Компромат ГРУПП

14 May 2024 11:00

Находящееся в глубоком кризисе нефтесервисное предприятие «Горизонт» в ХМАО ввязывается в новые конфликты. Налоговики заблокировали ряд счетов компании, накопившей полмиллиарда долга по обязательным платежам. Своим собственным сотрудникам она должна сотни миллионов рублей. Последние выплаты в приоритете, и их пытаются закрывать. Однако нарушения трудового законодательства превратились в уголовные дела. И не только по статье о мошенничестве, имело место и воспрепятствование осуществлению правосудия. Надзор вообще подозревает, что через аффилированные структуры из «Горизонта» активно выводились деньги.

Только с введением процедуры банкротства ее долги уже исчисляются миллиардами рублей. Местные чиновники думают перевести все имущество компании в ДНР и ЛНР, а отраслевики не верят, что «Горизонт» вообще выживет. Столкнувшись с критической финансовой ситуацией, и находясь на первом этапе банкротства (наблюдении), «Горизонт» сам подал иски в суд на крупные суммы. С ЗАО «Колванефть», что в Коми, компания собирается взыскать 159 миллионов рублей. Еще порядка 56 миллионов с АО «Мессояханефтегаз» (Новый Уренгой). По факту неисполнения обязательств предприятия по выплате заработной платы было возбуждено несколько уголовных дел. Это и сама невыплата, мошенничество, злоупотребления и даже воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Долг перед трудовым коллективом «Горизонта» превысил 330 миллионов рублей. Суд решил, что эти обязательства должны быть исполнены раньше налоговых. Правоохранители не исключили, что могут задержать членов руководства компании, попутно найдя признаки вывода денежных активов «Горизонта». Притязания налоговой тоже достаточно крупные. Так, местная ФНС начислила «Горизонту» более 650 миллионов рублей налоговой задолженности. Недавно появилось еще одно исполнительное производство на сумму чуть менее 600 миллионов рублей.

В связи с этим по целому ряду счетов компании приостановлены операции. На фоне глубокого кризиса геологоразведочную фирму хотела продать губернатор ХМАО Наталья Комарова. Но сразу несколько переговоров сорвалось. Комарова предложила желающим выкупить имущество «Горизонта» и передать в зону СВО. «Горизонт», к слову, для родного Горноправдинска является ключевым предприятием. Еще в 2022 году на его производстве трудилось 1,5 тысячи человек. В прошлом году компания выручила 1,6 миллиарда рублей, а потеряла 4,1 миллиарда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 09:47

Татьяна Шевцова, занимавшая одну из ключевых ролей в министерстве обороны, приняла решение уйти с занимаемой должности. Причины, побудившие её к такому шагу, пока не раскрываются, однако уже объявлено, что проверка её хозяйственной деятельности будет проведена в общем порядке.

Это решение и последующая проверка могут открыть занавес над многими процессами, происходящими в стенах одного из самых влиятельных ведомств страны. Общество и экспертное сообщество уже выражают предположения о возможных причинах и последствиях этого неожиданного решения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 09:00

Саратовская мэрия предъявила имущественные претензии одной из крупнейших российских частных компаний, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения ПАО «Т Плюс». Чиновники хотят в судебном порядке отобрать у ГК «Ренова», теплогенерирующего актива Виктора Вексельберга, два нежилых помещения и котельную. Иск был подан еще в апреле, но его рассмотрение начнется во второй половине мая. Все три спорных объетка находятся в жилых домах, являющихся, по большей части, старыми двухэтажками. До 2005 года в этих домах вообще не было ни воды, ни тепла. Котельную построили за бюджетные деньги. В 2016 вдруг оказалось, что она ни дня не работала, зато в негодность пришла. А все потому, что воду к котельной подтянули, а газ не смогли.

Вполне возможно, что раз котельная строилась за счет муниципалитета, то мэрия имеет право потребовать признать ее собственностью Саратова. Но немногим ранее появилась информация, что муниципальные тепловые сети у «Т Плюс» планируют отобрать на региональном уровне. Депутат Александр Анидалов выступил с предложением обратить в госсобственность всю теплогенерацию города. Губернатор Роман Бусаргин объявил, что этот процесс уже запущен, а работают над этим ГЖИ и минстрой. Претензии к тепловикам обострились после событий прошедшей зимы, когда число аварий конкретно на сетях «Т Плюс» перевалило за 2 тысячи. Мэрию возмутила непрозрачность вложений средств в мунимущество, которое компания получила по концессии. Темпы вложений в сети крайне малы. Теплопоставщиков давно уже штрафуют за несоответствие нормативам качества горячей воды.

К тому же выяснилось, что при входе в отопительный сезон оценка состояния сетей сильно завышается. В случае прорыва сети состояние ее износа оценивалось в 100%, при этом в заключении на продление эксплуатации на 1-2 года процент износа был равен всего лишь 30-40. Состояние ТЭЦ для Саратова отдельная проблема. Прошлой зимой на ТЭЦ-2 произошла крупная авария. А этот объект высокого класса опасности эксплуатируется уже более 40 лет, и никакой замены не планируется. Расследование обстоятельств произошедшего на ТЭЦ-2 продолжается. По подобным прецедентам уже возбуждались уголовные дела, но, не дойдя до суда, закрывались.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 07:48

На повестке еще 5-7 задержаний разного уровня [в Минобороны РФ]. В основном тыловики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 17:00

Не просто олигарх, а италофил и Почётный консул Люксембурга – всё это про скандально известного бизнесмена Романа Троценко. Сегодня Роман Троценко остается единственным Почетным консулом Люксембурга в России.

Если зайти на сайт посольства Люксембурга в Москве, то в разделе «Почётные консулы Великого Герцогства в России» можно найти и Романа Троценко. Почетный консул занимается не только сопровождением культурных мероприятий или бизнес-проектов, но прежде всего представляет национальные интересы Люксембурга. Когда Посол Люксембурга в Российской Федерации Жорж Фабер вручал Роману Троценко экзекватуру о назначении его Почетным консулом в Новосибирске господин Троценко принес присягу, поклявшись выполнять свои обязанности добросовестно и в соответствии с законами Люксембурга.

Вы можете задаться вопросом: почему в Новосибирске? Дело в том, что у «Почётного консула» также была важная и весьма специфическая связь с Люксембургом именно через этот город. До начала спецоперации грузовая авиакомпания Cargolux, базирующаяся в Люксембурге, имела там хаб в аэропорту Толмачево, принадлежащем Троценко. Пункт на северо-востоке Российской Федерации с 2014 года служил базой для промежуточной дозаправки на рейсах между Люксембургом и Чжэнчжоу в Китае.

Сейчас в России Троценко остался единственным почётным консулом Люксембурга. После начала СВО Люксембург лишил этого звания российского дирижера Валерия Гергиева из-за того, что он не осудил спецоперацию в Украине. По аналогичной причине от своих функций «освобождены» Виктор Рашников и Алексей Мордачев. Лишились этого титула и другие россияне, например, владелец конгломерата «Система» Владимир Евтушенков. Но не Роман Троценко – его даже в санкционный список ЕС не включают. Согласно информации источника канала «Компромат ГРУПП», чтобы сохранить свой почетный статус, Роман Троценко вынужден занимать двойственную позицию в отношении СВО, и ситуация с якобы слитым разговором в прошлом году, где он критикует руководством страны – яркое тому подтверждение.

Согласно «Панамским документам» и «Документам Пандоры», Роман Троценко создал широкую сеть офшорных компаний для управления своими активами. Олигарх, никогда не занимавший политических должностей, трастовыми компаниями классифицируется как «политически значимое лицо» (PEP). Причина: доказанные связи с высшими кругами российской политики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 15:00

Саратовский Арбитраж не посчитал нужным возложить субсидиарную ответственность на учредителя банкротящегося ООО «Экопетровск» и его контрагентов. Выплаты немалых долгов за электричество пытался добиться самый главный кредитор компании АО «ТНС энерго Ярославль». При этом точный размер субсидиарки рассчитан не был. «Экопетровск» был учрежден в 2019 году с целью наладки производства из пластических отходов полимерных гранул. Компания получила статус резидента в Саратове вкупе со льготами по налогам. Потом внезапно начала работать оператором котельных в Ярославской области, не платя за теплоэнергоресурсы.

Счет за только газ превысил 140 миллионов рублей. «Экопетровск» в начале 2022 года сам инициировал свое банкротство. Весной 2023-го началось конкурсное производство. Несмотря на это, к концу 2022 года компания выручила более 400 миллионов рублей, из них почти 90 миллионов рублей покрыли убытки. Поставщику электричества, «ТНС энерго Ярославль», обслуживающего все местные котельные, «Экопетровска» задолжала почти 37 миллионов рублей только за 11 месяцев. Так как теплом обеспечиваются местные домохозяйства, до сих пор остается в силе договор энергоснабжения.

О снижении объема поставляемого электричества и речи быть не может, поскольку это даже технически невозможно. Кроме Геннадия Гордеева, владеющего «Экопетровском», энергетики требовали признать субсидиарно ответственными и компании-партнеры. Это «Индустриальный Парк «Плещеево», «Переславский технопарк», «Энергозавод Плюс», «Аренда Плюс», «Славич». Первая из этих компаний зарегистрирована в столице и сама банкротится. При этом она является одним из учредителей второй компании. «Аренда плюс» их общая совместная «дочка».

Не смотря на то, что собственники столь хитро переплетены между собой, пока не очень понятно, почему они должны взять на себя долги «Экопетровска», при том, что сами являются его кредиторами. Четырем из них оператор котельной должен в общей сложности порядка шести миллионов рублей. Интересно, что после деятельности «Экопетровска» в Петровске остался только слесарный инструмент и мелкий хозинвентарь. Однако в Тверской области компания прикупила более 20 участков сельхозземель. Их все сейчас пытаются продать в рамках конкурсного производства. Причем чуть ли не задаром. Несмотря на указанное официальное назначение земель, фактически они находятся в лесной зоне. Интереса у аграриев могут и не вызвать, в отличие от представителей туристического бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 13:00

Самарское ООО «Цыпочка» завершило свое десятилетнее банкротство. С одной стороны, процедура конкурсного производства завершена, но в то же время свои требования кредиторы не смогли удовлетворить в полном объеме. Не малую роль в сложившейся ситуации играет политика Николая Меркушкина, экс-губернатора Самарской области, и деятельность бизнесмена Бориса Волкова. «Цыпочка» занималась разведением сельхозптицы с осени 2005 года. Его учредили три человека, самые большие пакеты акций принадлежали Валерию Черноусову (примерно 45%) и Борису Волкову (около 44%). В суд с требованием признать птицефабрику банкротом обратился ИП Василий Каштанов весной 2014 года. Самарский Арбитраж рассмотрел его и возбудил дело о банкротстве.

В течение нескольких дней несостоятельность «Цыпочки» признали по упрощенной процедуре и открыли конкурсное производство. Дальше дело перераспределялось между судьями, сменило конкурсного управляющего, и в целом тянулось почти на 10 лет. Ходатайство о завершении конкурсного производства суд удовлетворил лишь в марте этого года. Отдельно было отмечено, что все соответствующие мероприятия провели. За «Цыпочкой» числится 1,3 миллиарда рублей долга. Своим работникам предприятие выплатило порядка 140 миллионов рублей задержанной заработной платы. Кредиторы получили лишь часть средств. Погасить остальную часть долгов просто нечем – не осталось ни средств, ни имущества.

На ее балансе числятся только 23 самоходные машины, фактическое наличие которых не установлено, так что в 2022 году их пришлось признать отсутствующими. Также имелась информация о 29 автотранспортных и прочих самоходных средств, с которыми управляющий пытался провести регистрационные действия, но первичную документацию по ним к тому времени уже уничтожили за истечением срока хранения. К слову, еще в ноябре 2013 года сам Борис Волков заявил, что птицефабрика закроется. Можно предположить, что с того времени и начался вывод ликвидных активов предприятия в аффилированные с Волковым компании.

Осенью 2015 года в СМИ попала информация о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «Цыпочки». В следующем году Волков скончался. Не исключено, что при жизни Волков действовал заодно с Владимиром Меркушкиным, известным лоббистом мордовского птицепрома. К ноябрю 2013 года в Самарской области не осталось ни одного производителя куриных яиц. В погибшую отрасль пришлось срочно привлекать инвесторов, и никаких других не нашлось, кроме как мордовских птицефабрик, заполнивших своей продукцией все самарские прилавки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 11:00

Уголовное дело бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова может пополниться еще несколькими эпизодами. Силовики нашли его возможную причастность к совершению убийства в 1996 году. Скандально известный предприниматель, который объявлен в международный розыск. Помимо других преступлений, господин Исмаилов может стать фигурантом целой серии убийств, при помощи которых он подмял под себя рынок, расширяя его и перераспределяя получаемую прибыль. Предположительно, среди жертв бизнесмена могут быть авторитетные горские евреи братья Таир и Тельман Гуршумовы, расстрелянные из автомата.

О новом эпизоде стало известно в рамках разбирательства по делу заключенного под арест влиятельного выходца из Чечни, экс-борца ЦСКА Тархана Эльдукаева, которого считают близким соратником Исмаилова. В свою очередь, его обвиняют в похищении и покушении на певца Авраама Руссо, который собирался выйти из-под контроля хозяина «Черкизона». Отметим, что следствию удалось установить, что Эльдукаев руководил группой чеченцев в интересах Исмаилова и запугивал держателей торговых точек, на которые пал взгляд босса. В те годы Исмаилов и Гуршумов часто выясняли отношения из-за конкуренции на рынке. Пик разногласий пришелся на 1996 год, когда фигурант начал открыто угрожать оппоненту и его семье.

Все закончилось накануне нового 97-го года обстрелом авто на одной из столичных улиц. Тогда Таир Гуршумов спустя несколько дней после нападения умер, а его брату удалось выжить. Прокуратура начала расследовать это дело, но по каким-то причинам процесс был заморожен на несколько лет. Теперь им занимаются следователи СКР. Напомним, бизнесмена Исмаилова заочно обвиняют в нападение на певца Руссо, а также в заказном убийстве коммерсантов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исмаилова нашли в Черногории, однако в Россию другая сторона отказалась его экстрадировать. Может быть, удастся это сделать со второй попытки в свете новых эпизодов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 10:00

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к МП «Чистый город». Ведомство добивалось прекращения эксплуатации санкционированной свалки отходов Нягани, разработки проекта ее рекультивации и проведения восстановительных работ. Третьими лицами в разбирательствах участвовали курирующий проведение отраслевой реформы в регионе Департамент промышленности Югры и Серовская транспортная прокуратура, в сентябре 2022 года в рамках другого процессадобившаяся запрета на эксплуатацию объекта, расположенного в непосредственной близости от аэропорта.

Несмотря на ежегодную проектную мощность менее чем в 20 тыс. тонн, мусор на свалку в Нягани продолжали вывозить: только в 2022 году здесь разместили почти 23 тыс. тонн ТКО. Как следует из материалов суда, Росприроднадзор неоднократно информировал Деппром о нарушениях, требуя исключить объект из терсхемы размещения отходов, но в полученных ответах сообщалось о запланированном строительстве комплексного межмуниципального полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, срок завершения которого был обозначен декабрем 2024 года.

В процессе разбирательств выяснилось, что деятельность на площадке ведется нелегально, так как она находится в реестре объектов НВОС, но при этом Росприроднадзор отказал во включении объекта в ГРОРО по причине отсутствия сведений о проектной документации на строительство. Кроме того «Чистый город» оказался не вправе выступать оператором свалки, поскольку в выданной ему лицензии отсутствует место осуществления лицензируемого вида деятельности – «санкционированная свалка Нягани» и сам вид деятельности «размещение отходов».

Также арбитраж сделал акцент на том, что ранее суд ХМАО уже рассматривал иск прокуратуры к администрации Нягани и ее коммунальному предприятию, запретив эксплуатацию объекта с 1 января 2023 года. Правда, тем же решением им была предоставлена отсрочка до 1 января 2025 года. В итоге суд счел возможным установить ответчику срок исполнения обязательств по разработке проекта рекультивации не позднее семи месяцев с момента окончания ранее предоставленной отсрочки. Теперь представители общественности опасаются, что через 8 месяцев в Нягани и окрестностях муниципалитета наступит мусорный коллапс из-за отсутствия легального места размещения отходов, а количество стихийно возникающих свалок резко возрастет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 08:00

На ближайшее заседание думы Екатеринбурга будет вынесена утвержденная Комиссией по экономическому развитию окончательная редакция проекта поправок в положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на городской территории. Изменения предполагают установку повышающих коэффициентов, разработанных после требования прокуратуры привести подсчеты в соответствии с изменениями кадастровой стоимости земли на основании постановления МУГИСО. Ежегодные поступления в бюджет из этого источника оцениваются в 250 млн рублей.

В проекте документа базовая стоимость квадратного метра установлена в 7193,38 руб. Повышающие коэффициенты вводились в зависимости от близости объектов к центру города и остановкам общественного транспорта и могли суммироваться, что в отдельных случаях увеличивало плату в 6 раз. При этом критику со стороны депутатов и представителей профсообщества неоднократно вызывало отсутствие ясности в определении приближенности к остановкам. На сегодняшний день в Екатеринбурге на муниципальных территорияхработает 1900 НТО, на частных – еще порядка 500.

Предполагается, что участки будут выделяться исходя из конкретных координат, на определение которых и межевание из бюджета потребуется выделить более 10 млн рублей. Эти процедуры уже вызывают ряд вопросов у некоторых муниципальных депутатов. В частности, Тимофей Жуков обращает внимание на продолжительность процесса, а также последующую необходимость демонтажа объектов, из-за ряда требований, таких как прохождение под ними коммуникаций, расположение на газонах, отсутствие необходимого места для прохода пешеходов и т.д. В этих случаях представители бизнеса будут вправе требовать у администрации компенсационных выплат.

По оценкам экспертов, вследствие такой политики город может потерять не менее половины существующих мест для размещения НТО, а унаселения снизится доступность к таким услугам, как продажа товаров первой необходимости, ремонт обуви или изготовление ключей. В настоящее время, вместе с налогами Екатеринбург,получает от НТО от 500 млн до 1 млрд рублей. После вступления в силу поправок, помимо арендной платы, город может понести и иные финансовые потери. Так, работающие на остановках общественного транспорта торговые павильоны, как правило, занимаются их содержанием и восстановлением, ежегодно тратя на это сотни миллионов. С уходом НТО деньги на ремонты придется выделять из бюджета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:22

Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию.

Велика вероятность, что Суровикин будет командовать наступлением на…

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:06

Минувшей ночью в Дагестане был подожжен дом религиозного деятеля Ахмеда Батлухского. Обнаживший пороки Духовного Управления мусульман Дагестана Ахмед сильно обозлил религиозных функционеров, что они решились на такой искрометный шаг с поджогом.

Именуемое Муфтиятом дагестанское духовенство в последний период раз за разом оказывается в околополитических и коррупционных скандалах. Так называемый духовный лидер Дагестана Ахмед Абдулаев является номиналом, в то время как фактическим лидером мусульман республики является женщина с нездоровыми амбициями Айна Гамзатова, хорошо знающая, как на духовных ценностях раскрутить религиозный бизнес-лохотрон, в котором особняком стоят бизнес-проекты семьи муфтия: заправки, рестораны, гостиницы, магазины и пр.

Активно бизнесом занимается и преуспевающий сын муфтия Магомед Абдулаев по кличке «Ама баракат», являющийся не только застройщиком МКД, но и лидером ОПС, специализирующегося на различных серых схемах под прикрытием духовных скрепов. Практически весь входящий поток денег — это пожертвования людей. Однако, на наглядном примере мы видим, что пожертвования служат, в том числе, и капиталом для создания новых бизнес-проектов.

Также духовники схлестнулись в дружеском симбиозе с околокриминальным нефтемагнатом и по совместительству Госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым, сумевшем к тому же оприходовать и главу региона Сергея Меликова. И теперь, привычно погнавшись за длинным рублем, духовники оказывают, в том числе, услугу по отчуждению махачкалинского Театра Поэзии в собственность Госсекретаря.

Ахмед Батлухский, чей дом этой ночью подожгли адепты духовенства, ранее активно выступал против уже запятнанного духовенства. Помимо десятков разоблачительных фактов, Ахмед Батлухский аргументировал и то, что муфтий Ахмед Абдулаев не является легитимным. В то же время, источники «К. Групп» в Дагестане сходятся во мнении, что Батлухскому может угрожать и смертельная опасность, в том числе и из-за привычных лжедонесений духовенства в адрес своего очередного разоблачителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 17:00

АО «Самаранефтегаз» в прошлом месяце взыскала с муниципалитетов Самарской области несколько десятков миллионов рублей. Организация не была согласна с начисленной арендной платой по земельным участкам. Они, в свою очередь, были предоставлены производственному объединению «Куйбышевнефть» еще в советское время. АО «Самаранефтегаз» является дочкой «Роснефти», которой управляет Игорь Сечин. В самарском Арбитраже ей удалось взыскать более 65 миллионов рублей с управления муниципальным имуществом Шигонского района. Именно в такую сумму было оценено якобы необоснованное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.

Имущественное управление, к слову, передало обсуждаемые земельные участки в аренду ООО «Кинельский склад» еще весной 2004 года. Вплоть до 2018 года соответствующий договор продлевался, а затем его вообще возобновили на неопределенный срок. Активы в виде скважин и объектов благоустройства вместе с земельными участками, на которых и расположены, перешли к «Самаранефтегазу» в 2023 году по наследству путем присоединения к нему «Кинельского склада». В организации решили проверить, как исчисляется арендная плата, и оказалось, что не так, как установлено нормативами Земельного кодекса РФ. С весны 2015 года стоимость аренды земли была завышена до 2% кадастровой стоимости участка. Общая сумма платежей за спорный период должна была составить 3,2 миллиона рублей.

По факту же имущественное управление получило 62,4 миллиона рублей. «Самаранефтегаз» направило в муниципальный орган претензию, которая, впрочем, удовлетворена не была. Компании пришлось выйти в Арбитраж, где нашла поддержку. Суд постановил внести в арендную плату изменения, не переделывая договор в целом. Для «Роснефти» Самарская область – один из стратегических регионов, где работает крупный добывающий «Самаранефтегаз» (1,3 миллиарда тонн нефти за неполных 90 лет). По идее, компания лидирует в объеме налоговых поступлений, которые формируют бюджет. Однако последнее судебное разбирательство показывает, что нефтегазовая компания придерживается выгодной только ей политики. Теперь же скудный бюджет этой территории потеряет большую долю дохода.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 15:29

Многие патриоты весьма радужно восприняли посадку Тимура Иванова. Кто-то стал писать, что это «посадка кошелька Шойгу» и вот-вот его клан даст трещину, Сергея Кужугетовича снимут и так далее. Тезисы конечно интересные, но почему-то все забывают множество вещей.

Например, что Тимур Иванов - прежде всего человек олигарха Геннадия Тимченко, с которым Сергей Шойгу и пилит миллиардные военные бюджеты. По сути, Сергей Кужугетович держит у себя огромное количество лиц, которые выгодны Тимченко и даёт им зарабатывать.

Посадка Иванова лишь убрала одну из ключевых фигур в этих распильных схемах, но дальше ничего не поменяется. На его место придёт ещё одно «доверенное лицо» и всё пойдёт как было. Деньги Минобороны проверить невозможно, поэтому, поле для воровства прекрасное. Таким образом, Шойгу и Тимченко очень неплохо спелись и имеют свои выгоды со всех таких подобных проектов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 14:00

В ХМАО арбитражный суд рассмотрит требования Межрайонной инспекции ФНС №11 о включении в реестр признанного банкротом ООО «Мегионнефтепродукт» задолженности в размере свыше 242 млн рублей. Ранее инспекции ФНС №10 удалось подтвердить требования к компании на 180,9 млн. Претензии налогового ведомства связаны, в том числе, с созданием формального документооборота с целью изъятия из бюджета НДС и уменьшения налога на прибыль. Известно также о возбуждении в отношении руководителя «Мегионнефтепродукта» уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, которое затем было прекращено.

Между тем, из решения о введении конкурсного производства следует, что временный управляющий пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства, о чем в обязательном порядке уведомляются правоохранительные органы. Как выяснилось, балансовая стоимость активов предприятия на конец 2022 года была зафиксирована в размере 1,29 млрд рублей, однако при этом на 80% активы состоят из дебиторской задолженности, фактически являющейся «неосновательным обогащением, безнадежным к взысканию».

На сегодняшний день объем претензий, предъявленных кредиторами «Мегионнефтепродукту», составляет уже порядка миллиарда рублей. Из них 312,7 млн приходится на требования ООО «Логист Ойл», еще 256,5 млн – на ООО «Авиа Спец Сервис». Против удовлетворения заявленных требований выступают ФНС и арбитражный управляющий, причем последний указывает на аффилированность этих компаний и мнимость предъявленной задолженности. В отношении претензий «Логист Ойл» приняты меры по обжалованию судебного акта, на котором они основаны.

Ранее представители ФНС указывали на связь «Мегионнефтепродукта» с зарегистрированным в Мегионе ООО «Электрон», специализирующемся на торговле топливом. У этой структуры также возникли проблемы с налоговым ведомством, которое требует признать ее банкротом, ссылаясь на наличие задолженности в размере более чем 250 млн рублей. Основным владельцем компании является Виктор Истомин, считавшийся другом умершего прошлым летом главы Мегиона Олега Дейнеки. По итогам прошлого года «Электрон» задекларировал чистый убыток в размере 42,3 млн рублей при выручке в 510,4 млн и балансе в 1,7 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 10:00

​В преддверии назначения нового министра обороны России, были обнаружены интересные факты из прошлого Андрея Белоусова, экономиста, чьё имя Владимир Путин предложил на этот пост. До своего прихода в правительство в 2006 году, Белоусов руководил Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), организацией, активно сотрудничавшей с международными и внутренними органами власти и бизнесом.

Однако наиболее примечательным является источник финансирования Центра в начале 2000-х годов. Согласно отчету Агентства США по международному развитию (USAID) за 2001 год, Белоусов был указан как грантополучатель по программе поддержки независимых экономических «мозговых центров». В 2004 году на средства USAID была опубликована его работа, анализирующая угрозы развития российской экономики, включая оценку состояния оборонной отрасли страны.

Эти факты вызывают вопросы о возможном влиянии иностранного финансирования на политические и экономические взгляды Белоусова, особенно учитывая его будущую роль в оборонной сфере страны. В то время как получение иностранной помощи в начале 2000-х не было ограничено российским законодательством, сегодняшние законы строго регулируют участие «иностранных агентов» в государственном управлении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 09:35

В новом повороте событий, который может вызвать значительные последствия в российском оборонном ведомстве, начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов был арестован. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Согласно официальным данным, в период с 2021 по 2023 годы, занимая должность начальника 8 управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Кузнецов был замешан в коррупционной схеме. Он обвиняется в получении взятки от представителей коммерческих структур. В ходе обыска его дома были обнаружены более 100 млн рублей наличными в рублях и иностранной валюте, а также предметы роскоши, коллекционные часы и золотые монеты, что свидетельствует о возможном превышении его официальных доходов.

Это задержание произошло на фоне значительных изменений в руководстве Министерства обороны РФ. Арест Кузнецова может быть связан с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Это указывает на возможную внутреннюю борьбу за власть и перестановки в высших эшелонах военного ведомства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 May 2024 08:00

В окрестностях Истринского водохранилища, всего в 100 метрах от его берегов, запланировано строительство элитного жилого комплекса. ООО «Коста Истра» анонсировало возведение 15 домов площадью от 300 кв.м каждый, обещая будущим владельцам приватную береговую линию с пирсом для швартовки гидроциклов, лодок, сапов, а также возможности для рыбалки и активного отдыха.

За этим амбициозным проектом стоят известные имена. ООО «Коста Истра», зарегистрированное в марте 2023 года, принадлежит Денису Кацыву, сыну экс- министра транспорта Подмосковья и бывшего топ-менеджера ОАО «РЖД», бизнесмену Сергею Тарасову, главе совета директоров TERRA GROUP, и Андрею Громову, сыну экс-губернатора Подмосковья.

Интересно, что по адресу регистрации «Коста Истры» также находится ООО Производственно-складской комплекс «Пулково», созданное в феврале 2024 года, акционерами которого являются Громов и Тарасов. У Громова также есть доли в ООО МДК «Шереметьево», гостиничном ООО «Пальмира» и ООО ГК «Территория», держателе товарного знака TERRA GROUP.

ГК «Территория» возьмет на себя строительство клубного дома рядом с Донским монастырём, что добавляет вопросов к уже запланированному проекту у Истринского водохранилища. Эти связи и планы вызывают обоснованные опасения относительно прозрачности и законности предстоящих строительных работ, а также их влияния на экологию и доступность Истринского водохранилища для общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 21:38

Задержан глава управления кадров Минобороны Кузнецов Юрий Васильевич.

Эту должность он занимал с 2023 года, а с 2010 он являлся начальником восьмого управления Генерального штаба (ЗГТ)

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 16:00

Рекламируя свои строительные проекты, девелоперская компания «Донстрой» делает акцент на клиентоориентированности и создании в наружной рекламе позитивного эмоционального фона. Для увеличения объемов продаж застройщик выплачивает кешбэк клиентам за каждого приведенного покупателя. С учетом платной рекламы и «бирж комментаторов» это объясняет появление в сети многочисленных хвалебных отзывов на откровенно сомнительные проекты. Такие, например, как ЖК «Остров» в Хорошево-Мневниках, об экологичности которого регулярно говорят официальные представители «Донстроя».

Вот только «Остров» возводится вблизи территории промзоны бывшего химзавода «Галалит», где хранился дихлорэтан, а само предприятие еще в советское время признали опасным производством. Другой ЖК – «Символ» – строится на территории бывшей промзоны завода «Серп и молот», где в 2021 году в ходе работ обнаружили дореволюционное старообрядческое кладбище. Регулярно на объектах застройщика происходят массовые драки рабочих-мигрантов, заканчивающиеся вмешательством полиции. Решать многочисленные проблемы гендиректору «Донстроя» Алене Дерябиной помогают связи с главой банка ВТБ Андреем Костиным: СМИ неоднократно писали об аффилированности девелопера с кредитным учреждением и реализации проектов жилищного строительства в партнерстве с госбанком.

Информация о владельцах застройщика не разглашается, но, как известно, еще в 2009 году «Донстрой» перешел под контроль ВТБ за символическую цену в 500 рублей, урегулировав, таким образом, вопрос с кредиторской задолженностью превышавшей 500 млн долларов. Финансовые показатели компании свидетельствуют о том, что без сторонних «вливаний» она может оказаться на грани банкротства. Вот только у Андрея Костина и ВТБ на сегодняшний день достаточно собственных проблем, начиная от судебных претензий частных инвесторов и заканчивая недавним арестом в США бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (Вольфсона), чьи показания могут пролить свет на «серые схемы» председателя правления ВТБ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 14:00

Денис Зубов, сын замглавы МВД Игоря Зубова, приговорен Кировским районным судом Самары к семи годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки в размере 18 млн рублей руководителю регионального управления ФСБ Андрею Акулинину со штрафом в том же размере. На восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 36 млн осужден выступавший взяткодателем бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Семь лет колонии без штрафа получил второй посредник – бизнесмен Игорь Карпов. О задержании фигурантов дела первым сообщил в феврале 2022 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, назвав их представителями одной из крупнейших перевалочных нефтебаз самарского региона – «Межотраслевого объединения «ТНП» (ООО «МО «ТНП»).

В 2018 году эта компания и Василий Ермаков фигурировали в другом деле о взятках. Тогда были осуждены два полковника ФСБ: Сергей Гудованый, возглавлявший отдел в Энгельсе, и Павел Черемшанцев, руководивший отделом в Балаково. Взятки передавал глава юридической службы «ТНП», таким образом, покрывая нарушения в деятельности перевалочных нефтебаз компании. Деньги поступали силовикам через ООО «Сарнефтетрейд», торговавшее топливом в Саратове. Сообщалось о посредничестве при их передаче владельца местной сети ресторанов «Три оленя» Станислава Горчакова, а также саратовцев Сергея Булатова и Алексея Пашкевича.

В ходе следствия Василий Ермаков сообщил об истечении у «ТНП» срока лицензия на работу с углеводородным сырьем, а пришедшие с проверкой сотрудники отдела ФСБ Отрадного предложили через юриста платить им по 2 млн рублей за непринятие каких-либо мер. В итоге по делу о взятке Булатов получил 5 лет колонии со штрафом в 500 тыс. рублей, Гудованый – 20 лет колонии строго режима, а Черемшанцев – 4 года общего режима.

Имя Дениса Зубова 2016 году фигурировало в архивах панамской юридической компании «Mossack Fonseca», помогающей в регистрацииофшорных организаций: еще в 2000-м он стал владельцем офшора «The Monumental Property Company». В то же самое время Зубов-младший активно скупал недвижимость в Москве и Подмосковье. В частности, на него были оформлены четыре столичных квартиры общей площадью более 450 кв метров. Предпринимательством бизнесмен занялся вскоре после назначения своего отца Игоря Зубова заместителем главы МВД Владимира Рушайло. Через два года Зубов-старший занял должность вице-президента АФК «Система», а затем работал председателем правления НКО «Межрегиональный фонд президентских программ», где его подчиненным был Олег Коршунов.

С 2002 года в собственности Коршунова находилось ООО «Корпорация «Нефтегазопереработка», к 2007 году перешедшее к новым владельцам – Денису Зубову и Нонне Джумаки. Высказывалось мнение, что Денис Зубов ведет бизнес под руководством своего дяди Павла Зубова – бывшего офицера УБОП МВД РФ, ставшего заместителем главы администрации Новгородской области. Ему принадлежала доля в одной из компаний дяди, но основной специализацией стали нефтеторговля и аграрный бизнес. Известно, что Зубов-младший занимал руководящие должности в корпорации «Продимекс» сахарного «короля» Игоря Худокормова, которому продал часть своей офшорной компании. Также Зубов работал в Московском фондовом центре и числился сотрудником ряда предприятий нефтегазового сектора, в частности, руководил заводом по производству каучука «НК «Руснефтехим» в Татарстане.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 12:00

По итогам 2023 года угольный энергоблок мощностью 660 МВт (ПСУ-660) на Троицкой ГРЭС Челябинской области (контролируется ПАО «ОГК-2», входящим в «Газпром энергохолдинг») продемонстрировал худшие результаты за всю историю своей эксплуатации, отработав со средним показателем КИУМ в 2,3% (показатель напрямую отражает загрузку оборудования в течение периода и его востребованность на рынке). По данным «ОГК-2», рекордным стал 2013 год, когда в сеть было выдано более 4 млрд кВт/ч при КИУМ в 80%. В 2016-м на объекте запустили новый энергоблок №10 стоимостью порядка 50 млрд рублей. Его презентовали как современный объект с высоким КПД и низким потреблением топлива, но к тому времени полезный отпуск ГРЭС уже упал до 2млрд кВт/ч.

До августа 2022 года старые блоки «Троицкой ГРЭС» продолжали функционировать в теплофикационном режиме, а затем была введена в эксплуатацию замещающая котельная на 60 МВтстоимостью более 400 млн рублей. Строительство финансировалось Фондом содействия реформированию ЖКХ (239 млн рублей), Челябинской областью (75,61 млн), муниципалитетом (75,69 млн) и участвовавшим в реализации проекта МУП «Электротепловые сети» (83,65 млн). Последние официальные данные отпуска электроэнергии «Троицкой ГРЭС»относятся к 2021 году: тогда он составил 523 млн кВт/ч при КИУМ в 9,9%.

В «ОГК-2» такое положение дел объясняют ростом профицита мощности и усилением конкуренции. В частности, по итогам 2023 года производство электроэнергии на крупнейших электростанциях Уральского региона выросло более чем на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Между тем, эксперты отмечают высокую стоимость содержания крупного генерирующего объекта: энергоблок ежегодно обходится рынку в 7,5 млрд рублей, при этом практически не поставляя электроэнергии «Троицкая ГРЭС» отнюдь не единственная крупная станция с невысокой загрузкой: низкие КИУМ по итогам 2023 года показали два блока на «Джубгинской ТЭС» (эксплуатируется ПАО «Интер РАО»), два блока «Новокузнецкой ГТЭС» (ПАО «СГК») и «Рязанская ГРЭС» (ПАО «ОГК-2»).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 10:09

По информации, полученной от сотрудника Beribit, пожелавшего остаться анонимным, средства обманутых клиентов были присвоены себе бывшим CEO обменника Романом Царегородцевым. Хотя в СМИ активно пишут о том, что обменник был приобретен Курченко летом 2023 года, по факту управление им осуществлялось предыдущим руководством, которое начало активно присваивать средства клиентов задолго до передачи новому руководству ключей от аккаунтов обменника. Когда же, после проведенных по делу Крокус- Сити обысков, новая команда была вынуждена потребовать передачу доступов ко всем аккаунтам Beribit, был обнаружен так называемый «кассовый разрыв» на сумму более 400 млн. рублей. Это стало понятно после того, как новые собственники крипто-обменника провели аудит, о чем клиенты Beribit были оповещены в телеграм канале сервиса 27 апреля.

Любопытно, что в информационном поле Роман Царегородцев нигде не упоминается как СЕО Beribit. Единственное упоминание об этом было в анонсе бизнес-ивента Сатошкина, которое прошло 23 сентября 2023 года в Москве. Обратим внимание на то, что по информации, активно распространяемой в СМИ, в сентябре Beribit уже, якобы, управлялся командой Курченко. Однако, как видно из афиши мероприятия, это далеко от действительности, и руководство сервисом осуществлял лично Роман Царегородцев.

8 мая телеграм канал BRIEF впервые задался вопросом о роли Романа Царегородцева в истории с обманутыми клиентами Beribit. В посте канала была дана ссылка на мероприятие, где Роман был приглашен как СЕО Beribit. Однако, ровно через сутки после публикации этого поста анонс мероприятия был удален из канала организатора Сатошкина. Но Интернет все помнит.

В данный момент местонахождение Романа Царегородцева уточняется.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 09:00

Взяточничество экс-куратора российских банков может вылиться в 14 лет лишения свободы. Такой срок грозит предполагаемому подельнику самого богатого чекиста в стране Кирилла Черкалина Дмитрию Фролову, который, только по официальным данным, незаконно обогатился почти на 90 миллионов рублей. К слову, преступления офицеры с Лубянки совершали с еще одним коллегой – майором Дмитрием Васильевым. Помимо взяток в 2011 году сотрудники ФСБ убедили девелопера Сергея Гляделкина под угрозой уголовного дела продать 49% акций компании «Юрпромконсалтинг» по номиналу в пользу других совладельцев ЮПК, бежавших за бугор, банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.

Потерпевшими в деле признаны предприниматель Сергей Гляделкин и его родственник, выходец из московских чиновников, Игорь Ткач. Интересно, что у господина Черкалина было конфисковано имущество, стоимость которого в сумме превысила 6,3 миллиарда рублей. В содеянном бывший чекист сознался и получил семь лет. Срок уже закончился, так как миллиардеру-фсбшнику удалось выйти условно-досрочно. В отличие от коллеги, Фролов и его адвокаты безуспешно пытаются доказать его невиновность. Они пытаются также добиться отмены эпизода с мошенничеством, по которому истек срок давности. Может, это и удастся сделать, так как Васильев в этом вопросе преуспел уже. Однако избежать наказания за взятки не получится.

За время службы полковник Фролов обеспечил родных видами на жительство в Италии и позаботился об их размеренной жизни, накопив на счетах 22 миллиона долларов и прикупив виллу более чем за 2 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что деньги на покупку столь шикарной недвижимости у чекиста появились явно не на честно полученную зарплату. Теперь сторона обвинения будет ходатайствовать об обращении заграничной имущества и финансов в госсобственность в счет уплаты «долга», который в виде штрафа в размере более 170 миллионов рублей просит прокурор. Также в этот счет пойдут и другие элементы роскоши, обнаруженные в ходе обысков. Это пять элитных часов, которые в сумме стоили свыше 8 миллионов рублей, слитки золота, дорогие запонки и серебряные погоны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 May 2024 08:33

В Поволжье общественность и надзорные органы бьют тревогу из-за возможного уничтожения плодородных слоёв земли. Нанесением ущерба сельхозугодиям, как оказалось, занимается ООО «Магма ХД» - растениеводческое предприятие, включающее в себя транспортное и логическое направления деятельности. Земельный банк компании включает в себя порядка 130 тыс. га сельхозугодий, расположенных в Республике Мордовия и Ульяновской области. Недавно ООО «Магма ХД» попало в поле зрения надзорных органов. Компанию уличили в порче плодородного слоя сельхоз угодий, как по линии Роспотребнадзора, так и Россельхознадзора.

В распоряжении «Компромат ГРУПП» оказались результаты последних проверочных мероприятий корпорации местного олигарха Сергея Сиушова – владельца ООО «Магма ХД», которые показывают, что ряд земельных участков теряют плодородные слои почвы. И если некоторые участки оказались просто в зарослях сорняка, что уже серьёзное нарушение, то другие просто завалены куриным помётом. Отдельные «специалисты» утверждают, что куриный помёт – прекрасное удобрение для сельского хозяйства. В отдельных случаях так и есть, но для приобретения функций удобрения куриный омёт должен пройти серьёзную обработку. Однако просто сваленные на землю отходы птицеводства буквально сжигают плодородный слой, для восстановления которого необходимы долгие годы и сотни миллионов рублей вложений.

Но похоже, что и эти факты сойдут с рук семейству Сиушовых, находящихся под покровительством первых лиц в республике Мордовия. 

Сергей Сиушов — бывший депутат мордовского Госсовета (сейчас в Госсовета заседает его сын Артемий), ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей, обогнав даже депутатов Госдумы РФ. Ныне почти все свои активы бизнесмен «перекинул» на бывшую жену Ирину Сиушову. В 2020 году Сиушов занял 16 место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:07

Генерал Суровикин сегодня вернется в Россию. После 10 мая его ждет ряд официальных мероприятий. 

Компромат ГРУПП

08 May 2024 18:00

В последнее время все чаще в новостях мелькают имена высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов, оказывающихся в центре скандалов и расследований. Недавно коллеги поделились информацией о связи арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его начальника Сергея Шойгу с олигархом Геннадием Тимченко. Это заставило коллег глубже погрузиться в изучение этих связей, и вот что удалось им выяснить.

Тимур Иванов был частью наблюдательного экспертного совета Музея военно-морской славы, на ходящегося в Кронштадте. В этом же совете значились Ксения Шойгу, дочь министра обороны, в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», и Константин Чамилович, генеральный директор АНО «Остров фортов», учрежденного Минобороны.

Интересно, что Чамилович также занимал должность директора и был бывшим соучредителем строительного ООО «Консорциум Энергорес урс», связанного с Михаилом Хряповым, бывшим топ-менеджером компаний, принадлежащих Тимченко. Сейчас «Консорциум Энергоресурс» принадлежит ООО «Кэпитал Перформ», которым владела Ксения Шойгу вместе с Кириллом Демченко. Эта компания, в свою очередь, имела долю в ООО «Арциус», заработавшем более 600 млн рублей на госконтрактах.

Ксения Шойгу также была связана с ООО «Арктик Логистик», получив долю от ООО «АГК», принадлежащего бизнес-партнеру олигарха Альберта Авдоляна, Александру Исаеву. Авдолян, в свою очередь, тесно связан с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, поддерживающим его на протяжении всей карьеры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 16:00

Расследование уголовного дела о хищении более 38 млн рублей, выделенных федеральным Министерством просвещения на создание автоматизированной информационной системы – платформы «Горизонт», набирает обороты: в Москве взяты под стражу гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко. Ранее в СИЗО отправился Ярослав Демченко, руководивший центром цифровой трансформации образования «Фонда новых форм развития образования», от лица которого он подписывал с компанией «Клевер» контракт стоимостью 42 млн рублей на разработку «Горизонта».

Так как у самого подрядчика технические возможности для создания программы отсутствовали, ее разработкой занялась компания «РСВ». В итоге большая часть средств оказалась похищена, работы выполнены фиктивно, но при этом приняты заказчиком. Показания на Демченко дали бывшая замглавы федерального Минпросвещения Марина Ракова и экс-сотрудник «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, в минувшем марте признанные виновными в рамках другого уголовного дела, связанного с хищением 50 млн рублей, выделенных на реализацию образовательных программ.

Также обвиняемыми по «делу Раковой» проходили еще двое бывших работников Фонда – Артур Стеценко и экс-гендиректор учреждения Максим Инкин. В 2016 - 2018 гг. Фондом руководила сама Ракова. В 2022 году «Фонд новых форм развития образования» переименовали в «Центр просветительских инициатив», но, как и раньше, через него проходят колоссальные бюджетные финансы: объем контрактов Центра в качестве заказчика превышает 3,3 млрд рублей.

Своих подрядчиков учреждение не раскрывает, при этом заключая контракты в формате «у единственного поставщика». В итоге десятки миллионов тратятся на проведение таких мероприятий, как Форум классных руководителей, с участием ведущих Эрнеста Мацкявичюса и Дмитрия Шепелева, а также певца Николая Баскова. Тем не менее, известно, что среди подрядчиков Центра фигурируют компания «Гранат» миллиардера Аркадия Ротенберга и фирма «Айтиком 24», в число учредителей которой входил действующий министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 15:00

Бывших директоров саратовской компании ООО «СПП «Аркада» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и возмещению убытков. В 2022 году, когда финансовый управляющий Валентина Смирнова подавала ходатайство, убытки компании оценивались больше чем в 128 миллионов рублей. В ходе разбирательств эта сумма увеличилась до 550 миллионов рублей (непереданное имущество и утрата актива-дебиторки), включая добавившуюся субсидиарку. Предполагалось, что финансовая ответственность ляжет на Александра Мельникова, бывшего директора ООО, но в 2023 году он обанкротился.

В тот период, когда «Аркада» банкротилась, несколько сделок в районе 8,5 миллиона рублей были оспорены. Также на рассмотрении на предмет недействительности находятся еще несколько сделок примерно на 100 миллионов рублей. Конкурсный управляющий настаивает, что эти сделки привели к тому, что обязательства на 120 миллионов рублей перед должником необоснованно прекратились. Кроме того, платеж «Аркады» почти в 190 миллионов рублей ЗАО «Сартехстройинвест» признали недействительным в ходе банкротства компании. Это ЗАО теперь претендует на статус кредиторов на полную сумму. Такая ситуация может нанести ущерб другим кредиторам. Но суд счел сделки зачетом взаимных обязательств, и стороны вернулись к первоначальным долгам. В привлечении Мельникова к выплате всей указанной суммы убытков суд отказал.

Смирнова же обвиняла его в том, что он не передал документацию, которая подтверждала хозяйственные операции и дебиторку. Это привело к тому, что последняя была утрачена. Суд принял во внимание сумму в 81 миллион рублей. Именно столько компания потеряла от того, что несвоевременно подала заявление на включение в реестр ЗАО «Сартехстройинвест», а ведь могла получить 80% от стоимости нежилых помещений, ставших собственностью «Аркады» по контракту долевого участия. Суд рассчитал убытки и постановил взыскать с Мельникова 54,3 миллиона рублей. В прошлом году к субсидиарной ответственности на почти на 190 миллионов рублей привлекли Дмитрия Березовского, бывшего учредителя «Аркады».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 13:30

«Ночной губернатор» Кубани, или как его ещё называют Кубанский «Аль Капоне», Олег Макаревич намеревается окончательно и официально прибрать к рукам МУП «Ритуальные услуги» Краснодара. Как известно, Макаревичу принадлежат торговые центры в Краснодаре, пищевые производства, мусорный оператор АО «Мусороуборочная компания». Ещё одна монополия Макаревича ловко соединяет ресурсы госструктур с интересами частного бизнеса. Бенефициарами этой монополии являются родственники не только Олега Макаревича, но и главы Бюро судмедэкспертизы Краснодарского края Арама Гукасяна.

Как удалось выяснить редакции канала «Компромат ГРУПП», нынешний директор муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Михаил Резников долгое время возглавлял АО «Мусороуборочная компанию» Олега Макаревича. В ней же работал и Максим Онищенко, который теперь занимает пост вице-мэра Краснодара, курирующего похоронную сферу. Фактически МУП «Ритуальные услуги» — это ООО «Ритуальная компания им. О. Макаревича». Воронка продаж проста: перевозить тела умерших в морг имеет право исключительно МУП, оплачивать перевозку можно только в офисе МУПа, в котором большую часть помещений занимают принадлежащие Макаревичу частные компании. И вот тут, когда человек пришёл заплатить за перевозку тела родственника, ему уже частники предлагают дальнейшие услуги, создавая при этом видимость выбора, так как компаний вроде бы несколько, но карман всё равно один.

В свою очередь основные ритуальные компании Олега Макаревича, в числе которых ООО «Мемориал» и ООО «Мемориал ЮГ», как и МУП «Ритуальные услуги», работают через индивидуальных предпринимателей. ИП здесь выступает как прокладка для минимизации налоговых отчислений в бюджет и используется с целью не превышения численности работников для организаций, применяющих специальный налоговый режим. Одним из таких звеньев долгие годы был ИП Ворожбинов В.Н., имеющий регистрацию в Симферополе. У него нет собственного офиса в Краснодаре, а все арендованные им помещения сразу же передавались в субаренду ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги». Трудоустроенные у Ворожбинова работники фактически работали в ООО «Мемориал», а единственными потребителями услуг ИП Ворожбинова В.Н. с момента регистрации являлись ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги».

Важная деталь – на протяжении всего времени «работы» ИП Ворожбинов В.Н. был под управлением главного бухгалтера ООО «Мемориал» Поротиковой Е.В., на которую была выписана доверенность на полное управление ИП вплоть до закрытия и распоряжения всеми банковскими счетами. Другая важная деталь - с марта 2024 года МУП «Ритуальные услуги» находится в процессе реорганизации в форме преобразования в ООО для дальнейшей приватизации компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь