Компромат ГРУПП

14 February 2025 16:00

По итогам подведения торгов, 26% акций ОАО «Челябинская городская федерация баскетбола» (находится в собственности города) перешли в собственность ООО ЗСБ «НТ Инжиниринг», специализирующегося на оптовой торговле металлами. На балансе федерации находятся земельный участок площадью 531 кв метр в Челябинске, на ул. Елькина, предназначенный для эксплуатации нежилого здания и здание на ул. Елькина, 24, площадью 248,9 «квадрата». Стоимость сделки с акциями составила 1,312 млн рублей, при этом по итогам 2023 года покупатель задекларировал отсутствие выручки и убытки в размере 724 тыс.

Единственный владелец ООО ЗСБ «НТ Инжиниринг» Наталья Сырых является родственницей гендиректора «Челябинской городской федерации баскетбола» Валерия Сырых, также занимающего должность руководителя находящейся в процессе ликвидации челябинской областной «Федерации баскетбола». В число учредителей последней входил Игорь Сапрыкин – бывший мэр Снежинска, в 2022 году осужденный за халатность. Через убыточное ООО «ТТСК «Урал» Валерий Сырых контролирует находящуюся в процессе банкротства компанию «Муллит», которой кредиторы предъявляют требования более чем на 300 млн рублей.

В свою очередь, «Муллит» владеет промышленной площадкой Челябинского опытного механического завода (ООО «ЧОМЗ»), также считающегося активом семейства Сырых, в прошлом году передавшего контроль над частью предприятий третьим лицам. Например, ООО «УИЦ Теплострой» переоформили на Яна Ларионова, имеющего долю в ООО «УК «Кварц», в число совладельцев которого входит Наталья Сырых (учредитель ООО ЗСБ «НТ Инжиниринг»).

Возможной причиной покупки акций «Челябинской городской федерации баскетбола» могли стать планы получения бюджетной субсидии на развитие этого вида спорта, включая ремонт залов. Кроме того, возглавляемый Валерием Сырых «Инженерный центр АС Теплострой» в 2021 году арендовал помещения в здании федерации, основной пакет акций которой ранее принадлежал «УИЦ Теплострой». Таким образом, в результате сделки семейство получило в единоличное пользование здание и землю в Челябинске. Примечательно, что на пакет акций мэрии также претендовало ООО «Высокотемпературные Строительные Материалы», предъявляющее компании «Муллит» финансовые претензии в размере почти 250 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 14:00

Бизнес в ДНР и ЛНР продолжает развиваться под контролем бывших чиновников этих регионов и представителей крупного российского капитала, связанных с «Ростехом» и «Трансмашхолдингом». В эпицентре интересов находятся железнодорожные перевозки и вагоностроение, а ключевые фамилии, всплывающие в расследовании, — это бывший министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, глава ГУП «Юзовский Металлургический Завод» Игорь Подиновский, а также влиятельная семья Ибрагимовых, контролирующая ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик».

Ранее уже выяснилось, что «Донтранслогистик» был связан с ООО «ЭМИ», владельцем которого является Эмиль Ибрагимов. До него компанию контролировал Андрей Абакумов, имеющий прямые связи с «Уралвагонзаводом» через АО «Увз-Транс». Эта структура долгое время находилась под влиянием «Ростеха», а в последние годы в ней засветились сразу несколько интересных персон. В частности, Абакумов оказался партнером Бориса Мягкова, который занимает пост президента Союза «Объединение Вагоностроителей» и одновременно был руководителем «Увз-Транс».

Мягков также значится директором ООО «КТЗ-ПМ», принадлежащего компании «Актив». Эта структура входит в холдинг «ХК ТМ», который через сложную цепочку юрлиц связан с «Концерном Тракторные заводы» (КТЗ). Напомним, что ранее КТЗ принадлежал бизнесменам Михаилу Болотину и Альберту Бакову, но после финансовых проблем перешел под контроль госкорпорации ВЭБ. Впоследствии ВЭБ передал активы КТЗ совместному предприятию, где доли распределились между «Ростехом» и частными инвесторами.

Но что интересно, дальнейшее исследование ведет к крупным фигурам российского бизнеса, связанным с «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Владельцы «ХК ТМ» оказались связаны с олигархом Искандером Махмудовым, а также с рядом топ-менеджеров ТМХ. В числе упомянутых фигур: Дмитрий Комиссаров (представитель ТМХ), Кирилл Липа (гендиректор и совладелец ТМХ), Андрей Бокарев (основатель ТМХ), Михаил Хромов (экс-глава ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»), а также Алексей Лебедев (человек из окружения Липа).

Дополнительный интерес вызывает появление в этой цепочке Данияра Камилова — сына бывшего главы МИД Узбекистана. Камилов в последние годы стал одним из главных доверенных лиц Махмудова и Бокарева, через него переводятся активы и прячутся владельцы ряда компаний. Таким образом, выясняется, что вся эта железнодорожная схема в ДНР и ЛНР контролируется не только «Ростехом», но и бизнес-структурами ТМХ, которые скрывают свое присутствие через сложные корпоративные конструкции и номинальных владельцев.

Таким образом, простая на первый взгляд цепочка — от ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик» — вывела на бенефициаров одной из крупнейших российских промышленных групп, скрывающих свою роль через офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Это не просто «шкурные интересы» в ДНР, а хорошо отлаженная схема распределения финансовых потоков в транспортной отрасли, которую продолжают контролировать те же игроки, что и в мирное время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 12:00

Финансовая империя экс-миллиардера Александра Ебралидзе окончательно рухнула: компания ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), один из крупнейших российских производителей стройматериалов, официально признана банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел конкурсное производство на полгода. Это уже второе банкротство СТОД: в 2022 году компанию удалось вывести из-под процедуры через введение внешнего управления, однако долговая яма оказалась слишком глубокой. Общая сумма требований кредиторов превысила 45 млрд рублей, из которых 41,9 млрд рублей приходится на госкорпорацию ВЭБ. РФ. В числе пострадавших также ФНС, банк «Санкт-Петербург» и ББР банк. Для расчета с кредиторами СТОД планирует продать два своих деревообрабатывающих завода в Тверской области, производивших LVL-брус и ориентированно-стружечные плиты.

Однако главная интрига – не только в масштабах долгов, но и в личности владельца СТОД Александра Ебралидзе. Его деловая карьера тесно переплетена с уголовными делами и сомнительными схемами. В ноябре 2021 года бизнесмена задержали по делу о растрате 3 млрд рублей, исчезнувших со счетов Констанс-банка, где он был совладельцем. В декабре 2023 года суд признал его виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако, благодаря зачёту времени, проведённого в СИЗО, он вышел на свободу прямо в зале суда.

Личное банкротство Ебралидзе стало следующим шагом его финансового краха. ВЭБ. РФ требует с него 34,1 млрд рублей, банк «Санкт-Петербург» – 5,5 млрд. Еще ранее банкротом признали его ключевой актив – АО «Талион», владевшее частью пятизвездочного отеля Taleon Imperial в центре Петербурга. Бизнесмен, который еще несколько лет назад позиционировал себя как успешного предпринимателя, оказался в положении, когда его бывшие партнёры и кредиторы требуют с него десятки миллиардов.

Отдельное внимание привлекает фигура арбитражного управляющего в этом деле – Олег Логинов. Как выясняется, он представляет саморегулируемую организацию (СРО) «Развитие», которая частично контролируется высокопоставленными лоббистами, включая Игоря Шувалова. Эта связь может объяснить ряд особенностей банкротных процедур, связанных с активами Ебралидзе, но пока остаётся открытым вопрос, кому в итоге достанутся остатки некогда крупного бизнеса.

История Александра Ебралидзе – это пример стремительного взлёта и столь же стремительного падения. От элитных отелей и многомиллиардных сделок он пришёл к уголовным делам, банкротству и полному разгрому своих активов. Однако остаётся вопрос, действительно ли все потеряно? Практика показывает, что крупные должники, даже после громких уголовных дел и долгов, могут находить способы сохранить часть своих активов через доверенных лиц и схемы вывода имущества. Учитывая участие в процессе банкротства фигур, близких к правительственным структурам, не исключено, что часть активов Ебралидзе может всплыть в новых руках.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 10:00

В кулуарах вновь обсуждаются возможные губернаторские отставки, и на этот раз в центре внимания оказались глава Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель Республики Карелия Артур Парфенчиков. По информации источников, в отношении Дрозденко накопилось слишком много претензий, и вероятность его ухода стала предметом серьезных дискуссий.

Ленинградская область — стратегически важный регион, где сосредоточены крупные финансовые потоки и ключевые портовые хабы, включая Усть-Лугу. Однако именно эта экономическая значимость делает область зоной интересов различных элитных группировок. По словам источников, Дрозденко имеет серьезных оппонентов, которые стремятся усилить свое влияние в регионе и используют информационные атаки как инструмент давления. Напомним, в прошлом году губернатор уже столкнулся с крупным скандалом: его супругу обвиняли в финансировании ВСУ, но дело замяли. Тем не менее, осадок остался, а число недоброжелателей главы региона только увеличилось.

Среди ключевых факторов, подрывающих позиции Дрозденко, собеседники называют ухудшение отношений с губернатором Петербурга Александром Бегловым и с руководством Администрации президента. В частности, губернатор Ленобласти вступил в конфликт с кланом Ковальчуков из-за отказа выделить 4 млрд рублей на капитализацию мусорного регоператора НЭО. Также его активно атаковали по теме проблемных застройщиков, включая скандально известный «Норманн». Проблемы во Всеволожском районе и рост недовольства среди местных жителей лишь усугубили ситуацию.

В ответ на усиливающееся давление Дрозденко резко активизировал пиар-кампанию, акцентировав внимание на поддержке СВО. Он продвигает участников боевых действий на руководящие посты, демонстрирует патриотические инициативы и выстраивает контакты с Медведевым, Белоусовым и Патрушевым. Однако, по мнению экспертов, эти шаги могут запоздать, поскольку оппоненты продолжают эффективно использовать его просчеты в сфере безопасности. Например, в случае атак беспилотников на инфраструктуру региона именно губернатор становится объектом критики за отсутствие убежищ и защитных мер, хотя фактически многие вопросы выходят за рамки его компетенции.

Ключевым сигналом нестабильного положения Дрозденко стало отсутствие новых встреч с Владимиром Путиным и отсутствующая явная поддержка со стороны Администрации президента. Вопрос о новом губернаторском сроке, по всей видимости, завис в воздухе. Пока никаких окончательных решений не принято, но вероятность смены главы Ленинградской области обсуждается все активнее. Если влияние его оппонентов продолжит расти, то он может оказаться в списке первых кандидатур на возможные отставки в ближайшее время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 08:00

17 апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области, вынесенное по иску совладельца ООО «ТБО Экосервис» Михаила Копытова к его деловому партнеру Анне Распоповой. Предыдущая инстанция постановила взыскать с нее ущерб, причиненный предприятию, в размере 81 млн рублей. Ранее «ТБО Экосервис», имевший статус регоператора по обращению с ТКО в западной части региона, подписал трехсторонний договор о факторинговом обслуживании с ООО «ПКФ «Азимут» и ООО «Агура». По его условиям, «Азимут» взял на себя обязательство финансирования регоператора через оплату «Агура» работ по сбору и вывозу отходов. В свою очередь, «ТБО Экосервис» ежемесячно оплачивал «Азимуту» услуги в размере 2% по каждому проведенному платежу.

В ходе судебных разбирательств Копытов настаивал, что договор факторинга является мнимой сделкой, заключенной с целью вывода средств регоператора. Фигурирующее в иске ООО «Агура», де-юре оформленное на Екатерину Уметбаеву, было ликвидировано в прошлом мае. ООО «ПКФ «Азимут» зарегистрировано в Москве и принадлежит бизнесмену Тимуру Мамалимову, имеющему коммерческие интересы в Свердловской области, что подтверждается счетами, открытыми в «Первоуральскбанке» и ПАО «Банк Уралсиб».

Параллельно в арбитраже продолжаются разбирательства по другому иску Копытова, в котором утверждается, что финансы «ТБО Экосервис» через договоры оказания услуг перечислялись на счет ПКФ «Азимут», затем поступали на счета ООО «Эко-Регул», а в дальнейшем использовались для приобретения имущества у регоператора. Единственным владельцем и гендиректором зарегистрированной в Екатеринбурге и специализирующейся на сборе неопасных отходов компании «Эко-Регул» является Анна Распопова.

Таким образом, со счетов «ТБО Экосервис» могли быть выведены порядка 150-200 млн рублей. Это существенно ухудшило финансовые показатели предприятия и стало причиной прошлогоднего мусорного коллапса в зоне деятельности регоператора. В частности, в мае оказалась нарушена система вывоза ТКО в целом ряде муниципалитетов, включая Первоуральск, Ревду, Верхний Тагил, Артинский и Новоуральский городские округа и т.д. Кризисную ситуацию Анна Распопова объяснила проблемами при расчетах по договорам с компаниями-перевозчиками, а региональные власти в итоге лишили «ТБО Экосервис» статуса регоператора и компания до сих пор безуспешно обжалует это решение в судах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 05:59

Освобожденный из американской тюрьмы сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник прибыл в Россию, завершив свой многолетний судебный марафон в США и Европе. Его обмен на экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля стал одним из самых резонансных эпизодов международных переговоров последних лет. Обмен был подтвержден представительницей Белого дома Кэролайн Левитт, а сам Винник сообщил, что его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу, и он уже воссоединился с семьей.

Судебные разбирательства против Винника начались еще в 2017 году, когда его арестовали в Греции по запросу США. Вашингтон обвинял его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптобиржу BTC-e. После нескольких лет экстрадиционных процессов россиянин оказался сначала во Франции, где его подозревали в мошенничестве, а затем в США, где его обвинили в финансовых преступлениях. В 2022 году Винник был доставлен в Америку, где частично признал вину и заключил сделку со следствием. Судебное разбирательство должно было завершиться летом 2025 года.

Россия на протяжении многих лет добивалась экстрадиции Винника, обвиняя его в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей. В 2018 году он был заочно арестован российскими властями, но процесс его возвращения на родину был осложнен международной юридической борьбой. Москва настаивала на том, что Винник должен предстать перед российским судом, однако США добились его выдачи и удерживали под стражей до заключения сделки с Москвой.

Американская сторона согласилась на обмен Винника на Марка Фогеля, бывшего сотрудника посольства США в Москве, который был задержан в августе 2021 года за контрабанду и хранение наркотиков. Фогель утверждал, что провезенная им марихуана использовалась в медицинских целях после операции на позвоночнике и у него имелся соответствующий рецепт. Несмотря на это, в 2022 году российский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, что вызвало острую реакцию со стороны американского Госдепа.

Обмен состоялся 11 февраля: Фогель покинул Россию на частном самолете спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, а Винник был доставлен в Москву. Этот случай стал очередным примером того, как Вашингтон и Москва используют задержанных граждан в качестве дипломатических рычагов, несмотря на сложные двусторонние отношения.

Александр Винник, которому сейчас 45 лет, родился в Кургане. Его отец работал плотником, а сам он после школы переехал в Москву. Винник начинал карьеру в IT-сфере с проекта «Праздниковедение. ру», где публиковал материалы о праздничных датах и поздравлениях. Позже он перешел в сферу криптовалютных операций, что в конечном итоге привело его к созданию одной из крупнейших бирж и последовавшему за этим международному скандалу. Теперь, вернувшись в Россию, Винник, вероятно, столкнется с новыми юридическими вызовами, но уже на родной территории.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 16:00

Бизнес-интересы в ДНР и ЛНР продолжают раскрываться, демонстрируя тесную связь бывших чиновников, ростовских предпринимателей и структур, связанных с «Ростехом». В центре внимания остаются Дмитрий Подлипанов, ранее занимавший пост министра транспорта ДНР и главы ГУП «Донецкая Железная Дорога», и семья Ибрагимовых, которая получила контроль над ключевыми предприятиями железнодорожной сферы региона. В их руках оказались ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик», занимающиеся производством и перевозками. Подлипанова назначили директором «Донтранслогистик», что подтверждает его участие в перераспределении рынка ж/д перевозок.

Дополнительную роль в этом процессе сыграла семья Подиновских, чьи представители связаны с государственными структурами ДНР. До ноября 2022 года владельцем «Донтранслогистик» числился Станислав Подиновский, зарегистрированный в Ростовской области. В этой же области был зарегистрирован Игорь Подиновский, который владел ростовской компанией «Тестдон» и ныне возглавляет ГУП «Юзовский Металлургический Завод» в ДНР, учрежденный местным Минпромторгом. Эти обстоятельства указывают на родственные связи, которые могли сыграть ключевую роль в переделе активов.

Кроме того, в схеме фигурирует ООО «ЭМИ», владельцем которого значится Эмиль Ибрагимов, вероятно, родственник вышеупомянутых Ибрагимовых. До него компания принадлежала Андрею Абакумову, который с 2021 по 2024 годы занимал пост директора АО «УВЗ-Транс», входящего в структуру «Уралвагонзавода» – дивизиона госкорпорации «Ростех». Таким образом, через эти компании можно проследить возможное влияние «Ростеха» на передел железнодорожного рынка в ДНР и ЛНР.

Еще один значимый элемент схемы – ООО «Модум-Транс», которое ранее принадлежало Дмитрию Артякову, сыну бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, ныне одного из ключевых лиц в «Ростехе». «Модум-Транс» специализируется на грузовых ж/д перевозках и могло использоваться как элемент системы контроля в сфере транспортировки грузов в регионе. Примечательно, что связи Артякова и «Ростеха» ранее прослеживались в различных структурах, связанных с железнодорожной логистикой.

Таким образом, передел активов в ДНР и ЛНР не ограничивается только местными игроками – к нему явно подключены более крупные структуры. Семья Ибрагимовых, Подлипанов, Подиновские и структуры, связанные с «Ростехом», образуют разветвленную сеть влияния в сфере железнодорожных перевозок. Их деятельность подтверждает продолжающийся процесс перераспределения активов под контролем бывших чиновников и связанных с ними бизнес-структур.

На фоне этого складывается отчетливая тенденция к концентрации стратегически важных активов в руках узкого круга людей, имеющих доступ к административным и финансовым ресурсам. Перераспределение собственности идет по отлаженным схемам, где ключевые позиции получают те, кто связан с бывшими властными структурами и крупными государственными корпорациями. Очевидно, что в дальнейшем можно ожидать новых изменений в структуре собственности железнодорожного бизнеса в Донбассе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 14:00

Нижневартовское предприятие «Самотлорнефтепромхим» (АО «СНПХ», гендиректор и фактический владелец – Ильфат Галимьянов) оспаривает в апелляционной инстанции ранее вынесенное решение Арбитражного суда ХМАО в рамках спора с ООО «Самотлорнефтегаз» (входит в структуру госкорпорации «Роснефть»), добивающимся взыскания с СНПХ более 85,3 млн рублей, из которых 39 млн составляет неосновательное обогащение, а остальная сумма приходится на штраф. Разбирательства связаны с подписанными в 2020 году 10 договорами на бурение скважин, также возлагавшими на подрядчика обязанность по обращению с отходами, включая ГСМ, загрязненные грунты, буровые растворы и т.д.

В процессе исполнения договоров, СНПХ предъявил «Самотлорнефтегазу» документы к оплате услуг на сумму свыше 219 млн рублей. Финансы перечислили, но в ходе камеральной проверки, проведенной в 2023 году, выяснилось, что, исходя из данных реестров вывоза шлама, подписанных без замечаний, фактический объем составил немногим более 72,2 тыс. кубометров, в то время как в документах значились около 87,9 тыс. «кубов». Таким образом, разница между предъявленным к оплате и фактическим объемом вывезенных отходов превысила 15,6 тыс. кубометров. Между тем, по условиям договоров, в случае выявления завышения объемов подрядчик выплачивает штраф в размере 100%.

Жалоба компании уже поступила в Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска, но до устранения замечаний оставлена без движения. Впрочем, это не единственный конфликт между предприятиями. Так, в начале февраля арбитраж ХМАО вынес решение о взыскании с СНПХ в пользу «Самотлорнефтегаза» убытков в размере более 22,5 млн рублей. В свою очередь, представители экологической общественности напоминают о скандалах, связанных с размещением вывезенных отходов на нелегальных площадках в Нижневартовском районе, в которых фигурировал СНПХ.

В частности, нелегальное шламохранилище располагалось на Мыхпае, в районе железнодорожной станции №2, где годамитоксичные отходы захоранивали компании, аффилированные с бизнесменом Салаватом Шакировым. В ходе прокурорской проверки было установлено, что выступавшая субарендатором и оператором объекта тюменская компания «Мостэк» принимала шламы, в том числе, с 24 площадок СНПХ. Еще один объект-шламохранилище, ущерб от деятельности которого оценивался в 5 млрд рублей, находится на 62-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 12:00

Муниципальный долг Воркуты достиг 998,5 млн рублей, увеличившись более чем в полтора раза за четыре года управления городом Ярославом Шапошниковым и его заместителем Александром Камкиным, который уже покинул город. В 2021 году долг составлял 599 млн рублей, что говорит о катастрофической динамике финансового управления. Анализируя открытые данные бюджета, ситуацию можно сравнить с тонущим «Титаником», видя, как Воркута движется к экономической катастрофе.

Финансовый коллапс сопровождался неэффективным управлением и кадровыми провалами. В экономическом блоке администрации работал Александр Литвинов, ранее привлеченный к ответственности за употребление наркотиков. Вопрос о том, какие решения он мог предлагать в качестве советника, остается открытым. Однако ключевым фактором стало назначение Шапошникова в 2021 году голосами «Единой России», тогда как депутаты КПРФ и ЛДПР выступали против. Сегодня очевидно, что это кадровое решение не оправдало себя, и город оказался на грани финансового кризиса.

В январе 2025 года Шапошников неофициально подал в отставку, не дождавшись окончательной оценки своей деятельности. Теперь его команда оставляет город с огромными долговыми обязательствами, которые лягут на плечи нового руководства. Однако главная проблема заключается в том, что структурные изменения и эффективные антикризисные меры в бюджете не были заложены, что усложнит ситуацию в будущем.

Рост долгов неизбежно ведёт к сокращению социальных программ и инфраструктурных проектов. Городские власти вынуждены будут оптимизировать расходы, что приведет к снижению качества жизни горожан. Вполне возможно, что администрация будет брать новые кредиты для выплаты старых долгов, что лишь усилит долговую нагрузку и приведет к еще большей зависимости от внешнего финансирования.

Если финансовая нестабильность не будет остановлена, Воркута может войти в зону долгового кризиса, что потребует экстренного вмешательства республиканских и федеральных властей. В худшем случае ситуация может привести к временной потере финансовой самостоятельности и необходимости жёсткого контроля бюджетных расходов на республиканском уровне.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 11:00

Борис Ковальчук, занявший пост главы Счетной палаты весной 2024 года, стремительно укрепляет позиции ведомства, превращая его в один из ключевых инструментов контроля за государственными финансами. Источники отмечают, что Ковальчук фактически приближается к полномочиям, которые в 2019–2020 годах безуспешно пытался получить Алексей Кудрин. Теперь Счетная палата получает возможность детально проверять все бюджетные траты (за исключением расходов силового блока), а значит, ее отчеты станут неотъемлемой частью принятия решений по госфинансированию. По словам собеседников, Ковальчук действует осторожно, выстраивая репутацию системного исполнителя, что выгодно отличает его от Кудрина, который пытался позиционировать себя как независимую фигуру.

Особый интерес вызывает связь Ковальчука с влиятельными кураторами в Кремле. Он опирается на поддержку первого замглавы АП Сергея Кириенко, премьера Михаила Мишустина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, что делает его практически неуязвимым для давления. Более того, источники утверждают, что Алексей Кудрин теперь неофициально консультирует Ковальчука, что может свидетельствовать о попытке «перезапустить» проект усиленной Счетной палаты, но уже под другим руководством.

При этом основной причиной расширения полномочий ведомства называют новый политический курс на контроль госрасходов. В Кремле и правительстве растет запрос на оптимизацию бюджета, особенно после «чистки» в Минобороны и смещения Сергея Шойгу. Теперь под пристальным вниманием здравоохранение, дорожное строительство, госконтракты в сфере образования и крупные инфраструктурные проекты. По данным источников, особый интерес вызывает бизнес Ротенбергов, который традиционно занимал сильные позиции в сфере госзаказов. Это может привести к серьезному пересмотру расстановки сил среди крупнейших подрядчиков.

Готовится масштабная серия аудитов, которая может выявить глубинные коррупционные схемы, связанные с реализацией нацпроектов и крупных тендеров. При этом, как отмечают инсайдеры, успех этих расследований будет зависеть от политической воли – вопрос в том, захотят ли власти довести дело до громких уголовных дел или ограничатся публичными предупреждениями элитам. Однако сам факт активизации Счетной палаты означает, что зона комфорта для участников бюджетных схем значительно сократилась.

Ковальчук делает ставку не на громкие заявления, а на постепенное усиление влияния. Такой подход делает его более удобной фигурой для власти, чем тот же Кудрин, у которого были натянутые отношения с силовиками. Более того, внутри элит уже звучат предположения, что Счетная палата может стать одним из главных инструментов борьбы с коррупцией, а сам Ковальчук – «тихим героем» этой кампании. Некоторые источники сравнивают его проект с «реинкарнацией Навального», но в государственном формате, с возможностью легитимного давления на чиновников и олигархов.

Таким образом, Счетная палата Ковальчука превращается из формального аудитора в активного игрока федерального уровня, который способен влиять на перераспределение ресурсов и определять, кто останется на вершине бюджетной пирамиды, а кто может попасть под удар.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 10:00

Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами. В частности, в минувшем январе ФНС ограничила доступ к информации о владельцах сразу трех ООО, специализирующихся на деятельности в сфере аренды и управления недвижимостью – «Остов», «Отрог-М» и «Диалог-С». Всеми тремя компаниями руководит Сергей Ратманов, ранее занимавший должность гендиректора в подконтрольном Козицыну ООО «СЗ «УГМК-Навигатор».

Между тем, на балансе ООО «Остов» в прошлом году находился участок в Екатеринбурге, предназначенный под здание подземной автостоянки, а до 2022 года были оформлены акции чешской авиастроительной компании «Aircraft Industries a.s». В отчетности «Остова» в графе заемные средства фигурировали сам Козицын и фирма «Диалог-С», причем срок возврата первого долга в размере 50 млн рублей был обозначен концом декабря 2027 года.

У самого «Диалога-С» на конец 2023 года на балансе значились здание фитнес-центра с магазином на ул. Машинистов и здание на ул. Мельникова в Екатеринбурге, а также земельный участок. ООО «Отрог-М» на конец 2023-го принадлежали доли в пяти компаниях: московских ООО «Балтресурс», «Диалог Инвест» и «Римант», занимающихся сделками с ценными бумагами, а также кипрских «Пертимо Инвестмент Лимитед» и «Дивелико Трейдинг Лимитед».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 09:25

В Твери продолжается судебное разбирательство по резонансному делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному с незаконной реализацией земельного участка стоимостью свыше 71 млн рублей. Главными фигурантами являются бывшие чиновники – и.о. главы Эммаусского сельского поселения Мария Мельникова и председатель Совета депутатов поселения Андрей Белокопытов. 3 февраля судья Д.А. Абдурагимов принял решение вернуть дело прокурору Тверской области из-за нарушений в обвинительном заключении. Однако странности в ходе разбирательства вызывают вопросы, особенно в отношении различного подхода к подсудимым.

На фоне продления меры пресечения Белокопытову в виде домашнего ареста на три месяца Мельникова остается на свободе. Суд вновь не увидел необходимости избрания для нее какой-либо меры пресечения, несмотря на значительный ущерб, нанесенный преступлением. Более того, следствие даже не наложило арест на имущество фигурантки, а у самой Мельниковой на руках остается заграничный паспорт. В результате складывается впечатление, что к одному из обвиняемых применяется снисходительный подход, который может быть вызван как минимум административными связями или коррупционной составляющей.

Еще на стадии предварительного расследования эксперты и журналисты указывали на странности в ведении дела. Следователи СУ СК по Тверской области не предприняли необходимых мер для обеспечения возможной конфискации имущества, не инициировали ограничительные меры в отношении Мельниковой и, судя по всему, допустили процессуальные ошибки, которые теперь стали причиной возврата дела. Это затягивает судебный процесс и ставит под сомнение объективность расследования, особенно учитывая масштаб ущерба.

Несмотря на явные признаки коррупционного преступления и значительную сумму нанесенного ущерба, судебный процесс идет в «вялотекущем режиме», без видимого прогресса в установлении справедливости. Возникает закономерный вопрос – почему действия следствия и суда так отличаются в отношении двух фигурантов? Почему Белокопытов вынужден оставаться под домашним арестом, в то время как Мельникова может свободно передвигаться, имея при этом возможность скрыться за границей?

В этой ситуации особую тревогу вызывает бездействие правоохранительных органов, которые не применили стандартные для подобных случаев меры – арест имущества, запрет на выезд и ужесточение мер пресечения. Подобный сценарий позволяет усомниться в реальной борьбе с коррупцией на региональном уровне и указывает на необходимость вмешательства высшего руководства.

В связи с этим общественность и журналисты вновь обращаются к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль, инициировать служебную проверку в отношении следователей СУ СК по Тверской области и обеспечить соблюдение объективности в ходе разбирательства. Без вмешательства на федеральном уровне велик риск, что дело превратится в очередной «замороженный» коррупционный скандал, где реальные виновные избежат наказания.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 08:00

В Нефтеюганске снова отмечена «заморозка» работ при возведении ряда крупных объектов. Среди прочих, речь идет о многофункциональном спортивном центре и коррекционной школе. Между тем, о критической ситуации со спортцентром, сдача которого запланирована на май 2025 года, компании-субподрядчики уведомили губернатора ХМАО Руслана Кухарука еще в минувшем декабре: тогда речь шла о невыполнении заказчиком, каковым выступает УКС Нефтеюганска, обязательств по оплате выполненных работ и рисках остановки строительства.

Однако из официального сообщения следовало, что 27 декабря фирме-генподрядчику «ЮграСтройПартнер» (ООО СЗ «ЮСП») были оплачены работы на сумму 19,8 млн рублей, а новых актов о приемке выполненных работ по объекту в УКС не поступало. В свою очередь, руководство ЮСП ссылается на УКС, якобы отказывающийся закрывать объемы. Частичные выплаты субподрядчикам в районе 300-400 тыс. рублей произвели в начале января, но в условиях контракта прописано получение генподрядчиком 50% аванса на начальном этапе строительства.

Участники рынка высказывают предположение, что денежные средства могли быть потрачены на приобретение компанией в лизинг непрофильной техники – снегохода, автомобилей Тойота - Ленд Крузер 300, Changan Eado Plus и Exeed TXL. Договоры на их покупку ЮСП заключались летом-осенью прошлого года, а первые платежи по лизингу могли совпасть с выплатами субподрядчикам. В таком случае, деньги ушли на собственные нужды ЮСП, вот только в случае срыва работ по контракту УКС имеет право начисления ежедневной неустойки в размере 100 тыс. рублей.

Что касается возведения коррекционной школы, то ее должны были сдать еще в 2021 году, но у выступавшей подрядчиком рязанской компании «Альянс» возникли сложности с прохождением госэкспертизы. Пришедшая ей на смену фирма «РегионСпецСтрой» из Екатеринбурга также нарушила сроки сдачи объекта, обозначенные концом прошлого года. На сегодняшний день готовность школы составляет 67%, ее стоимость на начало 2023 года оценивалась в 1,57 млрд рублей. Цена контракта на строительство спортцентра в прошлом году выросла до 2,074 млрд, а строительная готовность находится на уровне 50%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 07:00

Недавний визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать первым шагом к возобновлению неофициальных контактов между Кремлем и Белым домом. Уиткофф, прилетевший на частном самолете, участвовал в обмене заключенного Марка Фогеля – экс-дипломата США, осужденного в России за провоз марихуаны. Однако его поездка вызвала куда больший интерес, поскольку он мог обсуждать более широкий круг вопросов, включая потенциальные переговоры по Украине. Одной из ключевых фигур, отвечающих за диалог между Кремлем и Трампом, по мнению источников, может быть глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На это косвенно указал сам Уиткофф, заявив, что в России есть «джентльмен по имени Кирилл», сыгравший важную роль в организации контактов. Вероятнее всего, речь идет именно о Кирилле Дмитриеве – человеке, который уже выступал связным между администрацией Трампа и Кремлем в 2017 году. В то время Дмитриев встречался на Сейшельских островах с Эриком Принсом, основателем ЧВК Blackwater и доверенным лицом Трампа. Тогда это была попытка наладить секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном, о чем писала Washington Post. Теперь ситуация повторяется, но уже в более напряженной международной обстановке.

Дмитриев – не просто финансовый менеджер, а человек, приближенный к семье Владимира Путина. Он женат на Наталье Поповой, ближайшей соратнице и заместительнице Катерины Тихоновой, дочери российского президента. Кроме того, он входит в попечительский совет фонда «Иннопрактика», курируемого Тихоновой. Это делает его человеком, которому в Кремле могут доверить деликатные переговоры, особенно если официальные каналы пока остаются закрытыми. В 2024 году Дмитриев уже принимал участие в переговорах об обмене заключенных, включая случай с Фогелем, что также подтверждает его высокий уровень доступа.

Еще одним важным игроком в этом процессе выступает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. По данным New York Times, Уиткофф перед визитом в Москву консультировался с представителями Катара и Саудовской Аравии, которые уже несколько лет играют роль посредников между Кремлем и Вашингтоном. Дмитриев, в свою очередь, давно сотрудничает с саудитами по линии РФПИ, что делает его удобным переговорщиком как для Москвы, так и для Трампа.

Примечательно, что незадолго до миссии Уиткоффа Дмитриев внезапно начал хвалить Трампа в публичных заявлениях. 21 января 2025 года он назвал действия бывшего президента США «смелыми шагами, способными изменить ход истории». Такой тон необычен для человека, который обычно держится в тени, и может быть частью стратегии Кремля по установлению каналов связи с возможной будущей администрацией Трампа.

Остается открытым вопрос: кого Россия получит в рамках обмена. СМИ предполагают, что речь идет об Александре Виннике, россиянине, арестованном в США и обвиненном в отмывании 80 000 биткоинов (около 8 миллиардов долларов). Если Москва добьется его освобождения, это станет одной из крупнейших побед Кремля в информационной и финансовой борьбе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 February 2025 16:00

Выход Александра Чемезова, сына главы Ростеха Сергея Чемезова, и Дмитрия Артякова, сына бывшего самарского губернатора и топ-менеджера Ростеха Владимира Артякова, из состава владельцев ООО «УК Зуу» и ООО «Зуу Менеджмент» 7 февраля 2025 года может быть связан с попыткой сокрытия реального контроля над активами. Обе компании связаны с ресторанным бизнесом, в том числе с заведением «Камчатка бистро-гриль». Интересно, что 31 января оба бизнесмена уже вышли из состава совладельцев ООО «Зуу Менеджмент», передав свои доли некоему Игорю Матюшину.

Матюшин, который ранее получал ИНН на Кубани, с 2013 года работал в ресторанной сфере Петербурга. Однако его внезапное появление в структурах, от которых поспешили избавиться Чемезов и Артяков, может свидетельствовать о его номинальной роли. Такой маневр позволяет сохранить контроль за бизнесом, при этом формально исключая участие высокопоставленных семейных кланов. Подтверждением этой версии служит тот факт, что Александр Чемезов остался директором одной из компаний, несмотря на смену владельцев.

Еще один интересный момент связан с другой ключевой фигурой в этой схеме — неким Алексеем Флейто, назначенным директором второй фирмы еще в сентябре 2024 года. По нему ранее была установлена связь с Игорем Новиковым, который руководит региональным отделением партии «Справедливая Россия – За Правду» в Магаданской области, участвовал в выборах мэра Магадана и был депутатом Магаданской облдумы. Это указывает на политический аспект бизнеса, что делает ситуацию еще более многослойной.

Ранее через эти фирмы Чемезов и Артяков уже засветили связи с ресторатором Аркадием Новиковым, который в свою очередь был бизнес-партнером Наталии Стениной, сестры главы правительства Михаила Мишустина, и ее бывшего мужа Александра Удодова. В сентябре Нина Адвокатова, на которую Новиков ранее переписал свои доли, также вышла из бизнеса спустя всего несколько месяцев владения. Это может свидетельствовать о том, что компании продолжают проходить через цепочку «технических» владельцев, что еще больше запутывает реальные схемы контроля.

Стоит отметить, что в числе совладельцев ООО «Зуу Менеджмент» остается Юлия Багиева, племянница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Сам Сердюков после отставки получил высокую должность в дивизионе Ростеха, который возглавляет Сергей Чемезов. Таким образом, участие Багиевой в этом бизнесе подтверждает тесные связи ресторанных активов с ключевыми фигурами российского военно-промышленного комплекса.

Все эти манипуляции со сменой владельцев и введением номинальных лиц выглядят как попытка спрятать реальных бенефициаров за сложной корпоративной структурой. Чемезов, Артяков и их партнеры могут стараться избежать возможных вопросов со стороны правоохранительных органов и антикоррупционных проверок, особенно на фоне возможных политических или экономических изменений в ближайшем будущем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 15:00

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о привлечении к ответственности судовладельцев танкеров, затонувших в Керченском проливе во время декабрьского шторма. Компании «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг» признаны виновными в нарушении технических регламентов, однако сумма штрафов оказалась незначительной — в общей сложности 630 000 рублей. Суд постановил, что танкеры вышли в море с истекшими документами и без необходимых разрешений, что привело к их гибели и масштабному разливу мазута у побережья Анапы.

«Волгатранснефть» оштрафована на 600 000 рублей за эксплуатацию танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109» с нарушением правил навигации. Владелец судов настаивал, что техническое состояние танкеров позволяло безопасный перегон, однако прокуратура доказала обратное. Согласно установленным нормам, суда подобного класса не могут выходить в Керченский пролив позднее ноября, но танкеры находились в море даже после середины декабря. Еще 30 000 рублей штрафа суд назначил компании «Кама шиппинг» за аналогичные нарушения с танкером «Волгонефть-212», который разломился пополам в ходе шторма.

По мнению экологов, этот судебный вердикт — первый шаг к дальнейшим разбирательствам. Хотя суммы штрафов символические, признание вины открывает возможности для последующих гражданских исков. В числе потенциальных истцов Росприроднадзор, Росрыболовство, региональные власти, а также организации, принимавшие участие в ликвидации последствий разлива мазута. Ожидается, что исковые заявления будут касаться ущерба экосистеме Черного моря, уничтожения редких видов животных и птиц, загрязнения водных ресурсов и расходов на очистку побережья.

Разлив мазута, принадлежащего «Роснефти», нанес серьезный ущерб окружающей среде. Вода и прибрежные территории оказались загрязнены нефтепродуктами, а экологические службы сообщали о гибели дельфинов и морских птиц. Несмотря на это, сама компания «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным, не спешит брать на себя ответственность. По словам экологов, нефтяной гигант не участвует в ликвидации последствий аварии и до сих пор не комментирует ситуацию.

Инцидент вновь поднимает проблему устаревшего флота, эксплуатация которого продолжается несмотря на явную угрозу экологии и безопасности. Танкеру «Волгонефть-212», например, было 55 лет, а судно «Прикамье», о котором также идет речь в разбирательстве, эксплуатировалось более 59 лет. Вопросы вызывает и система контроля за такими судами — как выяснилось, они продолжали работать с просроченными документами и покинули порт в нарушение установленных сроков навигации.

Теперь судьба дальнейших разбирательств зависит от того, смогут ли государственные структуры и общественные организации добиться более значимых решений. По мнению экспертов, если владельцы судов понесут лишь незначительные штрафы, это создаст опасный прецедент, при котором эксплуатация изношенных танкеров с риском экологических катастроф будет продолжаться без серьезных последствий для бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 13:00

Дело казанской ОПГ «Кусковские» может получить новое развитие. Правоохранительные органы проверяют на причастность к выводу криминальных средств за границу бизнесмена Евгения Семенова, который в настоящее время постоянно проживает в Турции. По данным следствия, предприниматель, недавно получивший турецкое гражданство, мог участвовать в схемах по отмыванию денег группировки Игоря Кускова, а также заниматься финансированием нелегальных операций через криптовалютные обменники и систему хавалы.

Финансовые махинации, с которыми связывают Семенова, тянутся еще с его работы в ОАО «Татсантехмонтаж». Эта компания приобрела печально известную репутацию из-за серии убийств двух ее генеральных директоров и попытки покушения на одного из заместителей. По версии следствия, именно через этот бизнес проходил вывод «черной кассы» ОПГ Кускова. В разработке схем якобы участвовал Марат Усманов, бывший глава Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе, а также ставленник «кусковских» Евгений Семенов. Когда группировка начала терять влияние, Семенов покинул Казань, купил жилье в Турции и, по всей видимости, решил уйти в тень.

Однако полного разрыва с прошлым не произошло. По оперативным данным, Семенов и Усманов до сих пор работают вместе, занимаясь нелегальными финансовыми операциями. Через турецкие каналы они продолжают выводить средства, используя криптовалюту и неофициальные платежные системы. Эти финансовые манипуляции уже привлекли внимание правоохранительных органов, которые изучают возможные связи предпринимателей с преступными схемами.

Помимо участия в отмывании денег, Семенов фигурирует в корпоративных конфликтах. Его имя всплыло в скандале с якобы невыплаченными дивидендами компании «Возрождение», специализирующейся на рекультивации отходов. Однако суды не встали на его сторону, что, судя по всему, не остановило бизнесмена. Теперь он пытается давить на своих бывших партнеров через все того же Марата Усманова, который переквалифицировался в адвоката и возглавляет центр правовой защиты в Казани.

По данным источников, Усманов открыто заявляет о своих «связях» в региональном МВД и якобы способен использовать правоохранительные органы для достижения личных целей. Это не первый случай, когда адвокатская деятельность становится прикрытием для влияния на силовые структуры и бизнес-конфликты. Остается вопрос, насколько далеко могут зайти эти методы и не окажутся ли оба фигуранта в центре нового уголовного дела.

Следствие продолжает проверку, а сам Семенов, возможно, уже осознает, что попытка скрыться в Турции не гарантирует безопасности. Международные каналы обмена финансовыми данными и криптовалютные транзакции все чаще оказываются под пристальным вниманием спецслужб, а значит, дальнейшие расследования могут привести к неожиданным последствиям для беглого предпринимателя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 11:00

«Русал» преподносит свою победу в суде против «Суала» как значимое достижение, однако за фасадом этой медийной кампании скрывается масса нерешенных проблем. Иск на 74 миллиарда рублей действительно отклонен, но это не меняет общего положения компании. Финансовая нестабильность, ограниченный доступ к сырью и проваленные стратегические проекты — все эти вызовы никуда не исчезли. Попытка закрепиться на китайском рынке не оправдала ожиданий, а запуск нового глиноземного завода в Ленинградской области оказался под угрозой из-за экологических протестов.

Одним из самых болезненных ударов для «Русала» стало прекращение финансовой поддержки со стороны «Норникеля». Долгие годы дивиденды от ГМК обеспечивали алюминиевой компании определенную стабильность, но теперь этот ресурс исчерпан. На этом фоне из компании уходят ключевые топ-менеджеры, и что примечательно — без видимых перспектив трудоустройства в других крупных структурах. Это может говорить о глубинных кризисных явлениях внутри холдинга.

Однако вместо стратегического переосмысления ситуации «Русал» делает ставку на внешние коммуникации. В Красноярске снова подняли тему реконструкции парка, финансировавшейся много лет назад, хотя это не имеет отношения к текущим вызовам компании. Создается иллюзия стабильности, но чем активнее пиар-служба раскручивает позитивную повестку, тем очевиднее становится отсутствие реальных решений.

Сегодня «Русал» зажат в тисках множества проблем: сырьевые поставки нестабильны, партнеры дистанцируются, инвестиционные перспективы выглядят туманно, а внутри компании усиливается управленческий хаос. Тем не менее в медиапространстве звучат только новости о незначительных инициативах и старых заслугах, давно утративших актуальность.

Судебная победа — это всего лишь отдельный эпизод, не влияющий на ключевые вопросы выживания «Русала». Ставка на имитацию успеха вместо реальной борьбы с вызовами ведет компанию к еще большему ослаблению. Если текущее руководство не изменит стратегию, то рано или поздно кризисная ситуация достигнет точки невозврата.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 09:00

Тюменская компания «Артех», осуществлявшая золотодобычу на месторождении Сурья Казанская в Пермском крае, не смогла оспорить в арбитраже решение ИФНС по Тюмени №3, в соответствие с которым, по итогам выездной проверки, ей начислили налоговую недоимку в размере 99,6 млн и оштрафовали на 3,5 млн рублей. В процессе ревизии были сделаны выводы о том, что «Артех» реализовывал схему ухода от налогообложения путем поэтапного включения в цепочку взаимоотношений с подконтрольными лицами – ООО «Югразолото» и ООО «Вертекс». Последние вели финансово-хозяйственную деятельность для минимизации налоговой базы путем уменьшения полученных доходов, включения в оборот «проблемных» предприятий, завышения расходов и формирования вычетов по НДС за счет сделок с недобросовестными контрагентами.

Как следствие, налоговая экономия ООО «Артех» в 2019 году составила 96,41%, в 2020-м – 100%. Центральным звеном схемы в ФНС называют известного тюменского бизнесмена, совладельца отеля «Спасская» Бориса Фрайштетера. Как выяснилось, он осуществлял руководство вышеперечисленными коммерческими структурами, распоряжался денежными средствами, принимал единоличные решения, касающиеся их деятельности, выполнения работ, добычи и реализации золота. Сам Фрайштетер в ходе судебных разбирательств категорически отрицал подконтрольность компаний Вертекс» и «Югразолото», а представители «Артекс» заявляли, что ФНС «незаконно возлагает на налогоплательщика ответственность за недобросовестность лиц, не являвшихся его контрагентами».

Тем не менее, арбитраж принял сторону налогового ведомства. Среди прочего, суд сослался на письмо СУ СКР по Тюменской области, в котором подтверждался факт «систематического совершения группой лиц, в том числе Фрайштетером Б.В., Лукияновым М.А. и Мицем В.А. в 2016 - 2020 гг. преступлений, причинивших ущерб бюджету, а также организациям «Артех» и «Югразолото». Упомянутый в документе Владимир Миць – это бывший замгубернатора ХМАО, ранее входивший в число учредителей не только ООО «Артех» и ООО «Югразолото», но и признанного банкротом ООО «Золото Хальмерью».

В процессе банкротства находится и «Югразолото», предъявляющее ООО «Артех» требования почти на 500 млн рублей. Кроме того, в настоящее время в Калининском районном суде Тюмени рассматривается уголовное дело, фигурантами которого являются Владимир Миць и Борис Фрайштетер, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму 66 млн рублей. Как установило следствие, в 2019 - 2020 гг. коммерсанты, будучи руководителями коммерческой структуры, организовали внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с двумя подконтрольными организациями и их контрагентами, фактически не поставлявшими товаров и не выполнявшими работ. На имущество фигурантов судом наложен арест в размере недоимки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 February 2025 07:00

В Свердловской области МУП «Водоканал» Новоуральска по итогам 2024 года отчитался об убытках в размере 58 млн рублей. Причинами ухудшения финансовых показателей названы списание долгов граждан, признанных банкротами, долги управляющих компаний, связанных с УЖК «Новоуральская», неоплата услуг со стороны АО «ОТСК» и крупные неплатежи «Уральского электрохимического комбината» (УЭХК, входит в топливный концерн «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом»). В последнем случае, «Водоканал» в судебном порядке добивается взыскания задолженности в размере 11 млн за коммунальный ресурс, поставленный в январе – апреле 2024 года. Однако с учетом того, что и в последующие месяцы оплата осуществлялась не в полном объеме, долги градообразующего предприятия составляют порядка 52 млн рублей.

Спор с УЭХК связан с эксплуатацией находящегося на балансе комбината участка трубы – восточного отвода к ТЭЦ, к которому подключен ряд крупных потребителей, таких как завод «Медсинтез» и девелоперская компания «Корвет». До 2024 года УЭХК имел собственный тариф на транспортировку ресурса по этому участку, с учетом потерь. В прошлом году тариф не согласовала РЭК Свердловской области, и руководство предприятия предложило «Водоканалу» заключить новый договор, по условиям которого МУП выставлял бы счета напрямую субабонентам по их приборам учета. «Водоканал» настаивает на прежней версии договора, а участники регионального рынка ЖКХ задаются вопросом, как будут подсчитываться потери и кто будет их компенсировать.

В самом «Водоканале» не скрывают ухудшающегося финансового положения, в частности, наличия задолженности за электроэнергию в размере 81 млн рублей перед компанией «Росатом Инфраструктурные решения». Директора МУПа Сергей Свиридов в беседах с журналистами подчеркивает, что средства на ремонт сетей, износ которых достигает 61%, поступают, главным образом, из областного бюджета. В прошлом году на ремонт сетей холодного водоснабжения направили порядка 35 млн, подготовлены трехлетние инвестпроекты для ремонта водопроводно-канализационных сетей в общей сложности на 10 млн рублей. В мэрии Новоуральска субсидирование «Водоканала» для покрытия долгов воспринимают негативно, но, по словам главы города Вячеслава Тюменцева, средства на поддержку коммунального актива будут изысканы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 19:47

​Челябинский судья отмазал проститутку от уголовки
 
«Русская Пресса», изучив уголовное дело в отношении сутенёра Павла Анохина, которое рассматривалось в Советском районном суде Челябинска, обнаружила признаки превышения должностных полномочий (УК РФ, ст. 286) со стороны рассматривавшего это дело судьи.
 
Дело №1-412/2013 рассматривалось 27 августа 2013 года в Советском районном суде Челябинска Иваном Андреевым, который сейчас уже является судьёй Областного суда Челябинской области. Он выдал поистине судьбоносное судебное решение, благодаря которому сутенёры Павел Анохин и Ксения Татаринова сумели открыть федеральную сеть борделей и годами разлагать российское общество, перегоняя спермобабки за рубеж.
 
Из этого документа мы получили чёткие и однозначные свидетельства того, что Татаринова (сожительница Анохина, мать его троих детей и партнёр по сутенёрскому бизнесу) начинала свою карьеру как банальная проститутка на съёмной хате. А ещё узнали о том, что Татариновой, как и Анохину, грозил срок по уголовной статье, но… благодаря кривому следствию и добренькому судье Советского райсуда Челябинска Ивану Андрееву они вышли из зала суда свободными, окрылёнными и вдохновлёнными на новые преступления.
 
Речь идёт о деле о 46 «поюзанных гондонах», в котором появились новые подробности. Это уголовное дело, в результате которого биография Павла Анохина украсилась судимостью по ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Вчитавшись в детали, мы были в шоке. Мало того, что сутенёр Анохин оказался в глазах судьи Андреева едва ли не святым угодником, раскаявшимся аки Савел, – за что и отделался 100-тысячным штрафом (получив по самой нижней планке, хотя статья предусматривает до 5 лет лишения свободы). Так ещё и проститутка-сутенёрша Ксения Татаринова прошла по этому делу как свидетель!
 
А ведь в деле масса информации о том, как Ксения Татаринова и сама была проституткой, и как она других девиц вовлекала в это интересное занятие, и как она им постели стлала, и как клиентов подгоняла, и как журнал с рекламой выпускала, и как за деньгами заезжала… Анохин и Татаринова драли со своих шлюх 50% натраханного. А диспетчерскую, где наёмные диспетчера принимали звонки клиентов, устроили в той же квартире, где жили и сами. За стеночкой.
 
Но не всё коту масленица: после контрольной закупки секс-услуг капитаном полиции и обыска в притоне в отношении Анохина было возбуждено уголовное дело. В качестве вещдоков выступали 46 использованных презервативов, тщательно пересчитанных полицейскими и понятыми, заверенных и опечатанных…
 
Но приговор был вынесен только Павлу Анохину! А Ксюша осталась без судимости.
 
Да и Анохину судья Андреев дал по минимуму – «в целях исправления подсудимого». Насколько действенным в итоге оказалось «исправление подсудимого», можно судить по дальнейшим действиям Анохина и Татариновой: они зарегистрировали бренд SECRET, под которым начали один за другим открывать «массажные салоны», где вас и отдрочат, и отминетят, и ублажат всеми другими способами, включая групповые.
 
Благодаря судье сутенёры полностью уверились в своей безнаказанности – и погнали по бездорожью! Самое печальное, что благодаря гуманности судьи Татаринова и Анохин в последующие годы испортили не одну девочку. Теперь эти сутенёры превращают в проституток и учителей, и банковских сотрудников, и юных скрипачек…
 
Сейчас Иван Сергеевич Андреев – судья Областного суда Челябинской области. Заматерел. И сутенёры, которых он по факту отпустил и благословил на дальнейшие подвиги, заматерели тоже.

Подробности беспредельного судейского решения в нашем материале.

Компромат ГРУПП

13 February 2025 15:00

Министерство финансов Казахстана отчиталось о поступлениях от так называемого «налога на Google», который выплачивают иностранные интернет-компании, работающие на казахстанском рынке. В число налогоплательщиков вошли крупнейшие мировые IT-гиганты, такие как Google, Meta, TikTok, Apple, Netflix и AliExpress. По данным министерства, из 35 млрд тенге налоговых поступлений почти 70% обеспечили десять крупнейших компаний.

Однако в этом списке не оказалось российской компании «Сирена-Трэвел», занимающейся бронированием авиабилетов, хотя именно через нее проходят все сделки по перелетам граждан Казахстана как внутри страны, так и за ее пределами. Более того, в казахстанских регистрах нет юридических лиц, связанных с «Сиреной», что вызывает вопросы о статусе ее работы в республике. Если компания не оказывает услуг напрямую физическим лицам, то ее отсутствие в списке плательщиков налога можно объяснить. Но отсутствие «дочек» или представительств заставляет задуматься о том, на каких основаниях она действует в Казахстане.

Ситуация вокруг «Сирены-Трэвел» осложнилась в декабре 2024 года, когда в открытый доступ попала база данных о перелетах граждан Казахстана с 2007 по 2023 год. В слитых файлах содержится информация о почти 700 тысячах перелетов, включая имена пассажиров, номера паспортов и удостоверений личности, контактные данные и маршруты. Согласно расследованию, утечка произошла именно из системы Leonardo, структурного подразделения «Сирена-Трэвел», через которую работают казахстанские авиакомпании Air Astana, SCAT, Qazaq Air и уже ликвидированная Bek Air.

Огромный массив персональных данных казахстанцев хранится на серверах в России, что создает серьезные риски для информационной безопасности страны. Несмотря на то, что в Казахстане действует «закон о приземлении», обязывающий компании, работающие с персональными данными граждан, хранить их внутри страны, «Сирена-Трэвел» остается вне его юрисдикции. Этот фактор вызывает обеспокоенность, особенно учитывая, что компания является частью госкорпорации «Ростех». В 2023 году «Сирена-Трэвел» заработала 5,8 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей составила чистая прибыль, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.

После публикации информации о масштабной утечке несколько казахстанских депутатов, чьи данные также оказались в открытом доступе, пообещали обратиться в прокуратуру. Министерство цифрового развития Казахстана направило запрос в Россию с требованием объяснений, но спустя почти два месяца никаких официальных разъяснений не последовало. Более того, ведомство Жаслана Мадиева, чьи личные данные также попали в утечку, так и не смогло дать внятный комментарий по этому поводу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 13:00

Компания Русал активно продвигает в информационном поле свою победу в суде Калининграда над Суалом, миноритарным акционером, требовавшим 74 млрд рублей в качестве компенсации за некачественные сделки. Однако, если внимательно рассмотреть ситуацию, становится очевидным, что эта победа может оказаться пирровой. Финансовая и стратегическая устойчивость Русала вызывает всё больше вопросов, а судебное решение лишь временно отвлекло внимание от нарастающих проблем.

Во-первых, положение Русала как на внутреннем, так и на внешнем рынке ухудшается. Компания утратила ряд зарубежных активов, её доступ к сырью ограничен, а традиционный финансовый донор в лице Норникеля после завершения акционерного соглашения перестал учитывать интересы алюминиевой компании. Норникель не желает делиться дивидендами, аргументируя это необходимостью укрепления собственной устойчивости. Вдобавок китайский проект, на который Русал возлагал большие надежды, не оправдал ожиданий, а новый глиноземный завод в Ленинградской области оказался под угрозой из-за массовых экологических протестов.

Во-вторых, в регионах присутствия Русала нарастает социальная напряжённость. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже публично критикует ситуацию в Братске, а Красноярск переживает экологически одну из самых сложных зим за последние годы. Несмотря на это, компания сосредоточила пиар-активность на проекте реконструкции центрального парка в Красноярске, который был профинансирован много лет назад. В рекламных материалах упоминается, что все социальные и экологические инициативы были инициированы лично Олегом Дерипаской, что подчеркивает персонифицированный характер корпоративной стратегии.

Кроме того, Русал сталкивается с массовым исходом топ-менеджеров, которые уходят в никуда, что указывает на внутренний кризис в руководстве компании. Потеря ключевых специалистов и управленцев может привести к еще большему ослаблению позиций Русала в конкурентной борьбе.

Таким образом, победа в суде над Суалом на фоне реальных проблем в бизнесе, ухудшающегося финансового состояния и социальной нестабильности в регионах выглядит как очередная пиар-кампания, рассчитанная на отвлечение внимания. При этом реальные вызовы Русала остаются нерешенными, а стратегическая ситуация продолжает ухудшаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 11:30

В Липецке разгорается скандал вокруг департамента развития территории, который попал под проверку Счётной палаты. Инициатором аудита стал глава города Роман Ченцов, который, по информации источников, сомневается в эффективности работы ведомства. Департамент, значительно разросшийся в период управления городом Евгенией Уваркиной, регулярно проваливает проекты, за которые берётся. Одним из ярких примеров является программа «Мой двор», которая не была реализована в срок уже три года подряд — в 2022, 2023 и 2024 годах.

Предварительные результаты проверки вызывают тревогу: по данным источников, аудиторы уже выявили нарушения почти на 30 миллионов рублей. Работа по выявлению возможных финансовых махинаций продолжается. Отдельные вопросы возникают и к ассоциации «Объединение коммунальных компаний», которая была создана Алексеем Клюевым при поддержке бывшего мэра. Организация, по всей видимости, активно участвовала в освоении бюджетных средств на благоустройство в 2024 году, однако её деятельность теперь вызывает подозрения.

Ключевая фигура в этой истории — руководитель департамента развития территорий Ольга Логинова, которая занимает эту должность с августа 2022 года. Её назначение сопровождалось загадочностью: биография чиновницы не была официально опубликована, что уже выглядело подозрительно. Журналисты попытались выяснить больше информации и обнаружили, что до прихода в мэрию Логинова занималась предпринимательской деятельностью.

Согласно открытым данным, в 2014–2016 годах она владела ИП, специализирующимся на торговле морепродуктами, однако бизнес закрылся. В этот же период она была директором ООО «Авекс», занимающегося оптовой продажей металла. Через учредителей эта фирма связана с Торговым домом «Рябиновый». Логинова ушла из «Авекса» в 2016 году, и с тех пор компания фактически не ведёт активной деятельности.

В муниципальные структуры Ольга Логинова пришла в конце 2019 года. До назначения в департамент развития территорий она работала начальником отдела в городском ЗАГСе. Интересно, что её непосредственным руководителем была экс-супруга липецкого бизнесмена Льва Белкина. Декларации о доходах, когда они ещё публиковались, показывают, что у семьи Логиновой уже тогда были значительные активы: автомобили Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, а также квартира, дом, дача и земельные участки.

При этом остаётся загадкой её образование и профессиональная подготовка. Официальных сведений о квалификации крупной чиновницы нет в открытых источниках, что вызывает обоснованные вопросы. Это особенно примечательно, учитывая, что её покровительница Евгения Уваркина также известна наличием трёх различных официальных биографий. Теперь, когда внимание Счётной палаты приковано к департаменту, возможно, скрытые детали её карьеры и эффективности работы ведомства выйдут на поверхность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 10:30

Сахалинская областная филармония выделит рекордные 40,8 млн рублей на выплаты участникам военно-патриотического фестиваля «Своих не бросаем», который в годовщину начала СВО покажут в прайм-тайм на «Первом канале». Документация с сайта госзакупок свидетельствует о значительном росте гонораров по сравнению с предыдущими годами, что обнаружило «Агентство». Судя по тендеру, выплаты артистам за год могли увеличиться на треть.

На фестивале выступят Shaman, Григорий Лепс, группы «Наши», «Зверобой», «123 полк», «Рондо», «7б», лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, скрипач Петр Лундстрем, заслуженная артистка «ДНР» Наталья Качура, баянист Сергей Войтенко и участница шоу «Голос. Перезагрузка» Александра Круглова. Специалист по связям с общественностью филармонии Марина Шиян подтвердила, что в этом году состав исполнителей практически не изменился по сравнению с предыдущими фестивалями. Однако в отличие от прошлых лет в тендере не раскрываются конкретные гонорары артистов, опубликован только общий бюджет выплат.

В 2024 году на аналогичный фестиваль было выделено 30,6 млн рублей, а в 2023 году – всего 15 млн. Это означает, что финансирование мероприятий за два года выросло почти втрое. В прошлом году Shaman и Лепс получили самые крупные гонорары: 7 млн рублей и 5,6 млн рублей соответственно. Оба исполнителя исполнили по две песни, что делает их выступления одними из самых дорогих в рамках мероприятия. Учитывая, что количество артистов в этом году сократилось с 15 до 12, но общая сумма выплат увеличилась, можно предположить, что размер гонораров для отдельных участников значительно возрос.

Сам Shaman, судя по всему, был вынужден скорректировать свой гастрольный график ради участия в фестивале. Он перенес концерт в Омске 21 февраля, чтобы успеть на Сахалин. Это еще раз подтверждает, насколько важно его присутствие на мероприятии. Фестиваль пройдет 21 февраля, а уже 24 февраля его покажут в эфире «Первого канала».

Рост расходов на фестиваль особенно заметен на фоне разницы в финансировании первых мероприятий. В 2023 году самыми дорогими исполнителями были группы «СерьГА» (2,7 млн рублей), «Чичерина» (2,4 млн) и Сергей Бобунец (1,5 млн). В то время как на третий фестиваль уже заложены суммы, вдвое превышающие предыдущие бюджеты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 09:33

За арестом бизнесмена Михаила Пессиса скрывается конфликт с олигархом Борисом Ротенбергом – давним другом Владимира Путина. По данным источников, уголовное дело против Пессиса связано с его участием в проекте создания спорткаров, в котором он ранее сотрудничал с Ротенбергом.

Пессису вменяют хищение 277 миллионов рублей у компании «Gremarana Projects» и вымогательство денег у Александра Козлова. Примечательно, что упомянутая офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, фигурирует в расследованиях «OCCRP» и «Важных историй». Журналисты установили, что на счет «Gremarana Projects» поступили 2 миллиона евро от Бориса Ротенберга, которые затем использовались «Промсвязьбанком» в качестве залога для выдачи денег в обход санкций его супруге Карине Ротенберг.

Интересно, что в «Промсвязьбанк» было направлено поручительство, формально заявляющее, что компания не принадлежит Ротенбергам. В письме указывалось, что бенефициаром является Александр Козлов. По данным расследователей, Козлов в прошлом работал охранником Бориса Ротенберга и фактически является его доверенным лицом. Это обстоятельство может существенно менять перспективы уголовного дела против Пессиса, который ранее сам был близок к кругу влиятельных российских бизнесменов.

Сейчас Михаил Пессис объявлен в международный розыск. По версии следствия, он оформил многомиллионный заём у «Gremarana Projects», но не исполнил обязательства по его возврату, а также вымогал крупную сумму у Козлова, якобы действуя в составе группы лиц. Однако характер финансовых схем, связанных с компанией «Gremarana Projects», и причастность к ней окружения Ротенберга делают уголовное дело неоднозначным.

Ранее Пессис был партнёром Бориса Ротенберга в проекте возобновления производства голландских спорткаров Spyker. История этой марки начинается ещё в XIX веке, когда её основатели занимались изготовлением конных экипажей. Современный проект, в котором Пессис был связан с Ротенбергом, предусматривал инвестиции в производство автомобилей. Однако деловое сотрудничество явно закончилось конфликтом, который теперь приобрел юридическое измерение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 09:00

В рамках рассмотрения иска АО «Россети Тюмень», Арбитражный суд ХМАО принял обеспечительные меры, запретив администрации Нижневартовска приватизировать городской электросетевой комплекс. В настоящее время «Россети Тюмень» в судебном порядке требуют признать незаконным отказ мэрии от заключения договора на безвозмездную передачу энергоактивов и обязать чиновников подписать соответствующий документ. В общей сложности речь идет о 500 единицах оборудования, включенных в план приватизации на ближайшие годы.

Спор связан с получением АО «Россети Тюмени» статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), дающим право на безвозмездное пользование электросетевым хозяйством, находящимся в собственности муниципалитетов и на балансе МУПов, за исключением объектов в аренде или в концессии до истечения сроков соответствующих соглашений. Что касается электросетевого комплекса Нижневартовска, то на сегодняшний день он поделен между городом и частным АО «Горэлектросеть», при этом городская часть сетей передана компании в аренду.

Таким образом, фактически всем комплексом управляет одна структура и, в соответствии с действующим законодательством, обременение арендой стало основанием для отказа в его передаче на баланс «Россетям Тюмени». Кроме того, в озвученных администрацией города планах приватизации, значилась не продажа активов частной компании, а их передача структуре, подконтрольной муниципалитету. Это позволило бы сохранить оперативное управление электросетями и получать арендную плату в местный бюджет. Однако Нижневартовск – не единственный город, где у «Россетей Тюмени» возникли проблемы с передачей активов. Аналогичные претензии предъявляются руководству Сургута, Ханты-Мансийска и еще ряда населенных пунктов.

Такую политику компании эксперты объясняют попыткой менеджмента поправить финансовое состояние предприятия, теряющего выручку на фоне сокращения потребления крупнейшими нефтегазодобывающими структурами региона. Как выяснилось, получая новое оборудование, «Россети Тюмень» получают в тарифе и дополнительные средства на его обслуживание, что позволяет увеличить общую выручку. В частности, только имущество Нижневартовска дало бы структуре «Россетей» дополнительные 500 млн по году, а весь электросетевой комплекс Югры – порядка 3,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 February 2025 07:30

​В Куртамыше Курганской области разгорелся конфликт между местными перевозчиками жидких бытовых отходов (ЖБО) и администрацией свалки. Ранее водители могли бесплатно сливать отходы, но теперь, по их словам, с них внезапно начали требовать плату. Перевозчики считают это незаконным, и ситуация накалилась до предела, когда один из них, Андрей Медведев, открыто заявил о нарушениях.

Неожиданно в спор вмешался депутат Курганской областной думы Александр Обласов, который в грубой форме дал понять, что попытки перевозчиков добиться справедливости могут иметь неприятные последствия. «Ах, незаконно? Давай я братву соберу, они тебя выжмут так, что ты будешь на них работать, а не на себя», – заявил депутат, что вызвало шок у собравшихся.

После резонанса Обласов попытался оправдаться, утверждая, что его слова неправильно поняли. По его версии, он просто объяснял, что «если бы кто-то действительно привлек братву, это было бы незаконно». Однако, судя по реакции участников спора, его высказывание прозвучало скорее как прямая угроза в адрес Медведева и других перевозчиков.

Сам Обласов утверждает, что корень проблемы вовсе не в спорных тарифах, а в катастрофической экологической обстановке в Куртамыше. По его словам, бесконтрольный слив ЖБО уже привел к тому, что город задыхается от отходов, и на ситуацию должны обратить внимание правоохранительные органы.

Тем не менее, перевозчики не намерены оставлять инцидент без последствий. Они заявляют, что рассматривают возможность обращения в прокуратуру, чтобы проверить законность введения платы за слив, а также дать оценку словам депутата. В местном сообществе уже обсуждают вопрос, должен ли Обласов понести ответственность за подобные высказывания, особенно с учетом его статуса избранного представителя власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 February 2025 19:12

В 2023 году назначение Артема Новихина на пост генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия» вызвало немало вопросов среди осведомленных лиц. Решение, принятое с одобрения правительства республики, поставило во главе стратегического предприятия, работающего в рамках президентских программ модернизации и импортозамещения, человека с неоднозначной бизнес-репутацией. Ранее Новихин возглавлял ряд организаций, через которые осуществлялись масштабные государственные контракты на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Однако анализ его деятельности показывает, что значительная часть этих средств могла быть выведена через подконтрольные фирмы-однодневки.

В период с 2019 по 2022 год ООО «Афина Групп» активно заключало госконтракты, среди которых особое место занимали соглашения с ГБУ МО «Мосавтодор». Однако компания не имела ни необходимых ресурсов, ни штата специалистов, а исполнение заказов происходило через субподрядчиков, работа которых координировалась неофициальными посредниками. Одним из таких лиц был Рушан Умяров, ранее судимый за мошенничество. В 2021 году перед уходом с поста в «Мосавтодоре» Умяров и Новихин попросту отказались рассчитываться с субподрядчиками, объясняя это необходимостью «решать вопросы» с чиновниками Московской области. В итоге значительная часть бюджетных денег, выделенных на дорожное строительство, была обналичена через фиктивные компании и скрыта от налоговых органов.

Финансовые манипуляции Новихина и его окружения не ограничивались лишь дорожным строительством. Через структуры АО «Итэлиум» и ООО «ТД Итэлиум» были развернуты схемы поставки компьютерного оборудования для Министерства обороны и концерна «Росэнергоатом». Эти контракты позволили вывести не менее 500 млн рублей, а затем — списать задолженность с помощью контролируемого банкротства, в котором принимал участие ликвидатор из Мордовии. Денежные потоки были перенаправлены через цепочку подставных организаций, а сама компания ликвидирована.

После реализации масштабных коррупционных схем ключевые фигуранты получили новые позиции в государственных структурах Мордовии. Новихин был назначен главой «Технопарк-Мордовия» — учреждения, получающего значительные федеральные средства. Интересен факт, что ряд «резидентов» технопарка зарегистрированы по одному адресу и имеют идентичные контактные данные, что указывает на признаки фиктивности и возможного масштабного хищения бюджетных средств. Еще один ключевой участник схем — Рушан Умяров — возглавил крупнейшее транспортное предприятие региона, бюджет которого составляет порядка 500 млн рублей. В ближайшее время это может привести к отработанному сценарию — выводу средств через подрядчиков, фиктивные закупки и последующее банкротство.

Легализация ранее похищенных средств идет через строительные проекты в Московской области и Мордовии. Компании «Легион», «Аметист», «Атмосфера» и другие осуществляют многомиллиардные сделки с недвижимостью, скрывая происхождение финансов. Управляет этими активами Дмитрий Новихин, который через аффилированные структуры аккумулирует капитал, достигающий 0,9 млрд рублей. Система обналичивания, отмывания и вывода денег в рамках этой схемы напоминает механизмы, использовавшиеся в «Роснано». В результате ущерб государственному бюджету составляет не менее 2 млрд рублей, а лица, ответственные за эти схемы, продолжают управлять государственными ресурсами, не встречая серьезного сопротивления со стороны контролирующих органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 February 2025 15:00

Задержание бывших топ-менеджеров «Роснано» — Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой — подняло вопросы не только о финансовых махинациях внутри компании, но и о фигурах, которые находились во главе корпорации в период предполагаемых преступлений. По версии следствия, злоупотребления произошли в 2017 году, когда совет директоров «Роснано» возглавлял Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Следствие утверждает, что именно в этот период подчиненные Дворковича манипулировали финансовой отчетностью, скрывая неудовлетворительные результаты работы компании, что нанесло ущерб государству на 45 млрд рублей.

Схема, которую, по данным следствия, использовали задержанные, заключалась в переклассификации долговых обязательств «Роснано». Вместо того чтобы указывать кредиты перед банками и держателями облигаций в отчетности как задолженность, они фиксировались как капитал компании, создавая иллюзию финансовой стабильности. Это позволяло корпорации привлекать новые кредиты и выпускать дополнительные облигации, несмотря на фактические финансовые проблемы. В МВД подчеркивают, что фигурантами дела являются не только трое арестованных менеджеров, но и «иные лица», что может указывать на возможное продолжение расследования.

Важной деталью является то, что, согласно слухам, именно Дворкович помог Чубайсу добиться изменения правил предоставления госгарантий в 2010 году, что в дальнейшем и позволило реализовать финансовые махинации. Вопрос в том, был ли он осведомлен о происходящем в «Роснано» в 2017 году или же стал жертвой дезинформации со стороны своих подчиненных. Учитывая, что совет директоров осуществляет стратегическое управление компанией, сложно представить, что такие масштабные манипуляции с отчетностью могли пройти без ведома главы наблюдательного органа.

Ранее Дворкович признавал проблемы в финансовой модели «Роснано», заявляя, что корпорация финансировала венчурные проекты за счет дорогих банковских кредитов, что привело к запредельным процентным выплатам. Однако этот аргумент не объясняет, почему именно в 2017 году топ-менеджеры решили скрывать реальные финансовые показатели, и как сам председатель совета директоров мог не заметить происходящего. Если предположить, что задержанные действовали не в корыстных целях, а по причине собственной некомпетентности, это вызовет еще больше вопросов: кто назначал этих людей на ключевые посты, и почему руководство не проконтролировало их действия?

Дополнительную интригу добавляет формулировка следствия, указывающая на «иных лиц», которые могли участвовать в схемах. Это может означать, что список обвиняемых расширится, и следователи продолжат изучение деятельности «Роснано» в 2017 году. В прошлом году в рамках расследований, связанных с деятельностью корпорации, уже были задержаны другие бывшие менеджеры, обвиненные в растрате и мошенничестве. На этом фоне фигура Дворковича, который занимал ключевой пост в «Роснано» в 2017 году, становится все более неоднозначной.

Таким образом, следствие столкнулось с двумя возможными сценариями. В первом случае задержанные менеджеры действовали по собственной инициативе, вводя руководство в заблуждение. Во втором — руководство компании было осведомлено о происходящем, но не предприняло никаких мер для предотвращения махинаций. В обоих вариантах возникают вопросы к Дворковичу: знал ли он о махинациях, почему допустил их, и какое участие принимал в принятии решений? Ответы на эти вопросы, вероятно, дадут дальнейшие задержания и допросы фигурантов дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь