Компромат ГРУПП

08 July 2024 14:00

Бывшего замминистра культуры Башкортостана Алмаза Саетова, в прошлом году назначенного на должность директора Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова, в регионе называют чиновником, заработавшим миллионы на искусстве. Согласно официальной декларации о доходах, будучи руководителем Государственного концертного зала «Башкортостан», в 2017 - 2019 гг. он заработал 6,3 млн рублей. В 2021 году доход Саетова составил 2,3 млн, а в его собственности находились два земельных участка общей площадью свыше 1,8 тыс. кв метров, квартира в 117,4 «квадрата» и автомобиль Acura MDX.

В процессе работы Саетов взаимодействует с такими деятелями культуры, как Гульнара Юрина, причем не только в рамках официальных мероприятий, но и госзаказа. Так, в 2015 - 2019 гг. возглавляемый Саетовым ГКЗ «Башкортостан» подписал с ИП Юриной шесть контрактов в общей сложности на 3,6 млн рублей. В настоящее время бизнес-леди входит в число основных поставщиков учреждения: с ней подписаны 22 контракта на 89 млн, плюс еще 8 на 45,6 млн рублей заключены с возглавляемой Юриной АНОК «Дирекция культурных программ РБ». Часть закупок проводятся в формате «у единственного поставщика».

В декабре 2019 года имел место громкий скандал: Контрольно-счетная палата Башкирии выявила, что ГКЗ «Башкортостан» израсходовал более 500 млн рублей на непрозрачные нужды. В частности, 240,3 млн потратили на субсидии для обеспечения выполнения госзадания за 2016 - 2018 гг., 123,84 млн составило избыточное финансовое обеспечение, а 134,5 млн рублей направили на «иные цели и гранты». Сам Алмаз Саетов получал стимулирующие выплаты «за успешное проведение мероприятий» в размере около 3 млн рублей, вот только сотрудники КСП не нашли документального подтверждения тому, что ГКЗ организовал 50 заявленных концертов и концертных программ, включая фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», организованный ИП Юриной.

После того, как Саетов возглавил Ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, его сотрудничество с ИП Юриной продолжилось: в 2019 - 2022 гг. с ней подписали 27 госконтрактов на 29,7 млн рублей. После ухода Саетова с поста замминистра и его назначения директором Госфилармонии им. Хусаина Ахметова, учреждение стало скрывать информацию о подрядчиках. Например, остаются неизвестными получатели контрактов на участие в Петербургском международном экономическом форуме (3 млн рублей), на фестиваль «Сердце Евразии-2023» (13 млн), на культурную программу инвест-сабантуя «Зауралье-2024» (2,3 млн) и вторую книжную ярмарку «Китап-Байрам» (47,6 млн).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 12:00

Депутат Госдумы Николай Будуев опубликовал в своем Telegram-канале письмо, направленное главой Лимнологического института РАН Андреем Федотовым на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина и содержащее критику законопроекта «о сплошных рубках» на Байкале. По мнению ученого, ряд предложенных законодательных поправок имеет «отчетливую бизнес-ориентированную направленность на легализацию незаконно возведенных строений». В качестве примера он приводит Ольхонский район, где постоянно проживает 10 тыс. человек при количестве участков, превышающем 14,5 тыс., что может привести к расширению территории, затронутой хозяйственной деятельностью.

Популярностью с точки зрения туризма пользуется расположенная в Ольхонском районе, в пяти километрах к юго-востоку от паромной переправы на остров Ольхон деревня Куркут. Официально здесь проживает всего 117 человек, но на кадастровый учет в границах деревни поставлен 721 объект недвижимости, общей площадью более 52,7 тыс. кв м и стоимостью около 5,3 млн рублей за «квадрат». При этом значительная часть строений местным жителям не принадлежит и в границах деревни не располагается.

Также Федотов обращает внимание на тот факт, что генплан Шара-Тоготского муниципального образования, к которому относится Куркут, предполагает расширение границ деревни. Это, в свою очередь, приведет к рубке леса. Ученый считает, что предлагаемый вариант законопроекта противоречит действующему федеральному законодательству. В частности, он де-факто отменяет положения закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», запрещающего менять назначение земель лесного фонда, отведенных под оздоровительный туризм.

В настоящее время парламентарии готовятся ко второму чтению законопроекта. Известно, что среди его авторов указан депутат от «Единой России» Александр Якубовский, в 2010 - 2018 гг. выступавший учредителем ООО «Байкальская строительная и девелоперская группа», специализирующегося на возведении жилых и нежилых объектов. Сегодня единственным владельцем и директором этого предприятия является супруга депутата Ольга Якубовская. Показательно, что на последнем парламентском обсуждении поправок в закон «Об охране озера Байкал», состоявшемся 24 июня, отсутствовали эксперты, ранее выступавшие с критикой проекта, а подключиться онлайн смогли далеко не все участники.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 10:00

Получивший широкую известность визит депутата Челябинской городской думы Виталия Рыльских в региональное следственное управление Следственного комитета России не закончился его задержанием, но позволил политологам сделать вывод о предстоящем обновлении региональных элит и «зачистке» гордумы от представителей команды мэра Челябинска Натальи Котовой. Эксперты напоминают о целом ряде громких криминальных скандалов, ставя в один ряд уголовное дело в отношении бывшего советника мэра Петра Конарева, обвинительный приговор главе областного отделения пенсионного фонда Виктору Чернобровину и его подчиненному Рудольфу Зайцеву, национализацию активов и бегство за границу бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова, наконец, обвинение в педофилии, предъявленное гендиректору «ЧЭМК» Павлу Ходоровскому.

При этом политологи расходятся во взглядах на перспективы действующего губернатора Алексея Текслера: одни называют его «символом перемен» в регионе, свободным от влияния местных политических кланов; другие прогнозируют громкие уголовные процессы в отношении членов губернаторской команды, что негативно отразится на имидже главы области. В качестве примера приводят арест бывшего гендиректора «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) Владимира Атаманченко, обвиняемого в хищении 34 млн рублей. На этом фоне отставка заместителей губернатора Сергея Шаля и Ирины Гехт трактуется как своевременная попытка дистанцироваться от теряющей популярность «токсичной» команды Текслера.

Политологи не исключают возбуждения в ближайшее время новых уголовных дел, связанных с дорожным строительством и возведением социальных объектов, в частности, фельдшерско-акушерских пунктов, на создание которых средства выделяются через «ЮУ КЖСИ». С учетом специфики уголовного преследования, может получить дальнейшее развитие «дело Ходоровского»: как известно, возглавляемый им «ЧЭМК» регулярно выделял деньги на «неотложные нужды» чиновников. В одном эксперты солидарны: уровень коррупции в Челябинской области по-прежнему высок, а на фоне СВО национализация крупных предприятий («ЧЭМК», «Арианта», «Макфа»), декриминализация и смена политической элиты путем привлечения силовиков выглядят вполне логичными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 08:00

Тюменский областной арбитраж удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №14, признав ничтожным платежное поручение, направленное в Сбербанк компанией «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев), на перечисление более 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за фирму «Эко-Керамзитстрой» (ООО «ЭКС», учредитель и гендиректор –Йигитали Ибрахимжанов). Ранее в ходе камеральной проверки «ЗСКБ» признали виновным в совершении налогового правонарушения, в результате чего компании доначислили НДС и штраф в общем размере около 61 млн рублей.

Одновременно было вынесено решение о приостановлении операций по счетам «ЗСКБ». Предприятие оспорило обеспечительные меры в судебном порядке, но проиграло в кассационной инстанции, и ее финансы оказались заблокированы. Тем не менее, в октябре 2023 года, то есть во время обеспечительных мер, «ЗСКБ» направил платежное поручение в Сбербанк о перечислении со своего счета 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за «Эко-Керамзитстрой». Однако в процессе разбирательств была установлена аффилированность этих коммерческих структур.

В частности, владелец «ЗСКБ» Лезгиев ранее фигурировал как учредитель и гендиректор «ЭКС», но затем эти функции были переданы гражданину Киргизии Ибрахимжанову. После зачисления финансов «ЭКС» направил в ФНС заявление о распоряжении денежными средствами, формирующими положительное сальдо ЕНС, в размере 60 млн рублей путем возврата на банковский расчетный счет. Позже были направлены еще два заявления, но компании было отказано: в налоговом ведомстве заявили, что данные действия совершались с целью вывода денежных средств, а перечисление «ЗСКБ» более 60,9 млн посягало на публичные интересы, создавая предпосылки для недополучения дохода бюджетной системой.

Решение арбитража о признании сделки ничтожной и применении ее последствий в виде возврата средств на расчетный счет «ЗСКБ» еще может быть обжаловано. В то же время эксперты обращают внимание на регистрацию в прошлом году нескольких коммерческих структур, аффилированных с Лезгиевым: помимо «ЭКС», это компания «Новый керамзит» из Луганска. Целью их создания может быть не заявленное производство стройматериалов и товарного бетона, а организация площадок для перераспределения активов и вывода финансов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 22:27

В центре нового расследования оказался Сергей Когогин, занимающий высокие посты в политической арене России, включая должность главы КамазА, экс-депутата Татарстана и бывшего главы Зеленодольского района Татарстана. Когогин, также известный как муж депутата Госдумы Альфии Когогиной, давно укрепил свои позиции в политическом олимпе страны.

В рамках расследования обращается внимание на интересный факт о семейных связях Когогина, в частности на его зятя Дмитрия Курамшина, который ранее владел компанией «Кама-Грузовик». Эта компания, специализирующаяся на производстве спецавтомобилей, на данный момент проходит процедуру банкротства, с активами, выставленными на аукцион, включая автомобили, оборудование и технику.

Интересно, что название «Кама-Грузовик» намекает на связь с КАМАЗом, что подтверждается материалами арбитража, указывающими на взаимодействие между этими компаниями. Курамшин также занимал должность директора в ООО «Кран центр «КАМАЗ», где КАМАЗ и австрийская компания «ПАЛФИНГЕРЕМЕА ГМБХ» владели почти равными долями.

Ситуация обретает новый оборот с учетом информации 2023 года от, согласно которой Генпрокуратура РФ обратилась к Австрии с просьбой о выдаче Курамшина по делу о мошенничестве. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год он мог присвоить значительные средства под предлогом производства и продажи спецавтомобилей, с общим ущербом в 836 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 17:00

Как это принято среди представителей российского чиновничества перед появлением новостей про возбуждение уголовного дела в отношении них они подают добровольное заявление об отставке. Для чего это делается, не совсем понятно. Все же здравомыслящие люди итак видят, что репутация того или иного органа будет все равно подпорчена, так как в официальных релизах звучат должности. Так, в конце июня простился с постом мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он написал в своем телеграм-канале, что покидает администрацию и передает дела сменщику. И буквально через неделю (видно, дали время собрать вещи и проститься с родственниками) его отправляют в СИЗО на два месяца.

Господина Воронова обвиняют в получении особо крупной взятки от коммерсантов и архитектора. Только наличных денег экс-чиновник не брал. Достаточно было сделать дорогостоящий дизайнерский ремонт в его семейном особняке. Это произошло в то время, когда он находился в кресле замгубернатора ЯНАО – 2018 - 2020 годы. После чего он возглавил Новый Уренгой. За такую услугу Воронов обещал общее покровительство и решение вопросов с получением госконтрактов. Он как раз тогда курировал вопросы строительства. Среди взяткодателей значатся архитектор Эдуард Полянский и коммерсанты Максим Лясин и Григорий Нак.

Личность последнего самая примечательная из этой троицы. Его отец – известный бизнесмен в Тюменской области Игорь Нак. Он возглавляет компанию «Ямалтрансстрой». Также он заседает в областной думе. Его сыну принадлежит фирма «Проектстройсервис», которая и фигурирует в материалах дела. Организация занимается строительством жилья, соцобъектов, промышленных сооружений и других объектов. Сумма взятки в виде ремонта пока не озвучивается. Защита всех четверых обвиняемых пыталась добиться для них домашнего ареста. Но доводы следствия перед судом были гораздо весомее. В итоге квартет проведет ближайшие недели за решеткой следственного изолятора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 15:00

Вероятно, стоит уже начать расширять список российских бед, включив туда помимо дураков и дорог управляющие компании. Нет, наверное, региона в стране, где бы управляйки не доставляли кучу проблем людям. Хотя они призваны их решать, а не создавать. Причем, часто попадают в большие скандалы крупные игроки на рынке. Как, например, известная контора под названием «ПИК-Комфорт». Дошло до того, что в Воронеже тысячи многоквартирников могут быть брошенными этой УК. Теперь же в череде дрязг погрязла еще одна управляйка с похожим названием – «ВК Комфорт». Может, с вывески убрать слово «комфорт» и тогда все наладится.

«ВК Комфорт» обслуживает 5 миллионов квадратных метров. Хотя, скорее, не обслуживает, а держит на балансе, собирая дань с людей в виде коммунальных платежей. При этом платить по счетам ресурсникам компания не хочет. Поставщикам приходится выбивать долги через суд. В 2019 году «МОЭК» заставил заплатить более 22 миллионов рублей, а годом ранее с «ВК Комфорт» вытрясли почти 150 миллионов недоплаченных рублей. Источники отмечают, что сами собственники квартир платят коммуналку исправно. Соответственно, деньги у компании есть, чтобы рассчитаться с поставщиками.

Интересно получается, что управляйка деньги от жителей получают, с ресурсниками не расплачиваются, еще и чистые активы ушли в минус по итогам прошлого года на 65 миллионов рублей. Где деньги? К слову, если минусовая ситуация повторится и в этом году, то «ВК Комфорт» и вовсе могут ликвидировать в рамках действующего законодательства. А пока же жильцы нескольких человейников из Москвы и Подмосковья безуспешно пытаются избавиться от этой УК. Речь идет про жильцов ЖК «Датский квартал», «Северный парк» и апартаментный комплекс «Технопарк». Люди даже объединились в сообщество, чтобы дать бой управляйке. Суд даже расторг договор между жителями и «ВК Комфорт», чтобы в дома зашла другая УК. Однако последняя до сих пор не может этого сделать.

Скандальная компания аффилирована с застройщиком «ФСК Лидер». Половина ее активов принадлежит девелоперу. Но при этом никто из них не хочет проводить гарантийные ремонты. Да и на другие жалобы жильцов управляйка не реагирует. А исполнительный директор группы «Комфорт» Александр Романов вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами компании и проблемами обитателей МКД публично критикует ту УК, которая должна была приступить к обслуживанию взамен «ВК Комфорт». Стоит также отметить, что эта контора была уличена и в подделке протоколов собрания жильцов. Тут в пору бы и силовикам вмешаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 13:00

Генеральная прокуратура намерена признать экстремистскими компании алкомиллиардера Юрия Шефлера и конфисковать находящиеся на территории РФ его предприятия. Среди таковых один из крупнейших производителей алкопродукции в стране АО «Амбер Талвис». По данным надзорного ведомства, вооруженные силы Украины за счет ответчиков получили свыше 120 тысяч беспилотников, а также средства связи, питание, боеприпасы, автомобили. Прокуратура уверена, что Шефлер и контролируемые им фирмы, прописанные в Люксембурге, имеют имущественные и идеологические интересы, ярко окрашенные в антироссийский характер. Группа олигарха в принципе функционирует в основном в странах Евросоюза.

После переворота в Киеве в 2014 году и отделения ДНР и ЛНР Шефлер активно занял проукраинскую позицию. Поддерживая киевские власти через СМИ, олигарх дискредитирует российское правительство и очерняет РФ. Также он намерен лишить госпредприятие «Союзплодоимпорт» таких всемирно известных торговых марок «Московская» и «Столичная». Эти бренды Шефлер похитил еще в начале 90-х, чтобы производить их наряду с остальной своей продукцией и продавать за рубежом. Структуры Шефлера ведут деятельность, направленную на привлечение материальной поддержки ВСУ. С этой целью бренд «Столичная» превратился в «Столи», также была выпущена ограниченная серия алкоголя. Все деньги с ее продаж ушли на поддержку киевского режима. А в фонд «Поддержи Украину» Amber и Stoli направили в 2022-23 годах 38 миллионов евро.

Всего этого достаточно, чтобы признать экстремистами как самого олигарха, так и его компании, запретить им действовать на территории РФ и национализировать российские активы группы. К числу последних принадлежит тамбовское АО «Амбер Талвис», в сутки выпускающее по 10 тысяч декалитров. Ежегодно предприятие выручает по 1,5 миллиарда рублей, с валовой прибылью в 700 миллионов рублей. Вся прибыль уходит за границу во исполнение кредитного соглашения, заключенного с «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.». Значительные имущественные комплексы Шефлер имеет и в Калининграде. Речь о АО СПИ-РВВК и дочернем ООО РВВК. На все эти активы уже наложены аресты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 11:00

Фармацевтическая компания «Протек», контролируемая владельцем Вадимом Якуниным, выкупила крупный пакет акций «Онкоатласа». Предприятие специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний. По прогнозам экспертов выручка компании должна увеличиться в разы. За счет системы ОМС в том числе. Подробности и стоимость сделки пока сохранятся в тайне. Известно только, что ГК «Протек» выкупила 71,5% доли «Онкоатлас» у холдинга «Атлас». Остальные 28,5% остались у Владислава Милейко, сооснователя «Онкоатласа».

Предположительно Якунин мог заинтересоваться центром молекулярной онкологии в связи с тем, что совсем недавно прошли регистрацию новых тест-систем, главным преимуществом которых является то, что они закупаются за счет фондов ОМС. Это способно кратно увеличить выручку компании. К тому же Якунин вполне способен реструктурировать долг «Онкоатласа» в размере 1,2 миллиарда рублей по состоянию на конец 2023 года. Эта сделка вообще могла планироваться заранее. Пусть и косвенно, это может подтвердить тот факт, что головной холдинг «Атлас» в прошлом году увеличил свою долю в «Онкоатласе» как раз до 71,5%. Дополнительные 5% выкупили у венчурного фонда Primer Capital.

Тогда же была запланирована регистрация трех наборов тестов по секвенированию образцов злокачественных опухолей. При подборе препаратов при таргетной терапии лечения онкозаболеваний без такого тестирования не обойтись. Прогнозирование роста рынка таргетных препаратов и тест-систем основано на том, что таргетная терапия – один из самых современных способов лечения рака. Щедрое госфинансирование лекарственной терапии началось только в 2020 году, когда было выделено 185 миллиардов рублей. Так для профильных производителей открылась дорога к госзакупкам.

Не обошлось тогда и без скандалов. В конце 2020 года не сошлась статистика по тестированию и назначениям таргетных препаратов, хотя Фонд обязательного медстрахования отчитался, что по ОМС было проведено 87 тысяч МГТ. В ведомстве признали, что пациентов вынуждали по-прежнему оплачивать тесты. Не понятно, расследовали эту ситуацию, но в конце 2023 года тестирование и применение таргетных препаратов увязали друг с другом. В этом году бюджет выделил на онкопомощь почти 340 миллиардов рублей. Своими тест-системами «Онкоатлас» уже обеспечивает многие государственные клиники. Милейко заявил, что компания способна на 80% закрыть потребности российских медико-генетических лабораторий.

ГК «Протек» на отечественном рынке довольно крупный игрок. В рейтинге ведущих фармдистрибьюторов страны за прошлый год она заняла первое место. В начале прошлого года доля компании на рынке превысила 13,5%. Лидером в отрасли компания стала, начав активно заключать госзаказы. Так, в 2022 году сумма контрактов по госзакупкам составила 1,5 миллиарда рублей. В свете того, что в начале прошлого года общий объем фармрынка снизился уже на 12%, то стратегия по максимальному участию в госзакупках будет весьма успешной для крупных игроков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 09:00

Неожиданный поворот произошел в деле о банкротстве скандально известного бизнесмена Олега Байбакова: Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу должника, отменив ранее вынесенное постановление о реализации его имущества. Байбаков был другом и деловым партнером миллиардера Михаила Прохорова, он занимал руководящие должности в структурах группы «Онэксим», «Норильском никеле» и компании «Полюс золото», а в 2007 году вместе с Прохоровым задерживался французскими полицейскими в Куршевеле в компании девушек легкого поведения.

Инициатором банкротства Байбакова стал все тот же Прохоров, а точнее его структуры АКБ «Международный финансовый клуб» и «Онэксим Холдингз Лимитед», выдавшие бывшему компаньону займы на сотни миллионов рублей, которые тот в итоге предпочел не возвращать. Более того, на определенном этапе должник решил пустить банкротный процесс по собственному сценарию, сначала безуспешно попытавшись подключить в качестве кредитора аффилированную с ним компанию «Стар Майнинг СЛ», а затем включив в схему некоего В.В. Расковалова, изъявившего желание выкупить за 1,8 млрд рублей принадлежащую Байбакову недвижимость.

Учитывая, что в реестр кредиторов внесены требования на 891 миллион, у должника должна будет остаться значительная часть средств, вырученных от сделки. После отмены постановления о реализации имущества, у Байбакова появился второй шанс на реализацию схемы с Расковаловым и утверждением ранее представленного суду плана реструктуризации долгов. Свойственное Байбакову желание «кинуть» компаньона могло привести к охлаждению его дружеских и деловых отношений с другим скандально известным обанкротившимся бизнесменом – обосновавшимся в США Максимом Финским, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

В свое время Финский выдавал Байбакову займы на миллионы долларов для скупки недвижимости и реализации девелоперских проектов в Майами, в которых также принимал участие одиозный коммерсант Владислав Доронин – владелец компании «OKO Group», после начала СВО заявивший об отсутствии у него российского гражданства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 07:55

В расследовании, проведенном журналистами, обнаружены серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию главного испытательного полигона военной авиационной техники в Ахтубинске. Уголовное дело о хищении более 875 млн рублей на госконтрактах было возбуждено Главным военно-следственным управлением СК еще в 2022 году, однако на данный момент оно не продвигается.

В 2014 году Минобороны РФ выделило около 1,5 млрд рублей на данные работы. Исполнителем контракта стало ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление №14», которое через ряд субподрядчиков перечислило более 900 млн рублей компании «ПромСпецСтройГрупп» (ПССГ). Следствие установило, что руководство ПССГ, получив средства, целенаправленно похитило их, выполнив лишь незначительный объем работ.

Для скрытия следов хищения, ПССГ была обанкрочена, а средства - выведены. Важно отметить, что одним из руководителей ПССГ на тот момент был Кадыр Караханов, который в настоящее время отбывает наказание за аналогичные преступления, связанные с хищением бюджетных средств при строительстве объектов для Минобороны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 21:00

В недавней сделке, привлекшей внимание экспертов и общественности, группа АЛРОСА приобрела у золотодобывающей компании «Полюс», связанной с семьей сенатора Сулеймана Керимова, «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан». Сумма сделки, по оценкам специалистов, могла достигнуть до 100 миллионов долларов или 9-10 миллиардов рублей, что вызвало немало дискуссий в профессиональных кругах.

Месторождение «Дегдекан, открытое в 1940 году и начавшее эксплуатацию в 1950-х, было признано нерентабельным после некоторого времени использования. Сегодня на нем раз ведано 100 тонн золота, в том числе 38 тонн балансовых запасов. Интересно, что семья Керимова приобрела это месторождение за значительно меньшую сумму в 2005 году, всего за 33 миллиона рублей, что делает н ынешнюю сделку с АЛРОСА особенно примечательной.

С момента открытия месторождения на «Дегдекане» было добыто около 70 тонн россыпного золота. Однако в последние годы активность на месторождении существенно снизилась, и его оператор «Магаданское ГРП» не имел выручки на протяжении многих лет. Таким образом, продажа месторождения компании «Полюс» семьи Керимова превратилась в выгодную сделку, особенно учитывая, что покупателем выступила государственная компания.

В контексте этой сделки возникают вопросы о ее экономической целесообразности для АЛРОСА, поскольку развитие «Дегдеканского» месторождения потребует значительных инвестиций. В то же время, компания «Селигдар» объявила об увеличении своих балансовых запасов золота на 8,5 тонн в 2023 году, достигнув общего объема в 280 тонн, что подчеркивает динамичное развитие других игроков на рынке в отличие от сделки АЛРОСА.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 16:50

​Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами. Речь идёт о Сергее Вайнштейне, которого близкое окружение часто видит вблизи губернатора и его супруги Ирины Текслер.
 
Махинации откровенно наглые: дорожные рабочие компании «Строймеханизация», которая принадлежит семейству Вайнштейнов, внезапно превратились в самозанятых. Оформив пролетариев как фрилансеров, Вайнштейны перестали делать отчисления в соцфонды. Проверки со стороны МИФНС № 27 установили, что Вайнштейны зажали в общей сложности 18 млн рублей взносов, которые должны были пойти на медицинское, социальное и пенсионное страхование.
 
Оформление самозанятости типичным пролетариатом, который не торты на дому печёт и не свадьбы фотографирует, а, условно говоря, машет кайлом и лопатой, является вопиющим нарушением налогового законодательства. К тому же налоговики установили, что Вайнштейны даже не прикрывали свою «налоговую оптимизацию». 118 бывших сотрудников «Строймеханизации», оформив статус самозанятых, дружно и строем подписали контракты с бывшим работодателем. Интересно, что рабочим помогали оформить этот статус бухгалтеры компании. А вместо расчётов по актам выполненных работ (по которым юрлица обязаны работать с самозанятыми), бухгалтерия проводила расчёты, как и раньше, – по табелям отработанного времени.
 
То есть для «самозанятых» в «Строймеханизации» в плане работы ничего не изменилось: как были работягами, так и остались. Однако юридически они превратились в незащищённый прекариат: вместо 13% налогов стали платить 4%, но Трудовой кодекс их теперь никак не защищает, пенсионные баллы не копятся, и пенсия будет копеечной.
 
Друг губернатора Сергей Вайнштейн одним махом кинул и государство, и своих рабочих!
 
Установив нарушения, налоговая потребовала выплатить мошеннически зажмотенные соцвзносы на сумму 6,157 млн руб. + штраф в размере 153 900 руб. (согласно решению МИФНС № 27 по Челябинской области от 21.03.2023 года) и ещё 12 млн руб. соцвзносов + штраф на 1,2 млн руб. (по более раннему решению). Итого – почти 20 млн рублей.
 
Однако оба решения Вайнштейны оспорили в Арбитражном суде Челябинской области, и оба раза успешно (в январе и июне 2024 года). Адвокатские аргументы изумляют наглостью: так мы ж нашим самозанятым не два раза в месяц платим, как сотрудникам по ТК (зарплату и аванс), а раз в месяц! Короче: мы ж болт на Трудовой кодекс положили, поэтому и налоги не платим. Логика…
 
По закону, Вайнштейнов должны были взять за мягкое место и налоговики, и прокуратура – за нарушение трудовых прав работников. Но челябинский Арбитражный суд счёл эту «логику» достаточным основанием для того, чтобы отменить решение налоговиков. Складывается впечатление, что без вмешательства областных властей дело не обошлось. А подчинённые бывшего прокурора Челябинской области, коррупционера Карена Габриеляна, в отличие от налоговиков, и вовсе не нашли никаких претензий к Вайнштейнам по поводу нарушения трудовых прав их «самозанятых» рабов.
 
Самое же примечательное в этой истории то, что зарабатывают Сергей Вайнштейн и его семейство на госконтрактах, миллиардами качая бюджетные деньги. Причём контракты зачастую настолько скандальные, что вызывают возмущение в обществе. Достаточно вспомнить хотя бы скандал со строительством детского хирургического корпуса, по поводу которого общественники направляли заявления в Генпрокуратуру и УФАС: стройку для Вайнштейнов пролоббировала Ирина Гехт, в тот момент вице-губернатор и правая рука Текслера.
 
И вот именно этот бизнесмен, чьё благосостояние построено на бюджетных деньгах, решил ещё и хитрожопо ободрать область по налогам. Таки гешефта мало не бывает!

Компромат ГРУПП

04 July 2024 15:00

Довольно интересная личность находится в близком окружении главы Крыма Сергея Аксенова. На днях его включили в рабочую группу по инновациям в образовании. А еще поговаривают, что этот человек может занять сенаторское кресло вместо Ольги Ковитиди. Все это о Дмитрии Табачнике, который является советником Аксенова. А теперь погрузимся в биографию этого человека, который построил головокружительную карьеру в правительстве Украины. А потом резко стал патриотом России. Вероятно, патриотизм проявился особенно, когда на родине его объявили преступником и обвинили в госизмене. Хочется верить, что перед тем, как Аксенов брал Табачника к себе в советники, его хорошенько проверили товарищи из спецслужб. Мало ли чего.

Начинал Табачник Центрального госархива УССР, Потом начал набирать популярность из-за своих исторических публикаций. В начале 90-х возглавил пресс-службу украинского кабмина, затем был пресс-секом правительства, зампредседателя госкомитета по СМИ и печати. Отметим, что в 1994 году Табачник стоял во главе избирательного штаба кандидата в президенты Леонида Кучмы. После того, последний занял высший государственный пост, он отблагодарил помощника, назначив того в 31 год главой администрации президента. При этом Табачник вошел совет нацбезопасности и обороны. И буквально за два года он из старлея превратился в полковника. Правда, тогда был большой скандал из-за этого. В итоге погоны с него сняли.

При Кучме Табачник защитил докторскую диссертацию по истории, стал профессором академии наук. В начале нулевых снова скандал. Тогда под раздачу он попал вместе с одним из министров Анатолием Толстоуховым. В исторический музей уже новый украинский лидер Виктор Янукович передал несколько десятков писем первого президента Украины Михаила Глушевского. Посредниками были Табачник и Толстоухов. Только куда-то исторические документы пропали.

Табачник избирался несколько раз в Раду, был вице-премьером при Януковиче. А когда его назначили в 2010 году министром образования, на улицах проходили стычки и протесты. Восток Украины был за это назначение, а запад, естественно, против. Табачник имеет несколько бизнесов в Крыму и Подмосковье. А его брат Михаил владел холдингом «Крымхлеб», наполовину обеспечивающий полуостров хлебом. Но потом все активы были национализированы. Акционеры судились и дошли до Верховного суда. Но ничего не добились. Кстати, когда Табачнику предъявили обвинение в госизмене, было арестовано его имущество на 2 миллиона долларов. Тут и недвижимость, и счета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 13:00

Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Так можно описать практически катастрофическую ситуацию с кадрами скорой помощи по всей стране. Люди массово увольняются из-за низких зарплат и работы за двоих из-за нехватки персонала. Пока верхушка Минздрава во главе с Михаилом Мурашко и его куратором в правительстве Татьяной Голиковой жируют на гособеспечении, получая миллионы только официального дохода в год, медики вынуждены выживать на 20-30 тысяч рублей. Проблему низких зарплат сотрудников скорой уже не раз поднимали на высшем уровне. Но пресловутый Минздрав заявляет, что эту тему на федеральном уровне решить невозможно. Это скинуто на плечи регионов, на их бюджеты, мол, трепыхайтесь, как хотите и ни в чем себе не отказывайте.

К слову, господин Мурашко, когда стал в 2020 году министром здравоохранения, увеличил свой годовой доход в 6 (!) раз. Если до столь высокого назначения он декларировал более 4 миллионов рублей, то министерский год уже был равен более 25 миллионам. Получается, что час работы Мурашко стоит порядка 3 тысяч рублей. У госпожи Голиковой официальная зарплата приблизительно такая, как и у главы Минздрава. Эти двое на протяжении последних нескольких лет проводят оптимизацию в сфере здравоохранения. Это привело к тому, что в некоторых населенных пунктах просто нет бригад скорой помощи. В отдельных – вместо 2-4 бригад работает в лучшем случае одна полноценная или же вообще состоящая из одного фельдшера.

По скромным оценкам Голиковой, недофинансирование скорой в стране составляет 9 миллиардов рублей. И это она произнесла с большой трибуны Госдумы. Но это всего лишь констатация. А где системные решения? Где предложения по исправлению ситуации? Их нет. И вряд ли будет. Перекосы с выплатами в здравоохранении начались еще со времен пандемии и длятся до сих пор. Уже не один скандал прогремел на всю страну, когда чиновники по-своему распределяли стимулирующие выплаты, доплаты за сложность и прочие надбавки. Видимо, пока пинка из Кремля не дадут, никто не зашевелится. Только будет ли он. Ситуацию с тотальными увольнениями персонала скорой нужно решать было еще вчера или даже позавчера. А пока россиянам даже в предсмертном состоянии нужно будет добираться до больницы своим ходом, потому что по номеру 03 может никто не ответить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 13:00

По-своему легендарные налоговые инспекции №15 и №28 со столичной пропиской снова стали героями новостей. Почти полтора десятилетия назад там проходили обыски, которые прогремели на всю страну. Было настолько громко, что ситуацию пришлось комментировать даже тогдашнему главному фискалу страны, а ныне премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он тогда заявлял, что был в курсе происходящего и что проверку со стороны правоохранителей инициировали сами налоговики, которые заподозрили коллег в коррупционных делах. В то время сотрудников ФНС обвиняли в том, что они незаконно приняли решение о возмещении НДС почти на 4,5 миллиарда рублей. Деньги возвращались фирмам-однодневкам.

Сегодня же речь идет о сотруднице этих двух инспекций Елене Ишхановой, которая с прошлой весны находится в следственном изоляторе. Причиной ее задержания стала взятка почти на 2 миллиона рублей. Но судя по тому, на какую сумму хочет конфисковать ее имущество прокуратуру, то размер взятки должен быть в разы больше. Однако в материалах дела, расследование которого уже подошло к кону, значится только лишь эта цифра. По версии следствия, деньги госпоже Ишхановой передавал предприниматель на протяжении двух лет – 2016 - 2018 годы. Коммерсант переводил средства на карты налоговика. Он же потом дал на нее показания, заключил сделку со следствием, во всем сознался и, вероятно, получил освобождение от уголовного преследования.

Так что же хочет обратить в собственность государства прокуратура? Это недвижимость и автопарк из элитных автомобилей. Также представители надзора требуют взыскать с обвиняемой еще более 123 миллионов рублей. Эти деньги она выручила с продажи имущества, приобретенного за незаконные вознаграждения. Так, у Ишхановой имеются две квартиры в Москве, земельный участок в Подмосковье и три внедорожника – BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX450d. В декларации о доходах налоговичка указывала, что одну из квартир она купила на деньги, которые подарили ее супругу. Недостающую часть она взяла в ипотеку. Кстати, когда проходили антикоррупционные обыски в упомянутых инспекциях главе одной из них – Ольге Степановой – дали уйти по собственному желанию. А потом она свободно покинула страну. Ишхановой не повезло. Странно и избирательно выглядит как-то.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 11:00

Более миллиона рублей честных налогоплательщиков уйдут на промоушен гордумы Самары. Именно столько ее председатель Алексей Дегтев выделил на сувенирную продукцию с символикой. Причем в уставе думы нет пункта о необходимости повышать узнаваемость представительного органа, да еще за бюджетные деньги. Ведь этот фактор зависит от качества его работы. Как только Дегтев подпишет контракт с поставщиком сувениров, у прокуратуры появится повод для реагирования на действия коррупционной направленности. На днях в самарской городской думе подведут итоги электронного аукциона на изготовление сувенирки и подарочной продукции с символикой гордумы.

Будущий поставщик должен будет оказать эту услугу в течение двух месяцев с момента подписания контракта. Дума в документе будет представлена подписью Дегтева. Это значит, что он лично должен был согласовывать состав, качество и номенклатуру закупаемых сувениров. Все эти параметры подробно указаны в приложении, описывающем объект закупки. Всего предусмотрено 12 сувенирных позиций. В первую очередь – это 50 наборов футболок комбинированных и 50 бейстболок-пятиклинок. На этом фоне своей роскошью выделяются 15 картин с видом Самары на сусальном золоте в багете с патиной. Далее указаны шесть видов чая в подарочной упаковке (50 наборов). Чай не простой, а с глубокими, терпкими вкусами и запоминающимся приятным послевкусием, очевидно от отборности сырья.

Отдельно расписаны подарочные коробки, в которые и упакован весь этот чай, достойный плотного мелованного картона, расписанного гуашью и акварелью с надписью из золотой фольги. Список продолжают термосы, дорожные сумки, кружки, зонты-трости, флеш-карты, пледы с кистями, различные канцелярские наборы. Как правило, использование сувенирной продукции – часть продвижения бизнеса. Перед органами местного самоуправления такая задача не стоит. Хотя самарская гордума под руководством Дегтева в принципе занимается не тем, чем должна. Местная прокуратура уже пресекала действие решения представительного органа о смене зонирования земельных участков.

Оно бы позволило незаконно оформить в частную собственность несколько просек, площадью выше 43 га. Городские депутаты, очевидно, хотят повысить свою узнаваемость к сентябрю 2025 года, когда закончится срок их полномочий. Через год можно будет вновь попытаться получить мандат. Но существует еще версия того, что кому-то из знакомых предпринимателей помогают таким образом избавиться от неликвидной продукции. Доказательством этого можно расценить подробное описание продукции. А это уже коррупцией попахивает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 09:00

В самарском фитнес-клубе «Лакшери Фитнесс» на днях прошли обыски, как и в квартире с коттеджем его владельца Марата Мухаметшина. Оперативные мероприятия вошли в расследование целой серии уголовных дел. Бизнесмен Марат Мухаметшин в Самаре личность одиозная. Более двух десятков лет он фигурирует в различных судебных процессах. За это время на него кто только не подавал иски о мошенничестве. Так, в 2020 году уголовное дело против предпринимателя требовали возбудить обманутые инвесторы коттеджного поселка «Монако». В 2023 году кузен Мухаметшина заявил в полицию, что у него пропал 1 миллион рублей, оказавшись у родственника.

Мухаметшин, постоянно скрываясь от приставов, следователей и кредиторов, меняет места прописки. Сам при этом живет в Самаре в коттедже на трех этажах площадью более тысячи квадратов. По очередному уголовному делу полиция пытается допросить его несколько месяцев, при том, что им известен госномер автомобиля предпринимателя, на котором он свободно передвигается, и даже номер телефона. Фитнес-центр «Лакшери Фитнесс» большей частью принадлежит ООО «Шале-фитнес», который возглавляет Мухаметшин. Кроме того, в капитале этой организации он имеет 65,4%. Здание фитнес-клуба вот уже 15 лет не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию.

Из-за этого обстоятельства право собственности на строение ООО «Шале-фитнес» в 2009 году оформило через суд. В том же году надзорная инспекция зафиксировала, что, несмотря на отсутствие разрешения, здание эксплуатируется. Было установлено, что здание в принципе построено с нарушениями соответствующих правил и норм. В помещениях с саунами нет положенных противопожарных перегородок, а также не оборудованы эвакуационные выходы. Застройщик объекта, ООО «Росса-С», ликвидировался еще в 2016 году, не разрешив вопрос по вводу в эксплуатацию здания. Самарский минстрой и департамент градостроительства подтвердили, что не выдавали разрешение на ввод в эксплуатацию спортивно-развлекательного комплекса.

К тому же объект не оснащен счетчиками учета энергетических ресурсов. Местная инспекция строительного надзора не выдавало заключения о соответствии этого здания требованиям проектной документации. Все эти обстоятельства нарушают требования Градостроительного кодекса и влекут за собой административный штраф. Санкции касаются даже тех, кто пользуется зданием. Не иначе, как у Мухаметшина в среде чиновников есть коррупционные связи. За 15 лет не снесли этот явный самострой, даже ни одного предписания об устранении нарушений не выдали. Есть надежда, что недавние обыски выявят признаки сомнительной деятельности и их оценят в рамках УПК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 July 2024 08:00

Компания ООО «Меркурий», директором которой является Максим Щеглов, столкнулась с противодействием местных жителей в Оренбургской области, которые не хотят иметь под боком нефтехранилища.

Разразился такой скандал, что вынужден был вмещаться Денис Паслер, губернатор региона, который заявил о том, что не допустит строительства.

Однако, как сообщают источники, главный лоббист «Меркурия», общественник и президент Фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв уже решает вопрос с Правительством региона. Благо, что связь Соловьёва с Оренбургским правительством давняя - как и губернатор, общественник родом из Свердловской области.

Также, источник сообщает, что по удивительному стечению обстоятельств Никита Соловьёв, в качестве члена делегации компании, представлял интересы «Меркурия» на встрече с жителями Самарской области в апреле 2023 года. А уже в сентябре 2023 года по заказу Меркурия убирал конкурентов, например, тендера, организованного Удмуртнефтьбурение.

Тендер, впрочем, был стоимостью 1,2 миллиарда рублей на утилизацию отходов бурения нефти. За несколько дней до проведения тендера у конкурентов «Меркурия» прошли проверки Прокуратуры и Росприроднадзора, организованные Фондом «Зелёный Урал» и в связи «с многочисленными выявленными нарушениями при проведении контрольно (надзорных) мероприятий» не были допущены до тендера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 18:00

Очередное странное уголовное дело расследуется в Новосибирске. По словам адвоката, в материалах описываются деяния, подпадающие под административную ответственность, а не по статье УК «Мошенничество». Фигуранту же уже дважды предлагали заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации. Также с ним с момента мартовского ареста не проводится никаких следственных действий. Родственники обвиняемого и вовсе считают, что полицейские следователи своими предложениями об СВО просто хотят сохранить свое лицо в деле, которое было возбуждено незаконно и безосновательно. Поэтому они настаивают на том, чтобы материалы были переданы в Следственный комитет для восстановления справедливости.

В такую непростую ситуацию попал олимпийский чемпион, бывший глава футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов. Ему вменяют мошенничество почти на миллион рублей. Якобы он проворачивал аферы с оплатой аренды полей для тренировок команды. А деньги выделялись из областного бюджета. Экс-спортсмен отказался ехать на СВО потому, что видит в согласии признание своей вину. Однако виновным себя он не считает и настаивает на продолжении расследования. К победителю Олимпиады-1992 в Барселоне в СИЗО относятся несколько предвзято. Можно было бы и учесть заслуги человека перед страной и регионом. По словам самого Перлова, его на полторы недели закрыли в карцере. А причиной тому стало то, что во время выхода из камеры он держал за спиной не две руки, а одну.

Защитник уже подал жалобу во вторую инстанцию по поводу законности уголовного преследования клиента. Главная цель адвоката – добиться полного закрытия дела. Под стражей господин Перлов находится с 29 марта. Последний раз ему продлили меру пресечения до 23 июля. Андрей Перлов после окончания спортивной карьеры подался в чиновники. Был замдиректора областного спортивного департамента, много лет руководил региональной федерацией футбола. Четыре года назад ему доверили возглавить футбольный клуб «Новосибирск». Через два года после назначения он покинет этот пост. Перлову принадлежит мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров. Какой длины будет его уловная дистанция – стайерской или спринтерской.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 16:00

В Службе контроля ХМАО-Югры (Юграконтроль) озвучили размер ущерба, причиненного бюджету региона реализацией транспортной реформы в Нижневартовске. Как выяснилось, только на сделках окружного Депдорхоза с самарской компанией «АвтоМАЗ» потери оцениваются в 256 млн рублей: подрядчик не смог в обозначенное время доставить закупленный транспорт, а 159 автобусов в итоге оказались не соответствующими условиям госконтракта – на них не были установлены кондиционеры.

Эксперты Юграконтроля уточняют, что разница в стоимости одного автобуса ЛиАЗ-529267, оборудованного кондиционером и без такового, составляет 912 тыс. рублей. Учитывая покупку 159 единиц, ущерб бюджету ХМАО установлен в размере 145 млн. Кроме того, на момент проведения проверки шесть автобусов не были доставлены заказчику, что увеличило размер ущерба еще на 111,6 млн рублей. На актах приемки автотранспорта стоят подписи и.о. директора Депдорхоза Андрея Середнева, чьи интересы представители общественности связывают с компанией-поставщиком «АвтоМАЗ».

В самой компании заявляют, что система кондиционирования в автобусах имеется, просто она находится в неисправном состоянии и работы по ее восстановлению будут проведены в течение 90 дней. В свою очередь, участники рынка обращают внимание на возможный колоссальный ущерб, который мог быть причинен региону вследствие подписания контракта с «АвтоМАЗом», стоимостью почти 3,7 млрд рублей.
Так, покупка одного автобуса «ЛиАЗ» обошлась бюджету округа в 18,6 млн, в то время как другие российские поставщики аналогичных моделей с идентичными характеристиками и годом выпуска на тот момент реализовывали их за 15,272 млн рублей. В частности, такая цена указана на официальном сайте пермской компании «Автотрейд», в свою очередь АО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» продавало «ЛиАЗы» по еще меньшей цене – 14,5 млн.

Транспортный скандал в Нижневартовске начал набирать обороты после появления на местном рынке компании «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово, при поддержке местных чиновников получившей контракт на городские перевозки стоимостью 4,3 млрд рублей. У этой фирмы могут быть общие бенефициары с «АвтоМАЗом»: единственным учредителем ООО «Домтрансавто» выступает ООО «СамараАвтоГаз», а конечным бенефициаром обеих структур является бизнесмен Александр Судаков – бывший владелец и экс-директор ООО «АвтоМАЗ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 14:00

В минувшем июне столичное ГБУ «Автомобильные дороги», по результатам несостоявшегося открытого конкурса, заключило контракт на покупку коммунальной техники стоимостью 57,8 млрд рублей с единственным поставщиком – ООО «Завод инновационной спецтехники». Буквально накануне сделки, новыми собственниками завода на паритетных началах стали ПАО «Камаз» и АО «АА Продукт», зарегистрированное в прошлом ноябре и не раскрывающее информацию о своих владельцах. Тем не менее, известно, что действующий гендиректор АО «АА Продукт» Наталья Арещенко ранее руководила компаниями «Меркатор-Инвест» и «Трансстрой».

Совладельцем «Трансстроя» был Станислав Николаев – глава совета директоров «Меркатор Холдинга», чьи интересы связывали с околокремлевскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами. Что касается ПАО «Камаз», то по данным на 2022 год, в число его учредителей входили госкорпорация «Ростех» (47,1%), ООО «Автоинвест» (23,54%) и германский концерн «Daimler AG» (15%). В прошлом году 50% «Автоинвеста» перешли от основателя и президента «VI Holding» Виталия Мащицкого в собственность члена совета директоров «Ступинской металлургической компании» Николая Тимохина.

В числе учредителей «Автоинвеста» фигурируют также гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян (его доля находилась в доверительном управлении у ООО «Кью Кэпитал»). Варданян и Когогин являются людьми, близкими к политическому руководству Татарстана: в этом регионе базируется «Камаз», а у Варданяна был общий бизнес с женой главы республики Гульсиной Миннихановой. Учитывая, что предприятия скрывают данные о владельцах, не исключено, что более 57 млрд бюджетных рублей могли достаться компании с иностранными бенефициарами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 12:00

Компания «Уралдомноремонт-Екатеринбург» (ООО «УДР-Е»; учредитель и гендиректор – Виктор Серегин) в ходе разбирательств в Арбитражном суде Свердловской области не смогла доказать в полном объеме необоснованность претензий Межрайонной инспекции ФНС №32 по региону. Ранее, по итогам выездной проверки, ведомство начислило предприятию НДС и налог на прибыль организаций в общей сложности на 713,5 млн, а также штраф в размере 47,2 млн рублей.

Как выяснилось, «УДР-Е» и ряд подконтрольных ему коммерческих структур («Универсалстрой-МТ», «Уралдомреммонтаж», «Метрем-НТ», «МУ Домнастройремонт») реализовывали незаконную схему по созданию формального документооборота от сделок с взаимозависимыми контрагентами, направленную на изъятие налогов из бюджета. При этом руководство аффилированных организаций являлось или является подчиненными гендиректора «УДР-Е» Серегина.

По мнению налоговиков, единым центром управления денежными потоками в рамках схемы стало ООО «Консалтинговые решения», осуществлявшее контроль за перераспределением финансов и заключившее с «УДР-Е» официальный договор на оказание услуг. Конечными звеньями в цепи вывода денежных средств стал целый ряд юридических, физических лиц и ИП. В итоге областной арбитраж признал большую часть претензий ФНС обоснованными, отметив незаконность только в части взаимоотношений с семью ООО, но сохранив доначисления в размере более 500 млн рублей.

На определенном этапе «УДР-Е» смогло добиться приостановки исполнения решения ФНС, сославшись на то, что изъятие денежных средств станет тяжелым ударом по бизнесу и приведет к неисполнению либо ненадлежащему исполнению обязательств по выплате зарплат, пособий и налогов. На фоне конфликта с фискалами, появлялись сообщения о неудавшихся попытках руководства «УДР-Е» «решить вопрос» с налоговиками «через Москву». Известно также, что в число заказчиков компании входили такие крупные предприятия, как АО «Уральская сталь», ПАО «Северсталь», АО «Тулачермет», ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 10:00

В Свердловской области компания «Комфортный город» (совладельцы – Руслан Элдарханов и Максим Перминов) готовит обращение в администрацию Сысерти на предмет пересмотра сроков реализации инвестпрограммы по строительству котельных в поселках Бобровский и Двуреченск. По условиям концессии, объекты должны быть возведены до конца 2025 года, но в компании подчеркивают, что в текущей ситуации это грозит убытками, так как рост цен в условиях санкционного давления создал сложности с доставкой заложенного в проект итальянского оборудования. В итоге стоимость котельной на 8 мегаватт выросла с первоначальных 50-60 млн до сегодняшних 100-120 млн рублей.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие концессионеры, однако в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ не поддерживают увеличение объемов финансирования, влекущее за собой рост бюджетных расходов и тарифов. Так, компания «ПКК Энерго» (учредитель – Ольга Донцова) получила в концессию объекты теплоснабжения в Полевском, требующие вложения порядка 150 млн рублей. В связи с ростом цен, большую часть европейского оборудования для котельных пришлось заменить российскими и китайскими аналогами, но и в этом случае рост себестоимости составил 30-40%.

Руководство «ПКК Энерго» подчеркивает, что при изношенности сетей и росте дебиторской задолженности муниципалитет отказал в выделении дополнительного финансирования. В Арамиле компания «Регионгаз-инвест» (входит в структуру «Роснефти») получила концессию на объекты теплоснабжения, в рамках которой обязана построить две новые котельные и реконструировать еще три, а также заменить часть теплосетей, инвестировав порядка 450 млн рублей. Здесь компенсировать затраты планируется как счет платы концедента (250 млн), так и путем инвестиционной надбавки в тариф.

При этом в отделе ЖКХ администрации Арамиля заявляют, что с ранее оговоренного момента начала строительства прошло уже более двух лет, но возведение котельных до сих пор не стартовало. Тем не менее, муниципалитет регулярно вносит плату концедента, в 2022 - 2024 гг. составившую 150 млн рублей. На сегодняшний день уточняется проектно-сметная документация, но четкого ответа на вопрос, когда начнется строительство объектов, в «Регионгаз-инвесте» не дают, хотя по условиям соглашения они должны быть возведены в течение 60 месяцев. В итоге местные чиновники всерьез опасаются срыва отопительного сезона, а к переговорам с концессионером планируют привлечь МинЖКХ региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 08:12

В редакцию «Компромат ГРУПП» поступило срочное обращение от жителей Темрюкского района, которые столкнулись с угрозой потери своих домов и земельных участков. Согласно их словам, местные власти и губернатор Вениамин Кондратьев приняли решение, которое может кардинально изменить их жизнь. В новом генеральном плане, разработанном без учета интересов местного населения, более 4000 участков и домов были исключены из границ поселка, что автоматически лишает их земли статуса личного подсобного хозяйства (ЛПХ), переквалифицируя их в сельскохозяйственные угодья.

Это решение означает, что дома, построенные на этих участках, подлежат сносу. Жители подчеркивают, что государство ранее инвестировало в инфраструктуру этих территорий, проведя свет и газ, что делает данное решение еще более абсурдным и несправедливым. Среди пострадавших есть люди в особо тяжелом положении, включая одиноких родителей и семьи с детьми-инвалидами, которые особенно уязвимы перед лицом таких радикальных изменений.

Обращение содержит отчаянный призыв о помощи и защите, поскольку для многих жителей судебная борьба с властями кажется непосильной задачей из-за отсутствия необходимых средств. Они выражают надежду, что общественное внимание и поддержка помогут остановить реализацию этого плана и защитить их права.

Ситуация в Темрюкском районе требует немедленного внимания со стороны правозащитных организаций, СМИ и всех неравнодушных граждан. Решение, которое должно быть принято уже 17 числа, может навсегда изменить жизни тысячи людей, лишив их домов и участков. Это очередной пример того, как решения, принимаемые «наверху» без учета мнения и интересов простых людей, могут привести к разрушительным последствиям для целых сообществ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 23:29

В Всеволожском муниципальном районе Ленобласти произошла сделка, вызвавшая ряд вопросов среди общественности и экспертов. 1 июля было заключено соглашение на сумму 720 млн рублей с единственным поставщиком - ООО «Инвесткапитал», не имеющим конкурентов на данном тендере. Эта фирма, как выяснилось, связана с известным миллиардером Михаилом Медведевым, чье имя регулярно фигурирует в списках самых богатых людей страны.

Предметом сделки стало нежилое здание общеобразовательного учреждения на 565 мест, расположенное в Мурино на улице Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2. Это здание было выкуплено у ООО «Инвесткапитал», которое, в свою очередь, является застройщиком ЦДС «Северный» в Мурино и принадлежит АО «Группа «ЦДС», возглавляемой Михаилом Медведевым.

Михаил Медведев, кроме того, занимает 31 место в рейтинге Forbes «50 россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2023 год», что подчеркивает его значимость и влияние в бизнес-среде. Его компания активно занимается строительством, в том числе и социально значимых объектов, что часто становится предметом публичного обсуждения и пиара.

Однако, как отмечают наблюдатели, за кулисами таких сделок стоит не только стремление к социальной ответственности, но и получение значительных средств из бюджета, что, по сути, означает использование налоговых поступлений от граждан. Это вызывает вопросы касательно прозрачности и эффективности расходования государственных средств, особенно когда речь идет о сделках без конкурса и конкуренции, что потенциально может свидетельствовать о наличии предпочтений определенным компаниям за счет интересов налогоплательщиков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 20:09

В последнее время внимание общественности все чаще привлекают нововведения в сфере корпоративной политики, направленные на усиление контроля за сотрудниками. Одним из примеров таких изменений стала новая политика платформы Start, которая, по нашим данным, вводит ряд ограничений для предотвращения утечки информации.

После публикации материала о кризисной ситуации на стриминговом сервисе, топ-менеджмент компании принял решение о введении расширенной версии соглашения о неразглашении (NDA) в трудовые договора сотрудников. Также было решено назначить руководителей отделов ответственными за исполнение этих предписаний.

В обновленном NDA будет пересмотрен перечень информации, которая теперь будет считаться коммерческой тайной. Согласно новой политике, любое обсуждение внутренней информации с внешним миром будет расцениваться как разглашение коммерческой тайны и преследоваться по закону. Введение усиленного контроля за сотрудниками и обязанность руководителей сообщать о любых нарушениях установленного режима станет частью нововведений.

В ближайшее время руководство Start планирует провести персональные конфиденциальные беседы с каждым сотрудником, чтобы проинформировать их о новых мерах ответственности за нарушение условий NDA. Однако, несмотря на стремление руководства к усилению контроля, отдел кадров компании не поддерживает такой подход. По мнению HR, в текущий непростой период для компании следует сосредоточиться на операционной деятель ности и поднятии командного духа, а методы запугивания сотрудников могут только усугубить ситуацию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 16:00

Ситуация с очистными сооружениями практически в каждом регионе страны плачевная. Тем, кому повезло руководить муниципалитетами и субъектами на советском наследии до его рассыпания, сейчас смотрят со стороны и думают, слава богу, что не я. Ну а современникам, которым довелось работать последнее десятилетие, испытают постоянные стрессы из-за общественных возмущений, которые все чаще заканчиваются уголовными делами. Раньше интернетов не было, а бумажку, принесенную в сельсовет, с легкостью можно было потерять. Сейчас же Сеть помнит все, и потерять что-то невозможно. Очередной крик о помощи дошел спустя десятилетие до саратовских следователей. Они возбудили дело о халатности из-за загрязнения нечистотами реки Назаровка.

Пока дело безымянное, по традиции. Сейчас, видимо, гадают, кого же стоит привлечь к ответу – нынешних деятелей или же тех, кто уже покинул ответственные посты. Здесь можно было бы задать вопросы бывшему мэру Саратова Михаилу Исаеву, который сейчас беззаботно восседает в кресле спикера областного парламента. При нем проводилась инвентаризация коммунального хозяйства, были найдены бесхозные объекты, в том числе очистные в Тепличном (пригород Саратова). Их должны были поставить на баланс города, а затем разработать проект реконструкции или строительства новых. Не случилось. Вполне мог бы пояснить и еще один компетентный чиновник – Андрей Шереметов. С него вообще легко спросить можно, ведь он в постоянном доступе, так как находится под следствием за злоупотребления полномочиями.

Кстати, можно даже бывшему губернатору Валерию Радаеву задать вопросы, ведь при нем помпезно заявляли о разработке плана по сохранению и очищению Волги. Только мало чего сделано. Сейчас действует госпрограмма по реке-матушке. Правда, там тоже не все гладко по регионам. Миллиарды осваиваются, а глобальных подвижек нет. Одни скандалы да интриги. Радаев назначал ответственных за это направление в лице зампреда правительства Алексея Стрельникова и природного министра Дмитрия Соколова. Уже не работают на этих. Сменилось уже куча чиновников всех рангов, но неизменным остается тот факт, что нечистоты, протекая по улицам поселка Тепличный, впадают потом в Волгу. Муниципалы даже презрительно отвечали на жалобы жителей, что, мол, не все же улицы затоплены. Можете и обойти. А вот обойдет ли вниманием следствие кого-то из чиновников, посмотрим.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 14:00

Совладелец новосибирской компании «Сэлви» Алексей Данилов обратился в ФСБ с заявлением, в котором рассказывает о своем участии в коррупционных схемах родственника из-за корпоративного конфликта. Еще в 2016 году Данилов заподозрил своего делового партнера и директора предприятия Александра Щербакова в хищении около 600 млн рублей. Щербаков ушел с занимаемой должности, но влияние в «Сэлви» сохранил, так как доля в компании принадлежала его дочери Юлии – супруге Алексея Данилова.

В настоящее время оперативники ФСБ проверяют информацию о связях Щербакова с бывшим прокурором Новосибирска Денисом Ференцом и следователем по особо важным делам Второго отдела по расследованию ОВД СУ СК России Еленой Теньковой. Так, по данным Данилова, весной 2018 года Щербаков обратился к Ференцу с просьбой инициировать уголовное преследование руководителя ООО «МегаПластСибирь», заплатив за это 1 млн рублей. Расследованием дела занималась Тенькова. Речь шла фактически о рейдерском захвате предприятия, и в ходе следствия был наложен арест на его имущество, включая комплекс зданий, земельные участки, станки, оборудование и находившуюся на складе продукцию.

После того, как суд установил факт незаконного ареста, следствие признало активы вещественным доказательством, изъяв их из конкурсной массы и передав на ответственное хранение Щербакову. В 2019 году компания «Астора», аффилированная с Щербаковым, выкупила имущество «МегаПластСибири» по цене, в несколько раз ниже рыночной. По словам Данилова, после реализации схемы у следователя Теньковой появился автомобиль Toyota Sprinter, документы на который готовил он, Данилов, а оплачивал покупку Щербаков через своего водителя Андрея Гринева.

В 2020 году «Сэлви» попытался обанкротить друг Щербакова Артур Лотарев, использовавший для этого договоры займа на 10,5 млн рублей, якобы выданных в период, когда компанией руководил Щербаков. Однако суд признал договоры недействительными, постановив взыскать с Лотарева 18 млн рублей. В 2022 году владелец 75-процентной доли «Сэлви» стал Рубен Манукян, в итоге также оказавшийся под следствием. Щербаков и Данилова оспаривают сделку дарения доли Манукяну, считая ее притворной и заявляя, что Манукян заплатил предыдущему собственнику, а дарственная подписывалась исключительно с целью помешать Даниловой воспользоваться приоритетным правом на покупку.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 12:00

Инвесткомпания «Фридом Финанс» бизнесмена Тимура Турлова входит в группу «Freedom Holding corp.», объединяющую более 20 компаний, включая АО «Фридом Финанс», «Freedom24» и банк «ФФИН Банк». Офшорная фирма «FFIN Brokerage Services Inc.» (с 2023 года называется «Freedom Securities Trading Inc.») зарегистрирована в Белизе, но юридически в структуру холдинга она не входит и, участвуя в теневой части бизнеса, управляется лично Турловым. Сам бизнесмен, отказавшись от российского гражданства, окончательно обосновался в Казахстане, переоформив активы в РФ на подчиненных, но продолжая получать прибыль.

В сети «Фридом Финанс» называют одной из самых активных и крупных компаний по незаконному присвоению денег граждан, квалифицируя ее деятельность как особо крупное мошенничество. По оценкам аналитиков, «схема Турлова» выглядит следующим образом: деньги клиентов не передаются другим участникам рынка – продавцам акций, сделки не выводятся на биржу, а брокерские отчеты банально «рисуются». Расчет строится на том, что большинство трейдеров в процессе торговли теряют свои финансы, а значит, их убытки превращаются в собственную прибыль кампании.

В случае получения трейдером прибыли, «Фридом Финанс» применяет другую схему, заключающуюся в блокировке доступа к счету, а при попытке получить деньги через суд, инвесткомпания инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя в мошенничестве самих трейдеров. Денежные средства, «Фридом Финанс», как правило, пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-Empirical Holding corp.», якобы получившей убытки. Сама «Фридом Финанс» «засветилась» в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении сотрудников группы «QBF», жертвами которой стали более 600 граждан.

Инвесткомпания Турлова была одной из структур, через которую «QBF» занималась хищением и последующей легализацией денежных средств. Руководитель «QBF» Р.В. Шпаков в настоящее время находится в международном розыске, но ряд его топ-менеджеров все-таки были задержаны силовиками, а в отношении некоторых уже вынесены обвинительные приговоры. Один из них, осужденный в прошлом году на 8 лет колонии Зелимхан Мунаев, в своих показаниях рассказал, в том числе, о связях «QBF» с Турловым.

В уголовном преследовании обманутых трейдеров непосредственно участвует замначальника СБ «Фридом Финанс» Виктор Елисеев – бывший оперативный сотрудник правоохранительных органов, использующий свои связи в силовых структурах. В схемах могут быть задействованы следователь СК Кирилл Архаров, замглавы ГСУ СК по Москве Сергей Ярош и руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев. Юридическое сопровождение обеспечивает Александр Аронов и сотрудники московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры», представляющие структуры «Фридом Финанс» в судебных и других инстанциях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь