Компромат ГРУПП

27 August 2024 16:00

Завершилось расследование обстоятельств преступного деяния столичного начальника ОМВД. Подполковник полиции Сергей Андреев, как считает следствие, превысил свои полномочия. А еще силовик разгласил налоговую и банковскую тайны. Все потому, что помогал юридическому бюро, в котором в качестве адвоката трудилась его супруга. Фигурант отрицает все обвинения, настаивая, что не переступал рамки закона. Изучая три десятка томов своего дела, Андреев заключил, что его уголовное преследование связано с местью коммерсантов. Полицейского же задержали год назад в аэропорту Пулково вместе с женой. Они тогда с детьми вернулись из Сочи, где прошел их отпуск. В итоге вместо того, чтобы 1 сентября выйти на службу, полицейский оказался в изоляторе.

Месяцем ранее столичное следствие возбудило против него уголовное дело о злоупотреблениях. Этому предшествовала проверка по заявлению одной из сотрудниц адвокатского бюро «S&K Вертикаль», в ходе которой Андреев уже давал исчерпывающие объяснения. По сообщению заявительницы имело место хищение 900 миллионов рублей из активов латвийской фирмы Tesida Services Ltd. Уголовное дело по этому факту действительно было возбуждено, но затем постановление отменили. Следствие же считает, что Андреев распорядился о продолжении расследования. В частности, были направлены запросы касательно проводки денег и других мероприятий. Обвинение уверено, что фигурант действовал не только и не сколько в личных интересах, сколько в пользу иностранной компании, целью которой были активы Артема Зуева, потерпевшего по делу.

Его представитель заявил, что Андреева можно смело считать изменником Родине, поскольку структура, которой он помогал, прописана в недружественной Латвии. Подполковник причастность свою и супруги ко всей этой ситуации отрицает. А все те запросы, на которых базируется обвинение, были отправлены во время расследования, а ответы пришли уже после его закрытия. Безупречный послужной список, положительные характеристики и противоречивые обвинения не помешали поместить Андреева в СИЗО. Позже полицейского обвинили еще в нарушении налоговой и банковской тайн, а злоупотребление переквалифицировали в более тяжкую статью – превышение полномочий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 14:00

В Нижневартовске назревает новый скандал, связанный с транспортной реформой, инициированной год назад. По информации источников, в центре внимания правоохранительных органов оказались высокопоставленные чиновники, ответственные за реализацию этой реформы. В частности, речь идет о заместителе директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрее Середневе и начальнике управления транспорта Ольге Власовой. Оба чиновника подозреваются в превышении должностных полномочий, что стало основанием для проведения обысков и возбуждения уголовных дел.

Ситуация обострилась после того, как выяснилось, что схема освоения бюджетных средств, предположительно инициированная Середневым, могла затронуть и администрацию Нижневартовска. Вопросы к городским властям возникли из-за аренды обновленного автобусного парка компании «Домтрансавто» на, вероятно, невыгодных для бюджета условиях. Кроме того, перевозчик систематически нарушает условия муниципального контракта, что также вызывает обеспокоенность. В обеих историях фигурирует самарская фирма «АвтоМАЗ», которая поставила в Нижневартовск автобусы в неполной комплектации.

Напомним, что еще в начале лета служба контроля ХМАО-Югры выявила серьезные нарушения в сделках регионального департамента с компанией «АвтоМАЗ». По оценкам Юграконтроля, потери бюджета составили 256 млн рублей. Проверка показала, что ни на одном из 159 осмотренных автобусов не было установленных кондиционеров, хотя транспорт приобретался по цене, учитывающей их наличие. Эти данные стали основой для дальнейшего расследования.

Схема, по мнению наблюдателей, выглядела следующим образом: регионы должны были закупать автобусы марки «ЛиАЗ» у АО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» (ГТЛК) по 14,2 млн рублей за единицу. Однако после прихода Середнева в депдорхоз планы изменились, и в схему был внедрен «АвтоМАЗ», который выкупил автобусы у ГТЛК и продал их депдорхоз у уже по цене 18,6 млн рублей. При этом транспорт был поставлен без кондиционеров, что привело к дополнительным потерям в 145 млн рублей. В результате таких манипуляций прибыль заинтересованных лиц могла составить миллиард рублей.

Контракты с «АвтоМАЗом» – не единственные, которые могли нанести ущерб бюджету. Вспоминается история с компанией «Домтрансавто», которая получила от мэрии Нижневартовска 4,3 млрд рублей на внутримуниципальные перевозки. Торги вызвали многочисленные жалобы и разбирательства ФАС. Последнее заседание антимонопольщиков завершилось не в пользу городских чиновников: были выявлены нарушения законодательства, включая ограничение конкуренции и заключение контракта без соблюдения существенных условий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 12:00

Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов. Его деятельность вызывает множество вопросов, особенно в свете его двойной роли: народного избранника и успешного предпринимателя. Аникеев, по данным открытых источников, является фактическим бенефициаром более 90 компаний, работающих в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, мясное производство, торговлю, строительство и фармацевтику. Такое сочетание политической и бизнес-активности вызывает обоснованные подозрения.

Основной проблемой является то, что заработанные в России деньги Аникеев выводит за границу, избегая уплаты налогов. Используя свой административный ресурс, он успешно урегулирует возникающие налоговые споры , что позволяет ему минимизировать налоговые обязательства. Более того, в тяжелые времена пандемии Аникеев «подарил» городской больнице №6 Владимира аппараты искусственной вентиляции легких, которые не проходили обслуживание более 15 лет и оказались непригодными для лечения пациентов с коронавирусом. Этот жест вызвал громкий скандал, который удалось замять.

После начала спецоперации в Украине, мечты Аникеева о безмятежной европейской старости оказались под угрозой. Европейские санкции поставили под угрозу его счета и имущество, что заставило его срочно адаптироваться к новой реальности. В свете этих событий, налоговые органы решили обратить внимание на деятельность Аникеева, что вполне логично, учитывая его значительное влияние и возможные нарушения.

За 2020 год Аникеев задекларировал доход в размере 2,7 млрд рублей, однако эта сумма явно занижена. Существует несколько факторов, которые подтверждают это. Во-первых, Аникеев обладает особым даром «договариваться» с судами относительно своих налоговых споров, что позволяет ему избегать серьезных последствий. Во-вторых, начиная с 2014 года, он активно выводит свои активы на Запад и Восток, не отображая их в налоговых декларациях. Это подтверждается резким спадом доходов и уменьшением количества недвижимости в его собственности после 2014 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 10:00

В Крыму выявлены три взаимосвязанные юридические лица, которые, по данным нашего расследования, участвуют в коррупционных схемах в сфере утилизации отходов. Речь идет о компаниях ООО «Грин Крым» (ИНН 9102232825), ООО «Гриныч» (ИНН 9102291154) и индивидуальном предпринимателе Шемулянском (ИНН 910219644920). Лицом, принимающим решения в последнем случае, является Алексей Корольчук. Эти организации, по нашим данным, находятся под покровительством Яна Соловья, начальника межрегионального экологического надзора по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Соловей, используя свои связи в Министерстве экологии Крыма и Росприроднадзоре, оказывает давление на конкурентов этих компаний. Это осуществляется через анонимные жалобы и обращения, что позволяет манипулировать процессом выдачи лицензий и проведения тендеров. В результате, конкуренты оказываются в невыгодном положении, а аффилированные компании получают монопольное преимущество.

Одним из примеров таких манипуляций является обновление реестра отходов (ФККО). В 2023 году ООО «Гриныч» получила лицензию с обновленными ФККО, которые отсутствуют у других лицензиатов. Это позволяет компании включать в технические задания на утилизацию отходы, которые другие компании не могут утилизировать из-за отсутствия соответствующих ФККО в их лицензиях. Таким образом, конкуренты автоматически отклоняются от участия в тендерах.

Кроме того, существует практика документального закрытия раздутых объемов утилизации, так называемого «воздуха». Компании, такие как ООО «Альфагазинвест», ООО «Геоспецинжинеринг», ООО «Мико-строй», ООО «Крымдорстрой» и ООО «ЧНГ Газификация», участвуют в этих схемах, нанося ущерб на миллиарды рублей. Все эти предприятия действуют под покровительством Росприроднадзора и аффилированных компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 08:00

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Петербурга» (ТЭК СПб) недавно завершило два конкурса на реконструкцию тепловых сетей в северных районах города. Общая сумма контрактов составила более 850 млн рублей, и оба тендера прошли без конкуренции. Контракт на сумму 539,5 млн рублей был заключен с ООО «Энергетическое Строительство», а второй, на 313 млн рублей, достался ООО СК «Авторитет».

Первый проект, который будет реализовывать ООО «Энергетическое Строительство», касается реконструкции тепловых сетей в квартале 28А «Озеро Долгое». Работы включают замену труб различного диаметра и конфигурации, установку новых сантехнических механизмов и восстановление благоустройства. Завершить проект планируется к 15 ноября 2026 года. Компания , получившая этот контракт, была основана в 2012 году и за последние годы несколько раз меняла владельцев и руководство. В настоящее время ООО «Энергетическое Строительство» входит в состав энергохолдинга «Интер РАО», который активно расширяет свое присутствие на рынке.

Второй проект, который будет реализовывать ООО СК «Авторитет», затрагивает квартал 12А «Коломяги». Здесь также предстоит заменить трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, которые получают воду от ЦТП на улице Репищева. Сроки выполнения работ аналогичны первому проекту – до 15 ноября 2026 года. Несмотря на отсутствие конкуренции, компания снизила начальную ставку на 313,3 тыс. рублей, что составляет всего 0,1%.

ООО СК «Авторитет» было зарегистрировано в 2011 году и с февраля 2022 года принадлежит Давиту Гвардзелашвили. Управляет фирмой Елена Варварюк. В 2023 году выручка компании составила 169,5 млн рублей при чистой прибыли в 4,1 млн рублей. В портфеле госзаказов компании числятся восемь контрактов на общую сумму 676,4 млн рублей.

Эти контракты подчеркивают тенденцию к монополизации рынка реконструкции тепловых сетей в Петербурге. Компании, связанные с «Интер РАО», продолжают укреплять свои позиции, что вызывает вопросы о прозрачности и конкуренции в этом секторе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 15:00

Девять лет строгача и семьдесят миллионов рублей штрафа – таков итог расследования нескольких эпизодов получения взяток экс-руководителем АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрием Левиным. Перед самым оглашением Нижегородским районным судом обвинительного приговора бывший топ-менеджер факт многолетнего незаконного заработка, объем которого по подсчетам правоохранителей не добрал до суммы выписанного штрафа десяти миллионов, все-таки признал. Несмотря на это, в колонию господин Левин отправится.

Учитывая время нахождения в изоляторе, за решеткой ему предстоит провести более шести лет в отличие от других фигурантов дела, которые, сотрудничая со следствием, избежали реального наказания. Так, обратный отсчет условного пятилетнего срока за посредничество в получении взяток начался в феврале текущего года у заместителя Юрия Левина Ирика Гарипова. Двое его коллег, также причастных к передаче денег, – Николай Туров и Кирилл Сулягин, – в материалах дела значились в качестве свидетелей, к ответственности их вовсе не привлекли. Надо сказать, что правовые последствия наступили и для второй стороны преступления – взяткодателей.

Один из них, осужденный условно Александр Козлов, чаще других коммерсантов покупал лояльность коррупционеров к своей компании «Геоспектр НН», ведь именно от него сообщники Юрия Левина получили около половины всей суммы откатов. Сам же господин Левин в процессе передачи денег никогда не участвовал. В ходе следствия было установлено, что финансовые средства фигуранты вкладывали в недвижимость. Например, свою долю бывший генеральный директор межрегионального филиала «Транснефти» потратил на приобретение земельных участков. Его подчиненные оказались владельцами квартир и коттеджей, в том числе столичных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 13:08

Очередной сговор на Госзакупках?

Вместо честной конкуренции бывает такое, что компании тайно договариваются с заказчиком о цене и условиях, чтобы обеспечить победу "своего" поставщика. Это нарушает принципы открытости и справедливости, нанося ущерб как другим участникам рынка, так и обществу в целом. Проект “Муниципальный контроль” в очередной раз доказывает постоянность таких сговоров. Вот вам новый пример из Барнаула.

С 2019 года в госзакупках по Алтайскому краю активно принимает участие ООО "Алтайсветстрой". По версии Тендерскопа, за период существования упомянутая компания заключила 105 контрактов на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. Первый контракт был подписан практически через 1,5 месяца с момента регистрации юрлица. Выручка компании растет каким-то мифическим образом - от 46% до 161% ежегодно. Возможно ли побеждать более чем в 90% аукционов (информация взята из открытых источников) без вмешательства госзаказчика? Конечно же нет. Мы приведём в пример один государственный контракт, который заключила данная организация.

Комитет по дорожному хозяйству Барнаула просил провести работы по содержанию дорог столицы Алтайского края - начальная цена аукциона более 66 миллионов. При мониторинге определения стартовой суммы торгов было выявлено, что по всем 47 видам работ предложенные суммы “главного претендента” разнятся между двумя другими потенциальными исполнителями на 17,65% или 38,82%. Этот момент подталкивает на мысль, что возможен сговор между поставщиками ценовых предложений и организатором аукциона.

Заказчику казалось, что всё идёт по плану и нужный исполнитель вот-вот заключит контракт. Но не тут-то было - объявился “незваный гость”, который предложил меньшую сумму за выполнение описанных задач. Аукцион провели, но договор, по непонятным причинам, с победителем торгов не был заключен. Вместо этого подряд заполучило ООО "Алтайсветстрой", которое предложило именно среднюю цену всех 3-х поставщиков при формировании начальной цены торгов. Не странно ли? Для чиновников Алтайского края нет ничего сверхъественного.

Власть имущим привычно лоббировать интересы нужных им организаций. И вот очередное вам доказательство.

Должность директора и учредителя ООО "Алтайсветстрой" является некий Вадим Валерьевич Патрин, который владеет еще одной организацией - ООО “Транссвет”. Сайт “Чекко” дает понять, что Патрин волшебный коммерсант - чистая прибыль “Транссвета” ежегодно увеличивается с момента регистрации ООО "Алтайсветстрой", а в 2023 году выросла на рекордные 1829% по отношению к 22-му. Примечательно еще то, что и эта фирма выиграла 78 из 88 аукционов в ЕИС. Как такое возможно? Все очень просто и вот пример - муниципальный заказчик объявляет торги на сумму 45 миллионов по строительству автодорог. Побеждает организация, которая предложила цену меньше, но почему-то вновь отказывается подписать договор на выполнение работ. Таким образом подряд получает организация Патрина, которая, как и в первом случае, просто не торговалась, а просто предложила максимально возможную цену.

Именно так, используя две фирмы и поддержку чиновников обогащаются полюбившие властям организации. Почему это опасно и вредно?

💸 Потери для бюджета — завышенные цены на контракты означают, что мы все платим больше за услуги и товары, чем должны.
⚖️ Несправедливость — честные компании остаются за бортом, в то время как недобросовестные игроки получают выгоду, что лишает рынок здоровой конкуренции.
🏛️ Коррупция — сговор подрывает доверие к системе государственных закупок и государственным органам в целом.
🔻 Качество услуг и товаров — из-за отсутствия реальной конкуренции снижается мотивация поставщиков предоставлять продукцию или услуги высокого качества.
🤝 Нечестная игра — когда заказчик и поставщик вступают в сговор, это подрывает принципы честного бизнеса и нарушает права других участников рынка.

Мы призываем всех, кто имеет информацию о подобных случаях, сообщать об этом в соответствующие органы! Давайте вместе сделаем закупки прозрачными и справедливыми!

✉️ Муниципальный контроль

Компромат ГРУПП

26 August 2024 12:00

До 2042 года госкорпорация «Росэнергоатом» планирует реализовать проекты реактора на быстрых нейтронах (РБН) в первой ценовой зоне – европейской части России и на Урале. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, один из энергоблоков мощностью 1255 МВт появится в Рефтинском Свердловской области, еще два – в селе Метлино вблизи челябинского Озерска. Крупный проект РБН мощностью 5000 МВт планируется разместить во второй ценовой зоне – Сибири – на Красноярской АЭС в селе Холмогорское Шарыповского района.

Технология РБН позволяет превращать обедненный уран и отработанное ядерное топливо в новый ресурс для АЭС, образуя замкнутый цикл. По мнению экспертов, строительство столь дорогостоящих объектов генерации неизбежно отразится на стоимости электроэнергии на оптовом рынке, так как существенные затраты войдут в плату за мощность. По предварительным расчетам, каждый РБН-1200 будет обходиться примерно в 40 млрд рублей ежегодно. Таким образом, дополнительный платеж за три энергоблока в первой ценовой зоне может составить 120 млрд, еще 160 млрд рублей ляжет нагрузкой на вторую ценовую зону за четыре блока Красноярской АЭС.

Из схемы размещения объектов электроэнергетики следует, что планируется построить еще восемь АЭС с разными типами реакторов. Новые мощности компенсируют вывод из эксплуатации более 10 тыс. МВт атомной генерации, а также 35 тыс. МВт тепловых станций. Таким образом, энергобаланс сместится в сторону «атома, ветра и солнца», вытеснив наиболее старые объекты, работающие на углеводородах. Согласно прогнозам федерального Минэнерго, доля атома в общей установленной мощности страны увеличится до 15%, а солнечных и ветровых станций – до 7,5% при снижении доли тепловых до 55%.

Общий объем инвестиций в отрасль до 2042 года прогнозируется в размере более 41 трлн рублей, из которых 38,94 трлн потратят на объекты генерации, оставшиеся 2,09 трлн – на развитие электросетей. При этом в Минэнерго признают, что при действующих механизмах ценообразования дефицит выручки энергокомпаний, необходимой для реализации всех мероприятий, в 2025- 2042 гг. составит 37,5 трлн рублей. Участники рынка, в свою очередь, подчеркивают ориентированность технологии РБН преимущественно на утилизацию отработанного ядерного топлива и ее дороговизну: если строительство 1 кВт мощности ВВЭР обходится в 183-187 тыс. рублей, то ценовые параметры РБН достигают 400 тыс.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 10:00

Северо-Уральское управление Росприроднадзора подтвердило факты нарушений природоохранного законодательства, допущенных в ходе эксплуатации площадок для складирования снежных масс в Сургуте. Речь идет о пунктах, расположенных на Заячьем острове и ул. Комплектовочная. В надзорном ведомстве уточняют, что в настоящее время ведется работа по расчетам размера и взысканию компенсации вреда, причинного почвам. При этом два участка на ул. Комплектовочная давно находятся в центре внимания активистов общественной организации «Зеленый фронт». На одном из них с начала лета наблюдается таяние снежных масс, в результате чего загрязненные воды растекаются по округе. Кроме того территория захламлена отходами производства и потребления, не имеет гидроизоляции, обваловки, системы отвода и очистки стоков. Эксплуатант участка экологам неизвестен.

На площадке, арендованной подконтрольным мэрии Сургута МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», Росприроднадзор зафиксировал аналогичную ситуацию. В 2014 году территорию передали в аренду индивидуальному предпринимателю Николаю Зубкову. Спустя год, когда права истекли, он продолжал нелегально использовать объект, что стало причиной судебных разбирательств. Весной 2023 года арбитраж удовлетворил иск мэрии к бизнесмену о возвращении участка. Однако по данным экологов, Дирекция начала использовать площадку под складирование снега еще до окончания судебного процесса. То есть, полигон изначально был несанкционированным.

В «Зеленом фронте» подчеркивают важность последней проверки Росприроднадзора, в перспективе способной повлиять на подход к работе чиновников с арендаторами земель. Кроме того, с нарушителей предстоит взыскать многомиллионный ущерб, что станет хорошим примером для пресечения противоправной деятельности в будущем. К арендующему участок на Заячьем острове ООО «Партнер» претензии у надзорных ведомств возникали неоднократно, но в ходе последней ревизии Росприроднадзор не выявил прямого слива с полигона в Кривулю – протоку реки Обь. Тем не менее, экологи подчеркивают, что здесь из года в год фиксируется нарушение обваловки снежного полигона, а стоки в результате таяния снега попадают на смежные земельные участки, расположенные в непосредственной близости от протоки. Ранее было установлено наличие трубы, выведенной от полигона к протоке, но к моменту проверки ее могли демонтировать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 08:00

Арбитражный суд частично удовлетворил требования ООО «Дружба» (зарегистрировано в Копейске, Челябинская область), взыскав с АО «Красный пролетарий» из башкирского Стерлитамака задолженность в размере 4,2 млн, а также неустойку в 341 тыс. рублей, с продолжением ее начисления по день фактической оплаты. Аргументы представителей «Красного пролетария» – пропуск истцом сроков исковой давности, отсутствие долгов и якобы несоответствие налоговому законодательству представленных документов – арбитраж счел несостоятельными.

Это уже не первые судебные разбирательства между предприятиями. Ранее апелляция утвердила решение о взыскании с «Красного пролетария» порядка 5 млн рублей в пользу компании из Копейска. В рамках другого спора башкирский машиностроительный завод доказывал мнимость операций: предоставленные «Дружбой» документы якобы не подтверждали факта поставки товаров, находились в логическом противоречии между собой, были оформлены ненадлежащим образом и противоречили обычным для таких сделок срокам. Но и этот процесс «Красный пролетарий» проиграл.

Участники рынка расценивают судебное противостояние с «Дружбой» как нежелание гендиректора АО «Красный пролетарий» Елены Нечепоренко исполнять финансовые обязательства предприятия. Такая позиция может парализовать работу завода, как это уже имело место во время разбирательств с екатеринбургскими АО «Сталепромышленная компания» и ООО «РТК», а также ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова». Тогда со счета «Красного пролетария» списали денежные средства в размере 25 млн рублей, сделав невозможным погашение долга перед другими контрагентами.

В настоящее время в арбитражном суде Башкортостана рассматриваются требования «ЗПТО им. С.М. Кирова» к заводу из Стерлитамака еще на 20 млн. Кроме того, многомиллионные требования на прошлой неделе предъявила «Сибирская Сервисная Компания» (АО «ССК»). Наблюдатели отмечают определенную напряженность во взаимоотношениях «Красного пролетария» с «Транснефтью», связанную с возможным срывом поставок. Примечательно, что назначение Нечипоренко гендиректором машиностроительного гиганта объясняют покровительством со стороны высокопоставленных чиновников Минобороны, а также Тимура Гареева – сына генерала Махмута Гареева и одного из бывших бенефициаров «Кингисеппского машиностроительного завода».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 16:00

События вокруг ареста Светланы Шошиной, управлявшей бизнесом известного московского похоронщика Руслана Валеева, продолжают стремительно развиваться. Шошина, встретившая свой день рождения в следственном изоляторе, начала активно сотрудничать со следствием, раскрывая детали о структуре группы и их связях в полиции и системе здравоохранения, сообщает источник информационного агентства ПТ.

По данным следствия, группа Валеева, благодаря утечкам информации от сотрудников полиции, практически монополизировала рынок похоронных услуг в трех районах Северо-Западного округа Москвы. Партнеры Валеева, Самвел Искоянц и Алексей Корольков, получали данные о смертях в нескольких столичных больницах, включая больницы №67, №50 и инфек ционную больницу на Соколиной горе. Ранее ПТ сообщал, что агенты Искоянца даже заказывали доставку еды из ресторанов прямо в морги, что подчеркивает уровень их влияния и доступ к информации.

По оценкам, в 2023 году через группу Валеева-Искоянца прошло около 1,5 тысяч умерших. Однако, за сутки до ареста Шошиной, сам Валеев и его супруга Юлия исчезли, что наводит на мысль о возможном предупреждении со стороны знакомых из руководства УВД по СЗАО. В настоящее время компания Валеева «Городское Бюро Услуг «Ритуал» начала процесс ликвидации, что подтверждается данными сервиса Rusprofile.

Сотрудники больниц и отделов полиции северо-западной части столицы находятся в состоянии повышенной тревожности. Следователи активно вызывают на допросы агентов Руслана Валеева и его ближайших партнеров Искоянца и Королькова. В списке тех, кого планируется допросить, значатся не только нынешние, но и бывшие сотрудники, что свидетельствует о масштабности расследования.

Таким образом, правоохранительные органы продолжают разбираться в сложной сети связей и коррупционных схем, которые позволили группе Валеева занять доминирующее положение на рынке похоронных услуг в Москве. В ближайшее время можно ожидать новых арестов и разоблачений, которые могут пролить свет на еще более глубокие уровни этой криминальной структуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 14:00

Не успел с поста главы Энгельсского района уйти Дмитрий Плеханов, как крупный госконтракт привалил его компании. Управление капстроительства Саратовской области искало того, кто построит новый жилкомплекс в Балаково. Со второго захода оно нашло застройщика в лице ООО «ПДПстрой», получившего гигантский тендер по первоначальной цене в 705 миллионов рублей. Изначально конкурс объявили в начале июня, но тогда он провалился. На повторные же торги пришла единственная плехановская заявка. Компания принадлежала и принадлежит Лилии Плехановой. Теперь она будет осваивать 1,2 га земли на Красноармейской улице.

Госпрограмма УКСа по обеспечению населения доступным жильем предусматривает комплекс на полторы сотни квартир. Сколько в домах должно быть этажей, определят в процессе проектирования. Сдать готовые «квадраты» необходимо к концу следующего года. Дмитрий Плеханов организовал «ПДПстрой» в 2007 году, и числился в ее собственниках до весны 2022 года. Тогда он сел в кресло главы района и передал перед этим весь бизнес своей матери. За это время компания по всему региону успешно собирала все крупные госконтракты, обретя себе постоянного заказчика в лице Управления капитального строительства. В портфеле «ПДПстроя» более ста контрактов на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей.

УКС полтора месяца назад подписал с «ПДПстрой» контракт за 27,3 миллиона рублей на первый этап строительства здания поликлиники. В прошлом году управление доверило застройщику много объектов. Это и строительство трех поликлиник в Саратове и области, завершение набережной в Вольске, жилой комплекс при доме престарелых и инвалидов, пристройка к саратовской школе. Так, сумма всех контрактов для «ПДПстроя» за прошлый год превысила 2 миллиарда рублей, а выручила компания более одного миллиарда рублей. За все время своей работы подрядчик не получал претензий.

Только при строительстве жилого корпуса в доме престарелых ему пришлось оплатить штрафы и неустойки в 13 миллионов рублей при сохранении контракта. На вольской набережной из полных 211 миллионов рублей компания отработала 200,5 миллиона, уйдя с объекта по соглашению сторон. Есть в истории «ПДПстроя» и судебные разбирательства, правда она в них является истцом. Этим летом компания оспорила постановление налоговой о привлечении ее к ответственности. Дело еще в производстве, но обеспечительные меры уже применены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 12:00

Клиенты сети кофеен «Шоколадница» все чаще жалуются на резкое ухудшение некогда высокого качества продукции, а также на невнимательность и грубость обслуживающего персонала. В соцсетях и на специализированных сайтах посетители пишут о недозревших овощах в салатах, не свежеприготовленных, а разогретых в микроволновке блюдах, холодном кофе, грязных столовых приборах, длительном ожидании заказа и т.д. Вот только большинство блюд поступают в «Шоколадницу» уже готовыми или в виде полуфабрикатов, не требующих длительного процесса приготовления. То есть, заказ может быть изготовлен одним или даже несколькими днями ранее, а затем банально подогрет.

В сетевых публикациях можно ознакомиться с примерами перемаркировки просроченных продуктов в кофейнях сети. Это касается, например, красной рыбы, которую предпочитают не списывать, а подавать клиентам. Внутренних проверок (административно-технической оценки) сотрудники компании не опасаются: они легко находят взаимопонимание с проверяющими, ранее работавшими на тех же должностях и знающими все нужные «схемы», включая умение продать испортившуюся продукцию с коротким сроком хранения.

Аналогичным образом обстоит ситуация с санитарными нормами и правилами на кухнях. Так, вопреки запрету, столы и разделочные доски вытираются марлевыми полотенцами, после чего клиенты жалуются на попавшие в еду нитки. Одной и той же тряпкой могут мыть плиту и вытирать стол. Не вызывает удивления, что в результате лабораторного исследования, проведенного в минувшем июле на базе ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», в продаваемых «Шоколадницей» салатах оливье выявили бактерии кишечной палочки и превышение нормы общего микробного числа.

На сегодняшний день «Шоколадница» объединяет сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компанию «ArenaFoodsCatering», партнерские точки «KFC», «Pizza Hut» и «Panda Express». Основатель сети – бизнесмен Александр Колобов, сын известного ресторатора Григория Колобова. Управляет сетью компания «Галерея-Алекс», чья прошлогодняя выручка превысила 8 млрд рублей. В 2021 году Роспотребнадзор, в ходе проверки «Галереи-Алекс», зафиксировал 10 нарушений, касавшихся санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, порядка реализации продукции и требований технических регламентов Таможенного Союза, инициировав в отношении компании административное делопроизводство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 10:00

Полная тезка Людмилы Николаевой – супруги главы Якутии Айсена Николаева – в свое время была конкурсным управляющим российско-американского ТОО «Голдспарк» (существовало в 1993-2005 гг.). Учредителем предприятия выступало ОАО «Алданзолото» – старейшее золотодобывающее предприятие Якутии, должность гендиректора которого занимал Михаил Брук – бывший председатель республиканского Госкомитета по недрам и минерально-сырьевым ресурсам, министр энергетики и топливной промышленности, министр промышленности региона, экс-полпред главы республики в Нерюнгринском и Алданском районах на общественных началах.

В настоящее время Брук руководит «Корпорацией развития Южной Якутии», созданной якутским правительством при участии таких крупных промышленных госкорпораций, как «Росатом», «РусГидро», «АЛРОСА» и др., в том числе, с целью «эффективного взаимодействия государства и бизнеса на основе государственно-частного партнерства». Между тем, государственная «АЛРОСА» участвует в проектах алмазодобывающей компании «Алмар», одним из основных акционеров и главой совета директоров которой является Людмила Николаева.

Как известно, кредитованием ПАО «Алмар» занимаются подконтрольный властям Якутии «Алмазэргиэнбанк» и АО «Поиск Золото», в число учредителей которого до мая 2021 года входил ликвидированный на сегодняшний день «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)». В минувшем июле «Алмар» сообщил о планах привлечения инвесторов для разработки месторождения, на которое у него оформлена лицензия. Как правило, за такими заявлениями следуют новые кредиты, причем в посредничестве с инвесторами может отметиться, в том числе, «Корпорация развития Южной Якутии».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 08:00

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования «Главного управления обустройства войск» (АО «ГУОВ», подконтрольно Минобороны) к челябинской компании «Строительные ресурсы», взыскав с нее 21,8 млн рублей неотработанного аванса, неустойку в 10,9 млн и проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 6,4 млн. Разбирательства связаны с договором на завершение строительства казармы стоимостью более 200 млн рублей, подписанным в 2018 году. В качестве генподрядчика ГУОВ перечислил исполнителю аванс в сумме 63 млн рублей, но официально работы оказались выполнены только на 44,2 млн.

В прошлом октябре ГУОВ расторгло договор, потребовав вернуть неотработанный аванс. В ходе судебных заседаний представители компании настаивали на выполнении работ в общей сложности на 67,8 млн рублей, но арбитраж счел доводы ответчика необоснованными. Это не первый конфликт структуры Минобороны со «Строительными ресурсами»: ранее ГУОВ взыскало с подрядчика 18 млн по контракту на капремонт помещений для размещения Военно-врачебной комиссии филиала №3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны России в Екатеринбурге.

Примечательно, что на момент подписания 200-миллионного контракта 2018 года ГУОВ руководил Евгений Горбачев, позже ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве: ему инкриминировалось участие в хищении сотен миллионов, выделенных на возведение арктических военных объектов. При этом в качестве третьего лица в процессе участвовала московская фирма «СД Атриум» (ранее – «ВСК»). В 2022 году в отношении владельца этой компании Татьяны Алябьевой возбуждалось уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия.

Претензии к «Строительным ресурсам», в свою очередь, предъявляет МИФНС №32 по Челябинской области: ранее арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания на заложенное имущество предприятия, начиная от смартфонов и заканчивая техническим оборудованием, включая установку алмазного бурения. Требования ФНС связаны с выявленным в процессе проверки налоговым правонарушением и последовавшим за этим доначислением налогов, а также пении и штрафов более чем на 88 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 15:00

Прокуратура Кировской области возбудила дело против экс-главы ОАО «Коммунэнерго». Он обвиняется в попытке похитить более 400 миллионов рублей. Дело уже ушло в суд. Экс-топ-менеджера обвинили по двум статьям, поскольку следствие сочло, что товарищ собирался совершить особо крупную аферу, используя свое положение по службе. Речь о событиях, произошедших в 2019- 2021 годах. Тогда глава компании энергоснабжения, желая нажиться по-крупному, ввел в оборот несложную схему. Он предоставил недостоверные сведения в региональную тарифную службу о том, сколько тратит «Коммунэнерго». Директор завысил тариф на услуги по передаче электроэнергии. Следствие утверждает, что таким образом он мог накинуть сверху более четырех сотен миллионов.

Такие выводы можно сделать, сравнив с данными, предоставленными в тарифную службу ПАО «Россети Центр и Поволжье – «Кировэнерго». Эта организация оплатила поставку электроэнергии практически сотней миллионов рублей. С последующими платежами такой фокус провернуть не удалось – расчеты прекратили и привлекли правоохранителей. Материальный ущерб, к слову, был возмещен еще на фазе расследования. Вот только о серьезном снисхождении говорить пока рано. Фамилия главного фигуранта органами не разглашается. Но некоторые источники уверяют, что речь может идти о Викторе Рябенко.

На данный момент он входит в Общественный совет при УМВД и является атаманом Вятского окружного казачьего общества. Его сейчас пытается обанкротить банк «Россия», подав иск в суд на 148 миллионов рублей. Рябенко руководит учрежденной им же компанией «Проф-МГ». С конца марта текущего года налоговая приостановила все операции по счетам компании. Также бизнесмен владеет ООО «Золотая пешка» (занимается спортивными клубами), ООО «Проф-Инвест» (управляет финансово-промышленными группами), 70% в ООО «Сырная слобода» (производит сыр и кефир), 34% в охранном предприятии «Комитет».

В публичном пространстве Рябенко имеет определенную известность. Так, он публично поддержал Олесю Редькину, бывшего депутата, когда она попала под уголовное преследование в связи с махинациями по коронавирусным выплатам персоналу той инфекционной больницы, которую она возглавляла на тот момент. Бизнесмен призывал следствие к большей объективности, отзываясь о подозреваемой, как об исключительно порядочном человеке и высококлассном специалисте. Также Рябенко был замечен на круглых губернаторских столах. При этом не совсем понятно, какое именно из возглавляемых им обществ он представлял. Да и по общественным делам ничего сказать нельзя, ни предосудительного, ни положительного.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 13:00

Бывшие топ-менеджеры ПАО «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, обвиняемые в крупном мошенничестве, фактически могут не беспокоиться перед грядущим заседанием Мещанского суда. Срок исковой давности по уголовному делу о хищениях акций компании истечет к моменту слушания. Третий фигурант процесса – владелица ряда иностранных юридических лиц Елена Железнова по аналогичной статье уже успела отбыть наказание. В собранных следствием материалах, напомним, речь идет о событиях двенадцатилетней давности. Компания «Мечел», входящая в структуру кипрского холдинга Calridge Limited, в тот период испытывала потребность в деньгах.

Выход из затруднительного положения работодателю предложили финансовый директор Сергей Резонтов и занимавшая должность заместителя руководителя отдела, ответственного за решение международных вопросов, Татьяна Прокофьева. В течение пары лет компания «Мечел» заключила по совету своих ведущих сотрудников договоры займа с подконтрольной Елене Железновой фирмой UFS. Возврат долга обеспечивали акции публичного общества, причем в количестве, в разы превышавшем необходимый для установления гарантий размер. Находящиеся в залоге ценные бумаги позже были похищены сообщниками, а вырученные средства, по версии правоохранителей, фигуранты разделили между собой.

В итоге финансовые потери иностранного холдинга составили более чем полмиллиарда рублей. Отметим, что никто из подсудимых своей вины не признает. Сторона защиты и вовсе настаивает на отсутствии состава преступления. Якобы все нюансы сделки были заранее известны акционерам фирмы, и в заблуждение их никто не вводил. Адвокат Денис Саушкин, представляющий интересы господина Резонтова, сообщил, что намерен добиваться прекращения дела по реабилитирующим основаниям, а не в связи с истечением срока давности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 11:00

Один из квартета основных аэропортов столицы – Шереметьево – то и дело становится участником разного рода скандалов. Наравне со вполне безобидными сообщениями о потерях багажа, очередях, сбоях при прохождении регистрации новостные ленты информируют и о куда более печальных событиях. Достаточно вспомнить трагедию пятилетней давности, унесшую несколько десятков жизней. Ряд источников, напомним, разбираясь в причинах гибели людей, пришел к выводу о допущенных персоналом ошибках, которые помешали спасению пассажиров. Хромает в аэропорту и система безопасности.

Этот тезис подтверждает случай, когда прибывшие в Россию иностранцы без прохождения обязательного контроля на границе смогли покинуть территорию Шереметьево. Данных о международном рейсе попросту не оказалось в «Синхроне» – собственном цифровом модуле, внедренном для автоматизации процессов управления операционной деятельностью воздушной гавани. Серьезные и, надо признать, обоснованные вопросы есть также к реализации мероприятий в рамках заключенного с частным инвестором – кипрским офшором «TPS Avia» – концессионного соглашения.

Отработать полученный по договору крупный пакет акций международного аэропорта строительством качественных объектов инфраструктуры совладельцам иностранной компании, в числе которых значатся Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, пока не удается. Так, на взлетно-посадочной полосе, реконструированной более чем за 8 миллиардов рублей, разрушаются межплиточные швы, уплотнитель между ними отслаивается. Состояние полотна мешает пилотам штатно завершать полеты из-за преград в виде посторонних предметов. Кроме того, не справляются со своей задачей возведенные в рамках концессии очистные сооружения.

Внутренние проблемы аэропорта, впрочем, не мешают его хозяевам бороться с конкурентами. Желание укрепить свою монополию, несмотря на законодательные ограничения, вероятно, стало поводом для инициации проверки деятельности крупнейшего грузового терминала. Компания-конкурент по надуманным основаниям попала под пресс бюрократической машины, тогда как самому Шереметьево аудита удается избегать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 August 2024 09:00

23 августа Министерство финансов и Государственный департамент США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, включая компании и суда, связанные с российским проектом Арктик СПГ-2.

Среди подсанкционных объектов оказались газовозы Pioneer и Asya Energy, которые участвовали в перевозке газа с «Арктик СПГ-2». Эти суда связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions, которая также попала под санкции. В дополнение к ним, в санкционный список вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky и North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и плавающие под флагом Панамы.

Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» — Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби. По заявлению Госдепа США, Waterfall Engineering в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.

Отдельное внимание привлекли случаи подделки данных о местонахождении российских судов с помощью спуфинга, что является нарушением Международной морской конвенции. Газовозы Pioneer и Asya Energy были замечены в использовании этого метода, что позволяет скрывать их реальное местоположение.

Кроме того, в санкционный список вошли Норильский горно-металлургический комбинат и его дочерние компании, а также проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» на Таймыре. В список попало и ООО «СПГ Якутия», бенефициаром которого до марта 2024 года был девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнёр Сергея Чемезова из «Ростеха».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 16:00

Недавно избранный депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов вновь оказался в центре внимания. Едва получив удостоверение парламентария, он поспешил приобрести престижные автомобильные номера для своего старого Jaguar XJ 2007 года выпуска. Этот автомобиль, купленный еще в 2013 году, теперь украшен номерами о953оо174, которые, по словам Фирстова, он получил благодаря своим связям.

Однако, как выяснилось, номера были приобретены у перекупщиков, что подтверждается скриншотом сделки. Новые номера появились у депутата в январе 2021 года, спустя четыре месяца после выборов в Заксобрание, состоявшихся 13 сентября 2020 года. В то время как Фирстов хвастается своими «»блатными» номерами, его финансовые дела оставляют желать лучшего.

Фирстов, возглавляющий региональное отделение Партии пенсионеров, уже имел проблемы с кредитами. В частности, он задолжал МДМ Банку 32 000 рублей по займу в размере 540 000 рублей. Банк долгое время пытался взыскать эту сумму, но безуспешно. Кроме того, судебные приставы искали Фирстова для взыскания госпошлин в размере 559 и 200 рублей по различным исполнительным производствам.

Финансовая грамотность депутата вызывает сомнения, особенно учитывая его прошлое. В 2000-х годах Фирстов был известен в криминальных кругах Челябинска как подпольный врач, оказывающий медицинскую помощь пострадавшим от ножевых и огнестрельных ранений. Официальные больницы в таких случаях не обращались, чтобы избежать обязательного сообщения в полицию.

Несмотря на свое сомнительное прошлое, Фирстов сумел пробиться в Законодательное собрание и Центральный совет Партии пенсионеров. Однако его попытка попасть в Госдуму в 2021 году не увенчалась успехом. Возможно, чтобы повысить свой статус, Фирстов и приобрел престижные номера, сопровождая это рассказами о своих «блатных» связях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 14:00

В Башкирии набирает обороты скандал, связанный с расследованием деятельности финансовой пирамиды «Золотой запас», аффилированной с лишившимся в 2019 году лицензии «Роскомснаббанком», находившимся под управлением видных представителей республиканской элиты – экс-депутата башкирского Госсобрания Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова. Аферисты убеждали вкладчиков, преимущественно пенсионеров, вкладывать деньги в «Золотой запас», обещая высокие проценты. В итоге им поверили сотни людей, потерявших свои сбережения, и адресующих Генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву обращения с требованиями привлечь к ответственности виновных.

Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено еще летом 2021 года. Вскоре после этого Галлямов лишился депутатского мандата. Гарипов – бывший член совета директоров «Роскомснаббанка» – продолжает представляться членом общественного совета при федеральном Минстрое и тратить на самопиар в прессе десятки миллионов рублей. В рамках расследования второго уголовного дела силовики выявили крупнейшие заемные организации, привлекавшие кредиты под инвестиционные проекты. В общей сложности «Золотой запас» объединял 38 заемных компаний, включая фирмы «Новация», «Парк Сити», «Тихая гавань», «Форум», «Центр комплексных решений и др., имевшие счета в «Роскомснаббанке». При этом такие ключевые компании, как «Тихая гавань» и «Форум» находятся под внешним управлением, что существенно затрудняет работу правоохранителей.

Общая задолженность структур Галлямова и Гарипова перед сотнями обманутых ими граждан составляет 1,4 млрд рублей. Возместить утраченные средства Агентство по страхованию вкладов не может, по причине их размещения на различных краудфандинговых платформах. Сам Галлямов категорически отрицает наличие аффилированности «Золотого запаса» с некогда подконтрольным ему «Роскомснаббанком», вот только расследование продолжается, а объем материалов дела уже превысил 80 томов, что говорит о реальных масштабах мошеннических схем. Что касается Гарипова, то он надеется избежать уголовной ответственности с помощью связей и нажитых криминалом миллионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 13:00

В столице задержали белгородского «авторитета» по прозвищу Моряк. Ранее бизнесмен Владимир Тебекин преследовался правоохранителями по обвинению в махинациях с госимуществом и провел почти год в следственном изоляторе. Суд по этому делу еще не состоялся, и фигурант собирался сбежать на СВО, заключив контракт. Сделать это с новым обвинением будет невозможно, поскольку Тебекину инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. По новому обвинению известному белгородскому предпринимателю предстоит продление прописки в СИЗО как минимум до 19 октября.

Семья Моряка занята в сфере коммерческой недвижимости, компаниях-перевозчиках, производителях еды, спортивных центрах. Тебекиным принадлежат сеть быстрого питания «Мистер Бургер», несколько площадок в Шебекино, белгородский автовокзал. Сам предприниматель возглавляет спортивную общественную организацию «Федерация бокса» и является президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Летом прошлого года Тебекина вместе с его партнером по бизнесу Геннадием Бобрицким, совладельцем агрохолдинга «Приосколье», арестовали. Тогда за Моряка поручились высокопоставленные чины, среди которых был замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Но знакомые военачальники не смогли ему помочь.

Обоим вменили особо крупное мошенничество. Считается, что в 2014 году они организовали схему по отчуждению имущества завода «Энергомаш», оказавшегося в собственности у подконтрольного им ООО «Индустрия». Следствие подсчитало, что от ряда совершенных незаконно сделок администрация Белгородской области пострадала на 661 миллион рублей, так как ей принадлежала где-то половина акций предприятия. Тебекин и Бобрицкий были готовы возместить ущерб, но вину так и не признали. Расследование махинаций Тебекина вокруг «Энергомаша» завершилось. На скамью подсудимых к главному фигуранту подсядут и Геннадий Тарараксин, бывший гендиректор «Энергомаша», и бизнесмен Владимир Захаров. По новому обвинению Тебекину приписывают связь с арестованным в конце прошлого года авторитетом Виктором Панюшиным, имевшим с 2000 года высокий криминальный статус и влияние на организованную преступность в Белгородской, Орловской и Курской областях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 11:00

Приговор по делу саратовского «Экономбанка» обжаловали только фигуранты, но не обвинение. Всего на решение Волжского районного суда Саратова за месяц было подано 22 жалобы. Это сделали, как осужденные, так и их адвокаты, а также некое «иное лицо». Последнее, вероятнее всего, – уральский «Меткомбанк», санировавший организацию. Пока что только две жалобы защитников приняты к рассмотрению. Приговор топ-менеджерам «Экономбанка» огласили месяц назад. Компанию из четырнадцати человек на скамье подсудимых возглавил Матвей Суслов, экс-предправления банка. Им инкриминировали создание преступного сообщества, мошенничество, преднамеренное банкротство банка и отмывание денежных средств.

Для Суслова обвинение запрашивало максимально возможное наказание в 23 года тюремного заключения. Суд ограничился 12 годами, а также штрафом в 300 тысяч рублей. Для Дениса Кононова, первого заместителя главы «Экономбанка», и Андрея Бабича, бывшего главы юридической службы, обвинение приготовило 21 год и 20 лет соответственно. Суд же решил, что в колонии они проведут по 10 лет. Остальные фигуранты получили наказания в пределах 3-8 лет лишения свободы. Из всех только Елену Шведову не заключили под стражу в зале суда, так как она мать малолетнего ребенка. Ей отсрочили исполнение наказания. Несмотря на то, что суд никому не назначил максимального наказания, обжаловать столь мягкие приговоры прокуратура не стала.

В целом по делу о хищениях в «Экономбанке» еще в 2017 году было открыто семь уголовных дел. Тогда главный фигурант Суслов уже не имел никакого отношения к финансовому учреждению. Суммой ущерба был признан 1 миллиард рублей. Самая главная претензия – выдача банком кредитов под залог недвижимости, которую продать проблематично. Из нее безрезультатно пытались создать три паевых фонда. По версии обвинения, фонды все же создали, но ненадолго. Главной целью было вывести недвижимость. По версии защиты, эти утверждения недоказуемы, поскольку представитель прокуратуры не предоставил никаких данных по недвижимости: ни по стоимости, ни по кадастровым данным, ни даже адресов. Кроме того, без правовой оценки остались действия Вадима Киселева, выкупившего контрольный пакет акций банка в 2013 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 August 2024 09:00

Саратовские бизнесмены Захаровы, владеющие сетью ресторанов быстрого питания «Ростикс», посадили в тюрьму местного адвоката Вадима Маркелова. Потерпевшие коммерсанты заявили о мошенничестве на 100 миллионов рублей и выиграли дело. Суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих подсудимых по уголовному делу. Их признали виновными в зависимости от степени участия и роли в мошенничестве и отмывании денег, приобретенных преступным путем. В окончательной версии обвинения для главы юридической фирмы Вадима Маркелова и Елены Сорокиной, пособничающего ему бухгалтера, отмытая сумма равна 100 миллионам рублей. Хотя в феврале 2022 года, когда Маркелова только арестовали, в материалах дела фигурировала сумма вдвое меньше.

С начала 2018 года по конец 2021-го юрист и бухгалтер оказывали юридические услуги ряду фирм под брендом KFC. Сообщники переводили деньги на банковские счета под видом вымышленных оснований для платежей. Вскоре один из осужденных купил недвижимость как в Саратове, так и в Краснодарском крае. Сейчас на нее, а также имущество родственников, наложен арест. Маркелова приговорили к 11 годам лишения свободы. 3 квартиры и 4 нежилых помещения суд конфисковал в счет государства. Осужденным придется еще выплатить потерпевшей стороне 110 миллионов рублей ущерба. Сообщается, что хищения вскрылись, когда налоговая вместе с правоохранителями заинтересовалась деятельностью KFC, которым тогда руководил Виктор Захаров.

Он всевозможными способами уходил от налогов (сумма доначислений 500-780 миллионов рублей). Маркелов в конфликте с ним вину не признал и заявил, что это экономический спор. Елена Сорокина рассказала, что в 2012 году Михаил Захаров пообещал ей ради декретных выплат устроить ее на работу в KFC, и через несколько месяцев посадил на должность финансового директора. По ее словам, в тот период руководство сети ресторанов экономило на налогах за счет зарплаты сотрудников.

В самих ресторанах официально числилось по пять человек, но бизнесмены владели отдельными компаниями для персонала, где их насчитывалось под сотню. Одной из таких фирм номинально управляла Сорокина. Значительную часть зарплаты она получала переводами, что ей сейчас вменяют, как хищение. По словам же Маркелова, Захаровы изначально выстроили всю систему так, что деньги выводились из компаний через займы учредителю и авансовые отчеты. Юрист лично забирал наличность из касс, но система сломалась – слишком много проводилось операций по картам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 17:00

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разразился первый крупный коррупционный скандал после ухода губернатора Натальи Комаровой. В центре внимания оказался первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Середнев, который стал фигурантом уголовного дела, связанного с транспортной реформой в Нижневартовске. Эта реформа была инициирована экс-губернатором Комаровой и курировалась заместителем губернатора Азатом Ислаевым.

По информации источников, уголовное дело было возбуждено несколько недель назад и касается приобретения автобусов для Нижневартовска. Власти оплатили поставку, однако стоимость автобусов, по мнению следователей, была завышена. Более того, часть автобусов до сих пор не доставлена в город, что вызывает дополнительные вопросы у правоохранительных органов.

Транспортная реформа, инициированная Натальей Комаровой, охватила крупные города Югры, такие как Нижневартовск и Сургут. Программа предусматривала обновление автопарка и была поддержана из бюджета ХМАО. В 2023 году господдержка на сумму почти 4 млрд рублей была предоставлена только Нижневартовску, несмотря на заявки от других муниципалитетов, включая Сургут и Ханты-Мансийск. Власти Сургута, не получившие государственной поддержки, были вынуждены самостоятельно реализовывать обновление автопарка.

Эксперты полагают, что уголовное дело может негативно сказаться на карьере Азата Ислаева в ХМАО. Несмотря на попытки дистанцироваться от темы транспортной реформы, Ислаев, как куратор этого сектора, несет ответственность за действия своих подчиненных. Скандал может повлиять на его перспективы остаться в правительстве после назначения нового губернатора. Напомним, что это не первый случай, когда подчиненные Ислаева становятся фигурантами уголовных дел: аналогичная ситуация произошла во Владивостоке, откуда он переехал в ХМАО.

Таким образом, транспортная реформа, задуманная как шаг к улучшению инфраструктуры региона, обернулась серьезными проблемами для местных властей. Вопросы о завышенных ценах и недоставленных автобусах ставят под сомнение эффективность и прозрачность реализации программы, что может иметь далеко идущие последствия для всех участников процесса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 15:00

Полицейский коррупционный рекордсмен Дмитрий Захарченко, отбывающий приличный срок, почти год пытается добиться разрешения на отправку в зону СВО. Минобороны и ФСИН вроде бы и не отказывают ему официально. Только вот и контракт не заключают, хоть он и в статусе офицера запаса. Устно же заключенному сообщили, что силовики издали на него запретное распоряжение. Теперь Захарченко написал обращение и просит разобраться в его ситуации президента РФ. Экс-полицейский известен тем, что получил самую крупную в истории правоохранительной системы взятку в 1,4 миллиарда рублей. Он уже отсидел ровно половину положенного ему срока – 8 лет.

В сентябре прошлого года он написал первое прошение на СВО. Тогда в отношении бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД вступил в силу второй приговор. В 2019 году его приговорили к 12,5 годам лишения свободы. А тут еще добавили 3,5 года строгого режима за коррупцию. Отбывает Захарченко свое наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии. В своем обращении он сообщил, что состоит лейтенантом в запасе с военно-учетной специальностью в подразделениях РХБЗ, а также об участии в боевых действиях в Чечне. Через месяц Захарченко получил ответ, что его включили в кадровый список кандидатов. И направили его обращение в пункт, где отбирают граждан на службу по контракту с Минобороны РФ.

Дальше Захарченко наблюдал, как из ведомства в его ИК-5 наведываются представители и заключают контракты со всеми желающими. Всеми, кроме него. Его даже на встречи с ними не приглашали. Он сам пытался пообщаться с «вербовщиками», но его обвинили в нарушении внутреннего распорядка и посадили в штрафной изолятор. Представители мордовского ФСИНа заявляют, что с их стороны не производится никаких препятствий для того, чтобы Захарченко законтрактовали. Сам он, опираясь на новый закон о порядке заключения с осужденными контракта на включение в ряды бойцов СВО, не видит законных оснований игнорировать его кандидатуру на любую позицию в боевой зоне.

Официально и письменно объяснить сложившуюся ситуацию ни представители ФСИНа, ни военные не могут. Однако в Москве до сих пор расследуется третье (по хронологии первое) уголовное дело о коррупции, возбужденное против Захарченко. Хотя закон предусмотрел, что добровольцев временно перестают уголовно преследовать. А если фигурант, служащий на СВО, получает за свои боевые заслуги госнаграду, то дело и вовсе могут закрыть и снять прежние судимости. Однако, если Захарченко поставили на стоп в этом вопросе, то придется ему сидеть до конца срока. А быть может, и еще немного прибавят.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 13:00

В Мордовии случился скандал, связанный со ФСИН. В тамошней колонии строгого режима заключенные устроили банкет с шашлыками и арбузами. Обстоятельства того, как это удалось организовать, выясняет сейчас местная прокуратура. Торжество случилось в ИК строгого режима №7, что в поселке Сосновка. В медиа даже попали фотографии, где четко видны сидящие за столом сорок человек в черных робах. Длинный стол ломился от снеди: тазы салатов, шашлыки, выпечка, пицца, арбузы. Поименно всех участников застолья не перечисляют. Известно, что среди них были члены этнической преступной группировки, промышлявшей торговлей наркотиками. В колонию с комиссией приехали ревизоры из Москвы разбираться, кто разрешил заключенным празднество.

Нет никаких сомнений, что яства появились при попустительстве руководства ИК. В прошлом подобных случаев происходило немало. Так, на Пасху в 2021 году трое заключенных ярославской колонии №2 прямо во дворе учреждения жарили шашлыки. Видео, зафиксировавшее посиделку на смартфон, попало в Сеть. Снимающий даже прокомментировал, что братва гуляла прямо во время проверки в лагере. В одном из отдыхающих узнали приспешника криминального авторитета Шакро Молодого. После разразившегося скандала начальника колонии лишили поста. С сотрудников липецкой колонии №2 тоже слетели погоны несколькими месяцами ранее. Тамошние заключенные тоже жарили шашлыки, еще и водку пили прямо на глазах местных жителей, которые и пожаловались.

В 2020 году Сергей Картавцев, будучи в то время начальником амурской колонии №3, получил обвинение в превышении полномочий. Поводом послужили попавшие в публичное пространство фотографии, которые зафиксировали обед Вячеслава Цеповяза, участника «кущевской резни». На столе заключенного были традиционный шашлык, крабы и красная икра. То, в каких условиях отбывает 20-летний срок отъявленный бандит, шокировало даже Кремль. Там ситуацию назвали отвратительной и вопиющей. Можно долго перечислять примеры подобных колониальных пиршеств, таких видео довольно много. И, казалось бы, на каждый эпизод руководство ФСИН реагировало, и лишало тюремное руководство погон, а то и свободы.

Только все эти истории не в назидание. Может быть, в целом система зажила какой-то иной жизнью. Ни для кого ни секрет, что кроме банкетов заключенные организуют еще и мошеннические колл-центры, разводя россиян на деньги. И почему-то никого не удивляет, что это возможно. В связи с расследованием недавнего захвата заложников в ростовском СИЗО стали известно, что за решеткой можно купить и продать абсолютно все. Были обнародованы даже расценки: 1-1,5 тысячи рублей за сим-карту, 10 тысяч рублей за кнопочный телефон, а 25 – за смартфон. Исламским экстремистам ножовка, которой они перепилили решетку, обошлась всего в 2,5 тысячи рублей. Если коррупция во ФСИН стала тотальной, удивительно, что там вообще еще кто-то отбывает сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 11:00

Защите в прошлом высокопоставленного офицера Минобороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в крупном мошенничестве, не удалось в апелляционном порядке добиться отмены судебного решения о двухмесячном аресте своего клиента. Как и районные коллеги, городской суд столицы согласился с тем, что экс-заместитель министра обороны по тылу, генерал армии запаса должен оставаться за решеткой, несмотря на былые заслуги и преклонный возраст, которому вполне соответствует «букет» хронических заболеваний. Адвокат господина Булгакова уже заявил, что не намерен опускать руки и готовит обращение в кассационную инстанцию, чтобы добиться освобождения своего подзащитного.

По мнению Сергея Севрука, у следствия нет оснований для претензий к бывшему генералу. Отметим, что помимо Дмитрия Булгакова в материалах уголовного дела фигурируют его знакомый еще с институтских лет Геннадий Селезнев и связанный с последним глава питерской компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Именно через это юридическое лицо сообщникам удалось похитить пять десятков миллионов рублей, выплаченных в рамках контрактов с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова. Товарищи необоснованно завышали стоимость оказания исполнителем услуг. Они были нацелены на поиск вариантов более экономичного расходования электроэнергии. Это стало поводом для недавнего возбуждения уголовного дела.

Кстати, именно необходимость продолжения выяснения всех обстоятельств дела и причастных к преступлению лиц стала основным доводом ходатайства правоохранителей об оставлении в силе избранной в отношении основанного фигуранта – Дмитрия Булгакова – меры пресечение в виде ареста. Представители прокуратуры и органов следствия солидарно смогли убедить суд, что на свободе генерал сможет помешать беспристрастному проведению расследования. Чистка рядов Минобороны при новом министре Андрее Белоусове уже доказала свою эффективность. Часть генералитета и немного поменьше чинов лишилась постов, другие попали под уголовку. И вряд ли это последние задержания. Еще придется разбираться в нападении ВСУ на Курскую область. Кому-то придется держать ответ. Вопрос лишь когда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 09:00

Перечень объектов культурного наследия, значимых для Крыма, недавно пополнился новыми зданиями в Ялте. Под охраной властей оказались несколько старинных особняков в прошлом известных горожан. Местные чиновники за такую щедрость рассыпались в благодарностях республиканскому Минкульту. Отметим, что в ведомстве на посту заместителя руководителя трудится бывший мэр Ялты Андрей Ростенко. Эпизоды его биографии заставляют задуматься о мотивах принятия на первый взгляд бескорыстного решения.

Итак, господин Ростенко пришел в политику после воссоединения Крыма с Россией благодаря протекции главы полуострова Сергея Аксенова. До этого мужчин связывали годы, проведенные в строительном училище, а затем и общие интересы в бизнесе. Мэрское кресло Андрей Ростенко покинул, как заявлял сам Аксенов, не без участия последнего, в 2017 году. Оставшиеся на муниципальной службе товарищи отделаться от последствий махинаций с земельными участками так легко не смогли: многие стали фигурантами уголовных дел. Их судьбу, впрочем, Андрей Ростенко вскоре повторил. В 2018 году он был задержан в российской столице по обвинению в превышении должностных полномочий. За экс-подчиненного, однако, вступился крымский глава, посчитав преследование бывшего мэра заказом.

Проведя некоторое время в СИЗО, господин Ростенко вернулся к работе, но уже в министерство культуры республики. По слухам, за свое освобождение и даже повышение по службе он теперь должен расплатиться. Для расчетов с покровителями приморская недвижимость более чем подходит. Отметим, что ее новый статус предполагает помимо очевидных плюсов, в виде, например, запрета на снос и изменения внешнего облика, и не сразу заметные угрозы. Под предлогом проведения реставрации гораздо легче избавиться от жильцов, а в том, что после расселения собственников желающие занять квадратные метры в историческом центре Ялты найдутся, сомневаться не приходится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 16:00

Информацию, что в системе закупок Самарской области, вероятно, существует коррупционная схема, департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции области принял пассивно. Об этом стало известно в ходе арбитражного разбирательства уфимского ООО «Инвестиционная торгово-строительная компания» и ООО «Назик». Ситуация выглядит более чем странной, ведь департамент прямо обязан не допускать подобного рода проявления. «ИТСК» Владимира Боксерова и Евгения Беляева с «Назикок» и ИП Абдумансура Вапаева заключили договор об оказании услуг по участию в коммерческих и государственных закупках на территории России. Если заказчик выигрывал тендер, то он выплачивал вознаграждение.

Благодаря ИТСК «Назик» стал победителем в ряде закупок в Самарской области, однако посреднические услуги не оплатил. ИТСК вышли в суд. «Назик» иск не признал, заявив, что истец в ходе исполнения контрактов не сопровождал заказчика в решении непредвиденных задач и спорных ситуаций, которые требовали досудебного урегулирования. В государственных и муниципальных закупках «непредвиденные и спорные ситуации» - формулировка размытая. Вряд ли в договоре прописаны такие тонкости, как способы решения проблем и конфликтов с недовольными заказчиками или допуском к работе трудовых мигрантов.

Ситуация похожа на коррупционную схему. ИТСК, чтобы решать вопросы с заказами такого уровня, должна иметь связи во всех министерствах Самарской области, да и вообще в системе региональной власти. Образована эта компания летом 2015 года и специализируется на консультировании по вопросам управления и коммерческой деятельности. Учредителями выступили Евгений Беляев и Владимир Боксеров, являющийся также ее бессменным руководителем. «Назик» учрежден в феврале прошлого года в Суходоле. Специализируется на строительстве нежилых и жилых зданий. Единственным учредителем и директором значится Абдумансур Вапаев. Не исключено, что он по сарафанному радио узнал об уфимских решалах.

Если так и практиковались серые варианты договоренностей, то в самарской системе региональной власти при распределении заказов могла действовать коррупционная схема. Это косвенно доказывает тот факт, что «Назик» сразу стал получать заказы, не имея опыта. На данный момент руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева сообщает, что в решении суда, рассмотревшего спор между двумя хозяйствующими субъектами, не находится признаков противоправных действий со стороны ИТСК. Вот только не суд их должен искать, а непосредственно сам департамент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь