Компромат ГРУПП

13 July 2023 11:00

Еще недавно депутат Госдумы Роберт Кочиев был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам североосетинского алкогольного завода «Ракурс», превысившей 4 миллиарда рублей. Теперь Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка через суд пытается аннулировать лицензию на производство и продажу этилового спирта других его предприятий – «Первая спиртовая мануфактура» и «Исток Спирт». Всему этому предшествовал отзыв лицензии у «Исток ЗШВ». В конце 2022 года в ходе досмотра фуры с продукцией завода было установлено, что производитель допустил серьезные нарушения. В ЕГАИС не была внесена информация об обороте продукции, как того требует закон. Что еще хуже, документы, удостоверяющие, что производство и оборот продукции легальны, оказались сфальсифицированы.

В феврале Росалкогольрегулирование заявило в Арбитраж об аннулировании лицензии у этого предприятия. А летом руководство завода добровольно ее сдало. Ввиду того, что выявленные нарушения носили умышленный характер, проверки были инициированы на других предприятиях холдинга Кочиева. В результате у «Первой спиртовой мануфактуры» и «Исток Спирт» обнаружили недостачу этилового спирта на тысячи литров. Пояснить, куда они делись, никто до сих пор не может. По одной из версий, их продали на черном рынке, и где-то из этого спирта уже производят контрафакт. Таким образом, отзыв лицензии у недобросовестного производителя мера вынужденная. А пропавшим спиртом будут дальше заниматься правоохранители.

В ходе предыдущих судебных заседаний уже стало известно, чтобы уйти от налогов, Кочиев создал группу из десятка компаний, которую возглавило АО «Исток». Долг этих предприятий перед государством превысил 3 миллиарда рублей. Теперь к нарушениям в сфере налогов еще добавилась и криминальная история. К тому же Кочиев является депутатом, будучи бизнесменом, что законом также не предусмотрено. Его, однако, ни одно из этих обстоятельств не смущает. Более того, среди работников предприятий проводится агитация с целью сбора акций протеста, причем с элементами шантажа: людям намекают, что они могут не получить долги по зарплате. Похоже, что алкобизнесмен ни перед чем не остановится, лишь бы не потерять столь легкий и прибыльный источник дохода. Надежда только на то, что компетентные органы вовремя вмешаются в эту ситуацию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 July 2023 10:00

Лучший способ сорвать строительство важного социального объекта в Тверской области – это передать реализацию проекта под контроль действующего губернатора Игоря Рудени. Примеров достаточно: реконструкция Морозовского городка, капремонт Нелидовского дворца культуры, возведение Западного моста и т.д. Отдельная наболевшая тема – строительство Детской областной клинической больницы, старое здание которой сгорело в феврале 2017 года. Причиной пожара стала непотушенная сигарета в кабинете завотделением анестезиологии-реанимации, неисправность системы «Стрелец-мониторинг» и халатность охранника, игнорировавшего срабатывание пожарной сигнализации.

После того, как выяснилось, что объект придется отстраивать заново, Игорь Руденя заявил о личном контроле, начале строительных работ в 2018-м и окончании в 2021-м гг. Вот только в итоге сроки оказались перенесены. В соответствии с проектом областного Минстроя 2019 года, стоимость нового здания больницы составляла почти 5,5 млрд рублей. Помимо закупки современного оборудования и автомобилей, проект предусматривал возведение гостиницы для размещения родителей юных пациентов и даже вертолетную площадку для доставки больных из любого населенного пункта.

В презентации 2020 года общая стоимость работ выросла до 5,8 млрд рублей; 80% указанной суммы представляли собой федеральные средства, 20% – финансирование из регионального бюджета. Госконтракт на строительство больницы был подписан с компанией «РТ-Соцстрой» – «дочерней» структурой госкорпорации «Ростех», чей гендиректор Сергей Чемезов считается близким другом губернатора Рудени. Не удивительно, что при «дружеском» подходе к решению вопросов, в декабре 2021 года подрядчик выступил с инициативой об увеличении цены контракта до 9 млрд рублей и продлении срока его исполнения до декабря 2023-го.

К этому времени работы на объекте оказались «заморожены», хотя сам все еще Руденя продолжает использовать тему строительства больницы для собственного пиара. В минувшем мае «РТ-Соцстрой» в очередной раз увеличила стоимость объекта – почти до 10 млрд рублей. Вот только на прошедшем в конце мая заседании областного Заксобрания выяснилось, что готовность здания составляет всего-навсего 7%, а процесс строительства отстает от графика почти на 3 года. При этом правительство региона уже выплатило «дочке» «Ростеха» 4,9 млрд рублей. Еще 500 млн вернулись в федеральный бюджет, так как подрядчик не успел их освоить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 July 2023 08:00

«Единая Россия» официально выдвинула действующего главу Самарской области Дмитрия Азарова кандидатом в губернаторы (выборы пройдут в сентябре). Политологи уже отметили фактическое отсутствие у него реальных конкурентов по причине отказа от участия в избирательной кампании политических «тяжеловесов» – депутатов Госдумы коммуниста Михаила Матвеева и либерал-демократа Владимира Кошелева. Выдвиженцы от других партий Алексей Лескин (КПРФ), Александр Степанов (ЛДПР) и Михаил Маряхин («Справедливая Россия») – действующие депутаты облдумы, в 2018 году уже пытавшиеся составить конкуренцию Азарову и вместе не набравшие даже 20% голосов избирателей.

Несмотря на максимальную «зачистку» политического поля, Азаров активно тратит бюджетные средства на самопиар: из 86 закупок Департамента управделами губернатора 53 представляют собой заказ на публикации в СМИ, в том числе районных – «Чапаевском рабочем», «Степном маяке», «Рабочей трибуне», «Степных известиях» и т.д. Средняя стоимость контракта составляет 650 тыс. рублей, общий объем средств, израсходованных на районные издания – порядка 18 млн. В качестве примера «сотрудничества» можно привести публикации в газете «Чагринские зори»: отчет с партийного собрания «Единой России» и хвалебный отзыв о губернаторе главы Хворостянского района Виктора Махова.

Политическая реклама закупается и на телевидении. Так, с ГТРК «Самара» региональные власти заключили контракт на 25 млн рублей. Директор телеканала Елена Крылова – депутат самарской губернской думы, где входит в Комитет по регламенту. Именно в этот комитет теоретически следует обращаться с вопросами о том, насколько законным является получение телеканалом подрядов губернаторского Департамента.

Особый акцент команда Азарова делает на взаимодействие с федеральными СМИ. С изданием «Коммерсант-Волга» подписан контракт на 10 млн рублей, с агентством Маргариты Симонян «Россия сегодня» – на 2,2 млн, с «Интерфаксом» – на 1,7 млн, с «ИТАР-ТАСС» – более чем на 2 млн, с «ФедералПресс» – на 1,5 млн, с «Российской газетой» – на 1 млн. В общей сложности объем бюджетных средств, потраченных на пиар действующего главы региона превышает 85 млн рублей. При этом в соответствии с областным законом о выборах губернатора, основанием для отказа в регистрации может стать агитация на сумму, превышающую 5% от лимита избирательного фонда, составляющего 200 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 22:26

Московский градоначальник Сергей Собянин первым получил регистрацию избиркома в качестве кандидата на пост мэра столицы. Решения по остальным претендентам на участие в сентябрьских выборах Мосгоризбирком должен принять до 17 июля. Ранее политологи прогнозировали отставку Собянина с его последующим повышением до федерального вице-премьера или даже главы кабмина, называя в качестве возможных преемников молодых представителей мэрской команды, таких как Максим Ликсутов или Владимир Ефимов.

Выдвижение Собянина на третий срок могло спутать карты потенциальным претендентам на казавшийся вакантным пост, в числе которых – пользующаяся доверием градоначальника вице-мэр Наталья Сергунина, работающая в московском правительстве с 2010 года, курировавшая такие ключевые направления, как вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений, а также установившая тесные контакты с представителями крупного столичного бизнеса.

В частности, Сергунина неоднократно лоббировала интересы девелоперского холдинга «Capital Group», с председателем Совета директоров которого Павлом Тё ее якобы связывают отношения личного характера. Известно, что в 2016 году московская мэрия выкупила у «Capital Group» для размещения трех департаментов помещения в башне «Око» в «Москва-Сити», заплатив за них 14,3 млрд рублей. Позже за 1 миллиард в том же деловом центре были выкуплены 135 машиномест. Также подконтрольные Тё структуры принимали участие в столичной программе реновации.

Несмотря на официальное отсутствие у Сергуниной дорогостоящей недвижимости, активы чиновницы могут быть оформлены на родственников – сестру Ирину Сафаниеву и ее мужа Лазаря Сафаниева, после получения израильского паспорта сменившего имя на Аарон Элиэзер Аронов. На Аронова-Сафаниева в разное время регистрировались аффилированные с офшорами коммерческие структуры, прибыль которых могла выводиться за границу. Кроме того, появлялась информация о том, что при посредничестве Сергуниной, супруги Сафаниевы скупают московскую недвижимость по заниженной стоимости.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 18:00

Расследование особо крупного хищения бюджетных средств, выделенных на техническое перевооружение и реконструкцию ПАО «Протон-ПМ», производящего для ракет-носителей жидкостные двигатели, завершено. Следствие пыталось отправить в следственный изолятор всех пятерых обвиняемых. Однако суд не нашел для этого оснований. Так что с материалами дела фигуранты продолжат знакомиться под домашним арестом. Обвинение в особо крупной растрате предъявлено Дмитрию Щенятскому, бывшему управляющему «Протона-ПМ», его бывшему заму Валерию Голдобину, главам воронежской инженерно-консалтинговой фирмы «Солвер» Павлу Саликову и Елене Рогатовой, а также генеральному конструктору этой компании Радиславу Бирбраеру, который помимо всего прочего является доктором технических наук и заслуженным изобретателем России.

Представитель следствия ходатайствовал в суде об ужесточении меры пресечения всем фигурантам на основании того, что они пытались препятствовать расследованию. Речь идет о том, что обвиняемые регулярно всем составом вызывались к следователю и перед дверью его кабинета общались между собой. Теперь защита полагает, что это делалось нарочно, чтобы оказывать на них давление и поместить в следственный изолятор. Суд, тем не менее, оставил их под домашним арестом, поскольку не увидел доказательств того, что они действительно пытались противодействовать расследованию. Сейчас все пятеро знакомятся с материалами дела.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества и расследовали два преступления, совершенных с 2016 по 2019 годы. В 2015 году «Протон-ПМ» и «Солвер» заключили три госконтракта на общую сумму, превысившую 750 миллионов рублей. Они предполагали поставку металлорежущего оборудования, в частности для того, чтобы реконструировать производство двигателей, комплектующих ракету-носитель «Ангара».

В 2017 году был заключен еще один контракт на сумму порядка 196 миллионов рублей, по которому «Солвер» должен был поставить линию термической обработки. Все оборудование должно было разместиться в новом производственном корпусе «Протона-ПМ». Следствие посчитало, что руководство «Солвера» вступило с руководством «Протона-ПМ» в сговор и переквалифицировало статью на растрату. В окончательной же редакции обвинения речь идет о махинациях с оборудованием. Какова сумма, похищенных средств, не оглашается.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 16:00

Громкое уголовное дело в отношении бывшей судьи столичного Арбитража перешло в фазу рассмотрения по существу. Жена бывшего заместителя генерального прокурора РФ Елена Кондрат обвиняется в том, что выступила посредником в передаче 50 тысяч долларов Елене Махалкиной, своей коллеге по Арбитражу. Деньги передавали фигуранты дела, которое рассматривала Махалкина, с целью избежать солидарной субсидиарной ответственности. На данном этапе судебного процесса бывшая судья по прежнему отрицает свою вину. По ее словам деньги, тщательно упакованные в пакет и коробку из-под обуви Chanel, она дала коллеге в долг на покупку жилья. Махалкина якобы за пару месяцев до расследуемых событий попалась на взятке, после чего под контролем оперативников провоцировала на это коллег, и просила у всех деньг на квартиру.

Защита Кондрат заявила, что доказательств ее вины совершенно не было предъявлено. Все обвинение опирается на показания Махалкиной, которая изначально подтверждала, что деньги брала на покупку квартиры, но спустя три месяца показания изменила. Кроме того, не установили взяткодателя. На основании всего этого защита пришла к выводу, что в отношении Кондрат была совершена провокация, а взятки не было. Под уголовное преследование судья Кондрат попала осенью 2021 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала соответствующее разрешение. Согласно материалам дела, обвиняемая летом 2020 года узнала, что Елена Махалкина рассматривает дело о банкротстве «Управления снабжения транспортного строительства». К субсидиарной ответственности планировалось привлечь ряд не только юридических лиц, но и физических. Кондрат попросила убрать из этого списка несколько наименований, за что и предложила 50 тысяч долларов.

Так как Махалкина не согласилась сразу, Кондрат на протяжении некоторого времени уговаривала ее, не называя заказчиков. Махалкина заявила обо всем этом в соответствующие органы, и дальнейшее ее общение с коллегой контролировали силовики. Так что факт передачи обозначенной суммы правоохранителями был зафиксирован. Когда началось расследование, Кондрат из столицы уехала, так что пришлось объявить ее в розыск. Нашли даму в Грозном и сразу заключили под арест. С тех пор эта мера пресечения не смягчалась. Елена Махалкина фигурирует в еще одном уголовном деле, но уже в качестве потерпевшей. Сын Елены Кондрат Николай планировал ее убийство, после того, как она дала показания против его матери. Молодой человек отслеживал передвижение Махалкиной посредством установленных на ее автомобиль GPS-трекеров. Также Николай Кондрат обвиняется в том, что организовал убийство своего же водителя. Судебный процесс по его делу еще не окончен.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 14:00

ЖК «Дом Булычев» из Кирова вошел в ТОП-10 российских новостроек по версии портала «Единый реестр застройщиков», заняв первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в России. Возведением объекта, находящегося в историческом центре города и позиционирующемся как «дом бутик-класса», занимается ООО «СЗ «Железно Киров», сдача ЖК в эксплуатацию намечена на 4 квартал текущего года. В 17-этажном здании расположены 125 квартир, его внешний облик включает элементы стиля ар-деко, а среди преимуществ застройщик указывает зону отдыха на крыше и многоуровневый двор-сад с уличным камином, всесезонной кухней в беседке, летним кинотеатром и садом камней.

Компания «Железно Киров» входит в структуру группы «Железно» – крупного застройщика, работающего на рынке жилого строительства более 12 лет и реализующего 16 проектов в трех городах России. Основатель холдинга – кировский бизнесмен Юрий Захаров, владелец компаний «Смарт Билдинг», «Атэкс» и «Железно Ижевск Апарт». Кроме того, вместе с Константином Гозманом он выступает соучредителем ряда юридических лиц в Пермском крае и Удмуртии. В частности, через ООО «Железно финанс» они контролируют компанию «Железно Ижевск», возводящую в удмуртском поселке Первомайский ЖК «Город Будущего Znak», занявший шестое место в рейтинге «Единого реестра застройщиков».

По итогам прошлого года при выручке в 1,9 млрд рублей ООО «Железно Ижевск» задекларировало прибыль в 280,5 млн. За тот же период выручка ООО «Железно Киров» составила 945,3 млн, прибыль – 216 млн рублей. А вот финансовые показатели компании «Железно Ульяновск» оставляют желать лучшего: при выручке в 1,5 млрд она отчиталась об убытках в размере 27,4 млн рублей.

Участники строительного рынка напоминают, что последний раз в ТОП-10 лучших новостроек саратовский объект вошел в 2021 году: это был ЖК «Пульсар-С» на ул. Московской, для строительства которого пришлось сократить охранные зоны двух памятников культуры. До этого диплом НОПРИЗ как лучший инновационный проект получил ЖК «Дому у Липок» на ул. Некрасова. При этом никто из «топовых» застройщиков не занимался организацией социальной инфраструктуры за собственный счет, возводя жилые объекты вблизи уже существующих школ и детских садов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 12:00

В конце июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ожидает визита в регион первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко. Официальным поводом для приезда должен стать молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», подготовка к которому идет полным ходом. Форум проводится в регионе на протяжении 10 лет, но, несмотря на многомиллионные расходы, какими-либо заметными успехами отмечен не был. Его организацией, включая поиск подрядчиков, занимается областное «Агентство по реализации молодежной политики» (ГБУ «АМП», директор – Алексей Орлов), подконтрольное Департаменту по делам молодежи.

Победителем организованного АМП аукциона на оснащение площадки форума 44 шатровыми конструкциями с тематическим брендированием стал ИП Роман Паращенков, получивший соответствующий контракт по его начальной стоимости – 24,9 млн рублей. В прошлом году Паращенков также выступал поставщиком шатров, но на несколько меньшую сумму – 15,6 млн. С большой долей вероятности, часть закупаемого оборудования может оказаться прошлогодней, вернувшейся к поставщику после проведения мероприятия.

Трехразовое комплексное питание и обеспечение сухими пайками участников «iВолги» обойдется бюджету, а значит и самарским налогоплательщикам, в 23,97 млн рублей. Примечательно, что меню должно быть не только классическим, но и вегетарианским. В техзадании к закупке говорится о необходимости организации «работы стационарных пунктов раздачи питания для обслуживания не менее 2800 человек в течение двух часов три раза в день, включая предоставление необходимого оборудования, кухонного инвентаря и привлечения соответствующего персонала для организации раздачи готового питания».

С подрядчиком на предоставлении этой услуги в АМП еще определяются. Кроме того, областные чиновники намерены потратить 5,27 млн рублей на изготовление сувенирной продукции и 7,68 млн – на проведение онлайн-трансляции. Подчеркивается, что у ведущих «обязательно должен быть опыт работы с высокопоставленными представителями законодательных и исполнительных органов власти и звездами шоу-бизнеса». В 1 млн обойдется предоставление и ежедневное обслуживание мобильных туалетных кабин.

Для Азарова и Кириенко предстоящее мероприятие одинаково важно. Первому в сентябре предстоит переизбрание на новый губернаторский срок, и он определенно настроен на победу. Для второго «iВолга» станет очередной (после недавнего Дня молодежи, проведенного в Нижнем Новгороде) региональной репетицией запланированного на март 2024 года Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-24): его оргкомитет возглавляет Кириенко, а само мероприятие пройдет в Сочи накануне выборов президента РФ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 10:00

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы со штрафом в 25 млн рублей бывшего топ-менеджера компании «Ростелеком» Андрея Левакова, признав его виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Основанием для возбуждения уголовного дела, стали показания китайского бизнесмена Хуана Цзяньминя – владельца «прописанной» в Башкирии фирмы «Галактика», поставлявшей в Россию аккумуляторы и электротехническое оборудование. Интересы «Галактики», ставшей подрядчиком «Ростелекома», лоббировал Леваков, за четыре года «сотрудничества» получивший от Цзяньминя 16 млн рублей.

Вот только в 2020 году китайского коммерсанта арестовали в Уфе при попытке передачи сотруднику ФСБ двухмиллионной взятки, с помощью которой он хотел прекратить проверки «Галактики». В итоге Цзяньминь пошел на сотрудничество со следствием, дал показания в отношении Левакова и в июне прошлого года его осудили на 4,5 года колонии. По мнению экспертов, вынесенные приговоры могут отразиться на дальнейшем развитии всей российской IT-сферы, включая интернет и мобильную связь, в связи с отсутствием отечественных разработок почти на 100% зависимой от иностранных поставщиков.

После ухода из России таких гигантов, как «Cisco», «Nokia» и «Ericsson», китайские «Huawei» и «ZTE», под угрозой вторичных санкций, объявили о продолжении работ по ранее заключенным контрактам и отказе от подписания новых. Разработка отечественной операционной системы «Аврора» началась еще семь лет назад на базе ОС Linux, но особых успехов в этом направлении не отмечено. По последним данным для создания мобильной экосистемы на ОС «Аврора» до 2030 года потребуется порядка 500 млрд рублей (в рамках проекта планируется также выпуск около 70 млн смартфонов).

Финансирование предполагается осуществлять из бюджетов федерального проекта «Цифровое государственное управление» и Национальной программы «Цифровая экономика». Производством гаджетов должен заниматься завод «Авангард» через ООО «НПО РТТ», 51% которого принадлежит компании «Вестелком» – «дочерней» структуре «Ростелекома». Появлялись сообщения о планах участия в проекте российского инвестиционно-промышленного холдинга «GS Group», специализирующегося на разработке и производстве электроники. К концу текущего года в «GS Group» обещают построить первый в России завод по разработке с нуля и производству смартфонов для отечественных компаний. Реализация инициативы оценивается 3,5 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 08:00

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования ООО «Везерфорд» о взыскании 37,2 млн рублей с АО «Инвестгеосервис» – крупного подрядчика «Норильского никеля» и «НОВАТЭКа», аффилированного с Андреем Патрушевым – младшим сыном секретаря Совбеза Николая Патрушева. В заявлении истца шла речь о выполнении работ по свинчиванию обсадных колонн на скважине и спуске колонн на Геофизическом месторождении, а также бурении с регулируемым давлением на скважине №72 Южно-Тамбейского месторождения.

После выполнения «договорных обязательств, «Везерфорд» не получил причитающейся ему оплаты в полном объеме и был вынужден обратиться в суд. Учитывая, что часть задолженности все-таки была погашена, арбитраж вынес решение о взыскании с ответчика около 10 млн рублей. Это далеко не единственный пример претензий, предъявляемых заказчиками к «Инвестгеосервису», причем в целом ряде случаев взыскиваемые финансы выводятся из России. Тот же «Везерфорд» принадлежит ООО «Везерфорд Холдингз (Рус)», в свою очередь, подконтрольному швейцарской «Weatherford Worldwide Holdings GmbH» и кипрской «Weatherford Global Products Ltd».

Ранее свыше 235,3 млн рублей с компании взыскивала фирма «НьюТек Сервисез», владельцем которой выступает кипрский офшор «NewTech Services Holding Limited». Разбирательства закончились подписанием мирового соглашения, частичным погашением задолженности и отказом истца от взыскания неустойки. Сегодня на рассмотрении Арбитражного суда Москвы находится иск в отношении «Инвестгеосервиса» от ООО «Бурсервис» на сумму более 177,3 млн рублей. 51% «Бурсервиса» находится в собственности ООО «Апстрим Сервисес», до сентября прошлого года принадлежавшего компании «Halliburton» из Нидерландов.

На август назначено рассмотрение в московском арбитраже заявления ООО «Акрос», в котором фигурирует сумма в 303,8 млн рублей. Истец – «дочерняя» структура зарегистрированной на Кипре компании «Visnoy Limited». По мнению экспертов, многомиллионные споры могут быть связаны с желанием истцов возместить убытки из-за ухода с российского рынка, либо получить оплату за выполненные работы, от которой в «Инвестгеосервисе» в свое время предпочли уклониться. Между тем, такое положение вещей грозит предприятию возбуждением банкротного производства: соответствующие планы уже озвучило московское ООО «Синтеко», предъявлявшее «Инвестгеосервису» иски в общей сложности на 350 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 16:00

Если отмотать даже десятилетие назад, то, наверное, и не вспомнится такого случая, когда бы публичилось уголовное дело в отношении сотрудников госбезопасности. Сегодня же, вероятно, государство созрело до такой степени, что готово открыто признаваться и в преступлениях тех, кто вообще некогда считался неприкосновенным. Судебное разбирательство в отношении очередного сотрудника ФСБ завершилось приговором о виртуальной пятилетнем сроке. Это экс-подполковник ведомства Дмитрий Васякин. Вместе с условкой его обязали выплатить штраф в размере 1, 2 миллиона рублей. Офицера запаса признали виновным в двух эпизодах мошенничества.

Подробностей из материалов дела Васякина практически никаких нет. Известно лишь то, что он пошел на сделку со следствием и признался в содеянном прямо сразу после задержания. За это его на время следствия и судебного процесса поместили под домашней арест. А затем назначили условный срок. Также сообщается, что в рамках досудебного соглашения Васякин дал показания на высокопоставленных сотрудников одной из инспекций федеральной налоговой службы. Он занимался их «крышеванием» в период своей службы в ФСБ. Кстати, рапорт на увольнение по собственному желанию он написал сам, не дожидаясь судебного решения.

Суд также лишил и звания подполковника Дмитрия Васякина. А после его показаний силовики «перетрусили» ИФНС. После чего в инспекции произошли серьезные кадровые перестановки. Обжаловать приговор осужденный не стал. Коллеге Васякина Дмитрию Казакову, который попался на госизмене, повезло меньше. Его весной прошлого года приговорили к 13 года колонии строгого режима. Еще двое сотрудников ФСБ были замешаны в еще одном нашумевшем уголовном деле о государственной измене в отношении основателя компании в сфере информационной безопасности Group-IB Ильи Сачкова. По данным источников, обвинение строится на показаниях экс-начальника Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. Якобы последний решил таким образом отомстить Сачкову.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 14:00

В Челябинске разгорается скандал, связанный с реставрацией Александро-Невской церкви в парке «Алое поле». В минувшем январе федеральное Министерство культуры подписало соответствующий контракт с АО «Ренессанс-Реставрация» стоимостью 828 млн рублей и сроком исполнения 1 января 2025 года. В мае было подписано допсоглашение, по условиям которого был изменен график финансирования: в текущем году подрядчику обещали перечислить 416 млн, а в 2024-м – 412 млн рублей, причем половина средств должна поступить в виде аванса.

В недавнем докладе президенту министр культуры Ольга Любимова отчиталась о досрочно завершившейся реставрации храма на «Алом поле», приуроченной к празднованию юбилея князя Александра Невского и открытого для жителей города. Вот только на практике выяснилось, что работы не выполнены даже наполовину, а из полученных 258 млн рублей «Ренессанс-Реставрация» отчиталась только о 182 млн.

Между тем, по одной из версий, Любимова могла быть банально введена в заблуждение челябинскими чиновниками, с самого начала пиарившимися на масштабном проекте. В частности, о личном контроле за выполнением работ заявлял глава региона Алексей Текслер, говоривший, в том числе, о необходимости сохранить «уникальные росписи и фрески», сделанные по эскизам художника Васнецова.

На фоне очередного скандала политологи обращают внимание на разницу между официальными отчетами областного руководства в федеральный центр и реальным положением дел в регионе. Лучшим примером служит экологическая ситуация в Челябинске: пока чиновники говорят о ее улучшении, город стабильно остается в числе лидеров по объемам выбросов загрязняющих веществ. Сегодня в центре внимания не только общественности, но и правоохранительных органов находится история с капремонтом многоквартирных домов, обернувшаяся не только расхищением бюджетных средств, но и повреждением личного имущества граждан. Так, уже после проведения ремонтных работ ливень затопил с девятого по шестой этажи дом №10 по улице Шуменская, на ремонт которого официально было потрачено более 67 млн рублей, а работы проверялись не только губернатором Текслером, но и мэром Челябинска Натальей Котовой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 12:00

В «Екатеринбургской электросетевой компании» сообщают о росте случаев воровства электроэнергии: по итогам 2022 года было выявлено 155 объектов, незаконно подключенных к сетям «ЕЭСК», что вдвое больше, чем в 2021-м. Размер причиненного ущерба оценивается более чем в 92 млн рублей. Среди нарушителей присутствуют как физические, так и юридические лица – владельцы частных пекарен, автосервисов и даже майнинговых ферм. При этом если за прошлый год поступили сигналы о 260 несанкционированных подключениях, то с начала текущего года – уже 187 сообщений.

В зависимости от размера ущерба, нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Все большее распространение получает практика незаконного подключения через сети управляющих компаний: в 2022-2023 гг. зафиксировано четыре таких случая с общим ущербом около 4 млн рублей. Имеют место подключения от сетей частных домовладений с целью оплаты электроэнергии по тарифам, установленным для населения.

В «ЕЭСК» указывают на опасности незаконного присоединения, в частности, высокий риск пожароопасности. Например, на прошлой неделе в Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один несовершеннолетний пострадал. Причиной ЧП стал водомат, подключенный с нарушением правил безопасности через сети частного дома. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Для сравнения: в Челябинске в 2022 году был установлен 101 факт неучтенного потребления электроэнергии, причем порядка 1/3 пришлось на самовольное подключение через сети многоквартирных и частных домов. Правда, размер ущерба оказался ниже екатеринбургского, составив 5,8 млн рублей. Несмотря на регулярные рейды с участием сотрудников полиции, проводимые с целью предотвращения хищений, выявить удается только часть нарушений, соответственно фактические объемы убытков значительно выше официально озвученных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 10:00

На рассмотрении Арбитражного суда Курганской области находится иск Надежды Даниловой – бывшей супруги основного владельца компании «Молоко Зауралья» Сергея Данилова, добивающейся взыскания с предприятия компенсации в размере 169,6 млн рублей. Основанием для обращения с заявлением в суд стала принадлежащая истцу доля в 37,55%, доставшаяся ей после раздела имущества в 2014 году и в течение трех лет находившаяся под управлением Данилова. С того момента бизнесмен успел переоформить 75,1% компании на подконтрольную коммерческую фирму, а затем снова перерегистрировать на себя.

Эти сделки Надежда Данилова оспорила в 2022 году. Тогда в ходе судебных разбирательств была проведена экспертиза соглашения о разделе доли, установившая признаки фальсификации документа, который не мог быть составлен ранее 2018 года. Тем не менее, суд по формальным основаниям проигнорировал выводы экспертов, а Данилова, хоть и закрепила право на долю, в соответствии с уставом предприятия не смогла войти в состав участников «Молока Зауралья». Представители юридического сообщества отмечают, что в случае, если ее требование компенсации будет удовлетворено, доля отойдет компании, и может быть распределена между Сергеем Даниловым (его доля увеличится до 60,13%) и Тиграном Бегларяном (доля составит 39,87%).

Сам Бегларян в течение нескольких лет добивается взыскания дивидендов с компании и смены ее руководства. В ходе судебных разбирательств его представители указывают на возможности реализации доли в 37,55%, при этом обвиняя Данилова в совершении «совокупности действий и бездействия», направленных на воспрепятствование Бегларяну реализовать свое право на ее приобретение. В то же время, близкие к Данилову лица указывают на имевший место в 2017 году переход под контроль Карена Бегларяна (отца Тиграна) и его супруги Раисы 50% в АО «ККМП №1» (за этим предприятием закреплена недвижимость «Молока Зауралья»). Это якобы стало возможным благодаря подделке документов и привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве и фальсификации доказательств.

Судебные разбирательства между совладельцами крупнейшего в Курганской области переработчика молока ставят под угрозу срыва ранее озвученные планы Данилова о намерении инвестировать в обновление производства 1,5 млрд рублей. Попытки бизнесмена привлечь внимание региональных властей оказались безуспешными: губернатор Вадим Шумков и его команда воздерживаются от вмешательства в конфликт. Теперь на предприятии изучают возможности перенести производство в один из субъектов РФ с более приемлемым экономическим «климатом». В качестве такового рассматривается, в частности, Тюменская область.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 08:00

В связи с нехваткой средств на ведение текущей деятельности, руководство АО «Россети Тюмень» планирует открытие трех кредитных линий в размере 1,2 млрд, 2,4 млрд и 1,8 млрд рублей со стоимостью обслуживания 630 млн, 1,26 млрд и 945 млн соответственно. В итоге краткосрочная кредиторская задолженность предприятия вырастет с 11,3 млрд до 16,7 млрд рублей. Официально потребность в столь колоссальной сумме в компании объясняют необходимостью «увеличить и диверсифицировать свободный кредитный лимит».

В то же время, эксперты говорят о возможной потребности в покрытии кассового разрыва, образовавшегося после повышения тарифов на передачу по сетям «ФСК». Учитывая, что с 1 мая решением федерального правительства стоимость услуг «ФСК-Россети» была проиндексирована на 6,3%, в течение восьми месяцев «Россети Тюмень» должны будут совершать повышенные платежи, объем которых до конца года дополнительно составит порядка 900 млн рублей. Источники на их покрытие отсутствуют, а требовать включения в тариф в качестве выпадающих доходов компания сможет только в 2025 году.

Участники энергетического рынка уже обращали внимание на то, что финансовые показатели АО «Россети Тюмень» напрямую зависят от колебаний в нефтегазовой отрасли. Кроме того, компания задолжала электросетевой организации компенсации выпадающих доходов более чем на 17 млрд рублей. Но это не единственный пример перераспределения средств в пользу «ФСК». Так, в ходе очередного собрания акционеров «ФСК-Россети», являющейся единственным владельцем АО «Россети Тюмень», было принято решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере около 1,1 млрд рублей при чистой прибыли за тот же период в 4 млрд.

В итоге не только текущие, но и будущие финансовые поступления отходят федеральным структурам, в то время как регионы должны обслуживать банковские кредиты. Одной из главных причин аккумулирования денежных средств «ФСК», эксперты называют утверждение компанией масштабной инвестпрограммы, включающей, в том числе, строительство электросетевой инфраструктуры для развития полигона «Восточный» (стратегического проекта РЖД). При этом конечный платеж будет заложен в тарифе на электроэнергию и ляжет на плечи потребителей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 July 2023 10:20

Страсти вокруг экс-министра здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной, похоже, только набирают обороты. Арестованная в прошлом году по весьма неожиданному делу двухлетней давности, о котором в регионе все уже и забыли, Лапочкиной могут вменить еще несколько эпизодов. Также материалы могут дополниться сообщниками - несколькими руководителями лечебных учреждений области, которые работали с Лапочкиной в тесной связке более десятка лет.

Ущерб от деятельности преступной группы из верхушки тамбовского здравоохранения может исчисляться сотнями миллионов. Такие цифры появились после аудита всего трех лечебных учреждений губернии: областной детской больницы, областной онкологической больницы и городской больницы наукограда Мичуринска. Везде аудиторы выявили нарушения при оплате госконтрактов, нецелевое использование бюджетных средств и, конечно, пул подрядчиков, которые годами выигрывают торги без снижения цены.

Выстроить четкую схему было бы невозможно без надежной правой руки и тесных семейных связей. Много лет первым заместителем у Лапочкиной работала ее близкая подруга Ольга Виницкая, которая от ее имени раздавала указания буквально всем - от врачей до санитарок. Муж Виницкой - главврач Тамбовского областного онкологического диспансера и депутат регионального заксобрания Владимир Виницкий - сделал головокружительную карьеру в медицине благодаря супруге и ее близости к начальнице. При этом муж самой Лапочкиной тихо осваивает бюджеты в местном медколледже, периодически запираясь в своем кабинете с молодыми и не очень «успевающими» студентками.

Теперь, когда выстроенная годами система посыпалась, полилось много грязи. Но это полбеды, потому что все же понимают, что уголовное дело из-за нелепой справки по старому ДТП - это лишь предлог. Предлог для дальнейшего вскрытия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 July 2023 09:00

Практически в один десять владельцев элитных автомобилей в нескольких регионах лишились своих машин. Они были арестованы в рамках возбужденного в Чеченской Республике уголовного дела по факту особо крупного мошенничества. Стоимость немецкий иномарок Ауди, Мерседес и БМВ начиналась от 10 миллионов рублей и доходила до 28 миллионов. Общая стоимость всего автопарка составила почти 200 миллионов рублей. Основная часть собственников премиальных машин проживает в столичном регионе. Также сотрудники Госавтоинспекции остановили и забрали авто в Липецке, за рулем которого находился тульский предприниматель и в Белгородской области. Все транспортные средства были задержаны под предлогом нахождения в розыске. Такое предписание выдал следователь, который ведет расследование.

Все иномарки были изъяты и доставлены в Чеченскую Республику. Для этого в регионы направлялись группы оперативников из ЧР. Собственники уже написали заявление в московскую полицию на восстановление прав собственности. Также в обращении было сказано, что прибывшие полицейские проводили опросы в грубой форме. А еще собственникам авто угрожали переквалифицировать их из свидетелей в обвиняемых. Эксперты настаивают, что изъятие машин было не совсем правомерное, так как и Конституция, и Верховный суд гарантирует неприкосновенность частной собственности. Следователь должен был найти серьезные обоснования для изъятия машин. Но, судя по всему, таковых представлено не было, однако транспортные средства все равно отправились в Чечню.

Как считает следствие, бывшим владельцев всей десятки премиум-авто являлся ставропольский предприниматель и житель чеченского села Мескер-Юрт Юнадий Каимов. Осенью прошлого года к нему обратились Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. Мужчины представились профессиональными продавцами автомобилей и предложили реализовать автопарк земляка. Но позже иномарки были переоформлены на других людей. А деньги за реализованное имущество Каимову никто так и отдал. Некоторое время они ездили по дорогам Чечни. Пробег у них перед продажей добросовестным владельцам составлял 5-10 тысяч километров. Новые владельцы отмечали, что приобретали машины либо у частных лиц, либо в известных дилерских центрах. Уголовное дело появилось лишь в марте этого года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 22:36

В Telegram-канале депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение, как указано, — командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» к военным.

Попов рассказал, что его отстранили от командования после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии. По словам Попова, приказ Сергея Шойгу о его отстранения «состряпали за один световой день».

Согласно сведениям Института изучения войны ISW стало известно, что Попов был снят с поста командующего 58-й армии за доклад Валерию Герасимову о необходимости ротации среди длительное время находящихся на линии фронта подразделений вверенного ему объединения (именно позиции 58-й армии, в частности 42-й мотострелковой дивизии, уже более месяца штурмуют силы ВСУ на Запорожском направлении). Герасимов же, как сообщается, разозлился и обвинил Попова в шантаже (поскольку тот угрожал обратиться напрямую к Владимиру Путину) и паникерстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 22:12

Крупнейший контракт на сумму более 705 млн руб достался ООО «Продфутсервис», заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ. По договору компания будет поставлять питание для учащихся муниципальных школ в 2023 - 2025 годах. Другими поставщиками стали также связанные с Евгением Пригожиным ООО «АВК», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП) и ООО «Руссоцкапитал».

Ранее они фигурировали в расследованиях СМИ о поставках питания Пригожиным. Номер телефона «АВК», указанный в базе данных СПАРК, совпадает с номером «СП Конкорд», дочерней фирмы «Конкорд М», владельцем которой является Пригожин. «Руссоцкапитал» регулярно выступал участником-спойлером в конкурсах других фирм создателя ЧВК «Вагнер». «КДП» с другими компаниями Пригожина также объединяют общие адреса регистрации и бенифициар. Бывший владелец компании «Продфутсервис» Елена Ляшун раньше была гендиректором «Конкорд плюс», принадлежащей Пригожину, следует из данных СПАРК. Также компания является соучредителем саморегулируемой организации в сфере социального питания вместе с «АВК».

Среди других заказчиков связанных с Пригожиным компаний есть больницы и поликлиники, подведомственные московскому департаменту здравоохранения (пять контрактов на сумму более 82,4 млн руб.), детский лагерь «Артек» (один контракт на сумму более 260 млн руб.), и две подмосковные больницы (два контракта на сумму более 16,6 млн руб.)

Старые контракты, заключенные со структурами Пригожина, государственные учреждения расторгать не планируют. В ответ на запрос о контракте на организацию питания для «Лечебно-оздоровительного центра при МИД России» с ООО «АВК» в министерстве отметили, что до сих пор никаких нареканий к работе поставщика не возникало, поэтому оснований для расторжения нет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 17:00

Завершено расследование растрат, которые были совершены во время санации Рост-банка Бинбанком. В окончательной редакции в хищении более 8 миллиардов рублей и 40 миллионов долларов обвинили Александра Лукина и Кирилла Любенцова, бывших топ-менеджеров обоих банков. Кроме того, Центробанк, банки «Траст» и «Открытие» предъявили им иски на сумму более 660 миллиардов рублей. Также ответчиком по этим искам выступает и Михаил Шишханов, бывший владелец Бинбанка, которого неделю назад признали банкротом по инициативе «Траста». Лукин и Любенцов занимали в Бинбанке и Рост-банке сразу несколько разных должностей, в том числе входили в правление. Следствие считает, что они в период с 2014 по 2017 годы заключили несколько экономически невыгодных для банков сделок. Кроме того, ущерб понес и банк «Траст», признанный потерпевшей стороной.

Сначала Рост-банк выдал кредит в 40 миллионов долларов подконтрольной обвиняемым компании Stratola Investments Ltd, который так и не был погашен. Затем эта контора получила в банке облигации нескольких фирм на сумму более 8 миллиардов рублей. Эти деньги также считаются похищенными. Ранее сторона защиты утверждала, что фигуранты дела не имеют отношения к Stratola Investments Ltd. Этот офшор, кстати, упоминается в уголовном деле о хищениях из ПСБ, который через Арбитраж пытался взыскать 243 миллиарда рублей с братьев Ананьевых, считая сделку со Stratola незаконной. В итоге банк вернул только 90 миллиардов. Stratola также связывали с известными коммерсантами Борисом Минцем и сыновьями, которые по обвинению в растрате объявлены в международный розыск. Эту компанию кредитовал далеко не один известный банк. Адвокаты Лукина и Любенцова настаивали, что кредит обслуживался исправно, пока банк не присоединился к «Трасту» в 2018-м. Из-за возникших проблем пришлось обменять облигации на менее ценные.

Расследование о растрате порядка 170 миллиардов рублей, из которого выделили дело двух финансистов, все еще продолжается. Главные обвиняемые в нем владельцы и топ-менеджеры банков, которых следствие пока не установило. Считалось, что в число фигурантов попадет и Шишханов, однако, его даже свидетелем не привлекли к делу. Кроме того, он уехал из страны еще до того, как начали расследование. Иск Центробанка в интересах «Траста» был частично удовлетворен. С Шишханова и Лукина солидарно взыскали порядка 300 миллиардов причиненного в ходе санации Рост-банка убытка. Требования к остальным соответчикам были отклонены. С другой стороны, с Любецова, Лукина и Шишханова Центробанк пытается взыскать еще 71 миллиард рублей в интересах «Открытия». К этому же составу сам «Траст» предъявил иск на 306 миллиардов рублей. Тем временем финансовый управляющий уже описывает имущество Шишханова и, возможно, оно уйдет на погашение долгов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 15:00

Иноагенты на свободе: иркутский портал “БАБР-24” во главе с Дмитрием Таевским стал угрозой национальной безопасности⁠⁠

К началу «десятых» годов до властей, дошло, что значительная доля всевозможных фондов, СМИ, НКО и частных учебных заведений работает не в интересах российского общества, а зарубежных компаний и государств. Вся эта махина тратила огромные деньги для влияния на госвласть внутри страны.

В итоге в 2012 году появилось понятие «иностранный агент». Государство начало маркировать НКО, а вслед за ними и средства массовой информации. В 2020 году такой статус стали получать и физлица. По данным на июнь 2023 года СМИ-иноагентов уже около 70, а список физических лиц исчисляется сотнями. Только в конце июня-июле этого года реестр пополнился сразу несколькими известными личностями. Это и одиозный журналист Андрей Караулов, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и другие. А в конце мая компанию российским иноагентам составил Лева из «Би-2».

За последние пять лет государство в целом зачистило российскую медиа поляну от иностранного влияния. Нельзя сказать, что это было сделано без перегибов, но так бывает, когда тебе нужно быстро расчесать целую отечественную отрасль. Коснулось даже и «свободолюбивого» Телеграма. За последний год было заведено больше десяти уголовных дел, фигурантами которых стали владельцы и администраторы самых разных сеток телеграм-каналов, долго вымогавших деньги у отечественных политиков и предпринимателей.

На фоне задержаний админов «Уфимской куницы», «Ляпкина тяпкина», «Держиморды» придавили хвосты и региональным медиапомойкам, типичным представителем которых является иркутский портал «Бабр» , созданный увлекающимся сектантством и синкретическими религиями Дмитрием Таевским около 20 лет назад.

За почти полтора года специальной военной операции на Украине, мишенями Таевского оказались десятки крупных региональных и федеральных политиков, а также системообразующих предприятий России. Это губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Красноярска Владислав Логинов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также целый ряд депутатов Госдумы РФ от сибирских регионов. Жертвами Таевского оказались крупнейший лесозаготовитель Иркутской области, питерская группа «Илим», нефтехимический холдинг «Сибур» и его дочерние предприятия в регионах Сибири, крупнейший застройщик Томска – Томская домостроительная компания, государственная корпорация ВЭБ.РФ, а также федеральная агрохолдинг «Сибагро» и электросетевая компания «РСК-Сети» из Красноярска.

И помогают Дмитрию Таевскому в этом все те, кого еще в прошлом десятилетии отрезали от легальной возможности финансировать российские СМИ и некоммерческие организации за счет средств иностранной грантовой поддержки. Это там продуманный программист Таевский по-прежнему прячет свои сервера. Там сидят его провайдеры и владельцы хостинга его медиаресурсов. По сведениям сервиса «Whois», провайдерами хостингов сайтов «BABR» являются иностранные компании. У «Babr24.com» и «Babr24.net» это «PDR LTD (PublicDomainRegistry Limited)» с индийской пропиской. А у «Babr24.info» и «Babr24.news» - американская «Namecheap INC».

Стоит отметить, что Таевский и ранее не отличался патриотизмом: в настоящий момент он проживает на территории Монголии и пишет восторженные посты о ней в своем личном телеграм-канале.

То, чем сегодня занимается Таевский и его сетка «Бабр», — это подрыв национальных интересов изнутри. При этом, все уже понимают, что зачастую информационная пропаганда работает не хуже танков и пушек. Отсюда возникает вопрос к тем, кто обеспечивает безопасность страны – бездействие по отношению к «Бабру» это временное упущение или непонимание сути происходящего? Таевский ведь давно перестал торговать компроматом, он больше не вымогает деньги у политиков. Он грызет свою страну.

Компромат ГРУПП

12 July 2023 13:00

Сверхположительный и круглый отличник Григорий Лось стал фигурантом уголовного дела, в котором два мошеннических эпизода и один связанный со взяткой. Данный гражданин до недавнего времени являлся судьей тульского Арбитража. Но после того как материалы на фемидовца от сотрудников регионального УФСБ легли на стол главному следователю страны Александру Бастрыкину, он ходатайствовал перед Высшей квалификационной коллегией судей об уголовном преследовании их коллеги. ВККС одобрила просьбу главы СКР только со второго раза. Первое рассмотрение не состоялось, так как Лось не явился на заседание из-за якобы болезни.

Григорию Лосю всего 40-лет. Как то самое время, когда уже можно задуматься о карьерном росте. Ведь простым судьей в Арбитраже он работает 11 лет. Подзасиделся, как говорят. Хотя все шансы на взлет имелись. Например, два высших образования по юриспруденции и госуправлению. Причем, оба окончены с отличием. Как пелось в известной песни в исполнении Андрея Миронова «вроде не бездельники и могли бы жить». Но понедельники отменить все же не удалось. И, видимо, тягу к аферам.

Первый раз (по крайней мере, пока известный следствию) Лось пошел «на дело» в период с 2019 по 2022 годы. Тогда он запросил 6,5 миллиона вознаграждения за помощь в решении вопроса одного из коммерсантов. Деньги якобы предназначались в качестве взятки судье окружного Арбитража. Но по факту Лось не имел никаких возможностей хоть как-то повлиять на решение вышестоящего коллеги. Но все же через знакомого получил 4,5 миллиона от бизнесмена. Второй мошеннический эпизод проходил по схожей схеме. Судья также предложил свое посредничество в решении в пользу истца исхода дела о признании права собственности на нежилое помещение.

На этот раз аппетит Лося был поскромнее – 1,5 миллиона рублей. Но вместо того, чтобы сразу нести деньги судье, истец обратился в ФСБ, где и рассказал об интересном предложении «арбитражника». Заявитель будто почувствовал, что фемидовец не способен никак решить его вопрос, ну или сознательность гражданскую проявил. Что похвально! А третий эпизод вообще не делает чести Лосю ни как судье, ни как человеку. Он назаказывал на маркетплейсе товаров почти на 150 тысяч рублей. И оплатил их со своей банковской карты. А затем применил излюбленный мошенниками лайфхак – заменил полученные вещи на личное старье. А затем начал требовать от сотрудницы пункта выдачи возврата денег. Дама написала заявление в полицию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 11:00

Объявленный в розыск российскими правоохранителями владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк попал в список финансистов террористов и экстремистов. Такую новость распространяют источники со ссылкой на Росфинмониторинг. Буквально неделю назад стало известно, что в отношении алкобизнесмена возбудили уголовное дело за финансирование боевиков ВСУ и их адептов на территории России. Отмечается, что на это Черняк потратил почти 600 миллионов рублей. Средства направлялись двумя траншами. Сначала коммерсант предоставил в 2022 году нацрежиму полмиллиарда рублей на подготовку и реализацию терактов в российских регионах. Это и поджоги военкоматов, и диверсии на железных дорогах и другое.

Второй транш на 90 миллионов рублей поступил совсем недавно – в июне текущего года. На эти средства были произведены закупки для ВСУ необходимых «товаров» для ведения боевых действий против армии РФ. Сейчас решается вопрос об аресте российских активов Евгения Черняка. Следственный комитет уже готовит документы в суд. Кто же такой Черняк? Он является владельцем международного алкохолдинга Global Spirits со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Появился он на рынке 15 лет назад. В состав компании входят завод «Хортица», коньячный завод в Одессе и Крымский винный дом. Как только началась СВО, холдинг свернул производство и дистрибуцию на российском рынке. А всем известная водка «Хортиця» стала выпускаться как «Хорта».

Но и на производителей «Хорты» могут свалиться имиджевые проблемы. Из-за уголовного дела популярный водочный бренд может просто перестать пользоваться спросом у потребителей. Затем последует пропадание его с полок, а следом – замещение ниши другими брендами. Кстати, с подмосковным заводом, производившим «Хортицу» было связано и другое уголовное дело, расследование которого потом и вывело силовиков на Черняка. Так, Александр Беспалов, который выкупил российские алкоактивы у Черняка, помог гендиректору завода «Родник и К» Андрею Лазутину, производившего «Хортицу», решить вопрос с «отмазкой» от армии сына. Стоимость сделки – 10 тысяч долларов, но теперь из-за следствия они могут лишиться предприятия стоимостью в миллионы в валюте США. Оба фигуранта признают свою вину в коррупции, а вот связи в финансировании ВСУ отрицают. Даже заявили, что активно помогают детям Донбасса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 July 2023 09:00

Российская провинция продолжает удивлять непредсказуемыми сюжетными линиями  в области правоохраны. Очередная фантастическая история происходит  прямо сейчас  в Ульяновске, где следователи местного СК возможно изготовили подложный документ от имени зампрокурора Ленинского района города, с помощью которого вот уже без малого год пытаются осудить по статье о причинении вреда средней тяжести  гражданина Фомичёва.

Фабула банальна - развод двух супругов и борьба за право находиться с несовершеннолетней дочерью. Жена, имеющая связи в правоохранительных органах (о них чуть ниже), в апреле 2022 года пишет заявление на мужа о незаконном проникновении в жилище и причинении вреда здоровью. Полиция проводит проверку, не находит состава преступления и отказывает в возбуждении уголовного дела. После жалобы поданной в СК, в истории возникает следователь Кляченков, который вызывает Фомичёва для дачи объяснений, предлагает решить вопрос миром, отказавшись от дочери, и получив отказ, возбуждает дело.

После 4 следственных экспериментов и 3 экспертиз уголовное преследование по статье 139 УК в конце 2022 года прекращается - состава преступления найти не смогли. Но остаётся статья 112. Там тоже все трещит по швам. Вина, вменяемая Фомичеву опровергается доказательствами – тремя экспертизами,полиграфом, показаниями свидетелей, результатами следственных экспериментов, очными ставками, видеозаписями с места событий нательных регистраторов полиции и непоследовательными показаниями потерпевшей и свидетелей обвинения. По делу меняются три следователя, создаются следственные группы. 

В процессе ознакомления с материалами дела обвиняемый  приходит к выводу: в ряде процессуальных документов следователем Макейкиным (один из трёх следователей по делу) при участии следователя Осипова и их непосредственных руководителей Ветлужских и Кузьмина изготовлен подложный документ – постановление на бланке прокуратуры Ленинского района Ульяновска об определении подследственности с подписью заместителя прокурора района Костенко. То, что подпись в документах не Костенко, а рукописный текст в сопроводительном документе выполнен Макейкиным, показывает выполненная по заказу Фомичева экспертиза. Нет ничего проще опровергнуть её выводы и задать вопрос самому Костенко, но он в прокуратуре Ленинского района уже не работает, а опрашивать его на новом месте трудовой деятельности никто не собирается. Фомичев жалуется в вышестоящие инстанции, жалобы спускают обратно в Ленинский район, суд заявление о преступлении принять не может, из-за отсутствия полномочий вести расследование.

Цель уголовного дела - лишить Фомичева родительских прав и не важно какими нитками оно сшито.  Заявительница, экс супруга обвиняемого, гражданка Борисова, ранее была ключевым свидетелем в деле, которое вел следователь Кляченков, а потерпевшей в нем была близкая подруга Борисовой, гражданка Синягина, являющаяся ключевым свидетелем сейчас. Тогда дамы требовали с обвиняемого 12 млн рублей за примирение сторон. Сейчас хотят лишить отца прав на дочь. 

При таком количестве странных обстоятельств и совпадений Ульяновскому СК, наверное, надо бы озаботиться вопросом чистоты мундира. Но если ещё глубже заглянуть в историю и обнаружить там, что все того же следователя Кляченкова, лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде, надеяться на это, увы,  не приходится - моральный облик правоохранителя в Ульяновске сейчас, похоже, не более чем рудимент. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 17:49

В Приморском крае продолжается процесс банкротства некогда крупнейшего судостроительного предприятия региона – АО «Восточная верфь», чье руководство само обратилось в арбитраж с заявлением о несостоятельности в прошлом октябре. Несмотря на заверения министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина о том, что банкротная процедура направлена на финансовое оздоровление завода, нормализовать ситуацию до настоящего времени не удалось: только в минувшем мае выступающий одним из основных кредиторов «Промсвязьбанк» предъявил предприятию очередной иск на 2,2 млрд рублей.

Кроме того, «Восточная верфь» провалила гособоронзаказ, что стало причиной судебных разбирательств с Министерством обороны. Финансовые претензии более чем на 1,1 млрд рублей за ненадлежащее исполнение договорных обязательств заводу предъявляла ФСБ, чьи требования были частично удовлетворены судом. На этом фоне с треском провалилась инициатива чиновников найти верфи «ключевого инвестора». В качестве такового рассматривалась «Объединенная судостроительная корпорация», однако с начала текущего года ее гендиректор Алексей Рахманов неоднократно заявлял, что ОСК не готова брать на себя ответственность за миллиардные долги, а для верфи должны быть разработаны механизмы господдержки.

Одной из главных причин несостоятельности приморского завода стала деятельность его акционеров и топ-менеджмента. В частности, один из бенефициаров экс-депутат приморского Заксобрания, бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев длительное время конфликтует с бывшим гендиректором и акционером Игорем Мирошниченко, обвиняя его в растрате средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Сам Лазарев ранее также успел поруководить верфью, набрав кредитов и став ответчиком по иску «Промсвязьбанка». Учитывая, что Лазарев, как и Мирошниченко, может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам «Восточной верфи», бывший депутат предусмотрительно перерегистрировал на супругу Ирину Лазареву параллельный бизнес, приносящий семейству многомиллионную прибыль.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 15:00

В Екатеринбурге закончилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра регионального центра, которое заняло целый год. Виктора Контеева признали виновным в вымогательстве и покушении на убийство предпринимателя. В 2014 году ему уже вынесли приговор за взяточничество, подстрекательство к убийствам и вымогательство. Таким образом, бывший чиновник проведет в колонии 21 год. Своей вины Контеев не признает. Бывшему чиновнику также инкриминировали мошенничество и легализацию имущества, но по этим статьям истек срок давности, так что от наказания за эти преступления его освободили.

70-летний Виктор Контеев с 2014 года уже отбывает 18-летний срок, а теперь ему назначили еще 13 лет колонии строго режима. Осужденный заявил, что данный приговор был слишком очевиден для него, поскольку связывает свое уголовное преследование с заказом высших чинов. Защита уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Контеев занимал кресло вице-мэра с 2000 года. Согласно второму обвинению, предъявленному ему в 2021 году, следствие полагает, что в конце 2009 года чиновник с помощью созданной им ОПГ, вымогал у курганского коммерсанта Максима Краснова четверть доли в уставном капитале ООО «Урал», стоимостью 3,6 миллиона рублей. Компания находилась на границе с Казахстаном, и занималась тем, что растомаживала среднеазиатские фуры с фруктами, которые дальше ехали на крупнейшую в регионе овощебазу.

Краснов отказал, и следствие полагает, что весной 2010 года бывший вице-мэр разработал план его убийства, который не удалось довести до конца по независящим от преступников обстоятельствам. Тогда Контеев похитил 50% в уставном капитале компании и легализовал это имущество. Защита поясняла, что у бизнесмена Краснова ничего нельзя было вымогать, поскольку компания принадлежала его брату. А второе уголовное дело понадобилась, чтобы Котнеев не смог выйти на свободу условно-досрочно. Он вместе со своим адвокатом считает, что заказчики его уголовного преследования умышленно разделили обвинение на два дела. Это дало возможность лишить бывшего чиновника свободы. Кроме того, суд, рассматривая сразу два дела, мог вынести оправдательный вердикт. Виктор Контеев все же сможет ходатайствовать об УДО в 2025 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 13:00

Сергей Шляков, экс-первый замминистра МЧС, который уже отсидел пять лет в тюрьме за особо крупное мошенничество, все еще не теряет надежды оправдаться и получить реабилитацию. Последний раз генерал-полковник попытался доказать в кассации, что не принимал участие в попытке покупки своим коллегой должности губернатора Рязанской области за 66 миллионов рублей. Шляков заявил, что безвозмездно курировал все переговоры с теми, кто должен был решить это вопрос. Однако, как пояснил суд, дело не только в корысти. Автор жалобы действовал совместно с преступниками и согласованно, поэтому его самого признали мошенником. Генерал-полковник, имея большой опыт в судебных разбирательствах, тщательно подготовился к заседанию, на котором была рассмотрена его жалоба. Шляков заявил, что приговор, по которому его отправили в колонию, был построен не на фактах, а на догадках, предположениях и противоречивых доказательствах.

То, что денег он не брал, подтвердили свидетели и обыск, который провели в его доме. Также он не давал долговых расписок потерпевшему. Все его участие сводилось к тому, чтобы гарантировать сделки, заключенные между участниками аферы, и визировать их. По мнению Шлякова, он сам стал жертвой оговора со стороны потерпевшего, который и совершил тяжкое преступление, дав взятку в особо крупном размере, чтобы сесть в губернаторское кресло. Тем временем, взяткодатель стал потерпевшим и не понес никакой ответственности. Более того, получил право возместить имущественный ущерб в полном размере взятки. Также Шляков посетовал на то, что ранее суды не приняли во внимание его пенсионный возраст и прошлые заслуги, как то многолетняя служба в МЧС, награды, в том числе, и за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

И все это не стало смягчающими обстоятельствами, и генерал-полковник понес наказание по всей строгости закона. Кассация, однако, заключила, что ранее все доводы осужденного были проверены и отвергнуты обоснованно. Его причастность к преступлению доказана показаниями, которые дал потерпевший. Кроме того, генерал собственноручно подписал долговые обязательства. То, что при обыске у Шлякова не нашли денег, ничего не доказывает, а пенсионный возраст не смягчающее вину обстоятельство. Само мошенничество, о котором идет речь, было совершено в 2015 - 2016 годах. Юрий Удалов, помощник главы МЧС, попросил своего коллегу Шлякова посодействовать ему в желании стать главой региона, и выразил готовность оплатить недостающие ему административные ресурсы.

Генерал свел его со своим приятелем Юрием Кузнецовым, когда-то еще Брежнева охранявшим, и имеющем связи на самом верху. Удалову объяснили, что сначала нужно последовательно занимать посты глав подмосковного района. И за то, чтобы включить его в списки кандидатов на эти должности, запросили 5 миллионов долларов. Удалов за несколько раз выплатил мошенникам почти 66 миллионов рублей, но кроме обещаний ничего не получил. Летом 2018 года, когда он написал заявление в полицию, и началось расследование, выяснилось, что Кузнецов ничего для политической карьеры Удалова так и не предпринял. Всех мошенников осудили лишением свободы на сроки от 4,5 до 6 лет в колонии общего режима. Из них только Шляков пытается реабилитироваться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 11:00

Столичный суд повторно рассмотрит дело о хищении порядка 360 миллионов рублей, которые выделили на строительство необходимых Минобороны радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на острове Врангеля и мысе Шмидта. В конце прошлого года в материалах дела нашлись нарушения УПК, и оно вернулось в надзор. Расследование хищений средств, выделенных на военные объекты, длилось год с осени 2021 года. В основу уголовного дела положены два контракта, которые заключили между собой летом 2015 года ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» и ООО «Спецстрой-1» на общую сумму, превысившую 4 миллиарда рублей. В срок до мая 2016 года на острове Врангеля и мысе Шмидта должны были быть построены площадки для радиолокационной станции, вышки визуального наблюдения, сети связи и другая инфраструктура.

Для того чтобы начать строительство, компания получила аванс чуть более двух с половиной миллиардов рублей. Однако проверка, которую провели силовики, а затем и надзор, показала, что уже в начале строительства не хватало двух сотен миллионов рублей, которые похитили по поддельным договорам через счета подконтрольных главе «Спецстроя-1» Евгению Горбачеву двух других фирм. Так, осенью 2015 года «Спецстрой-1» заключил договор на поставку строительных материалов с ООО «Форматика», на счет которой ушло более 112 миллионов рублей. Через два месяца с другой компанией – «Санпласт» – был заключен договор займа на 120 миллионов рублей. Далее стал очевидным тот факт, что глава «Спецстрой-1» в течение первого полугодия 2016 года сфальсифицировал документы строительных работ о том, что они поставили стройматериалов на сумму более 500 миллионов рублей. На самом деле их поставило ООО «Русальянсстрой».

Еще осенью 2021 года были арестованы Евгений Горбачев и гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов. Последний быстро изменил процессуальный статус, став свидетелем по делу, дав весьма важные показания. Так, следствие вышло на ООО «Технострой» и его руководителя Виталия Прудникова, против которого весной 2022 года возбудили уголовное дело, обвинив его в мошенничестве особо крупного размера. Коммерсант признался, что участвовал в похищении бюджетных средств. Горбачев использовал его компанию, чтобы присвоить 250 миллионов рублей. Впоследствии два дела объединили, и к началу судебного процесса уточнили размер ущерба, который в итоге составил более 360 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 July 2023 09:00

РАНХиГС не выходит из коррупционной повестки уже несколько недель. Аббревиатура академии настолько себя уже дискредитировала, что пора бы либо закрываться, либо переименовываться, чтобы хоть как-то сохранить упавшее лицо. Недавно мы писали про задержанного первого проректора Максима Назарова. Ему вменяется особо крупное мошенничество в рамках громкого уголовного дела про «мертвые души», где фигурирует и бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ряд других функционеров. К этой же схеме оказалась причастна еще одна некогда преподававшая в РАНХиГС, а затем ставшая замглавы Минобрнауки Валентина Переверзева. Оказалось, что у дамы есть недвижимость не только в столице, но за рубежом. Все это было нажито непосильным трудом, видимо. По крайней мере, следователи это точно выяснят.

Примечательно, что у Переверзевой имеется два ИНН. Один ни в каком бизнесе не задействованный, а у второго имеются связи с несколькими коммерческими организациями. Экс-чиновница имела долю в почившем интернет-провайдере столицы «Мароснет». Лично ей принадлежала четверть компании, еще столько же – через компанию «Капиталъ», также находящуюся в собственности Переверзевой. С переходом в чиновничий стан хозяйки «Мароснет» обанкротился. Источники сообщали, что бизнес-партнер набрал 200 миллионов рублей долгов и вывел из компании. Потом этот товарищ, чье имя не называется, и сам подвергся признанию несостоятельным. ГК «Капитал» работает почти два десятилетия и занимается недвижимостью. Были инвестиции и в сельское хозяйство. Переверзева с этим бизнесом была в тесной взаимосвязи с бизнесменом Гаврилом Юшваевым, который больше известен как Гарик Махачкала. У них было совместное сельхозпредприятие в Сочи «Победа».

После того, как Переверзева стала советником главы Минобра в 2016 году, она перестала быть учредителем какого-либо бизнеса. В тот же год дама становится директором одного из департаментов ведомства, а весной следующего года – первым замминистра, курирующим финансовые вопросы. После министерства она оказалась в администрации самого элитного района Подмосковья – Одинцовского – в должности замглавы. И за 2021 год она задекларировал скромные почти 13 миллионов рублей. Хотя до этого были показатели и посолиднее – свыше 50 миллионов. Из недвижимости у Переверзевой две квартиры: в Марьино на 54 «квадрата» и в Одинцове на 130 квадратных метров.

Прикупила она себе и жилище в Турции размером с марьинскую квартиру. Хоть машины у экс-чиновницы сейчас нет, зато имеются два машино-места по 13 кв. м. Ее сын трудится преподавателем в Медицинской академии непрерывного профобразования, кандидат наук, а невестка – офтальмолог. Супруга сына имеет два участка земли на 3 тысячи «квадратов» в Новой Москве и квартиру на 80 квадратных метров в новосторое в элитных Хамовниках. У сына, по данным источников, тоже есть престижная недвижимость – 90-метровая квартира в Академическом районе Москвы. Кто знает, может в рамках расследование окажется, что недвижимость была приобретена не на кровно заработанные.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2023 16:00

Александра Рыбалко, который совершенно недавно сложил полномочия мэра Анжеро-Судженска, арестовали до конца лета по подозрению во взяточничестве. Обвиняется он по трем статьям: за злоупотребления, повлекшие тяжкие последствия, получение особо крупной взятки и незаконное предпринимательство. Кроме Рыбалко в возбужденном уголовном деле есть еще одна обвиняемая. Ее имя не раскрывается, но до недавнего времени она председательствовала в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа.

Следствие считает, что фигуранты в конце 2020 года организовали четыре десятка муниципальных контрактов с коммерческой фирмой для приобретения квартир, предназначавшихся для детей-сирот, а также переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В итоге из бюджета было выделено более 117 миллионов рублей на возведение двух многоквартирных домов. Однако компания вошла в стадию ликвидации, не закончив строительство. Утверждается, что Рыбалко предложил руководителю строительной фирмы заключить такой контракт за 1,9 миллиона рублей. Также правоохранители имеют основания обвинять Рыбалко в том, что с осени 2019 по лето 2023 он незаконно предоставлял гостиничные услуги.

Наименование компании, деятельность которой стала основанием для возбуждения уголовного дела, официально не называется. Однако из открытых источников можно увидеть, что в конкурсах на приобретение жилья через инвестирование в строительство в конце 2020 года одерживало победу ООО «СНК». Всего было размещено несколько десятков аукционов, стоимость каждого составляла порядка двух с половиной миллионов рублей. Эти контракты уже расторгнуты в конце прошлого года по соглашению сторон. Летом прошлого года в отношении «СНК» кемеровский Арбитраж ввел процедуру наблюдения. Минувшей весной компания была признана банкротом, задолжав кредиторам порядка 150 миллионов рублей, еще на 9 миллионов рублей на компанию наложили санкций.

В 2020 году «СНК» заработало более 200 миллионов рублей на госконтрактах, что в десять раз превысило доход в предыдущем году. Официально компанией владеет Андрей Лапин, в прошлом совладеющий и управляющий многими предприятиями, которые управляют имуществом или связаны со строительством. Причем, большинство из них уже ликвидировано. 100% в уставном капитале Лапин выкупил летом 2020 года, как раз в то время, когда Рыбалко договорился о заключении незаконных контрактов. Причем, организация не выделялась среди остальных застройщиков.

Между тем в регионе есть не один крупный застройщик, который мог бы претендовать на госконтракты после ухода «СНК». Среди них есть угольные и металлургические олигархи, например, холдинг СДС, добывающий уголь, и «УГМК-застройщик», аффилированный с Уральской горно-металлургической компанией Искандара Махмудова. Не исключено, что они добиваются активного сотрудничества с кемеровским губернатором, и их интересы не ограничены строительным рынком.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь