Компромат ГРУПП

16 October 2023 18:52

В 2021 году в РФ стартовала масштабная программа развития науки и технологий – Приоритет 2030. Цель программы — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Но вот только не все участники следуют цели и это уже на заметку Министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и Губернатору Курской области Роману Старовойту. В Курском ЮЗГУ настолько все плохо с зарплатами, что ректор Сергей Емельянов, чтобы не злить учредителя (министра), фиктивно завышает среднюю зарплату преподавателей, расходуя направо и налево целевые средства программы Приоритет 2030, выдавая премии и надбавки всем поголовно преподавателям, независимо от звания, регалий, отработанного времени, а самое главное - тем, кто никогда не участвовал в реализации программы.

Как нам рассказали сотрудники родного ректору механико-технологического факультета, не все были рады таким странным премиям в октябре, так как сотрудники понимают, что это - средства национального проекта, в котором они ничего попросту не делали, люди очень переживают на счет будущих проверок со стороны правоохранительных органов, тем паче, что подобная практика в университете, к сожалению, уже существует. Но, как пояснили в вузе, Емельянов постоянно на всех ректоратах и совещаниях утверждает, что со всеми он в регионе договорился. Что подтолкнуло ректора ЮЗГУ к такому необдуманному поступку?

Виной всему сформировавшаяся после потери предыдущей команды административная импотенция Сергея Емельянова, повлекшая за собой провал в университете деятельности, приносящей доход от науки и образования, а тем самым - резкое снижение средней заработной платы (одного из основных показателей эффективности ректора и его команды) до того уровня, что начислить гигантские премии «только своим с возвратом» уже не получится. И связано это с тем, что образованием руководит Оксана Локтионова (как говорят в кулуарах университета, вот-вот станет фигурантом уголовного дела), а наукой - постоянно уставшая посетительница дорогих курортов, любовница ректора Екатерина Пахомова.

Настоятельно просим обратить внимание на эту проблему министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и Губернатора Курской области Романа Старовойта, ну а сотрудникам ЮЗГУ- внимательно изучить свои расчетные листы, чтобы впоследствии суметь объясниться в определенных местах за фактическое неучастие в программе Приоритет 2030.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 16:00

В Хамовническом суде Москвы рассматривается дело находящейся под домашним арестом Дарьи Спиридоновой – основательницы ювелирного дома Darvol. Он работает как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Совокупный размер установленного на данный момент  ущерба составляет порядка 350 миллионов рублей. Следствие длится с начала текущего года. Окончательная редакция предъявленного обвинения гласит, что молодая женщина продавала клиентам украшения, позиционируя их как эксклюзив, что, в свою очередь, определяло баснословную стоимость заказа.

После получения платы за выбранный товар своих обязательств она не исполняла. Кроме того, Спиридонова предлагала услуги по реставрации ювелирных изделий. Доверившиеся ей граждане после обнаруживали свои предметы роскоши в ломбардных каталогах. В материалах уголовного дела перечислено почти два десятка различных эпизодов. В числе потерпевших – востребованная топ-модель Ясмина Муратович, которая, не получив оплаченный бриллиант, и обратилась в правоохранительные органы. Однако следователи предполагают, что число пострадавших от действий госпожи Спиридоновой может еще возрасти.  

Надо сказать, что сам бизнес, как выяснили представители средств массовой информации, изначально был оформлен на отца девушки. Вероятно, именно Александр Петров, который имеет связи в силовых структурах, и прикрывал дочь все это время. Почувствовав неладное, бывший полицейский переписал проблемное имущество. Новым владельцем чистится некий Кирилл Карпов. Его роль в преступлении пока неизвестна. Сама же ювелирная аферистка свою вину отрицает. Дама, привыкшая к роскоши, вряд ли желает отправиться в колонию. А ведь именно такое наказание может ей грозить, если суд посчитает ее виновной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 14:20

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего владельца банкротного банка «Югра» Алексея Хотина. Решение принято в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате и хищении более чем 23 млрд рублей кредитной организации. Под арестом Хотин пробудет следующие три месяца.

Уголовное дело в отношении экс-владельца и других топ-менеджеров банка «Югра» возбудили в 2019 году. Изначально им вменялась растрата только 7,5 млрд рублей, однако позднее сумма выросла до 23 млрд. В настоящее время под арестом также находится президент банка Алексей Нефедов. Решение об ужесточении меры пресечения в июле текущего года также принимал Замоскворецкий райсуд Москвы. До этого все фигуранты дела находились под ограничением определенных действий. Говоря о Нефедове, в суде поясняли, что решение связано с попыткой подозреваемого воспрепятствовать делопроизводству.

Центробанк лишил лицензии банк «Югра» в 2017 году. Поводом тогда назывались размещение привлеченных денежных средств в активах неудовлетворительного качества и признание более чем четверти всех кредитов организации (порядка 77 млрд рублей) проблемными и безнадежными. В 2018 году банк признали банкротом, функции временной администрации передали АСВ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 13:00

На получении взятки попался высокопоставленный сотрудник первого отдела полиции Управления МВД  России по городу Ставрополю Давид Давитян. Вместе с подчиненным оперуполномоченным подразделения Карапетом Ашиговым он требовал у одного из местных предпринимателей Александра Верисокина полмиллиона рублей. В такую сумму офицеры оценили вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена.

Последний, напомним, проходил по делу о мошенничестве. Мужчину, который недавно по собственной инициативе ликвидировал ИП, обвиняли в невозврате взятого в микрофинансовой организации под сумасшедшие 95 процентов годовых краткосрочного кредита. Основываясь на результатах проведенной два года назад проверки, первая судебная инстанция встала на сторону заемщика. Тогда господину Верисокину удалось доказать, что средства он кредитору вернул наличными деньгами.

Однако летом текущего года бывший индивидуальный предприниматель снова стал объектом проверки правоохранителей. Материалом занимались как раз Давитян и Ашигов, которые решили заработать. В качестве посредника преступления недобросовестные полицейские привлекли адвоката Владимира Ромащенко. В дело вмешались сотрудники отдела собственной безопасности полиции Ставрополья и краевого Управления Федеральной службы безопасности. Получение взятки прошло уже в рамках оперативных мероприятий. Итогом совместной операции силовиков стала служебная проверка незаконных действий Давида Давитяна и его коллеги Александра Верисокина. Ее результаты переданы следователям.

Ставропольские правоохранители периодически становятся фигурантами громких уголовных дел. Например, летом прошлого года под следствие попали сразу 11 полицейских. Стражи порядка поставили на поток вымогательства и взятки. Они «разводили» на деньги наркоманов. Схема была такой: силовики следили за такими людьми, дожидались, пока те достанут запрещенку из закладки, а затем брали их на месте. Чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности, полицейские предлагали решить вопрос за определенную сумму. Во главе преступной групп и ее организатором был командир батальона патрульно-постовой службы Николай Дмитриенко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 12:00

В России распространяется новый вид «инфоцыганста»: продажа красного пластыря – трансдермального патча. Этот «уникальный» «лечебный» препарат якобы помогает не только при бессоннице или депрессии, но даже при наличии сердечнососудистых заболеваний. Одним из главных сетевых пропагандистов нового «чудодейственного» средства является 20-летний уроженец Челябинска Александр Буров, называющий себя «партнером» компании «SMARTPRODUCT». Вот только от ответов на вопросы о том, доказана ли эффективность патчей научными исследованиями, Буров старательно уклоняется, ссылаясь при этом на сайт «SMARTPRODUCT», где, по его словам, можно ознакомиться со всей интересующей информацией.

Стоимость самого дешевого набора пластырей составляет порядка 2,2 тыс. рублей. При этом состав написан на английском языке, что затрудняет ознакомление с ним российского потребителя. Среди постоянных покупателей патча на сайте компании указана Татьяна Гатаулина из Казани, активно продвигающая препарат в соцсетях. Она, как и ее «коллега» Альфия Салахутдинова, избегают общения с критически настроенными журналистами. Деньги от продажи патчей перечисляются на счет московской компании «Форте» (совладельцы – Виктория Ракита и Наталья Ярославцева, гендиректор – Татьяна Дмитриева). По итогам прошлого года, на балансе «Форте» числилось 105 млн рублей, а чистая прибыль компании составила 6,7 млн.

В качестве индивидуального предпринимателя, Наталья Ярославцева активно продвигала бренды «WWP Capital» и «Switips», имеющие признаки финансовых пирамид. Эти структуры, называвшие себя «сервисами кешбэка», предлагали пользователям приобретать их услуги, позволявшие зарабатывать на привлечении покупателем новых клиентов. Что касается продукции «SMARTPRODUCT», то профессиональные медики высказывают сомнения в эффективности патчей как средства лечения широкого спектра заболеваний, а их применение рекомендуют обсуждать с лечащим врачом. Некоторые даже сравнивают эффект патча с эффектом «антипохмельных» пластырей с китайских сайтов, предупреждая о возможном появлении побочных эффектов в виде аллергических реакций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 11:00

Тольяттинская судья Ирина Онучина может лишиться фемидовского статуса, если в ее действиях в деле о незаконной миграции будут найдены коррупционные следы. Проверить хранительницу правосудия председателя Верховного суда РФ и Генеральную прокуратуру попросил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Парламентарий уверен, что решение Онучиной о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности по легализации более 7 тысяч мигрантов, необоснованно. Надзорное ведомство уже направило апелляцию на вердикт судьи Центрального райсуда Тольятти. Прокуратура пытается доказать, что Онучина неверно квалифицировала деяния участников преступной группы.

В состав ОПС входили братья-таджики Мухаамед и Наимджон Кабиловы, их землячка Фируза Шералиева и экс-сотрудник паспортно-визовой службы Никита Грабовский. Эта компания за пять лет – с 2016 по 2020 годы – незаконно зарегистрировала на территории России свыше семи тысяч гостей из Средней Азии. Иностранцев оформляли как в самом Тольятти, так и в окрестных населенных пунктах. За 20 тысяч рублей мигранты получали годовой «абонемент» на проживание в РФ. А за 60 тысяч можно было и вид на жительство заполучить. В миграционный отдел гороского УМВД подавались фиктивные трудовые договоры и документы на аренду жилья.

Уголовное дело поступило в суд два года назад. Этим летом Онучина закрыла его, так почему-то сочла, что сроки давности истекли. Также отмечается, что в ходе судебных разбирательств произошла переквалификация обвинения. Если сначала бала статья об организации незаконной миграции в составе преступной группы, то затем статью смягчили до фиктивной постановки на учет иностранцев. Действия Онучиной в свете активной работы ведомств и парламентариев в плане ужесточения и пересмотра законодательства, выглядят, мягко говоря, странными. Хотя и вполне могут быть объяснимы, если вскроется, что на этом она неплохо подзаработала. Генпрокуратура также проверит на честность и своих тольяттинских подчиненных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 10:00

Подконтрольный Роману Абрамовичу холдинг «Evraz» отказался от публикации финансовой отчетности за первое полугодие текущего года, объяснив принятое решение отсутствием аудитора. Тем не менее, промежуточные результаты были подготовлены руководством и рассмотрены советом директоров холдинга. Ранее по той же причине «Evraz» не стал обнародовать показатели за прошлый год: якобы на многочисленные запросы в британские аудиторские компании ни одна не ответила согласием из-за экономических санкций, введенных в отношении Абрамовича в марте 2022 года (сам «Evraz» включили в санкционный список Великобритании в мае).

Между тем, помимо России, «Evraz» владеет активами в Казахстане, Чехии, США и Канаде. После введения санкций перед руководством холдинга встал вопрос продажи американских предприятий, включая мощности «Oregon Steel» и канадского подразделения по производству листового железа и труб сталелитейной компании «IPSCO». Общая стоимость реализуемых активов оценивалась в 700 млн долларов, но сделка должна была получить одобрение британского регулятора OFSI и в итоге покупателей не нашлось. А в минувшем феврале OFSI продлил североамериканскому дивизиону холдинга лицензию на продолжение бизнеса.

Крупнейшими российскими предприятиями «Evraz» являются «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Качканарский горно-обогатительный комбинат» (КГОК). Учитывая отсутствие официальной информации, об их реальном финансовом положении можно судить, например, по отказу совета директоров от выплаты дивидендов акционерам. Между тем, в 2023 году руководство КГОК заявляло о планах направить 1,2 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на экологию до 2030 года. Завод ЗСМК в Новокузнецке запланировал аналогичные расходы в размере более 9 млрд, а НТМК должен был инвестировать 4 млрд рублей в модернизацию производства до 2024 года.

Сама схема собственности структур холдинга отличается крайней непрозрачностью. Так, КГОК официально принадлежит ЗСМК, а тот, в свою очередь НТМК. Владельцем последнего выступают офшорные компании «Mastercroft SARL» из Люксембурга и зарегистрированная на Кипре «Steeltrade Ltd». Учитывая отсутствие актуальной информации, за последнее время схема могла претерпеть определенные изменения. Тем более, что западные санкции позволили Абрамовичу отказаться от публикации не только финансовой отчетности, но и сведений о форме собственности входящих в «Evraz» предприятий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 08:00

Саратовский губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта создания так называемого «Столыпинского индустриального парка». Несмотря на то, что сам проект еще не прошел госэкспертизу, федеральный коммерческий кредит в размере 830 млн рублей чиновники уже успели распределить. В частности, почти 300 млн предполагается потратить на очистные сооружения для стоков: 87,4 млн – в текущем году и еще свыше 204 млн рублей – в следующем. Сама канализация обойдется в 17,3 млн. Строительство котельной оценивается в 52 млн рублей, из них до конца года будет потрачено 10,4 млн.

Отдельный пункт расходов – внутриплощадочные и внешнеплощадочные сети, представляющие собой системы водо-, газо- и теплоснабжения. Затраты на них составляют 244,7 млн рублей – на внутренние коммуникации и 228,8 млн – на внешние. Начало работ по коммуникациям намечено на 2023 год, завершить их планируется в 2024-м. При этом проведение инженерных изысканий и подготовку ПСД для прокладки водопроводно-канализационных сетей до будущего объекта управляющая компания, ООО УК «СИП», заказала только 28 сентября, без проведения конкурса, заплатив за них 2,6 млн рублей.

Документацию на сам «объект капстроительства «Столыпинский индустриальный парк» заказали в минувшем марте за 51,5 млн. Что она представляет собой – осталось неизвестным, подробностей в УК не раскрывают, но сигнал к «освоению» бюджетных средств был дан. На этом фоне много вопросов вызывает строительство котельной, о которой первоначально вообще речи не шло, так как проект должен был представлять собой площадку формата гринфилд. Подразумевалось, что инвестору будет выделяться участок под строительство, без отопления, но с водоснабжением, газификацией и электроэнергией. Не исключено, что речь идет об отоплении в будущем административного здания самой УК.

Несмотря на отсутствие госэкспертизы, на площадке будущего промпарка уже появились рабочие и строительная техника: якобы для возведения электроподстанции. Жители близлежащих домов вызвали к месту проведения несанкционированных работ полицию, после чего экскаватор и грузовая «ГАЗель» покинули территорию объекта. Учитывая, что создание промпарка уже вызвало протесты граждан, власти обещают организовать при «Столыпинском» рекреационную зону, летний кинотеатр, а также детские и спортивные площадки, причем с объектами благоустройства должны будут определиться сами саратовцы путем голосования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 17:00

Холдинг «Венталл» стал владельцем компании «Новые строительные технологии», возводящей завод металлоконструкций в Ярославской области. Актив обошелся холдингу в 1 млрд рублей, кроме того, в новое предприятие планируется инвестировать еще порядка 500 миллионов. Через закрытые паевые инвестиционные фонды «Азимут» и «Арбатский», а также компанию «Корпоративный центр», холдинг, приносящий миллиардную выручку, контролирует Алексей Митюшов – бывший топ-менеджер «Газпрома», занимавший пост гендиректора «Газпром энерго».

Митюшов поддерживает давние дружеские связи с Кириллом Селезневым, более 15 лет возглавлявшим «Газпром Межрегионгаз» и считавшимся вторым человеком по степени влияния в газовой корпорации после Алексея Миллера. После ухода из структур «Газпрома», при помощи Селезнева, Митюшов установил контроль над крупными компаниями-подрядчиками «Нефтехимстрой» и «Салаватнефтехимстрой», чья выручка, благодаря газпромовским контрактам, за пять лет превысила 150 млрд рублей. В число деловых партнеров Митюшова входил олигарх Геннадий Тимченко: им принадлежала компания «Стройтранснефтегаз», в 2020 году проданная «Газстройпрому» – «дочке» газового монополиста, консолидировавшей профильные активы.

Кроме того, бизнесмену принадлежит более 48 % акций банка «Финсервис», одним из совладельцев которого является Наталия Коноваленко – экс-заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаза» по экономике и финансам. Сотрудничество структур Митюшова с «Газпромом» прекратилось в 2019 году, когда после громкого ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в отставку ушел Кирилл Селезнев. Имя Арашукова-старшего неоднократно фигурировало в коррупционных скандалах, что не мешало ему занимать пост советника Селезнева. Но, несмотря на уход из «Газпром Межрегионгаза», Селезнев продолжил работу в одной из структур «Газпрома», а финансы от газовых контрактов сегодня могут инвестироваться в очередные сделки холдинга Митюшова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 15:20

Информационное пространство Петербурга взорвала новость: оперативники поймали с поличным судью Красносельского районного суда. Веское доказательство в виде 2,9 млн. рублей было изъято из автомобиля Виктора Овчарова, проработавшего в судебной системе Северной столицы более 10 лет. Что привело сотрудников ФСБ к энергичным действиям – разбиралась редакция «Компромат ГРУПП».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 14:00

Согласно официальным данным челябинского Минэкологии, за 6 месяцев 2023 года самый высокий результат обработки отходов продемонстрировал Челябинский кластер – 95% от запланированного объема. Показатель Карабашского кластера составил 84%, Магнитогорского – 74%. Между тем, последний обслуживается получившим скандальную известность мусоросортировочным комплексом компании «Ситиматик», подконтрольной бизнесмену Сергею Котляренко. Причиной столь низкой эффективности чиновники называют несоответствие фактической и заявленной мощностей объектов обработки ТКО. На это обстоятельство ранее указывали и представители общественности: вместо заявленных 200 тыс. тонн отходов в год, комплекс «Ситиматика» способен обрабатывать не более 160 тыс.

Претензии к деятельности компании предъявлял регоператор ООО «ЦКС», отказавшийся оплачивать услуги комплекса в полном объеме по причине невыполнения показателей выборки вторсырья. По данным предприятия, вместо требуемых 20% «Ситиматик» достиг только 5%, нарушив, таким образом, условия концессионного соглашения. Сам концессионер объясняет проблему отсутствием в регионе мощностей по утилизации отдельных видов вторичных ресурсов, а также сложности с реализацией вторсырья, вследствие чего оно отправляется для захоронения на полигон.

В Минэкологии с такой постановкой вопроса не согласны и заявляют, что отсутствие необходимой утилизационной инфраструктуры не является основанием для несоблюдения целевых показателей терсхемы. Кроме того, выручка от реализации вторсырья остается в распоряжении «Ситиматика», имеющего право поиска покупателей в других регионах, а также обеспечения самостоятельной утилизации, в том числе, путем компостирования органической части ТКО. В итоге, как показала практика, несмотря на громкие заявления менеджмента, концессионер не способен развивать собственные перерабатывающие мощности.

Между тем, руководитель магнитогорского филиала компании, экс-чиновница Минэкологии Ирина Харина озвучивала планы предприятия к 2026 году наладить утилизацию строительных отходов и создать участок биокомпостирования ежегодной мощностью свыше 42 тыс. тонн. Однако недавно «Ситиматик» попросил исключить из терсхемы возведение данного объекта, так как оно «не предусмотрено условиями действующего концессионного соглашения, а правительство области не направляло предложений по его строительству». Причина отказа от реализации проекта может заключаться в колоссальных убытках предприятия, по итогам 2022 года составивших 1,9 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 12:00

В Ростове-на-Дону областные власти запустили масштабный проект освоения земель бывшего городского аэропорта. Его старту предшествовал ряд громких скандалов с участием губернатора Василия Голубева и олигарха Виктора Вексельберга. Возможность переноса воздушной гавани за городскую черту обсуждался еще в конце 1990-х, а в мае 2012 года вступил в силу президентский указ, обязавший власти региона, в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), привлечь 800 млн рублей для ремонта старого аэропорта и не менее 15 млрд – для строительства нового. По такому случаю государство передало в собственность области принадлежавший ему пакет акций в ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Вот только вместо проведения двух конкурсов на ГЧП, чиновники из команды Голубева решили провернуть схему совместно со структурами группы «Ренова» Виктора Вексельберга, учредив ОАО «Ростоваэроинвест» и передав ему находившиеся в собственности региона 50% в ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». В капитале самого «Ростоваэроинвеста» область получила всего 25%. Первоначально предполагалось, что новая компания инвестирует в ремонт старого аэропорта 800 млн рублей, однако затем сумма снизилась до 600 млн. Вскоре началось выдавливание из ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» местного олигарха Ивана Савиди – владельца 50% предприятия.

В 2017 году открылся построенный «Реновой» и перешедший под ее управление новый аэропорт «Платов». Кроме того, Вексельберг без проведения конкурса получил под застройку территорию бывшего аэропорта площадью 368 гектаров, с расположенными поблизости дорогой и инженерными сетями. Официально регион сдал аэропорт в аренду «Ростоваэроинвесту» сроком до 2064 года по льготной ставке в 10 коп. за кв метр. Позже право аренды передали полностью подконтрольной Вексельбергу компании «Аэро-Сити». Вот только в 2018 году между деловыми партнерами начались разногласия, в результате которых первый замгубернатора Игорь Гуськов подписал распоряжение об отказе передать в аренду «Ренове» земли вблизи бывшего аэропорта под застройку без проведения конкурса.

Вексельберг решил сделать ход конем и в начале текущего года его структуры продали компанию «Аэро-Сити» ставропольскому застройщику «ЮгСтройИнвест» (ЮСИ), получившему право долгосрочной аренды по мизерной ставке. Однако областное правительство оперативно приняло решение об изъятии земель старого аэропорта для государственных нужд и комплексного развития территории. Какую компенсацию из бюджета получила подконтрольная ЮСИ «Аэро-Сити» – не уточнялось, зато известно, что в соответствии с утвержденным регионом проектом планировки территории, здесь предполагается строительство более 1,5 млн кв метров жилья для 47 тыс. человек. Инвестором выступит все тот же «ЮгСтройИнвест».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 10:00

Семейство руководителя подконтрольной столичной мэрии «Единой московской службы закупок» (ГБУ «Мосзакупки») Анастасии Сулоевой оказалось владельцем апартаментов в Куршевеле. Отец чиновницы Алексей Сулоев при Юрии Лужкове сначала возглавлял ГБУ «Ритуал», а затем стал заместителем главы Департамента торговли. Выдавая профильным компаниям аккредитацию при мэрии, он фактически получил контроль над московским рынком ритуальных услуг. Возглавляемое Анастасией Сулоевой ведомство отвечает за организацию торгов, а также приватизацию муниципального имущества, в том числе, земельных участков, предназначенных под застройку.

Элитную недвижимость на территории знаменитого курорта, стоимостью 1,45 млн евро, Сулоевы приобрели еще в 2012 году, оформив ее на компанию «Le Roc Lot 92». Ее первыми владельцами стали сама Анастасия и ее бабушка Римма Сулоева, после смерти которой доля перешла к Алексею Сулоеву. Дом, где расположены апартаменты, находится в центре «Куршевель 1850» и его главным плюсом является прямой доступ к лыжным склонам. Жилплощадь включает две спальни (одну с мезонином), гостиную, кухню, туалет, ванную комнату и балкон с видом на горы. Также семейству принадлежат два машиноместа в подземном паркинге.

Директором ГБУ «Мосзакупки» Анастасия Сулоева стала в 2018 году. Помимо организации торгов по покупке и аренде столичного имущества, ведомство сопровождает закупки товаров и услуг для нужд московского правительства. Кроме того, ГБУ осуществляет проверку чиновников на «риски коррупционной направленности» и ведет коммерческую деятельность, тестируя на полиграфе сотрудников московских компаний. Несмотря на то, что заграничные апартаменты были куплены еще до вступления в должность, Сулоева обязана указывать их в своей официальной декларации, однако она предпочитает этого не делать.

Что касается Алексея Сулоева, то при Сергее Собянине он уволился из мэрии, а в 2016 году его задержали по подозрению в хищении более 55 млн рублей: экс-чиновнику инкриминировалось заключение от лица ГБУ «Ритуал» контракта на строительство колумбарных ниш по завышенной стоимости, причем на тот момент работы уже были выполнены. Правда, итоги расследования так и остались неизвестными. Сегодня Сулоев активно занимается ритуальным бизнесом, а также является президентом российской Ассоциации крематориев. В 2022 году его компании «Феникс» и «Помощь» получили разрешение на строительство двух крематориев в Омске и Омской области, однако работам мешают экономические санкции, так как соответствующее высокотехнологичное оборудование и комплектующие производятся за границей, преимущественно в Венгрии, Германии и Чехии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 08:17

​Депутат челябинского Заксобрания от «Единой России» оказался зятем криминального авторитета из 90-х, за которым бегал УБОП

Пока в Челябинске идет суд по делу об избиении местного юриста и правозащитника Николая Кошмана, которому в марте 2023-го переломали кости и раздробили череп у подъезда собственного дома, «Русская Пресса» решила детально изучить биографию главной неофициальной «обиженки» всей этой заварухи. А именно — депутата областного Заксобрания Алексея Денисенко.

За полгода до нападения Кошман подал иск против народного избранника с требованием лишить его мандата. Адвокат хотел доказать, что тот скрыл в декларациях активы супруги в Чехии. И естественно, после зверской атаки он просто физически не смог дойти до зала суда, так что Денисенко легко и быстро выиграл дело. Один из пойманных нападавших, Илья Ломоносов, так и не сознался в истинных мотивах избиения, но любая челябинская пенсионерка давно уже сложила два плюс два.

Единоросс Денисенко по кличке Сандаль достойно оправдывает депутатские стереотипы: в 2021 году рвался в Госдуму и кинул своего юриста-консультанта на 1,2 млн рублей, до этого по бездорожью построил баню для чиновников на заповедном озере Увильды, ну и по классике — прикупил и оформил на супругу те самые активы в Чехии, из-за сокрытия которых должен был сдать мандат. Но деньги делают свое дело, и парламентарию удается выходить сухим из воды. Поэтому мы и решили поискать скелеты в его шкафах. И как минимум одного вытащили.

Многие знают, что Алексей Денисенко женат на Милене Николаевне Денисенко (род. 22.08.1984). Известна и ее девичья фамилия — Кичеджи. Да и дядя Милены — видная медийная личность Василий Николаевич Кичеджи, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга, занимавшийся вопросами науки, культуры и образования. Всё это не секрет. Но мы нашли то, что известно только в очень узких кругах.

Отца Милены зовут Николай Николаевич Кичеджи (род. 06.02.1952). И это не простой бизнесмен, как его сейчас многие знают. Это реальный криминальный авторитет 90-х, который был на спецконтроле у Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Наш источник в ФСБ, покопавшись в очень старых архивах, сообщил и погоняло этого товарища. В криминальной среде и у силовиков он известен как Боцман. Неплохой контраст: один брат руководил питерскими чиновниками, а другой верховодил челябинскими бандитами.

Боцман в разное время состоял в нескольких преступных группировках. Например, в 1994 году он входил в ОПГ Альфата Хабибулловича Косанбаева (род. 29.10.1956), известном под кличками Косанбай и Олежка. Данная ОПГ занималась разбоями, грабежами, вымогательством и сутенерством. В деле оперативного учета (ДОУ №011829) Кичеджи записали как «квалифицированного вымогателя». В феврале 2000 года 44-летнего Косанбая расстреляли в подъезде собственного дома по проспекту Комарова, 116 — хранителя городского «общака» буквально изрешетили из 9-миллиметрового пистолета-пулемета. Через несколько месяцев Боцман засвечивается уже в другом преступном сообществе — Виктора Ивановича Глушанкова (род. 02.01.1957) по кличке Глуня и Профессор. Там он, согласно ДОУ (№016238, №009195), промышляет разбоями, грабежами и вымогательством. В одно время екатеринбургские силовики даже объявляли его в розыск.

Позднее Кичеджи подмял под себя узбекско-таджикский рынок «Восточный город» с прилегающим ТЦ «Европа-Азия», которым владеет и по сей день — очень жирный кусок земли практически в центре города. Со временем в собственности Боцмана появились и другие интересные активы. Так он и стал для всех простым бизнесменом с забытым криминальным прошлым. Забытым до сегодняшнего дня.

Компромат ГРУПП

12 October 2023 20:29

Российской полиции не хватает 100 тысяч сотрудников, заявляет МВД. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава «критическим» — так, только в июле из органов уволились 5 тысяч человек. Журналист «Дискурса» Андрей Кузнецов пообщался со следовательницей, которая ушла из МВД Татарстана в звании старшего лейтенанта юстиции. Она провела в следствии три года, расследовала разбои и мошенничество и столкнулась с огромным некомплектом: на двух специалистов приходилось до 300 дел в месяц.

В откровенном монологе бывшая следовательница рассказывает, почему так мало людей хотят работать в полиции, как расследуются уголовные дела, из-за чего на сообщения о преступлениях в дежурной части отвечают «убьют, тогда и звоните», по какой причине молодые следователи и участковые выгорают за считаные месяцы, как изменилась работа после начала войны и почему россияне не доверяют людям в погонах.

https://discours.io/articles/social/investigator-about-problems-in-russian-police (зеркало)

Подписывайтесь на Дискурс, чтобы не пропускать важные истории.

Компромат ГРУПП

16 October 2023 17:00

Александр Клячин смог сохранить контроль над сетью отелей и санаториев «Azimut Hotels»: Замоскворецкий районный суд Москвы прекратил «в имущественной части» производство по иску Генпрокуратуры к компании «Русь-Ойл», ее бенефициару Алексею Хотину и самому Клячину. В минувшем мае суд удовлетворил требование надзорного ведомства и постановив взыскать с «Русь-Ойл» компенсацию ущерба, причиненного в результате неуплаты налогов в размере более 192 млрд рублей. Тогда же было вынесено решение о взыскании акций «Azimut Hotels».

Сама схема собственности структур группы «Русь-Ойл» отличается крайней запутанностью, а в центре внимания Генпрокуратуры могла оказаться нефтедобывающая компания «Exillon Energy», официально в нее не входившая. Совладельцем «Exillon Energy» являлся Хотин, но в 2013 году 26,7% компании перешли в собственность аффилированного с Клячиным кипрского офшора «Sinclare Holdings Limited», который, однако, на сегодняшний день в числе владельцев «Exillon Energy» отсутствует. Группа «Azimut Hotels» объединяет более 60 российских отелей и санаториев.

Кроме того, еще в 2008 году она выкупила 20 отелей в Австрии, Германии и Чехии, но в минувшем марте в управляющей активами Клячина «Gleden Invest Group» сообщили об уходе с европейского рынка. Кроме того, в 2020 году подконтрольная Клячину компания «Эрув» стала владельцем ряда санаториев ранее принадлежавших РЖД, в том числе, находящихся на территории Кавказских Минеральных Вод. Учитывая, что сегодня Генпрокуратура добивается отмены приватизации санаторно-курортной недвижимости на КМВ, вскоре аналогичные требования могут быть предъявлены и к активам Клячина.

Самого миллиардера неоднократно обвиняли в рейдерстве: широкую известность получила история с его попытками получить контроль над подмосковным земельным участком, принадлежавшим компании «IKEA». Кроме того, бизнес владельца «Azimut Hotels» тесно связан с офшорами, куда могут выводиться финансы аффилированных предприятий, в том числе, полученные в рамках госконтрактов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 15:00

Дело об особо крупном мошенничестве с деньгами регионального банка «Ассоциация» слушает Московский районный суд Нижнего Новгорода. В списке обвиняемых значатся бывший главный казначей кредитного учреждения Владимир Макаревич, соучредители столичной компании «Волга капитал», занимающейся инвестициями, Станислав Машагин и Павел Увяткин. Фигурантам вменяется хищение почти 2 миллиардов рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования другого дела о фальсификации финансовых отчетных документов.

Напомним, события начали развиваться несколько лет назад, когда обнаружилось отсутствие на счетах банка положенных резервных средств, на что регулятор отреагировал отзывом лицензии. По заявлению бенефициара «Ассоциации» Михаила Гапонова, который, кстати, заявлял о намерении рассчитаться с кредиторами и клиентами, правоохранительные органы приступили к проверке. Ее результаты и вывели на господина Макаревича. Согласно материалам дела, он не только сознательно искажал данные по операциям в системе SWIFT, но и переводил деньги в офшоры под контроль своих подельников Машагина и Увяткина. Следствию удалось установить вывод свыше 4 миллионов в иностранных валютах.

Отметим, что соучредители обанкроченной фирмы «Волга-капитал» своей вины не отрицают. Раскаявшихся в содеянном господ суд даже отпустил на время следствия под домашний арест. Кроме того, Станислав Машагин, видимо надеясь на снисхождение, согласился возместить половину причиненного ущерба. Владимир Макаревич, в свою очередь, признался лишь в фальсификации. Стоит упомянуть, что среди акционеров проблемного банка были и некоторые предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это и заводы имени Петровского и Свердлова, Нижегородский машиностроительный, авиазавод «Сокол».  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 14:00

В Арбитражном суде Самарской области продолжается рассмотрение дела по заявлению ЗАО «Лада-Флект» (учредитель и гендиректор – Игорь Старобинский), оспаривающего ряд постановлений судебных приставов о привлечении к административной ответственности в виде штрафа и приостановлении исполнительных производств. Это не единственные разбирательства с участием «Лада-Флект»: еще в сентябре начался процесс, в рамках которого компания добивается отмены четырех «штрафных» постановлений судебного пристава-исполнителя. Истец просит суд «обязать ОСП Автозаводского р-на №1 г. Тольятти обеспечить полноту исследования событий с учетом изложенных фактов», а в качестве заинтересованного лица привлечь к разбирательствам зарегистрированное в Энгельсе ООО «НПП «Полипластик».

НПП «Полипластик» является налоговым резидентом Москвы. Его учредителем выступает ООО «Группа Полипластик», чьей управляющей организацией является ООО «УК Полипластик». Совладельцы «Группы Полипластик» – Валентин Буяновский, Андрей Меньшов и Мирон Гориловский. Последний считается не только бенефициаром бизнеса, но и человеком, связанным с инвесткомпанией А1, входящей в «Альфа-Групп» олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В исполнительных производствах речь идет о демонтаже самовольно возведенных строений. Основанием стало судебное решение, вынесенное в пользу НПП «Полипластик» и обязавшее ЗАО «Лада-Флект» устранить препятствия для пользования автомобильной дорогой общего пользования, снести ограждения и восстановить железнодорожные переезды. Кроме того, НПП «Полипластик» удалось добиться в арбитраже признания недействительными договоров аренды трех земельных участков, где расположена дорога, между администрацией Тольятти и ЗАО «Лада-Флект», и возвращения земель муниципалитету.

Учитывая лоббистские возможности бенефициаров «Полипластика», в сети появляются сообщения о возможной рейдерской атаке и недружественном поглощении ЗАО «Лада-Флект». Это предприятие было образовано еще в середине 90-х по инициативе бывшего руководства «АвтоВАЗа» и располагается на территории промзоны автомобильного гиганта. Долгое время фирме покровительствовали власти Тольятти, но в 2008 году контроль над «АвтоВАЗом» перешел к «Ростеху», а мэром города стал Анатолий Пушков, продвигавший интересы госкорпорации. После этого бенефициары «Лада-Флект» стали дистанцироваться от компании, ответственность за которую легла на гендиректора Игоря Старобинского, ставшего в декабре 2021 года ее единственным собственником.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 12:27

«Дочки» АО «Газстройпром» судятся между собой: ООО «ГСП Ремонт» против ПАО «Газпром автоматизация»

В октябре в картотеке арбитражных дел было зарегистрировано 3 иска ПАО «Газпром автоматизация» против ООО «ГСП Ремонт». Сумма исковых требований в заявлении №19199 от 13.10.2023 г., составляет 87748604,67 рублей. В отношении самого ПАО «Газпром автоматизация» принято к производству заявление о признании его несостоятельным, следующее заседание назначено на 07.11.2023 г.

Напомним, что после выкупа ПАО «Газпром автоматизация» у структур, связанных с олигархом Авшолумом Юнаевым, АО «Газстройпром», новый строительный холдинг пришедший на смену ООО «Газпром центрремонт», начал реструктуризацию полученных активов. Так, дочерняя структура ПАО «Газпром автоматизация» – ООО «Сервисгазавтоматика», сначала сменила учредителя, им стал непосредственно АО «Газстройпром», а затем и название – ООО «ГСП Ремонт», в данную структуру были объединены сервисные подразделения холдинга.

За текущий год ПАО «Газпром автоматизация» стало участником 39 арбитражей, а состояние дел ее бывшей «дочки» еще хуже, ООО «ГСП Ремонт» является стороной 108 арбитражных дел, главным образом в качестве ответчика, занимая лидирующие позиции по судебным тяжбам среди компаний ПАО «Газпром».

Обе компании возглавляют старые коллеги и друзья, Николай Бобриков и Евгений Никишенков, они вместе получили карьерный старт при скандально известном Юрии Раушкине, Евгений Никишенков в свою очередь являлся заместителем и ближайшим помощников Николая Бобрикова.

Суть схемы круговорота финансирования инвестпрограммы ПАО «Газпром» проста, любую стройку прогоняют через цепочку внутрикорпоративных фирм-посредников, снимают сливки компании олигархов или фирмы, лоббируемые руководством компании, а в самом низу пирамиды стоят непосредственные исполнители работ или поставщики, часто не связанные с группой компаний ПАО «Газпром».

Эта схема использовалась давно и успешно, как внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт», так и сейчас в АО «Газстройпром», то есть принципиально ничего не изменилось.

Решения арбитражных судов по задолженностям между предприятиями группы компаний ПАО «Газпром», необходимы в том числе для того, чтобы в случае контролируемого банкротства одного из зависимых обществ, обеспечить развитие бакротного дела в нужном русле и исключить или уменьшить роль независимых кредиторов, такая ситуация в частности была при банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Компромат ГРУПП

16 October 2023 11:27

Новый спортобъект в городе Калаче Воронежской области должны были сдать еще полтора месяца назад. Его полная стоимость – 67 млн 650 тыс. рублей. 99 процентов средств выделено из федерального бюджета.

На сегодняшний день спорткомплекс не готов даже наполовину. Тепловой контур не закрыт, и ранее выполненные работы могут прийти в негодность. По данным портала госзакупок, стоимость исполненных работ составляет всего 33,4 млн рублей. Но это не помешало заказчику, управлению по физической культуре и спорту администрации Калачеевского района, выплатить подрядчику за то, чего нет, 50,7 млн рублей.

«Народный фронт» изучил документацию контракта и не увидел даже намека на претензионную работу со стороны муниципалитета. О полном отсутствии контроля говорит и тот факт, что в момент рейда на стройплощадке не было ни одного рабочего!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2023 10:51

В России за полтора года более 260 депутатов лишились полномочий по антикоррупционным основаниям

Аналитика от команды "Муниципального контроля".

С 2018 года на сайте gossluzhba.gov.ru ведется реестр лиц, уволенных с государственной службы за нарушения федерального законодательства. В нём можно найти бывших полицейских, пограничников, чиновников и, конечно, народных избранников. Активисты “Муниципального контроля” обратили внимание, что в 95% случаев депутаты теряли мандаты за нарушение антикоррупционного законодательства, выразившееся в непредставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Вторым по частоте стало нарушение ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”.

Ранее в СМИ появлялась информация о лишении мандатов независимых депутатов за несущественные нарушения упомянутого законодательства. Однако в реестре эти фамилии не фигурируют. Таким образом, можно сделать вывод, что публичный список не является полным.

Активисты обратили внимание и на случай массового лишения полномочий народных представителей. Например, тихо и незаметно Буйнакский районный суд Республики Дагестан признал незаконным бездействие более 50 депутатов Собрания депутатов МР «Буйнакский район» и досрочно прекратил их полномочия. Причина — непредставление сведений о доходах, расходах и имуществе за 2020 и 2021 годы. Получается, что так называемые слуги народа годами не отчитывались перед своими избирателями. Что же они так старательно скрывали?

Специально для наших читателей “Муниципальный контроль” публикует список депутатов из реестра, которые лишились своих мандатов.

Если вы знаете о случаях коррупции в вашем районе или городе, напишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Компромат ГРУПП

16 October 2023 09:00

Украинский миллиардер Эдуард Шифрин, до недавнего времени имевший российский паспорт, объявлен МВД России в розыск. Официальной информации о том, по какой именно статье возбудили в отношении него уголовное дело, нет. Но по некоторым данным, его заподозрили в финансовых махинациях на 11 миллионов долларов. Сообщается, что он развел на деньги российских функционеров. О ком конкретно идет речь, не уточняется. Говорится лишь, что он под видом отмывания денег отечественных чиновников и выводом их в офшоры, просто переводил средства на свои конторы.

Разыскивают Шифрина и на Кипре. Островитянские правоохранители обвиняют олигарха в мошеннических схемах с продажей принадлежавшего ему после приватизации 90-х предприятия «Запорожсталь». Активы ушли его земляку и санированному СБУ миллиардеру Ринату Ахметову. Среди потерпевшей стороны оказался и российских ВЭБ, который кредитовал Ахметова для покупки шифринских акций. Якобы Шифрин пытался развести покупателя и кредитора. Чем в итоге закончилась эта история, также не известно. Зато Шифрин написал в Генпрокуратуру РФ письмо, где сдал всех лиц, которым он якобы давал взятки в России. Еще и прокурору умудрился угрожать.  

Помимо украинской «Запорожстали» Шифрин был совладельцем российского холдинга Midland Group. Группа компаний занимались несколькими направлениями. Здесь и металлообработка, и сельское хозяйство, и недвижимость, и даже судоходство. Благодаря этим активам миллиардер на протяжении нескольких лет попадал в списки самых богатых людей мира по версии Forbes. Например, в 2010 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. Тогда его финансовые аналитики разместили на 773-й строчке. Также совместно с канадским бизнесменом Александром Шнайдером он еще в 2009 году приобрел несколько кораблей. Была доля и в компании Trump Tower Toronto. Даже планировал построить в Московской области несколько торговых центров. Но по каким-то причинам планы эти отменились.

В 2011 году Шифрин продал свои активы Midland Group. И на некоторое время выпал из рейтинга Forbes. Но в 2016 году он попал туда с активами на 250 миллионов долларов. Сейчас его состояние оценивают минимум в миллиард долларов. Он финансировал фильм Федора Бондарчука «Обитаемый» остров – 12 миллионов долларов – треть от общего бюджета картины. Шифрин являлся замглавы Еврейской конфедерации в Украине и занимал такую же должность во Всемирном еврейской конгрессе. Открыто заявлял о помощи киевским евреям и украинцам. В 2016 году по указу президента России получил вместе с дочерью Софией Розой получил гражданство РФ. Но после начала СВО осудил действия российской армии и отказался от российского паспорта. По некоторым данным, живет с 2020 года в Израиле, но может скрываться в где-то в Европе или на островным территориях. У узких кругах его еще называют «кошельком» Зеленского. Так что у российских правоохранителей есть поле для деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 20:01

Со стапелей Балаковского судремзавода спустили круизную морскую яхту «Озон-2». Она строится уже четвертый год, в нее вложено порядка 1 млн долларов, а владельцами могут быть братья Юрий и Владимир Корневы из Тольятти, один из которых является бенефициаром фармхолдинга «Озон».

Братья Корневы числятся соучредителями - 14,04% и 11,99% соответственно - самарского ООО «Озон Фармацевтика». Блокирующий пакет акций (42,1%) - у самарца Павла Алексеенко. Компания зарегистрирована в Тольятти и с 2012-го года занимается производством лекарственных препаратов, преимущественно в форме таблеток.

В открытых источниках можно найти объявления о сдаче в аренду в Самаре яхты «Озон». На верхней палубе находятся просторные площадки для солнечных ванн. В кормовой и носовой частях, расположены удобные белые кожаные диваны и лежаки. Среднюю часть верней палубы занимает открытая просторная банкетная обеденная зона с прозрачным потолочным покрытием. Эта зона оснащена концертной музыкальной аппаратурой и проектором, здесь же установлен огромный дубовый стол и кресла - можно провести банкет или мини-конференцию. В отделке палубы использовано тиковое дерево. Есть камбуз, оснащенный необходимой бытовой техникой, а также каюта, душевая кабина и сауна. Яхта к берегу не подходит. Посадка/высадка осуществляется только с пристани. Цена аренды – 50 тыс. рублей в час, минимум - 4 часа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 16:00

​Пытаясь «приподнять» свой с грохотом провалившийся в последние месяцы авторитет, ректор ЮГО-Западного государственного университета Сергей Емельянов пригласил в вуз скандально известного адвоката Павла Астахова. Данное событие широко освещалось 46ТВ, ТК «СЕЙМ» и телекомпанией «ТАКТ». Емельянов лично провел экскурсию по лабораториям вуза, посвятив Астахова в «новейшие» разработки вузовского НИИ, после чего известный адвокат принялся с восхищением и гордостью за отечественную науку рекламировать разработки ЮЗГУ для СВО. Вот только ректор забыл рассказать высокому гостю, что эти разработки вместо безвозмездной передачи нашим солдатам, Емельянов продал через аффилированные в отношении ЮЗГУ фирмы под чуткой координацией структурных подразделений университета своей любовницы Екатерины Пахомовой, чем, думаем, сильно смазал бы восторг долгожданного гостя.

Впрочем, стоит напомнить, что Астахов был успешным и известным адвокатом в дааалеком прошлом. Он брался за громкие финансовые дела, либо непростые истории с политической подоплекой. Например, в 1995 году он был адвокатом основателя финансовой пирамиды «Властилина» Валентины Соловьевой, обманувшей вкладчиков на сумму в несколько сот миллиардов рублей. А в 2001 году Астахов защищал главу холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Благодаря Астахову олигарх избежал уголовной ответственности, добился освобождения под подписку о невыезде и покинул страну. Возникает логичный вопрос, к чему готовится господин Емельянов? Может и квартирка в Болгарии пригодится?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 15:00

Суд Нижнего Новгорода вернулся к разбирательству уголовного дела о растрате денежных средств хоккейного клуба «Торпедо». Основной участник процесса – бывший генеральный директор спортивной организации Ян Голубовский. Его вместе с исполнительным директором Сергеем Малютиным и финансистом Натальей Ереминой еще несколько лет назад обвинили в нецелевом расходовании почти 20 миллионов рублей. По версии правоохранителей, фигуранты использовали бюджет команды в личных целях, оплачивая проживание в гостиницах, обеды в ресторанах, транспортные и иные расходы. А также поделили между собой выручку от продажи билетов любителям хоккея.

Сотрудничавшие со следствием Сергей Малютин и Наталья Еремина и согласившиеся возместить часть нанесенного ущерба, получили условные сроки. Их руководитель своей вины не признал. Яну Голубовскому в ходе судебных заседаний удалось доказать непричастность к тратам клубных денег, но вот оправдательного приговора он не стал дожидаться. Наказанием за побег стали объявление в розыск и заочный арест, а теперь – новое разбирательство.

Следы бывшего генерального директора клуба нижегородских торпедовцев теряются за границей. Фигурант может также находиться в Израиле, куда сбежал до оглашения судебного решения. Но в свете последних событий мог и покинуть эту страну. Также Голубовский может быть и в Париже, откуда в последний раз выходил на связь с адвокатом. По заверениям последнего, связаться с экс-подзащитным он не может. Напомним, ранее сторона обвинения просила суд Советского района Нижнего Новгорода лишить господина Голубовского свободы на восемь лет и обязать выплатить почти полумиллионный штраф. На компенсацию понесенных убытков до сих пор рассчитывает и потерпевшая сторона. Точку в затянувшемся разбирательстве предстоит поставить судье Ольге Калягиной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 13:00

Самая строгая мера пресечения – арест – избрана Басманным районным судом Москвы в отношении предполагаемых участников миллиардной махинации. Причастными к выводу колоссальной суммы денег в иностранной валюте со счетов Промсвязьбанка и ее легализации следствие считает киприота Христодулоса Вассилиадеса. Он известен своей юридической деятельностью. Также причастны к афере основатель инвесткомпании Кирилл Люшинский и предприниматель Олег Михалев. Фигуранты находятся в международном розыске. Поэтому арестованы на два месяца они будут только после задержания или экстрадиции.

По версии правоохранителей, Олег Михалев вместе с бывшими владельцами банка братьями Ананьевыми похитил свыше 1 миллиарда евро из кредитного учреждения. Помогли отмыть финансовые средства Христодулос Вассилиадес и Кирилл Люшинский. Вероятно, что за счет украденных денег был приобретен «Гелиос Отель». Несложно предположить примерную стоимость роскошного комплекса неподалеку от Питера, где предоставляется широкий спектр услуг. Из-за подозрений о связях совладельца отеля с подконтрольным Дмитрию и Алексею Ананьевым юридическим лицом больше половины долей уставного капитала общества оказались под судебным арестом.  

Напомним, что первоначально расследование дела, в котором фигурировали господа Михалев, Вассилиадес и Люшинский, было связано с фактом покушения на мошенничество. Речь шла о попытке незаконного приобретения права собственности на ряд участков земли в Санкт-Петербурге, находящихся в активах государства. Выяснилось, что на стороне аферистов действовали служащий государственного строительного надзора и экспертизы Северной столицы Константин Попов, заместитель руководителя инвестиционной компании «Южная» Анатолий Тостановский, генеральный директор ООО «Топ Мастер» Станислав Зайцев и финансовый директор ООО «Моцарт» Ксения Багаева. Указанный эпизод с их участием выделен в отдельное производство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 11:00

Генпрокуратура продолжает наступление на активы российских олигархов, стараясь вернуть награбленное в собственность государства. Очередной иск начал рассматривать Лабинский горсуд Краснодарского края в отношении владельца одного из крупнейших агрохолдингов России «Покровский» Андрея Коровайко. Его адвокаты будут бить до последнего, ведь есть за что. Во-первых, им нужно отрабатывать большие гонорары, а во-вторых, защитись несметные богатства коммерсанта. А это более 240 тысяч гектаров сельхозугодий, 50 предприятий. Все это оценивается в сумму около 70 миллиардов рублей. Надзор считает, что господин Коровайко вместе со своим подельником Аркадием Чебановым, который тоже проходит по делу, незаконно присвоили земельные и производственные активы.

Все это произошло в начале нулевых, когда Коровайко работал в полпредстве ЮФО под началом Виктора Казанцева. Помимо того, что он умело пользовался своим служебным положением, еще и в юриспруденции поднаторел, когда писал кандидатскую. Коровайко крышевал всяких коммерсантов, имел воздействие на муниципальные власти, а за это его благодарили и землями в том числе. А потом он и вовсе обнаглел и стал проводить рейдерские захваты заводов и фабрик. Кстати, за рэкет на него и Чебанова возбудили уголовное дело еще два года назад и объявили в розыск. В этих аферах с активами была замешана и небезызвестная краснодарская судья Светлана Мартынова. Она регулярно получала взятки от «покровских», чтобы принимала нужные решения.

Как, например, было в деле с изъятием 13 тысяч гектаров земли в Кущевском районе в пользу структур Коровайко. За это фемидовка получила 40 миллионов рублей, а через несколько лет – семь лет колонии. Уже давно не принято в олигархической среде записывать активы на свое имя. Как правило, миллиардеры не светят свои имена, хотя являются конечными бенефициарами через кучу фирм-прокладок или аффилированных лиц. Коровайко не исключение. Так, птицекомбинат «Каневской» частично оформлен на его жену Ирину Рукавишникову. Сейчас дама восседает в Совете федерации от Ростовской области. Вторая часть отошла на родственницу тогдашнего полпреда ЮФО Виктора Казанцева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 09:00

Моложавый – это не только внешний вид бодрого парня, но и фамилия фигуранта особо крупного мошенничества с московской недвижимостью на 4 миллиарда рублей. Речь идет об одно из идеологов приватизации 90-х и соратнике в этом вопросе скитающегося Анатолия Чубайса Сергее Моложавом. Он в те годы работал сначала в Комитете государственного имущества, а затем и заместителем главы Минимущества. Сомневаться в том, что Моложавый хорошо разбирался в имущественных вопросах, не приходится. Ведь ему удалось провернуть аферу с несколькими дорогостоящими объектами недвижимости в Москве. «Квадраты» принадлежали через компанию «Голденберг Инвест» голландской конторе «Норс Ист партнерс Би. Ви.».

В компанию «Голденберг Инвест» Моложавый пришел в начале 2021 года. И сразу на пост генерального директора. На его кандидатуре настаивали голландские хозяева. Новый глава начал бурную деятельность, инициировав ряд судебных процессов в отношении своего предшественника Вадима Гитлина. Моложавый пытался доказать в Арбитраже, что оппонент вел неправильную финансовую политику, выплачивал себе слишком большую зарплату. Были претензии и арендной плате за здания, принадлежащие «Голдеберг Инвесту». Тяжбы длились два года. Конечный итог доподлинно не известен. Но два здания на 4,5 тысячи «квадратов» были выставлены на торги. Также голландцы пытались вернуть под контроль еще несколько объектов столичной недвижимости.

Правда, эта самая недвижимость и стала фигурировать в материалах уголовного дела в отношении самого Моложавого. Выяснилось, что активы «Голденберг Инвеста» были выведены. А их совокупная стоимость составила 3,9 миллиарда рублей. Следствие в ходе судебного заседания по поводу избрания меры пресечения настаивало на СИЗО. Адвокаты, естественно, упорно доказывали невиновность своего клиента и просили хотя бы не заключать под стражу. Но в данной ситуации удовлетворены оказались обе стороны: суд поддержал следователей, а Моложавый все равно остался на свободе, так как арест заочный, ведь аферист находится в бегах, как и его, собственно, рыжий вдохновитель. Одни схемы, так сказать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 October 2023 08:00

В челябинском областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта идет поиск подрядчика на проведение капремонта дороги «Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка» в Карталинском районе. Стоимость работ чиновники оценили в 677 млн рублей, срок исполнения – с 1 мая 2024-го по 25 октября 2026 года. При этом еще в феврале 2020-го контракт на реконструкцию дороги в районе Новокаолинового подписывался с башкирским ООО «Магистраль» (владелец – Гайк Закоян), причем компания за 10 месяцев освоила 186 млн рублей, а Миндортранс принял к оплате акты выполненных работ без каких-либо претензий.

Между тем, по словам помощника депутата Госдумы от Челябинской области Дамира Байтенова, реконструкция выполнялась с нарушением технологии: дорогу просто отсыпали мрамором с местного карьера, чтобы не утруждать себя доставкой более прочных материалов. Кроме того, был нарушен порядок отсыпки: сначала уложен мелкий песок, а сверху щебень. В итоге спустя 3 года эксплуатации поступают массовые жалобы водителей на повреждение колес автотранспорта.

Дорожное строительство в регионе вызывает массу критики у представителей общественности по причине бесконтрольного освоения бюджетных финансов. Это касается, в частности, проекта прокладки в Челябинске трамвайной линии по ул. Дзержинского от железнодорожного вокзала до ул. Гагарина. И хотя институт «Уралгипротранс» из Екатеринбурга получит за его разработку 148 млн рублей, эксперты высказывают сомнения в том, что в ближайшие годы проект будет реализован, объясняя свой скептицизм банальным отсутствием средств в областном и федеральном бюджетах. Спустя 5 лет разработанная и оплаченная документация потребует корректировки, а значит и новых расходов.

Неоднократно возмущение граждан вызывало качество отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» улиц и магистралей, приходящих в негодность уже через год эксплуатации. Несмотря на гарантийные обязательства, чиновники из команды губернатора Алексея Текслера максимально затягивают процесс выставления претензий недобросовестным подрядчикам. Так, рейд экспертов ОНФ по 14 гарантийным дорогам Челябинска, где ремонт выполнялся в 2020 - 2022 гг., показал, что дорожное полотно здесь пришло в негодность. При этом общая стоимость выполненных работ составила 800 млн рублей. Претензии по качеству и необходимости проведения гарантийных ремонтов направили в адрес челябинского мэра Натальи Котовой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 19:51

Рамзан Кадыров встретился с Никитой Журавелем, который сжёг Коран. Молодой человек стал утверждать, что хочет изучить и принять ислам, но глава Чечни не поверил ему, отметив, что тот говорит это не от души.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь