Компромат ГРУПП

03 November 2023 08:00

В марте 2022 года был выявлен инцидент с предоставлением подложных документов в Управление Росреестра по г. Москве, через Лефортовское МФЦ. Событие вызвало значительные изменения в регистрационных записях о правах собственности на здание, расположенное в Юго-Восточном административном округе столицы, что стало предметом уголовного расследования.

Предоставленные документы были выданы от имени генерального директора ООО «РУССЕЛИЯ» и касались снятия с кадастрового учета помещений в здании и прекращения права собственности на него. В результате этих действий, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены изменения, передав право собственности на всё здание компании «Перспектива».

Генеральный директор и учредитель компании «Перспектива», выступающий заинтересованным лицом в данном деле, - армянский предприниматель Гарий Овсепович Етумян, родственник другого известного бизнесмена Рафика Овсеповича Етумяна.

Следственные органы УВД Южного административного округа Москвы ведут уголовное дело по факту использования подложных документов. Расследование продолжается, и все обстоятельства преступления уточняются.

Данное событие высвечивает проблему незаконного использования подложных документов для внесения изменений в государственные реестры, что подрывает доверие к системе регистрации прав на недвижимость и потенциально приводит к серьёзным правовым нарушениям. Необходима тщательная проверка документов и обстоятельств сделки, а также усиление ответственности за подобные махинации. Следствие по данному делу продолжает устанавливать все лица, причастные к мошенническим действиям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 16:00

Разрешение на строительство петербургского ледового дворца «СКА Арена» продлили до июня 2024 года. Таким образом, окончание работ в очередной раз перенесено на неопределенный срок. Возведение нового спортивного объекта началось в 2020 году на месте СКК «Петербургский», против сноса которого выступала общественность Северной столицы. Концессионное соглашение правительство Петербурга подписало с ООО «СКА Арена», причем его стоимость выросла с первоначальных 25 миллиардов до 38,5 млрд рублей, а представители компании-концессионера заявляли, что и это еще не предел. Одним из главных бенефициаров реализации проекта стал миллиардер Геннадий Тимченко, с которым аффилировано АО «Спортивные технологии и инвестиции» - учредитель «СКА Арены».

Обе фирмы представляют собой убыточные структуры, возглавляемые экс-министром социальной политики Нижегородской области Дмитрием Сватковским. Кроме того, в число их учредителей входил Игорь Забиран, ранее руководивший «Стройтрансгазом» – подконтрольным Тимченко крупным строительным подрядчиком. Должность гендиректора «Стройтрансгаза» занимал Владимир Лавленцев – бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и один из бенефициаров предприятия, ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. С заявлением на Лавленцева обратился Тимченко, выдавший бывшему деловому партнеру 2-миллиардный займ, но не сумевший вернуть свои деньги.

Не исключено, что причиной «слива» Лавленцева стали сообщения о предстоящих проверках силовиками обоснованности расхода денежных средств, выделенных на возведение петербургского ледового дворца. Кроме того, Лавленцев выступал одним из учредителей компании «Горкапстрой» (позже – ООО «ГОРКА»), разрабатывавшей проект нового спорткомплекса, а затем ставшей генподрядчиком строительства. Непосредственным исполнителем работ выступает московская фирма «Велесстрой» - крупный подрядчик «Транснефти», чьи интересы мог пролоббировать Николай Токарев. Бенефициаром «Велесстроя» называют хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича, а сама фирма аффилирована с офшорами, на счета которых могут выводиться финансы от полученных контрактов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 14:00

Уехавший в Англию после начала проведения специальной военной операции на Украине совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман уже около месяца находится в России. Об обстоятельствах, вынудивших его рискнуть и вернуться в страну, все это время рассуждают и эксперты, и рядовые обыватели. Много предположений звучит в части условий безопасного пребывания опального миллиардера с украинскими корнями на российской территории. Наиболее правдивой выглядит версия, что господину Фридману позволили прибыть для урегулирования коммерческих вопросов. Речь идет о продаже активов, расположенных в России.

Начать олигарх решил с коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент» (СКМ). Вероятно, третья попытка продать фирму, имеющую дурную славу, окажется успешной. Как сообщают средства массовой информации, на данный момент уже есть два потенциальных покупателя. Стоимость агентства оценивается более чем в полтора миллиарда рублей. Отметим, что первым крупным российским активом, который продал Михаил Фридман, стал сотовый оператор «Вымпелком». Новыми владельцами известного черно-желтого бренда стали его же топ-менеджеры. Сделка обошлась группе предпринимателей в 130 миллиардов.

Именно эту сумму сотрудники «Вымпелком», занимающие руководящие должности, выплатили отечественным инвесторам по еврооблигациям. Но самой ожидаемой является продажа господами Фридманом и Авеном своих долей в Альфа-Банке. Полный контроль над крупнейшим в стране частным кредитным учреждением может перейти в руки Андрея Косогова. Серьезное препятствие такому развитию событий – отсутствие у акционера денег для оплату столь масштабной покупки. Хотя здесь может быть применена схема, по которой расчет между сторонами будет происходить постепенно. Кто знает. Выше мы назвали господина Фридмана олигархом, но от слов не отказываемся. Хотя Дмитрий Песков считает иначе. Пресс-секретарь президента назвал его крупным бизнесменом, у которых родина одна. Вот и индульгенция, так сказать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 12:30

Госкорпорация «ДОМ. РФ» выставила на аукцион участок площадью 249,3 га в Сысертском районе Свердловской области. В составе лота – право аренды земли под комплексное развитие территории (КРТ), где планируется построить 160 тыс. кв. метров жилья. Предполагаемый срок реализации проекта – 10,5 года. Начальная цена права аренды земли – 23,34 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Аукцион состоится 1 декабря. По условиям соглашения, застройщик должен передать в собственность госкомпании 5% помещений в будущем жилом квартале.

Земля располагается в 5 км от поселка Черданцево. Здесь планируется строительство индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. В «ДОМ. РФ» отмечают, что застройку рекомендуется вести с применением стандарта КРТ, разработанного госкомпанией, а также с соблюдением «зеленого» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге «ДОМ. РФ» провел торги по продаже земли и построек бывших дач УрО РАН, расположенных вблизи озера Шарташ на улице Отдыха. Победителем аукциона на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах Шарташского лесопарка стало ООО СЗ «Элит-Групп» из Верхней Пышмы. Компанию единственную допустили до участия и землю она получит по начально цене в 7 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 11:30

Минпромторг пожалел рупий на лекарства - ведомство отказалось закупать лекарства в Индии на зависшие там рупии, полученные российскими экспортерами. С просьбой о закупке индийских препаратов для нужд россиян к министру Денису Мантурову обратился депутат Владислав Даванков. Он отметил, что в стране сейчас дефицит широкого ассортимента лекарственных средств, вплоть до детских антибиотиков, а в Индии можно закупиться по-полной и помочь россиянам сохранить здоровье. Минпромторг идею забраковал. Аргументы - индийские лекарства очень низкого качества.

В 2022 году Россия закупила в Индии медикаментов на $567 млн, это 13% от всего объема импортных лекарств в стране. А потом оказалось, что среди изъятых некачественных и опасных для здоровья медикаментов на индийские поставки пришлось 48,3%. То есть препараты из Индии с примерно одинаковой частотой и лечат, и калечат. Хотя есть версия, что нежелание Минпромторга вызвано не столько заботой о здоровье россиян, сколько заботой о карманах отечественных фарм-олигархов.

В условиях ухода с российского рынка иностранных фармацевтических гигантов они - Алексей Репик, Виктор Харитонин, Алексей Реус, Дмитрий Морозов - успешно заняли всю нишу и осваивают госсубсидии на импортозамещении. И никакие конкуренты им не нужны. А главный покровитель фарм-олигархов - вице-премьер Татьяна Голикова, которая всегда найдет общий язык с вице-премьером Денисом Мантуровым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 10:30

Представитель ЧВК Вагнера в Перми рассказал порталу 59. ru, что группа стала подразделением Росгвардии, им руководит Павел Пригожин, сын основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его единственный наследник. «Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК», — рассказал собеседник 59. ru. По его словам, оплата составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники. Источник Ngs. ru в новосибирском офисе группы Вагнера сообщил 1 ноября, что набор ведется уже «два-три дня». По его словам, «пока судимых, больных не берут». Первые сообщения о том, что ЧВК Вагнера возобновляет набор, появились 27-28 октября в телеграм-каналах, связанных с группой, а также в чатах родственников бойцов ЧВК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 09:30

Родственники министра просвещения России Сергея Кравцова продали часть недвижимости, которой владели в Чехии, сообщает чешский телеканал ČT 24. Ранее Минпросвещения отрицало наличие у родственников главы ведомства недвижимости в Чехии. Детали. Как сообщает телеканал, родители Сергей Браун и Алла Кравцова и брат Юрий Браун уже продали квартиру в микрорайоне Драговице в Карловы Вары. Также из сообщения ČT 24 стало известно, что в апреле прошлого года родители министра продали свой дом в городе Бечов-над-Теплоу (25 км от Карловых Вар). Местные жители рассказывали, что сюда приезжал отдыхать в том числе сам Сергей Кравцов.

О том, что родственники Кравцова владеют двумя квартирами в Карловых Варах, СМИ сообщали еще в 2016 году. пресс-служба Минпросвещения выступила с опровержением информации о недвижимости семьи Кравцова за рубежом. «Это очередной фейк. В условиях информационной войны рассматриваем эти сообщения как очередную попытку дестабилизировать внутреннюю ситуацию», — говорилось в сообщении.

Однако, как писало «Агентство», открытые данные кадастрового реестра Чехии подтвердили наличие у родных министра квартир в Карловых Варах. Кравцов – член генсовета партии «Единая Россия». При нем в школьной программе появились «Разговоры о важном» и был создан новый учебник истории, в котором переписывается новейшая история России. В декабре 2022 года он попал под европейские санкции, но на его родственников ограничения не распространяются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 08:30

Миллиардер Владимир Потанин попросил Верховный суд Великобритании отменить решение нижестоящей инстанции, позволяющее бывшей жене предпринимателя Наталии подать к нему в стране новый иск о разделе имущества на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на выступление адвокатов Потанина на заседании, прошедшем 31 октября.

Потанину грозит самый дорогой раздел имущества в Великобритании, писал ранее Bloomberg. Адвокаты Наталии Потаниной оценивали в 2019 году, что размер ее доли потенциально может достигнуть $9 млрд, отметило агентство. В 2019-м The Times и The Telegraph писали, что Потанина рассчитывает получить от экс-супруга £5,8 млрд — на тот момент это равнялось $6,3 млрд. Потанина претендует на 50% от стоимости доли Потанина в «Норникеле» и дивиденды от нее: этот объем сильно превышает $5 млрд, отметил Bloomberg. Суды в Великобритании стараются в ходе развода делить активы супругов поровну, добавило агентство.

Английские суды «известны своей щедростью» в их подходе к бракоразводным делам, заявил в Верховном суде адвокат Потанина Эдвард Фолкс. По его словам, текущее законодательство «поощряет forum-shopping в делах, связанных с большими деньгами». Forum Shopping называют практику, когда одна из сторон выбирает ту юрисдикцию для судебного процесса, в которой считает свои шансы на успех наибольшими.

Потанины были женаты с 1983 года, в 2013-м миллиардер подал на развод. Суд в Москве установил, что брак фактически распался еще в 2007 году, и в феврале 2014 года расторг брак. Потанин занял второе место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes в 2023 году. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $23,7 млрд.

Суды разных инстанций в ходе процесса вставали то на сторону Потанина, то на сторону его бывшей супруги. Суды ранее выражали опасения, что иск Потаниной может стать прецедентом для других. В 2019 году Высокий суд отказал Потаниной в подаче иска к бывшему мужу в Великобритании, отметив, что если дать ход ее иску, «бракоразводный туризм» в Англию будет не остановить, сообщала FT. Потанина оспорила это решение, выиграла апелляцию, и теперь Потанин пытается оспорить это в Верховном суде. Некоторые суды в Великобритании занимали сторону Потаниной, считая, что она получила «ничтожную» выплату в предыдущих бракоразводных процессах в России. Потанина говорила, что получила $41,5 млн после развода в России, Потанин называл сумму в $84 млн.

Сейчас рекорд по самому дорогому разводу в Лондоне принадлежит миллиардеру Фархаду Ахмедову: суд обязал его отдать жене 450 млн фунтов стерлингов ($546 млн по текущему курсу). В 2021 году Ахмедов и его бывшая жена договорились на другую сумму — 125 млн фунтов. Потанину суд в Великобритании тоже предлагал пойти на мировую и попробовать договориться о разделе имущества во внесудебном порядке, учитывая «крайне неспокойные времена», сообщал Bloomberg в феврале 2022 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 07:27

Наш телеграм канал ни однократно освещал проблему жителей города Реутов в связи со строительством надземного пешеходного перехода вблизи дома 38 по улице Октября в г.о. Реутов, за баснословные 434 миллиона бюджетных рублей.

Жители дома 38 по ул. Октября и соседних домов высказались категорически против данного строительства, так как надземный пешеходный переход относится к категории, Городские транспортные объекты и такие объекты согласно Свода правил п. 5.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливается запрет на размещение объектов городского значения в кварталах и микрорайонах жилых зон.

Примечания: 3. В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускаются размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Такие объекты как надземный пешеходный переход могут размещаться только в черте Улично-дорожной сети как это показано на генеральном плане г.о. Реутов.

По мнению жителей, власти Подмосковья, в том числе чиновники администрации г.о. Реутов Московской области нарушили законодательство РФ, Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план г.о. Реутов и это является грубейшим нарушением. О чем жители г.о. Реутов лично сообщили 25.04.2023г. губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, он сообщил жителям, что поручит разобраться. В результате его разбирательств жители сообщают, что стройка ускорилась в два раза и велась даже в праздничные майские дни. Обратите внимание на генплан города Реутов, данный переход размещен совсем в другом месте и это одно из грубейших нарушений.

По многочисленным обращениям жителей г.о. Реутов в Следственный комитет России, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, было возбужденно целых 3 (три) уголовных дело по статье 293 (халатность) УК РФ в отношении чиновников администрации г.о. Реутов. Председатель СКР поручил эти уголовные дела поставить на контроль в Центральном аппарате СКР. Но местная городская прокуратура Реутова, в лице прокурора города Елены Матвеевой её заместителей Елены Гуровой и Ивана Мещалкина отменяют все эти уголовные дела. Почему прокуратура города Реутов практически мешает СКР защитить права жителей г.о. Реутов, жителям просто не понятно.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил обжаловать постановления прокуроров об отмене уголовных дел вплоть до Генеральной прокуратуры. Жители г.о. Реутов также решили не отсиживаться в стороне и продолжают борьбу по защите своих прав, и подали в Реутовский городской суд жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ по отмене постановлений прокуратуры г.о. Реутов об отмене уголовных дел возбужденных СКР. Заседание назначены на 02.11.2023г. в 10.00.

Также жители подали исковое заявление в Бутырский районный городской суд г. Москвы в связи со строительством надземного пешеходного перехода вблизи дома 38 по ул. Октября в г.о. Реутов. Ответчиками по исковому заявлению являются Минжилполитики МО, Администрация г.о. Реутов МО и ГАУ Мособлгосэкспертиза.

Горожанам Реутова не понятно почему Прокуратура Московской области и Прокуратура г.Реутов так препятствуют расследованию СКР. Также горожане неоднократно писали в Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову заявления с требованием провести проверку действий/бездействий Прокуратуры Московской области, Прокуратуры г.о. Реутов и должностных лиц выносящих постановления об отмене уголовных дел. Но реакции от Генпрокурора Игоря Краснова и его ведомства за целый год ни разу не поступало. Об этом жители г.о. Реутов уже ни раз сообщали Президенту России Владимиру Путину через свои обращения, поданные в Администрацию Президента РФ.

Жители г.о. Реутов категорически не согласны с действиями прокуроров Прокуратуры Московской области и Прокуратуры г. Реутов в лице Матвеевой, Гуровой и Мещалкиным. В связи с эти запустили голосование на предмет действий прокуратуры Московской области и Прокуратуры г. Реутов, проголосовать можно - здесь.

Мы продолжим освещать данное нашумевшее дело.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 17:00

Основанная действующим премьером Башкирии Андреем Назаровым и подконтрольная его семейству девелоперская группа «Гранель» привлекает примечательных деловых партнеров. В частности, таковым является бывший глава московской Росгвардии генерал Андрей Гранкин: он стал совладельцем компаний «Тэта» и «Сигма», доли в которых принадлежат ГК «Гранель» и влиятельному башкирскому бизнесмену Дмитрию Полякову.

Сам Гранкин до сентября прошлого года входил в число учредителей НИПИ НГ «Петон» - «короля госконтрактов» и крупного подрядчика структур «Газпрома». Сегодня генерал продолжает вести совместный бизнес с совладельцем «Петона» Олегом Поляковым – братом Дмитрия Полякова: им принадлежит ООО НТЦ «Энергоавтоматизация», приносящее многомиллионную прибыль. Компании Поляковых активно зарабатывают на госконтрактах, как например, подконтрольная семейству фирма «Медтехника» - бывший ГУП, выкупленный в 2017 году более чем за 186 млн рублей. А убыточный «Башкирский промышленный холдинг» включен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Благовещенска, что подразумевает налоговые льготы и преференции.

Деловым партнером Поляковых является известное в Башкирии семейство Донцовых: их совместное предприятие Финансовая группа «Дога» - резидент особой экономической зоны «Алга», где реализует проект строительства установки по переработке углеводородных газов стоимостью 4,7 млрд рублей. Бизнесмен Дмитрий Донцов является совладельцем ООО «Битум» – крупного производителя нефтепродуктов, получающего солидные бюджетные контракты. Взаимодействуя с коммерческим тандемом Поляковых и Донцовых, а также структурами «Гранели», отставной генерал Гранкин может подключиться к масштабным башкирским проектам.

В свою очередь, официальный владелец девелопера, родственник премьера Назарова Ильшат Нигматуллин активно расширяет столичное направление бизнеса, а его очередным деловым партнером недавно стал скандально известный бывший топ-менеджер «Газпрома» Анатолий Козерук.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 15:00

Адвокатам Сергея Федосеева, в прошлом занимавшего должность технического директора фирмы «Аникс», удалось вдвое сократить срок наказания, назначенного ранее Мещанским районным судом Москвы, по уголовному делу о масштабном хищении. За многомиллионные махинации при поставках военным аккумуляторов по завышенным ценам предпринимателю грозили шесть лет колонии, крупный штраф и необходимость возмещения причиненного Главному автобронетанковому управлению ущерба. Вторая судебная инстанция приговор отметила, обнаружив «фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, искажающие саму суть уголовного судопроизводства».

По результатам новых слушаний уголовного дела суд Пресненского района столицы лишил господина Федосеева свободы на три года, постановил взыскать с него в пользу оборонного ведомства без малого 740 миллионов рублей. Но и с этим решением сторона защиты не согласна. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор в Мосгорсуде. Напомним, на завидное постоянство в определении исполнителя контрактов в рамках гособоронзаказа на поставку автомобильных аккумуляторных батарей внимание обратила Федеральная антимонопольная служба. Уже следствию удалось установить, что юридические лица, связанные с Сергеем Федосеевым, в течение нескольких лет становились победителями конкурсов, нарушая закон.

Так, фигурант взятками и подкупом договаривался с представителями заказчика и конкурентами таким образом, чтобы единственной подходящей продукцией оставались аккумуляторы, поставляемые «Аниксом». Стоимость «уникального» товара была при этом существенно выше рыночной. Надо сказать, что Сергей Федосеев своей вины не отрицал. Он пошел на сделку с правоохранителями, раскаялся и дал показания на своих подельников. Деятельное участие в расследовании позволило провести процесс в особом порядке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 13:00

Малоизвестный широкой аудитории бизнесмен Алексей Мельников установил контроль над холдингом «Fplus» (ранее – «F+ tech-Марвел») – производителем серверного и сетевого оборудования, а также смартфонов, планшетов, принтеров и МФУ. «Fplus» считается крупнейшей отечественной IT-компанией: в прошлом году его выручка составила 215 млрд рублей. В начале текущего года холдинг стал владельцем 49% производителя систем автоматизированных рабочих мест «Getmobit», а минувшим летом выкупил российское подразделение американского производителя принтеров «Lexmark». Также «Fplus» активно скупает разработчиков программного обеспечения и приложений для операционной системы «Аврора»: в этом направлении его приобретениями стали компании «Гиперус» и «Авроид».

К разработкам «Авроид» принадлежит одноименный эмулятор среды, позволяющий запускать приложения, созданные для Android, в других операционных системах (например, на компьютере с Windows). Новый собственник приспособил «Авроид» для работы в операционной системе «Аврора» и это открывает перед Мельниковым новые перспективы. Дело в том, что российский обыватель не собирается отказываться от привычного Android и, по мнению экспертов, «Аврору» предстоит внедрять административными методами. Например, переведя чиновников на смартфоны отечественного производства. Минувшим летом стало известно о планах правительства закупить для госсектора до 2 млн устройств на «Авроре», а для использования приложений из Google Play потребуется эмулятор Avroid.

Кроме того, уже в ноябре ожидается поступление в розничную продажу отечественных гаджетов с ОС «Аврора», одним из производителей которых станет «Fplus», причем их основными покупателями уже называют госкорпорации и бюджетные структуры. Более ранние попытки выпуска российских смартфонов («YotaPhone», «Яндекс.Телефон», «TaigaPhone» и др.) не увенчались успехом, но тогда вопрос о госзакупках не стоял. Тем не менее, у Алексея Мельникова уже имеются влиятельные конкуренты. Такие, как компании, связанные с бывшим федеральным министром связи Леонидом Рейманом: их усилиями в реестре Минпромторга появился первый российский смартфон на базе операционной системы «Роса Мобайл», чье преимущество перед «Авророй» заключается в возможности запуска приложений для Android.

Сам Мельников долгое время трудился в структурах Сбербанка, затем заняв пост исполнительного вице-президента в компании «F+ tech-Марвел», основанной Владимиром Корневым и Сергеем Гирдиным (одним из ключевых бенефициаров «лопнувшего» в 2019 году банка «Невский»). Не исключено, что именно связи Мельникова сыграли основную роль в кредитовании Сбербанком проектов «F+ tech-Марвел». В свою очередь, компания «Марвел-Дистрибуция» официально продвигала продукцию для умного дома от SberDevices.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 11:00

Конкурсный управляющий находящегося в процессе банкротства Пробизнесбанка обратился в арбитражный суд Москвы с ходатайством о продлении в отношении кредитного учреждения конкурсного производства еще на полгода. Банк лишился лицензии в 2015 году. Решение регулятора объяснялось проведением высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Как выяснилось, финансы банально выводились за границу, где приобреталась дорогостоящая недвижимость. В итоге было возбуждено уголовное дело о растрате не менее 2,5 млрд рублей, фигурантами которого стали, в том числе, бывший председатель правления банка Александр Железняк, экс-президент, глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев и вице-президент Александр Ломов.

Схема вывода представляла собой банальную выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Ряд «прописанных» в Латвии и на Кипре компаний был зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева, причем на их счетах находилось около 300 млн долларов. В России Леонтьев получил известность в качестве новатора и создателя «банка будущего», его называли «железным Лео» и даже сравнивали со Стивом Джобсом. В самой группе «Лайф» факты вывода финансов категорически отрицали, заявляя, что «маскировали» потери, понесенные, в том числе в кризисный период 2008 года. Однако эти потери не помешали Пробизнесбанку стать санатором сначала Газэнергобанка и «Банка24. ру» (на их оздоровление Центробанк выделил 7,5 млрд рублей), а затем и банка «Солидарность» (получив 6 млрд рублей льготного кредита).

Главным фигурантам удалось своевременно бежать из России и обосноваться в США. На сегодняшний день вероятность экстрадиции Железняка, Леонтьева и Ломова практически сводится к нулю. Тем не менее, на скамье подсудимых оказались бывший вице-президент Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев, осужденные, соответственно, на семь и шесть с половиной лет колонии. К пяти годам суд приговорил бывшего начальника управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилла Артемова.

От действий мошенников сильнее всего пострадали юридические лица, часть которых оказалась на грани банкротства. Представители компаний «НЕО Инжиниринг» и «Волга» обращались в Верховный суд РФ, настаивая на том, что в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ), сотрудники которого вошли в состав временной администрации Пробизнесбанка, должны были знать о финансовых проблемах и предстоящем отзыве лицензии. Дело было передано в экономическую коллегию ВС, отправившую спор на новое рассмотрение. Два года назад Верховный суд признал наличие «неустранимого конфликта интересов»: АСВ должно было добровольно вернуть «приоритетно полученные» деньги или вынести вопрос на обсуждение комитета кредиторов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 09:00

Компания «Кузнецкий Технопарк» (входит в группу «ФомЛайн» Артура Согомоняна) открыла в городе Кузнецке Пензенской области производство пружинных блоков для матрасов. Инвестиции в проект составят порядка 950 млн рублей, из которых 246 млн приходится на льготный займ Фонда развития промышленности (ФРП). В 2019 году «Кузнецкий технопарк» уже запустил первую очередь завода по выпуску эластичного пенополиуретана – наполнителя для мебели, подушек и матрасов. Тогда общий бюджет проекта превысил 1,8 млрд рублей, из них 500 млн составил займ ФРП.

В 2020 году компания запустила вторую очередь – производство товаров для сна мощностью 200 тыс. изделий в год и стоимостью 1,6 млрд. В 2021-м открылось новое направление – выпуск клея для мебельного производства с объемом инвестиций 250 млн рублей и ежегодной мощностью до 200 тонн продукции. Однако владелец «ФомЛайн» Артур Согомонян хорошо известен в Саратове не только своими бизнес-проектами. В частности, он занимал должность зампредседателя правления МАСТ-банка, отметившегося участием в банкротстве «Саратовского авиационного завода» (САЗ). Также ему принадлежала фирма «Премьер-Финанс», ставшая фигурантом громкого уголовного дела о неправомерном возмещении НДС.

Довелось Согомоняну выступать свидетелем в ходе судебного процесса над бывшим мэром Энгельса Михаилом Лысенко. Тогда выяснилось, что коммерсант, ставший покупателем ТРЦ «Лазурный», предлагал за объект 20 млн долларов. Деловым партнером Согомоняна является Сергей Курбатов, в минувшем апреле вошедший в число совладельцев компании «Химлайн», связанной с «Кузнецким Технопарком» через его учредителя – ООО «Фомлайн». В 2000-х Согомонян и Курбатов выступали учредителями предприятия «Пензахлебпродукт», а их компаньонами стали Игорь Руденский – депутат Госдумы и один из бенефициаров МАСТ-банка, а также супруга покойного пензенского губернатора Василия Бочкарева.

В свое время Курбатов получил в собственность пакет акций ЗАО «САЗ», за который расплатился векселями-пустышками. Часть своей доли он мог получить от Игоря Сенько, замешанного в «мутной» истории с арендой земли в центре Энгельса, предназначенной под строительство ТРЦ «Лазурный-2». Кроме того, сын бизнесмена Валентин Сенько выкупил за мелкий прайс активы обанкроченного МУП «Пензенское пассажирское предприятие». Сам Игорь Синько в настоящее время обосновался в Москве, где занимается арендой недвижимости и управлением имуществом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 08:00

​С 2020 года Управление Росреестра по Волгоградской области возглавляет Сапега Наталья Алексеевна, которая была переведена сюда из Белгорода, где она также занимала руководящую должность. Источник «Компромат Групп» сообщает подробности профессионального пути Натальи Алексеевны, высказывая своё оценочное суждение по влиянию её управленческой деятельности на работу Росреестра в обеих областях.

Наталья Сапега управляла Росреестром Белгородской области менее трех лет, но за это время успела привлечь внимание общественности и СМИ. В частности, после проигрыша в судебном деле № 2а-775/2020 и неисполнения решения суда, она оказалась в центре скандала. Граждане города были вынуждены записать видеообращение к Президенту России, рассказав о злоупотреблениях и нарушениях закона, происходящих в местном Росреестре.

В результате скандала в Белгороде руководство Центрального аппарата Росреестра приняло решение о переводе Сапеги в Волгоградскую область, где она была назначена руководителем управления в мае 2020 года. Однако на новом месте её стиль управления не изменился: она продолжила давать нелепые указания, не соблюдать нормы Гражданского и Трудового законодательства, а также дискредитировать службу в целом. За три года в Волгограде было несколько судебных дел, в которых сотрудники обжаловали её приказы об увольнении и наложении дисциплинарных взысканий:

- апелляционное определение Волгоградского областного суда по делу № 33-1873/2022, оставлено в силе определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2022 № 16-КФ22-143-К4;

- решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда по делу № 2-143/2023, оставлено в силе определением Волгоградского областного суда;

- решение Новоаннинского районного суда Волгоградской области по делу № 2-384/2023 и др.

Влияя на кадровую политику, Наталья Сапега стала причиной увольнения более 50% сотрудников Управления Росреестра по Волгоградской области, несогласных с её политикой. Множество публикаций в местных и федеральных СМИ ([1],[2],[3],[4]), расследовавших её деятельность, содержат исключительно негативные комментарии.

Наталья Алексеевна Сапега, занимая руководящие должности в Росреестре, продемонстрировала неэффективный стиль управления, приводящий к дискредитации службы, нарушению законодательства и неудовлетворенности среди сотрудников. Её деятельность вызвала резкую общественную реакцию и стала предметом внимания СМИ. Вопрос о дальнейшем профессиональном пути Натальи Сапеги остается открытым и вызывает серьезные опасения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 November 2023 07:00

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми принял к рассмотрению жалобу компании «Днепрогидромаш» («ДГМ Групп», совладельцы – Игнат Шимко и Алексей Савреев) из Магнитогорска на решение свердловского арбитража по спору с Уральским таможенным управлением (УТУ), связанному с корректировкой таможенных деклараций, поданных компанией в 2021 году на ввозимое в Россию промышленное оборудование. Речь идет о соглашениях с «DHM Group s.r.o.» из Словакии на поставку продукции стоимостью 80 тыс. долларов и с украинской ЧАО «ДГМ Групп» на поставку оборудования более чем на 327 млн рублей.

После отказа компании внести изменения в представленные документы, спор перетек в судебную плоскость. В итоге свердловский арбитраж указал на необходимость следовать требованиям ТК ЕАЭС при заявлении стоимости ввозимых товаров. В этом случае к фактически оплаченной цене производятся дополнительные начисления с учетом проектирования, разработки, инженерных и конструкторских работ, эскизов и чертежей, выполненных вне таможенной территории ЕАЭС. Между тем, два фигурирующих в материалах соглашения предполагали поставку оборудования для ПАО «Тулачермет», а еще два подразумевали проведение инжиниринговых работ.

В одном из контрактов с ЧАО «ДГМ Групп» предусматривались обязательства по разработке проектной и рабочей документации для объекта «ПАО «Тулачермет». Цех №2 Доменная печь №1 Капремонт 1-го разряда. Конвейерная подача шихтовых материалов. Рабочая документация». По второму предполагалась разработка и проектирование технических решений на поставку оборудования. По мнению суда первой инстанции, при сложившихся обстоятельствах и наличии взаимосвязи «стоимость оказанных инжиниринговых услуг, являющихся необходимым условием разработки, функционирования и эксплуатации оборудования должна быть добавлена к цене, фактически уплаченной за ввозимый товар».

Довод представителей «Днепрогидромаша», в соответствии с которым оборудование не является специально спроектированным и изготовленным, поскольку находится в массовом производстве, суд оставил без внимания, так же как и ссылку на то, что все инженерные изыскания, обследование конструкций и подготовка строительной площадки производятся заказчиком, то есть, ПАО «Тулачермет». Арбитраж указал на то, что в соответствии с условиями контракта заказчиком выступало именно «ДГМ Групп», а оборудование спроектировано и произведено для потребностей конкретного заявителя и не является массовым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 15:00

Троих руководителей столичного РАМ-банка осудили за более чем миллиардную растрату. Бывшие председатели правления и совета директоров учреждения Наталья Асанович и Денис Ширяев соответственно, а также бывший бенефициар Жасулан Тулепбеков довели банк до банкротства. Члены организованной преступной группы в течение нескольких лет выдавали аффилированным юридическим лицам невозвратные кредиты. Отметим, что лицензии на осуществление операций РАМ-банк лишился в июле 2019 года. Регулятор посчитал проводимую банком политику незаконной.

Само расследование уголовного дела длилось сравнительно недолго. Началось оно, напомним, по инициативе Агентства по страхованию вкладов в сентябре 2019 года. А уже в конце лета прошлого года Генеральная прокуратура направила материалы в Пресненский районный суд Москвы. Сторона обвинения в ходе прений требовала для Асанович, Ширяева и Тулепбекова девять и более лет лишения свободы. Адвокаты настаивали на невиновности клиентов, обосновывая свою позицию отсутствием нанесенного ущерба.

Суд учел мнения участников процесса и принял компромиссное решение: обвиняемые получили половину от того срока, на котором настаивало надзорное ведомство. Согласно приговору, по 4,5 года Наталья Асанович, Денис Ширяев, Жасулан Тулепбеков должны отбыть в исправительной колонии общего режима. При этом в зачет назначенного наказания пойдет время, проведенное фигурантами в следственном изоляторе. Также суд обязал всех троих выплатить по полмиллиона рублей в качестве штрафа. Пока приговор не вступил в законную силу, у сторон есть время его обжаловать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 13:00

В Сети продолжается обсуждение судебных разбирательств Генпрокуратуры с банкиром Алексеем Хотиным и его бывшим деловым партнером Александром Клячиным. Тогда надзорное ведомство добивалось конфискации активов Клячина из-за неуплаты налогов компанией «Русь-Ойл», но в итоге отказалось от исковых требований. Это позволило бизнесмену сохранить контроль над сетью отелей «Azimut», однако, по всей видимости, ему пришлось пожертвовать крупным московским девелоперским холдингом «KR Properties». Соответчиком по громкому налоговому делу Клячин стал минувшей весной. Сам Хотин, как было установлено, не выплачивал налог на добычу полезных ископаемых, вследствие чего с него взыскали более 192 млрд рублей, а «Русь-Ойл» обратили в доход РФ.

В пользу государства взыскали и группу «Azimut Hotels», однако затем это решение было отменено. Не исключено, что ценой стал «KR Properties», где в настоящее время может происходить смена руководства. Так, с сайта компании убрали информацию о нескольких перспективных проектах, таких как БЦ «Fly Tower» на Ленинградском проспекте и ЖК «Мюр & Мерилиз» на Пресне. На сайте «Fly Tower» упоминания о «KR Properties» также отсутствуют. Если своеобразный «обмен» действительно произошел, то Клячин мог иметь непосредственное отношение к истории с налогами «Русь-Ойл».

О деловом партнерстве Хотина и Клячина сообщалось еще в 2019 году: тогда они являлись акционерами британской нефтяной компании «Exillon Energy», выкупившей 67% Лузского месторождении в Коми. 27% «Exillon Energy» находились в собственности офшора «Sinclare Holdings Limited» и хотя юридически они не имели отношения к «Русь-Ойл», по версии прокуратуры «Exillon Energy» могла выступать холдинговой структурой группы. Клячин стал дистанцироваться от Хотина после того, как последний стал фигурантом уголовного дела о хищении средств банка «Югра» (на сегодняшний день причиненный ущерб оценивается в 23,6 млрд рублей) путем выдачи заведомо невозвратных кредитов аффилированным фирмам. При этом бизнесменам удается избегать прямого конфликта.

Клячин получил специфическую известность в качестве бывшего владельца компании «Нерль» – некогда крупного игрока на рынке слияний и поглощений, в адрес которого звучали обвинения в рейдерском захвате не только сельскохозяйственных активов, но и оборонного предприятия «Фазотрон-НИИР». В 2020 году Клячин инициировал громкие судебные разбирательства с владельцем группы «ПИК» Сергеем Гордеевым, попытавшись взыскать с него 30 млн рублей за аренду помещений на площадке завода «Рассвет». В свою очередь, Гордеев подал ответный иск на 406 млн из-за якобы понесенных им убытков. Позже исковые требования «ПИК» были отозваны, а производство по делу прекращено. Какие договоренности имели место между сторонами – не сообщалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 12:00

В суд ушло дело главы нотариальной палаты Адыгеи Людмилы Самоговой. Она пребывает на этом посту уже 15 лет. И за это время успела создать кланово-кумовское нотариальное сообщество в регионе. Была не раз замешана в различных скандалах. На нее заводили уголовные дела. Одна ей всегда удавалось выходить сухой из воды. Удастся ли в этот раз, покажет время. Новая уголовка появилась у Самоговой за дачу взятку сотрудники Федеральной службы безопасности. Она предложила 300 тысяч рублей оперативнику, чтобы тот посодействовал в прекращении уголовного преследования ее племянницы Оксаны Самоговой. Последняя, кстати, тоже нотариус в Адыгее, что и не удивительно. Девушки обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Тетушка решила помочь, но в итоге сама стала фигуранткой. Что стало с племянницей, источники не сообщают.

Самогова при общении с фсбшником не стеснялась в выражениях. Она прямо говорила, что коррупционная сделка выгодна для них обоих: оперативник пополнит свой бюджет, а главный нотариус Адыгеи сэкономит свой, ведь если дело ее родственницы пойдет дальше, то суммы будут уже другими. Судя по всему, для госпожи Самоговой такие разговоры, схемы и расценки были хорошо знакомы. Под следствие предприимчивая дама попала в конце лета этого года. Заслуженного юриста республики поймали с поличным при передаче денег и поместили под домашний арест. И эта уже не первая история, когда фамилия Самоговой встречается в материалах уголовного дела.

Так, в 2011 году ее обвиняли за дачу ложных показаний. В тот период она проходила по другому делу свидетелем. Тогда судили группу экс-сотрудников ОВД за незаконное присвоение недвижимости умерших одиноких граждан. Самогова включила все свои коррупционные связи и избежала уголовного наказания, продолжив править нотариусами, треть из которых друг другу приходится близкими родственниками. А в Адыгее всего 35 нотариусов, 13 – родственники. Помимо упомянутой племянницы Оксаны Самоговой в Майкопе работает родная сестра президента палаты Щамсет Самогова. Другой семейный нотариальный клан представляют мать Татьяна Бурцева и две ее дочери Екатерина Бурцева и Наталия Схаляхо.

В этом году с поста нотариуса ушла Татьяна Курганская. Должен был проходить конкурс на замещение вакантной должности. Процедура формально проводилась, а вот пост получила дочь отставника Светлана Курганская. И говорить тут про династийность вовсе не приходится. Как считают источники, это кумовство, которое приводит к глубокой коррупции, взаимному покрывательству и нарушениям прав граждан. О том, что связи между адыгейскими нотариусами очень крепки, свидетельствует и еще один факт. В начале года под следствие попала подчиненная Самоговой Людмила Зверева за злоупотребление полномочиями. Но обе активно включили все свои связи. И, по некоторым данным, прокуратура не планирует подписывать обвинительное заключение и передавать дело в суд. Таким образом, Зверева может либо вовсе избежать уголовки, либо получить максимально мягкое наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 11:00

В Энгельсе продолжается процесс банкротства бизнесмена Константина Колесниченко – бывшего владельца строительных предприятий ООО «СК ЖБК-3» и ЗАО «ПП ЖБК-3», получивших скандальную известность так и незаконченным ими строительством ЖК «Победа» в саратовском поселке Юбилейный. С банкротным иском в отношении Колесниченко в апреле 2021 года обратился «Банк Дом. РФ», заявивший о требованиях в размере 197,7 млн рублей. Позже истец снизил требования до 147 млн, но рассмотрение дела по существу до сих пор неоднократно откладывалось. Тем не менее, Колесниченко признали банкротом, а финансовый управляющий приступил к реализации принадлежащих ему активов.

Правда, сам бизнесмен отказывался предоставлять сведения об имуществе, а саратовский ЗАГС – раскрывать информацию о его семейном положении и ближайших родственниках. В итоге суд обязал ответчика представить необходимые документы, включая данные о банковских счетах и долговых обязательствах. Финансовый управляющий Татьяна Малюкова сообщала о 16 зарегистрированных на Колесниченко объектах недвижимости, часть которых была продана в 2017 - 2019 гг. Речь идет о прекращении права собственности на автомобили Субару, Ауди А6, Хендай Санта FE, Мицубиси Паджеро и две ретро-Волги.

В процессе банкротства находится и супруга коммерсанта Светлана Колесниченко, причем было подтверждено наличие у нее недвижимости, на основе договоров дарения переданной дочери – нежилого помещения площадью 89,2 кв метра и двух подвальных помещений, по 12,8 «квадратов» каждое. Суд вернул имущество в конкурсную массу, в декабре его выставили на торги, а в минувшем феврале подвальные помещения выкупил саратовский риэлтор Михаил Державин, заплативший за них почти 1,5 млн рублей. Две «Волги» в марте купил саратовец Виктор Мавлютов, уклонившийся от подписания договоров купли-продажи, из-за чего автомобили затем перешли в собственность Александра Саковца из Нижнего Новгорода. В апреле оставшееся нежилое помещение за 5,2 млн рублей приобрело саратовское ООО «ГК «Континент» Дениса Мерзлякова.

После образования конкурсной массы, в арбитраж обратился конкурсный управляющий «СК ЖБК-3» Алексей Леонтьев, ходатайствовавший о восстановлении срока включения компании в реестр кредиторов Колесниченко с суммой требований 820,1 млн рублей. Однако рассмотрение ходатайства приостановили, так как супруги Колесниченко оказались привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «СК ЖБК-3» и пока этот вопрос не будет прояснен, компания не может быть включена в реестр кредиторов бизнесмена. Очередное заседание суда по личному банкротству застройщика назначено на 11 декабря.

Совладельцем «СК ЖБК-3» с 2017 года числилась Светлана Колесниченко, чье банкротство инициировал тот же «Банк Дом. РФ», так как бизнес-леди выступала поручителем по договору займа на 160 млн рублей. Банкротом она была признана в сентябре 2021 года, а в январе 2022-го года о включении в реестр кредиторов ходатайствовало ЗАО «ПП ЖБК-3» с суммой требований в 636,2 млн рублей. Вот только к концу года от каких-либо претензий предприятие отказалось. С декабря имущество Светланы Колесниченко находится в процессе реализации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 10:00

Довольна занимательная история произошла с экс-начальником одного из московских отделов полиции полковником Игорем Гоцуляком. Один миллион долларов, часть которого полагалась ему за трудоустройство в налоговую службу Самарской области, так и не дошла до него. Деньги, передаваясь по цепочке подельников, так до стража порядка и не дошли. Но приговор у него получился самый суровый среди всех участников аферы – шесть лет общей колонии. Всем остальным назначили от четырех с половиной до пяти с половиной лет.

Афера вскрылась в 2021 году сотрудниками Федеральной службы безопасности, которые затем передали материалы коллегам из собственной безопасности московской полиции. Высокопоставленного стража порядка взяли в его скромной квартире в пятиэтажке в начале декабря того же года. При обыске так ничего и не нашлось. Ну это было предсказуемо, ведь денег он так и не выручил в ходе особо крупного мошенничества на миллион «зеленых». Гоцуляка закрыли в СИЗО. Вскоре там же оказался его соучастник Михаил Романец. В материалах дела он числился как безработный.

Сам Гоцуляк участвовал в афере когда тоже был безработным. Он доблестно и честно, с множеством наград и поощрений прослужил в органах внутренних дел с 1994 года по 2019-й. Уйти с любимой службы ему пришлось по состоянию здоровья – диагностировано было тяжелое заболевание. С ним он успешно справился и вернулся в ряды МВД за месяц до своего задержания. В период лечения к нему обратился товарищ, который ранее работал в самарском УФНС. Мужчина желал вернуться в управление, но не в какой-нибудь рядовой должности, а сразу либо начальником, либо заместителем.

Гоцуляк пообещал решить вопрос, заверив, что у него есть связи в чиновничьих кругах Самарской области. Общение шло через троих посредников – Михаила Сорвачева, Алексея Кокоткина и Алексея Михайлова. Им было инкриминировано посредничество во взяточничестве. Примечательно, что эта троица попала по решению суда в колонию строгого режима, в отличие от Гоцуляка и Романца, которые отделались общей, хоть и получили срок на несколько месяцев больше. Миллион долларов, как сообщают источники, был передан решальщикам, а заказчик должности так и не получил. Как и денег господин Гоцуляк.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 09:00

В Арбитражном суде ХМАО начинается процесс по иску Россельхозбанка (РСХБ) к компании «Bracadale Holdings Limited» с Британских Виргинских островов об обращении взыскания на акции АО «Негуснефть» путем их реализации с публичных торгов. Начальная стоимость ценных бумаг, заявленная банком, составляет 3,9 млрд рублей. Ранее, в ходе разбирательств в Замоскворецком суде Москвы, 100% долей «Негуснефти» были обращены в доход государства в счет возмещения налоговых задолженностей. Однако в итоге производство по делу приостановили до вступления в законную силу решения по иску Генпрокуратуры более чем на 190 млрд рублей к экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и холдингу «Русь-Ойл».

Кроме того, в ноябре продолжатся заседания по иску о банкротстве «Негуснефти», однако их также предлагают приостановить до завершения разбирательств в Москве. Согласно позиции ФНС, до вступления в силу решения Замоскворецкого суда не может быть определена объективная возможность погашения имеющихся долгов вне процедуры банкротства, так как компания все еще «находится под контролем лиц, продолжающих реализацию схем уклонения от уплаты налогов и сокрытия имущества». Против приостановки выступали в РСХБ, причем недавнее помещение Хотина в СИЗО связывают, в частности, с посещением им совещания в банке, чем он нарушил избранный для него запрет на совершение определенных действий.

Активы бизнесмена неоднократно становились причиной противостояния влиятельных игроков. Например, с компанией «Каюм Нефть» связан конфликт Газпромбанка и «Агентства по страхованию вкладов», к которому подключились РСХБ, Генпрокуратура и заявляющая о колоссальных долгах ФНС. На отдельных площадках имели место силовые акции, как произошло с НК «Дулисьма», причем эксперты не исключают повторения аналогичного сценария в отношении той же «Негуснефти». В свою очередь, в деле о банкротстве ООО «Майорское», связанном с Хотиным и «Русь-Ойл», фигурируют многомиллиардные обязательства перед госкорпорацией «ВЭБ. РФ», а в процессе разбирательств аффилированные с группой структуры заявляли крайне сомнительные требования.

Так, представители ООО «НГДУ Приволжский» добивались включения претензий, связанных с разработкой проектной документации по обустройству Майорского нефтегазоконденсатного месторождения в Оренбургской области. Однако судебные инстанции пришли к выводу о мнимом характере сделки, направленной на «причинение вреда имущественным правам кредиторов». Кроме того, в деле отсутствовали документы, подтверждающие наличие обязательств и их уступки, а в процессе разбирательств вскрылась аффилированность ООО «Майорское», «НГДУ Приволжский» и ООО «Компания Газ и Нефть», входивших в структуру «Русь-Ойл».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 08:00

Не удалось с первого раза рассмотреть уголовное дело отставного подполковника ФСБ России из самарского главка Дмитрия Демина. Ему инкриминировали кражу биткоинов у сызранского хакера, злоупотребление полномочиями и неправомерный доступ у компьютерной информации. Но судья счел, что действия экс-офицера заслуживают переквалификации на более тяжкую статью. На какую именно, не сообщается. Но в прошлом году СМИ писали, что Демина обвиняют в особо крупном мошенничестве. Подробностей смены формулировок в материалах дела тоже не известно. Возможно, именно эту статью и подразумевал судья, который вернул дело в прокуратуру.

Напомним, что Демин присвоил почти 70 биткоинов находящегося под следствием в 2021 году хакера Антона Молчанова. Айтишник занимался удаленным взломом чужих компьютеров, хищением паролей от электронных кошельков. Тогдашний начальник одного из отделений самарского УФСБ Демин воспользовался ситуацией и присвоил себе криптовалюту на сумму, эквивалентную около 190 миллионов рублей. Молчанов в своих показаниях рассказал, что предоставил доступ чекисту к своему компьютеру, с которого затем и утекли «битки».

Демин после своего задержания попал в СИЗО. Чтобы хоть как-то постараться смягчить себе меру пресечения, он заключил сделку со следствием. Даже обещался сдать своих подельников, так в афере с биткоинами он участвовал не один. Военная прокуратура подписала со своей стороны соглашение. Но вот суд не стал отпускать экс-подполковника ФСБ из-под стражи. Служители Фемиды решили, что Демин, оказавшись за пределами изолятора, может включить все свои наработанные годами связи в чиновничьих и правоохранительных кругах, чтобы попытаться повлиять на ход следствия. Ну или сбежать, в конце концов.

Обвиняемый наставила, что бегать не собирается, так как на самарской земле живут трое его детей. Оставлять их он не планировал. Но суд остался не преклонен. Судя по всему, Демин все-таки сдал своего подельника, так как в деле появился и третий фигурант. Это его коллега – опер из самарского УСФБ Максим Жижкун. Его как раз обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он пообещал хакеру спрятать его деньги от сторонних посягательств. В итоге на хранение получил 100 тысяч долларов, 170 тысяч евро и два миллиона рублей. Естественно, деньги ушли в его карманы. Этим летом Жижкуна приговорили к пяти годам колонии. А хакер Молчанов получил всего лишь год ограничения свободы, который уже закончился.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 November 2023 07:00

Минэкологии Челябинской области внесло корректировки в проект территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности, почти на 50% – с 2,3 млрд до 3,2 млрд рублей – подорожало строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона ТКО, возведением которых, в рамках концессионного соглашения от 3 февраля 2023 года, предстоит заниматься ООО «Рокада». Инвестор взял на себя обязательства создания МСК ежегодной мощностью 115 тыс. тонн отходов рядом с рекультивированной городской свалкой в Челябинске на ул. Северный луч и полигона на 168 тыс. тонн отходов в год рядом с деревней Чишма в Сосновском районе. Также проект предусматривает организацию производства альтернативного RDF-топлива и участка компостирования.

Причины увеличения стоимости проекта в министерстве не озвучивают, но согласно одному из пунктов инвестиционного соглашения изменение цены более чем на 20% возможно только по согласию сторон путем внесение корректировок в сам документ. Эксперты напоминают, что это уже вторая попытка челябинских властей построить в регионе мусорные объекты. Первая имела место в 2018 году, когда было подписано концессионное соглашение с АО «Управление отходами» (сегодня – АО «Ситиматик») с объемом инвестиций в 3,5 млрд рублей. Но в 2020-м договор расторгли, и чиновники озаботились поисками нового инвестора.

Показательно, что первоначально проект оценивался в 5 млрд рублей, а замгубернатора по экологии Александр Козлов ставил себе в заслугу успешные переговоры с инвестором по снижению стоимости. Сегодня правительство региона вернулось к прежним значениям, причем сбавить цену строительства невозможно в силу ряда объективных причин, связанных, в том числе, с ростом цен на оборудование и повышением ключевой ставки на кредиты. Вместе с тем, в проекте «Рокады» доля заемных средств составляет порядка 90%, хотя руководство компании сообщало о планах привлечения льготных финансов через ППК «РЭО».

Самого инвестора неоднократно связывали с экологическим оператором, и это обстоятельство дает ему определенные преференции при получении финансирования. Однако возвращать кредитные средства так или иначе предстоит жителям региона, ведь рост стоимости проекта приведет к увеличению тарифа. В итоге основная тяжесть выплат ляжет на юридические лица, и хотя населению будет оказана бюджетная поддержка, сделано это будет в ущерб другим социальным программам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 16:00

Почти год заняло рассмотрение уголовного дела в отношении генеральных директоров московских фирм «Респект-СМ» и «Баваль» у судьи Замоскворецкого районного суда столицы. Алика Алексаняна и Баграта Мирзояна соответственно признали виновными в махинациях со средствами, выделенными на строительство объектов на территории космодрома «Восточный». За хищение порядка 60 миллионов бюджетных рублей предприниматели получили по пять лет лишения свободы. Срок им предстоит отбывать в колонии общего режима. Кроме того, фигурантов обязали возместить потерпевшей стороне причиненный многомиллионный ущерб.

Напомним, обстоятельства преступления связаны с исполнением государственного контракта по возведению комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива и соглашений на строительство жилья для двух тысяч человек. Обязательства выполнить работы взяла на себя компания господина Алексаняна. Заказчик, а его представляло акционерное общество «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», в разы превысив по собственному усмотрению прописанную в договоре сумму аванса, перечислил «Респект-СМ» порядка 700 миллионов рублей.

Фактически же выполненные контрагентом работы стоили, как показала проверка состояния объектов, в семь раз меньше. Более того, фирма Алика Алексаняна привлекла к строительству ООО «Баваль». Подельники, согласно версии следствия, по подложным документам смогли получить от казначейства порядка 60 миллионов рублей. Фигуранты, отметим, признают себя виновными лишь частично. С их слов, деньги они направляли на оплату труда строителей. Сторона защиты в данный момент решает вопрос об обжаловании приговора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 14:00

Придуманная схема Гоголем бессмертна. На «мертвых душах» погорела уже бывший главный детский психиатр Сибири Валентина Макашева. Помимо должности Минздрава в СФО она совмещала еще и должность главврача Новосибирского детского клинического психоневрологического диспансера. На днях ей озвучили приговор по делу об особо крупном присвоении. Она на протяжении 11 лет получала зарплату пятерых несуществующих сотрудников медучреждения. За это время на банковские карты, которые находились в ее распоряжении, накапало почти 10 миллионов рублей. Но почти всю сумму ущерба дама возместила еще на стадии расследования и написала явку с повинной.

Суд при вынесении приговора учел вышеуказанные обстоятельства и назначил госпоже Макашевой три года условного срока и штраф в 300 тысяч рублей. Прокурор же настаивал на реальной трехлетке и компенсации в размере 700 тысяч рублей. После того, как психиатра взяли под стражу в рамках уголовного дела, резко активизировались общественные защитники медика. Они написали целую петицию в поддержку специалиста. В документе было описано, насколько важна Макашева для детей, страдающих психическими отклонениями, скольким она смогла помочь. Люди призывали суд смягчить меру наказания и дать возможность ей продолжить работать.

Общественное мнение не прошло мимо служителей Фемиды, и они отправили тогда Макашеву под подписку о невыезде. Приговор она уже слушала в статусе сотрудника частной клиники. Также в суде к материалам дела было приобщено множество благодарностей от родителей детей, кому помогла Макашева. Возглавила психдиспансер она 20 лет назад. Согласно последней декларации о доходах от 2020 года, у медика в собственности находилась квартира в 100 «квадратов» в Новосибирске и паркетник «Ниссан Кашкай». Заработала он за тот период немногим более 3,3 миллиона рублей. Но среди недвижимости числился и еще один интересный объект – квартира в Испании на 60 квадратных метров. Видимо, деньги за «мертвых душ» и пошли на заграничное жилье.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 12:00

И снова Самара, и снова финансовый скандал. На этот раз в поле зрения оказался региональный оператор по обращению с ТКО «Экостростройресурс». На компанию завели пока безымянное уголовное дело после налоговой проверки. Фискалы проверяли компанию за 2018 - 2022 годы. И они выяснили, что областной «мусорщик» недоплатил в казну почти 340 миллионов рублей. Но делал он это не от собственного лица, а через «дочку» «ТрансРесурс». Именно это ООО незаконно провернуло операции с налоговыми вычетами и завысило суммы расходов по договорам. Инсайдером в этом вопросе, как и во всех связанных с регоператором, вновь выступил самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Но глава «Экостройресурса» Михаил Захаров уже успел подсуетиться и выступить с заявлением. Он утверждает, что налоговики не имели права передавать материалы проверки в следственные органы, так как ЭСР оспаривает в Арбитраже решение о доначислении миллионов налогов. Также Захаров сообщил, что готовится иск к ФНС за незаконное списание текущих налогов компании почти 190 миллионов рублей в счет еще недоказанной в суде недоимки. А по поводу тех самых 337 миллионов якобы неуплаченных взносов отметил, что «Экостройресурс» по тем договорам не является стороной сделок. Как мы уже упоминали, для этих целей была создана «дочка» «ТрансРесурс». С нее, видимо, и должен быть спрос по мнению Захарова.

Регоператор, не смотря на многомиллионные субсидии из областного и федерального бюджетов, продолжает работать в убыток. Например, в прошлом году ЭСР выручил 5,3 миллиарда рублей, убыток составил более 220 миллионов рублей. Областная казна выделила ему более 150 миллионов рублей, не считая помощи из федерального центра. Однако «ТраснРесурс» чувствует себя куда лучше «мусорного отца». За тот же период заработано 3 миллиарда, а прибыть – 64 миллиона. По версии следствия, именно «дочка» ЭСР замешана в налоговых махинациях. Правоохранители уже готовятся обращаться в суд с прошением об аресте имущества руководства и учредителей регоператора. А в списке последних находятся ООО «Капитал-Актив» и некий гражданин по имени Зиакас Василиос Христос.

Несколько слов о Василиосе Зиакасе. Человек он непубличный, о нем мало что известно. Но некоторые источники сообщают, что его называли человеком Сергея Чемезова. А с назначением в 2007 году губернатором Самарской области Владимира Артякова, Зиакас появляется на самарской земле и начинает вести алкогольный и мусорный бизнес. Одновременно выступал советником Артякова. А что же касается его «Экостройресурса», то в начале этого года сообщалось тем же депутатом Матвеевым о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями. ЭСР вроде как завысил объемы вывезенных отходов и транспортные расходы аж на 763 миллиона рублей. Еще и выручку якобы занизил на более чем 220 миллионов. В УФАС разбирались в деле о сговоре нескольких «мусорных» подрядчиков, в числе которых и «ТрансРесурс». Известно, что антимонопольщики свои материалы также направили правоохранителям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 10:00

Еще действующий, но скрывающийся от правосудия депутат Госдумы Вадим Белоусов пытался оспорить процедуру своего привлечения к уголовной ответственности. Кстати, только накануне в нижнюю палату парламента было внесено постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий господина Белоусова. Такой же проект документа отправлен на согласование и в отношении другого народного избранника – Василия Власова. Если последнего лишат мандата из-за пропуска более 60% заседаний профильного комитета, то у Белоусова куда более серьезный повод – приговор на 10 лет колонии за взятку более 3 миллиардов рублей и 500-миллионный штраф.

На вынесение судебного решения находившийся под подпиской о невыезде Белоусов не явился и пропал с радаров. Даже со своими адвокатами не выходил какое-то время на связь. Пограничники уверяют, что страну парламентарий не покидал. Получается, что где-то у него есть убежище, о котором никто не знает. И, по ходу, он из своего бункера пытался через своих юристов оспорить в Конституционном суде «произвол» Генпрокуратуры, которая не уведомила Думу, что собирается передать уголовное дело их члена в суд. Напомним, приговор Белоусову заочно огласили летом прошлого года. А весной текущего года он вступил в законную силу. Но до сих пор он оказывается действующим думцем. Защитники пытались сыграть на противоречиях УПК и закона о депутатском статусе и его неприкосновенности. Но КС отказал в рассмотрении жалобы.

По версии адвокатов, тот факт, что их клиент до сих пор не потерял депутатский мандат, свидетельствовал о спорности вынесенного судебного решения. Но мандатная комиссия решила все же поставить точку. И на этой неделе будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Белоусова. Его однопартийцы-справедливоросы также убеждены, что была нарушена процедура привлечения их коллеги к уголовной ответственности. На первом этапе, когда дело возбудили, уведомление от Генпрокуратуры поступало в Госдуму. Но вот когда дело передавалось в суд, надзор этого не сделал. Белоусов безуспешно пытался оспорить в КС в 2021 году начавшийся якобы с нарушением судебный процесс в отношении него. Примечательно, что Белоусов в прошлом году предлагал законодательно устранить противоречия между УПК и законом о депутатах. Но инициативе не дали ход. Все в один голос говорят, что приоритетным всегда будет являться УПК, поэтому смысла нет вносить поправки в него.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 08:40

Пока ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов принимает делегации и потешается в жюри КВН, его подчиненные и непосредственно подопечные его любимой женщины Пахомовой Екатерины, проректора по науке и международной деятельности, выдавать секреты на миллион. На этот раз отличился в СМИ директор НИИ КПиРЭС им. Циолковского ЮЗГУ Егор Шиленков, который дал развернутое интервью о разработках университета для военных, участников СВО и вопросах, связанных с продажей результатов этих разработок, забыв упомянуть, что сотрудники того самого НИИ  в настоящий момент находятся в долгосрочном отпуске без сохранения заработной платы.

В своем интервью господин Шиленков утверждает, что ЮЗГУ продал около 30 устройств РЭБ (средства для подавления БПЛА) и 3 компактных купола во Владимирскую область. Только, похоже, администрация университета не в курсе, что на данный момент у вуза нет ни одного контракта с предприятиями и организациями Владимирской области и никогда не было. В связи с этим, возникает масса вопросов, куда были проданы руководством Юго-Западного университета устройства РЭБ?

И точно ли они ушли во Владимирскую область, а не на другую сторону противостояния? Может ли вуз вообще их производить и, тем паче, продавать без согласования компетентных органов? А может там были проданы муляжи и неработающие устройства? А мы немного приоткроем глаза ректору ЮЗГУ и его пассии, а также начальнику научного сектора Александру Алтухову, которые только осуществляют координацию в вузе, а не просто честно работают. Да, ЮЗГУ продал эти устройства РЭБ с БПЛА, но только под  фиктивной ОКР и через аффилированную фирму (учредителями там являются сотрудники ЮЗГУ, в том числе уже известный нашим читателям проректор Валерий Казаков).

По информации наших источников, упоминаемые в интервью господином Шиленковым устройства, собранны не за счет средств ЮЗГУ. Непосредственное сопровождение сделки осуществлял небезызвестный нам еще один член команды мечты ректора Емельянова, бывший военный прокурор Курской области Игорь Кондатенко, личность также скандально-известная, как и его нынешний руководитель. Так вот это загадка для руководства всех силовых структур Курской области, всей страны и, в частности, для Губернатора Курской области Романа Старавойта. Что у Вас творится в приграничном регионе?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 November 2023 07:00

Представители экологической общественности ХМАО обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой дать «итоговую оценку» нарушениям природоохранного законодательства, расчету нанесенного ущерба и установлению виновных в незаконном использовании земель лесного фонда в Сургутском районе. Как минимум с 2021 года «зеленые» неоднократно уведомляли надзорное ведомство о наличии здесь площадок, где размещались иловые осадки с комплексных очистных сооружений, а также осуществлялось производство антропогенного грунта «Фитонокс», имеющего отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

Эту деятельность связывали с компаниями «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор», подконтрольными бизнесмену Евгению Слюсарю. Внимание сотрудников надзорных ведомств неоднократно привлекала территория торфяного карьера площадью 24,6 гектара: имело место возбуждение административных дел, а кроме того в ходе одной из прокурорских проверок выяснилось, что Депнедра Югры согласовали «Эконадзору» проект рекультивации карьера на участке, который в пользование компании не предоставлялся.

Так же, в управлении Росреестра усмотрели нарушения законодательства в деятельности разработчика проекта рекультивации – тюменской фирмы «ЭкоСтройПереработка» (учредитель и гендиректор – Роман Фахрутдинов). В прошлом году эта структура получила подряд на мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на полигоне ТКО в поселке Федоровский, где проведенные «Эконадзором» рекультивационные работы вызвали массовые претензии не только со стороны экологов, но и у Росприроднадзора.

Что касается проектов рекультивации торфяного карьера, то они разрабатывались и согласовывались дважды – в 2022-м и 2023 годах. Первый проект был аннулирован в соответствии с письмом Сургутского территориального отдела-лесничества. Со вторым вариантом также возникли проблемы: как следует из письма заместителя природоохранного прокурора ХМАО Артема Сурганова, в нем присутствовала «необоснованная ссылка на проведение мероприятий, предусмотренных первоначальным проектом и не соответствующих природоохранным нормам». В итоге в Депнедра направили очередное представление, в настоящий момент находящееся на рассмотрении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь