Компромат ГРУПП

31 July 2023 17:00

В Пермском крае продолжаются судебные разбирательства, связанные с активами «Порта Пермь»: недавно арбитражный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, приняв обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ООО «Порт Пермь». Ответчиками по иску надзорного ведомства выступают ООО, его «материнская» структура – АО «Порт Пермь» и ее бывший совладелец, британский гражданин Чарльз Батлер.

В 2010 - 2015 гг. Батлер установил контроль над пермским предприятием через своих доверенных лиц и связанные с ним коммерческие структуры. Вместе с бывшим гендиректором АО чехом Мареком Кинцлом он провернул масштабную аферу, продав аффилированной чешской компании «Далтамен СЕ» за 94,5 млн рублей земельные участки в историческом центре Перми на берегу Камы, фактическая стоимость которых превышала 294 миллиона.Затем «Далтамен СЕ» сдала эти участки за 66,2 млн рублей в аренду их прежнему владельцу. В 2016 году Батлер и Кинцл стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, причем Кинцл пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на своего бывшего работодателя.

Батлеру удалось своевременно выехать за границу, откуда он инициировал судебный процесс о взыскании с АО и ООО «Порт Пермь» 210 млн рублей – якобы предоставленного им займа, с учетом неустойки и невыплаченных процентов. В 2020 году суд удовлетворил требование ФАС, передав государству более 79% акций АО «Порт Пермь», ранее контролировавшихся Батлером через чешские компании «Bosworth» и «Аmager», а также его доверенное лицо россиянку Анну Сайгину. Сегодня Генпрокуратура, среди прочего, добивается признания недействительным договора займа, полученного АО «Порт Пермь» под залог имущества «дочернего» ООО. Исход судебных разбирательств важен для федерального правительства, готовящегося к повторной приватизации порта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 15:00

Находящегося в международном розыске Вячеслава Платона Тверской районный суд столицы виртуально приговорил к 20 годам колонии. Помимо строгого режима, который ждет мужчину, его обязали выплатить 2,5 миллиона штрафа. Молдавского бизнесмена, владеющего Moldindconbank S.A., признали виновным в создании преступного сообщества и совершении по подложным документам операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов. Через множество подставных фирм и кредитных организаций господин Платон вместе с подельниками вывел из Российской Федерации порядка 126 миллиардов рублей, используя так называемую «молдавскую схему». Деньги отмывались поэтапно.

Вначале заключался договор займа между отечественной компанией, из которой средства нужно было перевести за границу, и подходящей иностранной фирмой. Гарантами соглашения выступали граждане Молдавии и российские юридические лица. Затем после запланированного срыва контракта кредитор обращался в суд республики с требованием взыскать с должника и его поручителей финансы. Исковые требования, естественно, поддерживались, а исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. Параллельно с этим вовлеченные в махинацию на российской стороне компании открывали расчетные счета, куда и поступали денежные средства для конвертации в иностранную валюту. По судебному решению на них налагался арест.

Конечным пунктом назначения отмытых денег становились счета в европейских банках, открытых компаниями, подконтрольными участникам организованного преступного сообщества. К ответственности за незаконные финансовые манипуляции уже привлечены многие члены молдавской банды. Они отбывают длительные сроки в местах не столь отдаленных. Ряд фигурантов, как и Вячеслав Платон, находятся в розыске. Правоохранители даже знают, где его искать. Предположительно, новым местом жительства владельца Moldindconbank стал Лондон. В нынешней сложной политической обстановке надеяться на экстрадицию не приходится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 13:00

Ожидаемо быстро закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-судьи Московского арбитража Елены Кондрат. За посредничество при передаче взятки ей, если приговор не опротестуют, придется провести в колонии девять лет и выплатить почти 78 миллионов штрафа. Отметим, что большая его часть будет погашена за счет честно нажитого имущества обвиняемой. Участвовать в разборе экономических споров госпоже Кондрат, похоже, тоже больше не светит. После отбытия срока ей запрещено работать в судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет.

Процесс над теперь уже бывшей служительницей Фемиды с подачи главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина начался в конце ноября 2021 года. В материалах указано, что Елене Кондрат, благодаря служебному положению, стало известно, что в производстве у ее коллеги и давней приятельницы Елены Махалкиной находится дело о банкротстве фирмы «Управление снабжения транспортного строительства». За исключение некоторых физических и юридических лиц из списка тех, кто подлежит субсидиарной ответственности, Кондрат предложила Махалкиной  50 тысяч долларов. Кстати, спонсоров столь щедрого вознаграждения бывшая судья так и не сдала. За эту сумму нужно было вывести из-под удара, например, учредителей общества «Единый стандарт», а также бухгалтера и финансового директора ООО «Управление снабжения транспортного строительства». Вместо них в список ответчиков предполагалось внести бывших директоров компании.

Между коллегами шли переговоры, но то ли у Махалкиной проснулась совесть, то ли сумма сделки не устроила. Как бы то ни было, в октябре 2020 года судья пришла с заявлением в Федеральную службу безопасности. Под контролем ФСБ Елена Махалкина исполнила свою часть преступного договора. Отметим, что позже вынесенное в рамках оперативного эксперимента решение было отменено. После передачи денег Елену Кондрат задержали, правда, ненадолго. Судейский статус помог ей выйти на свободу и пуститься в бега. Разыскиваемую женщину поймали в столице Чеченской Республики, после чего арестовали. На скамью подсудимых попал и сын Елены Кондрат Николай. Его подозревают в подготовке убийства Елены Махалкиной. Таким кардинальным способом молодой человек хотел отомстить бывшей коллеге матери.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 11:00

Условным сроком и незначительным штрафом за многомиллионные хищения при выполнении государственных контрактов отделался бизнесмен из Свердловской области Александр Фрибус. Как стало известно, владельца строительных компаний признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Скандальная история началась десять лет назад. В материалах уголовного дела указано, что в период с 2013 по 2015 годы подконтрольная Александру Фрибусу фирма «Березовскстройинвест» заключила госконтракт, по которому должна была усовершенствовать материальную базу Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Используя служебное положение, господин Фрибус дал поручение своим сотрудникам предоставить заказчику «липовые» банковские гарантии, внести в документы ложные сведения об объемах выполненных работ.

Таким образом удалось присвоить свыше 210 миллионов рублей. Еще более 70 «левых» миллионов принесла бизнесмену вторая компания – ООО «Нефтеюганскстройинвест». По отработанной мошенником схеме деньги были получены по контракту на возведение водно-спасательной станции в одном из районов Екатеринбурга. За махинации Александра Фрибуса приговорили всего к пяти годам лишения свободы условно. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Сейчас прокуратурой решается вопрос о его обжаловании. Напомним, что на суде гособвинение просило реальный срок. Бизнесмену грозило провести шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Слишком мягкое, по мнению пострадавших, наказание вынесено и сыну Александра Фрибуса. Он признан виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. В лучших традициях семьи Александр Фрибус-младший, возглавлявший ряд компании Группы БЗСК, вывел средства дольщиков, которые вложились в строительство в 2015 году жилого комплекса в Первоуральске. Ущерб от действий продолжателя фамилии оценивается почти в 200 миллионов рублей. Но за истечением срока давности Александр Фрибус-младший освобожден от полученного условного срока в три года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 09:00

На желающих взять кредит в банке наживалась банда «липовых» финансовых брокеров в Ростове-на-Дону. Гарантированное одобрение кредитной заявки за скромный процент обещала потенциальным заемщикам группа местных жителей. Таким образом, по версии следствия, были обмануты около 60 человек, а сумма полученных «комиссионных» превысила 5 миллионов рублей. Пока правоохранители выявили пятерых фигурантов, однако причастными к противоправным действиям также могут быть неустановленные лица.

Как следует из материалов уголовного дела, которое ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области, члены преступного сообщества в течение нескольких лет успешно торговали заведомо ложными обещаниями. Свои услуги гражданам, нуждающимся в заемных средствах, предоставляли сразу несколько фирм. Их офисы располагались на центральных улицах донской столицы. Предполагаемым создателем и лидером хорошо организованной группы мошенников является некий Руслан Шириев. На его имя с 2021 года зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на оказании финансовой помощи. Молодой человек также является индивидуальным предпринимателем.

Сейчас Руслан Шириев находится под домашним арестом. Его ранее уже пытались привлечь к ответственности за ненадлежащее оказание услуг кредитного брокера. Гражданское дело тогда рассматривалось Ворошиловским районным судом Ростова-на-Дону. Истец требовал расторгнуть договор, по которому господин Шириев, естественно за вознаграждение, обещал содействовать в одобрении банком трехмиллионного кредита сроком на 25 лет. Отдав за работу брокера сто тысяч рублей, заказчик все равно остался без заемных средств, которые хотел потратить на покупку недвижимости. Ворошиловский районный суд претензии к ответчику не поддержал, посчитав договор исполненным. Дело в том, что документ предполагал проведение консультаций клиента, получение анализа его «кредитного портфеля», подбор возможных кредиторов, а конечный результат оказанных услуг заключался в получении любого результата, как положительного, так и отрицательного.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 July 2023 09:36

Украинские беспилотники ударили по «министерской» башне «Москва-сити». Повреждены фасады двух башен, отчитался столичный мэр Сергей Собянин (судя по видео с места происшествия — ещё и внутренности башни «IQ-квартал», где располагаются несколько российских министерств).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 16:00

На днях осудили виновных в хищении денежных средств ряда компаний, входящих в группу Merlion. Это бывший адвокат Вадим Лялин и Дмитрий Ноев, его знакомый. Юриста, кроме того, признали виновным еще и в том, что он пытался скрыться во время следствия из-под стражи. Совершить кражу осужденные смогли в тот период, когда совладельцы группы компаний сами находились под следствием, причем по сфабрикованному делу. Их интересы представлял Лялин. Оба мужчины вину признали сразу, даже возместили потерпевшим нанесенный ущерб. Лялин, таким образом, проведет в колонии общего режима следующие восемь лет, а Ноев три. Олег Карчев и Алексей Абрамов, совладельцы ГК Merlion, а также Борис Левин, топ-менеджер группы, обвинялись в том, что организовали покушение на жизнь другого бывшего топ-менеджера. Выразилось это в том, что его дом подожгли. Однако со временем выяснилось, что это была фальсификация.

Лялин некоторое время защищал обвиняемых и знал, каким образом обстоят дела с финансами в группе. Он решил воспользоваться ситуацией. А помочь похитить имущество нескольких компаний, принадлежащих его доверителям, находящимся в следственном изоляторе, предложил Ноеву. Следствие установило, что Карчеву и Абрамову адвокат сказал, что в связи с их уголовным преследованием, компании группы ждут проблемы. Лялин предложил им заключить соглашение о предоставлении услуг с аффилированной ему фирмой «Логос». При этом владельцев фирм уверили, что их адвокат имеет в органах немало связей, благодаря которым и стало известно о планах правоохранителей арестовать имущество Merlion. Договоры были заключены по ним с осени 2020 года. За четыре месяца подсудимые выплатили семь с половиной миллионов рублей, за которые, по факту, никаких юридических услуг оказано не было.

Прошлой весной Лялина задержали и предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, а впоследствии арестовали. Во время следственного эксперимента, проходившего у него дома, адвокат смог сбежать через свой гараж. Через Смоленскую область и Белоруссию он смог добраться до Польши. Однако водитель, с которым у него были договоренности, не явился на встречу. Лялину пришлось вернуться в Смоленскую область, где задержали. Свой побег осужденный объяснил эмоциональным порывом. Прокуратура все равно расторгла ранее заключенное с ним соглашение. Кроме реального наказания осужденных оштрафовали каждого на 300 тысяч рублей. Адвокаты самого Лялина уже подали апелляцию, в которой расписали перечень всех имеющихся у Лялина наград и ведомственных, и государственных, его участие в оказании гуманитарной помощи и благотворительности. Представителей же ГК Merlion приговор устроил полностью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 14:00

Евросоюз включил в санкционный список заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину и компанию «NtechLab» (ООО «Нтех Лаб») – создателя приложения по распознаванию лиц FindFace. Официальной причиной введения санкций названы «нарушения прав человека в России», связанные с передачей данных FindFace силовым структурам. «NtechLab» является одним из крупнейших подрядчиков московской мэрии, получающим миллионные контракты. Кроме того, фирму называют «кошельком» Сергуниной, через который осуществляется вывод бюджетных финансов. При этом большая часть подрядов «NtechLab» приходится на столичный Департамент информационных технологий, которым руководит Эдуард Лысенко: речь идет о 46 млн из общего объема контрактов в 82 млн рублей.

Официальные владельцы компании неизвестны, ее оппозиционно настроенные по отношению к действующей власти основатели Александр Кабаков и Артем Кухаренко вышли из бизнеса весной 2023 года из-за разногласий с топ-менеджментом и инвесторами. С 2018 года в капитале фирмы присутствует госкорпорация «Ростех» (контролирует долю в 12,5% плюс одна акция). 25% плюс одна акция принадлежат ООО «Варданян, Бройтман и Партнеры», связанному с бывшим бенефициаром инвесткомпании «Тройка Диалог» олигархом Рубеном Варданяном.

Основным владельцем ООО «Нтех Лаб» является кипрский офшор «Н-ТЕХ.ЛАБ ЛТД», директором которого в свое время был Василий Бровко – директор по особым поручениям «Ростеха», муж телеведущей Тины Канделаки. Кроме того, прямое отношение к офшору имел Михаил Киреев – полный тезка старшего вице-президента «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ). Имя Бровко фигурирует в скандале с уголовным делом о вымогательстве денег у руководства «Ростеха», по которому он проходил в качестве потерпевшего. Кроме того, в сети появлялись сообщения об участии топ-менеджера во взломе интернет-почты ряда высокопоставленных чиновников.

Оказавшаяся «в связке» с «NtechLab» Наталья Сергунина известна как лоббист интересов крупных столичных застройщиков, в частности, холдинга «Capital Group», с владельцем которого Павлом Тё ее связывают романтические отношения. Так, мэрия выкупила у этого бизнесмена часть площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити», заплатив порядка 14,3 млрд рублей за помещения и еще 3 млрд – за их ремонт. Активы самой чиновницы, в том числе, зарубежные, могут быть оформлены на родственников – сестру Ирину Сафаниеву и ее мужа Лазаря Сафаниева (сменившего имя на Аарон Элизер Аронов), владельцев недвижимости и бизнеса в Австрии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 12:00

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области обратилась в ФАС с просьбой о согласовании минимальных и максимальных расценок, в пределах которых будут установлены конечные тарифы на передачу электроэнергии в 2024 году. В итоге подорожание услуг электросетевых организаций может составить от 6% до 17%. В частности, если сегодня передача на высоком напряжении обходится в 1,29 руб. за киловатт-час, то со следующего года РЭК допускает повышение в диапазоне 1,38-1,52 руб. за кВт.

Учитывая, что в Свердловской области сосредоточено большое количество металлургических и горнодобывающих предприятий со значительной потребностью в электроэнергии, регион окажется чувствителен к тарифным колебаниям. Эксперты озвучивают конкретные цифры. Так, по данным ОАО «МРСК Урала» в 2022 году суммарный полезный отпуск электроэнергии в области составил 28,366 млрд киловатт-часов, из них по высокому напряжению (то есть, для крупных потребителей) – 17,654 млрд кВт. В итоге рост цены на 9 копеек приведет к дополнительной тарифной нагрузке на промышленные предприятия в общем размере 1,6 млрд рублей; при росте на 23 копейки – 4 млрд.

Подчеркивается, что речь идет не о конечном тарифе, а об электросетевой составляющей, колеблющейся в диапазоне от 35% до 56% в зависимости от класса напряжения. При этом рост сетевого тарифа на высоком напряжении в текущем году уже составил 18%: с 1,09 руб. до 1,29 руб. В материалах свердловской РЭК указывается, что экономически обоснованная стоимость услуги составляет всего 0,57 руб., а остальная часть платежа приходится на перекрестное субсидирование населения, суммарный объем которого в регионе в 2023 году составил 15 млрд рублей (это самый высокий российский показатель).

По мнению представителей бизнес-сообщества, баланс интересов в данном случае смещен в сторону энергетиков в ущерб потребителям. Увеличение тарифов автоматически ведет к росту себестоимость продукции в самых разных отраслях: от товаров широкого потребления до машиностроения, это в итоге сказывается на жителях региона. Говоря о населении Свердловской области, стоит добавить, что РЭК обратилась в ФАС с просьбой о согласовании предельных конечных цен на электроэнергию для граждан на 6%: ее стоимость составит порядка 5,46 руб. за киловатт-час.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 10:00

Подконтрольный правительству Свердловской области региональный Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уклоняется от уплаты задолженностей обанкротившейся компании «ТЭК Мебель», за которую выступал поручителем. Ранее областной арбитраж удовлетворил требования «Примсоцбанка» о взыскании около 22 млн рублей, но СОФПП обжаловал вынесенное решение в апелляционной инстанции. ООО «ТЭК Мебель» из Екатеринбурга привлекло кредит на развитие бизнеса в размере 45 млн рублей под 11,3% годовых, а в качестве меры поддержки региона Фонд поручился за компанию перед «Примсоцбанком», гарантировав возврат как минимум 50% заемных средств.

Банкротство «ТЭК Мебель», специализировавшейся на оптовой торговле мебелью, инициировали после того, как фирма перестала платить по счетам. В реестр требований были включены 47 млн рублей – долг по кредиту и процентам и около 1 млн рублей – неустойка за несвоевременное исполнение обязательств. В то же время, между банком и фондом продолжал действовать договор поручительства, а так как закрыть удалось только незначительную часть задолженности, кредитор обратился с иском о взыскании средств с СОФПП.

Показательно, что «ТЭК Мебель» – далеко не единственная коммерческая структура, за которую фонд поручился перед «Примсоцбанком» и оказавшаяся в состоянии банкротства. В качестве примера можно привести екатеринбургское ООО «Агролюкс», занимавшегося торговлей продуктами питания и не сумевшее полностью выплатить кредит в размере 1,5 млн рублей, вследствие чего с фонда были взысканы 70% непогашенной задолженности. Также СОФПП выступал ответчиком по долгам ООО «Ника-Л», осуществлявшего торговлю сахаром и сладостями: рамках гарантийных обязательств поручителя обязали перечислить «Примсоцбанку» 3,5 млн.

СОФПП имеет статус микрокредитной организации, выступая не только гарантом перед банками, но и самостоятельно выдавая кредиты, объем которых по итогам первого полугодия текущего года составил 856 млн рублей. Кроме того, предоставлены поручительства более чем на 7,2 млрд. Что касается источников финансирования закрытия задолженностей, то урегулирование судебных споров осуществляется за счет федеральных средств, в частности, субсидий Минэкономразвития.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 08:00

Сроки ввода в эксплуатацию хирургического корпуса онкологического диспансера в Кургане срываются по причине необходимости дополнительного финансирования: выступающее заказчиком областное Управление капстроительства подписало допсоглашение с компанией-генподрядчиком «Курганстальмост» об увеличении стоимости контракта с 684 млн до 792 млн рублей. Между тем, объект, строительство которого ведется по поручению главы кабмина Михаила Мишустина в рамках нацпроекта «Здравоохранение», должен был быть сдан еще в минувшем июне.

Сегодня в УКС утверждают, что работы завершатся к началу сентября, а Управлением начата закупка оборудования для оснащения 8-этажного хирургического корпуса. На эти цели потрачено порядка 40 млн рублей, в то время, как еще в 2021 году затраты оценивались в 400 млн. Часть закупок должна быть проведена по линии регионального Департамента здравоохранения, но конкретные сроки и объемы не озвучиваются. При этом приобретения техники контракт с «Курганстальмостом» не предусматривал.

Участники рынка отмечают, что проектирование медицинских учреждений, как правило, проводится с учетом установки конкретной аппаратуры, значительная часть которой ранее поставлялась из заграницы. В случае курганского онкодиспансера в проект могли быть внесены корректировки, связанные с необходимостью импортозамещения, а в качестве альтернативы рассматривается техника китайских или корейских производителей.

По словам главы региона Вадима Шумкова, учреждение начнет работу во втором полугодии текущего года, а строительство, отделка и закупка оборудования проводятся одновременно. Вот только в территориальном фонде ОМС указывают, что финансирование на обеспечение нового корпуса онкодиспансера в бюджет 2023 года не закладывалось и заявок на его предоставление не поступало. На этом фоне показательными выглядят очереди на оказание медицинских услуг страдающим онкологией и отъезд части больных в другие регионы, например, в Тюменскую область, для прохождения позитронно-эмиссионной томографии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 16:00

В Самаре на почве похоронного бизнеса произошел уже не первый скандал. Местный блогер обнародовала видео, на котором запечатлено, каким образом тела усопших хранятся одной из похоронных контор. Они просто были сложены друг на друга в холодильник из-под мороженого, стоящего в захламленном боксе. МВД обещало провести проверку, а региональный глава Дмитрий Азаров уверил, что этим вопросом займутся и прокуратура, и Роспотребнадзор. Частные похоронные конторы заслужили праведный гнев. Только грехи их пускают корни в тот бардак, что творится на уровне государственных и муниципальных предприятий. Тела в холодильнике из-под мороженого могли оказаться по нескольким причинам. Это могли сделать и родственники, чтобы не платить за дни, проведенные в морге.

Однако местные СМИ поговаривают, что похоронное агентство арендовало бокс на время, поскольку их помещение восстанавливалось после пожара. От того, что все перемещалось впопыхах, и появился такой беспорядок. Вопрос в другом: как вообще тела покойных у них оказались? Во многих городах морги переполнены. Какие-то реально, какие-то фигурально, ради лишней взятки от родственников умершего. С этой же целью затягивают оформление выдачи тела. Но тут сложно отличить наговоры конкурентов от правды. В Самаре частных похоронных контор настолько много, что им приходится перехватывать покойников любыми доступными методами. Закон предполагает, что не всех умерших нужно вскрывать, а значит, их оформляет участковый терапевт по упрощенке. Если в городе нет мест для хранения усопших, то их везут все в те же морги при патологоанатомических лабораториях и судебно-медицинских.

Но вот конкретно в Самаре есть частные хранилища трупов, и они развернули конкурентную борьбу. Не исключено, что контора, ставшая местом действия видеосъемок, стала жертвой этого. Сама блогерша собиралась пройтись еще по нескольким заведениям, только скорее всего там уже будут замки на холодильниках. К слову, граждане РФ имеют право на бесплатный минимальный набор: гроб, крест, катафалк и погребальную команду. Муниципальные структуры, что должны это все обеспечивать, стараются этого не делать. Для тех, у кого нет средств похоронить родственника с помпой, есть «выгодные» предложения от частников. Так что и дальше трупы будут трамбовать в утилизированные холодильники, а может и хоронить начнут в картонных коробках.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 14:00

В Ростовской области руководство Следственного комитета активно фабрикует уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении гражданина А.А Гаркушенко, вымогая с него 3,5 млн рублей за вынесение «условного» приговора. В настоящее время дело находится на контроле начальника СК С.И. Швецова, а Гаркушенко взят под стражу. История началась в сентябре прошлого года, когда Гаркушенко купил у С.В. Краснянского заложенный в банке автомобиль Лада Веста, при этом обязавшись погашать задолженность продавца. В декабре сотрудники полиции Курбанов и Пархоменко показали Гаркушенко поручение замруководителя Миллеровского МСО СУ СК России по РО Н.В. Косарева о двух исполнительных производствах в отношении Краснянского.

Гаркушенко поспешил полностью погасить задолженность Краснянского перед банком, а заодно обратился к помощнику прокурора Миллеровского района Д.В. Романченко с просьбой прояснить ситуацию. После общения со Швецовым, Романченко сообщил, что по инициативе и.о. прокурора Кашарского района В.А. Скрипника в отношении Гаркушенко возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердила помощник районного прокурора Э.Э. Пархоменко, добавив, что вопрос можно решить за 3 млн рублей.

В итоге Гаркушенко обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве, предоставив в качестве доказательства ватсап-переписку с Пархоменко и Романченко. Чекисты предоставили Гаркушенко аппаратуру для скрытой записи разговоров и проинструктировали на счет дальнейших действий. Вот только Романченко перестал выходить на контакт. Тогда, по согласованию с сотрудниками ФСБ, Гаркушенко в телефонном формате попросил Скрипника о личной встрече, от которой тот уклонился. Вместо этого в офисе и домовладении подозреваемого были проведены обыски, а Гаркушенко помещен под домашний арест.

Вскоре к его жене приехали знакомые, хорошо знающие Швецова и сообщили, что из ФСБ произошла «утечка», теперь уголовное дело находится на контроле в области и его прекращение невозможно, но за 3,5 млн рублей Гаркушенко может получить условный срок. Гаркушенко не нашел другого выхода, кроме обращения в ФСБ Ростова-на-Дону, но там пояснили, что он – спецсубъект и для работы с ним нужно разрешение ведущего дело следователя. После того, как адвокат И.В. Янова побывала на личном приеме в федеральном Следкоме, а также сообщила о преступлении в отношении Гаркушенко в ФСБ РФ, Генпрокуратуру и Администрацию президента, Швецов заявил, что «надолго» посадит Гаркушенко, которому оперативно изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. В возбуждении уголовного дела в отношении Швецова, Скрипника, Пархоменко и Романченко было официально отказано.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 12:00

Ректор Марийского государственного университета (МарГУ) Михаил Швецов долгое время был соратником и единомышленником на сегодняшний день уже бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, руководившего регионом 16 лет и в итоге арестованного, а затем и осужденного за получение взятки в размере более 300 млн рублей. Однако это не помешало Швецову в дальнейшем пользоваться поддержкой как пришедшего на смену Маркелову Александра Евстифеева, так и действующего главы республики Юрия Зайцева.

Своим положением ректор МарГУ не в последнюю очередь обязан родителям. Его мать Галина Швецова в 2001 - 2017 гг. занимала пост министра образования и науки Марий Эл, то есть, входила в команду Маркелова и лишилась поста только после отставки последнего. Отец Николай Швецов был ректором Московского открытого социального университета (МОСУ), где учился Михаил, на которого в студенческие годы родители зарегистрировали частный «Межрегиональный открытый социальный институт» (МОСИ).

В итоге Михаил Швецов сначала возглавил МОСИ, а в 2013 году подал заявку на участие в выборах ректора МарГУ, сопровождавшиеся громким скандалом. Сначала Швецов-младший обвинил руководство вуза в давлении на выборщиков и «превращении выборов в фарс», а затем в знак протеста снял свою кандидатуру. В ситуацию вмешалось Министерство образования и науки, признавшее выборы несостоявшимися и утвердившее Швецова в должности врио ректора. По мнению бывших сотрудников МарГУ, назначение пролоббировали семейство Швецовых и глава республики Маркелов.

Утвердившись в ректорской должности, Швецов начал укомплектовывать МарГУ проверенными кадрами. Так, он трудоустроил в университете свою мать – экс-министра образования Галину Швецову, бывшего сотрудника администрации главы Марий Эл Станислава Швецова, а также Игоря Загайнова, в свое время занимавшего пост ректора «родительского» МОСИ. В числе поставщиков МарГУ появилась зарегистрированная на Николая Швецова компания «ИКЦ», с которой как с единственным поставщиком заключались контракты на унификацию документов и закупку кассовых аппаратов. Ремонтные работы для госуниверситета неоднократно выполняла связанная с Галиной Швецовой фирма «Леман», в свое время получившая контракт федерального Минобрнауки стоимостью 250,4 млн рублей на строительство студенческого общежития в Йошкар-Оле и ликвидированная на прошлой неделе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 10:47

Представители избирательного штаба главы Хакасии Валентина Коновалова Богдан Павленко (советник главы республики, технолог, бывший руководитель администрации главы Хакасии) и Олег Иванов (региональный депутат, который снова избирается от КПРФ) попытались подкупом уговорить одного из оппонентов Коновалова снять свою кандидатуру с выборов.

Что слышно на аудиозаписи: Богдан Павленко и Олег Иванов пришли в школу, где учителем работает Елена Чередниченко, гражданская жена кандидата от партии «Коммунисты России» Владимира Грудинина. Павленко и Иванов предложили ей устроить Грудинина на хорошую должность, если он откажется участвовать в предвыборной гонке.

Также Павленко намекнул, что может решить проблемы с ремонтом школы, и оставил свои координаты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 16:00

В уголовное дело трансформировался громкий бракоразводный процесс председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования, совладелицы прибыльного предприятия в сфере российской пищевой промышленности «Русский продукт» Ольги Миримской с бывшим мужем Алексеем Голубовичем. Юрист по образованию он, видимо, знатно потрепал нервы экс-супруге, в течение двух лет борясь за справедливый раздел совместно нажитого имущества, раз та решилась дать взятку судьям Пресненского суда столицы. Причем, кому именно, следствие так и не установило. Чтобы решить вопрос в свою пользу, банкирша, по версии следствия, была готова передать около полумиллиона долларов.

В этом щепетильном деле госпоже Миримской понадобился посредник. На эту роль женщине порекомендовали в прошлом заместителя начальника подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов Евгения Першина. Последний долго колебался, брал для изучения материалы дела, обсуждал детали, но в конечном итоге отказался пойти на преступление. Полученные от обвиняемой деньги, предназначавшиеся на крупную взятку, а также 130 тысяч долларов своих «комиссионных» вернул. А узнав о возбуждении в отношении бизнесвумен уголовного дела, Першин дал обличающие Миримскую показания, которые легли в основу очередных обвинений.

Сторона защиты все претензии отрицает. По словам адвоката Ольги Миримской, его подопечная даже не была знакома с господином Першиным. Имеющиеся у следственных органов доказательства, а это слова свидетеля и бывшей помощницы банкирши, а также переписка в одном из мессенджеров многолетней давности, доверия не вызывают. Виновными в бедах своей подзащитной Александр Чернов считает бывшего пристава и помощницу Миримской. По его версии, они просто оклеветали несчастную женщину. Правда, причина такого поступка не ясна.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 14:00

Строительство станции самарского метро «Театральная» стало частью пиар-стратегии губернатора Дмитрия Азарова. В минувшем марте, во время рабочей встречи с президентом, он, среди прочего, сообщил, что ее открытие увеличит пассажиропоток всего метрополитена на 30%. Однако это заявление было раскритиковано представителями городской общественности, указавшими на то, что «Театральная» расположена в редконаселенном районе, а направление метро дублируется трамваем. Муниципальный депутат Александр Шатилов, в чьем округе идет строительство, вообще предложил перенести станцию на площадь Куйбышева и тем самым избежать расселения жителей близлежащих домов.

Инициатива властей о переселении граждан, дома которых подлежат сносу для расчистки территории под «Театральную», обернулась целым рядом скандалов. В частности, на момент принятия соответствующего решения отсутствовала госэкспертиза проекта станции, а значит и правовые основания для расселения. Кроме того, положенная собственникам компенсация оказалась занижена в несколько раз, и ее банально не хватило на приобретение нового жилья. Начались судебные разбирательства, связанные с требованием увеличения денежных выплат.

Одним из главных бенефициаров возведения метрополитена является бизнесмен Вячеслав Сонин, чей холдинг «Волгатрансстрой» получает миллиардные бюджетные подряды. Например, компания «Волгатрансстрой-Проект» «освоила» в общей сложности 2,5 млрд рублей. На ее счету не только проектирование самарского метро, но и «Лада-Арена» в Тольятти. Другая фирма «Волгатрансстрой-Метро» в 2011-2016 гг. получила в общей сложности 7 госконтрактов на 5,4 млрд, связанных со строительством станции метро со «Алабинская». Рекордсменом стала компания «Волгатрансстрой-9»: на ее счету 54 контракта на общую сумму 26 млрд рублей. Она строила здание 6-го кассационного суда, Дворец Спорта на Молодогвардейской, а также занималась реконструкцией набережной в Тольятти, стоимость которой выросла с первоначальных 5,5 млрд почти до 9 млрд рублей.

На сегодняшний день, в рамках контракта на 890 млн рублей, «Волгатрансстрой-9» проводит подготовку площадки для возведения «Театральной», включая подведение новых сетей водоснабжения и канализации. Кто станет подрядчиком строительства – неизвестно, так как торги уже дважды объявлялись несостоявшимися: речь об аукционах на 11,7 млрд и 2 млрд рублей. Произошло это после недавнего ареста экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. До назначения на министерский пост Плаксин входил в руководство «Волгатрансстрой-Метро». С его приходом в региональное правительство структуры Сонина стали получать новые контракты (включая самарский метрополитен и тольяттинскую набережную), причем коррупционная составляющая просматривается в общей сложности на 13 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 12:00

Появившиеся недавно сообщения о массовой утечке персональных данных клиентов узбекского Капиталбанка усиленно зачищаются из информационного пространства. В самом кредитном учреждении ограничились кратким комментарием, из которого следовало: утечки не было, а банк принимает все необходимые меры для безопасности своих клиентов. Видимо, чтобы подтвердить это утверждение, упоминалось о двух фактах незаконного списания средств с карт, которые были своевременно заблокированы. Несмотря на то, что Капиталбанк считается одним из крупнейших частных банков Узбекистана, до недавнего времени он контролировался структурами Алишера Усманова – российского олигарха, основателя горнодобывающей компании «Металлоинвест».

Усманов выкупил Капиталбанк в начале текущего года, незадолго до начала СВО, но после включения в западные санкционные списки, был вынужден оперативно продать две контролировавшие его компании – «Телекоминвест» и «Finance TCI», новыми владельцами которых стала некая «группа частных инвесторов». Между тем известно, что в число основных акционеров «Finance TCI» входит Борис Добродеев (сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева), до весны 2022 года руководивший принадлежавшей Усманову компанией «ЮЭсЭм Телеком». Заявив о намерении сосредоточиться на собственных проектах, он занял должность советника узбекского холдинга «Uzum», у которого есть собственное цифровое кредитное учреждение «Uzum Bank» – «дочерняя» структура Капиталбанка, также входящего в контур группы «Uzum».

Эксперты подчеркивают, что после введения западных санкций в отношении большинства российских банков, граждане РФ стали активно переводить средства в банки бывших советских республик, в том числе, в Капиталбанк. Тогда его карту можно было оформить в рекордно короткое время – всего за 4 часа, в то время, как в других банках на это требовалось несколько дней, а то и недель. Вот только прошлой осенью условия открытия счетов для нерезидентов были ужесточены, а в минувшем феврале Центробанк Узбекистана уведомил ряд кредитных учреждений, в том числе, Капиталбанк, о рисках, связанных с санкциями и запретами на экспортные операции. Заметим также, что ранее Капиталбанк был связан с семейством действующего узбекского президента Шавката Мирзиёева: его мажоритарным акционером выступал зять главы государства Ойбек Турсунов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 10:00

На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принято заявление АО «Ямалтрансстрой» (гендиректор – депутат Тюменской областной думы Игорь Нак) о взыскании с ООО «Производственное Объединение «Трансгаз» неотработанного аванса в размере 144,6 млн рублей. Одновременно «Ямалтрансстрой» обратился с иском на 248,7 млн к ООО «Стройтехинжиниринг» («СТИ»), 50% которого находятся в собственности ПО «Трансгаз». В свою очередь, ООО «СТИ» обратилось с иском к «материнской» структуре на 9,3 млрд рублей. Компания добивается взыскания 2,13 млрд задолженности по договору 2021 года и неустойки в 5,6 млрд, а кроме того признания отработанным аванса в размере 1,5 млрд рублей.

Разбирательства по последнему делу приостановлены до рассмотрения по существу и вступления в силу судебного акта по иску «Трансгаза» к «СТИ» на 1,49 млрд рублей (здесь «Ямалтрансстрой» участвует в качестве третьего лица). Подробности конфликтов не раскрываются, но известно, что они связаны со строительством объектов «Газпрома». В частности, в рамках одного из споров «Трансгаз» настаивал на привлечении в качестве третьих лиц компаний «Газстройпром», «Газпром инвест» и ООО «НИТЭК».

Ранее «Трансгаз» и «Ямалтрансстрой» совместно вели работы на объекте «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)», расположенном в Надымском районе ЯНАО в 220 км от Нового Уренгоя. Заказчиком работ выступал «Газпром инвест», инвестором – ПАО «Газпром». Кроме того, «Трансгаз» «Ямалтрансстрой» и «СТИ» работали в рамках проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» – базового для формирования Иркутского центра газодобычи и газопровода «Сила Сибири».

Между тем, в настоящее время в московском арбитраже проходят разбирательства по делу о признании ООО «СТИ» банкротом. Заявителями выступают ИФНС России №29 по Москве и ООО «НИТЭК», чьи претензии составляют сотни миллионов рублей. Иск о банкротстве направлен также в отношении ПО «Трансгаз», пост гендиректора которого занимает депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Амельченко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 July 2023 08:00

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску регионального Министерства экологии и природных ресурсов, обязав компанию «Вторичные драгоценные металлы» (ООО «ВДМ», подконтрольно золотодобывающей «UDS Golden group» бизнесмена Алексея Чулкина) восстановить 46 гектаров леса в счет вырубленного на Шомпинском участке Карпинского лесничества. Как следует из материалов дела, деревья уничтожили еще в 2019 году, ущерб должен был быть восстановлен в течение года, но необходимых работ «ВДМ» так и не провела.

Это далеко не первые разбирательства, связанные с деятельностью компании. Известно, что ее обязали восстановить 50 гектаров леса, вырубленного в районе реки Вагран, где работают золотопромышленники и 19,3 гектара – на россыпях реки Оленья. Часть обязательств легла на «ВДМ» после присоединения производственной артели «Южнозаозерский прииск»: речь идет о лесовосстановлении на территории площадью в 37 гектаров. Соответствующее арбитражное решение руководство компании обжаловало в апелляционной инстанции.

«UDS Golden group» выкупила «Южнозаозерский прииск», владеющий четырьмя лицензиями на месторождения с общими запасами в 568 кг золота, в 2020 году. 87,3% уставного капитала артели оформили на директора «UDS Golden group» Евгения Тюнина, 12,7% – на ООО «ВДМ». Параллельно было зарегистрировано новое юрлицо – ООО «Южнозаозерский прииск» с правом добычи полезных ископаемых. Кроме того, структуры Алексея Чулкина пытаются получить новые объекты для разработки. В частности, «ВДМ» претендовала на участок с прогнозируемыми ресурсами 2,2 тонны золота в Свердловской области, но по результатам торгов тот достался ее основному конкуренту – артели «Нейва».

Участники рынка обращают внимание на специфику ведения бизнеса Чулкиным. Например, в 2016 году подконтрольная ему фирма «УДС-Энерджи» выиграла торги за право эксплуатации Борулахского нефтегазового участка в Якутии, повысив цену в 162 раза. Вот только в итоге компания отказалась от лицензии, и право добычи получила «Роснефть», чья цена была значительно ниже. Сложившаяся ситуация стала одним из поводов для создания реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в торговых процедурах.ш

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 20:32

В Новосибирске одна единственная станция метро, ставшая долгостроем из-за систематических нарушений при строительстве, похоже, стала удобной кормушкой для отдельных личностей. Предметом пристального внимания местной прокуратуры стал заем в 200 миллионов рублей, который «СпецТрансСтрой», подконтрольный мэрии, дал МУПу «Новосибирский метрополитен». В срок эти деньги возвращены не были, и тут вопреки законодательству, предприятие продлило срок договора займа. Даже согласие учредившего его департамента земельных и имущественных отношений не спросили. Сами деньги предназначались для метростанции «Спортивная».

При стройке этого объекта с деньгами разбираются систематически, только не понятно, на какие цели они туда вливаются. Между тем заявлялось, что станция будет готова в июле 2023 года. Основной проблемой называлось получение экспертизы в столице, состоящей из нескольких этапов. Прокуратура сделала выговор и заместителю мэра, и начальнику «Новосибирского метрополитена», но что дальше? Метрополитен для Новосибирска убыточен. Так что под предлогом улучшения условий, предприятие норовит увеличить стоимость проезда. В то же время можно было бы увеличить количество вагонов до необходимого городу, и сделать нормальные станции.

В феврале готовность станции «Спортивная» оценивалась чиновниками на 97%. Уже летом по каким-то причинам два процента куда-то пропали. В итоге заказчик оценил законченность ремонта на 95%. Такое ощущение, что станция, еще не достроившись, начала рушиться. А мэрия с метрополитеном постоянно обещают новосибирцам золотые горы: и запустить новые составы по пять вагонов в 2022 году, и решение проблемы нагрузки в часы пик. Только ничего их этого, кажется, не будет. А вот новые займы для дальнейшего распила вполне себе могут быть еще.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 15:00

Депутат Госдумы Александр Хинштейн себе не изменяет. Он снова подкинул гвардейский коррупционный инсайд. В Росгвардии раскрыта очередная коррупционная схема. Для ведомства закупались мобильные комплексы разминирования «Аракс» по завышенным ценам, таким образом, оказались похищены почти 230 миллионов рублей. Главными подозреваемыми в деле о мошенничестве особо крупного размера называют пару офицеров ведомства и двоих предпринимателей. Однако по официальной информации дело ведется по факту махинаций, и о подозреваемых говорить рано. Тем не менее, силовики и обыски провели, и задержания.

Для проведения следственных действий в отдел полиции доставили Ярослава Наконечного, начальника росгвардейского управления жилищной политики, и Игоря Елисеева, начальника другого отдела, и Олега Чекрышева, генерального директора компании «Комплексные системы», и его зама. Еще не решено, какую меру пресечения к ним применить. Всего допросили двенадцать человек, и провели двадцать обысков, изъяв все документы, имеющие хоть какое-нибудь отношение к делу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенной аферы и лица к ней причастные.

Росгвардии передвижные комплексы по обезвреживанию взрывоопасных объектов нужны, чтобы вывозить силовиков инженерно-технических подразделений на происшествия, где нужно находить и ликвидировать взрывные устройства. Комплексы размещены в фургонах Peugeot Boxer или Ford Transit. В составе «Аракса» не один десяток видов оборудования. От взрывозащитных костюмов и шанцевого инструмента до рентгенустановок. Это и экспертно-взрывотехнические полевые комплексы, подрывные машины, локализаторы взрыва, комплекты экспресс-анализа, металлодетекторы, переносные рентгены, блокираторы радиовзрывателей, разрушители кумулятивного типа и так далее. В общем, много чего нужного, за что придется ответить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 13:00

Кадровые перестановки произошли на днях в одном из подразделений администрации главы государства. Департамент мониторинга и анализа социальных процессов Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета возглавила Ольга Парамонова. До этого она трудилась на должности советника главы указанного управления, руководит которым небезызвестный Александр Харичев. Есть мнение, что супруга последнего является учредителем целого ряда фирм, располагающихся не только в Москве, но также в Самаре и Республике Карелия. Различные общества с ограниченной ответственностью обеспечивают семье многомиллионный доход.  

Но вернемся к Ольге Парамоновой, карьера которой уверенно идет в гору. Уроженка Тульской области ранее успела отметиться в команде бывшего губернатора региона Владимира Груздева. Там госпожа Парамонова занималась администрированием избирательного процесса. Вникнув в правила игры, молодая особа попробовала себя в политике: работала в местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» и даже избиралась в Тульскую областную Думу. Затем вслед за шефом ушла в «Ассоциацию юристов России», откуда и попала в администрацию президента, предположительно, по рекомендации экс-губернатора. Конечно, свою роль сыграл и накопленный богатый опыт ведения кампаний и легитимизации нужных результатов выборов. Проверенный человек, как говорится, всегда пригодится.

А Ольга Парамонова заработала себе репутацию весьма жесткого руководителя, способного «решать вопросы». В сети гуляет скандальная история ее разборок с Александром Лебедевым, известным российским банкиром, который мог быть заказчиком неприятной для Владимира Груздева и всей его команды статьи о вбросах и фальсификациях на выборах, «независимых» наблюдателях и прочих нарушениях прав электората и оппозиционных кандидатов. Как проявит себя в новой должности и с новыми полномочиями руководитель департамента администрации президента, покажет время и выборы. А кампаний разного уровня, чтобы отточить мастерство, у Ольги Парамоновой впереди предостаточно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 11:00

Роскошный автомобиль приобрела себе в коллекцию известный видеоблогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева. Звезда отечественных телеканалов стала счастливой обладательницей Lamborghini Urus. Стоимость суперкара на рынке элитных автомобилей составляет около 50 миллионов рублей. Люксовая игрушка заняла свое место в гараже Ивлеевой наряду с Lamborghini Aventador и Chevrolet Camaro. На фоне продолжающихся проверок контролирующими органами российских популярных блогеров, вспомнить хотя бы дела Лерчека и Елены Блиновской, покупка выглядит странной. Но, скорее всего, незавидная участь коллег по цеху, которых привлекли к ответственности за неуплату налогов, бывшую жену рэпера Элджея не страшит.

Так на чем же зарабатывает далеко не бедная Настя? Предприимчивая девушка из деревни Разметелево Ленинградской области привыкла к жизни на широкую ногу. Ивлеева с удовольствием берется за рекламные и телевизионные проекты, есть у нее и доли в фирме по производству снеков, ресторанном бизнесе. Также она занимается индивидуальным предпринимательством. Пару лет назад Анастасия была признана самым богатым блогером страны. В 2021 году состояние Ивлеевой, по оценкам журнала Forbes, приближалось к 3 миллионам долларов. В связи с этим вполне оправдано внимание налоговых органов к деятельности медийной персоны. Но по счастливому стечению обстоятельств теледива успела во время подсуетиться.

Как будто почувствовав интерес налоговиков, Анастасия продала рекламное агентство «Ивлеева продакшн», которое, предположительно, помогало девушке обходить требования Налогового кодекса. Новой владелицей «мутного», но прибыльного бизнеса стала подруга и землячка блогерши Анна Самакова. Похоже, Анастасия планирует вести дела исключительно открыто. Нет сомнений, что честно заработанных средств хватит на уплату многочисленных штрафов, которые Ивлеева регулярно получает за нарушение Правил дорожного движения. По имеющейся в открытых источниках информации, превышение скоростного режима обошлось владелице Lamborghini в 400 тысяч рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 July 2023 09:00

В начале июля сменилось руководство «Мосотделстроя № 1» - крупного столичного муниципального застройщика, подконтрольного московскому Департаменту городского имущества: с поста гендиректора ушел Вячеслав Малышев, причем одной из причиной его отставки в сети называют растрату бюджетных средств. Малышев хорошо известен дружбой с начальником Главного контрольного управления столицы Евгением Данчиковым, неоднократно помогавшим руководству «Мосотделстроя» избежать последствий проверок, проводимых как специалистами Счетной палаты, так и силовиками.

Возглавивший предприятие в апреле 2021 года, Малышев пришел на смену Владимиру Егорову, заместителем которого был, и которого он банально «слил», написав вместе с замом по юридическим вопросам Дмитрием Ереминым, заявления в МВД, Следком, прокуратуру и ФСБ. В итоге многочисленных проверок вскрылись масштабные финансовые махинации, связи Егорова с компаниями-подрядчиками и прочие нарушения. На протяжении двухлетнего руководства Малышев не просто продолжил разрушительную политику своего предшественника, но и достиг новых «высот». При нем убытки «Мосотделстроя № 1» составили рекордные 13 миллиардов рублей, а само предприятие оказалось на грани банкротства: соответствующие разбирательства по иску ПСП «Энергомаш» сегодня продолжаются в Арбитражном суде Москвы.

Кроме того, девелопер неоднократно срывал сроки окончания строительства ЖК «Царицыно» - одного из самых известных столичных долгостроев, возведение которого сопровождалось скандалом о выводе в офшоры 27 млрд рублей бизнесменом Игорем Пинкевичем и возбуждением в отношении него уголовного дела о хищении средств дольщиков. Несмотря на поддержку со стороны высокопоставленных чиновников, а также дружбу с начальником Главконтроля Данчиковым, дальнейшее нахождение Малышева на посту гендиректора «Мосотделстроя» и его зашкаливающая «токсичность» могли привлечь нежелательное внимание силовиков не только к нему, но и его покровителям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 17:41

#нампишут

В Дагестане чрезвычайная ситуация с водой. После митинга избербашцев Сергей Меликов и мэр Магомед Исаков всячески пытаются пустить пыль в глаза, чтобы утихомирить народ, но обещанную воду так и не дали. Люди без воды уже больше месяца. Народ понимает, что воду им давать неоткуда, денег на ремонт нет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 15:00

Совет министров республики Крым как-то спонтанно решил вернуться к  инвестиционному проекту освоения заброшенных угодий знаменитого советского совхоза «Предгорье». Сам проект появился еще в 2015 году с подрядом с неизвестной компанией «Менгир». Это было весьма смелое решение, поскольку инвестор брал на себя обязательства развить агропромышленное предприятие на площади в более чем две тысячи гектаров, вложить 260 миллионов рублей в модернизацию инфраструктуры и техническое обслуживание. А через 49 лет, когда кончится срок реализации проекта, создать более ста рабочих мест. «Менгир» увеличил уставной капитал с 163 тысяч рублей до 7 миллионов и переехал из Бахчисарайского района в Белогорский. На этом проект и застыл. То ли власти он стал не интересен, то ли ждал другого инвестора. Само предприятие числилось за крымским минсельхозом и приносило только убытки.

И вот внезапно в мае этого года ГУП «Предгорье» оказывается ликвидирован. «Менгир» активизируется, и выясняется, что в 2020-2022 годах на 64 га высадили сливы и яблони. В этом же году больше ста гектаров запланировано заложить под очередные плодово-ягодные, ягодник с ежевикой и модный нынче виноградник. В июле распоряжением совмина имущество, принадлежащее республике Крым, передано в аренду «Менгиру» без проведения электронных торгов. Цель – «Развитие агропромышленного предприятия на базе ГП «Совхоз-завод «Предгорье». Ни текст инвестсоглашения, ни перечень переданного имущества не огласили, так что непонятным остается, где компания возьмет все эти миллионы, и чем они занимались все восемь лет.

«Менгиром» владеют две бизнесвумен Мария Белякова и Татьяна Тибекина. Обе активные предприниматели в разных отраслях. Только Тибекина более интересный персонаж. Она числится соучредителем Нижнегорского консервного завода, имеет доли в «Ялтаморстрое» и «Нефтянике». А еще ее «Солнечный ветер» вырабатывает электроэнергию в Мелитополе. Важнее, что она совместно с Ярославом Тибекиным соучреждает местную общественную автомотоспортивную организацию. Тибекин бизнес-партнер семьи Беймов по ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-2». Семья эта известна в Крыму давно. ГК «ТЭС» - крупнейший в регионе нефтетрейдер, который на протяжении многих лет стабильно выигрывал тендеры на поставку государственным предприятиям республики ГСМ.

Отношения Беймов с властью всегда складывались неровно, хоть с украинской, хоть с российской. Осенью 2014-го Сергея Бейма назначили генеральным директором «Черноморнефтегаза», но менее чем через год уволили, причин не обнародовав. В 2018 году «ТЭС» попало в реестр недобросовестных поставщиков до 2022 года за уклонение от подписания выигранного контракта. В конце лета 2021 года Сергей Бейм стал участником ДТП со смертельным исходом. Своей вины он так и не признал, а дело кончилось примирением сторон. Родственникам погибшей он выплатил более 17 миллионов рублей. И по странному совпадению в 2015 году, когда Беймы перестали быть чиновниками и депутатами, был запущен тот самый инвестиционный проект по освоению заброшенных угодий. Значит, не нефтью единой, пора и к модному искусству виноделия приобщиться. А продукцию можно на своих же ПЗС продавать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 13:00

Обвинительным приговором закончился судебный процесс над бывшими руководителями «Мособлэнерго» Алексеем Брижанем и Алексеем Агаповым. Суд признал их вину в мошенничестве и получении от подрядных организаций взяток за преимущество в заключении крупных сделок на оказание услуг организации. Брижань отправится в колонию строгого режима на пять лет, а его подельнику дали условных шесть лет. Приговор уже вступил в законную силу. Получившаяся разница в наказаниях оказалась весьма неожиданной, тем более что оба фигуранта и вину свою признали, и раскаялись. Суд снял и арест со всего имущества осужденных. Это земельные участки и дома в Подмосковье, квартиры с парковочными местами, полтора десятка часов дорогих брендов, также три элитных автомобиля и коллекционный мотоцикл.

Изъятая у Агапова при обысках наличность немногим более 4 миллионов рублей осталась под обременением, как и 16,2 миллиона рублей, что Брижань хранил на банковском счете. Эти деньги пойдут на оплату присужденного им штрафа в 3,8 миллиона рублей. В доход государства также обратили автомобиль Mercedes-Benz S 63, который признали взяткой. Его в качестве благодарности передали Агапову, как первому замглавы «Мособлэнерго». Брижань и Агапов подозревались в десяти преступных эпизодах, но в конечном итоге им инкриминировали все три. Полагается, что взяточничеством они стали заниматься сразу после того, как перешли из «Кубаньэнерго» в «Мособлэнерго». Главы тех подрядных организаций, которые выполняли работы передавали осужденным по 15% от стоимости заключенных с ними сделок.

До суда дошел всего один откат. Удалось установить, что осенью 2017 года Агапов прямо в рабочем кабинете получил 380 тысяч рублей от директора ООО «Энергорегионстрой». Половину денег он отдал Брижаню, который был его шефом, предложив в будущем получать от бизнесмена по 15% от каждой сделки. Летом 2018 года сам Брижань намекнул генеральному директору ООО «Стройресурс», с которым он имел доверительные отношения, оплатить монтаж коммуникаций в своем строящемся загородном доме. Это стоило бизнесмену 4,6 миллиона рублей. За это Брижань обещал не затягивать с оплатой работ для «Мособолэгерго», а в дальнейшем заключить новые контракты. Через год тоже самое пообещал и Агапов, за что и получил новенький Мерседес, стоящий порядка 13 миллионов рублей, который оформил на няню, работающую в его семье.

О том, что «Мособлэнерго» погряз в коррупции, правоохранители узнали летом 2020 года от Алексея Долинского, гендиректора того самого «Стройресурса». Эта компания производит монтажные работы, и довольно плодотворно, на несколько сотен миллионов рублей, сотрудничала с «Мособолэнерго» с 2016 по 2019 год. Причины, почему эти отношения прервались, не называются, однако Долинского освободили от уголовной ответственности за деятельное раскаяние. А осенью 2021 года его «Стройресурс» обанкротился.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 11:00

Народная мудрость про сто рублей и сто друзей известна каждому. Действие этого простого правила распространено на просторах нашей необъятной Родины повсеместно. Им же, видимо, можно объяснить и недавнее назначение Юрия Муценека на одну из руководящих должностей в Министерстве строительства России. Как сообщается на официальном сайте ведомства, новый статс-секретарь – заместитель министра продолжительное время трудился в ГУП «Татинвестгражданпроект». Это государственное унитарное предприятие, которое занимается проектно-изыскательской, научно-производственной работой, в свое время возглавлял Ирек Файзуллин, ныне руководящий всей строительной отраслью страны.

Фирма не раз фигурировала в скандалах, в том числе с коррупционной составляющей. Так, в 2014 году ведущего инженера управления капстроительства обвинили в том, что он за взятки подделывал акты о выполнении работ на одном из строительных объектов. Спустя четыре года, претензии к «Татинвестгражданпроекту» появились у республиканской Счетной палаты. Контролеры нашли нарушения почти на 90 миллионов рублей и признали неэффективность распоряжения государственной собственностью. В очередную неприятную историю унитарное предприятие попало в 2021 году. В ходе возведения детского оздоровительного комплекса в Форосском парке Крыма строители вырубили краснокнижные деревья. Ошибку, конечно, признали и даже ущерб согласились возместить, но осадок у местных эко-активистов остался.  

Многие задаются вопросом, как татарстанские специалисты добрались до полуострова? В этой связи на ум приходит имя вице-премьера Марата Хуснуллина, который с 2020 года как раз стал курировать регион. Но это все домыслы. Возвращаясь к молодому и перспективному статс-секретарю – замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрию Муценеку, занявшему свое место в казанском клане исключительно благодаря богатому опыту и трудолюбию. Отметим, что в Минстрое он будет курировать вопросы нормотворчества, взаимодействовать с федеральными органами исполнительной и законодательной власти ради совершенствования нормативно-правовой базы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 July 2023 10:00

В ходе расследования обстоятельств массового отравления граждан напитком «Мистер Сидр», сотрудники экономической безопасности полиции Самары провели обыски в Управлении Росалкогольрегулирования (РАР) по Приволжскому федеральному округу, расположенному в Нижнем Новгороде. Было возбуждено уголовное дело о получении взяток: по версии следствия, чиновники РАР брали крупные суммы от бизнесменов, занимавшихся продажей контрафактного алкоголя, в том числе, на территории Самарской области.

На протяжении длительного времени в РАР, возглавляемом Игорем Алешиным, предпочитают игнорировать сигналы о крупных махинациях. Например, еще до ЧП с «Мистером Сидром», депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил усилить контроль реализации пива и слабоалкогольных напитков, включив индикатор риска, если информация об их объеме в кегах из ГИС мониторинга за оборотом товаров не соответствует данным об объемах продукции в ЕГАИС. Из официального ответа РАР следовало, что ведомство займется проверками только после 1 апреля 2024 года, когда будет введена маркировка на все виды слабого алкоголя.

Между тем, работа ведомства сопровождается громкими скандалами. В частности, за совершение преступление коррупционного характера был задержан советник главы ФС РАР Михаил Терещенко. Кроме того выяснилось, что помощник Алешина Сергей Михолап являлся бенефициаром спиртзавода «РФК» , выпускавшего антисептик «Асептолин». В состав «Асептолина» входил 90% этиловый спирт, употребляемый алкозависимыми гражданами. Содержание этанола в составе препарата не указывались, и это позволяло свободно продавать антисептик. Кроме того, несмотря на явные признаки товара двойного применения, акциз АО «РФК» не уплачивался.

Еще одна мошенническая схема, на которую закрывали глаза в РАР, заключалась в производстве и реализации фальсифицированной коньячной продукции из дистиллятов, выдержанных с применением технологических приемов, обеспечивающих их ускоренное созревание в течение 3-4 месяцев. В нарушение требований действующего законодательства и норм ГОСТа, поддельную продукцию поставили на поток «специалисты» Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиала «Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь