Компромат ГРУПП

03 August 2023 15:00

В Красноярске осудили руководителя автодилерской группы «Крепость». За злоупотребления полномочиями Александру Кангуну предстоит провести в колонии общего режима четыре года. Бизнесмен получал деньги от покупателей иномарок, только поставщику их не отправлял, они уходили на покупку недвижимости и строительство офисных зданий. В общем, порядка 190 клиентов дилерской сети потеряли более 400 миллионов рублей. Кангун свою вину отрицает. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили летом 2018 года. Основанием послужил поток заявлений от клиентов «Крепости». Они внесли предоплату за несколько моделей Lexus и Toyota, но автомобилей не получили. Случилось это уже после того, как представительство Toyota заявило, что прекращает с ГК «Крепость» дилерское сотрудничество из-за того, что она не выполнила перед клиентами и представительством ряд обязательств. По словам Кангуна, он этого совершенно не ожидал.

Кангун заключал с клиентами центра договоры купли-продажи и предварительные соглашения. Его доля от сделок варьировалась в пределах 30-40% от стоимости автомобилей. Это было гораздо больше 50 тысяч рублей, что составляло обязательный гарантийный минимум. Дилерские соглашения предусматривали, что внесенные деньги поставщик иномарок получит сразу. Однако Кангун якобы распоряжался переводить их подконтрольным компаниям на покупку недвижимости, возведение офисных зданий. Помещать предпринимателя под арест не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Осенью 2012 года по заявлению нескольких кредиторов в отношении компаний, входящих в ГК, ввели процедуру наблюдения. «Спецснабу71» холдинг оказался должен более 250 миллионов рублей, Сбербанку более 16 миллионов и 230 миллионов – Газпромбанку. Через несколько месяцев Кангун также официально обанкротился, и его имущество выставили на электронные торги.

Во время следствия потерпевшим клиентам «Крепости» представитель автопроизводителя полностью возместил ущерб. Кангун, отрицая вину, настаивал, что холдинг не выполнил своих обязательств перед клиентами по той причине, что его компании прекратили работу в связи с расторжением «Тойотой Мотор» всех договоров. Расследование затянулось на два с половиной года, как и последующий судебный процесс. Защита просила суд учесть, что Кангун добровольно работал в ковидном госпитале в период пандемии, так как имеет медицинское образование. Под стражу бизнесмена взяли прямо в зале суда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 13:00

Не утихают споры вокруг нашумевшего законопроекта о лишении россиян гражданства, полученного по рождению или же путем признания гражданином. Идею отречения страны от тех, кто ее дискредитирует, позорно покидает, призывает к разрушению территориальной целостности Российской Федерации и прочее, выдвинула в июле этого года группа сенаторов. Это представители Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, член Совета Федерации от Луганской народной республики Ольга Бас и крымчанин Сергей Цеков. Трое из-за широкого общественного резонанса и давления коллег отозвали свои подписи. Принципиальным до конца остается Сергей Цеков.

Неординарную фигуру политика, в начале 90-х возглавлявшего Верховный совет Крыма, теперь активно обсуждают. Есть мнение, что почти 30 лет назад пост он занял благодаря знакомству с президентом Крыма Юрием Мешковым при поддержке первого на полуострове долларового миллионера, главы ассоциации «Импэкс-55» Валерия Аверкина, который «подкармливал» обладателей больших и поменьше звезд на погонах, а также спонсировал спортивные клубы по борьбе. Многие подозревают сенатора и в связях с организованными преступными группировками. В частности, в сети кочуют сплетни о его контактах с лидерами ОПГ «Башмаки». Мол, братья Башмаковы финансировали «Республиканское движение Крыма» и «Русскую общину», которой Сергей Цеков руководил.

В «нулевых» он якобы подружился с нынешним главой Крыма, а тогда – успешным предпринимателем Сергеем Аксеновым. Последний, по слухам, имел отношение к браткам и сам действовал под кличкой Гоблин. В эти рассуждения не верят люди, знакомые с Цековым. Они утверждают, что сенатор участвовал в зачистке Крыма от преступности, вел скромный образ жизни. Политический деятель активно боролся за сохранение регионом республиканского статуса и отказ от внесения поправок в его конституцию. В 2014-м Цеков вместе со спикером Верховного Совета Владимиром Константиновым инициировал проведение референдума о статусе полуострова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 11:00

Вынесен приговор основателю микрофинансовой организации «Домашние деньги», в прошлом топ-менеджеру АО «Альфа-Банк» Евгению Бернштаму по громкому уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере. Известному бизнесмену инкриминировано хищение 10 миллиардов рублей, за что господин Бернштам теперь должен провести в тюрьме 5 лет. Но чтобы наказать, его еще придется найти. На оглашение решения суда 65-летний финансист, который во время процесса находился под подпиской о невыезде, попросту не явился. Его адвокат объяснил это тем, что Евгений Семенович проходит плановое лечение. Уважительной причину председательствующий не счел и объявил Бернштама в розыск.

Где может поправлять здоровье, подорванное, видимо, при пересчете украденных миллиардов, опытный предприниматель, неизвестно. Качественное здравоохранение, говорят, в Израиле. Впрочем, сведений о наличии у основателя «Домашних денег» гражданства иностранных государств нет. Неясно также кто, как и когда вернет людям средства, вложенные с расчетом на выгодный процент в покупку ценных бумаг микрофинансовой организации. Обеспечить требования кредиторов, например, могло бы солидное имущество Евгения Бернштама: акции «Газпрома», коллекция фигурок, которая оценивается в несколько сотен миллионов рублей, шикарная недвижимость в Москве. Правда, претензии на все эти богатства имеет и супруга разыскиваемого, которая в судебном порядке делит «честно нажитое».

Сам Бернштам ранее заявлял, что живет на скромную пенсию и государственные дотации. Виновным в присвоении гигантской суммы он себя не считает. Солидарную позицию занял и защитник. По словам адвоката, деньги должен возвращать кто-то другой. Возможно, этот «кто-то» – один из двух с половиной тысяч сотрудников крупнейшей компании, кредитовавшей население. Она, напомним, в годы своего расцвета занимала четвертую долю всего отечественного рынка микрофинансирования. Позже были допущены дефолты, потеряна лицензия ЦБ и в итоге заведено уголовное дело в отношении основателя «Домашних денег».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 09:00

Заслуги перед Родиной смягчили наказание осужденных за крупное мошенничество ветеранов боевых действий Владимира Подольского и Андрея Польщикова, которые занимали руководящие посты на предприятии «Ведомственная охрана объектов промышленности России». Офицеров, путем фиктивного трудоустройства присвоивших несколько десятков миллионов рублей, приговорили к 5,5 и 6 годам соответственно. Правда, свой срок генерал-майор Подольский, в прошлом возглавлявший управление «В» центра специального назначения Федеральной службы безопасности, будет отбывать условно, тогда как полковник Вооруженных сил РФ Польщиков отправится в колонию. Решением Московского гарнизонного военного суда при них останутся звания и многочисленные награды, полученные за время служению стране.

Отметим, что прокурор настаивал на гораздо более суровом наказании, требуя для Андрея Польщикова 12, а для Владимира Подольского 10 лет тюрьмы. В рамках уголовного разбирательства стороне обвинения удалось убедить суд, что сообщники решили заработать нехитрым и проверенным способом. Господин Польщиков, являвшийся исполнительным директором ФГУПа, договорился с шефом оформить своих жену и сына в качестве сотрудников ведомственной охраны. Зарплату родственников, суммарный объем которой за несколько лет такой «работы» превысил 25 миллионов, подельники делили между собой. Участвовавшие в махинации члены семьи Польщикова Лариса и Максим также привлечены к ответственности. Им назначено наказание в виде условного четырехлетнего срока.

Кроме того, все осужденные обязаны выплатить штрафы и возместить нанесенный предприятию ущерб. Надо сказать, что фигуранты уголовного дела о мошенничестве свою вину в хищении денежных средств так и не признали. А товарищ Польщиков, по версии правоохранителей, всячески мешал разбирательству, даже пытался с помощью киллера устранить следователя. Однако по этому эпизоду производство было прекращено из-за истечения срока давности. Сторона защиты после оглашения приговора заявила, что вопрос подачи апелляционных жалоб будет обсуждаться по результатам изучения полного текста решения суда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 17:00

Офисный комплекс «Химки бизнес-парк», где ранее располагалась российская штаб-квартира шведского гиганта «IKEA», выкуплен зарегистрированной в прошлом году в Химках компанией «КЛС-Химки», принадлежащей Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну. При этом доля нового владельца уже находится в залоге у нидерландской фирмы «Ingka Pro Holding B.V», управлявшей розничной торговлей «IKEA», которая может продолжать осуществлять контроль за российским юрлицом.

Григорий Саакян известен как бывший владелец «Соверен банка», лишившегося лицензии в 2016 году, в том числе, из-за участия в операциях по выводу финансов за границу. «Агентство по страхованию вкладов» обращалось в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших банк физлиц и взыскании с них 484 млн рублей. В их числе фигурировал и Саакян, однако арбитраж привлек к ответственности только бывшего председателя правления «Соверен банка» Владимира Пашина. Уйти от ответственности Саакян мог с помощью известного девелопера, основателя «Capital Group» Павла Тё, входившего в совет директоров кредитного учреждения.

Актив в Химках может вызывать у Тё особый интерес, так как офисный комплекс расположен на перспективном для застройки земельном участке площадью 15 гектаров. Аналогичные мотивы могут быть и у другого девелопера – совладельца строительной компании «Спартак» Олега Дедкова, с которым Саакян связан через фирму «КЛС-Финанс». Второму учредителю «КЛС-Химки» Аркадию Даниеляну принадлежит торгующая автомобилями фирма «А-Базис»; его связывают с бенефициарами автомобильного дилера «Авилон» Александром Варшавским и Камо Авагумяном, в мае выкупившими российские активы германского концерна «Volkswagen». Наконец, собственные интересы могут быть и у нового гендиректора «Химки бизнес-парка» Михаила Карапетяна, давнего делового партнера Артема Ковченкова, вместе с братьями Ротенбергами входившего в число акционеров «СМП Банка».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 15:00

На днях до суда дошло последнее уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока по обвинению его в превышении должностных полномочий. Считается, что Олег Гуменюк, решая в администрации Приморья хозяйственные вопросы, смог провернуть аферу с ремонтом прогулочного катера. Это привело к тому, что в бюджете края образовалась дыра свыше 17 миллионов рублей. Адвокаты заявили, что дело бесперспективное, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Свои должностные полномочия Гуменюк превысил весной 2017 года, будучи главой хозяйственного управления в краевой администрации. Он заключил целых три контракта на ремонт находящегося на балансе его подразделения одного катера Infini 36 за 9,5 миллиона рублей.

До конца провернуть аферу чиновнику помог Денис Максутов, уже бывший начальник отдела эксплуатации морского транспорта того же управления. Он не глядя подписал акты приемки работ, которые выполнены не были, но оплатили их полностью. Фирма-подрядчик купила за 8 миллионов рублей катер SeaRay SB400, и передала его хозуправлению в обмен на Infini 36, который засчитали как разницу, которая якобы имелась в стоимости фиктивных сделок и нового катера. Старый катер официально перестал быть собственностью администрации, а на ее баланс поставили соответственно новый. Для отвода глаз на SeaRay SB400 повесили старый бортовой номер. По официальной версии, чиновники хотели кататься на красивом прогулочном катере, но, не имея законных оснований таковой приобрести, придумали этот сложный план.

Адвокат Гуменюка рассказал, что его доверитель вину в этом преступлении не признает. А сам он считает, что суд прекратит данное производство, поскольку срок давности по привлечению к ответственности по нему истек. В начале года Гуменюка признали виновным в получении особо крупных взяток, что в общей сложности составили почти 40 миллионов рублей. Его приговорили к 16,5 годам пребывания колонии строгого режима и 150-миллионному штрафу. В начале весны апелляция рассмотрела жалобу адвокатов на этот приговор, и скостила бывшему мэру срок до 12 лет. По этому уголовному делу Гуменюк также вину не признал. Интересно, что после избрания его главой Владивостока в 2019 году, он заявил, что не повторит судьбу своих предшественников, троих из которых осудили за коррупционные преступления.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 13:00

Борьба с киевским режимом и его пособниками с успехом продолжается не только на фронтах специальной военной операции, но и в правовом поле. Недавно стало известно об аресте целого ряда активов империи одного из богатейших украинцев Рината Ахметова, расположенных на территории Российской Федерации. Речь идет об объектах недвижимости в приграничных Севастополе и Белгороде, почти стопроцентных долях фирмы «Метинвест Евразия», капиталах аффилированных ею обществ с ограниченной ответственностью «Белгородметаллоснаб» и «Пансионат «Горняк», а также автомобилях и счетах. Снять запрет на распоряжение имуществом стороне защиты пока не удалось.

Напомним, 56-летнего миллиардера родом из Донецка подозревают в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Незалежной. А это десятки миллионов рублей, заработанные, в том числе, в нашей стране. По данным следственных органов, неустановленные топ-менеджеры и бенефициары крупнейшей инвестиционной группы Украины SCM Holdings Limited, единственным владельцем которой является Ринат Ахметов, по указанию последнего спонсировали украинскую армию и отряды нацгвардии. Больше года со счетов одной из дочерних компаний холдинга – «Метинвест Евразия», зарегистрированной в Москве, крупные денежные суммы переводились в Первый международный украинский банк, принадлежащий все тому же Ахметову.

Конечным получателем средств была и запрещенная в России террористическая бригада «Азов». Бандформирование, напомним, прославилось своими кровавыми расправами над ополченцами Донбасса, российскими военными и мирными жителями. За содействие террористической деятельности, которое инкриминируют олигарху, помимо конфискации грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Разбирательство в отношении Рината Ахметова и прочих пособников терроризма, скорее всего, пройдет заочно, ведь спонсоры ВСУ вряд ли осмелятся приехать в Россию. Ожидается, что дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 11:00

Под подпиской о невыезде ждет решения суда Юрий Лапшин, теперь уже бывший председатель правительства Красноярского края. Высокопоставленному чиновнику из команды экс-губернатора Александра Усса вменяется превышение должностных полномочий, допущенное при возведении местного метрополитена. Разговоры о необходимости появления в центре Восточной Сибири, одном из крупнейших городов страны подземной транспортной сети, как и работы по ее созданию, идут с конца 90-х годов. За это время значимый инфраструктурный объект неоднократно замораживался. С мертвой точки дело сдвинулось в начале осени 2019 года, когда между краевым профильным управлением и акционерным обществом «КрасноярскТИСИЗ» был заключен государственный контракт, связанный с корректировкой проектно-сметной документации возведения метро.

На эти цели заложили почти миллиард федеральных бюджетных рублей. Уже в декабре заказчику доложили о результатах. В представленном отчете, по мнению следственных органов, содержались сведения о существенных недостатках, мешающих принять работу. Например, подрядчик не выполнил план инженерных изысканий, который предусматривал бурение более двух сотен скважин в разных районах города. На деле же шахт оказалось в три с половиной раза меньше.

По версии следствия, Юрий Лапшин был проинформирован о нарушениях, однако дал распоряжение одному из своих подчиненных – министру транспорта Константину Димитрову – обеспечить приемку объекта. Дальше незаконное указание спустилось главе транспортного управления, который и поставил подпись на фиктивных документах. На основании завизированных бумаг более 740 миллионов рублей, выделенных на оплату работы «КрасноярскТИСИЗ», пополнили счет подрядчика и пропали. Сам председатель совета директоров акционерного общества, бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, также выступает фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве красноярского метро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 09:37

В Ханты-Мансийском автономном округе очередной чиновник сделал публичное признание в духе скандального заявления губернатора Натальи Комаровой про «там все в доле». На этот раз правая рука главы Югорска Алексея Харлова, его заместитель и директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Роман Ефимов, выступая перед депутатами, признался, что власти тратят огромные бюджетные средства на оплату некачественно выполненных работ по ремонту дорог в городе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 08:00

Эксперты регионального штаба ОНФ в ХМАО направили на имя прокурора округа Евгения Ботвинкина обращение, в котором говорится о необходимости проверки строительства многофункционального спорткомплекса в Нефтеюганске. Решение о возведении объекта принималось после громкого ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, произошедшего в декабре 2016 года: его жертвами стали 10 юных спортсменов и два тренера, занимавшиеся в СК «Сибиряк». Поиск подрядчика мэрией Нефтеюганска продолжался несколько лет и в 2020 году торги, наконец, состоялись. Их единственным участником и победителем стало ООО «Строительно-монтажное управление - 18» из Екатеринбурга.

Однако уже весной 2021 года контракт стоимостью 1,3 млрд рублей расторгли по инициативе подрядчика, причем вскоре ФАС объявила о нарушениях, имевших место в процессе торгов. После согласования с руководством ХМАО, муниципалитет подписал очередной контракт с ООО «Специализированный застройщик «ЮграСтройПартнер» из Ханты-Мансийска (снова как с единственным поставщиком). Стоимость объекта выросла до 1,6 млрд рублей, причем подрядчик имел право на получение 50%-го аванса.

В ОНФ уверены, что при заключении второго контракта имели место нарушения Строительного и Водного кодексов РФ. В обращении на имя прокурора, общественники указывают на возможное отсутствие госэкспертизы сметной стоимости строительства и госэкспертизы на инженерные изыскания, а учитывая нахождение объекта в водоохранной зоне – еще и отсутствие разрешения Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Они обращают внимание на наличие в документах закупки только проекта сметы, а также просроченный контракт на изменение проектно-сметной документации стоимостью 1,3 млн.

Много вопросов вызывает и сам выбор подрядчика, так как прошлый год компания «ЮграСтройПартнер» окончила с убытком в размере 60 млн рублей. Показательно, что в Нефтеюганске строительство контролирует вице-спикер городской думы Александр Никитин, деятельность которого неоднократно становилась предметом судебных разбирательств. Еще в 2020 году суд признал Никитина банкротом; позже ему было запрещено выступать учредителем и занимать руководящие должности в юрлицах различных организационно-правовых форм, но это решение до настоящего времени не исполнено. В минувшем июле межрайонная прокуратура потребовала от мэрии Нефтеюганска устранить нарушения, что, в свою очередь, может привести к признанию недействительными целого ряда решений думы, включая утверждение отчетов главы города Эльвиры Бугай.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 15:30

Глава Дагестана Сергей Меликов решил добить последние остатки терпения дагестанцев, и, вместо того, чтобы принять меры и наказать мэра Каспийска (своего дружбана), Бориса Гонцова, за все преступления (как минимум отстранением от должности), в которых обвинил его сам же на встречах с жителями, и в своих тг- каналах, по данным лояльных к Меликову рупоров, решил повысить его до вице-премьера РД.

Однако, ФСБ РФ может, в самом скором времени, пресечь эту дерзкую инициативу, учитывая, что тв распоряжение структуры попал список с «мертвыми душами»  (по каждому из 9 аварийных общежитий  приписали по 15 непроживавших там подставных  лиц, по чьим данных администрация получила бы квартиры в новых домах), которых добавили по указанию Гонцова в администрации Каспийска при формировании списков переселенцев из аварийных общежитий завода  «Дагдизель».

Дополнительно, СК РФ проводит проверку на предмет проявления вопиющей халатности по тому же вопросу подготовки документации по  переселению граждан.

Материал траслировался на федеральном канале «Россия24». Осложнить положение сотрудников мэрии может тот факт, что документы по переселению  преднамеренно уничтожались сотрудниками отдела ЖКХ с целью затянуть процесс для сокрытия следов преступления.

Деньги не пахнут. Так решил для себя Борис Гонцов. А теперь, нагуляв жирка на Каспийске, на своём кошельке, Шапиеве М.С из Единого водного оператора, номинируется в вице - премьеры и собрался в поход на Площадь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 14:00

В ХМАО руководство компании «Ситиматик-Югра» (контролируется бизнесменом Сергеем Котляренко) заявило о намерении привлечь к административной ответственности активистов общественной организации «Экологическая безопасность Югры», которых обвиняет в незаконном проведении мониторинга работы межмуниципального полигона ТКО. На предприятии говорят о том, что официальных запросов на посещение объекта к ним не поступало, а съемки мусоросортировочного комплекса и полигона с незарегистрированного беспилотного летательного аппарата называют грубым нарушением действующего законодательства. Материалы административного дела уже переданы в управление Росавиации в Тюмени.

Причиной очередного витка противостояния стала публикация общественниками новых данных о возможной противоправной деятельности на территории полигона. Они утверждают, что здесь проводится захоронение ТКО без предварительной сортировки, включая запрещенные отходы – ПЭТ, автомобильные покрышки и т.д. Кроме того, в процессе работы из-за отсутствия улавливающих мусор сеток происходит загрязнение прилегающей территории. О происходящем экологи уведомили губернатора Югры Наталью Комарову, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. В обоснование своей деятельности они указывают на отсутствие законодательного запрета проводить «общественный экологический контроль».

Концессионное соглашение стоимостью более 1 млрд рублей на строительство в ХМАО межмуниципального полигона ТКО власти региона и компания «Ситиматик» подписали в декабре 2017 года. Предполагалось, что объект будет сдан в конце 2019-го – начале 2020 года, но в итоге его запустили только в декабре 2022-го. Сначала правительство Югры попыталось взыскать с концессионера 25 млн рублей – неустойку за срыв сроков, но затем отказалось от заявленных требований.

При этом ХМАО – не единственный регион, где возникают претензии к структурам «Ситиматика». Так, правительство Волгоградской области начало процедуру лишения компании статуса регоператора по обращению с ТКО из-за регулярных проблем с вывозом отходов. В Челябинской области представители общественности и бизнес-сообщества жалуются на завышение мусорного тарифа в Магнитогорске. Они уверены, что предприятие не справляется с сортировкой ТКО, демонстрируя крайне низкие показатели извлечения вторсырья и отправляя на захоронение практически весь объем получаемого мусора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 12:00

При подготовке регионального бюджета на 2024 год, профсоюз работников здравоохранения Свердловской области намерен добиваться отказа от схемы аутсорсинга при обслуживании автомобилей «скорой помощи». Как выяснилось, средние годовые затраты по контрактам с ООО «РТ - Социальная сфера» оказались в 4 раза выше, чем финансирование до перехода на аутсорсинг. Еще в декабре 2020 года подрядчик заключил 3 контракта на предоставление услуг с муниципалитетами с окончанием срока действия в феврале 2024-го.

В частности, в Нижнем Тагиле в рамках контракта стоимостью 685 млн рублей компания обязалась круглосуточно обслуживать 30 специализированных автомобилей с предоставлением водительских услуг. В Первоуральске за 311 млн обслуживается 15 авто, в Каменске-Уральском – 18 автомобилей за 384 млн. В Екатеринбурге отказа от системы аутсорсинга удалось добиться после протестов водителей «скорой помощи». При этом одностороннее расторжение медучреждениями контрактов с «РТ - Социальная сфера» чревато выплатой солидных неустоек, потому в профсоюзе говорят об отказе от их перезаключения.

Подчеркивается, что при переходе на аутсорсинг работники лишились части доплат. Например, доплата за совмещение, составлявшая 30% от должностного оклада, осуществлялась за помощь водителя переносить пациентов из квартир до машины «скорой помощи». С 50% до 20% оказалась снижена доплаты за работу в ночную смену. Также отмечены отказ от оплаты двойного тарифа за работу во внеурочное время, удержание средств за мелкие запчасти, текучка кадров, вследствие которой порядка 80% старых сотрудников сменили молодые кадры без необходимого опыта работы. При этом в Нижнем Тагиле, на момент заключения контрактов, «РТ - Социальная логистика» предусматривала повышение стоимости за машино-час работы с 440 руб. до 792 руб., а в 2023 году – до 908 рублей.

Источниками оплаты услуг компании являются ТФОМС, Минздрав и бюджет «скорой помощи», испытывающей нехватку собственных средств. В свою очередь, бюджет областного ТФОМС на момент его утверждения предусматривал дефицит в размере около 500 млн рублей. Кроме того, за период пандемии значительный долг накопился перед учреждениями здравоохранения. На сегодняшний день власти региона и фонд ОМС прикладывают максимум усилий для покрытия недостающих средств из федерального бюджета. ООО «РТ - Социальная сфера» было зарегистрировано в 2019 году. В настоящее время его совладельцами выступают Дмитрий Слепнев (40%), Александр Засорин (26,6%) и АО «РТ - Проектные технологии», аффилированное с госкорпорацией «Ростех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 10:00

В администрации Среднеуральского городского округа Свердловской области заявляют о грозящей региону экологической катастрофе, связанной с нерешенностью проблемы очистки канализационных стоков в элитном поселке Ливерпуль, построенном в пригороде Екатеринбурга группой «Атомстройкомплекс» (АСК, принадлежит бизнесмену Валерию Ананьеву). Первые таун-хаусы Ливерпуля были сданы со срывом сроков в 2018 году, причем для получения разрешения на их ввод в эксплуатацию застройщик предоставил гарантийное письмо, обязавшись проложить канализационные сети, и подключится к центральной системе водоотведения Среднеуральска.

Вот только канализацию оказалось некуда подключать: планировалось, что очистка отходов будет проводиться через инфраструктуру базы отдыха «Энергетик», но договориться с ее новым владельцем – группой «АВС» Валерия Савельева – в «АСК» не смогли. В итоге для продолжения продаж коттеджей в Ливерпуле компания Ананьева сначала построила резервуары накопления жидких бытовых отходов (ЖБО), ежедневно вывозившихся ассенизаторскими машинами за счет застройщика, а затем переложила нерешенную проблему на муниципалитет. Бесхозные сети в минувшем июле передали в собственность Среднеуральска.

Гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в якобы элитном поселке, постановлением врио главы городского округа Алексея Стасенка с 24 июля назначено МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Но вскоре в мэрии решили, что Ливерпуль невозможно обслуживать по утвержденным РЭК тарифам на водоотведение, так как поселковые сети технологически не связаны с централизованной городской системой. В ТСН «Ливерпуль» направили уведомление о необходимости самостоятельной организации вывоза ЖБО либо подписании соответствующего договора с частной коммерческой структурой.

Ситуация усугубляется тем, что в случае переполненности сточных резервуаров, их содержимое по рельефу местности начнет стекать в близлежащий водоем – озеро Исетское, откуда берет начало река Исеть, использующаяся для водозабора в городе Каменск-Уральский и ряде населенных пунктов соседней Курганской области. Известно также, что бытовые стоки самого Среднеуральска без должной очистки сбрасываются в Молебское болото: в начале работ по реконструкции городских очистных сооружений подрядчики мэрии снесли часть зданий, но объект стоимостью 1,8 млрд рублей так и не был завершен.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 09:00

Бывшего главу ФГУПа, охраняющего промышленные объекты страны, государственное обвинение собирается лишить свободы сроком на десять лет. Именно столько затребовал представитель прокуратуры для Владимира Подольского, который в прошлом возглавлял одно из управлений ФСБ. Генерал-майор обвиняется в том, что вместе с полковником Андреем Польщиковым, исполнительным директором предприятия, украл больше 25 миллионов рублей. Сделал он это, фиктивно трудоустроив родственника своего подчиненного, которому надзор запросил 12 лет тюремного заключения.

Подольского, Польщикова с супругой Ларисой и сыном Максимом судят уже второй раз. Осенью 2019 года их оправдали. Тогда на скамье подсудимых сидел еще и Олег Грищенко, которого Польщиков нанимал за 5 миллионов рублей для того, чтобы «разобраться» со следователем, ведущим дело. Военная прокуратура первый приговор успешно обжаловала. В том числе из-за тех нарушений, которые допустили в ходе судебного процесса. Само дело пошло на повторное рассмотрение. Грищенко, будучи гражданином США, уехал из РФ. Обвинение в покушении на жизнь следователя переквалифицировали на менее тяжкое – пособничество в препятствовании расследованию.

Второй процесс начался летом прошлого года. Как было установлено, Подольский и Польщиков в 2012 году целенаправленно устроили на работу во ФГУП жену и сына полковника на разные должности. Никаких обязанностей они не исполняли, однако за четыре года на зарплатные карты получили 25, 4 миллиона рублей, которые сообщники поделили и присвоили. Польщиков пытался помешать расследованию, покушаясь на жизнь следователя. По плану нужно было проколоть шины его машины, а потом зарезать в тот момент, когда он будет их менять.

Гособвинение просило признать в особо крупном мошенничестве виновными всех фигурантов, и назначить Подольскому наказание в виде колонии на десять лет, Польщикова – на двенадцать, а его супругу и сына на четыре и два года соответственно. А вот по эпизоду препятствия расследованию вышел срок давности. Дополнительно силовиков предложено лишить их званий и наград. Также представитель прокуратуры просил в полном объеме удовлетворить иск потерпевшего ФГУПа о солидарной выплате ущерба. Сторона защиты настаивала на повторном оправдании подсудимых. По версии защитника Польщикова, инициатором аферы был Подольский, а его подчиненный пошел у него на поводу.

Трудоустройство его семьи действительно было номинальным, однако деньги уходили якобы на содержание добровольцев, участвующих в СВО. Также адвокаты настаивают на том, что Лариса и Максим Польщиковы узнали обо всем только с началом расследования. Причем, последний на момент этого трудоустройства еще не достиг совершеннолетия. Подольский же считает, что Польщиков, которому он безраздельно доверял, его подставил, фиктивно трудоустроив семью. Сам генерал, по его словам, проявил халатность, не проверив, за что им выплачивается по 140 тысяч рублей каждый месяц. Но на предприятии тогда числилось более 20 тысяч человек, и генерал за всеми не мог уследить лично.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 14:00

Компания «ОборонГеоГрупп» (владелец и гендиректор – Михаил Гусаров), инвестировавшая свыше 100 млн рублей в разработку карьера по добыче хромовой руды в Свердловской области, столкнулась с противодействием со стороны Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Еще в 2008 году компания подготовила карьер для добычи оксида хрома на расположенном вблизи Новоуральска Жижинско-Шаромском месторождении, проведя все необходимые геологические мероприятия, включая разведку и расчистку территории, а также согласовала и начала возводить инфраструктуру для добычи руды с ее последующим обогащением и очищением.

Надзор за деятельностью «ОборонГеоГрупп» осуществлялся Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), но в 2021 году, когда на объекте уже приступили к добыче руды и отработали технологию ее обогащения, Роснедра лишили компанию лицензии. Формальной причиной стало отсутствие отчетов предприятия в программе ФГИС «Автоматизированная система лицензирования недропользования». Вот только в соответствии с лицензионным соглашением, «ОборонГеоГрупп» не была обязана представлять отчеты в эту программу, сдавая их в непосредственно в Уралнедра и созданную при ведомстве Территориальную комиссию по запасам.

Обратившись в суд, компания доказала свою правоту в первой и апелляционной инстанциях, причем арбитраж выдал исполнительные листы на восстановление лицензии. В кассацию представители Роснедр обратились только после того, как была проведена комиссия по восстановлению лицензии. В итоге ведомству удалось добиться отмены ранее вынесенных решений, а суды первой и второй инстанций вынесли новые, уже опираясь на мнение кассации. По словам Гусарова, Роснедра ввели суд в заблуждение, предоставив не заверенные печатью ведомства документы, в соответствии с которыми разведка карьера не проводилась, а объемы руды на балансе «ОборонГеоГрупп» не были представлены Территориальной комиссии по запасам.

Правоту бизнесмена официально подтверждают в ФБУ «Территориального фонда о геологической информации по Уральскому федеральному округу», документально указывая на факт геологического изучения (разведки) добычи хромовых руд на Жижинско-Шаромском участке компанией «ОборонГеоГрупп». Еще в мае Михаил Гусаров обратился в силовые структуры с заявлением, в котором просит разобраться в сложившейся ситуации. Вот только Генпрокуратура переадресовала его жалобу о возможных противоправных действиях должностных лиц Роснедр для проверки… в Роснедра. Возмещать бизнесмену потраченные средства никто не собирается, а сам он уверен, что на дальнейшую разработку карьера уже появился новый претендент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 12:00

Московский городской суд принял к рассмотрению иск депутата Самарской губернской думы, считающегося бенефициаром регионального мусорного оператора «ЭкоСтройРесурс» Александра Милеева о взыскании 55 млн рублей с его дочери Анастасии Милеевой и ее бывшего мужа. Образование долга связано с кредитом, который Милеев оформил на дочь в «Кошелев-банке» в августе 2017 года, предварительно получив от нее нотариальную доверенность на оформление займов и приобретение ценных бумаг. Поручителем по обязательствам выступали сам Милеев и компания «Ал-Ко Опт». В декабре 2017-го родственники подписали договор купли-продажи, в соответствии с которым Анастасия Милеева приобретала у отца два векселя фирмы «Мико Алко» за 55 млн рублей. Вот только через месяц она (либо действующий по доверенности Милеев) продала векселя компании «Ал-Ко Опт», но деньги за них не получила из-за зачета требования по кредиту.

После бракоразводного процесса Анастасии, завершившегося разделом совместно нажитого имущества, в 2021 году Александр Милеев вспомнил о полученном дочерью и ее мужем кредите, долге – по 27,5 млн рублей с каждого – и набежавших процентах. Вот только в ходе разбирательств в Никулинском суде Москвы, выяснился факт отсутствия на представленных копиях векселей «Мико Алко» передаточных надписей от отца к дочери. С большой долей вероятности, они отсутствовали также при передаче ценных бумаг от Милеевой к «Ал-Ко Опт», но в итоге Анастасия согласилась с законностью требований истца. В свою очередь, ее уже бывший супруг заявил, что никакого долга не признает, так как, находясь в браке, в кредитных средствах не нуждался, а если бы знал о займе, то оспорил бы его. В итоге суд отказал в удовлетворении требований Милеева к бывшему зятю, посчитав, что приобретенное на средства «Кошелев-банка» имущество предметом оконченного спора о разделе совместно нажитого не являлось.

Вынося решение, суд принял во внимание целый ряд обстоятельств. В частности, доверенность, давшую Милееву право единолично провести все операции и при этом «забыть» поставить передаточные надписи. Кроме того, переданные «Ал-Ко Опт» векселя «Мико Алко» в декабре 2017 года уже не представляли никакой ценности: это подтверждает нотариальный протест в неплатеже, выданный после одной из попыток предъявить векселя к погашению. В 2017 году, когда выручка «Мико Алко» упала до нуля, началась подготовка компании к ликвидации. Но после того, как налоговая служба указала на необходимость погашения долгов, «Мико Алко» переименовали в ООО «Волна», которое было ликвидировано в конце 2019 года.

В 2017 году началась ликвидация «Ал-Ко Опт», завершившаяся летом 2020-го. Фактически Анастасия Милеева и ее отец передали векселя «Мико Алко» ликвидируемой фирме, выручка которой по итогам 2017 года составила всего 47 тыс. рублей. Что касается 55 млн, перечисленных «Ал-Ко Опт» на счет «Кошелев-банка», то с большой долей вероятности, они могли быть позаимствованы из «черной кассы», обозначенной в балансе 2017 года как «краткосрочные займы» в размере 155,7 млн. Источником «займов» мог поступать сам Милеев, заявивший в суде, что получал деньги от ООО «Волна» (бывшая «Мико Алко»), погашая затем некими ценными бумагами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 10:00

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов: теперь за угрозы, шантаж, повреждение имущества должника или нанесение ему телесных повреждений им грозит до 10 лет лишения свободы. Между тем, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ежегодно получает в среднем до 30 тыс. жалоб на «специалистов» по взысканию долгов, которых не останавливают нормы действующего УК. Первые попытки отрегулировать деятельность коллекторов государство предприняло еще в 2016 году. Тогда им ограничили время и количество звонков должникам, а сами коллекторские агентства внесли в реестр ФССП, фактически поставив под контроль этого ведомства.

Вот только ужесточение законодательства не привело к ожидаемым результатам. Причиной стал имеющийся у коллекторов серьезный лоббистский ресурс в депутатском корпусе, органах власти и банковских структурах, делающий их фактически неприкасаемыми. Известно, например, что учредителем и руководителем одного из старейших участников рынка ООО «Центральное долговое агентство» является Владимир Гудков – сын бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (проживает за границей, в РФ признан иноагентом). Еще одна известная коллекторская структура – «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор» принадлежала сначала Илье Фомину, а затем Вадиму Арсеньеву – управляющему фондом «Icon Private Equity», связанному с Виктором Пинчуком – зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы. На сегодняшний день «Руссколлектор» принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме «Смартивизм Лимитед», его официальная выручка по итогам 2022 года составила всего 1,3 млн рублей.

Гораздо более впечатляющие финансовые показатели у ООО «Столичное АВД»: при отсутствии сотрудников за тот же период компания заработала 281 млн рублей. Работающая на рынке уже более 10 лет фирма «КЭФ» отчиталась о выручке в размере 480,5 млн. При этом ее совладельцами выступают нидерландская «Кредит экспресс групп Б.В.» и шведская «Свеа Инкассо Актиболаг». В свою очередь, выручка «Агентства судебного взыскания» (ООО «АСВ») составила 1,2 млрд рублей. Гендиректора «АСВ» Максима Богомолова связывают с целым рядом управляющих компаний, в том числе, «ПИК-Комфорт Профи» и «ПИК-Комфорт Смарт», аффилированными со скандально известным девелопером Сергеем Гордеевым.

Большую роль в деятельности коллекторских агентств играют выходцы из банковских структур. Так, ООО «Национальная служба взыскания» (НСВ) до 2019 года было связано с фондом «Baring Vostok», основатель которого Майкл Калви осужден за растрату 2,5 млрд рублей банка «Восточный». В свою очередь, одним из учредителей «НСВ» выступает НАО «ПКБ» («Первое коллекторское бюро»), входящее в структуру группы «FCB Group Limited», подконтрольной все тому же «Baring Vostok».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 August 2023 08:00

Конкурсный управляющий ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС») Дмитрий Митюшев в судебном порядке добивается признания недействительным одного из пунктов агентского соглашения, заключенного предприятием с одноименной организацией-«клоном» в части установленного вознаграждения в размере 6,2% от суммы перечисленных денежных средств. Последствием оспаривания сделки может стать взыскание в пользу обанкротившейся компании с действующего Треста «ЗСГС» более 32,1 млн рублей. Параллельно в Арбитражном суде ХМАО продолжаются разбирательства, связанные с требованием банкрота взыскать с «клона» 5 млн рублей и обязать его прекратить использование фирменных товарных знаков.

Кроме того, Митюшев обратился с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося Треста действующего «близнеца», его соучредителя Евгения Ольшанского, ООО «Акватехнолоджикс», а также целого ряда физлиц – Марата Харисова, Александра Великова, Татьяны Молодановой, Романа Микуляка, Виктора Гончарова и Андрея Вахрушева. Бывший крупный подрядчик «СИБУРа» и «НОВАТЭКа», Трест «Запсибгидрострой» был признан банкротом в сентябре прошлого года. На момент вынесения соответствующего судебного решения, балансовая стоимость имущества предприятия составляла немногим более 1 млрд рублей, в то время, как требования кредиторов превышали 2,2 млрд.

«Трест «ЗСГС» был аффилирован с компанией «Больверк», в 2019 году оказавшейся в центре громкого скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о хищении 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в Калининградской области. Что касается «клона», то его зарегистрировали в 2018 году, когда у первого Треста возникли финансовые проблемы, следствием которых стали судебные разбирательства между «Сургутнефтегазбанком» и банком «Траст». При этом одного из учредителей новой структуры Евгения Ольшанского называют бывшим инженером отдела МТС обанкротившегося предприятия.

На сегодняшний день действующий Трест «ЗСГС» выступает участником нескольких крупных судебных процессов. В частности, он обратился в московский арбитраж с иском о взыскании 2,8 млрд рублей с «Пермской Концессионной Компании» (ПКК) и московского АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Известно, что ПКК выступала концессионером строительства нового моста через реку Чусовую в Пермском крае и реконструкции старого мостового перехода. Функцию генерального подрядчика при реализации проекта выполнял СТГ, а подрядчиком в январе 2023 года выбрали Трест «ЗСГС», но вскоре сотрудничество с ним было прекращено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 16:00

Несколько дней назад в Ярославле арестовали бывшего директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Роману Гайнутдинову инкриминировали присвоение доверенного ему общего имущества. Это преступление он совершил, используя служебное положение, да еще предварительно сговорившись с сообщниками. Также его заподозрили в злоупотреблениях, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Считается, что подозреваемый в прошлом году, будучи директором фонда, сговорился с подчиненной и украл более 41 миллиона рублей.

Само уголовное дело возбудили этой весной по факту особо крупного мошенничества. Два года назад фонд решил оценить техническое состояние лифтов в нескольких городах региона, а также разработать проектную документацию на их капитальный ремонт. В проведенном электронном аукционе был всего лишь один участник – организация из Нижнего Новгорода, с которой и заключили договор после победы. В итоге сотрудники лифты не обследовали, а чтобы создать видимость работы, а значит и исполнения контракта, предоставили фиктивные документы о выполненных работах.

Эти «мероприятия» стоили фонду более 26 миллионов рублей. В мошенничестве обвинили Ольгу Исайчеву, бывшего замдиректора фонда. Только арестовали ее заочно, поскольку она скрылась, по некоторым данным, в Армении. Сейчас правоохранители добиваются ее экстрадиции. Параллельно ведутся обыски, допросы, и другие следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, к нему причастных. Оба дела объединили в одно производство, хотя детали дела Гайнутдинова официально не раскрываются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 14:00

Тюменская компания «Реалист» продолжает «осваиваться» на строительном рынке Башкирии. Ее основатель Артур Мурадян ранее занимался выпуском снеков, но затем продал раскрученный бренд «Золотой век» компании «Чипсолет» Эльдара Гайдарова. В 2017-2018 гг. СК «Реалист» получала контракты на благоустройство и содержание ливневок в Тюмени, а затем занялась автодорожным ремонтом. Это не мешало фирме параллельно заниматься поставками перловой крупы и куриного мяса в СИЗО Москвы. В 2019 году у «Реалиста» сменился владелец: им стал Андраник Айрапетян. При нем компания участвовала в качестве субподрядчика в капремонте парка «Первомайский» в Уфе, получив подряд стоимостью 688,43 млн рублей. При этом не хватило средств на фонтан перед ДК УМПО, возведение которого пришлось отложить на неопределенное время.

В сентябре 2020 года «Уфапарк» напрямую подписал с «Реалистом» контракт на благоустройство парка «Кашкадан» стоимостью 667,34 млн рублей, а в декабре 2021-го – на второй этап работ ценой 444,54 млн. Благоустройством объекта муниципальные власти занимались с 2017 года. Известно, что подрядчиками успели побывать компания «Уралагротехсервис» Расима Зарипова, «Горзеленхоз» и Управление строительства № 3 ФСИН, причем последнему на момент расторжения контракта в ноябре 2019 года выплатили 154,15 млн рублей.

Работа «Реалиста» в парке «Кашкадан» активно освещалась в республиканских СМИ, что наводило экспертов на мысль о связях компании с региональными чиновниками. Вот только руководителем проекта в прессе представляли не Андраника Айрапетяна, а Армена Абовяна – бывшего совладельца московских строительных фирм «А-групп» и «Русарм». Его деловому партнеру Аршаку Арутюняну сегодня принадлежит уфимская компания «Инженерный центр ПТК-Системы». При этом жену Абовяна Маринэ Агоранян в СМИ неоднократно называли родственницей Каринэ Хабировой – супруги действующего главы Башкирии Радия Хабирова. Сам Абовян это категорически отрицает.

Сотрудничество региональных чиновников с «Реалистом» продолжается. В апреле прошлого года компания получила контракт на первый этап ремонта уфимского Парка нефтехимиков стоимостью 397 млн рублей, на подходе контракт на второй этап ценой 305 млн. В минувшем марте «Реалисту» доверили благоустройство «уфимского Арбата» – ул. Октябрьской Революции – за 587 млн рублей, но результаты аукциона были отменены после вмешательства ФАС, обнаружившей в документации пункты, ограничивающие конкуренцию. Несмотря на многомиллионные бюджетные подряды, финансовые показатели предприятия вызывают определенные вопросы: по итогам 2022 года при солидной выручке в 896,39 млн его прибыль составила мизерные 963 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 12:00

Принадлежащий правительству Якутии «Алмазэргиэнбанк» продолжает финансировать бизнес семьи главы республики Айсена Николаева: подконтрольная его супруге Людмиле Николаевой алмазодобывающая компания «Алмар» получила очередной кредит в размере 360 млн рублей при стоимости активов в 334 млн и убытках по итогам 2022 года в 56 млн рублей. «Алмар» зарегистрирована в якутском селе Оленек и занимается разведкой алмазов через свою «дочернюю» структуру «АГК», владеющую лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений Беенчиме и Хатыстах на севере Якутии. Их ресурсы составляют порядка 9 млн каратов – для открытого способа добычи и 20 млн каратов – для подземного и оцениваются в 1 млрд долларов.

Помимо Людмилы Николаевой (ей принадлежит 32,37% «Алмара»), в число акционеров компании входят бывший депутат якутского Госсобрания Павел Андреев (16,19%), топ-менеджеры Сергей Граханов и Роман Ноговицин (по 12,14%), банк «Держава», компания «Polarctic Capital» (25% находятся в собственности Николаевой) и др. В 2021 году «Алмар» выходил на IPO на петербургской бирже, сумев на подготовительном этапе привлечь 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций. Помимо добычи алмазов, коммерческие интересы супруги главы Якутии распространяются также на строительный и ювелирный рынки. По итогам 2022 года ее официальный доход составил 48 млн рублей.

Бизнесом занимаются и другие родственники Айсена Николаева. Например, на счету его 70-летней тещи Дарии Санниковой регистрация 12 компаний, с самыми разными видами деятельности – от книгоиздания до ресторанной и образовательной сфер. Сестра главы Якутии Яана Николаева (Кулаковская) выступала соучредителем кредитно-потребительского кооператива «Взаимопомощь», ликвидированного по причине «безнадежности взыскания долгов по налогам и сборам». Но это обстоятельство не помешало ей в 2020 году, будучи единственным поставщиком, получить как минимум три госконтракта. Отсутствие хотя бы минимальной скромности у членов семейства наносит удар по авторитету главы региона и вызывает недовольство жителей. Так, на встречи с семьями, пострадавшими от лесных пожаров, Людмила Николаева являлась с кожаной сумочкой стоимостью 105 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 10:00

Крымский сенатор Сергей Цеков, автор скандального законопроекта о лишении россиян гражданства по рождению, возглавил Верховный совет Крыма весной 1994 года при поддержке руководившего автономией Юрия Мешкова. Последний был тесно связан с Валерием Аверкиным – главой ассоциации «Импэкс-55», первым в Крыму долларовым миллионером. Аверкин пользовался поддержкой руководства симферопольского горотдела милиции и организации ветеранов Афганистана, а также помогал спортивным клубам карате-до и киокушинкай.

Свою депутатскую деятельность Цеков совмещал с руководством «Русской общиной Крыма» (вместе с писателем Владимиром Тереховым), в которой в 2000-х появился Сергей Аксенов: в то время – успешный предприниматель, а ранее – водитель бизнесмена из Бахчисарая Беренштейна. Аксенова, известного под кличкой «Гоблин», связывали с крымскими ОПГ «Сэйлем» и «Башмаки». Согласно одной из версий, в политику он пришел при поддержке Валерия Горбатова, бывшего при президенте Леониде Кучме крымским полпредом.

Самому Цекову также приписывали связи с братьями Башмаковыми (ОПГ «Башмаки»), якобы финансировавшими «Республиканское движение Крыма» и «Русскую общину». Между тем, уже в 1995 году Мешков ушел с поста главы региона, а у Аверкина возникли серьезные финансовые проблемы, вплоть инициированного Киевом ареста счетов ассоциации «Импэкс». Тогда же прекратилось сотрудничество Мешкова с Цековым.

В период украинской принадлежности Крыма, Цеков прикладывал максимум усилий для сохранения регионом республиканского статуса и отказа от внесения поправок в его конституцию. В 2014-м он и спикер Верховного Совета Владимир Константинов стали инициаторами проведения референдума. Будет ли принят нашумевший «законопроект Цекова» о лишении гражданства – большой вопрос, так как из четырех его соавторов трое уже отозвали свои подписи: это сенаторы от Крыма Екатерина Алтабаева, от Севастополя Сергей Колбин и от ЛНР Ольга Бас.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2023 09:00

К передаче в суд готовится дело о крупном мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа на поставку вещевого имущества Росгвардии. На скамье подсудимых: бывший заместитель директора службы по тыловым вопросам Сергей Милейко и генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. По версии следствия, подельники по завышенным в несколько раз ценам поставляли для нужд ведомства не только обмундирование, но и средства личной гигиены. Отметим, что с 2017 года общество с ограниченной ответственностью по распоряжению правительства получило монополию на обеспечение личного состава Росгвардии предметами одежды. Тогда же, считают правоохранители, граждане Милейко и Шальнов решились на хищение.

Чтобы реализовать многомиллионную аферу, глава «Спецшвейснаба» договорился с потенциальными конкурентами. За допуск производителей схожих товаров к исполнению контрактов гособоронзаказа последние на запросы Росгвардии предоставляли завышенные данные о стоимости свой продукции. По такой схеме была определена недостоверная среднерыночная цена поставок, что позволило Сергею Милейко и Игорю Шальнову неплохо заработать на деталях форменного гардероба росгвардейцев. В частности, за период с 2018 по 2019 годы из федерального бюджета было похищено порядка 400 миллионов рублей. Деньги фигуранты уголовного дела обналичили и поделили.

Надо сказать, что для господина Милейко это не первое судебное разбирательство. Экс-тыловик Росгвардии уже был осужден и лишен генеральского звания за махинации с ведомственной недвижимостью. Тогда стороне обвинения удалось доказать причастность семьи Милейко к незаконному завладению нежилым помещением в Балашихе, где супруга бывшего генерала открыла парикмахерскую. Его подозревали также во взяточничестве в особо крупном размере, кстати, тоже с участием представителей ООО «Спецшвейснаб». Тогда все обвинения Сергей Милейко отрицал. По делу с поставками обмундирования по завышенным ценам он признает себя частично виновным. Во всех деталях мошеннической схемы предстоит разобраться Московскому гарнизонному военному суду.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 16:00

Фигурантов уголовного дела о хищении 40 миллионов долларов и более 8 миллиардов рублей при санации Рост-банка Бинбанком выпустили из «Матросской тишины». Банкиров Кирилла Любенцова и Александра Лукина арестовали в конце лета прошлого года, и сейчас суд не нашел оснований для продления этой меры пресечения, и отпустил их домой. Такте решение вынес известный судья, находящийся под санкциями США, всего Евросоюза и Канады, и фигурирующий в «списке Магнитского», Сергей Подопригоров. Хотя сторона обвинения в своем ходатайстве настаивала на продлении ареста обвиняемых до конца октября. На данный момент банкиры читают о своих преступных подвигах в материалах дела, и следствие считает, что на свободе они могут уничтожить доказательства, или скрыть следы преступлений, попытаться помещать расследованию сами или через свои связи, скрыться, в конце концов. Ведь оба имеют в правоохранительной системе широкие связи, и финансовые возможности их весьма значительны.

Когда финансистов арестовали, Лукин уже находился в должности советника гендиректора птицефабрики «Канашский», а Любенцов вообще не работал. Обоих обвинили в особо крупной растрате, совершенной организованной группой. С конца 2014 года по осень 2017 года сообщники с неустановленными лицами заключили ряд сделок экономически нецелесообразных. В итоге пострадали банки в них участвовавшие: Бинбанк, Рост-банк, «Траст». Последнего в деле признали потерпевшим. Следствие считает, что подконтрольная фигурантам компания получила кредит 40 миллионов долларов у Рост-банка и не вернула его. Затем эта компания взяла в этом же банке облигации нескольких компаний, стоимостью свыше 8 миллиардов рублей, которые и были похищены. Сам Рост-банк ликвидировали в 2019-м, присоединив его к банку «Открытие».

Дело в отношении Лукина и Любенцова выделили из более крупного расследования хищений 170 миллиардов рублей из Бинбанка и Рост-банка. Своей вины в предъявленном обвинении они не признали. Следствие рассчитывало, что знакомиться с материалами дела арестованные будут до конца октября, находясь в следственном изоляторе. Однако суд посчитал, что утратили свое значение и отпали обстоятельства, которые ранее служили основанием для содержания обвиняемых под стражей. Доводы о том, что они могут уничтожить доказательства и скрыть следы преступления для судьи оказались беспредметными, потому что расследование завершилось. К тому же у следствия не оказалось доказательств того, что у фигурантов обширные связи в органах и финансовые возможности. Так что обоих перевели под домашний арест. Лукин проведет его в своем загородном доме, а Любенцов в столичной квартире.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 15:00

Генеральный директор подконтрольного госкорпорации «Росатом» ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» обвинен в получении особо крупных взяток. Игорь Игин, находящийся в запасе подполковник ФСБ, предположительно получил от главы компании «Спецпроект» более 130 миллионов рублей за заключение четырех государственных контрактов. Обвинение во взяточничестве также предъявлено гендиректору фирмы, его заму и финдиректору. Игин, которому предстоит находиться в следственном изоляторе как минимум до 24 сентября, не признает вины. Зато остальные фигуранты решили пойти следствию навстречу и активно сотрудничают.

Под уголовное преследование Игин попал этим летом, когда правоохранители проводили предварительное расследование и установили, что гендиректор ФГУПа получил через финдиректора «Спецпроекта» Киру Тетерину во втором полугодии 2022 года несколькими траншами 132,5 миллиона рублей. Деньги от посредника он получал в отделении Сбербанка или у себя дома. Компания «Спецпроект» специализируется на создании продукции по хранению, переработке и захоронении объектов использования атомной энергии, в том числе радиоактивных отходов. Идея дать Игину взятку возникла у Вадима Королева, гендиректора «Спецпроекта» и его зама Сергея Гуляева. Оба к тому же совместно владеют компанией.

По мнению следствия, взятки должны были гарантировать получение четырех госконтрактов в 2018-2021 годах и выгодные соглашения в будущем. Дело в том, что только Игин отвечал за приемку работ, решал все текущие вопросы в ходе исполнения контрактов и создавал благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества с подрядчиками. Обязанность передавать деньги пала на Киру Тетерину. Договорившись обо всем, предприниматели сами сделали Игину предложение, а он назвал нужную ему сумму. Чтобы вынуть деньги из оборота, бизнесмены оформили себе дивиденды от деятельности своей компании и премии финдиректору. В их отношении также были возбуждены уголовные дела. Королеву и Гуляеву инкриминировали дачу особо крупной взятки, а Тетериной – посредничество в этом. Под арестом они не находятся, потому как активно сотрудничают со следствием.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 13:00

У Генеральной прокуратуры уже сформировался тренд на возврат в государственную собственность различных активов, которые были приватизированы еще в конце прошлого столетия. Почему именно сейчас? Почему позволяли на протяжении десятилетий незаконно обогащаться отдельным личностям? Ответить однозначно не получится. Может, раньше не было политической воли, а, возможно, просто пришло время. И это притом, что главный финансист страны Антон Силуанов неоднократно предлагал провести очередную масштабную приватизацию. Мы на эти процессы повлиять никак не можем. Так что расскажем, чего могут лишиться миллионеры, благодаря прокурорскому усердию.

Один из самых свежих эпизодов – это иск по возврату 100-процентного пакета акций завода «Волжский оргсинтез». Главным выгодополучателем является Александр Соболевский. Он прихватил предприятие 30 лет назад. И с тех пор спокойно наживался, не привлекая внимания. Но надзор усмотрел в приватизации завода противоправность завладения. И главным аргументов является и тот факт, что химическое предприятие «неожиданно» стало стратегически важным для обороноспособности страны. С похожей формулировкой о «стратегичности» более 50% акций Калининградского морского торгового порта ушли в собственность государства. Один из крупнейших портов, занимающийся перевалкой грузов, принадлежал депутату Госдумы Андрею Колеснику. Также по иску проходили его супруга и теща.

Сначала к Колеснику вопросов не было. Прокуратура требовала возврата 45,6% акций этого порта у его партнера Дмитрия Пурима. В довесок к стратегичности было заявлено, что КМТП находится под контролем лиц с иностранным инвестором. Так что у суда не было ни малейшего повода, чтобы не удовлетворить иск Генпрокуратуры. Ну а затем взялись и за долю господина Колесника. Компанию всем перечисленным бизнесменам в лишениях составил и экс-сенатор Леонид Лебедев. Ему вменили приобретение за коррупционные доходы более 81% акций ПАО ТГК-2. Компания работает в нескольких регионах в сфере энергетики. Официально Лебедева в списках собственников активов не числился. Его доля была распределена между несколькими аффилированными компаниями. По данным экспертов, потери владельцев ТГК-2 составили 3,5 миллиарда рублей. Остается лишь один вопрос – куда пойдут возвращенные активы? Останутся ли они под госуправлением, или все-таки просто сменят владельцев на «законных».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 11:00

Свердловского бизнесмена, который находится сейчас под следствием, Генпрокуратура продолжает лишать активов его компаний. Теперь Малик Гайсин может расстаться с главным и самым прибыльным бизнесом – ОАО «Уралбиофарм». Предприятие практически с вековой историей является одним из крупнейших отечественных производителей лекарств и БАДов. Также в иске надзора речь идет о связанных с УБФ фирм и финансовой организации. В частности, говорится о банке «Вятич» и контор, которые были учреждены для отвода глаз от личности Гайсина – «Вагран» и «Актай-М». Предприниматель, занимая государственные должности, не имел права вести предпринимательскую деятельность. Поэтому и искал схемы, как скрыть свое бенефициарство. Сейчас суд наложил арест на активы упомянутых организаций.

Прокуратура припомнила Гайсину историю еще с середины 90-х годов. Тогда он был депутатом Государственной думы и продолжал заниматься бизнесом. Причем, пользовался своим положением для скупки выгодных активов. Именно так, по мнению надзора, он и заполучил «Уралбиофарм». Причем в ходе покупок довел свою долю в УБФ почти до 100-процентной. А чтобы уйти от контролирующих органов, он передал пакет акций аффилированному с ним банку «Вятич». Кредитное учреждение он также втихую приобрел, когда был членом финансового комитета Госдумы. Это еще раз указывает на то, что при доступе к закрытым сведениям на депутатском посту пользовался ими для личного обогащения за счет приобретения активов.

Чтобы еще больше запутать следы своего участия в фармацевтическом предприятии, Гайсин зарегистрировал две конторы в качестве номнальных держателей – «Вагран» и «Актай-М». Им он передал в управление четверть пакета акций УБФ. Прокурорское заключение таково: бизнесмен, чьи совокупные активы стоят более 3 миллиардов рублей, получил их коррупционным образом. Так что теперь они подлежат возврату в государственную собственность. Ни сам Гайсин, ни его адвокаты пока не выступали с официальными заявлениями по поводу нового иска. Предыдущий иск Генпрокуратуры к уральскому бизнесмену касался завода «Исеть». Весной этого года суд удовлетворил обращение надзора. Акции предприятия обратили в госсобственность. Гайсин поступил с «Исетью» так же, как и с УБФ – будучи депутатом Госдумы, получил контрольный пакет. Под следствием же Гайсин находится по обвинению в превышении полномочий и особо крупной растрате – более 330 миллионов рублей. На эту сумму он, руководя «Исетью», навыдавал аффилированным компаниям безвозвратных кредитов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 August 2023 09:22

Политический проект «Другая Украина» Виктора Медведчука из неформальной превратился в официально зарегистрированную в России общественную организацию. Главой исполкома стал бывший украинский журналист Денис Жарких, Медведчук – председателем совета.

В июне этого года было создано общественное движение «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина». Адрес организации – Москва, Арбат, переулок Кемарницкий, 9.

Кроме этого, «Другая Украина» заявила об интеллектуальной собственности на товарные знаки: «Настоящая Украина», «Голос второй Украины» и «Другая Украина».

Денис Жарких – бывший украинский журналист. Он является политическим комментатором на площадках Виктора Медведчука, по меньшей мере, с 2015 года, когда Медведчук еще не был народным депутатом Украины, а возглавлял пророссийское движение «Украинский выбор». После того как канал «112 Украина» стал подконтрольным ближайшему окружению Медведчука, Жарких стал ведущим программы «По сути» на этом канале.

Компромат ГРУПП

01 August 2023 08:00

В Вольске на продажу выставлена часть активов обанкротившегося завода «Металлист»: здание административно-бытового корпуса и являющийся его частью котельно-механический цех, общей площадью свыше 17,8 тыс. кв метров. Объект, оцененный в 99 млн рублей, подключен к системам электро-, газо- и водоснабжения, телефонной линии и интернету. Он расположен на земельном участке площадью свыше 177 тыс. «квадратов», кадастровой стоимостью более 69 млн рублей. При этом участок находится в частной собственности и входит ли в лот – не уточняется. Территория обнесена забором, имеются оборудованный тревожной кнопкой пост охраны и система видеонаблюдения.

Одним из совладельцев ООО «Завод «Металлист» являлся миллиардер, Аркадий Евстафьев – бывший акционер «Саратовских авиалиний». В январе 2021 года предприятие обратилось в суд с иском о самобанкротстве, сославшись на долг в размере 501,7 млн рублей. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, обязательства складывались из краткосрочных займов, составивших в 2019 году 475,5 млн. При этом «Металлист» годами декларировал многомиллионные убытки. Сам Евстафьев не остался в стороне и предъявил своему предприятию требования в размере 381,3 млн рублей; еще 3,5 млн составили требования ООО «УК «Металлист», в котором ему принадлежит доля в 80%.

Миллиардер ссылался на договор цессии, в соответствии с которым получил права требования от кипрского офшора «Энергосоюз холдингс лимитед», в свою очередь, получившего право требования от другой кипрской фирмы – «Сириниди инвестментс лимитед». Обе иностранных компании в 2010-2012 гг. предоставляли «Металлисту» займы, что подтверждалось выписками со счета в банке «Агророс». Вот только кредитное учреждение оказалось аффилировано с Евстафьевым, и арбитраж пришел к выводу, что финансовые операции носили транзитный характер, а бизнесмен злоупотребляет правом кредитора.

За переуступку прав требования Евстафьев должен был выплатить в общей сложности 328 тыс. долларов, путем уступки цедентам векселя, выпущенного зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Хорести инвестментс холдинг лимитед», со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 31 декабря 2021 года. Никаких доказательств сделки суду не представили, а вексель с неподтвержденной ликвидностью не был учтен в качестве такового. Кроме того выяснилось, что с 2012 года совладельцами «Хорести инвестментс холдинг лимитед» являлись Аркадий и Ирина Евстафьевы (последнюю называют супругой миллиардера). В итоге суд отказал Евстафьеву во включении в реестр кредиторов «Металлиста».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь