Компромат ГРУПП

10 January 2025 10:00

В ХМАО продолжается подготовка к судебным разбирательствам по иску компании «РеноваСистемс», обжаловавшей решение правительства региона о предоставлении в аренду под жилую застройку без проведения торгов 14 земельных участков в Сургуте девелоперу «Самолет-Регионы». Ранее, в ходе одного из подготовительных заседаний, представитель истца обвинил возглавлявшую регион Наталью Комарову в злоупотреблении и создании условий для удовлетворения заявки федерального застройщика. Кроме того, в «РеноваСистемс» уверены в незаконности решения экс-главы Югры, так как заявка «Самолет-Регионов» не соответствовала требованиям по причине нарушения корпоративных процедур по согласованию совершения сделки.

По мнению юристов «РеноваСистемс», в заявке должны быть представлены документы, подтверждающие принятие решений участников юрлица о согласовании сделки и финансировании проекта. В случае с сургутским строительством, решение о его финансировании принималось на внеочередном общем собрании «Самолет-Регионов» 28 февраля 2024 года единолично Андреем Давыдовым, по доверенности гендиректора компании Александра Прыгункова, выступавшего в качестве представителя ее учредителя – Группы компаний «Самолет».

В итоге представители «РеноваСистемс» ходатайствовали об истребовании у нотариуса документа, удостоверяющего доверенность Прыгункова, о проверке полномочий гендиректора на предоставление права участвовать во внеочередных собраниях общества, в том числе его дочерних структур, и принятия решений на данных собраниях. Кроме того, истец добивался истребования материалов у прокуратуры ХМАО, осуществлявшей проверку заявки «Самолет-Регионов» на соответствие требованиям и не выявившей никаких нарушений.

Против удовлетворения ходатайства выступили представители ответчиков – правительства ХМАО в лице действующего губернатора Руслана Кухарука, Департамента экономического развития, Группы «Самолет» и компании «Самолет-Регионы», а также участвующие в процессе третьи лица, в том числе, Департамент по управлению госимуществом Югры. По их мнению, запрашиваемые документы касаются исключительно хозяйственной деятельности предприятия и не имеют непосредственного отношения к предмету иска. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства, назначив разбирательства на 21 января.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2025 08:00

Один из самых одиозных бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Павел Селезнёв, вновь оказался в центре внимания. Его имя стало известно всей стране после скандала с использованием чужого паспорта для заграничных поездок. И вот теперь фигура Селезнёва неожиданно всплывает в новом, не менее интригующем контексте.

Согласно данным, распространяемым телеграм-каналами, близкими к его бывшим коллегам, Павел Селезнёв обосновался в АНО «Центр защиты инфраструктуры Самарской области». Организация, как видно из постановления правительства региона № 805 от 08.11.2024 г., должна заниматься защитой интересов области при взаимодействии с организациями, эксплуатирующими инфраструктуру. Она подчиняется департаменту, ответственному за правопорядок и борьбу с коррупцией, что выглядит весьма иронично.

Но это далеко не всё. Селезнёв также учредил несколько коммерческих структур: ООО «Принцип права» и ООО «Средневолжская трубно-механическая компания», параллельно ведя предпринимательскую деятельность в Москве в качестве ИП. Такие разносторонние интересы могли бы показаться респектабельными, если бы не любопытные детали.

Например, источники канала «Компромат ГРУПП» утверждают, что Селезнёв трудится в кабинете, ранее занимавшемся скандально известной Ириной Кочуевой — фигурой, связанной с подозрительными схемами с НКО. Следователи уже ведут расследование на предмет возможного вывода средств через такие НКО при экс-губернаторе Дмитрии Азарове. Подозрения усиливаются тем, что адрес регистрации его АНО совпадает с адресами структур, которые контролировала Кочуева, бывший секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Не менее интригующим кажется появление в орбите Селезнёва некой Оксаны Симониной — экс-помощницы Кочуевой. Несмотря на её прошлую вовлечённость в проекты Кочуевой пока ей правоохранительные органы не интересуются. Однако слухи из Белого дома намекают, что через АНО Селезнёва могут начать прокачивать гранты для финансирования выборов и политических мероприятий.

Павел Селезнёв — личность с неоднозначным послужным списком. Служба в УФСБ длилась с 1997 по 2015 год, и на последних этапах он курировал деятельность администрации Самары и региональных чиновников. Однако его карьера завершилась скандалом: в 2021 году суд оштрафовал Селезнёва на 200 000 рублей за незаконное пересечение границы. Причина? Не дождавшись истечения срока после отставки, он решил отправиться в заграничный отпуск и делал это неоднократно по поддельным документам.

Всё это складывается в непростую мозаику, где личность Павла Селезнёва становится центральным звеном сети связей и подозрительных совпадений. Чем завершится эта история — покажет время, но для тех, кто следит за её развитием, интрига только нарастает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 19:50

Ранее судимый по «наркотической» статье блогер Андрей Алистаров позиционирует себя Робин Гудом, борющимся с теми, кто «обманул людей», – но в действительности он работает в интересах пирамидчиков, в том числе украинских, спонсирующих ВСУ, продвигает через свой канал «Железная ставка» онлайн-казино и черный криптообмен/фишинговый криптообман, отмывает наркодоходы за счет сделок с недвижимостью в Дубае.

То есть работает в интересах российского преступного сообщества, пытающегося нажиться на предпринимателях, столкнувшихся с незаконными, часто заказными претензиями со стороны российских правоохранительных органов. Канал Алистарова «Железная ставка» – «разоблачение» неправильных (по мнению криминалитета) финансовых проектов и продвижение «правильных»: пирамид и онлайн-казино, спонсирующих Алистарова.

Он начинался как канал о «правильных» ставках в казино и не сменил название – потому что маркетинговая задача осталась прежней: расчищать поле для «хороших», по «экспертному» мнению Алистарова (то есть заплативших ему), мошенников. Обычно Алистаров начинает с попытки вымогательства – представляет жертве компромат и предлагает заплатить. Если жертва отказывается, в ход идут травля и насилие.

Алистаров связан с украинскими мошенниками – в марте 2024 года он праздновал день рождения в теплой компании украинского пирамидчика и спонсора ВСУ Удянского, который наверняка склонял к финансированию ВСУ своего «слугу» – о чем есть свидетельства.
Таким образом, есть немало причин для того, чтобы новый день рождения Алистаров встретил в тюрьме.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 13:00

Компания «Титановые инвестиции» выиграла в арбитраже Крыма спор о взыскании убытков в размере более 1,2 млрд рублей с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственного агентства водных ресурсов Украины. Ранее предприятие-истец было связано с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем и заводом «Крымский титан» в Армянске, получившим известность после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу вредных веществ. В 2015 - 2022 гг. владельцем «Титановых инвестиций» являлся действующий кипрский офшор «Letan Investments Limited». Его директор Александр Штивельман связан с американской фирмой «DANIK INC» и кипрской «Pegma Ventures Limited».

Связи «Титановых инвестиций» и Дмитрия Фирташа подтверждаются судебными разбирательствами в крымском арбитраже на предмет банкротства одной из компаний олигарха – «Юкрейниан Кемикал Продактс», где истцом выступала ФНС России. 100% акций этого предприятия принадлежат «Ostchem Germany Gmbh», подконтрольной Фирташу через кипрскую «Group DF Holdings Limited». ООО «Титановые инвестиции» было зарегистрировано в 2014 году по заявлению Александра Емелина, принявшего решение об отчуждении 100% доли в пользу «Letan Investments Limited». В свою очередь, «Letan Investments» принадлежит «Group DF Holdings Limited» и «Group DF International Consulting Limited» – структурам группы Фирташа.

В октябре 2016 года «Letan Investments» была отчуждена в пользу Емелина, после чего «Юкрейниан Кемикал Продактс» заключила с ООО «Титановые инвестиции» договор аренды имущества, предварительно передав ему основные средства и капиталовложения на 107 млн долларов. В минувшем июне арбитраж Крыма признал «Юкрейниан Кемикал Продактс» банкротом, причем долговые обязательства компании оценивались в 962 млн рублей. В процессе разбирательств, суд пришел к выводу, согласно которому, несмотря на регистрацию в Киеве, должник относится к российской юрисдикции, а его непогашенные налоговые обязательства оцениваются в 41,3 млн рублей.

На сегодняшний день «Титановые инвестиции» контролируются АО «Росхим» (до августа 2023 года – АО «Русский водород»), чьим учредителем является ЗПИФ «Квинта», находящийся под управлением ООО «УК «ФИН-Партнер». Ранее СМИ связывали «Русский водород» с интересами семейства Ротенбергов. В настоящее время в число совладельцев УК «ФИН-Партнер» входит ООО «Центр М», совместно с банком «Северный морской путь» числившееся соучредителем товарищества собственников недвижимости «Покров». Как известно, основными акционерами банка до декабря 2022 года являлись братья Аркадий и Борис Ротенберги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 09:00

Администрация Верхней Пышмы добивается в Арбитражном суде Свердловской области изъятия земельных участков в поселке Мостовка у компании «Балтымский агрокомплекс», принадлежащей семейству бизнесмена Евгения Кремко: чиновники намереваются возвести здесь водозаборные скважины. Сами владельцы предприятия выражают недовольство проведенными ООО «Строй город» по заказу МУП «Водоканал» работами по замене водовода на одном из крупных участков, прилегающих к Балтымскому шоссе. Более того, в агрокомплексе говорят о необходимости приобретения новых наделов для расширения бизнеса с объемом инвестиций в 1,5 млрд рублей.

В минувшем августе «Балтымский агрокомплекс» посетил замгубернатора Алексей Шмыков, отметивший перспективность реализуемых проектов и их экологичность. Речь идет о модернизации производства, закупке новой техники и переработке в удобрения отходов крупного рогатого скота. В общей сложности в 2024 году предприятию была оказана бюджетная поддержка в размере порядка 40 млн рублей. Тем не менее, руководство агрокомплекса указывает на получение разрешения на строительство второй очереди мощностей после продолжительных судебных разбирательств, в процессе которых пришлось доказывать, что проект не представляет экологической опасности, а ливневые стоки не попадут в реку Балтымка.

Претензии в адрес агрокомплекса высказывают и местные жители, регулярно обращающиеся в Росприроднадзор с жалобами на размещаемый на полях навоз. В ответ представители предприятия указывают на переработку отходов, а причинами неприятного запаха называют канализационный коллектор и отсутствие станции перекачки стоков. В то же время под коттеджную застройку переводятся лесные участки на противоположном берегу Балтымки, а санитарную зону предприятия сократили до 100 метров. Это решение руководство «Балтымский агрокомплекс» намерено обжаловать в судебном порядке.

Ранее против застройки территорий вблизи озера Балтым активно выступало местное население. Например, жители поселка Санаторный протестовали против передачи в собственность компании «Березовая роща» участков для возведения коттеджного поселка и в рамках обеспечительных мер добились в суде остановки строительства. Решение об изменении категории земель на берегу водоема принималось депутатами думы Верхней Пышмы при поддержке заинтересованных чиновников местной администрации, одновременно оказывающих противодействие реализации проектов «Балтымского агрокомплекса».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 07:00

Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска Россельхозбанка об обращении взыскания на переданные в залог обыкновенные бездокументарные акции АО «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук, а также продаже их на торгах с начальной стоимостью почти в 4 млрд рублей. Изначально иск подавался к виргинскому офшору «Bracadale Holdings Limited», затем ответчиком стало Росимущество. В 2015 году банк заключил с «Негуснефтью» кредитный договор на 190 млн долларов, по условиям которого денежные средства шли в качестве займа компании «Альмапрайм» на приобретение 100% акций АО «Спектр-Лайф» у кипрской «Taldom Trading Limited».

В качестве обеспечения обязательств «Bracadale Holdings» передал в залог Россельхозбанку акции нефтебизнеса в ХМАО. В процессе разбирательств арбитраж сослался на вступившее в силу решение Замоскворецкого районного суда Москвы, в соответствие с которым 100% «Негуснефти» передавались государству в счет возмещения ущерба от неуплаты налогов и иных обязательных платежей. Ранее нефтяная компания входила в Группу «Русь-Ойл» владельца банка «Югра» Алексея Хотина, чьи неуплаченные налоговые обязательства превысили 192 млрд рублей.

Как следствие, арбитраж пришел к выводу, что имущество, на которое обращается взыскание, изъято в пользу государства, а значит, залоги прекратились, и банк не имеет права обращать взыскание на предмет залога. При этом ранее Коптевский районный суд города Москвы удовлетворил заявление Россельхозбанка о взыскании с Хотина более 14 млрд рублей. Эксперты обращают внимание на рост исков к бывшим компаниям бизнесмена, при этом отмечая сложность разбирательств с Росимуществом и практическую невозможность взыскать средства с государства.

Участники рынка акцентируют внимание на стабильной работе бывших активов Хотина, куда вошла «Роснефть». Одновременно продолжается расследование уголовного дела о хищении нефти на 58,6 млрд рублей у ООО «Удачный», работающего на Густореченском участке в Сургутском районе. Как установило следствие, находившийся под арестом или в распоряжении Росимущества ресурс отправили в Казахстан, Польшу и Словакию, а полученную выручку присвоила преступная группа, одним из предполагаемых участников которой называют бывшего гендиректора «Каюм Нефти» Алексея Егорова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 January 2025 07:20

Активы крупных иностранных компаний и большой бизнес в регионах России уходят под крыло Ротенбергов. В их числе и челябинские компании.
 
И хотя эти господа не загребают бизнесы напрямую, к ним тянутся вполне чёткие следы, в том числе свидетельствующие о том, что Ротенберги вошли в число бенефициаров национализации. Приведём три наглядных примера.
 
30 декабря указом № 1131 Владимир Путин передал активы пивоваренной компании AB InBev Efes BV, то есть производителя «Клинского», компании АО «Группа компаний Вместе», возглавляемой юристом Николаем Тюрниковым. Это 15,8 млрд обыкновенных и 92,9 тысячи привилегированных акций одного из крупнейших мировых производителей пива, у которого в России 11 заводов и 3 солодовенных комплекса. Гиганта, входящего в топ-3 российских пивоваров, создало слияние турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. Теперь «Клинское» будет производить Николай Тюрников… чей отец, Сергей Иванович Тюрников, имеет деловые связи с Аркадием Ротенбергом.
 
Следы Ротенбергов появились и при национализации Челябинского электрометаллургического комбината, который отжали у олигарха Юрия Антипова – экс-партнера олигарха Александра Аристова. Согласно отработанной схеме, «Ростех» уже подыскивает «эффективного инвестора» для национализированного актива. На роль такового претендует «Трубная металлургическая компания» (ТМК), чьим бенефициаром является бизнесмен из Екатеринбурга Дмитрий Пумпянский, ушедший в тень после начала СВО и западных санкций.
 
Связь Пумпянского и Ротенберга известна челябинской публике еще со времен продажи Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова. Изначально на ЧТПЗ претендовал владелец Загорского трубного завода (ЗТЗ) – Денис Сафин, причём сделка уже была одобрена ФАС России. Но после вмешательства Аркадия Ротенберга завод был продан компании ТМК Дмитрия Пумпянского, которая в марте 2021 года за 84,2 млрд рублей выкупила 86,54% акций ЧТПЗ.
 
Сейчас Пумпянский уже расставляет своих людей на ключевые должности в ЧЭМК: новый гендиректор предприятия Анатолий Бровко и два его зама ранее работали в структурах, связанных с «Синарой» Пумпянского и ТМК.
 
И вот теперь наш источник в политических кругах сообщает, что семья Ротенбергов имеет непосредственное отношение к отжиму у законных владельцев и другого крупного предприятия Челябинской области – МАКФЫ. Интересно, что МАКФА долгие годы являлась спонсором ХК Динамо, патронируемого Ротенбергами, а экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич был в дружеских отношениях с Аркадием Романовичем.
 
Суд, посвящённый «раскулачиванию» владельцев МАКФЫ, вызвал много вопросов у юристов и бизнес-сообщества. Михаил Юревич начинал бизнес вместе с отцом в начале 90-х, причём на деньги отца. Когда в 1995 году они приобрели МАКФУ, у Юревича-старшего было 40% акций. В феврале 2003-го Юревич-младший вышел из бизнеса, продав его отцу – который и занимался всеми производственными и экономическими процессами. Никаких доказательств влияния на этот бизнес Юревича-младшего как губернатора Генпрокуратуре представить не удалось и по сей день. В результате у владельцев МАКФЫ, которые из 19 млрд дивидендов более 11 млрд инвестировали обратно в бизнес, то есть большую часть прибыли вкладывали в развитие отечественной экономики, предприятие было отобрано практически путём рейдерства.
 
Ну а теперь, взглянув на все эти три национализированных гиганта – пивоваренный бизнес AB InBev Efes BV, ЧЭМК и МАКФУ – внезапно видим и объединяющие их фигуры: это никто иные, как господа Ротенберги. Что заставляет всерьёз задуматься о том, в чьих именно интересах проводится вся эта «национализация».

Компромат ГРУПП

02 January 2025 13:56

​«Если на майбахе не будешь катать - в Москву с тобой не полечу»

Пока сотрудники челябинского УФСБ пыхтят на работе без возможности поехать домой, а кто-то и вовсе за ленточкой сидит в холодных окопах под хаймерсами, начальник отдела контрразведывательного обеспечения объектов промышленности и транспорта (ОКРООПТ) УФСБ Александр Серов со своей супругой махнули в столицу для покатушек исключительно на майбахах и тусовок в дорогих ресторанах.

Вот как мадам Татьяна Серова описывает свой досуг: «крабовое мясо, суши с сибасом, с угрем, севиче просто великолепно» и тд и тп, вот только «Саше не зашло». Но судя по лицу Саши, не понравилось ему не качество заведений, а московские цены. Даже для большого начальника, который должен был охранять сбежавшего из России олигарха Юрия Антипова, и живущего явно не по средствам в своем дорогом особняке в д.Малиновке, столичные ценники оказались явно высокими.

Но и на этом веселье мадам Серовой не закончилось: после многочисленных покатушек на различных моделях Maybach, гастрономического экстаза и шопинга в столичных бутиках, дома под елочкой ее ждал милый сюрприз от мужа - iPhone 16 Pro с памятью 512Гб, равный по стоимости месячной зарплате ее супруга. Конечно же, после такого праздника жизни у Танюхи, изображающей из себя продвинутого психолога, новогоднее настроение гарантировано, чего не скажешь о женах простых оперов, которые будут встречать праздник в полном одиночестве.

Также нас интересует и другое: как этот гражданин умудрился выбраться в предновогодние дни в Москву, когда генерал категорически запретил все отпуска, кроме ветеранских. То есть в отпуск могут пойти только те, кто побывал в горячих точках, но и большинство из ветеранов не смогли воспользоваться своим законным правом.

Для справки: Александр Серов входит в команду заместителя начальника УФСБ по Челябинской области Серебрякова Сергея Владимировича, которая занимается покровительством всей промышленности Челябинской области.

Компромат ГРУПП

30 December 2024 16:00

Ключевой игрок российской металлургии, группа компаний MidUral, оказавшийся в эпицентре громкого скандала, рискует подорвать свою репутацию и способность выполнять стратегически важные государственные задачи. Проблемы начались после сомнительной сделки с компанией «Русский Хром 1915», более известной как «Хромпик». В ситуации, связанной с ключевым активом группы, отчетливо прослеживаются признаки мошеннических действий.

MidUral, в состав которой входят АО «Ключевский завод ферросплавов» (КЗФ) и ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (КОФ), занимает лидирующие позиции в производстве уникальных ферросплавов, жизненно необходимых для оборонной, космической, автомобильной и других отраслей. Тем не менее, решение о продаже «Хромпика» более крупной группе «Полипласт» привело к неожиданным последствиям. Привлеченный для сделки агент Михаил Евлоев, используя сложные схемы транзитных платежей, не только не погасил кредитные обязательства MidUral, но и создал новые долги, фактически нацеленные против самого завода.

Согласно источникам, Евлоев выкупил задолженность КЗФ на сумму $27,5 млн у ЮниКредит Банка и $5,25 млн у Совкомбанка, но оформил права требований на себя, а не на MidUral. В результате эти средства, изначально предназначавшиеся для развития завода, оказались в распоряжении агента и его компаний, включая ООО «ЕМА Инвест». Более того, Евлоев предъявляет КЗФ требования по долгам, созданным за счёт средств самой группы, что парализует доступ компании к необходимым финансовым ресурсам.

Действия Евлоева уже вызвали серьёзные проблемы для КЗФ. Он направляет уведомления в банки, блокируя возможности завода по привлечению оборотных средств. Эти манипуляции ставят под угрозу не только бизнес MidUral, но и исполнение государственных оборонных заказов, напрямую зависящих от стабильных поставок ферросплавов.

Важно отметить, что Евлоев не входит в число акционеров КЗФ, хотя в своих действиях он активно позиционирует себя как заинтересованное лицо. Данная ситуация, по мнению экспертов, выглядит как классическая схема злоупотребления доверием с явными признаками мошенничества в особо крупном размере. Присвоенные средства, предназначенные для развития производства и выполнения социальных обязательств, сейчас используются для давления на предприятие.

Для MidUral продажа «Русского Хрома 1915» должна была стать шагом к стабилизации финансовой ситуации и усилению позиций в условиях санкционного давления. Вместо этого сделка стала причиной глубокого кризиса. Очевидно, что без вмешательства правоохранительных органов и судебной системы ситуация лишь усугубится. Между тем журналисты обещают продолжить расследование, чтобы не дать виновным скрыться от ответственности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 13:00

Принадлежавшую Ирине и Алексею Макаровым компанию-производителя касс «Атол» выкупил ее бывший топ-менеджер Роман Володин, составивший успешную конкуренцию Сберу, Т-Банку и основанному Игорем Боровиковым «Софтлайну». Новым владельцем ООО «УК «Атол» стало созданное в октябре 2024 года и принадлежащее Володину с 16 декабря АО «А 9000», где должность гендиректора занимает Юрий Нечаев (ему же с 20 декабря принадлежит 0,1% в УК «Атол»). Сама компания «А 9000» пользуется заемными средствами: ее доля в УК «Атол» находится в залоге у АО «Специализированное финансовое общество Сити Инвест 8». Последнее контролируется Фондом «Прогресс-1», чьим учредителем является ООО «Т-Капитал», где пост гендиректора занимает Олег Белай – руководитель и бенефициар АО «Тринфико Холдингс».

В свое время Белай «засветился» в истории с продажей Боровиковым ПАО «Софтлайн», отметившегося в громком криминальном скандале с хищением миллионов, выделенных на создании ГИС ТЭК (главным фигурантом в уголовном деле стал экс-замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов). Именно Белая называли продавцом «Софтлайна», а фирма скрыла учредителей за связанным с ним ЗПИФом. Сам Боровиков сохранил влияние в компании через своего сына Сергея, минувшей осенью вошедшего в ее обновленный совет директоров.

Еще до сделки фирма «Атол» поддерживала деловые контакты с компанией «РИК», в число совладельцев которого входила Елена Ионова, также занимавшая должность гендиректора в ООО «Десна-Отель», располагавшемся в поселке «Сенатор Клуб», построенном на территории Управления делами президента. В 2022 году по иску Генпрокуратуры «Сенатор Клуб» изъяли в доход государства: выяснилось, что возводить здесь жилье запрещалось, так как земли предназначались только для оздоровительной деятельности. Еще одним учредителем «РИК» являлся Юрий Ивашков – доверенное лицо украинского инвестора Александра Галицкого, отметившегося в скандале с развитием медицинских IT-сервисов за государственный счет.

Не исключено, что Галицкий, как и Боровиков, может быть одним из бенефициаров сделки с «Атолом». Известно, что к Ивашкову в ноябре 2022 года перешла доля Галицкого в ООО «Цифровые Налоговые Технологии». До апреля 2022-го в число совладельцев этой фирмы входил Игорь Боровиков, а до октября 2022-го – ООО «УК «Атол». Интересные связи прослеживаются и у гендиректора АО «А 9000» Нечаева. В 2017 - 2022 гг. он руководил ООО «Прямые Инвестиции», принадлежащим Марии Ращуковой – доверенному лицу Андрея Муравьева, бывшего президента и бенефициара Холдинговой компании «Сибирский цемент». Муравьев, в свою очередь, по «Сибцементу» был деловым партнером бизнесмена Андрея Кирикова, через ООО «Эстейт Менеджмент» получившего долю в ТРЦ «Одинцово», которым с 2013 года руководит Мария Ращукова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 09:00

АО «Трансмашхолдинг», Группа «Дело» и госкорпорация «Росатом» договорились о консолидации логистических активов и создании совместного предприятия, которое уже позиционируется как будущий «национальный лидер транспортно-логистического рынка» и «один из ведущих игроков в международной логистике». Окончательно закрыть сделку, а также создать бизнес-модель и систему управления стороны рассчитывают до конца 2025 года. Предполагаемыми инвесторами эксперты называют Российский фонд прямых инвестиций, банки Сбер и ВТБ. Также они акцентируют внимание на оказание господдержки через «Росатом» и последствия в виде неизбежной монополизации.

В качестве примера приводится тот же «Трансмашхолдинг», связанный с миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, ставший основным поставщиком вагонов для московского метро. В возглавляемую бизнесменом Сергеем Шишкаревым Группу «Дело» входят стивидорные, контейнерные и железнодорожные активы, включая девять морских терминалов, 47 железнодорожных контейнерных терминалов, контейнерный парк, 40 тыс. фитинговых платформ и 13 морских судов. В 2019 году «Дело» в рамках аукциона выкупило контрольный пакет акций «Трансконтейнера» – крупнейшего отечественного контейнерного оператора.

В свою очередь, «Росатом» в декабре 2020 года стал владельцем 30% в уставном капитале «Дела», увеличив долю в 2022 году до 49%. Финансовое содействие в сделке могла оказывать госкорпорация, пост гендиректора которой занимает Алексей Лихачев. Фактическим же руководителем «Росатома» называют председателя его наблюдательного совета – первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко. На сегодняшний день Группа «Дело» активно участвует в проектах развития логистики Северного морского пути, оператором которого является госкорпорация.

Что касается Махмудова и Бокарева, то их интересы связывают с Рижском электромашиностроительным заводом (RER) и его «дочерней» структурой «LATVO», специализирующейся на оптовой торговле техникой и оборудованием, получающими поддержку структур Евросоюза. Кроме того, олигархи имели отношение к кипрскому офшору «Fredlake Holdings», одним из бенефициаров которого называли Татьяну Лискутову – бывшую супругу вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, имевшую эстонское гражданство и считавшуюся одной из богатейших женщин Эстонии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 07:00

Свердловский областной арбитраж оставил в силе решение ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о доначислении ООО «Сухоложский полигон» НДС на 9,9 млн и штрафа в размере порядка 500 тыс. рублей. Претензии налогового ведомства связаны с договорами аренды техники, которые руководство полигона бытовых отходов в Сухом Логе заключало с ООО «Инжиниринговый центр» в 2021 - 2022 гг. Тогда заказчику был выставлен счет на 137 млн рублей с учетом НДС, вот только необходимым транспортом ни сам подрядчик, ни его контрагенты не располагали.

Как установили налоговики в ходе проверки, контрагенты второго порядка заказывали услуги у «Инжинирингового центра» и формально перечисляли ему средства обратно, причем все участвовавшие в схеме юрлица пользовались одним IP-адресом при централизованном управлении товарными потоками. Кроме того, в процессе разбирательств, арбитраж указал на прослеживаемую в сделках схему по выводу и обналу финансов. В частности, после подписания договоров на поставку стройматериалов с АО «Читаэнергосбыт», денежные средства перечислялись ООО «РКЦ ЖКУ», а затем на счета более 80 физлиц не поддающихся идентификации.

Также «Сухоложским полигоном» заключены договоры на аренду техники с ООО «ТТГ Логистик» в общей сложности на 70 млн рублей. В расчетах указано использование до 11 единиц спецтранспорта при фактическом предоставлении всего 1-2 бульдозеров. Как выяснилось, «ТТГ Логистик» является аффилированной с заказчиком компанией, работающей по упрощенной системе налогообложения: поступившие от ООО «Сухоложский полигон» финансы затем перечислялись «ТТГ Логистик», в том числе, на счета ИП Сергея Майзеля – основного владельца полигона.

Содержание объекта в Сухом Логе в значительной степени осуществляется за счет средств ЕМУП «Спецавтобаза» – регоператора по обращению с ТКО. В настоящее время «Спецавтобаза» добивается взыскания с «Сухоложского полигона» 111 млн рублей, плюс еще 460 млн – с аффилированной с ним компании-перевозчика «Чистота.ру». Причиной разбирательств в данном случае стало завышение объемов перевозки и размещения отходов, выявленное в ходе проверки, проведенной регоператором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 14:00

Путь Адгура Ардзинбы к президентскому креслу в Абхазии напоминает сценарий политического фарса, где ставка сделана не на компетенцию, а на купленную лояльность. Ещё до официальных выборов он уверен в своей победе, раздавая обещания налево и направо, будто уже занял трон. Однако вместо ясной программы или профессиональной команды его главная опора — это деньги, которые он и его окружение используют для манипуляции избирателями. Такие методы ставят под сомнение не только честность кампании, но и способность Ардзинбы управлять страной.

Одним из ключевых факторов в стратегии Ардзинбы является его супруга, Астанда Джинджолия. Её роль выходит за рамки традиционных представлений о поддержке семьи. Она фактически выполняет функции финансового управляющего их «политического проекта», распределяя деньги через сеть посредников. Эти «агенты влияния», как например, Мадина Чедия, раздают наличные в обмен на гарантии голосов. Цены на такой «демократический процесс» вполне конкретны: по сообщениям из источников, голос избирателя оценивается в 5000 рублей. Возникает вопрос: если политик покупает поддержку, то кто оплачивает её настоящую цену в долгосрочной перспективе?

Технически подход Ардзинбы выглядит как циничная попытка заменить политику на рыночные отношения. Вместо диалога с народом — финансовые транзакции. Вместо программных решений — обещания, которые звучат пусто на фоне действительности. Абхазия, испытывающая проблемы с экономикой, инфраструктурой и социальной системой, нуждается в реальных изменениях, а не в ещё одном «монархе», который использует ресурсы для удовлетворения своих амбиций.

Но стоит ли удивляться, если сам Ардзинба уже позиционирует себя как лидера, абсолютно уверенного в своей победе? Его риторика напоминает речь человека, давно решившего для себя, что народная воля — это лишь формальность. Он раздаёт приказы и обещания с таким видом, будто страна уже в его кармане. И пока он занят мечтами о президентском дворце, его окружение действует с холодным расчётом, превращая выборы в формальный аукцион. Абхазия в этой схеме выступает не как страна, а как декорация для реализации личных амбиций.

Будущее Абхазии при таком «лидере» представляется мрачным. Это страна, где власти управляют не в интересах народа, а исходя из логики финансовых транзакций. В одном из своих воображаемых сценариев Ардзинба — это фигура в короне и мантии, окружённая темнотой — не только реальной, но и символической. Он правит, как феодал, отдавая приказы без учёта реальных потребностей граждан. Однако такие лидеры неизбежно сталкиваются с последствиями своего подхода: отсутствие доверия, управленческий хаос и, в конечном итоге, политический крах.

Теперь на сцену выходит народ Абхазии. Сможет ли он противостоять соблазну продать своё будущее за несколько тысяч рублей? Или проглотит эту горькую пилюлю, лишь бы получить сиюминутную выгоду? Итог зависит от того, насколько граждане готовы защищать свои принципы и страну от превращения в театр одной семьи, где за кулисами принимаются решения о судьбах миллионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 12:00

Конец 2024 года оказался весьма проблемным для олигарха Олега Дерипаски. Так, миллиардер потерпел очередной поражение в разбирательствах, связанных с обжалованием введенных в отношении него в 2022 году санкций Евросоюза: Европейский суд в Люксембурге отказал в удовлетворении его иска к Совету ЕС и выплате 1 млн евро в качестве компенсации нематериального ущерба. В то же время в Высоком суде Лондона продолжается рассмотрение иска подконтрольного Дерипаске алюминиевого холдинга «Русал» к основному акционеру и президенту «Норильского никеля» Владимиру Потанину и его компании «Whiteleave Holdings Limited».

Среди прочего «Русал», как акционер «Норникеля», добивается отставки Потанина с руководящего поста и выплаты ущерба. Ответчики, в свою очередь, обвиняют истца в давлении с целью продления действия соглашения акционеров или заключения нового на собственных условиях, а также выплате максимальных дивидендов. Еще в 2022 году российские эксперты говорили о том, что суд с Потаниным необходим Дерипаске как своеобразный «пиар-ход» для привлечения симпатий западной аудитории с целью снятия санкций.

В Кремле активизация олигарха на «международной арене» на фоне СВО уже вызывает раздражение, кроме того, там не забыли его недавних заявлений о необходимости прекращения огня и характеристики военной спецоперации на Украине как «безумия». Вместо хождения по западным судам, Дерипаске прямо предложили заняться решением проблем собственных предприятий.

В первую очередь, речь идет о подконтрольной ему через «En+ Group» «Иркутской электросетевой компании» (АО «ИЭСК»), являющейся основным поставщиком электроэнергии в регионе, но не сумевшей получить статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Вместо этого иркутский губернатор Игорь Кобзев инициировал проверку ИЭСК на предмет ее возможного нахождения под иностранным контролем. А руководство ИЭСК обратилось в арбитраж с заявлением, в котором обвиняет главу региона в бездействии, препятствующем подготовке объектов к отопительному сезону.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 10:00

«Московский венчурный фонд» предоставит двухлетний займ в размере 100 млн рублей со ставкой 10,5% компании «Моторика» – производителю бионических протезов – для подготовки выхода на IPO в 2026 году. Единственный владелец «Моторики» – МК ООО «Хомо Ауктус», минувшей осенью выкупивший последние 17,5% акций у «Дальневосточного фонда высоких технологий», принадлежащего госкорпорации «Роснано» и АО «ВЭБ.ДВ». С ноября 2022 года пост гендиректора ООО «Моторика» занимает Андрей Давидюк – бывший заместитель гендиректора ЗАО «Ниеншанц», засветившегося в коррупционных схемах Минобороны еще при Анатолии Сердюкове.

Конечным бенефициаром «Ниеншанца» называли экс-сенатора Григория Нагинского, сегодня занимающего пост гендиректора ЗАО «Концерн Титан-2», где в свое время также работал Давидюк. В свое время Нагинский был заместителем Сердюкова и отвечал в министерстве за расквартирование и обустройство войск. Что касается ЗАО «Ниеншанц», то один из его руководителей Андрей Тамодин в 2010 году возглавил ОАО «Воентелеком» и затем был осужден на пять лет лишения свободы за хищение 700 млн рублей. Другой бывший глава Виктор Ярутов в 2018-м бежал за границу.

Известно, что в 2023 году «Моторику» безуспешно пыталась купить АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. С началом СВО возглавляемое Давидюком предприятие получило дополнительный стимул для работы в рамках производства протезов. С февраля 2023 года компания принадлежит зарегистрированной в Приморском крае на острове Русский МК ООО «Хомо Ауктус». Ее акционеры – сам Андрей Давидюк, Илья Чех, Руслан Бабинцев, Аркадий Фатеев, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-15», АО «Российская венчурная компания» и ЗПИФ «Первая – прямые инвестиции».

Доступ к информации о владельцах ООО «ППИТ-15» ограничен ФНС. Ранее таковым являлось АО «ППИТ», созданное в 2021 году федеральным правительством для инвестиций в перспективные промышленные объекты и находившееся под контролем Минфина и Росимущества. Кредитующий «Моторику» «Московский венчурный фонд» контролировался структурами столичной мэрии, но сегодня он также не раскрывает структуру собственности. Руководитель фонда Олег Теплов – выходец из банковских структур, работавший в экспертном управлении Администрации Президента.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2025 09:00

Руководство ФКУ «Поволжуправтодор» подписало с ООО «Трансстроймеханизация» контракт на ремонт участка трассы М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск стоимостью 20,694 млрд рублей и сроком исполнения – 28 декабря 2028 года. Предусмотрена выплата подрядчику аванса в размере 10% цены контракта (то есть, порядка 2 млрд). Согласно последней финансовой отчетности, имеющейся в открытых источниках, «Трансстроймеханизация» по итогам 2021 года задекларировала выручку в 93,6 млрд и убыток в размере 4,3 млрд рублей.

Фирма-подрядчик является «дочерней» структурой АО «Дороги и мосты» (ДИМ), ранее получившего контракт на реконструкцию аэропорта Сочи ценой 9,8 млрд и, в общей сложности, освоившего на бюджетных подрядах свыше 302 млрд рублей. В свою очередь, «Дороги и мосты» входят в структуру Группы компаний «Нацпроектстрой», пост гендиректора которой занимает Алексей Крапивин – совладелец скандально известной Группы «1520». До 25 декабря Крапивин был гендиректором ДИМ, но затем в этом качестве его сменил Михаил Григорьев, до 24 декабря руководивший «Трансстроймеханизацией».

В 2020 году АО «ДИМ» являлось совместным проектом возглавляемой Игорем Шуваловым госкорпорации «ВЭБ.РФ» и миллиардера Аркадия Ротенберга. Осенью 2023-го долю в 48% ВЭБ продал Группе «1520», в число владельцев которой, кроме Крапивина, входит гражданин Израиля и Кипра Борис Ушерович, находящийся в розыске по громкому делу бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Самому беглому бизнесмену де-юре принадлежат более 24% в уставном капитале Группы «1520», а его интересы в России представляют сын Кирилл Ушерович и деловой партнер Алексей Крапивин.

В декабре 2023 года в числе совладельцев «1520» появился ЗПИФ «Армус Капитал Платформа», в декабре 2024-го – ЗПИФ «1520» и ЗПИФ «Астрон», находящиеся под управлением УК «Армус Капитал» и УК «Новые инвестиционные технологии» (УК принадлежат, соответственно, Алексею Крапивину и Кириллу Ушеровичу). Это наводит на мысль о том, что доля Бориса Ушеровича также будет скрыта за ЗПИФом, в то время как разыскиваемый силовиками бизнесмен продолжит получать причитающуюся ему часть прибыли с миллиардных бюджетных контрактов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2025 07:00

Дагестанская компания «ЮгТрансЛогистик» выкупила за 335,2 млн рублей расположенный в районе грузового порта Саратова имущественный комплекс ООО «Альфа-холдинг», аффилированного с бизнесменом Борисом Гроссманом и с осени 2021 года находящегося в процессе банкротства. Выставленный на торги лот включал в себя одно трехэтажное и девять одноэтажных нежилых зданий в поселке Юриш на берегу Волги, подземное топливное хранилище, АЗС, железнодорожные пути, проходную, битумоплавильню, водомерные будки, складские и служебные помещения.

Кроме того, лот включал права аренды двух земельных участков по договору 2017 года: один площадью 7,2 тыс. кв метров, предназначенный под промбазу, второй – 39,4 тыс. «квадратов» с видом использования «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов». Предыдущие торги неоднократно отменялись. В частности, в апреле – после удовлетворения судом ходатайства главы КФХ А.Ш. Гайнанова о принятии обеспечительных мер в рамках банкротства предприятия.

ООО «ЮгТрансЛогистик» зарегистрировано в Махачкале и специализируется на деятельности по складированию и хранению. На сайте компании подчеркивается, что она имеет офисы в Китае, откуда перевозит продукцию в южные российские города – Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Новороссийск. Единственный учредитель ООО – Камиля Ахмедханова. По итогам 2023 года предприятие задекларировало выручку в размере 858,6 млн и чистую прибыль в 221,1 млн рублей (рост составил, соответственно, 211% и 201%).

Ранее, часть имущества «Альфа-холдинга» за 3,4 млн рублей выкупила московская фирма «Т7 Групп», созданная в 2023 году и принадлежащая Тиграну Киракосяну – сыну крупнейшего саратовского дорожника Аратата Киракосяна. Этот лот включал внутриплощадочные кабельные линии, газопровод, канализацию и газорегуляторный пункт, находящиеся на территории промбазы, перешедшей в собственность «ЮгТрансЛогистик». Семейство Киракосяна контролирует саратовский «Автобан», освоивший на госконтрактах более 90 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 15:00

После отставки с поста вице-губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов не получил нового назначения и занялся бизнесом. Учитывая, что в свое время он руководил Министерством природных ресурсов и лесного комплекса в красноярском правительстве, в сфере его интересов закономерно оказалась лесная промышленность. Так, до июня 2016 года он являлся владельцем и директором компаний «Стелс» и «Дельта», входивших в число акционеров приносившего колоссальную прибыль и при этом связанного с многочисленными офшорами «Приангарского лесоперерабатывающего комплекса», в 2021 году перешедшего под контроль лесопромышленного холдинга «Segezha Group», входящего в структуру АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова.

Минувшим летом Андрей Гнездилов избавился и от других своих активов, в том числе тех, где его компаньонами выступали люди из близкого окружения бизнесмена Андрея Муравьева – скандально известного основателя и бывшего президента компании «Сибирский цемент». В частности, Гнездилов вышел из числа учредителей «прописанной» в подмосковном Одинцово строительной компании «Спецстроймонтаж», декларирующей миллионные убытки. С этой структурой через ООО «УК «М-1» связана Мария Ращукова – предприниматель из «команды Муравьева». Она же контролирует кемеровское предприятие «Сибуглеком», доля в котором до июля 2024 года принадлежала Гнездилову.

«Сибуглеком» – также убыточная структура, аффилированная с виргинскими и кипрскими офшорами и еще недавно находившаяся на грани банкротства. От признания финансово несостоятельным предприятие спасло частичное погашение долга петербургской фирмой «Кландестин», связанной с Марией Ращуковой и Александром Михалевым – действующим соучредителем ООО «Спецстроймонтаж». Наконец, в июле Гнездилов перестал быть совладельцем московского ООО «Техресурс», также аффилированного с Ращуковой и ее деловыми партнерами, и ежегодно отчитывающегося о миллионных убытках.

«Сибуглеком» и «Техресурс» арендуют лесные участки в Красноярском крае, чему в свое время мог способствовать Андрей Гнездилов, сегодня «зачищающий» следы своей коммерческой деятельности. Активизацию бизнесмена в сети связывают с возможным новым этапом его политической карьеры, хотя нельзя исключать и подготовки экс-чиновника к отъезду за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 11:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры ЯНАО в рамках спора с подконтрольной администрации Ноябрьска «Дирекцией муниципального заказа» (МУ «ДМЗ») и московским ООО «СК «Севердорстрой» (основной владелец – Руслан Алиев). Надзорное ведомство добивается признания недействительным соглашения на содержание автомобильных дорог Ноябрьска в 2024 году стоимостью более 447,5 млн рублей, а также возвращения в бюджет 50,7 млн (в ходе процесса претензии выросли до 264,2 млн).

Представители прокуратуры уверены, что «Севердорстрой» не имел права претендовать на контракт, так как 30 октября, то есть, еще до подачи заявки на участие в аукционе, суд признал компанию виновной в совершении правонарушения коррупционного характера – «незаконном вознаграждении от имени юрлица». В ведомстве настаивают, что руководство предприятия знало о привлечении к ответственности, но скрыло этот факт, выходя на торги. Тем не менее, арбитраж счел приведенные доводы несостоятельными, среди прочего подчеркнув, что решение о привлечении «Севердорстроя» к административной ответственности было утверждено городским судом Ноябрьска 29 ноября – значительно позже подачи заявки и подведения итогов аукциона.

Кроме того, по мнению суда, «Севердорстрой» оказался единственным претендентом на содержание городских дорог, итоги конкурса не затронули интересы других потенциальных участников, а удовлетворение иска прокуратуры повлекло бы «нарушение публичных интересов, выразившееся в необеспечении непрерывной и безопасной эксплуатации дорог общего пользования местного значения». Между тем, в процессе исполнения контракта подрядчик неоднократно сталкивался с претензиями ноябрьского ОМВД за нарушения, связанные с содержанием дорог, например, из-за снежного наката и рыхлого снега. Никаких санкций в отношении компании мэрия не вводила.

Недавно ДМЗ определилась с подрядчиками на содержание и обслуживание дорожной сети в 2025 году. Исполнителем работ стало тюменское ООО «Армат-М» (ранее – ООО «СК «УралСтрой», учредитель – Рудик Манукян), с которым подписаны контракты стоимостью 213,3 млн и 221,4 млн рублей. Известно о недавних судебных разбирательствах «Армат-М» с ФКУ «Уралуправтодор», обвинявшим компанию в нарушениях при исполнении госконтракта на содержание трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на подъезде к Ишиму. 24 декабря свердловский областной арбитраж частично удовлетворил требования «Уралуправтодора».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2025 08:00

В Управлении Росреестра по Волгоградской области продолжают происходить действия, которые ставят под сомнение соблюдение Закона о государственной гражданской службе и Кодекса этики. Особое внимание вызывает деятельность Оксаны Чегановой, первого заместителя руководителя ведомства, которая, как утверждают источники, активно использует доступные интернет-ресурсы для поиска «друзей» в целях взаимовыгодного времяпрепровождения.

Чеганова — фигура незаурядная. В ее полномочия входит управление материально-технической частью ведомства, проведение тендеров и закупок, а также распределение бюджетных средств. Однако состояние дел в Управлении вызывает серьезные вопросы. Работники сталкиваются с хронической нехваткой канцелярских принадлежностей, устаревшей оргтехникой и почти полностью изношенным автопарком. Эти проблемы, похоже, не вызывают беспокойства у руководства, что дает повод для слухов о дорогостоящем, но скрытом досуге Чегановой и ее начальницы Натальи Сапеги.

Слухи о роскошном стиле жизни высокопоставленных чиновниц распространяются все шире, особенно после появления в открытом доступе личных анкет и фотографий Чегановой. Сложно сказать, была ли публикация таких материалов случайностью, но они явно оставляют впечатление о том, что заместительница хочет быть узнаваемой не только как представитель госструктуры.

Возникают резонные вопросы о прозрачности управления бюджетными средствами и адекватности контроля со стороны надзорных органов. Действительно ли такие практики остаются без внимания вышестоящих инстанций, или это лишь часть более широкой системы пренебрежения законами в регионе?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 January 2025 13:12

Андрей Алистаров, ютуб-блогер, специализирующийся на разоблачении финансовых организаций, – одиозная фигура с криминальным прошлым. Он отсидел по «наркотической» статье – продавал в родной Калуге наркотики несовершенным. Выйдя из мест заключения, поступил на «службу» к преступным группировкам, работающим под крышей продажных правоохранителей: все его «международные расследования» делаются по их заказу, и, кстати, выпускается из страны он с санкции полиции. Его основной профиль сейчас – шантаж, вымогательство, клевета и организация заказного преследования под прикрытием якобы независимых расследований.

Он наводит бандитов на своих жертв: последнее нападение произошло в Дубае 1 января: Алистаров навел бандитов на дом жертвы и предоставил всю необходимую информацию для нападения и шантажа, а для обеспечения собственного алиби во время нападения вел внеплановый стрим с подписчиками своего канала.

Под аккомпанемент громких фраз о борьбе с мошенничеством и разоблачении финансовых схем Алистаров занимается отработкой заказов конкурентов тех или иных предпринимателей, ставших его жертвами, – конкурентов этих предпринимателей, взявших в долю продажных полицейских.

При этом Алистаров использует полученные с помощью организованных преступных группировок визы в страны Евросоюза и ОАЭ, незаконно применяет беспилотники и подслушивающую аппаратуру, купленные на деньги ОПГ, организует вторжение в частную жизнь, травлю семей своих жертв, включая малолетних детей. А также ворует и незаконно использует контент, нарушает все возможные законы и нормы, касающиеся распространения информации. Его обвиняли также в государственной измене.

При этом он не завязал с распространением наркотиков, отмывая преступные доходы с помощью покупки недвижимости в ОАЭ и в России. Алистаров также продвигает откровенный скам за процент от криминальных сделок и собственный мошеннический бизнес – продажу недвижимости в Дубае с конской, воровской комиссией, а также обмен криптовалюты с использованием фишинговых схем.

Алистаров – российский преступник, вышедший на международный уровень с помощью своих спонсоров из российской организованной преступности и российских оборотней в погонах. Он работает под прикрытием оборотней в погонах и ОПГ, по их наущению, делится с ними полученными доходами. Алистаров отмывает преступные доходы, финансирует бандитов и террористов.

Алистаров совершил преступления в России, Казахстане, Европейском союзе, в том числе Нидерландах и на Кипре, в Турции, в ОАЭ. Его деятельностью должны заняться честные правоохранители из России, а также правоохранители из других вышеперечисленных стран, а также Интерпол. Алистаров заслуживает уголовного преследования в любой стране, где ведется его деятельность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 January 2025 16:55

В канун своего 57-летия один из самых влиятельных и богатых российских чиновников, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, вновь оказался в центре коррупционного скандала. По информации собеседника «К.Гр», во время закрытой встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным он лоббировал предложение, которое может поставить под удар финансовую стабильность миллионов россиян. Речь идёт о предоставлении государственной корпорации ВЭБ.РФ законодательно закреплённого доступа к пенсионным накоплениям. Этот шаг, по замыслу Шувалова, должен компенсировать финансовую пропасть, возникшую из-за многолетнего неэффективного управления и сомнительных инвестиционных проектов.

Сравнение ВЭБ.РФ со второй «Роснано» Анатолия Чубайса здесь более чем уместно. Огромные ресурсы, которые корпорация привлекала под предлогом технологического развития и экономического прорыва, сливались на малоэффективные проекты, которые так и не принесли стране заметной пользы. Один из главных провальных проектов — «Фабрика проектного финансирования». Созданная в партнёрстве с коммерческими банками, она оказалась заморожена на фоне растущих ключевых ставок и отсутствия реальных партнёров. При этом амбициозные планы о «технологической таксономии» и «суверенной экономике» остались лишь на бумаге.

Шувалов понимает, что без доступа к бюджетным деньгам его позиция становится уязвимой. Корпорация, накопившая огромные долги, может оказаться на грани дефолта. Для сохранения поста и лоббистских рычагов, глава ВЭБ.РФ пытается продвигать концепцию новых «институтов развития» до 2030 года, которая фактически является прикрытием для дальнейшего освоения средств бюджета. В эту систему входят такие убыточные структуры, как Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр и Корпорация МСП. Вместо поддержки экономики, эти организации служат инструментами имитации деятельности и каналами для вывода государственных средств.

Особое внимание привлекает тот факт, что в условиях дефицита бюджета Шувалов продолжает настаивать на увеличении зарплат топ-менеджеров ВЭБа. Только в декабре 2024 года годовые бонусы руководству госкорпорации превысили 1,5 миллиарда рублей, а ещё миллиард рублей был распределён среди сотрудников. Для сравнения, результаты работы корпорации, мягко говоря, не оправдывают такие расходы.

Складывается впечатление, что деятельность Шувалова и его команды направлена не на восстановление экономики, а на создание схем, позволяющих максимально эффективно осваивать бюджетные средства. Вопрос лишь в том, готово ли российское правительство закрывать глаза на такие действия и позволить ещё глубже залезть в карман простым гражданам, рискуя их пенсионными накоплениями?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 January 2025 11:00

Подходит ли время для серьезного осмысления того, как важнейшие объекты в Иркутской области, от алюминиевых заводов до энергетической инфраструктуры, фактически перешли под контроль зарубежных игроков? Этот вопрос остался без должного внимания, несмотря на его очевидность. Все системы — от крупных гидроэлектростанций до сети электроснабжения — сегодня оказываются в руках структуры, которая не только нарушает российские законы, но и является результатом более глубоких манипуляций. В условиях внешней политики, когда Запад и Россия вступили в жесткий конфликт, предприятия, управляемые иностранцами, контролируют жизненно важную энергетику в одном из ключевых регионов страны.

Российское законодательство категорически запрещает совмещение функций по генерации, сбыту и распределению электроэнергии в одних руках. Однако для структур, таких как «En+ Group» под контролем сегодняшнего именинника Олега Дерипаски, российские законы, видимо, не являются преградой. В частности, компания стремится взять на себя управление всей энергетической системой Иркутской области, претендуя на статус системообразующей ТСО. Все это происходит на фоне постоянного вывода денег из региона и хронических проблем с подключением новых потребителей, что, в свою очередь, подрывает не только экономику, но и социальную стабильность в Сибири.

Как же получилось, что энергетическая система региона оказалась в руках иностранцев? Долгое время «En+ Group» скрывала свои истинные связи, но на сегодняшний день это стало очевидным. Все структурные элементы, от крупных ГЭС до сетевых компаний, под контролем одного холдинга. В этом контексте стоит упомянуть, что компания была зарегистрирована в офшорах — на Британских Виргинских островах и в других странах. Более того, все ее бизнес-активы, включая те, что связаны с Россией, продолжали оставаться под косвенным контролем иностранных граждан, в частности, американцев. Даже после того как компания вернулась на российскую территорию в 2019 году, ее реальные владельцы и менеджеры продолжали контролировать ключевые решения на международном уровне, что подтверждается отчетами в органы США и Великобритании.

Особенно тревожит тот факт, что в совет директоров «En+ Group» входят бывшие и нынешние сотрудники американских государственных структур, таких как Госдепартамент США. Например, председатель совета, Кристофер Бёрнем, ранее занимавший ключевые должности в американской государственной службе, а также Тэргуд Маршалл младший, который работал в Белом доме при администрации Клинтона. Эти люди оказывают влияние на стратегически важные активы России, находящиеся в руках частных компаний с прямыми связями с США. И даже несмотря на санкции, которые в прошлом заставили «En+» адаптироваться, компания продолжает оставаться под контролем иностранных лиц, что ставит под угрозу не только экономическую безопасность региона, но и национальную безопасность страны в целом.

Итак, каким образом наши стратегические ресурсы — ГЭС, ТЭЦ и энергетические сети — фактически управляются иностранцами? Этот вопрос требует ответа, особенно в условиях, когда страна сталкивается с геополитическими вызовами.

В ближайшее время редакция «К.Гр» опубликует имеющиеся материалы, чтобы разобраться, как такие структуры, как «En+», остаются на плаву, несмотря на все санкции и международные ограничения. Ну а мы поздравляем Олега Владимировича с Днём Рождения, не мешая его празднеству в кругу близких друзей и, не исключено, в окружении представительниц эскорт-индустрии!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 15:00

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал активы и имущество миллиардера, участника списка «Forbes» Альберта Авдоляна и его деловых партнеров Андрея Ни и Евгения Забелина в пределах 690,555 млн рублей. Судебное определение вынесено в рамках банкротства компании «Энигма» и 25 января тот же суд рассмотрит вопрос о привлечении всех троих к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. С заявлением о несостоятельности «Энигмы» обратился финансовый управляющий бизнесмена Сергея Чака – бывшего совладельца находившегося на Ставрополье «Гидрометаллургического завода» (ГМЗ), признанного банкротом в 2019 году.

Компания «Энигма» участвовала в сделке с покупкой акций ГМЗ, и хотя Альберт Авдолян де-юре не имел никакого отношения к этим предприятиям, судебные инстанции признали его конечным бенефициаром сделки. Кроме того, судебная экспертиза установила факт занижения стоимости акций более чем на 690 млн рублей, чему способствовали совладельцы ГМЗ Сергей Чак и Сергей Махов. Аналогичная схема использовалась при заключении сделки с акциями «Южной энергетической компании». В процессе разбирательств были установлены обстоятельства банкротства ГМЗ.

Так, путем реализации схемы с использованием давальческого сырья завод превратился в центр убытков, в то время как центром прибыли стала компания «Кашемир капитал», получившая выручку в размере свыше 9,4 млрд рублей. Сам Авдолян официально дистанцировался от реализовывавших незаконные схемы коммерческих структур, учредителями и руководителями которых выступали члены его «команды». Кроме того, долгое время страховкой для него служило близкое знакомство с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Известно, что Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова входили в попечительский совет созданного Авдоляном благотворительного фонда «Новый дом». «Ростех» участвовал в реализации проектов компании «Скартел», основанной Авдоляном вместе с Сергеем Адоньевым, а опорный банк госкорпорации Новикомбанк был акционером выкупленной Авдоляном у Зиявудина Магомедова «Якутской топливно-энергетической компании», чей гендиректор Андрей Коробов руководил ростеховской «дочкой» «РТ – Глобальные ресурсы», а также имел прямое отношение к «центру прибыли» - компании «Кашемир капитал».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 11:00

Ставшая владельцем основного имущественного комплекса «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» компания «РИ-Инвест» обратилась в суд с ходатайством о назначении экспертизы в рамках конфликта со страховщиками. Ранее «РИ-Инвест» выставила требования страхового возмещения ООО «СК «Сбербанк Страхование» и СПАО «Ингосстрах» в размере 45,1 млн евро с каждого, а также взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сложности более чем на 800 тыс. евро. Также требования страхового возмещения на 22,5 млн евро и процентов на 200 тыс. евро предъявлены САО «ВСК».

Сам «Антипинский НПЗ» входил в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в декабре прошлого года осужденного на 10 лет колонии за особо крупное мошенничество, растрату и причинении тяжкого вреда здоровью. АНПЗ признали банкротом в 2019 году, причем его долги исчислялись сотнями миллиардов рублей. В 2021-м имущественный комплекс предприятия за 110 млрд перешел к компании «Русинвест», единственным владельцем которой являлся предприниматель Анатолий Яблонский. Позже «Русинвест» переименовали в «РИ-Инвест», а полученные мощности стали эксплуатировать как «Тюменский НПЗ».

В 2021 году «РИ-Инвест» заключил с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке, по условиям которого грузоотправитель должен был сдать исполнителю 1,9 млн тонн нефтепродуктов. Поскольку в систему ушло только 1,225 млн тонн, разницу «Транснефть» выставила в виде штрафа на сотни миллионов. В ходе последующих судебных разбирательств, представители ответчика сослались на форс-мажор – аварию 2022 года, произошедшую на установке глубокой переработки мазута. Суд посчитал довод обоснованным, отказав «Транснефти» во взыскании средств, а недавно решение первой инстанции устояло в апелляции.

В рамках спора со страховщиками подчеркивалось: суды отказали «Транснефти» во взыскании возможных убытков за простой с их последующим включением в состав страхового возмещения. Параллельно связанная с «Транснефтью» Управляющая компания «Транснефть Инвест» инициировала процесс по взысканию с ПАО «Россети» 348 млн рублей – процентов в связи с неисполнением во внесудебном порядке требования о досрочном погашении облигационного займа. Ранее судебные инстанции удовлетворили другое требование УК к «Россетям» – на 1,8 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2024 08:00

Система правосудия в Томске, судя по многочисленным фактам, оказалась под контролем тех, кто преследует личные и коммерческие интересы. В центре скандалов – Кировский районный суд, где судья Андрей Фёдоров стал символом судебного произвола. По данным инсайдеров, его карьерный рост и участие в делах с громкими коррупционными элементами неразрывно связаны с влиянием председателя Томского областного суда Людмилы Школяр.

Фёдоров, начинавший в прокуратуре и Следственном комитете, неоднократно упоминался в контексте сомнительных сделок. Инсайдеры утверждают, что он избежал уголовного преследования при помощи высокопоставленных покровителей, после чего приобрел статус федерального судьи, якобы за вознаграждение. Председатель Школяр, в свою очередь, установила в регионе «ручное управление» судами, требуя согласования приговоров по важным делам. Сама она, как стало известно, сейчас проходит служебную проверку, что, возможно, вскроет новые аспекты её деятельности.

Особо показателен случай Андрея Приступы, обвиненного по статье 321 УК РФ. В 2023 году, по данным источников «К.ГР», через адвоката Григория Лунина Фёдоров предложил семье подсудимого «решить вопрос» за 500 тысяч рублей. Однако отец Приступы подал заявление в Следственный комитет, после чего расследование было фактически заморожено, а фигуранты — Лунин и Фёдоров — остались вне подозрений. Впоследствии дело приобрело откровенно заказной характер: судья отказал в изменении подсудности, лишил обвиняемого возможности защитить себя, запретив доступ к материалам дела, и отказался заслушивать свидетелей защиты.

Не менее вызывающим выглядит дело Максима Дороженко, обвиненного по статье 291 УК РФ. Судья Фёдоров отклонил ходатайство о передаче дела в вышестоящую инстанцию и проигнорировал заявления об отводе, демонстрируя явное пренебрежение нормами судебного процесса.

Такие примеры подтверждают превращение Кировского райсуда в инструмент давления, где личные интересы и договоренности ставятся выше закона. Взятки, как утверждают источники, стали системным явлением, их суммы продолжают расти, что лишь укрепляет коррумпированные практики.

Ситуация требует немедленного вмешательства федеральных властей, независимого аудита и общественного контроля. Без этого система правосудия в Томске рискует окончательно превратиться в символ произвола, коррупции и подрыва основ законности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 15:00

Генеральный директор ООО «Лидер-Москва» Роман Доценко покинул свою должность, громко хлопнув дверью и выразив принципиальное несогласие с курсом, который настойчиво навязывал владелец компании Андрей Лабуть. ООО «Лидер-Москва», входящее в группу торговых предприятий «Ренна» крупнейшего производителя молочной продукции и специализирующееся на оптовой торговле продуктами питания, оказалось в центре конфликта, связанного с методами управления и стратегией развития.
 
Доценко, обладая многолетним опытом в отрасли, открыто заявлял о необходимости модернизации транспортного парка и внедрения прозрачных механизмов управления. Однако его инициативы неоднократно блокировались владельцем компании, который настаивал на увеличении финансовых показателей любой ценой. По данным источников, Лабуть оказывал давление на руководство, требуя использования подходов, граничащих с законом. Конфликт достиг апогея после того, как Доценко отказался следовать указаниям владельца, что, вероятно, и стало причиной предъявленных к нему обвинений в неудовлетворительном управлении и финансовых нарушениях.
 
С 25 декабря пост генерального директора ООО «Лидер-Москва» занял Лилеев Андрей Валерьевич, известный своей лояльностью к политике владельца компании. Новый руководитель, по информации инсайдеров, полностью поддерживает курс, определённый Лабутем, и готов к реализации спорной стратегии, ранее отвергнутой Доценко.
 
Финансовая деятельность компании также вызывает серьёзные вопросы. При обороте в 1,6 млрд рублей за последний отчётный год сумма уплаченных налогов по НДС составила лишь 27 млн рублей, а налог на прибыль — всего 8 млн рублей. Это может свидетельствовать о применении схем оптимизации налоговых обязательств. Как правило, такие схемы включают завышение расходов, выплату «серой» зарплаты, работу с фирмами-однодневками, незаконные вычеты НДС и дробление бизнеса. Особенно это характерно для транспортной отрасли, где расходы на топливо, ремонты и амортизацию часто используются для минимизации налоговой нагрузки. Подобные практики давно находятся под пристальным вниманием налоговых органов, которые активно выявляют и пресекают такие нарушения.
 
Не исключено, что после ухода Доценко компанию будут ждать комплексные проверки и, если проверяющие зададут вопросы прошлому руководителю, он молчать не будет.
 
Уход Доценко демонстрирует его принципиальность и отказ идти на компромиссы с сомнительными методами ведения бизнеса. Однако сам факт назначения нового руководителя, лояльного к политике владельца, говорит о том, что вектор компании, входящей в группу «Ренна», останется прежним. Вопрос лишь в том, насколько долго подобная стратегия будет оставаться устойчивой в условиях пристального внимания со стороны контролирующих органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 13:00

Проект крупнейшего в Европе кладбища на территории Краснопахорского леса в Троицком административном округе Москвы продолжает звучать резонанс. Несмотря на массовые протесты, московские власти предложили построить мемориальный комплекс площадью 517,2 гектара. Согласно данным, предоставленным активистам столичного департамента торговли и услуг, положительное заключение на объекте выдал медицинский научный центр, подведомственный Роспотребнадзору. Однако это решение влияет на экологию и здоровье местных жителей.

Противники проекта указывают на необходимость вырубки более 500 гектаров леса, где обитают красноютные виды животных и растений. Лес, ранее относящийся к особо охраняемым территориям, был переквалифицирован в обычные зеленые зоны, что позволяет изменить его назначение. По словам местных жителей, восстановить такую ​​экосистему практически невозможно. Более того, на фоне центрального водоснабжения в районе, загрязнение воды становится основной угрозой. Жители используют колодки и скважины, а необходимые санитарные нормы для объектов такого масштаба здесь никогда не применялись.

Особую тревогу вызывает и тот факт, что на территории будущего кладбища находится старый мусорный полигон «Малинки», который до сих пор не прошел рекультивацию. По данным Росприроднадзора, земля вокруг полигона фильтрата, которая уже в 2017 году подтвердила высокую степень угрозы. Строительство мемориального комплекса на таком участке может обернуться настоящей катастрофой, считают местные активисты.

Публичное возмущение достигло пика в декабре 2024 года, когда жители написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Врачи и экологи, поддерживающие инициативу, исключают отсутствие каких-либо экспертиз и поспешность принятия решений. Один из лидеров движения, врач Юрий Потапов, в своем лидере заявил: «Неужели здоровье людей и будущее Москвы лучше этих непродуманных проектов?»

Интересно, что проект кладбища обсуждается с 2017 года, но, несмотря на местные протесты, чиновники не спешат выходить на улицу. Планировочные работы, изначально обещанные к завершению в 2022 году, были заморожены. Тем не менее, пресс-служба департамента торговли и услуг утверждает, что реализация проекта не предусмотрена до 2026 года. Однако отсутствие конкретных сроков и уверенности лишь приводит к недоверию населения и экономики, вызывающим подозрения в непрозрачности решений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 11:00

Связанная с семейством губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым девелоперская Группа «Самолет» демонстрирует все более ухудшающиеся финансовые показатели. Так, по итогам девяти месяцев 2024 года были отмечены значительное снижение чистой прибыли, а также рост краткосрочных и долгосрочных долговых обязательств. Кроме того, объем площадей, сданных застройщиком с нарушением сроков, в уходящем году вырос до 41,86%. В сентябре сообщалось о выплаченных «Самолетом» штрафах в общем размере 8 млрд рублей за срыв сдачи новостроек.

На этом фоне в конце октября стало известно о выходе из числа акционеров «Самолета» Группы «Киевская площадь» и ее совладельца Года Нисанова, известного своими тесными связями с мэром Москвы Сергеем Собяниным и подмосковным губернатором Воробьевым. А в начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что принадлежащие ему 31,6%акций готов продать один из крупнейших владельцев девелопера Михаил Кенин. Уже в декабре профильные издания писали о сокращении холдингом инвестиций в земельный банк, ограничении роста строительства и постепенном уменьшении ипотечных сделок, подчеркивая, что эта тенденция сохранится и в 2025 году.

При этом недавно «Самолет» стал основным владельцем московской компании «Клиентский сервис» (до 20 декабря – ООО «Домиленд»), специализирующейся на разработке компьютерного программного обеспечения. Фирму девелопер мог купить в рамках подписанного в июне соглашения со Сбербанком, подразумевающего стратегическое сотрудничество в области развития ИТ-технологий. С одной из структур Сбера – сетью «Сбер Еаптека» – ранее была связана Анна Акиньшина, в ноябре возглавившая Группу «Самолет», а в декабре ставшая гендиректором компаний «Самолет-Столица» и «Самолет две столицы».

Вместо решения проблемы переноса сроков сдачи объектов, улучшения качества строительства и ремонта жилых площадей, Акиньшина на днях направила в Генпрокуратуру обращение о необходимости противодействия «потребительскому экстремизму». Так она называет массовое взыскание гражданами неустоек за некачественную постройку ЖК и отделку квартир, среди прочего, добиваясь от государства отсрочки исполнения уже принятых судебных решений о выплатах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2024 09:00

Сына главы федерального Минстроя Ирека Файзуллина Алик Файзуллин официально вышел из числа учредителей ООО «Инвестстройгрупп» – структуры убыточной, но имеющей солидный земельный банк. В частности, сообщалось о наличии на ее балансе участка в 2,4 гектара со зданиями общей площадью 5,8 тыс. «квадратов», расположенными на ул. Верхние Поля на юго-востоке Москвы. Одновременно с Файзуллиным-младшим из числа владельцев компании вышли его деловые партнеры Елена Зинукова, Иван Штопель и Марат Ажимов.

Иван Штопель – это совладелец агрофирмы «Лесные Дали», работающей на землях бывшего совхоза «Починковский» в Егорьевском районе Подмосковья. Ранее Штопелю принадлежала доля в ООО «Экко-Рос» – официальном дистрибуторе обуви «Ecco», сегодня де-юре оформленном на датскую компанию «ЭККО СКО А/С». Марат Ажимов выступал одним из учредителей Ассоциации гольфа Республики Татарстан. В 2022 году он занимал должность заместителя гендиректора по развитию АО «УЭЗ», входящего в структуру Мосинжпроекта – строительного дивизиона Сергея Собянина, в свое время курируемого действующим вице-премьером Маратом Хуснуллиным, чьим протеже является Ирек Файзуллин.

Новыми владельцами «Инвестстройгрупп» на паритетных началах стали зарегистрированные в течение 2024 года четыре ООО: «Инвест Плюс», «АМ-Групп», «Цифровые технологии» и «Сакцес». Своих владельцев компании не раскрывают, скрывая их за ЗПИФами, находящимися под управлением ООО «Велес Траст». Эта структура принадлежит Алексею Гнедовскому – бизнесмену, связанному с олигархом Виталием Машицким, известным своей давней дружбой с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. В свою очередь, «Ростех» имеет активы в Татарстане. В частности, госкорпорация является крупным акционером ПАО «КАМАЗ», гендиректор которого Сергей Когогин поддерживает тесные контакты с главой республики Рустамом Миннихановым.

Бизнес самого Гнедовского аффилирован с офшорами: в числе совладельцев связанного с ним ООО «ИК Велес Капитал» отметились кипрские компании «Zetas Trading Limited», «Blink Investments Limited» и «ECG Investments Limited». С октября 2022 года основным владельцем «ИК Велес Капитал» является ЗПИФ «Инвестиционные перспективы», находящийся под управлением ООО «Велес Траст». Таким образом, Алик Файзуллин и его деловые партнеры могли банально скрыть свое участие в ООО «Инвестстройгрупп» за ЗПИФами, управляемыми компанией Гнедовского.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь