criminalru | Cryptocurrency

Telegram-канал criminalru - Компромат ГРУПП

129487

Актуальные новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе Наш сайт: https://compromat.group Анонимная связь без посредников: 📧 email@compromat.media 🤖 @criminalrubot

Subscribe to a channel

Компромат ГРУПП

Корпорация развития Пермского края (КРПК) и Фонд развития Пермского края (ФРПК) не перестали работать как банкоматы для коррупционеров даже после бегства махонинского дружка и банкрота Алексея Буракова. Деньги продолжают исчезать через схему «закупок у единственного поставщика», когда аффилированные компании, такие как ООО «Дом.59», осваивают сотни миллионов на строительных проектах вроде Чусовского моста. Подобная схема используется и при возведении спортивных объектов, где миллиарды «пилятся» через дочерние структуры КРПК. Размах распила настолько велик, что коридоры этих контор давно должны быть завалены не документами, а опилками.

Но самое интересное – кто теперь контролирует эту систему? Ответ прост: на потоках теперь сидит Денис Бронников – человек с более чем впечатляющим криминальным бэкграундом. В Пермском крае он прославился как рейдер, успевший оставить свой след в громких скандалах. Он отметился в дерзком разграблении Завода имени Дзержинского, откуда вывел активов на миллиард рублей. Был задержан, но сумел выйти сухим из воды – сроки давности «вовремя» истекли. Другой эпизод – махинации на «Лукойле», где он провернул схему, причинив ущерб на 400 миллионов. Как и в первом случае, до суда дело не дошло – видимо, связи в силовых структурах у него оказались посильнее, чем желание правоохранителей довести расследование до конца.

Апогеем афер Бронникова стала сделка с землей аэропорта Бахаревка. Он сумел провернуть махинацию, по которой 123 гектара ушли в частные руки за 73 миллиона рублей при реальной стоимости в 120 миллионов долларов. Губернатор Олег Чиркунов пытался отменить эту сделку, но, как и в случае с уголовными делами рейдера, ничего не добился. Это был не единственный эпизод, когда Бронников показывал свою неприкосновенность – его выходки с элитными номерами на Mercedes и унижением местных сотрудников ГИБДД лишь подтверждали его влияние на власть и силовые структуры.

Но как он оказался у бюджетной кормушки? Все просто – Бронников давно был тесно связан с махонинской командой. Его человек, Андрей Алякринский, был просто исполнителем его воли, а теперь вдруг стал ключевым вице-премьером Пермского края. Именно он обеспечил сближение рейдера с губернатором, а после падения Буракова КРПК требовался новый куратор, способный защитить схему от силовиков. Бронников предложил себя – и теперь миллиарды, выделяемые на «развитие» Пермского края, направляются через его цепочку подставных компаний.

Теперь КРПК и ФРПК работают исключительно в интересах криминальных структур. Руководство корпорации полностью контролируется людьми Бронникова: генеральным директором стал его ставленник Юрий Аликин, а начальником службы безопасности – его пасынок Сергей Драчев. Это позволяет не только «правильно» перераспределять потоки, но и гарантировать, что никто внутри структуры не попытается вмешаться в схему. Все подряды, включая заказы для ООО «Дом.59», идут к людям Бронникова, и деньги перераспределяются в нужном направлении.

Но этого оказалось мало. Бронников начал расставлять своих людей и в органы власти. Например, на должность вице-мэра Соликамска он протолкнул бывшего начальника СИЗО-1 Дмитрия Борцова, который еще во времена отсидки Бронникова в этом изоляторе обеспечивал ему комфортный быт с телефонами, холодильниками и прочими удобствами. Теперь, по странному совпадению, именно в Соликамске Бронников получает доломитовый карьер, что открывает для него новые возможности для личного обогащения.

Фактически, Пермский край оказался в руках людей, которым место вовсе не в креслах чиновников, а в следственных камерах. Дмитрий Махонин открыл бюджетную кормушку для криминала, а сам готов закрывать глаза на разграбление региона, лишь бы заручиться поддержкой на следующий губернаторский срок. И если раньше силовики только наблюдали, то теперь единственный вопрос – когда эта схема начнет рушиться, и кто первым покинет корабль, прежде чем он пойдет ко дну.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В ЯНАО закупочная комиссия «Пуровской медиагруппы» (МАУ «Пурмедиа», контролируется администрацией Пуровского района) согласовала подписание договора на предоставление аудовизуальных произведений и лицензионных прав на их использование для местного телеканала «Луч» с московской компанией «Национальный телевизионный синдикат» (ООО «НТС»). Основной владелец и гендиректор НТС – Евгений Шапин; также в число учредителей входят принадлежащая Шапину фирма «Медиаглобус», занимающаяся изучением конъюнктуры рынка, и Юлия Яцкова – единственный владелец ООО «Национальная премия «Страна», специализирующегося на деятельности в области исполнительских искусств и задействованного в проведении одноименного всероссийского конкурса.

Эксперты обратили внимание на стоимость договора НТС с «Пурмедиа» и сроки сотрудничества – 4,4 млн рублей за 11 месяцев. Для сравнения: окружному каналу «Ямал» ежемесячно выплачивают 150 тыс. рублей или порядка 1,8 млн в год; каналы Нового Уренгоя и Ноябрьска получают в среднем по 80 тыс. в месяц. При этом в прошлом году аналогичная закупка «Пурмедиа» не превышала 720 тыс. рублей, то есть, отмечен фактически шестикратный рост стоимости закупаемых услуг. Высказывается предположение, что закупка проводилась под конкретного поставщика. На это, в частности, указывает прилагаемый к договору список материалов, которые должны выходить в эфир в течение 2025 года: в нем детально расписаны конкретные фильмы и программы, включая зарубежные, с учетом дат и хронометража. Участники рынка не исключают обращения в УФАС по ЯНАО с целью проведения проверки на предмет соответствия договора нормам действующего законодательства.

Что касается НТС, то портфель его госконтрактов превышает 87 млн рублей; в число основных заказчиков входят региональные медиа-структуры. Бывшего оперного певца Евгения Шапина отраслевики называют «номинальной фигурой», фактически же руководящую роль в НТС играет Юлия Яцкова – родственница бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз» Василия Яцкова, в свое время выступавшего генеральным партнером Национальной премии «Страна». Кроме того, Яцков «засветился» в скандале с миллиардной аферой по обустройству пограничного пункта в Адлере в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде: он подозревался в легализации преступных доходов. Известно, что вот уже несколько лет семейство Яцковых проживает на Кипре, осваивая российские бюджетные средства через подконтрольные коммерческие структуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd». Разбирательства были связаны с соглашением о новации обязательства 2013 года, по условиям которого ООО «Пурнефть» (позже реорганизовано путем присоединения к НК «Янгпур») уступило «Nikalma Holdings Ltd» права требования к кипрской «Бионар Эссетс Лтд». В свою очередь, «Nikalma» обязалась выплатить нефтяникам денежные средства в размере 700 млн рублей.

Обозначенная в соглашении новация преобразовала обязательство в заемные средства со ставкой в 16% годовых и сроком возврата до конца декабря 2013 года. Но денежные средства нефтяники не получили. Как следствие, 700 млн рублей были предъявлены «Nikalma Holdings Ltd» в качестве долга, еще 972,7 млн представляют собой проценты за период 1 июля 2013-го по 8 марта 2022 года, причем арбитраж согласился с правильностью произведенных расчетов.

Известно, что основанная в 2007 году «Пурнефть» сначала была связана с «НОВАТЭКом» миллиардера Леонида Михельсона, затем перешла к инвестбанку «Кит Финанс», а в 2013 году – к компании «Сапсан». Последняя в 2014-м принадлежала бизнесмену Евгению Бурыкину. В 2021-м «Пурнефть» выкупили белорусские нефтяники, начав ее реорганизацию. После этого появился иск к «Nikalma Holdings Ltd», далее истец был заменен на НК «Янгпур». Примечательно, что в базах юрлиц Кипра директором «Nikalma Holdings Ltd» значится Evgeny Burykin – полный тезка экс-владельца «Пурнефти». Что касается «Бионар Эссетс Лтд», то в 2013 году эта кипрская фирма также входила в число учредителей ООО «Пурнефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

По информации источника Компромат ГРУПП, в Курске задержан и отправлен в СИЗО предприниматель Игорь Ругаев, чья компания занималась строительством фортификационных сооружений в Рыльском и Суджанском районах, но не в тех местах, где произошел прорыв.

Его сдал бывший партнер Максим Васильев, как это произошло и с Синьговским. Ругаев продолжал строить фортификации в 2024 году. При этом он сильно возмущался по поводу задержки выплат за выполненные работы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Спустя почти три года судебных разбирательств, в январе 2025 года был вынесен неожиданный вердикт по делу о многомиллиардных убытках, которые Центробанк пытался взыскать с бывших контролирующих лиц АО «Вокбанк». Несмотря на серьезные обвинения и колоссальную сумму иска – 1,5 млрд рублей – суд встал на сторону ответчиков, оставив ЦБ ни с чем.

История «Вокбанка» началась задолго до суда. В 2019 году банк оказался на грани банкротства, но вместо ликвидации был присоединен к ПАО «МИнБанк». В свою очередь, уже в 2023 году МИнБанк влился в ПАО «Промсвязьбанк», который играет ключевую роль в финансировании государственного оборонного заказа.

Центробанк подал иск в марте 2022 года, пытаясь вернуть 1 538 254 426 рублей. Ответчиками стали бывшие руководители банка: Вячеслав Гурьянов, Андрей Римский, Дмитрий Шилин, а также Жомарт Ертаев и АО «Тройка-Д Банк». Гурьянов возглавлял правление «Вокбанка», а «Тройка-Д Банк» был единственным акционером перед ликвидацией кредитного учреждения.

Однако на этом сложная цепочка не заканчивается. До объединения с МИнБанком «Вокбанк» прошел процедуру санации в 2015 году, и санатором был выбран «Тройка-Д Банк». Сам он лишился лицензии в 2019 году, после чего управление над Вокбанком перешло к ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» – структуре, подконтрольной государству. В ходе этой трансформации уставный капитал «Вокбанка» был уменьшен до символического одного рубля, после чего он окончательно слился с МИнБанком.

Где именно в этом процессе Центробанк «потерял» 1,5 млрд рублей – вопрос открытый. Суд же, рассмотрев все представленные доводы, отказал регулятору в иске. Это поражение ставит под сомнение не только механизм санации банковской системы, но и эффективность финансового контроля. Очевидно, что в процессе санации и реорганизации активы «Вокбанка» растворились в новой структуре, оставляя больше вопросов, чем ответов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Прекращение фенольной программы в Ханты-Мансийском автономном округе вызвало бурю негодования среди жителей, которые годами добивались признания своих квартир непригодными для жизни. Несмотря на то что власти не дали официального уведомления о прекращении программы, в социальных сетях появились десятки обращений к губернатору Руслану Кухаруку с требованием разъяснить ситуацию.

Жители Нягани, одного из муниципалитетов, участвовавших в программе, оказались перед фактом, что их очередь на расселение была объединена с аварийным жильем, а все сделанные ранее экспертизы теперь обесценены. Люди потратили собственные средства, чтобы доказать непригодность своих квартир, однако теперь они вынуждены участвовать в другой программе, которая предполагает компенсацию по ставке 28 500 рублей за квадратный метр — суммы, явно недостаточной для покупки нового жилья.

Глава Нягани Иван Ямашев пояснил, что изменения в постановлении правительства Югры исключили фенольное жильё из отдельных программ переселения, поскольку все такие квартиры находятся в аварийных домах. Теперь расселение будет проводиться исключительно в рамках общей программы ликвидации аварийного жилья до 2030 года. Этот ответ не удовлетворил граждан, которые требуют возврата их в прежнюю очередь либо компенсации за потраченные на экспертизы деньги.

Любопытно, что официальные лица продолжают заявлять о продолжении программы. Заместитель губернатора Азат Ислаев, курирующий строительный блок, в январе заявил, что в 2025 году расселят ещё 152 семьи, а в 2024 году план по переселению был перевыполнен на 8%. Однако на обращения граждан о фактическом сворачивании программы он до сих пор не ответил.

Дополнительные разбирательства показали, что программа была свернута не только в Нягани, но и в других муниципалитетах округа. Власти региона, по неофициальной информации, приняли это решение из-за отсутствия федерального финансирования. В результате жители остались заложниками ситуации: без поддержки, с утраченными деньгами и без ясности, когда и как они смогут получить новое жильё.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Борьба за «наследство Чубайса» выходит на новый уровень, превращаясь в серьёзную схватку между силовыми структурами и представителями системных либералов. Генеральный прокурор Игорь Краснов, заручившись поддержкой спецслужб, решительно намерен довести уголовное дело «Роснано» до приговора. По данным источников, этот процесс рассматривается как инструмент для разрушения всей группы либеральных элит, которые до сих пор игнорируют попытки Генпрокуратуры навести порядок в приватизационных процессах.

Однако намерение следователей допросить руководство ЦБ и Минфина в связи с расследованием хищений в «Роснано» сталкивается с серьёзным сопротивлением. В числе противников оказались такие влиятельные фигуры, как Алексей Кудрин, Александр Волошин, Валентин Юмашев, Игорь Шувалов, а также олигархи Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко. Если их лоббистские усилия провалятся, следствие может пойти на крайние меры – раскрытие накопленных материалов, содержащих доказательства преступных действий в ЦБ и Минфине.

Среди возможных обвинений значатся статьи Уголовного кодекса РФ, включая растрату (ст. 160), государственную измену (ст. 275), халатность (ст. 293) в отношении утраты ЗВР на сумму 35 трлн рублей, манипулирование рынком (ст. 185.3), использование инсайдерской информации (ст. 185.6), а также злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285 и 286). В случае выявления признаков организованной преступной деятельности защита фигурантов, ссылающаяся на «коллективное неподсудное решение», может быть легко опровергнута следствием.

На кону не просто судебные разбирательства, а реальная угроза уголовного преследования для целого ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В зависимости от дальнейшего хода расследования, это может стать самым громким делом в современной истории российской элиты, затронувшим не только экономические круги, но и ключевые властные структуры страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Хищение активов ГК ОПТИМА при участии Лагода М. (СРО Стратегия), Ноготков К. (СРО Сириус), Галеева З. (АО ЦРПА) раскрыто, пострадавший ГАЗПРОМБАНК ничего не видит, а ТРАНСКАПИТАЛБАНК считает прибыль.
Финансовый фокус-покус: Как миллиарды превратить в копейки
.
(АУ Лагода М. СРО Стратегия, АУ Зайцев В. СРО Сириус, АУ Огарков О. СРО Сириус и еще шесть АУ)

По обвинению в махинациях заочно арестованы экс-владельцы ГК «Оптима». В международный розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых— владельцев и руководителей одной из крупнейших в недавнем прошлом IT-компаний России ГК «Оптима». Следователи СКР вменяют им мошенническое хищение средств собственной компании на $35 млн, которые были получены как инвестиции на развитие перспективного бизнеса из банков, но использованы на собственные нужды. Валерий и Андрей Шандаловы покинули Россию. Старший из них является гражданином Австрии, а младший по израильскому паспорту стал Аароном Мейр бен-Хаимом.

Решение о заочном аресте бенефициаров разорившейся ГК «Оптима» вынес по ходатайствам следователей управления СКР по Юго-Западному округу Москвы Черемушкинский райсуд столицы. Само уголовное дело об особо крупном мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств ГК и связанного с ней АО «Фронтэк» было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел управления еще в конце июля 2019 года.

НО - все увлечены погоней за Шандаловыми и выяснениями куда же делись деньги в преддверии банкротства, а про то как были похищены оставшиеся активы ГК Оптима в процедурах банкротства информации нет. Более того кто руководил контролируемым банкротством и как осуществлена схема хищения активов ГК Оптима в процедуре банкротства никто не пишет. Давайте разбираться.

По информации источника канала «КРИМИНАЛИТИ» , Лагода Максим входят в состав рейдерской банкротной группы Ноготков-Галеева-Скрипичников, которая и обеспечивает в случае необходимости ту самую независимость в делах о банкротстве при перекрестных назначениях друг друга. 

Немного об руководстве этой группы:

Галеева Зоя известная как «Зоя-похоронка» - бенефициар АО «Центр по работе с проблемными активами» являющая ярчайшим представителем черного рейдерства РФ, обеспечивает силовое прикрытие, юридические схемы и оболочки.
Ноготков Кирилл - директор СРО «Сириус» - основной исполнитель и партнер.
Скрипичников Дмитрий - председатель совета СРО «Сириус» - бывший высокопоставленный чиновник МЭРТ обеспечивающий административный ресурс группе.
Потолицын Алексей - зам. Галеевой З. в АО «Центр по работе с проблемными активами» и основной финансовый мозг.
Лагода Максим - бенефициар СРО Стратегия - обеспечивает процедурные прикрытия.
 
Арбитражные управляющие участвующие в банкротстве являются контролируемыми СРО Сириус Ноготковым К. И СРО Стратегия Лагодой М.. Контролируемые компании и подставные лица участвующие как привлеченные специалисты или покупатели активов - АО ЮНИТ, ИП Лагода Надежда (супруга Лагода М.), ИП Голодный А.Н. и другие.
 
Полный текст статьи читай здесь:
⬇️⬇️⬇️
https://telegra.ph/Hishchenie-aktivov-GK-OPTIMA-pri-uchastii-Lagoda-M-SRO-Strategiya-Nogotkov-K-SRO-Sirius-Galeeva-Z-AO-CRPA-raskryto-postradavshij-02-04

Материалы про ГК ОПТИМА и Лагода М. ⬇️⬇️⬇️
/channel/sherlockbro/211
/channel/sherlockbro/237
/channel/sherlockbro/253
/channel/sherlockbro/322
/channel/sherlockbro/390

https://www.kommersant.ru/doc/5900521

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Команда губернатора Курганской области Вадима Шумкова отказывается исполнять требование ФАС и решение апелляционного суда о расторжении концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО, подписанного в феврале 2023 года с ООО «Экотех». Инвестиции в проект оценивались в 1,1 млрд рублей; из них порядка 500 млн представлял собой грант федерального бюджета, 450 млн – льготный кредит ППК «РЭО», оставшуюся часть должен был предоставить будущий концессионер. Но участвовавшее в аукционе ООО «Новый Ресурс» обратилось в УФАС с жалобой, требуя расторжения концессии и проведения нового открытого конкурса.

В антимонопольном ведомстве жалобу признали обоснованной. Тогда чиновники обратились в суд, проиграв в двух инстанциях, включая апелляцию. Тем не менее, отвечая на запросы журналистов, в региональном Департаменте информационной политики заявляют: концессионное соглашение все еще является действующим, а апелляционные решения обжалованы в кассации. Представители юридического сообщества подчеркивают, что решение суда апелляционной инстанции вступает в силу в день вынесения, а за его неисполнение предусмотрена уголовная ответственность.

Однако в случае с курганской концессией речь идет только о законности предписания УФАС, а значит, за неисполнение апелляционного решения антимонопольная служба вправе наложить административный штраф на руководство профильного департамента и в случае продолжения игнорирования – добиваться дисквалификации руководителя. Во многом дальнейшее развитие событий зависит от Азата Абдурахманова, в ноябре прошлого года возглавившего Курганское управление ФАС. В частности, ведомство может обратиться в суд с иском об исполнении предписания вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности.

В настоящее время областные чиновники прикладывают максимум усилий к тому, чтобы сохранить миллиардный проект за компанией «Экотех», бенефициарами которой считаются лица из руководства ППК «РЭО». Параллельно фактически «замороженным» остается строительство в регионе новых мусоросортировочных мощностей и полигонов. Активная работа в этом направлении должна была начаться еще в 2020 году, когда в области стартовала мусорная реформа. Но за пять лет команда Шумкова так и не реализовала ни одного проекта, единственный крупный объект – Шуховский полигон – исчерпал свой ресурс, а на его территории регулярно вспыхивают пожары, причиняющие ущерб экологии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Вчера в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было совершено покушение на Армена Саркисяна, известного в криминальных кругах как Армен Горловский. Взрыв, произошедший в холле одного из подъездов, привел к разрушению стекол и частичному обрушению потолка. Следственные органы рассматривают две основные версии случившегося: борьба этнических преступных группировок за наркотрафик через Донбасс или операция украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после взрыва. Минимум пять человек пострадали, а сам Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Коммерсанта», его охранник погиб. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда он входил в подъезд вместе с охраной. По некоторым данным, речь может идти о СВУ или гранате. Впоследствии ТАСС сообщил, что Саркисян скончался в больнице от полученных ранений. Дело может быть переквалифицировано на теракт.

Саркисян — фигура противоречивая. Официально он занимает пост главы Федерации бокса Донбасса, однако его влияние распространяется далеко за пределы спорта. В 2022 году он основал батальон «АрБат», который стал частью международной бригады «Пятнашка» и в 2023 году вошел в состав Минобороны РФ. В Армении его обвиняли в вербовке граждан для участия в госперевороте против Никола Пашиняна. Российские военные аналитики сообщают, что команда Сергея Шойгу рассматривала Саркисяна как потенциальную замену Евгению Пригожину.

Его криминальная биография берет начало еще в 90-х, когда он переехал в Донбасс, быстро завоевав позиции в криминальной среде. В 2000-х его имя фигурировало в схемах Виктора Януковича, а после победы «донецких» на выборах 2010 года он стал одним из главных теневых игроков региона. Он координировал анти-Майдан, а в 2014 году участвовал в захвате горловского МВД, став одним из лидеров «русской весны».

Однако после затяжного конфликта на востоке Украины, Саркисян переключился на новый бизнес — наркотрафик. По данным спецслужб, он наладил поставку синтетических веществ из Абхазии через ДНР в Херсонскую область и далее в украинские порты. Однако после смены власти в Абхазии схема начала рушиться, и борьба за контроль над потоками обострилась.

На фоне СВО Саркисян попытался расширить свое влияние, создав армянский батальон «АрБат», который вошел в состав Минобороны России. Впрочем, его проблемы в Москве нарастали: в феврале 2024 года в центре столицы произошла перестрелка между его охраной и чеченским бойцом ММА Расулом Очаевым. Инцидент, начавшийся с ДТП, перерос в вооруженный конфликт, что эксперты расценили как часть межэтнических разборок.

Саркисян также владеет бизнес-активами в России, включая московские компании «Ритейл Групп», «ТКЛАБ» и «АБ Групп». Однако его криминальные связи и участие в контрабандных схемах делают его мишенью как для конкурентов, так и для силовиков. Кто именно стоит за покушением, пока остается открытым вопросом, но одно ясно: битва за влияние в криминальном мире и на поле военных операций выходит на новый уровень.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Несмотря на санкции, введенные Евросоюзом в 2022 году, около 20% всей березовой фанеры на европейском рынке продолжают поступать из России по нелегальным схемам. В течение полутора лет такие операции принесли их участникам более €1,5 млрд. По данным расследования британской организации Earthsight, в теневой экспорт вовлечены крупнейшие российские лесопромышленные компании, а в числе бенефициаров значатся олигархи Алексей Мордашов и Владимир Евтушенков, имеющие тесные связи с Кремлем.

Основным механизмом обхода санкций стало использование третьих стран — древесина попадает в Европу через Китай, Турцию и Казахстан. Представитель компании «Сегежа», принадлежащей Евтушенкову, в беседе с подставным покупателем открыто заявил, что у компании есть опыт работы с санкционными схемами. По его словам, древесина продается через турецкие фирмы, а клиентам предлагается воспринимать ее как местный продукт. «А мы с вами друг друга не знаем», — подчеркнул менеджер, подтверждая конспиративный характер сделки.

Компании, связанные с Алексеем Мордашовым, используют аналогичные маршруты. По данным утечки внутренних документов «Свезы», этот крупнейший производитель фанеры также отправляет продукцию в Европу через Китай и Турцию. Для удобства схемам даже дали названия — «Шелковый путь» и «Восточный базар». Только за конец 2022 года европейские фирмы получили тысячи кубометров российской фанеры, официально оформленной как китайская или турецкая. Интересно, что покупатели знали о реальном происхождении древесины, но продолжали сделки, несмотря на санкционные запреты.

Особое внимание вызывает участие в схеме поставщиков предстоящей Олимпиады-2024 в Париже. Болгарская компания Walltopia, которая обеспечивает соревнования по скалолазанию строительными конструкциями, до санкций напрямую закупала продукцию у «Свезы». После введения ограничений цепочка поставок изменилась, но конечный результат остался тем же — древесина по-прежнему поступает в Европу, но теперь через три турецкие фирмы, включая SAABR Global Wood. Интересно, что эта компания возникла лишь в 2023 году и занимается исключительно импортом фанеры «Свезы», что явно указывает на схему по «отмыванию» санкционного продукта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Никита Мазепин, уставший от репутации пьяного дебошира с сомнительными наклонностями, решил изменить имидж. После череды скандалов, связанных с драками, наркотическими вечеринками и насилием, он публично дистанцировался от старых друзей. Теперь сын олигарха Дмитрия Мазепина пытается влиться в более «респектабельную» компанию. Его новым увлечением стало спортивное стрелковое сообщество, где он проводит время в компании Павла Торгашова, сына главного безопасника холдинга «Финам» и близкого друга Евгения Мантурова, зятя криминального миллиардера Андрея Скоча.

Такой выбор окружения не случаен. Судя по публикациям совместных фото, новая компания должна создать иллюзию спортивной дисциплины и серьезных деловых намерений. В попытке очистить образ Никиты, его отец, Дмитрий Мазепин, стал активно интегрировать сына в официальные мероприятия, превращая его в «будущего наследника» семейного бизнеса. Однако за фасадом спортивных увлечений и формальных встреч скрывается все тот же разгульный стиль жизни, о котором предпочитают не упоминать публично.

Сам Дмитрий Мазепин за последние 15 лет был замешан в множестве скандалов, связанных с рейдерскими атаками на бизнес, особенно вокруг «Тольяттиазота». Его бизнес-империя, тесно переплетенная с российскими властными структурами, оставалась в тени благодаря покровительству главы «Ростеха» Сергея Чемезова. После продажи «Уралкалия» и передачи активов топ-менеджерам, Мазепин официально дистанцировался от собственности, но продолжает контролировать ключевые потоки через доверенных лиц.

Несмотря на то, что его компании скрывают финансовую отчетность, Forbes оценил состояние Мазепина в $2,4 млрд, что вызывает вопросы о реальных объемах его бизнеса. Санкции, наложенные на него после событий 2022 года, не помешали росту его активов, так как предприятия «Уралхима» и «Уралкалия» играют важную роль в российской оборонной промышленности. Аммиачная селитра, калиевая селитра и другие химикаты, производимые на этих заводах, используются в производстве вооружений, что делает его бизнес критически важным для государства.

Попытки Дмитрия Мазепина легитимизировать себя через спорт видны невооруженным глазом. В 2023 году он возглавил Федерацию водных видов спорта России, а затем вошел в руководство Олимпийского комитета. Его новый статус, как и круг общения сына, служит инструментом для создания иллюзии законопослушного бизнесмена, чьи интересы сосредоточены на развитии спорта. Однако реальность такова, что его предприятия продолжают процветать, обслуживая военные нужды, а его финансовые потоки остаются непрозрачными.

Если взглянуть глубже, попытки Никиты Мазепина сменить окружение и имидж выглядят как хорошо спланированная пиар-акция. Несмотря на демонстративные занятия спортом и отдаление от старых друзей, он остается частью системы, построенной на теневых схемах и политическом влиянии. Вопрос остается открытым: насколько успешным окажется этот спектакль, и кто в конечном итоге окажется под прицелом?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В Иркутской области приступила к работе команда экспертов-социологов из Екатеринбурга, перед которой поставлена задача выяснить шансы на переизбрание в ходе сентябрьских выборов главой региона действующего губернатора Игоря Кобзева. Пока приезжие эксперты проводят свои исследования, политологи скептически оценивают перспективы Кобзева, чья политическая карьера может развиваться «по сценарию» его бывших коллег – красноярского губернатора Александра Усса или ростовского Василия Голубева, досрочно сложивших полномочия и получивших сенаторские мандаты на фоне громких коррупционных скандалов и уголовных дел в отношении лиц из близкого окружения.

Сам Кобзев уже совершил ряд кадровых ошибок, причинивших ущерб его репутации. Например, он поддержал на выборах мэра Братска непопулярного «единоросса» Сергея Серебренникова, в итоге с треском проигравшего другому «единороссу» – Александру Дубровину, участвовавшему в выборах в качестве самовыдвиженца. СМИ писали о «политических интригах, парализовавших отделение «Единой России» в Братске». Примечательно, что в конце января Кобзев выступил с инициативой полного запрета майнинга криптовалюты в энергодефицитных районах.

При этом в сети появлялась информация об аффилированности крупнейшей майнинговой компании «BitRiver» с недавно избранным мэром Братска Дубровиным и поддерживающим его сенатором Андреем Чернышевым. Немногим ранее губернатор потерпел поражение в противостоянии с миллиардером Олегом Дерипаской: Кобзев препятствовал получению связанной с олигархом «Иркутской электросетевой компанией» (ИЭСК) статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) и даже инициировал проверку ИЭСК на предмет возможного нахождения под контролем иностранного инвестора.

На фоне громких губернаторских заявлений и политических провалов, Иркутская область продолжает демонстрировать далеко не лучшие социально-экономические показатели, Иркутскстат фиксирует рост смертности, оттока населения и семейных разводов, а суды выносят обвинительные приговоры высокопоставленным коррумпированным чиновникам из команды Кобзева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В Свердловской области набирает обороты скандал с фиктивными диспансеризациями и приемами пациентов в больницах региона. В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) выявленные нарушения объясняют «некорректным вводом данных пациентов при формировании реестров оказанной медицинской помощи», то есть, «приписыванием» пациенту услуги, по факту полученной другим человеком, либо «вводом сведений о фактически не оказанной медицинской помощи для получения дополнительных средств, или выполнения плановых показателей по отдельным направлениям».

При этом в ТФОМС старательно избегают огласки информации о фактических масштабах нарушений, включая суммы незаконных «приписок». Известно только, что в 2024 году бюджет областного Фонда составил 87 млрд рублей. Аналогичную позицию заняли чиновники регионального Минздрава: они объясняют нестыковки в медкартах граждан «техническими неполадками» и ошибками работы информационной системы. В официальном письме за подписью министра здравоохранения Андрея Карлова пострадавшим рекомендуется «обратиться в страховую медорганизацию для проведения экспертизы».

Первые сообщения о нестыковках, выявленных на портале «Госуслуг», появились прошлым летом: жители региона активно писали в соцсетях о несоответствующих действительности посещениях поликлиник, включая платные приемы у специалистов. Скандал разразился на фоне хронического недофинансирования свердловских лечебных учреждений, жалоб медиков на условия труда и низкие зарплаты, а также массовое увольнение персонала ряда больниц. На эти проблемы накладываются судебные разбирательства с поставщиками лекарственных препаратов. В частности, городская больница в Качканаре задолжала подрядчикам 54 млн рублей и долг был погашен только после вмешательства в конфликт областной прокуратуры.

Эксперты подчеркивают, что финансирование от ТФОМС в полном объеме многие больницы перестали получать, начиная с «пандемийного» 2020 года. В 2022 году долги Фонда перед региональными больничными учреждениями, несмотря на спад пандемии, выросла до 6 млрд рублей. Спустя год стало известно о планах региональных властей передать свердловский онкологический диспансер в концессию частному инвестору. Таковым называли ГК «Мединвестгрупп» (МИГ), чьим бенефициаром является миллиардер Виктор Харитонин. Ранее «дочерняя» структура МИГ «Центр ПЭТ-Технолоджи» «засветилась» в скандальной истории со сдачей онкодиспансеру по завышенным ценам оборудования для лучевой терапии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ПАО «ЧМК» (входит в структуру ПАО «Мечел») и взыскал с МУП «ЧКТС» (контролируется администрацией Челябинска) порядка 100 млн рублей – задолженность за поставки теплоэнергии за несколько месяцев прошлого года. Кроме того, на рассмотрении арбитража находятся еще несколько исков ЧМК в общей сложности на аналогичную сумму. МУП регулярно нарушает сроки платежей, но по возможности старается выплачивать долги. Однако итогом вынесенных решений, как правило, становятся пени, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные пошлины. В частности, по искам ЧМК на 200 млн рублей ЧКТС должен заплатить штрафы в 10% от общей суммы.

В число тех, кто сегодня взыскивает деньги с коммунального актива муниципалитета входят поставщики тепла ООО «Теплоснаб» и ООО «Теплосбыт», с исками по 3 млн рублей, а также АО «Уралэнергосбыт», добивающееся взыскания задолженности по оплате за электроэнергию в размере 8,7 млн плюс 400 тыс. рублей неустойки. Участники рынка объясняют столь высокие исковые требования тем, что по действующему законодательству, при расчете пеней применяется 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки до фактического погашения долговых обязательств. В итоге ставка по просрочке составляет почти 60% годовых. Но так как ЧКТС является регулируемой организацией, ее выручка и расходы прописаны в тарифном решении, не предусматривающем оплату судебных штрафов.

Соответственно, деньги для этого берутся из других статей расходов. Как правило, это финансирование инвестпрограммы, а сокращение объемов ремонта теплосетей имеет для Челябинска печальные последствия: областной центр буквально оказался на грани коммунальной катастрофы. Начало отопительного сезона 2024 года сопровождалось регулярными авариями и отключениями тепла и горячей воды, а глава города Алексей Лошкин констатировал, что более 50% всех теплосетей отслужили свой нормативный срок. Как следствие, мэрия передала часть активов ЧКТС в эксплуатацию другой теплоснабжающей организации – АО «УСТЭК-Челябинск». В частности, у МУПа изъяли большую часть обслуживаемой территории, оставив зону Металлургического района и ряд котельных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В минувшем январе стало известно о покупке для нужд КПРФ нового московского офиса на Бутырском валу. Сделка состоялась еще в октябре, ее стоимость составила порядка 200 млн рублей. Средства использовались из транша в размере 1,6 млрд, полученного КПРФ из федерального бюджета. Продавцом помещений выступала зарегистрированная в 2016 году в Самаре компания «Солидарность-Риэлт» (учредитель и гендиректор – Кирилл Андронов).

Ранее по одному адресу с ООО «Солидарность-Риэлт» (Самара, проезд Георгия Митирева, 11, офис 136) было «прописано» ликвидированное в июне 2021 года ООО «Интеграция», принадлежавшее Владлену Семыкину – полному тезке бывшего замглавы городского Департамента строительства и архитектуры, в 2009-м осужденному за получение взятки. В настоящее время Семыкин – бизнесмен и деловой партнер Игоря Зуева (бывшего главного судебного пристава по Санкт-Петербургу, в отношении подчиненных которого было возбуждено порядка 12 уголовных дел).

Владелец и гендиректор ООО «Солидарность-Риэлт» Кирилл Андронов параллельно руководит зарегистрированным в Иваново ООО «Спектр», возводившим клубный дом «Цвет32» на Цветном бульваре в Москве. Ранее в число владельцев «Спектра» входил Вячеслав Арбузов – депутат Мособлдумы, член КПРФ и председатель Банка «Солидарность» (опорного банка компартии). Кроме того, Андронов был одним из учредителей зарегистрированного в Ангарске Агентства недвижимости «Арбат», сегодня находящегося в процессе банкротства.

На момент ликвидации «Арбат» принадлежал ООО «Звезда» и Татьяне Левченко – тезке дочери бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко, ставшего затем депутатом Госдумы от КПРФ. Сына экс-чиновника Андрея Левченко в 2022 году признали виновным в мошенничестве при замене лифтов в ходе капремонта домов в Иркутской области и приговорили к девяти годам тюрьмы, но уже в 2023-м он вышел на свободу. В деле также фигурировали ныне обанкротившаяся компания «Звезда» и ее бывший учредитель и директор Андрей Ядришников.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В минувшем декабре владельцем петербургского производителя БАДов АО «Биотех Инвест» стало ООО «Здоровье Города», в конце ноября зарегистрировавшее специализирующееся на использовании IT в медицинских целях ООО «Здоровье. Ру Технологии» (возможный владелец Здоровье. ру – мобильного приложения для поддержки людей с хроническими заболеваниями по полису ОМС). Компании «Здоровье Города» принадлежит сервис «Мое здоровье».

Гендиректором всех вышеперечисленных юрлиц является Эрик Бровко – сын композитора и бывшего солиста группы «Поющие гитары» Валерия Бровко, входящего в общественный совет при федеральном Минздраве. Кроме того, Бровко-старший является сооснователем международной компании «Lora Health». Самому Эрику Бровко принадлежат 29% в уставном капитале «Здоровья Города». Кроме того, в число учредителей этой фирмы входит ООО «АЮР-Капитал», его владелец Александр Рогачев –тезка внука бывшего орловского губернатора Егора Строева.

В 2020 году Строев передал Рогачеву доли в крупных строительных подрядчиках «Объединенная домостроительная корпорация» (ООО «ОДК») и «Орелстрой»; в собственности самой «АЮР-Капитал» и связанного с ней ООО «Блэкфилд» находится зарегистрированное в Орле ООО «Кондитерская фабрика». Кроме того, Рогачеву принадлежат 50% «прописанной» на Сахалине и занимающейся геологоразведкой фирмы «Экспро-Ойл» (второй совладелец – Шамиль Хавчаев). До конца ноября 2023 года в число учредителей «Экспро-Ойл» входила швейцарская компания «АЮР Инвестментс ГМБХ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В «Промсвязьбанке» разразился грандиозный коррупционный скандал: арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший заместитель председателя правления Владимир Шаталов объявлен в розыск. Следствие считает, что именно Шаталов был организатором преступной схемы, благодаря которой группа топ-менеджеров похитила сотни миллионов рублей.

По данным источников, Гаврилову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом он до сих пор числится на должности в «Промсвязьбанке», что вызывает дополнительные вопросы. Шаталов, покинувший госбанк в 2017 году, уже летом 2018-го был тайно принят обратно на должность директора дирекции продуктов и технологий, после чего, по версии следствия, продолжил мошеннические схемы.

Основой преступной схемы стали фиктивные агентские договоры с ООО «Финистар-онлайн». Формально эта компания привлекала клиентов для заключения договоров на банковское обслуживание, но фактически работу выполняли сотрудники самого «Промсвязьбанка». Тем не менее, вознаграждения за привлечение клиентов направлялись в ООО, контролируемое топ-менеджерами банка. Затем эти средства перераспределялись между участниками схемы, формируя своеобразный «общак» руководства.

Следствие пока признало официальным ущербом 200 миллионов рублей, однако реальная сумма хищений может быть в разы больше. В числе фигурантов дела, помимо Гаврилова и Шаталова, значатся также директор «Финистар-онлайн» Андрей Каламзин и бенефициар компании Елизаров – оба отправлены под домашний арест.

Этот скандал стал очередным ударом по госбанку, который с 2017 года позиционирует себя как опорный банк для работы с гособоронзаказами. Остаётся открытым вопрос: кто из действующего руководства мог быть в курсе схемы и какое наказание понесут остальные фигуранты громкого дела?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Почетный консул Республики Армения в Екатеринбурге, Спартакян Нарек Спартакович, оказался в центре налогового скандала. По данным Федеральной налоговой службы, его компания ООО «ЭЛЬГА МК» задолжала в бюджет почти 27 млн рублей. На 10 ноября 2024 года сумма долга составляла 26 570 921 рубль, и, несмотря на прошедшее время, сведения об этом остаются в базе ФНС.

Но куда более интересны связи Спартакяна. Его имя фигурирует в окружении олигарха Альберта Авдоляна, одного из наиболее влиятельных бизнесменов, тесно связанных с госкорпорацией «Ростех» и ее главой Сергеем Чемезовым. Авдолян давно известен своими крупными проектами в энергетическом секторе и поддержкой со стороны государственных структур. По информации журналистов, Авдолян является протеже Чемезова, а его бизнес-империя получила значительное развитие при поддержке выходцев из «Ростеха».

Еще в 2023 году Спартакян, до этого имевший сравнительно скромный бизнес, неожиданно стал владельцем 14,85% уставного капитала ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Это предприятие входит в сферу влияния Авдоляна, а возглавляет его Андрей Коробов – человек из «Ростеха» и доверенное лицо Авдоляна. Коробов уже фигурировал в ряде громких скандалов, в частности, в истории с развалом ставропольских предприятий, откуда «уплыли» миллиарды рублей.

Случай с налоговой задолженностью Спартакяна ставит вопросы не только о его финансовой дисциплине, но и о возможных схемах перераспределения активов в структурах, аффилированных с Авдоляном и «Ростехом». Долг перед бюджетом – лишь верхушка айсберга, за которой могут скрываться куда более серьезные финансовые операции и влияние определенных групп в крупных бизнес-проектах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Центральная акцизная таможня (ЦАТ) обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в рамках спора со столичным ООО «Русфен» (контролируется турецкой компанией «Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş»). ЦАТ добивается взыскания 1,1 млрд рублей в рамках двух исков, объединенных в одно производство. Причиной разбирательств является подписанный ООО «Русфен» в 2020 году контракт с «Харампурнефтегазом» (входит в структуру «Роснефти») стоимостью 19,5 млрд рублей на обустройство газового месторождения в ЯНАО. По условиям контракта подрядчик обязался построить трубопроводную инфраструктуру протяженностью 90 км к маю 2021 года, однако в итоге срок сдачи работ был перенесен на год.

Для выполнения подряда «Русфен» ввез в Россию 54 трубоукладчика, автопогрузчика и самоходных механизма. Спецтехнику доставили по арендному соглашению с компанией-поставщиком из Нидерландов «Maats B.V.» и безвозмездно передали подрядчику по соглашению с турецкой «Tekfen» в рамках процедуры временного ввоза до 30 сентября 2022 года. К лету 2022-го работы на Харампуре были окончены, техника готова к вывозу, но изданный в марте указ президента вводил запрет на вывоз за пределы страны перечня товаров, включая технику, полученную «Русфеном».

Компания направила в федеральный Минпромторг обращение с просьбой о получении разрешения на вывоз техники, но из ведомства поступил запрос о ее дополнительных характеристиках, странах происхождения и планируемого вывоза. Ответы из «Русфена» и «Роснефти» получены не были, а машины поместили под процедуру таможенного склада, не допускающую их дальнейшей эксплуатации. В прошлом июне ЦАТ обратилась в московский арбитраж с заявлением о взыскании с «Русфена» утилизационного сбора в размере 863,3 млн рублей и пеней около 203 млн, затем увеличив требования, соответственно, на 31,5 млн и 8,1 млн рублей.

Вот только в удовлетворении требований таможенников суд отказал, сославшись на текущий статус товаров. Теперь разбирательства продолжатся в апелляционной инстанции. В случае проигрыша, по финансовому положению «Русфена» будет нанесен серьезный удар: по итогам 2023 года «дочка» «Tekfen» уже задекларировала убыток в размере 1,5 млрд рублей. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что вопрос может быть урегулирован в рамках российско-турецкого соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, согласно которому «Tekfen» имеет статус инвестора. Если же техника останется в России, становятся неизбежными тяжбы с участием нидерландской фирмы-арендодателя «Maats B.V.».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Разлив мазута в Черном море стал не только экологической катастрофой, но и продемонстрировал системные проблемы реагирования на такие инциденты. Лишь спустя почти месяц после аварии на побережье начали строить земляные заграждения, которые должны были появиться в первые же дни. По береговой линии растянулся вал высотой до двух метров, снабженный рвом и покрытый полипропиленовой сетью, но эксперты уверены: оперативность в данном случае была бы куда эффективнее.

Тем временем официальные ведомства наконец подтвердили, что мазут принадлежал «Роснефти». Это заявление Минтранса РФ последовало только после запроса депутата Алексея Куринного. Однако ключевой вопрос – распространяется ли страховка танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на ущерб от разлива – остается без однозначного ответа. Юристы отмечают, что страховка покрывает только бункерное топливо, а перевозимый мазут таковым не являлся, что ставит под угрозу компенсацию колоссального ущерба в 33,4 млрд рублей.

Экологические последствия разлива уже ощутили на себе жители близлежащих населенных пунктов. В хуторе Воскресенский под Анапой, куда свозят загрязненный песок, люди жалуются на ухудшение здоровья. У ребенка одной из местных жительниц астма вышла из ремиссии, а у другой женщины, перенесшей ковидную пневмонию, химический запах вызывает удушье. В то же время официальные органы заявляют, что ухудшений среди детей нет, а ситуация стабильна. Однако врачи предупреждают, что с приходом тепла последствия разлива могут только усугубиться.

Тяжелее всего ситуация с пострадавшей фауной. По данным на 28 января, погибло около 3700 птиц, еще более 7000 пострадали. Несмотря на усилия центра «Пеликан», спасти удалось лишь 9% поступивших особей. Экологи призывают не сдаваться и продолжать борьбу за каждую жизнь, подчеркивая, что защита природы – это защита и самих людей.

Вопрос об ответственности остается открытым. «Роснефть» не участвует в ликвидации последствий, несмотря на наличие ресурсов и инфраструктуры. Кто в итоге будет нести финансовую и экологическую ответственность за произошедшее – вопрос, который требует не только политического, но и общественного давления.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

С приходом Геннадия Анисимова на пост прокурора Липецкой области в 2020 году структура ведомства начала стремительно меняться. Одним из ключевых назначений стало продвижение Дмитрия Чистякова на должность начальника отдела по противодействию коррупции. Чистяков прибыл в регион из Костромской области и открыто заявлял о своей близкой дружбе с Анисимовым, которую они завязали еще в годы совместной работы в прокуратуре. Инсайдеры сообщают, что после его появления практически все «деликатные» вопросы решались через него, а сам он не скрывал своих амбиций на должность заместителя прокурора. В неформальном общении он позиционировал себя как «правая рука» Анисимова.

На протяжении всего срока работы Анисимова в регионе губернатором оставался Игорь Артамонов. Их взаимоотношения сложно назвать однозначными, во многом из-за влияния руководства регионального управления ФСБ. Пока Управление возглавлял Владимир Овчинников, прокуратура активно поддерживала антикоррупционные инициативы. В 2021 году это привело к возбуждению резонансного уголовного дела против высокопоставленных чиновников — заместителя губернатора Ильи Тузова и начальника управления дорог и транспорта Валентина Малахова. Им вменялось создание незаконных преференций для компании «Руслан-1» в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», что нанесло бюджету ущерб в 33,5 млн рублей. Однако наказание понес лишь Малахов — Тузов, очевидно, при содействии руководства региона, сумел покинуть страну и до сих пор находится в международном розыске.

Осенью 2022 года ситуация резко изменилась с приходом нового начальника регионального управления ФСБ Юрия Шумилина. Он сумел выстроить доверительные отношения с губернатором, предоставив тому карт-бланш в решении практически любых вопросов, включая устранение неугодных лиц. Это сразу отразилось на позиции прокурора, который после смены силового баланса изменил свой курс. Одним из ярких примеров подобной «перестройки» стало дело компании «Теплосфера», владельцы которой — Алексей Гуськов и бывший сотрудник ФСБ Поляков — имели тесные связи с Артамоновым и Шумилиным.

31 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов руководством «Теплосферы». Общий объем задолженности компании составил около 700 млн рублей. Дело быстро набрало обороты, и уже на следующий день губернатор Артамонов лично связался с прокурором Анисимовым, настойчиво прося помочь Гуськову. В тот же день в прокуратуру прибыл Шумилин. Итогом стало беспрецедентное нарушение процессуальных норм — постановление о возбуждении дела не отменили и не приостановили, а попытались просто уничтожить. Однако дело уже находилось в электронной базе данных, что сделало полное его удаление невозможным. В результате прокуратура решила затянуть процесс, требуя «максимально лояльного» отношения к фигурантам.

В сложившейся системе губернатор, начальник УФСБ и приближенные бизнесмены действуют как единая группа, устраняя любые преграды на своем пути. Те, кто осмеливаются ставить под сомнение их методы, автоматически попадают в разряд «врагов». Этот случай наглядно демонстрирует, как вертикаль власти может трансформироваться, превращая региональную прокуратуру из органа контроля в инструмент защиты интересов определенных лиц.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

По итогам прошлогоднего ноябрьского совещания с участием первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что возведение всех значимых объектов в регионе находится «в зоне особого внимания» главы государства. Но, несмотря на заверения чиновников, калининградский строительный рынок продолжают сотрясать скандалы, связанные с деятельностью недобросовестных подрядчиков, срывающих реализацию проектов и тут же получающих новые контракты, нередко оформленные на аффилированные юрлица.

К таковым относятся, в частности, компании «Балт-НК» и «Анкор», аффилированные со скандально известным бизнесменом Андреем Королевым. Известно, что находящаяся в процессе банкротства фирма Королева «Анкор-Плюс» ранее выполняла работы на острове Октябрьский, но их неудовлетворительное качество привело к срыву срока сдачи объекта. Компания «Балт-НК» официально зарегистрирована на приятеля Королева Станислава Новака, «Анкор» – на супругу бизнесмена Марию Королеву.

Известно, что в ООО «Анкор» трудоустроены бывшие руководители и сотрудники компании-подрядчика, занимавшейся работами на острове октябрьский: это ее бывший директор Евгений Майгора, главный инженер Дмитрий Коваленко, инженер по охране труда Алексей Болотов, руководитель проекта Артем Суханов. «Анкор-Плюс» и сам Королев сегодня фигурируют в судебных разбирательствах, связанных с гибелью на одном из объектов рабочего-мигранта Аваза Ибройимова. Андрей Королев категорически отрицает не только свою вину за произошедший инцидент, но и сам факт работы мигранта на объекте принадлежавшего ему застройщика.

Вот только в Калининградский областной суд поступила справка Сбербанка, согласно которой, деньги на карту Ибройимову перечислялись Виталием Воробьевым – бригадиром отделочников «Анкор-Плюс». Заявления Королева о том, что Воробьев на тот момент не имел отношения к компании, опровергаются заявкой от организации на продление постоянных пропусков на территорию стройки, а также «Актом визуального осмотра», в котором стоит подпись бригадира от имени «производителя работ ООО «Анкор-Плюс». Таким образом, «дело Ибройимова» наилучшим образом освещает проблему «теневого» трудоустройства мигрантов и фактического отсутствия контроля в строительной сфере. Кроме того, оно может стать основанием, как для возбуждения уголовного дела, так и для ужесточения надзора за соблюдением трудового законодательств на федеральном уровне.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в судебном порядке добивается взыскания 183,6 млн рублей с ООО «Водоканал-НТ», подконтрольного бизнесмену Сергею Силяеву. Иск ведомства связан с необходимостью внесения доплаты за негативное воздействие на окружающую среду: по договору с мэрией Нижнего Тагила предприятие эксплуатирует муниципальную систему водоснабжения и водоотведения, кроме оплаты за коммунальные услуги взимая с юрлиц отчисления за негативное воздействие.

Между тем, у надзорной инстанции неоднократно возникали претензии к содержанию городских сетей. Так, в конце декабря засор канализационного колодца стал причиной крупного порыва на сетях водоотведения, в результате которого поток нечистот достиг Тагильского пруда. Руководство «Водоканала-НТ» признало факт загрязнения водоема, при этом заявив об отсутствии превышения ПДК вредных веществ в питьевой воде. Однако горожане писали в соцсетях о резком специфическом запахе ресурса, сомневаясь в правдивости предоставленных предприятием данных.

Загрязненные сбросы с объектов «Водоканала-НТ» регулярно фиксируют общественники. Один из последних примеров – недавний слив вод с вероятным превышением ПДК вредных веществ в Черноисточинске. В прошлом году предприятие привлекалось к ответственности в связи со значительным превышением фенола и других вредных веществ в реках Тагил и Исток. Известно, что еще в 2020 году «Водоканал-НТ» заказал в НПЦ «Уралгеопроект» проект рекультивации шламонакопителя, до сих пор не получивший одобрения Государственной экологической экспертизы.

За прошедшее время документация несколько раз направлялась на доработку, а инженерно-геодезические, инженерно-геологические, и прочие изыскания утратили актуальность. В «Водоканале-НТ» стоимость нового проекта оценивают в 5 млн рублей, затрудняясь озвучить сроки его подготовки. В ходе январского заседания рабочей группы при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области речь шла о возможном обращении к одной из консалтинговых компаний, оказывающих услуги по прохождению экологической экспертизы, но такое содействие будет стоить порядка 8 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Скандал вокруг затонувших судов в Черном море набирает обороты. Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел сразу пять исков по фактам грубых нарушений технических регламентов. Однако, вместо реального расследования причин катастроф, перед публикой разыгрывается спектакль с банкротством ключевых судовладельцев. Компании, ответственные за эксплуатацию этих судов, торопливо инициируют процедуры финансовой несостоятельности, уходя от ответственности и перекладывая экологические риски на государство.

Особый интерес вызывает дело компании «Волгатранснефть», владеющей танкером «Волгонефть-239». Её конкурсный кредитор, фирма «Волга-бункер», в срочном порядке добивается банкротства. Как выяснилось, в 2022 году эта же компания продала шесть танкеров по цене от 1 до 1,16 млн рублей за единицу. Для понимания масштаба проблемы: стоимость современного танкера с дедвейтом до 5 тысяч тонн в десятки раз выше. На фоне таких цифр становится ясно, что суда продавались либо в состоянии полного износа, либо сделки были частью более сложной схемы по выводу активов.

Пока юридические процедуры затягиваются, Черное море страдает от последствий безответственного подхода. Уже зафиксировано 17 участков с нефтяными загрязнениями на территории более 63 километров. Очистка идёт, но полностью предотвратить экологическую катастрофу пока не удаётся. В экстренном порядке строятся двухметровые валы и рвы, призванные защищать берег от повторных выбросов мазута. Водолазы продолжают обследование затонувшей носовой части танкера, который планируется поднять и утилизировать. Но сколько ещё подобных ржавых судов бороздят акваторию и угрожают очередной катастрофой?

При этом Министерство транспорта и Министерство промышленности сохраняют молчание. Государственные структуры, отвечающие за контроль судоходства, не комментируют ситуацию, хотя очевидно, что именно их бездействие привело к тому, что по российским водам курсируют суда, давно списанные на металлолом. Ликвидация последствий аварий теперь ложится на бюджеты регионов и экологические службы, в то время как реальные виновники пытаются скрыться за банкротными процедурами.

Самое удивительное, что подобные махинации с судами далеко не новы. Системный кризис в отрасли, связанный с эксплуатацией устаревшего флота, раз за разом приводит к утечкам нефти, затопленным судам и миллиардным убыткам. Тем временем владельцы этих компаний выводят деньги за границу, а государство остаётся с необходимостью убирать последствия. Вопрос: будет ли проведено реальное расследование и понесёт ли кто-то наказание за превращение российских акваторий в токсичную зону?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Генеральная прокуратура России инициировала судебное разбирательство против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, главы наблюдательного совета Валерия Когана и ряда связанных с объектом структур. Причиной иска стали сомнения в законности приватизации аэропорта, однако содержание документа пока остается закрытым для общественности. Вероятно, в перспективе речь может идти о национализации объекта, учитывая, что другие столичные аэропорты — Шереметьево и Внуково — частично принадлежат государству.

Интересным поворотом стало появление в 2022 году нового игрока среди совладельцев Домодедово — 67-летнего Сергея Меркутова, который ранее занимался строительным бизнесом. Его компания «Центрпромгрупп» связана с бизнесменом Александром Соповым, имеющим прочные связи с Аркадием Ротенбергом. Однако получение Меркутовым доли в аэропортовом бизнесе не обеспечило его владельцам надежной поддержки. После изменений в структуре собственности кипрская DME Limited передала активы российскому ООО «ДМЕ Холдинг», но влияние Ротенберга в этом процессе оказалось минимальным.

После появления информации о причастности Меркутова к сделке Аркадий Ротенберг лично выступил с публичным заявлением, дистанцировавшись от ситуации. Он подчеркнул, что не проявляет интереса к Домодедово и не участвует в его управлении. В то же время известно, что у близкого к российскому руководству олигарха есть доля в аэропорту Шереметьево, что делает его одним из ключевых игроков в авиасекторе страны.

На фоне происходящего внимание приковано к возможным последствиям судебного разбирательства. Если Генпрокуратуре удастся доказать нарушения при приватизации, это может стать прецедентом для пересмотра собственности крупных инфраструктурных объектов в стране. Домодедово, будучи важнейшим международным хабом, может оказаться под контролем государства, что изменит баланс сил на рынке гражданской авиации.

Не менее любопытен и вопрос о том, кто в случае национализации окажется новым управляющим аэропорта. Будет ли это государственная структура или близкий к власти бизнесмен — остается открытым. В любом случае процесс может повлиять на бизнес-ландшафт страны, где крупные активы все чаще переходят в руки структур, аффилированных с правительством.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Генпрокуратура начала процесс национализации активов бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Алексея Митюшова: в Арбитражный суд Башкирии поступил иск об обращении в доход государства сразу шести предприятий, составляющих единую группу и занимающихся обслуживанием одного из крупнейших предприятий химической отрасли республики – ООО «Газпром нефтехим Салават», входящего в структуру «Газпрома». Причиной иска Генпрокуратуры стало наличие у Митюшова гражданства Литвы и вида на жительство в Испании, то есть, согласно действующему законодательству, принадлежащие ему структуры находятся под иностранным контролем, тем самым создавая угрозу государственной безопасности.

Сам бизнесмен в настоящее время находится за границей, так как в России в отношении него возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств стратегического ООО «Газпром нефтехим Салават». Скупку акций предприятий Митюшов осуществлял в 2007 - 2012 гг., находясь в должности директора «Газпром энерго» и входя в органы управления дочерних структур ПАО «Газпром». С целью сокрытия аффилированности, бизнесмен включил активы в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Универсальные инвестиции», находящегося под управлением УК «Меркури кэпитал траст». В число учредителей УК входил виргинский офшор «Трентмон Альянс Лимитед», через который часть прибыли компаний могла выводиться за границу.

Становлению бизнеса Алексея Митюшова во многом способствовал его бывший однокурсник и давний друг Кирилл Селезнев, более 15 лет возглавлявший «Газпром Межрегионгаз» и входивший в ближайшее окружение Алексея Миллера. В свое время Селезнев мог способствовать Митюшову в установлении контроля над крупными газпромовскими подрядчиками «Нефтехимстрой» и «Салаватнефтехимстрой». Несмотря на уголовное преследование и нахождение в международном розыске, бизнесмен продолжает официально владеть российскими компаниями, приносящими ему колоссальный доход. Между тем, в рамках недавнего иска Генпрокуратуры, башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав башкирские активы бывшего газпромовского топ-менеджера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

Мать председателя Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Егорова оказалась владельцем земли на черноморском побережье. Как выяснилось, еще в августе 2008 года Надежда Егорова заключила с краевым Департаментом лесного хозяйства договор аренды участка с кадастровым номером 23:33:0106004:111, площадью 0,24 гектара, расположенного в Туапсинском районе на территории Джубгского лесничества. Примечательно, что ее сын на тот момент уже занимал пост судьи. По условиям договора, Егорова получало право размещения на участке временных сооружений, предназначенных для целей рекреации и не являющихся объектами капстроительства.

Учитывая, что право собственности на такие объекты не регистрируется Росреестром, права на выкуп земли владелец временных некапитальных строений не имеет. Однако из решения Туапсинского районного суда от 2 июля 2014 года следует, что по поручению Егоровой и в соответствие с договором подряда, некто Алексей Цокур построил здесь 3-этажное жилое здание площадью 342,9 «квадрата», баню и две беседки. В итоге судья Павел Шевченко признал за ним право собственности на возведенный на землях федерального лесфонда самострой. Согласно судебному решению, из земельного участка номер 23:33:0106004:111 образованы два участка – 23:33:0106004:122 и 23:33:0106004:123, судом признано право собственности на объекты, находящиеся на участке 23:33:0106004:123, а вынесенное решение является основанием для постановки самостроев на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности.

15 мая 2015 года Егорова и Цокур заключили договор купли-продажи, согласно которому в собственность матери судьи перешли узаконенные судом самострои. С целью оформления законности раздела земельного участка лесфонда, на два – по 0,12 гектара – 20 июля 2015 года Егорова обратилась в Первомайский районный суд Краснодара с иском к региональному Министерству природных ресурсов, который 28 июля удовлетворила судья Елена Фоменко. Представители юридического сообщества называют скорость принятия решения «беспрецедентной».

После этого муниципальное образование Новомихайловского городского поселения Туапсинского района получило в собственность и по договору купли-продажи от 29 октября 2018 года продало Егоровой земельный участок лесфонда с кадастровым номером 23:33:0106004:123, площадью 0,12 гектара. Вот только предназначен он был уже не для целей рекреации, а для «санаторной деятельности» и реализован без проведения торгов, по льготной цене – немногим более чем за 1,1 млн рублей. Обоснованием стало нахождение на участке жилого дома, на праве собственности принадлежащего Надежде Егоровой. Законность возведения жилого объекта и других построек, правомочность их ввода в гражданский оборот, а также цель первоначального предоставления участка чиновниками нее проверялась.

8 августа 2019 года объектам капстроительства был присвоен официальный адрес: Краснодарский край, Туапсинский муниципальный район, Новомихайловское городское поселение, поселок базы отдыха «Ласточка», дом 23. Согласно данным государственного Геоинформационного портала Росреестра участок с кадастровым номером 23:33:0106004:123 находится в водоохраной зоне Черного моря. Таким образом, в обход всех законных процедур, при активном участии судебной власти и бездействии команды губернатора Вениамина Кондратьева, государство лишилось части земель лесного фонда в первой зоне санитарной охраны курортов Туапсинского района.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» взыскало в Арбитражном суде ХМАО более 164 млн рублей с сургутской компании «Сибмехстрой». Разбирательства связаны со строительством технического центра в Когалыме: в рамках реализации проекта подрядчик не справился с взятыми на себя обязательствами, работы не были выполнены качественно и в обозначенный срок. Между тем, это далеко не единственный проблемный объект «Сибмехстроя». В частности, в прошлом году по соглашению сторон был расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16-м микрорайоне Нефтеюганска», подписанный компанией с нефтеюганским МКУ «Управление капитального строительства».

На момент прекращения договорных отношений, при стоимости объекта более чем в 600 млн рублей, «Сибмехстрой» отработал всего 103 млн. В конце прошлого года УКС обратился в арбитраж с иском о взыскании с бывшего подрядчика порядка 14,9 млн рублей, судебные разбирательства по этому делу продолжаются. Взысканию долга может помешать банкротство «Сибмехстроя», в отношении которого уже введена процедура наблюдения, а в реестр кредиторов предприятия включены многомиллионные требования. Ряд финансовых претензий еще находятся в процессе рассмотрения. Так, КПК «Ренда Заемно-сберегательная касса» из Лангепаса добивается взыскания 23 млн, причем долговые обязательства обеспечены залогом в виде имущества сургутской компании.

О требованиях более чем на 240 млн рублей заявляет МИФНС по Сургуту. В этом случае сумма в 186,8 млн также должна обеспечиваться залоговым имуществом. Показательно, что ранее налоговики уличили «Сибмехстрой» в реализации незаконных налоговых схем: в 2022 году по итогам выездной проверки было принято решение, обязавшее предприятие уплатить налоги в размере 131,4 млн, пени в 46,8 млн и штраф на 6 млн рублей. Претензии ФНС были связаны с занижением компанией базы по налогу на прибыль организаций и неправомерным применением вычетов по НДС по договорам, заключенным с ООО «Спецстрой» и ООО «Промстрой».

Тем не менее, истец учел «социально направленную деятельность общества, тяжелое финансовое положение и статус субъекта малого предпринимательства», снизив размер штрафа в восемь раз, но сохранив основные претензии. В итоге «Сибмехстрой» проиграл процессы в нескольких инстанциях. Участники рынка обращают внимание на то, что основным заказчиком компании в тот период была Дорожно-строительная компания «Автобан» (АО «ДСК «Автобан», гендиректор – депутат думы ХМАО Алексей Андреев), а в судебных разбирательствах упоминались такие объекты как школа - детский сад на 550 мест в Пыть-Яхе и детский сад в поселке Солнечный.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…

Компромат ГРУПП

В Свердловской области разворачивается новый громкий коммунальный скандал, связанный с назначением на пост главы Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимира Гришанова, который 5 лет работал с приставкой «И.о.» из-за возражений ФАС России. Теперь он получил полномочия, и его первое решение – утверждение завышенных тарифов на вывоз мусора для компаний, подконтрольных двум энергоолигархам – Алексею Боброву и Артему Бикову, имеющим гражданство Австрии и Кипра. Но это только часть истории. В центре схемы – крупнейшая в Европе свалка, которую хотят построить в экологически чистом Сысертском районе вопреки протестам жителей, запретам федеральных органов и здравому смыслу. Этот проект был одобрен министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым за несколько недель до своей отставки и ареста по подозрению в коррупции.

Строительство мегаполигона вызвало волну негодования, поскольку он разместится в Сысертском районе – одном из самых чистых мест Урала, где расположены санатории, детские лагеря и базы отдыха. Ранее федеральные органы неоднократно накладывали запреты на строительство, но неожиданно, в декабре 2024 года, Смирнов подписал разрешение на реализацию проекта. Примечательно, что земельный участок под будущую свалку ранее принадлежал банку «Агропромкредит», который тоже входит в бизнес-империю Боброва и Бикова. В итоге их же компания – ООО «Экологические системы» – приобрела этот участок и стала оператором будущего полигона, фактически сам себе продавец, сам себе подрядчик и сам себе регулятор. А при том, что ООО «Экологические системы» является оператором будущей мегасвалки, его учредителем выступает АО «Облкоммунэнерго», генеральным директором обеих компаний является Дмитрий Буданов, что напрямую указывает на контролируемость проекта олигархами Бобровым и Биковым. Теперь весь мусор полуторамиллионного Екатеринбурга и других крупных городов области будет свозиться именно сюда.

Одновременно с этим Гришанов, едва вступивший в должность главы РЭК, утверждает новые, рекордно высокие тарифы на вывоз мусора. Согласно постановлению № 247-ПК, тариф для ООО «Компания Рифей» (связанной с Бобровым и Биковым) на первое полугодие 2025 года составляет 912,5 руб/м³, а на второе – 1050,29 руб/м³. Для сравнения, в Екатеринбурге и южных городах области тариф значительно ниже – 687,49 руб/м³, а в соседних регионах, где нет влияния Боброва и Бикова, – 600 руб/м³ в Пермском крае и 460 руб/м³ в Челябинской области. Почему жители северных городов Свердловской области должны платить вдвое больше? Очевидно, что это не рыночная экономика, а искусственно созданная коррупционная схема, при которой АО «Облкоммунэнерго» и его аффилированные структуры получают гарантированные сверхприбыли за счет населения.

Более того, все ниточки ведут к губернатору Евгению Куйвашеву, который после ареста Смирнова назначает Гришанова на пост главы РЭК, тем самым закрепляя контроль над тарифами в руках олигархов. ФАС России ранее блокировала его назначение, но теперь, после всех кадровых перестановок, он получает полномочия и сразу же подписывает выгодные для Боброва и Бикова решения. Интересен и тот факт, что АО «Облкоммунэнерго» не только участвует в управлении тарифами через свои структуры, но и активно осваивает рынок ЖКХ, фактически создавая полную монополию на энергетику, водоснабжение и вывоз мусора в регионе. Возникает резонный вопрос: почему губернатор поддерживает интересы частных структур, а не жителей области? Почему региональная власть фактически отдала в частные руки одну из самых прибыльных сфер – ЖКХ?

Вся эта схема требует немедленного внимания со стороны правоохранительных органов. Следственный комитет и Генеральная прокуратура РФ должны проверить законность решений по тарифам, строительству мегаполигона и аффилированность чиновников с бизнесом Боброва и Бикова. В условиях, когда в регионе уже идут антикоррупционные расследования в сфере ЖКХ, эта ситуация не должна остаться безнаказанной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Читать полностью…
Subscribe to a channel