Компромат ГРУПП

04 May 2024 09:00

Были выявлены интересные подробности, касающиеся перехода собственности на два дорогих автомобиля, принадлежавших заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Речь идет о Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса, которые в феврале 2023 года были переоформлены на имя его бывшей жены, Светланы Ивановой. Это произошло после того, как был оформлен их развод.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 20:14

В отношении скандального Генерального директора АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонида Гункевича по поручению Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.В. Разинкина проводится проверка.

В Свердловской областной прокуратуре внимательно изучают отчет Счетной палаты Свердловской области по деятельности организации в 2019 - 2021 годах. Силовики отметили несколько серьезных нарушений, которые могут лечь в основу уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» учреждена Указом Губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым для создания туристических кластеров на территории региона и дальнейшего управления ими. Прокуратуру заинтересовал факт освоения 2,5 миллиардов рублей бюджетных денег на объекте ТЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле, в ходе которого не было создано ни одного объекта инфраструктуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 16:00

В Минюст РФ поступило обращение, что один из партнеров фармацевтической компании, которая специализируется на производстве БАДов, Ефим Гинзбург должен получить статус иноагента. Он гражданин Латвии, проживающий в Штатах, а его предприятия в открытую поддерживают украинскую сторону. Дело в том, что компания Vplab Nutrition даже не пытается скрыть антироссийские настроения и в открытую заявляет о поддержке, которую оказывает бойцам ВСУ. Такое объявление размещено на официальном сайте фирмы. А вот российские партнеры Гинзбурга имеют совершенно противоположную позицию и жертвуют деньги и медикаменты российским военнослужащим.

Кроме бизнесмена под гнев жалобщиков попали приближенные к нему Татьяна Черноус, Сергей Поздняков, Василий Моисеев, а также защитник предпринимателя Дмитрий Демин. Гинзбург известен как финальный бенефициар схемы, благодаря которой было возможно выводить финансы на офшорные счета, оплачивая минимальные налоги в России. Для этой цели создано несколько юридических лиц, которые сейчас не действуют. Одного из руководителей ликвидированной компании начали травить в СМИ. Нанятый Юрий Клюшенков стал козлом отпущения, который сейчас отдувается за грехи латвийского руководства.

При проверках фирмы выявлены нарушения, из-за чего компании до начислили налоги на серьезные суммы. По итогу поддерживающий Украину бизнесмен уволил Клюшенкова, а перед этим предъявил ему финансовые претензии. В любом случае, Гинзбруг, шикарно живущий за рубежом, пытается спасти российский бизнес, который вот-вот рухнет из-за нападок ФНС. Он хочет договориться о сотрудничестве с руководителем и бывшим собственником ООО «Центр Дистрибьюции» Глебом Сибирцевым. Удастся ли помочь своей компании до того, как латвийца признают иноагентом в России, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 14:00

Признанный в России иноагентом и включенный в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, бежавший за границу бывший сотрудник КГБ и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков продолжает вести бизнес и владеть недвижимостью в России. В частности, ему и его супруге Марии Гудковой принадлежит «прописанная» в подмосковной Коломне компания «Коломенский строитель», в которой должность гендиректора занимает Сергей Галкин – одноклассник и друг детства беглого оппозиционера. Также в распоряжении семейства находится арендованный еще в 1999 году сроком на 49 лет земельный участок площадью 7,4 тыс. квметра, с расположенными на нем строительным рынком, мебельным центром «Сходня Мебель» и административным зданием.

Именно «Коломенский строитель» в свое время стал причиной лишения Гудкова мандата: как выяснилось в ходе проведенной Следственным комитетом проверки, долю в уставном капитале компании он получил в 2008 году, уже обладая депутатским статусом. По итогам 2023 года баланс фирмы составил 40,8 млн, выручка – 12,5 млн,чистая прибыль – 2,4 млн рублей. Еще один актив семейства – Многопрофильная производственно-коммерческая фирма (МПКФ) «Вариант», доли в которой распределены между Марией Гудковой (75%) и ООО «Рошан» (25%), чьим единственным владельцем является сам Геннадий Гудков. Финансовые показатели МПКФ «Вариант» скромнее: в 2023 году выручка составила 13,7 млн, прибыль – 1 млн рублей. «Рошан» работает «в ноль», играя в качестве соучредителя роль своеобразной «ширмы». На Марию Гудкову также оформлены фирмы «Реста гранд» и «Торговая компания».

Между тем, значительную часть бизнеса беглого оппозиционера представляли охранные агентства, до 2012 года принадлежавшие супругам Гудковым, а затем переоформленные на доверенное лицо – Владимира Меликова. Речь идет о двух группах военизированных охранных структур – «Оскордъ» и «Гард-Р», подразделения которых работают в целом ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и др. Известно, что у входившего в структуру «Оскорда» ЧОП «Пантан», после выявления нарушений в оборудовании оружейных комнат, была изъята лицензия.

Что касается недвижимости, то в 1996 году Гудков стал официальным владельцем 3-комнатной квартиры площадью 75,5 «квадрата», расположенной в Москве, на ул. Маршала Захарова, 6, корпус 3. В 2001-м он выкупил еще две 2-комнатные квартиры в том же доме, площадью 59 кв метров каждая. Показательно, что в апреле 2024года суд в Коми вынес решение о заочном аресте Геннадия Гудкова, обвиняющегося в создании террористического сообщества, руководстве им, а также финансировании и публичном оправдании террористической деятельности. При этом российские силовики упорно игнорируют наличие у внесенного в реестр экстремистов и террористов иноагента Гудкова не только российской недвижимости, но и коммерческих структур.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 12:00

Принадлежащая Анастасии Игнатовой – падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова – компания «Аис Девелопмент» еще в 2016 году получила от фирмы «ГИД-А» в виде вклада в уставный капитал здание, расположенное в Москве, на ул. Александра Солженицына, 38. Это построенный в первой половине XIX висторический особняк, известный как «Жилой дом А.А. Денисова». ООО «ГИД-А» входило в число учредителей «Аис Девелопмент» и было ликвидировано в мае 2018 года. Фирмапринадлежала целому ряду офшоров: сначалакипрским «TESINA TRADING & INVESTMENTLIMITED» и «TAR TRADING & INVESTMENTLIMITED», а затем «ФАРЛЕЙ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.

Среди учредителей ООО «Аис Девелопмент»фигурировали кипрская «PROTONIUS INVESTMENTS LTD», а также ООО «Миллхаус», связанные с олигархом Романом Абрамовичем. Анастасия Игнатова стала владельцем компании в марте 2020 года, получив ее от предыдущего собственника – ООО «Трансхолдинг Недвижимость» («ТХН), ликвидированного в феврале 2022-го. Действующий гендиректор «Аис Девелопмент» Елена Худякова была одним из учредителей «ТНХ», а сегодня является единственным владельцем ООО «ТрансхолдингЛогистика». Кроме того, она входила в число учредителей ООО «КПК Холдинг», где в том же качестве отметилась подконтрольная «Ростеху» компания «РТ-Логистика».

Худяковой принадлежат 41,67% в ООО «ЭТП», специализирующемся на разработке компьютерного программного обеспечения и являющемся официальной электронной площадкой «Ростеха» и «Транснефти». Компания «Аис Девелопмент» зарегистрирована по одному адресу с ООО «Узавторус», принадлежащим ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан (ЗАО «ДжиэмУзбекистан») и АО «Узавтосаноат» («O`ZAVTOSANOAT»). Известно, что еще в 2017 году входивший в структуру «Ростеха» «КАМАЗ» подписывал с АО «Узавтосаноат» договор о сотрудничестве на предмет производства грузовогоавтотранспорта в Узбекистане. Сама Анастасия Игнатова занимает должность гендиректора в специализирующемся на производстве фармацевтических субстанций ООО «Фармапт». Она же до начала 2022 года являлась владельцем предприятия, но на сегодняшний день информация об учредителях «Фармапт» не раскрывается. При этом счет у компании открыт в «Новикомбанке» –опорном банке «Ростеха».

Ранее по одному адресу с ООО «Фармапт» была зарегистрирована фирма «Магнит Фарма», принадлежавшая Александру Винокурову – зятю главы МИД Сергея Лаврова. Игнатовой принадлежали доли в ликвидированных на сегодняшний день ООО «Креативмедцентр» и ООО «Клиника Росмед». В число учредителей «Креативмедцентра» входили олигарх Михаил Прохоров и израильская компания «NOR-MED LTD». Ликвидатором «Креативмедцентра» и «Клиники Росмед» выступала Татьяна Шахова – бывший гендиректор входящих в структуру госкорпорации «Ростех» и осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения АО «Центравиамед» и АО «ЦБЭЛИС».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 10:00

В Челябинской области сложилась критическая ситуация с отловом безнадзорных животных: приостановил свою деятельность построенный на бюджетные средства приют «Остров надежды», куда поступали животные из 18 городов и районов Южного Урала. По информации компании-подрядчика «ОСВВ», причиной стал запрет на выпуск со стороны управления экологии, связанный с нарушением механизма работы. Как выяснилось, содержаться в приюте отловленные собаки, за исключением щенков, могут не более 21 дня, причем за это время их должны стерилизовать, вакцинировать и проверить на предмет агрессии. Но некоторые животные содержатся в приюте ужеполтора-два месяца, на сегодняшний день их насчитывается порядка 900.

Критическая ситуация связана с отсутствием нужного количества сотрудников: у Сосновской ветстанции, подразделением которой является «Остров надежды», банально отсутствуют ставки, в связи с чем для выполнения целого ряда работ привлекаются сторонние подрядчики. Таковыми с начала апреля являются ООО «Актив» из Казани и ИП Скородумов из Златоуста, но наладить полноценную деятельность они пока не смогли. По словам начальника отдела обеспечения экологической безопасности управления экологии челябинской администрации Дмитрия Никишина, запрета на выпуск безнадзорных животных со стороны ведомства не было.

В то же время известно, что поступает большое количество заявок на отлов агрессивных животных, а в приюте отсутствует специалист-кинолог, на которого ложится ответственность за каждую впоследствии выпущенную особь. Широкий общественный резонанс получила история с нападением бездомных собак на ребенка в Ленинском районе Челябинска. Между тем, по информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, на решение проблем с безнадзорными животными только в 2020 - 2022 гг. было потрачено порядка 330 млн рублей. Парламентарий подчеркивает, что на эти деньги можно создать 11 типовых учреждений, таких, как в Нижнем Новгороде, где стоимость одного приюта составила порядка 25 млн.

В Челябинской области первый приют, построенный под Магнитогорском, обошелся бюджету в 62 млн рублей, плюс 7,5 млн потратили на обустройство территории, еще 18 млн выделяется на ежегодное содержание животных. Стоимость приюта «Остров надежды» в Сосновском районе официально не озвучивается, но называлась цифра в 80 млн рублей. Еще в середине прошлого года должен был начать функционировать приют в Катав-Ивановске, на который планировалось потратить порядка 63 млн, но здесь работы пока продолжаются. По мнению представителей общественности, челябинские власти могут специально усугублять положение, чтобы затем принять радикальное решение об эвтаназии уличных животных, списав на это дополнительные бюджетные средства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 08:00

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» (ООО «ЮНГГФ») направила серию исков в отношении структур группы «Русь-Ойл», контролировавшихся экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, в минувшем марте приговоренным к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Так, в арбитраже Москвы рассматривается заявление ЮНГГФ о взыскании 754,2 млн рублей с ООО «Юкатекс-Югра», аффилированного с зарегистрированной на острове Мэн фирмой «Exillon Energy». Кроме того, претензии в размере 262,4 млн предъявлены нефтяной компании «Дулисьма», находящейся в сфере интересов «Роснефти». Общий объем исков ЮНГГФ, включая требования к ООО «Удачный», «Мултановский» и «Иреляхское», оценивается в 1,2 млрд.

По мнению экспертов, взыскание средств выглядит весьма проблематичным в связи с переходом активов Хотина под контроль Росимущества. А учитывая давнее сотрудничество со структурами «Русь-Ойл», это не является секретом для руководства ЮНГГФ. При этом затянувшиеся судебные разбирательства грозят серьезными проблемами уже саму истцу, так как еще в конце прошлого года в Арбитражный суд ХМАО поступил иск МИФНС № 10 по Югре о банкротстве ЮНГГФ, чьи долги перед налоговым ведомством превышают 376 млн рублей.

В рамках параллельного процесса налоговики добиваются обращения взыскания на заложенное имущество компании и реализации его с публичных торгов (речь идет о строениях, помещениях и технике). Ранее ЮНГГФ считалась одним из ведущих предприятий в сфере геологоразведочных, геофизических и геохимических работ, получая подряды на Приобском, Приразломном, Правдинском и других месторождениях, расположенных на территорииХМАО. Владельцем ООО «ЮНГГФ», как напрямую, так и через ООО «Азолла», является Олег Рулёв. По итогам 2023 года при выручке в 435,4 млн, компания задекларировала убыток в размере 771 тыс. рублей. Среднесписочная численность ее сотрудников, по данным ФНС, составляет 186 человек.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 17:27

Скандально известный кубанский олигарх Олег Макаревич, похоже, по примеру своего однофамильца-иноагента решил создать свою группа «машина времени» и отправить работников организаций своей закрытой «империи» прямо в 90-е годы прошлого века. Ну посудите сами, платить «в конвертах» давно не модно, но, если ты начинал, когда не модно было платить налоги, сложно снова войти в законное русло честного бизнеса. Кстати, буквально несколько лет назад Олег Макаревич даже находился в розыске по уголовному делу за неуплату налогов аж в 1,5 млрд рублей. Новую страницу в налоговых приключениях непевца Макаревича открыла Инспекция ФНС № 5 по городу Краснодару, которая проводила проверку ЗАО «Кубаньтехгаз» и материалы проверки имеются в распоряжении канала «Компромат ГРУПП».
 
Почему-то Олег Макаревич считал всё получаемое от коммерческой деятельности своим и пытался всячески отгородиться от любого внешнего воздействия, включая, видимо, и органы контроля. Наверное, это долго, что называется, «прокатывало», но сколь верёвочки не виться, а конец будет. Свою деятельность «кубанский Аль Капоне» (именно так его называют в Краснодарском крае) осуществлял через подконтрольную ему группу компаний «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК), в которую входят более 140 организаций разных сферах: в сельскохозяйственной отрасли, оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, алкогольной отрасли, производство мясных и консервированных продуктов, в сфере исполнения муниципальных контрактов по уборке города, ритуальных услуг и др. Согласно материалам налоговой проверки, ЮМК фактически имеет закрытую от внешних факторов структуру, управляется ограниченным кругом лиц, имеет свой банк (ООО «Банк ЮМК»), собственную службу безопасности, аудиторскую фирму, которая занимается аудитом и фактически контролирует бухгалтерию всех организаций группы.
 
Скорее всего такая закрытость была выбрана для того, чтобы беспрепятственно выстраивать «серые» схемы, но в проверяющих структурах работают люди, которые осведомлены об устройстве таких систем, и вот проверка налоговой службы выявила много интересного, что вылилось в весьма внушительные суммы доначислений, пеней и других взысканий.
 
Несмотря на большие суммы, которые регулярно доначисляет налоговая служба, в том числе по проверке ЗАО «Кубаньтехгаз» для огромной корпорации они могут быть не столь значительными, но вся эта система «серых» схем явно была рассчитана не на многомиллионные штрафы, и после проверки налогового органа компания обратилась в арбитражный суд с заявлением «о признании недействительным решения ИФНС России №5 по городу Краснодару  в отношении ЗАО «Кубаньтехгаз». Однако, доказать свою невиновность компания не смогла.
 
Как выяснилось, зарплаты сотрудники одной из компании, входящей в ЮМК, ЗАО «Кубаньтехгаз» получали «в конверте». Суммы реальных зарплат оказались выше, чем в договорах и отчётах. По бумагам получалось даже как-то смешно — на предприятии с непрерывным циклом производства почти не было сотрудников, работающих полный рабочий день.
 
На допросах многие работники в том числе и других организаций группы дали показания о реальных зарплатах и реальной загруженности. Оклады, отражённые в договоре и перечисляемые на карту, составляли лишь какую-то часть оплаты труда, остальная называлась «премией» и выплачивалась наличкой.
 
«Проболталась» и контрольно-кассовая техника, выдав реальную продолжительность дня кассиров. Вывески с указанием рабочего времени тоже перешли на сторону налоговиков, предательски сообщив о восьмичасовом графике работы организаций.
 
И хотя судом рассматривался иск «Кубаньтехгаза», в суде были представлены доказательства по аналогичным нарушениям многих компаний и организаций, входящих в группу ЮМК, что показывает неслучайность или небрежность одного должностного лица, а системность в подходе к данному вопросу руководства всей группы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 15:00

Одного из лидеров столичной ОПГ «Коптевская», Сергея Замараева, признали виновным в участии в этой банде и двух эпизодах убийства. Немалую роль в этом сыграли показания Сергея Буторина, лидера другой ОПГ, «ореховской». На судебном процессе также был упомянут Сергей Зимин, сын основателя «Вымпелкома», названный заказчиком одного из убийств и одним из лидеров «коптевских». Сам судебный процесс над Замараевым начался еще осенью прошлого года. Но коллегию присяжных смогли отобрать только в конце этой зимы, тогда и начались слушания. Завершились они признанием вины подсудимого по всем пунктам.

Основная линия защиты строилась на том, что подсудимый является честным предпринимателем, не имеющим никаких отношений с криминалом. Сдает недвижимость в аренду, за счет того и живет. Эта версия рассыпалась после того, как показания дал Сергей Буторин. Осужденный ранее криминальный авторитет, возглавлявший в 90-е годы мощную «ореховскую» группировку, выступил на стороне обвинения по видеосвязи. Он пояснил обстоятельства убийства коммерсанта Владимира Кутепова в феврале 1996 года. Бизнесмен поплатился за то, что решил уйти из-под «крыши» «коптевских» к «мазуткинским» (две группировки враждовали между собой). Благодаря этому последняя получила контроль над ЗАО «ДагишТотал групп» с входившим в него универсамом «Новоарбатский».

Василий Наумов, лидер «коптевской» банды, со своим помощником Сергеем Зиминым не простили Кутепову предательства и решили расправиться с ним. «Ореховские» сами напросились помочь и выделить лучших стрелков из бывших военнослужащих. Никто из них не знал Кутепова в лицо, поэтому указать на жертву и подстраховать киллеров должен был Замараев. В итоге бизнесмена расстреляли в упор прямо на улице, недалеко от собственного дома. В 1998 году расстреляли Наумова и, по версии следствия, лидером «коптевской» банды стал Зимин. В то время на севере Москвы шел раздел сфер влияния преступных группировок. И Зимин решил избавиться от Вячеслава Степанова, авторитета из «тушинских». Сам новоиспеченный банд-лидер в целях самосохранения жил в Испании.

Его доверенным лицом и телохранителем стал Замараев, который лично вызвался организовать убийство Степанова. Будучи с ним в приятельских отношениях, подсудимому не составило труда организовать с «тушинским» авторитетом встречу в баре. Сразу после нее, сев в машину, Замараев по рации передал поджидавшим бойцам приметы Степанова. Последнего расстреляли возле автомобиля, попав при этом автоматной очередью в проезжавший мимо трамвай. В результате трое пассажиров были ранены, а одна женщина убита. Сергей Зимин окончательно потерялся в Испании в 2000 году. Но по той причине, что мертвым его не находили, суд арестовал его заочно, и он находится в розыске. Что касается Замараева, то прокуратура огласит его обвинение ближе к концу мая.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 13:00

Уголовное преследование Бориса Шпигеля и последовавший приговор крупному бизнесмену фарминдустрии все чаще связывают с устранением Ивана Белозерцева – бывшего главы Пензенской области. Основное обвинение – коррупционная деятельность, лишь потом взяточничество. Но активы Шпигеля, и в первую очередь его фармкомпания «Биотэк», стали объектом охоты конкурентов. Шпигеля и Белозерцева арестовали одновременно в 2021 году. Губернатор якобы помогал «Биотэку» получать госконтракты. В начале этого года столичный суд приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы, фармбизнесмена – к 11 годам. Его супруга Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет.

Последняя владеет МФПДК «Биотэк» и 0,3% акций завода «Марбиофарм», ставшим в прошлом году убыточным. Теперь судьба этого предприятия решается в рамках банкротства его головной компании. Как установил суд, Белозерцев в 2015 году предложил Шпигелю выгодное сотрудничество в виде продвижения интересов ГК «Биотэк» за откаты. Фарма Шпигеля в итоге стала крупнейшим местным поставщиком, заключив к весне 2021 года свыше пяти тысяч государственных контрактов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Из них в пользу государства суд уже взыскал чуть более 8 миллиардов. Конкуренты Шпигеля пытаются получить контроль над «Марбиофармом», выпускающим БАДы и джененики, путем проведения допэмиссий его акций. Недавно Пензенский арбитраж признал этот процесс недействительным.

Так, осенью 2022 года «Банк Санкт-Петербург» инициировал банкротство ОАО «Марбиофарм» за долгом в не погашенный кредит, превышающим 103 миллиона рублей. Третьим лицом привлекли ООО «Биотэк». Предприятие банкротом не признали, потому что оно обеспечивает целый спальный микрорайон в Йошкар-Оле горячей водой и теплом. Банк пошел дальше и подал в столичный Арбитраж гражданский иск на сумму, почти дошедшую до 400 миллионов рублей. Вообще после того, как Шпигель получил обвинительный приговор, все его кредиторы в одномоментно активизировались. Несколько десятков компаний хотят получить с него 2,5 миллиарда рублей. В этом свете трудно сказать, что останется от предприятий «Биотэка», который на данный момент располагает полным циклом производства медикаментов, способным выпускать от 80% до 90% эквивалентов зарубежных лекарств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 11:00

Криптобиржу Beribit с офисом в «Москва-Сити» продолжают сотрясать скандалы. В конце марта ее штурмом брали силовики, выламывая двери. Тогда было подозрение, что организация могла быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле». А несколько дней назад контору уже штурмовали обманутые вкладчики. Сотрудники биржи пытались даже скрыться от назойливых клиентов через черный ход, но не вышло. Всех их схватили и вернули на рабочие места. В осаде участвовали полсотни человек. По некоторым данным, Beribit должна вкладчикам до 400 миллионов рублей. Контора остановила вывод средств из-за невнятных причин. Якобы нарисовались нестыковки в балансовой отчетности.

Данная биржа вообще имеет подозрительную репутацию. Ее инструментами вполне могут пользоваться мошенники и преступники всех мастей. Ведь отследить то, по каким схемам проводятся финансовые операции, не так уж и просто. Да и сама контора зарегистрирована на Сейшелах, а сервера находятся в Сан-Франциско. Биржа работает без какой-либо лицензии. Так что владельцы могут попросту кинуть клиентов и на сотни миллионов рублей и избежать всякой ответственности. Правда, позже появилась информация, что Beribi начнет рассчитывать по долгам со скромных 24 миллионов рублей. Но это не точно.

По поводу личности владельцев биржи, то тут вообще темная история. По сети гуляла информация, которую назвали вбросом, что контора принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Его называли кошельком экс-президента незалежной Виктора Януковича. Но эксперты отрасли назвали другое имя, которое может быть связано с Beribi. Это харьковский криптобизнесмен Николай Удянский, активно поддерживающий киевский режим и ВСУ. Он входит в топ-60 самых богатых украинцев с состоянием в 140 миллионов долларов. И данный товарищ тратит сотни тысяч в американской валюте, чтобы вычистить негатив о себе в интернете. А все расследователькие материалы после публикации оперативно исчезают. По оставшимся следам в сети можно найти информацию о его связях с депутатом Николаем Тищенко, который известен в определенных кругах как Коля Котлета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 09:00

В Приморье продолжается расследование громкого уголовного дела, связанного с функционерами «Восточной верфи». В нем периодически появляются все новые фигуранты, которых на сегодняшний день уже более десяти. Сейчас в руках следователей оказался экс-врио главы предприятия Олег Зубахин. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Речь идет о мошенничестве, растрате и участии в организованном преступном сообществе. Господин Зубахин исполнял обязанности гендиректора верфи в 2021 году. Тогда он подписал счет за стройматериалы одной из частных контор.

Почти 3 миллиона были переведены, а вот со стороны контрагента никаких поставок не было. Подписант знал, что счет был фиктивный, а деньги ушли в интересах Геннадия Лазарева – совладельца «Восточной верфи» и, по версии следствия, организатора ОПС. Зубахина, как и многих членов преступного сообщества, закрыли в СИЗО. Товарища Лазарева отправили в следственный изолятор еще в марте. Вместе с ним тогда взяли и еще девятерых фигурантов. Следователи считают, что Лазарев создал преступное сообщество еще в середине 90-х и поставил на поток незаконную приватизацию. Он помимо совладения «Восточной верфью» являлся долгое время еще и ректором Владивостокского госуниверситета. Вот именно имущество вуза и попало под раздачу.

На сегодняшний день установлено шесть фактов. Лазарев и компания незаконно вывели из-под управления университета несколько земельных участков и зданий. А затем недвижимость пошла под приватизацию. Не обошлось и без схематозов и на самой верфи. По версии следствия, при выполнении гособоронзаказа подельники похитили свыше 6 миллионов рублей. Стоит отметить, что следователи пока не озвучили общий ущерб от совершенных преступлений членами лазаревской группировки. Также напомним, что Лазарев был основным акционером предприятия и имел почти 37% акций. Но в 2023 году управление и владение перешло под контроль Амурского судостроительного завода, который входит в ОСК.

Кстати, под уголовное преследование попал и бывший приморский прокурор Валерий Василенко. Он в свое время при помощи запугивания пытался забрать акции «Восточной верфи», которые принадлежали одному из миноритариев. После службы в надзоре он был некоторое время зампредом совета директоров предприятия. Тогда-то и намеревался оставить держателя без акций. Василенко инкриминируют несколько эпизодов особо крупного мошенничества. В помощники экс-прокурор, по данным источников, взял местного «смотрящего» Виталия Широкова по кличке Монгол. Василенко свою вину отрицает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 May 2024 12:55

В преддверии инаугурации Владимира Путина. Правительство РФ: коррупция, кумовство и казнокрадство. Обязательно к прочтению!

P.S. Только общественный резонанс и конкретные факты при наличии развёрнутой Идеи истинного патриотизма и развития государства обеспечат осознание людьми происходящего и обеспечат необходимую стране консолидацию масс, а нашим врагам (внутренним и внешним) не позволит развалить Россию и истребить наш народ.

Компромат ГРУПП

29 April 2024 09:08

Двое полицейских погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, пятеро нападавших ликвидированы ответным огнём, сообщили в местном МВД.

По данным ведомства, в ночь на 29 апреля преступники подъехали на машине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и стали стрелять из автоматов.

На одном из нападавших сработало взрывное устройство, когда силовики открыли ответный огонь. На месте найдено ещё несколько самодельных бомб.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 April 2024 16:00

Агентство политических и экономических коммуникаций предрекает сезонную волну ротаций в губернаторском корпусе в конце весны – начале лета. Кадровые перестановки связаны, прежде всего, с инаугурацией президента и формированием нового состава правительства. В первых рядах на освобождение кресел те губернаторы, полномочия которых ограничиваются сроком до 2024 года. Денис Паслер, губернатор Оренбургской области в этом списке первый. Он считался перспективным управленцем, поскольку вышел из бизнеса с довольно внушительным послужным списком. С 2004 года Паслер успел поруководить ОАО «Краснотурьинскмежрайгазом», свердловским ЗАО «ГАЗЭКС», екатеринбургским ГорГазом.

В 2011 году стал депутатом Заксобрания, за год утвердившись в должности председателя правительства Свердловской области. Только вот в должности губернатора развить Оренбургскую область у него не вышло. Всего за год его службы разорились более десяти компаний, часть из которых относилась к бюджетообразующим. Это и Орский завод синтетического спирта, и агрофирма «Краснохолмская», и кролиководческая ферма «Оренбургский кролик». С 2022 года регион, доверенный Паслеру упал в самый низ рейтинга российских регионов по доходам населения, заняв 66-еместо. Сам Паслер в рейтинге влияния глав субъектов РФ с 67-й позиции опустился на 72-ю. Немалую роль в этом сыграло то, что родители и учащиеся одной из Оренбургских школ оказались вынуждены обратиться к президенту с призывом обязать местную администрацию отремонтировать аварийное здание их образовательного учреждения.

Кроме того, Паслер среди населения никогда не был особо популярен ввиду того, что всегда общался с людьми грубым и пренебрежительным тоном. А тут еще и наводнение в Орске может оказаться последней каплей доверия. Наиболее высокие риски отставки и у тех губернаторов, которые возглавляют проблемные, протестные регионы. Например, одним из самых депрессивных регионов является Забайкальский край. При отсутствии значительного финансирования что-то существенное сделать не представляется возможным. И потому у действующего губернатора Александра Осипова изначально было крайне мало шансов удовлетворить ожидания электората.

Республика Алтай относится к протестным регионам, там в 2021 году более 30% населения поддержали КПРФ. За последний триместр регион отличился рядом проблем. В том числе с поставками медикаментов для онкобольных. Системные социально-экономические проблемы имеются также в Курганской области (губернатор Владимир Шумков) и Ингушетии, которую возглавляет Махмуд-Али Калиматов. Достижения последнего выглядят весьма сомнительными на фоне высокого уровня безработицы в республике и введения в прошлом месяце режима контртеррористической операции в Карабулаке, а также сообщении о массовом выявлении в регионе сторонников признанной террористической организации «Исламское государство».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 May 2024 08:27

В последнее время внимание общественности все чаще привлекают деятельность и методы работы строительной компании «Донстрой», которая, несмотря на свои амбициозные заявления о бизнес-классе жилья, оказывается в центре скандалов, связанных с качеством строительства и безопасностью. Источник информации, Rucriminal.info, подробно освещает проблемы, с которыми сталкиваются покупатели квартир от «Донстроя», а также серьезные инциденты на стройках компании, включая гибель людей.

Согласно отзывам покупателей, обещанное качество жилья бизнес-класса зачастую оказывается не более чем пустым заявлением. Проекты, такие как ЖК «Алые паруса», ЖК «Сердце столицы» и ЖК «Река», стали местом серьезных происшествий, включая обрушение лифта, фасада и строительных лесов, что привело к гибели и травмам людей. Помимо этого, жители сталкиваются с проблемами, такими как плохая инфраструктура, трещины в конструкциях и отсутствие обещанных учебных заведений.

Особое внимание вызывает связь «Донстроя» с государственным банком ВТБ, который, по утверждениям источников, финансирует компанию, позволяя ей оставаться на плаву несмотря на многочисленные проблемы и жалобы. Руководство компании, включая Алену Дерябину, подвергается критике за ввод в заблуждение покупателей и использование сомнительных методов работы.

Кроме того, «Донстрой» обвиняется в обмане потенциальных покупателей, представляя в качестве строителя проекта ЖК «Событие» компанию, которая фактически не имеет возможности вести строительство. Это лишь подчеркивает общую картину недобросовестного подхода к бизнесу, который, по мнению критиков, поддерживается за счет финансовых вливаний от ВТБ.

В свете этих обвинений и проблем возникают вопросы о будущем «Донстроя» и о том, какие меры будут предприняты для защиты прав и интересов покупателей. Общественность и пресса продолжают внимательно следить за развитием ситуации, ожидая ответов и действий от руководства компании и регулирующих органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 17:41

Деятельность компании «Ситиматик» – саратовского регоператора по обращению с ТКО – приобретает все более скандальный характер. После проведения проверки, в прокуратуре Саратовской области сообщили о выявленных нарушениях действующего законодательства и возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавших угрозу наступления таких последствий.

Имена его фигурантов пока не озвучиваются, но речь идет о должностных лицах из числа руководства. Ранее заместитель прокурора области Владислав Савенко объявил официальное предостережение о возможном привлечении к уголовной ответственности директору саратовского филиала «Ситиматика» Евгению Фролову, занявшему свой пост в минувшем апреле и пришедшему на смену Михаилу Андрееву, сложившему полномочия после жесткой критики со стороны депутатов областной думы и визита в Саратов гендиректора головного офиса компании Дмитрия Лесникова.

До этого Фролов руководил «дочкой» «Ситиматика» в ХМАО, отметившейся срывом сроков строительства мусоросортировочного комплекса в рамках концессионного соглашения стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, компания «Ситиматик-Югра» выступала поручителем по кредитному договору в общей сложности на 16,3 миллиарда, подписанному головной структурой АО «Ситиматик» с Газпромбанком, ВЭБом и Российским экологическим оператором. Получению многомиллиардных займов помогают связи бенефициара «Ситиматика» Сергея Котляренко с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, активами которого он управляет.

Полученные заемные средства официально предназначались для реализации инвестпроектов в Саратовской и Волгоградской областях, но в прошлом году волгоградский губернатор Андрей Бочаров лишил местную структуру «Ситиматика» статуса регоператора. Теперь его примеру может последовать саратовский губернатор Роман Бусаргин, тем более, что ситуация уже привлекла внимание федерального центра, а спикер Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов прямо заявил о необходимости вмешательства контрольно-надзорных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 15:00

Самарский арбитраж признал недействительными приватизацию земельных участков АО «Волгабурмаш» и ООО «ДСК Меркурий» площадью 12,2 га по заниженной цене. По мнению надзора, сделка с Росимуществом основана на поддельных документах. Одновременно расследуется смежное коррупционное уголовное дело. В прошлом месяце «Волгабурмаш» и «ДСК Меркурий» подали апелляционные жалобы, настаивая на законности сделки по отчуждению из федеральной собственности земельных участков. Первым предприятием через АО «НПФ «Благосостояние» владеют подконтрольные государству АО «Газпромбанк», АО «РЖД» и АО «ВЭБ-лизинг». С весны 2021 года заводом управляет Сергей Драгомир.

Поводом для исковых заявлений послужила прокурорская проверка, показавшая нарушения требований как земельного законодательства, так и законодательства о собственности. Из материалов дела следует, что федеральные земельные участки были предоставлены Росимуществом в собственность предприятиям весной прошлого года. «Волгабурмаш» получил пять участков площадью 8,72 га. «ДСК Меркурию» досталось 3,53 га, поделенных на три участка. На их территории на тот момент находилось здание столовой с защитным сооружением гражданской обороны.

Росимущество письменно уведомило предприятия о том, что льгот на приобретение участков у них нет, поэтому выкуп состоится по полной кадастровой стоимости. Для «Волгабурмаш» это составило почти 122 миллиона рублей, а для «ДСК Меркурий» более 60 миллионов. В ответ представители заводов направили в ведомство договоры купли-продажи с протоколом разногласий, где цены были снижены до 3 и 1,6 миллиона рублей. Алия Ишмуратова, замглавы Росимущества, после рассмотрения подписала эти документы, а после оплаты – и акты приема-передачи участков.

Прокуратура сочла всю проведенную процедуру незаконной. Ведомство также инициировало уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Главным фигурантом является Ишмуратова, которую прошлой осенью арестовали. Стоит отметить, что льгота по выкупу земельных участков под объектами промышленности действительно существовала, но действовала лишь до июля 2012 года. Суд установил, что право собственности на объекты, расположенные на спорных земельных участках, для обоих предприятий наступило уже после 2016 года, что подтверждают выписки из ЕГРН. Таким образом, всилу ничтожности сделки признали недействительными. Все трое участников разбирательств, в том числе Ишмуратова, подали жалобы в вышестоящие инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 13:00

От семи с половиной до 17 лет – к таким срокам приговорили создателей и участников ОПС, которые проводили аферы с недвижимостью ушедших из жизни москвичей. Приговоры заслушали почти два десятка человек. Самые большие сроки получили экс-ведущий специалист-эксперт управления Росреестра Игорь Сафронов и бывший полицейский Николай Качинкин. Еще две создательницы преступного сообщества Елена Сивалева и Анастасия Шикунова отправятся за решетку на 13 лет.

Они ввязались в незаконную деятельность, предложенную Сафроновым, в 2015 году. Набрали таких же «энтузиастов» и начали действовать, вооружившись помощью полицейского, которому удавалось успешно прикрывать подельников вплоть до собственного ареста в 2020 году. Как работала схема: сотрудник Росреестра получал информацию о квартирах, которые должны были перейти в собственность города после смерти одиноких владельцев. Затем он делал фальшивые документы на них и передавал их сообщникам. Те, в свою очередь, переоформляли недвижимость и легализовали ее. До 2019 года, пока не вскрылся схематоз, злоумышленники смогли заполучить таким образом около 15 квартир.

Большинство квадратных метров перешли в собственность третьих лиц. Теперь незаконными сделками занимается суд по иску департамента городского имущества Москвы. Только выселить удается пока не всех покупателей, процесс этот долгий и с юридической точки зрения очень вязкий. Большинство аферистов свою вину признали и сотрудничали со следствием, сдавая бывших товарищей по дополнительному заработку. А на финальное судебное заседание они прибыли в весьма приподнятом настроении, которое оставалось с ними, пока судья не зачитал приговор до конца. Кстати, товарищ Качинкин в силу своих оперских обязанностей занимался раскрытием афер в сфере недвижимости.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 11:00

Спикер думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в особо крупной растрате и легализации имущества, которое досталось ему незаконно. Следствие считает, что в 2018 - 2019 годах Лавричев управлял Арзамасским приборостроительным заводом, и за его счет купил рентгеновский маммограф и софт к нему. Приобретение стоило более 22 миллионов рублей. Технику по договору пользования благотворительный фонд, связанный с предприятием, передал частному медцентру, которым владела жена Лавричева Татьяна и дочка главврача местной больницы Юлия Елина. Жительницам Арзамаса оказывались платные услуги по обследованию, у сотрудниц АПЗ были льготы.

При этом аппарата, купленного за государственные деньги, в городской больнице не было. Следователи убеждены, что фигурант провел махинацию, в результате которой использовал технику в свою пользу и в интересах родных, чтобы обогатиться. Адвокаты господина Лавричева отметили, что в этих действиях нет состава преступления. Защитники настаивают, что обвиняемый поступил по просьбе областного руководства и решению акционеров. Парламентарий ссылается на проблему, которую подняли городские народные избранники, – онкология и отсутствие необходимого аппарата в больнице. Поэтому он, как истинный меценат, потратил деньги предприятия на нужды людей.

По факту же он купил маммограф за счет налогового вычета, который был выделен АПЗ за спонсорство спортклуба. И хоть акционеры выделяют деньги на благотворительность – это около 50 миллионов рублей в год с прибыли –финансов, заложенных в 2018 году на покупку медоборудования, не было предусмотрено в планах предприятия. Господин Лавричев был задержан в ДНР и арестован на два месяца в Нижнем. Обвинение он пока не комментировал. Сообщается, что спикер гордумы подписал контракт с добровольческим подразделением, чтобы напрямую участвовать в СВО. Источники также предположили, что это дело могло быть инициировано владельцами завода. Они же в свое время лишили Лавричева должности гендиректора, но при этом оставили в совете директоров. Но история действительно немного странная.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 09:00

Саратовская налоговая через суд пытается ликвидировать две компании из пула Леонида Писного, бывшего депутата областной думы. В прошлом месяце были поданы иски о банкротстве «Управления механизации и строительства», задолжавшего более 4 миллионов рублей, и ООО «Крупнопанельное домостроение» с претензиями почти на 7 миллионов рублей. Эти обязательства сложились из налоговых задолженностей, страховым взносам, а также пени со штрафами. До двадцатых чисел мая заявления оставлены без движения.

Основной компанией Писного является АО «Саратовоблжилстрой», совладеющая обоими предприятиями. В «Крупнопанельном домостроении» у нее четверть пакета акций, еще по 25% у самого Писного, бывшего местного чиновника Александра Суркова и Людмилы Сусликовой. 60% акций «Саратовоблжилстрой» имеет в «Управлении механизации и строительства», остальное принадлежит Александру Архипову. Ни одна из компаний ранее не судилась с налоговой и ничего не оспаривала. Даже в госзакупках эти конторы не участвовали.

«Крупнопанельное домостроение», к слову, более прибыльное предприятие, которое в прошлом году выручило более 400 миллионов рублей. «Управление механизации и строительства» в тот же год заработало порядка 130 миллионов рублей. Все долги по налогам и сборам образовались в 2024 году. Первое предприятие, заплатив 10,2 миллиона рублей налогов, не доплатило порядка 6 миллионов рублей. Второе внесло в казну 2,7 миллиона рублей, утаив 3,2 миллиона по НДС. Головной «Саратовоблжилстрой» за прошлый год выручил более 1 миллиарда рублей.

«Саратовоблжилстрой» сам непосредственно ведет спор с местной налоговой с конца 2023 года. Фискалы начислили недоимку почти на 65 миллионов рублей и еще более 80 миллионов штрафов и пеней. Компания вышла в Арбитраж, надеясь на отмену решений налоговиков и наложения обеспечительных мер. Последние суд наложил, но само дело еще рассматривается.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 18:35

После инаугурации Владимира Путина нас ожидает значительное обновление в составе федерального правительства. Сохранение поста премьера Михаила Мишустина, который отличился во время ковидного и санкционного кризисов, кажется несомненным. Вместе с ним останутся ключевые фигуры из его команды, включая вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Алексея Оверчука, а также ряд заместителей, выходцев из ФНС.

Внимание привлекает возможное продвижение Максута Шадаева, нынешнего руководителя Минцифры, до звания вице-премьера. Это может привести к перераспределению полномочий между заместителями премьера и, возможно, к изменениям в руководстве самого министерства.

Ситуация вокруг Татьяны Голиковой, куратора социальной сферы, вызывает вопросы из-за ее длительного пребывания в высших эшелонах власти. В качестве ее возможного преемника рассматривается Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Пока что маловероятной кажется замена министра иностранных дел Сергея Лаврова на вице-премьера Александра Новака, учитывая отсутствие явных претензий к работе Лаврова.

Ожидается, что Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, вице-премьеры, ответственные за инфраструктуру и промышленность соответственно, сохранят свои посты благодаря успешной работе в условиях санкционного кризиса.

Обсуждается будущее Юрия Трутнева, единственного вице-премьера, совмещающего свою должность с ролью полпреда президента. Возможно, его роль будет пересмотрена с учетом курирования крупных проектов и фокуса на региональной безопасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 16:22

Жители Домодедово выступают против строительства завода по производству электромобилей, а также литий-ионных и щелочных батарей около деревни Данилово. На недавно прошедших общественных слушаниях они отказались поддержать проект изменений в генплан округа, предусматривающих необходимое для возведения объекта исключение ряда земельных участков из «Зоны застройки многоквартирными домами» и «Многофункциональной общественно-деловой зоны» с их последующим включением в «Зону многофункциональной смешанной застройки».

В ходе слушаний граждане обращали внимание чиновников на угрозу, которую реализация проекта несет экологии, и требовали продолжать использовать земли вблизи Данилово по их непосредственному – сельскохозяйственному – назначению. Инициатором строительства завода выступает компания «Большое Домодедово», однако бенефициары проекта остаются неизвестными. Между тем, «Большое Домодедово» и его официальные учредители ООО «Южные ворота» и ООО «Коалко Девелопмент», а также аффилированные с ними коммерческие структуры, до недавнего времени были завязаны на многочисленные кипрские офшоры и зарегистрированную в Лихтенштейне фирму «Т.В.А. Анштальт».

Должность гендиректора «Большого Домодедово» занимает основной владелец «Коалко Девелопмент» Владимир Паршин, который может представлять интересы миллиардера Василия Анисимова – бывшего владельца группы «Coalco», после начала СВО отказавшегося от российского гражданства и обосновавшегося в Черногории. Сам Анисимов заявлял об отсутствии у него активов в России и продаже «Coalco» и «Большого Домодедово» менеджерам. В то же время известно, что он продолжает посещать РФ по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению де-юре подконтрольной Паршину компании «Большое Домодедово». Кроме того, ранее принадлежавшие Анисимову коммерческие структуры скупили около 20 тыс. гектаров земли на юге Подмосковья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 14:00

Скандально известный депутат Госдумы Роберт Кочиев обвинил адвоката Арсена Ципинова, бизнесмена Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц ФНС и Росалкогольтабакконтроля в захвате алкогольного рынка. Парламентарий сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов-производителей алкогольной продукции, но называть эти предприятия и приводить доказательства якобы имевших место захватов не стал. Между тем, сам парламентарий тесно связан с водочным бизнесом. Известно, в частности, что он выступал поручителем по кредиту в 495 млн рублей, взятому в банке «Солидарность»компанией «Исток ЗШВ», занимавшейся производством контрафактного алкоголя и добровольно отказавшейся от лицензии в 2023 году, после судебных разбирательств, инициированных Росалкогольрегулированием.

Полученные кредитные средства «Исток ЗШВ» перевел, в том числе, компании «Первая спиртовая мануфактура», арендующей производственную площадку у фирмы «Гигант», учредителями которой являются дети парламентария – Батраз и Мадина Кочиевы. Буквально на днях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры». Эта структура осуществляла деятельность на технологическом оборудовании ООО «Орфей», расположенном во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. Здесь же до банкротства находилось ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по долгам которого привлекаются депутат Роберт Кочиев и его родственники.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2016 - 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий». Так, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентавр» были перечислены 1,1 млрд рублей. Как и в случае с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили налоговую задолженность в размере 630 млн, но после начала налоговой проверки компания успела передать производственное оборудование «ТД Купеческий», в свою очередь передавшему его ООО «Зернопродукт» – учредителю «Первой спиртовой мануфактуры».

Перечисленные выше юридические лица аффилированы с группой «Исток», чьи структуры имеют крупные задолженности по налогам и сборам. На сегодняшний день ФНС добивается банкротства компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Орфей», «Исток ЗШВ», «Исток Спирт». Известно, что ООО «Исток» смогло получить дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 млрд рублей. ООО «Паритет Групп» принадлежало находящемуся в розыске «водочному королю» Павлу Сметане. Кроме того, «Исток» претендует на финансы ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и бежавший за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 12:00

Уралнедра выдали лицензию на геологоразведку недр крупного месторождения драгоценных металлов в Свердловской области – участок Уткинский второй – ООО «Уткинская горнорудная компания» (УГК, входит в структуру группы «Полиметалл»). Лицензия предусматривает поиск и оценку полезных ископаемых в районе рек Утка и Тагил вблизи деревни Ясьва Красноуральского городского округа, срок ее действия истекает в апреле 2029 года. По мнению экспертов, новая лицензия «УГК» – это попытка расширить рудную базу для дальнейшей переработки на фабрике аффилированного «Золота Северного Урала» (ЗСУ) в Краснотурьинске, так как запасы Воронцовского месторождения истощаются, и компания уже занялась повторной переработкой собственных хвостов.

Также отмечено, что система работы «Полиметалла» заключается в выборе руды с месторождений в Свердловской области, после чего ее структуры переключаются на новые площадки. При этом владеющие лицензией предприятия переводят на баланс ранее неизвестных юрлиц, официально не связанных с «Полиметаллом». В качестве примера приводится «Среднеуральское поисковое бюро»: после остановки разработки месторождения Анна, а также появления претензий у ФНС и Росприроднадзора, ответственность за карьер переложили на «Аурум-Холдинг». Похожая ситуация имела место с активом «Полиметалла» в Ивдельском городском округе, где после выявления факта работы «Саумской горнорудной компании»(СГК) без очистных сооружений, «ЗСУ» вышло из числа учредителей, передав 80% уставного капитала ООО «Новелла».

Позже на «СГК» оформили новые лицензии месторождения Арамашевской группы, расположенные в Режевском округе. Известно также, что и сама «СГК» и «Среднеуральское поисковое бюро», уличались в налоговых махинациях. Как выяснилось в ходе проверки Межрайонной ИФНС по Свердловской области, добывающие компании «Полиметалла» «практически за бесценок продавали руду аффилированным структурам, сокращая при этом налоговую базу по НДПИ». «Саумская горнорудная компания» подавала четыре иска с требованием отменить решение МИФНС о налоговом доначислении на добычу полезных ископаемых на Саумском медно-цинковом месторождении, утверждая, что должна платить налоги, исходя из выручки, получаемой при продаже руды.

Покупателями сырья для дальнейшего аффинажа золота выступали «ЗСУ» и расположенное в Казахстане АО «Варваринское», причем до разделения бизнеса и продажи российских активов холдинга «Polymetal» группе «Мангазея», обе компании входили в единый холдинг. При этом стоимость продажи казахской стороне руды, добытой на Саум-Яхтельном участке Саумского месторождения, оказалась существенно нижерыночной, выведенной ФНС на основе требований Центробанка с учетом цен Лондонской биржи металлов. В итоге судебные инстанции оставили без удовлетворения иски СГК об отмене решений ФНС о доначислении НДПИ в размере порядка 30 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 10:00

После получения обращения депутата Госдумы Николая Будуева Следственный комитет инициировал проверку законности установленных правительством Курганской области нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Ранее представители общественности и прокуратура пытались оспорить их в судебном порядке, указывая на несоответствие законодательству, так как необходимые для утверждения процедуры проводились с грубыми нарушениями или вовсе имитировались. Учитывая, что рост платы за ТКО в результате применения новых значений в ряде случаев составил десятки раз, единственным бенефициаром изменений стала компания-регоператор «Чистый город», пользующаяся покровительством курганских чиновников.

Согласно подсчетам участников рынка, ущерб от новых нормативов для потребителей ежегодно может достигать 270 млн, а за все время применения составит порядка 800 млн рублей. В обращении депутата Будуева, в частности, говорится о том, что приказ о нормативах накопления ТКО в Зауралье трижды отменялся судом, но взамен региональные власти принимали новый. По мнению парламентария, это свидетельствует, ни много, ни мало, «о систематических действиях, имеющих умысел, вскрывающих наличие в субъектах РФ устойчивых преступных сообществ, совершающих мошеннические действия в особо крупных размерах». Причем преступные действия чиновников прикрывают местные правоохранительные структуры.

Кроме того, депутат настаивает на отмене постановления правительства, узаконившего «метод сравнительного анализа», с лета 2023 года закрепляющий завышенные значения, ранее отмененные арбитражными судами. Вот только из ответа за подписью первого замглавы СУ СКР по Курганской области Григория Казеко следует, что проверка по принятым областным Депприроды завышенным тарифам проводилась еще в 2021 году, но тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. Информацию о повторно установленных нормативах взамен отмененных судами в 2022 - 2023 гг. ответ Казеко не содержит, и это обстоятельство заставило Будуева адресовать новое обращение уже на имя главы Следкома Александра Бастрыкина.

Депутат не исключает того, что подписанный Казеко документ может стать подтверждением доводов о возможном прикрытии преступных действий представителей власти региональными МВД, прокуратурой и СК РФ. Между тем, в минувшем октябре появились очередные нормативы, установленные так называемым «расчетным методом», не предусматривающим проведения обязательных замеров. Для МКД чиновники установили ежегодный норматив в 219 кг на одну расчетную единицу (в прежней редакции документа – свыше 168 кг), или 1,77 кубометра в год (ранее – 1,8 «куба»). Для иного жилья – 257,45 кг в год (ранее – 176 кг), или 2,7 кубометра.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 08:00

С начала текущего года арбитраж удовлетворил требования кредиторов к МУП «Екатеринбургэнерго» на 90 млн рублей, иски еще более чем на 60 млн находятся в процессе рассмотрения. Наиболее крупные претензии коммунальному предприятию предъявляют АО «Уралсевергаз» (контролируется «Роснефтью»), АО «Екатеринбурггаз» (аффилировано с ПАО «Т Плюс») и АО «Екатеринбургэнергосбыт» (входит в структуру «Интер РАО»). По итогам 2023 года кредиторская задолженность «Екатеринбургэнерго» достигла 3,3 млрд, выручка сократилась на 100 млн, чистый убыток возрос до 136 млн рублей. Учитывая увеличивающийся объем долговых обязательств, эксперты не исключают подачу в отношении МУП банкротного иска.

В мэрии Екатеринбурга прямо говорят о том, что бюджетные средства на погашение долгов предприятия выделяться не будут, а выход из ситуации чиновники видят в продаже находящихся на его балансе активов. После решения финансовых вопросов начнется процесс реорганизации МУПа в ООО со стопроцентным участием муниципалитета. Наибольшую ценность представляют принадлежащие «Екатеринбургэнерго» акции «Екатеринбургской теплосетевой компании» (АО «ЕТК»), создававшейся как единый оператор теплосетевого комплекса уральской столицы путем объединения распределительных сетей «Екатеринбургэнерго» и магистралей ПАО «Т Плюс».

В процессе слияния «Т Плюс» погасил долги муниципального предприятия на сумму в 1,1 млрд рублей, получив взамен его имущество аналогичной стоимости. Мэрии досталось немногим менее трети акций «ЕТК», оставленных на балансе МУПа. Позже ценные бумаги попали под арест ФССП, начиная с 2020 года неоднократно пытавшейся их реализовать. Первоначально лот выставили на продажу за 5 млрд рублей, но в итоге торги признали не состоявшимися в связи с отсутствием участников. Не увенчалась успехом и попытка продажи акций с дисконтом в 15% за 4,2 млрд.

По мнению участников энергорынка, в случае реализации мэрией имущества «Екатеринбургэнерго», его наиболее вероятным покупателем станет «Т Плюс». Это позволит ПАО установить полный контроль не только над «ЕТК», но и над системой городского теплоснабжения, сосредоточив в своих руках весь производственный цикл от ТЭЦ и котельных до сетей и сбыта. На сегодняшний день «Т Плюс» принадлежат Новосвердловская, Свердловская и Академичская ТЭЦ, станция «ТМЗ», а также семь центральных котельных, задействованных в теплоснабжении Екатеринбурга. Кроме того, через «ЕТК» ПАО контролирует значительную часть теплосетей, обеспечивая 70% отпуска коммунального ресурса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 April 2024 15:25

Ключевой в России производитель заменителя грудного молока компания «Инфаприм» может оказаться под влиянием США в больше степени, чем эксперты оценивали ранее. Как ранее писал канал материнской компанией АО «Инфаприм» является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – таджикский бизнесмен Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc. При этом «Инфаприм» также входит в корпорацию Zamwell, которая также принадлежит Азимову. Портфель Zamwell включает компании, представляющие текстильную промышленность, индустрию питания, сферу медицинских услуг и перевозок.

Источники «Компромат ГРУПП» нашли разветвлённый бизнес Азимова в США, который включает сеть домов престарелых и реабилитационных центров. Например, в портфеле Zamwell дом престарелых «Old Cheney Rehabilitation» и реабилитационный центр «Old Mill Rehabilitation» в штате Небраска, там же находится компания, специализирующаяся на уходе за больными «Elite Professionals Home Care». Ещё один дом престарелых Азимова - «Promontory Point Rehabilitation» - находится в штате Айдахо, ещё одна компания по уходу за больными «Promontory Home Health» работает в Сан-Диего, штат Калифорния. При этом головной офис «Promontory Health Care Management» находится в городе Портленд, штат Орегон. В Калифорнии у Азимова есть ещё один реабилитационный центр «Jackson House», а также работает аптека «4front Rx Pharmacy» с услугой доставки медикаментов в день заказа.

Учитывая, что «Инфаприм» далеко не единственный и даже не главный актив корпорации Zamwell, кто знает, как расставит приоритеты бенефициар в кризисной ситуации и как распределит финансовые потоки между проектами. А это уже ставит под вопрос безопасность холдинга «Инфаприм», который в России считается стратегическим производтвом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 April 2024 19:32

В настоящее время идет подготовка к восстановлению в должности генерала Сергея Суровикина. Детали его будущего назначения и места службы пока не раскрываются, однако уже известно, что в текущем году этот выдающийся военный лидер снова будет на родине, где ему предстоит занять должность, соответствующую его заслугам. Успешно проведенная операция «Линия Суровикина» значительно повысила его статус.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 April 2024 15:00

Весьма сомнительная стройка пятизвездочного отеля люкс на Камчатке обрастает новыми подробностями. Этот крайне необходимый для туристического полуострова объект возводится без малого восемь лет. Но у будущего отеля премиум-класса в историческом центре с видом на Авачинскую бухту даже названия до сих пор нет. Люксовой стройкой занимается ООО «Новый дом», принадлежащий местному миллиардеру Игорю Редькину. В 2016 году при губернаторе Владимире Ильюхине проект признали для региона особо приоритетным. Так, правительство края активно поддержало стройку, хотя финансировал ее сам инвестор. Стоимость работ изначально оценивалась в 650 миллионов рублей, но потом эта сумму вдруг выросла и превратилась в 2 миллиарда рублей.

Возвести отель планировали к 2018 году, однако, несмотря на то, что каждый год чиновники рапортуют о приближающейся сдаче отеля, дойдет ли до этого вообще, не понятно. Недавно стало известно, почему же так долго строится безымянный отель. В прокуратуру края и следственный комитет стали поступать жалобы от экспертов на многочисленные нарушения при возведении этого объекта. Мало того, что здания не соответствуют нормам сейсмоустойчивости, так «Новый дом» вообще не имеет разрешения на строительство. По сути, недостроенный люксовый отель – самострой, который по закону подлежит сносу. Есть версия, что имеющиеся разрешение комплекс объектов были получены задним числом при содействии краевой администрации, с которой застройщик находится в тесной взаимосвязи.

«Новый дом» в этой ситуации получал полный карт-бланш на креативные находки, изменения, и в то же время на игнорирование необходимых норм, экспертов и надзора. В 2018 году девелопер сменил подрядчика, который начал активно переделывать практически готовые башни отеля. Эксперты считают, что в этот период и были сломаны и перестроены несущие конструкции, установленные на резинометаллическихсейсмоопорах. Так, нагрузка на конструкции и фундамент выросла сразу на 4 тысячи «квадратов». Работы по их усилению застройщик производил сам, без экспертов, а итоговое заключение получил снова задним числом весной 2021 года. С земельным участком под недостроем тоже все не так просто. Одна из экспертных жалоб сообщает, что «Новый дом» получил договор аренды от администрации Петропавловска-Камчатского сроком до марта 2019 года.

По закону, если проект не был закончен (как в этом случае) объект посредством торгов передается другому застройщику. Однако Редькин продлил договор каким-то магическим образом аж на 11 лет. Теперь чудо-отель можно перекраивать «наживую» вплоть до 2030 года. На все вышеперечисленные жалобы чиновники и города, и края закрывают глаза, находя на все формальные формулировки для отписки. Чем грозит такая ситуация, понять не сложно, ведь Камчатка – это самый сейсмоопасный регион страны. А буквально недавно в Анапе подобный самострой, только жилой, разрушился и без землетрясения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь