Компромат ГРУПП

14 September 2023 22:00

Российские миллиардеры, зажатые международными санкциями и столкнувшиеся с давлением со стороны президента Владимира Путина с требованием репатриировать свои богатства, вывели активы на десятки миллиардов из Европы после начала СВО. В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию.

Этот перевод поможет увеличить общую стоимость активов, которые были переселены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до 50 миллиардов долларов. Этот сдвиг разрушает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги. Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест, где можно разместить свое богатство, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после начала СВО. Среди первых переездов были семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в Россию. Другие, как, например, миллиардер Игорь Алтушкин , последовали за ним позже.

Не только миллиардеры переводят свои активы — другие россияне также переводят свои активы домой. В этом году в отечественные «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а всего их стало 254, сообщил первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме в понедельник.

Ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Производитель удобрений EuroChem Group AG, основанный миллиардером Андреем Мельниченко, базируется в Цуге, Швейцария, а сельскохозяйственная фирма Ros Agro PLC перенесла свой листинг в Казахстан и работает над перерегистрацией с Кипра, сообщила компания в прошлом месяце, не раскрывая подробностей.

Миллиардеры, не попавшие под санкции, также ищут новый дом для своих европейских активов и отдают предпочтение юрисдикциям, которые Кремль считает дружественными. Сталелитейный магнат Владимир Лисин и транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc переехали в Абу-Даби с Кипра, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане в прошлом месяце. Компания не находится под санкциями, но ее российское подразделение в этом году было внесено в американский список. Для Globaltrans этот шаг может означать восстановление выплаты дивидендов, в то время как Polymetal сможет разделить свои российские и казахстанские активы, что было бы сложно, если бы он остался зарегистрированным на Джерси.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 20:32

ГУР МО Украины опубликовало кадры попытки сегодняшней атаки с использованием безэкипажных катеров-камикадзе на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России.

При помощи корабельного вооружения самого «Сергея Котова» украинский морской дрон был уничтожен.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 20:05

Вид с близкого расстояния на большой десантный корабль «Минск», который 13 сентября был поражён ударом ВС Украины в Южной бухте Севастополя с использованием ракеты SCLAP/EG (французская вариация «Storm Shadow»)

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 17:00

В то время, когда рейтинги ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» Курска продолжают падать, инфраструктура университета находится в плачевном, а точнее - практически в аварийном состоянии. Общежития не готовы к отопительному сезону, актовый зал разваливается на глазах (соорудили защитную сетку, чтобы не «мозолил глаза»), фасад также в аварийном состоянии, а контракт на его облицовку должен был выполнен еще до 30.06.2023 года, в физкультурно-спортивном комплексе в залах проваливаются полы, угрожая физическому здоровью тренирующихся. ректор Сергей Емельянов продолжает выставлять на показ своим сотрудникам элементы личной жизни обустраивая (не стесняясь в средствах) кабинет уже всем известного проректора по науке и международной деятельности Екатерины Пахомовой – фаворитка ректора. Смета расходов по оборудованию вышеупомянутого кабинета уже перевалила за миллион рублей. Но нет предела совершенству…

Уволив из стен университета людей, поддерживающих СВО, Емельянов, не смотря на ситуацию в области и стране в целом, прекратил и запретил через нового проректора по молодежной политики по уже «говорящей фамилии» Емельянова только Иваном Павловичем его зовут (родственник ректора) поддержку наших ребят, отстаивающих интересы Родины своими жизнями. А сам Емельянов не посетил ни одного мероприятия, посвященных 80-летию Курской битвы. Зато отлично научился завешивать ширмами «форумов» и т.п. отдых и развлечения. Так, на сегодняшний день, Емельянов в составе «теплой» компании проректоров ВУЗа (все той же Пахомовой, Локтионовой, Пыхтина, Кондратенко) находится в увлекательной поездке в Иркутске, в начале учебного года на средства необходимые на капитальный ремонт университета. На это в университете всегда есть средства. Возникает закономерный вопрос, почему Емельянов до сих пор занимает свой пост, а правоохранительные органы бездействуют?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 15:00

Прокуратура запросила девять с половиной лет колонии общего режима для бывшего зампредседа ЦБ России Константина Корищенко. Обвинение убеждено, что, находясь на этом посту, он принимал участие в хищении порядка полутора миллиардов рублей из Инвестбанка. До недавнего времени банкир находился под домашним арестом, но из-за нарушения им ограничений, его арестовали прямо во время 65-летнего юбилея. Вот любят наше правосудие символизм. На очередном заседании по уголовному делу об особо крупной растрате гособвинитель попросил признать виновным еще и коммерсанта Максима Пальчуна, и приговорить его к девятилетнему сроку лишения свободы.

Также представитель прокуратуры попросил суд лишить обвиняемых права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на три года и оштрафовать каждого на миллион рублей. Надзор считает, что иск Агентства по страхованию вкладов, ставшего правопреемником обанкротившегося Инвестбанка, о возмещении ущерба на 500 миллионов рублей, необходимо удовлетворить в полном объеме. Корищенко и Пальчуна задержали летом 2021 года. Суд обоих фигурантов поместил в следственный изолятор. Эта мера пресечения смягчилась только через год. В конце этого августа суд решил вернуть Корищенко в СИЗО. Дело в том, что подсудимый нарушил ограничения, на него наложенные, правда, как именно не поясняется. Судя по открытым базам на последние заседания Корищенко просто не являлся, из-за чего их откладывали.

Согласно материалам дела, в конце 2013 года Корищенко, будучи предправления Инвестбанка, за несколько дней до отзыва у него лицензии подписал сделку, по которой несколько земельных паев в подмосковной Истре отошли иностранной компании взамен на необеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Считается, что паи держал Максим Пальчун. Организатором аферы правоохранители посчитали Корищенко. Столичный Арбитраж в 2020 году признал эту сделку недействительной. И все паи обязали вернуть в конкурсную массу реализации имущества. Корищенко категорически отрицает свою вину, и у него есть реальный шанс избежать серьезных сроков, как и у Пальчуна. Дело в том, что у этого преступления вот-вот истечет срок давности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 13:00

В столице арестована сообщница Марата Тамбиева, бывшего руководителя одного из следственных отделов, которого обвиняют в коррупции. Кристина Ляховенко некоторое время находилась в розыске. Ей инкриминируется получение особо крупной взятки, превышение полномочий и фальсификация доказательств по делу, находившемуся у нее в производстве. По схожим обвинениям под уголовное преследование попал и бывший зам Тамбиева Дмитрий Губин. Причастность Ляховенко к вменяемым преступлениям подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Но она настаивает на своей невиновности. А чтобы она не скрылась, ее закрыли в СИЗО.

Дело бывшего старшего следователя в прошлом месяце было выделено из большего уголовного дела, возбужденного весной прошлого года. В нем фигурировали несколько человек, среди которых главным обвиняемым стал Марат Тамбиев. Считается, что он получил от хакеров братьев Бергманов и Кирилла Самокутяева биткоины в размере 24 миллионов долларов в качестве взятки. Посредником тогда выступил адвокат Роман Мейер, которому насчитали 13 эпизодов передачи незаконных вознаграждений. У Тамбиева на счету официально 14 эпизодов получения мзды. На Ляховенко и Дмитрия Губина были возбуждены отдельные уголовные дела по трем одинаковым статьям. Третьим фигурантом, который выступил посредником в передаче им взятки, оказался IT-специалист Тисленко.

Правоохранители установили, что в январе 2022 года по указанию Тамбиева Губин, Ляховенко, Мейер и Тисленко прямо на работе получили от хакеров 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей). Взамен Ляховенко вернула им часть найденных при обыске биткоинов, и не наложила арест на криптовалюту. Старший следователь незаконно отдала Тисленко электронные носители, чтобы тот перевел криптовалюту на электронные криптокошельки Тамбиева. Хотя Ляховенко должна была конфисковать у подследственных более 5,2 тысячи биткоинов и обратить их в собственность государства. Однако она составила протокол, что на изъятых носителях не оказалось ни криптовалюты, ни криптокошельков, и приобщила его к материалам дела. Примерно месяц Ляховенко не могли задержать, но на днях обнаружили в столице на съемной квартире.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 12:00

Компания «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») бизнесмена Руслана Байсарова заключила с РЖД и Газпромбанком договор о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов на БАМе: строительстве трех тоннелей и моста на Восточном полигоне РЖД. Известно, что первоначально планировалось подписание концессионного соглашения, однако на сегодняшний день речь идет уже о EPCF-контракте, в рамках которого «БТС Мост» должен будет самостоятельно привлечь финансирование, но при этом риски и платежи по кредитам возьмет на себя РЖД, то есть, государство.

Участие в проекте модернизации БАМа и Транссиба, стоимость которого оценивается в 520 млрд рублей, для Байсарова становится жизненно важным. Дело в том, что его бизнес находится в состоянии финансового кризиса. Так, активы «БТС-Мост» имеют рекордно-отрицательную стоимость и оцениваются в «минус» 5,2 млрд рублей. «Дочерняя» структура компании ООО «УМГКР» находится в процедуре банкротства со стоимостью активов «минус» 600 млн. ООО «Спецмост» и ООО «КМП» официально декларируют убытки. Держаться на плаву бизнесмену помогают кредиты, а также участие в концессионных проектах, предусматривающих разделение рисков между государством и инвестором.

На сегодняшний день «БТС-Мост» направил концессионные заявки сразу на четыре объекта в рамках нового этапа расширения БАМа. Вот только с концессиями бизнесмена уже связан ряд громких скандалов. В частности, в свое время Байсаров заявлял о готовности инвестировать 9 млрд долларов в развитие угольной отрасли Тувы, а также реализовать амбициозный проект строительства железной дороги Кизыл-Куракино, оценивавшийся в 240 млрд рублей. Однако железнодорожную ветку планировалось строить под принадлежавшее Байсарову Элегестинское месторождение, и как только конъюнктура угольного рынка изменилась, проект начали спускать «на тормоза». В итоге начало строительства железной дороги оказалось перенесено на 2025 год, но начнется ли оно в обозначенный срок – неизвестно.

«БТС-Мост» (тогда – «УСК-Мост») участвовал в возведении мостового перехода на остров Русский во Владивостоке, в процессе которого имело место хищение металлоконструкций на сумму 96 млн рублей. Подозреваемым оказался сотрудник службы безопасности компании-субподрядчика «Мостовик». Сегодня «БТС Мост» совместно с Газпромбанком участвует в проекте прокладки платной автодороги Р-152 «Шопша-Иваново-Нижний Новгород», частичное финансирование которого осуществляется из бюджета Нижегородской области. Изначально строительством трассы должна была заниматься «Центральная концессионная компания» Петра Усова и Алексея Вихарева, затем отозвавшая заявку. Смену концессионера объясняют личным знакомством Байсарова с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, которому мог способствовать вице-премьер Марат Хуснуллин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 10:08

Несколько украинских новостных источников, ссылаясь на данные из СБУ, утверждают, что ночью возле Евпатории, якобы, был атакован и уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью $1,2 миллиарда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 09:00

Назвать строительную отрасль Башкирии бардаком – ничего не сказать. Уголовные дела, банкротящиеся застройщики, обманутые дольщики. Все это преследует нынешнего главу республики Радия Хабирова не первый год. А началось еще задолго до того, как он возглавил регион. Крещение возмущенными дольщиками прошло у него в бытность мэра подмосковного Красногорска. Тогда он пытался решить проблему обманутых собственников недостроенных квартир компанией Urban Group. Несколько тысяч человек ждали заветных ключей от жилья в трех жилкомплексах. Но застройщик развалился, работы остановились. Пришлось разруливать ситуацию за государственный счет.

Строительство в Красногорске – крайне опасное дело в те годы. Незадолго до назначения мэром Хабирова, местный девелопер Амиран Георгадзе расстрелял в рабочем кабинете первого замглавы района Юрия Караулова и директора местных электросетей Георгия Котляренко. Но, судя по всему, Хабирова это никак не испугало. Ведь после вступления в должность он начал подтягивать башкирских застройщиков в Красногорск и окрестности. Одним из частых получателей госконтрактов стал друг чиновника Андрей Назаров со своей компанией «Гранель». Казалось бы, после переезда в кресло главы Башкирии Хабиров должен был дать зеленый свет местным застройщикам. Но почему-то подряды стали получать подмосковные конкуренты.

Так, Хабиров без всяких торгов и собственным распоряжением отдал застройщику «Садовое кольцо» почти 4 гектара земли под строительство 87 тысяч «квадратов» жилья. Было лишь одно условие – 10% квартир должны отойти региону безвозмездно для передачи их обманутым дольщикам. Такое самоуправство тогда даже ФСБ озадачило. Но никаких мер принято не было. Про друга Назарова тоже Хабиров не забыл. Сначала он назначил его вице-премьером, а позже и главой республиканского правительства. Два года назад Хабиров вновь проявил самоуправство и остановил стройку 27-этажного дома, хотя такие решения в его компетенцию не входят. А параллельно поручил придумать механизмы, чтобы он мог так делать постоянно.  

Источники не раз сообщали, что башкирские власти подмяли строительную отрасль под себя. Застройщиков заставляли забирать иски из судов, угрожали санкциями. В общем, творят, что хотят. А между тем правоохранители все добрались до некоторых товарищей, занимающихся данной сферой. Сейчас в Уфе начинаются слушания по делу об особо крупном мошенничестве. Фигурантами стали бывший депутат уфимского горсовета Кирилл Бадиков, глава фирмы «Башнафтатранс» Игорь Тюрин и его финдиректор Павел Степанов. Вступи в сговор, подельники похитили часть денег, вложенных дольщиками в стройку четырех многоквартирников. В итоге дома не достроены, более 1100 человек остались без заветных квартир. Сейчас 800 из них помог решить жилищный вопрос Фонд развития территорий. Но складывается впечатление, что эту троицу просто решили отдать на заклание. Ведь надо же кого-то сажать. Иначе будет уж совсем подозрительно. А когда полномочия Хабирова закончатся, то на поверхность могут всплыть куда более интересные подробности строительной «кухни» Башкирии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 16:57

Громкая сделка по покупке группой «Самолет» подконтрольного бизнесмену Андрею Рябинскому девелопера «МИЦ» может оказаться на грани срыва. Сообщалось, что связанный с семейством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Самолет» получит контроль над земельным банком, строительными проектами и более чем 50 компаниями, связанными с «МИЦ». Вот только потенциального покупателя, сегодня дожидающегося согласования сделки ФАС, могут остановить судебные разбирательства, в центре которых недавно оказалась одна их структур Рябинского – компания «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ».

В суд на СЗ «МИЦ-МИЦ» подала Росгвардия, добивающаяся взыскания убытков в размере более 67 млн рублей за срыв строительства жилья для сотрудников ведомства, которое должны были завершить еще в 2021 году, но сам контракт до сих пор значится как находящийся в процессе исполнения. Судьба полученных подрядчиком денежных средств осталась неизвестной, однако они вполне могли «осесть» на иностранных счетах: дело в том, что семейство Андрея Рябинского проживает в Лондоне, а структуры «МИЦ» аффилированы с офшорами. Еще один иск – более чем на 44 млн рублей – СЗ «МИЦ-МИЦ» недавно предъявил Россельхозбанк.

Учитывая фактическое отсутствие прибыли, наличие исполнительных производств и обременение в виде залога долей учредителей в Сбербанке, возникают большие сомнения в наличии у компании средств, необходимых для погашения долговых обязательств. Финансовые претензии к структурам «МИЦ» предъявляют не только кредиторы, но и граждане, купившие квартиры в построенных девелопером ЖК. Они жалуются на срыв сроков сдачи объектов и отвратительное качество жилья: затопленные подвалы, протекающие стеклопакеты, а также отказ застройщика устранять выявленные нарушения. Желание Рябинского продать «МИЦ» выглядит вполне своевременным, причем полученные средства он может попытаться вывести за границу через подконтрольную ему промоутерскую компанию «Мир бокса», занимающуюся организацией спортивных состязаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 15:37

У компании «Велада», которая с 2020 года занималась добычей нефти в Сирии в интересах Евгения Пригожина, появился новый владелец. С 12 сентября компания перешла в собственность 27-летнего Владимира Зленко, который до 2021 года был полицейским и получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга. А в телефонных книгах других пользователей он записан как «Володя Опер» и «Владимир МВД». В чьих интересах Зленко стал номинальным владельцем бывшей фирмы Пригожина — неизвестно.

«Веладу» учредили в 2015 году. В декабре 2019 года ей достался контракт на добычу нефти и газа в Сирии на месторождении площадью 2159 кв. км. «Велада» стала первой компанией из бизнес-империи Пригожина, у которой сменился собственник после смерти бизнесмена. До этого фирмы «повара Путина» после крушения его самолёта только ликвидировали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 15:00

Известное выражение «кому война, а кому мать родна» заиграло новыми красками с началом СВО. Кто-то сбежал заграницу, кто-то попал под санкции, а кто-то даже под санкции умудряется богатеть. Один из таких олигархов – Андрей Гурьев, основатель и владелец «империи удобрений» – холдинга «ФосАгро». За полтора года спецоперации состояние миллиардера выросло на треть – до 11, 5 миллиарда долларов. Главными бенефициарами корпорации являются члены семьи Гурьева. Им совокупно принадлежит почти 49% акций. Но весной прошлого года сам Гурьев и Андрей Гурьев-младший вышли из состава совета директоров холдинга из-за введенных против них санкций, чтобы тем самым не навредить деятельности компании. И не прогадали. Ведь удобрения на рынках стали котироваться чуть ли ни как нефть или газ.

До сих пор Гурьев-старший так и не признал, что ему принадлежит 82-метровая суперяхта Alfa Nero, которая была арестована и пришвартована у берегов Антигуа и Барбуда. Наложение ареста на судно связали с персональными санкциями против Гурьева, хотя официально оно считается бесхозным. Но американские чиновники уверены, что именно российский олигарх купил эту яхту в 2014 году. Власти маленького государства Антигуа и Барбуда не потянули ежемесячное содержание судна в 120 тысяч долларов. И решили провести торги. Победителем стал бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт. Он готов был заплатить почти 70 миллионов долларов (Гурьев купил ее за 120 миллионов). Но сделку разрушила дочь миллиардера Юлия, которая добилась в тамошнем суде отмены продажи. Она назвалась единственным бенефициаром компаний, которым принадлежит яхта. Власти подали апелляцию. Тяжбы продолжаются. А Шмидт отказался от покупки.

Страсть к роскоши у Гурьевых проявляется и в их недвижимости. Они приобрели за космические 400 миллионов фунтов стерлингов историческое здание Witanhurst начала 19 века на севере Лондона. Это второе по размеру строение в столице Англии после Букингемского дворца. Площадь резиденции 8 тысяч гектаров. Как отмечали представители олигарха, планировалось, что в этом дворце будет жить вся семья миллиардера. Еще имеется пентхаус на 2100 «квадратов» в лондонском небоскребе St. George Wharf за 50 миллионов фунтов стерлингов. По некоторым данным, всем этим английским добром пользуется дочь Гурьева с мужем и детьми. Сам же олигарх живет в Барвихе во дворце в 1600 «квадратов» на участке в полтора гектара. Также на жену бизнесмена записаны квартирка в элитном московском ЖК «Коперник» на 840 кв.м и соседняя квартира еще на 660 «квадратов», а также ряд других апартаментов и квартир поскромнее.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 14:00

В минувшем августе в Арбитражном суде Самарской области рассматривался очередной иск в отношении скандально известного бывшего директора и владельца новокуйбышевского ООО «СтройМонтаж» Курбана Мамедова, в феврале 2022 года осужденного на 3,5 года условно за совершение коммерческого подкупа. На этот раз с заявлением в отношении бизнесмена обратился прокурор Новокуйбышевска, так как Мамедов не выполнил обязательств, предусмотренных законодательством о банкротстве, и не обеспечил передачу бухгалтерской и прочей документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей обанкротившегося «СтройМонтажа» конкурсному управляющему.

С иском о несостоятельности предприятия в 2021 году обратилась самарская компания «ЭлектроПромМонтаж», заявившая о требованиях в размере около 1,3 млн рублей. В июне 2022 года «СтройМонтаж» был признан банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство, а Мамедова суд обязал в трехдневный срок передать конкурсному управляющему Алине Анисимовой документацию, печати и ценности. После того, как бизнесмен проигнорировал это требование, Анисимова обратилась в арбитраж, удовлетворивший ее заявление. Однако и на этот раз Мамедов предпочел не исполнять судебное решение.

Причиной уголовного преследования бизнесмена стала попытка подкупить начальника управления по экономической безопасности АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ННК, входит в структуру ПАО «Роснефть»), передав ему 50 тыс. рублей за возможность участия ООО «СтройМонтаж» в закупочных процедурах без обязательной лицензии и подготовку положительного заключения, необходимого для получения соответствующей аккредитации. При передаче взятки Мамедов был задержан сотрудниками полиции. Обжаловать вынесенный ему приговор бизнесмен не стал, с чем может быть связана мягкость назначенного судом наказания. Тем не менее, он утверждал, что стал жертвой провокации: его «подставили».

Ранее «СтройМонтаж» считался довольно известным подрядчиком, работающим в нефтяной отрасли. Компания сотрудничала со структурами «Роснефти», в частности, «Сызранским нефтеперерабатывающим заводом». По мнению участников рынка, причиной краха успешного бизнеса могли стать попытка перехватить «чужой» контракт и неоправдавшаяся надежда на «дружбу» с кем-то из материально заинтересованных им руководителей ННК. В итоге «СтройМонтаж» банально обанкротили, а Мамедов получил судимость и был вынужден официально выйти из числа владельцев другого подконтрольного ему предприятия – ООО «Энерготехперевооружение».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 12:00

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти начал процедуру банкротства АО «Машиностроение Северной верфи» (совладельцы – подконтрольный государству Судостроительный завод «Северная верфь» и ООО «НПО «Топаз» Тимура Абдурахманова и Бориса Гринберга). Объемы финансовых претензий к предприятию не озвучиваются, но известно о семи кредиторах – шести физлицах и МИФНС-19, долги перед которой составляют 104 млн рублей. В числе физлиц значится Александр Кряжев – гендиректор ООО «Мортранс», принадлежащего совладельцу НПО «Топаз» Тимуру Абдурахманову. Таким образом, последний, через «своего человека» может принимать участие в принятии решений, связанных с банкротством.

Это уже третья попытка признать петербургское предприятие финансово несостоятельным. Первые две предпринимались бизнесменом Константином Чеботаревым, чьи претензии составляли порядка 410 млн рублей. Право взыскания долга он выкупил у охранного предприятия «Фард», в свое время выигравшего судебные разбирательства с «Машиностроением СВ». Обе предыдущие попытки банкротства закончились неудачей из-за процессуальных нарушений.

Принадлежащий Абдурахманову и возглавляемый Кряжевым «Мортранс», специализирующийся на морских пассажирских перевозках, также находится в процессе банкротства, инициированного предпринимателем Владимиром Зеленовым. Известно, что в 2019 году Зеленов выкупил у компании за 14 млн рублей танкер речного класса «Эланд» грузоподъемностью немногим больше 1300 тонн, построенный в Финляндии еще в 1960 году. Вот только на следующий день после выхода из петербургского порта танкер оказался в аварийном состоянии и чуть не разрушился в Ладожском озере. Это стало причиной для обращения покупателя в арбитраж, где представители «Мортранса» безуспешно пытались доказать, что причиной аварии стали неправильная эксплуатация судна и его возможный «контакт с неизвестным подводным объектом».

Тем не менее, суд пришел к выводу, что авария произошла вследствие нарушений технологии при постановке танкера в док «Канонерского судоремонтного завода», о чем руководство «Мортранса» знало, но предпочло скрыть этот факт при заключении сделки. На сегодняшний день в «Мортрансе» введено внешнее наблюдение и назначен временный управляющий, а в реестр кредиторов, помимо Зеленова, включены требования МИФНС-19 в размере почти 500 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 11:35

«Медицинские войны» в Тамбовской области выходят на новый уровень. На днях своих постов лишились сразу два руководителя медучреждений из команды старого главы местного минздрава Марионеллы Лапочкиной: уволены главврач Тамбовской областной детской больницы Владимир Виницкий и главный врач Тамбовского областного онкодиспансера Владимир Милованов. Оба больше 10 лет плотно сидели на жирных откатах с госконтрактов, а жена Виницкого ещё и долгое время работала в должности замминистра, перенаправляя бюджеты к мужу (дошло до того, что оборудование и медикаменты для других больниц закупали через него, т.е. через детскую облбольницу).

Виницкий в итоге вылетел после прихода нового руководства и глубокого аудита, а вот его люди пока сидят на насиженных местах и, похоже, продолжают пускать под откос не только здравоохранение региона, но и репутацию врачей в целом.

Неделю назад в селе Озерки случилась страшная трагедия - 32-летняя женщина и её 8-летняя дочь умерли, отравившись, по предварительной версии, колбасой из супермаркета. По словам родственников погибших, девочка умерла из-за того, что её вовремя не госпитализировали с очевидным отравлением. Возбуждено два уголовных дела.

Назвать ситуацию провалом министерства вряд ли возможно, хотя именно эту версию начали муссировать буквально сразу, но это легко опровергается банальной статистикой. За первую половину текущего года показатель младенческой смертности в регионе снизился на 33%, смертность от 0 до 4 лет - на 28%, от 0 до 17 лет - на 38% (данные Росстата).

Некоторые придерживаются мнения, что это была диверсия в отместку за отлучение от кормушки - слишком уж много потеряли уволенные. Другая версия - переключение внимания случилось из-за того, что кто-то очень хочет отвести подозрение от крупного производителя злосчастной колбасы «Дым Дымычъ», которая и могла стать причиной трагедии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 21:00

​Вторая по величине в мире парусная суперяхта стоимостью в сотни миллионов долларов, мертвый российский миллиардер, обвиняемый в масштабном мошенничестве , и его оспариваемые завещания попадают в центр ожесточенной семейной вражды, разыграющейся в лондонском суде. Вдова покойного цементного и нефтяного магната Олега Бурлакова Людмила Бурлакова и их дочь требуют около 1,2 миллиарда долларов в Великобритании от его сестры и зятя. Бурлакова утверждает, что массовое мошенничество с использованием поддельных документов и фиктивных кредитов лишило ее справедливой доли состояния ее мужа в размере 3,7 миллиарда долларов после того, как их брак распался в 2018 году, согласно документам лондонского суда. Бурлаков умер от Covid-19 в 2021 году в возрасте 71 года. Он оставил после себя след споров о своем богатстве в более чем полудюжине стран, включая дело о разводе в Монако и российский иск об установлении отцовства, подробно говорится в документах.

Подробности британского суда дают редкую возможность взглянуть на то, как сверхбогатые люди структурируют свое богатство и соглашения, которые они заключают с членами семьи. Согласно данным, опубликованным в нескольких постановлениях судов, большая часть 3,7 миллиардов долларов Бурлакова, граждан России, Украины и Канады, находилась через сеть компаний и трастов, многие из которых находятся за пределами налоговых убежищ, а также через ценные портфели, управляемые швейцарскими банками. Активы магната включали произведения искусства и антиквариат на сумму более 100 миллионов долларов, ценную недвижимость в разных странах, в том числе квартиру в Монако стоимостью около 100 миллионов долларов, а также суперяхту, известную как Black Pearl, стоимостью более 200 миллионов долларов.

Суперяхта длиной 106,7 метра (350 футов) в течение нескольких лет считалась самой большой парусной яхтой в мире. По словам голландского производителя Oceanco , внутри есть стеклянный лифт, спа-бассейн, гидромассажная ванна и кинотеатр на борту. Судья Высокого суда Лондона постановил, что в этом месяце дочь Бурлаковой может присоединиться к своей матери в качестве истца, и дело будет продолжено. Пока еще не назначена дата полноценного судебного разбирательства.

Решение приближает Бурлакову и ее дочь к «привлечению к ответственности виновных в массовом мошенничестве против их семьи», заявил адвокат дуэта Джеймс Либсон. Сестра и зять Бурлакова — Вера Казакова и Николай Казаков — оспаривают это дело. Они утверждают, что спор должен рассматриваться в Панаме или Флориде.

В центре дела — два спорных завещания Бурлакова, составленные в 2004 и 2019 годах. Первое передало все его имущество жене Людмиле Бурлаковой, а второе «неофициальное» завещание на русском языке завещало все активы Фонду Казакова, утверждают в «Фонде Казакова». Второе завещание также якобы обещает выплаты семье женщины, фигурирующей в деле об установлении отцовства. Магнат провел «значительные периоды времени» с женщиной в Латвии, сообщила ранее в суде Бурлакова. Бурлакова утверждала, что ее покойный муж проводил стратегию по обесцениванию и присвоению собственности яхтенных холдингов, среди других активов, и в 2018 году заявила, что «давнее устное партнерство» с Казаковым сократило долю богатства, которое может быть передано ей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 20:22

Международная часть «Яндекса» (основан Аркадием Воложем) возобновила работу подразделения беспилотных автомобилей в США. Команда сервиса состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали над технологией автономного вождения в «Яндексе». Раньше подразделение работало под названием Yandex Self Driving. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 20:03

В июне прошлого года федеральное Министерство финансов засекретило информацию о бюджетных расходах по конкретным направлениям, включая раздел «Национальная оборона». Причиной секретности было названо экономическое давление со стороны «недружественных государств» как на Россию в целом, так и на отдельных лиц. Решение Минфина сделало недоступными данные о расходах Минобороны на военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Между тем, их питание, обмундирование и стирка одежды возложены на подконтрольное военному министерству и возглавляемое Владимиром Павловым АО «Военторг». Через эту структуру проходят миллиарды бюджетных рублей, распределяемые между компаниями-подрядчиками, большая часть которых, как и сам «Военторг», пользуется полученным правом не публиковать декларации о доходах.

Тем не менее, известно, что значительная часть поставщиков продуктов питания была связана с основателем ЧВК «Вагнер» и группы «Конкорд» Евгением Пригожиным. Зарегистрированные на номинальных владельцев, за первый год СВО эти компании значительно увеличили выручку и прибыль и, несмотря на скандальный марш на Москву и гибель Пригожина, контракты с ними до сих пор не расторгнуты. В число поставщиков продуктов для «Военторга» входит также компания «Волжский продукт» из Сызрани, принадлежащая Гарику Киракосяну – родному брату депутата Саратовской облдумы Гагика Киракосяна.

А вот среди подрядчиков, оказывающих военному ведомству услуги по стирке белья, присутствует ООО «Вига 65» из Балашихи: эта убыточная компания может участвовать в схемах по выводу бюджетных финансов на счета своего официального владельца – кипрского офшора. Что касается подрядчиков, «осваивающих» бюджетные миллиарды и не публикующих финансовой отчетности, то к числу таковых относится, в том числе, ряд «дочерних» структур самого «Военторга».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 16:00

После того, как в екатеринбургский Центробанк из застройщика «Атомстройкомплекс» перешел бывший замглавы последнего Андрей Осокин, компания запросила на ремонт здания Уральского главного управления ЦБ РФ 3 миллиарда рублей. О грядущей реконструкции стало известно с началом 2021 года. Весь комплекс работ оценили тогда в более 600 миллионов рублей. План предполагал изменение внутренней планировки, замену инженерных сетей, лифтового оборудования, реконструкцию фасада и внутреннюю отделку, меблировку и оснащение оборудованием. Разместить IT-подразделения в модернизированном здании банка предполагалось уже к 2023 году. Об этом новоселье не слышно до сих пор. К настоящему времени стоимость контракта выросла до трех миллиардов рублей. К тому же совершенно непонятно. На каком этапе идет реконструкция.

Во всей этой ситуации на лицо конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства. Ведь Андрей Осокин, начальник управления недвижимости Уральского ГУ ЦБ РФ, ранее замещал главу застройщика. Мало того, что он сохранил все связи с предыдущего места работы, так еще и управление недвижимости создали специально под модернизацию здания. И Осокин, возможно, возглавил его не без использования своих связей, чтобы этот жирный контракт достался «Атомстройкомплексу». Некоторые источники сообщали, что компанию проверяла служба безопасности банка. Тем не менее, Руслан Вестеровский, замещавший тогда Эльвиру Набиуллину, подписал контракт.

Существует также задание на проектирование реконструкции здания Банка России для размещения регионального центра развития «Екатеринбург» на сумму порядка 690 миллионов рублей. Получается, одно и то же здание планируется реконструировать дважды, тогда и вырисовываются те самые 3 миллиарда рублей. Впрочем, по официальным данным надзорного ведомства, в октябре 2022 года Банк России в одностороннем порядке расторг договор с «Атомстройкомплексом» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Проект, вроде разработали, но капремонт, судя по всему, отменился. Странно, что ни правоохранители, ни надзор не спешат разобраться. Что же происходит, и куда ушли деньги? Складывается впечатление, будто все стараются замолчать. Мол, со временем забудется.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 14:00

Администрация Тольятти обжаловала в апелляционной инстанции судебное решение, ранее вынесенное в пользу московской компании «Атлант-СК» (владелец и гендиректор – Алексей Шило), в 2021 году вошедшей на тольяттинский рынок дорожного строительства и получившей контракт стоимостью более 214 млн рублей на капремонт ул. Никонова, от ул. Железнодорожной до ул. Ингельберга в Комсомольском районе города. Несмотря на то, что закупочная комиссия пыталась заблокировать участие «Атлант-СК» в конкурсных процедурах, фирма доказала свою правоту в областном Управлении ФАС.

Активное противодействие москвичам оказывает глава городского Департамента дорожного хозяйства и транспорта (ДДХиТ) Павел Баннов, считающийся креатурой бенефициаров Группы компаний «Волгатрансстрой» (ВТС) Вячеслава Сонина и Олега Азарова – брата самарского губернатора Дмитрия Азарова. Ранее Баннову уже удалось «выдавить» из Тольятти другую столичную компанию – «Техлайн», получившую контракт стоимостью около 180 млн рублей на ремонт ул. Громовой, причины расторжения которого чиновники предпочли не озвучивать. Новый контракт городские власти заключили уже с АО «БСК-СПБ» (гендиректор – Игорь Князев), аффилированной с группой «ВТС».

В 2022 году ООО «Техлайн» было признано банкротом, а значительная часть работ по ремонту тольяттинских дорог передали «ВТС». Аналогичную схему «выдавливания» планировалось применить и в отношении компании «Атлант-СК», контракт с которой муниципальная администрация в одностороннем порядке расторгла, сославшись на срыв сроков. Подрядчик обратился в суд, где рассказал о том, что заказчик ремонта ул. Никонова предоставил исполнителю проектную документацию объекта, разработанную еще в 2017 году и содержавшую устаревшие, недостоверные сведения, не учитывавшие проложенные позже инженерные коммуникации, в частности, подземный газопровод.

Указания на необходимость внесения корректировок в документацию чиновники проигнорировали, однако суд первой инстанции принял во внимание озвученные аргументы, вынеся решение в пользу «Атлант-СК». Перспективы муниципалитета на успешное обжалование эксперты оценивают как сомнительные. Не увенчалась успехом и попытка взыскать с подрядчика ранее выплаченный аванс: в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда подчеркивается, что какие-либо основания для этого у администрации Тольятти отсутствуют.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 12:12

Суд в Красноярске приговорил Олега Митволя к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве метро

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 11:00

Одно за другим приватизированное в 90-е годы предприятие возвращается в государственный стан. Очередной переход подтвердил пермский Арбитраж, который передал почти 100-процентный пакет акций АО «Метафракс Кемикалс» в доход РФ. Основным доводом Генпрокуратуры стало классическим уже стратегическое значение компании. В довесок был приведен аргумент, что заводы, которые производят ядовитые вещества, не могли подлежать передаче в частные руки. Судебный процесс занял всего одно заседание. Практика российских судов в плане возврата госсобственности показала, что служители Фемиды не церемонятся с владельцами бизнеса и оперативно принимают решения не в их пользу.

Нынешним бенефициаром «Метафракс Кемикалс» является Сейфеддин Рустамов. И, по мнению надзора, бизнесмен расчищал себе дорогу на торгах с привлечением криминалитета. Ранее заводом владел Дмитрий Рыболовлев. Именно он 30 лет назад присвоил акции завода. Кстати, он некоторое время находился в статусе обвиняемого по делу о заказном убийстве коммерсанта Евгения Пантелеймонова. Но суд Рыболовлева все же оправдал. Представители производящего метанол предприятия, естественно, пытались приводить контраргументы в ходе заседания. Они пытались убедить суд, что активы были получены законно и якобы в то время метанол не был занесен в реестр ядовитых веществ. Также адвокаты уповали на то, что три десятка лет никто из контролирующих органов не видел чего-то противоправного. А теперь вот ни с того ни с сего нашлось. И куда смотрели пермские чиновники, которые принимали решение о передаче предприятия.

Но ни один из доводов ответчика не был взят в расчет судом. Пермский Арбитраж удовлетворил иск надзора полностью и постановил исполнить решение о переходе акций в доход государства незамедлительно. В «Метафракс Кемикалс» отступать не намерены. Они будут подавать апелляцию. Напомним, что такой же сценарий Генпрокуратуры прошел в суде и по волгоградскому предприятию «Волжский синтез». В зале заседаний звучали все те же незаконная приватизация, стратегическое производство, ядовитые вещества. Бенефициар Александр Соболевский тоже пытается сопротивляться. В конце сентября будет рассмотрена апелляция. Только вряд ли вышестоящий суд изменит позицию коллег. Кто следующий?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 10:00

Зарегистрированная в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры компания «Горизонт», занимающаяся разведочным бурением и оказанием широкого спектра отраслевых услуг для добывающих компаний, пытается оспорить ряд судебных решений о взыскании многомиллионных сумм в пользу АО «Авиакомпания «Конверс Авиа» и ООО «Вектор-Бур Сервис». Кроме того, в начале текущего года стало известно о наличии у нефтесервисного предприятия долгов по зарплате перед собственными сотрудниками в размере 130 млн рублей и возбуждении в связи с этим в отношении занимавшего в то время пост гендиректора Артема Шишкина уголовного дела.

Несмотря на попытки погашения задолженности решить проблему с зарплатами до сих пор не удалось, а в начале сентября действующий руководитель «Горизонта» Артем Бобров сообщил об угрозе ликвидации предприятия в связи с отсутствием финансов и контрактов на 2024-2025 гг. В свою очередь, зампрокурора ХМАО Григорий Сухоруков заявил об «отсутствии благоприятных прогнозов», сорванных графиках выплаты долгов по зарплате и возбуждении «ряда уголовных дел». Глава региона Наталья Комарова поднимала вопрос возможной продажи компании, однако на сегодняшний день это выглядит затруднительным из-за наличия неисполненных договоров по текущим обязательствам. От оказания финансовой помощи «Горизонту» власти Югры пока уклоняются.

Кроме того, «Горизонт» проиграл судебные разбирательства авиакомпании «Конверс Авиа», добивающейся взыскания с него более 105 млн рублей в рамках заключенного в 2021 году договора на оказание авиауслуг, однако должник обжаловал вынесенное решение. Аналогичным образом обстоит ситуация с иском пермского ООО «Вектор-Бур Сервис», которому «Горизонт» остался должен свыше 51 млн рублей за аренду забойных двигателей. Финансовые претензии в размере 185 млн компании предъявляет московская фирма «Цифровые закупочные сервисы», в рамках заключенных контрактов осуществлявшая поставки ГСМ.

Среди кредиторов «Горизонта» есть и такие, кто добивается признания предприятия банкротом. Например, с соответствующим заявлением в арбитраж Югры обратилось АО «НПП «Бурсервис» из Уфы, долги перед которым превышают 22,2 млн рублей. К процессу подключились АО «Нефтьстройинвест» из Мегиона и «Рускомсервис» из Нефтеюганска. Еще один банкротный иск направило в суд АУ ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии». Параллельно идут судебные разбирательства между топ-менеджерами «Горизонта». Так, в минувшем августе один из соучредителей Игорь Абрамов обратился с иском к своему компаньону Анастасии Бышок и самому предприятию требуя признать недействительным решение о прекращении полномочий гендиректора Артема Шишкина и назначении на руководящую должность Андрея Боброва.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 September 2023 08:00

«Кушвинский завод прокатных валков» (ЗАО «КЗПВ», директор – Александр Копьев, основной владелец до 2021 года – Серафим Русских) обжаловал в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Свердловской области, вынесенное в пользу межрайонной инспекции ФНС №7 и обязавшее предприятие доплатить налог на прибыль в размере 29 млн рублей и НДС в 25 млн. Ранее налоговое ведомство провело проверку взаиморасчетов завода с контрагентами – поставщиками металла ООО «Оптима», «Метком», «ЕК-УМК» и «Спецметалл». Было установлено, что учет затрат на производство готовой продукции на предприятии осуществлялся без фактического распределения по конкретным видам изделий, а на требование налоговиков предъявить данные о расходе материалов, руководство КЗПВ ответило отказом, сославшись на коммерческую тайну.

В итоге в ФНС пришли к выводу о закупках заводом сырья у неустановленных поставщиков и последующей легализации товара путем оформления документации от имени подконтрольных заказчику контрагентов. В частности выяснилось, что бухгалтерский учет в ЗАО «КЗПВ» и ООО «Оптима» осуществлялся одной и той же организацией – ООО «Эверест», учредителем и руководителем которого оказались дочери директора по производству и перспективному развитию КЗПВ. Кроме того, одна из дочерей являлась учредителем ООО «Оптима», а руководила этой фирмой начальник отдела материально-технического снабжения ЗАО «КЗПВ».

Через ООО «Оптима» в 2016 - 2018 гг. завод закупил ферросплавы на 33 млн рублей у ООО «Метком», однако как установили в ФНС, товар фактически не поставлялся, а часть денежных средств была обналичена. Еще на 83 млн рублей ферроматериалы приобретались у компании «ЕК-УМК», но ее руководитель не смогла пояснить, у кого в конкретно покупался металл, а фирмы-контрагенты 2-4 звеньев имели все признаки «технических» организаций.

В ходе судебных разбирательств представители завода ссылались на сложное финансовое положение предприятия и острую нехватку средств. Однако в последние годы КЗПВ не только приносил прибыль (в 2021 году при выручке в 2,98 млрд она составила 182 млн рублей), но и получал солидные займы. Например, в 2021-м Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 270 млн рублей на увеличение выпуска чугунных листопрокатных валков. А в минувшем марте, в ходе визита на завод свердловского замгубернатора Алексея Шмыкова и регионального министра промышленности Сергея Пересторонина обсуждался вопрос инвестиций в обновление систем вентиляции в цехах, оценивавшихся в 200 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 16:00

В Краснодаре продолжается история с похищением со счета матери главаря «банды Цапков» Надежды Цапок более 90 миллионов рублей. В прошлом месяце по этому делу на десять лет присела в колонию бывшая арбитражная фемидовка Светлана Мартынова. Срок ей назначен с учетом уже отбываемой ей семилетки с 2018 года по другому делу. Теперь же до суда дошли материалы в отношении адвоката Михаила Урвачева и бизнесмена Руслана Шнахова. Они были в числе сообщников судьи Мартыновой в этой финансовой афере. Новоиспеченные подсудимые отрицают криминальную подоплеку произошедшего. Они выстраивают линию защиты на том, что переводе денег со счета Цапок была всего лишь обычной предпринимательской деятельностью.

События относятся к 2014 году. Тогда госпожа Мартынова посвятила в мошеннические планы Урвачева и Шнахова. Деньги семьи Цапок в размере 92 миллионов рублей находились на счету в Россельхозбанке, но на них был наложен арест в рамках уголовных дел «кущевской» группировки. Чтобы осуществить свою аферу, они вышли на местную пенсионерку Анну Данько, которая пару лет назад до этого выиграла судебный процесс против Цапков. Женщина смогла доказать, что это семейство на протяжении долгого времени незаконно использовала крупные сельхозугодья в Кущевском районе Ростовской области. Суд признал за Надеждой Цапок большую задолженность перед Данько. Но ее взыскать так и не удалось, так как счета были арестованы.

Мартынова и компания предложили уступить им право требования долга. Данько при консультациях ее адвоката Виктории Лесной согласилась и подписала предварительное соглашение со Шнаховым. В документе шла речь, что основной договор цессии будет подписан в установленные сроки. Подготовкой всей документации занимался Урвачев. Весной 2014 года Шнахов подал иск в суд о понуждении Данько заключить основной договор цессии. С его слов, пенсионерка якобы отказывалась от сделки. Суд принял сторону истца и постановил взыскать долг. Так же фемидовцы разъяснили приставам, что, не смотря на арест счета в РСБ, деньги необходимо перевести на счет Шнахова. Кстати, куда делись деньги, до сих пор не известно.

Вышестоящая инстанция позже отменила решение нижестоящего суда. А в 2015 году появилось уголовное дело по факту хищения денег у Надежды Цапок. Выяснилось, что часть документов были поддельными. Адвокат пенсионерки Данько также подтвердила, что несколько листов предварительного соглашения были подменены. По мнению следствия, фальсификацией занимались подельники Мартыновой – Шнахов и Урвачев. Первый лишь допустил то, что он проявил небрежность и невнимательность при подготовке документов. Ни о каком криминале он якобы даже и не подозревал. Урвачев участие в фальсификации категорически отрицает. Да и оба утверждают, что никаких денег не присваивали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 15:21

В рамках спецпроекта «Воронежская медицина – 2023» «Абирег» выяснил, кто богатеет за бюджетный счет на поставках медикаментов. По итогам 2022 года первое место занял воронежский «Диафарм» Светланы Будниковой, получив около 511 млн рублей в 2022 году (поставщик заключил чуть больше тысячи контрактов). На второй строчке расположилась «Фарм-Групп» Владимира Будникова – 399 млн рублей за 632 контракта. Вероятнее всего, Светлана и Владимир Будниковы являются супругами. Одинаковый адрес регистрации юридического лица и примерно одна дата открытия бизнеса (2009 и 2008 год соответственно) указывают на возможную связь владельцев между собой.

Следом идут АО «Р-Фарм» Василия Игнатьева (345,5 млн рублей), московский «Ирвин 2» Владимира Бабия (51%), Жанны Сергиенко (25%) и «СТ-Мединвест» (24%) – 320,5 млн рублей за поставку лекарств в 2022 году.

На пятом месте оказалось столичное АО «Фармстандарт» – чуть больше 300 млн рублей. Далее идет воронежский «Медснаб» Аллы Меланиной – компания получила всего 217,5 млн рублей, несмотря на то, что заключила больше всего контрактов (1900). На седьмом месте находится краснодарский «Фармсервис», получивший 213,8 млн рублей, восьмую строчку заняло столичное АО «Ланцент» Марины Карасевой (210,2 млн рублей), а девятую позицию – московский «Пегас Фарм» Оксаны Такиулиной (171,4 млн рублей). Замыкает десятку московская фирма «Лекопт» (чуть больше 170 млн рублей) Филиппа Кузнецова, Максима Назарова и Евгения Шишкина – они владеют компанией в равных долях.

За первое полугодие 2023-го больше всего бюджетных средств получил адыгейский «Редфарм» Тимура Четызова – почти 200 млн рублей. Следом идут «Медснаб» (153,7 млн рублей), «Фарм-Групп» (146,4 млн рублей), «Р-Фарм» (108,4 млн рублей) и «Воронежфармация» (92,3 млн рублей), которая входит в число активов Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Открывает вторую пятерку суздальская «С-Фарм» (компания получила почти 90 млн рублей) Николая Акимова (75%) и «Алины Егоровой» (25%). Следом идут местный «Диафарм» (83 млн рублей), столичные «Альбатрос» (78,8 млн рублей) и «Фармментал Групп» (77,5 млн рублей). Закрывает рейтинг краснодарская «Фармру» Александра Битюкова (71,8 млн рублей).

Компромат ГРУПП

13 September 2023 14:52

Первое фото поражённого в Севастополе большого десантного корабля «Минск». Ракета попала в палубную надстройку.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 13:00

В западных СМИ озвучили, что российские власти будто бы решили создать единую торговую компанию для экспорта удобрений. Автором идеи стал якобы основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, который и озвучил ее в июле. Конечной целью затеи названо усиление ценового влияния на мировые рынки. Прозвучала, конечно, оговорка, что в правительстве эту идею обсуждали, но конечного решения еще не приняли. А если бы действительно приняли, то Мазепин мог бы стать мегаэкспортером. Несмотря на то, что он ушел из холдинга «Уралхим» со всех постов и продал контрольные пакеты «Уралхима» и «Уралкалия», свою влиятельную позицию в отрасли не утратил. Он председательствует в комиссии РСПП по рынку удобрений, докладывает президенту, участвует в переговорах на уровне ООН об экспорте аммиака через Одессу.

Передел рынка удобрений может затронуть в первую очередь крупнейших игроков: «ЕвроХим», «Акрон», «ФосАгро». Основатель первого долгое время жил в Швейцарии, но переехал в ОАЭ после введенных против него санкций, а бизнес переписал на супругу. Сейчас в том же РСПП он курирует вопросы устойчивого развития и климата. Недавно, правда, у российских правоохранителей появились к Мельниченко вопросы. Сама Генеральная прокуратура подала иск по поводу СИБЭКО, акции которой планируется обратить в доход государства. Дело в том, что эта компания была приобретена в 2018 году у Михаила Абызова, проходящего по уголовному делу, и эта сделка считается коррупционной.

Представители Мельниченко поспешили отчитаться, что конечный бенефициар СИБЭКО не он, а дискретный траст, прописанный на Кипре. На сам судебный процесс это вряд ли повлияет, зато затянет его. Сроки подготовки к рассмотрению дела уже продлены. Между тем, в информационном пространстве Мельниченко активно «сливают», в красках описывая, как он пытается решить эту проблему. Он будто бы готов отдать и компанию, и больше 30 миллиардов, полученных от Абызова, лишь бы дело закрыли. Очевидно, что давят. Не для того ли, чтобы увести от «ЕвроХима» финансовые потоки?

Некоторые источники говорят, что крупные производители удобрений высказали свое «против» идее Мазепина, потому как никаких перестановок не хотят, восстановив до прежних уровней показатели продаж. Вот только где оседают налоги и реальная прибыль от производимых в России удобрений? В подавляющем большинстве поставки реализуются через офшоры. И сейчас, в условиях западных санкций, это оправдано как никогда. Платежи из-за рубежа в российские банки попадают с трудом. Сомнительно, что экспортная выручка возвращается в полном объеме. Это позволило бы спокойно распоряжаться на мировом рынке долларами и снижать курс рубля, который готов упасть ниже некуда. В этих условиях Минфин склоняется к репатриации валютной выручки. И вполне логично, если государство захочет контролировать экспорт удобрений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 11:38

«В момент вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность».

Переводчик лидера КНДР что-то напутал с переводом

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2023 11:26

«Ситиматик-Югра» раскрыл выгодоприобретателей по сделкам, в рамках которых оператор по переработке и захоронению ТКО в ХМАО заложил имущество, права по договорам и средства на счетах компании. Согласно сообщению компании, «Ситиматик-Югра» дает «безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие», на то, что «Российский экологический оператор» будет списывать средства со счетов компании в «Газпромбанке» до полного погашения суммы задолженности общества по договору займа от 9 июня 2023 года. Выгодоприобретателем по сделке и заемщиком выступает АО «Ситиматик» (контролируется ООО «ДиджиталТех» Сергея Котляренко).

Также «Ситиматик-Югра» передал РЭО все имущественные права и требования к АО «Югра-Экология» в рамках договора на оказание услуг по обработке и захоронению ТКО. Отмечается, что все сделки являются взаимосвязанными и их общий размер составляет 16,35 миллиарда рублей.

Летом 2023 года АО «Ситиматик» подписало очередной кредитный договор с ППК «РЭО», «Газпромбанком» и «ВЭБом» на предоставление 11,3 млрд рублей на срок до конца 2034 года. Поручителями по кредиту выступили дочерние общества компании «Ситиматик-Югра» и «Ситиматик-Нижний Новгород», которые будут отвечать перед кредиторами своим имуществом. Таким образом, банкам может отойти полигон в Нефтеюганском районе, построенный в рамках концессии с правительством округа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь