Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:30

​В рамках процедуры банкротства компании «Центр «Лубянка», девелоперская компания «Трансстройинвест» через свою дочернюю структуру «ТСИД» подала единственную заявку на приобретение особняка, расположенного на улице Малая Лубянка, вл. 10. Объект, построенный в 1917 году и имеющий площадь 685 квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью 0,05 гектара, были выставлены на аукцион. Участок предназначен для деловой застройки, однако представители «Трансстройинвеста» не исключают возможности реализации жилого проекта на данной территории.

В связи с отсутствием конкуренции на торгах, аукцион был признан несостоявшимся, что позволяет «ТСИД» заключить договор купли-продажи по начальной стоимости лота, составляющей 132,3 миллиона рублей.

«Трансстройинвест», известный своими проектами в сфере жилой недвижимости в Москве, ранее занимался реализацией крупных инфраструктурных проектов. Среди значимых работ компании - реконструкция аэропорта Внуково в Москве и строительство терминала бизнес-авиации в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Также в СМИ появлялась информация о участии «Трансстройинвеста» в строительстве резиденции президента России в районе Ялты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:30

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявление, поданное к ФХК «Империя» Андрея Фоменко.

Инициатором иска стал предприниматель и основатель компаний AMMSTAFF и AMMOSOV. CONSULT Олег Аммосов. Суть требований пока неизвестна. Также, судя по картотеке, стороны в суде не встречались.

Компания «Амм-Стафф», которой владеет Аммосов, занимается подбором персонала. По БФО, за 2022 год она смогла выручить 215,5 млн рублей при чистой прибыли в размере 916 тысяч рублей. В организации трудится 89 сотрудников.

Также предприниматель является учредителем ООО «Амм-Групп», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий. Однако и эта компания не приносит прибыль Аммосову: она показала за 2022-1 выручку в размере 107,4 млн рублей при убытке в 21 тысячу рублей. В обществе числится 13 работников.

Еще одна компания, которой владеет Аммосов, – это ООО «АММ». Она зарегистрирована в июле 2023 года и ведет деятельность по подбору персонала. Данная компания подала в суд на «Империю» Фоменко на следующий день после того, как был зарегистрирован иск от Аммосова, то есть 19 марта 2024 года.

У предпринимателя имеется, помимо прочего, ИП. Он проводит личные консультации, а также продает онлайн-курсы и стратегические сессии. На своем сайте Аммосов сообщает, что является миллионером и может научить развивать бизнес, чтобы зарабатывать от 10 млн рублей, а в управлении у него находится более 2000 сотрудников.

Напомним, финансовая холдинг компания «Империя» Андрея Фоменко владеет сетью бизнес-центров «Сенатор» А и В класса в Санкт-Петербурге. За 2022 год общество продемонстрировало выручку в размере 1,8 млрд рублей при чистой прибыли в 642,8 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 03:16

Андрей Молчанов запустил уже ставший ежегодным аттракцион по снижению своей доли в ЛСР. 18 марта его пакет акций сократился до неконтрольного.

Сейчас Молчанов сократил свою долю в ЛСР на 10% до 45% акций ПАО. Счастливый обладатель ценных бумаг пока не раскрывается, не исключено, что их получил сын Андрея Молчанова Егор. Он, в отличии от отца, ни в какие санкционные списки не входит.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Молчанов миксует доли в ЛСР. В прошлом году он то сокращал, то наращивал число своих ценных бумаг. Но вот от контроля не отказывался никогда. Вот что канадские санкции делают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:05

Вышел печальный отчёт ПИКа по РСБУ.

Чистая прибыль ПИК в прошлом году снизилась на 45% (с 49,9 млрд руб. в 2022 году до 27,4 млрд руб. в прошлом). Выручка компании за прошлый год составила 39,6 млрд руб. против 73,7 млрд руб. в 2022 году (-46,2%). Прибыль от продаж - 18,5 млрд руб. против 55,8 млрд руб. в позапрошлом году (-66,8%)

Падение по всем основным показателям. Девелопер сдаёт лидирующие позиции.

То же самое ожидает и «Самолет».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 15:10

Министр ЖКХ Новосибирска Денис Архипов был задержан за ущерб в 220 млн. рублей. Чиновник действовал в интересах компании «Экология-Новосибирск».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 14:00

В Уфе начался судебный процесс над организованным преступным сообществом, состоящим из сотрудников ГИБДД Башкирии. На скамье подсудимых восемь человек во главе с Ильдусом Шабаковым, бывшим начальником МРЭО. Подсудимых также обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Как установило следствие, Шайбаков решил воспользоваться тем, что возглавляет местное МРЭО ГИБДД, и в 2014 году решил наладить за незаконное вознаграждение выдачу водительских удостоверений без соответствующих проверок навыков вождения и уровня знаний.

С этой целью он и организовал преступное сообщество из числа своих подчиненных, которые занимались непосредственно приемом экзаменов. В их число входили все желающие по доброй воле. Деятельность сообщества продлилась до 2020 года. Взятки платили даже работники автошкол, сами деньги передавали либо наличкой при личной встрече, либо переводили на банковские карты родственников. Суммы были разные: от 4,5 тысячи рублей до 54 тысяч. В общей сложности полицейским удалось «заработать» 1,3 миллиона рублей. Преступное сообщество представляло собой организованную группу, причем структурированную. Оно складывалось из подразделений в самом МРЭО, одном из отделов полиции и двух автодромах.

Шайбаков поначалу единолично контролировал последовательность и сроки выполнения незаконных заданий. Его подчиненные оперативно принимали документы для допуска будущих водителей к экзаменам, обеспечивали сдачу теории и практики, также выполняли отдельные преступления в интересах самого сообщества. С течением времени в этом Шайбакову стал помогать его зам Айдар Гиндуллин. Правоохранители сделали вывод, что они так первоклассно организовали деятельность сообщества, что оно было сплочено и на удивление устойчиво. Считается, что Шайбаков получал от взяток ежемесячно сначала по 10 тысяч рублей, а потом по 20 тысяч. Все обвиняемые свою вину отрицают, и в ходе судебного процесса намерены оправдаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 12:00

Строительство нового столичного жилого комплекса «Интеко» ставит под угрозу исторический вид Фрунзенской набережной. Из-за сильных вибраций от строительной техники на фасаде дома №32 пошли трещины и начала отваливаться штукатурка. Местные жители отмечают, что их не ставили в известность по вопросу возведения новых человейников. Сейчас они переживают, что могут лишиться квартир в элитной сталинке, а Москва – визитной карточки. Земля под возведение новых объектов клубного ЖК была передана несколько лет назад. На этом месте могут появиться более 10 корпусов: три девятиэтажки, одна 13-этажная высотка и несколько пятиэтажных домов, которые входят во вторую очередь проекта.

Застройщик уверяет, что все разрешения на строительство были получены в установленном порядке. Только местные жители не согласны с инициативными бизнесменами. Они рассказали, что не присутствовали на публичных обсуждениях и не высказывали свои недовольства еще до начала стройки. Жильцы уверены, что новые дома, которые будут в полтора раза выше нынешних, изменят исторический облик района, разрушив единственную сохранившуюся историческую панораму сталинского ампира. Кроме того, сталинки были возведены на болотистой местности, где когда-то располагались свалки и огороды некогда провинциальной Хамовной Слободы, без фундамента по особой технологии, разработанной архитектором Мордовиным.

Они будто повисли на сваях. И котлован, где уже начались строительные работы для будущего ЖК, находится всего в 30 метрах от исторического здания. Время идет, объемы строительных действий растут, влияя на старинные здания. Местные начали замечать трещины в своих квартирах и на фасаде. Сколько времени пройдет, чтобы жилье превратилось в аварийное, сказать сложно. Может быть, у строителей есть план, благодаря которому сталинки обветшают во время новой стройки рядом, разрушатся, а, значит, появится возможность возвести на их месте еще несколько элитных домов по собянинской реновации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 10:00

Вынесен приговор высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит». Столичный суд признал виновными в растрате почти 23 миллиардов рублей Дениса Пуресева, в прошлом занимавшего должность заместителя председателя правления финансового учреждения, бывших глав кредитного управления банка Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, а также экс-заместителя последних Юлию Финкельштейн. Мужчинам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а единственная оказавшаяся на скамье подсудимых женщина после достижения ее ребенком 14-летнего возраста должна будет провести в колонии пять лет.

Кроме того, всех фигурантов обязали выплатить по миллиону рублей в качестве штрафа. Дополнительно бывшим топ-менеджерам запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет. Надо сказать, что осужденные граждане являются всего лишь исполнителями преступления. Организаторы хищений, которыми следствие считает бенефициаров банка Павла Дойнова, Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, к ответственности привлечены лишь заочно. Напомним, находящиеся за границей страны господа, как указано в материалах уголовного дела, дали своим подчиненным распоряжение выдавать заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям.

Таким способом средства выводились на счета подконтрольных иностранных юридических лиц, а затем использовались, например, для оплаты дорогостоящей недвижимости. Махинации в итоге привели банк «БФГ-Кредит» к полной утрате капитала, что, в свою очередь, стало причиной для отзыва лицензии в 2016 году. Спустя несколько месяцев после этого, регулятор инициировал разбирательство в отношении руководства кредитного учреждения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 08:00

Пользуясь уходом из России иностранных конкурентов, группа компаний «Дело», совладельцем которой является завсегдатай списка богатейших людей страны Сергей Шишкарев, наращивает мощности. В начале февраля этого года пресс-служба отечественного транспортно-логистического гиганта распространила информацию о выкупе четверти акций зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Сделка завершила процесс консолидации актива в руках холдинга. Напомним, ранее 25% плюс одна акция принадлежали американскому трейдеру Cargill. О намерении приобрести долю партнера в бизнесе Сергей Шишкарев публично сообщил еще осенью прошлого года.

Отметим, что за последнее десятилетие основатель ГК «Дело» выступил стороной целого ряда сделок, причем не всегда логичных. Например, в 2015 году предприниматель выкупил у своего же племянника Тимофея Телятника кипрскую компанию DeloPorts. Странность многомиллионного долларового вложения, которое эксперты объяснили желанием вывести бизнес из офшора, заключается в том, что юрлицо господин Шишкарев ранее передал родственнику бескорыстно. В 2019 году группа компаний обошла на торгах других игроков и приобрела контрольный пакет ПАО «Трансконтейнер», выложив за лот более 60 миллиардов рублей. Собственных средств на столь дорогостоящую покупку у холдинга не хватило, пришлось прибегнуть к заемным. В итоге высокая закредитованность ГК спустя пару-тройку лет стала причиной проведения опциона, в результате реализации которого часть акций «Дела» отошла корпорации «Росатом», а вырученные деньги направлены на оплату долгов.

Судя по вновь начавшемуся процессу расширения активов, Сергею Шишкареву удалось решить все финансовые проблемы и даже укрепить свои позиции, ведь теперь на одной с ним стороне играет государство, опосредованно владеющее 49% акций группы. Если с нынешним «помощником» все более-менее понятно, то вопрос, кто помогал бизнесмену на старте, остается спорным. Ходят слухи, что выводу компании на международный рынок способствовал Марк Рич – американец, основавший известную трейдинговую компанию Marc Rich & Co. Интерес последнего к развитию в 90-е годы российского конкурента можно объяснить некими услугами, которые мог ему оказать недавний выпускник военного института Минобороны. Немаловажную роль в становлении холдинга как крупнейшего логистического центра, думается, сыграл депутатский мандат господина Шишкарева и должность председателя комитета Госдумы по транспорту.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 19:47

По итогам прошлого года якутская алмазодобывающая компания «Алмазы Арктики» (ПАО «Алмар») отчиталась об убытках в размере почти 57 млн рублей. С момента создания это предприятие, крупнейший пакет акций которого принадлежит Людмиле Николаевой – супруге действующего главы Якутии Айсена Николаева, работает «в минус», декларируя многомиллионные убытки. Сам Айсен Николаев, отвечая на критику политических оппонентов, называл «Алмар» «маленькой компанией», «занимающейся не добычей, а поиском алмазов».

В 2021 - 2022 гг. руководство «Алмара» неоднократно заявляло о подготовке к IPO с целью привлечения инвестиций в размере 700 млн рублей, но сроки размещения акций на санкт-петербургской бирже переносились до тех пор, пока площадка не была включена в санкционный SDN List США. Однако ни убытки, ни фактический провал IPO не помешали «Алмару» стать резидентом Арктической зоны РФ, а Минвостокразвития – заявить о компании как о будущем «крупнейшем резиденте в якутской Арктике по объему инвестиций в регион».

Источником бесперебойного финансирования ПАО «Алмар» стал подконтрольный правительству Якутии «Алмазэргиэнбанк», где пост председателя правления в разное время занимали Айсен Николаев и его супруга. Людмилу Николаеву глава Якутии считает «одним из лучших финансистов республики» и она оправдывает этот неофициальный статус, организовав схему кредитования «Алмара» на сотни миллионов рублей.

При этом в «минус» работает и связанная с алмазодобытчиком «Арктическая горная компания» (ООО «АГК»), поручителем по кредитам которой выступает ПАО «Алмар». Несмотря на долги и убытки, «Алмар» не только получает новые займы, но также дает в долг аффилированным лицам. В частности, в прошлом году предприятие под проценты «одолжило» 215 млн рублей одному из своих акционеров – удмуртскому бизнесмену Виктору Русских, причем займ выдавался, в том числе, для закрытия обязательств перед «Алмазэргиэнбанком».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 14:00

Небезызвестный кировчанам предприниматель и олигарх местного разлива Константин Гозман крайне странно ведет себя на суде, где решается судьба экс-пилота агрохолдинга «Дороничи» Николая Виненко. Точнее, он полностью игнорирует процесс на протяжении полугода. Интересно, что Гозман в этой истории потерпевшая сторона. Уголовное дело по факту сразу нескольких преступлений, в совершении которых летчик, по первоначальному мнению олигарха, еще и разжился десятками миллионов рублей, возбуждено именно по инициативе бизнесмена. Он обвинил своего бывшего сотрудника в краже авиационного топлива у своей компании и перестал участвовать в следственных и судебных действиях.

Дело началось в 2018 году, когда Виненко устроился в агрохолдинг, чтобы пилотировать «хозяйственный» вертолет. Но при этом он стал кем-то вроде водителя «вип-такси» для дорогих во всех смыслах этого слова знакомых Гозмана. В их числе были чиновники регионального уровня, депутаты и товарищи по сфере деятельности. При этом перелеты, как считают источники, проходили за счет средств, поступивших на счет компании в качестве госсубсидий на развитие деятельности. Рейсы не фиксировались, по словам Виненко, ни в каких документах. Весной 2020 года подчиненный не выполнил приказ начальства и не вылетел «на заказ», ссылаясь на плохую погоду. Такое поведение оскорбило агрария, пилот уволился, а затем стал преследоваться правоохранительными органами. Его начали обвинять в краже топлива в большом объеме, ущерб насчитали почти на 30 миллионов рублей.

Только дело растянулось уже на четыре года, потому как Гозман, переставший приходить в суд и давать показания, боится, что это может отрицательно сказаться на его деятельности и на нем самом. Мол, тогда разворошится осиное гнездо и поднимутся некоторые весьма впечатляющие публику и верхушку кировского общества факты о его делах с чиновниками и другими бизнесменами области. Да и суд, прокуратура, приставы агрария не докучают, не настаивают явиться на судебный процесс. Неприкасаемый, видимо. По некоторым данным, Гозман опасается, что пилот и его адвокат зададут на процессе неловкие вопросы, которые смогут подвести и его самого к уголовному делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 12:00

Бывшая заместитель директора дальневосточной энергокомпании может быть причастна к получению многомиллионных откатов. Прокуратура обвиняет Анжелику Рожкову, которая трудилась в качестве финансового топ-менеджера ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», в коммерческом подкупе. Как установило следствие, экс-управленец около 10 лет назад получила почти 30 миллионов рублей в качестве благодарности от контрагентов-энергетиков, заключая договоры купли-продажи, выполняя некие работы и представляя услуги. Распоряжаться полученными откатами Рожкова решила за границей, покинув Родину.

Еще в 2015 году ее начал разыскивать Интерпол, но пока безрезультатно. По данным Генпрокуратуры, подозреваемая может скрываться от правосудия в странах Евросоюза. Но суд все-таки состоится, правда, в заочной форме. Отметим, что труд обвиняемой высоко ценило ее начальство и первые лица Дальнего Востока. В 2014 году топ-менеджера наградили благодарностями власти Магаданской области, отметив ее добросовестный труд и высокую профессиональную деятельность. Не скупились на почетные грамоты и представители Якутии. Только к делу все карьерные высоты дела не имеют. Если прокуратура добьется своего, то Рожкова отправится поближе к своему бывшему руководителю.

Напомним, экс-гендиректор энергокомпании Дальнего Востока Игорь Джурко отправился в колонию строгого режима в 2022 году. Шесть лет он должен провести в местах не столь отдаленных также за коммерческий подкуп. Ему вменялось более десятка преступных эпизодов. Вместе с приговором он получил еще и обязательства на уплату штрафа в размере более 60 миллионов рублей. Неудивительно, что его подчиненная взяла с него пример и решилась пойти на такие же преступления. Кстати, контора дальневосточных энергетиков в 2019 была реорганизована. А позже ее активы разделили между собой ФСК ЕЭС и «РусГидро».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 10:00

Гарнизонному военному суду столицы предстоит вынести приговор членам преступной группы, которые занимались хищением средств, предназначенных для перевооружения кораблей Северного флота. Участниками недавно начавшегося разбирательства помимо войскового командира Василия Витченко, находящегося в его подчинении Николая Коваленко и офицеров ВМФ стали руководители ряда московских и одной саратовской фирм. Организаторами преступления, по версии следствия, считаются бывший сотрудник департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрея Клокоцкого и экс-начальника одной из служб управления кораблестроения ВМФ, отвечающей за развитие и эксплуатацию ракетно-артиллерийского вооружения, Вадима Мовчана.

С ними на корыстный сговор пошли топ-менеджеры завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев, общества «Союз-М» Замир Ахмедов и бывший директор унитарного предприятия «Радиоприборный завод» Евгений Мурашев. Последние, считают следователи, согласились в документах завышать стоимость оборудования, например, навигационного, а также лишь формально указывать работы по модернизации вооружения боевых кораблей. За несколько лет сообщникам таким образом удалось похитить порядка 700 миллионов рублей, выделенных Министерством обороны.

Собранные оперативниками доказательства позволили почти три года назад задержать всех причастных к мошенничеству гражданских лиц. Муталибу Эмиралиеву, кстати, отвечать на вопросы правоохранителей пришлось не впервой. Экс-руководитель ОАО «Завод «Электроприбор» ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также уклонение от уплаты налогов. Позже были арестованы и фигуранты в погонах. Отметим, что изначально явившийся с повинной Андрей Клокоцкий все-таки оказался за решеткой за попытку обмануть следствие и готовящийся побег из страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 09:00

Властям Нефтеюганска не удается решить вопрос с восстановлением прав дольщиков: в центре внимания участников недавнего заседания регионального штаба по вопросам капстроя находился скандально известный долгострой – дом №14/1 в 3-м микрорайоне города. Произошло это после отказа федерального Фонда развития территорий исключать здание из списка проблемных объектов. Официальной причиной стало наличие в числе собственников владельцев магазинов и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с действующим законодательством не имеющих права на получение жилья.

В итоге глава ХМАО Наталья Комарова признала неудовлетворительной работу нефтеюганского мэра Эльвиры Бугай в этом направлении, потребовав четко обозначить сроки решения поставленной задачи. Между тем, в реестр проблемных объектов дом №14/1, строительством которого занималась компания «Наш дом», включили еще в мае 2022 года. Тогда сообщалось о 45 дольщиках, в том числе, 33 физлицах. В прошлом году застройщик обанкротился, а окружной Депстрой, мэрия Нефтеюганска и компания «Сибпромстрой-Югория» (совладелец – известный в регионе бизнесмен Николай Сторожук) подписали трехстороннее соглашение, в соответствии с которым инвестор взял на себя обязательство предоставить квартиры взамен на земельный участок в центре города.

Тогда муниципальных депутатов и представителей общественности возмутил факт обмена 33 квартир на 5 гектаров земли. В адрес городских чиновников звучали обвинения в лоббизме интересов девелопера. Однако это не единственный нефтеюганский объект, оказавшийся в центре внимания губернатора Комаровой. Также она осталась недовольна озвученными Бугай сроками окончания строительства дома №53 в 16А микрорайоне, первая очередь которого должна быть завершена в июне, а вторая – в сентябре 2024 года.

Причиной задержки стали поставки компании-застройщику «Хаус Групп» некачественного бетона. Поставщиком выступало предприятие «Юганск-Строй», пользующееся поддержкой городской администрации и якобы рекомендованное девелоперу для сотрудничества лично Эльвирой Бугай. На сегодняшний день в региональном правительстве заявляют, что вопрос с дольщиками-коммерсантами по дому №14/1 урегулируют в краткосрочной перспективе, хотя первоначально позиция руководства ХМАО заключалась в восстановлении прав только граждан, без учета интересов бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 08:00

Достаточно сдержанной оказалась позиция государственного обвинителя по делу о хищении бюджетных средств, выделенных для создания цифровой системы ТЭК. Основному фигуранту громкого коррупционного процесса – бывшему заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову, которого надзорное ведомство считает виновным в присвоении порядка трехсот миллионов рублей, а также взяточничестве, грозит…освобождение из-под стражи. Оказалось, что запрашиваемый более чем пятилетний срок заключения экс-чиновник уже отбыл, находясь в СИЗО.

Единственными правовыми последствиями для господина Тихонова, похоже, станут крупный штраф, обеспечить уплату которого с лихвой позволит арестованное солидное имущество бывшего государственного служащего, лишение наград и полагающиеся в таких случаях карьерные ограничения. Отметим, что сам обвиняемый причастность к вменяемым преступлениям не признает. Вероятно, надеется на помощь высокопоставленного друга и, по слухам, кума Александра Новака. Надо сказать, что скорого оглашения приговора вместе с Анатолием Тихоновым ожидают шестеро его предполагаемых подельников, в числе которых гражданская супруга Валерия Коваленко, руководители ряда коммерческих структур и предприниматели, помогавшие выводить деньги.

Главным «проводником» хищений, согласно материалам уголовного дела, выступала компания «Ланит». Для ее вице-президентов Виктора Серебрякова и Владимира Макарова, а также главы ООО «Эндевел» Игоря Удинцева, бизнесвумен Елены Головко и подчиненного господина Тихонова Романа Рыжкова представитель прокуратуры запросил условные сроки, не превышающие восьми лет. Им, кроме того, придется выплатить штрафы в различных размерах. Ранее, напомним, к ответственности был привлечен  экс-директор проекта создания государственной информационной системы в Минэнерго Роман Щербов, который и дал показания на начальника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:00

Более чем миллиардные финансовые претензии акционерного общества «Торговый дом Южно-Сибирский» оставила неудовлетворенными уже третья судебная инстанция. Попытать счастье компания, акциями которой владеют пять физических лиц и одно юридическое лицо, теперь сможет разве что в Судебной коллегии суда Верховного. Правда целесообразность принятия такого решения вызывает вполне оправданные сомнения.  

Напомним, отечественный угледобывающий холдинг, ранее известный под названием АО «Сибуглемет», в течение почти двух лет пытался взыскать без малого миллиард рублей убытков, понесенных якобы из-за неразумных действий управляющей активами юрлица организации «Евраз Междуреченск». Кроме того, истец требовал с ответчика уплаты порядка 300 миллионов набежавших пеней. Окружной Арбитражный суд, как и рассматривавшие экономический спор ранее Кемеровский областной, а также Седьмой арбитражный апелляционный суды, посчитал доводы торгового дома необоснованными. Отсудить у экс-управляющей компании бывшему «Сибуглемету» удалось всего лишь неустойку в сумме 20 миллионов рублей.

В затянувшийся корпоративный конфликт сторон были вовлечены и другие структуры холдинга. Аналогичный иск к «Евраз Междуреченск», который имеет отношение к бизнесу Романа Абрамовича, направляло, например, АО «Шахта «Антоновская». Есть неофициальное мнение, что многочисленные судебные разбирательства стали своеобразной формой мести истца ответчику за отказ последнего от сделки по приобретению «Сибуглемета». Отметим, что акционерное общество, хоть и сменило название, от финансовых проблем не избавилось. Анализ основных экономических показателей красноречиво свидетельствует о падении стоимости активов на фоне роста закредитованности торгового дома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:00

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным решение ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о налоговых доначислениях компании «Ника-Петротэк» (совладельцы – Алексей Балашов, Валерий Абрамов и Владимир Козлов) – деловому партнеру «Транснефти». После проверки деятельности за период 2017 - 2019 гг. выяснилось, что предприятие должно доплатить 194 млн рублей НДС, 211 млн – налога на прибыль и 52 тыс. – транспортного налога. Позже налоговое ведомство скорректировало требования до 152 млн по НДС и до 144 млн – по налогу на прибыль. Кроме того, стоял вопрос о взыскании пени в размере 142 млн рублей, но в компании не согласились с выводами налоговиков.

В итоге арбитраж признал, что в ИФНС неправильно рассчитали пени об уплате задолженности по состоянию на 19 июля 2023 года, вследствие чего требование не может применяться для последующего взыскания. Представители юридического сообщества подчеркивают, что это не освобождает компанию от уплаты основного долга по акту проверки. Тем не менее, они называют вынесенное судебное решения принципиальным для параллельных разбирательств, в рамках которых «Ника-Петротэк» оспаривает налоговые доначисления в размере 259 млн и пени в 142 млн рублей.

Ранее бывший гендиректор предприятия Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Претензии ФНС, как и в недавних разбирательствах, касались финансовых взаимоотношений компании с двумя ООО – «Юниторг» и «Луцера». Было установлено, что обе фирмы являлись участниками цепочки, созданной с целью ведения формального документооборота и обнала денежных средств. С их помощью только за 2016 год «Ника-Петротэк» снизила налоговые отчисления более чем на 100 млн рублей. Так, ООО «Луцера» якобы поставляло «Нике-Петротэк» вермикулит, но товар покупателю не поступал. Еще порядка 45 млн рублей со счетов поставщика были переведены трем компаниям, не занимавшимся хозяйственной деятельностью. В дальнейшем эти деньги вывели из оборота путем снятия наличных денежных средств, оплаты авиаперелетов и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:46

Индийская Reliance отказалась от работы с «Совкомфлотом» из-за санкций, сообщают источники Reuters. Reliance Industries - оператор крупнейшего на планете нефтеперерабатывающего комплекса. Теперь он не будет покупать российскую нефть, погруженную на танкеры, эксплуатируемые грузоотправителем «Совкомфлот», после недавних санкций США.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 16:00

Команда губернатора ХМАО Натальи Комаровой решила засекретить данные о финансировании автономных некоммерческих организаций Центр патриотических проектов «Моя история» и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Их куратором является первый замгубернатора Алексей Шипилов, отвечающий в правительстве региона за политический блок.

В прошлом году «Центр гражданских и социальных инициатив» оказался замешан в громком коррупционном скандале, связанном с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении помощника губернатора Комаровой, вице-президента общественной организации «Олимпийский совет Югры» Михаила Слинкина. Ему инкриминировалось предоставление в Фонд для получения бюджетной субсидии документов, содержавших заведомо недостоверные сведения.

Вскоре было возбуждено дело о хищении бюджетных средств в отношении общественника Владислава Малюгина, также предоставившего Фонду фиктивные данные. На фоне повышенного интереса силовиков, в Фонде дважды сменилось руководство: сначала его бывший гендиректор Яков Самохвалов был переведен на должность руководителя Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО, затем сменивший его Виталий Андреев возглавил АНО «Молодежный центр Югры».

Действующий гендиректор Фонда Дмитрий Сафиоллин, как и его предшественники, считается креатурой замгубернатора Шипилова, контролирующего проходящие через региональные АНО колоссальные бюджетные потоки. Шипилов – выходец из крупной Дорожно-строительной компании «Автобан», принадлежащей действующему депутату думы ХМАО Алексею Андрееву, в интересах которого в регионе могут производиться кадровые назначения. Сам замгубернатора, считающийся «идеологом» правительства Комаровой, расставляет своих людей на руководящие должности в АНО. В частности, региональное отделение президентского фонда «Защитники Отечества» возглавил очередной протеже Шипилова Игорь Илык.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 15:00

Гендиректора «дочки» ПАО «Росгосстрах» страховой компании «Капитал Перестрахование» осудили на днях заочно. Даура Джения признали виновным в злоупотреблении полномочиями, которые в 2018 году принесли материнской компании почти два миллиарда ущерба. Считается, что Джениа вывел из предприятия одну из организаций. Также суд посчитал необходимым удовлетворить требования истца в полном объеме. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор, поскольку считает его вину не доказанной. Как было установлено в суде, Даур Джениа, будучи гендиректором ЗАО «Капитал Перестрахование», систематически извлекал для себя и иных лиц выгоду и различные преимущества в ущерб законным интересам компании.

Головное дело правоохранители возбудили в отношении неустановленных лиц осенью 2019 года. Несколько раз расследование приостанавливалось, так и не имея главного подозреваемого. Примерно через год новое руководство «Росгосстраха» написало в органы заявление, в котором утверждалось, что прежнее руководство ПАО целенаправленно назначило Джениа руководителем, чтобы вывести активы компании. К заявлению прилагалось решение столичного Арбитража о взыскании с Джениа в пользу «Росгосстраха» почти двух миллиардов рублей, признанных суммой причиненного ущерба.

Дальше Джениа заочно предъявили обвинение, а после процедур объявления в розыск, заочно и арестовали. Как ни пытались адвокаты подсудимого доказать его непричастность к вменяемым ему преступлениям, суд признал его виновным. Было решено, что осужденный практически единолично принял решение вывести крупную медкомпанию ООО «Медсис» из состава «Росгосстраха». Так за пределами системы ПАО оказались 3 санатория, 159 здравпунктов, 13 поликлиник. Бывшие владельцы страховой группы давали Джениа соответствующего рода указания. В частности, речь идет о Сергее Хачатурове, которого летом 2020 года осудили за растрату, мошенничество и отмывание на 8 лет тюремного заключения.

Джениа назначили также 8 лет лишения свободы, которые он должен будет провести в колонии общего режима. Также он не сможет занимать управленческие должности на протяжении трех лет. Эти сроки начнут отсчитываться с момента экстрадиции или задержания Джениа в РФ. Кроме того, осужденный должен будет выплатить ПАО СК «Росгосстрах» по их гражданскому иску все 1,218 миллиарда рублей. До того момента будут арестованы квартира и два его жилых дома в абхазском Сухуми.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 13:00

Осенью 2022 года в центре внимания СМИ оказалась компания «Парацельс», зарегистрированная на Аллу Ноздрину, осуществлявшая поставки медицинских материалов и реагентов медучреждениям Орловской области. «Парацельс» неоднократно побеждал в аукционах, по большей части проводившихся неконкурентным путем, становясь единственным участником и получая контракты по их максимальной стоимости. Несмотря на громкий скандал никаких санкций в отношении подрядчика и его владельца не последовало. Между тем, «Парацельс» входит в так называемый «медицинский пул» главы региона Андрея Клычкова и его советника Сергея Лежнева, «освоивший» на госконтрактах более 1,2 млрд бюджетных рублей.

Оскандалившийся «Парацельс» связан с работавшим в госпитале УМВД урологом Владимиром Поляковым. Он же, вместе с Элиной Конокотиной, выступает соучредителем ООО «Антарес». Элина Конокотина – супруга Владимира Конокотина, в 2012 - 2018 гг. занимавшего пост главврача Орловской городской больницы им. С.П. Боткина, а сегодня работающего в той же должности в Поликлинике №3 города Орла. В 2017 - 2024 гг. «Антарес» получил контракты в общей сложности более чем на 120 млн рублей. Кроме того, на Элину Конокотину зарегистрировано ООО «Демиург», заработавшее на госзакупках 70 млн.

Еще одна структура из «медицинского пула» губернатора Клычкова – ООО «Медика», учредителем и директором которого выступает Светлана Локтионова – жена Владимира Полякова. В 2017 - 2022 гг. «Медика» получила бюджетные подряды в общей сложности на 150 млн рублей. Подконтрольный Полякову «Парацельс» «освоил» более 406 млн. Другая компания медика-бизнесмена «Экспонента» получила контракты на 468 млн рублей. Зачастую фирмы занимались поставками защитных средств, реактивов, шприцов, препаратов и оборудования без конкурсов, в том числе, под предлогов осуществления закупок в условиях необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме. При этом стоимость закупавшихся в период пандемии технических костюмов, не соответствующих медицинским требованиям и не имеющих регистрационного удостоверения, завышалась подрядчиками в несколько раз.

Помимо Андрея Клычкова и Сергея Лежнева, прикрытие «медицинского пула» на самом верху обеспечивали на сегодняшний день уже бывший глава департамента здравоохранения Иван Залогин и замруководителя департамента, начальник финансово экономического управления Светлана Жирова. Они искали заказчиков и отвечали за заключение контрактов по схеме «у единственного поставщика», с отсечением потенциальных конкурентов. Беспрепятственный прием поставленной продукции обеспечивался руководителями медучреждений, в том числе, Городской больницы им. Боткина и Больницы скорой медицинской помощи им. Семашко. Наконец, Владимир Поляков координировал деятельность «придворных» подрядчиков, нередко выступая от лица всех пяти фирм по доверенностям от Ноздриной, Локтионовой и Конокотиной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 11:00

Готовность многофункционального культурно-образовательного центра в историческом поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО составляет всего 60%. Между тем, районный глава Борис Саломатин обещал сдать объект еще в 2021 году. Его строительство началось в 2019-м, центр презентовался как уникальный для региона проект, объединяющий дом культуры, музыкальную школу и библиотеку. Контракт стоимостью более 173 млн рублей МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» подписало с компанией «Основа» из Излучинска (учредитель и директор – Айрат Ямалиев), чей портфель госконтрактов оценивался приблизительно в 1 млрд.

В итоге всего за день до даты завершения работ, контракт расторгли по соглашению сторон, а в прошлом сентябре «Основу» признали банкротом. Новый договор был подписан в конце 2022 года с нижневартовским ООО «Строй групп», его цена составила 141 млн рублей, а срок исполнения обозначен февралем 2025 года. Что касается «Основы», то после проведения проверки в МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Впрочем, ситуация может измениться после того, как силовики получат ответы на запросы в банковские учреждения по поводу расчетных счетов Айрата Ямалиева, а также бывших и действующих управленцев нижневартовского УКС.

Культурный центр – не единственный объект, возводимый «Строй групп» в Нижневартовске: на территории поселения Ваховск компания занимается строительством лыжной базы стоимостью 46 млн рублей. Первоначально срок ее сдачи был обозначен декабрем 2023 года, но затем перенесен на сентябрь 2024-го. Подрядчику перечислили 24,2 млн, а недавно проинспектировавший стройку Борис Саломатин пообещал выделить из бюджета дополнительное финансирование на закупку инвентаря и оборудования.

Вышеприведенными примерами проблемы с социальными долгостроями в Нижневартовске не ограничиваются. Так, обанкротившаяся «Основа» сорвала строительство детского сада на 320 мест, который планировалось сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Сегодня тот же объект не может достроить уже второй подрядчик – курганская компания «УралКомплексСтрой» бизнесмена Гарика Егояна. До сих пор не заработал обещанный властями Центр лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, а готовность Центра боевых искусств, сдача которого сорвалась в прошлом сентябре, в конце 2023 года не превышала 11%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 09:00

Выступающая подрядчиком Управления капстроительства ХМАО компания «Стройинвестгрупп» оштрафована более чем на 5 млн рублей за срыв сроков строительства станций переливания крови и скорой медицинской помощи в Сургуте. Оба объекта еще до 21 февраля текущего года должны были получить положительное заключение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости, а готовая рабочая документация направлена в адрес заказчика. Между тем, из претензии УКС следует, что подрядчик выполнил лишь часть взятых на себя обязательств, получив положительное заключение госэкспертизы технической части проектной документации.

В настоящее время «Стройинвестгрупп» уже сорвал сроки возведения сургутской станции переливания крови, где работы должны были быть завершены 19 февраля. Соответствующий контракт стоимостью 775,7 млн рублей стороны подписали в августе 2021 года. Согласно его условиям, строительство предполагалось вести в 2 этапа: первый подразумевал разработку подрядчиком проектной документации, а также ее согласование с заказчиком и госструктурами; второй – непосредственно строительство, которое должно было длиться не более 16 месяцев.

На сегодняшний день готовность станции оценивается всего-навсего в 42%. На объекте продолжаются работы по кладке стен второго этажа, прокладке труб отопления, горячего и холодного водоснабжения. Водопроводно-канализационные сети все еще не готовы. Что касается станции скорой помощи, стоимостью 371 млн рублей, то она готова на 55%, хотя первоначально сдача планировалась 27 марта. По мнению экспертов, оба объекта будут окончены не ранее декабря 2024 года, а их окончательная цена увеличится в связи с необходимостью замены значительной части медицинского оборудования, которое первоначально планировали заказывать за границей.

С проблемой закупки оборудования УКС уже столкнулся в больнице Нижневартовска: для его поставки красноярской компании-подрядчику «Монолитстрой» пришлось даже открыть офис в Турции. Предварительно окончательную стоимость станции переливания крови эксперты оценивают в 1,8 млрд, станции скорой помощи – в 734 млн рублей. Однако для согласования вопроса увеличения расходов на сургутские соцобъекты должна быть проведена специальная комиссия, которая в случае положительного решения направит соответствующий протокол для подготовки правительственного распоряжения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 07:00

В рамках дела о банкротстве бывшего регоператора по обращению с ТКО «Экология Новосибирск», Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление компании «Экосервис» и арестовал денежные средства в пределах 874,1 млн рублей на банковских счетах ряда физлиц, включая бенефициара Группы «ВИС» Игоря Снегурова и экс-главы «Газпром Центрремонта», члена совета директоров «ВИС» Дмитрия Доева. Также определением суда арестовано недвижимое имущество бизнесменов и установлен запрет на совершение действий по отчуждению ценных бумаг или долей в уставных капиталах предприятий.

Требование принятия обеспечительных мер в «Экосервисе» объясняют необходимостью воспрепятствовать возможным действиям ответчиков, направленным на отчуждение имущества и ведущим к невозможности исполнения судебного акта в будущем. Известно также, что арбитраж готовится дать оценку заявлению о признании недействительными сделок с участием Александра Бочкарева и исключении крупных требований из реестра «Экологии Новосибирск».

Бочкарев упоминался в прессе как залогодержатель долей бизнеса, аффилированного с супругой Дмитрия Доева Анной Беркович – компаний «Новые технологии», «Сумма технологий» и «Алибра Север». Кроме того, он выступал ликвидатором ООО «РК-Глобал», учредителем которого была Группа «ВИС» и занимал должность директора в ООО «Сельхозпром». В числе совладельцев последнего фигурирует Геннадий Лаунер – член совета директоров ПАО «Селигдар», связанный со Снегуровым и Доевым.

Банкротство бывшего мусорного регоператора – далеко не единственный конфликт, в котором отметился Доев. В частности, его имя фигурирует в историях с банкротствами компании «Югорскремстройгаз» («дочерней» структуры «Газпром трансгаз Югорск») и предприятия «Энергогаз», выступавшего субгенподрядчиком проекта расширения Пунгинского ПХГ в ХМАО. Уйти «в тень» оскандалившийся бывший топ-менеджер структур «Газпрома» предпочел после того, как был поднят вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Энергогаза».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 15:00

Семь лет шло расследование уголовного дела о выводе из страны денежных активов Русстройбанка и мошенничестве с векселями на 2 миллиона долларов. На днях материалы дела были, наконец, переданы в суд, однако процесс будет проходить в заочном режиме. Главные обвиняемые еще в 2016 году уехали в США и возвращаться не собираются. Обвинение в особо крупном мошенничестве заочно предъявлено Андрею Струкову, бывшему предправления Русстройбанка, и его супруге, которая являлась акционером банка, Ольге Сорокиной в 2017 году. Основанием для возбуждения уголовного дела стали два заявления особо важных клиентов кредитного учреждения.

Банк проводил сомнительные транзитные операции и не выполнял своих обязательств перед кредиторами. По этой причине Русстройбанк сначала лишился лицензии, а затем в 2016 году обанкротился, задолжав почти 30 миллиардов рублей. Большая часть долга пришлась на вклады физических лиц. Было установлено, что принадлежавшие Ольге Сорокиной новосибирские компании «ИРФЕ-Центрум» и «Русфрансальянс» выпускали векселя. Поручительство на них давал лично Струков от имени АО «Русский строительный банк». Процентная ставка на ценные бумаги доходила до 12% годовых в валюте. Таких векселей с конца 2011 года по осень 2015-го было выпущено на пять миллиардов рублей.

Судя по материалам дела, те деньги, что были получены за векселя, официально никуда не вносились. Они не поступали ни на какие счета, ни в кассу обанкротившихся ООО «ИРФЕ-Центрум» и ООО «Русфрансальянс». Оказалось, что все средства уводились Струковым за границу. Там они были вложены в модельный бизнес Сорокиной. Она уже на тот момент совладела французским домом моды IRFE, а в 2017-м в Нью-Йорке открылась Maison IRFE, специализирующаяся на выпуске ювелирных изделий, одежды и парфюмерии. Струков и Сорокина, будучи гражданскими супругами, уехали в США в 2016 году. Этот поступок был расценен, как бегство, поскольку финансист якобы находился в тот момент под подпиской о невыезде. Тогда расследование остановили на два года, пока не вмешался надзор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 13:00

В Уральском управлении Россельхознадзора сообщают о ходе ликвидации свалки биоотходов рядом с деревней Тебенякское Белозерского округа Курганской области, где ООО «ПК «Экоцентр» (учредитель и директор – Сергей Сергеев) нелегально разместило десятки тонн туш скота и мешков с неизвестным содержимым. Предприятие считается аффилированным со скандально известной компанией «Экоцентр», неоднократно привлекавшейся к ответственности за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. С этим обстоятельством общественники связывают появление фирмы-«клона», а также еще одной коммерческой структуры, специализирующейся на сборе опасных отходов – ООО «Ситес», чей учредитель Ирина Яковлева ранее фигурировала в числе совладельцев ООО «Экоцентр».

В минувшем январе надзорные инстанции все-таки обязали предприятие начать вывоз отходов из Белозерского округа, но местные жители заявляют, что расчистка территории проводится только на бумаге. После проведения народного схода, на котором звучали требования немедленной реакции со стороны чиновников, ситуацию взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин, потребовавший от курганских подчиненных представить ему доклад о принимаемых мерах. В итоге в отношении руководства ПК «Экоцентр» все-таки было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на заверения местных властей, к началу текущего марта большая часть биоотходов продолжает оставаться неубранной. В ответ на многочисленные жалобы руководитель управления Росприроднадзора Роман Тужиков заявил, что надзор за биологическими отходами в компетенцию ведомства не входит, а по состоянию на 12 марта запросов на проведение совместных контрольных мероприятий в отношении «ПК «Экоцентр» и нелегальной свалки в районе деревни Тебенякское из прокуратуры и иных правоохранительных органов не поступало. По словам первого замдиректора агропромышленного департамента Татьяны Сандаковой, ведомство также не осуществляет контроль в сфере ветеринарии и не имеет полномочий привлекать кого-либо к ответственности.

Ситуация осложняется тем фактом, что утилизацией останков предстоит заниматься компаниям, к которым неоднократно возникали претензии надзорных инстанций. Так, в 2022 - 2023 гг. Россельхознадзор уличал фирму «Биотэкс-групп» в нарушениях при производстве кормовой мясокостной муки. В отношении предприятия ООО «Эккрид» в 2020 году депутаты челябинского областного Заксобрания требовали от Минэкологии принять меры воздействия, так как оно «многие годы распространяющее трупный запах в Увельском». В августе 2023 года Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что «Эккрид» принимал биоотходы без сопроводительных документов и организовал нелегальную свалку трупов животных на почве под открытым небом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 11:00

Глава федерального Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки информации о нарушении природоохранного законодательства на территории Чебаркульского района. Ранее сообщалось, что в результате сброса неустановленных опасных веществ загрязняется местная река, впадающая в озеро Большой Кисегач, являющееся туристическим объектом, а вблизи водоема чувствуется резкий запах сероводорода.

Также жителями Челябинска зафиксирован слив канализационных стоков в реку Миасс в районе Заячьего острова. В региональном Миниэкологии заявляют, что в курсе экологических нарушений, но пока предпочитают этот инцидент не комментировать. Известно, что в 2019 - 2021 гг. министерство потратило порядка 50 млн рублей на очистку акватории Миасса «от кустарниковой и водной растительности и поддержание удовлетворительного эстетического состояния реки в центральной части Челябинска». Тогда три контракта были заключены с компанией «Акватехника» бизнесмена Константина Важенина. Чиновники приняли и оплатили работы в полном объеме, но позже выяснилось, что их цена оказалась завышена более чем на 12 млн рублей. В итоге ни одно из уголовных дел до суда не дошло, а вернуть деньги через суд не получилось по причине согласования заявленной стоимости работ и отсутствия претензий к качеству их выполнения.

В декабре 2023 года ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» подписало контракт стоимостью 3,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска с компанией «Баромембранная технология – Сервис» (БМТ-Сервис) из Владимирской области. По оценкам экспертов, до сих пор столь крупных заказов на очистку водных объектов предприятие не получало. Кроме того, региональное Управление экологии и природопользования заключило с «БМТ-Сервис» контракт на содержание рекультивированной городской свалки ценой 300 млн.

Представители челябинской общественности уже раскритиковали проект восстановления Миасса. По их мнению, он представляет собой исключительно «освоение» бюджетных миллиардов, так как направлен на борьбу со следствием – иловыми отложениями на дне реки, а не с причинами их возникновения. Также общественники указывают на неудовлетворительное состояние коммунальных сетей и канализационных очистных сооружений (КОС). Эксплуатация части объектов должна быть прекращена в соответствии с предписаниями Росприроднадзора и прокуратуры, но они продолжают функционировать, практически не обезвреживая опасные стоки. В вотчине губернатора Алексея Текслера имеются населенные пункты, где местные власти вообще игнорируют проблему безопасности водоемов: так, в селе Фершампенуаз КОС отсутствуют, а канализация стекает в реку Гумбейка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 09:45

​У депутата-афериста из Государственной думы нашлась ещё одна элитная квартира в Москве. Пока страна напрягает силы в СВО и противостоянии коллективному Западу, пока бабульки пересылают пенсию волонтёрам и вяжут носки солдатам, германо-испанский засланец Владимир Павлов, он же – лоббист, кобелюга и единоросс – решил прикупить для своей ж@пы премиальную московскую квартиру площадью 108 кв. м, расположенную на 19 этаже ЖК бизнес-класса «Крылья».
 
Престижное жильё он купил без ипотеки. Кадастровая стоимость квартиры – 39 673 929 рублей 60 копеек. Достал так 40 лямов из кармана – и купил, как семечки.
 
О этом п@дорасе мы писали неоднократно. Павлов представляет на Охотном ряду Челябинскую область, куда попал с большим трудом – этот идиот умудрился даже с огромными вбросами набрать позорные 31,6% голосов.
 
Биография Владимира Павлова – шедевральна для политической проститутки: сын уголовника (осужденного по ст.199 ч.2 УК РФ за уклонение от уплаты налогов), истинный ариец по национальности (о чём никогда не забывает – даже образование получил в Нижней Саксонии), беспорядочные половые связи, брошенные и внебрачные дети, судимые помощники, рассованный по карманам предвыборный бюджет, записанный на мамашу-пенсионерку элитный особняк в 400 квадратов, квартира в Испании площадью 80 квадратов плюс парковочное место там же – от которой в свете текущей повестки парламентарий решил типа избавиться, чтобы не светить в дальнейшем в декларациях…
 
То, что это челябинское е@банько снова всплывёт в новостном фоне с какой-нибудь аферой, мы даже не сомневались. Всплывает регулярно – непотопляемая субстанция.
 
В этот раз «Русская Пресса» обнаружила, что Павлов обзавёлся квартирой в элитном московском ЖК «Крылья», на улице Лобачевского, 120, поскольку оборзевшей морде стало мало более скромного московского дома на Гастелло, 41. Как говорится, одна квартира хорошо, а две – лучше. Ну а что – депутатом же стал! Полёты в бизнес-классе за счёт бюджета, икра, шампанское, блэкджек и шлюхи, как говорится… Ну и куда ж избраннику челябинского народа без элитной квартиры в Москве-столице?! Он же не лох какой-то.
 
Жильё было куплено недавно – в разгар СВО, 27 сентября 2022 года. Несмотря на то, что в выписках данные владельцев теперь не пишутся, информацию мы всё равно достали. Кадастровый номер квартиры 77:07:0000000:13387, площадь 108 кв. м, цена – 39 673 929 рублей 60 копеек.
 
ЖК «Крылья» проектировало одно из ведущих архитектурных бюро Великобритании. Панорамное остекление, высокие потолки, дорогая отделка общественных пространств и новейшие инженерные коммуникации, территория – с модным ландшафтным дизайном и собственным прудом, престижный район столицы. Вид на Москва-Сити и МГУ.
 
Откуда деньги, Вова? Не секрет, что этот аферюга зарабатывает на лоббизме и схематозах. Например, ведёт мутные делишки с членом правления Трубной металлургической компании олигарха Дмитрия Пумпянского – Сергеем Биланом, ныне занимающим пост Управляющего директора Таганрогского металлургического завода (группа ТМК). Понятно, там и подхарчовывается.
 
Фирменный стиль Павлова – втереться в доверие к богатым бизнесменам и потом их разводить на различные схематозы. Вот благодаря таким схематозам потом и покупаются квартиры в столице. Так что когда видите этого афериста – держитесь от него подальше, если не хотите, чтобы он купил на ваше бабло ещё сотню-другую квадратных метров где-нибудь в Москве или Испании.

Компромат ГРУПП

19 March 2024 08:34

В Воронеже СК РФ начал распутывать адвокатский спрут: 11 адвокатов на скамье подсудимых, а еще 7 продолжают «работать». Сразу 10 адвокатов проходят по одному уголовному делу, его объем 660 томов, а количество пострадавших больше 450 человек. С 2018 по 2020 года под видом ООО «Альфа-Трейд», ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Правовой Центр Соцзащита», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «Мицар», ООО «Авилон», ООО «Авалон» и ООО «Аспект Права» они похитили у своих клиентов свыше 20 млн рублей. На следствии часть обвиняемых полностью признали вину в совершении преступлений. Им грозит до 10 лет по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и до 6 лет по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

Уголовное дело о мошенничестве в отношении адвоката Юлии Белкиной уже рассматривается в Ленинском суде Воронежа. Кстати, ее муж адвокат Илларион Белкин – сын известной в Воронеже «авдоката-решальщицы» Веры Белкиной - проходит по делу свидетелем. Еще семь адвокатов также наверняка будут интересны следствию, потому что вполне могут быть связаны как с семьей Белкиных, так и перечисленными выше компаниями. С 2008 года в филиале Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская консультация Ленинского района №1» работает Сергей Ковалев. Под его руководством действуют Евгений Карпов, Яна Ощехина, Ангелина Сурина, Анастасия Гулевских, Алина Кульнева и Анастасия Готовцева. Все они могут также иметь отношение к ООО «Легат». На протяжении нескольких лет Ковалев оказывает юр и физлицам юридические услуги, после которых недвижимость клиентов оказывается перерегистрирована на близких знакомых Ковалева.

Уже известны фамилии нескольких пострадавших. Есть информация о том, что каждый эпизод находится сейчас в активной разработке правоохранительных органов. В частности, в 2022 году семья Шишленковых заняла у Ковалева 5 млн рублей под залог дома. Вместо договора залога Ковалев убедил их временно переоформить дом на Ощехину – обычная схема. Полгода Ковалев получал по 300 тыс. рублей в месяц, а когда Шишленковы полностью рассчитались, адвокат потребовал еще 300 тыс., угрожая, что в ином случае Ощехина продаст их дом.

В том же 2022 году Ковалев убедил Александра Шишканова дать 12 млн рублей в долг Денису Певве под залог коммерческого здания. Впоследствии оказалось, что у здания есть второй владелец, а Ковалев и Певве подделали его подписи. Когда Шишканов потребовал свои деньги или залог, Ковалев стал его шантажировать, требуя дать нужные ему свидетельские показания в суде в деле, которое он вел. Однако и после того, как Шишканов согласился, от Ковалева он не получил ни денег, ни залога. Адвокат разделил здание на четыре доли и оформил их на своих людей.

У воронежца Андрея Зубарева адвокат отобрал квартиру, намеренно слив судебный процесс и переоформив квартиру на доверенного человека. Это лишь часть историй. Большинство потерпевших молчат, понимая, что Ковалева защищает статуса адвоката и, вероятно, высокие покровители. И если СК доведет дело до конца, нити могут дотянуться вплоть до руководителя управления воронежского Росреестра Елены Перегудовой и председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова. Воронеж уже знал подобные прецеденты. В 2016 году после ареста адвоката Марии Григорашенко и ее «зеленого блокнота» с расценками на «услуги» судей и прокуроров, в отставку подали тогдашний председатель облсуда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов, а также прокурор Андрей Авдеев, которого впоследствии осудили на 7 лет за взятку в 500 тыс. рублей. С такими адвокатами воронежцам, похоже, надежнее и дешевле обращаться сразу к «браткам».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 07:44

Клубок офшоров вокруг ключевого производителя детского питания в России – предприятия «Инфаприм» в Подмосковье – продолжает расти. Точнее, становится известно и всё большем количестве офшорных компаний, связанных с «Инфапримом», интересы, которого лоббируют не только первые лица Подмосковья, например, Андрей Воробьев, но и чиновники в Правительстве РФ в ранге министров. Канал «Компромат ГРУПП» уже писал о том, что стратегически важное для России производство уходит своими корнями в кипрские офшоры, которые связаны с Зафаром Азимовым и американской компанией.
 
Теперь же удалось выяснить, что даже товарные знаки как бы российского бренда, такие как Nutrilak, Инфаприм, ЛАКТАМИЛ и другие уже принадлежат не заводу (как ранее это было), а снова кипрскому офшору – на этот раз это SIMVALIN HOLDINGS LIMITED.
 
На этот же офшор записан и домен «Инфаприма» в Казахстане - infaprim.kz. По случайному совпадению и эта компания связана с Зафаром Азимовым. Материнской компанией АО «Инфаприм» тоже является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – уже упомянутый Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc.
 
А как оформлены взаимоотношения между владельцем торговых марок и предприятием, которое выпускает продукцию под их наименованием, осуществляются ли выплаты лицензионных платежей? Если да, то как на это будут смотреть налоговые органы с учетом того, что ранее бренды принадлежали заводу, а сейчас – офшору? В подобных схемах часто бывает завышение цены за использование товарного знака и, как следствие, получение необоснованной налоговой выгоды. Плюс используют таким образом офшоры для вывода средств. Интересно было бы узнать, тот ли это случай.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь