Компромат ГРУПП

09 October 2024 15:30

Александр Ярчук, ранее включенный в «список Титова», был освобожден от всех обвинений, но до сих пор не может вернуться в Россию из-за претензий бывшего партнера. Районный суд Краснодара вынес решение не в его пользу, несмотря на вердикт Верховного суда, снявшего с него все обвинения. В ситуации разбиралась «Газета.Ru».

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, ранее выразил надежду, что Ярчук сможет внести вклад в экономику России, а не находиться за решеткой. Это заявление было сделано после прекращения уголовного дела против Ярчука, который с 2015 года проживал в Австрии, скрываясь от преследования. В 2019 году он был включен в «лондонский список Титова», но не вернулся в Россию из-за финансовых претензий от бывшего партнера Ризвана Солтанова и нового уголовного дела.

Компания «Гравитон», одна из крупнейших строительных компаний на юге России, столкнулась с претензиями ФНС в 2015 году. Ярчук, заболев, уехал на лечение в Австрию, а Солтанов взял управление компанией под свой контроль. В 2017 году между «Гравитоном» и «Роснефтью» было заключено мировое соглашение, что привело к прекращению уголовного преследования Ярчука.

Однако проблемы Ярчука в России не закончились. В 2018 году Солтанов заявил, что потратил крупные суммы на решение проблем Ярчука и теперь все их совместные активы принадлежат ему. Ярчук отказал Солтанову, утверждая, что не имел отношения к фиктивным сделкам, признанным ФНС. С августа 2015 года Ярчук не проживает в России, что позволило Солтанову получить контроль над «Гравитоном» и предъявить Ярчуку финансовые претензии.

Верховный суд отказал во взыскании с Ярчука 5,4 млрд рублей в пользу «Гравитона». Однако в 2019 году Ярчук столкнулся с новым уголовным делом о мошенничестве. В результате многолетних споров и проверок, в июне 2024 года Прикубанский районный суд Краснодара признал Ярчука виновным в злоупотреблениях полномочиями и обязал выплатить 5,4 млрд рублей. Адвокаты Ярчука не согласны с приговором и указывают на нарушения в ходе следствия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 14:00

В Санкт-Петербурге суд арестовал зампредседателя комитета по инвестициям Смольного Максима Шарипова, ранее задержанного при получении 1,5 млн рублей от бизнесмена Эдуарда Гришанкина за содействие в заключении договоров аренды под застройку трех земельных участков без проведения торгов. По версии следствия, Гришанкин действовал в интересах компаний «Эверестстрой» и «Инженерные технологии», а общий размер взятки составил 23,5 млн. При этом указанную сумму чиновник получил, но потребовал «прибавки», сославшись на усложнение бюрократических процедур. Показания на Шарипова дал его знакомый Станислав Белов, передававший деньги, задержанный в начале октября и согласившийся сотрудничать со следствием.

Защита Шарипова утверждает, что его должность не предусматривала решения «земельных вопросов». Это может вывести силовиков на других участников коррупционной схемы. В частности, вопросы возникнут непосредственно к главе инвестиционного комитета Ивану Складчикову, ранее занимавшему пост советника главы Петербурга Александра Беглова. Сам комитет курируется вице-губернатором Николаем Линченко, сообщения об отставке которого появились сразу после задержания Шарипова, но не получили официального подтверждения. В 2012- 2019 гг. Линченко работал заместителем руководителя Департамента промышленности и инфраструктуры в федеральном правительстве, а после назначения в Северную столицу курировал большую часть инфраструктурных проектов.

Компания «Эверестстрой», в интересах которой, по версии следствия, действовали Шарипов и Гришанкин, контролируется бизнесменом Станиславом Аракеляном, занимающим должность ее гендиректора. Доли в уставном капитале предприятия принадлежат также его родственницам Наталье и Людмиле Аракелян. До июня 2019 года в число учредителей «Эверестстроя» входил Владимир Аракелян, до минувшего марта бывший учредителем и гендиректором ООО «Инженерные технологии» – второй коммерческой структуры, фигурирующей в «деле Шарипова». На сегодняшний день единственный владелец и гендиректор «Инженерных технологий» – Максим Углов, сама фирма не приносит выручки и декларирует убытки.

Владимир Аракелян является единственным владельцем «Невской строительной компании» (ООО «НСК»), где он до декабря 2019 года занимал должность гендиректора. Действующий гендиректор «НСК» Ара Гукасян до июля 2019-го был учредителем и руководителем убыточных «Инженерных технологий», позже переоформленных на Углова. По итогам прошлого года «НСК» отчиталась о выручке в размере 1,68 млрд и прибыли в 134,4 млн, портфель ее госконтрактов превышает 1,3 млрд рублей. Компания получает подряды не только в Петербурге, но и в муниципалитетах Ленобласти. Не исключено, что через Гришанкина ее бенефициары решили расширить сферу деятельности в Питере, но в итоге столкнулись с банальным «разводом на деньги» со стороны Шарипова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 12:00

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований федерального Минпромторга, добивавшегося взыскания более 85,5 млн рублей с ПАО «Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (контролируется ООО «Биннофарм Групп»). Конфликт уходит корнями в 2016 год, когда стороны заключили договор о предоставлении субсидии для возмещения части затрат в рамках реализации проекта «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий и расходных материалов». Одним из главных условий стало достижение целевых показателей по выручке от реализуемых изделий: в 2017 году она должна была составить 471,3 млн, в 2018-м – 558,8 млн рублей.

Взятого на себя обязательства «Синтез» не выполнил, реализовав продукцию, соответственно, на 224,3 млн и 255,7 млн рублей. На нарушение договоренностей в Минпромторге обратили внимание только спустя несколько лет и в минувшем феврале направили в адрес «Синтеза» претензию «о взыскании штрафа за недостижение количественных значений индикаторов эффективности реализации проекта», после чего конфликт продолжился в арбитраже. Однако в ходе разбирательств суд указал на нарушение сроков давности: о сорванных показателях в министерстве должны были знать в апреле 2019 года, когда компания представила очередной отчет о реализации субсидируемого проекта.

Представители Минпромторга настаивали на том, что нарушение выявили в октябре 2020-го при рассмотрении итоговой документации. В свою очередь, юристы ответчика ссылались на ежегодную отчетность, принимавшуюся министерством без каких-либо замечаний. В итоге «Синтез» ушел от ответственности: арбитраж отказал министерству во взыскании заявленной суммы из-за истечения трехлетнего срока давности, при этом признав сам факт нарушения со стороны предприятия.

Известно также, что в минувшем июне в отношении «Синтеза» была организована проверка, по итогам которой компании объявили предостережение, причем речь шла о запрете реализации «фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств». В Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга уточняли, что на отзыве серии лекарственного препарата настаивал сам производитель, то есть, ПАО «Синтез». Ранее Курганская межрайонная природоохранная прокуратура уличила компанию в несоблюдении экологического законодательства, установив факты нарушения ветеринарных правил при обращении с биологическими отходами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 10:00

Аффилированная с бизнесменом Сергеем Котляренко компания «Ситиматик» обратилась с несколькими судебными исками о взыскании почти 16 млн рублей с ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) – челябинского регоператора по обращению с ТКО. Речь идет о задолженности за обработку отходов с января по март текущего года. В свою очередь, представители ЦКС утверждают, что образование задолженности является частью нормальной экономической деятельности и ссылаются на отсутствие источников финансирования из-за неритмичности поступления оплаты за оказываемую услугу от потребителей. При этом они обещают урегулировать вопрос «по итогам финансового периода».

Регоператор занимается организацией сбора и транспортировкой ТКО до сортировочного комплекса «Ситиматика» в Магнитогорске, оплачивая обработку и захоронение каждой тонны отходов. Сам комплекс имеет самый высокий тариф в регионе, вследствие чего у ЦКС периодически не хватает средств на оплату дорогостоящих услуг. В частности, в конце прошлого года стороны подписали мировое соглашение, тем самым урегулировав разногласия на 197 млн рублей. Тогда регоператор признал наличие долга, взяв на себя обязательство его поэтапного погашения.

Участники рынка подчеркивают, что тариф ЦКС не обеспечивает необходимого объема финансов для расчетов с «Ситиматиком». И хотя предусмотрены бюджетные выплаты, в текущем году регоператор уже получил субсидию, но не погасил обязательств перед контрагентом. На размер тарифа влияет, в частности, территориальная схема, в рамках которой отдельные маршруты достигают 180 км и требуют оптимизации, но в областном Минэкологии на протяжении нескольких лет отказываются вносить корректировки в документ.

Что касается комплекса «Ситиматика», то его построили в рамках концессии стоимостью 1,2 млрд рублей с излишней мощностью: ежегодные объемы сортировки были заявлены в 200 тыс. тонн, полигона – в 175 тыс. тонн. Вот только на сегодняшний день на полигон поступает только около 70% отходов, а сортировка загружена примерно на 60%. В итоге излишние мощности закладываются в тариф для потребителей. Эксперты подчеркивают, что сложившаяся ситуация привела к кризису платежей и фактически поставила на грань выживания основных игроков: так, по итогам шести месяцев 2024 года убытки «Ситиматика» достигли 226 млн, у ЦКС по итогам 2023 года они составили 28 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 08:00

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о самобанкротстве компании «Альмакор» (гендиректор – Михаил Лаврентьев) – учредителя ООО «АльмакорГруп», занимающегося реализацией масштабного проекта строительства развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Ранее с банкротным иском к АО «Альмакор» обратился «Реалист Банк», но пока объем требований не озвучивается. Известно также, что «АльмакорГруп» (гендиректор – Алексей Афонский) сорвала работы в рамках контракта стоимостью более 6,6 млрд рублей на реконструкцию аэропортового комплекса в Магнитогорске (Челябинская область), вследствие чего подконтрольное федеральному Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация» потребовало от подрядчика вернуть неотработанный аванс в размере 1,62 млрд и выплатить штраф в размере 13,2 млн рублей.

Кроме того, в Нижнем Тагиле «Служба заказчика городского хозяйства» в одностороннем порядке разорвала ранее подписанный с «АльмакорГруп» контракт на строительство моста через Нижнетагильский пруд с сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктурой. Причиной стало нарушение сроков и, как следствие, требование вернуть неотработанный аванс в 234,6 млн рублей, а также включение «АльмакорГруп» в реестр недобросовестных поставщиков ФАС, ограничившее компании доступ к получению новых бюджетных подрядов. Взыскания еще 1,2 млрд с конца сентября добивается зарегистрированное в подмосковных Люберцах «Монолитное Строительное Управление-1» (АО «МСУ-1»), конкретика по этому делу также пока не раскрывается.

В довершение всего в начале октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление ИП Алексея Лисина из Калужской области и ввел в отношении АльмакорГруп» процедуру наблюдения – первый этап процесса банкротства. В реестр внесены требования бизнесмена в размере 2,1 млн рублей. К участию в процессе подключились и другие кредиторы, в частности, «Газэнергобанк», добивающийся взыскания более 250 млн. Только за последний год в отношении «АльмакорГруп» были поданы иски в общей сложности на 4 млрд рублей, причем ряд процессов компания уже проиграла. На столь неблагоприятном для предприятия фоне стало известно, что стоимость работ по развязке у екатеринбургского концерна «Калина» может вырасти примерно на 1,3 млрд рублей: проект с измененной сметой в настоящее время находится на согласовании госэкспертизы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 20:56

Алексей Ляйфер, действующий вице-мэр Владивостока, отправился под домашний арест после девяти месяцев в СИЗО. Это решение по громкому коррупционному делу вызвало множество вопросов: разваливается ли дело против приморских чиновников, или Ляйфер пошёл на сделку со следствием и сдал кого-то более высокого ранга? По данным местных СМИ, ситуация становится всё более запутанной, и на её фоне возникает целый ряд новых подозрений.

В числе обвиняемых, помимо Алексея Ляйфера, фигурируют бывший директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова и бывший руководитель управления муниципальной собственности Владивостока Армен Карапетян. Их дела были выделены в отдельные процессы. Интрига заключается в том, что мэр Владивостока Константин Шестаков не «сдаёт» своего заместителя – за Ляйфером до сих пор сохраняется его должность вице-мэра. Вопрос в том, не является ли это решением, согласованным с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, что может указывать на определённую политическую поддержку.

Один из ключевых эпизодов дела касается земельного участка на улице Спортивной, вокруг которого строятся обвинения в незаконных действиях Натальи Соколовой и Алексея Ляйфера. В 2016 году Соколова распорядилась разделить участок, который затем был передан в аренду юридическому лицу, близкому к торговым центрам «Союз» и «Гранд». Эти здания позже были признаны самостроем, что привело к их сносу. Владела объектами компания ООО «Буше», среди учредителей которой значатся предприниматели с сомнительной репутацией, такие как Александр Ясин, которого следствие связывает с криминальной группировкой «трифоновская банда». Прямых доказательств их связи с земельной сделкой пока нет, однако следствие продолжает изучать детали этой схемы.

Другой эпизод, известный как «гаражная схема», тянется с 2016 года, когда земельный участок на сопке Шишина был передан в аренду гаражному кооперативу под руководством Натальи Соколовой. Впоследствии этот участок оказался застроенным капитальными сооружениями, что дало право предпринимателям выкупить землю по заниженной цене – всего за 3 миллиона рублей, тогда как кадастровая стоимость участка составляла 20 миллионов, а рыночная — от 40 до 60 миллионов рублей. Эту сделку курировал Армен Карапетян, а контролировал её на посту вице-мэра Алексей Ляйфер. В результате на участке начались строительные работы по возведению многоэтажного дома.

Прокуратура пыталась оспорить данную сделку в судах, но безрезультатно, так как представители мэрии выступали на стороне гаражного кооператива, утверждая, что городской бюджет не понёс ущерба. Однако вскоре выяснилось, что застройкой участка занималась группа компаний «Эскада», а её глава Борис Поздняков, почувствовав угрозу уголовного преследования, спешно покинул страну.

Что касается фигуры Армена Карапетяна, то его неожиданная отставка в 2023 году только усилила слухи о его продолжающемся влиянии на городскую администрацию. После задержания Карапетяна не отправили в СИЗО, как его бывшую начальницу Наталью Соколову, а поместили под домашний арест. Это породило слухи, что Карапетян мог дать показания на Ляйфера, что и привело к смягчению условий его содержания.

Дело Ляйфера включает в себя ещё один эпизод, связанный с получением взятки в размере 300 тысяч рублей за заключение договора аренды земли под строительство многоквартирного дома на улице Жигура. Этот эпизод относится к декабрю 2018 года, когда Ляйфер занимал пост замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, а его начальником была Наталья Соколова. Важно отметить, что губернатором Приморья в этот период уже был Олег Кожемяко, и нынешний судебный процесс, вероятно, станет серьёзным ударом по его репутации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 15:35

Расследование чешских правоохранителей в отношении «крота» в местной полиции, оказывавшего помощь русским и грузинским олигархам, о которых писали The Insider, Meduza, Солидарность, Хартия 97 и другие оппозиционные России и Белоруссии СМИ, обрастает новыми деталями. В частности, появились сведения о содержании предложений Михаила Гуцериева западным разведкам. Речь, как это часто бывает в случае с капиталистами, шла не о политических, а о чисто экономических договоренностях.

Из расшифрованных бесед стало известно, что Гуцериев везде представлялся кошельком Лукашенко, которому были скрытно переданы все крупнейшие активы в республике.

Выяснилось, что после политического поствыборного кризиса в Белоруссии Лукашенко стал готовить плацдарм для относительно комфортного и безопасного будущего. Для этого он начал прорабатывать вопрос передачи ряда ключевых белорусских активов (в частности, Новополоцкого и Мозырского НПЗ, а также компании Гродно Азот) Гуцериеву, чтобы тот имел возможность выторговывать на Западе снятие всех санкций с Лукашенко и его окружения. Часть из этих компаний де-факто уже стали управляться Гуцериевым, его визиты в Беларусь за последние годы были связаны именно с совещаниями с ключевыми сотрудниками заводов и докладами по работе предприятий перед Лукашенко.

Кстати, в публикациях, появившихся в Meduza на прошлой неделе, Мозырский завод уже называется прямо принадлежащим Гуцериеву.

Параллельно Гуцериев стал избавляться от активов на территории России - в частности, он активно распродает принадлежащую ему коммерческую недвижимость, а также вышел из капитала Русснефти (как писала Meduza на прошлой неделе, что реальным владельцем компании недавно вновь сталь Олег Дерипаска, который уже владел активом с 2007 по 2010 год).

Причиной такой активной распродажи эксперты определяют необходимость аккумулирования средств для приобретения олигархом белорусского Гродно Азота. Идею о том, что для Лукашенко текущий срок станет последним, а в 2025 году он назначит преемника, избавится от санкций и отправится на заслуженный отдых в теплые края, и должен был по поручению белорусского президента «продавать» в Европе и США Гуцериев. Наличие документов, подтверждающих намерение Лукашенко назначить российского предпринимателя держателем большей части белорусской экономики, должно было придать веса переговорной позиции олигарха.

Таким образом, именно Гуцериев является инициатором дальнейшего отторжения предприятий Белоруссии от взаимодействий с российской экономикой и максимально масштабной интеграции с западным капиталом. Причина антироссийской деятельности Гуцериева - в желании вывести из под санкционного давления себя и белорусскую калийную отрасль, на которую он положил глаз.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 13:00

В окончательной редакции обвинения по делу о вымогательстве трехмиллиардных активов двух сельхозпредприятий из Ростовской области и Краснодарского края прокурор потребовал для подсудимых от 10 до 14 лет колонии. Помимо двух бенефициаров ГК «Концерн «Покровский» к вымогательству активов причастными считаются адвокаты Александр Войналович, Генрих Хачатуров и Владислав Бражников, бизнесмены Геннадий Родионов и Александр Глазырин. Все они вину не признают и просят их оправдать. Последние два были сотрудниками фирм, подконтрольных «Покровскому».

Вместе с адвокатами им инкриминируют особо крупное вымогательство в составе организованной группы и подкуп свидетелей тоже в составе группы. Несмотря на то, что описанные в деле события происходили в Ростовской области и Краснодарском крае, суд изменил его подсудность, решив, что там разбирательство не будет эффективным. Дело в том, что у обвиняемых полно связей в судебных, правоохранительных органах и госструктурах тех субъектов. Само дело, состоящее из двух эпизодов, возбудили весной 2021 года. Считается, что в 2019-м бывшие владельцы концерна «Покровский» Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко организовали преступную группу. Они собирались привлечь бывшую жену члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза к уголовной ответственности по ложному обвинению в вымогательстве.

Наталье Стришней от осужденного мужа досталось агропредприятие «Слава Кубани» стоимостью миллиард рублей, на которое и положили глаз мошенники. Они подкупили родственников и знакомых женщины, чтобы они дали против нее показания. Стришняя оказалась в СИЗО, где от юристов она услышала про требования передать права на предприятие. В 2020 году это дело закрыли, но возбудили другое против лжесвидетельствовавшего Александра Исюка. В том же 2019 году Коровайко и Чебанов вымогали у агропредприятия ЗАО СКВО имущество, стоимостью более двух миллиардов рублей. Владельцам угрожали насилием, распространением клеветы и уголовным преследованием.

Юриста Бражникова прокуратура просила приговорить к 14 годам колонии и штрафу в два миллиона рублей. Для Хачатурова и Войновича обвинение приготовило 10 и 12 лет колонии и штрафы в 2 и 1 миллион рублей. Глазырина и Родионова попросили лишить свободы на 11 и 10 лет, оштрафовав на 2,5 и 4,2 миллиона рублей. Защита подсудимых настаивает, что их клиенты, будучи на своих должностях, выполняли приказы начальства и взыскивали задолженности, не применяя угроз насилием. Организаторы преступления Коровайко и Чебанов скрылись и находятся в розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 12:00

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подвели итоги конкурса на выбор подрядчика для реконструкции части распределительной сети по ул. Кораблестроителей. Контракт стоимостью 289 млн рублей достался единственному участнику аукциона – компании «Инжтехком СПб». В минувшем июне это предприятие уже получило тот же подряд, но затем заказчик дважды вносил изменения в извещения о закупке. ООО «Инжтехком СПб» было зарегистрировано в октябре 2017 года и до февраля 2020-го принадлежало Антону Верещагину, также занимавшему должность гендиректора.

Затем фирма перешла к ее сегодняшнему владельцу Ивану Кошелеву и в 2023-м стала подрядчиком при проектировании переустройства теплосетей в районе Западного скоростного диаметра (стоимость контракта – немногим более 2 млн рублей). Уроженец Ростовской области Иван Кошелев ранее трудился в ликвидированной на сегодняшний день компании «Нордстрой», в 2016 году получившей контракт АО «Теплосеть СПб» ценой 658,5 млн на реконструкцию тепловых сетей по части адресной программы. В 2018-м условия контракта были выполнены, а в 2019 году «Нордстрой» ликвидировали с оборотом порядка 1,4 млрд рублей и годовой прибылью более чем в 316 млн.

До этого, в апреле 2018-го, компания вошла в число совладельцев ООО «Сварочное оборудование, материалы и работы» (СОМР), получавшего миллиардные подряды госструктур и крупных корпораций. Одним из бенефициаров СОМР является Сергей Сечин – бывший петербургский муниципальный депутат от «Единой России». До 2021 года компания «освоила» на госконтрактах «Теплосети СПб» в общей сложности свыше 2,5 млрд рублей. Что касается АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», то в настоящее время 82% его акций принадлежит ГУП «ТЭК СПб», еще 18% власти Северной столицы контролируют через Комитет имущественных отношений. До декабря прошлого года 60% предприятия находились в собственности ТГК-1, чьим основным владельцем является «Газпром».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 10:00

На недавнем заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера руководство УК «АТОМ-ТОР» представило предварительные планы по территориям опережающего развития (ТОР). Документы с конкретикой должны быть готовы к концу года, пока же известно, что мастер-планы учитывают не только застройку, но и экономическое развитие, потребности жителей и бизнеса, для которого в ЗАТО «Росатома» предложены площадки. В управлении регионов госкорпорации подчеркивают, что поставленная перед ТОР задача поддержки компаний, вышедших из структуры градообразующих предприятий, на текущий момент выполнена, а особые зоны нацелены на перевод муниципалитетов из монопрофильных в многопрофильные, увеличение налогов муниципальных бюджетов и сокращение маятниковой миграции.

По словам главы «Атом-ТОР» Николая Пегина, ТОРы могут стать значимым элементом формирования бюджета ЗАТО, в связи с чем для повышения привлекательности территорий он предложил продлить льготу по налогу на прибыль с 5 до 10 лет. Между тем, эксперты обращают внимание на то, что вопросы привлечения новых резидентов и их обеспечения всей необходимой инфраструктурой выглядят крайне проблемно. Так, на сегодняшний день в ТОР Новоуральска работает 22 резидента, Озерска – всего шесть. Негативными факторами, влияющими на участие новых инвесторов, наблюдатели называют закрытый статус городов и отсутствие инфраструктуры.

Например, в том же Новоуральске обеспечение площадки под создание индустриального парка ТОР электричеством, газом, водой и водоотведением в прошлом году оценивалось в 1,1 млрд рублей. И хотя в «Атом-ТОР» заявляли о выделении на проектирование и строительство газопровода более 120 млн, выход резидентов на площадку возможен не ранее 2026 года. Оптимизма руководства управляющей компании не разделяют и в правительстве Свердловской области. В частности, замгубернатора Алексей Шмыков якобы отказал в финансировании, потребовав конкретики о резидентах.

Например, несмотря на подписание рамочного соглашения, соответствующий статус до сих пор не получила специализирующаяся на производстве газомоторной техники компания «РариТЭК», рассматривавшаяся в качестве ключевого резидента в Новоуральске. На первом этапе ее инвестиции в создание производства крупноузловой сборки двигателей оценивались в 1 млрд рублей, с дальнейшем увеличением финансирования до более чем 10 млрд. В ТОР Озерска управляющая компания делает ставку на развитие промплощадки в поселке Новогорный, где несмотря на заявленную привлекательность территории с точки зрения возможности размещения производства первого класса опасности, необходимая инфраструктура пока также отсутствует.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 08:00

Владелец компании «Чистый город» – курганского регоператора ТКО – Дмитрий Елизаров ведет переговоры о продаже ставшего проблемным бизнеса. Подробности предстоящей сделки не раскрываются, но потенциальным покупателем участники рынка называют структуры, связанные с «Корпорацией СТС». Причин для реализации актива несколько. Во-первых, это убытки: по итогам прошлого года регоператор ушел «в минус» более чем на 300 млн рублей, его кредиторская задолженность выросла до 800 млн. Во-вторых, руководство компании находится под угрозой уголовного преследования.

Как известно, ранее депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев направил в адрес главы МВД Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следкома Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова обращение с просьбой взять на личный контроль ситуацию в сфере обращения с ТКО на территории Курганской области. Народный избранник обратил внимание на чрезвычайно высокую степень угрозы дестабилизации обстановки в мусорной отрасли региона, а кроме того, напомнил о картельном сговоре с участием «Чистого города» на сотни миллионов рублей и многочисленных нарушениях со стороны компании.

Между тем, главным виновником критической ситуации участники рынка называют губернатора Вадима Шумкова. Дело в том, что институт регоператоров появился в 2019 году одновременно со стартом мусорной реформы. Незадолго до этого регион заключил соглашение о выборе в качестве регоператора компании «Рифей», подконтрольной «Корпорации СТС». Однако в конце 2018 года власти расторгли соглашение, сославшись на формальное замечание ФАС, касавшееся терсхемы размещения отходов, скорректированной только после выбора регоператора.

В итоге начало реализации мусорной реформы отложили на год, а обслуживающей организацией выбрали «Чистый город», находившийся под покровительством местных чиновников. По мнению экспертов, вследствие такого выбора в Курганской области не появилось ни одного нового объекта обработки или захоронения отходов. Учитывая, что сомнительное концессионное соглашение с компанией «Экотех» стоимостью более 1 млрд рублей было расторгнуто по требованию ФАС, теперь руководству региона предстоит заново выстраивать всю систему обращения с ТКО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 18:00

Попытка обжалования приговора экс-министром«Открытого правительства» Михаила Абызова ни к чему не привела. Апелляция не изменила то, что за организацию преступного сообщества он должен отбыть 12 лет строгача. «Удачей» стало лишь сокращение 80-миллионного штрафа всего на 100 тысяч рублей. Абызов изначально был не согласен с обвинением, в котором речь шла об экономических сделках с имуществом, которое ему же и принадлежало. Сам у себя украсть он мог, остальные же обвинения осужденный считает надуманными. Бывший министр просил его по всем пунктам оправдать или хотя бы учесть все смягчающие обстоятельства. Тот срок, что он с другими осужденными уже провели в застенках (по пять лет и больше), Абызов посчитал вполне достаточным, чтобы выйти на свободу.

Николай Степанов, бывший глава компании «РуКом», с обвинением согласился и приговор не обжаловал, однако ему на два года скостили срок –до шести лет. Он также может рассчитывать на скорое освобождение, так как за решеткой находится уже около пяти с половиной лет. В ближайшее время, на свободу выйдет и единственная участница ОПС, остававшаяся в следственном изоляторе, Инна Пикалова. В начале разбирательств фигурантка предстала перед судом, как гражданка Украины. К концу процесса родной Луганск главы офшора «Блэксирис ТрэйдингЛимитед» стал российским. На четыре месяца (от 12 лет) короче стало наказание Максима Русакова, замруководителя «РуКома». Обвинение посчитало его одним из тех, кто создавал ОПС. Ни это решение апелляции, ни первоначальный приговор не устроили Русакова. Вместе с Абызовым он намерен выйти в кассацию, а если понадобится, то пойти и дальше в намерении оправдаться.

Всего в резонансном уголовном деле было двенадцать участников ОПС, обвиненных в коммерческом подкупе, мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что с 2012 по 2014 годы преступная группа, созданная Абызовым, Русаковым и Степановым, занималась расхищением средств ОАО РЭС и ОАО СИБЭКО. Всего в Москве, Новосибирске и за границей слаженно действовали три группы. Их участникам удалось обмануть акционеров этих обществ и совершить ряд мошеннических перепродаж их акций. Преступный доход членов ОПС превысил 30 миллиардов рублей, из которых было легализовано и выведено за границу почти 19 миллиардов. А на погашение ущерба по делу ушла конфискованная у фигурантов недвижимость на 1,5 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 16:00

В Чувашии после завершения расследования в суд ушло уголовное дело против бывшего градоначальника Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Суд решит, виновен ли он в том, что на своем посту незаконно занимался предпринимательской деятельностью, а также превышал ли свои полномочия из корыстных побуждений. Чувашские правоохранители считают, что Пулатов в 2021- 2023 годах не только стоял во главе Новочебоксарска, но и связанной с ним строительной компании, которой управлял через доверенное лицо. Чиновники по закону не могут совмещать государственную или муниципальную службу с бизнесом. Более того, Пулатов, как выяснилось, будучи городским менеджером, заставлял глав подведомственных мэрии учреждений заключать договора с той самой фирмой, а также дополнительные соглашения, по которым она получала привилегии и льготы.

Так, этой компании ушли заказы на капитальный ремонт зданий бывшего кинотеатра «Атал» и городской администрации. Та же компания должна была благоустроить Ельниковскую рощу. Ситуация явно вышла за пределы полномочий Пулатова, как главы городской администрации. Высокопоставленный чиновник своими преступными действиями незаконно давал доступ строительной компании к муниципальным заказам. В результате бюджетные средства, выделенные в качестве авансов, использовались необоснованно. В итоге с аффилированной организацией было заключено договоров на общую сумму, превысившую 150 миллионов рублей. За это Пулатов не только получал «вторую зарплату», но и подарки. Строительная компания имела в лизинге элитный автомобиль «Genesis GV80. Только вот ездил на ней градоначальник.

Следствие настояло, а суд арестовал имущество Пулатова на сумму в 13 миллионов рублей, как движимое, так и недвижимое. У него же собирается в судебном порядке конфисковать деньги и квартиру в строящемся доме прокуратура. В ведомстве настаивают, что их происхождение бывший чиновник не может обосновать законно. По слухам, квартира вроде как небольшая. Правда, находиться она может в Сочи. Якобы эту «морскую» недвижимость Пулатов приобрел в ипотеку, выплатив часть суммы. Известно также, что Пулатов в этом году выступал ответчиком по некоему гражданскому делу. Подробности иска неизвестны, кроме того, что суд частично удовлетворил требования истца.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 14:00

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обустроил себе новую резиденцию в Суздале, куда из Владимира прокладывают четырехполосную дорогу стоимостью 8 млрд рублей. Расположена она по адресу: ул. Садовая, 50-а, на земельном участке в 25 соток. Площадь домовладения составляет 389,6 «квадратов». Для реализации губернаторского проекта было создано специальное бюджетное учреждение «Агентство по использованию и сохранению объектов недвижимости Владимирской области», которое возглавила Анна Знатнова, ранее руководившая Управлением по социально-хозяйственному обеспечению.

Знатнова получила скандальную известность после истории с ДТП, в которое попал принадлежавший ей «Форд Фокус». На суде чиновница заявляла, что за рулем она не находилась, а автомобиль ей не принадлежит, так как «выбыл из ее обладания в результате противоправных действий других лиц». Этим показаниям суд не поверил, взыскав со Знатновой в пользу потерпевшей стороны 112 тыс. рублей. Примечательно, что вскоре после создания Агентства, для новой структуры купили иномарку JAC J7 стоимостью 2 млн. Практически все товары и услуги учреждение приобретает без конкурса у единственного поставщика, не выкладывая информацию об итогах аукционов в открытый доступ.

За два года в суздальскую резиденцию Авдеева, с учетом прокладки новых коммуникаций, расчистки и ограждения территории, вложили 50 млн рублей, из них 15 млн приходится на некие «внебюджетные источники». Основные ремонтные работы за 29,1 млн выполнила московская компания «Строй Групп». В частности, подрядчик обновил фасад, крышу, отремонтировал полы, потолки и окна, положил теплый пол и ковролин, наладил сигнализацию и установил камин. Разработка проекта обошлась в 3,28 млн, коммуникации (вода, газ, канализация) с учетом проекта – в 2,79 млн, озеленение территории – в 1,64 млн. Также имели место другие закупки в общей сложности на 5,16 млн рублей.

Не экономили чиновники и на внутренних отделке и оснащении, потратив только на отделку ванной комнаты 1,79 млн рублей. Стоимость ванны «Орион» составила 120 тыс.; пять тумб «Риспекто-100» обошлись в 72 тыс. каждая; шесть зеркал «Риспекто» – от 17 до 20,5 тыс. рублей за штуку; шесть полотенцесушителей «Афина» – 25 тыс. каждый; 8 подвесных унитазов «GRADO» – 14 тыс. каждый и т.д. Кроме того, агентство купило за 2 млн рублей деревянную мебель для столовой и гостиной и за 268 тыс. – для офиса. Пошив штор и установка карнизов обошлись налогоплательщикам в 1,1 млн, бытовая техника – в 648 тыс. В частности, были приобретены шесть телевизоров LG диагональю 50 дюймов, один 75-дюймовый Samsung, пылесос THOMAS TWIN Puma, холодильник, микроволновка HAIER, стиральная машина Samsung, электрочайник Tefal, кофемашина Philips, напольный отпариватель Polaris и шесть фенов DEXP.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:48

По информации источника «КГР», первым делом после выборов губернатор Вологодской области Георгий Филимонов начал «наводить порядок» в региональном правительстве. Избавился от людей своего предшественника, по большей части местных, вологодских. На их места завез десант из Москвы и Московской области. Только вот уровень должностей и вологодская зарплата их не устроила. Пришлось Филимонову департаменты переименовать в министерства, объяснив это «необходимостью повысить эффективность работы регионального правительства». Только о какой эффективности может идти речь? Губернатор внес в Заксобрание области законопроект о повышении зарплат руководителям органов власти и подразделений правительства Вологодской области в 2025 году. Предполагается, что на первых порах министрам, переименованным из начальников департаментов, понадобится дополнительно 130 миллионов бюджетных рублей. Будет ли новая команда работать на ту же сумму «эффективнее» – вопрос. Пока «эффективнее» и скуднее становится только региональный бюджет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 15:00

Долги Кировского областного фонда капремонта МКД в одном только Кирово-Чепецке достигли отметки в четыре сотни миллионов рублей. Организация проигнорировала обустройство 100 домов. Местное правительство про усугубившуюся проблему вроде бы как знало чуть ли не с начала ее возникновения. Только чиновники во главе с губернатором Александром Соколовым ничего существенного не предприняли. Теперь программа капремонта срывается. Как, собственно, и впрошлом году. Получается, что местный Фонд капремонта в очередной раз не смог должным образом организовать аукционы и привлечь подрядчиков.

Никто из строительных компаний с Фондом дел иметь не желает, и на торги не является, никто не хочет работать на его условиях. Между тем, как снежный ком растут обязательства Фонда перед государством и горожанами, и исполнить их становится все менее реально. Так можно резко обанкротиться. Только Фонд принадлежит государству, и чиновники должны решать проблему системно, а пока они в тупике. По-хорошему, нужно менять всю конструкцию организации вместе с формой ее сотрудничества с частниками. Сложившаяся ситуация показывает, что кировские кадры не состоятельны и некомпетентны в этой сфере, раз не в состоянии признать очевидное.

Хотя, служба губернатора Соколова и так всю дорогу сопровождалась кадровой проблемой. Количество отраслей, в которых его назначенцы добиваются прогрессивных результатов, все уменьшается. Все, чем занимаются чиновники, это замена «чужих» кадров на «своих». Сейчас одновременно судят бывшего и нынешнего глав Фонда капремонта. Виктору Тарасову инкриминируют взятки, полученные от подрядчиков, и присвоения. Лаврентию Ситникову вменяют злоупотребление полномочиями. В свете уголовных дел прокуратура пыталась повлиять на чиновников Фонда через иск о системных нарушениях закона, и суд признал незаконным его бездействие.

Даже после этого организация не стала вести себя иначе. Она по-прежнему не исполняла обязательства и игнорировала предписания и решения правоохранителей. На ситуацию даже Соколов не реагировал. Проблема, остро стоящая в Кирово-Чепецке, актуальная для всей Кировской области, где ремонты домов длятся годами. Дефицит денежных средств для оплаты работ еще в мае превысил 3 миллиарда рублей. На своем счете Фонд имел лишь 600 миллионов рублей, в то время, как действующих договоров на нем было на 5,5 миллиарда рублей. Очевидно, что никто в местном правительстве не желает взвалить на себя груз нерешаемых проблем и разделить всю эту ответственность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 13:00

В последнее время сомнительные компании все активнее забирают в регионах крупные проекты по комплексному развитию территорий. Так, некая GloraX, с которой связан одиозный девелопер Андрей Биржин, получила проект во Владимире, стоимостью 40 миллиардов рублей. У этой конторыв двух других субъектах уже есть неоднозначные соглашения. По владимирскому проекту предполагается возвести целый микрорайон на территории бывшего тракторного завода, расположенного на 39 гектарах. Это будут девять многоэтажек, коммерческие и социальные объекты. Столь масштабная затея предполагает инвестиционные вливания, размером в 40 миллиардов рублей. Еще не известно, найдутся ли у GloraX такие деньги. Давно поговаривают, что застройщик еле концы с концами сводит. Более того, остальные заключенные договоры на комплексное развитие территорий уже оскандалились.

В Мурманске дошло до того, что жители собирают петиции, протестуя за постройку GloraX микрорайона в Первомайском районе в рекреационной зоне. По плану, вместо тамошнего парка «Долина уюта» должны вырасти семь домов, высотой от 7 до 16 этажей. Граждане хотели бы, чтобы зону отдыха не застраивали, а облагородили, тем более что там болото. Выбор локации удивляет еще больше ввиду того, что Мурманск лидирует в антирейтинге по строительству нового жилья. К слову, самого проекта еще не существует, вся градостроительная документация еще в разработке. При этом GloraX уже одарили налоговыми льготами, без торгов отдали участок в аренду, сократили сроки по согласованию документации. А местные чиновники уже поставили галочку напротив пункта по увеличению объемов нового жилья.

Другой проект GloraX получила два года назад в Нижнем Новгороде. И снова строительство многоэтажек запланировано в прибрежной зоне Волги и Оки. И здесь недовольные граждане вышли с петицией. Вместе с застройкой зеленой зоны в Нижнем Новгороде GloraX обязана благоустроить набережную. И самым дорогостоящим этапом работ здесь является укрепление берегов. На это раскошелится бюджет области. Что профинансирует сама GloraX, не очень ясно. ООО «Глоракс Групп» и строительной фирмой-то не является. До 2023 года она покупала и продавала собственное недвижимое имущество, а после стала предоставлять займы и кредитовать. После смены вектора деятельности компания заработала 118 миллионов рублей, увеличив выручку на 8,9%. У строительного подразделения ООО «Глоракс-недвижимость М» все наоборот. В прошлом году компания потеряла более 54 миллионов рублей. Чистые активы составили минус 216 миллионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 11:00

Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) активизировали проверки в регионе после назначения нового губернатора Руслана Кухарука и начала формирования им нового состава правительства. Источники сообщают, что силовики предупредили нового главу региона о готовящихся проверках, которые ранее были временно отложены во время правления предыдущего губернатора Натальи Комаровой. Основное внимание будет уделено коррупционным правонарушениям, выявлению необоснованных трат и несоответствия доходов чиновников их реальным расходам.

По информации источников, большое количество проверок связано с выявленными фактами незаконного обогащения среди сотрудников правительства. В частности, речь идет о случаях, когда некоторые чиновники обзавелись недвижимостью в объеме от трёх до шести квартир, при этом их доходы, согласно предварительным данным, не могли покрыть такие расходы. Один из директоров департаментов может оказаться под пристальным вниманием следственных органов. «У тех, кто не сможет подтвердить происхождение своих средств, будут серьёзные проблемы», — утверждает собеседник, знакомый с ходом расследования.

Кроме того, проверки затронут и коррупционные схемы, связанные с закупками товаров для нужд специальной военной операции (СВО). Эти схемы вскрылись в соседней Тюменской области, но следствие считает, что они могут затрагивать и структуры ХМАО. «Проверки будут проводиться в отношении фондов и ООО, их руководителей. Есть вероятность, что схемы, применявшиеся в Тюмени, имеют связь с деятельностью в нашем регионе», — поделился источник, отметив, что расследование может привести к новым разоблачениям.

Другой важной линией расследования станет дело, связанное с предвыборной викториной 2018 года, в которой, по данным следствия, предприниматели и крупные государственные корпорации были вынуждены принимать участие, предоставляя подарки для граждан. Однако, по предварительным оценкам, не все товары достигли своих получателей. «Это дело уже давно находится в стадии расследования, и после смены губернатора, я думаю, у него есть новые перспективы», — отмечает источник. Также следствие обращает внимание на деятельность НКО, связанной с сотрудниками правительственных медиа, среди которых выделяются топ-менеджеры, чьи официальные доходы не объясняют наличие нескольких квартир и дорогостоящих автомобилей.

Особое внимание правоохранительных органов привлечено к деятельности ханты-мансийского бизнесмена Владислава Чернова, который, по версии следствия, использовал подконтрольные ему компании для заключения завышенных контрактов с правительственными структурами. Речь идет о контрактных схемах, где стоимость услуг была завышена или услуги вовсе не предоставлялись, но при этом были оплачены. По предварительным оценкам, бюджет региона потерял около 235 миллионов рублей. В результате расследования могут быть затронуты высокопоставленные лица, включая первого заместителя губернатора Алексея Шипилова и заместителя Елену Шумакову, которые курировали данные направления.

Расследование также касается ряда крупных проектов в регионе, включая строительство больницы в Нижневартовске за 30 миллиардов рублей и перинатального центра в Сургуте. По данным источников, в этих проектах могут фигурировать имена бывших руководителей строительного блока, включая Владислава Нигматулина, который курировал вопросы здравоохранения, а также нынешнего руководителя департамента строительства Матвея Карова. К нему появились вопросы после проверок строительства объектов первичного звена здравоохранения, что может привести к уголовным претензиям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 October 2024 09:00

Спортивно-оздоровительный комплекс имени Салавата Юлаева в Уфе, который некогда был символом спортивной жизни города, уже 13 лет стоит пустым. Этот хоккейный стадион был открыт в 1961 году Уфимским приборостроительным производственным объединением и долгое время служил площадкой для тренировок учащихся спортивных школ. Однако в 2011 году из-за накопившихся долгов предприятие-владелец комплекса вынуждено было передать объект под арест, и спустя два года, в 2013-м, он был выставлен на продажу. В то время первый заместитель главы администрации Уфы, Александр Филиппов, заверял горожан, что изменение предназначения участка невозможно, и земля будет использоваться только для создания нового стадиона или оздоровительного комплекса. Однако дальнейшие события показали, что уверенность властей была преждевременной.

В 2013 году спортивный комплекс был выкуплен московским бизнесменом Максимом Матвеевым. Несмотря на то что интерес к участку был высок, а общественность города активно выступала против любых изменений, комплекс оставался заброшенным. Любые попытки реализовать проект, включая строительство нового объекта, не находили поддержки. В 2020 году ныне покойный мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что власти города будут решать судьбу этого участка, однако за три года не было принято никаких конкретных решений. И вот несколько дней назад местные жители сообщили, что на территории комплекса появилась строительная техника, что вызвало новую волну обсуждений и предположений о будущем стадиона.

Как удалось выяснить, в июне 2023 года земельный участок перешел в собственность уфимской компании ООО «Специализированный застройщик Лесной Квартал», а в декабре того же года участок был передан по ипотеке казанской фирме ООО «Специализированный застройщик Дубрава». Оба эти предприятия связаны с известным застройщиком из Татарстана Олегом Новосельским, который является владельцем нескольких строительных компаний в Татарстане и Нижнем Новгороде. Новосельский имеет тесные связи с республиканскими властями, и его бизнес активно сотрудничает с государственными структурами Татарстана. Например, его компания «Восток-С» получила государственных заказов на сумму 3,6 млрд рублей при поддержке Марата Айзатуллина, бывшего руководителя ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Интересен и состав учредителей компании ООО «Лесной Квартал». Помимо Олега Новосельского, 80% уставного капитала которой принадлежит ему, среди учредителей числятся 28-летний музыкант Кирилл Яковский и 22-летний Камиль Айзатуллин. О первом из них известно немного: он уфимский музыкант и, по всей видимости, представляет чьи-то интересы в регионе. А второй – сын министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, что подогревает интерес к личности молодого предпринимателя и его роли в этой сделке.

Что касается будущего спортивного комплекса, то, согласно публичной кадастровой карте, назначение земельного участка пока не изменилось, и он по-прежнему должен использоваться для строительства спортивно-оздоровительных объектов. Однако с учетом того, что новый владелец связан с крупными строительными проектами, не исключено, что в будущем здесь может появиться жилой комплекс. Это вызывает опасения у горожан, которые считают, что столь значимая для Уфы территория должна оставаться местом для развития спорта и отдыха, а не превращаться в коммерческую застройку.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 23:25

Суперъяхта Flying Fox, связанная с владельцем московского аэропорта Домодедово Дмитрием Каменщиком, вновь оказалась в центре внимания. В настоящее время яхта стоит на якоре у берегов острова Лангкави в Малайзии — популярного направления среди российских туристов. Этот роскошный лайнер длиной 136 метров, построенный в 2019 году немецкой верфью Lurssen, считается одной из крупнейших и самых дорогих яхт в мире, доступных для чартера. Стоимость аренды Flying Fox составляет внушительные €4 миллиона в неделю, что делает ее не только символом элитной роскоши, но и объектом высокого интереса на рынке аренды суперъяхт.

Яхта попала под пристальное внимание не только из-за своей величины и роскоши. В марте 2022 года сотрудники Министерства внутренней безопасности США провели следственные действия на борту Flying Fox, находившейся в порту Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Хотя Дмитрий Каменщик, которого связывают с яхтой, не попал под санкции, судно задержалось в порту на несколько недель без ясных причин. Это вызвало множество слухов и предположений, но официальные причины задержания так и не были озвучены.

Ситуация вокруг яхты осложнилась после того, как в июне 2022 года в санкционный список США была внесена управляющая компания судна — Imperial Yachts. Американский Минфин утверждал, что компания была связана с российскими гражданами, попавшими под санкции, хотя сама Imperial Yachts категорически отрицала эти обвинения. В своем заявлении компания подчеркнула, что стала мишенью несправедливых нападок и обвинений, а её сайт в настоящее время недоступен.

Несмотря на все сложности, Flying Fox продолжает оставаться на рынке аренды роскошных яхт. Управлением арендой яхты занимается брокерская компания Bluewater, которая предлагает это впечатляющее судно для частных заказов. Яхта, стоимость которой оценивается в $445 миллионов, остается символом роскоши и высшего статуса среди элиты, несмотря на все юридические и политические сложности, окружавшие её владельцев и управляющие компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 16:00

В деле о хулиганстве, произошедшем на съемках скетч-шоу «Наливкин» в Приморье, появились новые обвинения. Если раньше Андрею Клочкову, режиссировавшему проект, и продюсеру Семену Вавилову предъявляли только за применение взрывчатки на съемках одного их эпизодов сериала, то теперь им предстоит ответить еще и за незаконное изготовление взрывчатых веществ. В сентябре 2021 года было опубликовано видео под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем вымышленный чиновник стреляет из гранатомета и попадает в рекламный щит, на котором установлен баннер «Единой России». На тот момент видео посмотрел один миллион человек. По уверению адвокатов, на съемках не было задействовано боевого оружия, и на видео – съемочный реквизит.

На прошлой неделе Вавилова и Клочкова официально привлекли к делу в качестве обвиняемых в хулиганстве, незаконной переделке (ремонте) взрывных устройств и незаконном изготовлении этих устройств и взрывчатых веществ. Уголовное дело по факту хулиганства со взрывчатыми веществами было возбуждено в ноябре 2021 года. В нем сразу обвинили Клочкова и Вавилова, но тогда до суда не дошло. Вместе с адвокатами они рассчитывали на то, что дело закроют ввиду абсурдности всей ситуации. Никто не ожидал, что обвинение, наоборот, ужесточат, и это стало шоком для обвиняемых и их адвокатов. Защита не видит в произошедшем на съемках «Наливкина» состава преступления.

По их мнению, если следовать логике происходящего, то к уголовной ответственности нужно привлекать всех авторов, использующих пиротехнические эффекты в своих фильмах. Клочков считает предъявленные обвинения необоснованными, ведь съемки проходили за городом, в безлюдном месте. Вместо боевого оружия были применены пейнтбольные ружья и пиротехника. Баннер с рекламой также был съемочным реквизитом. В таких условиях никто не мог пострадать и не пострадал. После завершения съемок группа прибрала все за собой на остановке общественного транспорта, около которой снимали сцену.

Участников проекта «Наливкин» не раз привлекали к административке. Исполнитель главной роли Андрей Неретин в 2020 году за нецензурную брань в состоянии алкогольного опьянения был арестован на пять суток. Спустя год он повторил этот подвиг, за что получил двое суток ареста. В 2021 году за незаконное ношение формы правоохранительных органов на 10 суток присела актриса Лариса Кривоносова, сыгравшая сотрудника органов внутренних дел. В 2022 году на 5 тысяч рублей оштрафовали продюсера Семена Вавилова, разместившего у себя на автомобиле полицейскую символику, чего по закону делать нельзя. Проект «Наливкин» на данный момент заморожен. Клочков и Вавилов заняты сейчас производством защитной экипировкой для участников СВО. Два дня назад стало известно о смерти Неретина. По данным источников, актер не выдержал новостей по поводу новых обвинений, сорвался и ушел в запой. Не приходя в сознание, он скончался в больнице.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 15:00

В уголовном деле бывшего главы дагестанского филиала Россельхозбанка всплыли 600 бриллиантов и рубинов. Суд наложил арест на драгоценности Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сбежавшего от правоохранителей в ОАЭ. Банкира пришлось заочно обвинить в том, что он выдавал миллиардные кредиты, а деньги потом похищал. Драгоценностями и крупными суммами ему давались откаты. Сообщников финансиста от уголовной ответственности освободили за истечением срока давности их преступления. Только прокуратура это решение обжаловала. Россельхозбанк фигурирует в деле в качестве потерпевшей стороны. Активы, на которые он претендует, разместились в списке на десяток страниц.

В нем перечислены жилые дома, земельные участки, квартиры, офисы. По большей части эта недвижимость находится в Дербенте и Махачкале. Есть в том списке и автомобили с банковским счетами в нескольких десятках разных финансовых учреждений. В отдельном списке изложен перечень драгоценностей, изъятых из банковских ячеек. Следствие наделило их статусом коммерческого подкупа, поскольку главный обвиняемый вместе с сообщниками получал их в качестве откатов. Также были изъяты ювелирные украшения, изготовленные из сплавов золота, серебра или палладия, инкрустированные сотнями бриллиантов и природными рубинами. Гитиномагомеда Гаджимагомедова заочно арестовали еще в 2019 году.

Уже тогда было известно, что подозреваемый в различных преступлениях, в том числе, в превышении полномочий, скрылся в Эмиратах. До сих пор его оттуда не выдали. Суд, по всей вероятности, рассмотрит его дело заочно. А ущерб Россельхозбанку погасят его активами. Пока что конфискованные ценности арестовали до 15 декабря. Реально под стражу заключили Михаила Ильина, бывшего топ-менеджера того же филиала Россельхозбанка, и Нияза Оразова, бывшего члена совета директоров завода строительных материалов. Последний когда-то тоже работал в пострадавшем банке. Обоим инкриминируют подкуп и злоупотребления. Владелец завода стройматериалов Хабиб Нартгишев заявил в правоохранительные органы, что в 2012 году он передал 45 миллионов рублей Ильину и Оразову.

Они якобы вместе с Гаджимагомедовым вымогали у него более 5 миллиардов рублей за то, чтобы выделить его предприятию кредит. Он был необходим для строительства на инвестиционной площадке «Уйташ» нового корпуса по производству газобетонных блоков, керамического кирпича, извести и строительных смесей. Завод получил дополнительные деньги, но все равно обанкротился в 2019-м. Ильина и Оразова задержали осенью 2020 года. Их осудили только в марте текущего года. Ильину назначили восемь лет лишения свободы, а Оразову – семь. Только сроки давности уголовного преследования к этому моменту истекли и от наказаний суд их освободил. Приговор обжаловали все участники процесса. Прокуратура считает, что фигуранты должны находиться в тюрьме, в то время как сами они хотят оправдаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 12:30

В 2021 году жители Стебаевского сельского поселения Липецкой области столкнулись с неожиданной новостью: на их землях, принадлежащих АПО «Аврора», планируется строительство экотехнопарка. Этот объект, предназначенный для переработки, утилизации и захоронения мусора, вызвал волну возмущения среди местных жителей, которые единогласно выступили против его возведения.

Несмотря на уверения управления экологии Липецкой области о безопасности проекта, реальность оказалась иной. Территория, где планируется строительство, богата водоносными горизонтами, включая Евлановско-Ливенский, и находится вблизи реки Репец, впадающей в Дон. Местные жители, лишенные центрального водопровода, зависят от колодцев и скважин, что делает их особенно уязвимыми к возможному загрязнению.

Экотехнопарк расположится на вершине холма, вблизи Задонского района — известного туристического кластера с более чем 150 объектами культурного наследия. Несмотря на протесты, включая одиночные пикеты и обращения в различные инстанции, жители столкнулись с бюрократическими «отписками». Государственная экологическая экспертиза дала проекту положительное заключение, в то время как общественная — отрицательное. Более того, на государственную экспертизу был подан измененный проект, с которым жители не были ознакомлены.

Концессия на строительство была проведена в ускоренном порядке без конкурса, а концессионер, ООО «Стройсельхозгарант», вызывает подозрения как фирма-однодневка. На встрече с председателем Липецкого областного совета депутатов Дмитрием Аверовым стало известно, что фактически строительство будет вести другое юридическое лицо.

Активистов, выступающих против строительства, пытались запугать, а на многодетных матерей составляли протоколы за ненадлежащее воспитание детей. В процессе площадь экотехнопарка была увеличена, а в проект внесено захоронение опасных отходов. Стоимость обработки отходов в экотехнопарке оказалась в несколько раз выше, чем в других зонах Липецкой области.

Сейчас экотехнопарк почти достроен, и администрация планирует его ввод в эксплуатацию уже в конце этого года. Жители продолжают бороться за свои права, надеясь, что их голоса будут услышаны, а уникальная природа и культурное наследие региона будут сохранены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 11:00

Константин Пономарев, которого многие знают по многомиллиардным тяжбам с компанией IKEA, выступил на судебном процессе бывших следователей. Коммерсант рассказал, как стал жертвой преступной группы из Александра Киреева и Дениса Николаева. Они якобы выманили у Пономарева 80 миллионов рублей, и собирались заполучить еще почти 4 миллиарда. К слову, Пономарев сам находится на скамье подсудимых по обвинению в хищении 38 векселей российских банков у обанкротившегося Лесбанка. Общую стоимость украденных ценных бумаг оценивают более чем в миллиард рублей.

Подсудимый поведал правоохранителям, что был знаком с находящимся в розыске родственником Киреева Станиславом Митрофановым, бывшим следователем Алексеем Сильверстовым (над ним идет суд) и экс-адвокатом Александром Цюпко. Все они входили в преступную группу, о чем подробные показания дал Цюпко, заключив сделку со следствием. В прошлом году его осудили на четыре года условно. По словам Пономарева, Цюпко специально получил в Туле адвокатский статус, чтобы провернуть мошенническую схему. Он познакомился с осужденным в 2019 году, находясь в следственном изоляторе, через своего адвоката. Цюпко рекомендовали как того, кто сможет решить вопрос с уголовным преследованием Пономарева.

Последний согласился на сотрудничество, ведь его осудили на 8 лет по первому уголовному делу за организацию заведомо ложного доноса. По новому делу ему инкриминировали неуплату более 3 миллиардов рублей налогов и мошенничество на 5 с лишним миллиардов. Он пытался получить с государственного ПАО «Кубаньэнерго» деньги за аренду его генераторов в Крыму. Юрист пообещал Пономареву, что добьется в апелляции его освобождения под залог в сто миллионов рублей, а затем и вовсе отменит приговор. Бизнесмен располагает расписками, подтверждающими, что он передал Цюпко 100 миллионов рублей. Однако, по данным правоохранителей, то были 80 миллионов рублей. Куда делись еще двадцать, сейчас выясняется.

Перед апелляцией по первому делу Пономарева Цюпко исчез, объявившись вновь через десять месяцев, чтобы начать фактически шантажировать фигуранта. Поначалу он обещал вернуть сто миллионов и решить вопрос с закрытием второго уголовного дела за 2,7 миллиарда рублей. Получив отказ, исчез на полгода. Затем он предложил отменить сразу два приговора за 3,7 миллиарда рублей. Пономарев не согласился и затребовал вернуть его сто миллионов рублей. Цюпко сообщил, что потратил их на зарплату себе и многомиллионные взятки за то, чтобы фигурант оставался в тюремной больнице и не оказался в «Лефортово». Дальше с подозреваемым в СИЗО стали регулярно случаться всякие неприятности: взыскания, ШИЗО, исчезновение из личного дела поощрений и т.п. Адвокат открыто заявил, что Пономарева не выпустят, пока не заберут все деньги со счетов. Тогда фигурант заявил о вымогательстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 09:00

Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция. Ее сотрудники могли обмануть более шести десятков граждан, желающих получить у них юридическую помощь. Некоторые из клиентов пострадали не единожды, они платили под обещание возврата ранее потраченных средств. Не только Федеральная палата адвокатов РФ обратила внимание на подобного рода мошенников, но и Минюст. К закону уже готовятся поправки, согласно которым лишь квалифицированные адвокаты смогут представлять в судах интересы физических лиц. Жалобы от клиентов ООО «Правосфера», недовольных предоставленным им услугами юридического толка, начали поступать в прокуратуру и полицию еще несколько лет назад. Претензии потерпевших были практически одинаковые.

Один из потерпевших обратился в «Правосферу», когда ему понадобилось инициировать судебный процесс по поводу наследства умершего родственника. В конторе ему выделили адвоката и пообещали быстрый и положительный исход иска. Правда, клиент с ним так и не увиделся, зато ему был представлен некий Сан Саныч, юрист, служивший в прошлом в органах. Процесс вышел затяжным, техническую ошибку в завещании исправили за три сотни тысяч рублей, только суд нашел в документе и другие недостатки. С клиента запросили еще несколько сотен тысяч, однако, согласились и на те сорок, что он мог заплатить. Сан Саныч был в суде девять раз по несколько минут. После каждого заседания он разводил руками и пояснял, что такое в его практике впервые. В конце концов, контора просто исчезла.

После того, как работники прокуратуры собрали множество фактов обмана граждан, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пока 65 пострадавших, однако, их может оказаться в разы больше. К тому же «Правосфера», судя по всему, связана с другими подобными конторами. Одному из потерпевших позвонили из другой юридической фирмы и за 260 тысяч рублей предложили через суд вернуть деньги, отданные «Правосфере». Из этого эпизода правоохранители сделали вывод, что аферисты сливают информацию о клиентах и их делах из баз правоохранительных органов, чтобы обмануть их снова. К тому же эти конторы просили им отдать оригиналы договоров с «Правосферой» якобы для составления заявлений и исков. Так пострадавшие оставались без доказательств на руках. Между тем, в Совете Федерации уже озаботились необходимостью связать право оказания юридической помощи с наличием статуса адвоката. В этой сфере в ближайшее время будет сформирована законодательная инициатива.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 19:00

По информации канала «Компромат ГРУПП» прокурорский работник республики Хакассии и члены его семьи могли нарушать закон о гражданстве и о государственной тайне.

Главными фигурантами стали помощник прокурора города Абакана Марина Ридзель и её гражданский муж Манук Данданян, который в период с 2017 по 2020 годы занимал пост руководителя Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия. По данным ряда информационных ресурсов и Telegram-каналов, в 2017 и 2020 годах пара совершала поездки в Соединённые Штаты Америки, где у Ридзель родились дети. Согласно законодательству США, новорожденные автоматически получают американское гражданство.

Однако на этом фоне возникает серьёзная юридическая проблема. Согласно российскому законодательству, родители обязаны уведомлять органы о наличии у их детей иностранного гражданства. В случае Ридзель и Данданяна подобное уведомление, судя по ответам на запросы гражданских активистов Хакассии в прокуратуру, так и не было подано. Это нарушение может подпадать под действие статьи 330.2 УК РФ, что предусматривает ответственность за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

Кроме того, не менее скандальными являются обстоятельства самих поездок. Как известно, прокурорам и другим высокопоставленным чиновникам может быть запрещено выезжать за границу, особенно в недружественные страны. В приказе Генерального прокурора РФ №201 от 2014 года чётко указано ограничение для прокурорских работников на выезд за рубеж. Однако поездки Ридзель и Данданяна в США, страну, признанную недружественной, остаются без объяснений. Вопрос о том, было ли получено разрешение на выезд от их непосредственных руководителей, остаётся открытым.

Более того, Манук Данданян, в качестве руководителя важного комитета Хакасии, вероятно, имел доступ к секретной информации, связанной с государственной тайной. Нарушение правил выезда в таком случае может иметь серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Дело Ридзель и Данданяна уже вызвало широкий резонанс. Представители общественных организаций требуют тщательной проверки и возбуждения уголовного дела. Прокуратура Республики Хакасия пока не предоставила детальных комментариев, ссылаясь на служебную тайну.

Мы будем следить за развитием событий и продолжим освещать ситуацию, которая может стать одной из самых громких в Хакасии за последние годы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 17:00

Сотрудники ртищевского МУП «Теплотехник» порядка трех лет судятся со своим руководством в попытках начисления заработной платы. Только отстаивание своих прав превратилось для них в пустое хождение по кругу. Несмотря на полученное решение Верховного суда РФ, работники предприятия до сих пор не получают достойную зарплату. Трудящиеся «Теплотехника» подали коллективный иск еще весной 2021 года. В нем они требовали пересчитать их заработную плату, начисленную им с мая 2020 по апрель 2021 года. Эти работники – электрики, слесари, операторы котельных, благодаря которым теплом и горячей водой обеспечивается весь Ртищево.

Местная прокуратура поддержала их требования. Она же провела проверку и выяснила, что МУП начислил зарплаты, нарушив требования Трудового кодекса РФ. Надзор повелел устранить нарушения. Но этого оказалось недостаточно. В сентябре 2021 года райсуд отказал истцам, а вслед за ним и апелляция и кассация. Уже Генеральная прокуратура подала кассационное представление и жалобу в Верховный суд с требованием отменить судебные постановления, как незаконные. Там выяснили, что сотрудники «Теплотехника» подписали договоры, которые предусматривают часовую тарифную ставку и ее индексацию. За ночные смены положены доплаты, оплачиваются больничные, есть премии, сама зарплата в месяц не может быть ниже МРОТа.

В тоже время работники МУПа от его руководства добиваются соблюдения отраслевого тарифного Соглашения в ЖКХ, вступившего в силу с началом 2017 года. Оно определяет месячную тарифную ставку коммунальных служащих не ниже минимального прожиточного минимума, ни ниже МРОТ, установленного в субъекте. В 2020 году эта минимальная тарифная ставка по организациям ЖКХ для рабочих составляла 10,7 тысячи рублей, в 2021 году – 11,1 тысячи. В МУП «Теплотехник», как оказалось, установили свою ставку: 6,3 тысячи рублей в 2020 году и 6,5 тысячи в 2021 году. Отклоняя требования истцов, нижестоящие суды основывались на том, что ртищевские тарифы на тепло не учитывают расходы самого МУПа на приведение зарплат в соответствие с Соглашением.

За работодателем оставили право их корректировать. Верховный же суд посчитал, что такая самодеятельность недопустима. Так дело ушло на пересмотр снова в райсуд. В итоге требования истцов удовлетворили только в части пересчитанных сумм, что на деле ничем не помогло. Работники «Теплотехника» подали новый иск, однако, в этот раз они боятся, что результаты вновь назначенной экспертизы трудовых договоров окажутся предвзятыми, поскольку суд согласился запросить экспертную организацию, предложенную МУПом. Пока что его руководство пытается оказать на сотрудников психологическое давление, заставляя отказаться от претензий под угрозой увольнения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 15:00

Силовики продолжают разбираться в длинном послужном списке бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. В связи с этим ему продлили срок содержания под стражей как минимум до 13 ноября. Сам он считает свое уголовное дело сфабрикованным для того, чтобы убрать его с политического поля. Также подсчитывают ущерб, который градоначальник причинил своей деятельностью. Шулепова обвиняют в том, что, реализуя программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, он превысил свои должностные полномочия, а также получил крупную взятку. Считается, что с 2008 по 2016 годы он не вовремя признавал аварийные и ветхие дома непригодными для проживания.

В 2015 году фигурант якобы получил от ЗАО «Стройтрансервис» 450 тысяч рублей за гарантию, что именно эта контора установит детскую площадку во дворе многоэтажки. Пока шло предварительное следствие, на Шулепова возбудили еще два уголовных дела, касающихся злоупотреблений и мошенничества в составе организованной группы. Не исключено, что в будущем появятся и другие эпизоды. Как сообщают источники, мэр Шулепов запомнился, прежде всего, сомнительными сделками с муниципальной недвижимостью. В его бытность главой города из мунсобственности по приватизации выбыли объектынедвижимости на 90 миллионов рублей, затем их перепродали.

Также следственные органы интересует, как сразу после постройки в 2012 году начали разваливаться четыре дома для переселенцев из аварийного жилья. До Москвы докатился и скандал, случившийся в Вологде зимой 2012 - 2013 года. Тогда установили самый высокий по всей стране тариф за штрафстоянку – 565 рублей в час. В следующем году должен был открыться новый полигон ТБО, на что была получена инвестиционная надбавка. Потом УФАС признало ее незаконной и мусорного полигона так и не случилось. В том же 2013 году администрация Вологды настойчиво пыталась передать подконтрольному автотранспортному предприятию все городское автобусное сообщение. Из-за неразберихи случился транспортный коллапс. Через два года власти объявили тендер на организацию платных парковок.

Несмотря на то, что проект так и не был реализован, тендером заинтересовались антимонопольщики. Защищать Шулепова взялись не только адвокаты, но и его команда с супругой. Ирина Шулепова разместила душераздирающее видеообращение с рассказом, что ее супруг перенес на сердце три сложнейшие операции, и ему по определенной схеме в определенное время нужно принимать лекарства. У него якобы даже имеется врачебное заключение, что в тюрьме ему нельзя находиться. Однако это никак не вяжется с тем, что сам политик в свои 66 лет заявил, что при первой возможности отправится добровольцем в зону СВО, где готов «пахать до последней капли крови». Правоохранителей, судя по всему, ничьи заявления не разжалобили и не впечатлили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 13:00

В хищении 35 миллионов рублей из контракта по ремонту пермского гарнизонного военного госпиталя следствие обвинило бывших руководителей ПАО «Военно-строительная компания» по Центральному военному округу. Бывший глава подразделения Сергей Сухов находится под стражей. Его заместителя Дмитрия Сергеля объявили в международный розыск. Подрядчики, привлеченные для исполнения 190-миллионного контракта, вышли в суды с требованием оплатить их работы. Некоторые контрагенты деньги получили и обналичили, так и не выполнив обязательств. По материалам военной контрразведки, в конце июля было возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на капремонт госпиталя. Его здание является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия», построенного в конце ХVIII века.

Контракт был заключен между Минобороны и ВСК. Последняя привлекла субподрядчиков ООО «СК «Кронос» и ООО «РСК «Гефест». А уже они заключили договор с ООО «Специальные технологии строительства», которое должно было выполнить все работы, получив аванс. Эта контора имеет петербургскую прописку и появилась всего два года назад. Владельцем и директором является Павел Кравченко. Согласно открытым данным, выручка компании за 2022 год составила почти 19 миллионов рублей. О финансовых итогах за прошлый год организация не отчиталась. Однако, известно, что налоговая решила ее ликвидировать в связи с тем, что представленные ею данные были недостоверны.

«Специальные технологии строительства» с прошлого года перед некоторыми подрядчиками перестала выполнять обязательства. Осенью 2023 года иски компаний ООО «Автопрофэкотранс» и ООО «ТВМ-Сервис», монтировавших в здании системы водоснабжения, были удовлетворены судом. Считается, что через остальных подрядчиков выводились деньги. Они должны были поставлять материалы и производить работы, но ничего из этого не выполнили. Силовики считают, что контракты изначально заключались с той целью, чтобы просто вывести и обналичить деньги на основе фиктивных актов на выполненные работы. Сухова задержали и поместили в следственный изолятор в конце августа. Дмитрий Сергель успел скрыться. Им вместе с бизнесменом Павлом Кравченко инкриминируется особо крупное мошенничество.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:00

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество. Авдеев считается человеком из близкого окружения Игоря Сечина: в 2017 году возглавляемая им «Роснефть» вложила в капитал МКБ 2 млрд рублей. Кроме того, банк тесно связан с группой «Регион» Сергея Сударикова, при поддержке «Роснефти» ставшей одной из крупнейших российских структур, управляющих активами, в том числе, принадлежащими самому Сечину и его приближенным.

Фигурирующий в иске МКБ офшор «Yofoura Holding Limited» выступает акционером крупнейшего владельца московской офисной недвижимости «O1 Properties», ранее принадлежавшего скандально известному бизнесмену Борису Минцу. Две других кипрских компании упоминались в качестве владельцев бизнес-центра «Большевик», расположенного рядом с Белорусским вокзалом. Сегодня одним из бенефициаров «Yofoura Holding Limited», а также бенефициаром «O1 Properties» является Павел Ващенко – выходец из группы «Регион» Сударикова, в свое время получивший прозвище «кошелька» Сечина.

Кроме того, Ващенко связан с офшором «Riverstretch Trading & Investments», получившим основные активы разорившегося Минца. В последнее время у ряда структур «O1 Properties» возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении компании «Квартал 674-675» – собственника столичного делового комплекса «Белая площадь». Долги «Квартала 674-675» оцениваются в 48 млрд рублей. На фоне потери активов началось «наступление» МКБ, а через него Авдеева и, возможно, Сечина, на доставшийся Ващенко «в наследство» от Минца «Yofoura Holding Limited».

Между тем, сам кипрский офшор в прошлом году обратился в московский арбитраж с иском о взыскании 1,26 млрд рублей с АО «Прогресс-Н» (до 2021 года – Группа «ПСН»), АО «Телеком» и ООО «Полянка/44». Группа «ПСН» ранее находилась под контролем братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых – бывших владельцев «Промсвязьбанка», ставших фигурантами уголовного дела о многомиллиардном хищении и бежавших за границу. Кредитором вышеперечисленных компаний выступал Сбербанк, чьи права требования Ващенко выкупил через «Yofoura Holding Limited» предположительно на деньги связанного с группой «Регион» концерна «Россиум».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь