Компромат ГРУПП

06 December 2024 15:20

Российские чекисты, а именно т.н. 2 служба ФСБ или «Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом» (УЗКСиБТ), получили приказ объявить войну отечественному рынку процессинга онлайн-казино. Выявляют, в особенности, россиян, которые обеспечивают работу украинских онлайн-казино. Эти казино принимают игроков из РФ, что многим не нравится. Особенно не нравится то, что на вырученные в России деньги еще и финансируются ВСУ, украинские волонтерские программы по покупке оружия, техники и т.п. Участие россиян в украинском игорном процессинге квалифицируется как терроризм и экстремизм.

Передают, что уже не в первый раз под вниманием оказался уроженец Харькова Владимир Литвин (верхние фото). Это совладелец сети украинских новостных телеграм-каналов «Труха» и заядлый спонсор ВСУ. Именно «Труха» была на передовой в гибридной информационной войне против России в 2022 году после начала СВО, в связи с чем у силовиков к Литвину и так были вопросы. Но помимо этого, Литвин, как выяснили в ФСБ, владеет еще и сетью незаконных онлайн-казино: catcasino, kent casino, r7casino, daddy casino и др., всего более 10. В настоящее время они без проблем работают с российскими клиентами.

Функционирование этого бизнеса требует схем p2p — в данном случае переводов между физлицами с последующей конвертацией фиата в криптовалюту. Число людей, занимающихся обслуживанием таких денежных маршрутов в России очень мало и большинство из них силовикам известны поименно. Источник согласился озвучить имена только двоих россиян, которые фигурируют в сводке: это Алексей Харитонов и Герман Поляков (нижние фото).

По нашим данным, в разгар эскалации СВО «сверху» спущены команды на максимально жесткое закручивание гаек всему, что имеет украинский след с выводом денег из РФ для киевского режима.

Редакция планирует продолжить освещение этой проблемы.

Компромат ГРУПП

06 December 2024 14:00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключило 2 декабря 2024 года контракт на 719,462 млн рублей. Подрядчик займётся содержанием мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке и низководного моста на полуострове Де-Фриз – Седанка до конца 2026 года. Однако, несмотря на масштабность проекта, участие в тендере приняла лишь одна компания — ООО «Восточная строительная компания №1».

Эта фирма, созданная в 2016 году, за время своего существования заработала более 7,8 млрд рублей на госконтрактах, из которых 6,5 млрд рублей обеспечил краевой минтранс. ООО принадлежит Андрею Бердникову, бывшему высокопоставленному сотруднику АО «Примавтодор», который позже передал управление родственнице — Елене Бердниковой.

Бердников также связан с ООО «ВСК №2», чья история повторяет ту же схему. Компания заключила контракты на 763 млн рублей, из которых 623 млн рублей предоставил всё тот же минтранс. В 2021 году Бердников передал её доверенному лицу — Ирине Власкиной, занимавшей должность директора в ООО «ВСК №1».

Ситуация становится ещё интереснее, если вспомнить биографию Андрея Бердникова. В 2015 году он занимал пост главного инженера в «Примавтодоре», государственной дорожной компании, подконтрольной департаменту транспорта Приморского края. Этот департамент, в свою очередь, находится в подчинении того самого минтранса, который заключает контракты с коммерческими структурами, связанными с Бердниковым.

Таким образом, бывший топ-менеджер «Примавтодора» создал несколько компаний, которые впоследствии стали «любимыми» подрядчиками краевого минтранса. Это вызывает очевидные вопросы о конфликте интересов. Административная связь между минтрансом и «Примавтодором», а также явная монополия компаний Бердникова на крупные дорожные контракты порождают сомнения в прозрачности тендерных процедур.

На фоне многомиллиардных контрактов, распределяемых в пользу компаний с прямыми связями с бывшими госменеджерами, возникает необходимость независимой проверки. Иначе кажущееся совпадение в получении подрядов рискует перерасти в скандал, который может поставить под угрозу доверие к управлению дорожным хозяйством Приморского края.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 12:00

Олег Дерипаска вновь оказался в центре скандала, связанного с одним из ключевых российских активов — «Норникелем». На этот раз его действия вызывают критику из-за обращения «Русала» в Высокий суд Лондона с иском против «Интерроса», главного акционера компании. Судебные разбирательства не только обострили внутренний конфликт, но и поставили «Норникель» в уязвимое положение на международной арене.

В своём заявлении «Интеррос» подчеркнул, что действия «Русала» вынуждают «Норникель» раскрывать чувствительную информацию, что представляет угрозу для компании в условиях сложной геополитической обстановки. Кроме того, «Русал» предпринимает шаги, которые можно расценить как провокацию санкций против руководства «Норникеля». Эти обвинения граничат с нарушением российских законов, считают в «Интерросе».

Критики Дерипаски утверждают, что его главная цель — не развитие «Норникеля», а получение дивидендов. Судебный иск в Лондоне подтверждает, что Дерипаска готов действовать в интересах своих компаний даже в ущерб стратегическим предприятиям страны. Это вызывает возмущение, особенно учитывая, что обращение в британский суд требует раскрытия внутренней информации о деятельности «Норникеля», что может сыграть на руку недружественным государствам.

Ситуация усугубляется на фоне противоречивого поведения Дерипаски. С одной стороны, он продолжает контактировать с высшими российскими властями, позиционируя себя как важного игрока в экономике страны. С другой стороны, его действия за границей подрывают доверие и открывают чувствительные данные стратегического предприятия третьим сторонам.

Обращение в Лондонский суд стало демонстрацией того, что Дерипаска готов игнорировать национальные интересы ради достижения своих целей. В нынешних условиях это не только смешно, но и опасно. Стратегические предприятия, такие как «Норникель», играют ключевую роль в экономике страны, и их эксплуатация в личных интересах может иметь серьёзные последствия.

Этот эпизод подтверждает, что борьба за контроль над «Норникелем» выходит за пределы делового конфликта, становясь политической и экономической угрозой. Вопрос о том, почему действия Дерипаски остаются без последствий, остаётся открытым. Ведь стратегические активы страны требуют защиты, а не судебных баталий, направленных на удовлетворение амбиций отдельных бизнесменов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 10:00

Ситуация в российской нефтяной отрасли в 2024 году стала тревожным сигналом для ключевых игроков экономики. За январь-сентябрь прибыль нефтяных компаний Ханты-Мансийского автономного округа, где доминируют Роснeфть и Газпромнефть, сократилась на 32%, упав с 2,12 трлн рублей до 1,45 трлн рублей. Причины столь значительного падения напрямую связаны с денежно-кредитной политикой Центрального банка.

Главной проблемой для нефтяников стал высокий уровень задолженности. За год их долговая нагрузка выросла в 1,5 раза, а убытки увеличились более чем вдвое. Кредиты, взятые на развитие и поддержание операций, стали тяжёлым бременем из-за высоких ставок. Такая ситуация характерна не только для нефтяной отрасли, но и для всего крупного и среднего бизнеса в России.

В условиях, когда нефтяные компании остаются главными налогоплательщиками страны, стабильность их финансовой деятельности имеет ключевое значение. Например, одна только Роснeфть ежегодно приносит в бюджет около 4 трлн рублей. Однако комбинация высоких налогов и ключевой ставки, превышающей 20%, угрожает дальнейшему сокращению прибыльности, что в перспективе может негативно сказаться на доходах государства.

Сейчас нефтяники становятся ядром оппозиции денежно-кредитной политике ЦБ. Их влияние растёт на фоне готовящегося возможного повышения ставки до 22–23% в декабре. Эльвира Набиуллина уже дала понять, что дальнейшее ужесточение политики регулятора возможно, что вызвало новый виток недовольства в нефтяной отрасли.

Особую роль в этом противостоянии играет глава Роснeфти Игорь Сeчин, которого считают одним из главных критиков Набиуллиной. Используя свои политические и экономические рычаги, а также хорошие отношения с президентом, Сeчин может усилить давление на регулятора с целью изменить подходы к борьбе с инфляцией.

Однако противники нынешней политики ЦБ пока не предлагают конкретных альтернатив, способных убедить президента. Это слабое место антинабиуллинской коалиции, без устранения которого шансы на существенные изменения остаются туманными. Всё внимание сейчас приковано к декабрьскому заседанию ЦБ, результаты которого могут задать тон экономической политике страны на 2025 год.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 08:00

Вокруг активов экс-банкира Алексея Хотина, особенно компании «Негуснефть», разворачивается удивительная история. На днях Арбитражный суд отказал Россельхозбанку (РСХБ) во взыскании акций этой компании, которые истец требовал продать с публичных торгов за 3,918 млрд рублей. Ответчиком выступило Росимущество, что добавляет ситуации элементы абсурда.

Ранее акции «Негуснефти» находились под контролем офшора BRACADALE HOLDINGS LIMITED. Однако с января 2024 года компания официально перешла под управление АО «Управляющая компания», подконтрольного Росимуществу. Причиной стало решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 10 мая 2023 года, которым предмет залога — акции компании — был изъят в пользу Российской Федерации.

Любопытная деталь: в апреле 2024 года РСХБ потребовал заменить ответчика с офшора на Росимущество, и суд удовлетворил это требование. Получается, одна госструктура потребовала у другой вернуть актив и выставить его на торги. Вопрос, зачем государственному Россельхозбанку понадобилось взыскивать акции, уже принадлежащие государству, остаётся открытым.

Версия, что за этим может стоять давнее противостояние между руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и семьёй Патрушевых, выглядит всё более правдоподобной. Ходят слухи, что «Негуснефть» либо уже передана, либо планируется к передаче под контроль «Роснефти». В таком случае, продажа акций с молотка могла бы позволить заинтересованным сторонам выкупить актив через доверенных лиц, укрепив свои позиции в борьбе за нефтяные ресурсы.

До мая 2024 года РСХБ находился под руководством Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства, ныне заместителя председателя правительства РФ. С учётом сложных взаимоотношений между группами влияния внутри госструктур, остаётся неясным, чьи интересы представляет банк в этом процессе.

История с «Негуснефтью» иллюстрирует, как борьба за активы Хотина выходит за рамки классического бизнеса, превращаясь в аппаратное противостояние. Вопрос о том, в чьих интересах действовал РСХБ, и почему на торги хотели выставить актив, уже принадлежащий государству, может пролить свет на глубинные конфликты внутри российской элиты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 21:52

Инцидент в телеграм-канале «Вести Курск», связанном с ГТРК «Курск», вызвал резонанс в медиасреде. Пост, появившийся после назначения Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, содержал нецензурную характеристику политика: «Чмо е**ное».

Публикация была оперативно удалена, однако её успели зафиксировать в архиве сервиса TGStat. Инцидент поднял вопросы о работе региональных СМИ, их редакционной политике и реакции на кадровые назначения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 16:00

Осуществляющие деятельность на территории аэропорта «Шереметьево» предприятия неоднократно обращались в ФАС для защиты своих прав. Известно, что даже правительство Москвы поднимало вопрос доступа легальных такси на территорию, прилегающую к объекту, но антимонопольное ведомство посчитало требования необоснованными, встав на сторону оператора воздушной гавани. Проблемы возникают и у авиакомпаний, регулярно сталкивающихся с ростом тарифов. Так, стоимость только взлета-посадки с 2016 года увеличилась более чем в 3 раза. И это несмотря на то, что при согласовании передачи аэропорта в концессию замглавы ФАС Александр Редько уверял: в условиях жесткой конкуренции риски существенного роста тарифа на взлет-посадку отсутствуют.

Тем не менее, оператор систематически создает дискриминационные условия доступа к объектам инфраструктуры, о чем хорошо известно начальнику Управления регулирования транспорта ФАС Адиле Вяселевой, являвшейся председателем комиссии, рассматривавшей дела о нарушении аэропортом антимонопольного законодательства. Известен случай, когда в ходе выездной проверки ФАС в «Шереметьево» и ООО «Москва Карго», персонал аэропорта отказался представить запрашиваемые документы, а сотрудник службы безопасности заявил, что получил указание от руководства всячески препятствовать проведению проверки.

Компания «Москва Карго» – «дочерняя» структура АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ») – также прикладывает максимум усилий для борьбы с конкурентами. В частности, она предлагает авиакомпаниям скидки на аэропортовые услуги при выборе «нужного» грузового терминала, обещая «режим максимального благоприятствования в вопросе предоставления слотов», «выделение времен и мест стоянки ВС с учетом запросов перевозчика», «индивидуальный подход со стороны АО «МАШ» и т.д. При этом прямые указания клиентов о передаче груза из грузового терминала «Москва Карго» в «Шереметьево Карго» игнорировались, а несогласным авиакомпаниям администрация «Шереметьево» могла блокировать получение слота на взлет-посадку.

Рассмотрения заявления в ФАС грузовому терминалу пришлось ждать около трех месяцев. По истечении этого срока и после подачи жалобы в прокуратуру, антимонопольное ведомство все-таки усмотрело в действиях руководства аэропорта «Шереметьево» признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В выданном предупреждении было указано, что размещение на длительную стоянку воздушных судов на территории перрона, рулежных и магистральных дорожек рядом с грузовым терминалом (ЮТК) «Шереметьево-Карго», привело к невозможности подъезда прибывающих в аэропорт воздушных судов к грузовому терминалу южного терминального комплекса, что ставило в неравные условия операторов услуг по обработке грузов и почты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 14:30

Smart Development Group расширяет свои владения: её головная структура, АО «СД Групп», выкупила ООО «Стоквелл», которому принадлежит 200 гектаров земли в Подмосковье. По информации из аудиторского отчёта за 2023 год, акционерами компании-покупателя являются Марат Симонянц и Алла Цаллагова. Связи владельцев и связанные с ними компании добавляют к сделке интригующие детали.

Алла Цаллагова, предположительно, является дочерью одного из ключевых акционеров, вышедшей замуж в семью Цаллаговых. Её связь с Александром Цаллаговым, назначенным в 2022 году помощником главы Северной Осетии и главным архитектором региона, добавляет делу новые штрихи. В республике у Аллы ранее был актив — ООО «А-Стиль», который возглавлял Петр Симонянц. Этот же человек связан с Маратом Симонянцем, который владеет другим региональным активом — ООО «Смарт Парк М5».

Интересно, что компания «Смарт Паркс», связанная с вышеупомянутым активом, ранее имела в числе собственников кипрский офшор Fortman Holdings Limited, который в 2021 году был выведен из состава владельцев. Но цепочка офшоров на этом не заканчивается. Fortman Holdings контролирует ООО «Эскриторио», связанное с кипрскими фирмами Lynchwood Management Limited и Fabyangate Holdings Limited. Последнюю ликвидировали в 2022 году, а её директор Алексей Безрукавый ранее фигурировал в документах по ряду других кипрских структур.

Но связи Марата Симонянца и его партнёров на этом не ограничиваются. Он числится совладельцем ООО «Кентон» вместе с Вероникой Сергеевной Нарышкиной, тезкой дочери главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Среди других совладельцев компании значится Владимир Хлопецкий, занимающий пост вице-президента Федерации самбо и дзюдо Калининградской области.

Эти связи указывают на то, что за покупкой 200 гектаров в Подмосковье стоит не только крупный девелоперский интерес, но и сложная сеть корпоративных и семейных отношений. Влияние акционеров компании прослеживается в разных регионах, включая Северную Осетию, где они владеют активами, и на международном уровне через цепочку офшоров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 13:04

Дела у Владислава Бакальчука идут всё хуже. Скандально известный, позиционирующий себя как бизнесмен, Бакальчук и его фирма погрязли в судебных исках. Причем «ВБ Девелопмент» выступает как истцом, так и ответчиком. Несмотря на уверения, что он не будет требовать со своих субподрядчиков денежных выплат, он уже предъявил компаниям по всей России от Москвы до Забайкалья исков на более чем миллиарда рублей. В ответ нарастает вал встречных исков кинутых им подрядчиков – их уже более десятка.

Напомним, на этой неделе Wildberries и Russ финально передала все свои строящиеся объекты новому техническому заказчику. Таким образом, «ВБ Девелопмент» Бакальчука полностью отстранена от всех строек. Других заказов у компании нет и, как сообщают источники, не предвидится. С учетом того, что Бакальчуку предстоят колоссальные расходы на сопровождение многочисленных исков, очевидно, что его ждет окончательный бизнес-провал. Скорее всего – фатальный.

Компромат ГРУПП

05 December 2024 12:00

Компания «Тюменьтел» (гендиректор – Абрам Овеян) срывает сроки проведения капремонта целого ряда социальных объектов в Красноселькупском районе ЯНАО. Речь идет, в частности, о МОУ «Красноселькупская СОШ «Радуга» где работы проводятся в два этапа в рамках контрактов с МКУ «Комитет по управлению капстроительством» стоимостью 141,3 млн и 101,8 млн рублей. Аналогичным образом обстоит ситуация с капремонтом дома-интерната для престарелых «Милосердие» по контракту с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций» (ДКСиИ) ЯНАО ценой более 29,3 млн.

В муниципальной администрации сообщают, что «Тюменьтел» выполнил условия соглашения на выполнение капремонта социального приюта для детей и подростков (цена – 24 млн), но на портале госзакупок указано, что стоимость исполненных работ составляет 10,9 млн при оплаченных 23,5 млн рублей. Ремонт дома-интерната «Милосердие» компания должна была завершить еще в августе. Теперь, по словам замглавы муниципалитета Дениса Леменкова, окончание процесса ожидается в IV квартале. Однако и эти сроки могут быть перенесены, так как согласно данным портала госзакупок при оплате 22,7 млн работы выполнены немногим более чем на 12 млн рублей.

Что касается СОШ «Радуга», то здесь окончание первого этапа было обозначено октябрем 2022 года, но затем сроки продлили до 31 декабря 2024-го. Из выделенных на ремонт 141,3 млн рублей подрядчик освоил 112,8 млн. Второй этап планировалось завершить к концу августа 2023 года, вот только в итоге он идет параллельно с первым, а из полученных 72,9 млн компания отработала 55 млн рублей. Еще 156,5 млн «Тюменьтел» «освоит» на выполнении третьего этапа работ. Показательно, что никаких претензий подрядчику заказчик не предъявляет.

Помимо Красноселькупского района «Тюменьтел» отметился в Ноябрьске, где реализует проект строительства школы на 1,2 тыс. мест стоимостью 2,55 млрд рублей. Срок окончания работ на объекте неоднократно пересматривался, теперь он обозначен 25 января. Посетивший в августе площадку губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не исключил, что со «строителями придется попрощаться». По информации директора ДКСиИ Максима Рыбалки на конец ноября готовность объекта не превышала 32%, заказчик планирует привлечь компанию-застройщика к ответственности за нарушение договорных обязательств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 10:17

Не секрет, что за информационную стерильность в Свердловской области отвечает политический вице-губернатор Олег Чемезов. Он же является покровителем мусорного принца Алексея Вихарева и группировки «Уралмаш».

Работать на стороне уралмашевских в мусорном конфликте Чемезов будет даже вопреки интересам области и указаниям своего начальника — губернатора Евгения Куйвашева. Потому что где деньги, там и Чемезов. Да, и верным сподвижником Куйвашева Чемезов не был никогда.

Говорят, с недавних пор помогает уралмашевским и опытная пиарщица Аксана Панова. Союз, по слухам, тактический, а не идеологический. У Пановой в этом случае своя мотивация — приближенных к губернатору олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва она ненавидит с момента развала Ura.ru и возбуждения против нее уголовных дел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 09:00

Спор между Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской вокруг «Русала» снова обострился. На этот раз разбирательство переместилось в Калининградский арбитражный суд, где Вексельберг пытается оспорить решение Совета директоров «Русала» о выкупе акций компании на сумму 15 миллиардов рублей. Решение, принятое под руководством Дерипаски, вызвало критику за отмену выплаты дивидендов за 2023 год, что серьёзно отразилось на позициях компании.

История конфликта восходит к моменту создания US Rusal, когда алюминиевые активы сторон были объединены. Несмотря на договоренности о наличии у Вексельберга права вето на ключевые решения, Дерипаска сумел обойти ограничения. С тех пор противостояние двух бизнесменов переросло в затяжную войну, в которой каждая из сторон стремится усилить своё влияние.

Покупка акций за 15 миллиардов рублей стала очередной точкой конфликта. Вексельберг считает это решение необоснованным и видит в нём попытку Дерипаски перераспределить контроль в свою пользу. Ситуация осложняется тем, что Дерипаска, по мнению Вексельберга, игнорирует интересы других акционеров, концентрируя ресурсы компании для реализации собственных планов.

Конфликт не раз выносился на международный уровень. Стороны обращались в Высокий суд Лондона, пытаясь урегулировать споры по условиям управления компанией. Однако судебные процессы не смогли остановить экспансию Дерипаски, который, по мнению наблюдателей, эффективно усиливает свои позиции в «Русале» несмотря на юридические ограничения.

Отмена дивидендов за 2023 год и перенаправление финансовых потоков на выкуп акций усиливают напряжение между сторонами. Это решение не только ослабило доходы акционеров, но и ударило по репутации «Русала» как прозрачной и сбалансированной компании.

Продолжающееся противостояние между Вексельбергом и Дерипаской ставит под угрозу стабильность «Русала», одного из крупнейших алюминиевых гигантов мира. В условиях жёсткой конкуренции и экономической турбулентности такие конфликты могут серьёзно ослабить позиции компании на международном рынке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 07:00

Информация о возможном назначении Бориса Пиотровского, вице-губернатора Санкт-Петербурга, на пост главы Эрмитажа вместо его отца Михаила Пиотровского вызывает всё больше вопросов. Если кандидатура Бориса получит окончательное одобрение, это станет примером передачи ключевого поста в крупнейшем музее страны по наследству. Семья Пиотровских уже десятилетиями связывается с громкими скандалами вокруг Эрмитажа, в том числе коррупционными.

С 1992 года Михаил Пиотровский возглавляет музей, и за это время его имя неоднократно упоминалось в контексте сомнительных финансовых схем. Одной из них стали государственные контракты, через которые за последние годы компании, связанные с близким окружением директора музея, получили не менее 2,4 млрд рублей. Эти суммы, по данным журналистов, использовались на услуги транспортировки и упаковки экспонатов, а также на другие сопутствующие работы.

Центральной фигурой многих сделок стала компания «Хепри», созданная в начале 1990-х при участии Эрмитажа и бизнесмена Леонида Гаскельберга. Позже компания занималась логистикой, таможенным оформлением и упаковкой произведений искусства. С 2012 по 2018 годы Эрмитаж заключил с «Хепри» контракты на сумму 205 млн рублей, при этом большинство из них проходили без конкурсов.

Ещё одним крупным подрядчиком музея стала компания «Музейные технологии» (МТ), которая за 10 лет получила контракты на сумму 1,8 млрд рублей. Примечательно, что в одном офисе с «МТ» была зарегистрирована компания «Музейное оборудование и сервис» (МОС), среди совладельцев которой числились братья Гаскельберги и сам Борис Пиотровский. Это указывает на тесные связи между структурами, которые получали средства от Эрмитажа, и семьёй его директора.

Скандалы вокруг Пиотровских затрагивают и других родственников. Михаил Пиотровский создал в музее систему, которая позволяет перераспределять государственные средства через аффилированные компании. Если Борис возглавит Эрмитаж, это лишь укрепит влияние семьи на деятельность крупнейшего культурного учреждения страны.

Эрмитаж, как объект всемирного наследия, заслуживает большего, чем превращение в семейный бизнес. Назначение Бориса Пиотровского, если оно состоится, поднимет серьёзные вопросы о целесообразности управления музеем одной семьёй и о том, каким образом используются государственные средства, выделяемые на культурные цели.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 December 2024 19:27

По информации инсайдеров, Кремль принял принципиальное решение поддержать действующего президента Абхазии Аслана Бжания на досрочных выборах. Эта инициатива согласована на уровне главы Администрации Президента России Антона Вайно и получила одобрение президента РФ.

Антон Вайно взял ситуацию в Абхазии под личный контроль, что указывает на важность стабилизации региона для Москвы. Уже начата работа по информационному сопровождению. Российские госСМИ получили разнарядку поддерживать позитивный имидж Бжания, одновременно ограничивая платформы для абхазской оппозиции. Основной акцент делается на том, что Бжания — надёжный союзник России, способный обеспечить выполнение взаимных обязательств.

Решение о поддержке Бжания вызвано необходимостью поддержания баланса в отношениях с Абхазией. Недавние события, включая попытку госпереворота и срыв ратификации инвестиционного соглашения, были восприняты Кремлём как угроза стратегическим интересам России в регионе.

Под руководством Вайно проводятся межведомственные консультации, направленные на усиление влияния лояльных Кремлю сил в Абхазии. Среди ключевых задач обозначены нейтрализация антироссийской оппозиции, ратификация важных экономических соглашений и стабилизация политической обстановки после выборов.

Ранее кураторством абхазского трека занимался Дмитрий Козак. Передача полномочий Антону Вайно подчёркивает усиление внимания к ситуации в Абхазии. Для Москвы важно не только укрепить политическую стабильность в республике, но и гарантировать выполнение экономических договорённостей.

Ставка на Аслана Бжания как на фигуру, способную обеспечить стабильность и исполнение обязательств, является стратегическим выбором Кремля. Итоги выборов в Абхазии будут напрямую влиять на дальнейшие отношения республики с Россией и её место в региональной политике.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 December 2024 15:00

Бывшего сотрудника ФСБ Айдамира Валиева, занимающего должность начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности в аппарате полпреда президента в СКФО, называют «серым кардиналом», принимающим непосредственное участие в организации коррупционных схем и лоббировании коммерческих интересов семейства полпреда Юрия Чайки. В частности, в задачи Валиева входит решение юридических вопросов с правоохранительными и налоговыми органами, как в Москве, так и в республиках Северного Кавказа.

До 2 ноября 2020 года Валиев выступал соучредителем московского ООО «СГТ-Капитал», которым руководит его друг и деловой партнер, уроженец Дагестана Рашидбек Черкесов, окончивший Высшую школу КГБ СССР и Академию КГБ, служивший во внешней разведке, занимавший должности замначальника ФСБ РФ по Республике Дагестан и начальника Управления ФСКН по Республике Дагестан. «Дочерняя» структура «СГТ-Капитал» – ООО «СГТ-Дагестан», занимавшаяся добычей газа и нефти, строительством и продажей моторного топлива. Ее бывший руководитель Аслан Гаджиев умер в 2022 году. Обе компании могли использоваться для «отмывания» финансов, полученных Валиевым за «решение» коррупционных вопросов.

Также Черкесов занимал должность директора в ликвидированном в минувшем феврале ООО «НИИ СПТ», принадлежавшем дагестанскому уроженцу Меамедбегу Авчиеву. Последнему принадлежит ряд столичных компаний, специализирующихся на торговле фармацевтикой и оказании охранных услуг: ООО «Авангард», «Фестлайн», «Профарма Групп», ЧОП «Цитадель», Торговый дом «Милтон ТНП» и др. Авчиеву приписывают захват коммерческих структур, с последующим переводом через них денежных средств и дальнейшим банкротством. Также с Валиевым связано ООО «Эльбрус-Транс», зарегистрированное в Тырныаузе (официальный учредитель и гендиректор – Виктор Флоре).

Известно, что Валиев и связанные с ним лица через полпредство выполняют «заказы» высокопоставленных чиновников из Чечни и Дагестана на территории Ставропольского края и Республики Северная Осетия-Алания. В частности, минувшей весной Валиев направил на имя ставропольского губернатора Владимира Владимирова письмо о необходимости строительства большой мечети на территории аэропорта в Минеральных Водах. Глава Ставрополья своего согласия на реализацию проекта не дал, а полпред Чайка объяснил действия помощника необходимостью «работать с диаспорами».

Летом в адрес директора ФСБ Александра Бортникова поступила информация о необходимости проведения проверки деструктивной деятельности Валиева. В июле-августе помощник Чайки с согласия полпреда инициировал слушания и совещания по вопросу строительства мечети в Северной Осетии, тем самым способствуя дестабилизации ситуации в республике.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 15:00

Семейство бывшего самарского губернатора Владимира Артякова, сегодня занимающего пост первого замглавы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, ведет масштабный бизнес, в том числе, связанный с недвижимостью. В частности, в этом году племянник чиновника Никита Артяков за 181 млн рублей выкупил у столичной администрации здание «свободного назначения» площадью более 1,8 тыс. кв метров, расположенное на 9-й парковой улице вблизи станции метро «Первомайская».

Официально на Никиту Артякова оформлена только доля в занимающейся арендой и управлением недвижимостью компании «Квинта», основным владельцем которой является его отец Юрий Артяков (брат первого замглавы «Ростеха»). Кроме того, Никита руководит компаниями «Руссинвест» и «Профит», принадлежащими Юрию Артякову и сыну экс-губернатора Дмитрию Артякову. Через эти две коммерческие структуры прослеживаются связи семейства с аффилированными юридическими лицами, на сегодняшний день ликвидированными, но в свое время участвовавшими в «земельных» схемах, в которых нельзя было «светиться» родственникам Владимира Артякова.

Так, ООО «РУК «Внуково» сдавало в субаренду авиакомпании «Заполярье» нежилые помещения в деревне Ликова (поселение Внуковское). А «Анапское санаторно-курортное объединение» («АСКО») получило в аренду от Министерства имущественных отношений Самарской области помещения в городе-курорте Анапе площадью 16,7 тыс. кв метров под лечебно-оздоровительный комплекс. Произошло это во время губернаторства Владимира Артякова, а к 2018 году «АСКО» обанкротили и ликвидировали. Основной семейный бизнес сосредоточен в руках сына экс-губернатора Дмитрия Артякова.

Официально он занимает пост гендиректора железнодорожного оператора «Модум-Транс», скрывающего информацию о своих владельцах и декларирующего многомиллиардную прибыль. СМИ связывали «Модум-Транс» с финансовыми интересами миллиардера Андрея Бокарева и Артема Чайки – сына экс-генпрокурора, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки. Также в число деловых партнеров Артякова-младшего входят сын главы «Ростеха» Александр Чемезов, племянница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Юлия Багиева и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 13:00

Набирает обороты внутрикорпоративный конфликт в девелоперской группе «Самолет», связанный с уходом бывшего управляющего директора Алексея Козлова и продажей принадлежавшей ему 25%-й доли в дочерней компании «Вельтбау» (сегодня – «СМТ-Строй»). Учитывая, что на тот момент 75% «Вельбау» находились в собственности «Самолета», Козлов фактически продал за 307 млн рублей свою долю деловым партнерам. Также, по условиям сделки, он обязался в течение определенного времени не принимать на работу сотрудников группы и аффилированных с ней структур. Стороны подписали договор 30 января 2023 года, а в начале 2024-го в адрес бывшего топ-менеджера поступили два судебных иска.

Согласно первому, бывшие компаньоны обвиняли Козлова в нарушении обязательства по сотрудникам, потребовав с него штраф в двукратном размере стоимости доли «Вельбау» – 614 млн рублей. По этому иску Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что спор о взыскании штрафа за нарушение договорных обязательств не является корпоративным, направив его на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Второй иск Козлову направила «дочерняя» структура «Самолета» – компания «Самолет-Резерв», потребовавшая признать недействительной сделку с продажей 25% «Вельбау», указав в качестве причины завышенную стоимость акций.

Согласно представленной экспертизе, принятой судом во внимание, цена доли составляет всего-навсего 1 рубль. В итоге суд обязал вернуть акции Козлову, а того, в свою очередь, уплаченные за них 307 млн. В настоящее время ответчик оспаривает вынесенное решение в апелляционной инстанции. Таким образом, с одной стороны, сам «Самолет» признает законность сделки, указывая на ее нарушение. С другой стороны, «дочка» группы предъявляет взаимоисключающее требование, заявляя о ее ничтожности. При этом «Самолет» де-юре опоздал со сроком исковой давности, составляющим 1 год: сделка заключалась 30 января 2023-го, а иск поступил 9 февраля 2024-го.

Однако в этом вопросе суд подчеркнул, что сведения в ЕГРЮЛ были внесены 6 февраля, к тому же «Самолет-Резерв» не обязан отслеживать изменение данных. При этом вопросы сделки купли-продажи акций курировал гендиректор ООО «Самолет-Резерв» Наиль Шакиров, также являющийся юристом группы «Самолет». В итоге утверждение апелляцией ранее вынесенного решения приведет к пересмотру параметров сделки задним числом. Что касается акций «Вельбау», сегодня называющейся «СМТ-Строй», то их мизерную стоимость опровергают финансовые показатели компании, по итогам прошлого года задекларировавшей выручку в 6,3 млрд и прибыль в 16,7 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 11:00

В ночь на 16 ноября на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошла авария, в результате которой погиб один из шахтеров. Причиной ЧП стал подземный толчок, приведший к обрушению кровли шахты. «Таштагольская» входит в структуру Группы «Evraz» миллиардера Романа Абрамовича и обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК», известный также как «Запсиб». Ноябрьский инцидент – далеко не первый в истории шахты. Так, в ноябре 2021 года здесь произошел пожар с эвакуацией горняков; в декабре 2021-го – обрушение с пострадавшими, но к счастью без смертельных исходов; а мае 2022 года – эвакуация 250 работников в результате горного удара; в сентябре 2022-го – пожар и эвакуация; в феврале и июле 2024-го, соответственно, горный удар и землетрясение с эвакуациями.

Сам Роман Абрамович предпочитает не комментировать инциденты на объектах, приносящих ему колоссальный доход. Известно, что рост EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентных платежей и расходов на амортизацию) группы «Evraz» за 2023 год составил более 9%, превысив 2 млрд долларов. Эксперты не исключают, что молчание олигарха по поводу участившихся аварий на шахте «Таштагольская» связано с нежеланием привлекать внимание к наличию не только природного, но и человеческого фактора. Это, в свою очередь, чревато гораздо более масштабным ЧП, вроде гибели в 2010 году 91 человека на другом объекте «Evraz» – шахте «Распадская».

Позиция Абрамовича не вызывает удивления, если принять во внимание сообщения о его сознательном дистанцировании от «Evraz» с целью снятия экономических санкций. Зато имя миллиардера регулярно фигурирует в светской хронике. Например, в связи с продажей им британского футбольного клуба «Челси» или информацией о предстоящей продаже принадлежащего олигарху музея современного искусства «Гараж», оперативно опровергнутой его пресс-службой. Минувшей весной в «Гараже» прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела бывшего издателя признанной иноагентом «Медиазоны» Павла Верзилова (также признан иноагентом), заочно осужденного на восемь лет и четыре месяца колонии за распространение фейков о российской армии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 09:00

В руководстве «Российского экологического оператора» (ППК «РЭО») заявляют об угрозе срыва мусорной реформы в 21 российском регионе. Такой вывод в ведомстве сделали, проанализировав 93 проекта территориальных схем в 43 субъектах РФ, половина из них оказалась в «красной зоне» по проектированию потоков отходов и предприятий по обращению с ТКО. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, эти регионы рискуют не достичь показателей в 100% сортировки и снижения доли захоронения на 50% к 2030 году по причине некорректно спроектированной инфраструктуры в терсхемах.

Так, в ХМАО-Югре на сегодняшний день существует только один межмуниципальный комплекс по обращению с ТКО, построенный в рамках концессионного соглашения с ООО «Ситиматик-Югра» (контролируется бизнесменом Сергеем Котляренко). Работа комплекса неоднократно вызывала нарекания у надзорных инстанций и представителей экологической общественности, в связи с чем в администрации губернатора Руслана Кухарука приняли решение о детальной проверке всех концессий в сфере экологии.

В Курганской области мусорная реформа стартовала в 2020 году, но с тех пор здесь не было введено в эксплуатацию ни одного крупного мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО, а регоператор «Чистый город» «засветился» в ряде громких коррупционных скандалов, оказался на грани банкротства и в итоге сменил владельцев. Единственное достижение курганского губернатора Вадима Шумкова – это соглашение о финансировании мусорной концессии с РЭО, так и оставшегося нереализованным: из-за нарушений при проведении торгов ФАС добилась расторжения соглашения стоимостью 1 млрд рублей, подписанного региональной администрацией с компанией «Экотех», считающейся аффилированной с руководством РЭО.

Сообщалось о планах правительства ЯНАО реализовать три концессии стоимостью 15 млрд рублей с компаниями «Пересвет», «Полярный» и «Буревестник», чьих бенефициаров связывают со структурами госкорпорации «Ростех». Финансирование проектов берет на себя опять-таки РЭО. В Челябинской области победителем конкурса на право заключения концессии ценой в 3,5 млрд стало ООО «Рокада», аффилированное с курганским концессионером «Экотех». По мнению участников рынка при массовом строительстве объектов обращения с ТКО могут применяться некорректные параметры в части мощности и стоимости оборудования. С одной стороны, это приводит к дополнительным бюджетным расходам и тарифной нагрузке на потребителей, с другой – полученная разница достается ответственным за строительство коммерческим структурам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 December 2024 07:00

Депутаты думы Нефтеюганска отказались утвердить новую структуру муниципальной администрации: их возмутили планы главы города Юрия Чекунова внести в штатное расписание должности очередного заместителя и личного советника. Кроме того, Чекунов предложил сократить ставку профильного заместителя в комитете физкультуры и спорта, аргументировав это необходимостью финансового обеспечения новых штатных единиц. Что касается пятого зама, то его задача в качестве куратора департамента по делам администрации и вопросов внутренней политики пересекалась с компетенцией первого замглавы Павла Гусенкова.

Еще одним неприятным сюрпризом, который депутаты преподнесли мэру, стал отказ от предложенной корректировки финансовой политики. В частности, недовольство администрации вызывает необходимость согласования с думой денежных передвижений с одной статьи на другую главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС). В этом контексте много вопросов, связанных с контрактами на ремонт и поставками товаров для детских садов и школ, возникло к заместителю главы Андрею Пастухову.

Так, в уходящем году были подписаны в общей сложности 104 контракта, причем «дробление» шло по 600 тыс. рублей с целью не заключать их в соответствие с 44 ФЗ. Например, для школы №10 вместо единого лота на закупку опорных арматур стоимостью 2 млн, оборудование приобреталось для каждого этажа отдельно по трем контрактам в пределах 600 тыс. Поставщиками, по мнению депутатов, выступали фирмы, связанные с сотрудниками городской администрации. В настоящее время законность действий чиновников по этим контрактам проверяет Счетная палата (также проверяется оплата Службой единого заказчика услуг по содержанию дорог).

Недовольство народных избранников вызывает деятельность Василия Беспрозванных: Чекунов планирует назначить его директором департамента ЖКХ, через который ежегодно проходят миллиарды рублей. Несмотря на то, что конкурс на соответствующую должность еще не объявлен, не имеющий никакого юридического статуса Беспрозванных уже проводит планерки и участвует в проводимых администрацией совещаниях. Известно, что ранее он занимал должность начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения в КУ «Центроспас-Югория», директором которого до мая 2020 года был Юрий Чекунов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 17:00

Экс-заместитель министра сельского хозяйства Георгий Сажинов, скрывающийся от уголовного преследования на Украине, оказался в центре внимания нового судебного разбирательства. Его попытки вернуть под контроль активы в России, включая территорию бывшего санатория «Поречье», наталкиваются на мощное сопротивление. Вмешательство Сажинова через представителей выглядит как дерзкий шаг, однако он сталкивается с реальными юридическими и репутационными проблемами.

По данным источников канала «Компромат ГРУПП», Сажинов тесно связан с окружением Зафара Азимова — таджикского бизнесмена, в руках которого оказались основные активы бывшего чиновника, включая подмосковный комбинат по производству лечебного питания «Инфаприм». В этой сети фигурируют бывший сенатор, председатель совета директоров «Инфаприм» Алексей Лысяков, предприниматель Акбар Исмоилов и другие влиятельные лица. Эти связи уже официально подтверждены судебными решениями, в частности, определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где аффилированность Сажинова с окружением Азимова была признана. Причем участники судебных разбирательств, связанных с банкротством ООО «Поречье» также считают, что по долгам должника должен отвечать и завод «Инфаприм», который влиял на его деятельность. 

Судебные процессы только подчеркивают многослойность этой истории. На первый план выходят сделки с земельными участками, которые принадлежат санаторию «Поречье». Сажинов утверждает, что данные активы, оформленные на его мать, были отчуждены с нарушением ее воли и впоследствии оказались под контролем связанных с ним лиц. Однако документы и заявления указывают на сложную цепочку перепродаж, включающую ООО «Ленстройдеталь» и ООО «Инвест-Капитал-Строй», которые в свою очередь связаны с Алексеем Лысяковым.

Судебные акты, подтверждающие аффилированность фигурантов, одновременно стали основанием для версий о масштабной финансовой схеме. Следователи предполагают, что завод и связанные с ним активы могли использоваться для отмывания денег, вовлекая в процесс представителей таджикской элиты.

Казалось бы, Сажинову и его партнерам уже нечего терять. Однако его нынешние действия говорят об обратном. Череда исков и апелляций, в том числе от имени структур, таких как ООО «Инвест-Капитал-Строй», демонстрирует желание сохранить влияние и минимизировать репутационные потери. Осенью этого года Московский областной суд отказал ООО «Инвест-Капитал-Строй» в признании недействительным утверждения о том, что ООО «Инвест-Капитал-Строй» контролирует ООО «Поречье» и связан с героями публикации. Попытка через суд опровергнуть данное утверждение связана с тем, что ООО «Инвест-Капитал-Строй» хотят привлечь по долгам ООО «Поречье».

История санатория «Поречье» и связанных с ним активов — это не просто запутанная правовая коллизия. Это зеркальное отражение того, как коррупция и личные интересы могут влиять на судьбы целых предприятий и регионов. Вопрос в том, сколько еще деталей этой истории всплывет на поверхность, и кто еще окажется замешанным в этой сложной сети.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 15:00

Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным. Его бюджет оценивается в 6,9 млрд, в прошлом году неизвестные меценаты внесли на счета фонда свыше 3,1 млрд рублей. В попечительский совет «Нового дома» входят глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова, а связанный с госкорпорацией Новикомбанк неоднократно был замечен в сделках с участием Авдоляна. В Иркутске и Якутске фонд, при поддержке местных властей, анонсировал реализацию сразу двух крупных проектов – строительство образовательных комплексов «Точка будущего» с коттеджными поселками.

В октябре 2022 года на официальном старте проекта в Якутске присутствовали Чемезов и глава республики Айсен Николаев. Поддержка осуществлялась на уровне правительства региона, причем под строительство выделили земельный участок в 26 гектаров. В свою очередь, фонд выступает учредителем АНО «Точка Будущего» и через нее участвовал в создании коммерческой структуры в виде Частного общеобразовательного учреждения (ЧОУ) «Точка Будущего». Последним сегодня руководит Максим Астраханцев, а до него – Наталья Воробьева, действующий директор МБОУ Лицей №2 г. Иркутска. При этом в том же Иркутске фонд еще в 2019 году допускал нарушения градостроительного законодательства.

Сам Альберт Авдолян известен как участник сомнительных сделок и офшорных схем. В свое время он «засветился» в историях с банкротством Гидрометаллургического завода (ГМЗ) и Южной энергетической компании (ЮЭК), акции которых скупил через доверенных лиц. Отметился олигарх в крахе энергохолдинга МРСЭН: его родственник Эльдар Османов обвинялся в выводе более 10 млрд рублей и был объявлен в розыск. Сам Авдолян пытался вывести часть активов холдинга, войдя в число кредиторов через компанию «Аэнп» (с сентября прошлого года – ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»), в число учредителей которой входил кипрский офшор «Sparkel City Invest LTD».

Занимающая пост президента Фонда Ирина Белянова параллельно руководит целым рядом подконтрольных Авдоляну компаний, включая «А-проперти», «АП Холдинг» и «А-ТЭК». Она же была гендиректором фирмы «А-Проперти Инвест», в минувшем январе переименованной в ООО «Петр Инвест». Через кипрскую «Polocom Holdings Limited», «А-Проперти Инвест» была связана с офшором «Sunomil Co Limited», «засветившимся» в сомнительной сделке с кредитованием ООО «Порт Дальний», которую налоговики сочли прикрытием прямых вложений «А-Проперти» в основной капитал порта. Схема выглядела как 20-миллионный долларовый кредит со стороны кайманского офшора «Reeco Capital LP», чьим директором являлся Викентиос Викентиу, руководивший офшором «Sparkel City Invest LTD», участвовавшим в скандале с активами МРСЭН.

Также имя Ирины Беляновой упоминалось в контексте истории с переводом 100 млн рублей из «ББР Банка» через офшоры в латвийский «JSC Citadele Banka». Счета для офшорных структур открывались с участием менеджмента принадлежавшей Авдоляну кипрской компании «Wooden Fish Agency Limited», отделением которой руководила Белянова. О схеме с переводами стало известно после привлечения к ответственности «ББР Банка», с которого, как с налогового агента, взыскали налог в размере более 20,1 млн и пени на сумму свыше 10 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 14:01

Российские чекисты, а именно т.н. 2 служба ФСБ или «Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом» (УЗКСиБТ), получили приказ объявить войну отечественному рынку процессинга онлайн-казино. Выявляют, в особенности, россиян, которые обеспечивают работу украинских онлайн-казино. Эти казино принимают игроков из РФ, что многим не нравится. Особенно не нравится то, что на вырученные в России деньги еще и финансируются ВСУ, украинские волонтерские программы по покупке оружия, техники и т.п. Участие россиян в украинском игорном процессинге квалифицируется как терроризм и экстремизм.

Передают, что уже не в первый раз под вниманием оказался уроженец Харькова Владимир Литвин (верхние фото). Это совладелец сети украинских новостных телеграм-каналов «Труха» и заядлый спонсор ВСУ. Именно «Труха» была на передовой в гибридной информационной войне против России в 2022 году после начала СВО, в связи с чем у силовиков к Литвину и так были вопросы. Но помимо этого, Литвин, как выяснили в ФСБ, владеет еще и сетью незаконных онлайн-казино: catcasino, kent casino, r7casino, daddy casino и др., всего более 10. В настоящее время они без проблем работают с российскими клиентами.

Функционирование этого бизнеса требует схем p2p — в данном случае переводов между физлицами с последующей конвертацией фиата в криптовалюту. Число людей, занимающихся обслуживанием таких денежных маршрутов в России очень мало и большинство из них силовикам известны поименно. Источник согласился озвучить имена только двоих россиян, которые фигурируют в сводке: это Алексей Харитонов и Герман Поляков (нижние фото).

По нашим данным, в разгар эскалации СВО «сверху» спущены команды на максимально жесткое закручивание гаек всему, что имеет украинский след с выводом денег из РФ для киевского режима.

Редакция планирует продолжить освещение этой проблемы.

Компромат ГРУПП

05 December 2024 13:00

Савеловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова. Его гражданская супруга – бывший акционер банка и модель Ольга Сорокина осуждена на семь лет. Приговор вынесен заочно, так как оба фигуранта с 2016 года проживают в США. Тем не менее, суд признал их виновными в мошенничестве с векселями на сумму более 2 млн долларов, а экс-банкира – в выводе финансов за границу. Между тем известно, что еще в 2015 году Сорокина обращалась в Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ с заявлением о вымогательстве у Струкова сотрудниками Управления «К» ФСБ крупной суммы денег и банковских активов.

Предложение «подарить» активы поступило через друга семьи, советника председателя правления банка Александра Сытина. Среди прочего, речь шла о спортивно-оздоровительном комплексе «Восток» стоимостью около 2 млрд рублей. Кроме того, Сытин через подставных лиц вывел порядка 1,5 млрд рублей через схему выдачи невозвратных кредитов. Спустя несколько дней после отказа со стороны Струкова, в Русстройбанке появились сотрудники Управления «К» ФСБ в сопровождении Сытина и спецназа. Выяснилось, что в группу «силовой поддержки» входили, в частности, хорошо знакомые Сытину работники Управления «К» Дмитрий Горемыкин (сын замминистра обороны Виктора Горемыкина) и Владислав Евсюков (сын бывшего капитана борта №1, иначе говоря, пилота президента).

В итоге Русстройбанк лишился лицензии, а часть его активов, включая СОК «Восток», при содействии Горемыкина и Евсюкова, перешла под контроль Сытина. Еще ряд активов реализовали по заниженной цене, тем самым причинив многомиллиардный ущерб государству. Струков и Сорокина стали фигурантами уголовного дела, в то время как Сытин был представлен следствию чекистами как «особо ценный агент». По словам сотрудников банка, возможность выехать за границу Струков и его гражданская жена получили после передачи взятки в размере 600 млн рублей руководству Управления «К» ФСБ. Посредником выступал неизменный Сытин.

Уголовные дела в отношении самого Сытина возбуждались неоднократно, причем обвинялся он не только в мошенничестве и краже имущества, но и в педофилии. Несмотря на то, что все дела в итоге разваливались под давлением ФСБ, Сытин все-таки был осужден на три года за организацию взятки главе Росреестра Серпуховского района Московской области. Отец афериста Борис Сытин выдавал себя за генерал-лейтенанта КГБ, являлся последователем секты «Школа астрального карате», получил 12-летний срок за убийство, а в настоящее время обвиняется в педофилии и находится в СИЗО Серпухова. Дмитрий Горемыкин, после увольнения из Управления «К» сначала работал заместителем гендиректора компании «Маяк», сегодня он входит в руководство крупной строительной компании «СУ 155».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 11:00

Инвестиционно-строительная компания (ИСК) из Томска, принадлежащая предпринимателю Александру Беляеву, вновь оказалась в центре скандала. На этот раз компания проявила интерес к добыче золота на территории Ларинского заказника. По словам местных жителей и экологов, планируемая деятельность может нанести серьёзный ущерб окружающей среде, так как компания, судя по всему, не собирается соблюдать экологические стандарты.

ИСК Беляева уже давно вызывает вопросы у контрольно-надзорных органов. Ранее структуры компании неоднократно привлекались к ответственности за различные нарушения, однако ситуация с Ларинским заказником может стать поворотной. Общественное недовольство, поддержанное экологическими организациями, ставит под угрозу реализацию этого проекта.

Финансовое положение компании также вызывает опасения. ИСК накопила значительные долги перед партнёрами и банками, что усиливает риск банкротства. В ближайшее время, по мнению аналитиков, Беляев может столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями, которые поставят под удар все его текущие проекты.

Дополнительные проблемы связаны с неоконченным строительством коттеджного посёлка «Заповедный». Беляева подозревают в махинациях с землёй, что может привести к возбуждению уголовного дела. Этот проект уже стал предметом претензий со стороны обманутых клиентов, усугубляя репутационные и финансовые риски компании.

Ларинский заказник, являющийся уникальной природной территорией, находится под защитой экологических норм. Однако планы компании Беляева угрожают нарушить баланс местной экосистемы, что вызывает резкую критику со стороны местного сообщества. Люди требуют пересмотра планов ИСК и привлечения её руководства к ответственности за возможные нарушения.

Ситуация вокруг Ларинского заказника демонстрирует, как экономические интересы иногда ставятся выше экологических стандартов. Для Александра Беляева это может стать началом конца его бизнес-империи, если надзорные органы и общественное давление заставят компанию свернуть свои планы или ответить за накопившиеся нарушения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 10:00

Московский суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий Анжеле Должиковой – бывшему проректору РУДН, сегодня занимающей пост директора института русского языка при университете. Должикову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении 1 млн рублей, выделенного Минпросвещения на развитие программ по изучению русского языка. По версии следствия, подозреваемая обеспечила получение гранта, после чего вуз подписал фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и ИП на проведение ряда работ, фактически выполнявшихся сотрудниками РУДН, находившимися в подчинении Должиковой.

СМИ упоминают об участии в схеме АНО «Международный институт охраны труда» – убыточной структуры, не раскрывающей информации о своих учредителях. Кроме того, известно о связях Должиковой с московским АО «Аксиома», считающимся одним из крупнейших операторов в области разработки и внедрения сервисов для проведения госэкзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. В самом РУДН уже имели место скандалы с организации незаконной миграции.

Так, в минувшем августе был арестован доцент университета Экподобо Раймонда Оввигхо, вместе с пятью соучастниками организовавший заключение фиктивных браков россиянок с нигерийцами, желающими получить вид на жительство или разрешение на временное проживание. У бенефициаров «Аксиомы» также были налажены контакты с сотрудниками РУДН и еще целого ряда вузов, от лица которых компания проводила экзамены и за деньги выдавала мигрантам документы на получение сертификатов, необходимых для легализации.

В марте текущего года в петербургском офисе Центра организации тестирования «Аксиома» – «дочерней» структуры АО «Аксиома» – прошли обыски: силовики расследовали схему с незаконным получением сертификатов, необходимых для оформления патента, либо вида на жительство, которой ежемесячно пользовались до 500 человек. При этом ранее в руководство АО «Аксиома» входили Владимир Юренев – бывший советник гендиректора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России и Полина Костенко, якобы имеющая судимость за мошенничество при оформлении автокредитов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 December 2024 08:00

29 ноября 2024 года Управление капитального строительства Сочи подписало контракт на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Компания-победитель обязана подготовить проектную документацию и построить многоквартирный дом на улице Вишнёвая. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Контракт достался ООО ГК «Академия Безопасности», которая оказалась единственным участником тендера и получила заказ по максимальной цене.

ООО ГК «Академия Безопасности» основано в 2013 году, а его владельцем и директором является Александр Шеховцов. Фирма за годы существования успела заключить госконтракты на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Однако её связи вызывают вопросы: Шеховцов пересекается по бизнесу с Николаем Ткачевым, однофамильцем и предположительно родственником бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Связь Шеховцова с Ткачевым прослеживается через совместные компании, такие как ООО НПО «Структура», ликвидированное в ноябре 2024 года. Любопытно, что «Академия Безопасности» зарегистрирована по тому же адресу, что и ликвидированная фирма. Помимо этого, Шеховцов и Ткачев были связаны через ООО «Коломенское», ранее известное как ООО «Богатищево-1».

Дополнительный интерес вызывает история ликвидированного ООО «Академия Безопасности», которым также владел Шеховцов. Финальным собственником фирмы стал офшор «Роуг Лимитед» с Сейшельских островов, на счету которого числились доли в более чем трёх десятках компаний, все они были впоследствии ликвидированы. Эта цепочка вызывает подозрения в том, что офшор мог быть использован для вывода средств.

Примечательно, что Шеховцов может быть связан с известной практикой семьи Ткачевых, которые, как утверждают источники, прикрывают часть своего бизнеса через доверенных лиц. Ранее упоминалась аналогичная роль другого приближённого Ткачевых — Андрея Скока. На фоне этой информации миллиардный контракт в Сочи выглядит не просто случайностью, а частью сложной схемы.

История с тендером в Сочи — ещё один пример того, как крупные госзаказы достаются компаниям с минимальной конкуренцией и неоднозначной репутацией. Остаётся надеяться, что проект будет реализован качественно и в срок, а надзорные органы обратят внимание на интересные бизнес-связи исполнителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 December 2024 20:00

Очередной сбой в работе авиакомпании «Азимут» вызвал недовольство пассажиров рейса A45025, вылет которого из Сочи в Тель-Авив задержали на семь часов. Виной всему стала неисправность самолёта Superjet 100, что вновь поставило под сомнение надёжность лайнеров этой модели.

Пассажиры прибыли в аэропорт Сочи рано утром, прошли регистрацию и сдали багаж, однако посадка на самолёт не начиналась. Почти через три часа ожидания людей наконец доставили к Superjet (RA-89079). В 12:20 самолёт начал движение к взлётной полосе, но вместо вылета вернулся на стоянку через 20 минут.

— Толком никто ничего не объясняет. Озвучили, что возникла техническая неполадка, — рассказала одна из пассажирок.

После возвращения в аэровокзал пассажиры оставались в неизвестности. На онлайн-табло аэропорта время вылета многократно переносили, сначала на 16:20, а затем на ещё более поздний срок. Аналогичная задержка произошла с обратным рейсом из Тель-Авива, что нарушило планы сотен людей.

Согласно последним данным, резервный самолёт компании вылетел в Израиль лишь в 16:53. Однако это не снимает вопрос о системных проблемах как с парком самолётов Superjet 100, так и с управлением процессами в авиакомпании «Азимут».

Случившееся добавляет к растущему числу инцидентов с Superjet 100, которые вызывают вопросы у пассажиров и авиационных экспертов. Массовые задержки рейсов, связанные с техническими неисправностями, подрывают доверие к авиакомпании и ещё раз подчёркивают необходимость пересмотра подхода к эксплуатации самолётов этой модели.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 December 2024 16:40

В преддверии заседания Конституционного суда, посвященному землям нацпарка в Сочи, фокус внимания СМИ сосредоточен на уголовном деле в отношении Дмитрия Просветова и Ирины Расторгуевой.

Но в чём юридическая подоплёка дела о землях Сочинского национального парка, которое рассматривает Конституционный Суд? Прежде всего жалоб тех лиц, которые не связаны с уголовным делом о хищении 18,6 гектар. Ведь действительности эти жалобы гораздо важнеедля дальнейшего развития системы рыночно-деловых отношений в нашей стране нежели основания и аргументытех лиц, которые сейчас подвергаются уголовному преследованию.

Прокуратура подала уже десятки или даже сотни исков к собственникам земельных участков, которые по мнению надзорного ведомства должны принадлежать государству. Требования сформулированы как «признать право отсутствующим на земельный участок». С 1990х годов в судах сложилась практика, что такие требования удовлетворяются, если только истец фактически владеет земельным участком. Но вы хоть раз видели, чтобы Росимущество с помощью своих работников занималось освоением участков?

Вот как вышло из положение надзорное ведомство. Прокурор прямо в исках утверждает, что если титульный собственник, чьи права зарегистрированы в госреестре, не пользуется, не возделывает и ничего на нём не строит, то государство им фактически владеет.

Получается какая-то нелепость. Участком ведь государство тоже не пользовалось. Да и разве должен быть сильнее защищён тот, кто построил что-то на участке на фоне того, кто не так сильно нарушил экосистему нацпарка, построив что-либо?

Заявители жалоб предложили свой выход из этой коллизии владения. Если собственник помимо государственной регистрации, производил деление участка, уточнял его границы на местности с описанием координат, то это и есть признаки фактического владения. Аргументация кажется разумной.

Для делового климата важно понимать, может ли тот или иной участок быть изъят в госсобственность без компенсации, по каким критериям и в какой срок. Если Конституционный Суд займёт позицию прокуратуры, то, кажется, что по воле око государева это может случится в любой момент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 December 2024 14:00

В апреле 2018 года был арестован на тот момент уже бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, в апреле 2021-го признанный судом виновным в совершении девяти эпизодов превышения должностных полномочий и осужденный на 4,5 года колонии-поселения. Учитывая время нахождения под стражей и домашним арестом, от фактического наказания суд Мазурка освободил. Потерпевшей в рамках уголовного дела признали краснодарскую администрацию; по итогам судебных разбирательств были признаны незаконно выданными разрешения на строительство целого ряда объектов в краевом центре, включая: комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Автолюбителей, 1/3; многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной; ЖК «Каскад» с паркингом по ул. Леваневского, 187; банкетный зал по ул. Сормовская, 2/7; кафе по ул. Почтовая, 166/1 и др.

Однако особое внимание властей привлекло возведение предпринимателем Екатериной Потаповой спорткомплекса с медицинским кабинетом по ул. Уральская, 158/8. В июне 2022 года директор Департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Василий Домрин издал приказ об отмене разрешения на строительство этого социально значимого объекта. После появления документа подчиненные губернатора Вениамина Кондратьева составили акт об обнаружении на земельном участке «самовольной постройки», на основании чего мэрия отказала Потаповой в продлении договора аренды земельного участка, через суд обязав ее в месячный срок снести «самострой», а в случае неисполнения – взыскивать по 10 тыс. рублей за каждые сутки просрочки.

Между тем, в ходе судебного процесса Игоря Мазурка, ряд краснодарских чиновников дали заведомо ложные показания. В частности, сотрудница Департамента архитектуры и градостроительства, готовившая разрешение на строительство спортзала, указала на нарушения, связанные с выносом электросетей и парковочных мест за пределы участка. Вот только проект предусматривал три парковочных места в границах земельного участка, а за его пределами таковых не предусматривалось. Сотрудница Управления соцзащиты в Карасунском округе Краснодара сообщила об отсутствии согласования проектного задания, в то время как на самом деле таковое было согласовано еще в апреле 2014 года директором Департамента соцзащиты населения Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края Валерием Вашиной (номер регистрации задания на проектирование – 121).

Кроме того, в тексте обвинительного приговора, вынесенного Мазурку, фигурирует письмо АО «НЭСК-электросети» от 20 февраля 2019 года, в котором говорится о том, что в адрес филиала «Краснодарэлектросеть» не поступало заявлений Потаповой о технологическом присоединении энергопринимающих устройств и выносе сетей с земельного участка. Вот только предприниматель обращалась за выдачей техусловий на вынос кабеля, проходящего по краю границы участка, о чем перед руководством «НЭСК-электросети» ходатайствовал лично замглавы Краснодара Евгений Первышов. После полученного отказа проектировщики «посадили» здание за границей охранной зоны кабельной линии, составляющей 1 метр. В таких условиях вынос кабеля не требовался, так как строительные работы в его охранной зоне предусмотрены не были.

В рамках процесса имели место и другие многочисленные несоответствия, оставленные без внимания, как прокуратурой, так выносившим приговор судьей Первомайского суда Краснодара Алексеем Краснопеевым. В итоге предоставленные ложные сведения озвучиваются краснодарскими чиновниками как факты, установленные вступившим в законную силу судебным решением. Более того, эти же самые «доводы» приводятся в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, за подписью судей Евгении Коржинек, Елены Артамкиной и Ирины Зотовой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь