Компромат ГРУПП

27 October 2023 12:00

Завод «Томскнефтепереработка» в томском поселке Семилужки создавался фактически с нуля усилиями группы российских и зарубежных инвесторов. В марте 2011 года предприятие продали кипрской компании, подконтрольной бизнесмену Андрею Кнаубу, причем деньги на покупку он получил у небезызвестного Дмитрия Мазурова, при условии дальнейшего совместного владения перспективным объектом с ежегодной мощностью нефтепереработки в 200 тыс. тонн. Конечные цели компаньонов расходились: в то время, как Мазуров рассчитывал пустить часть привлеченных банковских средств на ликвидацию финансовой дыры в его собственном бизнесе, Кнауб планировал стать единственным владельцем завода.

В итоге вопрос с получением кредита в 2011 году решал Мазуров. При этом у самого Кнауба отсутствовали необходимый опыт управления крупным предприятием, понятие о процессах нефтепереработки, специфические технические и экономические знания. Профессиональной управленческой команды он также не сформировал. Вместо этого Кнауб организовал масштабный вывод средств: он выдавал займы принадлежащей ему кипрской компании, инициировал псевдо-строительные подрядные работы, выполняемые в рамках целевых банковских кредитов и т.д. Следствием такой деятельности стала финансовая несостоятельность завода и возбуждение в отношении Кнауба ряда уголовных дел – о преднамеренном банкротстве предприятия, мошенничестве и невозврате валютной выручки.

Сам бенефициар, вернувший долг Мазепину, жил на широкую ногу: купил роскошную московскую квартиру в Казачьем переулке, отдыхал на заграничных курортах, совершая по 20 чартерных вылетов в месяц. Ситуация стала меняться после того, как Кнаубу отказали в предоставлении очередного кредита для якобы затеянной им «модернизации». Не исключено, что в банковском секторе уже были осведомлены о реальном хозяйственно-финансовом положении «Томскнефтепереработки». Помимо обязательств перед банками, предприятие задолжало поставщикам и подрядчикам, причем его кредиторская задолженность оценивалась в 9 млрд рублей.

Задержанный силовиками Кнауб провел год в СИЗО, после чего, выйдя на свободу, смог уехать в Лондон. К этому времени в рамках банкротного дела была осуществлена продажа основных производственных мощностей предприятия, а у завода появились новые владельцы. Вот только бывший собственник Кнауб всерьез рассчитывает вернуть контроль над некогда принадлежавшим ему активом, занимаясь поиском источников финансирования и рисуя потенциальным деловым партнерам фантастические картины миллионов тонн нефтепереработки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 10:00

Федеральное правительство активно реанимирует проект создания в Северной Осетии горнолыжного курорта «Мамисон», с которым уже связан целый ряд скандалов, в том числе, криминального характера. Строительство туристического комплекса началось в 2013 году, а уже в 2014-м было возбуждено уголовное дело о хищении 82 млн рублей. По версии следствия, ЗАО «ПМК-83», возглавляемое депутатом североосетинского парламента Казбеком Мрыковым, подписало два контракта с ГУП «Управление капстроительства - дирекция по инвестициям», причем объемы, качество и стоимость работ оказались существенно занижены. В итоге уголовных дел стало два и оба были прекращены: одно – в связи с истечением срока исковой давности, другое – за отсутствием состава преступления.

В удовлетворении гражданского иска заместителя Генпрокурора Дмитрия Демешина к Казбеку Мрыкову и Казбеку Губиеву о взыскании ущерба бюджету, судья Лали Валиева отказала, в том числе, по причине истечения срока исковой давности. Претензии возникали и к курировавшему строительство АО «Курорты Северного Кавказа»: в 2021 году Счетная палата уличила эту структуру, а также «Корпорацию развития Северного Кавказа» в непрозрачных схемах финансирования инвестпроектов с участием офшоров. В том же, 2021 году, гендиректор пришедшего на смену «Курортам Северного Кавказа» АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев обещал, что в зимнем сезоне 2023-24 гг. в «Мамисоне» заработают 14 трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Кроме того, ожидалось открытие системы искусственного снегообразования.

Но эти масштабные планы так и не были реализованы. Аукцион стоимостью 1,8 млрд рублей на поставку оборудования для канатных дорог выиграло московское ООО «МНД» контракт с которым так и не был заключен. В феврале 2022 года новым подрядчиком стала австрийская компания «Доппельмайр Раша», а стоимость работ выросла до 2,4 млрд. Подрядчик планировал завершить шеф-монтажные работы к ноябрю 2023-го, но отказался выполнять взятые на себя обязательства после введения санкций. В конце прошлого года «Кавказ. РФ» подписал соглашение на создании двух подвесных канатных дорог ценой 2,5 млрд рублей с ООО «Транскамстрой-Сервис». Ранее эта компания получил контракт стоимостью 1,9 млрд рублей на разработку ПСД объектов «Мамисона». При этом владельца «Транскамстрой-Сервиса» Тамару Букулову называют бывшей женой Зураба Макиева – депутата Госдумы от Северной Осетии.

«Якорным инвестором» курорта выступает Владимир Гуриев – сибирский бизнесмен осетинского происхождения: в июне прошлого года АО «Кавказ. РФ» и Минэкономразвития подписали трехстороннее соглашение о развитии курорта с принадлежащим ему ООО «Мамисон». Министра экономического развития Максима Решетникова нисколько не смутили финансовые показатели «инвестора»: в 2021 году убытки компании составили 1,68 млн рублей, в 2022-м «Мамисон» задекларировал прибыль в размере 481 тыс., но его долговые обязательства оценивались в 90 млн. В Северной Осетии Гуриеву принадлежит компания «Алания Парк», строящая парк развлечений недалеко от Владикавказа. По словам бизнесмена, объект должен был заработать в зимний сезон 2022-23 гг.: к этому времени здесь предполагалось построить гостиницу, заведения общепита, сервисный центр, организовать прокат инвентаря, учебные склоны, тюбинговые трассы и аттракцион по типу «американских горок». Вот только сроки оказались перенесены: часть обещанного парка введут в эксплуатацию только в 2024 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 09:00

Та мошенническая схема, которая была вскрыта в Кабардино-Балкарии, невольно заставляет привести фразу из известного мема «А что, так можно было?!». Но в этой кавказской республике и не такое бывает. Но вернемся к реалиям. Под следствие попали сразу несколько крупных региональных фигур. Это глава компании «Интегра Софт» Залим Танашев. Контора занималась приемом платежей от граждан через терминалы, установленные а трех республиканских межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов. Люди при помощи электронного оборудования оплачивали штрафы за нарушения Правил дорожного движения, государственные пошлины за оформление водительских прав и других услуг МРЭО.

Но контракт между «Интегра Софт» и МВД по Кабардино-Балкарской республике был заключен всего на год – в 2014-м. Никакой пролонгации соглашений не было. Зато терминалы коммерческой структуры продолжали находиться в помещениях МРЭО и других подразделениях ГИБДД и принимать платежи. Правда, в большинстве своем средства уже не поступали на счета полицейского министерства. В итоге ведомство не дополучило более 30 миллионов рублей. Недостачу выявила служебная проверка, материалы которой вылились в возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора «Интегра Софт» Залима Танашева. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Но такое предприятие не могло работать при одностороннем желании нажиться за государственный счет. Среди фигурантов дела числятся несколько человек. Имена троих из них следствие озвучило. Это бывшие руководители трех республиканских МРЭО под цифровыми идентификаторами 1, 2 и 3. Это, соответственно, Рустам Шокуев, Василий Кокутенко и Андрей Горохов. В их обязанности входили мероприятия по учету поступающих доходов. Они должны были выступать гарантами правильного начисления и оплаты тех или иных платежей. Но в материалах дела появилась формулировка, что эти товарищи исполняли служебные обязанности ненадлежащим образом. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 08:16

Эксклюзив по делу концерна «Покровский»

Все газеты и каналы сосредоточились на двух новостях по этой теме: 1) диссертация беглого олигарха Коровайко, 2) решение суда об изъятии имущества концерна.

Однако не обошлось без сенсаций на судебных заседаниях. Журналисты совершенно незаслуженно обошли вниманием преступную группу Чебановых, сосредоточившись на бывшем сотруднике полпредства Коровайко. И зря. Всегда есть место подвигу

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 20:00

Бенефициар ГК «Инфаприм» перед банкротством выводил деньги на сотрудников компании. В настоящее время Арбитражный суд Московской области рассматривает дело № А41-86659/20 о банкротстве Исмоилова Акбара Саъдиевича, который по материалам дела, является не рядовым коммерсантом, а бизнес-партнером легендарного депутата Алексея Лысякова, ставшего известным, когда у него изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка».

Исмоилов и Лысяков находятся в стадии личного банкротства и судебные разбирательства пролили свет на то, что они являются участниками группы - руководителями/владельцами крупного международного производственного холдинга АО «Инфаприм», занимающегося производством молочных сухих смесей. Указанные лица занимают руководящие должности в крупном международном производственном холдинге, в залог по их обязательствам систематически передавалось имущество, их правоотношения носят корпоративный характер.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Исмоилов Акбар использовал сотрудников ГК «Инфаприм» для вывода средств перед процедурой банкротства, чтобы оставить с носом конкурсных кредиторов. Схема была следующей. Исмоилов заключал с сотрудниками ГК «Инфаприм» (ЗАО «Инфаприм» или АО «Инфаприм») как бы «займы», а потом в период подозрительности расплачивался по «займам». В частности, такая схема была разоблачена конкурсным управляющим при совершении сделок между Исмоиловым А. С. и Ходжаевым А. П., который на момент совершения обжалуемых сделок являлся сотрудником АО «Инфаприм». За пару лет Исмоилов перечислил Ходжаеву более 5 млн рублей. При этом фактически Ходжаев был подчиненным Исмоилова покупал для него билеты через ПАО «Аэрофлот» (указывая свою эл. почту) и совершал иные поручения, что нашло отражение в материалах судебного разбирательства.

Суды пришли к верному выводу о том, что вышеизложенные обстоятельства дела свидетельствуют о наличии фактической аффилированности Исмоилова А. С. и Ходжаева А. П., а в соответствии с положениями Закона о банкротстве в таком случае предполагается осведомленность контрагента по сделке о целях совершения сделки и признаках банкротства в отношении должника.

Судебная коллегия Арбитражного суда Московской области согласилась с выводом судов о том, что оспариваемые платежи фактически представляли собой вывод денежных средств с расчетного счета должника в отсутствие какого-либо встречного предоставления со стороны Исмоилова, таким образом, перечисления совершены безвозмездно, в результате их совершения должник лишился части имущества в виде денежных средств, в связи с чем был причинен вред имущественным правам кредиторов.

И если бы вопросы были только к сделкам с Ходжаевым. У конкурсного управляющего также возникли аналогичные вопросы по займам между Исмоиловым А. С. и Гафаровым А. К., последний является председателем Совета директоров АО «Инфаприм», соучередителем в ООО «АртТекс» и ООО «Форвард Консалтинг». Интересно, а как еще совладельцы ГК «Инфаприм» используют компанию в своих личных интересах, наверное, не только через оформление сомнительных займов с сотрудниками группы компаний?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 18:00

Ректор Курского Юго-Западного университета Сергей Емельянов продолжает уничтожать университет, превращая его в колледж культуры. Вместо того, чтобы хотя бы попытаться навести порядок во вверенном ему учреждении, Емельянов организовал пир во время чумы – песенный конкурс под названием «Две звезды» – преподаватели и студенты поют и танцуют, в то время как вузе серьезные финансовые и административные проблемы, да и обстановка в стране не предполагает увеличения массовых увеселительных мероприятий, тем паче, что Курская область является приграничным регионом…

Похоже Емельянова это мало беспокоит. ЮЗГУ, как беженец, перемещается по всем залам города Курска, не имея своего собственного помещения для проведения торжественных и массовых мероприятий. Уже несколько лет вручение дипломов, выпускные вечера и день знаний студенты и выпускники университета вынуждены проводить в чужих стенах. Но, как поговаривают в университете, скоро и учить студентов придется в съёмных помещениях. Помимо уже практически разрушенного здания концертного зала, вид которого представляет собой ужасающую картину и угрозу здоровью ученикам и сотрудникам описываемого нами заведения, на сегодняшний день и главный корпус ЮЗГУ - жалкое зрелище как внутри, так и снаружи.

Внутри здания — это незаконченный ремонт или стены, требующие ремонта, инженерные коммуникации, не подготовленные к зиме, а в связи с бесконечными увольнениями сотрудников по желанию истеричного руководителя университета, персонал, их обслуживающий, не имеет соответствующей аттестации. Притягивает взгляд фасад главного корпуса университета – этот очередной долгострой имени эпохи Емельянова – стены, облепленные пленкой и мокрой от дождя и снега минеральной ватой. В связи с этим, возникает вопрос к очередному члену команды мечты Емельянова - проректору Валерию Безрукову, в чьем ведении находится вся инфраструктура вуза. Безруков в вузе слывет человеком слабым, безынициативным и мягкотелым, который не может противостоять ничьим капризам, тем паче капризам любовницы ректора, проректора по науке Екатерины Пахомовой, которая, по информации из кулуаров учебного заведения, явилась причиной срыва фасадных  работ, подойдя к подбору цветов для фасада, так же, как к выбору цвета купальников для  поездки в очередной теплый отпуск, в котором она, кстати, в настоящее время и находится за счет денежных средств Россотрудничества (по слухам, где то между Танзанией и Дубаем).

Поэтому обращаемся и задаем очередной вопрос Губернатору Курской области Роману Старовойту, Министру Валерию Фалькову, руководителю УМВД по Курской области Виктору Косыреву – какая еще беда должна случиться в ЮЗГУ, чтобы Вы перестали самоустраняться? Продажа разработок неизвестно кому?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 16:00

Дело с политическим душком начал рассматривать суд Воронежа. На скамье подсудимых – экс-депутат, в прошлом единоросс Роман Жогов. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Как считают правоохранители, мужчина пролоббировал фиктивное трудоустройство своей супруги. Госпожа Жогова, ни дня не проработав в должности специалиста по финансам и сбыту на местном опытно-механическом заводе, в течение десяти лет исправно получала заработную плату. За это время потерпевшему, а им является бывший коллега Жогова по городской думе Александр Провоторов, был нанесен ущерб почти на 2,5 миллиона рублей.

Провоторов – личность крайне интересная. Мужчина сообщил о преступлении, сам находясь в статусе обвиняемого за финансовый обман. Согласно материалам дела, парламентарий пообещал своему однопартийцу за миллион рублей согласовать его кандидатуру для участия в выборах, но взятых обязательств не исполнил. В совершенном мошенничестве Александр Провоторов признался. Потеряв место в думе и партийный статус, он успел отбыть назначенное ему наказание. Видимо, только встав на путь исправления, он и решил изобличить бывшего коллегу.

Роман Жогов, задержанный на основании показаний Провоторова меньше года назад, с обвинениями не согласен. Само возбуждение уголовного дела он считает местью конкурента в борьбе за высокую должность в парламенте. По версии фигуранта, изъявил желание финансово помочь местной ячейке «Единой России» непосредственно руководитель опытно-механического завода. Александр Провоторов и предложил такой нестандартный способ внесения членских взносов. Якобы заработную плату, начисленную супруге Жогова, необходимо было направлять на нужды партии. Со всеми обстоятельствами этого дела предстоит разобраться суду. Отметим, что следующее заседание планируется провести в начале декабря.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 14:00

Саратовский областной арбитраж вынес решение об изъятии в пользу РФ основного здания и пристройки к нему на ул. Московской,55, в Саратове. Незадолго до этого суд кассационной инстанции оставил в силе решения о возвращении в собственность региона комплекса зданий областного кардиодиспансера и городской клинической больницы (ГКБ) №12 – бывшей больницы Саратовского подшипникового завода. Оба объекта в свое время перешли под контроль семейства ныне покойного мэра Саратова Олега Грищенко.

Сам завод приватизировали в 1994 году, тогда же в его уставный капитал внесли здания заводской медсанчасти. В феврале 2006-го, на внеочередном собрании акционеров ОАО «Саратовский подшипниковый завод», была создана дочерняя структура – компания «Парацельс» с уставным капиталом в размере 215,7 млн рублей, в число учредителей которой вошла супруга чиновника Елена Грищенко. В соответствии с учредительным договором уставный капитал «Парацельса» был определен в виде корпусов медсанчасти, хотя акционеры завода не давали на это своего согласия. Таким образом, до 2013 года городской бюджет оплачивал нахождение ГКБ №12 на территории объекта, а семейство мэра, через «Парацельс», ежегодно получало до 50 млн рублей арендных платежей.

Ситуация изменилась в 2013 году, когда после общественного резонанса на смену «Парацельсу» пришли компании «Деметра», «Геатон», «Крокус», «Мираж» и МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация», ставшие получателями выплат. Не изменились только бенефициары, каковыми называли Елену Грищенко, ее сына Дмитрия, отчима мэра Александра Рожкова и лиц, близких к чиновничьему семейству. К 2022 году общая стоимость аренды выросла уже до 70 млн рублей, однако суд поставил крест на дальнейших финансовых потоках.

Что касается здания по ул. Московская, 55, то когда-то здесь находился областной главк мелиорации. В 2004-м объект перешел под контроль бизнесмена Виктора Кайнова, а затем был продан за 11 млн рублей (при стоимости в 500 млн), оказавшись в собственности семьи Грищенко. В 2017 году, несмотря на протесты жителей, рядом с основным зданием построили 14-этажную высотку. Застройщиком выступала компания «Эталон», принадлежащая дочери Олега Грищенко Анастасии Милютиной. В новом здании разместился Первый кассационный суд общей юрисдикции, плативший ежегодную аренду в размере 132 млн рублей. Не исключено, что бывшие владельцы, не желающие терять источник доходов, оспорят решение суда первой инстанции об изъятии этих объектов, но эксперты сомнительно оценивают их шансы на успех.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 12:00

Челябинский металлургический завод (ЧМК, ключевой актив группы «Мечел» Игоря Зюзина) по итогам девяти месяцев текущего года отчитался об убытке в размере почти 1,5 млрд рублей. Выручка ЧМК составила немногим более 119 млрд – это на 10,4% меньше, чем годом ранее. Озвученные финансовые результаты являются самыми негативными для предприятия: убытки по итогам 2020 года были почти в три раза меньше. Отрицательные показатели за первое полугодие 2023-го официально объяснялись увеличением внереализационных расходов, в первую очередь – неблагоприятной разницей в курсе валют, а также снижением рыночных цен по всему сортаменту товарной продукции.

Ситуация усугубляется решением арбитража о взыскании со структур Зюзина 244,2 млн долларов в пользу Газпромбанка – задолженности по синдицированным кредитам, предоставленным российским банком французскому банку «BNP Paribas», в свою очередь, кредитовавшему ЧМК, у которого «Мечел» выступал в роли поручителя. Решение было обжаловано и в ходе процесса в 9 арбитражном апелляционном суде стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого долг предстоит выплачивать в течение двух лет «на комфортных для сторон условиях», задолженность конвертируют в рубли, а часть обязательств будет прощена.

Эксперты подчеркивают, что таким образом «Мечел» снизит долговую нагрузку и сократит неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%. Вот только в минувшем сентябре Газпромбанк обратился в арбитражный суд Челябинской области с очередным иском к ЧМК: на этот раз речь идет о взыскании заложенного недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

Финансовая нестабильность комбината негативным образом отразится на областном бюджете. Известно, что предприятие является одним из главных налогоплательщиков и только за 2021 год выплатило налог на прибыль в размере свыше 2,5 млрд рублей. Кроме того, даже частичное сокращение сотрудников (а таковых более 18 тыс. человек) грозит социальной нестабильностью. Между тем, в сентябре 2024 года в Челябинской области пройдут губернаторские выборы, участие в которых намерен принять действующий глава региона Алексей Текслер, озвучивший амбициозные планы увеличения валового регионального продукта по итогам текущего года до рекордных 2,5 трлн рублей. Таким образом, проблемы ЧМК могут отрицательно сказаться на избирательной кампании Текслера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 10:00

В Архангельске решением суда взят под стражу Олег Мамаев – бывший руководитель компании «Лидер-Инвест» (сегодня – «ГК «Эталон»), являющейся девелоперским подразделением АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу в крупном размере и особо крупное мошенничество. Сотрудники ФСБ задержали Мамаева в одном из столичных аэропортов, откуда он намеревался вылететь в Дубай. Расследование связано с деятельностью бизнесмена в качестве бенефициара компании «Экоинтегратор» – регионального оператора по обращению с отходами.

По версии следствия, Мамаев регулярно предоставлял в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заведомо ложные сведения о завышенных объемах отходов, вывезенных на полигоны. Действовал он в составе группы, в которую также входили его подчиненные и двое сотрудников Минприроды, не проводившие проверки заявленных объемов, но готовившие распоряжения о предоставлении субсидий на возмещение фактически не существовавших затрат. В итоге «Экоинтегратору» были необоснованно перечислены свыше 391 млн рублей. Что касается взятки, то речь идет о 585 тыс. рублей, полученных замминистра Кириллом Шаповаловым за недопущение проверки сведений, предоставляемых регоператором.

Кирилла Шаповалова силовики задержали еще в минувшем мае вместе с гендиректором «Экоинтегратора» Валерием Шушковым в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и получении взятки в крупном размере. Деятельность в качестве регоператора «Экоинтегратор» начал в январе 2020 года, контракт с ним был заключен на 10-летний срок еще при бывшем архангельском губернаторе Игоре Орлове. Пришедший ему на смену Александр Цыбульский не инициировал проверки договоров, подписанных при его предшественнике.

Эксперты высказывают мнение, что внимание силовиков могут привлечь финансовые показатели регоператора, при ежегодной полуторамиллиардной выручке отчитывавшегося о прибыли в десятки миллионов рублей. Вопросы у следователей могут возникнуть и к бывшему главе архангельского Минприроды Александру Ерулику, ушедшему в отставку в июле 2020 года и сегодня занимающему пост заместителя гендиректора петербургского судостроительного завода «Северная верфь» по экономике и финансам. Самим заводом с июля 2020-го руководит экс-губернатор Игорь Орлов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 08:56

Бессмертный Ильгиз Шакиров, рождённый в горах Белорецка, кинул через «прибор» МВД, и в очередной раз вышел сухим из воды! ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан», обратившийся в качестве истца в Белорецкий межрайонный суд РБ, а также МВД по Республике Башкортостан, участвующий в судебном процессе в качестве третьего лица, намеревавшиеся взыскать со скандально известного начальника МРО УЭБиПК МВД Республики подполковника полиции Ильгиза Шакирова ущерб за ДТП и разбитый служебный «Камри», сегодня в суде потерпели фиаско. Белорецкий межрайонный суд РБ, вынес по длящемуся с 25 апреля 2023 года делу, решение, отказав МВД в удовлетворении искового заявления.

Везучесть Ильгиза уже становиться определённо каким-то феноменом. Напился, сел за руль и разбил служебный автомобиль – быть тебе начальником! Сбежал с ноутбуком от сотрудников ФСБ – держи подполковника! Напился и устроил дебош  в СКР – иди служи сынок, как дел служил, «полет нормальный»! Предъявили иск – да как с «гуся вода»!

Парадокс, но складывается впечатление, чтобы быть успешным на службе и расти по карьерной лестнице в МВД, нужно больше «косячить». Но мы то с Вами понимаем, что феномен Ильгиза не связан с великими достижениями оперативно-служебной деятельности, и со сложившимся в стране кадровым кризисом в системе МВД. Об этом можно только догадываться и предполагать, как решает вопросы борец с коррупцией, либо «заносы», либо наличие высокопоставленных покровителей в системе, либо и то и то. Счёт 4:0 в пользу Шакирова, продолжаем следить за развитием событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 18:00

Екатеринбургскую компанию «Малахит» включили в реестр недобросовестных поставщиков ФАС из-за нарушения условий контракта на поставку кардиоэлектродов для станции скорой помощи в Пскове. Несмотря на то, что фирма была зарегистрирована в 2021 году, объем полученных «Малахитом» контрактов превышает 180 млн рублей, а из 443 подрядов 312 сегодня находятся на стадии исполнения. Сотрудничеству с сотнями медучреждений в десятках регионов РФ не препятствовал даже тот факт, что за столь короткое время компанию уже 16 раз вносили в «черный список» антимонопольного ведомства.

Такой размах вряд ли возможен без протекции чиновников федерального Минздрава, возглавляемого Михаилом Мурашко. С апреля учредителем и гендиректором «Малахита» выступает Максим Ситкевич. До него предприятие принадлежало Любови Юшковой и Наталии Хаяк. Последняя была деловым партнером Дмитрия Баскова – известного свердловского политика и бизнесмена, основного владельца и гендиректора компании «Уральский никель».

В свое время Басков считался человеком из близкого окружения Игоря Холманских – бывшего полпреда президента в Уральском федеральном округе, затем занимавшего пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода». Кроме того, Наталия Хаяк с большой долей вероятности доводится родственницей Александру Хаяку – бывшему заместителю гендиректора «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»), с чьим именем СМИ связывали хищение с предприятия более 32 тонн золота и платины в 1997 - 2004 годах.

Несмотря на колоссальный ущерб, превышавший годовой бюджет Екатеринбурга, ответственности за преступление никто до сих пор и не понес. Сам Александр Хаяк и его деловой партнер Алексей Фисенко в разное время выступали владельцами целого ряда коммерческих структур, аффилированных с кипрскими офшорами, а в число их компаньонов входили «авторитетные» бизнесмены, имевшие отношение к уралмашевской ОПГ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 16:00

В Ставропольском крае фигурантами уголовного дела о незаконном предпринимательстве стали депутат думы Нефтекумского городского округа и директор компании «Строительно-монтажное управление - 5» (ООО «СМУ-5»). Несмотря на то, что имена подозреваемых не озвучиваются в интересах следствия, речь может идти о председателе думы Нефтекумска Денисе Слюсареве и бизнесмене Магомеде Тагилове. Им инкриминируется подписание договора на оказание услуг по обращению с материалами, содержащими радиоактивные вещества, с фирмой, не имевшей лицензии на проведение работ в области использования атомной энергии.

В результате реализации незаконной схемы, ее участники заработали почти 50 млн рублей. Однако нефтекумская фирма «СМУ-5» могла быть задействована в гораздо более масштабных финансовых махинациях. В частности, она является управляющей организацией специализирующегося на нефтедобыче московского ЗАО «Ильменскнефть», при многомиллионной выручке декларирующем мизерную прибыль. В свою очередь, «Ильменскнефть» принадлежала ликвидированному на сегодняшний день ООО «Калиновскнефть» из Самарской области и кипрскому офшору «Oil Technology (Overseas) Production Ltd».

Обе эти структуры связаны с Вячеславом Маныриным – известным российским ученым, инженером-нефтяником и общественным деятелем. В 1990-х – начале 2000-х Манырин занимал пост гендиректора ОАО «ПО «ЛУКОЙЛ-Волга» и даже считался «негласным куратором «Лукойла» в Самаре». Он активно занимался бизнесом, но принадлежавшие ему компании («Ойл Технолоджи Оверсиз», «Калиновскнефть») обанкротились. С целью сохранить контроль над активами «Калиновскнефти» была использована схема с их продажей по заниженной стоимости аффилированной московской фирме «Бизнес-Групп». Резонансным стало заказное убийство в 2005 году Анатолия Афанасьева – заместителя гендиректора ранее подконтрольной Манырину компании «Нефтеотдача». Его исполнителями стали члены самарской ОПГ Владимира Липова («Хрипатого»), причем у Афанасьева незадолго до гибели произошел конфликт с Маныриным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 14:00

Связанная с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл» компания «Каюм Нефть», сегодня находящаяся в процессе банкротства, выплатила федеральному бюджету порядка 5 млрд рублей из задолженности, превышающей 10 млрд. По словам и.о. конкурсного управляющего Алексея Посашкова, ежемесячно предприятие перечисляет в бюджет от 700 млн до 1 млрд рублей. В то же время, после получения информации о масштабном хищении нефти, осуществлявшемся под контролем «Русь-Ойла», Посашков обратился с иском о взыскании 33 млрд с участвовавшей в махинациях компании «Юкатекс Югра».

Образование миллиардных долгов перед бюджетом объясняется перечислением денежных средств за реализованную нефть, принадлежащую «Каюм Нефти» как недропользователю, на расчетные счета третьих лиц, в частности, компании «Юкатекс Югра», в то время как долговые обязательства аккумулировались на саму «Каюм Нефть». Кроме того, на сегодняшний день в суде рассматривается 10 исковых заявлений о признании за «Каюм Нефтью» права собственности на 42 скважины, незаконно отчужденные третьими лицами в предбанкротный период.

Возникшие к нему претензии со стороны ФНС, связанные с непредоставлением кредиторам достоверной и полной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Посашков объясняет возможными требованиями внутренних инструкций в делах о банкротстве. При этом и.о. управляющего подчеркивает, что о сокрытии информации от кредиторов речь не идет, а окончательная оценка его действий будет дана судом. По его словам, сегодня нефтедобыча носит исключительно прозрачный характер: все контрагенты, приобретающие продукцию «Каюм Нефти», рассчитываются непосредственно с предприятием.

Контроль над компанией Посашков получил в декабре 2022 года, несмотря на активное противодействие, оказываемое бывшими собственниками. Известно, что в апреле 2022-го сотрудники охраны, нанятые бенефициарами группы «Русь-Ойл», не допустили и.о. управляющего на территорию месторождения. После этого были направлены заявления в правоохранительные органы, ФССП, Генпрокуратуру по фактам неправомерных действий предыдущего руководства, а для истребования документации и имущества у экс-директора «Каюм Нефти» Александра Барыбкина потребовались длительные судебные разбирательства. Тем не менее, Посашков оставил в компании бывшего замдиректора Ольгу Федотову, ранее препятствовавшую его работе, объяснив свое решение «дефицитом специалистов» и наличием у нее «профессиональных навыков».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 12:00

В Тюмени решением арбитражного суда предприятие «Запсиббиоресурс» (учредитель – Евгений Шипицын) лишилось рыбоводных участков на территории региона. Речь идет о 75 гектарах акватории озера Татарское и 51 гектаре акватории озера Малая Перейна на территории Казанского района, ранее полученных в пользование для осуществления «пастбищной аквакультуры» (разведения рыбы). С иском о расторжении договоров, подписанных в 2017 году, в арбитраж обратилось Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства. Этому предшествовало проведение ряда проверочных мероприятий, по итогам которых ведомство выявило нарушение компанией взятых на себя обязательств.

В частности, «Запсиббиоресурс» не производил вылов рыбы для обеспечения продовольствием жителей Тюменской области и близлежащих регионов: на момент подачи иска в управлении отсутствовали данные об изъятии объектов аквакультуры за 2018-2021 гг. и показателях зарыбления и выращивания молоди. Кроме того, предприятие не осуществляло мелиоративных работ. В процессе судебных разбирательств, представители ответчика заявляли, что все необходимые работы проводились, но отчеты не сдавались и за это был выплачен административный штраф. Но документального подтверждения эти заявления не получили и теперь «Запсиббиоресурс» готовится к продолжению спора в апелляции.

Ранее Евгений Шипицын рассказывал СМИ о планах обеспечить регион муксуном, нельмой и чиром. Однако развивать новые направления он планировал после перерегистрации бизнеса и создания нового юрлица. Такие шаги коммерсант мог предпринять с целью уклонения от выплаты многомиллионных долгов, а также для того, чтобы узаконить новое руководство предприятия: решением ФАС бывший директор дисквалифицирован до 9 мая 2024 года. Кроме того, компаньон Шипицына Виктор Сидоренко (владелец 30% в уставном капитале «Запсиббиоресурса»), в судебном порядке добивается выплаты причитающегося ему дохода от реализации контрактов предприятия, подписанных со структурами «Роснефти» и Транснефти».

Известно, что Сидоренко заключил с «Запсиббиоресурсом» договор о совместной деятельности по воспроизводству водных биоресурсов, в соответствии с которым ему причиталось 30% полученного дохода. В период действия договора на счета предприятия поступило свыше 41,6 млн рублей, причем Сидоренко выплатили всего 4 млн. Через суд он добился признания долга в размере почти 7 млн рублей, но предприятие Шипицына отказалось платить в рамках исполнительного производства. После ареста счетов и имущества компании, Шипицын безуспешно пытался с помощью Виктора Гавришенко вывести из-под ареста оборудование, якобы являющееся гарантией по заключенному между ними кредитному договору.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 11:00

Пора уже телеканалу типа НТВ начинать снимать сериал по мотивам коррупционных похождений экс-полковника МВД России и абсолютного лидера по величине взяток среди коллег-силовиков Дмитрия Захарченко. Уж очень яркой фигурой он стал в последние годы. И не смотря на то, что он отсиживает свои 16 лет в колонии строго режима, время от времени он снова всплывает в информационном поле. Хоть и опосредованно. Не удивимся, что через какое-то время может появиться новость, что Захарченко вел себя примерно и заслужил снисхождения в виде условно-досрочного освобождения. Как, например, его коллега из того же антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов, получивший 12 лет тюрьмы, но, отбыв всего лишь половину срока, стал свободным человеком.

Героем как минимум одной из серий коррупционной истории Захарченко вполне мог бы стать его подельник – экс-чекист и полковник ФСБ Дмитрий Сенин. По версии следствия, он выступал посредником в передаче взяток полицейскому коллеге. А эпизод сопровождается весьма внушительной суммой. Как, собственно, и все суммы, передаваемые Захарченко. Он не мелочился никогда. Речь идет о 800 тысячах долларов от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дуссе. Помимо денег страж порядка получил еще и скидочную карту на обеды в заведениях данного ресторатора. После чего Сенин при помощи своей профессиональной чуйки решил ретироваться и сбежать за границу, чтобы не разделить участь Захарченко. В итоге экс-фсбшника обвинили в посредничестве во взяточничестве и дезертирстве.
Но в этой истории не обошлось без политического подтекста. Российские правоохранители установили, что Сенин скрывается в Черногории. По иску Генпрокуратуры он был задержан силовиками той страны. Чекист даже провел некоторое время в тамошнем СИЗО. Российская сторона ждала экстрадиции коррупционера. Но так и не дождалась. Этот деятель подал прошение о предоставлении убежища, так как сообщил, что на родине его преследуют исключительно по политическим мотивам.

Естественно, черногорские правоохранители с радостью поверили в эти доводы и с удовольствием предоставили не только политическое убежище, но и освободили от уголовного преследования в начале этого года. Мало того, Сенина еще взяли под госзащиту. Так и до госизмены не далеко. Прокуратура просила для этого товарища 11 лет колонии. Но в итоге суд приговорил его заочно к 9 годам. Также государству отошло его имущество почти на 400 миллионов рублей. Сюда вошли 20 объектов недвижимости и более десятка автомобилей. Но семье коррупционера удалось отсудить квартиру и два внедорожника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 09:36

Губернатор Алексей Текслер стал очередной жертвой одного из основателей преступной группировки «Калининская семья»

В мутную историю залетел глава Южного Урала, сам того не подозревая. «Отрабатывать» Текслера взялся бывший председатель Челябинского областного суда Федор Вяткин, у которого это стоит на потоке уже многие годы. Он сидел в своем кресле 25 лет и миллионами грёб бабло за «правильные» судебные решения. Очень удобная должность, пребывая в которой он стал одним из основателей известной в Челябинске ОПГ «Калининская семья».

«Счастливая» черная мантия помогла Вяткину знатно обогатиться: построить огромный замок в элитном районе города, приобрести десятки офисных и жилых помещений в Челябинске и Москве, купить коттеджи и дорогие автомобили. Вынес «нужный» приговор — и вот очередная роскошная квартира или машина. Только в конце концов Федор Михайлович довыносился: в 2012 году попал в передачу «Человек и закон» на Первом канале, после чего со скандалом вылетел с поста. Мы посвятили этому криминальному боссу большое расследование с фото, видео и документами.

Но до бесславного окончания карьеры Вяткин успел протолкнуть на «жирные» места двух сыновей. Младший, Михаил Вяткин, спи@дил диссертацию и с помощью папы пролез в Администрацию президента на должность начальника одного из управлений. Старший, Дмитрий Вяткин, тоже без особого труда стал депутатом Государственной думы и теперь лоббирует омерзительные законы, за которые его благодарят только отпетые взяточники.

Но вернемся к папаше-коррупционеру. На посту председателя областного суда Федор Михайлович понимал, что в его руках сосредоточена вся судебная власть региона. Силовой блок он тоже подмял под себя: правоохранители занимали к нему очередь — всем нужны были «правильные» вердикты.

А с областными властями отношения «не складывались». И для решения этой проблемы Вяткин разработал следующую комбинацию: банально мочить в СМИ каждого главу региона, чтобы ослабить его в глазах АП. Нужно было всего лишь находить спарринг-партнеров и стравливать их между собой. Такая вот война чужими руками. Например, губернатора Петра Сумина втянули в войну с депутатами Госдумы Валерием Гартунгом, Михаилом Юревичем и Михаилом Гришанковым. Губернатора Юревича, в свою очередь, — с бизнесменами Артуром Никитиным и Евгением Рогозой («кошельки» экс-мэра Челябинска Вячеслава Тарасова). Губернатора Бориса Дубровского столкнули с олигархом Игорем Алтушкиным (группа «РМК»).

Очередь дошла и до Алексея Текслера. Его точно так же впутали в политическую возню с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, который по сути никто и звать его никак — после того, как его покровителя Вячеслава Володина выпнули из АП, и он занял должность «свадебного генерала» в Государственной думе.

А объяснение всем этим войнам нашлось: наши источники в политических кругах региона заявляют, что Федор Михайлович спит и видит своего сына Дмитрия в кресле губернатора Челябинской области. Ведь это позволило бы ему вернуть былой авторитет и взять под семейный колпак весь Южный Урал. И если такое произойдет, наступят у нас эдакие лихие 90-е, только в 21 веке.

Компромат ГРУПП

27 October 2023 08:17

Стенограмма Кичияна

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 October 2023 08:00

Чиновники из команды челябинского губернатора Алексея Текслера зачищают рынок раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Магнитогорске: областное Министерство экологии исключило из нового проекта терсхемы ряд специальных контейнерных площадок для сбора вторсырья. Эксперты отмечают, что правительство действует в интересах подконтрольной бизнесмену Сергею Котляренко компании «Ситиматик», выступающей за отказ от раздельного сбора, причем из терсхемы исключаются проекты, реализуемые с участием президентских грантов.

В руководстве «Ситиматика» заявляют, что организация раздельного сбора ТКО на территории Магнитогорского кластера не соответствует действующему законодательству, а право на обращение с отходами имеет только регоператор, взимающий оплату с потребителей в соответствии с тарифом. Тариф включает стоимость всех операций по обращению с ТКО, за исключением материальной утилизации. Фактически образованные населением ТКО, даже раздельно собранные в отдельные емкости, не могут быть отнесены к отходам от использования товаров. Следовательно, пункт о раздельном сборе должен быть исключен из терсхемы.

В свою очередь, в «Объединении общественных инспекторов по охране окружающей среды» обращают внимание на существование раздельного сбора отходов в Магнитогорске с 2019 года, а с I полугодия 2022-го, без привлечения средств бюджета, контейнеры для раздельного сбора вторсырья были установлены на 101 площадке. Делалось это в соответствии с постановлением областного правительства «О порядке накопления ТКО», причем в январе 2023-го проект был рекомендован федеральным Минприроды для популяризации раздельного сбора отходов в регионах.

Деятельность «Ситиматика» в Челябинской области сопровождается регулярными скандалами. В 2015 - 2022 гг. в рамках концессионного соглашения компания построила в Магнитогорске полигон и мусоросортировочный комплекс стоимостью 1,3 млрд рублей и ежегодной мощностью 200 тыс. тонн ТКО. При этом региональное Минэкологии обязалось загрузить объект минимум на 80%, в противном случае гарантировав бюджетную компенсацию недополученной выручки. Однако в дальнейшем выяснилось, что параметры комплекса оказались завышены, а Магнитогорский кластер фактически не образует заявленного количества отходов. Кроме того, ФАС в судебном порядке обязала чиновников урезать необоснованно расширенную территорию обслуживания «Ситиматика» и привести ее в соответствие с концессионным соглашением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 19:00

Принадлежащая миллиардеру Николаю Буйнову «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является регулярным нарушителем действующего законодательства. Так, в минувшем июне Росприроднадзор сообщал о 81 нарушении, выявленном в ходе проведенной проверки. Среди прочего, речь шла о строительство скважин без проектной документации, неполной оплате за выбросы загрязняющих веществ, отсутствии достоверного учета извлекаемых полезных ископаемых, несоответствии средств измерения и технических систем установленным требованиям и т.д.

Ранее, в 2018 году, ИНК установила своеобразный антирекорд: тогда Ростехнадзор выявил на ее объектах 371 нарушение, возбудив более 20 административных дел о несоблюдении требований промышленной безопасности. Не удивительно, что с таким подходом случаются масштабные ЧП, подобные декабрьскому пожару на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, в ходе которого пострадало семь человек. Несмотря на возбуждение уголовного дела, имена его фигурантов так и не были озвучены, а о ходе расследования ничего не сообщается. Более того, многочисленные нарушения оборачиваются для ИНК, имеющей многомиллиардную выручку, мизерными штрафами в 100 - 200 тыс. рублей.

«Решать вопросы» Буйнову помогают не только финансы, но и связи. Так, членом совета директоров холдинговой структуры «ИНК-Капитал» является Сергей Донской – бывший федеральный министр природных ресурсов и экологии, в чей адрес звучали обвинения в лоббизме и конфликте интересов. В число бенефициаров ИНК входил украинский мультимиллионер и экс-депутат Верховной Рады Василий Хмельницкий, известный не только участием в рейдерских захватах предприятий, но и деловыми контактами с семейством Аркадия Ротенберга.

Кроме того, акционером ИНК выступал кредитовавший ее Европейский банк реконструкции и развития, участию которого мог способствовать глава «Транснефти» Николай Токарев, подключивший компанию Буйнова к проекту «Восточная Сибирь - Тихий океан».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 17:00

Питерский Арбитраж принял решение о ликвидации ООО «Интек». Основным видом деятельности компании, основанной три десятилетия назад, была разработка и производство радиотехнических компонентов, используемых, в том числе, в оборонной сфере. Так почему же закрылось неубыточное и нужное стране в условиях проведения специальной военной операции предприятие?

Согласно официальной версии, это произошло из-за корпоративного конфликта собственников. Проблемы начались несколько лет назад, когда скоропостижно от болезни скончался один из совладельцев Михаил Золотарев. Его доля по наследству перешла супруге Виктории, с которой не смог сработаться второй совладелец Владимир Анашкин. Отметим, кстати, что именно он инициировал процедуру ликвидации ООО «Интек».

Принимая решение, арбитражная инстанция учла доводы истца, а также фактическое отсутствие на протяжении последних двух лет деятельности предприятия. Попыток примирить Золотареву и Анашкина или же передать руководство ООО «Интек» профессиональному управленцу со стороны суд не стал предпринимать. Интересно также, что вопросами ликвидации будет заниматься недовольный своим нынешним партнером Анашкин.

Но есть версии и неофициальные. Наиболее правдоподобная из них связана с желанием Владимира Анашкина нажиться на продаже или сдаче в аренду дорогостоящей недвижимости, которая принадлежит обществу. Отметим, что «Интек» владеет зданиями в самом сердце Северной столицы. Примерная стоимость бизнес-центра составляет по оценкам экспертов около миллиарда рублей. При этом господин Анашкин останется учредителем ООО «Морской салон», которое организует Петербургский международный военно-морской салон.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 15:00

Продолжается расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, совершенном при реализации имущества обанкротившейся Urban Group. Некогда крупный застройщик Московской области потерял свои позиции на строительном рынке жилья в 2018 году. Перед этим, правда, успел собрать с почти 15 тысяч дольщиков порядка 80 миллиардов рублей. Отметим, что конфликт соучредителей известной и успешной девелоперской компании Андрея Пучкова и Александра Долгина из-за финансовой политики, по слухам, и стал причиной банкротства.

Заканчивать возведение домов, а запланированные к строительству несколько десятков объектов были сданы в эксплуатацию в этом году, пришлось Фонду развития территорий. Именно последний, кстати, инициировал проверку правоохранительными органами действий конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене, а также юристов Екатерины Мыскиной и Дмитрия Шарифуллина. Они, согласно собранным материалам, обвиняются в хищении части вырученных от распродажи незалоговых активов Urban Group средств. На данный момент речь идет о четверти миллиарда рублей.

По версии обвинения, Светлана Аглинишкене выводила деньги под предлогом проведения конкурсного производства. Так, например, по необоснованно завышенным ценам заключались договоры на охранные услуги. На этом этапе в преступную схему включались разбирающиеся в юридических вопросах Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин. Они представляли интересы подставных исполнителей.

По ходатайству следователей фигуранты уголовного дела арестованы. В изоляторе по решению Басманного суда столицы господа Аглинишкене, Мыскина и Шарифуллин пробудут почти до середины декабря. Отдельным производством велось расследование в отношении Андрея Пучкова. Совладельца Urban Group, напомним, еще пять лет назад обвинили в злоупотреблении полномочиями. От правосудия Пучков скрылся за границей и сейчас находится в международном розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 13:00

Самарский миллионер, а по некоторым данным и миллиардер Сергей Плотников попал в скандал с нарушением авторских прав. Конечно, не сам бизнесмен в этом замешан, а его компания «Милес плюс», которая входит в его корпорацию «РосРегионРазвитие». На фирму подало в суд Российское авторское сообщество. Дело прошло две инстанции, и обе встали на сторону РАО. Что будет в третий раз, покажет время. Итак, поводом для обращения в Арбитраж стали шлягеры прошлых лет. Например, всем известные и любимые многими композиции «Женское счастье», «Музыка нас связала» и другие. Также среди исполненных без разрешения были и зарубежные треки. Все это было озвучено в магазине «Мега Мебель» в Ульяновске, владельцем которого является плотниковская «Милес плюс». В этой конторы в пользу правообладателей был взыскан штраф в размере 80 тысяч рублей. Пока не известно, будет ли обжалован иск во второй раз.

«Милес плюс» довольно прибыльна компания. В пролом году ей удалось заработать более 140 миллионов рублей при чистой прибыли в 24 миллиона. Ее единственным учредителем является Виталий Силантьев. Он же вместе с Плотниковым и братом последнего Владимиром учредили УК «РР Развитие». В головной компании финансовые дела выглядят немного скромнее – 87 миллионов выручка, прибыль – в 10 раз меньше. Более примечательной во всей корпорации Плотникова компания «Пегас». По мнению источников, у РАО нашлось бы немало поводов для предъявления требований по восстановлению нарушенных авторских прав. Но вопросы вполне могут возникнуть и у правоохранителей.

В частности речь идет о Кировском вещевом рынке в Самаре, которым заведует «Пегас». В народе его прозвали «Кирычем». За прошлый год рыночные площади заметно приросли, а торгуют на них в основном мигранты. Не смотря на то, что во многих регионах уже прошли миграционные рейды силовиков, про самарских пока не слышно было. Интересен и тот факт, что прибыль «Пегаса» составляет всего 11 миллионов рублей. Зато граф в налоговой декларации, касающиеся прочих расходов и доходов, выглядят внушительными. Например, три года назад через контору прошло почти 5 миллиардов рублей, в 2021-м – на три миллиарда меньше, но все равно не мало. Прошлый год показал денежный оборот по этим статьям около 260 миллионов рублей. Источники считают, что такое падение могло стать причиной перевода центра финансовой генерации в другую структуру, чтобы не привлекать внимание фискалов. В общем, иногда музыка до добра не доводит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 11:00

Представители одного из крупнейших агрохолдингов России «Покровский», бенефициарами которого являются Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, собираются обжаловать приговор об изъятии активов в пользу государства. Понятно дело, что миллиардеру и его свите не хочется терять такой огромнейшее хозяйство, которое насчитывает более 90 предприятий и организаций и тысячи гектаров плодородных земель. Сюда входят и мясокомбинаты, и птицефабрики, и сахарные заводы, элеваторы, торговые и сервисные компании. Общая стоимость активов оценивается в 100 миллиардов рублей. Но Генпрокуратура также не намерена отступать и будет продолжать настаивать, что все это нажито преступным путем.

Коровайко вместе с Чебановым развернули свой агробизнес еще в начале нулевых. Тогда первый занимал различные посты в полпредстве ЮФО. И активно пользовался служебным положением, оказывая влияние на муниципальные власти и собственников различных предприятий, чтобы те «по-хорошему» ему отчуждали имущество. Так и прирастали активы год от года, даже после полпредства. Главное, как говорится, было правильно стартануть. В настоящее время все имущество «Покровского» находится под арестом и контролируется приставами. При этом отмечается, что обеспечительные меры никак не влияют на рабочие процессы заводов и предприятий: производственный процесс идет в штатном режиме, зарплаты выплачиваются персоналу.

Также Коровайко уличили и в незаконной предпринимательской деятельности. Во время чиновничества запрещено вести бизнес. Но миллиардер утверждает, что все активы, приобретенные в тот период, покупали его родственники на собственные средства. Так себе аргумент, конечно. Отметим, что Коровайко с Чебановым скрываются заграницей. Их объявили в розыск по делу о создании ОПС, вымогательстве и мошенничествах. Именно такими методами, считает следствие, эти господа и сколотили свое состояние. Есть показания свидетелей, которые утверждают, что представители «Покровского» давили на них, чтобы только заполучить производственные активы. В этом свете кажется, что обжалование обращения агрохолдинга в госсобственность не увенчается успехом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 09:44

Ранее наш телеграм канал освещал проблему строительства ЖК «EVO» в городе Реутов Московской области.

Жители Реутова считают данное строительство незаконным и нарушающие их права, так как город Реутов является самым густонаселённым город России, о чем лично говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также по мнению жителей данное строительство не согласовывалось с самими жителями. Публичных слушаний не проводили. Социальная инфраструктура Реутова перегружена. Школы переполнены, в детские сады большие очереди, существует дефицит парковочных мест, имеется катастрофический дефицит зеленых и парковых зон более 85 гектар и т.д.

По мнению жителей Реутова, не смотря на всё это - власти Подмосковья продолжают губительную застройку города многоквартирными домами в ущерб местным жителям и экологии.

Министерство жилищной политики, где министром является Инна Федотова, продолжает выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов коммерческим застройщикам в Реутове.

Жители Реутова не согласны с местными властями по застройке города в угоду только коммерческим застройщикам.

Реутовчани обратились с многочисленными жалобами о несогласии со строительством ЖК «EVO» на территории города и с просьбой ввести мораторий на строительство, на территории самого Реутова, в ведомство Александра Бастрыкина, в Следственный комитет России, в том числе через телеграм Чат - Информационный центр СКР.

По информации Следственного комитета России, следственным отделом по г. Балашиха организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение. Подробнее - /channel/infocentrskrfchat/71699.

Также жители Реутова обратились в ведомство Игоря Краснова в Генеральную прокуратуру РФ с аналогичными жалобами, но реакции от Генпрокуратуры пока не поступило.

Обращение жителей Реутова - здесь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 October 2023 08:00

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск АО «Полигон-ЛТД» из Сургутского района о взыскании 18,5 млн рублей с ООО «Горизонт» (зарегистрировано в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района; совладельцы – Анастасия Бышок и Игорь Абрамов). Речь идет о задолженности по контрактам, заключенным в 2019-2022 гг., в соответствии с которыми «Полигон-ЛТД» брал на себя обязательства по оказанию операционных услуг по обращению с промышленными отходами с Северо-Ендырского, Соровского, Тортасинского, Западно-Эргинского, Южно-Эргинского и Кондинского месторождений.

В оговоренные контрактами сроки оплата за сделанные работы не поступила, а так как юридически обоснованных аргументов в свою защиту представители «Горизонта» в ходе судебных разбирательств не представили, арбитраж вынес решение в пользу истца. «Горизонт» сегодня находится на грани банкротства: с соответствующим иском обратилось АО «НПП «Бурсервис» из Уфы. В список кредиторов входят ЗАО «Нефтьстройинвест» (Мегион), ООО «Рускомсевер» (Нефтеюганск), ФГКУ «Охрана» Федеральной службы войск Нацгвардии РФ, АУ ХМАО «Центр профессиональной патологии» и др. О намерении добиваться банкротства компании заявили также Вячеслав Мехонцев, ООО «СДТ» из Перми и АО «Арпан Гео» из Тюмени. Общий размер долговых обязательств компании за последний календарный год превысил 2 млрд рублей.

О критической ситуации, связанной с отсутствием контрактов, в минувшем сентябре на заседании проектного комитета ХМАО сообщил гендиректор «Горизонта» Андрей Бобров. Попытки руководства получить бюджетную поддержку успехом не увенчались. Эксперты говорят о высокой степени ухода компании с рынка, грозящего безработицей почти полторы тысяче сотрудников. Положение осложняется конфликтом акционеров: в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по иску Игоря Абрамова к Анастасии Бышок и самому «Горизонту» о признании недействительным увольнения предыдущего гендиректора Артема Шишкина и назначении на его место Андрея Боброва.

Изменения в руководстве «Горизонта» могли быть связаны с возбуждением в отношении бывших топ-менеджеров нескольких уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Появлялись сообщения о связях Анастасии Бышок с Сергеем Гилевым, известным как «выходец из криминальных структур 90-х». При этом сам Гилев де-юре никогда не имел отношения к «Горизонту».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 17:00

Вокруг личности бывшего и уже осужденного по делу о заказных убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не утихают страсти. Раз за разом в СМИ появляются все новые подробности судебных разбирательств. Кстати, с этими самыми разбирательствами в последнее время не все благополучно складывается. А все из-за разных часовых поясов, в которых находятся фигуранты экономического дела Фургала. Одни сидят в столичном СИЗО, другие содержатся в Хабаровске. Когда Москва просыпается и идет на работу, хабаровчане ужинают. Поэтому обвинение все же решило собрать всех под одной крыше, чтобы остановить, наконец, эти постоянные затяжки процесса. Всех причастных переправят в московский следственный изолятор «Медведь».

Напомним, что ранее Фургала приговорили к 22 годам за организацию нескольких убийств в начале нулевых. Потом следователи накопали материалы на еще одно уголовное дело по поводу хищений денежных средств. По версии следствия, экс-губернатор создал преступное сообщество, которое вывело из МСП-банка миллиарды рублей. Подельники оформляли огромные кредиты, а затем деньги уходили аффилированным с ГК «Торэкс» конторам. Именно Фургал, по мнению правоохранителей, смог убедить предправления финансовой организации, используя свои высокие чиновничьи посты, в неограниченном кредитовании «Торэкса».

По данному делу проходит десяток фигурантов. Компанию Фургалу составили экс-замгубернатор, ставший затем финансовым консультантом в «Торэксе», Юрий Золочевский, главбух ГК Галина Алейникова, финдиректор Владислав Кармашков, безопасник Дмитрий Козлов, два директора фирм «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов и ООО «Строитель» Геннадий Савочкин. Также судьбу этих товарищей разделяет и бывший предправления МСП-банка Дмитрий Голованов, и некоторые другие фигуранты.

Тем временем, защитники Фургала не оставляют попыток отменить приговор своему клиенту. Теперь у них появились показания некоторых присяжных заседателей, выносивших вердикт по делу о заказных убийствах. Выяснилось, что на них оказывал давление председательствующий судья Геннадий Цой. Фемидовец часто заходил в совещательную комнату и призывал концентрировать внимание на позиции обвинения, а не на сторону защиты. Позволял себе критику в адрес адвокатов. Часть комментариев судьи были записаны на диктофон. Так что в ближайшее время события с Фургалом могут получить новый вектор развития.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 15:00

Модников сразу двух российских столиц на днях потрясла новость о претензиях правоохранительных органов к бизнесмену Никите Ефремову. Владельца салонов, где за большие деньги продаются якобы эксклюзивные кроссовки известных брендов, обвинили в распространении контрафакта. Если факт подтвердится, то господина Ефремова привлекут к административной и даже уголовной ответственности. Правоохранителями уже ведется проверка. Сотрудники полиции намерены провести экспертизу подлинности товара, для чего изъяли из салона сразу несколько тысяч пар кроссовок.

Напомним, скандал начал блогер AndrewMADEit. Молодой человек не смог добиться от работников одного из магазинов документов, подтверждающих оригинальность спортивной обуви. Неприятную ситуацию он описал на своем канале. Видео тут же разлетелось по сети. Отметим, что в числе клиентов Никиты Ефремова значатся многие популярные и известные широкой публике личности. Начинающий бизнесмен обувал в прямом и переносном смыслах Ксению Бородину, Ольгу Бузову, Наталью Рудову, Регину Тодоренко и других звезд. 

Увлекаться лакшери куплей-продажей молодой человек стал несколько лет назад. На сегодняшний день к его активам помимо сети Nikita Efremov относится еще одно юридическое лицо, занимающееся торговлей одежды. Правда, фирмой «Э рейр кейс» предприниматель владеет не один. Его партнером, согласно документам, является шоумен Михаил Литвин, прославившийся провокационными роликами. Кроме того, недавно стало известно о причастности к обувному бизнесу Ефремова Александра Орлова. Последний, к слову, является опытным игроком предпринимательского рынка. Похоже, именно он помог амбициозному новичку пробиться в большой бизнес. Возможно также, что Ефремов опирался на плечо отца, который, по слухам, также является предпринимателем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 13:00

Похитившие у своих клиентов более двух миллиардов рублей сотрудники инвестиционной компании QBF, среди которых внук экс-председателя российского регулятора Георгия Матюхина, потребовали рассмотрения уголовного дела судейской коллегией. Председательствующая прошение поддержала, как и ходатайство прокуратуры о продлении сроков избранных ранее мер пресечения. Еще полгода в прошлом генеральный директор фирмы, оказавшейся финансовой пирамидой», Станислав Матюхин, директор Санкт-Петербургского офиса компании Алексей Голубев и глава юридического департамента Евгения Россиева проведут в следственном изоляторе. Экс-руководитель «дочки» QBF Владимир Пахомов шесть месяцев будет находиться под домашним арестом. Пролонгирована была также обеспечительная мера – арест имущества фигурантов. Ожидается, что рассмотрение дела уже расширенным составом судей состоится после ноябрьских праздников. На заседании планируют огласить заключение стороны обвинения.

Напомним, сообщники с течение нескольких лет привлекали средства граждан под предлогом их вложения в инвестиционные проекты. Клиентов заманивали повышенной доходностью. Размер обещанной прибыли варьировался от 15 до 17 процентов годовых. Однако вместо инвестиций деньги уходили на счета подконтрольных фигурантам иностранных юридических лиц. Пирамида рухнула, когда доверившиеся мошенникам люди решили вывести свои сбережения.

Надо сказать, что организатор преступной схемы, которым следствие считает бенефициара QBF Романа Шпакова, сумел покинуть пределы Российской Федерации. Он объявлен в розыск. Отдельное производство идет и в отношении курировавшей финансы компании Линды Атанасиаду, которая является гражданкой Кипра. Еще один участник аферы Зелимхан Мунаев уже понес наказание. Бывшему руководителю кипрского филиала инвестиционной фирмы суд в особом порядке назначил провести в колонии восемь лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 October 2023 11:00

Сложные времена переживает один из стратегически важных для страны топливных морских объектов – АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Нормально работать ему мешают спор собственников. Причем половиной акций предприятия управляют граждане недружественных России стран. Напомним, активом в равных долях владели Сергей Васильев и Дмитрий Скигин через свои кипрские компании «Мобалко Холдингс Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайз Лимитед» соответственно. После кончины господина Скигина его доля перешла детям: Михаилу, Евгению, Давиду и Полине. Отметим, что все они имеют гражданства иностранных государств. Родственники, кстати, переругались между собой из-за наследства.

Средства массовой информации, в частности, сообщали, что Скигины-старшие, отказавшиеся от Родины в пользу Германии, лишили младших бипатридов Давида (является еще и гражданином Швейцарии) и Полину (гражданка Франции) причитающихся им долей. То есть четкого понимания, кто является владельцами 50 процентов акций ПНТ, нет. С собственником второй половины «Петербургского нефтяного терминала» дело обстоит проще. В 2021 году господин Васильев принял решение о репатриации. Оформление документации, различные юридические вопросы и собственно сами акции он доверил своей супруге Елене. Госпожа Васильева, войдя в совет директоров, а затем и возглавив его, затеяла на предприятии аудит, вскрывший финансовые махинации иностранной команды партнеров по бизнесу.

По ее инициативе был подан иск с просьбой предоставить информацию о бенефициарных владельцах доли акций покойного Дмитрия Скигина. Ответчики адресовали различные встречные претензии «Петербургскому нефтяному терминалу», семье Васильевых и ряду других членов совета директоров. Постоянные разбирательства создают существенные трудности акционерному обществу. А представители отечественной судебной системы не желают облегчить ему жизнь. Так, Арбитражный суд в рамках рассмотрения корпоративного спора по иску иностранцев наложил обеспечительные меры на ПНТ, фактически парализовав работу предприятия. Такое решение заставляет задуматься над тем, в чьих интересах действуют служители Фемиды?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь