Компромат ГРУПП

19 October 2023 08:00

Бывший заместитель гендиректора челябинской «Корпорации Развития», бизнесмен Владимир Караманов обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Инвестиндустрия» (зарегистрировано в Химках) и кипрской «Савелком консалтинг ЛТД» о признании притворным договора купли-продажи акций челябинского предприятия «Трест Уралнефтегазстрой» (АО «Трест УНГС»). Кроме того, в суде рассматривается иск Караманова к тем же коммерческим структурам и Вардану Амаряну о переводе прав и обязанностей покупателя акций.

В настоящее время ценные бумаги в количестве 10 тыс. штук находятся в распоряжении «Инвестиндустрии», но в рамках обеспечительных мер арбитраж запретил совершение любых действий, направленных на их отчуждение или обременение правами третьих лиц. Причиной принятия такого решения стало, в том числе, заявление самого владельца о планах продажи акций. Говоря о договоре купли-продажи, подписанном в 2020 году, представители Карманова заявляют о его фальсификации.

Одновременно о переводе прав и обязанностей покупателя 10 тыс. акций «Треста УНГС» в рамках другого процесса заявляет Сергей Гришаев, ссылающийся на договор 2018 года и предъявляющий соответствующие требования Самвелу Маргаряну и все той же «Савелком консалтинг ЛТД». В этом случае суд затребовал у Маргаряна копию договора или иного документа, ставшего основанием для приобретения ценных бумаг, но его представители указали на отсутствие такового. Связан ли иск Гришаева с требованиями Карманова, которому принадлежит 70,63% «Треста УНГС», неизвестно.

В 2016 году гендиректор «Корпорации развития» Сергей Маслов и его заместитель Караманов были задержаны силовиками в рамках расследования уголовного дела о выводе средств из банка «Народный кредит», которое впоследствии развалилось. Деятельность самой корпорации, получавшей бюджетные миллиарды на реализацию масштабных проектов в УрФО, сопровождалась регулярными скандалами. Например, Северо-Уральское управление Ростехнадзора пыталось привлечь организацию к административной ответственности за брошенное без консервации строительство мостового железнодорожного перехода через реку Надым в ЯНАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 16:00

Слезы горечи проступили на глазах у жены и дочерей экс-тыловика из Центральной энергетической таможни Сергея Алексеева. Нет, он не умер. Просто его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Вот и не выдержали сердобольные родственники временную потерю кормильца. К слову сказать, он бы, наверное, и хотел бы обеспечить свою семью достойным образом. Но приличной работы лишился после возбужденного уголовного дело о коррупции. Да и взятку толком-то и не взял. В общем, не удалось потратить те два миллиона рублей, что он потребовал от компании-подрядчика при ремонте помещений таможни.

Все началось еще в начале 2021 года, когда Алексеев решил нагреться за государственный счет. Он знал, что подрядчик получит за проведенные работы по госконтракту 200 миллионов рублей. Таможенник запросил у него один процент в виде отката. За это он гарантировал подписание актов приемки без всяких проволочек. Но в случае отказа он угрожал сделать так, что компания лишится не только этого подряда, но и добьется, чтобы организацию внесли в список недобросовестных поставщиков. Представители подрядчика, поразмыслив, решили не идти на поводу у предприимчивого таможенника и обратились с заявлением о вымогательстве взятки к чекистам. Ну а те уже знали, что делать.

Алексеев не стал устраивать конспиративных встреч, а принял деньги прямо в здании ЦЭТ. Выходя из него с пакетом банкнот, он заметил, что к нему приближаются сотрудники ФСБ. После чего скинул «брикет» в снег. И до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности. И это не смотря на то, что против него все: показания свидетелей, отпечатки пальцев на деньгах, результаты экспертизы, расшифровка телефонных звонков. Защита строилась на том, что Алексеев якобы не имел полномочий на подписание актов приемки. Поэтому адвокат хотел доказать, что его клиент – максимум мошенник, а не коррупционер. Ведь за мошенничество меньшее наказание предусмотрено. В итоге вместо запрашиваемых прокурором 12 лет он получил 8. Также обязали выплатить штраф в 1,1 миллиона рублей. А до тех пор, пока он не внесет эту сумму, его квартира, машина и банковские счета будут находиться под арестом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 14:00

ФНС выявила факты уклонения от перечисления НДС самарским АО НКО «Платежи и расчеты» («ПиР», председатель правления – Алексей Тихомиров) на миллионы рублей. В ходе проверки работы организации за период с 1 января 2014-го по 31 декабря 2016 года, МИФНС-1 установила наличие схемы, направленной на получение налоговых преференций в ходе исполнения договоров с кредитными учреждениями на инкассацию автоматов по приему платежей (АПП), а также пересчет и зачисление денежных средств на корреспондентские счета. В частности, в рамках типового договора пониженный тариф «ПиР» приходился на облагаемую НДС инкассацию наличности, а повышенный – на услуги пересчета, доход от которых НДС не облагается.

Как выяснилось, «Океан Банк» ежемесячно платил «ПиР» за инкассацию по 50 рублей за каждый АПП; за прием с пересчетом денег – от 500 до 3,5 тыс. рублей за АПП. В свою очередь, «Банк Русский Стандарт» за инкассацию аппарата с привлечением минимум 1 инкассатора и 1 машины перечислял компании 50 рублей в месяц, а за пересчет наличности с одного АПП одним специалистом-кассиром – от 4 тыс. до 4,5 тыс. рублей. В общей сложности в 2014 - 2016 гг. по договорам с «Океан Банком» и «Русским Стандартом» через кассу «ПиР» прошли свыше 1,8 млрд рублей. При этом доход от пересчета составил 84,5 млн, а от инкассации – всего 1,19 млн.

Попытка оспорить результаты налоговой проверки окончилась неудачей: Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону ФНС. Показательно, что в процессе разбирательств главный бухгалтер предприятия Наталья Бобылева подтвердила: услуги по инкассации являются более затратными, чем по пересчету, однако пояснить, почему в договорах с банками вышло наоборот, не смогла. В итоге «ПиР» доначислили недоимку по НДС в размере 10 млн и пени в связи с неуплатой налогов в размере 4,43 млн рублей.

АО НКО «ПиР» представляет собой расчетную небанковскую кредитную организацию, с основным видом деятельности «осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц с использованием банковских (платежных) карт». Услуга по переводу предоставляется в рамках сервиса «Avosend», оператором которого выступает ООО «ПС Процессинг», зарегистрированное по одному адресу с московским офисом «ПиР», головная структура которого находится в Самаре. Кроме комиссий за транзакции, компания зарабатывает на инкассации с пересчетом наличности клиентов. Руководитель «ПиР» Алексей Тихомиров ранее занимал пост замдиректора департамента финансового планирования и контроля в «Агентстве по страхованию вкладов».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 12:00

Начиная с 2022 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре выявило 33 нарушения содержания скотомогильников, в том числе, сибиреязвенного скотомогильника в Тобольске, расположенного в районе Завального кладбища вблизи береговой зоны Иртыша. В частности, здесь имело место нарушение целостности ограждения. Объект находится под контролем МКУ «Имущественная казна города Тобольска», которое было привлечено к административной ответственности. После этого учреждение взялось за устранение нарушений и заключило контракт на выполнение работ по восстановлению бетонного замка между железобетонными плитами ГТС с ООО «Строительная компания «Арарат», сдавшим выполненную работу 5 сентября.

Принадлежащая бизнесмену Айку Аслояну СК «Арарат» является постоянным подрядчиком мэрии с объемом контрактов 222,8 млн рублей. При этом значительная часть договоров на благоустройство, строительно-монтажные и ремонтные работы по инфраструктурным объектам расторгалась досрочно, а сами контракты выполнялись частично. Претензии к «Арарату» имеются у налогового ведомства. Так, в начале октября МИФНС №14 по Тюменской области обратилось в арбитраж с заявлением о банкротстве подрядчика в связи с наличием задолженности по налогам в размере более 3,2 млн рублей.

В тюменской администрации категорически отрицают наличие каких-либо проблем с содержанием скотомогильника, в том числе, связанных с нарушением законодательных норм. Так, по словам замглавы города Ольги Новиковой, чиновники регулярно инспектируют объект совместно с сотрудниками «Тобольского межрайонного центра ветеринарии». По результатам этих осмотров якобы никаких нарушений ветеринарно-санитарных правил не выявляется, а сам скотомогильник соответствует законодательным требованиям. Между тем, весной 2019 года тот же Россельхознадзор уже выявлял грубые нарушения содержания опасного объекта, инициировав административное производство. Попытка мэрии оспорить санкции в судебном порядке потерпела неудачу.

Тогда в прибрежной зоне Иртыша было зафиксировано появление биоотходов, что вызывало вопросы к состоянию местного ГТС. Претензии к берегоукреплению у Северо-Уральского управления Ростехнадзора возникли и в ходе последних проверок. В мэрии сообщают о заключении муниципального контракта на оказание услуг по разработке проектной документации для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильника. Подрядчиком выступает тюменское ООО «Экоэксперт», при этом работы должны были быть окончены еще 31 декабря 2022 года. Причины нарушения сроков остаются неизвестными, а эксперты подчеркивают, что для такого объекта наличие СЗЗ является обязательным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 11:31

Изобретательная схема по вывозу отходов из петербургского заказника регионального значения «Озеро Щучье» прошла проверку Следственного отдела по Выборгу после того, как внимание на нее обратил глава СКР Александр Бастрыкин. Ничего криминального в перемещении 145 тыс. тонн мусора в карьер соседнего региона вместо переработки следователь не нашел.

История тянется с 1970-х ходов с карьера по добыче песка. В 2011-м году на этой территории решили организовать региональный заказник. К тому моменту горы мусора успели зарасти не только травой, но и мелкими деревьями. Очищать заказник путем перемещения отходов из одного старого карьера в Курортном районе Петербурга в другой, но уже в Ленобласти, выбрали ООО «Раритет-Эко», которое ранее заключило договор с ООО «ЦБИ» по предоставлению грунта для рекультивации «Воронцовского-2». Последний карьер находится ближе всего к петербургскому заказнику.

В СК РФ по Ленобласти обратилась местная жительница, владеющая дачей по соседству. Для принятия решения старший следователь следственного отдела по Выборгу СУ СК РФ по Ленобласти побеседовал с замглавой администрации МО «Первомайское СП» и исполнительным директором «ЦБИ» Дамиром Асфендиаровым. Собеседники заверили, что перевозимый грунт будет содержать лишь отдохы V класса опасности, то есть железобетонный лом, кирпичную крошку и обрезки металлоконструкций. Для допконтроля 20 сентября он провел «осмотр места происшествия». На спорном карьере запротоколированы начавшиеся работы по транспортировке, а следы постороннего ТБО не обнаружены.

Таким образом СК была подтверждена законность обозначенной схемы. Однако в нашу редакцию, как это всегда бывает в подобных случаях, продолжают поступать сообщения недовольных сложившейся ситуацией.

@De1taNews

Компромат ГРУПП

18 October 2023 11:00

Задержали, опровергли, потом снова задержали. Такие информационный качели наблюдаются в октябрьские дни в иркутском городе Тулун в отношении его мэра Юрия Кариха. В первых числах месяца кто-то ради хайпа побежал впереди паровоза и сообщил, что сити-менеджера взяли в рамках уголовного дела по махинациям с расселением людей из авариек. На самом же деле, тогда его просто допрашивали. Дело действительно было возбуждено, но по факту, а не в отношении конкретных лиц. С публичным заявлением в те дни даже выступил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона, как и большинство его коллег из других субъектов РФ, отделался дежурным набором фраз на этот счет – правоохранители во всем разберутся.

Но тот инфоповод дал возможность пролить свет на все происходящее в городе. Практически сразу после первого заявления о задержании на федеральном канале вышел сюжет, где некая активистка рассказала про махинации семейства Карих. Как минимум два участка через переуступку права аренды достались сыновьям чиновника Дмитрию и Евгению. Земли предназначались под выдачу пострадавшим от наводнений. Под это дело были объявлены аукционы, как положено. Пару лотов выиграли непонятные личности, которые затем и переуступили их чадам Кариха для семейного благополучия – они потом построили на землях дома и гаражи и приватизировали.

Одним из победителей торгов стал некий Денис Лисовский. Из открытых источников следует, что этот товарищ не раз судим за кражи и наркотики. Также один из участков, который был последним в ряду на улице, после проведения торгов стал на 8 соток больше – 15 превратились в 23. Видимо, бонус от мэрии. Точнее, от любящего отца. Также при строительных работах сыновьих домов использовалась муниципальная спецтехника. За неправомерное увеличение участка прокуратура даже проверяла, заметив коррупционную составляющую. Но никаких последствий не было.

Вообще чиновничья карьера Юрия Кариха довольно занимательная. Началась почти 20 лет назад с депутата гордумы Тулуна. И до осени 2010-го он трудился там, пока не стал мэром города. Но уже в начале 2014-го снял с себя полномочия, так как в декабре 2013 года его признали виновным в мошенничестве. Заплатив штраф в 50 тысяч рублей, он уже через полгода после объявления приговора вновь вступил в борьбу за мэрское кресло. Его оппонент Александр Кутковой пытался в суде оспорить результаты выборов, но Фемида признала их законными.  

За что же вновь задержали Кариха? Его привычная статья о мошенничестве. Следствие считает, что он в 2019 году вместе с пятью своими подчиненными проворачивал схемы с расселением из авариек. Но есть одно НО. Сначала в этих аварийках прописывали нужных лиц, которые в расселении и не нуждались вовсе. А затем им предоставляли жилье или компенсации. Не удивимся, если среди переселенцев окажутся и его сыновья. Одной из его подельниц была глава имущественного комитета мэрии Марина Миронова. По некоторым данным, эта дама приходится двоюродной сестрой погибшей жены Кариха Ларисы. Кстати, супруга чиновника погибла в ДТП в тот же год, когда совершались аферы. За рулем находился сам муж-мэр. Они врезались в стоящий КамАЗ. Женщина скончалась на месте, градоначальник попал в больницу, из которой потом на своих ногах вышел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 09:23

Палестинский журналист Мухаммад Смири опубликовал кадры из больницы в Газе

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 08:35

В Твери в очередной раз, противоправные действия чиновницы, находящейся и так под следствием начинают набирать новые обороты, власти и губернатор Тверской области Игорь Руденя походу бессильны. Сразу хотелось бы обратить внимание председателя СК России Александра Бастрыкина, так как именно его ведомство – Следственное управление СК России по Тверской области проводит предварительное расследование уголовного дела по ранее выявленному факту преступления со стороны и.о. главы Эммаусского сельского поселения Калининского района Марии Мельниковой.

Дополнительный факт противоправных действий со стороны исполняющей обязанности главы Эмаусского сельского поселения Калининского района Мельниковой начался в августе т.г., когда Мельникова, зная о предстоящем упразднении администрации поселения в связи с преобразованием Калининского района в Калининский муниципальный округ, путем объединения поселений решила напоследок продать за бесценок по заниженной стоимости, представляющие интерес земельные участки общей площадью более 2000000 м2, которые находятся в собственности муниципального образования «Эммаусское сельское поселение».

Своим постановлением от 11 августа 2023 г. Мельникова назначила проведение аукциона по продаже земельных участков. В свою очередь сформирование земельных участков осуществлялось без учета требований земельного и водного законодательства. Однако, в начале сентября Мельникова отменила на основании постановления данный аукцион по продаже земельных участков в соответствии с поступившим представлении прокуратуры о нарушении законодательства, тем самым, не доведя свои противоправные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам. 10 октября Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, с целью сохранения земельных участков, и естественно с целью пресечения попытки Мельниковой по продаже по заниженной стоимости земельных участков ходатайствовало о передаче земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.

На 13 октября было назначено заседание Совета депутатов поселения, где одним из вопросов планировалось обсуждение депутатским корпусом и принятие решения о передаче в государственную собственность данных земельных участков, но заседание не состоялось и тем самым решение о передаче участков не было принято (это было последнее заседание Совета депутатов поселения, так как 15 октября прошли выборы депутатов в Думу Калининского муниципального округа, депутатов поселения больше не стало существовать). Земельные участки находятся в подвешенном состоянии и не перешли в государственную собственность, а жители п. Эммаусс обеспокоены произволом и.о. главы поселения Марией Мельниковой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 19:47

Губернатор Краснодарского края решил пополнить свою эффективную управленческую команду очередным новым мэром - Артемом Бересневым - персонажем весьма калорийным с точки зрения статей УК РФ.

https://telegra.ph/Ugolovnye-tradicii-mnogoanalnogo-kraya-10-17

Компромат ГРУПП

17 October 2023 18:44

С 11 октября владельцем бывшего актива банкира Олега Тинькова ООО «Ла Дача Астрахань» в Астраханской области числится одна из структур сельскохозяйственной империи Александра Ткачева, экс-губернатора Краснодарского края. Новым учредителем «Ла Дача Астрахань» теперь числится ООО «Птицефабрика «Акашевская» (Республика Марий Эл, производство сельхозптицы, выручка за 2022 год - 28,3 млрд рублей). Ей в свою очередь через «Марфининвест» владеет уроженка Краснодара Мария Лисицина.

Считается, что она представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В 2000 – 2010 годах г-жа Лисицына работала на различных должностях в администрации региона, в 2011 – 2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, контролируемой семьей господина Ткачева.

Не исключено, что обустройством элитной базы отдыха займется его племянница, дочь депутата ГД РФ Алексея Ткачева, Анастасия Краттли. Будучи студенткой, она скупала участки в Динском районе Кубани, затем стала совладелицей ряда предприятий, включая птицефабрику «Югптицепром» (ныне влившуюся в АО «Агрокомплекс имени Ткачева»). Позже родственницу Ткачева можно было заметить на модных показах, например на Миланской неделе моды, где она демонстрировала коллекцию Dolce & Gabbana.

С 2019-го года она также действует в качестве ИП, специализирующегося в сфере дизайна. Кроме того, на нее с мая прошлого года записано краснодарское ООО «Бюро», занимающееся оптовой торговлей мебелью, коврами и осветительным оборудованием (выручка за прошлый год - 255,8 млн рублей). Кроме того, на г-жу Краттли записаны доли в двух кубанских строительных компаниях с практически идентичным названием - ООО «СЗ «АА Девелопмент Групп» и ООО «СЗ «АА Девелопмент Групп 2».

В июле текущего года объект был выставлена на продажу, за нее просили 850 - 900 млн рублей, хотя эксперты называли цену завышенной, считая, что 500-600 млн рублей будет в самый раз. В конце сентября в учредителях оказалась Наталья Дубовицкая - полная тезка супруги экс-главы администрации президента Владислава Суркова. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 15:00

Адвокатам бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, в начале текущего года осужденного за получение крупной взятки, удалось добиться отмены обвинительного приговора и пересмотра уголовного дела. Вторая инстанция усмотрела в ранее вынесенном решении коллег из Басманного суда Москвы существенные нарушения процессуальных норм. Напомним, Сергей Куликов по долгу службы был направлен руководить внеплановой выездной комиссией, ответственной за приемку нового стратегического объекта. Его построили на базе оборонного предприятия для проведения испытаний перспективных видов боеприпасов и техники.

В ходе проверки ему удалось обнаружить несоответствие двух зданий многофункционального комплекса и вертолетной площадки строительному регламенту. Чтобы выявленные нестыковки не повлияли на решение контролеров о вводе объекта в эксплуатацию, Сергей Куликов потребовал у руководителя объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» более миллиона рублей. На словах согласившись с предложением, представитель казенного учреждения обратился к правоохранителям. Дальнейшие переговоры велись уже под контролем оперативников. Экс-чиновник был задержан на рабочем месте непосредственно после получения взятки, а затем – арестован и признан виновным.

Отметим, что защита Куликова настаивала на переквалификации совершенного деяния. По мнению адвокатов, их клиента следовало судить за попытку мошенничества. Толчком же к преступлению якобы стало тяжелое материальное положение: господину Куликову, перенесшему инфаркт, не хватало денег на содержание двоих детей. Кроме того, представители обвиняемого в апелляционной жалобе указали на расхождение показаний свидетелей. Перечисленные обстоятельства оказались достаточными для направления уголовного дела на новое рассмотрение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 13:00

Главный сиделец страны потащил на дно и своих адвокатов-информаторов. Обвинение за участие в экстремистском сообществе получили сразу три юриста Алексей Липцер, Игорь Сергунин и Вадим Кобзев. Их арестовали и отправили в СИЗО до середины декабря. Их защитники пытались добиться в суде домашних посиделок на время следствия. Но суд поддержал доводы следователей, что адвокаты могут поступить по примеру других навальновцев и сбежать заграницу. Правоохранители считают, что адвокаты, общаясь с оппозиционным экстремистом Алексеем Навальным, получали от него поручения для его беглых соратников. А от последних юристы передавали новости Навальному с оппозиционных «фронтов».

Поэтому силовики и решили вырубить эти «передатчики», чтобы сидельца, как считают его приспешники Вячеслав Гимади и иноагент Иван Жданов, окончательно изолировать от внешнего мира. Сам Навальный сравнил это событие с советскими политическими репрессиями. Сергунина и Липцера задержали в Москве. Кобзева приняли прямо перед выходом на судебный процесс в Коврове. Последний должен был выступать в суде в защиту своего оппозиционного босса в мелиховской «сторогой» колонии. Навальный и судья не знали о задержании адвоката. Служитель Фемиды даже затаил обиду на адвоката Кобзева за то, что он ему не позвонил и не предупредил, что не сможет присутствовать на заседании.

Обыски прошли в месте базирования коллегии адвокатов «Далет», к коей причислены Сергунин и Липцер. «Дело адвокатов» было возбуждено неделю назад. В материалах говорится, что все трое в течение двух лет – с весны 2021-го по август 2023 года по очереди передавали сведения о том, как действует навальновское «подполье» на территории страны и за бугром. Отмечается, что одним из главных получателей «обратки» был беглый Жданов. Адвокаты свою вину не признают. Федеральная палата адвокатов собирается проверить законность действий в отношении их коллег. Глава ФПА Генри Резник даже назвал это событие ЧП. Правозащитники из проекта «Первый отдел» и вовсе описали этот факт как катастрофу и абсурд, заявив о противоречиях нормам права и гражданского общества. Еще один адвокат Навального перестал выходить на связь. Это Александр Федулов, который накануне не явился на судебное заседание, а телефон его был выключен. Следим за продолжением событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 11:00

Подошло к своему логическому концу разбирательство по громкому уголовному делу в отношении представителей сети столичных автомобильных салонов. Ранее обвинительными приговорами закончились процессы в отношении 17 сотрудников. Они получили как условные сроки, так и виртуальные. Теперь же дело дошло и до главных фигурантов – экс-владельца салонов Габила Мамедова и менеджера, а по сути, управляющего Вячеслава Пигулевского. Мамедова признали организатором приступного сообщества. Прокуратура просила посадить его на 15 лет с выплатой 4-миллионного штрафа, а его «правой руке» – восемь лет и 500 тысяч рублей штрафа. Но судья была более благосклонной. В итоге главарь ОПС получил 8 лет колонии. Пигулевский же отделался 4-летней условкой.

Всего было доказано причастность указанных лиц к 14 эпизодам мошенничества. Схема была такова: клиент заказывал себе автомобиль и вносил часть суммы в качестве аванса. Оставшиеся деньги по договору он должен был внести при получении машины. Когда этот момент наступал, сотрудники автосалона заявляли, что во время ожидания стоимость авто выросла. В связи с чем покупателю предлагалось два пути решения – доплатить новую сумму или купить модель подешевле. А для получения недостающих средств прямо в салонах находились представители микрофинансовой организации, которые с радостью были готовы выдать кредит под сумасшедшие проценты. Позже потерпевшие называли условия МФО грабительскими. Но так как они не хотели отказываться от намеченной покупки, вынуждены были идти на этот шантаж.

Отметим, что клиентов практически ставили в безвыходное положение. Им заявлялось, что если они откажутся от двух возможных вариантов покупки автомобиля в их салонах, то внесенную предоплату возвращать им никто не будет. События, описанные в материалах уголовного дела, относятся к 2013 - 2014 годам. Именно в тот период и проворачивала свои схематозы ОПС Мамедова. А задержали владельца автобизнеса только в 2021 году. Судебный процесс оказался затяжным. Это было связано с тем, что Мамедов, находившийся под подпиской о невыезде, на некоторое время подался в бега. Но потом вернулся. Мамедов своей вины не признал и настаивал, что действовал в рамках закона. За это и получил реальный срок. Пигулевский же в содеянном сознался, заявляя, что выполнял поручения босса. Поэтмоу и получил виртуальный срок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 09:00

В чувашском Новочебоксарске не угасают чиновничьи страсти уже больше года. Основные действующие лица – глава города (уже бывший) Алексей Ермолаев, депутат горсовета Григорий Михайлов и мэр Дмитрий Пулатов. С последним как раз связаны свежие события. На сити-менеджера завели уголовное дело. Обвинение по каким статьям ему предъявлено, и предъявлено ли вообще что-то, не известно. Правоохранители пока безмолвствуют. Сообщается лишь, что чиновника заподозрили в должностных преступлениях. Некоторые источники предполагают, что один из поводов могли стать сделки со взносами в фонд развития Чувашии «Перле». Средства НКО направляются на социальные, благотворительные, культурные и другие общественно полезные цели.

Пулатов стал мэром в конце лета 2021 года. И за свою непродолжительную карьеру сити-менеджера себя никак не проявил. Но зато оброс рядом скандалов. И тут на первый план выходит тот самый гордеп Григорий Михайлов. В ноябре прошлого года он обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность градоначальника. Народного избранника беспокоило его якобы необоснованное распоряжение на ремонт одного из объектов города. Депутат увидел в этом превышение должностных полномочий. А также требовалась проверка, на каких основаниях один из крупнейших ритейлеров страны X5 Group получил преференции для открытия своей «Пятерочки».

Михайлов в своей риторике и бескомпромиссности выступает эдаким мини-Хинштейном регионального масштаба. Ведь именно он добился увольнения главы города Алексея Ермолаева. Даже уголовное дело на него возбуждалось. Если председателя горсовета ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение финансовой дисциплины, то последней каплей стали вскрывшиеся коррупционные детали. Было выявлено, что он предоставлял в качестве отчета фиктивные чеки за потраченные деньги, которые ему выделялись из бюджета на депутатскую деятельность. В ходе прокурорской проверки установлено, что за счет этих денег заправлялся на АЗС сторонний человек.

Были и еще скандалы, связанные с Ермолаевым и Пулатовым. Последний получил в начале прошлого года премию в размере восьми окладов. Правда, Первый так и не смог вспомнить, что вознаградил коллегу. Позже еще одну премию на 180 тысяч рублей депутатам на согласование предоставили. Народные избранники были возмущены, что Пулатов так мало работает, так мало делает, зато получает слишком много. Все эти дрязги так или иначе были инициированы гордепом Михайловы. И источники не исключают, что именно его ярая борьба с коррупцией послужила причиной призыва на СВО в последние дни мобилизации. В общем, избавились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 08:00

Арбитражный суд Свердловской области прекратил процедуру банкротства компании «Амос-Групп» (директор – Андрей Молотилов), погасившей задолженность перед ФНС в размере более 100 млн рублей. Налоговое ведомство направляло иск в интересах ТУ Росимущества по региону. Дело в том, что, «Амос-Групп» занималась межеванием и распродажей по заниженным ценам через аффилированные структуры предназначенных для ведения сельского хозяйства земельных участков, полученных от ГУП ОПХ «Исток». В настоящее время экс-руководитель областного Росимущества Олег Фролов, а также бывшие заместители главы Управления Алексей Рогов и Евгений Шалашов являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В общей сложности долги перед ФНС по землям, переданным компаниям, связанным с Андреем Молотиловым и его деловым партнером Вадимом Лукачем, превышают 1,2 млрд рублей. По мнению экспертов, банкротство «Амос-Групп» открывало перспективы оспаривания сделок и частичного возврата земельных участков. Известно, что территория площадью 26 гектаров была выкуплена у Росимущества по кадастровой стоимости и продана по рыночной цене московскому застройщику «PNK Group», возводящему складской комплекс на 68 тыс. «квадратов» для ритейлера «Fix Price» на пересечении ЕКАД и дублера Сибирского тракта.

Оспаривая цепочку сделок, прокуратура Свердловской области в минувшем феврале, в рамках обеспечительных мер, добилась запрета этого строительства, но представители «PNK Group» успешно обжаловали решение и теперь компания может продолжать возведение объекта с последующим закреплением права на землю. В свою очередь, «Амос-Групп» в судебном порядке пыталась обанкротить Дачно-потребительский кооператив (ДПК) «Созвездие премиум», где проживает порядка 140 человек, чьи участки граничат с территорией, застраиваемой «PNK Group». В итоге с иском о банкротстве обратилось другое юрлицо, но к разбирательствам подключилось подконтрольное Молотилову ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент», заявившее о долгах ДПК в размере 350 млн рублей.

Кроме того, работающие в связке с бизнесменом юристы инициировали попытку смены руководства «Созвездия премиум», а также ДПК «Зеленые просторы». Двум кооперативам принадлежит в общей сложности свыше 70 гектаров незастроенной земли, стоимостью порядка 500 млн рублей. Расположенные вблизи ЕКАД, эти участки привлекают внимание застройщиков, так как территория пользуется спросом со стороны складских операторов и ритейлеров. При этом участки в «Созвездии премиум», «Зеленых просторах» и поселке «Георгиевские дачи» образованы из земель, ранее закрепленных за ГУП ОПХ «Исток» и сменивших собственника через сделки с участием фирм, близких Молотилову и Лукачу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 17:00

Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 обратилась в арбитраж ХМАО с заявлением в отношении исполняющего обязанности конкурсного управляющего АО «Каюм Нефть» Алексея Посашкова. Очередные разбирательства проходят в рамках банкротства нефтяной компании, связанной с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и группой «Русь-Ойл». Посашкову ставится в вину не обеспечение сохранности нефти, добытой в июне 2022 года, стоимостью более 2 млрд рублей. Также, по мнению истца, управляющий не предпринял мер по расторжению договора перевозки нефтесодержащей жидкости, взысканию дебиторской задолженности и нарушил правила подготовки отчетов арбитражных управляющих.

Следствием неправомерных действий Посашкова названо отсутствие у кредиторов достоверной и полной информации о деятельности и ходе процедуры конкурсного производства «Каюм Нефти». Между тем, по мнению экспертов отрасли, управляющий найдет аргументы по пунктам об отсутствии сохранности нефти и наличии договора с недобросовестным перевозчиком. Они указывают на тот факт, что Посашков получил доступ к документам компании только в декабре 2022 года, после нашумевшего силового захвата предприятия. До этого сотрудники Хотина блокировали ему доступ к информации, в том числе, ссылаясь на отсутствие доверенности.

Что касается претензий, связанных с неосведомленностью кредиторов, то в этом случае высказывается предположение о возможном применении новыми владельцами ранее отработанных схем по выводу активов. Среди возможных бенефициаров декабрьского инцидента называют, в частности, конечных собственников ООО «НЗНП Трейд», ранее входившего в группу «Юг Руси» Сергея Кислова. К таковым относится, в частности, Наталия Лавренюк, известная как гражданская жена бывшего народного депутата Украины Тараса Козака, человека из близкого окружения олигарха Виктора Медведчука. При этом сама Наталия Лавренюк неоднократно упоминалась СМИ в связке с супругой Медведчука Оксаной Марченко.

По схеме, отработанной на «Каюм Нефти», месяц назад произвели захват другого актива Хотина – Нефтяной компании «Дулисьма», с той разницей, что в первом случае были задействованы сотрудники ЧОПа, а во втором – предполагаемые бойцы Росгвардии. По мнению участников рынка, новые собственники предприятий продолжат вести бизнес по прежним схемам, а главный вопрос заключается в том, будут ли они погашать долги компаний. Учитывая наличие у Хотина средств для расчетов с кредиторами, платить придется ему, а контроль за процессом будут осуществлять ФНС и Следственный комитет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 15:00

Беглый олигарх Михаил Фридман вернулся в Россию. Родившийся в Украинской ССР 59-летний бизнесмен после начала специальной военной операции покинул нашу страну, переехав в столицу Великобритании. Уже находясь в Лондоне, он совершал глубокие прозападные реверансы. В частности, звучали предложения о передаче под контроль властей Незалежной местных подразделений Альфа-Банка. Также господин Фридман якобы оказывал финансовую помощь украинской армии. Антироссийская позиция, занятая Михаилом Маратовичем, не помогла избежать попадания в санкционный список. В Лондоне персона нон грата решила не задерживаться.

В поисках лучшей жизни совладелец «Альфа-Групп», стоявший у истоков основания Альфа-банка, глава холдинга LetterOne перебрался в Израиль. Однако очередное обострение конфликта с Палестиной заставило Михаила Фридмана прилететь в Москву. Теперь логичной и правильной стала бы проверка действий и высказываний миллиардера на предмет их подпадания под целый ряд статей Уголовного кодекса. Вполне обоснованно квалифицировать все это можно как дискредитацию армии, так и как госизмену. Кстати, призывы разобраться с Михаилом Фридманом не раз были озвучены известными политиками.

Вместо этого олигарх находится на свободе. И здесь возникает закономерный вопрос об условиях его безопасного пребывания на территории страны. Есть предположение, что иммунитет перед Фемидой Михаилу Фридману обеспечило обещание продать на выгодных государству условиях принадлежащие миллиардеру значительные активы, находящиеся в России, а затем спокойно улететь за границу. Надо сказать, что предмет сделки более чем стоящий. Речь может идти о долях в Альфа-Банке, «X5 Group», управляющей известными сетями магазинов розничной торговли, а также  «Росводоканале».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 13:00

Глава госкорпорации Дом. РФ Виталий Мутко продолжает демонстрировать свое максимальное соответствие своей фамилии. Вечно он что-то мутит. Как и в очередной раз, позарившись на туристическую отрасль. Поняв, что сотни миллиардов рублей, протекавшие через его ДОМ в рамках программ льготного ипотечного кредитования, вскоре иссякнут, нужно искать новые источники для кормления. Так и была придумана совместная работа с корпорацией Туризм. РФ. Даже соглашение в ходе последнего ВЭФа обе корпорации подписали. Дом. РФ будет строить туристическую инфраструктуру, выводя из оборота сельскохозяйственные земли. Хотя изначально планировалось, что этим должна заниматься туркорпорация. Но  золотую антилопу господин Мутко не мог упустить. Подсуетился.

При таких раскладах ему больше никакие льготные жилищные программы и не понадобятся. Хотя он и пытает пролоббировать федеральный проект по субсидируемому индивидуальному строительству. И, судя по всему, Минстрой во главе с Иреком Файзуллиным эту инициативу поддержат. Ведь надо же красивые отчеты рисовать для вице-премьера Марата Хуснуллина, который, в свою очередь, представит все в красивом свете сначала Михаилу Мишустину, а затем и президенту. Некоторые источники действительно заявляют, что Файзуллин, общаясь с девелоперами, предупредил их сокращении государственных строительных программ. Это может коснуться популярные в регионах «Формирование комфортной городской среды», дорожное строительство, льготная ипотека, снос аварийного жилого фонда.

По задумке властей, госземли под туринфраструктуру будут выводиться под контролем института развития. А этим самым институтом фактически и станет Дом. РФ. И хотя Мутко во всеуслышание заявлял на ВЭФ (чтобы хоть как-то оправдаться за соглашение с Туризм. РФ), что у его корпорации есть опыт по финансированию туриндустрии, во все это предприятие верится с трудом. Ведь Дом. РФ не раз попадал в скандалы с государственной собственностью. То ни так продадут объекты культурного наследия, то земли под стройку с нарушениями оформляются. Причем, побеждают на таких торгах в основном нужные компании. Так же будет, видимо, и с госземлями для туриндустрии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 11:53

Мемориальный комплекс памяти Гагарина во Владимирской области разрушается. В 2017 - 2018 годах в Киржачском районе Владимирской области на месте гибели Героя Советского союза, первого космонавта благоустроили мемориальный комплекс. Были выполнены следующие работы: проектирование трибуны, устройство фундаментных групп и монолитных ж/бетонных конструкций, облицовочную плитка, а так же фундаментов и конструкций для постамента на котором планировалось разместить самолет.

В открытых источниках пишут, что работы, указанные выше обошлись в 20 млн. рублей, однако информация на госзакупках отсутствует.

Спустя несколько лет после благоустройства состояние комплекса идеальным не назовешь. Плитка отваливается, а самолет МИГ-29 на постамент так и не поместили, он стоит на земле. И кстати, самолет у Героя был иной модели - МИГ-15УТИ.

Так чтят Героев местные чиновники, но люди все равно продолжают нести цветы к мемориалу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 11:03

Три года назад на окраине Курска по адресу ул Агрегатная, 38Б построили новый жилой дом, вскоре в красивую 10-ти этажку заехали жильцы. И всё в доме не плохо, только лифты никак не могли сдать в эксплуатацию, а значит, и запустить. Застройщик решил не доплатить подрядчику, а тот - не запускать лифт. И вот, спустя три года, не дождавшись обещанного, жильцы обратились к Владимиру Путину. Обращение взял в работу губернатор Роман Старовойт и поручил в срочном порядке решить вопрос.

Не долго думая, Фонд капитального ремонта Курской области разыграл конкурс на замену лифтового оборудования в этом жилом доме. Победила «дочка» могилевского лифтового завода, а субподрядчиком стала фирма, которая эти же лифты устанавливала три года назад. Подготовив все бумаги и введя в строй давно установленные лифты, подрядчик закрыл документацию по конкурсу, а Фонд капремонта их принял, произведя частичную оплату. Сумма контракта составила 5,415 млн рублей, в то время как простое введение в эксплуатацию обошлось бы не более 1,5 млн рублей.

Курские правоохранители, узнав схему, решили полюбопытствовать:
- как заменили лифты, не принятые в эксплуатацию?
- как это сделали, если по закону срок эксплуатации до замены не менее 25 лет?
- на основании чего прошла оплата подрядчику?

Источник Компромат ГРУПП сообщает, что сотрудники УМВД по Курской области сегодня начали проводить обыски. Прокуратура инициировала проверку по фактам мошенничества. Кто окажется виновен, фонд, подрядчик или сразу оба, выяснит следствие.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 10:00

​Изъяв у ООО «Ритуал» здание «Бюро ритуальных услуг», администрация Саратова пообещала, что использует приобретение ради подъема доходов муниципального похоронного бюро. Но как выяснили журналисты, зарабатывают снова частные лица, да еще и связанные с той компанией, у которой здание и отбирали по суду. Сейчас спорный объект предлагают в аренду как зал прощания, но не МУСПП «Ритуал», а ООО «СК «Ритуал», соответствующая информация размещена на официальном сайте компании, в то время как сайт муниципального похоронного бюро таких услуг не предлагает. Частная фирма зарегистрирована в Саратове на улице Чемодурова и имеет прямую связь с тем юрлицом, у которого здание и отбирали по суду в пользу города, у СК «Ритуал» и ООО «Ритуал» один и тот же директор - Наталия Садиленко.

В апреле нынешнего года, когда депутатам Саратовской гордумы в очередной раз не дали под предлогом актуализации сведений обсудить дела муниципального «Ритуала», чиновники все же оговорились, что здание «Бюро ритуальных услуг» - это как раз то, что надо, чтобы поправить финансовые дела в муниципальной организации, которая почему-то была названа убыточной. Новый директор МУСПП «Ритуал» Александра Умирова тоже предлагала делать ставку на дополнительные услуги. Но, как теперь легко можно убедиться, оказывают их все равно частники. Громкое дело о «Бюро ритуальных услуг» разбиралось в арбитраже с апреля 2021 года, а завершилось окончательно только в этом году в конце августа, когда Верховный суд РФ отказался принимать к рассмотрению жалобу от ответчиков. Главной интригой всего процесса стал правовой статус здания. Для начала долго выясняли, что это такое - зал прощаний или все-таки недостроенный крематорий, который частный «Ритуал» хотел соорудить и о чем мэрия была в курсе. Чтобы понять, что же такое в районе Елшанского кладбища построили, пришлось привлекать экспертизу.

Фигурировало «Бюро ритуальных услуг» и в уголовном деле о взятках, возбужденном в отношении экс-прокурора Андрея Пригарова. Но хотя того в итоге осудили, эпизод с подношениями от частного ООО «Ритуал» из обвинения выпал, а соучредитель компании Олег Вартанов соответственно был оправдан. И вот теперь, когда все суды завершились, и здание окончательно должно считаться муниципальной собственностью, история с его возвратом городу получила более чем странный финал: поднимать доход обещали МУСПП «Ритуал», а пользуется зданием СК «Ритуал». На каких основаниях, неизвестно. Возможно, по договору аренды. Хотя сложно сказать, что мешало муниципальному похоронному бюро использовать объект в тех же целях самому. Компания ООО «СК Ритуал» основана Наталией Садиленко в 2020 году, на 2022 год имела одного человека в штате и 773 тысячи рублей выручки. Согласно ЕГРЮЛ, Наталия Садиленко возглавляет также горно-лыжную базу «Роща», входящую в пул бизнеса Михаила Шулекина, экс-главы муниципального «Ритуала», которому, как утверждают инсайдеры, подконтрольна целая сеть ритуальных компаний, поделивших похоронный рынок Саратова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 09:00

Замоскворецким районным судом Москвы изменена мера пресечения, ранее избранная в отношении бывшего владельца банка «Югра» и группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина. Бизнесмена, на которого в рамках уголовного дела о растрате был наложен запрет определенных действий, за совершение последних отправили в один из следственных изоляторов столицы. Лишение свободы продлится три месяца. В поданном ходатайстве об аресте подсудимого, которое и удовлетворил суд, представитель прокуратуры сослался на данные оператора мобильной сотовой связи, зафиксировавшие перемещения господина Хотина по городу.

Сторона защиты с таким решением не согласна. Она готовится подать апелляционную жалобу. Адвокаты не считают доказанным принадлежность устройства, результаты биллинга которого были предоставлены, их клиенту. Кроме того, описанные события произошли около двух лет назад, в течение всего этого времени претензий к Алексею Хотину не возникало. Напомним, само разбирательство, участником которого помимо господина Хотина стали бывшие руководители и сотрудники «Югры», длится давно. Это, например, экс-президент финансового учреждения, лишившегося лицензии еще в 2017 году и признанного Арбитражным судом несостоятельным, Алексей Нефедов.

В «черный список» попали и председатель правления банка Дмитрий Шиляев, директор московского филиала организации Нина Чернова. Их обвиняют в масштабной растрате. По версии правоохранителей, Алексей Хотин и подельники выдавали невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам. Объем выведенных таким образом средств превысил 23 миллиарда рублей. Также следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств хищения фигурантами еще около 200 миллиардов. Надо сказать, что с господина Хотина надзорному ведомству удалось взыскать почти такую же сумму неуплаченных его компанией «Русь-Ойл» налогов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 October 2023 08:00

В челябинской «Службе организации движения» отказались от нескольких поставок запасных частей для трамваев из-за подозрений в контрафакте. Название завода-производителя не называется, но уточняется, что их использование ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. Оригинальные запчасти и комплектующие представляют собой детали и узлы, изготовленные либо самим заводом-изготовителем по конструкторской документации, либо по его заказу и имеющие паспорта качества. Более того, заводы-производители осуществляют лабораторный контроль поставляемых комплектующих.

Использование контрафактных деталей ведет к сокращению срока службы основных механизмов и последующему дорогостоящему ремонту. Сегодня на рынке отмечен рост числа фирм, предлагающих поддельную продукцию, использующих дешевые материалы и пренебрегающих контролем качества. В частности, при производстве осей для трамвайных вагонов завод-изготовитель использует в качестве заготовки специальные поковки из осевой стали, гарантирующей высокое качество продукции. Реализаторы подделок используют обычный стальной прокат без дополнительной обработки. Их использование ведет к преждевременному износу, внеплановым ремонтам и дополнительным бюджетным затратам.

Ранее в «Службе организации движения» вернули не прошедшую входного контроля качества партию деталей, произведенную ООО «Усть-Катавский Вагоностроитель» (владелец – Андрей Перепеловский). Предприятие активно занималось поставками редукторов и бандажей для трамвайных вагонов, но после 2019 года не смогло победить ни в одном конкурсе в рамках закупок эксплуатирующих предприятий. Известны прецеденты, когда производителей контрафакта привлекали к уголовной ответственности. Так, в минувшем августе Ростовский областной суд признал виновным в мошенничестве и незаконном использовании чужого товарного знака и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима Владимира Острянинова – коммерческого директора ООО «Лэнд», продававшего поддельные запчасти для железнодорожного транспорта под видом продукции «Новочеркасского электровозостроительного завода».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 19:18

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак до конца нынешнего года должен возглавить «Газпром». Для Миллера подыскивают менее ответственную должность. Причина — желание Миллера сосредоточиться на здоровье.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 16:00

Дело помощницы семьи Шнуровых Анастасии Кулигиной, подозреваемой в многомиллионной краже, передано в прокуратуру. Сама девушка, которой может грозить шесть лет заключения, находится под домашним арестом. Громкий процесс, напомним, начался около года назад, когда в полицию с соответствующим заявлением обратилась супруга исполнителя ряда скандальных музыкальных хитов, создателя группы «Ленинград» Ольга. По версии потерпевшей, она недосчиталась нескольких десятков тысяч рублей после покупки элитного алкоголя. Оказалось, что средства были переведены со счета госпожи Шнуровой, открытого для решения различных бытовых вопросов и оплаты услуг персонала, на личную карту Анастасии Кулигиной.

Проведенная нанимательницей проверка выявила множество подобных необоснованных трат, которые происходили с завидным постоянством. Согласно материалам дела, всего домработница, пользуясь доверием семьи, украла около 2 миллионов рублей. По более чем 60 эпизодам воровства денег с доступного ей счета фигурантка своей вины не отрицает. Бывшая помощница готова возместить нанесенный звездной чете финансовый ущерб. Вместе с тем, дополнительной проверки, по мнению стороны защиты, требует вменяемый госпоже Кулигиной факт кражи еще 3,5 миллиона рублей. Девушка якобы присвоила гонорар Сергея Шнурова за выступление.

По версии адвоката, чтобы подтвердить непричастность клиентки к преступлению, достаточно изучить записи камер видеонаблюдения, установленных в доме потерпевшей. На них видно, как Анастасия Кулигина зашла в квартиру с наполненным пакетом, на выходе же тара выпала из ее рук, и она явно была пуста. Однако следствие не захотело проводить эксперимент, чтобы сравнить скорость падения свертков с деньгами и без. Защитник надеется на изучение этого вопроса надзорным ведомством или судом. Кроме того, отдельного разбирательства требует также обоснованность выделения каждого из совершенных Кулигиной многочисленных переводов денег со счета Ольги Шнуровой в самостоятельный эпизод. Адвокат убежден, что это сделано для улучшения статистики раскрытия преступлений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 14:00

Известная башкирская девелоперская группа «Третий Трест» занимает третье место по площадям проектируемых объектов в регионе (это оставляет 4,89% строительного рынка республики). Еще в советские времена она была известна как «Трест №3» и занималась, в том числе, возведением заводов «Гидравлика», «Прогресс», УАПО, БЭТО, УЗЭМИК и др. В середине 1990-х трест акционировали, а в конце 2000-х его основными владельцами стали братья Владимир и Алексей Борманы – дети заслуженного тренера СССР по греко-римской борьбе Владимира Бормана.

К 2010 году Владимир Борман контролировал почти 33% акций предприятия, еще 19% принадлежали компании «Генподрядный Строительный Трест № 3», в итоге ставшей ядром ГК «Третий Трест». До 2016 года блокирующим пакетом в 29,9% акций владело Минземимущества Башкирии, в итоге продавшее его за 3,72 млн рублей члену совета директоров, а затем и его председателю Вадиму Гадееву. Последний – выпускник уфимского юридического института МВД России. Школу МВД окончил Руслан Шайхлисламов – еще один член совета директоров (на сегодня уже бывший). Связи с силовиками поддерживает и Алексей Борман, являющийся попечителем спортивного клуба ветеранов ФСБ России «Отдушина».

С трестом был связан мастер спорта по греко-римской борьбе Фанис Валитов: он входил в совет директоров, а также руководил АО «Строительная компания» (так назывался «Строительный трест № 3» после переименования) вплоть до его официальной ликвидации в 2018 году. Братья Борманы играют заметную роль в спортивной жизни Башкирии, что позволяет им поддерживать контакты с руководством республики. Так, в 2019 году на турнире в память о Владимире Бормане-старшем, Алексей Борман стоял на трибуне вместе с главой региона Радием Хабировым, вручившим ему почетную грамоту. Также он поддерживал контакты с бывшим министром ЖКХ Башкирии Борисом Беляевым, осужденным в минувшем июне за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

В настоящее время «Третий трест» реализует в Уфе ряд крупных строительных проектов, среди них ЖК «Эдисон», «Яркий», клубная резиденция «Империал». Сданы в эксплуатацию ЖК «Шервуд», «Smart Plaza», «Сосны» и др. «Третий Трест-Инвест», считающийся одной из основных компаний холдинга, в 2022 году задекларировала чистую прибыль в размере 745,1 млн рублей. Оценить общие финансовые показатели группы сложно по причине разветвленности структуры. Тем не менее, известно, что прошлогодняя чистая прибыль компаний, связанных с братьями Борманами, составляет порядка 1,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 12:00

ФНС добилась введения исполнительного производства в отношении «Уральского завода цветного литья» (ООО «Уралцветлит») в связи с наличием у предприятия налоговой задолженности в размере 12 млрд рублей. Несмотря на то, что в настоящее время операции по счетам должника остановлены, сам завод продолжает работать. Одновременно «Уралцветлит» в судебном порядке оспаривает доначисления МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №10, но фигурирующая в разбирательствах сумма пока не озвучивается. Кроме того, согласно официальной отчетности, в прошлом году выручка завода снизилась с 19,9 млрд до 927 млн рублей, причем впервые за девять лет предприятие задекларировало убыток в 50 млн. Стоимость имущества «Уралцветлита» сократилась с 235 млн до 40 млн рублей.

Описанная ситуация позволяет экспертам сделать вывод о возможном скором банкротстве завода, в процессе которого кредиторы будут добиваться взыскания имущества, как бенефициаров предприятия, так и аффилированных с ним коммерческих структур. «Уралцветлит» связан с группой «Металлкомплект», структурам которой предъявлены налоговые доначисления на миллиарды рублей. Основанием для этого стали выявленные схемы закупки предприятием «Каменская Катанка» (Камкат) лома под видом готовой металлопродукции, в которых была задействована компания «КабМет».

Фактически операции с фирмами-посредниками носили формальный характер, а суд обратил внимание на использование ничем не обеспеченных собственных векселей «КабМета» при расчетах с ООО «АМС» и далее, по цепочке, с компаниями «ЧМР», «Катод», «Стройметком», «Абсолют», после чего они возвращались обратно «КабМету». На сегодняшний день в отношении предприятия открыто исполнительное производство на 704 млн рублей, операции по его счетам приостановлены. Сам «КабМет» в судебном порядке оспаривает претензии ФНС в размере 1 млрд рублей и в начале октября смог добиться введения обеспечительных мер, сославшись на возможное причинение значительного ущерба.

Что касается завода «Уралцветлит», то с 2018 года 100% его уставного капитала принадлежат «Каменской кабельной компании» (ООО «ККК») и находятся в залоге у ООО «Вторцветмет-Инвест», до июля 2018-го бывшего учредителем «ККК». В свою очередь, «Вторцветмет-Инвест» принадлежит ООО «ККК», а его доли находятся в залоге у Владимира Пархомчука, Ильхама Кулиева, Александра Пархомчука и «Межрегионального центра металлопроката», подконтрольного опять же ООО «ККК». Сам «Уралцветлит» ранее выступал учредителем ООО «Камкат», единственным владельцем которого сегодня является «ККК». Официально оформленный на Марину Пугачеву «КабМет», аффилирован с ООО «Торговый дом М-К» и группой «Металлкомплект», в структуру которой входят, в том числе, ООО «Камкат» и ООО «ККК».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 10:00

Компания «Агрофирма Ариант» (входит в группу «Ариант» бизнесмена Александра Аристова) пыталась добиться в челябинском областном арбитраже отмены решения Межрайонной инспекции ФНС №15 о доначислении НДС в размере 906 млн рублей и пени в 457,2 млн по итогам проверок финансовой деятельности в 2017-2018 годах. Кроме того, компанию обязали заплатить 1 млрд рублей налога на имущество, 543 млн пени и штраф за несвоевременную оплату в 13 млн. Между тем, в процессе ревизии вскрылись финансовые операции с подконтрольными «Агрофирме Ариант» структурами, чья деятельность оказалась направлена на получение необоснованной налоговой выгоды.

В частности, в ФНС установили, что покупателями продукции компании выступали индивидуальные предприниматели Е.И. Перскевич и А.А. Перскевич, а затем ООО «ПТК», владельцем и директором которого до банкротства являлась Анастасия Перскевич. Согласно официальным документам, агрофирма продавала контрагентам свинину, но на склады ИП продукция не поступала, а «ПТК» специализировалось на реализации стройматериалов и не занималось перепродажей мясной продукции.

Также установлено, что денежные средства на расчетные счета «ПТК» поступали с назначением платежа, отличным от реализации мяса (как оплата за металл, электроды, мебельную фурнитуру и т.д.). При этом большая часть финансовых поступлений приходится на «технические» организации, не осуществляющие реальной хозяйственной деятельности. Арбитраж принял во внимание доводы налоговиков и отказал в удовлетворении требований «Агрофирмы Ариант», представители которой заявили о намерении обжаловать вынесенное судом решение.

По итогам 2022 года, «Агрофирма «Ариант» продемонстрировала серьезное ухудшение финансовых показателей, впервые за 5 лет задекларировав убытки: при выручке в 17,2 млрд рублей она ушла «в минус» на 1,25 млрд рублей. Годом ранее предприятие отчиталось о выручке в размере 16,6 млрд и чистой прибыли в 161 млн рублей. В то же время, эксперты обращают внимание на отчеты агрофирмы о движении денежных потоков. В частности, в прошлом году более 5 млрд рублей были проведены по статье «приобретение долговых ценных бумаг, прав требования, предоставление займов», причем ранее там фигурировала гораздо меньшая сумма – порядка 600 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2023 08:31

⚡️«Яндекс.Такси» принимает заказы на вывоз трупов из морга

Самарcкие ритуальщики продолжают шокировать. То тела умерших складируют в холодильниках "Пятерочки". А теперь, как сообщают читатели "Похоронного траста" местные похоронщики решили вместо катафалков использовать машины "Яндекс.Такси".

Грузовой автомобиль «Яндекс.Такси» не первый раз видят рядом с моргом областного бюро судебно-медицинской экспертизы на Лунной улице. Грузовое такси регулярно вывозит из городских моргов тела умерших в гробах или в полиэтиленовых пакетах. Каждый раз автомобили новые, вероятно, их просто заказывают через приложение.

Следующим заказчикам этих авто, которые захотят перевезти на ней домашний скарб, не позавидуешь.

На случай, если Яндекс или Роспотребнадзор захотят провести расследование, сообщаем, что такси с госномером К332ХС763 сфотографировали у морга 13 октября, в 12:30 дня по местному времени.

Вот тебе, и "Яндекс.Похороны".

Компромат ГРУПП

16 October 2023 21:29

Тихоокеанский флот усилен новой стратегической подлодкой «Генералиссимус Суворов»

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь