Компромат ГРУПП

25 September 2024 17:00

Обвинительным приговором закончился судебный процесс по делу о махинациях с акциями столичного ТЦ «Казанский». Десять лет назад стоявший во главе торгового центра Александр Ульянов переоформил на свою жену почти половину его акций, а та продала их за 55 миллионов рублей. Все это было сделано с согласия главы компании «Рейалвей Сервис», владевшей этими акциями, Владимира Фришера. Суд обоих признал виновными и полностью удовлетворил исковые претензии «Рейалвей Сервиса» к ним на примерно полсотни миллионов рублей. Ульянов и Фришер обвинялись в мошенничестве особо крупного размера, однако первый фигурант все время процесса находился под домашним арестом, в то время как второй дожидался приговора в следственном изоляторе.

Представитель обвинения запросил у суда по семь лет лишения свободы для каждого из них. В 2011 году «Рейалвей Сервис» стал оператором по организации ОАО «ТЦ Казанский» - новой торговой площадки на территории Казанского вокзала. Руководство РЖД само назначило эту организацию, в которой часть акций принадлежала «дочке» корпорации ОАО «РЖД-Развитие вокзалов». Во главе ТЦ поставили Ульянова, который в прошлом совладел «Пятерочкой» и «Копейкой». Фишер же, будучи соучредителем «Рейалвей Сервис», его же и возглавил. Остальные 50% в ООО принадлежали жене Ульянова Наталье. С началом работы «Казанского» соучредители и руководство разошлись во мнении, как вести бизнес. Закончилось тем, что «РЖД-Развитие вокзалов», как основной акционер, продало свои акции ООО «Мосгрин девелопмент» и ООО «Голтра».

Последние желали выкупить все акции ТЦ, чем, по мнению правоохранителей, решил воспользоваться Ульянов. Считается, что он уговорил Фришера оформить фиктивный договор залога на свою супругу. Судя по этому документу, женщина инвестировала в торговый центр на стадии его строительства 5,6 миллиона рублей. Предметом залога при этом стали его 499 акций. По опять же фиктивному договору уступки права требования Ульянова получила в собственность эти ценные бумаги в июле 2014 года. Затем она продала их за 55 миллионов рублей компаниям «Мосгрин девелопмент» и «Голтра». При этом акции реально оценивались как минимум в 80 миллионов рублей.

Именно по такой цене «РЖД-Развитие вокзалов» продало свою долю. Сделку с акциями поставил под сомнение новый гендиректор «Рейалвей Сервиса». Он написал соответствующее заявление в правоохранительные органы и столичный арбитраж. В результате против Ульянова и Фришнера возбудили уголовное дело. Ульянову привлекать к ответственности не стали, полагая, что она понятия не имела, в какую аферу ввязалась. Фигуранты так и не признали своей вины, а их защитники утверждали, что сделки были законными. Акции никто не собирался похищать, а ООО имело перед Ульяновой задолженность. Суд не согласился с защитой и приговорил Ульянова к четырем голам в колонии общего режима, а Фришнера к трем. Арбитраж признал все сделки с торговым центром недействительными и обязал вернуть 55 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 15:13

В сеть утекла запись разговора Владислава Бакальчука с «хакером», которого он нанял для взлома базы данных пользователей Wildberries. Владислав Бакальчук планировал отдать данные на Украину и дестабилизировать работу крупнейшего маркетплейса страны. Конечно, никаких данных у «хакера» не было, но примечательно иное – то, как Владислав воспринял возможность слива данных и был готов отдать их даже украинским спецслужбам ради того, чтобы нанести вред компании.

Владислав просит «хакера» сделать таблицу с персональными данными 50-100 пользователей. Из контекста разговора следует, что даже этих данных у анонима нет. Он ссылается, на то, что «комп слабо выдерживает». Но в ответ на предложение «слить базу под видом хохлов и захреначить селлеров» Владислав ответил: «Отличный план. Мощный».

«Наша задача – показать, что база слита, чем мы как бы полностью дискредитируем текущее руководство. Если мы покажем, что она слита, то будут пиздарики», – говорит Бакальчук в диалоге с неизвестным.

С полным диалогом можно ознакомиться в записи, а мы приведем выдержки оттуда:

В.Бакальчук: А чё ты это? Можешь прислать не одного пользователя, а штучек 100-50?

Хакер: Штучек 100-50? Ну хорошо, сейчас сделаем. Просто у меня вообще комп слабо выдерживает

<…>

Хакер: Это окей. Но вы понимаете, что под вашим соусом это будет опасно выкладывать

В.Бакальчук: Я понимаю, понимаю. Мне просто понять. Ну это, блять. Если не пиздишь, то это охуенно, конечно. Мега…..

<…>

В.Бакальчук:  Есть пользователи…. Ну вот. Давай, надо, чтобы кто-то их слил куда-то и сказал, что «блять, пиздец, вся база слита»

Хакер: Ну я думал, то что слить базу под видом хохлов и захреначить селлеров. То, что всё пошло по пизде в компании. Я думал, так.

В.Бакальчук: Ахааа. Отличный план. Мощный. Смотри, наша задача – показать, что база слита, чем мы как бы полностью дискредитируем текущее руководство. Если мы покажем, что она слита, то будут пиздарики.

Компромат ГРУПП

25 September 2024 14:00

В конце прошлой недели жители Кургана в очередной раз жаловались на гарь, идущую со стороны крупнейшей в регионе площадки для размещения ТКО – Шуховского полигона, где вспыхнул самый масштабный за последние годы пожар. В ГУ МЧС по Курганской области от подробных комментариев воздерживаются, ограничиваясь сообщениями о «выездах на горение мусора». В свою очередь, в муниципальной администрации неофициально говорят о горении тела полигона и невозможности ликвидации пожара в ближайшее время.

Между тем, дальнейшая разгрузка ТКО в санитарной зоне Шуховского полигона непосредственно у пожарного водоема угрожает попаданием загрязненных стоков в водную систему Тобола (Обь-Иртышский бассейн), а возгорания приводят к массовым выбросам в атмосферу вредных веществ, чем серьезно обеспокоены жители Кургана и Кетовского района. Представителей общественности интересует, куда уходят деньги, выделяемые на содержание площадки, в частности, на пересыпку слоев размещаемых отходов. Между тем, предыдущий пожар имел место в июле, его тушили несколько дней силами МЧС.

Последовавшая вслед за этим проверка Росприроднадзора назвала возможной причиной ЧП возгорание электробатареи в массе только что завезенного мусора. В итоге руководству МУП «Шуховский полигон ТБО» (директор – Сергей Гонтаренко) объявили предостережение, а уже в начале сентября прокуратура оштрафовала предприятие за нарушение противопожарных норм. Мэрия Кургана сегодня не видит альтернативы Шуховскому полигону: ТКО из большинства муниципалитетов Зауралья вывозят в Кетовский район, где аналогичный объект был переполнен еще в 2000 гг., хотя из более поздних отчетов в Росприроднадзор следует, что его резерв еще якобы не выработан до конца.

Инициативу чиновников о строительство новой «мусорной» инфраструктуры стоимостью порядка 1,1 млрд рублей по концессии с компанией «Экотех», преимущественно за счет федерального бюджета, не дала реализовать ФАС, в судебном порядке добившаяся разрыва соглашения и проведении нового конкурса. Теперь команда губернатора Вадима Шумкова ищет способ вовлечения в проект «близких» коммерческих структур. Таковым может оказаться зарегистрированное в минувшем августе в Кургане ООО «МСК-К», принадлежащее региональному Депимущества и фирме «Челябстроймонтаж» из Челябинской области. В свою очередь, единственным учредителем «Челябстроймонтажа» выступает Алена Шипаева – совладелец и директор оскандалившегося ООО «Экотех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 12:43

В Москве говорят о том, что в истории с Wildberries Кадыров просчитался впервые за много лет. Мало того, что  конфликт кончился двумя убитыми и разрешать его пришлось на высшем уровне. Уже после того, как выводы были сделаны и конфликтующие стороны были разведены по сторонам, возникла новая проблема: угроза дестабилизации всего Северного Кавказа и возобновления чечено-ингушского конфликта . "Ситуация бредовая. Кадыров и его окружение получают огромные деньги, по сути, за то, чтобы Кавказ как раз был стабилен, - объясняет один из собеседников ВЧК-ОГПУ. - МИД, соответствующие службы и лично президент прилагают все усилия, чтобы в период войны ситуация на Кавказе не была дестабилизирована и на нее не пришлось отвлекать ресурсы: ни материальные, ни людские, которых и так не хватает. А тут получается, что люди, которым платят за стабильность в регионе, сами же ее и разрушают в рамках личного коммерческого спора". Команду Кадырова "жёстко одёрнули на эту тему", поручив" своими же руками разгребать все то, что они устроили в Ингушетии" - и этим объясняется появление в канале Адама Делимханова репортажа ТРК "Грозный" длиною в час, где Делимханов крайне раздражённо упрекает ингушских старейшин "в подлости". "Это было крайне унизительно для Делимханова. По сути, ему приказали идти уговаривать ингушей замять дело, то есть просить их о чем-то и выглядеть перед ними неизвестно кем", заключает собеседник ВЧК-ОГПУ.

Компромат ГРУПП

25 September 2024 11:00

В Перми разгорается конфликт вокруг застройки территории стадиона «Трудовые резервы». Этот спортивный комплекс, доставшийся городу в наследство от советской системы, вместо реконструкции может превратиться в жилой квартал из 25 многоэтажных домов высотой до 32 этажей. По имеющейся информации, за проектом стоят сыновья экс-председателя спорткомитета Пермской области, Максим и Артём Блиновы, которые якобы планируют застроить территорию стадиона и прилегающие к нему участки. В результате предполагается, что стадион будет превращён лишь в небольшое футбольное поле без трибун и беговых дорожек.

В советские годы сеть стадионов «Трудовые резервы» принадлежала Всесоюзному добровольному спортивному обществу, которое в 1992 году преобразовалось в ФСО «Юность России». Однако судьба таких объектов во многом зависела от местных заинтересованных лиц. В Перми этот процесс был связан с Владимиром Чащиным, дзюдоистом и бизнесменом, который через различные сделки и махинации получил право на распоряжение землёй под стадионом. Как утверждается, стадион «Трудовые резервы» перешёл в частные руки, а затем был продан братьям Блиновым через третьих лиц, возможно, за 200 миллионов рублей. Если застройка будет реализована, прибыль от освоения земли может исчисляться миллиардами рублей.

Особо возмущает местных жителей то, что под спортивные объекты может быть отведена лишь малая часть территории. Из 41 тысячи квадратных метров земли под спорт могут уйти менее четверти, тогда как остальные площади предназначены для плотной жилой застройки. О спортивной инфраструктуре, как предполагают активисты, речи практически не идёт. Более того, строительство такого жилого комплекса на территории стадиона может привести к серьёзным инфраструктурным проблемам. Примером служит уже существующий ЖК «Арсенал», который вызвал транспортные заторы на улице Аркадия Гайдара, и новый жилой массив только усугубит ситуацию.

Горожане выразили своё недовольство проектом и создали инициативную группу, которая собрала более 2000 подписей против застройки. Эти подписи уже направлены президенту России Владимиру Путину. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности действий застройщиков, однако результаты проверки пока не были опубликованы.

На стороне братьев Блиновых, как можно предположить, находятся некоторые местные власти, включая губернатора Дмитрия Махонина. Он ранее пытался разрешить застройку другого спортивного объекта — стадиона «Молот». На тот момент протесты возглавлял местный депутат Илья Лисняк, а противостояние с Махониным сопровождалось активной поддержкой застройки со стороны некоторых политических союзников губернатора. Сейчас ситуация с «Трудовыми резервами» развивается по аналогичному сценарию: представители власти, как, например, Надежда Агишева, активно пытаются убедить местных жителей отказаться от протестов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 09:00

Государственная корпорация «Ростех» вновь оказалась в центре внимания, на этот раз благодаря крупному государственному контракту, подписанному с государственным учреждением «Новокузнецкая клиническая станция скорой медицинской помощи имени Ю.М. Янкина». Контракт, заключённый 23 сентября 2024 года, предполагает обеспечение деятельности выездных бригад скорой помощи, включая специализированную медицинскую помощь и эвакуацию на территории Кемеровской области, города Новокузнецка и соседних регионов. Однако что вызывает наибольшее удивление — это сумма контракта, составляющая более 2,2 миллиарда рублей, и тот факт, что тендер был выигран единственным участником — ООО «РТ - Социальная сфера».

Компания «РТ - Социальная сфера» зарегистрирована в Подмосковье, а её владельцами выступают АО «РТ-Проектные технологии» (33,4%) и Светлана Богданова, контролирующая 66,6% акций. АО «РТ-Проектные технологии» напрямую связано с госкорпорацией «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым. Чемезов и «Ростех» давно известны своими широкими бизнес-интересами, и связь с этим контрактом вызывает ряд вопросов. Особенно в свете того, что работа выездных бригад скорой помощи доверяется сторонней коммерческой структуре, а альтернативных участников тендера не нашлось.

Вместе с тем, Светлана Богданова — фигура не менее интересная. Она возглавляет организацию АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», учрежденную Министерством юстиции РФ. Однако у этой организации накопились долги по выплате социальных взносов, что ставит под сомнение её финансовую устойчивость. Более того, её недавний стремительный рост в бизнесе выглядит крайне подозрительно. До 2024 года Богданова не владела значимыми активами, но в августе этого года она стала акционером сразу двух компаний — ООО «Золотогрупп» и ООО «Проектно-Аналитическое Агентство Зэт», которые активно участвуют в госконтрактах. Её партнёрами в этих компаниях выступают Леонид Агрон и Екатерина Коробкова, также вовлечённые в госконтрактную деятельность.

Особое внимание привлекает ещё один важный факт: среди учредителей АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» числится Винер Натан Ададьевич — полный тёзка сына Ирины Винер-Усмановой, бывшей супруги олигарха Алишера Усманова. Усманов занимает 9-е место в рейтинге Forbes среди самых богатых людей России и является бывшим владельцем акций компании «Мегафон», которая до 2019 года также принадлежала «Ростеху». Эти пересечения между «Ростехом» и семьёй Усманова, несмотря на их формальное отсутствие, кажутся слишком очевидными, чтобы быть случайными.

Таким образом, складывается впечатление, что коммерческая деятельность, связанная с контрактом на оказание скорой медицинской помощи, может напрямую быть связана с интересами крупных олигархических групп и государственного сектора. Рост бизнес-активов Светланы Богдановой в 2024 году также вызывает подозрения относительно её возможных связей с влиятельными фигурами, такими как Чемезов и Усманов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 21:00

Председатель исполкома «Федерации бокса России» Умар Кремлев (до смены фамилии – Лутфуллоев) вошел в число компаньонов краснодарского девелопера Вагана Арутюняна, став официальным владельцем 50% многопрофильного холдинга «Ava Group» – одного из строительных «фаворитов» мэрии Сочи. Известно, что деловые партнеры участвуют в реализации проекта «Большой Серпухов», цель которого заключается в развитии научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности на территории Серпухова, Пущино и Протвино, а также в строительстве здесь доступного жилья и создании рекреационных и досуговых зон.

Сами компаньоны уже заявили о планах добиться вхождения «Ava Group» в тройку крупнейших российских застройщиков, работающих в жилом сегменте. То есть, потеснить таких гигантов, как «Самолет», «ПИК» и «ЛСР». По мнению экспертов, стоимость 50% «Ava Group» достигает 17 млрд рублей, но сделка могла не носить «денежного характера», а в телеграм-каналах ее охарактеризовали как «рейдерство», проведенное с соблюдением законных процедур. Теперь Ваган Арутюнян рассчитывает на связи Умара Кремлева для расширения присутствия структур холдинга в регионах. Между тем, в начале сентября Кремлев стал официальным владельцем крупнейшего российского автодилера «Рольф», акции которого ранее по решению суда отошли государству.

В отношении основателя и экс-владельца «Рольфа», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях и выводе финансов за границу. Успев выехать из России и избежать ареста, Петров назвал выдвинутые в его адрес обвинения предлогом для рейдерского захвата принадлежавшего ему бизнеса. Ранее Кремлев получил широкую известность, предложив премьеру Михаилу Мишустину передать российский букмекерский рынок под контроль единого государственного регулятора. Позже Кремлев стал владельцем компании «Спортивные лотереи» – оператора «Национальной лотереи», и одним из бенефициаров НКО «Мобильная карта», получившей статус оператора Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. В сети появлялись публикации о нескольких судимостях Кремлева, ставших причиной смены им фамилии, однако сам бизнесмен категорически отрицает наличие в его биографии криминальной составляющей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 19:00

На браконьерстве попался бывший глава тамбовского здравоохранения. Уголовное дело о незаконной охоте над Александром Овчинниковым стало резонансным. На днях ему утвердили обвинительное заключение. О преступлениях экс-чиновника стало известно в феврале, когда он стал главным героем завирусившегося видео, на котором он скандалит с полицейскими, нашедшими в его машине следы убитых животных, охотиться на которых нельзя. Овчинников пост исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области покинул, но вину до сих пор не признал.

Всего фигурантов в деле трое, среди них и Алексей Овчинников. Правоохранители считают, что обвиняемые незаконно охотились на европейскую косулю, и также незаконно ее перевозили в то время, когда охота на них запрещена. Силовики подсчитали, что министерство экологии области понесло в итоге 40 тысяч ущерба. Но к концу расследования обвинение ужесточили. Теперь оно звучит не как незаконная охота с причинением крупного ущерба, а преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 10 февраля этого года сотрудники ГИБДД на трассе Р-22 «Каспий» остановили два автомобиля. Инспекторы их досмотрели и нашли оружие и мясо животных с внутренними органами, расфасованное по пакетам.

Овчинников был недоволен тем, что его остановили, и вступил в перепалку с полицейскими, угрожая им жалобами и знакомым прокурором. Видео попало в сеть, и такое поведение чиновника вызвало широкий резонанс. После этого Овчинников извинился за неподобающее поведение перед инспекторами, объяснив его стрессом (на охоте ему пришлось несколько часов подряд провести на морозе). При этом он заявил, что сам не охотился и не стрелял из ружья, правда, пост все же покинул. Против Овчинникова было возбуждено и второе уголовное дело по обвинению в оскорблении представителя власти.

Также бывший чиновник привлечен к административной ответственности за то, что нарушил правила хранения оружия. В ходе проверки стало известно, что Овчинников хранил вне сейфа пять охотничьих патронов. Суд постановил, что теперь фигурант на протяжении девяти месяцев не имеет права носить и хранить оружие. Между тем Овчинников изъявил желание поехать в очередную командировку на новые территории, когда закончится разбирательство по его делу. Два года назад он уже работал в Светлодарске в хирургическом отделении ЦГБ. Денис Пушилин, глава ДНР, даже удостоил его знаком отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 17:00

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов при содействии своих адвокатов безуспешно попытался добиться для себя смягчения меры пресечения. Он проходит по уголовному делу о двойном убийстве и содействию терроризму, и в данный момент находится в следственном изоляторе. Защита фигуранта пыталась настоять, что по обоим обвинениям истекли сроки давности, однако суд решил иначе. Пост главы минспорта Дагестана Магомедов занимал с 2012 по 2021 годы, и ушел оттуда в мэры Кизилюрта. Силовики арестовали его год назад по обвинению в особо крупно растрате. Речь об убийстве и незаконном обороте оружия зашла зимой этого года.

Материалы по 105-й статье от 2006 года реанимировали после многочисленных приостановок в конце 2023-го. Из республики их сразу передали в центральный следственный аппарат. Речь идет гибели бизнесмена Мирзы Сиражудинова и его 12-летнего сына у придорожного кафе на трассе Ростов – Баку. Уже установлено, что их обстреляли из автоматического оружия шестеро членов ОПГ Магомедова, который в 2006-м возглавлял Гергебильский район Дагестана. Неофициально случившееся связывают с разделом сфер влияния. Сиражудинов имел вес в Кизилюрте, и его считали человеком Абдурахмана Гаджиева, главы Кизилюртинского района. Борьба между главами шла не по криминальным законам.

Машину Магомедова после того, как он возглавил Гергебильский район в 2005-м, расстреляли из автомата. Тогда погиб племянник Магомедова, который был его же водителем. Исполнителем оказался милиционер Магомед Митоев, который указал на его организатора, своего односельчанина, Абдурахмана Гаджиева. Осенью 2006 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Следующее покушение на Магомедова случилось осенью 2011 года. А через несколько месяцев в автомобильную аварию якобы попала вдова бизнесмена Сиражудинова, которая при жизни публично обещала отомстить за смерть своих родных. Между тем, первые аресты по делу об убийстве предпринимателя и его сына произошли только в конце прошлого года.

И двое из первых обвиняемых рассказали о причастности к этому преступлению Магомедова. Обвинение в содействии терроризму фигуранту предъявили в июле. Так как следствие еще идет, в СИЗО он пробудет минимум до начала октября. Связано это с тем, что Магомедов сохранил влияние на членов ОПГ, которую возглавлял, и вполне способен угрожать участникам дела и свидетелям. Что касается срока давности, то речь идет о совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, и трех особо тяжких преступлениях повышенной общественной опасности. Так что срок грозит быть пожизненным, а значит, подозреваемый может быть задержан даже после истечения срока давности этих преступлений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 15:00

Столичный завод «Кристалл» смог урегулировать давний спор с «Агропродуктом», одним из своих контрагентов. Раньше его контролировал Павел Сметана, владеющий «Кристалл-Лефортово». Теперь предприятие не обанкротится, но тот факт, что почти в полтора раза упало производство, не пройдет бесследно. После того, как ушел Diageo, дело пахнет судебными разборками с ООО «Настоящая водочная компания», другим контрагентом, владеющим маркой водки «Казёнка». Столичный арбитраж еще в начале текущего месяца прекратил рассматривать банкротный иск водочного предприятия АО «Московский завод «Кристалл».

Связано это с тем, что производитель урегулировал задолженность. Инициировало процесс ООО «Агропродукт», само находящееся в конкурсном производстве. «Кристалл» существует с 1901 года, и по аудиторскому заключению на конец 2023 года основным пакетом в 72,1% акций владеет ООО «Диалог». По некоторым данным, контролирует его некий Дмитрий Проценко, которого связывают с бизнесом братьев-олигархов Ротенбергов. Еще 23% завода у ООО «Тройка», принадлежащее Алексею Муравьеву. В основном «Кристалл» разливает крепкий алкоголь, среди которого можно упомянуть и такие марки, как Drova и «Путинка». «Агропродукт» производит спирт с 1994 года. Московский «Кристалл» контролировал его на протяжении трех лет с 2007 года, пока оно не отошло Сметане.

На рынке этого предпринимателя знают, как владельца группы «Кристалл-Лефортово», довольно крупного производителя алкоголя. В 2018 году у нее появились финансовые проблемы, так что розлив пришлось прекратить. В следующем году «Кристалл-Лефортово» уже начало банкротиться. Конкурсное производство в отношении «Агропродукта» ввели в 2020-м. Станислав Кауфман, имеющий бренд-агентство имени себя, а также один из бывших бренд-директоров «Кристалла» не дает забыть, что он разливал довольно крупные партии алкоголя для «Кристалл-Лефортово».

Таким образом, претензии «Агропродукта» могли возникнуть на задолженности, образовавшейся в тот период, когда предприятия были аффилированы друг с другом. Прошлогодний аудит показал, что год к году «Кристалл» уже показал сокращение производства на 54,9%, и оно составило 145,6 декалитров. Это последствия ухода из страны в 2022 году Diageo, крупного производителя крепкого алкоголя из Британии. Ему были подконтрольны такие марки, как Black & White, White Horse, Bell`s. Их разливал «Кристалл» с 2018 года. Вдобавок предприятию предъявило еще два иска ООО «Настоящая водочная компания», требуя порядка 170 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 14:00

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском завершился сбор заявок от кандидатов на пост главы муниципалитета. Проверка документов продлится до 30 сентября, после чего часть желающих (таковых на сегодняшний день 10 человек) будет отсеяна. После этого оставшиеся претенденты представят свои программы конкурсной комиссии, а та отберет не менее двух кандидатур на рассмотрение думы, заседание которой намечено на 17 октября. В настоящее время основными претендентами на вакантную должность считаются действующий мэр Евгений Писцов и председатель гордумы Березовского Алексей Горевой.

Евгений Писцов заявляет о намерении продолжить реализацию указов губернатора Евгения Куйвашева, расселить ветхое жилье, построить спорткомплекс, окончить возведение очистных сооружений и школы. В свою очередь, оппоненты критикуют его за перераспределение бюджетных средств без согласования с думой, заодно давая понять, что состояние здоровья действующего главы мешает ему в дальнейшем руководить городом. Алексей Горевой объясняет свое выдвижение инициативой возглавляемой им фракции «Единой России», считает необходимым сохранить костяк команды Писцова и сосредоточиться на проектах инициативного бюджетирования.

Часть представителей депутатского корпуса говорит о практически равных шансах основных кандидатов, при этом подчеркивая, что поддержку Горевому оказывает влиятельный бизнесмен Вячеслав Брозовский, добивающийся смены муниципального руководства с целью усиления влияния на распределение бюджетных средств. В качестве примера «охлаждения» отношений Брозовского с мэрией указывают на конфликт, связанный со строительством компаниями коммерсанта пяти многоэтажных жилых домов в поселке Старопышминский, где после протестов местных жителей власти были вынуждены ограничить этажность возводимых зданий.

Между тем, правительство региона намеревается активно развивать в Березовском многоэтажную и коттеджную застройку. В частности, о возведении многоквартирных домов на участке площадью 20 гектаров заявила компания-застройщик «Экологика» (совладельцы – Виталий Бутенко и Александр Мелишенко). Вот только проведение такого рода работ невозможно без учета мнения руководства «Березовского рудника», так как под городом проходят шахты, откуда регулярно откачивают воду, и отсутствие согласования грозит обрушением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 12:34

В чей карман ведут дороги Башкортостана?
Расследование проектов “Муниципальный контроль” и “Общественный радар”

В начале марта этого года башкирские чиновники на сайте госзакупок разместили 5 (1, 2, 3, 4, 5) аукционов на содержание автомобильных дорог. Общая сумма всех пяти торгов составляет более 3,2 миллиарда рублей. Процедура прошла без какой-либо конкуренции: всего один участник во всех 5-ти закупках - некое ООО ”ДЭП №103”. Победитель, по всей видимости, не сомневался в своей победе и даже не стал торговаться ни в одном из аукционах. Нам показалось это странным и мы решили проверить, кто и как выполняет госконтракты в Башкортостане?

Формирование начальных цен аукционов проходило, как нам кажется, используя некий картельный сговор и у исполнителя, как выяснилось позже, на это есть ресурсы. Стартовая цена контракта формировалась по принципу анализа рынка, но разница между предложениями всегда одна - 12%. Этот факт дает полную уверенность утверждать, что начальная цена контракта формировалась под нужного для заказчика поставщика. Данная процедура была проработана заблаговременно. Ровно такую же схему использовал этот же заказчик в конце октября 2023 года (Закупка 1, 2, 3). Тогда 3 контракта из 4 на сумму более 2,5 миллиардов выиграла опять же ООО ”ДЭП №103”. И как вы думаете, сколько было желающих заполучить эти контракты? Все верно - только один. Куда подевалась конкуренция и что за фирма такая, что с ней боятся соперничать?

Руководит этим успешным предприятием Баженов Павел Львович. Примечательно, что Баженов возглавляет еще одну организацию - ООО “СБТ”, которая также выигрывает многомиллионные контракты не только в Башкирии, но и по всей стране. Взять в пример хотя бы ремонт моста в Башкирии за 975 миллионов рублей. Удивительно, не правда ли? Дело в том, что ранее одним из учредителей ООО “СБТ” являлся некий Литвиненко Владимир Владимирович, который вместе с братом Главы Башкортостана Ришатом Хабировым имеет отношение к ЖНК “Жилищное строительство №2”.

После скандального ареста по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) руководителя “Башкиравтодора” Ильдара Юланова, по всей видимости, родственника Главы региона, стало проблематичнее вести дела и чиновникам пришлось пойти на определенные меры. Главным заказчиком «СБТ» и ООО ”ДЭП №103” является ФКУ Упрдор «Приуралье», чей новый глава Денис Абрамов 29 мая прошлого года был представлен руководству республики лично Хабировым. С момента назначения Абрамова на новую должность и прослеживаются заточенные закупки под определенного поставщика, который, как выяснилось, имеет непосредственное отношение к Радию Хабирову.

Такой подход к освоению бюджетных средств способствует, как нам кажется, к незаконному обогащению “любимчиков” чиновников. А, как всем известно, аппетит приходит во время еды и “СБТ” не является исключением. “Стройблоктехнология” уже выходит за пределы Башкирии, скупая различные организации и, с помощью власть имущих, уничтожают конкуренцию. Буквально в этом году ООО “СБТ” прикупило себе 30% акций питерского гиганта, с выручкой более 13,5 миллиардов за 2023 год.

Мы призываем всех, кто имеет информацию о подобных случаях, сообщать об этом в соответствующие органы! Давайте вместе сделаем закупки прозрачными и справедливыми!

✉️ Муниципальный контроль

Компромат ГРУПП

24 September 2024 11:00

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием изъять акции АО «Агрокомбинат «Тепличный» у компаний АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов», принадлежащих АО «Торговый дом «Кубанские теплицы». Причиной иска стало утверждение прокуратуры о незаконной приватизации этого бывшего государственного актива. Прокуратура считает, что актив находится в «чужом незаконном владении». Судебное разбирательство назначено на 1 октября, и до этого момента введены обеспечительные меры, которые запрещают любые операции с акциями и блокируют возможность проведения значимых действий по активу. Третьими лицами в деле выступают Министерство сельского хозяйства РФ, «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», администрации Краснодара и Краснодарского края.

АО «Агрокомбинат «Тепличный» — это крупный тепличный комплекс, расположенный в Карасунском округе Краснодара, занимающий территорию 79 гектаров. Предприятие специализируется на выращивании томатов и огурцов. История комплекса началась в 1980 году, когда он был создан как структурное подразделение совхоза «Пашковский». В 90-е годы, в ходе приватизационных процессов, имущество совхоза было передано трудовому коллективу, а вскоре оказалось в руках частных владельцев. По мнению прокуратуры, этот процесс был незаконным, и актив должен вернуться в собственность государства.

Среди косвенных бенефициаров агрокомбината значится Павел Апетян, который ранее занимал должность директора в АООТ «Церта Банк». Этот банк обанкротился в 1997 году в связи с невыполнением обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а также нарушением предписаний Центрального банка РФ. Другим предполагаемым бенефициаром выступает Вартан Вартанов, который, наряду с Апетяном, являлся соучредителем Фонда содействия строительству кафедрального собора. Среди других соучредителей фонда — миллиардер и девелопер Ваган Арутюнян, владелец компании «Ава Групп», который тесно связан с семьёй депутата Невзоровой. Вартанов также является совладельцем ООО «Коньячный завод «Темрюк» и ООО «Конный завод «711».

Интерес вызывает и ещё один деловой партнёр Вартанова — Али Узденов, топ-менеджер ПАО «АФК «Система», который с 2018 года стал управляющим партнером этой компании. Узденов также имеет политическую карьеру, будучи депутатом Ростовской области на протяжении нескольких созывов.

Не исключено, что за спорными активами стоят более влиятельные фигуры. Некоторые аналитики обращают внимание на возможное участие семьи бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Его семья, известная своей деятельностью в агросекторе региона, также активно участвовала в приватизации государственных активов. В контексте этого дела возникает вопрос о том, почему к некоторым фигурам, успешно приватизировавшим не один бывший госактив, как утверждают источники, нет претензий со стороны правоохранительных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 09:00

В Калининградской области разразился новый конфликт, связанный с арендой 27 гектаров защитного леса на побережье Балтийского моря в поселке Сокольники. Этот участок был передан на 49 лет крупнейшему региональному застройщику — ООО «Орион», которое, по мнению местных жителей и экологических активистов, может поставить под угрозу хрупкую прибрежную экосистему ради коммерческих интересов. Жители обеспокоены тем, что аренда приведет к уничтожению защитных лесов и авандюн, которые играют важную роль в сохранении побережья от эрозии и вымывания песка. Об этом они сообщили журналистам.

ООО «Орион» выиграло право на аренду участка за 9,38 миллиона рублей, превысив начальную стоимость торгов в 5,8 миллиона. По данным Rusprofile, компания принадлежит Александру Качановичу, владельцу группы компаний «Калининградский торгово-строительный холдинг». В прошлом году выручка ООО «Орион» составила 84 миллиона рублей, и только в 2023 году у компании появился первый сотрудник, что вызывает вопросы у активистов о подлинных целях аренды. Местные жители и активисты утверждают, что торги были организованы с многочисленными нарушениями и изначально предназначались для конкретного застройщика. Несмотря на обращения в прокуратуру, официальные органы не выявили оснований для отмены результатов торгов.

Один из наиболее важных аспектов конфликта связан с ролью авандюн и защитных лесов в экосистеме побережья. Прибрежные леса удерживают дюны, которые защищают пляжи от разрушения под воздействием ветра и воды. Без этих природных барьеров песок с пляжей будет вымываться, что может привести к необратимым последствиям для прибрежных территорий. В то время как в других странах, выходящих к Балтийскому морю, строго запрещено строительство в таких зонах, в Калининградской области передача этих участков в аренду для коммерческих целей уже стала распространенной практикой. Так, лесные зоны в Мечниково, Синявино и Приморье также были отданы в аренду частным лицам на 49 лет для «рекреационной деятельности».

Ситуация с Сокольниками обострилась после того, как общероссийская организация предпринимателей «Опора России» предложила пересмотреть «чрезмерные ограничения в лесном законодательстве», которые якобы мешают реализации более чем 260 проектов по созданию туристической инфраструктуры на сумму в 304,8 миллиарда рублей. Учитывая, что компания Александра Качановича уже занимается строительством крупного туристического кластера рядом с Сокольниками, опасения активистов, что и на арендованном участке может начаться коммерческая застройка, кажутся вполне обоснованными.

Проект компании Качановича включает в себя самый крупный крытый аквапарк в Северной Европе, площадью около 87 800 квадратных метров, с многочисленными развлекательными зонами, СПА-комплексом и торговой галереей. Его общая площадь составит около 600 000 квадратных метров, а планируемый туристический поток — 2 миллиона человек в год. Несмотря на масштабность проекта и его влияние на окружающую среду, Качанович отказался раскрыть планы относительно арендованных 27 гектаров защитного леса в Сокольниках, что лишь подогревает подозрения общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 21:11

Новые разоблачения вокруг скандально известного адвоката Натальи Весельницкой вновь вызывают серьёзные вопросы о её связях с представителями прокуратуры и влиятельными лицами. На этот раз события разворачиваются вокруг встречи, которая состоялась в декабре 2022 года в её офисе на Сретенке. На встрече присутствовали бывший прокурор Симоновской межрайонной прокуратуры Москвы Давид Цабрия и юрист Михаил Васильев. В центре обсуждения находилось судебное дело №А41-58078/22, в котором ООО «Индустрия» выступало истцом, но получило отказ в удовлетворении своих требований в первой инстанции.

На представленных аудиозаписях, сделанных во время этой встречи, слышно, как Весельницкая и Цабрия обсуждают с Васильевым возможные сценарии развития событий в апелляционной инстанции. Целью было создание судебной стратегии с элементами давления на руководителей и бенефициаров юридических лиц, участвующих в деле. Весельницкая предлагает Васильеву для начала «пооппонировать», то есть представить возможные аргументы апелляционной инстанции, однако вскоре сама высказывает недовольство существующей солидарной ответственностью, которая, по её словам, ей «не нравится».

Далее в разговоре Весельницкая предлагает более агрессивный вариант — организация уголовного дела, что, по её словам, можно осуществить через некоего Захарова. Скорее всего, речь идёт о Дмитрии Рустамовиче Захарове, заместителе прокурора Санкт-Петербурга. Однако она упоминает, что успех этого плана будет зависеть от того, «кому попадет» апелляционная жалоба, что намекает на возможность влияния на суд через её связи.

Кульминацией этой встречи становится согласие всех участников на продвижение «схемы уголовного дела». Это решение вскоре проявилось в реальных действиях: Михаил Васильев, став генеральным директором ООО «Индустрия», без веских и законных оснований отказался от исковых требований на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Такое внезапное решение вызывает обоснованные подозрения, что Весельницкая могла «решить вопрос» привычным для себя способом, используя свои связи в прокуратуре и других властных структурах. Но возникает и другой вопрос: возможно, за всей этой схемой стоят ещё более влиятельные лица, которые имели интересы в исходе данного дела.

Особую интригу вызывает и роль самого Васильева в этой истории. После столь важного отказа от исковых требований, его личность и возможные мотивы заслуживают отдельного внимания и расследования. Не исключено, что его участие в этой схеме было неслучайным, а сама его карьера — это лишь вершина айсберга более крупной коррупционной сети, в которую могут быть вовлечены высокопоставленные чиновники и другие представители власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 16:00

Вячеслава Потапова, зампреда правления Регионального банка развития, растратившего бюджетные деньги, приговорили к семи годам лишения свободы. Обвинение доказало, что он выводил из банка средства через скупку неликвидной ссудной задолженности. Банк по завышенной стоимости приобретал земельные участки. Вячеслава Потапова столичный суд признал виновным по статьям о растрате и присвоении. Помимо тюремного срока ему еще назначили штраф в полмиллиона рублей. Его сообщника, бывшего совладельца банка Николая Рублева, осудили за пособничество в растрате на шесть с половиной лет тюремного заключения. В довершении Агентство по страхованию вкладов успешно взыскало с обоих осужденных более 720 миллионов рублей.

Регулятор Регионального банка развития заявил о хищении его имущества летом 2016 года. Спустя два года в правоохранительные органы попало и обращение от корпорации АСВ. Только в 2020-м началось расследование в отношении Потапова и Рублева. В итоге суд приступил к рассмотрению их дела осенью 2022 года. Лицензию банк потерял в 2015 году, поскольку предоставил недостоверную отчетность. По факту он размещал деньги в низкокачественные активы и был неспособен удовлетворить требования кредиторов. Банк задолжал вкладчикам в общей сложности пять с половиной миллиардов рублей. Расследование показало, что незадолго до отзыва лицензии Потапов через неликвидную ссудную задолженность вывел деньги из банка.

Финансовое учреждение по завышенной стоимости купило несколько квартир, а также несколько земельных участков в Подмосковье, а бывший зампред правления банка поставил свою визу на договорах. Потом недвижимое имущество было реализовано по условиям, заведомо невыгодным для банка. Потапов и Рублев долгое время проходили по делу в качестве свидетелей. Затем им инкриминировали восемь эпизодов растраты, совершенных осенью 2015 года. В окончательной редакции обвинения им вменили 1,2 миллиарда рублей растраты через ряд сделок, которые были убыточны для банка. К слову, осужденные действовали в интересах Виктора Тарановского, президента банка, проводящего махинации. Сам он сразу подался в бега, и его арестовали заочно только прошлым летом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 15:00

Группа компаний «Росхим», аккумулирующая под своей эгидой ряд химических производств, поставила на паузу потенциальную M&A-сделку. Переговоры по покупке «Камтэкс-Химпрома», оцененного в 5 миллиардов рублей, могли приостановить из-за того, что оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. В перспективе эта сделка обеспечила бы интеграцию со всеми предприятиями «Росхима». Только холдинг, по всей видимости, сосредоточился на управлении активами, которые отошли государству. О покупке «Росхимом» пермского АО «Камтэкс-Химпром» речь зашла весной. Уже летом его представители комплексно оценили финансовое состояние предприятия и его положения на рынке, оценив все инвестиционные риски.

АО оказалось способным к выполнению обязательств перед партнерами, но вот сам завод нужно переоборудовать с технической точки зрения. В управлении «Росхима» находится пакет акций Башкирской содовой компании, принадлежащий государству, крымский завод «Титановые инвестиции», «Донбиотех», производящий кислоты. Бизнес холдинга только расширяется, и вначале года к нему в управление перешли «Метафракс Кемикалс» (крупнейший в Европе производитель метанола) и завод «Волжский оргсинтез». Оба актива чуть раньше отошли государству, а в сентябре Росимущество выставило их на торги почти за 15 миллиардов и более 20 миллиардов рублей соответственно. В июне «Росхим» купил еще и весь пакет ООО «Карго», в который входит пермский завод «Сода-Хлорат».

Ключевую ценность «Камтэкс-Химпрома» эксперты видят в том, что он единственный в стране производит 2-этилгексанол. Из него получают эфиры, применяемые как пластификаторы, придающие пластмассам нужные механические свойства. Предприятие создали на базе Пермского химического завода, существующего с 1916 года. Специализируется оно на выпуске диоктилфталата, фталевого ангидрида, бензойной и фумаровой кислот. Основное оборудование на производство было поставлено в последний раз из ФРГ в 1980-х, а реконструкция проводилась в 1990-х. С тех пор инвестиций в модернизацию не поступало. И это притом, что объемы производства растут.

Конкретно «Росхиму» может быть интересно производство фталевого ангидрида. Фталатные пластификаторы из него необходимы в ПВХ-композициях. У холдинга на базе Башкирской содовой компании есть крупное производство ПВХ-С, а в планах строительство ПВХ-Э. Консолидировать активы, производящие пластификаторы для ПВХ, было бы вполне логично. Но в свете того, что основная функция «Росхима» - управлять государственными химическими активами, то ему не так уж и принципиально покупать «Камтэкс-Химпром».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 13:00

Братья Аркадий и Максим Гузовские, а также Максим Аркадьевич (сын Аркадия Гузовского), уже давно заняли весомое место на российском рынке медицинских услуг и товаров. Несмотря на ряд скандалов, связанных с их деятельностью, бизнес этой семьи продолжает процветать, а их участие в различных медицинских проектах лишь укрепляет их позиции. Семейный бизнес охватывает множество направлений, включая продажу медицинского оборудования и оказание медицинских услуг через компании «Дельрус», сеть клинических лабораторий «Ситилаб», диализные центры «Нефролайн» и клинику репродуктивной медицины «Геном». Даже в условиях скандалов и проверок, их бизнес продолжает успешно функционировать.

В 2017 году в Башкирии разгорелся скандал вокруг концессионного соглашения, которое передало управление единственным родильным домом и молочной кухней в городе Салават уфимской компании «Генус». Власти региона подписали соглашение с «Генус», обязав компанию вложить 286 млн рублей в развитие медицинского учреждения. Однако после передачи управления начались жалобы со стороны местных жителей и медперсонала на нарушения трудового законодательства. Это привлекло внимание прокуратуры Башкирии, которая в результате проверки вернула учреждение в управление государства. Примечательно, что среди учредителей компании «Генус» числились Максим и Людмила Гузовские, что вызвало волну интереса со стороны прессы к семье.

История бизнеса братьев Гузовских началась с поставок медицинских расходных материалов, таких как вьетнамская мазь и латексные перчатки, которые они привозили в Россию. В начале 90-х годов они расширили свой ассортимент, открыв для себя новые возможности на медицинском рынке. Их партнер Юлай Магадеев вспоминает: «Когда в 1990 году контейнер с перчатками прибыл из Таиланда, мы выяснили, что у заказчика есть большая потребность и в других расходных материалах, оборудовании. Поле показалось нам непаханным». С тех пор их бизнес, начавшийся с небольших поставок, вырос до крупных масштабов, охватив несколько регионов России.

Однако успех бизнеса сопровождался и проблемами. В 2019 году компания «Дельрус-ДВРЦ», которая является частью группы компаний «Дельрус», была оштрафована на 7 млн рублей за картельный сговор с Камчатской краевой больницей. Антимонопольная служба установила, что представители компании и больницы организовали торги таким образом, что их условия были прописаны под конкретную модель медицинского оборудования, что ограничивало конкуренцию. Несмотря на этот инцидент, финансовое положение компании Гузовских улучшилось в период пандемии Covid-19, когда их фирмы заработали на поставках медицинских товаров более 4,4 млрд рублей.

Одним из ключевых эпизодов этого периода стали поставки масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В 2020 году Министерство промышленности и торговли РФ поручило компании «Дельрус» поставку первой крупной партии масок из Китая, которая составила 35 млн штук. Позже группа компаний занялась поставкой аппаратов ИВЛ в регионы. Однако вскоре стало известно, что часть аппаратов, поставленных «Дельрус», оказалась неисправной. В мае 2020 года в рязанской больнице произошел пожар из-за возгорания одного из аппаратов, что привело к гибели трёх человек. После этого Росздравнадзор запретил использование определённой модели аппаратов ИВЛ, поставленных компанией Гузовских.

Несмотря на эти инциденты, братья Гузовские продолжают успешно зарабатывать на медицинских поставках. В 2021 году их сеть лабораторий «Ситилаб» показала высокую выручку в размере 8,8 млрд рублей, заработав на тестировании во время пандемии. Кроме того, компания «Дельрус» продолжает оставаться крупнейшим поставщиком медицинского оборудования в России, хотя она, по данным СПАРК, характеризуется как контрагент с повышенными рисками, имеющий неоплаченные штрафы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 12:00

Проезд большегрузного транспорта по плотине Среднеуральской ГРЭС грозит ее разрушением и масштабным ЧП Свердловской области. Несмотря на официальный запрет, введенный в минувшем мае, работники генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» продолжают фиксировать новые случаи курсирования большегрузов. Более того, 12 раз были снесены шлагбаумы, установленные на въездах. На сегодняшний день оформляются документы для взыскания в судебном порядке ущерба, причиненного водителями транспортных средств. Нарушители известны не во всех случаях, но те, чьи имена установлены, уже привлечены к административной ответственности.

Основной поток транспорта через плотину ГРЭС идет с предприятий поселка Исеть, расположенного на противоположном от Среднеуральска берегу водохранилища. Здесь функционируют логистический центр «Исеть» и «Исетский гранитный карьер», чьи «КАМАЗы» курсируют по гидротехническому сооружению. Руководство центра неоднократно заявляло, что необходимость использования альтернативного маршрута через Сагру и Аять с дальнейшим выездом на Серовский тракт, приносит предприятию убытки. Тем не менее, гендиректор «Исети» Александр Гончаров в беседе с журналистами признал: как минимум дважды повреждения ограждениям плотины причиняли его водители.

Гончаров утверждает, что объезд занимает дополнительно 82 км, а состояние покрытия на альтернативном маршруте до последнего времени затрудняло движение грузового транспорта. С целью урегулирования конфликта 4 сентября был введен новый отрезок двухполосной дороги Сагра - Аять. В ГКУ «Управление автомобильных дорог» уверены: переключение грузового трафика на новую трассу поможет устранить проблемы, «связанные со значительным потоком большегрузов», плюс позволит «оптимизировать транспортные потоки». Вот только в «ЭЛ5-Энерго» продолжают фиксировать факты нарушения пропускного режима.

По мнению перевозчиков, решить проблему можно путем строительства дублирующего моста через реку Исеть. Стоимость объекта оценивается в 500 млн рублей и первоначально предполагалось, что он будет возведен в 2025 году, но проектные работы до сих пор не окончены: недавно «Управление автомобильных дорог» расторгло контракт с московским проектировщиком ООО «Инвест Групп» по причине нарушения сроков. В свою очередь, представители «ЭЛ5-Энерго» подчеркивают, что несоблюдение нагрузки на плотину, построенную в 1948 году и не рассчитанную на сегодняшний автотрафик, чревато авариями с последующим затоплением Среднеуральска, Верхней Пышмы и части Екатеринбурга с населением до миллиона человек, причинением вреда жизни и здоровью жителей, нарушением подачи тепла и электроэнергии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 10:00

Столичная компания «РИ-ИНВЕСТ» не смогла в судебном порядке оспорить претензии ИФНС по Тюмени №3, предъявленные по результатам проверки декларации по налогу на имущество за 12 месяцев 2022 года. В итоге компании предъявили недоимку в размере 119,8 млн и штраф в 2,99 млн рублей. Судебный спор развернулся вокруг применения льготной ставки, которой пользовался «РИ-ИНВЕСТ». В частности, для организаций, осуществляющих переработку нефти с ежегодной проектной мощностью не менее 3 млн тонн, власти Тюменской области предусмотрели снижение ставки по налогу на имущество в размере 1,5%, в части объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2015 года.

Однако проверяющие указали на разницу между понятиями «ввод в эксплуатацию» и «принятие к учету». Как выяснилось, ряд объектов «РИ-ИНВЕСТ» эксплуатировался еще их предыдущим собственником, каковым являлся тюменский «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АО «Антипинский НПЗ»), а значит, льготная ставка в отношении 429 позиций оказалась применена неправомерно, так как они были введены в эксплуатацию до 2015 года, что нашло подтверждение в ходе судебных разбирательств.

Известно, что компания «РИ-ИНВЕСТ» в свое время выкупила основное имущество, ранее составлявшее производственный комплекс «Антипинского НПЗ», входившего в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в 2019 году признанного банкротом, а в 2023-м осужденного на 10 лет колонии за особо крупное мошенничество, растрату и причинение тяжкого вреда здоровью. Имущество АНПЗ за 110 млрд рублей выкупила фирма «Русинвест» Анатолия Яблонского. Затем «Русинвест» переименовали в «РИ-ИНВЕСТ», производственные мощности предприятия стали эксплуатироваться уже как «Тюменский НПЗ», а сама компания продолжила скупать активы обанкротившегося тюменского предприятия с миллиардным дисконтом.

Другие крупные судебные разбирательства связаны с иском «РИ-ИНВЕСТ» о взыскании более 100 млн евро с группы страховщиков, включая ПАО «Ингосстрах», «Сбербанк Страхование» и САО «ВСК». Суть претензий пока не раскрывается, но к процессу уже привлечены АО «СОГАЗ» и ПАО «Транснефть», «в связи с наличием договора перестрахования (СОГАЗ) и спора в части неустойки за непередачу в систему «Транснефть» нефти по причине аварии». Кроме того, «РИ-ИНВЕСТ» отметился конфликтом с «Транснефтью» более чем на 500 млн рублей, связанным с нарушением условий договора об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 September 2024 08:00

В Свердловской области мэрия Североуральска передает активы обанкротившегося МУП «Комэнергоресурс» муниципалитету с последующей их переводом на баланс недавно созданного МУП «Тепломагистраль». До этого администрация безуспешно пыталась продать имущество (котельную, теплосети, технику) на торгах со стартовой ценой 469 млн рублей. Теперь мэрии предстоит выплатить кредиторам «Комэнергоресурса» компенсацию, размер которой будет определен в судебном порядке. В настоящее время известно, что требования основываются на коммерческой оценке объектов, определенной на момент начала торгов. Основными кредиторами МУПа являются «Уралсевергаз» (контролируется «Роснефтью»), «СУБР» и «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс»).

Финансы на выплату компенсации мэрии предстоит изыскивать в муниципальном бюджете либо обращаться в правительство региона за предоставлением субсидии. Не исключено, что отдельные расходы городу придется сократить. По мнению экспертов, на сегодняшний день взыскание компенсаций за активы является единственной возможностью вернуть средства, потраченные в процессе банкротства. При этом ранее суд отказал конкурсному управляющему МУП «Комэнергоресурс» Екатерине Шабуниной в привлечении администрации к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму свыше 800 млн рублей.

Известно, что на погашение долгов по зарплате работникам «Комэнергоресурса» город направит 26 млн рублей, полученных в виде бюджетного кредита. В то же время в городской думе акцентируют внимание на отсутствии средств для финансирования работы МУП «Тепломагистраль», куда переводят сотрудников обанкротившегося предприятия. Инициатором банкротного процесса в отношении МУП «Комэнергоресурс» стала ФНС задолженность перед которой составила 68,2 млн рублей. Прошлогодние убытки МУПа его руководство связывало, в том числе, с высокими внутрисетевыми потерями и невыгодным тарифом.

Этим летом в Североуральске также имели место многочисленные аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, а ремонты, в том числе на объектах «Комэнергоресурса», проводились преимущественно аварийные и текущие. Что касается необходимых для капремонта 100 млн рублей, то их привлечение чиновники перенесли на 2025 год. Между тем, по мнению специалистов, без капитального ремонта сетей МУП «Тепломагистраль» ожидает сначала убыточность, а затем повторение судьбы предшественника, то есть, неминуемое банкротство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 20:00

В преподавательском сообществе Москвы набирает обороты скандал, связанный с последними публичными высказываниями видного члена ультралиберального лагеря в сфере образования.
 
Кто и чему учит детей в России в очередной раз продемонстрировал один из членов правления элитнейшего учебного заведения – частной гимназии «Московская экономическая школа» - Александр Асмолов, который также является психологом. Он много лет входит в правление школы, но на этот раз «засветился» с неоднозначным интервью «Новой газете», которая, к слову, была лишена лицензии СМИ в России решением Басманного суда Москвы на основании иска Роскомнадзора. Асмолов дал интервью «газете» как психолог. Вместе с журналистом он рассуждает о госсадизме и жестокости во время войны. Слово «война» в этом предусмотрительно заменено на «***», явно намекая, что речь идёт про СВО и нынешние события на Украине, однако же параллели психолога Асмолова весьма интересны – объясняя природу «госсадизма», он говорит про «тридцать седьмой год», ссылается на Солженицына и даже вспоминает нацистского преступника - рейхсминистра внутренних дел Генриха Гиммлера. Всем этим он как бы намекает на то, как ведут себя люди в России в период противостояния с коллективным Западом, почему поддерживают курс правительства и что движет властью. Вот несколько цитат, которые вызвали наибольшее возмущение патриотично настроенной общественности:
 
«Госсадизм — это безразличие к человеческим судьбам. Это, в частности, лишение своих оппонентов субъектности через изящные лингвистические конструкции. Это система, превращающая насилие в норму, а не в отклонение».
 
«Я буквально вчера услышал фразу, которая стала для меня еще одним маркером сегодняшней претерпелости к насилию, — мне сказали: «Страшно задуматься». Вот при тоталитаризме можно не задумываться, не видеть, не слышать — спокойно деля все на черное и белое, на наших и не наших. Считать, что за тебя все решат. Подобного рода привлекательность, которую Фромм называл «бегством от свободы», подтверждает формулу «сиди и жди — придумают вожди».
 
При этом «Московская экономическая школа», как и Асмолов, по информации «Компромат ГРУПП», имеют самую серьёзную «крышу» у отдельных высокопоставленных чиновников в Москве и поддержка кроется не в вопросах идеологических симпатий.
 
Эта «крыша» помогла им нивелировать скандал с учеником школы, у которого учителя отобрали флаг России и заставили снять футболку с буквой «Z» - символом российской специальной военной операции на Украине. Уголовное закрыли, как и закрыли глаза на прошлые связи школы с иностранными образовательными фондами, чего-то тут говорить у истоков учреждения стояла российско-американская организация.
 
И ладно, если бы вопросы возникали только к образовательным программам – учителя люди творческие, но школу не раз сотрясали скандалы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью. А ларчик открывается просто.  Частная школа с огромными оборотами (в 2023 году организация получила выручку в сумме 905 млн руб.) – это отличный источник денежного потока, который стал гарантом непотопляемости его руководства и всех, кто имеет отношение к «МЭШ». Школа стала источником дохода не только для семьи руководства куда перетекают миллионы рублей, но и отдельных покровителей учреждения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 18:00

Хабаровская кассация не отменила приговор, который вынесли бывшему губернатору края Сергею Фургалу. Ранее ему назначили 22 года строгача за ряд убийств и покушения. Одновременно коллегия судей отправила на новое рассмотрение решение по взысканию с осужденных судебных издержек. Адвокаты экс-главы Хабаровского края уже готовят жалобу на кассационное решение в Верховный суд РФ. Фургал был признан виновным в убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушении на убийство Александра Смольского. Были установлены и сообщники этих преступлений. Это Марат Кадыров и Андрей Палей, которым назначили 9 лет 6 месяцев и 17 лет колонии строгого режима соответственно.

События, легшие в основу громкого уголовного дела, случились в 2004-2005 годах. Фургал вместе со своим партнером Николаем Мистрюковым тогда имел бизнес по сбору и переработке металлолома. Считается, что они заказали и оплатили физическое устранение трех своих недругов. Смольский был конкурентом по скупке. Из-за ошибки исполнителя он выжил. С Зорей будущий губернатор якобы не мог поделить ангар. Булатов же был деловым партнером Фургала и знал о его причастности к убийству Зори, угрожал разоблачением. Мистрюкова арестовали первым, и он, пойдя на сделку со следствием, дал показания против Фургала и его сообщников. Сначала осужденные через своих адвокатов подали апелляцию осенью 2023 года, однако приговор оставили без изменений.

Не удовлетворившись этим, они подали жалобу в кассацию, в которой адвокаты упомянули показания присяжных, которых допрашивали в ходе предыдущего рассмотрения. Они засвидетельствовали то, что судья Геннадий Цой оказывал на них давление. Апелляция к тому же проявила инициативу в финансовой части процесса и предложила судье Цою пересмотреть счета, которые выставили осужденным. Так, они теперь должны оплатить расходы, связанные с признанием их же виновными. Фургала обязали оплатить 560 тысяч рублей, потраченных на дорогу свидетелями по делу, прилетавших из Хабаровска в Москву дать показания. У других осужденных счета поменьше, но все вместе они оказались должны больше миллиона рублей.

Адвокаты осужденных поведали кассационному суду обо всех замеченных ими нарушениях в процессе рассмотрения апелляции. Например, несколько присяжных были знакомы друг с другом, хотя заявлялось обратное. Кроме того, в работу коллегии вмешивались посторонние лица. Так, в совещательную комнату заходил то неизвестный куратор в штатском, то полицейский. Не забыли защитники упомянуть и отсутствие опросного листа в материалах первой инстанции, который заменили на «вопросы председательствующего». По мнению адвокатов, так можно было скрыть тот факт, что единодушного мнения о виновности фигурантов не было. Кассация в итоге оставила приговор без изменений, сочтя доводы адвокатов необоснованными, однако решение по взысканию судебных издержек отправила рассматривать заново.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 16:03

Экс-зампред правительства Приморского края, курировавшая сферу ЖКХ, ближайший месяц проведет в СИЗО. Так постановил суд Владивостока. Елену Пархоменко арестовали еще в начале сентября, но только сейчас определили жесткую меру пресечения. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Правоохранители пока не раскрывают подробностей уголовного преследования бывшего вице-премьера Приморья. Не исключено, что речь идет о махинациях с поставками оборудования на владивостокский завод, перерабатывающий мусор. По второй версии, дело об очистных сооружениях. Источники утверждают, что в любом случае там фигурируют сотни миллионов рублей.

Так, осенью 2023 года приморские правоохранители возбудили уголовное дело по факту того, что на мусороперерабатывающий завод Владивостока поставили ненадлежащего качества фильтры. На допросы были вызваны несколько высоких чинов из министерства ЖКХ. А позже появилась информация об аресте Владимира Бабича, отстраненного от сввей должности министра ЖКХ одновременно с отстранением Пархоменко. Изначально он находился под домашним арестом, но затем эту меру пресечения смягчили под подписку о невыезде. К слову, по времени это совпало с арестом его бывшей начальницы. Пархоменко стала зампредом приморского правительства в конце 2019 года после назначения губернатором Олега Кожемяко.

Сфера ее ответственности включала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, государственного жилищного надзора, тарифообразования, энергетики, газоснабжения, охраны окружающей среды, управления природными ресурсами. Прошлой осенью, после избрания Олега Кожемяко на повторный губернаторский срок, сформировался новый состав правительства региона. Пархоменко при этом не смогла остаться на посту. У главы региона было много вопросов к правительственному блоку, который она курировала. С руководством краевого ЖКХ регулярно приходилось разбирать жалобы населения. В основном они касались проблем, возникающих в области капремонта, вывоза мусора и газоснабжения. Этими причинами в правительстве края и объяснили отставку Пархоменко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 14:42

ООО «Фокус-М» признано Московским управлением федеральной антимонопольной службы организатором картельного сговора при поставках лабораторной продукции в медицинские учреждения города Москвы.

Согласно решению № 077/01/11-16632/2023 от 19 августа 2024 г. (опубликовано на официальном сайте Московского УФАС), компании «Фокус-М», «Лаб-Тест» и индивидуальные предприниматели (ИП) Рябцев Дмитрий Викторович, Ермолаева Татьяна Алексеевна и Журавлёв Семен Сергеевич признаны виновными в сговоре с целью заключения картельного соглашения, повлекшего поддержание цен на государственных аукционах.

Для реализации картельного сговора фигуранты, которых объединяли родственные и дружеские связи, использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, выраженную в использовании идентичных IP-адресов при подаче заявок, ценовых предложений, подписании контрактов, подаче налоговой отчётности, а также регистрации и авторизации в электронных почтовых ящиках.

В процессе разбирательства, продолжавшегося около года, руководство картеля «Фокус-М» активно противодействовало работе комиссии антимонопольной службы путём непредоставления затребованных документов, затягивания сроков ответов на запросы, неявки на заседания комиссии, ликвидации юридических лиц и прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на это Московскому УФАС удалось доказать факт картельного соглашения между вышеуказанными фигурантами, которое за период с декабря 2019 по сентябрь 2023 года охватило 172 госзакупки на общую сумму 510 млн руб. Согласно данному соглашению организации, участвуя в закупках парами, умышлено отказались от конкурентной борьбы между собой. Итогом таких действий стало поддержание цен на аукционах, которые завершались со средним снижением не более 1%. Указанные действия участников картеля, только по доказанным эпизодам, нанесли ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 75 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в картеле, будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП, штраф на каждого участника составит до 4 % от выручки.

В отношении организаторов картеля ООО «Фокус-М» материалы антимонопольного расследования переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК России (ограничение конкуренции), с учетом причинённого особо крупного ущерба, наказание может составлять до 6 лет лишения свободы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 13:00

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров недавно опубликовал хвалебный пост, касающийся строительства Центра фехтования в Уфе. Объект возводится в микрорайоне Затон, а его стоимость оценивается в 1,03 миллиарда рублей. Строительство финансируется из регионального бюджета, и хотя проект изначально планировали завершить к 450-летию Уфы, сроки оказались сорваны. Тем не менее, Хабиров с оптимизмом отметил: «Это микрорайон Затон в Уфе, проспект Дружбы народов. Приехал посмотреть, как идет работа над завершением строительства Центра фехтования. Все получилось. Когда мы проектировали его, собирали все самые лучшие идеи».

Однако позитивный тон поста главы региона вызвал неоднозначную реакцию среди местных жителей. В комментариях под публикацией горожане обратили внимание на другие незавершенные объекты, более важные для них. В частности, речь зашла о школе № 163, расположенной в том же микрорайоне, что и Центр фехтования. Один из пользователей оставил комментарий: «А вы были рядом с недостроем, школой № 163, оценили бы её состояние. Новаленд больше её ждёт, дети ждут!». Другой местный житель задался вопросом: «А почему школа в концессию, если дворец за счёт бюджета? Дворцы важнее школ?».

Школа № 163 строится по концессионной схеме, что означает привлечение частного инвестора, однако строительство затягивается. Общественник Альбрет Рахматуллин ранее поднимал эту проблему, вспоминая, что объект должен был быть сдан в 2023 году, затем сроки перенесли на 2024-й, но теперь власти объявили о смене подрядчика, что снова отсрочило завершение строительства. «Концессионер постоянно переносил сроки завершения строительства по различным причинам. И ещё тогда необходимо было нашим властям решать вопрос с застройщиком. Почему это не было сделано, я не знаю», — написал активист, отметив, что только после обращения к руководству Следственного комитета удалось сдвинуть дело с мёртвой точки.

Проблемы со строительством школы остаются актуальными. По состоянию на 19 сентября 2024 года готовность объекта составляет 95%, но работы приостановлены из-за финансовых проблем концессионера. «Прорабатывается вопрос расторжения концессионного соглашения», — сообщил начальник отдела ремонта и строительства при Министерстве образования РБ Расих Бахтиев. Однако, даже если удастся найти новое финансирование, завершение строительства откладывается до учебного года 2025/26.

Возмущение вызывает не только ситуация в Затоне. Жители других пригородов Уфы, таких как Нагаево, также сталкиваются с проблемой нехватки образовательных учреждений. В Нагаево местные жители опубликовали карту, чтобы показать, насколько далеко их детям приходится добираться до школы. Вопрос до сих пор остаётся без ответа.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других районах республики. В селе Кармаскалы дети вынуждены учиться в подвалах, спортзалах, гардеробных и библиотеках, так как основная школа была закрыта из-за аварийного состояния ещё в 2020 году. Обещания построить новую школу с привлечением частных средств также пока не реализованы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 12:00

В мэрии Нижневартовска обсуждается одностороннее расторжение контракта на строительство Центра боевых искусств, подписанного с омской компанией «Энергостройкомплекс» (ООО «ЭСК», учредитель и директор – Алексей Резников). Объект общей площадью 7,77 тыс. «квадратов» возводится в рамках нацпроекта «Демография»; контракт стоимостью более 816,3 млн рублей МКУ «Управление капитального строительства» заключило весной 2022 года со сроком окончания в сентябре 2024-го. Однако в прошлом году застройщик нарушил ход работ по нескольким этапам. В минувшем феврале бывшая в то время губернатором ХМАО Наталья Комарова назвала стройку «спящей», а возглавляемая мэром Дмитрием Кощенко городская администрация предъявила подрядчику очередные неустойки.

На сегодняшний день стоимость объекта выросла до 1,015 млрд рублей, перебоев с бюджетным финансированием не наблюдается. Тем не менее, в июне готовность объекта составляла всего 41%, а к августу отставание от графика превысило 4 месяца. В итоге был поставлен вопрос о перераспределении федерального финансирования для завершения стройки на 2025 год. Чиновники, отчитываясь перед новым главой Югры Русланом Кухаруком, связали срыв сроков с переориентацией партнеров на помощь новым российским регионам, где активность «ЭСК» замечена не была.

В итоге в отставку ушел курировавший в мэрии Нижневартовская сферу строительства Виктор Ситников, чье место в статусе и.о. занял Станислав Чеботарев. В настоящее время отставание от графика превышает полгода, на объекте задействованы порядка 20 человек и 5 единиц техники, но от мобилизации ресурсов подрядчик уклоняется. Также в ООО «ЭСК» проигнорировали требования о выплате неустойки в 25,2 млн, после чего компании урезали финансирование на 16,6 млн рублей. Согласно данным, озвученным Чеботаревым, строительная готовность объекта по принятым и оплаченным работам составляет 37%, техническая готовность с учетом непринятых работ – 43%, кассовое исполнение по контракту – 555,2 млн (55%), принято работ по контракту – 372,8 млн рублей (37%).

По мнению экспертов, при текущих темпах строительства, объект будет сдан не ранее, чем через пять лет. Выходом из ситуации в мэрии видят расторжение договорных обязательств с действующим подрядчиком. Между тем, в 2022 году «ЭСК» участвовала в реализации другого значимого проекта – строительстве детского сада в районе Ясная Поляна в Омске в рамках контракта стоимостью 481,6 млн рублей, подписанного с Минстроем региона. В настоящее время работы здесь выполнены на сумму около 7 млн, а операции по счетам компании в семи банках приостановлены по требованию МИФНС №5 по Омской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 10:00

Российский оружейно-табачный «барон» Игорь Кесаев во время СВО задекларировал наличие бизнес-джета Bombardier стоимостью 1,3 млрд рублей (бортовой номер – RA-73536, ранее – T7-KIA). В последние несколько месяцев миллиардер вылетал на нем в Турцию и Дубай, в 2021 году – в Финляндию, в 2020-м – в Швейцарию. После того, как Кесаев попал под экономические санкции, он потерял возможность путешествовать по Европе и лишился паспорта Кипра, однако кипрское гражданство сохранила его дочь Илона, свободно посещающая, в том числе, страны ЕС.

В России Кесаеву принадлежит завод им. Дегтярева, выпускающий различные виды вооружения, включая снайперские винтовки, гранатометы, зенитные ракеты, авиационные пушки и т.д. Кроме того, олигарх является фактическим монополистом на российском табачном рынке: его дистрибьюторская группа «Мегаполис» занимается эксклюзивными поставками продукции таких табачных компаний, как «Japan Tobacco» (марки «Winston», «Camel» и др.), «Philip Morris» («Marlboro», «L&M» и др.) и «Imperial Tobacco Group» («Davidoff»).

Также Кесаеву принадлежат доли алкогольных сетей «Красное&Белое» и «Бристоль». Олигарх известен своей дружбой с силовиками, в частности, сотрудниками спецслужб, укреплению которой всемерно способствует подконтрольный ему фонд «Монолит», только в 2022 году потративший без малого миллиард рублей на оказание финансовой помощи «нуждающимся сотрудникам ФСБ и членам их семей».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 08:00

В Пыть-Яхе в новую стадию вошел затяжной конфликт между мэрией и компанией-перевозчиком из Тюмени «ЗапСибАвто», в ходе которого водители ранее угрожали проведением забастовки. Сегодня подрядчик, выполняющий работы в рамках муниципального контракта на пассажирские перевозки, испытывает острую нужду в топливе, которого осталось всего на несколько дней, в то время как городу необходимы как минимум 20 больших автобусов, но вместо них на линии выходит не больше 10. При этом речь может идти об использовании лизинговой техники и возможном сокрытии руководством «ЗапСибАвто» имущества перед предстоящим банкротством.

Первые махинации, с участием компании вскрылись еще четыре года назад, когда она только заходила на рынок Югры. Тогда прокурорская проверка усмотрела признаки антиконкурентного соглашения между участвовавшими в торгах «ЗапСибАвто» и индивидуальным предпринимателем Даниилом Джалуном. Речь шла о так называемой схеме «Таран», направленной на резкое снижение минимальной стоимости контракта в целях возможного отказа МУП «АТП» от заключения договора на невыгодных условиях. Год спустя муниципалитет вынудил руководство «АТП» подать на банкротство и передать контракт тюменскому предприятию.

Главными лоббистами интересов «ЗапСибАвто» называли бывшего первого замглавы Пыть-Яха, действующего замгубернатора Югры Алексея Золотухина, а также Сергея Серикова, чья деятельность в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нижневартовске сопровождалась рядом громких скандалов. В частности, будучи заместителем главы Нефтеюганска, Сериков продвигал «ЗапСибАвто», причем путем реализации той же схемы, заключавшейся в обрушении цены на торгах. После обращения в ФАС местных перевозчиков и подтверждения фактов фальсификаций, компания отказалась от контракта. Похожим образом обстояла ситуация в Тюменской области, где перевозчики добились внесения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

На сегодняшний день руководство «ЗапСибАвто» публично заявило о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве. Параллельно в Пыть-Яхе заговорили о передаче с 1 октября функций подрядчика компании-перевозчику из Сургута «Русское», хотя контракт с тюменским предприятием до сих пор не расторгнут. Более того, у «ЗапСибАвто» остались долги перед водителями. В свою очередь, с ООО «Русское» связывают интересы первого замглавы города Олега Иревлина, а через него – заместителя губернатора ХМАО Алексея Золотухина, вот только эксперты указывают на отсутствие у возможного нового подрядчика техники, необходимой для обслуживания муниципалитета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 18:00

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их ближайшие родственники — давно научились скрывать свои активы за границей, используя для этого не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц. Однако, как показывает практика, многие из них выдают себя сами. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача становится сложнее именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная функция — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к настоящим владельцам.

Использовать для этого случайных людей, вроде условных бездомных, теоретически возможно, но опасно. Такие фигуры могут легко продать активы конкурентам за небольшое вознаграждение. Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легального бизнеса, или из круга школьных друзей и дальних родственников. Даже если они записывают активы на незнакомых людей, всегда есть связь, которая, будучи тщательно исследованной, может вывести на настоящего владельца. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высшим уровнем доверия в иерархии, что повышает шансы выйти на «главного».

Хорошим примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (ныне Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и сегодня. Общая стоимость этих активов составляет почти 8 млрд рублей. Эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, торговли и логистики. Многие из них раньше принадлежали БТА Банку, который Ракишев получил в 2014 году после краха предыдущего владельца, Мухтара Аблязова.

Хотя Андрей Есионов — известный российский художник, его роль в этой истории не столь значима. Гораздо интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он занял пост главы совета директоров «БТА Банка» в Кыргызстане, сохранив при этом позиции в российском «Москоммерцбанке», который тогда также принадлежал Ракишеву. В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке — родном городе Маметова. Маметов также был соинвестором в IT-компанию Net Element, но позднее передал свою долю своей родственнице, гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой.

Интересен и тот факт, что Анвар Маметов раньше носил фамилию «Габбазов». В 2002 году он стал гражданином России под своей настоящей фамилией, но уже в 2003 году сменил её на «Маметов», одновременно изменив год рождения, чтобы выглядеть моложе. Причём его московские адреса, номера телефонов и дата рождения остались прежними на момент замены паспортных данных. Причина этой смены кроется в его семейной истории. Габбазовы — влиятельная уйгурская семья в Кыргызстане. Его отец, Ильшат Габбазов, был убит в центре Бишкека в 2004 году, а его брат Рустам, вор в законе по кличке «Рустик Днепропетровский», пропал без вести после задержания в Москве в том же году.

С таким прошлым вести бизнес в России было бы значительно сложнее, поэтому смена фамилии позволила Маметову скрыть своё семейное происхождение и криминальные связи. Сегодня он продолжает жить в Москве и управляет российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. Маметов остаётся ключевым звеном в управлении российскими активами Ракишева, что делает его важной фигурой в разборе финансовых схем казахстанского олигарха.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь