Компромат ГРУПП

12 October 2023 17:00

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман прибыл из Израиля в Москву, где намерен оставаться до ликвидации террористической угрозы со стороны ХАМАС, однако и после возвращения в «землю обетованную» миллиардер, по его словам, планирует регулярно посещать Россию. Появление Фридмана, выступившего против проведения СВО и обосновавшегося в Великобритании, было негативно воспринято российской общественностью, а недавно назначенный сенатором Дмитрий Рогозин направил в ФСБ, Следком и Генпрокуратуру обращение с просьбой о проверке деятельности олигарха на предмет финансирования ВСУ.

Несмотря на антивоенную риторику, Фридман и его деловой партнер Петр Авен были включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. После «заморозки» активов, компаньоны неоднократно жаловались на недостаток денежных средств, а Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом. В итоге он предпочел переехать в Израиль, но военные действия заставили его вернуться в Россию, где в его адрес может быть выдвинуто обвинение в госизмене.

Дело в том, что в прошлом году Фридман и Авен, по совету украинского раввина Якова Блайха, под предлогом оказания благотворительной помощи, перевели на Украину 150 млн евро. Еще 1,4 млрд гривен в украинский бюджет перечислил подконтрольный структурам Фридмана мобильный оператор «Киевстар». Однако щедрое финансирование не стало препятствием для возбуждения на Украине в отношении олигарха уголовного дела о выводе средств «Sense bank» (ранее - «Альфа-банк Украина», национализированный в минувшем июле).

За этим последовало обвинение со стороны СБУ в финансировании российской военной промышленности и участии в поставках продовольствия, одежды и другой продукции военнослужащим вооруженных сил РФ в период СВО. В итоге украинские власти приняли решение об аресте активов Фридмана, а также его компаньонов Петра Авена и Андрея Косогова, включая акции крупного мобильного оператора «Лайфселл». Также ведется подготовка к национализации доли Фридмана в «Киевстар».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 15:00

Областной суд Самары вновь рассмотрит дело о взыскании убытков с Владимира Матвеева. Бизнесмен, напомним, еще десять лет назад был осужден за крупное мошенничество. За махинации со средствами участников долевого строительства бывшего генерального директора ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» приговорили к шести годам колонии. В материалах того громкого дела указывалось, что учрежденная господином Матвеевым компания привлекла для жилищного строительства деньги дольщиков. Однако ни один из объектов так и не был сдан. Обманутыми оказались сотни человек. Сама же фирма была признана банкротом. Восстанавливать права обманутых граждан пришлось Фонду развития территорий.

Публично-правовая компания, естественно, в судебном порядке потребовала возмещения понесенных убытков, направив иск в суд Красноярского района Самары. Имущественный вред был оценен истцом почти в 290 миллионов рублей. В удовлетворении претензий заявителя первая инстанция по странным основаниям отказала. В результате Фонд был вынужден обратиться в Самарский областной суд, который уточнил порядок исчисления сроков исковой давности, а также итоговую сумму, взысканную с Матвеева субсидиарно. Она превысила 150 миллионов.

Наследник Владимира Матвеева, Данил, обжаловал вынесенное областным судом решение в кассации. В качестве обоснования протеста указано отсутствие надлежащей оценки факта передачи Фонду развития территорий прав «Эл-Гранда» на аренду земельного участка со всеми  находящимися на нем недостроенными объектами. Матвеев-младший, правда, предпочел не заметить, что доход Фонда не гарантирован, ведь стоимость переданной земли гораздо меньше тех вложений, которые понадобятся на введение в эксплуатацию брошенных строек. Кассационная инстанция, отменив определение апелляции, направило дело на новое рассмотрение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 13:00

Пока мэр Большого Камня из Приморья Рустям Абушаев воюет в рядах российской армии в зоне проведения специальной военной операции, вокруг его личности не утихают правоохранительные страсти. Чиновник весной этого года буквально накануне обыска в его кабинете подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Силовики нагрянули к нему сразу по двум поводам, которые относились еще к его бытности главой администрации Надеждинского района. Абушаеву предъявили обвинения по двум эпизодам – мошенничество с земельными участками и незаконное предпринимательство.

Свежим поводом для упоминания мэра стало решение Приморского краевого суда по поводу апелляционного иска прокуратуры на вердикт нижестоящей инстанции. Последняя ранее определила, что нет оснований для объявления чиновника в федеральный розыск. Надзор не согласился и пытался изменить постановление, но безрезультатно. Пойдет ли дальше прокуратура, пока не известно. В ведомстве не комментируют свой очередной проигрыш в суде. Напомним, Абушаева заподозрили в афере, когда участок в три с лишним гектара безвозмездно был выдан инвалиду и ветерану труда. По оценкам следствия, рыночная стоимость земли могла достигать 55 миллионов рублей. После эти гектары распилили на 22 участка и распродали.

По этому эпизоду под следствием находятся бывший первый зам Абушаева по Надеждинскому району Александр Султанов и сотрудник архитектурного отдела того же муниципалитета, а затем и заммэра Уссурийска Максим Стефаненко. Следственный комитет заявил, что расследование в отношении них подошло к концу. В отношение же Абушаева оно приостановлено. Что касается незаконной предпринимательской деятельности, то Абушаева обвиняли в управлении компанией, которая занимается предоставлением торговых площадей в аренду. Якобы он еще, помимо этого, крышевал эту и ряду других контор, обеспечивая им различные преференции. Продолжение следует.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 11:00

Какая-то странная карма и неистовая тяга к домам престарелых и интернатам у министров труда и социальной защиты в Забайкальском крае. Одного за другим косят эти соцучреждения высоких чиновников. Так, экс-глава краевого минтруда Георгий Рева на протяжении своего срока правления строил за бюджетные деньги себе дом и баню. Фамильное имение со всеми удобствами возвели прямо на территории дома-интерната для пожилых граждан в поселке Атамановка Читинского района. На свои нужды Рева потратил из казны 700 тысяч рублей в период с 2002 по 2015 годы. Чиновника собирались приговорить к реальному сроку наказания. Но в итоге он отделался всего лишь виртуальным. А потом его еще и амнистировали к 70-летнему юбилею Великой Победы.

А вот сменщику его повезло куда меньше. Андрей Федотов отправится в колонию общего режима на пять лет. Этот экс-министр тратил бюджетные деньги по-другому. Он просто отдал их своему родственнику. Точнее сказать, брату своей жены – бизнесмену с фамилией, как будто на клавиатуре клавиша «Т» залипла, Александру Тттяну. Коммерсант руководил конторой ООО «РЭТС», которая получила подряд на капитальный ремонт жилого корпуса №5 Хадабулакского психоневрологического дома-интерната. Стоимость контракта оценивалась в 12,5 миллиона рублей.

По факту строительные работы проводились плохо, было выявлено множество косяков. Но господин Федотов при подельничестве директора соцучреждения Еленой Шевченко подписали акты приемки работ без замечаний. Соучастница экс-министра тоже отправится в места не столь отдаленные на три года. Обоих также обязали возместить сумму нанесенного ущерба. А после освобождения они не смогут работать в госорганах пару лет. Родственник Федотова господин Тттян также выслушал приговор по делу об особо крупном мошенничестве. За свой проступок он отделался лишь 200-тысячным штрафом и виртуальным сроком на 3,5 года. Отметим, что товарищ Федотов покидал свой пост со скандалом в 2019 году. Тогдашний врио губернатора Александр Осипов устроил ему разнос после прямого эфира с населением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 09:27

В судах Санкт-Петербурга создаются опасные прецеденты. Изучая практику рассмотрения уголовных дел, нельзя не обратить внимания на весьма занятный порядок уголовного судопроизводства, заведенный отдельными судьями Смольнинского районного суда под председательством Тарасова В.Ю.

В частности, бизнесмен Валерий Израйлит, признанный виновным в финансовых махинациях при возведении в порте Усть-Луга нефтебазы по контрактам с дочерней компанией «Транснефти», вышел на свободу прямо из зала суда. Судья Анжелика Морозова, в ходе судебного разбирательства, сначала перевела коммерсанта под домашний арест, а потом и вовсе освободила его от уголовного наказания, зачтя ему срок, проведенный в СИЗО и под домашним арестом в назначенный срок лишения свободы. Важно отметить, что по одному из вменяемых ему эпизодов суд не смог своевременно осуществить правосудие, в связи с чем истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Похожим образом в настоящее время движется дело другого крупного бизнесмена - Александра Сабадаша, которому вменяется около двух десятков эпизодов мошенничества в отношении банка «Таврический». Сумма ущерба составила 1 миллиард рублей. Вменяемые бизнесмену уголовные эпизоды совершены в 2013 году, а учитывая 10-летний срок для привлечения к уголовной ответственности по таким делам, Сабадаш очень скоро может оказаться на свободе. В настоящее время уже истекли сроки давности по большей части эпизодов предъявленного обвинения.

Примечательно, что адвокаты у Сабадаша и Израйлита одни и те же – Виктория Бурковская и Николай Павловский. Оба – представители известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры». Председательствующая судья тоже одна на двоих – Анжелика Морозова.

Компромат ГРУПП

12 October 2023 08:34

#нампишут

Достала ситуация с бесконечными прокладками по выводу денег из государственных программ. Из года в год всё те же коррупционеры проваливают программы и только залазят выше по карьерной лестнице, масштаб проблем только растёт. В нашей повестке появился московский чиновник Марат Хуснулин, с его работами уже год как знакомимся, и в этом году от безнаказанности масштабы только растут…

Капитальное строительство и восстановление на новых территориях в настоящее время являются приоритетной задачей Федеральных Властей. Однако стоит отметить, что утверждение и реализация срочных программ осуществляются путем ручного управления, затрудняющего или исключающего взаимодействие со сложившейся системой подрядчиков или нормативной базой. Это также сопровождается отсутствием полноценных надзорных органов и несовершенством в знаниях и навыках местных чиновников, что создает благоприятные условия для появления и развития всевозможнейших коррупционных схем.

Важным событием, влияющим на сложившуюся ситуацию, стало переназначение Евгения Солнцева на должность Премьер-Министра Донецкой Народной Республики. Это решение вызвало споры, так как он был назначен несмотря на негативные результаты его предыдущей работы. Назначение произошло при поддержке административной команды Марата Хуснулина. Регион, насыщенный государственными средствами и крупными стройками, тем не менее, он возглавлен аутсайдером РЖД, участником ряда скандальных и неудачных проектов в сфере капитальных железнодорожных строительных проектов.

Результатом переназначения стала обширная поддержка частных компаний, занимающихся строительством дорог, в частности, ООО «Мостовик». Эта компания получила значительную часть подрядов на строительство автомобильных дорог на новых территориях, не обладая при этом достаточным производственным и материальным ресурсом для выполнения таких объемов работ. Тем не менее она была назначена генеральным подрядчиком и фактически стала посредником, распределяющим объемы и финансирование между другими подрядчиками в регионе, при этом с ничем не обоснованными удвоенными коэффициентами и персональными льготными объёмами авансирования.

Также, при активной поддержке местного правительства, частной структуре были переданы государственные (бесхозные) оборудование и объекты горнодобывающих и прочих сопутствующих предприятий, это произошло с нарушением действующего законодательства и без наличия соответствующих разрешительных документов для осуществления добычи полезных ископаемых и строительства.

В результате совокупности факторов, включающих политическую нестабильность и неустановившуюся систему государственного надзора, охватывающего как соблюдение строительных стандартов, так и соблюдение законодательства в сфере государственных закупок, вероятны два возможных исхода - либо ударное возведение объектов инфраструктуры, либо очередной провал. Опираясь на опыт предшествующего года, можно утверждать, что государство вынуждено дополнительно финансировать и включать в программу переделку объектов, за которые государственные чиновники отчитывались в предыдущем году...

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 21:19

Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки в Дубай.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», - сказал он ТАСС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 16:00

Омский суд принял решение по уголовному делу в отношении бывшего главы управления Федеральной налоговой службы области Владимира Репина. Экс-начальника фискального ведомства региона за коррупцию приговорили к реальному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Вместе с ним на скамью подсудимых попали генеральный директор компании «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и юрист Дмитрий Григорьев. Согласно материалам расследования, придя в 2012 году на высокую должность в налоговую службу, Владимир Репин решил зарабатывать на откатах. За взятки он избавлял от проверок коммерческие структуры.

Постоянным «клиентом» господина Репина стал Дмитрий Немиш. Принадлежащие ему юридические лица занимаются строительством, содержанием и обслуживанием магистральных газо- и нефтепродуктопроводов. Год, прожитый без внимания контролирующего финансовую деятельность органа, стоил генеральному директору ООО «Нефтегазстроймонтаж» миллион рублей. Несложно подсчитать, что до момента ухода главного налоговика Омской области в 2022 году на место руководителя одной из структур федерального МЧС – контрольно-ревизионного управления – Дмитрий Немиш через посредника Дмитрия Григорьева успел передать Владимиру Репину порядка десяти миллионов.

Отметим, что ответственность за совершенное преступление понесли все участники коррупционной схемы. Шесть лет в колонии строго режима проведет Владимир Репин. Еще пять лет он не сможет служить государству, а также должен будет расплатиться своим имуществом, эквивалентным по стоимости сумме полученной взятки. 10 миллионов штрафа и пять лет лишения свободы назначены Дмитрию Григорьеву. Столько же за посредничество в даче взятки он не сможет вести адвокатскую практику. Надо сказать, что в зачет срока основного наказания пошло время, проведенное этими фигурантами под стражей. Дмитрий Немиш отделался 18 миллионами штрафа. Из зала суда он направился домой, при этом покидать пределы страны ему запрещено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 14:00

«Угольные короли» Кузбасса входят в список миллиардеров «Forbes», скупают недвижимость за границей и в то же время нередко игнорируют нормы экологического законодательства и требования промышленной безопасности. Широкую известность получил произошедший в январе 2013 года взрыв метана на шахте №7 в Киселевске, в результате которого погибли восемь шахтеров. Причиной ЧП стал перегрев смонтированного с нарушениями кабеля комбайна. Позже объект переименовали в «шахту имени В. Д. Ялевского», но горняки по прежнему продолжают жаловаться на утечки метана, чреватые повторением трагедии. Шахта контролируется «Сибирской угольной энергетической компанией» (СУЭК), принадлежащей семейству бизнесмена Андрея Мельниченко.

В марте прошлого года, во избежание включения в западные санкционные списки, Мельниченко официально передал принадлежавшие ему акции СУЭК своей супруге Александре. Однако это не помешало властям Италии арестовать 143-метровую парусную яхту олигарха стоимостью 530 млн евро. «Замороженной» оказалась и вилла «Альтаир» на французском мысе Антиб, оценивающаяся в 80 млн евро. Александра Мельниченко также попала под санкции, но она заявила о намерении оспорить это решение в суде, так как будучи гражданкой Сербии и Хорватии, никак не связана с Россией. Сегодня семейство, заблаговременно озаботившееся получением гражданства ОАЭ, проживает в эмирате Рас-эль-Хайма; состояние Мельниченко, порядком уменьшившееся после начала СВО, оценивается в 648 млн долларов.

Неоднократные взрывы метана происходили и на кемеровской шахте «Распадская»: только в 2010 году здесь погиб 91 человек, еще 229 пострадали. Шахта принадлежит компании «ЕВРАЗ» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, официально вышедшим из совета директоров. Состояние Абрамовича из-за санкций снизилось с 13,9 млрд до 7,5 млрд долларов. Олигарху принадлежит недвижимость в Великобритании стоимостью 270 млн долларов и в Португалии – на 250 млн долларов. Цена оказавшегося под арестом французского имущества остается неизвестной. Оспаривая санкции, летом 2022 года Абрамович подал иск к Евросоюзу на 1 млн долларов. В свою очередь, Абрамов судится с властями Австралии, сорвавшими его сделку в Новой Зеландии, где бизнесмену принадлежит поместье стоимостью 50 млн долларов. А в минувшем апреле в Чехии за 4,7 млн долларов выставили на торги виллу «Маргарета» в Карловых Варах, владельцем которой также называют Абрамова.

К неоднократным техногенным ЧП приводила деятельность «Кузбассразрезугля», подконтрольного Искандару Махмудову и Андрею Бокареву (официально вышли из совета директоров весной 2022 года, при этом сохранив рычаги влияния). В 2021 году вблизи села Большая Талда произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, его эпицентр располагался в районе угольных разрезов предприятия. Махмудов не был включен в санкционный список ЕС, а среди его активов есть яхта стоимостью 70 млн евро, о существовании которой стало известно после прозвучавших в адрес российского олигарха обвинений в подкупе французского президента Эммануэля Макрона с целью обеспечения безопасности членам семьи и неприкосновенности имущества. В отличие от Махмудова, Бокарев находится «под санкциями», что сократило его состояние почти вдвое и привело к аресту французской недвижимости, включая два домовладения, которыми он владеет совместно с бывшей и нынешней женами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 13:00

Мы не так часто слышим, что адвокаты прибегают к порче улик по тому или иному уголовному делу. Но когда такие истории всплывают, невольно думается, что уж слишком мягкое наказание может грозить за такие поступки. Максимальное наказание за воспрепятствование производству предварительного расследования – до шести месяцев ареста. По сути, можно уничтожить главную улику, дело развалится, а адвокат получит кругленькую сумму за моральные издержки в виде нескольких недель отсидки под арестом. А потом он снова может восстановиться в юридической практике и продолжать защищать жуликов в судах.

А вот экс-адвокат из Нового Уренгоя Константин Тыганов отделался всего лишь 50-тысячным штрафом за то, что разбил телефон подзащитного. Причем, сделал он это прямо во время обыска своего клиента в здании ФСБ. Как рассказал сам юрист, следователь даже и не знал о существовании айфона фигуранта дела. Просто во время следственных действий он зазвонил в портфеле Тыганова. По словам последнего, якобы мобильник был поврежден еще до обыска. Но представители спецслужбы настаивают на обратном – адвокат весной прошлого года разбил телефон прямо на глазах у них.

Тыганов в то время защищал иностранца, которого заподозрили в контрабанде военной техники. Статья серьезная. Адвоката пригласили, соблюдя установленные законом нормы. В итоге после инцидента с телефоном он сам стал фигурантом уголовного дела. Экс-защитник утверждает, что все это было спланированной провокацией против него, чтобы таким образом ограничить его от ведения дела контрабандиста. Правда, зачем и кому это понадобилось, он не пояснил. В общем, Тыганов не скрывал свей радости во время оглашения приговора – 50 тысяч штрафа.

Глава новоуренгойской коллегии адвокатов Людмила Врублевская заявила, что с нетерпением ждет Тыганова на работе после того, как тот погасит судимость. Кстати, данный адвокат довольно известный в узких кругах. Он защищал многих больших чиновников в нескольких регионах страны. Среди его клиенток была и бывшая министресса омского здравоохранения Ирина Солдатова. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий. Чиновница скрывалась от следствия, называя дело против себя сфабрикованной. Ее арестовывали заочно и объявляли в федеральный и международный розыск.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 11:47

Привычка ректора ЮЗГУ, господина Емельянова, граничащая с манией величия, вышвыривать из вуза все самое лучшее, коснулась и гордости Курской области – женской волейбольной команды «АТОМ-КУРСК» (в прошлом «ЮЗГУ-АТОМ»), завоевавшей право играть в суперлиге ВФВ. Причиной тому послужило предложение Администрации Курской области убрать из названия команды аббревиатуру «ЮЗГУ».

Примерив на себя роль «обиженного» в данной ситуации, не обращая внимания на симпатии Губернатора области по отношению к волейбольной команде, Емельянов выгнал команду из спорткомплекса ЮЗГУ, с родной арены девчонок- волейболисток, отказавшись, в том числе, и от спонсорства команды. А региону спешно пришлось искать новый дом для волейбольной команды федерального уровня. Ну что тут сказать…

За пятилетний срок пребывания Романа Старовойта на посту главы региона, Емельянову не впервой вставлять палки в колеса команде Губернатора. Вспомним только уход инвестора из области и не состоявшееся по вине Емельянова строительство гостиницы для онко-больных и их семей, проблемы с проектом теннисного корта, а также абсолютно провальную работу с комплексными схемами организации дорожного движения в муниципальных образованиях 3 года назад, которые должны были разработать нынешний проректор по молодежной политике Иван Емельянов и начальник управления научных исследований Александр Алтухов, которых Ректор ЮЗГУ в настоящее время очень приблизил…будет кого поставить в очередь за Горловым и Сторублевым …

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 10:00

Ответственными за конфликт, связанный с промзоной «Столыпинский индустриальный парк», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал саратовского губернатора Романа Бусаргина и мэра областного центра Ладу Мокроусову. Парламентарий отчитал чиновников за отсутствие диалога с гражданами, активно выступающими против появления промзоны на берегах прудов у поселка Соколовый. О выделении здесь участка под технопарк стало известно 27 мая 2022 года, буквально через два дня после того, как областная дума внесла в региональный закон «О земле» поправки, позволяющие выделять технопаркам земли без проведения торгов. Несмотря на нахождение участка вблизи жилой застройки и охраняемой территории, уже в июле вид его использования изменили с аграрного на промзону, не уведомив об этом местных жителей.

Между тем, официально «Столыпинский индустриальный парк» был создан распоряжением правительства Саратовской области только 10 октября 2022 года. Ранее о необходимости строительства в регионе сети промзон с льготами для крупных промышленных предприятий неоднократно заявлял бывший глава региона Дмитрий Аяцков, сегодня возглавляющий бюджетный «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков». В подписанном Бусаргиным распоряжении от 10 октября местом расположения парка указан поселок Соколовый и дано поручение Мининвесту в двухмесячный срок провести конкурсный отбор управляющей компании.

Вот только еще в апреле 2022 года, то есть, несколькими месяцами ранее, в Саратове было зарегистрировано новое юрлицо – ООО «УК «Столыпинский индустриальный парк», учредителем которого являлась Наталья Лихачева. В августе владельцем УК «СИП» становится Мининвест, а управляющей организацией – «Корпорация развития Саратовской области». Происходит все это в то время, когда де-юре самого парка еще не существует. Наконец, 18 октября 2022 года должность директора УК «СИП» занял Алексей Лихачев, и только в ноябре предприятие официально получило статус управляющей компании. Таким образом, открытый конкурс по отбору УК с большой вероятностью не проводился, сама же УК «СИП» создавалась чиновниками под конкретный проект.

Что касается предназначенного для размещения парка муниципального земельного участка площадью 84 гектара, то договор о его передаче в аренду был подписан 12 декабря. При этом закупки УК «СИП» начала проводить до получения юридического права на землю и не имея статуса управляющей организации. Например, 31 октября 2022 года компания заказала комплекс инженерных изысканий стоимостью 6,7 млн рублей именно по участку между Соколовым и Поливановкой. Учитывая, что сама УК на тот момент принадлежала региону, закупка оплачивалась из бюджета и проводилась у единственного поставщика. И если конфликт чиновников и населения вызвал критику со стороны Вячеслава Володина, то прокуратуре и ФАС следовало бы обратить внимание на земельно-финансовые махинации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 08:00

Свердловский областной арбитраж удовлетворил иск компании «Хорека Кольцово», бывшего владельца екатеринбургских отелей «Angelo» и «Лайнер», взыскав с австрийской фирмы «Vienna House Hotelmanagement GmbH» неосновательное обогащение в размере более 4 млн евро. Ранее австрийцы добивались включения в реестр кредиторов «Хорека Кольцово», ссылаясь на договоры управления «Angelo» и «Лайнером», но проиграли разбирательства. Это, обстоятельство стало поводом для иска «Хорека Кольцово».

Рассматривая дело, арбитраж обратил внимание на связи между коммерческими структурами. В частности, «Vienna House Hotelmanagement GmbH» оказалась аффилирована с фирмой «Warimpex Finanz – Und Beteiligungs aktiengesellschaft», которая являлась акционером «Reitano Holdings Limited», а та, в свою очередь, до 24 марта 2017 года выступала единственным владельцем АО «Хорека Кольцово» (после этой даты ей принадлежало уже 49% акций российской компании).

Связи прослеживаются не только через юридические, но и через физические лица, например, Светлану Сиваеву – гендиректора «Авиелен Паркинг», принадлежащего фирме «Авиелен А.Г.», подконтрольной «Warimpex Finanz». Она же официально занимает должность гендиректора АО «Атмосфера», владельцем которого является все та же австрийская компания. Ранее в рамках дела о банкротстве «Хорека Кольцово» вскрылись связи со Сбербанком и сотрудничество с «Warimpex Finanz» лиц из близкого окружения Германа Грефа.

Известно также, что в свое время екатеринбургские отели перешли под контроль ООО «СБК Старт», связанного с «Azimut Hotels» миллиардера Александра Клячина, выкупившего их за 800 млн рублей. После того, как у самого Клячина начались серьезные проблемы из-за иска Генпрокуратуры к Алексею Хотину и «Русь-Ойл», реализация имущественного комплекса позволила удовлетворить всего-навсего 28% требований кредиторов (основным является Сбербанк). Впоследствии миллиардные обязательства перешли к считающейся аффилированной с бизнесменами компании «СБК УРАН».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 October 2023 16:00

По стопам «МММ»: очередная финансовая пирамида похитила средства вкладчиков. В числе участников преступной группировки, действовавшей в обеих столицах и ряде других российских городов как инвестиционная компания QBF, оказался близкий родственник экс-председателя Центробанка страны Станислав Матюхин. Внук Георгия Матюхина в финансовой пирамиде занимал должность генерального директора. Кроме того, в списке фигурантов числятся руководители компании-филиала Владимир Пахомов и офиса QBF в Санкт-Петербурге Алексей Голубев, а также специалист по юридическим вопросам Евгения Россиева. Лидером сообщества, по мнению правоохранителей, является Роман Шпаков, который успел скрыться от следственных органов.

Расследование в отношении него и также сбежавшей Линды Атанасиаду, которая занималась в фирме ведением финансов, ведется отдельным производством. Как следует из материалов уголовного дела, фигуранты получали от граждан денежные средства якобы для дальнейшего инвестирования. Полученный капитал вместо размещения в серьезных финансовых портфелях оседал на счетах участников группировки. При этом рассчитывающим на прибыль клиентам сообщники периодически демонстрировали поддельные отчеты о работе денег. Схема дала сбой два года назад, когда мнимые инвесторы не смогли вывести средства из оборота.

В результате пострадали сотни вкладчиков. Сумма нанесенного им ущерба по самым скромным подсчетам превышает 2 миллиарда рублей. На самом же деле речь может идти об убытках, совокупный размер которых составляет порядка 7 миллиардов рублей. Причина такого разброса в цифрах – некоторые высокопоставленные клиенты ООО QBF, по понятным причинам не желающие афишировать свое участие в инвестиционной деятельности, а также раскрывать источник получения отданных мошенникам средств. Отметим, что дальнейшее разбирательство дела продолжится в ходе слушаний. Собранные материалы сторона обвинения уже направила в Пресненский районный суд столицы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 October 2023 14:00

Лидер общественного движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором обратил внимание руководства ведомства на деятельность девелоперской Группы «ПИК», Управляющей компании «ПИК-Комфорт» и их бенефициара Сергея Гордеева. По информации Крекова, общий объем переплат собственников жилья в многоквартирных домах, построенных «ПИК» в Москве и Подмосковье, ежегодно превышает 7 млрд рублей. В реализации финансовых схем по хищению средств граждан задействованы многочисленные аффилированные структуры, включая «ПИК-Комфорт». Среди прочего, речь идет, об искусственном завышении тарифов и незаконном навязывании жильцам допуслуг, выделяемых отдельной строкой в платежном документе.

Известно, в частности, что в переданных под управление «ПИК-Комфорт» новостройках первые три месяца действует договор управления с застройщиком, в котором и прописан тариф для УК. По истечению этого срока, собственники квартир должны провести собрание и установить размер тарифа на содержание и ремонт. Если таковое не проводится, УК обязана руководствоваться тарифами, установленными местными властями. Однако в договоре «ПИК» имеется пункт, из которого следует, что если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляет о расторжении, автоматически пролонгируется не только сам договор, но и прописанный в нем завышенный тариф. На это обратили внимание жители микрорайона Белая дача в подмосковных Котельниках, добившиеся проверки Жилнадзора, по итогам которой «ПИК-Комфорту» предписали снизить плату за содержание и ремонт с 46,7 руб. до 38,64 руб. – тарифа, установленного Советом депутатов городского округа.

После того, как спрос на покупку жилья упал, а на балансе застройщика остается до 40% нераспроданных квартир, расходы на содержание пустующего жилфонда также перекладываются на жителей. Происходит это путем занижения тарифа на содержание и ремонт для компаний, входящих в группу. Таким образом, «ПИК-Комфорт» устанавливает для застройщика тариф в размере 7-10 руб., в то время, как жители платят по 40-47 руб. О таких схемах было известно и ранее: более 10 лет назад ФАС возбуждала дело в отношении УК после того, как выяснилось, что для жителей одного из ЖК действовал тариф в размере 31,5 руб. за кв метр, в то время, как для нанимателей (то есть, застройщика) – 7,7 руб. за «квадрат».

Что касается навязываемых дополнительных услуг, то самой распространенной остается прописанная отдельной строкой оплата за домофон, на незаконность которой структурам «ПИК» неоднократно указывали в ГЖИ и судебных инстанциях. Так, в 2021 году, после жалобы жителей дома №7 по ул. Третьяка в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, арбитраж указал на то, что обслуживание домофона должно входить в стоимость работ по содержанию общего имущества. В прошлом году аналогичная история произошла с жильцами дома №20 по Кольцевой улице, в микрорайоне Янтарный в Балашихе: после жалоб в Жилинспекцию и судебных разбирательств, отдельно взимаемая оплата за домофон была признана незаконной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 16:00

Лишен специального звания теперь уже бывший подполковник юстиции Александр Вашурин. Потеря работы и регалий – не самая большая беда экс-заместителя прокурора одной из столичных гарнизонных военных прокуратур. По результатам расследования уголовного дела о попытке многомиллионного хищения средств у руководителя АО «Национальное радиотехническое бюро» Виктора Приходько, в котором фигурировал господин Вашурин, последнему придется провести в колонии семь лет. А также выплатить крупный штраф.

Напомним, Александра Вашурина обвинили в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, помогая подельникам, инициировал проверку акционерного общества. В частности, тогда еще представителя надзорного ведомства интересовала информация о сотрудниках бюро и деятельности по исполнению государственного оборонного заказа. Соучастники преступления в это время убеждали руководителя НРТБ, что запрос прокуратуры связан с некой оперативной разработкой, объектом которой якобы стал Виктор Приходько. Чтобы прекратить проверки требовалась малость – всего 100 миллионов рублей.

Десятую часть суммы потерпевший все-таки перевел, однако последовали настойчивые просьбы оплатить полную стоимость «услуг». Почувствовав обман, господин Приходько обратился в правоохранительные органы. Следствию удалось полностью доказать вину подозреваемых. Отметим, что члены преступного сообщества виновными себя не считают и с доводами гособвинения не согласились. В их числе экс-замглавы Бюро Александр Лежнев, бывший сотрудник ФСБ Иван Шумигай, а также коллега Лежнева Александр Золотых, получившие от шести до восьми лет колонии. Защитники фигурантов, которые настаивали на оправдательном приговоре, заявили о намерении вынесенное решение обжаловать.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 14:00

Находящийся под санкциями Евросоюза парламентарий Алексей Чепа представляет в Госдуме Вологодскую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и Смоленскую области. Ранее он с известным ресторатором Аркадием Новиковым открывал лакшери-заведение в одном из элитных районов Лондона, пробовал запускать в США телеканалы «Ностальгия» и «Русский мир», сотрудничал с израильским «оружейным бароном» Аркадием Гайдамаком, не без помощи депутатского мандата реализовывал другие проекты. И в итоге купил роскошную виллу на испанском курорте Марбелья, предусмотрительно оформив ее на своего сына Даниила Чепу.

Домовладение расположено на земельном участке площадью 10,7 тыс. кв метра, размеры двухэтажного особняка превышают 1 тыс. «квадратов». На первом этаже находятся гостиная, столовая, библиотека, три спальни и игровая комната. На втором – две спальни и гостиная. Часть здания отведена для охраны: здесь есть кухня-столовая, спальня и туалетная комната. На самом участке находятся бассейн, спортивная площадка с теннисным кортом, складских строения, парковка. Стоимость депутатского поместья оценивается в 15 млн евро или приблизительно в 1,5 млрд рублей. Официальным владельцем актива является фирма «Leniz Inversiones SL» (ранее называлась «Betren Inversiones SL»), принадлежащая Даниилу Чепе.

Кроме того, в 22-летнем возрасте сын российского депутата зарегистрировал белизский офшор «Erwina International Limited», которому принадлежит кипрский офшор «Leamore Investments Limited», а тому, в свою очередь, болгарская компания «Вертиго България», на которую записано 19-этажное офисное здание в Софии, площадью 19 тыс. квадратов и парковкой на 350 машиномест. Стоимость центра оценивается в 10 млн евро (приблизительно 1 млрд рублей). Сам владелец зарубежной недвижимости Даниил Чепа и его 36-летняя сестра Анастасия проживают в Великобритании. Анастасии принадлежит квартира в центре Лондона вблизи Букингемского дворца ценой в 1 млн фунтов (120 млн рублей). Квартира покупалась в 2006 году и первоначально была оформлена на самого Алексея Чепу и его на тот момент 19-летнюю дочь. В 2013-м, будучи депутатом Госдумы, он де-юре перестал быть совладельцем лондонской недвижимости.

А в 2010 году Чепа-старший за 2,5 млн долларов купил квартиру в Майами, в элитной высотке с бассейном на берегу океана. После того, как избравшись в парламент, он «забыл» указать американский актив в своей декларации, квартиру пришлось оформить на племянницу. При всех вышеописанных раскладах, проживающий в Великобритании Даниил Чепа до конца декабря 2021 года входил в число учредителей зарегистрированного в Москве Фонда защиты традиционных ценностей «Созидание», в котором до сих пор занимает должность директора. Примечательно также, что в 2021 году депутат-«патриот» Алексей Чепа был поддержан на выборах в Госдуму так называемым «Умным голосованием», инициированным оппозиционером Алексеем Навальным (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 12:00

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил о предстоящем расторжении концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» (КВС) и поэтапному возвращению к практике муниципального «Водоканала». Причиной такого решения стали как многочисленные жалобы жителей, так и некие судебные разбирательства, связанные с выполнением инвестпрограммы, предусмотренной в рамках вхождения «КВС» в город. Соглашение заключалось еще в 2017 году при предыдущем губернаторе Валерии Радаеве, сегодня занимающем сенаторский пост, и бывшем главе Саратова Михаиле Исаеве, в настоящее время – председателе областной думы. По его условиям, концессионер получил в оперативное управление на 28 лет имущество МУПП «Саратовводоканал», обязуясь инвестировать 13,4 млрд рублей в модернизацию сетей.

В июле 2019 года Михаил Исаев подписал постановление №571, утверждающее нормативы состава сточных вод для абонентов ООО «КВС». В итоге по одним веществам норма оказалась занижена в 5 раз, по другим - в 100 и более. В частности, по сульфиду натрия и сернистому натрию сокращение произошло в 750 раз. Соответственно, ужесточились требования к чистоте промышленных канализационных стоков. Далее руководство «КВС» усиленно взялось в судебном порядке взыскивать с городских предприятий плату за негативное воздействие на центральную систему водоснабжения сверх положенных нормативов. Соответствующие иски были направлены в адрес АО «НПП Контакт», ОАО «Серп и молот», ООО «Русагро-Саратов», «Саратовского радиоприборного завода» и т.д.

Ответчики, в свою очередь, неоднократно указывали на имевшее место нарушение процедуры отбора проб, а также сроков и условий их консервации и хранения. Суммы, предъявляемые к оплате, достигали 4-4,5 млн рублей, хотя в некоторых случаях суд указывал на завышение объема неустойки. Вот только собирая деньги с предприятий, в «КВС» «забыли» о вложениях в реконструкцию сетей, на что, собственно, и обратил внимание губернатор Бусаргин. Кроме того, много вопросов, в том числе и у крупных потребителей, вызывает качество воды: любые попытки получить в городских лабораториях официальные заключения по поводу ее состава остаются безуспешными. Одновременно озвучивается тема давления на бизнес: некоторым структурам штрафные санкции «КВС» грозят банкротством.

Эксперты обращают внимание на нормативы, утвержденные постановлением администрации Волгограда в декабре 2020 года. Здесь предельная норма по взвешенным веществам в стоках составляет 300 мг/куб.дм, в то время как в Саратове – 178,5 мг/куб.дм. В сравнении с саратовским показателем, разница по алкилсульфатам натрия ниже в 18 раз, по содержанию меди – в 4,5 раза, по уровню биохимического потребления кислорода – почти в 2 раза. На ряд параметров в Волгограде ограничения вообще отсутствуют, это касается водородного показателя, сульфида натрия и т.д. После резких заявлений Бусаргина, саратовские потребители задаются вопросом: кто придет на смену «КВС», одновременно подчеркивая, что сохранение «нормативов Исаева» по-прежнему не способствует улучшению взаимоотношений между властью и бизнесом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 10:00

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) о признании недействительной кредитной сделки с госкорпорацией «ВЭБ. РФ». Руководство «ЕЗ ОЦМ» пыталось добиться отмены требования о частичном досрочном возврате кредита: на январь 2022 года непросроченная задолженность предприятия перед ВЭБом составляла 5,6 млн долларов. Учитывая наличия договоров с «Промсвязьбанком», «Юникредит Банком», «Райффайзенбанком» и «Росбанком», общий объем долговых обязательств завода, без учета процентов, на тот же период оценивался в 8,4 млн долларов.

Еще в 2018 - 2019 гг. в «ЕЗ ОЦМ» решили реструктуризировать задолженность, путем подписания ряда соглашений, причем досрочное погашение обязательств должно было быть пропорционально их доли в кредитном портфеле. Соглашение с ВЭБом оговаривало обязанность завода поддерживать показатель EBITDA по МСФО в размере не менее 740 млн рублей. Также предприятие обязалось направлять на досрочное погашение основного долга 50% от превышения фактического размера показателя EBITDA (пропорционально доле ВЭБа в кредитном портфеле).

В консолидированной отчетности за 2021 год «ЕЗ ОЦМ» указал EBITDA в 2,1 млрд рублей. ВЭБ, оценив сверхплановую операционную прибыль, в конце 2022 года направил уведомление о досрочном погашении кредита в размере 209,2 млн рублей, но завод не стал платить, сославшись на отсутствие свободных денежных средств. В итоге в госкорпорации потребовали неустойку, отнеся указанную сумму к просрочке. «ЕЗ ОЦМ» пришлось обращаться в «Еврофинанс Моснарбанк», выплачивать неустойку в размере 16,4 млн рублей, а также в полном объеме возвращать заемные средства ответчику и другим банкам-кредиторам. Обращение в арбитраж успехом не увенчалось, так как суд указал на согласование «ЕЗ ОЦМ» условий договора.

До начала 2020 года основным владельцем завода в Екатеринбурге была группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга. Затем доля в 92% предприятия перешла к АО «Урал-Драгмет», через компанию «МВА-Недра» (ликвидирована в августе прошлого года) подконтрольному Григорию Буренкову (99%) и Александру Окатову (1%), до августа 2023 года занимавшему пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». На сегодняшний день предприятием руководит Денис Репин, ранее входивший в число акционеров компании «Золото Камчатки», в свое время также связанной с Вексельбергом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 09:00

Если депутат Госдумы Александр Хинштейн взялся за какого-нибудь чиновника или функционера, то уже не отпустит, пока дело не доведет до конца. Поэтому бывшему самарскому судье Александру Ефанову, получившему негласное прозвище «золотой судья», по-легкому не отделаться, как было это раньше. Очередным поводом для инсайда Хинштейна стал иск Генпрокуратуры в Октябрьский райсуд Самары. Он касается незаконного присвоения участка почти на 4 га компанией ООО «Хорс», которую тесно связывают с господином Ефановым. На этой земле расположена база отдыха. А цена этих угодий может доходить до миллиарда рублей. Однако куплены они были всего за 14 миллионов рублей. Примечательно, что практически через забор от спорного участка находится резиденция губернатора Дмитрия Азарова, который тоже «аффилирован» с Ефановым. Недавно этих двоих видели на вип-ложе стадиона.

Хинштейн инициировал также разбирательство и по другому земельному участку семейства Ефановых – 40 гектар на острове Поджабном. Там тоже находится база отдыха. На сегодняшний момент территория находится под арестом. Так как летом были возбуждены уголовные дела по факту мошеннических схем по приватизации земли. Череда проблем началась для Ефанова весной этого года, когда представители Высшей квалификационной коллегии судей приехали в Самару (что само по себе является беспрецедентным) с проверкой. Поводом стало обращение все того Хинштейна. Депутат утверждал, что у Ефанова имеется имущество, которое даже на зарплату судьи купить невозможно. Это и дорогостоящий внедорожник, и элитные часы. В итоге ВККС лишила этого товарища судейского статуса.

Примечательно, что даже проверки в отношении Ефанова не повлияли на присвоение ему почетного гражданина Самарской области. Губернатор Азаров в ответ на требования Хинштейна лишить его этого ответил, что нет законных механизмов это сделать. Однако в других регионах такие вопросы решаются на раз. Но, как говорится, своих не бросает Азаров. Другая интересная ситуация связана с сыном Ефанова Иваном Ефановым. Он как раз является основным подельником в земельных схематозах. Он же был совладельцем контор «Эра» и «Хорс», которые заведуют базами отдыха на Поджабном и в Октябрьском районе. Правда, потом он все переписал на тещу, так как перешел на работу в правительство Азарова. За большие заслуги, видимо. Ценный кадр. Почему-то до сих пор его не уволили или, как минимум, не задали неудобных вопросов. Но, думается, все еще впереди.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 October 2023 08:00

Арбитражный суд Курганской области отложил первое собрание кредиторов находящегося в процессе банкротства «Комбината каркасно-строительных технологий» по причине включения в третью очередь только одного предприятия с требованиями в размере 4 млн рублей. В общей сложности долговые обязательства комбината превышают 400 млн. Самые крупные претензии предъявляет ЗАО «Курганстальмост» – 229 млн рублей. Инициатором банкротного процесса выступило региональное управление ФНС, добивающееся взыскания задолженности в размере 36 млн.

«Комбинат КСТ» открылся в 2018 году на базе ранее прекратившего работу курганского завода крупнопанельного домостроения. Его владельцами выступали Владимир Лукин (55%) и Наталья Кузовлева (45%). Благодаря субподрядам «Курганстальмоста» предприятие смогло увеличить выручку с 57 млн рублей в 2018 году до 244 млн в 2021-м, однако его чистая прибыль не превышала 2 млн. В 2019 году доля Владимира Лукина перешла в собственность Светланы Кузнецовой (10%) и Николая Парышева (45%) – сына директора «Курганстальмоста» Дмитрия Парышева, а от него – самому комбинату.

В прошлом году при выручке в 169 млн рублей предприятие задекларировало убыток в 350 млн, а его сотрудники начали жаловаться на невыплату зарплаты. При этом, согласно официальной отчетности, себестоимость продукции выросла с 223 млн до 328 млн рублей. Участники рынка не усматривают в сложившейся ситуации причин для банкротства комбината, объясняя ее возможными просчетами в управлении. Также они указывают на высокий спрос в регионе на строительные материалы.

Кроме того, за последний год произошло резкое снижение стоимости активов комбината – с 494 млн до 129 млн рублей. Одновременно отмечен рост активов ООО «Специализированный застройщик «Град» – с 5 млн до 853 млн рублей. Ранее совладельцами «Града» выступали Владимир Лукин (до марта 2019 года), затем – Светлана Кузнецова, Николай Парышев и Наталья Кузовлева. На сегодняшний день застройщик принадлежит Александру Мелишенко (60%) и Надежде Ейске (40%), а их доли находятся в залоге у Сбербанка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 17:00

В Ярославской области продолжается расследование уголовного дела о 3-миллионой взятке, возбужденном в отношении депутата Муниципального совета Рыбинска, гендиректора ООО «Рыбинская генерация» Виктора Тамарова. Его очередным фигурантом стал первый замглавы Рыбинска Иван Дубино, объявленный в федеральный розыск. Сам Тамаров решением суда на два месяца помещен в СИЗО. Подельникам инкриминируется получение взятки от представителей подрядных организаций при реализации инвестпроекта по реконструкции рыбинских теплосетей стоимостью 800 млн рублей.

Тамаров на момент совершения преступления занимал пост замруководителя МУП «Теплоэнерго». Ранее он руководил «Ярославской генерирующей компанией», привлекался к уголовной ответственности за растрату средств предприятия в личных целях, был осужден, но попал под амнистию в честь 70-летия Победы. Однако криминальный эпизод в биографии не помешал мэру Рыбинска Дмитрию Рудакову назначить Тамарова на пост гендиректора «Рыбинской генерации», доверив ему реализацию масштабного инвестпроекта. Между тем у МУП «Теплоэнерго», в руководство которого входил Тамаров, прослеживаются связи с зарегистрированным в Уфе ООО «Регион» и ООО «Севзапразвитие» из подмосковного Красногорска, получившим контракт «Теплоэнерго» на капремонт теплосетей стоимостью более 26 млн рублей.

В свою очередь, владелец и гендиректор подрядчика Андрей Глазунов выступал учредителем скандально известной компании «ЦЭСИМ», осваивавшей бюджетные миллионы и подконтрольной семейству председателя муниципалитета Ярославля Сергея Калинина. Зарегистрированный в Башкирии «Регион» через своего владельца Марата Искандарова, его брата Рината и экс-учредителя Айдара Муртазина аффилирован с благотворительным Фондом «Творящие добро», пользующимся поддержкой главы республики Радия Хабирова, ранее руководившего администрацией Красногорска, где зарегистрировано «Севзапразвитие». В истории рыбинских коррупционеров также могло «засветиться» семейство одиозного башкирского премьера Андрея Назарова, чья девелоперская группа «Гранель» активно работает в Москве и Подмосковье.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 15:00

Решить корпоративный спор путем возбуждения против оппонентов уголовных дел попытался бывший советник руководителя Национальной компьютерной корпорации Сергей Ионкин. В итоге мужчина сам получил статус обвиняемого, а в итоге был признан Тверским судом столицы виновным в совершении преступления. Напомним, фигурантом расследования факта попытки дачи взятки должностному лицу в погонах  господин Ионкин стал два года назад. Как указано в материалах, представляя интересы владельцев компании-разработчика и производителя компьютерной техники ГК «Аквариус» Евгения Лачкова, Леонида Гольденберга и Дениса Фролова в арбитражных разбирательствах с партнерами по бизнесу – семьей Калининых, экс-советник генерального директора решил помочь нанимателям получить контроль над спорным активом.

Способ, правда, избрал незаконный. Сергей Ионкин обратился к знакомому юристу Илье Григорьеву с просьбой подобрать исполнителя идеи за крупную сумму денег привлечь совладельцев группы компаний к ответственности якобы за уничтожение важных документов корпорации и причинение фирме ущерба почти на миллион рублей. Участию в преступном плане посредник предпочел обращение в полицию. Все дальнейшее происходило уже под контролем правоохранителей. К оперативным мероприятиям привлекли и начальника окружного подразделения Управления собственной безопасности.

В дальнейшем, создав видимость преступного сговора, Григорьев получил от господина Ионкина 50 тысяч долларов в качестве аванса. После передачи половины суммы обещанных денег экс-советника задержали оперативники. Отметим, несмотря на имеющиеся доказательства, Сергей Ионкин своей вины так и не признал. За попытку дачи взятки его приговорили к десяти годам заключения. Срок осужденный будет отбывать в учреждении строго режима. Помимо лишения свободы, Ионкина суд обязал заплатить штраф в размере свыше двух сотен миллионов рублей. Сторона защиты о намерении обжаловать приговор пока не заявляла.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 13:07

В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль (сейчас страна ведет полноценную войну с Палестиной). Авдотья Смирнова рядом. Жив, здоров, ел с аппетитом.

Компромат ГРУПП

11 October 2023 12:00

В минувшем августе глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о начале строительства горнолыжного курорта на заповедном плато Лагонаки. По его словам, уже идет реконструкция участка автомобильной дороги «Даховская - плато Лагонаки»; также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач. При этом чиновник подчеркнул, что проект не затронет земли, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Еще в 2010 году для создания сети горнолыжных курортов общей стоимостью 451 млрд рублей, была создана госкорпорация «Курорты Северного Кавказа», основным акционером которой стал ВЭБ, а руководителем – экс-сенатор и бывший вице-президент Олимпийского комитета Ахмед Билалов.

Вот только в 2013-м Билалов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями: его заподозрили в необоснованных затратах на поездки руководства компании за границу «с использованием элементов роскоши». Поводом для расследования стало недовольство Владимира Путина срывом сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки», смета которого оказалась искусственно раздута с 1,8 млрд до 8 млрд рублей. Новым куратором проекта стал полпред президента в СКФО Александр Хлопонин, инициировавший процесс уточнения границ «Западного Кавказа», в рамках которого из территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагалось исключить три участка на плато Лагонаки.

Инициатива получила отрицательное заключение со стороны ЮНЕСКО и не была реализована, а проект отложили в связи с необходимостью подготовки к Олимпиаде в Сочи. К идее его реализации вернулись только в 2020 году. Тогда Мурат Кумпилов в отчете перед парламентом Адыгеи подчеркнул, что дальнейшее развитие экономического потенциала региона, даже с учетом положительной динамики в туристической отрасли, возможно только при условии создания горнолыжного курорта «Лагонаки». Особое внимание чиновник обратил на необходимость строгого соблюдения норм экологической безопасности и тесное взаимодействие с общественными природоохранными организациями.

Против инициативы Кумпилова выступили представители научного сообщества. Адресованное президенту открытое письмо подписали 213 экспертов в области геологии, биологии, географии, кандидаты сельскохозяйственных, исторических и юридических наук. Кроме того, они создали петицию с обращением к премьеру Михаилу Мишустину, в которой обращали внимание на то, что горнолыжный курорт уничтожит ландшафт и уникальную экосистему плато. Тем не менее, в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано инвестиционное соглашение о строительстве курорта. Первоначально его сметная стоимость составила 7,6 млрд рублей, однако позже она увеличилась сначала до 23 млрд, а затем до 35 млрд.

Инвестором стала компания «Резорт Инвестмент», подконтрольная структурам бывшего краснодарского губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В его активе последнего и другие курортные проекты, находящиеся под управлением компании «Мантера», возглавляемой бывшим первым вице-губернатором Краснодарского края Джамбулатом Хатуовым. Несмотря на протесты ученых, федеральные и местные чиновники по-прежнему говорят об экологической безопасности проекта, заверяя, что на самом плато разместят только стойки подъемников и лыжные трассы, в то время как жилая инфраструктура будет возведена за границами заповедника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 11:00

На три вопроса Что? Где? Когда?, так знакомые адвокату-иноагенту Илье Новикову, теперь придется ответить сотрудникам ФСБ. Ведь именно эта спецслужба инициировала возбуждение уголовного дела в отношении экс-игрока клуба знатоков и россиянина. Да, гражданства пока его никто не лишал. Но он сам кричал, что больше Россия не его, теперь он украинец и работает на благо этой страны. Хотя в прислужничестве Киеву его уже давно можно было уличить. Ведь он не раз выступал в защиту представителей незалежной. Например, он рвал волосы на всех местах ради летчицы ВСУ Надежды Савченко, которая убила двух российских журналистов, а третьего едва не убила.

Новиков же был адвокатом украинского режиссера Олега Сенцова. Этот товарищ обвинялся в создании террористической группы и осуществлении терактов в Крыму. Грудью вставал ради иноагентско-экстремистской организации Фонд борьбы с коррупцией. Одним словом, господин Новиков редкостный… Сейчас же обвиняют в государственной измене. Сообщается, что уже украинский адвокат пополнил ряды территориальной обороны и воюет на стороне Киева против российской армии. Предварительно, следует из озвученных ФСБ данных, он прошел необходимую военную подготовку.

Клеймо иноагента Новиков получил лишь в год назад, хотя высказывался против СВО и финансировался украинской стороной гораздо раньше. Но это все бюрократические проволочки. По интересному стечению обстоятельств, только спустя полгода после признания иноагентом Новикова лишили адвокатского статуса в столичной адвокатской палате. Наверное, тоже бюрократия. Или синдром замедленного действия. А может, верили, что человек образумится и вернется в их стан. Кто знает. В конце прошлого года Новикова объявляли в федеральный розыск и возбуждали уголовное дело. Только вот за что и по какой статье тогда не сообщалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 October 2023 09:00

Мы не часто встаем на сторону правоохранителей, которые в чем-то провинились. Да, если речь идет о взятках и превышении полномочий, то тут никакой пощады не будет. Но когда наказывают за человеческое отношение полицейских, пришедших на помощь, пусть и немного нарушивших общие правила, то хочется немного поддержать. Поговорим об уже бывшем начальнике УМВД города Волгограда полковника полиции Алексея Климова. Офицер пытался восстановиться на службе через суд после своего летнего увольнения и возместить моральный вред. Но служители Фемиды, как это часто бывает в отношении правоохранителей, отклонили его иск. Стереотипное мышление и формализм иногда ломает человеческие судьбы.

Итак, в июле этого года в Волгограде выступала известная певица Анет Сай. Публике настолько понравилось ее выступление, что она не хотела отпускать артистку. В итоге исполнительница опаздывала в аэропорт. Городские власти в лице заммэра по культуре и экс-депутатши Госдумы Анны Кувычко решили помочь гостье. К этому подключились полицейские, которые доставили Анет в аэропорт на служебном автомобиле с включенными мигалками. Сообщается, что гаишная машина несколько раз проехала на красный свет. В этом и оказался проступок Климова и начальника регионального УГИБДД Александра Степанова. Якобы именно они отдавали приказ подчиненным на доставку певицы с ветерком.

Здесь хочется отметить, что нередки случаи, когда гаишники несутся со спецсигналами и на красный свет, сопровождая рожениц. Да, это не одно и то же, конечно. Но тоже человеческое отношение. Только после таких поездок ведомственные пресс-службы пиарятся вовсю, вот какие полицейские молодцы, доставили женщину в роддом вовремя. А с Анет Сай решили просто всех уволить. Почти всех. Инспекторы, везшие певицу, получили всего лишь выговоры. И это в те времена, когда со всех сторон летят вести о жесточайшем кадровом голоде во всех территориальных подразделениях МВД России. Есть регионы, где каждое третье, а то и второе место вакантно.

А тут сразу двух больших руководителей сняли. Причем, не за страшный проступок. Есть же предувольнительная мера дисциплинарного воздействия – неполное служебное соответствие. Можно было и таким образом наказать. Но топорность высшего руководства в системе МВД России – это уже норма, к сожалению. Поэтому люди оттуда и бегут сами, даже не дорабатывая до пенсии. Либо уходят день в день, как только стукнула двадцатка. В истории с певицей Сай, возможно, и не было бы никаких увольнений. Но она сама спровоцировала служебный скандал, выложив в сеть свою поездку в аэропорт на служебном автомобиле. Хотя потом и извинялась. Но пока не сработало. Может, судебная апелляции будет более милостивой.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 October 2023 17:00

В истории с обманутыми дольщиками саратовского ЖК «Победа» наметился новый поворот. С одной стороны, недавно глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести очередную проверку возможных нарушений прав участников долевого строительства. С другой, в минувшем июле Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций, подтвердивших право дольщицы ЖК Татьяны Горбуновой не возвращать «Фонду развития территорий» ранее выплаченную ей компенсацию в размере 2,6 млн рублей.

Теперь Саратовским областным судом, куда дело вернулось на новое рассмотрение, может быть создан прецедент, способный затронуть интересы сотен обманутых дольщиков по всей стране, сделав их потенциальными ответчиками по очередным искам в интересах Фонда. ЖК «Победа» в Саратове, начиная с 2016 года, возводили три предприятия-застройщика, в 2020-2021 гг. признанные банкротами – ЗАО «ПП ЖБК3», ООО «СК ЖБК3» и ООО «Ксиан». Количество обманутых дольщиков превысило 700 человек. Первоначально речь шла о завершении строительства, но затем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о договоренностях, достигнутых с руководством «Фонда защиты прав дольщиков» на предмет компенсационных выплат, в целом превысивших 1 млрд рублей.

С «Победой» связаны сомнительные финансовые схемы, о которых рассказывала в обращениях в Следком и Генпрокуратуру бывший совладелец компании «Ксиан» Елена Денисова, после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, бежавшая за границу. В частности, Денисова заявляла о причастности к схемам действующего саратовского губернатора Романа Бусаргина, в то время занимавшего должность председателя регионального правительства, и главы областного Минстроя Павла Мигачева, в 2022 году повышенного до зампреда. Не последнюю роль в махинациях играли чиновники «Фонда защиты прав дольщиков», позже преобразованного в «Фонд развития территорий», находящийся под контролем лиц из близкого окружения вице-премьера Марата Хуснуллина – его так называемой «казанской команды».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 October 2023 15:00

Без вины виноватым считает себя Илья Сальников – фигурант нашумевшего дела о хищении активов убитого долларового миллионера, владельца сети магазинов «Партия», торгующих бытовой техникой, Александра Минеева. Участник рейдерского захвата имущества олигарха одним из первых из подельников выслушал обвинительный приговор в Мещанском суде столицы. За крупное мошенничество господину Сальникову предстоит провести в колонии восемь лет. Это решение Фемиды он намерен обжаловать в вышестоящей судебной инстанции. Илья Сальников настаивает на своей непричастности к махинациям по отчуждению собственности некогда известного предпринимателя.

Напомним, масштабный процесс хищения активов начался еще в 2008 году. Тогда приближенные к империи Минеева лица, подделав документы, смогли отнять первый объект недвижимости – здание, числящееся за фирмой Н.А.Г.+. Руководить перерегистрированным обществом ООО «Фортуна+» как раз и стал Илья Сальников. Афера начала активно разрастаться. За десять лет злоумышленники смогли присвоить два десятка торговых площадей, общая стоимость которых превысила миллиард в иностранной валюте. По мнению следствия, инициаторами махинаций стали конкуренты Александра Минеева – бизнесмены Георгий Шуппе и Михаил Некрич.

Они воспользовались тем, что господин Минеев, переехавший в Великобританию, погрузился в нелегкий бракоразводный процесс, а принадлежащие ему объекты – сдаются в аренду. Когда информация о захвате имущества дошла до собственника, Минеев спешно прибыл на Родину. Бизнесмен предпринял, надо сказать, достаточно успешную попытку вернуть активы в судебном порядке: заседания заканчивались в его пользу. Однако чтобы не потерять добытые преступным путем торговые площади, участники хищения решили попросту убрать Минеева. Он был застрелен зимой 2014 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 October 2023 13:00

Знакомство с материалами уголовного дела начал обвиняемый в попытке хищения столичной недвижимости и мошенничестве Александр Гошин. Бизнесмен, владеющий компаниями по оказанию юридических услуг, в том числе по части взыскания долгов, «Гошин групп», а также производству систем безопасности «АСБ Рекордс», попал в поле зрения правоохранительных органов еще несколько лет назад.По версии следствия, в 2022 году он решил присвоить два здания, расположенные в столице, которые принадлежали иностранной фирме Future Trends, зарегистрированной на Сейшельских Островах.

Подделав документы, Александр Гошин попытался продать недвижимость стоимостью более двух сотен миллионов рублей, однако зарегистрировать сделку не удалось. Еще один эпизод в уголовном расследовании связан с получением фигурантом крупной суммы средств в валюте. В рублевом эквиваленте за более чем миллион рублей предприниматель обещал своему бизнес-партнеру Тимуру Халидову переоформить акции островной компании на нового собственника. Отметим, что экс-компаньон господина Гошина признан потерпевшей стороной по двум фактам предположительно совершенных противоправных действий.

Сторона же защиты, в свою очередь, настаивает на невиновности своего клиента. По словам адвоката Александра Гошина, последний является владельцем Future Trends. Подтверждающие это документы были переданы следствию. Таким образом, оба объекта недвижимости, которые в деле выступают предметом хищения, принадлежат подзащитному, а значит, он мог ими распоряжаться. Тем более что договоренность с господином Халидовым о продаже активов была достигнута. Представители обвиняемого не видят состава преступления также и в получении Гошиным 20 тысяч долларов. Деньги якобы являлись арендной платой за пользование помещениями. Истинная же причина надуманных претензий Тимура Халидова – конфликт с бывшим партнером, считает адвокат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь