Компромат ГРУПП

03 December 2024 13:00

Екатеринбургское предприятие «Уралвоенпроект» добивается в Арбитражном суде Свердловской области взыскания более 851 млн рублей с зарегистрированного в дагестанском Каспийске ООО «Адвантес». Ранее компании совместно участвовали в реализации проекта Минобороны «Основной пункт базирования «Каспий» на территории Республики Дагестан, береговая инфраструктура». К участию в споре привлечено подконтрольное военному министерству «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»).

Ранее «Уралвоенпроект» предъявил требования на 217,4 млн рублей ООО «Строительная Компания «Аврора» из Дагестана, а также выиграл разбирательства на 383,8 млн с дагестанским ООО «Искра», причем решение устояло в апелляционной инстанции. В первом случае речь идет о работах на объекте «Пункт базирования Каспий», во втором – о береговой инфраструктуре, относящейся к военному городку. Правда, говорить о взыскании денежных средств с «Искры» пока преждевременно: по итогам прошлого года при выручке в 61,9 млн чистая прибыль компании составила всего 854 тыс. рублей.

Что касается участвующего в споре с «Авророй» ФГУП «ГУСС», то в минувшем ноябре суд арестовал гендиректора Управления Александра Молодченко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Известно, в частности, об участии ГУСС в схемах с ООО «СД «Атриум». Еще четыре года назад Главная военная прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением более 679 млн рублей при реконструкции школы в одной из иркутских воинских частей в рамках контракта ГУОВ с «СД «Атриум» (на тот момент – ООО «ВСК»). В итоге обвинительный приговор был вынесен учредителю «Атриума» Татьяне Алябьевой.

Позже вскрылись и другие махинации, в частности, связанные с хищением 100 млн рублей на военном подряде в Иркутске и Ульяновске. Сама Алябьева стала фигурантом еще одного уголовного дела, где в числе пострадавших присутствовало Главное разведывательное управление (ГРУ). Кроме того, в ноябре суд апелляционной инстанции признал факт неосновательного обогащения со стороны «СД Атриум» в размере 678 млн в рамках контракта на реконструкцию средней школы в войсковой части Иркутск-45.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 11:00

Депутаты Думы ХМАО приняли бюджет региона на период 2025 - 2027 гг. В документе прогнозируется умеренный рост доходов: на 2025 год – 406,3 млрд, на 2026-й – 416,2 млрд, на 2027-й – 423,7 млрд рублей. В госпрограммы, соответственно, направят 465 млрд, 443,7 млрд и 459,9 млрд рублей. Самая значительная графа расходов – социальная сфера: на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта приходится почти 70% расходов. Одной из главных особенностей трехлетнего бюджета депутаты и эксперты называют превышение планки в 400 млрд: такое в истории Югры происходит впервые.

Уточняется, что в основу документа легли обращения и пожелания жителей муниципалитетов, адресованные главе округа Руслану Кухаруку во время его рабочих поездок. Бюджет называют социально ориентированным: на поддержку граждан выделят 151,7 млрд рулей, причем приоритетным станет оказание помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их близким. Среди других основных направления депутаты акцентируют внимание на ремонте и строительстве дорог, а также модернизации социальных объектов.

В частности, на 2025 год в бюджет включили порядка 10 муниципальных объектов, требующих капремонта. Среди них улично-дорожная сеть микрорайона Береговая зона в Ханты-Мансийске, строительство улично-дорожной сети в деревне Ярки Ханты-Мансийского района, реконструкция автополотна по ул. Чкалова в Березово, строительство дороги с инженерными сетями на ул. Усольцева в Сургуте и т.д. Руслан Кухарук назвал документ «бюджетом развития», подчеркнув, что большая часть мероприятий, предусмотренных в расходной части, ориентирована на реализацию новых нацпроектов. Речь идет о предусмотренных на трехлетний период более 190 млрд рублей.

Основная доля финансов приходится на нацпроекты «Инфраструктура для жизни» (более 88 млрд) и «Семья» (85 млрд). В реализации адресной программы по переселению из аварийного жилья, признанного непригодным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года, примут участие 20 муниципалитетов, в планы переселения включено 1758 МКД. Продолжится восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке Донецкой области. Политологи отмечают единодушную поддержку бюджета депутатами практически всех фракций окружного парламента (воздержались два представителя от КПРФ), делая вывод о «единстве ветвей власти» в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 09:00

Несмотря на внесение федеральным правительством поправок в ФЗ «Об электроэнергетике», регулирующий передачу активов в пользу системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), ПАО «Россети» может не получить в эксплуатацию на безвозмездной основе муниципальные электросетевые комплексы как минимум в двух субъектах УрФО – ХМАО-Югре и Челябинской области. Дело в том, что в соответствие с новыми поправками, регионам предоставлен выбор, кому передать муниципальную инфраструктуру. Таким образом, эксплуатацию может взять на себя компания, не являющаяся СТСО в данном регионе, но имеющая таковой статус в другом субъекте РФ.

В УрФО под этот критерий подпадает АО «СУЭНКО», являющееся СТСО в Курганской области и оказывающее услуги по передаче электроэнергии в Тюменской, что делает его главным конкурентом АО «Россети Тюмень». Кроме того, законодательные изменения предполагают передачу активов организации, не являющейся унитарным предприятием, с долей участия региона в уставном капитале превышающей 50%. В Югре таким критериям соответствует подконтрольное округу АО «ЮРЭСК», благодаря чему регион сохранит за собой активы, включая МУП «Сургутские районные электросети».

Нерешенным остается вопрос передачи в Свердловской области, где «Россети Урала» получили статус СТСО. Хотя альтернатива пока отсутствует, местные власти рассматривают и другие возможные сценарии, включая приватизацию активов до наступления обязательств по их передаче. Дело в том, что в рамках закона об СТСО собственника никто не ограничивает в части распоряжения имуществом, а под областным контролем на сегодняшний день находится 25% оперирующего свердловскими сетями АО «Облкоммунэнерго». В случае увеличения доли региона в предприятии, к СТСО отойдут наименее привлекательные объекты с высокой степенью износа, требующие серьезных капиталовложений (например, сети садовых некоммерческих товариществ).

Институт СТСО начал действовать в минувшем сентябре. На сегодняшний день в 62 субъектах РФ соответствующий статус получили дочерние структуры «Россетей»: с 1 января им будут безвозмездно переданы электросетевые комплексы, находящиеся на балансе МУПов и ГУПов, а с 1 мая – бесхозные объекты. Однако если первоначально речь шла обо всех сетях в целом, включая находящиеся в аренде или концессии, то затем федеральные власти резко ограничили притязания госхолдинга. Кроме того, известно о претензиях со стороны регионов «тюменской матрешки» в адрес энергетиков, связанных, в частности, с ростом тарифов и обслуживанием оборудования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 07:00

В Перми разворачивается очередной скандал, связанный с передачей важного медицинского объекта под контроль структуры, близкой к фармацевтическому олигарху Виктору Харитонину. Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х. Граля, расположенная в центре города, может стать частью схемы, выгодной губернатору Дмитрию Махонину и его окружению. Больницу планируют передать компании «Медтехнолоджи Пермь», которую наблюдатели называют «пустышкой», созданной специально для заключения выгодного концессионного соглашения.

Эта сделка выглядит как способ компенсировать затраты Харитонина на «спасение» Дмитрия Шубодёрова, человека из ближайшего окружения губернатора. Ранее Шубодёров оказался в центре уголовного дела, связанного с хищением 187 миллионов рублей. По информации инсайдеров, Харитонин через свои ресурсы помог «урегулировать» ситуацию, включая возвращение Шубодёрова на родину. Теперь же фармацевтический магнат получит долгосрочные бюджетные потоки через управление больницей.

Схема концессии, по которой ГКБ №2 перейдёт в частные руки, обещает быть столь же непрозрачной, как и аналогичные проекты, связанные с Харитониным. Достаточно вспомнить пермский онкоцентр, который был фактически передан ему на условиях, выгодных для олигарха и его структур. Судя по тому, как развиваются события, условия концессионного соглашения с «Медтехнолоджи Пермь» будут урегулированы к маю 2025 года, но уже очевидно, что город и его жители окажутся в проигрыше.

Реализация концессии означает, что Харитонин, после минимальных вложений в косметический ремонт и модернизацию больницы, будет получать постоянное финансирование из бюджета здравоохранения и ФОМС. Город фактически потеряет контроль над важным объектом инфраструктуры, а качество медицинских услуг для жителей Перми рискует пострадать.

История с ГКБ №2 укладывается в общий тренд: государственные объекты здравоохранения в Перми постепенно переходят под управление частных структур с сомнительной репутацией. В результате вместо развития доступного здравоохранения мы видим перераспределение бюджетных средств в пользу узкого круга приближённых. Инициативы, которые должны улучшать жизнь горожан, превращаются в механизм личного обогащения тех, кто близок к власти.

Пока общество и активисты требуют прозрачности и подотчётности в управлении государственным имуществом, такие истории, как с больницей имени Граля, показывают, насколько глубока коррупционная связь между бизнесом и властью. Теперь вопрос лишь в том, найдутся ли инструменты, чтобы остановить передачу ключевых объектов здравоохранения в руки частных интересантов, которые, по всей видимости, заботятся больше о прибыли, чем о здоровье граждан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 15:00

В Ростове-на-Дону суд арестовал замгубернатора - министра транспорта Виталия Кушнарева, задержанного при получении многомиллионной взятки. Чиновник находился в разработке силовиков, непосредственное участие в которой принимал его заместитель Дмитрий Мамелко. Известно, что Кушнарев уже сотрудничает со следствием и дал признательные показания, после чего у ряда чиновников прошли обыски. В деле вице-губернатора фигурирует несколько статей УК, включая получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

До своего последнего назначения Кушнарев был депутатом Госдумы, ранее он руководил транспортным министерством, а затем администрацией Ростова-на-Дону. Примечательно, что сам бывший ростовский губернатор Василий Голубев, руководивший регионом с 2010 года и ушедший в отставку в начале ноября, позаботился о собственной депутатской неприкосновенности, буквально на днях став членом Совета Федерации. Эксперты подчеркивают, что курируемый Кушнаревым Минтранс получал самые крупные бюджетные контракты. В то же время дорожная отрасль относится к числу наиболее коррумпированных.

Так, в последние годы ФАС неоднократно возбуждала антимонопольные дела в отношении участников картелей при проведении закупочных процедур на миллиарды рублей. В 2021 году фигурантами одного из таких дел стали сразу пять компаний – «Т-Транс», «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой» и «Таганрогское ДСУ». Фирма «Т-Плюс», заработавшая на госконтрактах 63 млрд рублей, принадлежит бизнесмену Павлу Рогачкину, остальные компании (целиком или в долях) – его родственнице-пенсионерке Ларисе Куц.

Семейство ростовских «дорожных королей» освоило на бюджетных подрядах в общей сложности сотни миллиардов. Впрочем, коррумпированностью при губернаторе Голубеве отличались и другие сферы. Так, в прошлом году суд ужесточил наказание бывшему вице-губернатору Сергею Сидашу, курировавшему вопросы строительства и ЖКХ и замешанному в махинациях, связанных с возведением стадиона «Ростов-Арена» к Мундиалю-2018.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 13:00

Инициатива краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева о наведении порядка в сфере курортного землепользования не затронула его бывшего заместителя и экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко, отстроившего себе роскошную виллу на территории Агрийского заказника в Туапсинском районе. Сегодня Алексеенко руководит Херсонской областью, но от виллы на Кубани он, конечно же, не отказался. В свое время чиновник своим распоряжением передал в собственность либо долгосрочную аренду земли в Шепси, где с тех пор появились не только кафе и мини-гостиницы, но и жилые дома.

Сомнений в законности у новых владельцев не возникало, так как имелись все необходимые документы – разрешения, межевание, кадастровый учет и т.д. Среди прочего, на отдельные участки были поделены земли бывшего пансионата «Ольгинка», их основными владельцами стали экс-глава «Кубаньэнерго» (действующий гендиректор ПАО «Россети Волга») Александр Гаврилов, застройщик коттеджного поселка «Русское море»ростовский бизнесмен Владимир Киселев и руководитель профсоюзных здравниц Елена Кустова. В итоге именно участки в Шепси губернатор Кондратьев выбрал для показательного «наведения порядка».

Вот только Гаврилову и Киселеву беспокоиться не о чем. В отличие от мелких собственников: удовлетворив иск Генпрокуратуры, суд постановил снести все ими построенное. Зато в Ольгинке возвращением курортной земли Кондратьев и его команда не озаботились. Здесь отлично завершился курортный сезон в гостиничном комплексе Гаврилова, а «Русское море» также обзавелось собственной гостиницей, причем прямо на пляжной территории. Кроме того, в Ольгинке успешно продаются коттеджи стоимостью в десятки миллионов рублей. Демонстративные визиты губернатора в компании прокурора края Сергея Табельского не остановили строительство второй очереди «Русского моря» – двух жилых домов, трех гостиничных комплексов, 16 коттеджей, спа-комплекса, апарт-отеля и двухтеннисных кортов.

Правда, администрация Новомихайловского городского поселения не выдавала разрешение на возведение этих объектов, по причине пересечения части земельных участков с землями лесного фонда. Правда, проблемы возникли у Елены Кустовой, решившей банкротить профсоюзную структуру, потому что, как известно, с банкрота спроса нет. Строительные работы фаворитов краевой администрации продолжаются, не вызывая беспокойства у прокуратуры, а семьям рядовых граждан, включая участников СВО, предстоит лишиться жилья, став жертвами земельной политики кубанских чиновников.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 11:00

В 2019 году Группа «А-Проперти» миллиардера Альберта Авдоляна выкупила право требования задолженности «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), принадлежавшей совладельцу Группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, перед сбербанком в размере 4,4 млрд рублей. Помимо связанной с Авдоляном Ирины Беляновой, в совет директоров ЯТЭК вошел выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук, имевший с бенефициаром сделки ряд других совместных проектов. Однако вместе с активом Авдолян получил и дебиторскую задолженность компании, в том числе, аффилированного с ней ООО «ЯТЭК-Армения».

В свое время в эту структуру вкачивались финансы под видом предоставления займов, но к моменту взыскания объем долговых обязательств «ЯТЭК-Армения» составлял 108 млн рублей. В данном случае нельзя исключать определенных договоренностей с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, так как сделки кредитования армянской компании проводились за несколько месяцев до перехода ЯТЭК под контроль Авдоляна. Известно также, что в 2019 году «А-Проперти» подписала мировое соглашение с офшором Магомедовых «Port-Petrovsk Ltd», фактически простив ему задолженность более чем в 500 млн рублей, возникшую в рамках договора поручительства по кредитам ЯТЭК.

Сама «ЯТЭК-Армения», исходя из судебных материалов, принимала участие в инвестпроекте по продаже Республике Армения сжиженного газа, через который финансы также могли выводиться за границу. Известно, в частности, об аффилированности «А-Проперти» с кипрским офшором «Sunomil Co Limited», отметившимся участием в ряде сомнительных сделок. Так, ФНС указывала на прикрытие прямых вложений «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний» путем кредитования на 20 млн долларов зарегистрированной на Кайманах компанией «Reeco Capital LP», чей директор Викентиос Викентиу был директором принадлежавшего Авдоляну офшора «Sparkel City Invest LTD».

В этой схеме «Sunomil Co Limited» участвовала в качестве владельца транзитного счета, через который прошел 291 млн рублей. Кроме того, «Sparkel City Invest» фигурировала в истории с банкротством энергохолдинга МРСЭН и предшествовавшим этому уголовным делом, одним из фигурантов которого стал Эльдар Османов – акционер МРСЭН и родственник Авдоляна. Офшор добивался вхождения в реестр кредиторов холдинга, сделав, таким образом, попытку вывода части активов, но аффилированность вскрылась в процессе судебных разбирательств. Непотопляемость Авдоляна, как мастера офшорно-финансовых схем во многом объясняется его давними контактами с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 10:00

Политическая неприкосновенность главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной начинает ослабевать. Кремль чётко дал понять, что политика ЦБ по «таргетированию инфляции» исключительно через повышение ключевой ставки (КС) вскоре будет подвергнута анализу на предмет её эффективности. Президент Владимир Путин, выступая в Астане, впервые возложил основную ответственность за борьбу с инфляцией только на Банк России, не упомянув о «совместных действиях правительства и регулятора».

Особое внимание привлекли слова Путина о том, что у Центробанка есть альтернативные инструменты для борьбы с инфляцией. При этом президент подчеркнул, что окончательные решения остаются за специалистами ЦБ, но добавил, что их результаты будут рассмотрены «в ближайшее время». Это заявление стало первым публичным указанием на возможность пересмотра текущей стратегии Набиуллиной.

Критика действий Центробанка в сфере денежно-кредитной политики в последнее время нарастает. Повышение ключевой ставки, достигающее 15%, вызывает недовольство как в бизнес-сообществе, так и среди чиновников. Рост кредитной нагрузки на предприятия и ограничение потребительской активности усилили давление на экономику. Эти результаты, вероятно, станут центральной темой оценки, инициированной Кремлём.

Кадровые потери в команде Набиуллиной усиливают напряжение. Отставка двух первых заместителей главы ЦБ ослабила её позиции, что может стать предвестником ещё более серьёзных изменений. Возможные сценарии включают как полную смену руководителя Центробанка, так и создание в совете директоров института «конструктивной оппозиции». Этот вариант предполагает включение в руководство Центробанка критически настроенных специалистов, которые могли бы «демократическими методами» корректировать инициативы Набиуллиной.

Введение оппозиционно настроенных членов в совет директоров может выглядеть как компромиссный шаг, позволяющий избежать мгновенной смены главы Центробанка. Однако этот шаг может существенно ограничить независимость регулятора, который и так находится под давлением из-за экономических и геополитических вызовов.

Рассуждения о замене Набиуллиной или ослаблении её позиций — тревожный сигнал для всех, кто воспринимал Центробанк как островок стабильности в условиях кризисов. Для Набиуллиной и её команды наступают сложные времена, когда каждое решение будет проверено не только экономическими показателями, но и политическими интересами высшего руководства страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 08:00

На фоне множества скандалов в фармацевтической отрасли имя олигарха Виктора Харитонина вновь оказалось в центре внимания. Его компания «Фармстандарт» предпринимает активные попытки расширить свой контроль за счёт активов семейного бизнеса Шпигелей — осуждённого за коррупцию Бориса Шпигеля и его супруги Евгении. Однако, несмотря на ресурсы и влияние Харитонина, его планы временно притормозил судебный и банкротный процесс.

22 ноября 2024 года суд приостановил рассмотрение иска «Фармстандарта» к подконтрольному Евгении Шпигель ООО «Интермедфарм», который владеет 87,86% голосующих акций АО «Фармация». Эта компания, получившая более 24 тысяч госконтрактов на сумму 13,6 млрд рублей, оказалась лакомым куском для Харитонина. Однако дело осложняется введением процедуры наблюдения в рамках банкротства «Интермедфарма», инициированного банком «Санкт-Петербург».

Процедура банкротства минимизировала шансы Харитонина на прямое завладение активами компании. Вместо этого имущество «Интермедфарма» будет включено в конкурсную массу и, скорее всего, продано с молотка. Конкуренция среди кредиторов, включая самого Харитонина, уже обострилась. «Фармстандарт» намерен заявиться в реестр кредиторов «Интермедфарма», заседание по этому вопросу назначено на 11 декабря.

Интересно, что Харитонин параллельно пытается вернуть долги и через другие компании Шпигелей. В марте 2024 года его претензии на 613 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов компании «Биотэк». Примечательно, что именно поручительство «Интермедфарма» по кредитам «Биотэка» и привело к финансовым проблемам компании.

Ситуация обостряется взаимными обвинениями в недобросовестности. Шпигели, которых ранее считали крупными конкурентами Харитонина на фармацевтическом рынке, подозреваются в попытках вывести активы из своих компаний через аффилированные структуры. Эта практика, если подтвердится, может быть расценена как манипуляция банкротным процессом.

Скандал имеет и политический подтекст. Борис Шпигель, бывший сенатор и тесть певца Николая Баскова, оказался в центре коррупционной схемы с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. На фоне его падения Харитонин, известный своими связями с высокопоставленными фигурами, воспользовался моментом, чтобы попытаться укрепить свои позиции в отрасли.

Тем временем, судебное разбирательство и банкротный процесс вокруг активов Шпигелей продолжают разворачиваться. Этот случай стал очередным эпизодом в фармацевтических войнах, где борьба за миллиардные активы ведётся не только в залах судов, но и через влияние на государственные институты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 16:31

Федеральные власти начали реагировать на шокирующие факты, которые мы раскрыли в своих постах о коррупции в Смоленской области. В отставку отправлен Рустам Якубов начальник Смоленской таможни — ключевая фигура, покрывавшая преступные схемы Алексея Демина и его подельников. Эта отставка, по нашим данным, связана с сокрытием инцидента, о котором мы писали ранее: тарана служебного автомобиля таможни фурой с контрабандными сигаретами.

Смоленская таможня, как мы неоднократно указывали, находится под полным контролем преступной группы Демина. Руководство таможни не только замалчивало вопиющие факты, но и активно участвовало в обеспечении «зеленого света» для фур с табачной продукцией, которые ежедневно пересекали границу. Теперь, после наших публикаций, центру становится очевидно, что масштабы беззакония в регионе требуют вмешательства.

Мы надеемся, что этот случай станет лишь первым шагом в очистке Смоленской области от коррупции. Федеральным властям ещё предстоит обратить внимание на МВД и их роль в крышевании контрабанды. Напомним, что фигуры вроде генерала Саржина и полковника Капитонова давно работают на интересы криминальной сети, игнорируя закон.

Круговая порука в Смоленской области не просто существует, но и наносит ущерб интересам государства. Мы внимательно следим за реакцией центрального аппарата МВД, Генпрокуратуры и других структур. Отставка начальника таможни — сигнал, что федеральные власти принимают меры. Ждём следующих шагов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 14:00

В бизнес-империи олигарха Виктора Харитонина, давно ассоциируемого с крупными госзаказами и международными офшорами, всплыла новая интересная история. Связанное с его «Фармстандартом» ООО «Селлтера Фарм», зарегистрированное во Владимирской области, оказалось в эпицентре подозрительных манипуляций с долгами и банкротством, что может быть частью более широкой схемы вывода активов.

На первый взгляд, ситуация с «Селлтера Фарм» выглядит стандартно: в декабре 2023 года компания подала иск о самобанкротстве, сославшись на невозможность удовлетворить требования кредиторов из-за нехватки имущества. Однако уже к октябрю 2024 года в процедуру вмешался сам «Фармстандарт», заявив о задолженности дочерней компании в размере более 1,5 млрд рублей по договору займа. Этот долг, как выяснилось, составил всю задолженность предприятия, что наводит на мысль о целенаправленных действиях материнской компании.

Интересен и другой аспект: 25% «Селлтера Фарм» принадлежат кипрской Redillio Holdings Limited, ранее фигурировавшей в делах, связанных с «Фармстандартом». В 2019 году налоговые органы уже признавали Redillio и ряд других офшоров техническими компаниями, используемыми для перевода денег конечным бенефициарам, включая самого Виктора Харитонина. Тогда же выявились крупные налоговые претензии к аффилированной с «Фармстандартом» компании «Генериум», которая использовала кипрские фирмы, такие как Ancolie Trading Limited и Gyroscope Enterprises Limited, для минимизации налогообложения дивидендов.

Налоговая служба потребовала доначислить налоги и пени на сумму почти 400 млн рублей, что стало болезненным ударом по международным схемам Харитонина. Возникает ощущение, что банкротство «Селлтера Фарм» может быть связано с попыткой компенсировать эти потери.

Сам факт подачи иска от «Фармстандарта» в дело о банкротстве своей же «дочки» вызывает серьёзные вопросы. Зачем компании, контролирующей своего должника, доводить его до процедуры банкротства? Это может быть попыткой легализовать вывод активов, представив их в качестве потерь по «безвозвратному займу», что снижает налоговую нагрузку.

Рассмотрение требования «Фармстандарта» о включении в реестр кредиторов было отложено судом до 21 января 2025 года. Этот случай требует внимательного наблюдения, так как его исход может пролить свет на использование банкротных процедур для манипуляций с долгами в масштабах крупной корпорации.

Для Харитонина, чьи офшорные структуры и международные инвестиции давно находятся под пристальным вниманием, это ещё один эпизод, демонстрирующий, как финансовые схемы и корпоративные связи могут использоваться для минимизации налогов и сохранения контроля над активами даже в условиях банкротства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 11:00

Депутаты думы Югры раскритиковали отчет руководителя регионального Природнадзора Алексея Ковалевского, рассказавшего об успешной работе ведомства и исполнении основных показателей нацпроекта «Экология». Основными достижениями чиновник назвал окончание работ по рекультивации полигонов ТБО в Федоровском и «Коммунальник» в Нижневартовске, а также несанкционированной свалки в Нефтеюганске, позволившее восстановить 38,9 гектара земель и минимизировать негативное воздействие отходов производства и потребления на качество жизни более 430 тыс. человек.

Парламентарии, в свою очередь, напомнили главе Природнадзора об уголовном деле и многомиллионном ущербе, причиненном бюджету после восстановления земель в Нижневартовске. Отдельно был поднят вопрос несанкционированных свалок и площадок с горючими древесными отходами на территории лесного фонда в Советском районе, создающих пожароопасную ситуацию. Ковалевский заметил, что в связи с невозможностью установления лиц, допустивших захламление территории лесфонда, информация направлена для организации мероприятий по ликвидации площадок в Депнедра. По устранению десяти объектов ведется разработка проектно-сметной документации.

Вот только интересовавшая депутатов свалка в Советском районе, в отчете не упоминалась. Зато, по словам Ковалевского, на территории округа ликвидированы 356 объектов, что составляет 76% от общего числа запланированных. Более того, ведомство контролирует процессы от «заключения контракта до его исполнения», а «зафиксированных фактов размещения в неустановленных местах отходов от сноса установлено не было». Эти заявления в корне противоречат информации, получаемой парламентариями напрямую от граждан.

Так, в конце октября в ходе очередного рейда активисты насчитали порядка 10 расселенных аварийных домов в Советском, превратившиеся в опасные свалки. Аналогичным образом обстоит ситуация в Алябьевском, Пионерском и еще ряде населенных пунктов района. В Кондинском районе несанкционированная свалка образовалась в результате деятельности компании «СпецСтрой». В Сургуте до полигона «не доехали» отходы от реконструкции здания железнодорожного вокзала. Также горожан беспокоят вывоз и утилизация мусора от предстоящего демонтажа здания ДК «Строитель».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 09:00

Руководство АО «Россети Тюмень» (входит в структуру ПАО «Россети») выступило с инициативой существенного сокращения расходов на модернизацию и реконструкцию электросетевого комплекса ХМАО. Как следует из проекта инвестпрограммы предприятия, общие расходы по этому направлению в 2023 - 2027 гг. планируется снизить с 20,3 млрд до 13,3 млрд рублей. Ограничение финансирования затронет, главным образом, работы на подстанциях. В частности, по причине отсутствия средств, из документа исключено техническое перевооружение ПС «Нивагальская».

Значительную часть крупных проектов «Россети Тюмень» готовятся перенести на более поздние периоды, за рамки действующей инвестпрограммы. Купирование касается ПС «Заобье», снабжающей электроэнергией разрабатываемый АО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Северо-Ореховский нефтяной промысел. Секвестру подлежат работы на ПС «Ловинская», «Филипповская» и «Комаровская», питающих месторождения «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ПС «Тагринская» ПАО «РуссНефть», ПС «Средний Балык» ПАО «Роснефть» и т.д.

Из-за проблем с финансами в «Россетях Тюмень» отказались от закупки спецтехники и измерительного оборудования на сумму около 450 млн рублей. В гораздо меньшей степени будут урезаны работы, направленные на энергобезопасность ЯНАО: из ранее запланированных 10 млрд фактически потратят 9,4 млрд рублей. В частности, предлагается исключить из программы работы на ПС «Новогодняя», «Новопурпейская», «Крайняя», «Градиент» и «Жемчужина», от которых питаются, в том числе, мощности «Газпром добычи», «Газпром нефти» и «СибурТюменьГаза».

Таким образом, из модернизации и реконструкции электросетевых объектов ХМАО и ЯНАО будут выведены порядка 7,6 млрд рублей. В число ресурсоемких проектов вошли реконструкция ПС «Утяшево» стоимостью 716 млн рублей, «Перевалово» (379 млн) и «Молчаново» (300 млн). В пригородах Тюмени компания планирует реализовать в общей сложности восемь инвестпроектов. Так, по инициативе руководства региона, «Россети Тюмень» обязали разработать программу повышения надежности энергосистемы во избежание повторения прошлогодних ЧП, когда в декабре тысячи жителей поселков вблизи Тюмени остались без электроэнергии и отопления при уличной температуре до минус 40 градусов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 07:00

Занимающаяся строительством развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге скандально известная московская «АльмакорГруп» обратилась с иском о взыскании более 1,6 млрд рублей с «Дорожно-Строительной Компании «Автобан» (АО «ДСК «Автобан»; гендиректор –Алексей Андреев). Ранее «АльмакорГруп» в судебном порядке требовала «Автобан» признать исполненными надлежащим образом обязательства по договору субподряда, а требование «Автобана» по уплате денежной суммы независимой гарантии – недействительным, но в итоге этот иск был отозван.

При этом «АльмакорГруп», сорвавшая работы в рамках крупных контрактов в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, включена в реестр недобросовестных поставщиков ФАС и находится в процессе банкротства: требования ее кредиторов превышают 12 млрд рубле;, кроме того, претензии на 1,9 млрд компании недавно предъявил Сбербанк. Среди крупных кредиторов – Банк «Ак Барс» и ООО «МСУ 18». В банкротном процессе участвует связанное с «Автобаном» ООО «А-МОСТ» чьи требования составляют 5,9 млн рублей.

Финансовые претензии предъявляются и самому «Автобану». Так, екатеринбургское ООО «Артстройкомплект» добивается взыскания с компании 448,9 млн рублей. В начале ноября в суд было передано уголовное дело гендиректора «Автобана», депутата думы ХМАО Алексея Андреева: он обвиняется в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Речь идет о получении народным избранником ВНЖ Италии.

Сообщалось о готовности Андреева сложить депутатские полномочия, но он передумал после того как стало известно о планах нижневартовского бизнесмена, владельца компании «Славтэк» Александра Петермана занять его место в думе Югры. По мнению политологов, рекомендация Андрееву сохранить мандат поступила от руководства региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 November 2024 17:00

В сети появляются сообщения об интересе силовиков к коррупционным проектам подконтрольных Минобороны крупных подрядчиков – «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК») и «Главного управления специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), ранее курируемых бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым. Известно, что экс-гендиректор ВСК Андрей Белков и бывший гендиректор ГУСС Александр Молодченко уже находятся под стражей: первому инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, второму – особо крупное мошенничество.

Несмотря на миллиардные госконтракты, обе структуры годами работали в убыток и сегодня фактически находятся на грани банкротства, причем с иском о финансовой несостоятельности ГУСС в арбитраж обращалось само Минобороны. Теперь вопросы у следователей могут возникнуть к бывшему заместителю гендиректора ГУСС Алексею Трубачеву, в настоящее время осуществляющему руководство московским ООО «Современные системы реновации» («ССР»), специализирующимся на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Компания, декларирующая миллиардную выручку и «осваивающая» бюджетные средства на госконтрактах, принадлежит Сергею Делюкину и столичному ООО «Спортплюс», подконтрольному Ольге Малиновой. Ранее в число совладельцев «ССР» входил деловой партнер Делюкина бизнесмен Лев Гориловский – президент Группы «Полипластик», крупнейшего российского производителя полимерных труб. В минувшем марте 25% «Полипластика» через ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный» выкупил Газпромбанк, еще 65% предприятия находятся в залоге у того же кредитного учреждения. Сделку мог организовать заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Его, а также Вартана Вартанова и Христофора Иваняна в сети называют «рейдерской группой» и «этнической группировкой», получившей доступ к финансам Газпромбанка.

По имеющейся информации Иванян сегодня прикладывает максимум усилий, чтобы развалить дело Тимура Иванова. Что касается Вартанова, то через ряд юрлиц можно проследить его связи с Ольгой Малиновой, чей «Спортплюс» является совладельцем «ССР», где после ухода из ГУСС обосновался Трубачев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 12:00

Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов. Несмотря на громкое заявление о «выходе на пенсию» в начале 2023 года, реальные шаги показывают, что олигарх не спешит отказываться от контроля над ключевыми активами, использовав схему перевода собственности на доверенных лиц.

Недавняя сделка по продаже доли в операторе системы маркировки товаров «Честный знак», ООО «Оператор-ЦРПТ», стала ярким подтверждением этой тактики. Официально было объявлено, что USM Holding, связанный с Усмановым, полностью вышел из состава учредителей компании. Однако анализ учредительных документов показывает, что распределение долей прошло исключительно среди лиц, напрямую связанных с его структурами.

Крупнейшая доля в 24,9 процента перешла к компании ЦРПТ-Менеджмент, принадлежащей Василию Нехорошкову и Игорю Панину, работающим в структурах Усманова. Еще 2,6 процента получила компания МДОМ под управлением Алексея Газова, также связанного с группой USM. Отдельное внимание привлекают 15 процентов, переданные адвокату Денису Марусенко, который ранее возглавлял благотворительный фонд «Поколение», связанный с депутатом Андреем Скочем — давним партнером Усманова.

Оставшиеся доли также остались в близком окружении: 5 процентов закреплены за Ильгизом Сатлыковым, а 2,5 процента — за Александром Третьяковым. Оба ранее работали в структурах Усманова или аффилированных компаниях. Таким образом, «выход» Усманова из компании оказался чисто номинальным, поскольку ключевые активы фактически остались под контролем его доверенных лиц.

Такая стратегия полностью укладывается в выбранную линию поведения, которую Усманов придерживается с начала 2023 года. Публично дистанцируясь от активов в России и стараясь укрепить свой имидж на международной арене, он продолжает зарабатывать на российских проектах. Это позволяет минимизировать риски, связанные с санкциями, и одновременно сохранять устойчивое финансовое влияние.

Пример с «Честным знаком» лишний раз демонстрирует, как крупные игроки адаптируются к сложным политическим и экономическим условиям. Усманов грамотно использует юридические лазейки и проверенные связи, чтобы оставаться активным участником российского бизнеса, несмотря на формальный выход из игры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 10:00

В Петербурге состоялась продажа элитного пятизвездочного отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, известного своим расположением и роскошью. Формально сделка прошла через АО «Тристар Инвестмент Холдингс», которое ранее управляло объектом. Продавцом выступила компания, связанная с Андреем Якуниным, сыном бывшего главы РЖД. Долгое время он числился среди владельцев объекта, но с изменением структуры собственников на сцене появились новые фигуры.

С 29 ноября 2024 года владельцем отеля стало АО «Отель Менеджмент», созданное всего за несколько месяцев до сделки, в августе 2024 года. Однако в документах компании учредители и акционеры не раскрываются. Единственное известное лицо — директор Вячеслав Миронкин, ранее занимавший должность начальника УМВД Центрального района Петербурга. После завершения своей карьеры в правоохранительных органах Миронкин стал депутатом и возглавил муниципалитет МО «Северный», но в феврале 2024 года внезапно покинул оба поста.

Несмотря на попытки скрыть информацию о бенефициарах, некоторые детали указывают на возможных участников этой крупной сделки. В открытых источниках указывается корпоративный адрес электронной почты компании АО «Отель Менеджмент» — office@rpartners.ru. Этот же адрес использует адвокатское бюро «Ратникова и партнеры», которым руководит Елена Ратникова. Само бюро зарегистрировано в соседнем здании с компанией-владельцем отеля.

Елена Ратникова — не просто адвокат, её имя связано с бизнесменом Сергеем Котляренко, который ранее являлся её партнером в компании «КСП Капитал». Котляренко, в свою очередь, имеет репутацию доверенного лица и «кошелька» главы госкорпорации «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова. В прошлом Котляренко работал в Российском фонде федерального имущества под руководством Шувалова, а позже сопровождал его в аппарате правительства и администрации президента, где также занимал значимые позиции.

Тот факт, что контактные данные компании, купившей Four Seasons, совпадают с данными адвокатского бюро Ратниковой, вызывает серьёзные вопросы. Возможно, за сделкой действительно стоят интересы Котляренко и, следовательно, самого Шувалова. Эти предположения подтверждаются косвенными связями, указывающими на аффилированность структур.

Продажа одного из самых роскошных отелей Петербурга на первый взгляд выглядит как стандартная сделка, но её непрозрачность и появление в цепочке фигуры Миронкина, а также связь с адвокатским бюро, ранее сотрудничавшим с окружением Шувалова, заставляют сомневаться в простоте этой истории. Выводы пока остаются на совести читателей, но новые детали могут пролить свет на истинные намерения участников сделки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 December 2024 08:00

Фигура Алексея Дюмина, помощника президента, вызывает интерес не только среди политических аналитиков, но и среди его потенциальных конкурентов. Обладая редким ресурсом — прямым доступом к главе государства, Дюмин стал объектом аппаратных интриг. Однако его роль нельзя ни переоценивать, ни недооценивать: амбиции, столкнувшиеся с ограничениями, определяют сложную конфигурацию его влияния.

На новом посту у Дюмина появилась возможность регулярно взаимодействовать с президентом, что контрастирует с периодом его работы в Тульской области, когда такой контакт был редкостью. Однако его стратегия, по словам экспертов, направлена не на публичный пиар, а на создание имиджа серого кардинала, способного влиять на ключевые процессы незаметно. Несмотря на это, сильной команды у него нет. Единственный человек, который перешел с ним из Тулы, — куратор информационной политики. Однако важным кадровым назначением стало присутствие Владимира Симоненко, возглавляющего управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета. Симоненко обладает внушительным опытом, ранее руководил экспертным управлением и считается высокопрофессиональным аппаратчиком.

Одним из главных направлений усилий Дюмина стало укрепление позиций среди губернаторов через Госсовет. Занимая должность секретаря этого органа, он пытается позиционировать себя как фигуру, способную защищать интересы регионов. Теоретически, прямой доступ к главе государства делает эту роль привлекательной для губернаторов. Однако жесткая вертикаль власти, выстроенная в стране, существенно ограничивает его возможности влиять на регионы системно.

Военная сфера также входит в орбиту интересов Дюмина. Его карьерный бэкграунд и тесные связи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым позволяют предполагать, что он стремится занять ключевые позиции в вопросах оборонзаказа и спецоперации. Но этот сектор давно насыщен влиятельными игроками, конкуренция в нем крайне высока, а ресурсы для маневра ограничены.

Еще одной амбициозной инициативой Дюмина стала попытка реформирования профессионального спорта. Источники утверждают, что он добился разрешения на реализацию своих идей, включая перераспределение финансовых потоков. Однако первая серьезная ошибка уже дала о себе знать: обвинения губернатора Самарской области в коррупции футбольных судей выглядели необоснованно и вызвали критику. Этот инцидент, вероятно, получит продолжение, но уже ясно, что такие просчеты могут подорвать его позиции.

Алексей Дюмин продолжает укреплять свои позиции, опираясь на доверие главы государства, но пытается получить полномочия, которые могут оказаться для него неподъемными. Ошибки в расчетах и отсутствие мощной команды ставят его в уязвимое положение. Пока опытные аппаратчики наблюдают за его действиями со стороны, не вмешиваясь, рассчитывая на то, что его амбиции неизбежно столкнутся с непреодолимыми препятствиями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 16:00

Мораторий на проверки, введенный как мера поддержки бизнеса, оборачивается полным разгулами для недобросовестных производителей. Ситуация с нарушениями в пищевой отрасли становится все более вопиющей, особенно на фоне роста цен на сливочное масло и другие молочные продукты. Как гром среди ясного неба, на телеканале НТВ вышел репортаж, который потряс даже самых лояльных потребителей. В нем речь идет о распиаренном продукте под маркой «Коровка из Кореновки». Оценка продукции оказалась провальной. Эксперты назвали его «нечестным продуктом», по мнению специалистов: «Йогурт «Коровка из Кореновки» явно делали из молока невысокого качества. Может, даже водой слегка разбавили. Белка в нем мало. Такой продукт йогуртом называть нельзя». Но репортаж НТВ — это лишь верхушка айсберга.

Выявленные нарушения наглядно демонстрируют проблемы в сфере молочного производства, ставшие обыденностью: использование низкокачественного молока, его разбавление водой, так называемая «нормализация», чтобы продукт хоть как-то соответствовал минимальным стандартам. Однако стоимость при этом остается высокой, будто речь идет о премиальной продукции. Напомним, что и ранее к этой торговой марке были серьезные претензии. Так, под критику попадал творог того же производителя. Эксперты и общественность обнаруживали в нем несоответствия, подтвержденные лабораторными исследованиями.

По информации источника «Компромат ГРУПП», предприятия этого холдинга в Краснодарском крае, в том числе «Кореновский молочно-консервный комбинат», находятся в числе «неприкасаемых». Благосклонность проверяющих органов делает возможным систематическое нарушение норм и стандартов. Использование молока неизвестного происхождения только подливает масла в огонь — это подтверждают данные многочисленных проверок.

Производители, умышленно использующие молоко низкого качества, могут получать значительную финансовую выгоду за счет уменьшения затрат на сырье - низкокачественное молоко дешевле, чем молоко высшего сорта, а также разбавление молока водой снижает объем закупаемого сырья. Если завод перерабатывает до 600 тонн молока в день, то при использовании низкокачественного сырья возможная экономия может достигать 6-7 миллионов рублей в сутки или 210 миллионов рублей в месяц.

То, что сегодня продукты сомнительного качества попадают на столы россиян, стало возможным благодаря ослаблению контроля. В отсутствие проверок особо «умные» производители практически бесконтрольно извлекают прибыль, жертвуя качеством продукции. Потребители имеют право на честную информацию о том, что они покупают. А власти — обязаны обеспечить жесткий контроль, чтобы защитить нас от низкокачественных продуктов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 14:00

Группа компаний «ЕвроИнвест Девелопмент», связанная с олигархом Андреем Березиным, продолжает использовать схемы с закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), чтобы скрыть настоящих бенефициаров своих проектов и минимизировать риски, связанные с потенциальными претензиями кредиторов и дольщиков. Очередной проект компании – корпус 1.3 ЖК Id Kudrovo II в Ленинградской области – также начался с создания новой компании-застройщика ООО СЗ «ЕвроИнвест Кудрово-2». Эта фирма была зарегистрирована в феврале 2024 года, специально под строительство нового жилого комплекса.

Собственником застройщика выступает ООО «ЕвроИнвест Ай Ди», которое раньше принадлежало лично Березину и его партнёру Юрию Васильеву. Однако с 2021 года актив был передан в управление ЗПИФ, что позволяет скрыть конечных владельцев. Эта схема используется Березиным систематически: под каждый новый проект создаются юридически независимые компании, подконтрольные через матрёшечную структуру связанных юрлиц. Фактически это затрудняет выяснение, кто в конечном итоге несёт ответственность за срыв сроков строительства или финансовые нарушения.

ЖК Id Kudrovo II – не первый пример, когда проекты «ЕвроИнвест Девелопмент» сталкиваются с претензиями дольщиков. Первая очередь ЖК Id Kudrovo была сдана позже заявленного срока, за что застройщик ООО «СЗ «ЕвроИнвест Кудрово» привлекался к административной ответственности. Срыв сроков сдачи также был зафиксирован при строительстве ЖК ID Park Pobedy в Петербурге, где застройщик из той же группы не уложился в заявленные сроки. Однако сложная структура с использованием ЗПИФ позволяет компании избегать прямой ответственности и минимизировать риски для акционеров.

Схемы с ЗПИФ также используются Березиным в других бизнесах. Например, его фонд «Евровенчур», который якобы занимается поставками медицинского оборудования, демонстрирует в отчётности многомиллионные убытки, несмотря на заявленный проектный бюджет в миллиард рублей. Подобные схемы прикрывают поставщика медицинских устройств ООО «Реномед», которое также оказалось спрятано за ЗПИФ. Это позволяет участвовать в распределении крупных госконтрактов, связанных с онкологией, не раскрывая конечных бенефициаров.

Кроме того, на репутации Березина отразились скандалы с выводом средств за рубеж. Один из таких случаев связан с покупкой серверов у немецкой компании на сумму $15 млн. Деньги были переведены, но оборудование в Россию не поступило. В рамках этого дела упоминались связанные с Березиным компании, которые позже были ликвидированы. Однако перед ликвидацией через их уставные капиталы прошли значительные суммы, что вызывает подозрения в выводе средств. Среди ликвидированных компаний значились ООО «Мегацентр» и ООО «Гравитон Инвестментс», которые также связаны с ЗПИФ, фигурировавшими в других проектах олигарха.

Использование ЗПИФ позволяет Березину дистанцироваться от скандалов и негативных последствий работы его строительного дивизиона. На практике это затрудняет дольщикам или кредиторам предъявление претензий за нарушения. Если объект не будет сдан или возникнут проблемы с качеством, бенефициары останутся за юридической ширмой. Схема затрудняет поиск ответственных и минимизирует риски для самого Березина и его окружения, но при этом оставляет дольщиков один на один с проблемами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 12:00

28 октября Арбитражный суд Самарской области начал рассмотрение заявления о банкротстве ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Репер», возглавляемого Алексеем Кажаевым. Компания выступает застройщиком ЖК «Победа» в Самаре, строительство которого началось в 2008 году при мэре Викторе Тархове. Однако спустя годы проект превратился в долгострой, и сейчас ему грозит распродажа в рамках конкурсного производства.

Инициатором банкротства стала компания ООО «Молодежный квартал», которая требует с «Репера» 12,8 млн рублей. История их взаимоотношений началась в 2019 году, когда компании подписали договор на строительство магазина в Тольятти. Несмотря на завершение работ, заказчик обнаружил многочисленные дефекты, которые устранялись за его счет. Судебные тяжбы, начавшиеся в 2022 году, завершились в 2023 году решением в пользу «Молодежного квартала», подтвердившим вину подрядчика.

ЖК «Победа», начатый с большим размахом, столкнулся с препятствиями, включая изменение городских приоритетов. После смены мэра Тархова на Дмитрия Азарова проект остановился. Позднее, уже при губернаторстве Азарова, рядом с долгостроем был построен детский хоспис, что дополнительно осложнило реализацию комплекса.

Интерес к банкротству «Репера» вызывает предположения о возможной борьбе за активы компании. ЖК «Победа», несмотря на токсичность, может представлять интерес для инвесторов, готовых завершить строительство. Некоторые эксперты предполагают, что «Молодежный квартал» использует процедуру банкротства как инструмент для получения выгодного актива по сниженной стоимости.

Особую интригу добавляют личности участников дела. Учредители «Молодежного квартала» — Алексей и Сергей Вьюговы — известны своими влиянием в Тольятти. В 2014 году они успешно организовали протестное движение, остановив строительство многоэтажного дома на месте кинотеатра «Авангард». Участок был продан, и теперь там находится ТЦ «Авангард», строительство которого стало причиной текущего конфликта с «Репером».

Ситуация с банкротством СЗ «Репер» отражает системные проблемы девелоперского рынка, включая неэффективное управление, конфликты интересов и судебные споры, которые способны затянуть завершение строительных проектов на долгие годы. В ближайшие месяцы станет ясно, сохранит ли «Репер» возможность завершить ЖК «Победа» или объект перейдёт в руки новых владельцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 10:12

Информация о реализации мусорного проекта в Тульской области раскрывает масштабные схемы вывода денежных средств, организованные руководством ООО «Хартия». В центре событий — Владислав Виноградов, генеральный директор управляющей компании ООО «Городские решения», и его соратники — заместитель по производству Кулясов А.Б. и правая рука Фролов Н.В. Используя имя владельца компании, а также административный и медийный ресурсы, они создали впечатление, будто установка «БРП-1» и «БРП-2» представляет собой инновацию. Однако за ширмой уникальности скрываются серьезные проблемы.

На проект были привлечены значительные средства: банковский кредит в размере 4 млрд рублей и субсидия на 1,5 млрд рублей из бюджета. Несмотря на заверения о начале эксплуатации в сентябре 2024 года, значительная часть оборудования оказалась либо полностью неработоспособной, либо не соответствовала заявленным характеристикам. Введение в эксплуатацию сопровождалось сфальсифицированной документацией, что позволило организаторам получить необходимые согласования и обмануть руководство региона, включая тогдашнего губернатора Тульской области Дюмина А.Г.

Ключевую роль в финансовых махинациях сыграла аффилированная компания ООО «Гринартех», находящаяся под контролем Виноградова. Через неё денежные средства выводились за границу, включая переводы в Турцию под видом оплаты за производство комплектующих. Эти схемы позволяли участникам группы осваивать бюджетные средства, прикрываясь лозунгами экологических инициатив.

Одновременно, группа лиц систематически использовала дружественные компании для получения сверхприбылей через завышение стоимости товаров и услуг. Особый интерес вызывает пример ООО «Грин Лайн», обороты которой с нуля в 2019 году выросли до 1,6 млрд рублей в 2023 году за счет явно невыгодных для «Хартии» договоров. Такие действия не только обогащали узкий круг участников, но и привели к финансовым трудностям в самой компании: задержки зарплат и угрозы банкротства стали обыденностью.

Проблемы в «Хартии» могут оказаться лишь вершиной айсберга. Если схемы вывода средств не будут тщательно расследованы, последствия для бюджета и репутации региона могут оказаться катастрофическими.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 09:00

Связанная с бизнесменом Гагиком Царукяном «Messier Group» продала несколько коммерческих структур, реализующих девелоперские проекты в Москве. Покупателем выступила «Ortiga Development» – новый игрок на столичном рынке: ее юрлицо АО «Ортига Девелопмент» было зарегистрировано только в марте текущего года. Информация о владельцах компании скрыта, но источники называют бенефициаром ее гендиректора Станислава Куликова, до недавнего времени руководившего ООО «Ака Менеджмент», связанным с владельцем холдинга «Инвитро» Романом Мирончиком, сегодня инвестирующим средства, в том числе, в строительство.

Мирончик является деловым партнером Алексея Крапивина – совладельца скандально известной Группы «1520». В частности, в 2015 году было создано «Horizon Properties», где должность гендиректора занимал Роман Мусин, он же руководил компанией «Авангард», на паритетных началах принадлежавшей Мирончику и Крапивину. Известно также, что входившее в «Horizon Properties» ООО «Л-Генда Лоджик» было аффилировано с «Ед Восток менеджмент», 70% которого контролировались все тем же Крапивиным. Также с ним связывали бизнес Мирончика по выдаче микрозаймов – сервисы, работающие под брендами Viva Деньги и Finpoint.

В свою очередь, компаньоном Крапивина по Группе «1520» является беглый коммерсант Борис Ушерович, обвиняемый в передаче миллиардных взяток небезызвестному экс-полковнику Дмитрию Захарченко. Известно также, что «Ака Менеджмент» «завязана» на кипрский офшор «Лавалли Холдингс Лимитед», а небольшая доля в капитале компании принадлежит Арсену Мелетяну – бывшему владельцу и гендиректору фирмы «Галерея 102А», сегодня принадлежащей Мирончику как напрямую, так и через ООО «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД».

Покровителем Мирончика называют олигарха Аркадия Ротенберга, также напрямую связанного с Алексеем Крапивиным. В частности, с января 2023 года Крапивин руководит компанией «Нацпроектстрой», создававшейся совместно Ротенбергом и госкорпорацией «ВЭБ. РФ». Также он занимает пост гендиректора в подконтрольном олигарху АО «Дороги и мосты» (обе структуры получают миллиардные госконтракты). В сети появлялись сообщения о том, что за сделкой по покупке Мирончиком сети медицинских лабораторий «Инвитро» у ее основателя Александра Островского стояло семейство Ротенбергов, чьим номиналом в данном случае является бизнесмен.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 December 2024 07:00

ГБУ «Научно-производственный центр «Тюменьгеомониторинг» (подведомственно областному Департаменту недропользованию и экологии) заплатит свыше 37 млн рублей «Тюменскому проектно-изыскательскому институту водного хозяйства» (АО «Тюменгипроводхоз») за проведение работ по обследованию ГТС и территорий, пострадавших в период весеннего паводка 2024 года. Тогда в зоне затопления оказались сотни домов в Абатском, Ишимском, Викуловском и других районах, откуда пришлось срочно эвакуировать тысячи жителей. Теперь необходимо оценить состояние дамб в пострадавших от воды муниципалитетах.

В итоге с «Тюменгипроводхозом» подписали контракт на обследование 30 ГТС, причем часть из них (в Ишимском и Викуловском районах) в 2017 - 2018 гг. проектировал сам институт. Речь идет о комплексе подготовительных камеральных и полевых работ, «направленных на повышение надежности сооружений и подготовки к паводку 2025 года». При этом известно о связанных с подрядчиком конфликтных ситуациях. Так, в 2020 году ООО «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ» («РУБ и ВР») расторгло договор с администрацией Ялуторовского районана реконструкцию дамбы стоимостью 160,3 млн рублей. Причиной стали ошибки в техдокументации, подготовленной АО «Тюменгипроводхоз».

Известно, что ранее должность начальника отдела мелиорации и ГТС в «Тюменгипроводхозе»занимал Андрей Бубен, принимавший участие в разработке проектной документации объектов. В настоящее время он работает в «Тюменьгеомониторинге» и, с определенной долей вероятности, будет участвовать в обследовании и приемке сооружений, но это обстоятельство нисколько не смущает руководство предприятия-заказчика, подписавшее контракт «в рамках режима ЧС», то есть, без проведения торгов.

В ответ на журналистские запросы, директор «Тюменьгеомониторинга» Наталья Чернега сообщила, что учреждение не располагает информацией о проектировщиках, подрядчиках и периоде строительства объектов. В свою очередь, директор «Тюменгипроводхоза» Александр Сбродов заявил, что все данные о подрядчике являются конфиденциальными, а в условиях СВО «публикация сведений о местоположении ГТС и их состоянии должна осуществляться с учетом соблюдения режима безопасности РФ». Правда, чиновник упустил из виду, что сведения о дамбах, включая их расположение, доступны в открытых источниках.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 15:00

​ФСБ начала серию неплановых проверок компаний, входящих в корпорацию «Ростех», в связи с подозрениями на компрометацию данных и утечку персональных документов сотрудников. Одним из ключевых объектов проверки стало АО КАО — крупнейший производитель частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. В отношении компании уже возбуждено уголовное дело, а её должностные лица могут понести ответственность по статьям о подделке документов (ст. 327 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Возглавляет АО КАО Игорь Золотарев, ранее занимавший пост заместителя генерального директора АО КРЭТ. Золотарев связан с Юрием Борисовым, нынешним руководителем Роскосмоса и бывшим заместителем министра обороны. Борисов, как утверждается, высоко ценил продукцию КРЭТ, а также способствовал продвижению своего сына Александра, который получил ряд выгодных контрактов в корпорации при поддержке Золотарева. Именно Борисов выдвинул Золотарева на пост главы АО КАО.

Ситуация обострилась из-за выявленных ФСБ нарушений в АО КАО. Среди главных вопросов — потенциальные утечки данных, которые могли включать секретную информацию, а также факты использования поддельных документов. Расследование нацелено не только на текущую деятельность Золотарева, но и на проверку возможной причастности Борисова к коррупционным схемам и компрометации данных.

Фигурирование таких статей, как государственная измена, свидетельствует о серьёзности подозрений. Это также может быть связано с утечкой информации, имеющей отношение к Министерству обороны или иностранным государствам. Если подтверждённой окажется версия о причастности к хищениям или утечкам в Минобороны, дело Золотарева может перерасти в масштабный коррупционный скандал.

Учитывая политический вес главы «Ростеха» Сергея Чемезова, начало столь масштабных проверок ФСБ в структурах корпорации вряд ли могло состояться без его санкции. Чемезов, вероятно, использует расследование для усиления контроля над ключевыми подразделениями и устранения потенциально нелояльных фигур.

Дело в АО КАО может не только выявить коррупционные схемы и утечки, но и стать очередным эпизодом в обостряющемся противостоянии внутри элит. На фоне этих событий внимание будет приковано к результатам расследования и их влиянию на ключевых игроков в сфере обороны и высокотехнологичного производства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 13:00

Достоянием общественности стала информация о незаконной деятельности судьи Арбитражного суда Московского округа Николая Мысака, через фиктивное банкротство пытающегося «отжать» квартиру своего соседа Савина и оформить ее на дочь Ангелину. К схеме уже подключился бывший замначальника УФСБ по Москве и области Затонских, предложивший Савину для «решения вопроса» подарить квартиру или продать по цене ниже рыночной. Известно, что ранее Савин выступал заявителем по уголовному делу ГИС ТЭК о вымогательстве взяток и растрате, по которому осудили замминистра энергетики Анатолия Тихонова и топ-менеджеров компании «Ланит».

При утверждении в 2015 году председателем 7-го судебного состава, специализирующегося на банкротствах, Николай Мысак предпочел не упоминать, что его отец Ярослав Мысак годом ранее привлекался к уголовной ответственности после гибели в Крыму шести человек (в том числе, четырех детей) из-за обвала тоннеля, проектированием которого занималось возглавляемое им предприятие. В итоге действия Мысака-старшего сначала квалифицировали как непредумышленное убийство, а затем его освободили от уголовной ответственности.

В собственности супруги судьи, стоматолога Елены Мысак находится московская квартира площадью 124 «квадрата» и стоимостью свыше 80 млн рублей, расположенная по ул. Вавилова д. 2, в ЖК «Нескучный сад». Сыну Герману и дочери Ангелине принадлежат в общей сложности четыре машиноместа ценой 4 млн рублей каждое. Кроме того, на 18-летие Герман Мысак (выпускник МГЮА, сегодня работает помощником судьи в Тверском районном суде Москвы) получил в подарок квартиру в 1-м Нагатинском проезде, д. 11, площадью 110 кв метров и стоимостью около 40 млн рублей. Известно, что Николай Мысак неоднократно помогал сыну решать вопросы с лишением водительских прав.

На Мысака-младшего также официально оформлена дача в подмосковной деревне Пахорка, на ул. Пригожая, стоимостью не менее 100 млн рублей. Еще одна столичная квартира судьи находится на ул. Белореченской, в доме 38. Здесь проживает Кирилл Малиношевский – родственник Мысака, контролирующий деятельность компании «Правовой и Налоговый Менеджмент» (официальный владелец – Василий Ваюкин). Эта структура используется судьей для неофициального общения и получения денежных средств от заинтересованных лиц, а Малиношевский, как правило, выступает в качестве доверенного лица Мысака, ведущего переговоры от его имени.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 10:00

Супруги Максим и Надежда Лагода, руководящие деятельностью СРО «Стратегия», неоднократно становились фигурантами скандалов, связанных с коррупцией и злоупотреблением полномочиями в процедурах банкротства. Последние события вокруг ликвидного фармдистрибьютора «Профимед СПБ» и ряда других дел вновь подчёркивают, как эта пара превратила процедуры банкротства в личный источник доходов.

В 2023 году в рамках банкротства «Профимед СПБ», компании с выручкой в 2021 году в размере 32,3 млрд рублей, арбитражным управляющим был назначен Михаил Лозовой, близкий к Лагодам. Вместо того чтобы взыскивать дебиторскую задолженность на сумму 1 млрд рублей в интересах кредиторов, Лозовой выставил на торги права требований к одному из крупнейших дебиторов — ООО «Формула Здоровья», которое владеет сетью аптек в Мурманской области и в 2023 году заработало 2,8 млрд рублей.

В ходе торгов задолженность, изначально оцениваемая в 80 млн рублей, была продана всего за 25% от её начальной стоимости. Победителем «случайно» оказался ИП Максим Лагода, который, по информации участников, использовал инсайдерскую информацию с подконтрольной торговой площадки «НИС» (Новые информационные сервисы). Лагода перебивал ценовые предложения других участников, имея доступ к конфиденциальным данным, что практически исключало честную конкуренцию.

Эти махинации уже стали типичным сценарием для дуэта Лагода. Используя свои позиции в СРО «Стратегия» и дисциплинарном комитете, супруги продвигают приближённых арбитражных управляющих на ключевые процедуры банкротства. Затем ликвидные активы, включая дебиторскую задолженность, искусственно обесцениваются и выкупаются Лагодами или связанными с ними лицами по заниженной цене. Полученные активы они либо самостоятельно взыскивают, либо перепродают, нанося ущерб кредиторам и блокируя участие добросовестных покупателей.

Такая же схема применялась в делах Новгородской компании «Дека» и Омского лесопромышленного предприятия «Ава Компани», где Максим Лагода уже сталкивался с обвинениями в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на многочисленные жалобы со стороны участников торгов и кредиторов в ФАС и суды, а также претензии к деятельности СРО «Стратегия» со стороны контролирующих органов, семейная пара продолжает действовать практически безнаказанно.

Действия Лагод и их сообщников не только подрывают доверие к институту арбитражного управления, но и наносят значительный финансовый ущерб кредиторам, чьи права систематически нарушаются. Возникает очевидный вопрос: почему контролирующие органы до сих пор не остановили этот коррупционный конвейер? Сложившаяся ситуация требует срочного вмешательства со стороны правоохранительных органов и тщательной проверки всех процедур банкротства, связанных с СРО «Стратегия» и её руководителями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 November 2024 08:00

Активы Дмитрия Медведева, бывшего премьера России и зампреда Совбеза, давно находятся под управлением его однокурсника Ильи Елисеева. Недавнее приобретение — новая яхта стоимостью полмиллиарда рублей, названная Hurry Up, — лишь подчёркивает размах скрытого богатства, аккумулированного через сеть аффилированных структур.

Судно, построенное в 2024 году на британской верфи Princess Yachts, числится за Фондом поддержки национальных морских программ. Этот фонд, руководимый Дмитрием Устратовым, связан с Елисеевым через наблюдательный совет, который он возглавляет. Кроме того, Устратов руководит АО ИФК «Альтер», где Елисеев является бенефициаром. Такая двойная структура позволяет сохранять формальную дистанцию между Медведевым и роскошными приобретениями.

Некоммерческие фонды остаются одним из основных инструментов финансирования элитной жизни Медведева. В 2023 году Фонд поддержки национальных морских программ получил 2,3 млрд рублей в виде пожертвований, однако их реальное предназначение остаётся неясным. Единственное упоминание о деятельности фонда — это помощь «херсонской молодёжи», явно не сопоставимая с масштабами финансовых поступлений.

Ещё одна аффилированная структура — Центринвестфонд, зарегистрированная в 2023 году. Эта организация получила внушительные 15,3 млрд рублей от неназванного источника. Учитывая секретность, окружающую работу таких фондов, средства, вероятно, направляются на финансирование элитного образа жизни и поддержание обширной сети активов, включая недвижимость, яхты и другие предметы роскоши.

Илья Елисеев, не первый год работающий в тени Медведева, мастерски использует сеть некоммерческих организаций и связанных компаний для сокрытия источников средств. Благодаря таким схемам олигархи, заинтересованные в лояльности экс-премьера, делают многомиллиардные пожертвования, оставаясь формально непричастными.

Этот случай демонстрирует, как непрозрачные структуры и механизмы некоммерческого сектора используются для концентрации капитала в руках политических элит. Хотя яхта Hurry Up стала ярким символом этого богатства, за ней скрывается гораздо более масштабная сеть активов, которая остаётся практически недоступной для общественного контроля.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 November 2024 18:00

Процедура банкротства компании ООО «Алтаймясопром», изначально созданной для развития крупного свиноводческого комплекса на Алтае, обнажила давно устоявшуюся практику сомнительных сделок внутри ВЭБ. РФ. В октябре 2024 года контроль над процессом перешёл к группе рейдеров, действующих через СРО «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (НЦРБ), курируемое фигурами с неоднозначной репутацией — Анатолием Яблонским и Игорем Кривошеевым. Смена арбитражного управляющего и назначение Александра Карпенко — человека, тесно связанного с этой группой, — открыли дорогу очередной продаже ликвидного актива по заниженной стоимости.

Свинокомплекс «Алтаймясопром» — проект, в который с 2012 года инвестировали порядка 8 млрд рублей, из которых 6 млрд поступили из средств ВЭБ. РФ. На момент признания компании банкротом в 2018 году первая очередь комплекса была готова на 100%, вторая — на 37%, а объекты инфраструктуры — на 50%. Несмотря на частичную сохранность активов, госкорпорация оценила комплекс в 3 млрд рублей, что значительно ниже реальной рыночной стоимости. Такое занижение выглядит как подготовка к передаче имущества в руки заранее определённых интересантов.

Эта схема отнюдь не уникальна. Подобным образом в 2024 году был реализован фармацевтический завод «Сфера-Фарм» в Калужской области. Этот актив, на который в 2016 году ВЭБ вложил 4 млрд рублей, продали за 1,4 млрд рублей, значительно ниже его изначальной стоимости. В обоих случаях управляющим был назначен Карпенко, связанный с рейдерами из УК «Помощь». Этот человек, как и группа, стоящая за ним, действует под прикрытием сотрудников самого ВЭБ. РФ, включая высокопоставленного менеджера Александра Тарабрина и его помощника Александра Иванова, известного в определённых кругах как «Сюзанна».

Схема работает предсказуемо: активы обесцениваются через целенаправленные действия внутри корпорации и подконтрольных структур, затем продаются по заниженной стоимости, а прибыль распределяется между заинтересованными сторонами. В случае с «Алтаймясопромом» конечной целью называют передачу свиноводческого комплекса в аренду близким к УК «Помощь» компаниям, а затем продажу с большим дисконтом на торгах. С учётом долгов перед ВЭБ. РФ в размере 11 млрд рублей, такая «распродажа» явно не отвечает интересам государства.

Проблема носит системный характер. Под руководством Игоря Шувалова ВЭБ. РФ превратился в механизм распродажи государственных активов, которые нередко уходят в руки заранее определённых покупателей по ценам, далеким от рыночных. Это позволяет коррумпированным группам извлекать гигантские прибыли за счёт государства. Вместо выполнения задач, связанных с поддержкой национальных проектов, корпорация всё чаще становится площадкой для реализации сомнительных схем.

В то время как внутри ВЭБ. РФ накапливаются вопросы от счётной палаты и администрации президента, сам Шувалов сосредотачивается на внешнем пиаре, пытаясь отвлечь внимание от провалов в управлении активами. Рассказы о культурных проектах и открытии мемориальных досок советским деятелям мало способствуют восстановлению доверия. Реальность же такова: под руководством Шувалова государство продолжает терять значимые активы, которые уходят в руки коррумпированных структур по символическим ценам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 November 2024 16:00

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, известного своими лоббистскими усилиями в российском военно-промышленном комплексе, столкнулась с серьёзным ударом: правительство Кипра аннулировало их «золотые паспорта». В опубликованном изданием Politis списке из 77 иностранцев, лишённых кипрского гражданства, оказались Марина Гартунг, супруга депутата, и ещё одно аффилированное лицо, предположительно их сын.

Марина Гартунг получила паспорт гражданки Кипра в декабре 2017 года в рамках инвестиционной программы: семья вложила около 2 млн евро в местную экономику, добавив ещё 100 тыс. евро за дополнительного члена семьи. Однако теперь эти деньги можно считать потерянными, а планы обустроить «запасной аэродром» на острове Афродиты рухнули. Более того, дела семьи Гартунгов переданы кипрской полиции, что ставит под угрозу их недвижимость на острове и европейские банковские счета, открытые с использованием «золотых паспортов».

Для Валерия Гартунга, в 90-е годы связанного с криминальными кругами, а теперь активно лоббирующего интересы своих предприятий через Госдуму, это фиаско стало особенно болезненным. Его бизнес, в значительной мере основанный на государственных дотациях, вероятно, стал источником средств для кипрской недвижимости и гражданства. Впрочем, европейские власти не оставляют шансов на сохранение таких активов: банки могут заморозить счета, а имущество оказаться конфискованным.

Кипрская «золотая виза» всегда была популярным инструментом для богатых россиян, стремящихся обезопасить свои активы за пределами России. Однако программа столкнулась с жёсткой критикой ЕС за её роль в содействии отмыванию денег. Теперь многие инвесторы, включая Гартунгов, теряют вложенные средства и сталкиваются с расследованиями.

Гартунг, видимо, рассчитывал на более гладкий исход. Его многолетние усилия по сохранению мест в Госдуме и защите своих активов через политическое влияние в России должны были гарантировать ему безопасность и на международной арене. Однако вместо спокойной жизни на Кипре семья была вынуждена вспомнить, что их официальная Родина — Россия.

История Гартунгов служит напоминанием о том, что теневые схемы вывода средств и использования зарубежных гражданств не всегда обеспечивают желаемую безопасность. Кипр, под давлением ЕС, активно пересматривает инвестиционные паспорта, лишая привилегий тех, чьи источники доходов вызывают сомнения. Это лишь начало новой главы в борьбе с коррумпированными активами на международном уровне.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь