Компромат ГРУПП

19 August 2024 13:00

Столичный суд начал рассматривать трехмиллиардное уголовное дело Владимира Лавленцева. Ранее он занимал должности вице-губернатора Санкт-Петербурга и главы крупнейших в области подрядчиков «Стройтрансгаз» и ООО «Горкапстрой». Его обвиняют в том, что в те годы, пока он занимался бизнесом, совершил четыре особо крупные растраты и мошенничество. Компанию на скамье подсудимых Лавленцеву составил Игорь Забиран, бывший генеральный директор СКА «Арены» и экс-советник губернатора Ленобласти. Его обвиняют в растрате почти 600 миллионов рублей. По версии правоохранителей, впервые Лавленцев преступил закон в 2018 году, возглавляя ООО «Горкапстрой». В конце того года компания подписала договор на геодезические исследования с научно-производственным предприятием «Строительство».

Эти работы выполнили не полностью, а подрядчик предоставил заказчику фиктивный договор с ООО «Ратлер», за 10 миллионов рублей поставившим материалы и оборудование. Эти деньги осели на счетах подконтрольных Лавленцеву структур, откуда он их обналичил и присвоил. Мошенничество Лавленцева связано с займом более 2,5 миллиарда рублей, полученным у Геннадия Тимченко, владельца «Стройтрансгаза». Деньги должны были пойти на развитие «Горкапстроя», имевшего на тот момент финансовые проблемы. Впоследствии этот заем был принудительно возвращен столичным судом. Был еще один не возвращенный Лавленцевым заем в 45 миллионов рублей, взятый на развитие бизнеса у того же Тимченко. Последний считает, что подсудимый и не собирался возвращать деньги.

Лавленцев в лице «Горкапстроя» заключил договор с администрацией подмосковного Реутова на прокладку инженерных коммуникаций за 30 миллионов рублей. Работы опять же не были полностью выполнены, а деньги попали на счет компании «Радай», а потом присвоены все по той же схеме. Последний эпизод мошенничества связан с временами, когда Лавленцев был председателем совета директоров ООО «Стройтрансгаз». Ее финансировал возглавляемый Игорем Забираном Фонд «Национальное и культурное наследие». В 2018 году между ними был заключен договор на строительный контроль объектов культурного назначения в ряде российских городов. Никаких необходимых проверок выполнено не было, но компания Лавленцева при содействии Забирана заработала чуть менее 600 миллионов рублей. Оба фигуранта признали свою вину.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 11:00

Тульский предприниматель, обвиняемый в растрате средств стройфирмы ООО «Спецстройсервис», обратился к Александру Бастрыкину с просьбой перепроверить обстоятельства, в результате которых он подвергся уголовному преследованию. Состава преступления подсудимый не видит, однако просит также дать оценку действиям своего бывшего компаньона Дмитрия Савельева, ныне занимающего должность сенатора от Тульской области. Последнего арестовали, инкриминируя подготовку к убийству. По официальной версии, деньги, которые выводились из строительной компании, оседали в структурах, не связанных с парламентарием. Но факт того, что Савельев участвовал в бизнесе, может привести к конфискации его активов.

Сирин Бадрутдинов в своем заявлении изложил подробности того, как сенатор Савельев в 2017 году через аффилированные бизнес-структуры фактичекски завладел «Спецстройсервисом», получив в собственность долю в уставном капитале компании в 70%. Остальные 30% остались у Бадрутдинова, основавшего ООО. Компания строила разные объекты, а среди заказчиков значилось даже «Транснефть». Заполучив контрольный пакет акций, Савельев передал компанию в управление другому совету директоров, отстранив от руководства Бадрутдинова. Кроме того, парламентарий в 2020 году инициировал уголовное преследование бизнесмена за особо крупную растрату. Якобы он вывел через фиктивные фирмы из их общей компании 74 миллиона рублей.

Инициатива сенатора вылилась в четыре с половиной года судебных разбирательств, на протяжении которых Бадрутдинов не перестает отрицать свою вину. В ответ он заявляет, что деньги действительно выводились из компании, но в интересах самого сенатора, после того, как он стал основным собственником бизнеса. По словам бизнесмена, сенатор на протяжении 2017 - 2018 годов требовал передать ему все деньги со счетов ООО, ссылаясь на свой высокий статус и угрожая расправой. Ирина Кудряшова, будучи помощницей парламентария, направляла одному из сотрудников компании на электронную почту реквизиты подконтрольных Савельеву компаний. На них перечислялись деньги.

Кудряшова много раз лично получала и передавала сенатору наличные, о чем свидетельствуют расписки на общую сумму в 80 миллионов рублей. Факт написания расписок женщина признала, при этом она отрицает, что получала деньги от сотрудника компании. Бадрутдинов обратил внимание правоохранителей на то, что в какой-то момент пытался остановить сенатора от дальнейшего вывода средств из компании, так как это могло привести к ее банкротству. На это Савельев ответил угрозами его физического устранения в случае воспрепятствования. Между тем, «Спецстройсервис» логично обанкротился. Сенатор признал лишь участие в бизнесе, но не сами хищения. По его словам, Бадрутдинов написал заявление, чтобы самому не отвечать перед банками по личным поручительствам за сорванные и выданные кредиты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 09:30

Ростехнадзор приостановил деятельность предприятий, принадлежащих челябинскому олигарху Константину Струкову, владельцу группы компаний «Южуралзолото». Совместная проверка, проведенная Ростехнадзором совместно с Челябинской и Магнитогорской природоохранными прокуратурами, выявила серьезные нарушения при ведении горных работ на карьерах «Березняковский», «Светлин ский», «Курасан» и «Южный Курасан».

Согласно официальному сообщению ведомства, было вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ, и назначено наказание в виде приостановления эксплуатации предприятий сроком на 90 суток. В ходе проверок на карьерах были обнаружены деформации бортов, уступов и отвалов, что может привести к человеческим жертвам, повреждению техники, эрозии почвы, повышению запыленности и росту уровня грунтовых вод.

Проверки начались после прорыва дамбы технического пруда на Светлинском месторождении в Пластовском районе. В результате этого инцидента в пробах речной воды было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных мышьяком земель сельскохозяйственного назначения достигла 330 000 м², что сопоставимо с 46 футбольными полями. Ущерб от действий «Южуралзолота» оценили в 3 млрд рублей.

Источник, близкий к компании, сообщил, что ограничения работы, наложенные Ростехнадзором, не затронут непосредственно производство золота, так как у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик. Однако добывающие работы должны быть остановлены.

Группа компаний «Южуралзолото» была основана в 2007 году и является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий в России, занимая третье место по разведанным запасам золота. Президент группы, Константин Струков, также является депутатом Заксобрания Челябинской области от «Единой России» и занимает 84 место в списке Forbes. В прошлом году его состояние выросло до 1,6 млрд долларов, а в 2022 году он передал свои акции «Южуралзолота» в прямое владение зарегистрированной на Кипре Ugold Ltd.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 08:30

В Тамбовской области разгорается скандал вокруг компании «Дормострой» из Костромы, которая регулярно получает крупные дорожные контракты, несмотря на сомнительное прошлое. В июле 2023 года «Дормострой» заключил контракт с «Тамбовавтодором» на сумму почти 700 миллионов рублей для ремонта дороги в Гавриловском и Пичаевском районах. Однако, несмотря на видимость работы, дорога на участке «Моршанск — Пичаево» быстро пришла в негодность.

Ситуация повторилась и с другим проектом: автодорога «Каспий» — Сукмановка — Жердевка в Жердевском районе, на которую «Дормострой» получил контракт стоимостью более 800 миллионов рублей, также оказалась в плачевном состоянии. В мае 2024 года прокуратура возбудила два уголовных дела против подрядчика по обвинению в хищении. Тем не менее, это не помешало компании в июне получить контракт на дорожную разметку на 85 миллионов рублей, а в июле — еще два контракта на сумму 276 миллионов рублей.

Возникает вопрос: как компании с таким резюме удается продолжать выигрывать тендеры? В кулуарах ходят слухи о протекции со стороны министра экологии Аллы Албеговой. У Албеговой есть родственники в Костроме, но, по всей видимости, ключевую роль сыграли не они, а гендиректор «Дормостроя» Юрий Зерцалов. Его страсть к охоте совпала с увлечениями руководства «Тамбовавтодора», и их неформальная встреча, организованная при участии Албеговой, могла стать решающим фактором.

В сентябре 2023 года на заместителя директора «Тамбовавтодора» Олега Назарова было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий и отмену результатов пяти торгов на сумму более 4 миллиардов рублей. Однако, как показывает практика, это не помешало «Дормострою» продолжать получать выгодные контракты. В Тамбове, похоже, умеют не только охотиться, но и находить нужных людей для реализации своих интересов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 August 2024 11:03

У российской нефтедобывающей компании «Яргео», занимающейся разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале, сменился один из владельцев: в минувшем июле 49% ее уставного капитала, ранее принадлежавшие кипрскому офшору «Nefte Petroleum Limited» перешли в собственность зарегистрированной в Катаре фирмы «Enduro Investments LLC». Бенефициары нового соучредителя остаются неизвестными, но его кипрский предшественник контролировался Игорем Юсуфовым – бывшим федеральным министром энергетики, сегодня позиционирующим себя как «частного инвестора».

51% «Яргео» по-прежнему принадлежат ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, в свое время прикладывавшего максимум усилий, чтобы «отжать» у Юсуфова совместное предприятие, сегодня приносящее многомиллиардную прибыль. Игорь Юсуфов вошел в политику еще в самом начале 90-х, но пиком его карьеры стало руководство российским энергокомплексом в 2001-2004 гг. Также он входил в советы директоров «Роснефти» «Транснефтепродукта» и «Газпрома». Став затем спецпредставителем президента по международному энергетическому сотрудничеству, Юсуфов получил известность в качестве «лоббиста высокого полета», близкого к бывшему в то время президентом Дмитрию Медведеву.

В 2009 году комиссия Ростехнадзора назвала Юсуфова в числе виновников аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Увольнение госчиновника в 2011 году по времени совпало с громким скандалом с покупкой его сыном Виталием Юсуфовым 19,91% акций «Банка Москвы»: по словам экс-главы кредитного учреждения Андрея Бородина, добиваясь продажи ценных бумаг, Юсуфов-старший прямо заявил ему, что действует от имени Медведева. Широкую известность получила история с покупкой Юсуфовым-младшим германских верфей «Nordic Yards», переговоры о приобретении которых вел его отец. Предыдущий владелец верфей Андрей Бурлаков был убит киллером из банды известного криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), заявлявшего, что он также входил в руководство верфями, но Игорь Юсуфов в итоге «отжал» у него бизнес стоимостью 3 млрд долларов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 16:00

По уже сложившейся традиции главы города Энгельса не задерживаются на своем посту дольше двух лет. Единственный, кому удалось продержаться после опального Михаила Лысенко только Дмитрию Лобанову – 6 лет. Правда, карьера его закончилась в местах не столь отдаленных. Потом был Александр Стрелюхин, который в деле о ликвидации локомотивного производства чудом избежал субсидиарки, исчисляемой миллиардами. Сейчас он находится в статусе депутата Госдумы, не успев побыть главой района и двух лет. На повышение после этого поста ушел только он. Дальше кресло главы занял Дмитрий Тепин, бывший министр строительства и ЖКХ. Не проработав и года, вляпался в уголовное дело. За ним с министерской должности очень быстро прилетела и вторая уголовка. Как итог – колония.

Целых два года главой Энгельса был Алексей Стрельников. У горожан он был на хорошем счету со времен работы в министерстве. Без скандала, но его подвинул Дмитрий Плеханов, бизнесмен и бывший депутат. Все скандалы закружились вокруг него, когда ему припомнили кормушку государственных заказов. Компании, им контролируемые, в разное время строили школы и детсады, поставляли топливо в социальные учреждения. Жители выразили протест его назначению сразу же, собирая подписи. В конце концов, против Плеханова возбудили уголовное дело, обвинив в превышении полномочий. Считалось, что он заставил подведомственную организацию купить себе автомобиль.

Правда, история эта сошла на нет, но скандальный шлейф удлинился. Теперь Плеханов намерен реализовываться исключительно в коммерческой сфере. Впрочем, губернатор Роман Бусаргин, похоже, взял за привычку производить чистки в рядах глав районов раз в 1-2 года. Кадры там одни и те же, так что и опальный Плеханов может рано или поздно всплыть. Есть и сложные рокировки. Так, в областном парламенте для кого-то освобождает место Михаил Исаев. Может, для депутата Андрея Воробьева, а может, для того же депутата Стрелюхина. Сам Исаев должен был попасть в Совет Федераций, но не срослось. Про него, кстати, саратовцы не могут сказать ни одного доброго слова.

Очень хорошо они помнят о пробках, снежных завалах, тотальном спиле деревьев, спорную программу расселения, некачественный ремонт тротуаров. Тяжело работать на своем посту в областном центре и Ладе Мокроусовой, которой прочат отставку. Может, тоже в парламент переберется. Правда, для этого нужно стать депутатом, пока не поздно. Вместо нее на роль мэра Саратова пророчат Александра Бурмака, считающегося человеком Исаева. Он при нем замещал мэра по социальной сфере, и следом за ним ушел в областную думу. При любом варианте перестановок Саратову или Энгельсу вряд ли станет лучше. Поток критики власти за грязные улицы, проблемы ЖКХ, некачественное благоустройство, не иссякает. Из города и региона в целом стабильно идет высокий отток населения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 14:00

«Управление капстроительства» Саратовской области подписало контракт стоимостью 705 млн рублей на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Балаковский район, г. Балаково, ул. Красноармейская». Строительство будет осуществляться в рамках реализации областной госпрограммы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры». Срок окончания работ прописан 31 декабря 2025 года.

Контракт заключили с единственным участником конкурса – ООО «Специализированный застройщик «ПДПСтрой». Для привлечения субподрядчиков ему выделят 117,5 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2007 году и до мая 2022 года принадлежала Дмитрию Плеханову – главе администрации Энгельсского муниципального района, буквально на днях заявившему о своей отставке и желании «сосредоточиться на бизнесе». На сегодняшний день единственным владельцем СЗ «ПДПСтрой» является Лилия Плеханова – мать уже бывшего чиновника.

Также на Лилию Плеханову официально зарегистрирована компания «Плес-1», специализирующаяся на деятельности ресторанов и предоставлении услуг по доставке продуктов питания. Что касается застройщика «ПДПСтрой», то с момента регистрации с ним подписали 185 контрактов в общей сложности почти на 8 млрд рублей, а его основным заказчиком выступает саратовское областное «Управление капремонта», от которого фирма получила подряды более чем на 3,8 млрд. Таким образом, недавний контракт на объект в Балаково можно считать своеобразным «подарком», сделанным Плеханову накануне отставки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 12:00

Депутат челябинского областного Заксобрания Дмитрий Ларин направил запрос в прокуратуру с просьбой оценить работу администрации регионального центра на предмет организации обслуживания ливневой канализации, а также проверить соответствие утверждаемой проектной документации в области дорожного строительства требованиям, касающимся водоотведения. Ларин обращает внимание сотрудников ведомства на «закатанные в асфальт» ливневки и бездействие мэра Челябинска Натальи Котовой, руководящей городом на протяжении пяти лет.

В результате дождей в первую очередь страдают крупные магистрали, отремонтированные в последние несколько лет: ул. Братьев Кашириных, проспект Победы, Университетская набережная и т.д. В Ленинском районе имеются проблемы с коллекторами, ремонт которых, наоборот, не проводится годами. По мнению экспертов, затраты на нормализацию работы ливневой канализации выглядят копеечными в сравнении с тратами городского бюджета на дорожное строительство. Нередко такие проекты заканчиваются коррупционными скандалами. Например, был арестован директор и владелец компании-подрядчика «УралДорСтрой» Нвер Колозян.

В текущем году на ремонт 75 улиц Челябинска выделили в общей сложности свыше 1,5 млрд рублей, причем самые крупные подряды получили структуры, связанные с тем же Колозяном, а также семейством осужденного за дачу взятки бывшего депутата Заксобрания Армана Аракеляна. При этом строительство ливневой канализации в мэрии называют особо затратным: в прошлом сентябре Наталья Котова заявила, что на реконструкцию аварийных ливневок и строительство новых коллекторов в особо проблемных местах требуется порядка 150 млрд рублей.

Представители архитектурного сообщества говорят о системных перекосах, когда «асфальт старого губернатора» меняется на «асфальт нового», неизменно ссылающегося на «опыт Москвы». При действующем главе региона Алексее Текслере, делающем особый акцент на общественном транспорте, плотность дорожной сети в Челябинске составляет 1,5-1,8 километра на 1 квадратный километр территории, в то время как в Москве – около 6,5 километра. По мнению экспертов, вместо ежегодного перекладывания асфальта на одних и тех же дорогах, город нуждается в удлиненных магистралях и «дублерах», по которым жители смогут добираться из района в район, минуя центр.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 10:00

Власти ХМАО определились с выбором регоператора для модернизации окружного жилищно-коммунального комплекса: соответствующие функции возложат на «Югорскую региональную электросетевую компанию» («ЮРЭСК»). В рамках концессии планируется проведение масштабных мероприятий по реконструкции объектов ЖКХ, включая строительство 11 газовых котельных и одной КНС, модернизацию трех котельных, семи ЦТП, 15 КНС, 150 км сетей и т.д. На проведение работ в 2025-2027 гг. из бюджета Югры выделят 3 млрд рублей. Вот только, по оценкам экспертов, заявленных средств хватит исключительно на модернизацию системы теплоснабжения Нягани, еще 6 млрд потребуется для замены сетей и оборудования городской водоканализационной системы.

Масштабное обновление ЖКХ врио главы региона Руслан Кухарук анонсировал в рамках недавнего совещания «Стройкомплекс Югры – стратегический вектор развития». Модернизация ветхих коммунальных сетей запланирована в муниципалитетах на западе ХМАО, в настоящее время на стадии проработки находятся Югорск, Мегион, Пыть-Ях и Советский район. Речь идет о так называемых «территориях-аутсайдерах», где власти самостоятельно не справляются с решением актуальных проблем ЖКХ и требуются финансовые вливания из окружного бюджета. Нягань выбрана в качестве пилотной площадки как населенный пункт, крупнейший по численности населения и количеству соответствующих объектов.

Показательно, что комментируя необходимость привлечения регоператора для решения актуальных задач в сфере ЖКХ, Кухарук акцентировал внимание на неэффективности работы местных управленческих команд и необходимости прекращения малопродуктивных инициатив муниципалов самостоятельно договариваться с инвесторами, так как за этим следуют просьбы о субсидиях для покрытия долгов коммунальных предприятий. Что касается передачи инфраструктуры в западной части ХМАО в одни руки, то этот вопрос обсуждался на уровне региона еще в начале года, когда после получения паспортов готовности к отопительному сезону в ряде населенных пунктов произошло отключение теплоснабжения в жилых домах и на соцобъектах.

Старт пилотного проекта в Нягани запланирован на 2025 год. Результатом его реализации должны стать снижение потребления газа, электроэнергии и воды на 20-60%, износа сетей – с 80 до 40-50%, ресурсных потерь – до 10-13%, а также погашение имеющихся задолженностей. В остальных муниципалитетах «ЮРЭСК» начнет работы по мере готовности территорий и принятия решения о возможности финансирования. При этом социально-экономическая модель и инвестпрограмма будут сформированы после проведения обследования коммунальной инфраструктуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 08:00

МИФНС №24 по Свердловской области добивается включения в реестр кредиторов находящегося в процессе банкротства ООО «Исток» (соучредители – АО «Стройглобал» и Игорь Кобыш). Претензии налогового ведомства связаны с задолженностью компании перед территориальным управлением Росимущества, пытающимся расторгнуть договоры и взыскать 194 млн рублей – долг по арендным платежам за земельные участки в поселке Исток, на территории около дублера Сибирского тракта, часть которых в настоящее время застраивается жильем. Как выяснилось, ФНС имеет право требовать взыскания задолженности независимо от того, принято ли судом решение в пользу Росимущества, сумевшего добиться запрета регистрационных действий в отношении ряда участков.

На сегодняшний день дела по землям на сотни гектаров объединяются в одно производство, но, по мнению экспертов, вернуть их в собственность государства, будет непросто даже после расторжения арендных договоров с «Истоком». Дело в том, что в связи с банкротством компании права аренды участков, могут быть выставлены на торги вместе с другими активами и, как следствие, приобретены третьими лицами. В реестр кредиторов «Истока» уже включены требования на десятки миллионов, а о своих правах заявляют структуры, связанные с екатеринбургскими бизнесменами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым, занимавшим должность гендиректора в АО «Стройглобал» – предприятии-совладельце ООО «Исток».

В частности, претензии на 25 млн рублей предъявляет АО «Амос-Групп», взыскания еще 18 млн добивается ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент». При этом в отношении самих Лукача и Молотилова возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Речь идет о сомнительных сделках на получение прав аренды земель обанкротившегося ГУП ОПХ «Исток» и последующем незаконном оформление ряда участков в собственность при помощи бывшего руководства Росимущества. Судебные разбирательства уже привели к «заморозке» проектов в районе Южный Исток, где анонсировала строительство коттеджей компания «PRINZIP».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 20:42

Как стало известно «Компромат ГРУПП», известный таджикский бизнесмен Зафар Азимов, которому в России принадлежит стратегический и единственный комбинат по производству заменителя грудного молока «Инфаприм», через свои инвестиционные международные компании Zamwell и A-Companies вкладывает миллионы долларов в развитие сферы здравоохранения США, недвижимость и другие активы. Документы об их инвестиционной активности имеются в распоряжении канала.

Zamwell Capital, основанная в 2007 году, является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Дубае. Фирма инвестирует в сестринское дело и уход на дому, услуги психиатрической помощи, медицинский транспорт, текстильную промышленность, детское питание, недвижимость, технологии и телекоммуникационный сектор. Только за последние годы корпорация инвестировала в следующие американские компании: Cameron Care (уход за пожилыми), 4Front Pharmacy RX (фармацевтика), Home Nursing with Heart Overview (уход на дому), Jackson House (медклиника) и еще в 12 иностранных компаний. Последняя инвестиция Zamwell Capital была осуществлена 21 декабря 2023 года в Cameron Care – компанию в сфере ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Основанная в 2006 году A-Companies является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Портленде, штат Орегон. Её основали Зафар Азимов вместе с американским гражданином Джеймсом Адамсоном. Фирма инвестирует в здравоохранение, производство продуктов питания, дистрибуцию, недвижимость и производственный сектор. Последняя инвестиция A-Companies была осуществлена 17 августа 2022 года в Northwest Specialty Hospital – компанию, работающую в сфере зданий и недвижимости. В целом же A-Companies инвестировала большие средства в десяток иностранных юридических лиц, но также и в российский завод «Инфаприм». Согласно имеющимся в распоряжении канала документам, влияние американское компании A-Companies на «Инфаприм» прямое, поскольку председатель правления молочного производителя — это Азиз Гафаров, который одновременно ещё и исполнительный директор A-Companies.

Бизнес Азимова построен по системе сообщающихся сосудов. Проще говоря, заработанные в России деньги перетекают в проекты в США и наоборот, но в каких пропорциях – не известно. Известно лишь то, что Зафар Азимов на хорошем счету не только у властей в России, где принадлежащий ему завод «Инфаприм» получает господдержку, но и в США, где его ни разу не включали в какие-либо санкционные списки – этот вопрос даже не обсуждается, поскольку Азимов критически важный для них бизнесмен.  Не стоит забывать, что и на родине у Азимова прочные связи с властью, так как сам он – сын бывшего премьера Таджикистана Яхье Азимова, а его жена – дочь нынешнего премьера Таджикистана Кохира Расулзады.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 19:00

Бизнесмен Андрей Бокша выкупает «Деревообрабатывающий комбинат - 3» (АО «ДОК-3»), расположенный в Москве, на 1-й Карачаровской улице. В собственности предприятия находится земельный участок в 14,7 гектара с расположенными на его территории зданиями общей площадью более 31 тыс. «квадратов». По мнению экспертов, здесь могут быть возведены порядка 600 тыс. кв метров жилой недвижимости и инфраструктуры с объемом инвестиций порядка 90 млрд рублей.

Бокше принадлежит несколько коммерческих структур, но их прибыли явно недостаточно для приобретения миллиардных активов и реализации масштабных строительных проектов. В сделке с покупкой «ДОК-3», как и в последующем девелопменте, может быть заинтересован целый ряд влиятельных бизнесменов, в том числе, действующий гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин – деловой партнер Бокши, считающегося «строительным кошельком» главы госхолдинга. Ранее они входили в число совладельцев компаний «Сигнум Групп» и «Сигнум Недвижимость», на сегодняшний день аффилированных с холдингом «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.

Кроме того, Бокше и Рюмину принадлежала фирма «Монументаль», проданная скандально известному основателю Группы «ПИК» Сергею Гордееву. Известно, что Андрей Бокша принимал непосредственное участие в схеме с переходом под контроль Рюмина московского предприятия «Научный-6», в собственности которого находился комплекс зданий общей площадью около 10 тыс. кв метров, плюс земельный участок более чем в 16 тыс. «квадратов». В число деловых партнеров Бокши также входил совладелец «Capital Group» Павел Тё: на их счету – совместная реализация проектов строительства ЖК «ILove» и «Bauman House».

Павел Тё известен как застройщик, тесно связанный с администрацией Москвы, а конкретно – с вице-мэром Натальей Сергуниной. Последнюю называли лоббистом покупки мэрией у «Capital Group» более чем за 14 млрд рублей площадей в деловом центре «Москва-Сити». Еще одним девелопером, заинтересованным в застройке территории московского комбината, может оказаться бенефициар Группы «ЛСР» Андрей Молчанов, хотя ранее Бокша вышел из совместного с ним проекта строительства ЖК на ул. Обручева в Москве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 17:00

Облсуд рассмотрел жалобу осужденных руководителей Саратовского полиграфкомбината на вынесенный им ранее приговор за взяточничество. Александр Калашников, бывший гендиректор предприятия и Николай Кузюткин, его экс-исполнительный директор, были приговорены к 10 и 10,5 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, им назначены еще и штрафы по 7,5 миллиона рублей. Приговор саратовского райсуда обжаловали обе стороны. Ведь гособвинение запрашивало для каждого по 15 лет тюремного заключения и 12-милионный штраф. И это при том, что Калашников сотрудничал со следствием. Оно, тем не менее, не узнало от него ничего нового для себя. И потом, мужчина так и не признал вину.

Калашников назвал свой приговор несправедливым и незаконным. Он полагает, что суд сделал выводы на основе обстоятельств, не имевших места в действительности. То, что он получал взятки, доказано не было. Об этом показал единственный свидетель. Да, полиграфкомбинат продавал макулатуру и вторсырье, проводя оплату частично наличными. Но Калашников утверждает, что все деньги уходили на нужды организации. Другие свидетели подтверждают, что руководство компании не получало личной выгоды с этих операций. Тот единственный свидетель обвинения – это заключивший сделку со следствием бывший заместитель директора по логистике Денис Сысоев.

Его дело выделили в особое производство, и приговор вынесли слишком мягкий – штраф в 4 миллиона рублей. А между тем ему приписали 11 эпизодов взяточничества на сумму, превысившую 10 миллионов рублей, а Калашникову с Кузюткиным в два раза меньше. По мнению защиты Калашникова, суд упустил тот факт, что свидетели обвинения так и не доказали, что имели на руках крупные суммы, как и то, откуда они у них. Фигуранту приписали руководство преступной группой также необоснованно, как считает он сам. Да и штраф, по словам адвоката, назначен заранее неисполнимый по той причине, что реальные доходы семьи Калашникова никто не исследовал.

По словам Кузюткина, Сысоев единолично брал взятки, но следствию выгоднее взять целое ОПГ. Тем более что на уровне руководства региона были сделаны громкие заявления, что комбинат приватизирован через сомнительную сделку. Будучи исполнительным директором, Кузюткин не имел отношения к продажам и закупкам. Он занимался только производством. Отходы реализовывал Сысоев, и не имел к нему никакого отношения. Областной суд поддержал вынесенный приговор, и снова опроверг доводы защиты. Проведенное расследование сочли полным и не имеющим нарушений, а показания Сысоева более чем подробными. Осужденный Калашников написал прошение на участие в СВО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 14:56

Данные системы СПАРК-Интерфакс показывают, что владельцем 100% санкт-петербургского ООО «АЙ ТИ» (основной вид деятельности – разработка ПО) и его генеральным директором является Зайцев Сергей Николаевич 1953 года рождения. Источники на рынке считают, что компания контролируется его сыном, Зайцевым Антоном Сергеевичем.

На электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ» зафиксированы 4 контракта компании с Банком России, в том числе на сопровождение подсистемы управления и мониторинга антивирусной защиты КЦОИ-2 (это один из трех центров обработки ежедневных платежей в банковской системе России, он расположен в Сантк-Петербурге, еще два базируются в Нижнем Новгороде и Москве).

Насколько известно, никаких требований к ментальному здоровью (попросту говоря, требований предъявить справку от психиатра) поставщиков программных решений для критической инфраструктуры в сфере финансов не предъявляется. Что касается рисков и угроз преднамеренного нанесения ущерба в случаях психиатрических проблем у инсайдера (таких как кейс суицида пилота Андреаса Лубица приведшего к массовому убийству пассажиров), в авиации так до сих пор и не решены, проблема лишь частично решается требованием присутствия в кабине как минимум двух членов экипажа. В финансовой сфере ситуация еще более запущенная.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 13:00

Очередной новопостроенный ЖК, на этот раз от Capital Group, принадлежащей Павлу Тё, забросали жалобами новоселы элитных квартир в столице. Мало того, что некоторые обещания в виде детской площадки и парка не сбылись. Да и некоторые покупки лопнули как мыльный пузырь. Речь о гостевых парковочных местах, которых по итогу не будет, несмотря на то, что будущие жильцы купили их за отдельную плату в десяток миллионов рублей. Собственников также расстроил тот факт, что без их согласия на фасадах поместили рекламу и подсветку, мешающую жить. Информация о том, должен ли был быть парк на территории ЖК Capital Towers, разнятся. С одной стороны, в документах о нем не было ни слова. С другой – он упоминается в рекламной кампании.

Одна из жительниц вспоминает, что в офисе продаж всем показывали красивый макет с частным парком для жильцов, площадью в 2 га. Попасть на эту приватную территорию можно было только по мосту-переходу. Но сейчас представители компании упоминают городской парк, расположенный неподалеку. Такая вот дешевая замануха. Касательно парковки гостей, представители застройщика подтвердили, что для них мест не хватило. И парковаться они могут напротив упомянутого общественного парка. Пропасть между рекламой и тем, что реально прописано в договоре, действительно широка и глубока. И судебное разбирательство состоится только в том случае, если реализованный проект не будет соответствовать договору.

В начале лета новоселы башен Capital Towers тщетно пытались добиться устранения недоделок. Система кондиционирования работала не везде из-за изначально сломанных конвекторов и чиллеров. Это подтвердили и зафиксировали совместно с управляющей компанией. Жалобы, подкрепленные официальным актом и направленные в разные инстанции, не привели ни к чему. Интересно, что при приемке квартир жителям не дали проверить именно систему кондиционирования. В начале года сама Capital Group вышла в суд с обвинением архитектурного бюро Sergey Skuratov Architects, полностью разрабатывавшего проект, в срыве сроков выполнения работ. За это застройщик хотел получить 260 миллионов рублей, только просчитался. После череды судебных разбирательств было установлено, что сам девелопер просрочил выплаты для архитекторов, чем и нарушил сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 12:00

Накануне сентябрьских выборов все более очевидным становится управленческий кризис в руководстве Челябинской области: появились сообщения о предстоящей отставке министра экологии региона Сергея Лихачева. Сам чиновник подтвердил уход из команды губернатора Алексея Текслера после 8 сентября. В областном правительстве подчеркивают, что контракт с Лихачевым не может быть продлен в связи с достижением им «предельного возраста». Аналогичным образом обстоит ситуация с начальником главного управления юстиции Валерием Быковым и первым замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком.

Между тем, в числе потенциальных отставников называют не только пенсионеров, но и первого вице-губернатора Виктора Мамина, якобы уже собирающегося в Москву. Его возможными преемниками считаются вице-губернаторы Иван Куцевляк и Алексей Фартыгин. Практически решенным в политических кругах считают уход из правительства вице-губернатора Сергея Сушкова, который может занять пост ректора ЮУрГАУ. Сам Сушков категорически отказывается комментировать эту тему. После переизбрания Текслера контракты могут не продлить с вице-губернаторами Александром Лазаревым и Александром Богашовым.

Говоря о министрах, потенциальными отставниками инсайдеры называют отвечающего за сельское хозяйство Алексея Кобылина и министра социальных отношений Ирину Буторину (место последней может занять замминистра Ирина Скалунова). Под вопросом дальнейшее нахождение в должности главы областного Минстроя Юлии Элбакидзе, чьи позиции пошатнулись после скандала с нецелевым использованием финансов, предназначенных на строительство ФОКа в Сосновском районе, но через структуру ЮУ КЖСИ направленных на восстановление сгоревшей бани в губернаторской резиденции.

Вице-губернатор Станислав Мошаров может занять пост главы Челябинска. Другим кандидатом на эту должность называют депутата Госдумы Олега Голикова, участвующего в выборах в Гордуму в качестве «локомотива» партийного списка «Единой России». В свою очередь, окружение действующего мэра Натальи Котовой, неизбежная отставка которой в городе обсуждается уже довольно длительное время, делает ставку на ее заместителя Надежду Рыльскую. В числе потенциальных претендентов на мэрский пост СМИ и Telegram-каналы называли также главу Ленинского района Александра Орла и депутата областного Заксобрания Алексея Денисенко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 10:00

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области (врио председателя – Станислав Стармолотов, ранее руководивший ГБУ «Псковавтодор» и считающийся протеже губернатора Михаила Ведерникова) подписал контракт на поставку автобусов стоимостью 756,3 млрд рублей с петербургским ООО «Автотехком». По условиям контракта подрядчику выплатят аванс в размере 226 млн.

В портфеле ООО «Автотехком» 34 контракта в общей сложности на 8,1 млрд рублей. Основным заказчиком услуг предприятия выступает СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», от которого получены подряды на 3,8 млрд. Имеются также три контракта от псковского областного Комитет по транспорту на 1 млрд, контракт от администрации Екатеринбурга ценой 1,5 млрд рублей и т.д. Дочерние структуры «Автотехкома» зарегистрированы в Москве – ООО «УК «Автотехком» и Ижевске – ООО «Автотехком Удмуртия».

Владельцу компании Елене Карповой принадлежит московская фирма «Биофарм», занимающаяся общей врачебной практикой. Должность гендиректора в ООО «Автотехком» занимает Александр Швейкус, в 2018 - 2020 гг. руководивший ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», подконтрольным правительству Севастополя. Швейкусу принадлежит доля в петербургском ООО «АТК-Сервис», специализирующемся на ремонте и техобслуживании автомобилей.

Гендиректор московской УК «Автотехком» и совладелец «АТК-Сервис» Павел Карпов до февраля 2021 года руководил зарегистрированным в Санкт-Петербурге АО «Автотехком» (не путать с одноименным ООО), занимающимся пассажирскими перевозками. Портфель контрактов АО «Автотехком» превышает 2,4 млрд рублей, а в число его основных заказчиков входили ГУП «Мосгортранс» и СПБ ГУП «Горэлектротранс». Одним из учредителей АО выступал Вадим Мирошниченко – деловой партнер миллиардера Искандара Махмудова и президента инвесткомпании «Вертикаль Капитал» Рустама Улубаева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 09:00

Возведение пристройки к саратовской школе №103 закончилось обширным перечнем недостатков и уголовным делом против местных чиновников. Конкретных фигурантов в деле о халатности пока нет. Подрядчиком выступала столичная компания ООО «Броскай Девелопмент», у которой прокуратура выявила массу косяков и факт затягивания работ. Однако, несмотря на очевидные недочеты, все работы были приняты и оплачены заказчиком МКУ «Капстроительство», к которому у правоохранителей тоже появились вопросы. В перспективе уголовной ответственности чиновники выдвинули все претензии исполнителю. «Капстроительство» подало иск к «Броскай Девелопмент» в начале текущего месяца, требуя в срочном порядке устранить обширный перечень недостатков.

Сама пристройка к школе еще не сдана, но уже требует восстановительного ремонта в семи учебных кабинетах, санузлах, пищеблоке и других помещениях. Там протекает потолок, от намокания вздулась шпатлевка. Требуют замены карты подвесного потолка, кое-где даже звуковые колонки, датчики и светильники вышли из строя, нет гидроизоляции. Снаружи также полно дел: провалы в асфальте, восстановление газона, негерметичные стыки трубопроводов. В одном из классов и спортзале необходима замена линолеума, на всем втором этаже требуют замены окна и подоконники, две двери. Суд принял к рассмотрению иск МКУ «Капстроительство». Контракт на пристройку к саратовской школе №103 был заключен весной прошлого года. Для «Броскай Девелопмент» это был первый договор господряда. Все это необходимо было выполнить к 22 мая нынешнего года.

С течением времени контракт заметно подорожал. Изначальная цена тендера составляла почти 227 миллионов рублей, подрядчик сначала сбил ее до 218 миллионов, но затем в ходе работ увеличил практически до 310 миллионов рублей. Ценник вырос за счет допсоглашений, в которых были пересмотрены все сметы и графики оплат. «Броскай Девелопмент» было выплачено 267,5 миллиона рублей, при этом он отработал более 298 миллионов. Трижды компания получала претензии на 7,8 миллиона рублей за ненадлежащее качество исполнения работ и просрочку по обязательствам. МКУ «Капстроительство» в начале этого месяца решило взыскать со столичного подрядчика неустойку в 6,1 миллиона рублей. А также штраф, предусмотренный контрактом в 100 тысяч рублей. Обоснованно ли заказчик выдвинул эти финансовые претензии, суд решит в конце месяца.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 August 2024 08:00

Власти Санкт-Петербурга определились с выбором подрядчика для реконструкции и расширения системы канализации вдоль Ропшинского шоссе: контракт стоимостью 1,562 млрд рублей достался единственному участнику конкурса – АО «Мегамейд». Подрядчику предстоит в срок до 22 декабря 2026 года реконструировать уже существующие участки внутриквартальных сетей бытовой канализации и КНС «Суворовский городок» с увеличением суточной производительности до 10 тыс. кубометров, а кроме того построить новую ливневку, канализационные общесплавную сеть и насосную станцию.

В портфеле АО «Мегамейд», зарегистрированного во Всеволожском районе Ленобласти, 82 контракта в общей сложности на 34,5 млрд рублей. В частности, в прошлом году компания получила подряд стоимостью 405,3 млн на продолжение строительства сетей водоснабжения и канализации в поселке Лисий Нос. По итогам 2023 года предприятие задекларировало выручку в размере 4,3 млрд и прибыль в 280,8 млн рублей.

Информация о владельцах компании в ЕГРЮЛ не представлена. Тем не менее, в Петербурге бенефициаром АО «Мегамейд» называют его основателя Виталия Супиченко. Известно, что бизнесмен родился в Кишиневе, но к началу 2000-х уже был плотно «завязан» на Северную столицу. В разное время с ним были связаны порядка 18 коммерческих структур, с общим балансом 5,7 млрд рублей. Супиченко отметился сотрудничеством с известной питерской девелоперской компанией «КВС», в то время, когда ей руководили Сергей Ярошенко и Владимир Трекин.

В собственности Супиченко и его семейства находятся две квартиры в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга площадью 195 и 87 кв метров. В качестве средства передвижения бизнесмен предпочитает автомобиль Lexus LX 570 с тремя восьмерками в госзнаке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 August 2024 07:53

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу мэрии Уфы и признал недействительными сделками соглашение о реструктуризации задолженности и договор залога, подписанные АО «Выставочный комплекс «Башкортостан» с ООО «Экспо-Плаза» в марте 2021 года.

Кроме того, суд применил последствия недействительности сделок и признал право собственности АО «ВК «Башкортостан» на инвестиционные паи ЗПИФ «ГК-1» в количестве 411 405 штук. Представители муниципалитета, которому принадлежит 51% акций «ВК «Башкортостан», настаивали, что соглашение о реструктуризации и договор залога заключались без одобрения собранием акционеров и с причинением вреда их интересам. Речь идет об имущественном комплексе одного из крупнейших торгово-выставочных центров Башкирии – ВДНХ, находящемся в центре внимания застройщиков.

Уже после вынесения апелляционного постановления стало известно о продаже на аукционе активов ВДНХ, включая паи ЗПИФ «ГК-1». Единственным участником торгов стала компания «Гранель Риэлти», выкупившая активы по их стартовой цене – 1,14 млрд рублей. Через своего учредителя и гендиректора Рустама Арсланова «Гранель Риэлти» аффилирована со скандально известной девелоперской Группой «Гранель» подконтрольной семейству действующего башкирского премьера Андрея Назарова. Ранее другая связанная с группой фирма – «Примасоле» (владелец и директор – Фанус Сиразетдинов) получила в мэрии Уфы разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории площадью более 11 гектаров у «ВДНХ-Экспо», где планируется строительство многоэтажных жилых домов и социальной инфраструктуры.

Бенефициары «Гранели» неоднократно переоформляли коммерческие структуры на номиналов. Как правило, впоследствии такие компании ликвидировали либо банкротили. Вот только в последнее время «токсичным» стал уже сам холдинг: в отношении президента Группы «Гранель» Ильшата Нигматуллина – родственника и давнего компаньона Назарова – возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере; другой фигурант – бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев – решением суда отправлен в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 15:00

С набережной Саратова в Затоне грозятся выгнать компанию, контролируемую братьями-олигархами Ротенбергами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин остался недоволен сроками сдачи пляжа. На днях он посетил Саратов, чтобы проконтролировать процесс реконструкции. За сим последовал разнос. Изначально подрядчик, по его заявлению, обязался сдать пляж к 1 августа, но работы еще не окончены. Губернатор области Роман Бусаргин даже публично пообещал, что в первый день последнего летнего месяца пляж заработает, но этого не произошло. Володин назвал позорной организацию работы, обвинил подрядчиков в том, что они ввели губернатора в заблуждение, так что теперь ему нужно бы найти более ответственных исполнителей.

Объектом занимается ГК ЕКС, которую связывают с Борисом и Аркадием Ротенбергами, и московской мэрией. Компания имеет два контракта на 3 миллиарда рублей. Но юридически, согласно документации, подрядчик не виноват перед куратором, ведь сдача пляжа обозначена сентябрем 2025 года. Так что спикер лично форсировал сроки сдачи еще с весны текущего года. Летом прошлого года на 1,2 миллиарда рублей был подписан контракт, который подрядчик выполнил лишь наполовину. Компания получила 696 миллионов рублей, а отработала более 690 миллионов. От заказчика никаких претензий не поступало. 30 июля подписали акт сдачи-приемки работ. Полная сдача, согласно контракту, датируется началом декабря 2025 года.

В апреле текущего года был подписан второй контракт с ГК ЕКС на набережную в Затоне. Срок его полного исполнения истекает в начале декабря 2026 года. Из 1,8 миллиарда рублей пока что отработано только 60 миллионов. Подрядчик получил эти деньги и не имеет претензий со стороны заказчика. В конце прошлого месяца были заключены допсоглашения, которые не касались сроков, а лишь изменения видов работ и объемов конструктивных решений. По первому контракту таких соглашений подписали шесть, но ни в одном из них не указано, что объект нужно сдать в текущем году. Так что формально не понятно, как к подрядчику появились вопросы. Сами саратовцы к позиции Володина также отнеслись скептически, ведь в городе хватает и более важных недостроев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 13:00

Любимый инвестор бывшего самарского губернатора Дмитрия Азарова продолжает держать ответ перед Управляющим центром занятости населения в суде. Спор возник чуть больше года назад, когда сгорела производственная площадка группы «Феррони». Когда-то Азаров разглагольствовал, что компания принесет инвестиции в регион, как минимум в 6 миллиардов рублей. Но только теперь с небедных погорельцев УЦЗС взыскивает 14 миллионов государственных рублей. Речь идет о взыскании с «Феррони Тольятти» субсидии вместе с процентами за период пользования средствами. Производство по этому делу началось 10 июля. В тот же день суд рассмотрел просьбу истца принять обеспечительные меры на 13,9 миллиона рублей. В итоге были арестованы несколько банковских счетов ООО.

Завод «Феррони Тольятти» сгорел весной прошлого года. О пожаре на производственной площадке МЧС сообщили 13 мая в десять часов вечера. Тогда горел покрасочный цех. Пожар раскинулся на 6 тысяч квадратных метров. Было обрушение кровли. Через два дня после происшествия Роман Клочков, директор «Феррони Тольятти», подписал указ о его простое, по независящим ни от кого причинам. Этот акт заинтересовал местную районную прокуратуру, которая в итоге через суд решила его оспорить. Надзорный орган добился того, что приказ Клочкова признали незаконным. Более того, в вынесенном решении уточнялось, что период простоя с 13 мая по 14 июля 2023 года случился по вине работодателя, установившего соответствующий приказ 15 мая того года.

«Феррони Тольятти» обязали выплатить работникам, в том числе уволенным после начала простоя, пересчитанную плату, учтя отработанное время. Требования УЦЗС к «Феррони Тольятти» могли возникнуть как итог этого судебного разбирательства. Головная компания ГК «Феррони» все еще держится на плаву. Ее производственный актив ООО «Феррони Йошкар-Ола» остался цел. За прошлый год оборот ГК перевалил за 11 миллиардов рублей. Появление завода ООО «Феррони Тольятти» в 2021 году стало имиджевым успехом Азарова, как губернатора. Областное правительство этими достижениями особо не удовлетворилось, и в том же году предприятие совместно с областью в лице ее губернатора инвестировали в проект по строительству завода противопожарных дверей. Теперь же государственные деньги с инвестора приходится взыскивать в судебном порядке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 11:00

Генеральному директору орловского завода «Экспресс-кабель» за неуплату налогов грозило пять лет колонии. Сумма, которую он задолжал бюджету области рекордная – почти полмиллиарда рублей. Однако наказания Сергей Кутенев так и не понес, да еще и удержался в кресле вице-спикера облсовета. Как тут не возникнуть слухам, что владельцы предприятия, производящего кабель, могут иметь неформальные отношения со спикером Леонидом Музалевским. Под уголовное преследование глава ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» попал в декабре 2023 года. Поводом стала неуплата налогов за 2018-19 годы. Это был период, предшествующий стремительной карьере Кутенева на политическом поприще, которую он умело совмещал с руководством заводом. В 2020 году предприниматель стал депутатом горсовета Орла, уже через год попал в областной парламент, возглавив комитет по ЖКХ и промышленности.

При расследовании выяснилось, что Кутенев создал ряд фиктивных фирм, после чего ввел на заводе схему искусственного документооборота. Так бухгалтерская и налоговая отчетности менялись, и риски переносились на подставные юрлица. Это позволяло не платить налог на прибыль организации и уменьшить НДС. В итоге предприятие сэкономило на налогах за два года 297 миллионов рублей, вслед за которыми набежали пени и штрафы в размере 160 миллионов рублей. Все эти суммы «Эксперт-Кабель» выплатил еще до того, как дело передали в суд, и тогда его закрыли. В капитале ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» у Кутенева 10%, но так как он находится в статусе депутата, то ими доверительно управляют мажоритарии Дмитрий и Валерий Черемисины (у каждого из них по 40%).

В прошлом году по выручке в 9 миллиардов рублей завод вошел в десятку крупнейших компаний области. В 2019 году делегация депутатов областного совета посетила завод. Именно тогда, на фоне ухода от налогов, Сергей Кутенев получил от спикера Леонида Музалевского партийный билет с медалью «За вклад в развитие законодательства Орловской области». В 2023 году членство Кутенева в партии пришлось приостановить, причем было подчеркнуто, что это вынужденная мера – норма устава до принятия окончательного решения. Восстановится ли Кутенев в партии в связи с закрытием уголовного дела, покажет время. А пока споры с налоговиками ведут и другие фирмы Черемисиных, так что роль Кутенева в этих схемах ухода от налогов может быть только исполнительной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 August 2024 09:00

Планы одного из крупнейших золотодобывающих предприятий АО «Южуралзолото ГК» по добыче в этом году могут сорваться. Уже дважды за это лето Ростехнадзор выявил нарушения. Представители компании заявили, что даже возможные санкции не смогут существенно повлиять на производство драгметалла. По их словам, руды на складах достаточно. Как бы то ни было, стоимость акций золотодобытчика на Московской бирже уже упала. Причина тому – слухи о том, что Ростехнадзор из-за возникших претензий может ввести санкции против предприятий, входящих в группу. Обнаруженные нарушения не касаются деятельности перерабатывающих фабрик. Они связаны с четырьмя месторождениями в Челябинской области.

Предписание, находящееся на стадии подготовки, стандартно в рамках этой процедуры – остановка работ на 90 дней. В любом случае процесс производства золота не пострадает. Продолжение этой деятельности обеспечено достаточным количеством руды на складах. Часть нарушений компания исправила в ходе проверки, остальное обещала в ближайшее время. Даже если добычу месторождения и остановят, то это случится на короткий срок. Пока что сибирские предприятия работают как обычно. Аналитики рынка, тем не менее, не исключают, что в связи со сложившейся ситуацией могут не оправдаться планы золотодобытчика на ближайший год. Но компенсировать проблемы с лихвой можно будет за счет великолепной конъюнктуры, складывающейся на рынке – одна унция золота стоит сейчас более 2,5 тысячи долларов.

Несколько недель назад, когда впервые появилась информация, что работу «Южуралзолота» могут приостановить, речь шла о том, что природоохранное ведомство направило в Челябинский арбитраж три иска с требованием привлечь ЮГК к административной ответственности. Компания без разрешительных документов строила, реконструировала и эксплуатировала капитальные объекты. К таковым относится дамба на Светлинском месторождении. Когда ее прорвало, стало известно, что ее возведение было произведено с нарушениями, и развивавшиеся вследствие этого негативные процессы привели к прорыву. В реки Санарка и Батуровка попали неочищенные воды, сельхозземли на 330 тысяч квадратов оказались загрязнены мышьяком. Ущерб тогда оценили в 3 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 21:30

Стало известно о конфликте в семье немедийных, но очень состоятельных тамбовских бизнесменов - Галины и Вячеслава Парнюк. Это владельцы нескольких бизнесов с общей выручкой 6,6 млрд рублей и 27 тыс. га чистого чернозема, с самым крупным активом - тамбовским агрохолдингом «Рассказово». В группу компаний также входят ООО «ЛИПОВКА» (выращивание зерновых культур), ООО «Шибряй» (выращивание семян масличных культур) и ООО «Чакинская нефтебаза» (торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами).

Внешне всё выглядит банальным разделом имущества, в котором большая часть достается супругу – он давно управляет всем бизнесом. Галина же создала дело с нуля. Именно она договаривалась в свое время с нужными людьми и шла на сомнительные сделки, чтобы расширить земли и активы за счет выжимания мелких фермеров.

Каких трудов и взяток стоит держать эту, по тамбовским меркам, империю, сейчас известно только руководителю регионального следкома Александру Полшакову, с которым дружит Парнюк и с помощью ресурсов которого предприниматель почти выдавил из совместного бизнеса бывшую супругу.

При этом люди посвященные знают, что интерес к «Рассказово» уже активно проявляет Дмитрий Бисеров – «карманный» конкурсный управляющий Виктора Наурузова, владельца ГАП «Ресурс». Нарузов давно имеет репутацию скупщика проблемных сельскохозяйственных активов по всей стране через свою группу агропредериятий «Ресурс» и конкретно тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика». Сейчас он банкротит крупнейшее в республике Марий Эл ЗАО «Марийское», которое работает в направлениях птицеводство, КРС и зерно.

«Токаревская птицефабрика» выкупила у Россельхозбанка задолженность почти на 1 млрд рублей и стала основным кредитором, и параллельно выкупает активы предприятия. По такой схеме за последние годы Нарузов прихватил с десяток компаний в Самарской и Белгородской областях, Татарстане, Калмыкии и других регионах.

Действовать уверено и нагло ему позволяют тесные связи с вице-премьером по сельскому хозяйству Дмитрием Патрушевым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Патрушев восемь лет был председателем правления РСХБ, с которым активно сотрудничает ГАП «Ресурс», а супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова имела долю в ГАП «Ресурс». Вряд ли рейдеры такого уровня оставят хоть что-то тамбовским сельхозникам. И семейные бизнес-разборки скоро завершатся для Парнюков полным фиаско.

«Рассказово» бизнес не просто оффлайн, а с полным погружением в сельское хозяйство. Удержать такое далеко не каждому под силу, а потому, высок риск, что новые владельцы пойдут более простым путём распродажи имущества и вывода денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 20:00

В офисе ООО «Орис Пром», занимающемся переработкой вторичных ресурсов, недавно прошли обыски. В результате компанию оштрафовали по административке на 23 миллиона рублей. Правоохранители основывались на показаниях бывшего сотрудника ООО, отбывающего наказание за мошенничество. Отметим, компания была основана в 90-х. Среди столичных предприятий в сфере обработки и утилизации отходов она занимает лидирующие позиции. Несмотря на такую значимость и вклад в развитие экономики, сегодня у компании возникли серьезные проблемы. Проведенные обыски на производственных участках и в офисах, изъятие всех информационных носителей и серверов, связаны с уголовным делом А.В. Михайлика, возглавлявшего тендерный отдел компании. Его подозревают в даче взяток.

По словам защиты, ООО не является участником расследования. Однако органы игнорируют доказательства и доводы, предоставленные в ходатайствах, а также жалобы на обыски и незаконное удержание документов. Михайлика в январе 2022 года признали виновным в мошенничестве. Работая в «Орис Пром», он оформлял на подставных физлиц часть металлолома, а полученные через кассу деньги (3,5 миллиона рублей), присваивал. Летом 2023 года Михайлик якобы сознался, что передавал взятки работникам ГУП «Московский метрополитен», с объектов которого похитили металлолом. Законодательство таково, что если добровольно сообщить о случившемся взяточничестве, то от ответственности за него освобождают, что и произошло с Михайликом. Но таким ли добровольным было его признание?

Есть предпосылки, чтобы заподозрить заинтересованность органов в обвинении основателя «Орис Пром» Кузнецова. Так ли объективны процессуальные проверки и расследования действий, основанные лишь на ничем не подтвержденных показаниях Михайлика и его товарищей из метрополитена. Они-то уж явно не заинтересованы в объективности взгляда на произошедшие события и возмещении ущерба. А ущерб ГУПу в 60 миллионов рублей налицо. Только прокурор уже заявил, что ведомство не собирается его возмещать, чего большинство участников процесса не поняли.

Представители «Орис Пром» не исключают, что Михайлик им просто мстит, оговаривая, ведь они инициировали его уголовное преследование. Столичная же прокуратура не горит желанием взаимодействовать со свидетелями, подтверждающими намерение оговора. Показания Михайлика подозрительны, но именно на них основывается обвинение в коррупции. И они поставят под угрозу репутацию Кузнецова и стабильность его бизнеса. Уже наложен арест на часть недвижимости ООО, что затрудняет его функционирование. Добавить сюда и наложенные штрафы, и компания рискует обанкротиться, из-за чего экологическая ситуация в регионе заметно ухудшится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 18:00

Обосновавшийся в России беглый украинский олигарх Сергей Курченко медленно, но верно приближается к окончательному банкротству: госбанк ВТБ добивается взыскания с него более 9 млрд рублей, принадлежавший бизнесмену Металлургический завод «Ревякино» в Тульской области признан финансово несостоятельным, компания «Газ-Альянс» лишилась монопольного права на поставки угля с Донбасса, офис рухнувшей криптобиржи «Beribit» в минувшем апреле буквально штурмовали разъяренные клиенты. На Украине Курченко грозит тюремный срок: ему инкриминируется создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причем сам олигарх неоднократно заявлял о преследовании по политическим мотивам.

В Россию миллиардер приехал следом за бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, с семейством которого был тесно связан. Курченко, за несколько лет создавший крупный нефтегазовый бизнес, пользовался особым расположением представителей «донецкого клана», в том числе, сына главы государства Александра Януковича, председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова и министра доходов и сборов Александра Клименко. Принадлежавший Курченко холдинг «ВЕТЭК» к концу 2013 года контролировал до 30% украинского нефтегазового рынка, а компания «ГазУкраина-2009» зарабатывала, в том числе, на реализации незаконной схемы так называемого «оборванного транзита» нефтепродуктов, позволявшей уходить от уплаты акцизов и НДС.

Позже факты криминально-коррупционной деятельности стали основанием для уголовного преследования миллиардера и конфискации его украинских активов. США, Великобритания, Евросоюз и Швейцария ввели в отношении олигарха экономические санкции, а в Австрии компанию «LPG Trading GmbH», подконтрольную Курченко и бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову, заподозрили в отмывании денежных средств. Среди российских покровителей беглого бизнесмена называли бывшего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и действующего замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, вот только погрязший в скандалах и судебных разбирательствах Курченко теряет не только политическую поддержку, но и экономические преференции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 16:00

Чиновники минсельхоза Нижнего Новгорода в прошлом месяце обнаружили 2,5 га погибшего леса. Перед этим экологи «Зеленого патруля» и местные жители пожаловались на утечку фильтрата III класса опасности с полигона, существующего десять лет. Активисты отметили, что деревья на площади в пять гектар покрыты налетом красно-черного цвета. Содержание фенола на этих территориях превысило предельно допустимые нормы в 10 раз, а по аммонию в 20 раз. Правоохранители тот полигон проверили и возбудили уголовное дело. При совместной работе с экологами «Зеленого патруля» и Росприроднадзора утечку удалось быстро устранить, однако, несмотря на то, что фильтрат отходов умеренно опасный, на восстановление почвы уйдет не один год. Ущерб составил 29 миллионов рублей.

Чтобы их получить, Росприроднадзор вышел в суд. Минсельхоз Нижегородской области тоже решил подсчитать ущерб, нанесенный лесному фонду. Если в суде его докажут, то городецкий полигон «Ситиматик-НН» ждет не только его возмещение, но и уголовное дело за нарушение правил при обращении с экологически опасными отходами и веществами. В другой зоне «Ситиматика-НН» в районе Балахнинского полигона ТКО экологи обнаружили загрязнение Сахаровских болот. Здесь превышены показатели по многим ядовитым веществам, таким как мышьяк, литий, кадмий, жиров и нефтепродуктов. Экологи считают, что туда сливают автоцистерны с жидкими отходами из Нижнего Новгорода.

Представители «Ситиматик-НН» заявили, что регулярно проверяют окружающую среду и признаков воздействия на почвы и грунт полигона никогда не обнаруживают. Его эксперты собрали свои пробы в лесу, окружающем полигон. Как только их исследуют в лаборатории, они тут же попадут к правоохранителям. Одновременно АО «Ситиматик» собирается построить свой мусорный полигон в одном из районов Саратовской области. Местные жители активно протестуют. Между тем губернатор Роман Бусаргин совместно с представителем регоператора утвердил эти планы на Петербургском экономическом форуме. В проект входит и строительство цеха, в котором ежегодно будет компостироваться 120 тысяч тонн отходов.

Для реализации задуманного регион моментально поменял назначение нужных земель на промзону. А жители беспокоятся о чистоте родников, питающих приток Идолги Сосновку. Она обеспечивает водой более десятка сел и школ. И их опасения не беспочвенны. По закону глава муниципального образования должен был поставить все родники на учет. Этого сделано не было, лишь бы подогнать землю под нужные экспертизы. В Саратове работу регоператора критикуют регулярно, даже предлагали расторгнуть с ним концессионное соглашение. Но даже возбуждение уголовного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил вывоза мусора не решили проблему с беспределом «Ситиматика». Ведется ли расследование – неизвестно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 14:00

По итогам 2023 года лидерами российского рынка авиаперевозок по пассажиропотоку стали компании «Аэрофлот» (25,2 млн пассажиров), «S7» (15,9 млн) и «Уральские авиалинии» (9,4 млн). С началом СВО о прекращении сотрудничества отечественных авиаперевозчиков уведомил производитель авиационных двигателей «CFM», продукцией которого оборудованы самые распространенные в гражданской авиации суда – Airbus A320 и Boeing 737. Тем не менее, согласно данным, озвученным главой Росавиации Дмитрием Ядровым, в прошлом году количество ЧП, связанных с поломками самолетов, сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом, то есть, досанкционным периодом.

Эту информацию подтвердил и Виталий Савельев, бывший в то время министром транспорта. Между тем, в 2022 году «Международная организация гражданской авиации» (ICAO) пометила Россию «красным флажком» по причине возможных проблем с организацией безопасности полетов. Учитывая, что ICAO является спецучреждением ООН, занимающимся разработкой международных норм гражданской авиации, «красный флажок» может стать причиной отказа любого аэропорта мира от обслуживания российских самолетов без объяснения причин. В Росавиации вынесенное предупреждение предпочли проигнорировать.

По подсчетам независимых экспертов, если в 2021 году суда «Аэрофлота» попадали в критические ситуации в общей сложности 96 раз, то в 2023-м – 106 (рост инцидентов превысил 10%). В большинстве случаев проблемы связаны с неисправностями двигателей, реверсов и механизацией крыла; отмечались неисправности шасси, системы кондиционирования и другие технические причины. У авиакомпании «S7» в 2021 году произошло 74 ЧП, в 2023-м – 90, причем рост количества неполадок составил рекордные 22%. Чаще всего речь шла о технических неисправностях, требующих возврата самолета, а также проблемах с закрылками, двигателями и реверсом тяги.

У «Уральских авиалиний» количество происшествий в 2021-м и 2023-м гг. осталось на прежнем уровне: 40 против 41. Широкую известность получила прошлогодняя посадка Airbus A320 в Новосибирской области, причиной которой в Росавиация назвали ошибки экипажа, хотя в первых сообщениях шла речь о неисправности гидросистемы. Наиболее успешный пример работы в условиях санкционных ограничений, по мнению независимых аналитиков, демонстрирует все-таки «S7»: ее структура «S7 Technics» первой в России научилась проводить капремонт двигателей FM56-5 и CFM56-7, установленных на Airbus A320 и Boeing 737. В общей сложности в авиапарке «S7» насчитывается 43 самолета, оснащенных такими двигателями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 August 2024 12:42

В каске СС на видео 38-летний Василий Данилюк, житель города Городенка, расположенного в Ивано-Франковской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь