Компромат ГРУПП

16 October 2024 11:00

В последнее время в Башкирии разразился ряд громких коррупционных скандалов, и все они касаются ближайшего окружения главы региона Радия Хабирова. Одним из ключевых фигурантов стал Алан Марзаев, которого многие считали не просто чиновником, а близким соратником главы республики. Арест Марзаева выглядит как серьёзный удар по репутации Хабирова, и не исключено, что следствие вплотную подошло к самому главе региона.

Алан Марзаев долгое время демонстрировал свою близость к Радию Хабирову. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях, а сам Марзаев называл его своим «братом». В социальных сетях и на публичных платформах можно было увидеть видео, на котором чиновники вместе жарят шашлыки на даче. Несмотря на критику в адрес Марзаева за его работу, он постоянно получал новые назначения и продвигался по карьерной лестнице. Таким образом, его арест не выглядит как обычное задержание чиновника, подозреваемого в коррупции. Это событие явно заставило нервничать самого Радия Хабирова, ведь Марзаев был одним из его ключевых людей.

Это не первый случай коррупционных скандалов в команде Хабирова. Ещё в 2021 году в СИЗО оказались два министра его правительства — Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев. Им вменяли превышение должностных полномочий при реализации госконтрактов на строительство объектов в Башкирии. Кучарбаев также был замешан в схеме с передачей контрактов без конкурса знакомым подрядчикам. Несмотря на это, Хабиров не спешил с их увольнением — министры оставались на своих постах даже после арестов и были отправлены в отставку только по окончании следствия и вынесения приговоров.

Ещё один громкий случай произошёл осенью 2023 года, когда обвинения в превышении полномочий были предъявлены министру туризма Рустему Афзалову и замминистра транспорта Виктору Жулькову. Их обвинили в заключении госконтрактов с нарушением процедур и в плохом качестве выполненных работ. Однако и здесь Хабиров действовал по привычной схеме — Афзалов сохранил свой пост министра даже после предъявления обвинений, а после был назначен на новую высокопоставленную должность в правительстве республики.

Ситуация с Аланом Марзаевым может стать поворотной. По данным следствия, взятка в размере 37 млн рублей, которую он предположительно получил, была передана через Александра Клебанова, другого чиновника из команды Хабирова, также замешанного в коррупционных схемах. Примечательно, что Марзаев был отправлен в Москву для проведения следственных действий, что является редким случаем для республиканских чиновников Башкирии. Это может указывать на то, что федеральные силовики всерьёз взялись за изучение всей системы, выстроенной Радием Хабировым, и результаты этого расследования могут оказаться крайне неприятными для главы республики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 09:00

Челябинский депутат Рашид Гарипов, возглавляющий отделение партии «Справедливая Россия» в Металлургическом районе, за последние годы прославился далеко не только своей политической деятельностью. Его биография и поступки напоминают о героях классического плутовского романа «12 стульев», а некоторые моменты жизни депутата выглядят как эпизоды, достойные пера Ильфа и Петрова. В истории Гарипова, как и в истории знаменитого сына лейтенанта Шмидта, есть место мошенничеству, судебным разбирательствам и неожиданным поворотам судьбы.

Родившийся в Челябинске 52 года назад, Рашид Гарипов закончил государственный агроинженерный университет и стал инженером-механиком. В настоящее время он занимает пост директора ООО «УралСпецТехнологии». Официальные данные об этом предприятии вызывают вопросы: компания, декларировавшая в 2023 году оборот в 7,5 млн рублей, показала чистую прибыль в 3 тысячи рублей. Несмотря на скромные масштабы бизнеса, участие в судебных процессах стало для Гарипова привычным делом. В 2022 году его компания взяла кредит в Промсвязьбанке на сумму 1,5 млн рублей, но не вернула его, что привело к взысканию имущества и судебным разбирательствам.

Однако финансовые неурядицы — далеко не единственное, что привлекает внимание к фигуре депутата. В марте 2022 года Гарипов попал в заголовки новостей после того, как устроил драку с коллегой-депутатом Владимиром Корневым. Как вспоминал пострадавший, Гарипов «вырубил его ударом в лицо», оставив без сознания на полу. Этот инцидент заставил многих задуматься о нестандартных методах решения конфликтов у депутата и породил слухи о его бурном характере.

Еще один громкий случай произошел летом 2024 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Гарипова на улице Цвиллинга в Челябинске. Депутат, лишенный российских водительских прав, предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана. Однако проверка показала, что документ фальшивый, а самого Гарипова полицейские узнали как депутата, лишенного права управления автомобилем в России. На вопросы о происхождении документа Гарипов сначала пытался заявить, что он — вовсе не Рашид, а его «брат-близнец», но затем признал, что удостоверение ему просто «подарили», и гражданства Кыргызстана он не имеет.

В результате против Гарипова было возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов. Центральный районный суд Челябинска рассмотрел дело в июне 2024 года. Прокуратура отметила, что депутат признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Суд вынес мягкий приговор: вместо возможных двух лет лишения свободы Гарипову назначили штраф в 100 тысяч рублей, а уголовное дело было закрыто.

Несмотря на все эти скандалы, Рашид Гарипов продолжал участвовать в политической жизни. Он пытался баллотироваться в думу Челябинска от партии «Справедливая Россия», но проиграл выборы. Более того, Металлургический совет депутатов, в который он входил, был распущен после административной реформы. Тем не менее, как и герои плутовских романов, Гарипов, похоже, не собирается сдаваться. Вне зависимости от исхода его политической карьеры, он, вероятно, найдет новую возможность проявить себя в общественной или коммерческой деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 17:00

Саратовская компания ООО «СтройГазИнвест» обратилась в арбитражный суд, оспаривая решение налоговой инспекции о доначислении налогов. Налоговое решение было принято в июне текущего года, но точная сумма доначислений пока остается неизвестной. В своем иске компания одновременно подала ходатайство о приостановлении действия этого решения, заявив, что взыскание средств в бесспорном порядке может нанести значительный ущерб и нарушить нормальную финансово-хозяйственную деятельность. «Непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта по данному спору», — говорится в заявлении. Суд поддержал доводы компании и удовлетворил ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября.

Ситуация с доначислением налогов привлекает внимание к деятельности компании, которая участвует в крупных государственных контрактах. В мае этого года ООО «СтройГазИнвест» выиграло тендер на реконструкцию автодороги 1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участке км 291 — км 325. Стоимость контракта составляет 72,3 млн рублей, а завершение работ намечено на 27 декабря. Подрядчик уже выполнил часть работ и получил оплату в размере 22 млн рублей. Этот контракт является самым крупным из восьми, которые исполняет компания. Среди других заказчиков значится ООО «Газпром трансгаз Саратов», которое заключило с фирмой четыре контракта на сумму 46,3 млн рублей. Все контракты связаны с профильной для компании деятельностью — строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Особый интерес вызывает личность учредителя и руководителя компании Игоря Ступникова. Помимо управления «СтройГазИнвестом», с 2020 года он является совладельцем (33,33%) и руководителем компании «Николаевское-М», занимающейся выращиванием зерновых. Однако, выручка этой фирмы за прошлый год составила 0 рублей, что не сильно отличается от предыдущих лет. Другие учредители компании также вызывают интерес. Среди них — Алена Блинова, супруга известного саратовского бизнесмена Александра Росличенко, владельца сети автосалонов «Элвис». Также соучредителем «Николаевского» является Вячеслав Ноздрин, связанный со скандальной схемой с земельными участками в Мирном переулке в центре Саратова.

Ноздрин фигурировал в деле о незаконной продаже земли под торговыми павильонами в Мирном переулке, которую арендаторы продали незадолго до сноса. Взамен изъятой земли мэрия предоставила участки общей площадью 1,5 гектара с кадастровой стоимостью 57 млн рублей. Следственный комитет Саратова возбудил два уголовных дела по фактам превышения полномочий чиновниками мэрии. Согласно выпискам из ЕГРН, которые находятся в распоряжении редакции, Вячеслав Ноздрин является владельцем семи из восьми участков. Помимо этого, он является совладельцем сети магазинов «Спутник», которая активно расширяет свое присутствие в Саратове. Ранее Ноздрин владел закрытой в 2020 году компанией «Гаромис», которая также была частью сети «Спутник».

ООО «СтройГазИнвест» было основано в 2013 году и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций. В 2023 году выручка компании выросла на 16%, составив 457,1 млн рублей, однако чистая прибыль снизилась до 7,7 млн рублей. Также компания увеличила налоговые выплаты на 80% по сравнению с предыдущим годом, заплатив в бюджет 37,4 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 16:00

19 сентября на расширенном заседании президиума Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» была согласована кандидатура Сергея Лукина на пост председателя Думы городского округа Новокуйбышевск. Долгие годы эту должность занимал Юрий Ферапонтов (с 2010 по 2024 годы), однако его политическая карьера, судя по всему, завершилась на фоне последних неудач. Одной из ключевых причин его смещения стали слабые результаты губернаторских выборов 2024 года, в ходе которых Вячеслав Федорищев, представляющий «Единую Россию», значительно уступил в Новокуйбышевске по сравнению с достижениями Николая Меркушкина на выборах 2014 года.

На заседании 19 сентября, которое проходило под председательством Федорищева, Сергею Лукину была предоставлена возможность занять значимый пост в местной власти. До этого он возглавлял ООО «ПромМастер». Ситуация развивалась на фоне затянувшегося политико-административного кризиса, о котором уже писали региональные издания, отмечая неуверенность Ферапонтова в преддверии выборов в Думу городского округа Новокуйбышевск. Несмотря на уверенность самого Ферапонтова, «Единая Россия» показала впечатляющий результат: 20 из 25 мандатов были распределены в пользу партии, что формально разгромило оппозицию.

Однако стоит вернуться к событиям пятилетней давности для более объективной оценки политической ситуации. В 2019 году на выборах в Думу единороссы получили 18 мандатов, четыре места достались представителям КПРФ, по одному мандату – ЛДПР и «Справедливой России», еще одно место было отдано самовыдвиженцу. Сейчас, помимо кандидатов от «Единой России», два мандата достались представителям партии «Новые люди» (Сергей Пухаев и Сергей Фруль), еще два – самовыдвиженцам Дмитрию Дмитриеву и Ренату Шафикову, и последний мандат получил эсер Александр Гусев.

Однако говорить об этих людях как об оппозиции не приходится. Дмитриев — главный врач Новокуйбышевской стоматологической поликлиники, Шафиков — генеральный директор ООО «Авантаж», ранее представлявший ЛДПР, а Гусев возглавляет местный «Водоканал». Это подконтрольные администрации люди, которые, по сути, продолжают линию «Единой России».

Сам Юрий Ферапонтов, несмотря на формальные успехи на местных выборах, не смог обеспечить аналогичной поддержки для губернатора Федорищева. В 2024 году за него проголосовали 69,36% избирателей в Новокуйбышевске, тогда как годом ранее за Дмитрия Азарова (текущего губернатора Самарской области) отдали 74,12% голосов. Самый значительный результат показал Николай Меркушкин в 2014 году — 88,81% голосов. В абсолютных цифрах эти результаты выглядят еще нагляднее: за Федорищева проголосовали 22 254 избирателя, тогда как Азаров в 2023 и 2018 годах набрал 26 383 и 22 765 голосов соответственно. Меркушкин в 2014 году получил 51 039 голосов, что в 2,47 раза больше, чем у Федорищева.

Таким образом, ситуация в Новокуйбышевске показывает снижение поддержки нынешней региональной власти. Политическая номенклатура, действуя под флагом «Единой России», скорее преследует свои интересы, что может стать препятствием для реализации планов региональной власти. Вопрос о назначении нового главы города, который остается вакантным с октября 2023 года, может стать новой точкой напряженности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 14:00

В Челябинске продолжается «эпопея» с банкротством АО «Южуралмост», в свое время ставшим монополистом на региональном дорожномрынке: конкурсный управляющий Алексей Кононов в судебном порядке добивается признания недействительной сделки по продаже 51% в уставном капитале ООО «ВСК» и возвращения доли предприятию-должнику. Компания «ВСК» зарегистрирована в Кыштыме и специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До августа 2022 года ее учредителем выступало АО «Амарант», где обязанности гендиректора исполняет Геннадий Вильшенко – отец бывшего акционера «Южуралмоста» Сергея Вильшенко, бежавшего за границу.

В настоящее время единственным учредителем ООО «ВСК» выступает московская компания «Ника-Лекс», до конца декабря 2021 года входившая в число совладельцев ООО «УралДорПроект» – предприятия, согласно показаниям бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, связанного с действующей на тот момент главой города Натальей Котовой и ее советником Петром Конаревым. Позже Конарева арестовали в рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности, а Котову недавно направили представлять регион в Совет Федерации.

Между тем, к процессу о банкротстве АО «Южуралмост» подключилась областная прокуратура: в надзорном ведомстве, со ссылкой на материалы ФНС, указывают на то, что деятельность подрядчика по строительству, содержанию и ремонту дорог фактически переводилась на компанию «Урал-Сервис-Групп»(ООО «УСГ»), имевшую тех же конечных бенефициаров. Последние реализовали схему по созданию фиктивной задолженности «Южуралмоста» перед УСГ с целью дальнейшего контроля процедуры банкротства и последующего списания административных штрафов.

«Урал-Сервис-Групп» также активно «осваивала» бюджетные финансы в рамках госконтрактов, при этом в самой компании происходила регулярная смена учредителей. В числе таковых отметился, в частности, Александр Зырянов, фигурировавший в качестве руководителя «Южуралмоста» и «Южуралавтобана». С февраля 2023 года УСГ полностью перешла под контроль АО «Ойкумена», чей гендиректор Лев Гниденко связан с людьми из окружения Вильшенко, в том числе, через челябинского мусорного оператора «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС»). Самого Геннадия Вильшенко вместе с Александром Зыряновым, Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Южуралмоста».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 12:00

Предприятие «УСТЭК-Челябинск» испытывает дефицит кадров и не может укомплектовать штат сотрудников для начала работы в первой зоне теплоснабжения Челябинска. Процесс переоформления сотрудников блокирует директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин: возглавляемое им муниципальное предприятие в конце сентября прекратило обслуживание части областного центра, на правах аренды передав сети под управление «УСТЭК-Челябинск». Сам МУП продолжает оказывать услуги во второй и третьей городских зонах. К эксплуатации комплекса арендатор приступит не раньше 1 ноября – когда получит тариф. Кроме того, ему должны передать документацию и инфраструктуру, а также перевести часть персонала МУПа, где этот процесс фактически «заморозили».

Действия руководства ЧКТС участники рынка связывают со страхом его руководства потерять работников и предприятие укомплектовано на 64%, но освободившиеся сотрудники первой зоны способны перекрыть кадровый «голод» в других частях Челябинска. Коммунальное противостояние усугубляется тем, что МУП не способен самостоятельно устранять аварии на городских сетях, причем без горячей воды и теплоэнергии на сегодняшний день остаются жители Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского и Ленинского районов. В «УСТЭК-Челябинск» также констатируют отсутствие производственного персонала.

Руководство «УСТЭК-Челябинск» подчеркивает, что для обслуживания первой зоны необходимо порядка 150 человек. Учитывая позицию ЧКТС, людей приходится набирать на рынке труда, а это существенно замедляет процесс. Наблюдатели уже характеризуют происходящее не иначе как саботаж. Они напоминают, что в последние два года МУП фактически остановил любые подготовительные работы на сетях в межотопительный период, чему во многом способствовала безответственная политика бывшего мэра Челябинска Натальи Котовой. На практике это обернулось рекордным ростом аварийности: минувшим летом, в период проведения гидравлических испытаний, на сетях МУПа было выявлено 2276 повреждений (в 2023-м имели место 2105, в 2022-м – 1850 повреждений).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 10:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска отказал в удовлетворении жалобы тюменского предприятия «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев) на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области опризнании недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо. Речь идет о направленном в Сбербанк платежном поручении о перечислении со счетов ЗСКБ 60,9 млн рублей – налоговых выплат за московское ООО «Эко-Керамзитстрой», у которого на тот момент отсутствовала какая-либо задолженность и имелось положительное сальдо ЕНС.

Ранее в ЗСКБ прошла камеральная налоговая проверка по результатам которой предприятию доначислили платежи и предъявили штраф в общей сложности на 61 млн рублей. Налог за «Эко-Керамзитстрой» был выплачен в период действия обеспечительных мер, а сама компания оказалась аффилирована с ЗСКБ: первоначально ее учредителем и гендиректором выступал сам Равиль Лезгиев, затем передавший актив гражданину Киргизии Йигитали Ибрахимжанову. Суд первой инстанции признал транзакцию недействительной, направленной на вывод средств из бюджета, и обязал вернуть деньги на счета ЗСКБ.

В апелляции представители «Западно-Сибирского керамзитобетона», среди прочего, ссылались на трехстороннее соглашение, в котором участвовалтакже «Богандинский завод керамзитового гравия» (ООО «БЗКГ») – еще одна аффилированная структура, учредителем и руководителем которой в свое время был Лезгиев. Однако аргументы ЗСКБ не убедили суд второй инстанции, оставившей в силе ранее вынесенное решение. Между тем, сам ЗСКБ в настоящее время находится на грани банкротства: с соответствующим иском в конце сентября обратилась МИФНС №14, сославшись наналичие у ответчика налоговой задолженности более чем в 396 млн рублей.

Эксперты прогнозируют предстоящий уход с рынка «группы Лезгиева», связывая с этим сегодняшний вывод средств через аффилированные компании. В отношении самого Равиля Лезгиева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере компанией «Западно-Сибирский керамзит» (ООО «ЗСК») и причинении ущерба в размере 138 млн рублей. Видимо, предчувствуя такой поворот событий, в феврале 2022 года бизнесмен передал ЗСК Антону Кудрявцеву – номинальному лицу, на которое также была зарегистрирована фирма «Новый керамзит» в Луганске, в минувшем августе исключенная из ЕГРЮЛ по причине предоставления недостоверных сведений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 08:00

В Свердловской области руководство МУП БВКХ «Водоканал» заключило с компанией «Сити-Билдинг» допсоглашение к контракту на реконструкцию очистных сооружений в Березовском («спутнике» Екатеринбурга) стоимостью 1,7 млрд рублей, по условиям которого срок окончания работ перенесен с конца 2026-го на декабрь 2027 года, а большая часть финансирования поступит подрядчику в 2025 - 2027 гг. На сегодняшний день выполнены и приняты работы в общей сложности на 172 млн рублей. По словам главы Березовского Евгения Писцова, идет процесс корректировки проектной документации: цена контракта будет пересмотрена с учетом ПСД и экспертизы.

Между тем, условия реализации проекта уже неоднократно пересматривались. Так, первоначально реконструкцию очистных мощностью порядка 20 тыс. кубометров в сутки и стоимостью 1,35 млрд планировалось завершить к концу 2024 года. Проект предусматривал возведение новой очереди сооружений, позволяющей увеличить их мощность до 30 тыс. «кубов». Однако с учетом последующих корректировок к 2023 году цена вопроса выросла до 1,7 млрд рублей, причем необходимость замены оборудования повлекла за собой очередные изменения. Новый проект в мэрии рассчитывали получить еще в августе прошлого года, но, по словам управляющего «Сити-Билдинг» Виталия Чачина, экспертиза до сих пор не пройдена, а документация не готова.

Задержки с подготовкой проекта объясняют, в том числе, позицией поставщика оборудования: в первоначальном варианте для очистных были предусмотрены мембраны украинской компании «Экотон» ценой порядка 550 млн рублей, сегодня рассматривается продукция белорусского поставщика, уже в ходе переговоров поменявшего ценовые предложения, вследствие чего стоимость превысила 1 млрд рублей. Теперь вопрос стоит в поиске более приемлемого варианта. В свою очередь, в МинЖКХ региона готовы на пересмотр цены контракта в сторону увеличения только после предоставления проектно-сметной документации. При этом стороны должны учитывать и такой нюанс: рост стоимости более чем на 30% и изменение 2/3 проекта ведут к расторжению обязательств по соглашению сторон.

Сами чиновники неоднократно подчеркивали важность реализацию проекта: еще в 2017 году объем стоков значительно превышал мощность очистных сооружений, а с учетом роста застройки, дальше он будет только увеличиваться. Так, в Березовском идет прокладка канализации к новому району Зори, рассчитанному на проживание 4,4 тыс. человек, причем первые дома должны подключить к сети уже в следующем году. Кроме того продолжается строительство соцобъектов в другом новом районе – Уют-сити. В общей сложности в рамках генплана города до 2035 года планируется застроить территорию под рабочим названием «Зеленая долина», где будет возведено порядка 4,5 млн кв метров жилья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 16:00

24 сентября 2024 года Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу №А55-16249/2024, в рамках которого с ООО «Исток», принадлежащего жигулевским бизнесменам Юрию и Владимиру Корневым, были взысканы денежные средства в пользу Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг). Основанием для иска послужило нарушение условий предоставления субсидии на строительство морского круизного судна. Деньги, полученные из бюджета в рамках программы государственной поддержки, компания была вынуждена вернуть через суд.

В 2020 году Минпромторг заключил с ООО «Исток» соглашение о предоставлении субсидии на сумму 27,9 млн рублей. Субсидия была направлена на «возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию». Одним из обязательных условий получения средств была регистрация нового судна в Государственном судовом реестре или одном из российских судовых реестров не позднее 31 декабря 2023 года. Однако, в январе 2024 года ООО «Исток» уведомило Минпромторг, что данное условие не выполнено, и новое судно не зарегистрировано, что и привело к разрыву соглашения и возврату субсидии.

Примечательно, что основной деятельностью ООО «Исток», согласно данным ЕГРЮЛ, является «аренда и управление недвижимым имуществом», а также торговля алкогольными напитками и фармацевтической продукцией. В списке дополнительных видов деятельности компании упоминается производство водки, виски и других алкогольных напитков, но никакой информации о строительстве судов нет. Несмотря на это, в 2019 году компания заключила договор на строительство морского круизного судна проекта №RDB 30.066+, что позволило ей участвовать в программе субсидирования.

В феврале 2024 года ООО «Исток» вернуло субсидию в полном объеме, однако Минпромторг также потребовал уплаты процентов за использование бюджетных средств. На это требование компания ответила отказом, что стало причиной для нового иска. В результате судебного разбирательства было постановлено взыскать с ООО «Исток» дополнительные 6,14 млн рублей в пользу Минпромторга.

Эта ситуация вызывает вопросы о том, насколько эффективно используется государственная поддержка, и как компании, чья основная деятельность далека от судостроения, получают доступ к бюджетным субсидиям. ООО «Исток» и его владельцы, братья Корневы, давно известны как участники алкогольного и фармацевтического бизнеса, но их связь с судостроением вызывает сомнения. Тем не менее, компания сумела воспользоваться государственной программой, что в итоге привело к судебным разбирательствам и финансовым потерям для обеих сторон.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 14:00

На Кубани продолжаются судебные разбирательства между бывшими деловыми партнерами, совладельцами строительного холдинга «Гравитон» Ризваном Солтановым и Александром Ярчуком, более 10 лет находящимся за границей по причине уголовного преследования. В свое время «Гравитон» считался одной из крупнейших строительных компаний на Юге России, получив контракт на реконструкцию Туапсинского НПЗ стоимостью 5,5 млрд рублей. Вскоре после этого у Ярчука начались проблемы: в 2015 году по заявлению ФНС он стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, сложил полномочия гендиректора предприятия и уехал в Австралию. Фактически контроль над «Гравитоном» перешел к Султанову.

В 2019 году, когда уголовное дело Ярчука было прекращено, претензии ему предъявило новое руководство предприятия: якобы при реконструкции НПЗ по его указанию переводились средства сомнительным контрагентам, вследствие чего «Гравитон» потерял порядка 5,4 млрд рублей. Бизнесмен заявил, что подписи под договорами подделаны, но на этот раз стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению Ярчука, за схемой стояли Солтанов и подконтрольный ему гендиректор Лев Курбацкий. На сегодняшний день ООО «Фирма «Гравитон» находится в процессе банкротства, а стоимость ее активов составляет «минус» 3 млрд рублей.

Банкротом признан и Ярчук, который не может вернуться в Россию. Инициатором его банкротства стал юрист Виктор Ларин, добивавшийся взыскания 5 млн рублей, причем право требования задолженности перешло к нему от компании «Гравитон». Покровителем Солтанова на Кубани называют прокурора региона Сергея Табельского, якобы блокирующего любые разбирательства в отношении бизнесмена. Посредником между ними может быть заместитель прокурора Дмитрий Пантелеев, считающийся одним из бенефициаров крупнейшей в Краснодаре компании по переработке фруктов «Фруктис», которую связывают с деловыми партнерами Солтанова.

После банкротных скандалов Ярчук потерял большую часть доли в «Кубаньторгбанке», где ему ранее принадлежало почти 50%. Пост председателя совета директоров банка занимает Людмила Солтанова (супруга коммерсанта), а само кредитное учреждение может быть задействовано в «семейных» схемах и сегодня находится «в минусе» по ряду основных показателей. Ранее «Кубаньторгбанк» фигурировал в нескольких громких скандалах, в частности, «засветился» в криминальной истории с ОПГ из Новороссийска, занимавшейся уклонением от уплаты таможенных платежей и продажей авто по поддельным документам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 12:00

Связанный с околокремлевскими братьями-олигархами Ротенбергами холдинг «Росхим» выкупил на торгах два крупных химических предприятия: «Метафракс кемикалс» в Перми за 14,7 млрд и «Волжский оргсинтез» в Волгограде за 20,9 млрд рублей. И в первом, и во втором случае «Росхим» стал единственным участником торгов, купив активы по их первоначальной стоимости. Показательно, что в прошлом году оба завода были сначала деприватизированы и через суд возвращены Генпрокуратурой в собственность государства, а затем переданы в управление «Росхима». Ранее «Метафракс кемикалс» контролировал бизнесмен Сейфеддин Рустамов, а «Волжский оргсинтез» – Александр Соболевский.

В 2023- 2024 гг. Генпрокуратура вернула в госсобственность алтайское предприятие «Кучуксульфат» и «Башкирскую содовую компанию», также сначала переданные в управление, а затем выкупленные «Росхимом». До мая прошлого года основным владельцем АО «Росхим» (до августа 2023-го – АО «Русский водород») выступало ООО «УК Фин-партнер», на сегодняшний день таковым является ЗПИФ «Квинта». В числе учредителей УК «Фин-партнер» фигурировал Мособлбанк, в рамках санации находящийся под контролем «СМП банка», чьими бенефициарами являлись братья Аркадий и Борис Ротенберги. В конце 2022 года они продали «СМП банк» за 46 млрд рублей «Промсвязьбанку».

Действующий гендиректор «Росхима» Эдуард Давыдов параллельно руководит «Башкирской содовой компанией» и «Березниковским содовым заводом» в Пермском крае. В Березниках холдинг через компанию «Карго» контролирует предприятие «Сода-хлорат», специализирующееся на выпуске химсоединения калия и кальция для пищевой промышленности. В башкирском Стерлитамаке «Росхим» управляет ООО «РХ-Трейд» и ООО «РХ-Ресурс». В прошлом году холдинг стал сначала управляющей организацией, а затем и владельцем «Стерлитамакского нефтехимического завода», декларировавшего миллиардную выручку. С «Росхимом» связаны иркутский Федеральный центр химии «Усолье-Сибирское», ростовский «Донбиотех» и столичные «Титановые инвестиции».

В ходе прошлогоднего Московского международного химического форума заместитель гендиректора «Росхима» Марина Бортова заявила о планах руководства холдинга инвестировать в модернизацию и расширение производств порядка 1 трлн рублей. Самый большой объем финансов – 830 млрд за 10 лет – «Росхим» намерен направить в усольский проект по производству желтого фосфора, запуску производства треххлористого фосфора, технического глифосата, эпоксидных смол и т.д. До 85 млрд рублей получит «Донбиотех» на строительство крупнейшего производства аминокислот, с последующим расширением профиля до выпуска триптофана, валина и треонина. Еще порядка 25 млрд направят на модернизацию производства диоксида титана на площадке «Крымского титана» в Армянске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 10:00

В ЯНАО Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры региона к «Дирекции муниципального заказа» Ноябрьска (МУ «ДМЗ»; подконтрольно городской администрации) и Строительной компании «Севердорстрой» (основной владелец – Руслан Алиев) о признании недействительным контракта на содержание муниципальных дорог в 2024 году стоимостью свыше 447,5 млн рублей. Кроме того, надзорное ведомство первоначально добивалось взыскания с ответчиков 50,7 млн, уже в ходе процесса увеличив объем требований до более чем 264,2 млн рублей.

По мнению истца, «Севердорстрой» не имел права подавать заявку на участие в конкурсе вследствие привлечения к административной ответственности по статье о «незаконном вознаграждении от имени юридического лица», то есть, за коррупционное правонарушение. Мировой суд признал компанию виновной 30 октября 2023 года, а 29 ноября Ноябрьский городской суд оставил в силе вынесенное решение. Таким образом, заявка «Севердорстроя» стала прямым нарушением законодательства о контрактной системе, в соответствие с которым заявитель в течение двух лет до момента подачи не должен привлекаться к ответственности по коррупционной статье.

Однако при рассмотрении дела, арбитраж акцентировал внимание на том, что судебное постановление в отношении компании вступило в законную силу уже после подведения итогов аукциона. Кроме того, «Севердорстрой» оказался единственным предприятием, желающим оказывать услуги по содержанию городской улично-дорожной сети, а значит, «способствовать соблюдению интересов населения». Вот только качество выполненных подрядчиком работ сегодня вызывает большие сомнения, так как только за период с июня по август текущего года ОМВД России по Ноябрьску вынесло в адрес компании 20 предостережений за нарушение обязательных требований УДС.

«Севердорстрой» активно осваивает бюджетные финансы, заработав на госконтрактах в общей сложности порядка 7,9 млрд рублей, причем их большая часть получена в Ноябрьске. Коррупционные связи с местными чиновниками уже стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении замдиректора «Севердорстроя» Магамеда Алиева и сотрудника «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова, получавшего взятки за содействие в приемке работ по ремонту и содержанию дорог. В итоге городской суд Ноябрьска приговорил Алиева к восьми, а Фирстова к девяти годам колонии строгого режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 09:00

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о коррупции, которое вызвало широкий общественный резонанс. Главными фигурантами оказались генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков, главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина, а также начальник отдела Главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2019 по 2023 годы Высоков и Гришина передавали Слюсарю в качестве взяток различные подарки — телевизор, электросамокат и квадрокоптер. Общая стоимость подношений составила 170 тыс. рублей. Эти подарки, по мнению следствия, были предназначены за «общее покровительство», которое выражалось в ускоренной обработке документов для участия «Телты» в гособоронзаказе и помощь в приемке продукции предприятия.

Интересно, что Сергей Слюсарь в ходе следствия написал явку с повинной, полностью признав свою вину. Он пояснил, что квадрокоптер планировал использовать для нужд специальной военной операции (СВО), однако не успел этого сделать. В свою очередь, Высоков и Гришина частично признали вину, но отметили, что подарки имели цель наладить рабочие отношения с Слюсарем, который, по их словам, выражался в их адрес нецензурно и браковал отправляемые документы. Они утверждали, что Слюсарь не мог оказывать влияние на объемы поставок, а его подразделение не занималось закупками. Тем не менее, суд признал их виновными по статьям о даче и получении взятки.

Несмотря на требования прокуратуры назначить подсудимым от 7 до 8 лет лишения свободы, судья Константин Нелин принял решение назначить каждому штраф в размере 2,5 млн рублей. Это решение вызвало неоднозначную реакцию как у общественности, так и у защиты. Адвокат Елены Гришиной, Елена Волкова, выразила удивление столь мягким наказанием, отметив, что 2,5 млн рублей — огромная сумма для её подзащитной. Защита также обратила внимание на тот факт, что суд оставил Гришину и Высокова под стражей, хотя по данному делу им не назначалась мера пресечения.

Следует также отметить, что Высоков и Гришина были арестованы более года назад по другому делу — о хищениях бюджетных средств на сумму более 500 млн рублей. В ходе следствия сумма ущерба была уменьшена до 33 млн рублей, и сейчас это дело находится на рассмотрении в московских судах. В дополнение к этому, против топ-менеджеров завода «Телта» также возбуждено дело о хищениях на сумму 48 млн рублей, по которому они также не признают свою вину.

Любопытно, что ранее Высоков и Гришина избежали уголовной ответственности за дачу взятки на сумму 36 млн рублей заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину и другим сотрудникам военной приемки, так как добровольно сообщили о преступлениях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2024 16:01

По сведениям журналиста Андрея Караулова, секретарь Совбеза Сергей Шойгу подал заявление об отставке с открытой датой. И это вполне закономерное следствие арестов огромного количества его бывших замов и других подчиненных из Минобороны. Любопытно другое: его влиятельный патрон Геннадий Тимченко, который так долго втирался в семью Шойгу и обещал надежную крышу, кинул сбитого летчика при первых же серьезных проблемах. А ведь казалось, что Тимченко был для Сергея Кужугетовича совсем не чужим человеком. Шутка ли, олигарх даже крестил внуков Шойгу.

Теперь стало совершенно очевидно, что главным мотивом сближения Тимченко с семьей Шойгу был холодный расчёт. Благодаря столь выгодной для него дружбе, он наладил схему по выкачиванию из отечественной оборонки триллионов рублей. В схематоз была втянута даже Ксения Сергеевна, на которую записали компании, занимающиеся фиктивными военными поставками в Африку. Когда же астрономические хищения начали вскрываться и Шойгу попал в опалу, Тимченко моментально дистанцировался от всего семейства, как от использованного ресурса. Теперь Шойгу рискует вылететь из Совбеза — и можно не сомневаться, что Тимченко не станет поручаться за своего бывшего «друга» и номинала.

Тем временем другой протеже олигарха, экс-замминистра обороны Тимур Иванов, продолжает тонуть всё глубже. В его деле появилось обвинение в многомиллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц», которое стало обрастать новыми подробностями и фигурантами. Сообщается, что все основные соучастники Иванова по этому делу начинают сдавать его с потрохами.

Итак, Тимченко, обещавший надежную защиту не только лично Шойгу и Иванову, но и всей команде, без малейших сантиментов слил своих ставленников, как только они перестали приносить ему выгоду. И это явно не простая случайность, а фирменный стиль ведения дел расчетливого олигарха.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2024 18:00

Находящееся в аварийном состоянии злополучное судно «Ruby», следовавшее из Мурманской области в Африку с грузом российских удобрений на борту, не пускают в европейские гавани для прохождения необходимого ремонта. Причина заключается в том, что основой химикатов является нитрат аммония служащий компонентом взрывчатки. Учитывая наличие на «Ruby» 20 тыс. тонн груза европейские чиновники заявляют об опасности его детонации. Некоторые политики сознательно нагнетают ситуацию, как, например, бывший литовский посол в Великобритании Эйтвидас Баярунас, назвавший «Ruby» «плавающей мегабомбой».

СМИ напоминают о трагедии, произошедшей в 2020 году в Бейруте, где в результате взрыва 2,7 тыс. тонн нитрата аммония погибли более 200 человек и свыше 300 тыс. жителей лишились жилья. Официально «Ruby» ходит под флагом Мальты и находится под управлением эмиратской компании «Serenity Shipping». Бенефициары как судна, так и груза остаются неизвестными, но в сети распространяется информация о том, что перевозимые удобрения могут принадлежать находящемуся под санкциями ЕС, США и Великобритании российскому миллиардеру Андрею Мельниченко – основателю и, до недавнего времени, бенефициару «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) и производителя минеральных удобрений «Еврохим».

После включения в западные санкционные списки, олигарх передал бизнес своей супруге Александре, гражданке Сербии и Хорватии, но хитрость не удалась и она также оказалась под санкциями. О возможной связи Мельниченко с «Ruby» говорит не только специфический характер груза. Известно, в частности, о наличии у бизнесмена гражданства Эмиратов, где «прописана» компания «Serenity Shipping». Кроме того, судно вышло из порта в Мурманской области, а в этом регионе у олигарха давно имеются коммерческие интересы.

Сегодня принадлежавшие ему предприятия не раскрывают данных о своем владельце, но до недавнего времени СУЭК выступала официальным учредителем ОАО «Мурманский морской торговый порт», а «Еврохим» – «Ковдорского горно-обогатительного комбината». Из-за санкций Мельниченко мог пойти на реализацию схемы с поставкой удобрений, давшей сбой по причине аварии и необходимости ремонта «Ruby». Этим удачно воспользовались европейские чиновники, поспешившие представить судно источником «российской угрозы».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 10:00

Компания «Эко-Регул» в очередной раз срывает сроки строительства современной инфраструктуры по обращению с ТКО на западе Свердловской области. В частности, до сих пор не найден подрядчик для проектирования объектов, сдача которых в эксплуатацию намечена на 2025 год: речь о строительстве мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. тонн и полигона ТКО в Красноуфимске, а также реконструкции мусорного завода в Первоуральске с увеличением его ежегодной мощности до 200 тыс. тонн. Между тем, еще в январе Министерство энергетики и ЖКХ региона утвердило инвестпрограмму «Эко Регул» до 2038 года, где были прописаны сроки ввода объектов и их стоимость – 4,3 млрд рублей.

Первоначально строительство инфраструктуры планировали осуществить в 2022-2024 гг. Порядка половины суммы, прописанной в инвестпрограмме, представляют собой кредитные средства. Столько же заложено на выплату процентов в течение 14 лет, причем финансовая модель предполагала, что проценты будут выплачены из регионального бюджета. Эксперты подчеркивают: на сегодняшний день такая схема утратила актуальность, так как привлекать заемные средства на инфраструктурные проекты стало невозможно из-за стоимости обслуживания, а обязательства бюджета в части уплаты процентов возрастут вдвое от первоначальных плановых значений.

ООО «Эко Регул» аффилировано с бывшим региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «ТБО Экосервис»: обе коммерческие структуры имеют одного учредителя и руководителя, каковым является Анна Распопова, чей бизнес в настоящее время находится в весьма затруднительном положении. Так, «ТБО Экосервис» спровоцировал мусорный коллапс в зоне своей ответственности из-за проблем при расчетах с подрядчиками, и в итоге лишился статуса регоператора. Кроме того, в адрес Распоповой выдвигались обвинения в выводе финансов предприятия, а миноритарный совладелец «ТБО Экосервис» потребовал взыскать с нее десятки миллионов рублей.

В финансовых махинациях якобы была задействована и компания «Эко Регул», на счета которой через московское ООО «ПКФ Азимут» переводились денежные средства, получаемые регоператором от заключенных контрактов. Представители экологической общественности подчеркивают, что по вине компаний Распоповой западная часть региона оказалась единственной территорией, где мусорная реформа до сих пор не начала работать. И если на севере области готовятся запустить сразу два новых объекта инфраструктуры, то на западе тысячи тонн отходов предстоит вывозить на старые полигоны, практически исчерпавшие свой ресурс, что, в свою очередь, станет очередным ударом по окружающей среде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 08:00

После проведенной проверки прокуратура Екатеринбурга вынесла представление главе муниципалитета Алексею Орлову, потребовав устранить «сформированный годами» конфликт интересов. Теперь оценку характера взаимодействия должностных лиц при осуществлении ими финансово-хозяйственной деятельности предстоит дать городской Счетной палате. Речь идет о замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию и финансам Андрее Корюкове, его сыне Алексее Корюкове – руководителе комитета по строительству и супруге сына, работающей «на ответственной должности» в подведомственном комитету МКУ «УКС».

В рамках своих должностных компетенций, Корюков-старший принимает решение о выделении средств тому или иному распорядителю бюджетных финансов, а через УКС ежегодно проходят крупные контракты на строительство школ, спортивных учреждений, дорог и прочей инфраструктуры. Так, только за 2023 год объем договоров с поставщиками превысил 15 млрд рублей, крупнейшими подрядчиками мэрии являются АО «Трест «УТТС» (бенефициар – Сергей Мазуркевич) и АО «СК «Стройтэк» (совладелец и гендиректор – Владимир Копылов).

Участники рынка связывают финансовые успехи компаний-фаворитов с влиянием людей из команды бывшего главы Администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, в том числе, Андрея Корюкова и семейства экс-депутата гордумы Олега Кагилева, в 2020 году осужденного на семь лет колонии строгого режима за взятку в обмен на содействие в получении госконтракта. До осени 2017 года УКС возглавлял родственник депутата Владимир Кагилев, при котором контракты на строительство и реконструкцию бюджетных учреждений по максимальной стоимости получала компания «НПП «Стройтэк». С 2018-го руководство учреждения неоднократно менялось.

Что касается Андрея Корюкова, то он занимает руководящие должности в мэрии с 2001 года. Его назначение заместителем главы города в 2016 году не могло состояться без участия Тунгусова, но последующее повышение до замминистра экономики и территориального развития области закончилось тем, что Корюкова «выпроводили» обратно в мэрию. Время работы чиновника в министерстве совпало с повышением его сына, в 2019 году ставшего исполняющим обязанности руководителя строительного комитета, но вскоре избавившегося от приставки и.о. Вопрос возможного конфликта интересов ранее рассматривался профильной комиссией администрации и по результатам, как сообщалось, были приняты решения «в соответствии с законодательством о противодействии коррупции».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 16:30

В сеть утекли новые фрагменты переговоров беглого экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.
В новом видео Гаджиев рассказывает, как чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым и Адамом Делимхановым создают свое отдельное государство, и в этом им в России никто не может помешать, "потому что они никому не подчиняются" и "живут по своим законам". По его словам, на СВО чеченцы занимаются "криминалом", и всех кроме Путина они посылают на три буквы.

Гаджиев говорит собеседнику, что хорошо знает Кадырова.

Компромат ГРУПП

15 October 2024 15:00

В Чувашии был вынесен приговор в отношении генерального директора компании «Перспектива», Валериана Еремеева, за мошенничество при исполнении национального проекта «Экология». Компания занималась рекультивацией свалки в Ядринском муниципальном округе в 2022 году. Общая стоимость контракта составила почти 35 млн рублей, при этом основное финансирование поступило из федерального бюджета. По версии следствия, Еремеев заменил предусмотренные проектом дорогие материалы на более дешевые, что позволило ему незаконно присвоить часть бюджетных средств.

Следствие установило, что подрядчик должен был использовать бентонитовые маты стоимостью 7,2 млн рублей, однако на практике были применены более дешевые аналоги за 2,5 млн рублей. Несмотря на это, в актах приемки-передачи работ и других документах, которые Еремеев предоставил в администрацию Ядринского муниципального округа, было указано, что использовались материалы, соответствующие проекту. Это позволило незаконно получить более 4,75 млн рублей из бюджетных средств, что стало серьезным финансовым ущербом для муниципалитета.

Во время следствия Еремеев не признал свою вину, хотя и подтвердил, что использовал более дешевые аналоги материалов. Он настаивал на том, что их применение было допустимо и не нарушало условий контракта. Тем не менее, на этапе следствия он возместил причиненный ущерб, что могло повлиять на смягчение приговора. Суд приговорил Еремеева к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Однако, несмотря на выявленные нарушения и вынесенный приговор, компания «Перспектива» продолжает участвовать в муниципальных торгах и исполнять контракты. Только в 2024 году власти Ядринского муниципального округа заключили с ней 17 контрактов, связанных с ремонтом дорог и очисткой водоемов. Этот факт вызывает серьезные вопросы к местным властям и контролирующим органам. Неясно, почему региональное УФАС до сих пор не внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Возможно, служба ожидала окончательного приговора суда, однако отсутствие конкретных действий только усиливает подозрения в игнорировании потенциальных коррупционных рисков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 13:00

В Уфе начинается судебное разбирательство по делу о хищении более 150 млн рублей, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обвинения предъявлены генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и его сообщникам — директору ООО «Киви» Иреку Шарипову, его заместителю Ришату Самматову и бывшему главному инженеру ООО «Баштранслогистик» Ринату Мардисламову. По данным следствия, все фигуранты участвовали в мошеннической схеме, направленной на хищение бюджетных средств. Им инкриминируются преступления по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация средств, полученных преступным путем» и «Дача взятки».

Как установили следователи, в 2021 – 2022 годах обвиняемые заключили контракты на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Для реализации своих преступных замыслов «Башкиравтодор» оформил фиктивные договоры с аффилированными компаниями «Киви» и «Баштранслогистик». Фигуранты дела подделали около 7,5 тысяч накладных, по которым компании якобы предоставляли услуги по транспортировке строительных материалов. На основании этих фальшивых документов ООО «Киви» было перечислено более 132 млн рублей, которые затем похитили. Похожая схема была применена в 2022 году для получения более 20 млн рублей, выделенных на реконструкцию уфимской улицы Пугачева.

Ущерб от действий обвиняемых составил 152 млн рублей, что нанесло значительный вред федеральному и региональному бюджетам. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их родственников, стоимость которого соответствует величине похищенных средств, был наложен арест.

Кроме того, в мае 2023 года директор ООО «Киви» Ирек Шарипов передал взятку в размере 5 млн рублей действующему на тот момент министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. По версии следствия, взятка была дана за содействие в приоритетном получении выплат по долгам «Башкиравтодора» и общее покровительство компании. Впоследствии Клебанов был уволен и также стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

На текущий момент следственным органам удалось возместить ущерб на сумму более 8,7 млн рублей, однако расследование продолжается. В отношении обвиняемых суд избрал меры пресечения: Ильдар Юланов находится под домашним арестом, Ришат Самматов также ограничен в действиях, а Ирек Шарипов остается под стражей. Судебные заседания по этому делу будут проходить в Кировском районном суде Уфы, и меры пресечения останутся в силе как минимум до ноября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 11:00

Генеральная прокуратура России приступила к подготовке материалов для конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и получении взяток. Как стало известно, под арестом находятся активы Иванова, которые могут иметь коррупционное происхождение. Среди имущества фигурируют старинный особняк в центре Москвы, зарегистрированный на компанию «Дворянское гнездо», роскошное имение на берегу Волги, коллекция автомобилей и крупные суммы денежных средств, значительно превышающие официальные доходы бывшего чиновника. Басманный районный суд Москвы продлил арест активов до конца декабря, чтобы обеспечить возможность их конфискации по итогам судебного разбирательства.

По данным следствия, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое был зарегистрирован особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Этот ампирный особняк площадью около 1 тысячи квадратных метров был возведен в 1821 году и относится к объектам культурного наследия. Несмотря на арест, на сайтах недвижимости до сих пор встречаются объявления о продаже особняка под названием «Чистый 4» за 1,4 млрд рублей. Следователи считают, что активы, такие как этот особняк, были приобретены на средства, полученные в результате коррупционных действий.

Другой объект, оказавшийся в центре расследования, — это имение в Тверской области на берегу Волги. Согласно материалам дела, Тимур Иванов пытался скрыть этот объект, зарегистрировав его в 2020 году на компанию своего товарища Сергея Бородина. Участок включает дом площадью 2,6 тыс. квадратных метров и баню на 400 «квадратов». В рамках расследования также были изъяты значительные денежные средства и арестованы автомобили премиум-класса, среди которых Bentley Continental, минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, часть из которых была оформлена на водителя Иванова.

Тимур Иванов стал фигурантом дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которое расследуется в отношении него, а также генерального директора компании «Волжский берег» Сергея Бородина и совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. По версии следствия, компании Фомина, в обмен на выгодные контракты от Минобороны, безвозмездно строили и реставрировали объекты недвижимости, принадлежащие Иванову и его семье. Сумма полученных взяток в виде строительных работ оценивается в 1,185 млрд рублей.

Кроме того, Иванов является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба по этому делу составляет более 4 млрд рублей, выделенных, в частности, на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом через банк «Интеркоммерц». Расследование этого дела завершено, и Иванов с предполагаемым соучастником Антоном Филатовым готовятся к ознакомлению с его материалами. Фигуранты обоих уголовных дел продолжают отрицать свою вину, однако следствие не исключает, что в процессе расследования могут быть выявлены новые эпизоды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 09:00

В рядах так называемых потерпевших по «делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» растет паника. Они рассчитывали за счет участия в цирке, устроенном следователями, мошенническим способом получить деньги, которые им не принадлежат. Но план провалился.

«Потерпевшие» перечислили немалые деньги юристу Максиму Зинченко – мошеннику, обманувшему других мошенников, построившему бизнес на их алчности, соавтору хейтерских чатов против «Лайф-из-Гуд», «Гермеса», «Бест Вей», – но результата нет. Сначала Зинченко были с треском проиграны гражданские дела о возврате денег – во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда. Теперь он также проигрывает в уголовном – и его доверители требуют с него возврата денег, готовы поднять его на вилы.

«Потерпевшие» и свидетели обвинения стремятся избежать появления в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, рассматривающем это уголовное дело. Потому что выступление в суде для них равносильно расписке в лжесвидетельстве и мошенничестве.

Так на прошлой неделе не смог доехать в суд из Твери Комаров – якобы сломалась машина, которую он своровал у работодателя, которого подставил. Давно лег на дно и запил Набойченко.

Всем инициаторам и соучастникам этого липового уголовного дела придется ответить за свои преступления – понести и финансовую ответственность, и наказания в форме лишения свободы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 18:49

В новом составе Госсовета Татарстана не будет Альберта Хуснуллина: сын вице-премьера Марата Хуснуллина отказался от участия в назначенных на 1 декабря выборах по Чистопольскому одномандатному округу, ранее не состоявшихся по причине того, что Хуснуллин-младший остался здесь единственным кандидатом. Его конкуренты под разными предлогами сняли свои кандидатуры перед сентябрьским единым днем голосования, причем СМИ объясняли такое «единодушие» настойчивыми «рекомендациями» со стороны «старших товарищей» из республиканского руководства.

Несмотря на то, что ранее Альберт Хуснуллин выиграл праймериз «Единой России» в Чистопольском округе, в декабрьских выборах кандидат от партии власти официально представлен не будет: потенциальным победителем политологи называют связанного с семейством Хуснуллиных самовыдвиженца Наиля Залакова – бывшего замминистра сельского хозяйства Татарстана, сегодня занимающего пост гендиректора Холдинговой компании «Чистополье», главного бизнес-актива 29 летнего Альберта Хуснуллина. Таким образом, через Госсовет Залакову предстоит лоббировать интересы «Чистополья», поставившего своей целью не только стать крупнейших агрохолдингом региона, но и выйти на сельскохозяйственные рынки других субъектов РФ.

Решению этой задачи может способствовать вице-премьер Марат Хуснуллин, а пока ряд компаний холдинга декларируют многомиллионные убытки. Но аграрный бизнес – не единственное направление коммерческих интересов Хуснуллина-младшего. Также ему принадлежат риелторские фирмы «ТСИ-Риелт» и «Кларус», причем последняя сдает помещения в аренду республиканскому ГУП «Татлизинг». Часть прибыли компаний Альберта Хуснуллина может выводиться на счета офшоров, аффилированных с его сестрой Алиной Киреевой и ее мужем Евгением Киреевым – сыном гендиректора Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева, близкого к руководству «Транснефти». В частности, Алину Кирееву связывают с компанией «Fortress Group», объединяющей порядка 30 офшорных структур и в свое время выкупившей виллу вблизи Парижа стоимостью более 2 млн евро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 15:00

Генеральная прокуратура России подала иск против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, обвиняя его в нарушении антикоррупционного законодательства. В рамках этого дела прокуратура требует конфисковать имущество, предположительно приобретенное незаконным путем, в том числе и активы агропредприятия «Дмитриевское». Окончательное место рассмотрения иска еще не определено — Краснодарский краевой суд должен решить вопрос о передаче дела в другой суд для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчиками по иску выступают сам Александр Чернов, его жена и внучка, а также лица, имеющие отношение к агробизнесу — «Дмитриевскому». По данным Генпрокуратуры, Чернов якобы использовал свое положение председателя суда для фактического контроля над бизнесом, что позволило ему и его близким приобрести значительные активы. Прокуратура утверждает, что незаконные доходы позволили семье экс-судьи приобрести дорогостоящую недвижимость в Москве, Краснодаре и Сочи.

Особое внимание в иске уделяется Вадиму Шестопалову, Любови и Светлане Новиковым, которые с 2007 по 2024 год были среди учредителей и руководителей сельхозпредприятия «Дмитриевское». В июне 2024 года контроль над компанией перешел к семье Очкаласовых, предприятия которых также стали соучредителями «Дмитриевского». Эти лица также включены в список ответчиков. Генпрокуратура полагает, что Александр Чернов продолжал оказывать влияние на бизнес даже после завершения своей карьеры в судебной системе.

Ситуация вокруг имущества Чернова совпала с возобновлением расследования уголовного дела о поджоге техники фермерского хозяйства в Кавказском районе, где ранее фигурировали бывшие руководители «Дмитриевского». В феврале 2020 года в результате поджога пострадал комбайн фермера Николая Маслова, который уже несколько лет ведет судебные споры с агропредприятием о разделе земельных паев. По словам Маслова, он неоднократно получал угрозы от представителей «Дмитриевского», и эти лица сейчас проверяются на причастность к поджогу.

Интересно, что с момента подачи иска Генпрокуратуры Александр Чернов не сделал официальных заявлений. Однако, как стало известно из письма, направленного бывшим коллегам экс-судьи, он назвал обвинения прокуратуры «безосновательными и чудовищными». В письме также говорится о том, что в домах родственников Чернова проводятся обыски и следственные действия, связанные с расследованием поджога. Фермер Николай Маслов подтвердил информацию о возобновлении расследования и отметил, что, по его мнению, к поджогу могли быть причастны руководители «Дмитриевского», с которыми он конфликтовал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 13:00

В Воронеже начальник дирекции связи филиала РЖД Дмитрий Семенов оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в течение двух лет он привлекал своих подчиненных к выполнению работ по благоустройству своего частного дома, расположенного в Рамонском районе Воронежской области. Как сообщают источники, порядка 15 работников дирекции выполняли поручения начальника, опасаясь за свою карьеру. В результате управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ, предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

По информации источников, в основу уголовного дела легли материалы, собранные управлением ФСБ по Воронежской области. Следствие полагает, что Семенов неоднократно использовал служебное положение в личных целях, что квалифицируется как «злоупотребление должностными полномочиями». Однако меры пресечения в отношении Семенова не было избрано: он признал свою вину и активно сотрудничает со следственными органами. Оперативно получить комментарии от защиты подозреваемого не удалось.

Примечательно, что руководство РЖД пока не прокомментировало ситуацию, а информация о Дмитрии Семенове исчезла с официального сайта компании. Воронежская дирекция связи, которую он возглавлял, является одной из крупных структурных единиц РЖД, состоящей из трех региональных центров связи — Белгородского, Воронежского и Мичуринского. Общее число сотрудников дирекции превышает 1 тыс. человек, и они обслуживают почти 260 железнодорожных станций на полигоне Юго-Восточной железной дороги.

Дмитрий Семенов, до недавнего времени, считался успешным руководителем. В 2021 году возглавляемая им дирекция связи стала первой в отраслевом соревновании среди филиалов РЖД по итогам работы. В корпоративном журнале «Автоматика, связь, информатика» отмечалось, что этот успех был достигнут благодаря «высокому профессионализму трудового коллектива», который сплотил именно Дмитрий Семенов. Однако текущие события бросают тень на репутацию руководителя и поднимают вопросы о возможных системных проблемах в корпоративной культуре.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 11:00

Заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением около 200 миллионов рублей. Эти средства, как утверждает следствие, были получены от эксплуатации крупнейшего в России крытого аквапарка «Аквамир», расположенного в Новосибирске. Аквапарк находился в залоге у обанкротившегося Межтопэнергобанка и после его ликвидации перешел под конкурсное управление АСВ. Однако доходы от эксплуатации объекта не пополнили конкурсную массу, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела против Попелюха.

9 октября сотрудники Следственного управления ФСБ задержали 46-летнего Попелюха. Его обвинили в особо крупном мошенничестве, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Лефортовском суде Москвы в тот же день было вынесено решение о его аресте до 24 ноября. Заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя. В качестве одного из главных доводов в пользу ареста следствие указало на многолетний опыт работы Попелюха в правоохранительных органах, что, по их мнению, могло позволить ему препятствовать ходу следствия.

Стоит отметить, что до прихода в АСВ в 2018 году, Попелюх занимал высокие посты в прокуратуре разных регионов, включая Новосибирскую область, Красноярский край и Москву. В АСВ он сначала возглавил департамент сопровождения уголовного производства, а через год был назначен заместителем директора агентства. По некоторым данным, он продолжал курировать дела, связанные с обанкротившимися банками, включая Межтопэнергобанк.

Межтопэнергобанк был ликвидирован в 2017 году, после того как Центробанк России отозвал у него лицензию. Банк обвиняли в выводе активов и предоставлении кредитов фиктивным компаниям. Одним из его крупных заемщиков было ООО «ВДТ строй», владелец аквапарка «Аквамир». Однако компания не смогла вернуть долг в размере 2,2 миллиарда рублей, и управление объектом было передано АСВ. Следствие полагает, что часть доходов от эксплуатации аквапарка была похищена Попелюхом и его сообщниками.

ФСБ продолжает расследование, и, по словам источников, вскоре могут последовать новые аресты сотрудников АСВ. В самом агентстве от комментариев по этому делу воздержались, а защита Попелюха не стала разглашать подробности, ссылаясь на подписку о неразглашении. Следствие также проверяет возможную причастность Попелюха к другим коррупционным преступлениям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 09:35

Интересная схема распила бюджетных денег придумана в Управлении Росреестра по Волгоградской области. Руководителем Управления Натальей Сапегой несколько раз в год проводятся организационно - штатные мероприятия, где под сокращения попадает целый ряд сотрудников. Например, в этом году таких реорганизаций уже проведено две. При наличии свободных вакансий, сотрудника увольняют и выплачивают полагающиеся денежные выплаты. Данные выплаты для госслужащих не маленькие – хороший золотой парашют. А после произведенных выплат, уволенный сотрудник снова назначается на вакантную должность, спокойно положа в свой (и не только) карман бюджетные деньги.

В апреле 2024, Наталья Сапега подписывает Приказ (№П/119/24) о проведении организационно – штатных мероприятий (второй за год). Попадая под действие Приказа, начальник одного из отделов Управления Дмитрий Лапшенков сокращается и получает причитающуюся выплату. А после сокращения, через месяц, по данным источника «КГР», вновь «устраивается» на работу в Управление, но уже на вышестоящую должность – помощника руководителя. Причем на момент его сокращения и выплаты ему денежных средств, должность помощника была вакантна.

Зачем изобретать сложные схемы, когда работают простые. Все добросовестные и честные сотрудники давно уволены теми же организационно – штатными мероприятиями. Перед наступающим новым годом, в Управлении Росреестра по Волгоградской области с ужасом ждут третью реорганизацию. Остались ведь еще те, кто готов сыграть с руководством по простым и понятным правилам распила бюджетных денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 08:00

Из-за задержки выплат со стороны городского Управления капстроительства в очередной раз могут быть откорректированы сроки возведения многофункционального спортивного центра в Нефтеюганске. Кроме того, в ходе последней проверки стало ясно, что площадка не готова к проведению работ в зимний период с точки зрения тепловой защиты контура. Таким образом, внутренние работы могут быть отложены до весны, что, по мнению представителей профсообщества, грозит срывом ранее обозначенных сроков и «дорожной карты».

Возведением объекта занимается компания Специализированный застройщик «ЮграСтройПартнер» (ООО «ЮСП», совладельцы – Никита Новоселов и Алексей Храмцов). Необходимость строительства центра стала очевидна в декабре 2016 года, когда в результате ДТП погибли два педагога и 10 воспитанников секции акробатики местной спортшколы. Вскоре бывшая в то время главой региона Наталья Комарова пообещала городу новый спортивный объект. Однако реализация проекта стартовала только в прошлом году, причем сразу столкнулась с целым рядом проблем.

В частности, в центре внимания ФАС оказалось соглашение на строительство спорткомплекса стоимостью более 1,6 млрд рублей: отсутствие у СЗ «ЮграСтройПартнер» опыта возведения таких сооружений вызвало сомнение в способности подрядчика выполнить взятые на себя обязательства. Также появлялись сообщения, что работы были начаты в отсутствие госэкспертизы сметной стоимости и могут вестись на территории водоохранной зоны без обязательного в таких случаях согласования. На сегодняшний день стоимость контракта выросла уже до 2,074 млрд рублей.

Представители компании-подрядчика уверяют, что строительство объекта, сдача которого намечена на май 2025 года, идет в соответствии с утвержденным графиком. Вот только согласно сентябрьскому графику, монтажные работы наружных инженерных сетей оказались перенесены на октябрь. Представители городской общественности оценивают готовность здания в 50%, а в тренерском сообществе не согласны с внутренним наполнением объекта: здесь указывают на то, что часть обозначенного в проекте оборудования устарела, в то время как оно должно соответствовать сертификациям мировых федераций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2024 18:39

В СМИ активно обсуждается пробуксовка административной реформы в Московской области. Регион сотрясают протестные акции в муниципальных образованиях, где власть продавливает свой интерес, не останавливаясь при этом перед фальсификацией решений и силовыми акциями в отношении несогласных. Вслед за митингами в Можайском районе, Томилино, Королеве, Юбилейном, на улицы готовятся выйти жители Дзержинского, не желающие объединения с Люберцами.
 
Накануне общественных слушаний в адрес Президента России, Генерального прокурора, уполномоченного по правам человека были отправлены сотни обращений возмущенных дзержинцев. В попытках объединения они видят угрозу своей безопасности. На территории города располагается крупнейшее предприятие ОПК, и аварии на нем могут иметь катастрофические последствия. Предотвратить их можно только совместной работой правоохранителей и органов местного самоуправления по ограничению застройки, регулированию состава населения, контролю за миграционными процессами.

В прошлом руководством страны и области адекватно воспринимались такие риски и принимались меры по усилению безопасности. Нынешние власти Московской области не хотят видеть этих проблем и, по мнению горожан, ведут объединение исключительно в интересах строительных компаний, аффилированных руководству Подмосковья. 
В частности, речь идет о крупнейшем застройщике - группе компаний «Самолет», которую связывают с Максимом Юрьевичем Воробьевым, младшим братом Андрея Воробьева, которому пророчат скорую отставку.

О том, что объединение Дзержинского и Люберец является прикрытием для формирования так называемой коррупционной административной ренты говорит свистопляска со сменой в течение пяти лет шести глав Дзержинского, не сумевших реализовать коррупционные схемы вышестоящих руководителей.
 
Известно, что в планах строителей засыпка песчаных карьеров в черте Дзержинского твердыми бытовыми отходами. Последующая застройка территории многоэтажными жилыми комплексами обернется, как показывает опыт ближайших подмосковных городов, коммунальными, транспортными и экологическими проблемами, появлением неконтролируемых объединений экстремистской направленности. 

Равнодушие областных властей к решению этих вопросов и отсутствие в Дзержинском органов местного самоуправления, способного обеспечить безопасность, создает, по мнению жителей, условия для террористических и диверсионных атак стратегических объектов. 

Чтобы не допустить на территории города повторения трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», жители Дзержинского собрали под обращением к Президенту России более 12 тысяч подписей. Их требования просты и понятны - обеспечение безопасности жителей и расположенных в городе стратегических объектов оборонного комплекса, борьба с коррупцией, отставка губернатора и недееспособных чиновников, проведение прямых честных выборов глав и депутатов местных органов власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2024 17:43

Источник