Компромат ГРУПП

04 July 2023 09:00

Олигархический тренд на отказ от российского паспорта продолжается. Список хоть и интенсивно, но все же пополняется новыми фамилиями из отечественной версии Форбс. Шестым миллиардером, открестившимся от гражданства РФ стал Игорь Макаров, которые владеет международной группой компаний Areti. Эксперты называют абсолютно банальную причину, по которой богатеи так поступают с отечественным документом. Все дело в деньгах, которые они могут потерять, или уже начали терять из-за санкций. Ведь теперь в западных странах слово Россия или русский имеет крайне негативный окрас не только для простых смертных, но и для бизнеса.

Макаров отныне гражданин Кипра. Но дела у него есть и во Флориде, и в Италии. Бизнесмен начинал зарабатывать свое состояние (ну когда же еще) в 90-х, создав компанию «Итера». Занимался перепродажей туркменского газа. Позже решил заняться инвестициями при помощи ГК с анаграммным названием Арети. А газовый бизнес продал за 1,8 миллиарда рублей. Инвестирует он исключительно в западные компании. Например, ему принадлежат около 10% нефтекомпании Spartan Delta Corp из Канады. Общее же состояние олигарха оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Примечательно, что в прошлом году вышла публикация в авторитетном зарубежной издании, что «золотые паспорта» Кипра несколько россиян и украинцев получили при сомнительных обстоятельствах в 2008 - 2012 годах. Власти якобы считают эти процедуры подозрительными. В этом числе оказался и господин Макаров.

Напомним, кто помимо Макарова перестал быть россиянином. Это небезызвестный Олег Тиньков, инвесторы Тимур Турлов и Юрий Мильнер, Рубен Вартанян, ранее владевший «Тройкой Диалог» и стартапер Николай Сторонский. Кстати, Тикьков тоже киприот с недавних пор. Есть среди отказников и фигуры не такого масштаба. Это, например, инвестор Андрей Мовчан. Он вышел из гражданства неделю назад и радостно опубликовал в соцсетях справку из посольства России в Великобритании. Большинство экспертов сошлись на том, что теперь уже бывшие россияне просто хотят спасти бизнес и доступ к международным рынкам. А иначе их счета могут заморозить, ввести еще какие-нибудь санкции. Да и работать партнерствовать с людьми, у которых есть пометка «РФ», грозит репутационными рисками. В общем, бизнесмены ради своих капиталов готовы не только гражданство поменять. При необходимости могут и веру, и национальность и, быть может, даже пол, если придется. Для них деньги превыше всего.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2023 02:11

На фото база ЧВК «Вагнер», расположенная близ населенного пункта Осиповичи в Могилевской области Беларуси.

Часть подразделений «Вагнера» уже приступила к тренировочному процессу отработки танковых маневров и маневров с тяжелой техникой на полигоне, расположенном южнее, также «отрабатываются штурмовые действия под прикрытием артиллерии, в том числе ночью».

Евгений Пригожин записал первое за неделю аудиосообщение, в котором пообещал «победы на фронте».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 21:17

Директор Департамента строительства и капремонта Нижнего Новгорода Илья Гор арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Как считает следствие, сумма в 1 млн рублей предназначалась за «общее покровительство» коммерческой фирме и помощь в получении контракта на поставку оборудования в дошкольные учреждения в рамках нацпроекта «Демография», хотя чиновник был осведомлен о том, что поставщик не сможет своевременно выполнить взятые на себя обязательства.

Выходец из коммерческих структур Гор был назначен на должность распоряжением нижегородского главы Юрия Шалабаева и руководил Департаментом в общей сложности менее полутора лет. Его покровителями называли бывшего замгубернатора Андрея Бетина, экс-министра кадровой и молодежной политики Сергея Бочарова и Илью Штокмана, занимавшего посты советника и заместителя мэра Нижнего Новгорода, но в начале года отправившегося по контракту в зону СВО.

Также из команды губернатора Глеба Никитина выбыли Бетин и Бочаров, перешедшие на работу в руководство АНО «Россия – страна возможностей», а оставшийся без поддержки Илья Гор оказался в центре внимания силовиков. Показательно, что Гор уже далеко не первый глава нижегородского Депстроя, в отношении которого возбуждается уголовное дело. В 2019 году за покровительство компании «СК Дом», помощь в получении контракта на строительство детского сада и «откат» в размере 6,5 млн рублей был осужден на семь с половиной лет колонии Юрий Щеголев, руководивший Департаментом при мэре Владимире Панове.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Горбунова – предшественника Ильи Гора, арестованного за получение 10-миллионной взятки. Учитывая, что мэр Шалабаев – протеже Глеба Никитина, его очередные кадровые ошибки могут негативно отразиться на имидже главы региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 16:00

Бывший высокопоставленный налоговик Украины в Крыму (до присоединения к России) Александр Акшатин нашел себе теплое место и при новой власти, позволяющее организовывать и проводить надзор. Акшатин изначально боролся с коррупцией в Волынской области, а с 2014 по 2020 год председательствовал в Антикоррупционном комитете полуострова. Борясь с организованной преступностью, Акшатин активно создавал проблемы местному бизнесу (изъятие документов, печатей предприятий) в угоду коммерческих структур, аффилированных с председателем Верховного совета Гриценко. Правда, их сотрудничество быстро прекратилось, когда между ними возник конфликт. Будучи начальником налоговой милиции в Евпатории, Акшатин лично контролировал все обыски и выемки в рамках уголовных дел в отношении должностных лиц Евпаторийского винзавода. В итоге по этому делу не были предоставлены надлежащие доказательства.

С тех пор он дружит с руководством винзавода, которое также управляет в Запорожье «Хортицей». Его семья и даже друзья регулярно отдыхают в принадлежащем им частном отеле в одном из поселков Евпатории. В 2013 году Акшатин за вознаграждение помог «Евпаторийскому авиаремонтному заводу» получить возмещение НДС в сумме более 1 миллиона гривен. Руководство завода пошло на это, исходя из безвыходности своей ситуации. В начале 2014 года отдел Акшатина массово проверял в Симферополе передвижные кофейные аппараты, ликвидируя конкурентов для охвата всего рынка через подконтрольных предпринимателей. С одной машины они могли брать мзду от тысячи долларов.
Попав в крымский УБОП ГУ МВД, Акшатин шантажировал председателя ОАО «Крымэнерго» собранным на него компроматом. Далее навязал свое покровительство ООО «Евроцемент», поспособствовав назначению на руководящую должность в БЭП МВД Республики Крым за 50 тысяч долларов. В целом, Акшатин не задерживался долго на одном месте, так что складывается впечатление, что в своей области он не достиг профессионализма. Меняя места работы, он пытается избежать дискредитации и наказания. Ходят слухи, что он не мог сплотить коллектив для выполнения конкретных служебных задач, а полагался на отдельных сотрудников, совершавших деяния, приносящие исключительно личную выгоду.

Акшатин смог расставить своих людей во все органы, позволяющие контролировать финансовые потоки республиканских госорганов. Например, в Финнадзоре начальствует его соратник Кальков, ГУП РК «Крымэнерго» руководит Плакида, а бывшие сослуживцы Проценко и Гаджиахметов начальствуют в ГУП «Крымгазсети» и ФСКН Крыма соответственно. Теперь всевозможные проверки отличаются особым «зверством». Проводятся они и планово, но по большей части носят незапланированный характер. Некоторые мероприятия тянуться годами и совершаются систематически, явно являясь частью плана по созданию нужных условий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 15:00

В суд направлено резонансное уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся масштабными хищениями при поставках товаров в заполярный город Игарка. Продукция и услуги для муниципальных компаний имели искусственно завышенные цены, так что бюджет потерял порядка 100 миллионов рублей. Главные фигуранты по делу Сергей и Антон Натаровы, вице-спикер красноярского заксобрания и его сын. О махинациях стало известно сотрудникам транспортной полиции осенью 2018 года. Расследование шло 4,5 года, за которые к дело набрало 269 томов. В особо крупной растрате, незаконном создании юридических лиц и отмывании денежных средств обвинили в общей сложности 12 человек. Ключевую роль в криминальной схеме играли Натаровы. Парламентарий сам организовал группу, к помощи руководством которой привлек и сына. Для самих хищений были привлечены индивидуальные предприниматели, руководители подконтрольных компаний из Игарки и Красноярска.

В период 2016 - 2018 годы товары и услуги поставлялись для фирмы «Энергопром», которую учредила мэрия Игарки, и ее «дочек» ООО «Водоканал» и ДООО «Управляющая компания «МЭК». Поставку организовала преступная группа, искусственно завысив цены. Глава компании «Ресурс» из Красноярка, также ставший фигурантом дела, закупал и поставлял для «Энергопрома» товары. К их стоимости он добавлял расходы на доставку, а затем накидывал еще шестьдесят, а то и все сто процентов наценки. После получения оплаты, участники группировки присваивали деньги. Кроме того, они оставляли поддельные документы о том, что «Энергопрому» якобы оказывались еще и консультационные, рекламные и информационные услуги. Также по фиктивному контракту по обслуживанию оргтехники были украдены деньги муниципальной компании.

Их ста миллионов рублей причиненного ущерба обвиняемые часть легализовали. Все финансы по фиктивным сделкам в конечном итоге перечислялись на расчетный счет ООО «Международные коммуникации». С него региональное отделение политической партии оплачивало аренду и коммуналку и вносило пожертвования. В обеспечительных целях имущество фигурантов, оцениваемое в 30 миллионов рублей, арестовали. Это и квартиры, и машины, и деньги в виде банковских счетов, и 10 миллионов наличных рублей. Ни один из фигурантов вину не признал, а в следственном изоляторе находится только Сергей Натаров. Под стражу его заключили еще в конце 2021 года, а в последний раз арест продлили до августа нынешнего года. Его сына сначала заключили под домашний арест, но сейчас он находиться под подпиской о невыезде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 13:00

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края, чуть не победившего на выборах 2018 года, устал сидеть в следственном изоляторе. Андрей Ищенко, гендиректор ООО СК СЗ «Аврора-строй», признал свою вину в инкриминируемом ему нанесении ущерба дольщикам, обманутым более чем на 380 миллионов рублей. Кроме того, по второму уголовному делу в отношении Ищенко уже утверждено обвинительное заключение о нанесении ущерба еще двум дольщикам, вложившимся в строительство жилого дома во Владивостоке. В начале 2019 года двое физических лиц заключили с руководителем ООО «Строительная компания специализированный застройщик «Аврора-Строй» договор для участия в долевом строительстве жилого дома. Только согласно технической документации помещения в строящемся объекте оказались нежилыми, непредназначенными и непригодными для проживания.

Ищенко обманул потерпевших, не назвав реальный предмет сделки. В итоге они не смогут получить поддержку, которую оказывают власти покупателям жилых помещений, то есть софинансирование достройки проблемных объектов долевого строительства. Ранее по этому эпизоду Ищенко обвинялся по более строгой статье: причинение собственнику особо крупного ущерба путем злоупотребления его доверием. Возможно, что данное обвинение смягчили, потому что обвиняемый признал вину. Хотя со многими выводами следствия по-прежнему Ищенко не согласен. Просто он устал сидеть в СИЗО и, чтобы быстрее оказаться в колонии, признал вину по обоим уголовным делам, а по второму даже пошел на сделку со следствием. Под стражей Ищенко находится с весны прошлого года. Первое уголовное дело, по которому он обвиняется в особо крупном мошенничестве, уже слушается в суде.

Предположительно фигурант заключал договоры долевого участия в возведении многоквартирного дома с 2016 по 2021 годы. Однако дом не ввели в эксплуатацию. Таким образом, 179 человек остались без жилья, а застройщик остался должен им 380 миллионов рублей. Теперь за недострой компании Ищенко возьмется регион, и достроит объект за счет бюджета. Уже к концу этого года планируется ввести жилой дом в эксплуатацию. Осенью 2018 года, будучи депутатом регионального парламента, Ищенко баллотировался от партии КПРФ в губернаторы Приморского края. Сначала коммунист лидировал, но в последний момент вперед вырвался единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко заявил тогда, что результаты выборов сфальсифицированы, и даже объявил голодовку. После прошедших забастовок выборы признали недействительными. Временно исполнять обязанности главы Приморья назначили Олега Кожемяко, губернатора Сахалина. Год назад Ищенко заявлял о добровольной мобилизации в зону СВО, но военком Приморья ему в этом отказал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 11:00

Мы уже не раз писали о возбужденном уголовном деле по факту разработки отечественной линейки антенных систем станций спутниковой связи для всех видов транспорта. Заказчиком выступало Министерство промышленности и торговли РФ, а исполнителем – «дочка» Ростеха «Автоматика». Всего в рамках проекта должно было быть выделено порядка 400 миллионов рублей. Аванс в размере 300 миллионов был выделен. Осенью 2021 года «Автоматика» рапортовала о начале тестовых испытаний пилотного оборудования на поезде дальнего следования. А еще через несколько месяцев у Ростеха был готов весь набор антенн. В текущем году линейка должна была быть запущена в массовое производство.

Но Минпромторг заподозрил неладное в ростеховских разработках. Была проведена министерская проверка. Ее результатом стало подозрение, что оборудование далеко от отечественного, а по факту использовались китайские технологии и комплектующие. В «Автоматике» настаивали, что контракт якобы предусматривал возможное использование зарубежных деталей. Но Минпромторг настаивал на обратном, поэтому и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Силовики усмотрели в действиях на тот момент неустановленных лиц особо крупное мошенничество с государственными субсидиями. Некоторое время в материалах дела не значилось ни одной фамилии фигурантов.

На днях обезличенное уголовное дело с хищениями на 300 миллионов рублей все обрело конкретику. Были задержаны генеральных директор «дочки» Ростеха Андрей Моторко и начальник НИО-3 «Автоматики» Александр Нестеров. У топ-менеджеров прошли обыски. После чего, собственно, их и взяли силовики. Следователи попросили суд отправить обоих в СИЗО до конца августа. Некоторые источники сообщают, что в перспективе расследования у Моторко могут появиться и новые эпизоды по сомнительным поставкам оборудования в различных сферах. Помимо того, что «Автоматика» находится под крылом Ростеха, у нее самой был ряд подконтрольных фирм, к которым при внимательном подходе следователи могут тоже задать неудобные вопросы. Остается лишь снова констатировать, что глава Ростеха Сергей Чемезов вновь останется не у дел – уголовных. Зато его подчиненные уже не первый раз становятся фигурантами.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 09:00

Очередной муниципальный чиновник попался на махинациях с жильем для детей-сирот и переселенцев из авариек. На этот раз фигурантом дела стал мэр кемеровского городска Анжеро-Судженска Александр Рыбалко. Первоначальное обвинение было в злоупотреблениях должностными полномочиями. Оно основывалась на том, что на строительство двух домов на 90 с лишним квартир было выделено из бюджета почти 120 миллионов рублей. Но по факту многоквартирники так и не были построены. Всего было заключено 40 муниципальных контрактов с подрядчиком. События относятся к 2020 году.  

Через несколько часов после задержания Рыбалко ему было предъявлено обвинение в совершении еще двух преступлений. Это получение взятки в размере около 2 миллионов рублей. Получил мэр вознаграждение за обеспечение получения контракта на строительство упомянутых домов. Вскрылось в ходе проверки и факт незаконной предпринимательской деятельности. Рыбалко, согласно законодательству, замещая должность муниципального служащего, не имел права вести бизнес. Но ему, видимо, закон был не писан, так как в период с 2019 (с начала своего мэрства) и до 2023 года занимался гостиничными услугами. В итоге суд решил отправить главу администрации Анжеро-Судженска в СИЗО до конца августа.

В конце мая этого года был задержан глава строительной компании Кузбасса ООО «СНК». Его имя нигде не афишировалось. Из открытых источников следует, что ее учредителем является Андрей Лапин. Именно с этой конторой и были заключены контракты на строительство домов для сирот и переселенцев. Задержанный господин провернул аферу с жильем не только на вотчине Рыблако, но и в Юрге. В общей сложности он «кинул» бюджеты городов на 145 миллионов рублей. Он просто потратил деньги, полученные на стройку, по своему усмотрению. Некоторую часть использовал для покупки квартиры в Москве. «СНК» появилась на рынке в 2018 году. За 2021 год заработала около 25 миллионов рублей при чистом убытке в 22 миллиона. В апреле компанию признали банкротом. На имущество и более 50 банковских счетов главы стройфирмы наложен арест.

А что же с имуществом и доходами у господина Рыбалко? 2021 год он закончил в плюсе по сравнению с предыдущим годом. Его официальный заработок составил 2,54 миллиона рублей (+123 тысячи рублей). Тогда у него в собственности были три квартиры от 40 до 62 «квадратов», автомобили ГАЗ-М-21Л и Toyota Land Cruiser 200, два прицепа, что возить лодку Nissan Marine 380 и маломерное судно «Уфимка 21». Его жена в том же году задекларировала 400 тысяч рублей, две квартиры по 43 и 63 «квадрата». Еще на нее оформлена была часть квартиры на 48 квадратных метров, жилой дом на 224 «квадрата» и земельный участок площадью более 1300 кв. м.

В материалах дела Рыбалко есть и еще один фигурант. Это председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации 32-летняя Анастасия Архипова. Какое ей предъявлено обвинение, пока точно не известно. Полномочия самого Рыбалко в качестве мэра прекращены. Такое решение было озвучено в ходе судебного заседания. Исполнять обязанности главы города будет теперь первый заммэра Дмитрий Ажичаков. Примечательно, что этот чиновник был у руля города до Рыбалко. Потом внезапно всем объявил, что покидает пост главы. А затем он вновь появился в здании администрации в качестве первого зама. В сети среди пользователей дело Рыбалко вызвало резонанс. Люди практически ничего положительного о его личности и мэрстве не писали. Сообщали лишь о провальном его правлении и куче проблем в городе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 July 2023 08:00

На Первом канале через неделю после начала восстания Евгения Пригожина решили назвать «мифом» высокую эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» во время специальной военной операции на Украине. В сюжете канала отмечается, что Вооруженные силы РФ заняли Мариуполь за 71 день, в то время как вагнеровцам потребовалось 224 дня для захвата Бахмута (Артемовска).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 July 2023 06:11

Членам «Единой России» раздали методические указания о том, как разговаривать с избирателями о мятеже Евгения Пригожина. В методичке говорится, что нужно выступать в поддержку военных и действующего президента Владимира Путина, а также оказывать всестороннюю помощь семьям участников войны.

Также избирателям нужно объяснить, что в существующей «на фронте» ситуации любые действия, дестабилизирующие обстановку в стране, — «это нож в спину армии», а люди, которые ставят «сиюминутные обиды» выше интересов страны, не имеют морального права называть себя патриотами.

В методичке предложено депутатам доносить следующий тезис: «Россияне показали свое единство с президентом, с российской армией. Именно такая консолидация общества, армии и руководства страны сыграла решающую роль в подавлении мятежа».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 20:57

Положение в дагестанском МВД все больше стало напоминать дом без хозяина. Некогда авторитетный и сильный министр, оперативно реагировавший на все сигналы относительно своих подчиненных, собрал в свою «копилку» уже не один десяток непокорных, но наказания до сих пор не последовало. 

Начальник ОМВД по г. Избербаш Муртазалиев Ибрагим уличен в занятии предпринимательской деятельностью, кураторстве ввоза природных ресурсов самими жителями, так как делает это в цвет, в тотальной покорности исключительно мэру г. Избербаш и лоббировании интересов местного мэра. Однажды министр уже попытался отстранить Муртузалиева, но мэр Избербаша решил вопрос и Муртузалиев вернулся к своим обязанностям. 
Представители зама министра Баталиева, являющимся по его мнению главным претендентом на место Магомедова, открыто заявляют, что территорию Избербаша курирует Баталиев и его слово - последнее. В прошлом Баталиев руководил главным ЦПЭ РД.

Другой заместитель министра, начальник Следственного управления МВД по РД Исмаилов Руфат крышует и оберегает начальника следственного отдела ОМВД по г. Дербент Шахбазова Алирзу, человека, превратившего отдел в заказную лавку и не разбирающийся в следствии от слова совсем. Помимо этого местный «ханзаде» по протекции Исмаилова, не смотря на возбужденное уголовное дело, ушел от уголовного преследования за незаконное занятие предпринимательской деятельностью со своим отцом Шахбазовым Мамедрезой, которой много лет возглавлял ОМВД, но при этом вывозил ресурсы с побережья, на которого до сих пор в городе работают предприятия, с которых доход получает вся семья, чего стоит продажа квартир незаконно возведенном доме, который Шахбазов младший построил совместно с местным застройщиком. 

Начальник линейного ОВД г. Махачкалы Омаров Али, является самым настоящим миллиардером. В закромах полицейского дорогостоящая недвижимость, оформленная на родственников жены Омаровой Салихат - начальнице дагестанского наркодиспансера, отстегивающая долю за свои «теневые заработки» на отмазывании наркоманов подруге Меликова министру здравоохранения РД Беляевой. Омаров уже засветился своими высокими доходами, но мало кто знает, что Омаров сам занимается продажей наркотических веществ, а богатых наркоманов отпускает за огромные бонусы, чтобы снова поймать. Видимо за эти заслуги Омаров недавно получил две грамоты от Линейного управления МВД РФ. 

Недалеко ушел и начальник ОМВД по г. Дагестанские огни Хидирнабиев Мавлюдин, занимающий свой пост всего 2 месяца, но уже успевший посадить продающие наркотики аптеки на долю и допустить оскорбление своих сотрудников при исполнении. 

В былые времени Магомедов решил бы эти вопросы за пару месяцев, но сейчас явно что-то не так.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 15:00

Между США и Россией разгорелась борьба за Никиту Кислицина, возглавляющего развитие бизнеса сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB). Его уже арестовали в Казахстане по запросу американского правительства для дальнейшей экстрадиции. В то же время российская сторона заочно объявила Кислицина в розыск, обвинив его в вымогательстве и незаконном получении компьютерной информации. В ближайшее время в Астану будет направлен запрос о его выдаче. В федеральный, а затем и в международный розыск Кислицин объявлен буквально на днях. Соответствующие документы готовятся для отправки в Генеральную прокуратуру, которая запросит власти Казахстана выдать фигуранта. Запрос российской стороны может стать приоритетным в рассмотрении и удовлетворении, если Кислицин согласится отбыть на родину. Если же будет решено выдать его США, то длительное разбирательство станет неизбежным. Генеральный консул РФ в Казахстане уже выразил к местным властям просьбу не спешить выдавать обвиняемого.

Никита Кислицин возглавлял журнал «Хакер», когда Илья Сачков пригласил его противодействовать хакерским атакам в Group-IB, которую сам основал. Когда последнего арестовали за госизмену, структура компании изменилась, и Кислицин возглавил развитие бизнеса сетевой безопасности. Он помог отразить тысячи вмешательств в деятельность коммерческих и государственных организаций и частных лиц. Среди них можно выделить мобилизационные предписания – носители компьютерных вирусов, которые начали отправлять пользователям интернета в мае. Кислицин регулярно выезжал в международные командировки, не сталкиваясь с проблемами, пересекая границу. Однако, когда он на днях прилетел в Алматы, то был арестовал по запросу США. ФБР обвинило его в получении незаконного доступа к персональным данным пользователей соцсети LinkedIn и серверам Formspring и Dropbox, который он вместе с другими хакерами совершил еще в 2012 году. В результате похищенные пароли и данные 117 миллионов человек были выставлены хакерами на продажу.

Одного из них Евгения Никулина задержали осенью 2016 года в Праге и выдали США. В 2020 году в Калифорнии его осудили за киберпреступления на 7 лет. Многие источники утверждают, что после этого Никулин начал сотрудничать с ФБР, и от него ведомство узнало о возможной причастности к махинациям Кислицина. Интересно, что ранее утверждалось обратное. Это Кислицин якобы дал показания в посольстве США. Однако его представители заявляют, что бизнесмен отказался от сотрудничества с американскими властями. Российская сторона к первоначальному обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации добавила еще и вымогательство. В итоге обвинение стало таким же тяжким, как и американское. В F.A.C.C.T. заявляют, что арест Кислицина в Казахстане незаконен, и для него уже наняты адвокаты, попросившие помощи у российского генерального консульства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 13:00

На основании материалов, предоставленных Минпромторгом, правоохранители возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в концерне «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех». Личности главных подозреваемых из числа руководства пока не установлены. Концерн получил от министрества 300 миллионов рублей, но за свою разработку антенных систем для обеспечения сотовой связи на всех видах транспорта выдал китайские. В столичном офисе «Автоматики» провели обыск, и изъяли всю документацию, касающуюся разработок антенных систем. На что из федерального бюджета и была выделена субсидия более 400 миллионов рублей, чтобы компенсировать часть затрат. Проект «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» нужно была реализовать за период с 2021 по 2024 годы. Концерн успел получить только 300 миллионов рублей. На следующем этапе расследования проведут экспертизы и допросят руководство «Автоматики».

Соглашение на выделение субсидии было подписано в середине лета 2021 года. Концерн взял на себя обязательство самостоятельно разработать программное и аппаратное обеспечение изделий, которые обеспечивают широкополосный доступ для спутниковых станций связи на всех видах транспорта. Ранее устройства на основе фазированных антенных решеток применялись только в военной области: космической связи, системах противоракетной обороны, в радиолокационных комплексах. Применение в гражданской сфере затруднялось тем, что их производство достаточно сложное и затратное. В самом концерне говорят, что новые антенны позволят пассажирам транспорта пользоваться устойчивым интернетом на высокой скорости, в том числе и Wi-Fi, получить доступ к мультимедийным сервисам, таким как мониторинговая информация, IP-телефонии, видеоконференции. Связь, установленная через орбитальные отечественные спутники, будет стабильна.

Уже осенью 2021 года «Ростех» сообщил, что первый образец такой антенной системы уже проходит испытания на пассажирском поезде дальнего следования. По словам представителей корпорации, расширить возможности спутниковых комплексов связи на транспорте позволило использование передовых технических решений. К концу лета 2022 года «Ростех» представил полную линейку таких систем для всех видов транспорта. Его представители подтвердили, что опытно-конструкторские работы не отстают от графика. Только в прошлом месяце Минпромторг решил провести проверку, которая показала, что исходных кодов к программному обеспечению, используемому в разрабатываемых изделиях, у «Автоматики» нет, закуплено оно в Китае, компоненты систем импортные, что нарушает условия соглашения. В самом концерне с этими выводами категорически не согласны. «Ростех» также считает претензии необоснованными, уточняя, что соглашение допускает использовать импортные комплектующие. Тем временем план по импортозамещению комплектующих идет полным ходом. К 2025 году будут разработаны макеты и опытные образцы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 11:00

Пока материалы дела будут гулять из Генпрокуратуры в суд и обратно, могут и сроки уголовного преследования закончится. То возникли непонятки с размером ущерба и похищенных средств, то в деле нет ясности в обвинении, предъявляемом троим фигурантам. А таковыми являются экс-вице-президент Объединенной авиационной компании Сергей Герасимов топ-менеджеры ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк (гендиректор) и Сергей Давыдов (исполнительный директор). Всем троим изначально вменяли хищение более 250 миллионов рублей при реконструкции салонов трех самолетов Як-40. Эти судна принадлежат специальному летному отряду «Россия».

И вот тут как раз и возник повод для первого возврата дела прокурорам. Судэксперты из Минюста провели финансово-экономическую экспертизу. Они насчитали, что ремонт «Вемины» стоил 320 миллионов рублей из предусмотренных по контракту 394 миллионов. Но следствие настаивало на том, что подельники украли минимум 253 миллиона рублей. Наряду с этим «Вемина» подавала иск в 2021 году к специальному летному отряду о взыскании почти 80 миллионов рублей. По мнению коммерсантов, заказчик не доплатил эту сумму за работу. При этом аванс был получен в размере почти 316 миллионов рублей. Все эти цифры были подтверждены экспертизой частной компании «Русская оценка». Арбитраж встал на сторону «Авиапрестижа».

И все бы могло закончиться простым взысканием долга. Но все карты попутала компания ЗАО КВАНД-АСХМ, которая также занимается установкой авиационного и отделочного оборудования. Ее представители заявили, что могли бы выполнить отделку салонов Як-40 гораздо дешевле. И тут началось. Сначала пошла прокурорская проверка. А затем и уголовное дело подоспело. Экспертизой было установлено, что «Вемина Авиапрестиж» использовал для вип-самолетов низкокачественные материалы. В частности, вместо буйволиной кожи на креслах появилась козлиная. Обвинения были предъявлены фигурантам осенью 2018 года. В 2020-м дело вернулось в прокуратуру. За это время обвиняемые из СИЗО вышли на свободу, а Сергей Степанов, который возглавлял следствие по этому делу в СКР, теперь служит в Генпрокуратуре. И по стечению обстоятельств вновь курирует это дело. Адвокаты надеются, что расследование после долгих мытарств и непоняток все же будет прекращено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 09:35

Грузовой самолет с бортовым номером RA-82030, связанный с ЧВК «Вагнер», вылетел из Москвы около 9 утра и приземлился в Минске около 10:20. Самолет принадлежит российской государственной авиакомпании «224 летный отряд», которая подчиняется Министерству обороны. И как сама авиакомпания, так и этот самолет находятся под санкциями США за перевозку персонала и техники ЧВК «Вагнер». Санкционный список был опубликован в мае 2023 года. RA-82030 регулярно выполняет полеты в Сирию, что видно по данным Flightradar24. Данный самолет является одним из самых крупных грузовых самолетов в мире. Он способен перевозить технику до 120 тонн, что в четыре раза больше стандартных грузовых самолетов. Он может вместить четыре вертолета МИ-8 или 880 военнослужащих с полным снаряжением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2023 08:00

Уголовное дело вынуждены передавать из Иркутского областного суда в связи с влиянием ОПС

Вечером, 1 июня 2018 года, 7 человек во главе с Иркутским предпринимателем Дмитрием Матвеевым похитили экс-супругу бизнесмена Татьяну Казакову и её ставленника, а также формального владельца спорных активов бывших супругов Руслана Дукина. Жертв избили и заставили подписать документы по передачи в собственность ООО «Престиж». Разбирательство шло три года, и в октябре 2021 года присяжные признали Матвеева невиновным!

Как же вышло так, что сообщество, по всем признакам соответствующее ОПС, со своим лидером, иерархией, структурными подразделениями, со связями во власти и даже собственными медиа ресурсами, осталось на свободе?

Дело в давлении на присяжных. Страшно выступать против преступников, когда тебе не гарантируют безопасность. Информационной поддержкой в структуре преступного сообщества занимается Дмитрий Таевский. В тексте ходатайства о переносе дела в другой регион, в числе нескольких интернет-площадок, которые активно поддерживали невиновность Матвеева, публиковали обличительные статьи на других участников процесса, числится и портал «Бабр24», который имеет непосредственное отношение к господину Таевскому. Медиаменеджер, видимо, неплохо заработал на информационных спекуляциях, по сути, также являясь членом ОПС.

Как итог, прокурор инициировал изменить территориальную подсудность уголовного дела в отношении Матвеева и направить его для рассмотрения по существу в Красноярский краевой суд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 21:41

Означает ли это принятие открытки в СИЗО пребывание там Сергея Суровикина? Генерал близок к «Вагнеру». Из публичного поля он пропал сразу после мятежа Евгения Пригожина. По данным различных источников, генерал арестован.

Рассказавшая об этом случае правозащитника Ольга Романова отметила, что почта исказила фамилию генерала, в открытке она была указана верно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 16:30

Крупнейшее производство водолазного оборудования продолжают топить руками следователей столичного главка МВД. Речь об уголовном деле в отношении руководства АО «ПТС», поставившего Росгвардии дыхательные аппараты по завышенной цене. Следствие проигнорировало несколько экспертиз и настроено посадить бизнесменов за решетку.

На днях окончательное обвинение предъявили гендиректору АО «ПТС» Хану С.В. и его заместителю Оганяну Т.Р. Им вменяют хищение 108,6 млн рублей в рамках 6 контрактов с Росгвардией. Уголовное преследование началось спустя 3 года после подписания договоров на поставку водолазных аппаратов АВМ-450, когда следователей внезапно не устроила их стоимость.

Изначально материалами занимались сотрудники ЮВАО ГУ МВД по Москве. Под их началом было подготовлено заключение об очевидном завышении цены товара. Однако позже эксперты и аудиторы компаний «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина» и «КСК АУДИТ» в один голос заявили, что полицейские эксперты делали заключение на основании не заполненного и не подписанного никем бланка расходных деклараций (!), хотя для любого подобного исследования необходимы документы бухгалтерского и первичного учета предприятия (!).

Впрочем, независимые проверяющие доказали главное: ни о каком завышении стоимости контрактов речи идти не может. После соответствующего ходатайства прокуратура потребовала от следователей провести дополнительную экспертизу. А это явно не понравилось вышестоящему начальству. Дело тут же передали в небезызвестное «государство в государстве» ЦАО ГУ МВД по Москве, а после по цепочке в столичный главк. И тут внимание - повторная экспертиза ЭКЦ МВД в мае 2023 полностью подтвердила доводы защиты – «ПТС» не получало прибыль, превышающую 20 % от цены госконтракта. Казалось бы, пора прекращать дело и мирно расходиться, но спустя всего месяц следствие просто закрывает глаза, игнорирует выводы своих же коллег из ЭКЦ МВД и предъявляет обвинение в старой редакции. Чудно.

Триггером, вероятно, послужило заявление депутата Александра Хинштейна. У себя в телеграм-канале он процитировал материалы следствия, что оборудование «непригодно к использованию», а предприятие «никогда не занималось производством водолазной техники». Результаты последней экспертизы Хинштейн по каким-то причинам забыл упомянуть.

Хотелось заметить, что АО «ПТС» больше 20 лет специализируется на производстве дыхательных аппаратов. За это время претензий к технике ни у кого не возникло. Более того, в 2017 предприятие приступило к уникальным разработкам. Все узнали про суперткань для водолазных костюмов, а когда во всем мире заговорили про те самые АВМ-450, рабочее давление которых 450 атм, первыми в очередь на закупку стали именно представители Росгвардии. Тогда же в 2018 г. по решению ФСВНГ аппараты прошли испытания в профильном НИИ и получили необходимые разрешения. Техника, кстати, сейчас успешно отрабатывает в тяжелейших условиях СВО.

Отметим, что летом в гостях у АО «ПТС» побывала комиссия Минпромторга, которая там же предложила расширить бизнес за счет бюджета и запустить производство полного цикла. Пока это невозможно не только по причине того, что руководству компании грозит срок, но и потому что в рамках уголовного дела изъята вся конструкторская и техническая документация. Больше в России такое водолазное снаряжение никто не производит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 15:13

3 июля 2023 года с 7:00 утра до 13:30 дня в рамках следственных мероприятия по уголовному делу, в соответствии со статьями 210 УК РФ и 116 УК РФ по поручению Управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Центрального аппарата Следственного Комитета Российской Федерации прошли совместные следственные мероприятия сотрудников СК РФ по Свердловской области и УФСБ России по Свердловской области по адресу ул. Индустрии, 104, где проживает кандидат в депутаты Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров. 

В ходе следственных мероприятий был допрошен сам Мансуров и его жена на предмет пособничества группировке «Четырсотые».

Ранее в ходе допроса бизнесмена Артема Нефедова, причастного к деятельности группировки «Четырсотые» выяснилось, что обеспечением юридической безопасности группировки занимается Мансуров. В данный момент по уголовным делам он проходит в статусе свидетеля и отпущен под подписку о невыезде. 

Если в ближайшее время, сотрудниками Следственного комитета будет доказано, что Эдуард Мансуров причастен к преступлениям, совершенным группировкой «Четырсотые», то его статус будет изменен. Также появятся и вопросы к его помощнику Хабарову, который по совместительству является помощником депутата Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 14:00

Имущество некогда крупнейшего курского аккумуляторного завода «Исток+» будет продано на торгах. В единый лот начальной стоимостью 149,5 млн рублей войдут не только оборудование, компьютерная техника, технические приспособления и товары на складе, но также дебиторская задолженность юрлиц и ИП. Аукцион намечен на 4 августа. Признав в прошлом году «Исток+» банкротом, Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск «Экспобанка», добивавшегося погашения задолженности в размере 234,9 млн рублей. К моменту открытия конкурсного производства в реестр были включены требования почти на 700 млн, а в число кредиторов вошли «Спецавтобаза по уборке города Курска», «Курское промышленное финансовое общество» и ООО «Вторметснаб».

Ставшие причиной банкротства кредиты в общей сложности на 443,3 млн рублей «Исток+» получил в 2014 году у Курскпромбанка, в 2019-м выкупленного «Экспобанком» Игоря Кима. Юрлицом завода выступало ООО «АКБ-Холдинг», в разное время находившееся под контролем кипрских офшоров «Accum Invest Limited» и «Moscosan Limited» и уроженца Днепропетровской области Украины Геннадия Пуха, также в число его совладельцев входили граждане Белоруссии Андрей Каменок и Сергей Яковец. Примечательно, что еще одна «дочерняя» структура «АКБ-Холдинга» – ООО «ПромАКБ», занимавшееся производством специализированных промышленных источников питания, было признано банкротом прошлой осенью.

В 2021 году к руководству «Истока+» возникли вопросы у силовиков: было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении Ларисы Косенко, в 2014 - 2020 гг. занимавшей пост гендиректора предприятия. По версии следствия, она самостоятельно принимала подложную первичную финансово-хозяйственную документацию, а также отражала в книгах покупок и продаж недостоверные сведения, которые затем вносились в налоговые декларации. В итоге суд признал Косенко виновной, назначив ей наказание в виде штрафа в 700 млн рублей. Вот только с учетом времени нахождения обвиняемой под запретом определенных действий, размер штрафа оказался снижен почти в полторы тысячи раз – до 500 тыс.

Не исключено, правда, что впереди Ларису Косенко ожидают новые неприятности: в минувшем марте конкурсный управляющий «Исток+» Алим Жамборов обратился в арбитражный суд Курской области с заявлением о привлечении бывшего гендиректора к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Что касается владельца «Экспобанка» Игоря Кима, то эксперты высказывают сомнение во взыскании предъявленной им задолженности в полном объеме.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 12:00

В Северо-Уральском управлении Росприроднадзора подтвердили факт причинения ущерба почвам на земельном участке в Лангепасе (один из ключевых городов «ЛУКОЙЛа» в ХМАО), который муниципальные власти используют для размещения осадков в зимний период. Между тем, еще в прошлом году представители общественной организации «Зеленый фронт» по итогам проведенного мониторинга направляли соответствующие обращения в адрес природоохранного прокурора Югры Олега Мавлютова и главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой, но никаких санкций в отношении нарушителей тогда не последовало. Более того, зимой 2022-2023 гг. вывоз снега на площадку продолжался.

После повторного обращения Роспотребнадзором были взяты пробы, подтвердившие негативное воздействие, а материалы проверки направлены в прокуратуру Лангепаса и в ОМВД на предмет проверки нарушения уголовного законодательства. Размер причиненного ущерба не озвучивается, но, по мнению экспертов, он может оказаться значительным. Несмотря на наличие в Лангепасе официального снежного полигона, муниципальные чиновники рассчитывают на строительство новой площадки. Не далее, как 22 мая городское Управление капстроительства подписало с тюменским ООО «Спектр-Проект» контракт на разработку проектно-сметной документации объекта «Снежный полигон в промышленной зоне Лангепаса» стоимостью около 2 млн рублей и сроком исполнения 23 ноября.

Председатель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов обращает внимание, что местонахождение участка для строительства полигона невозможно определить на карте, так как он не раскадастрирован. Кроме того, общественников интересуют источники финансирования по сути дублирующего объекта. Вот только депутаты городской думы, запросившие у экологов дополнительные документы, в итоге отказали в проведении проверки расходования бюджетных средств, сославшись на отсутствие у организации соответствующих полномочий. В свою очередь, прокуратура не согласовала проверку Роспотребнадзору по ХМАО. Причиной отказа представители общественности читают конфликт интересов: действующий глава Лангепаса Сергей Горобченко приходится близким родственником заместителю прокурора Югры Андрею Горобченко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 10:00

Зампред федерального правительства Юрий Трутнев поддержал инициативу расширения ТОР «Новоуральск» госкорпорации «Росатом» в Свердловской области на 79,4 гектара под проекты семи резидентов с объемом инвестиций в 2 млрд рублей. Ожидается, что в ближайшее время соответствующее постановление подпишет премьер Михаил Мишустин. На сегодняшний день крупнейшими резидентами ТОР являются ООО «Синтез-Актив», занимающийся строительством комплекса отдыха на базе санатория «Зеленый мыс», и ООО «ПП «Анкор», начавшее набор сотрудников для работы на производстве металлоконструкций.

Все семь новых резидентов получили соответствующий статус до 11 февраля прошлого года. Этот процесс Управляющая компания «Атом-ТОР» пыталась максимально ускорить в связи с прекращением действия льгот по отчислениям в социальные фонды, предусматривавших взносы в пенсионный фонд в размере 6% вместо 22%, в фонд социального страхования – 1,5% вместо 2,9%, в фонд медицинского страхования – 0,1% вместо 5,1%. Кроме того, сохраняют свое действие нулевая ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет, ставка в 5% по тому же налогу в региональный бюджет, а также обнуленные налоги на имущество и землю.

Между тем, эксперты отмечают, что такие условия привлекательны для крупного бизнеса, в то время как в ТОР «Новоуральск» большая часть резидентов относится к субъектам МСП. В итоге после окончания действия льгот по отчислениям в социальные фонды новых резидентов за полтора года здесь не появилось. На сегодняшний день на площадке работают четыре предприятия, включая ООО «НПО «Центротех» и АО «Экоальянс», которые исторически вышли из структуры градообразующего предприятия «УЭХК» (входит в топливную компанию «ТВЭЛ»), на которое приходится немногим менее трети всех площадей ТОР.

В свою очередь, в УК «Атом-ТОР» заявляют о готовности предоставить потенциальным резидентам новые меры поддержки. В частности, речь идет о преференциях при участии в торгах предприятий «Ростеха». Кроме того, в «Атом-ТОР» ожидают поддержки со стороны «УЭХК» при создании энергетической инфраструктуры индустриального парка. В августе 2022 года объем инвестиций оценивался в 680 млн рублей, но решение об их выделении до сих пор не принято. В пресс-службе «УЭХК» сообщают, что вопросы участия в финансирования энергообеспечения находятся в процессе обсуждения с УК Атом-ТОР».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2023 08:00

Исполнение федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в ХМАО находится под угрозой срыва: по запланированным стройкам задерживают оплату порядка десяти муниципалитетов. В числе проблемных оказались города Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Сургут, Югорск, Ханты-Мансийск, а также Нижневартовский, Октябрьский и Кондинский районы.

Между тем, согласно отчету директора Департамента пространственного развития и архитектуры Югры Виктории Семеновой, в 2023 году к благоустройству запланировано 57 общественных территорий. 41 проект реализуется в рамках соглашений с Минстроем РФ, 16 – за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет 857 млн рублей, из которых 245 млн – это средства федерального центра.

В итоге на недавнем совещании губернатор Наталья Комарова предупредила об отзыве денежных средств, неосвоенных на местах в установленный срок. В центре внимания главы региона оказалась ситуация с озерным парком «Картопья» в Советском районе, в который инвестированы 251 млн рублей. Несмотря на то, что окончание строительства намечено на 31 июля, в настоящее время работы на площадке не ведутся. После того, как реализация проекта была поставлена под контроль кураторов из правительства ХМАО, профильный замгубернатора Азат Ислаев направив в район сотрудников окружного УКСа.

Только в 2022 году финансирование парка «Картопья» превысило 200 млн рублей. В начале текущего года районные власти запросили еще 32,1 млн: выяснилось, что в проектно-сметной документации не были учтены сваи для запланированного к строительству моста. Вот только представители общественности неоднократно говорили о предстоящем провале проекта, так как помимо рисков при укреплении береговой зоны, чиновники не согласовали возведение объекта с руководством аэропорта «Советский», взлетно-посадочная полоса которого находится вблизи территории будущего озерного парка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 July 2023 06:36

Один из активов Евгения Пригожина, который называется «фабрика троллей» переходит к людям, связанным с начальником Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александром Харичевым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 21:16

Основатель и ключевой бенефициар фармацевтической компании «Solopharm» Олег Жеребцов ушел с поста гендиректора, уступив должность бывшему финансовому директору Павлу Семьянову. Сам Жеребцов заявляет, что планирует сосредоточиться на таких ключевых направлениях, как ввод новых мощностей, развитие сегмента биотехнологий, строительство новых производственных площадок и т.д.

В последнее время «Solopharm» реализовала ряд крупных проектов, а ее выручка и прибыль в 2022 году выросли по сравнению с предыдущим периодом. Вот только деятельность ООО «Гротекс» – официального юрлица компании – вызывает все больше вопросов. Так, исполнение части полученных госконтрактов оказалась прекращено, а некоторые до сих пор находятся в процессе исполнения, несмотря на то, что сроки договорных обязательств истекли несколько лет назад. Часть прибыли предприятия может выводиться в офшоры – на счета «прописанной» на Кипре компании «Неловия ЛТД», выступающей основным владельцем «Гротекса».

В начале года Жеребцов передал незначительные доли юрлица в собственность топ-менеджеров. В число миноритариев вошла Ерануи Агаджанян – гендиректор нескольких «дочерних» компаний «Гротекса», руководившая коммерческими структурами, имевшими офшорные связи. Жеребцов неоднократно жаловался на отсутствие поддержки со стороны государства, зато инвестором «Solopharm» выступал скандально известный фонд «Baring Vostok», основатель которого Майкл Калви был осужден за растрату 2,5 млрд рублей из подконтрольного фонду банка «Восточный».

Часть этих средств могла быть инвестирована в проекты «Solopharm». В последнее время репутация фармкомпании оказалась подорвана связанными с взысканием долгов и грозившими банкротством судебными разбирательствами с «Усолье-Сибирским химфармзаводом», а также требованием петербургского предприятия «Полисан» запретить «Solopharm» регистрацию препарата «Флатоцин».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 16:00

Шесть лет правоохранители расследуют череду крупных афер, приведших крупный Финпромбанк к краху. Одним из владельцев банка был Муса Бажаев. Сейчас по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудили новое уголовное дело о растрате 866 миллионов рублей, которая произошла еще в 2015 году. Речь идет о выдаче невозвратных кредитов лицам, которые в банке не обслуживались. Андрей Вдовин, связанный с Азиатско-Тихоокеанским банком и «Азбукой вкуса», получил, например, 11 миллионов долларов. В деле пока что один фигурант – Александр Лаврентьев, замещавший главу кредитного департамента Финпромбанка. У следствия, что очень странно, ни к одному из владельцев или топ-менеджеров финансового учреждения вопросов не возникло.

Распутывать клубок многомиллиардных хищений правоохранители начали еще в 2017 году. Они считают, что в 2015 - 2016 годах некие лица заключили несколько договоров на сумму 5,6 миллиарда рублей, которые не намеревались исполнять. Расследование началось громкими заявлениями о начале оперативно-розыскных мероприятий. Каких-то явных результатов они не принесли, только сейчас возбудили уголовное дело и арестовали Лаврентьева, который уже возглавлял кредитное управление в Промсвязьбанке. Ранее он пару раз вызывался на допрос в качестве свидетеля. В сложившихся обстоятельствах не исключено, что к ответственности не привлекут и Андрея Вдовина. В рамках другого дела, вязанного с махинациями с займами, его объявили в международный розыск еще в 2018 году. Найти его не смогли, так что заочно арестовали.

Финпромбанк основан в 1992 году. Долгое время по объему активов он входил в сотню лидеров. В 2016 году Центробанк решил отозвать у финансового учреждения лицензию. Обусловлено это тем, что банк не исполнял федеральные законы, нормативные акты самого ЦБ, был не в состоянии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. До этого Центробанк в течение года оказывал всяческую поддержку. Однако качество активов было в неудовлетворительном состоянии, они не генерировали необходимый денежный поток, и банк несвоевременно выполнял свои обязательства. В Финпромбанке учредили временную администрацию, очень скоро Арбитраж признал его банкротом. На этот момент в банке было 16 миллиардов рублей, а долг перед кредиторами составил 39,5 миллиарда. По инициативе конкурсного управляющего Арбитраж привлек к субсидиарной ответственности на сумму 29,5 миллиардов рублей четверых представителей руководства банка. А сесть в тюрьму за все аферы может обычный на тот момент финансист ФПБ Лаврентьев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 14:00

Торжественное открытие парка «Бариновская мельница» в Нефтегорском районе Самарской области оказалось перенесено «по техническим причинам». Между тем, проект восстановления исторического объекта, построенного в XIX веке, курирует депутат Госдумы Александр Хинштейн, лично участвовавший в привлечении средств из «внебюджетных источников». Тем не менее, бюджетное финансирование также имело место. В частности, в ноябре прошлого года МКУ «Управление капитального строительства Нефтегорского района» провело конкурс на благоустройство сельских территорий в Бариновке. По его итогам контракт стоимостью 16,2 млн рублей был подписан с компанией «Арт Дор Строй».

Работы по благоустройству должны были проводиться на объекте культурного наследия «Мельница ветряная» и закончены до 30 апреля 2023 г. В декабре заказчик и исполнитель подписали допсоглашение, в соответствии с которым цена контракта выросла до 16,54 млн рублей, причем на этот раз объект закупки был указан как «благоустройство территории ветряной мельницы в с. Бариновка (1 этап)».

ООО «Арт Дор Строй» зарегистрировано в Самаре в 2017 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, его основной вид деятельности – «строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Единственный учредитель и гендиректор предприятия – Нвер Акобян. Выручка компании по итогам 2022 года составила 43 млн рублей, прибыль – мизерные 455 тыс. (годом ранее выручка – 20,9 млн, прибыль – 170 тыс. рублей). Портфель контрактов «Арт Дор Строя» оценивается в 181,3 млн, его основной заказчик – МКУ «УКС Нефтегорского района», от которого получены 15 подрядов в общей сложности на 70 млн рублей.

В 2020 году в Нефтегорском районе Акобян зарегистрировал вторую принадлежащую ему коммерческую структуру – ООО «АНТ», также занимающееся дорожным строительством. Место «прописки» предприятия свидетельствует о хорошем знакомстве бизнесмена с местными чиновниками. Компания уже успела освоить на госконтрактах 34,5 млн рублей, в числе ее заказчиков – УКС городского округа Отрадный, МУП «Благоустройство» Нефтегорска, администрация сельского поселения Авангард в Алексеевском районе и др. В прошлом году при выручке в 29,8 млн «АНТ» задекларировал прибыль в размере 1,2 млн рублей; выручка в 2021 году – 17,2 млн, прибыль – 3,5 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 12:00

Столичная компания «СП Транстоннельстрой» стала единственным участником и потенциальным победителем аукциона на заключение контракта стоимостью 2,2 млрд рублей на реконструкцию трамвайной сети маршрута № 8 в Саратове. В срок до 1 ноября 2024 года подрядчик должен будет разработать проект и построить трамвайное полотно от стадиона «Волга» до «Завода зуборезных станков». В минувшем апреле это же предприятие выиграло тендер стоимостью 1,3 млрд рублей на реконструкцию путей по трамвайному маршруту №6.

Совладельцами ООО «СП Транстоннельстрой» являются подконтрольное мэрии Москвы АО «Мосинжпроект» и аффилированное с ним ООО «МИП-Актив». Известно, что в структуру «Мосинжпроекта» входит 14 проектных мастерских, выделенных в отдельный институт, к тому же холдинг обеспечивает полный цикл работ: от сметы до сдачи объекта в эксплуатацию. В то время, когда столичным Департаментом городского строительства руководил Марат Хуснуллин, предприятие стало акционерным обществом. На сегодняшний день оно активно осваивает бюджет, выступая главным подрядчиком и заказчиком всех крупных московских строительных объектов: в его портфеле 332 госконтракта на 261,8 млрд в качестве поставщика и более 1,7 тыс. контрактов в качестве заказчика на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Объем контрактов ООО «СП Транстоннельстрой» оценивается в 5 млрд. В частности, компания выполняла строительно-монтажные работы стоимостью 4,9 млрд рублей по расширению электродепо «Владыкино» в рамках контракта с «Мосинжпроектом», но его исполнение было прекращено. Примечательно, что в Саратовской области уже работает другой подрядчик московского предприятия – АО ГК «ЕКС», сначала получивший контракт на прокладку газопровода в Энгельсском районе, а затем еще один – на строительство набережной в Саратове стоимостью 2 млрд рублей.

После назначения в 2020 году Хуснуллина на пост зампреда правительства, его преемником в должности московского вице-мэра по строительству стал Андрей Бочкарев, а «Мосинжпроект» возглавил Юрий Кравцов (коллега Бочкарева по работе в американской строительной компании «Bechtel»). У Кравцова в Саратове могут оставаться давние связи и знакомства: он оканчивал Саратовское высшее военное инженерное училище химзащиты. Несмотря на смену руководства, Хуснуллин продолжает контролировать деятельность «Мосинжпроекта» через представителя своей «казанской команды», исполнительного директора по девелопменту Альберта Суниева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 10:00

К судебным разбирательствам компании «Энки Строй» с ИФНС России по Тюмени №3 привлечена прокуратура Тюменской области: это сделано в целях обеспечения законности, а также соблюдения процессуальных прав и обязанностей ответчика. В минувшем мае в отношении «Энки Строй» была введена процедура наблюдения, в реестр кредиторов включены требования на 22 млн рублей. Вскоре налоговое ведомство обратились в арбитраж с требованиями на 803,5 млн, включая 47 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника.

Компания связана с многопрофильным холдингом «Арсиб» («Arsib Holding Group»), к структурам которого ФНС неоднократно предъявляла налоговые претензии. Так, в настоящий момент ведомство добивается признания банкротом ТД «Энки», чья задолженность превышает 90 млн рублей. Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области участвует в банкротных разбирательствах в отношении ООО «Металлстройторг», добиваясь включения в реестр кредиторов обязательств в размере 178,4 млн. Еще один кандидат в банкроты – ООО «Инвест-Строй», долги которого перед налоговиками составляют 34,9 млн рублей.

Кроме того, конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия «Упрснабсбыт» Оксана Улитина добивается привлечения к субсидиарной ответственности более чем на 459 млн рублей связанных с «Арсибом» Самвела Степаняна (официально занимает пост председателя Совета директоров «Арсиб Холдинг Групп»), Андраника Габриеляна, Серго Степаняна, Мариам Степанян, Максима Дударева, Александра Боровинского, Идриса Келоева, а также ООО «Дубынское».

По словам Улитиной, ряд аффилированных с «Упрснабсбытом» юридических лиц создают ситуации искусственного банкротства с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Также имеет место вывод имущества за пределами сроков исковой давности для невозможности оспаривания сделок. Участники рынка высказывают мнение, что в случае признания «Энки Строй» финансово несостоятельной, возместить налоговый ущерб вряд ли удастся, так как оборот компании в 2021 году составил 1,4 млрд рублей, а имущество у нее, с большой долей вероятности, уже отсутствует.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 June 2023 09:17

Вице-премьер правительства Карачаево-Черкессии Ирина Гербекова получила разом 33 несчастья. Недавно она попала в хирургическое отделение в своей родной республиканской больнице. Чиновница свалилась с лестницы на работе. В итоге сломала ребра, повредила копчик и получила сотрясение мозга. От физических травм, конечно, она скоро оправится. А вот с психологическими сложнее. Накануне к ней прямо в палату нагрянули сотрудники ФСБ и МВД. Женщину подозревают в создании организованного преступного сообщества и выводу бюджетных денег из того самого медицинского учреждения, в котором сейчас проходит лечение. С 2015 по 2020 годы она была главврачом лечебницы.

На данный момент известно о восьми фигурантах по делу о махинациях с деньгами, выделенными на развитие республиканской больницы КЧР. По местам жительства и рабочим кабинетам прошла серия обысков. В ходе этих мероприятий у подозреваемых были изъяты крупные суммы денег. Точное значение пока не сообщается. Зато известно, что подельники похитили более 100 миллионов рублей, положенных на закупку лекарств, медицинского оборудования, ремонт, ГСМ, выплату зарплаты персоналу и другие нужды лечебницы. Но в ходе следствия, скорее всего, эта сумма увеличится. Не исключено, что и число фигурантов тоже. В доме Гербековой правоохранители нашли целый склад брендовой обуви и сумок. По некоторым данным, их количество исчисляется сотнями. Также были изъяты драгоценности, часы и деньги.

Источники заявляют, что свою бывшую начальницу сдал замглавврача Василий Бабичев. Его еще год назад закрыли в СИЗО. Но позже он якобы отказался от своих показаний. Но волчок завертелся, как говорится. Под следствием находится и его супруга Жанна Бабичева. Через ее фирму оформлялись липовые договоры для вывода денег. Также в следственном изоляторе находится и главбух республиканской больницы Наталья Арутюнян. Она регулярно выдавала зарплаты несуществующим сотрудникам. Также в деле фигурируют еще четыре фамилии: медработники Туркменов, Ильичева, Черкесова и предпринимательница Лиманская. Госпожу Гербекову суд отправил под домашний арест. По некоторым данным, чиновница, будучи главой станции переливания крови, провернула аферу почти на 290 миллионов рублей. И якобы она в разное время чуть ли в 20 уголовных делах засветилась. Но такие ценные кадры, видимо, очень нужны главе республики Рашиду Темрезову.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь