложности проведено более трех тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов. Правоохранители по информации Росфинмониторинга возбудили более 1100 уголовных дел, суды вынесли свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 миллиардов рублей.
Кроме того, во взаимодействии с правоохранительными органами финразведчики продолжили работу по выявлению и пресечению теневых площадок: ликвидировано пять теневых площадок с общим объемом 12 миллиардов рублей, возбуждено 10 уголовных дел.
Первый замглавы Росфинмониторинга также сообщил, что совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 миллиардов рублей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2025 году и задачах на 2026 год
⚡️Под председательством первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олега Крылова состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2025 году и основных задачах на 2026 год».
🎙Олег Крылов представил доклад об итогах деятельности Службы в 2025 году. Выступающий подчеркнул важность межведомственного взаимодействия для нейтрализации и минимизации рисков и угроз финансовой и экономической безопасности.
«В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России. Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования ИКТ и искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма», - сказал Олег Крылов.
📌 Говоря о международных расчетах, Олег Крылов отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока. Продолжился тренд по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. В результате взаимодействия с Банком России и правоохранительным блоком снижаются объемы подозрительных операций. Отмечен высокий уровень законопослушности банковского сектора.
📌 Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тыс. финансовых расследований в отношении более 30 тыс. фигурантов.
📌 Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей.
📌 Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Ликвидировано 5 теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей. Возбуждено 10 уголовных дел.
📌 Совместно с ФАС России, ФНС России и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 млрд рублей.
📌 Говоря о проблемных вопросах, Олег Крылов обратил внимание на рост вовлеченности в теневые схемы небанковских секторов.
📌 Первый замглавы ведомства также отметил сохранившуюся проблему дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности.
🎙 Статс - секретарь – заместитель директора Герман Негляд рассказал о приоритетных направлениях работы в рамках подготовки России к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Сотрудники Росфинмониторинга встретились с представителями дипмиссии Египта в России
Начальник Управления международных связей Росфинмониторинга Алексей Петренко встретился с заместителем главы дипломатической миссии Арабской Республики Египет в Российской Федерации г-жой Рехаб Шауер и первым секретарем посольства АРЕ в Москве г-ном Абрамом Вагди.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, отметив важность координации общих усилий на площадках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Алексей Петренко поблагодарил представителей египетской стороны за поддержку Международного движения по финансовой безопасности, отметив интерес молодых людей из Египта к участию в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации
В этот день чествуют тех, кто несет службу в Федеральной службе безопасности, Службе внешней разведки, Федеральной службе охраны и других структурах, которые защищают интересы нашего государства.
Ваш труд – это фундамент стабильности, опора государства и гарантия национальной безопасности.
Ваши профессионализм, оперативность, готовность к сотрудничеству - залог эффективного выполнения сложнейших задач.
Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа, успехов в вашей нелегкой службе и бесконечной веры в правоту своего дела!
Особые слова благодарности – тем, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Вечная память героям.
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг не будет блокировать счета при запросе платежей у НСПК
19 декабря. / РБК /. С осени 2026 года Росфинмониторинг сможет, минуя банки, запрашивать у Национальной системы платежных карт информацию об операциях россиян по единому QR-коду, картам «Мир» и переводам через СБП
Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СБП, универсальный платежный код (QR-код) и карты «Мир» не будет блокировать счета — новый закон такую меру не предполагает, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства.
«Федеральный закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников получаемой Росфинмониторингом информации. С этой целью предусматривается наделение Росфинмониторинга полномочиями по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы «Мир». Блокировку закон не предусматривает», — сообщила пресс-служба финансовой разведки «РБК Инвестициям».
Сейчас для получения данных о переводах Росфинмониторинг отправляет запросы в банки. В пояснительной записке к закону сказано, что прямой канал связи с НСПК сократит нагрузку на кредитные организации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Закон как инструмент управления рисками финансовой безопасности
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» статс-секретарь –заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и заместитель начальника отдела обеспечения законодательных инициатив Юридического управления ведомства Анастасия Шувалова обратились к вопросам снижения рисков финансовой безопасности правовыми средствами.
🎙Как отмечают авторы статьи, кибермошенничество, использование финансовых пирамид и теневых площадок для отмывания преступных доходов, посягательства на бюджетные средства, финансирование терроризма и другие угрозы требуют не только технологических, но и правовых механизмов защиты.
В этом контексте закон может и должен выступать инструментом управления рисками финансовой безопасности.
«Иллюстрацией того, как закон применяется для снижения рисков, являются итоги национальной оценки рисков отмывания дененг и финансирования террроризма. Так, для снижения высокого риска совершения транзитных перечислений средств через счета юридических лиц по фиктивным основаниям в России была введена административная ответственность юрлиц за отмывание преступных доходов и существенно увеличен размер штрафов для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного законодательства», - отмечают авторы статьи.
Управление рисками через закон:
📌 Межведомственное взаимодействие. Вопросы финансовой безопасности регулярно обсуждаются на «правительственных часах» в Совете Федерации, по результатам которых принимаются постановления, содержащие конкретные меры правового характера по снижению рисков.
📌 Прогнозирование рисков. Проводится оценка принимаемого правового регулирования с точки зрения не только минимизации уже существующих, но и предотвращения возможных рисков и уязвимостей.
📌 Международное сотрудничество. Большое внимание оценке рисков финансовой безопасности уделяется в рамках работы Форума парламентариев государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга Юлия Денисова приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Семинар направлен на укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма.
🗺Представители профильных структур государств – участников СНГ, финансовой разведки, надзорных и специальных органов обменялись опытом и лучшими практиками по линии межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
Как отметила Юлия Денисова, основными угрозами на пространстве СНГ остаются международный терроризм, мошенничество, использование новых технологий в преступных целях, транснациональная преступность.
«Несмотря на имеющиеся у финразведок ресурсы, безусловно, в одиночку мы не сможем добиться значительных результатов – межведомственное сотрудничество становится не просто необходимостью, а является ключевым инструментом обеспечения безопасности и финансовой стабильности в регионе», - отметила Юлия Денисова.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма
📑На сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) опубликован перевод отчета ФАТФ «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма». Отчет помогает понять природу рисков и тенденций, связанных с финансированием терроризма и эффективнее снижать эти риски.
В документе представлены:
📌 факторы, влияющие на характер рисков финансирования терроризма;
📌 методы привлечения и перемещения средств и иных активов в целях финансирования терроризма, а также управления ими;
📌 риски финансирования терроризма: эволюция и тенденции;
📌 рекомендации;
📌 индикаторы рисков.
Перевод отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ: https://mumcfm.ru/mediateka/international/fatf/2273
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Упрощена процедура идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов
15 декабря 2025 года принят Федеральный закон № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий для негосударственных пенсионных фондов применительно к процедуре идентификации перенос времени установления выгодоприобретателя с этапа заключения договора на момент осуществления выплат по нему.
Нововведение будет действовать только в случаях заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений в пользу третьего лица и при одновременном отсутствии подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Выгодоприобретатель по названным договорам негосударственным пенсионным фондом будет идентифицирован уже как клиент для целей осуществления ему соответствующих выплат.
Положения Федерального закона вступят в силу с 26 декабря текущего года.
http://publication.pravo.gov.ru/document/000120251215..
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Принят федеральный закон, наделяющий Росфинмониторинг правом получать сведения в НСПК
Президент России подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 461 ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг.
С этой целью предусматривается наделение Росфинмониторинга полномочиями по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).
Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы МИР.
Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК, включая состав передаваемых сведений, будет определяться соглашением, заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.
https://publication.pravo.gov.ru/document/00012025121..
✅ Telegram-каналы транслирующие новости органов государственной власти РФ
@kremlininfo Президент РФ
@governmentru Правительство РФ
@dumainfo Государственная Дума
@sovfedinfo Совет Федерации
🔹Министерства
@minzdravru Минздрав РФ
@rosmintrudru Минтруд РФ
@minprosvetrf Минпросвещения РФ
@minpromtorgrf Минпромторг РФ
@MinEconomyrf Минэкономразвития РФ
@mincifry Минцифры РФ
@mintransrussia Минтранс РФ
@minprirody Минприроды РФ
@ruminfin Минфин РФ
@minkultrf Минкульт РФ
@minselhozrf Минсельхоз РФ
@rumvd МВД РФ
@minjustrf Минюст РФ
@minenergorf Минэнерго РФ
@minobrnaukirf Минобрнауки РФ
@minsportrf Минспорт РФ
🔹Федеральные службы и агентства
@rospotrebnadzorru Роспотребнадзор
@favtrf Росавиация
@fas_time ФАС России
@rostrudgovru Роструд
@obrnadzorru Рособрнадзор
@roskomnadzorro Роскомнадзор
@rukazna Федеральное казначейство
@fnsru ФНС России
@customsrf ФТС России
@fedsfmru Росфинмониторинг
@fmbaros ФМБА России
@rosstatinfo РосСтат
@rosreestrinfo Росреестр
@rosstandart Росстандарт
@fsagovru Росаккредитация
@rosavtodorru Росавтодор
@rosgvardrf Росгвардия
@rosalcohol Росалкогольтабакконтроль
@roszeldor Росжелдор
@morflotru Росморречфлот
@rpngovru Росприроднадзор
@rosleshozgovru Рослесхоз
@rosnedra Роснедра
@archivesru Росархив
🔹Прочее
@socialfondrf Социальный фонд РФ
@cbrrf Центральный банк РФ
@vsrf_ru Верховный суд РФ
@ksrf_ru Конституционный Суд РФ
@rusledcom Следственный комитет РФ
@genprocru Генпрокуратура РФ
@auditgovru Счетная палата РФ
❗️Также можно подписаться на все эти каналы сразу, просто добавив к себе папку "GovInfo".
➡️ Вот ссылка на папку: /channel/addlist/JGmPX5Zwx0gzOGRi
Просто нажмите на неё и добавьте все нужные Вам каналы нажатием одной кнопки!
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Галина Бобрышева: Борьба с вызовами в области финансовой безопасности требует комплексных решений и объединения усилий
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на пленарном заседании III Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов Российской Федерации в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.
В мероприятии приняли участие: Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель Министра финансов Российской Федерации Павел Кадочников, член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, заместитель Губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Модератором мероприятия выступила топ-менеджер Банка ВТБ Светлана Толкачева.
Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева в перечень террористов
25 декабря. /ТАСС/. Сотрудник украинской военной разведки Рустем Фахриев, подозреваемый в попытке организации покушения на российского офицера в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984, г. Абинск Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Росфинмониторинг заморозил активы 5,5 тысяч человек на 550 млн руб
25 декабря. / ЦАРЬГРАД /. В 2025 году российские кредитные организации заморозили активы более 5,5 тысячи человек на сумму около 550 миллионов рублей. Эта мера была принята в рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями, как сообщает Росфинмониторинг.
В 2025 году российские финансовые учреждения провели замораживание активов свыше 5,5 тысячи индивидуумов на общую сумму приблизительно 550 миллионов рублей. Данную информацию представило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
"В отношении более 5,5 тысяч лиц кредитными организациями применены меры по замораживанию активов на сумму около 550 млн рублей", - уточнили в ведомстве.Читать полностью…
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в 11-й Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции
✈️🇶🇦 В Дохе (Катар) состоялась 11-я Конференция Сторон Конвенции ООН против коррупции.
В составе российской межведомственной делегации, которую возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский, в мероприятии приняли участие представители Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В ходе сессии заседаний рассмотрены вопросы реализации Конвенции ООН против коррупции, превентивные меры и возвращение активов, оказание технической помощи и международное сотрудничество.
Принято более 10 резолюций, в том числе по вопросам нового цикла обзора Конвенции, сотрудничеству между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами, противодействию коррупционным преступлениям с учетом развития ИИ, борьбы с экологическими преступлениями.
🎙Мария Ольхова и Евгений Гордеев представили опыт работы Росфинмониторинга по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, а также розыску активов во взаимодействии с национальными компетентными органами власти.
Представители ведомства:
📌 подчеркнули недопустимость отказа от международного сотрудничества при расследовании трансграничных преступлений по неправовым основаниям;
📌 акцентировали внимание на пагубности односторонних санкций, имеющих сугубо политический характер и нивелирующих глобальные усилия в борьбе с коррупцией;
📌 призвали государства-члены к оказанию друг другу самой широкой правовой помощи в соответствии с нормами КПК ООН и международно-правовыми обязательствами.
🎙Сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга Юлия Денисова приняла участие в специальном российском мероприятии «на полях» 11-й сессии Конференции КПК ООН, организованном Генпрокуратурой России по теме: «Международное сотрудничество: использование ИТ в рамках правового поля СНГ».
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Советы от Службы финансового уполномоченного - в карточках
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг включил более 3,8 тысячи лиц в перечень террористов и экстремистов
23 декабря. / RT на русском /. С 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень террористов и экстремистов в России было включено более 3,8 тыс. человек и 190 организаций, сообщили в Росфинмониторинге.
Среди них свыше 2,6 тыс. фигурантов террористических преступлений и более 1,1 тыс. — экстремистских. По данным РИА Новости, за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено свыше 3 тыс. физлиц и более 70 организаций.
«Количество субъектов, включённых в перечень в 2025 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 890», — добавили в ведомстве.
В начале декабря в реестр террористов и экстремистов включили заместителя председателя партии «Яблоко» иностранного агента Льва Шлосберга*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.Читать полностью…
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов
21 декабря. / Комсомольская правда /. Более 700 человек были исключены из списка террористов и экстремистов в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
В ведомстве отметили, что именно столько физических лиц в течение года были вычеркнуты из соответствующего перечня.
Стоит отметить, что людям и организациям, включённым в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.
Росфинмониторинг получит новые полномочия по контролю за сделками с недвижимостью
19 декабря. / Парламентская газета /. Росфинмониторинг получит дополнительные полномочия в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем при совершении сделок с недвижимостью. Такой закон одобрили на пленарном заседании Совета Федерации 19 декабря.
Ведомство сможет определять размер суммы операции с наличными и безналичными деньгами по сделке с недвижимостью, при превышении которой такая операция подлежит обязательному контролю. Сумма не должна быть меньше 5 миллионов рублей.
Как пояснили авторы документа, закон важен тем, что число сделок с недвижимостью растет, разрабатываются новые механизмы совершения дистанционных сделок. В этих условиях необходимо усиление контроля, совершенствование полномочий Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством, которое процветает на рынке недвижимости.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Мошенники изобретают множество схем, но, по сути, большинство из них развивается по одному сценарию. В специальной рубрике Объясняем.рф и Киберполиции России на примере разбираем, как устроены атаки аферистов.
Стандартные приёмы, которые преступники используют для большего эффекта:
— Вынуждают человека самостоятельно связаться с ними. Например, присылают СМС: «Ваш аккаунт на Госуслугах взломан, срочно перезвоните...»
— Представляются сотрудниками официальных ведомств или банков. Часто используют логотипы организаций, готовы разговаривать по видеосвязи «из кабинета», показывают фейковые удостоверения.
— Давят на срочность или тайну: «Ваши деньги нужно срочно выводить на безопасный счёт!», «Никому не рассказывайте, за вами следят» и так далее.
Сохраняйте пост в «Избранное» и пересылайте друзьям: не оставим преступникам ни шанса!
Росфинмониторинг получит доступ к операциям по картам "Мир"
17 декабря. / Российская газета /. Росфинмониторинг получит с 1 сентября доступ к сведениям Национальной системы платежных карт (НСПК). Изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" публикует "Российская газета".
Как отмечают в Росфинмониторинге, закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает служба. Речь о переводах, совершенных с использованием Системы быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и карт "МИР".
"Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК, включая состав передаваемых сведений, будет определяться соглашением, заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России", - говорят в Росфинмониторинге.
ГД разрешила Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимостью
16 декабря. / РИА Новости /. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей".
Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно, в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю.
Помимо размера, нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций.
Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступит в силу сразу после публикации.
Росфинмониторинг получит все данные по операциям СБП
15 декабря. / КОД Дурова /. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росфинмониторинг правом запрашивать и получать информацию о денежных переводах, совершаемых через Систему быстрых платежей (СБП).
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно документу, финансовая разведка получит прямой доступ к базам данных Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир» и Системы Быстрых Платежей. Теперь НСПК обязана предоставлять ведомству сведения об операциях, участниках переводов (отправителях и получателях), а также о платежах с использованием единого QR-кода.
Ключевая особенность нововведения — режим секретности. НСПК запрещено информировать клиентов или третьих лиц о факте передачи их данных в Росфинмониторинг. Порядок и сроки взаимодействия будут определяться специальным соглашением, которое НСПК и Росфинмониторинг заключат по согласованию с Центробанком.
Авторы инициативы объясняют необходимость таких мер борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Прямой доступ к данным оператора должен ускорить проверки и избавить банки от части запросов со стороны ведомства.
Закон вступит в силу не сразу — новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
О совершенствовании системы замораживания имущества лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом
Президент России подписал Федеральный закон
от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ, которым внесены изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
В антиотмывочное законодательство будут введены дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в отношении которых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности принято решение о замораживании их имущества.
Указанные операции будут совершаться с использованием банковского счета и только через кредитные организации, определенные Росфинмониторингом по результатам рассмотрения обращений заявителей.
Также вносятся изменения, сокращающие с одного рабочего дня до 24 часов срок применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) имущества физических лиц и организаций из формируемого Росфинмониторингом перечня, а также предписывающие финансовым организациям приостанавливать разрешенные выплаты физических лиц, включенных в такой перечень, в случае их нахождения в розыске.
Изменения в Федеральный закон «О специальных экономических мерах
и принудительных мерах» касаются уточнения субъектов, применяющих принудительные меры, определения лиц, в отношении которых такие меры реализуются, а также вопросов, связанных со сроками применения принудительных мер и информирования об их реализации.
Положения Федерального закона в зависимости от их содержания вступят в силу в различные сроки.
https://publication.pravo.gov.ru/document/00012025121..
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг с осени 2026-го получит доступ к данным системы "Мир", СБП, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода.
Мера направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.
🔹 Подписаться на РИА Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Сотрудники Росфинмониторинга поделились опытом проведения финансовых расследований с коллегами из стран МЕНАФАТФ и БРИКС на семинаре в Москве
С 9 по 12 декабря в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) в режиме ВКС прошел международный семинар «Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований».
В качестве экспертов выступили сотрудники аналитических подразделений Росфинмониторинга.
В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки и компетентных органов стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и БРИКС.
Более 50 точек подключения объединили участников из Джибути, Египта, Индонезии, Ирака, Йемена, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Сирии.
Заместитель начальника Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Дмитрий Калашников поделился опытом проведения финансовых расследований.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Представители финансовых разведок России и Лаоса провели рабочую встречу
В ходе рабочей поездки в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) представители Росфинмониторинга, статс - секретарь – заместитель директора Герман Негляд и начальник Управления международных связей Алексей Петренко, встретились с заместителем директора Подразделения финансовой разведки по противодействию отмыванию денег ЛНДР Пхетсалатом Вонгпхачаном и руководителями ключевых подразделений финансовой разведки Лаоса.
Представители финансовых разведок двух стран обсудили вопросы взаимодействия, отметив важность обмена опытом и лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках компетенций профильных ведомств по широкому спектру вопросов антиотмывочной повестки.
Росфинмониторинг