Компромат ГРУПП

10 July 2024 19:00

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым. Удодов и Сабадаш, по словам источника, были вовлечены в многочисленные схемы незаконного возмещения НДС и другие налоговые махинации. В освобождении Удодова от уголовного преследования по делу Сабадаша активную роль сыграли Иван Ткачев, в то время руководивший 6-й Службой УСБ ФСБ России, и его бывший начальник, 1-й заместитель руководителя УСБ ФСБ Олег Феоктистов.

Ситуация вокруг дела Сабадаша продолжает находиться под контролем Ивана Ткачева. После разрыва с Сабадашем, Удодов переключил свое внимание на «коньячного короля» Анатолия Яблонского, который, как утверждается, тесно связан с высокопоставленными чиновниками ФСБ, включая 1-го заместителя директора ФСБ Сергея Королева и начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Яблонский также назван одним из основных поставщиков клиентов для Удодова, помогающих в преступной минимизации налогооблагаемой базы и влияющих на проверки налоговыми органами.

Деятельность Удодова и его связи с налоговыми органами, в частности с Межрегионалкой № 3 ФНС России, под руководством Александра Шаурина и под ответственностью заместителя главы ФНС Юлии Шепелевой, подчеркиваются как ключевые элементы в схемах налоговой оптимизации. Источник подчеркивает, что без коррупционных связей Удодова и Ткачева, Удодов, вероятно, уже был бы осужден по показаниям Сабадаша, а Мишустин не занимал бы пост премьер-министра, а был бы свидетелем по делу. Однако, по мнению источника, ситуация может измениться, если к Сабадашу «случайно» обратятся оперативники, не находящиеся под контролем Ткачева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 17:00

В Санкт-Петербурге начался процесс ликвидации убыточной компании-производителя лекарственных препаратов «Среда», в число владельцев которой входит бизнесмен Марк Курцер, известный как «миллиардер-гинеколог». Свою деятельность Курцер начинал еще в 90-х как руководитель государственного «Центра планирования семьи и репродукции», а обзаведясь нужными связями и получив от мэрии Москвы на льготных условиях земельный участок площадью 1,36 гектара, открыл первый в столице частный роддом – «Перинатальный медицинский центр».

Сегодня главный актив Курцера – это сеть клиник «Мать и дитя», функционирующая в десятках российских городов. С клиниками связан ряд громких скандалов. Так, в 2019 году выяснилось, что в московском центре «Мать и дитя» почти шесть лет проживала маленькая девочка, от которой отказались родители. Имели место инциденты криминального характера. Например, в 2022 году врач-акушер клиники в Уфе Лариса Грачева была признана судом виновной в гибели младенца при родах. Еще в 2012 году в смерти ребенка Курцера обвиняли музыкальный продюсер Константин Зарецкий и его супруга Алевтина Смирнова.

Медицинский бизнес Курцера тесно связан с офшорами: долгое время его клиники контролировались кипрской компанией «MD Medical Group Investments Plc», но в текущем году произошла смена юрисдикции: в специальном административном районе острова Октябрьский в Калининградской области была зарегистрирована МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс». Тем не менее, офшорные учредители имеются у другой компании бизнесмена – «ДМ Холдинг». В число деловых партнеров Курцера входит ООО «Цифромед», «осваивающее» миллиарды на контрактах с Минздравом, Федеральным медико-биологическим агентством и подведомственными им учреждениями.

«Цифромед» создавался при непосредственном участии «Национального центра информатизации», связанного с «Ростехом». Сам Курцер поддерживает давние контакты с руководством госкорпорации: вместе с Сергеем Чемезовым и его замом Владимиром Артяковым он входил в число учредителей «Ассоциации медицинских инвесторов» и Союза охотников и рыболовов «Клуб времена года», в котором «засветились» такие VIP-персоны, как Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский, Рубен Варданян, Виталий Мащицкий и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 15:00

Самарская Инвестиционная торгово-строительная компания в местном арбитраже выиграла иск к ООО «Назик». Между ними был заключен контракт на оказание услуг по получению муниципальных и госконтрактов. Расследование подробностей дела может вывести на мошенническую, а то и коррупционную схему в сфере закупок Самарской области. А за порядком в этом сегменте должен следить Юрий Рожин, руководящий местным департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. «Назик» по договору должен ИТСК не только основную сумму, но и проценты за пользование средствами.

Благодаря ИТСК «Назик» выиграл ряд тендеров. Это и капремонт кровли здания реабилитационного центра для детей и подростков «Светлячок» за 3,3 миллиона рублей, и капремонт Кинель-Черкасской ЦРБ за 2 с лишним миллиона, и обустройство дороги к новому кладбищу в селе Утевка за 3,2 миллиона рублей. Услуги посредника не были оплачены, так что ИТСК вышло в суд с требованием в 168,5 тысячи рублей. «Назик» иск не признал, заявив, что ИТСК не сопровождала его в решении непредвиденных и спорных задач в ходе исполнения всех этих контрактов, хотя запрос на это был.

После того, как просьба была якобы проигнорирована, «Назик» был вынужден обратиться к сторонней организации, чтобы решить с заказчиками возникшие конфликтные ситуации. Никаких реальных доказательств этому предъявлено не было. «Назик» ограничился декларацией возражений. Да и выдвинутое заявление не конкретизировало ни возникших споров, ни фирму их разрешившую. Доводы компании были признаны голословными. Гипотетическая способность ИТСК решать вопросы госзаказами предполагает наличие связей в сфере здравоохранения, образования, строительства, в общем, в региональной власти.

Организация консультирует по вопросам управления и коммерческой деятельности с 2015 года. «Назик» учредили в феврале прошлого года с целью строительства нежилых и жилых зданий. Не исключено, что его учредитель Абдумансур Вапаев узнал о возможностях ИТСК по сарафанному радио. Если серые варианты договоренностей действительно имели мест, то получается, что система региональной самарской власти построена на коррупции при распределении заказов. Это подтверждает, хоть и косвенно тот факт, что «Назик», молодая компания, не имеющая опыта на рынке, тут же получила госзаказы. Контролировать эту сферу и принимать меры по ликвидации «серой зоны» договоренностей должен Юрий Рожин. Только он занимается несвойственными ему задачами или закрывает на это глаза. Так или иначе деятельность ИТСК выглядит если не коррупционной, то уж точно мошеннической.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 14:00

Компания «Иксора», получающая доход от распознавания результатов работ в рамках школьных олимпиад, ЕГЭ и ОГЭ, оказалась связана с бывшим российским, а теперь американским IT-бизнесменом Давидом Яном, в апреле 2022 года опубликовавшим отчет о денежном переводе в пользу военного госпиталя украинского МВД, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ. После начала СВО, Ян переименовал российский бизнес «ABBYY» в «Content AI» и формально вышел из числа контролирующих акционеров, передав его своим бывшим топ-менеджерам.

Программа для обработки экзаменационных бланков ЕГЭ ABBYY TestReader была разработана к 2008 году по заказу «Федерального центра тестирования» при Рособрнадзоре, а ее использование закрепили соответствующим указом. В 2017-м общая сумма госконтрактов ООО «Аби», занимавшегося обработкой бланков госэкзаменов, составила 66 млн рублей. В 2019 году было зарегистрировано ООО «Иксора», а в 2021-м программу ABBYY TestReader официально переименовали в Ixora TestReader.

Основным владельцем «Иксоры» стал москвич Александр Шульга (65%), работающий креативным директором в рекламном агентстве «Adkorn», а его компаньонами – юрист, никак не связанная с рынком IT Ольга Девятова и менеджер по поставкам для торговых сетей Алексей Лебедев. В сентябре прошлого года место Лебедева занял Дмитрий Шушкин, в 2017 - 2021 гг. бывший гендиректором ООО «Аби». «Иксора» активно зарабатывает на контрактах, связанных с госэкзаменами: в 2019 - 2022 гг. объем полученных компанией подрядов оценивался в 36 млн рублей, а в число ее заказчиков входили «Федеральный центр тестирования» и Институт управления образованием Российской академии образования.

Кроме того, Шушкин является совладельцем ООО «Инновейв АП» – сервиса цифровизации бизнеса, указывающего на своем сайте среди деловых партнеров «ABBYY» и «Content AI». Также в России функционирует компания «Смарткат», ранее называвшаяся «Аби Технологии Перевода» и до конце июня 2024 года официально принадлежавшая американской «Smartcat Group Inc». Ежегодная выручка ООО «Смарткат» достигает 200 млн рублей, а в 2019 году премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рекомендовал муниципальным образованиям использовать систему для автоматизации перевода «Смарткат» с поддержкой русско-татарской языковой пары.

В 2020 году «дочерняя» структура «Ростелекома» АО «РТ Лабс» совместно с ООО «Иксора» зарегистрировали ООО «РТК-Иксора», где должность гендиректора занимает Алексей Калинин, с 2009 года работающий в группе «ABBYY» директором образовательных проектов. С 2022 года «РТК-Иксора» – участник-льготник проекта «Сколково», это позволяет компании дополнительно снизить налоговую нагрузку. Среди подрядчиков фирмы – связанная с Давидом Яном «Content AI», которой переводятся деньги за ключевые лицензии на «движки» для софта. Чистая прибыль ООО «РТК-Иксора» в 2023 году составила 23 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 12:00

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, по факту нарушения прав хозяев квартир в ЖК «Горки Парк», строящемся Группой «Самолет». Как выяснилось, владельцы недвижимости в течение полугода не могут переехать в купленное жилье, поскольку оно занято рабочими-мигрантами. При этом работы практически не продвигаются, а застройщик регулярно переносит сроки выдачи ключей. По словам собственников, в апреле в ЖК смогли заселиться всего 500 человек из 3000 –владельцы квартир первой очереди. Вторая очередь планировалась к заселению в конце мая, но сроки сдачи объекта в очередной раз перенесли.

Теперь в «Самолете» уверяют, что выдадут ключи до 1 сентября. Вот только описанная ситуация – не единичная. Ранее гастарбайтеров выселяли из несданных квартир в ЖК «Алхимово» вблизи подмосковной Щербинки. А в минувшем декабре, после полугодовой задержки со сдачей дома, мигрантов обнаружили в квартирах ЖК бизнес-класса «Новое Внуково» в Новой Москве. Как правило, после пребывания незаконных обитателей квартиры требуют масштабного ремонта, включая замену ламината, обоев и даже сантехники.

С аналогичными проблемами сталкиваются и покупатели недвижимости у скандально известной группы «ПИК». Так, купившая жилплощадь в одной из новостроек семья, ожидавшая заселения с 2021 года, обнаружила в квартире азиатских рабочих. После вмешательства ГСУ СК РФ по Москве, представители застройщика пообещали сдать квартиру в кратчайшие сроки. На этом фоне, юристы говорят о праве покупателей требовать от девелоперов компенсации за несоблюдение сроков выдачи ключей. Что касается гастарбайтеров, то здесь речь идет как об экономии застройщиков на жилье для работников, так и о коррупционных связях крупных строительных компаний с чиновниками.

Известно, что Группа «Самолет» по объему реализованных жилых объектов занимает второе место в Московской области и пятое в России. По итогам прошлого года доходы головной компании холдинга достигли 27,4 млрд рублей, а его земельный банк считается самым крупным в стране и составляет 31,4 млн «квадратов». Группа «ПИК» работает в 16 регионах, делая упор на Москву и Подмосковье. В общей сложности она построила свыше 30 млн кв метров жилья; в 2023 году выручка «ПИК» составила почти 40 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 10:00

В адрес контролирующей 60% уставного капитала ТБО «Экосервис» (регоператор по обращению с ТКО в Свердловской области) Анны Распоповой одним из миноритарных владельцев предприятия направлен судебный иск об оспаривании ряда сделок, через которые мог осуществляться вывод денежных средств. В частности, через договоры оказания услуг финансы «Экосервиса» перечислялись на счет ООО «ПКФ Азимут» из Москвы и далее – на счета ООО «Эко-Регул», единственным учредителем которого является Анна Распопова. В свою очередь, «Эко-Регул» использовал полученные средства для покупки имущества у ТБО «Экосервис».

Схему движения финансов по запросу суда подтвердил Сбербанк. Согласно полученной выписке, транзакции проводились с января по март 2024 года, их общая сумма составила 3,6 млн рублей. Учитывая, что суд не рассматривал выписки за более ранние периоды, указанная цифра может значительно вырасти: в материалах идет речь в целом о 15 млн рублей. Сам «Экосервис» получает доход только за счет тарифа на вывоз отходов, и если действия основного собственника регоператора подтвердятся, можно будет говорить об ущербе, причиненном жителям региона.

Между тем, стоимость услуг «Экосервиса» продолжает расти: с 1 июля тариф на обращение с ТКО составил 681,19 руб. за кубометр, соответственно, взимаемая с граждан плата увеличилась до 129,43 руб. с человека в частном домовладении и 114,44 руб. – в МКД. В свою очередь, жители муниципалитетов массово жалуются в Росприроднадзор и областную прокуратуру на неудовлетворительную работу регоператора и заваленные мусором контейнерные площадки. Наибольшее количество жалоб поступает из Ревды, Новоуральска, Полевского и Дегтярска.

Снижение качества оказываемых услуг эксперты связывают со сменой собственников предприятия, произошедшей во второй половине 2021 года. Тогда основным владельцем стала Анна Распопова, в 2016 году признанная банкротом как физлицо. Но это не помешало ей сначала стать бенефициаром «Экосервиса», а затем установить контроль над ООО «Эко-Регул», которое за счет тарифов и бюджетных источников должно построить мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Красноуфимске, а также провести модернизацию комплекса в Первоуральске. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 4,3 млрд рублей, при этом по итогам 2023 года «Экосервис» отчитался о прибыли в 10 млн, а «Эко-Регул» задекларировал убытки в размере 800 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 08:22

В Ненецком автономном округе произошел очередной экологический инцидент, связанный с разливом нефти на объекте компании «ЛУКОЙЛ». На этот раз авария случилась на нефтепроводе «Тэдинское месторождение — Ардалинское». О происшествии власти региона узнали не от компании, а от местных жителей, что вызывает серьезные вопросы к системе мониторинга и уведомления о подобных инцидентах.

По предварительным данным, площадь загрязнения составила не менее 500 квадратных метров. Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров подчеркнул, что, по всей видимости, водные объекты не пострадали. Однако основная угроза заключается в образовании маслянистой плёнки, которая нарушает естественный газо- и теплообмен, приводя к гибели живых организмов в зоне загрязнения.

Это уже не первый случай разлива нефти на объектах «ЛУКОЙЛа» в данном регионе. Всего за две недели произошло два подобных инцидента, и оба раза компания не уведомила экологические органы о происшествии. Предыдущий разлив произошел на реке Лука-Шор, где площадь загрязнения также была значительной. Оба раза утечки обнаруживались с задержкой, что указывает на возможные проблемы с системой контроля и датчиками нефтепроводов.

Ситуация с разливами нефти на объектах «ЛУКОЙЛа» не ограничивается только Ненецким автономным округом. Ранее аналогичный инцидент произошел в Коми, где загрязнение затронуло около тысячи квадратных километров территории. В тот раз авария случилась на нефтепроводе, соединяющем ППСН «Ярега» и ПСП «Ухта». С марта 2023 года по июнь 2024 на этом трубопроводе зафиксировано несколько инцидентов с разливами. В прошлый раз «ЛУКОЙЛ» также пыталась избежать ответственности, сославшись на дочернюю компанию «Яреганефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 16:00

Пока экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие высокопоставленные представители военного ведомства думают, как бы избежать многолетнего «отпуска» на нарах, их коллега собирается занять кресло в Совете Федерации. Причем, как сообщают источники, скорее всего, этот вопрос решен на 100 процентов. Речь идет о бывшем первом заместителе главы Минобороны РФ Руслане Цаликове. 67-летнему генералу прочат сенаторский пост от Республики Тува. Причем, в праймериз он не участвовал. Да и в принципе не мог, так как на тот момент был еще при погонах. А президентским указом он был снят с министерской должности почти месяц назад. Тогда же под отставку попали и другие замминистра – Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова.

Тогда новоиспеченный министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил уходящих коллег за многолетний труд. О судьбах каждого отставника не сообщалось. И была тишина с момента подписания указа. Теперь же после утихшей шумихи вокруг этих кадровых перестановок можно уже и начинать выходить из тени. Цаликова выдвинули от «Единой России» кандидатом на республиканские парламентские выборы. Без депутатского статуса в Сенат не пройти. Партийный список возглавил глава республики Владислав Ховалыг. Цаликов же разместился в нем под номером 2. Третью строчку занял Герой России и участник спецоперации Буян Куулар. По некоторым данным, эти три фамилии были спущены из Москвы.

С уверенностью можно сказать, что господин Цаликов займет место в Верховном хурале Тувы уже в этом сентябре. Затем состоится формальное его выдвижение в сенаторы. Сейчас республику в Совете Федерации представляет Дина Оюн. Ее, к слову, в партийном списке нет. Цаликов – профессиональный экономист и финансист. То есть, деньги умеет считать хорошо и как проводить операции правильно тоже. Начинал простым экономистом, добравшись до кресла главы минфина Северной Осетии. В 1994 году перешел в МЧС России также по финансовой части. В 2000-м стал замминистра, а в 2007 году – первым замом. Потом последовало назначения Сергея Шойгу главой Минобороны. Он и перетянул из МЧС своего, видимо, верного подчиненного на пост замминистра. А в 2015 году Цаликов стал первым замом Шойгу. Если кандидатуру Цаликова в тувинский хурал предложила Москва, значит, там пока вопросов неудобных к нему нет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 14:00

Выставленное на торги единым лотом имущество североуральского МУП «Комэнергоресурс» со стартовой ценой в 521 млн рублей пока не вызывает интерес у потенциальных покупателей. Таким образом, первый этап торгов завершится в середине июля с падением стоимости до 30% (140 млн), после чего будет объявлен новый аукцион. В случае отсутствия желающих выкупить активы, включая отапливающие город котельные, их передадут муниципалитету с выплатой компенсации в размере нескольких десятков миллионов. Ранее администрация уже получила сети водоснабжения и водоотведения «Комэнергоресурса» с выплатой порядка 50 млн рублей, при их оценке кредиторами в 270 млн.

Депутаты Североуральска интересуются, за счет чего будут погашаться долги МУПа. Конкурсный управляющий Екатерина Шабунина обращалась с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на 894 млн рублей городской администрации и бывшего директора предприятия Евгения Сафоненко, но суд отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что кредиторам (основными являются подконтрольное АО «Уралсевергаз» и ПАО «Т Плюс») было известно о тяжелом положении предприятия еще до его банкротства.

В итоге городские котельные могут быть переданы либо новому МУПу, либо действующему МУП «Североуральский водоканал», на балансе которого сегодня находятся сети водоснабжения и водоотведения. При этом «Водоканал» испытывает серьезные финансовые трудности: его убытки по итогам прошлого года составили 102,5 млн рублей, а начиная с января кредиторы отсудили у предприятия более 100 млн, из которых 58 млн рублей приходится на долги по налогам и пени. Для погашения задолженности по зарплате муниципалитет выделил МУПу в общей сложности 10 млн.

В беседах с журналистами директор «Североуральского водоканала» Даниил Добрынин подчеркивает, что в настоящее время предприятие сосредоточено на ведении текущих ремонтов, причем работы выполняются за счет материалов, закупленных в прошлом году. Руководство МУПа надеется на привлечение инвестиций из областного бюджета, но в случае поступления финансов их использование может быть ограничено, так как операции по счетам «Водоканала» приостановлены по решению ФНС. В свою очередь, муниципалитет может направить для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности не более 15 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 12:00

Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о взыскании в пользу тюменского АО «СВС-Ойл» убытков в размере более 109 млн рублей с бывшего учредителя и директора предприятия Сергея Шкарина, в отношении которого ранее выдвигались обвинения в совершении незаконных сделок, связанных с выводом денежных средств. В частности, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности, в руководстве компании заявили, что за время нахождения Шкарина в должности директора объем сделок с лицами, заведомо неспособными исполнить взятые на себя обязательства, составил порядка 90 млн рублей.

Как выяснилось в ходе арбитражных разбирательств, в отношении ряда контрагентов «СВС-Ойл» в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений, часть юрлиц ликвидирована, а в отношении некоторых содержатся сведения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Кроме того, в налоговом ведомстве пришли к выводу, что взаимоотношения с контрагентом ООО «ЦСК» фактически отсутствовали, и он не мог обеспечить поставку заказанной продукции.

Также Шкарину предъявлено перечисление на личный счет со счета «СВС-Ойл» более 10,5 млн рублей: эти средства проходили с назначениями платежа «возврат беспроцентного займа», но в компании заявляют, что такой договор не заключался. Это не единственные судебные разбирательства, связанные с деятельностью АО «СВС-Ойл». Известно, что в настоящее время, в целях исполнения обязательств на 49,2 млн рублей, МИФНС №14 по Тюменской области добивается обращения взыскания на заложенное имущество компании, включая автомобили Mazda, экскаваторы Komatsu, специализированный заправщик и другие активы.

Само «СВС-Ойл» в судебном порядке добивается признания недействительным требования налогового ведомства об уплате задолженности в 80,2 млн. Ранее ФНС обращалась с иском о банкротстве компании, но дело было прекращено после погашения обязательств. Продолжаются и разбирательства, связанные с участием «СВС-Ойл» в капитале московского предприятия «Югансктрубопроводстрой» (ООО «ЮТПС»), в ходе которых числившийся акционером «СВС-Ойл» Шкарин добивается признания недействительной сделки, по итогам которой была уменьшена доля компании в «ЮТПС».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 10:07

Неисповедимы пути мошенников, нацеленных на вероломное получение финансовых средств с помощью обмана и благовидных предлогов. Они проникают в любые сферы, чтобы добыть, украсть, обогатиться. И тут все средства хороши. Вот, казалось бы, что плохого и опасного в том, что собственники жилья, движимые лучшими побуждениями, выбрали Совет дома, который будет контролировать деятельность управляющей организации, принимать решения в интересах всех жителей и в перспективе возглавит Товарищество собственников недвижимости (ТСН). Это нормальное желание людей, решивших взять на себя ответственность и открыто отстаивать свои интересы, пресечь обман и различного рода манипуляции с собственными финансовыми отчислениями. Но и тут опытные «специалисты», уже не раз пойманные на незаконных деяниях с целью личного обогащения за чужой счет, готовы проникнуть в актив и работать не покладая рук на общее благо.

Вот, например, месяц назад в Москве, на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4 прошло общее собрание собственников помещений по выбору Совета дома. Понятно, что сомнительное в смысле легитимности собрание. Тем не менее, голосование состоялось, протокол подписан. Непонятно другое – как среди представителей выбранного Совета МКД оказался Алешин Андрей Александрович, осужденный условно за мошенничество, совершенное группой лиц именно в сфере управления недвижимостью. В свое время Андрей Александрович лишился должности директора ГБУ «Жилищник» района Кунцево за преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ. Это было резонансное дело ЗАО, инициированное по жалобам жителей, возмущенных вседозволенностью руководителя управляющей компании.

Как видим, уволенный с хлебного места Алешин не сильно расстроился и уже готовит новый плацдарм для очередного «честного» обогащения в том же Западном административном округе. При этом он не является собственником жилья и действует по доверенности супруги. Но когда такие мелочи останавливали неугомонных Бендеров? В их арсенале всегда есть 400 сравнительно честных способа отъема или увода денег, которые, как известно, варьируются от обстоятельств.

Сегодня эти обстоятельства таковы, что очередными жертвами уголовника должны стать честные граждане, проживающие на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4. А это означает лишь одно - долги перед ресурсоснабжающими организациям, отключение дома от коммунальной инфраструктуры, разрушение инженерных коммуникаций и прочая малоприятная чехарда. Может, пока не поздно, есть смысл жильцам 101 квартиры пересмотреть принятое решение и избежать всех этих гарантированных Алешиным серьезных проблем? В противном случае придется им напомнить – мы же вас предупреждали!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 09:00

Установить причастность к денежным махинациям в банке «Клиентский» его бывшего совладельца Александра Кленовского со второй попытки попробует Никулинский суд столицы. Несколько лет назад инстанция не нашла подтверждений выдачи из кассы учреждения более ста миллионов рублей кредитных средств фирмам «Простаринжиниринг» и «Сантек». Являющиеся вместе с господином Кленовским фигурантами уголовного дела Дмитрий Меренков и Константин Очеретин – руководители двух компаний, через которые, предположительно, была легализована часть похищенных у вкладчиков средств, а также отвечавшая за финансы в этих ООО Наталья Дубровина свою виновность отрицают.

Еще двум возможным соучастникам преступления – Андрею Лопатову и сменившему его на должности председателя правления банка Илье Волосевичу удалось скрыться от следствия, которое считает мужчин соорганизаторами мошеннической схемы, за границей. Надо сказать, что дошедший спустя почти десять лет до суда эпизод объяснит пропажу малой доли денег, вложенных клиентами в финансовое учреждение. Всего после отзыва в 2015 году лицензии регулятором вскрылась недостача 12 миллиардов рублей.

При этом потерявшие инвестиции граждане, в числе которых ряд знаменитостей, например, семья Олега Табакова, в список потерпевших так и не попали. На возмещение ущерба претендует единолично банк. Но даже для «Клиентского» вероятность компенсации колоссальной суммы растраты оценивается как крайне низкая, ведь на руку аферистам играет время. Так, уже истек срок для наступления юридических последствий с момента выдачи заведомо невозвратных кредитов на 50 миллионов рублей. Приближается правовой дедлайн и по двум другим договорам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 08:00

Среди главных выгодоприобретателей от госзакупок в рамках 44-ФЗ в МФЦ Москвы находятся структуры, с которыми заключаются договоры на обеспечение безопасности, клининг, закупку мебели, IT и канцтоваров, а также проведение капремонта. Когда летом 2023 года, впервые за всю историю МФЦ, была проведена инвентаризация помещений, где хранится ТМЦ, IT-оборудование и расходные материалы, недостача исчислялась сотнями миллионов рублей. Только у Ильи Говорова, с 2014 года ответственного за обеспечение и закупки для всей IT-инфраструктуры МФЦ Москвы, недостача превышала 200 млн рублей. В итоге управлению бухгалтерии дали команду на «списание», в филиалы также направили соответствующие письма и ведомости.

В начале 2024 года Управление IT назначило обследование центров на предмет проверки оборудования. В отличие от ежегодной инвентаризации, никакого приказа о его проведении выпущено не было, а руководил им все тот же Илья Говоров. Под его руководством сотрудники из разных центров объединялись в группы для объезда филиалов ГБУ МФЦ Москвы с целью выявления и инвентаризации всего IT-оборудования. Таким образом, с февраля и по сегодняшний день идет подлог по сокрытию недостачи в МФЦ, в котором участвуют, в том числе, руководящие сотрудники ведомства.

При детальном анализе заключенных договоров и списка подрядчиков, работающих на объектах МФЦ, можно сделать вывод, что ведомство обслуживают одни и те же люди. Максимальная коррумпированность уже оборачивалась трагедией. Известно, что во время расстрела людей в МФЦ Рязанский погибли два человека, еще четверо получили ранения. Тогда руководство МФЦ сообщило наверх, что все филиалы ведомства оборудованы тревожной кнопкой, с которой в случае ЧП поступает сигнал в Росгвардию. По факту ни в одном московском МФЦ на тот момент тревожной кнопки не было, а устанавливать их стали только с марта 2022 года, после подписания с ФГУП «Охрана» Росгвардии контракта на оказание услуг по пультовой охране и техническому Обслуживанию КТС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 17:38

В центре Москвы выставлена на продажу квартира, принадлежащая сыну бывшего губернатора Тульской области Леониду Груздеву. Цена объекта недвижимости составляет 265 миллионов рублей. Это жильё расположено в историческом здании, известном как «Дом со львами», построенном в 1914 году. За свою богатую историю дом стал свидетелем многих значимых событий и встреч известных личностей, включая Алексея Толстого, Сергея Есинина и Марину Цветаеву.

После столетия с момента постройки, «Дом со львами» стал местом проживания новой элиты, в том числе и семьи Груздевых. Леонид Владимирович Груздев, сын экс-губернатора, в настоящее время обучается в Лондоне и, похоже, решил расстаться с московским жильём. Квартира, площадью 162 квадратных метра, выполнена в стиле американской классики и обладает рядом эксклюзивных особенностей, таких как декоративный камин с надписью «В гостях хорошо, а дома лучше», кухня-столовая, мастер-блок с гардеробной и отдельным санузлом, кабинет и спальня.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 16:01

Коррупционные вести донеслись с Челябинского региона. Там задержали бывшего заместителя главы администрации столицы области Сергея Репринцева. На этом посту он прослужил всего пару лет, зато, по версии следствия, успел получить взятку в размере 10 миллионов рублей. Деньги ему передавались через посредника, которым, по некоторым данным, являлся городской депутат Виталий Паутов. Чиновник должен был принять решение о нужной планировке одного из микрорайонов пользу компании «Челибинскавтотранс», совладельцем которой значится Алексей Алексеенко. Паутова и Алексеенко задержали еще прошлой осенью, и они до сих пор находятся в СИЗО.

Правда, то дело не касалось Репринцева. Их обвинили в передаче взятки в 2 миллиона рублей неназванным представителям мэрии. Те должны были подписать разрешительные документы на строительство многоквартирного дома. С конторой «Челибинскавтотранс» связано и еще одно уголовное дело. Оно было возбуждено по нескольким фактам мошенничества в отношении бизнес-партнера Алексеенко Людмилы Ребреш. Дама по одному эпизоду кинула дольщиков на 3 миллиона рублей, а также не выполнила условия в рамках инвестиционного договора почти на такую же сумму. Госпожу Ребреш задержали в начале 2022 года. Тогда появились слухи, что под следствие попал и Паутов. Однако он опроверг домыслы, заявив, что был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля.

Вернемся к товарищу Репринцеву. Он уже имел проблемы с законом уголовного характера. Два года назад было возбуждено дело за превышение полномочий. События, описанные в материалах, относились к 2019 году. Тогда он без всяких проверок документации и построенного объекта подписал разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра. Дело дошло до суда и даже завершилось обвинительным приговором. Тогда он отделался виртуальным сроком. Ему дали полтора года. Однако вышестоящая инстанция после подачи апелляции отменила приговор и отправила на новое рассмотрение. В нынешней ситуации по статье о взятке подобного мягкого исхода точно не будет. Хотя российская Фемида иногда проявляет странную лояльность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 18:00

Скандал вокруг коррупционных сделок по поставке табака в армейские структуры на сумму в миллиарды рублей продолжает набирать обороты с появлением новых деталей. В текущем году, специально для СВО, АО «Военторг-Москва» осуществило две закупки табачных изделий на общую сумму 13 миллиардов рублей, включая закупки у единственного поставщика - ООО «ТД «Альянс», основанного в 2020 году. СВО превратилось в прибыльный бизнес, позволяющий зарабатывать миллиарды.

В июле 2023 года АО «Военторг-Москва» планировало заключить договор на поставку табачных изделий с ООО «Дары Атлантиды» на сумму 291 миллион рублей. Поставка от единственного поставщика осуществлялась в соответствии с 223-ФЗ, несмотря на отсутствие у ООО «Дары Атлантиды» предыдущего опыта выполнения государственных заказов. С 2022 по 2023 год доход компании увеличился на 442% до 2.3 миллиарда рублей, а прибыль - на 553% до 350 миллионов рублей.

В августе 2023 года по аналогичной схеме АО «Военторг-Москва» намеревалось заключить договор с ООО «ТД «Альянс» на поставку 6 миллионов пачек сигарет за 716 миллионов рублей. При этом следы данных контрактов в открытых источниках найти не удалось, однако имеется документация о закупке у этого поставщика на сумму более 2 миллиардов рублей. Также были закупки в апреле на сумму 608.7 миллиона рублей и в мае на 12.4 миллиарда рублей на табачную продукцию и карамель, и в августе на 1.3 миллиарда рублей.

ООО «ТД «Альянс», выступавшее поставщиком сигарет для АО «Военторг-Москва», было создано в 2020 году. С 2022 по 2023 год доход компании возрос на 1889% до 3.3 миллиарда рублей. По тому же адресу, что и ООО «ТД «Альянс», расположено ООО «Джи Эф Си», занимающееся оптовой торговлей, включая табачные изделия. Доход компании в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, прибыль - 4 миллиона рублей. Генеральным директором является Виталий Начаркин, также руководящий АО «Сфера», учредителем ООО «Джи Эф Си». Возможно, его компания и является неизвестным поставщиком табачной продукции для АО «Военторг-Москва» на миллиарды руб., а ООО «ТД «Альянс» и «Дары Атлантиды» - лишь ширмы, прикрывающие сделки. Деятельность АО «Военторг-Москва», в самом ближайшем будущем может стать предметом расследования со стороны силовиков и привести к новому скандалу в Минобороны РФ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 16:00

По-своему уникальный чиновник работает в самарском поселке Волжский Виталий Фадин. Он возглавляет администрацию поселения. Однако при этом он очень любит ходить по судам, отстаивая свои личные интересы. Но если ранее он это делал по собственной инициативе, то теперь его туда пригласят в принудительном порядке, так как в мае этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, господин Фадин на протяжении пяти лет незаконно распоряжался землями лесного фонда. Свою вину чиновник, естественно, отрицает.

К слову, история с землей была и в его личной биографии, когда он отсудил участок почти в 10 соток. Фадин судился с имущественным комитетом Красноярского района, куда входит возглавляемый им поселок. Он обращался к имущественникам за выделением ему земельного надела под строительство дома общей площадью около 930 квадратных метров. Ему отказали. Тогда он обратился в суд. А в качестве аргументов он заявлял, что является инвалидом по военной травме, участником боевых действий, поэтому имеет полное право на предоставление участка. В итоге Фадин вышел победителем в этом споре. Ему выделили землю бесплатно.

Примечателен и тот факт, что после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, на сайте администрации Волжского начались контрвыпады в защиту своего главы. Мало того, что сначала чиновничьи писари написали, что с землей в поселке вообще полная неразбериха и есть проблемы с определением их подчиненности. А потом и вовсе позволили себе наезд на Следственный комитет, который обвинили в распространении ложной информации. В таких случаях кажется, что либо у Фадина большая «крыша», либо маленький уровень интеллекта. Не те времена, когда можно вот так обвинять силовиков. Тем более, через официальный сайт администрации.

Фадин и его административные защитники также успели прописать обо всех заслугах главы. Боевой подполковник, прошел огни и воды, получил госнаграды, ранение за страну. А тут, мол, такие нехорошие следователи на него посмели возбудить дело. Есть и еще один интересный факт из биографии Фадина. В 2018 году приговор вынесли депутату собрания представителей Волжского Егору Бажову. Его осудили за присвоение и растрату имущества. В суде была доказана его вина. Однако Фадин заявлял о невиновности данного гражданина. Видимо, закон для не него ничего не стоит, раз позволяет себе такие высказывания, да еще и наезжать на СК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 14:54

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых прокомментировал признание его Кировским судом невиновным по уголовному делу о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 13:00

В 2018 году в 16 регионах России был запущен проект «Оздоровление Волги». Целью включенных в него мероприятий было снижение к нынешнему году объемов стоковых сбросов в три раза. На это ушло 127 миллиардов федеральных рублей. В прошлом месяце экологический депутат Госдумы Жанна Рябцева со своей группой проехала вдоль русла Волги 12 тысяч километров. За четыре недели они осмотрели 23 станции очистки талых и дождевых вод и 98 очистных сооружений. Результаты этой проверки оказались не самыми результативными. По итогу только на шести проектах достигнуты нормативные цифры. Речь идет о республике Марий Эл, Самарской области, Нижегородской и Вологодской.

Счетная палата РФ еще в прошлом году указала, что фактически бюджетные деньги потрачены впустую ввиду срыва сроков. Парламентская проверка же прошла только сейчас. Два с половиной десятка самых проблемных объектов нашли в Тверской, Ивановской, Самарской, Нижегородской областях и Чувашии. В этот список не вошла Саратовская область, но там группа Рябцевой не смогла проникнуть на один из объектов. Очистные сооружения в Хвалынске предстали перед проверяющими зрелищем плачевным. Их досрочно реконструировали еще в 2022 году. Подрядчик дал на объект 10 лет гарантии. Но оказалось, что его регулярно проверяла прокуратура.

Здесь и стоки без разрешения сбрасывались, в сточных водах даже после очистки вредные вещества превышали ПДК, а эксплуатирующая организация не нашла декларацию о вредном воздействии на окружающую среду. В этот раз надзор пригрозил-таки должностным лицам УПК. Уголовное же дело возбуждено только в отношении неустановленных чиновников, превысивших полномочия при реконструкции системы водоснабжения в ЗАТО Светлый. Они оплатили фактически невыполненные работы на сумму почти 60 миллионов рублей, но к местным жителям качественная питьевая вода так и не дошла. К слову, в Ярославской области возбуждено девять уголовных дел.

В свете вскрывшегося беспредела чиновников инициированы проверки более полусотни юридических лиц, отвечавших за объекты. До конца года регионы должны довести до нормативных показателей 42 объекта и закончить более трех десятков очистных сооружений. И, не смотря на то, что более 120 миллиардов канули в бездну, губернаторы не стесняются требовать на это новые миллиарды. Пока пресса освещает итоги проваленной программы, из-за чего экологическая катастрофа приблизилась к Волге еще сильнее, чиновники трясут положительным заключением Главгосэкспертизы и разрешением на ввод построенных объектов от федерального Минстроя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 11:00

Отгремел полувековой юбилей железнодорожной Байкало-Амурской магистрали. В свете праздничных торжеств звучали новые предложения по развитию этого вида транспортного сообщения. Но на всей территории огромной России рельсы не проложишь, конечно. Выход – авиаперелеты. Инфраструктура воздушных гаваней, как и любая другая, нуждается в обслуживании. Не так давно еще стоявший у руля Министерства транспорта Виталий Савельев на самом высоком уровне заявил, что реконструкция аэродромов обойдется более чем в 300 миллиардов рублей.

В качестве источника финансирования работ чиновник в начале года предлагал механизм государственно-частного партнерства, если речь идет о крупных проектах. Для менее затратных, по мнению господина Савельева, достаточным будет сбор средств с авиакомпаний. Бывший министр, а ныне вице-премьер правительства в новом амплуа пока публично эту тему не обсуждал. Однако замалчиванием проблему износа аэродромов не решить, а значит – придется определиться с приоритетами. Пока Виталий Савельев думает над извечным вопросом «что делать?», «обрадованные» перспективой раскошеливаться авиаперевозчики дружно высказались против идеи отчислять средства в ремонтный фонд.

Аргументом в борьбе за сохранение прибыли для «Аэрофлота» и S7 Airlines, например, стали интересы пассажиров. Компании пригрозили, по-другому и не скажешь, что собственные издержки переложат на покупателей билетов, стоимость которых и так не дешевая. Не выстроились в очередь к государству и инвесторы, способные потянуть финансирование мероприятий концессионных соглашений. С подобными Роману Троценко и Виктору Вексельбергу крупными игроками нужно уметь договариваться. Остается надеяться, что такой навык у Виталия Савельева есть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 09:00

В российском обществе сложилось мнение, что чуть ли не единственным местом для успешного ведения бизнеса является столица, а в регионах денег не заработать. Ярким примером ошибочности таких суждений можно считать жизненный путь бывшего нижегородского муниципального служащего Дмитрия Дзепы. Экс-чиновнику средней руки, звучная фамилия которого для местных давно превратилась в синоним безнаказанности, удалось стать богатейшим в городе человеком, не попав за решетку. Хотя поводов лишить себя свободы за непродолжительную карьеру этот господин, казалось бы, дал немало.

Начав вести дела еще в 90-е, Дмитрий Дзепа и дальше продолжил действовать в духе того смутного времени. Видимо, именно уникально-радикальные навыки помогли мужчине на старте нового тысячелетия прорваться во власть. Административная должность в городской администрации, которую Дзепа занимал всего около трех лет, стала пропуском в мир роскоши и богатства для муниципального служащего, его родственников и друзей. За короткое время пребывания управляющим делами нижегородской мэрии супруга замглавы получила исключительное право торговать цветами на проходных площадях.

Отметим, что скандальная история о грубом нарушении антимонопольного законодательства хоть и заставила чиновника покинуть пост, но к серьезным юридическим последствиям не привела. Находясь в околовластных кругах, сам Дмитрий Дзепа через сомнительные схемы получил контроль над пансионатом «Лесной курорт». А после избавления от оков статуса слуги народа, но пристроив в нужный комитет свою дочь Эльвиру, бывший управленец приватизировал под прикрытием реализации инвестиционных контрактов десятки объектов недвижимости. Примерная стоимость принадлежащих Дзепе и аффилированным с ним лицам активов составляет миллиард рублей.

С правоохранительными органами экс-чиновник все-таки столкнулся, когда заявил, что его обманули в ходе сделки по покупке депутатского мандата местной думы. Фактически открыто признавшегося в коммерческом подкупе Дмитрия Дзепу к ответственности не привлекли. Безнаказанным остается и захват природоохраняемой территории в реликтовом Стригинском Бору, где участник многочисленных скандалов организовал катания на квадроциклах, перекрыв жителям доступ к водоему. Похоже, что на периферии полезные знакомства, семейственность по-прежнему остаются определяющим успех фактором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 July 2024 08:00

В ходе выставки «ИННОПРОМ-2024» замглавы федерального Минпромторга Михаил Юрин сообщил, что паспорт проекта «Новые материалы и химия» будет оформлен в августе текущего года. Меры господдержки планируется предоставлять по пяти направлениям: химия и производство новой продукции, выпуск редкоземельных металлов, композитных материалов, промышленные биотехнологии, кадровое и научное обеспечение. Отбором и утверждением проектов-претендентов займется координационный совет под руководством министра промышленности Антона Алиханова.

В рамках НП «Новые материалы и химия» к 2030 году Минпромторг планирует реализацию около 200 инициатив, а крупные предприятия уже предлагают собственные проекты разной степени проработки. В частности, руководство входящего в структуру подконтрольного госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомредметзолото» «Соликамского магниевого завода» рассчитывает на включение в проект строительства на базе предприятия нового разделительного производства, что позволит государству получать широкий спектр редкоземельных металлов, обеспечив, таким образом, свой сырьевой суверенитет.

Планируемая ежегодная мощность нового производства должна составить 2,5 тыс. тонн редкоземельных металлов, общий объем инвестиций оценивается в 7,5 млрд рублей. Отечественные производители оборудования для химического производства поддерживают реализацию инициативы, при этом указывая на целый ряд актуальных проблем, таких как зависимость от импорта металлов и спецсплавов. Участники рынка говорят об отсутствии у них достаточных данных о востребованности собственных разработок и просят Минпромторг помочь в формировании механизма гарантированного заказа.

Гендиректор ООО «УК УЗХМ» (управляющая организация АО «Уралхиммаш») Тамара Кобаладзе подчеркнула, что предприятием разработаны экструдеры для «СИБУРа», но какой объем продукции окажется востребованным – неизвестно. Тем не менее, «Уралхиммаш» претендует на вхождение в число претендентов на получение господдержки. Участники дискуссии пришли к выводу, что при наличии на российском рынке китайских аналогов отечественного оборудования, нередко более выгодных с точки зрения стоимости, вполне возможным становится создание ограничительных мер для иностранных конкурентов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 15:00

Громкое уголовное дело об оборонных растратах в «Московском конструкторском бюро «Компас», входящем в госкорпорацию «Ростех», закончилось приговором. Чуть ранее фигурантов оправдали в части по такому тяжкому эпизоду, как организация и участие в ОПС. Тем не менее, окончательный вердикт стал обвинительным, и одного из семи фигурантов заключили под стражу. В этом уголовном деле вину всех семерых подсудимых в мошенничестве особо крупного размера суд посчитал доказанной, но большинство из них избежали тюрьмы. Прямо в зале суда под стражу заключили только Мурада Сафина, экс-гендиректора МКБ «Компас». Во время процесса он находился под подпиской о невыезде.

Представитель прокуратуры приготовил для него наказание в восемь лет тюремного заключения, суд же ограничился семью годами колонии общего режима. С учетом того, сколько времени фигурант провел под стражей во время следствия, реально отбывать ему осталось всего полгода. Руслану Сулейманову, возглавляющему ОАО «Промпоставка», суд назначил 5,9 лет, которые он полностью отсидел под стражей. Дмитрий Мануйлов, замещавший директоров «Промпоставки» и «Компаса», на пару с Олегом Черновым, бывшим гендиректором ОАО «Синай», получили меньшие сроки. Заместителя Чернова Олега Черныха и вовсе прекратили преследовать, поскольку он скончался.

Участвовавшие в махинациях Софья Макеева и Екатерина Хлыстова получили по 4 условных года с таким же испытательным сроком. Со всех осужденных суд взыскал в солидарном порядке 900 миллионов рублей по удовлетворенному иску потерпевшего МКБ «Компас». У самих фигурантов денег нет, так что ущерб можно погасить сафиновским торговым центром, на который в рамках уголовного дела наложили арест. Изначально основные фигуранты обвинялись в организации преступного сообщества с целью хищения средств, и гособвинение готовило для них сроки в 17-20 лет.

Но суд по этому обвинению их оправдал. В ответ на поданную прокуратурой жалобу вышестоящая инстанция направила дело на новое рассмотрение в этой его спорной части. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения у МКБ «Компас» денежных средств по договорам поставки комплектующих и запчастей для вооруженных сил разных государств по линии «Рособоронэкспорта», в апреле 2016 года. Сумму ущерба изначально оценили в 1,5 миллиарда рублей, а позже она стала гораздо меньше. Ни один из осужденных вину не признал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 13:00

Самарская компания «Гифтлайн», специализирующаяся на продаже сувенирной продукции, через кассацию пытается обжаловать решение Поволжского арбитража о доначислении 54 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Местные фискалы помимо недоимки по налогам обнаружили, что оборот денежных средств компании Ефима Пахульского имеет обналичивающий характер. На данный момент «Гифтлайн» фактически находится в бедственном финансовом положении и вряд ли в силах удовлетворить предъявляемые требования. В компании даже не нашлось средств для начала банкротства.

Налоговый орган по итогам проверки привлек «Гифтлайн» к ответственности. За неуплату НДС компании было доначислено основного долга 36,55 миллиона рублей, 16,4 миллиона пени и 955 тысяч рублей штрафа. Руководство компании с этим не согласилось и вышло в самарский арбитраж. Фискалы продолжали настаивать на фиктивности документооборота фирмы, нужного для минимизации налогового бремени, необоснованно применив налоговый вычет по операциям с некоторыми контрагентами. Проверка показала, что реальная цена товара у иностранных поставщиков гораздо ниже, чем у российских контрагентов.

Арбитраж в тот раз встал на сторону налогового органа, однако инспекция снизила сумму штрафа в 8 раз. Не учла, что «Гифтлайн» подпала под западные экономические санкции, поэтому испытывает тяжелое финансовое положение. Осенью 2023 года инспекция попыталась признать компанию банкротом в судебном порядке. Дело возбудили, но тут же прекратили. У должника не нашлось достаточно имущества, чтобы погасить судебные расходы. Известно, что владелец «Гифтдайн» Ефим Пахульский имеет в собственности и ООО «Макрос», причастен к капиталам ООО «Сувенирная компания «Фортуна» и ООО «Система-Сувенир».

У «Макроса» с финансами все стабильно. Прибыль компании в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, а выручка – чуть менее трехсот миллионов рублей. «Гифтлайн» в прошлом году показал резкое падение активов с 32,5 миллиона рублей до 607 тысяч. В 2023 году компания зафиксировала убыток в 3 миллиона рублей. Ни одна из фирм никогда не участвовала в госзакупках. В целом в отношении «Гифтлайна» открыто 7 исполнительных производств на сумму почти в 60 миллионов рублей, из них 5,4 миллиона – непогашенные требования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 11:00

Алексею Коврижкину вернули адвокатский статус. Последнего он лишился за негласное сотрудничество с оперативниками подразделения «М» Федеральной службы безопасности. Именно так квалифицировали действия господина Коврижкина коллеги по столичной Адвокатской палате. Однако с мнением профессионального сообщества после пересмотра все-таки не согласился Хамовнический районный суд Москвы. Напомним, события, послужившие основанием для проведения служебной проверки, были связаны с громким уголовным делом о взяточничестве в правоохранительных органах.

Его фигуранты – офицеры из Главного следственного Управления Сергей Дубинский и Андрей Тринев, признанные в результате виновными в совершении должностного преступления и приговоренные к длительным срокам заключения. Они потребовали у подзащитного Алексея Коврижкина 10 миллионов рублей. За половину этой суммы следователи готовы были оставить за бизнесменом Павлом Кротовым статус свидетеля в процессе о хищениях в банке. Вторая половина должна была стать долей адвоката-посредника. Эту роль Алексей Коврижкин сыграл уже в ходе оперативных мероприятий, состоявшихся под контролем сотрудников спецслужбы.

Коммуникация с ФСБ, о которой в палату сообщил представлявший интересы Андрея Тринева Владимир Петропавловский, и была расценена как дисциплинарный проступок. Отсутствие нарушения норм профессиональной этики господину Коврижкину пришлось доказывать несколько лет и в разноуровневых судебных инстанциях. Отметим, что на пересмотр жалобу защитника на решение совета Адвокатской палаты отправил Второй кассационный суд. Кроме того, начать разбирательство удалось лишь после вынесения окончательного вердикта по делу Сергея Дубинского и Андрея Тринева летом прошлого года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 10:00

В ЯНАО разгорается скандал, связанный с предоставлением субсидий представителям рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отраслей: окружной Департамент АПК отказал большинству претендентов на получение господдержки в 2024 году. Как выяснилось, в соответствие с постановлением правительства региона от 25 декабря 2023 года Nº984-П, деньги на возмещение части затрат в приоритетном порядке получат «системообразующие предприятия». На состоявшейся в конце июня встрече, представители отрасли сообщили о фактической невозможности выйти на промысел, подчеркнув, что проблемы начались с приходом в Департамент АПК нового руководства.

Отраслевики указывают, что в прошлом году деньги выплачивались «в объеме максимум 30%», а на сегодняшний день в схожем положении находятся руководители мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий региона. Они обращают внимание губернатора Дмитрия Артюхова на то, что если раньше спорные вопросы решались на встречах с руководством Департамента, то сегодня чиновники уклоняются от ведения конструктивного диалога. Рыболовы добиваются встречи с директором ведомства Андреем Рубашиным и профильным замгубернатора Сергеем Карасевым, в противном случае обещая довести информацию о конфликте до федерального центра.

В Департаменте ссылаются на декабрьское постановление, при этом подчеркивая рост объема субсидирования по сравнению с прошлым годом. Согласно озвученным данным о результатах отбора на получение субсидии, из 37 поданных заявок было удовлетворено только 13 в общей сложности на 683,7 млн рублей. Между тем, из данных госпрограммы ЯНАО «Развитие АПК, рыбного хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» следует, что объемы финансирования год от года сокращаются. Так, если в 2021 году отрасль получила около 1,23 млрд рублей, в 2022-м – более 1,17 млрд, то в 2023-м – около 972 млн, а в 2024-м зарезервировано выделение только 970,9 млн рублей, причем участие федерального бюджета не запланировано.

Среди представителей сектора КФХ, получивших госсубсидию, оказался Александр Бородин, до 2018 года трудившийся в Росрыболовстве, а затем занявшийся бизнесом и неоднократно включавшийся в списки «счастливчиков» на грантовую поддержку. Участники рынка неоднократно указывали на высокую степень коррумпированности при выделении бюджетных средств, личную заинтересованность чиновников из Департамента АПК и формирование своеобразного «круга избранных» для реализации финансовых схем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 08:49

В военных и политических кругах России произошло событие, которое не может не вызвать широкого резонанса. Скончался генерал Магомед Хандаев, занимавший пост начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны РФ. Хандаев был ключевой фигурой в сфере строительства объектов для нужд Минобороны, что делало его одним из наиболее влиятельных лиц в этой области.

Генерал находился в прямом подчинении у Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, арестованного в апреле по обвинениям в коррупции. Это подчеркивает тесную связь Хандаева с высокопоставленными чиновниками, чья деятельность в последнее время привлекает внимание правоохранительных органов.

Ситуация вокруг смерти Хандаева вызывает вопросы, особенно на фоне недавних «зачисток» среди высших руководителей Министерства обороны, связанных с коррупционными скандалами. Неясно, как далеко планировали зайти следователи в своих расследованиях и была ли смерть Хандаева частью более широкой картинки.

Смерть генерала, безусловно, станет удобным поводом для тех, кто стремится замести следы коррупционных схем в Минобороны. Теперь, когда Хандаев, потенциально обладающий важной информацией, больше не может дать показаний, многие дела могут быть закрыты или пересмотрены, что позволит избежать дальнейших расследований и возможных обвинений в адрес высокопоставленных лиц.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 21:07

Руководство группировки «Север» в очередной раз вступилось за белгородского предпринимателя Владимира Тебекина, известного в криминальных кругах под кличкой «Моряк». На этот раз от военных пришло письмо главе следственного департамента МВД «разрешить проведение мероприятий отбора на военную службу по контракту в отношении Тебекина В.М.».

По примеру некоторых других подследственных и осуждённых «Моряк» пытается избежать уголовной ответственности, отправившись на специальную военную операцию. Тебекин находится в одном из столичных СИЗО с июня 2023 года по обвинению в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере. Формально эти уголовные статьи, как отмечает генерал Лапин, позволяют Минобороны заключить контракт с обвиняемым. Но военачальник, возможно, не знает, что ранее Тебекин уже имел отношение к СВО и, как писали СМИ, мог быть причастен к гибели российских военнослужащих. Речь идёт об уничтожении нескольких расчётов 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Как выяснилось, в тепловизоры, которыми оснащались расчёты, могли быть вмонтированы GPS-маячки, передававшие их координаты врагу. Поставщиком этих тепловизоров мог быть Владимир Тебекин. Эти факты сейчас проверяет следствие. А Тебекин под угрозой обвинения в государственной измене с мая 2024 года рассылает ходатайства о поступлении на военную службу.

После начала спецоперации Владимир Тебекин активно налаживал контакты с военными. Он поставлял амуницию и снаряжение, лично бывал в частях и соединениях, проявляя при этом интерес к боевым планам подразделений, стоящей на вооружении технике и её количеству. Это помогло ему после задержания заручиться поддержкой высокопоставленных военных. Как сообщали «Ведомости», личное поручительство за Тебекина подписали многие представители военной элиты – замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, в то время начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и другие.

Однако боевые офицеры, скорее всего, не в курсе, что основу благосостояния Владимира Тебекина в свое время составило партнёрство с криминальными структурами Харьковской области, которые занимались контрабандой. Смотрящий за Белгородской областью Тебекин был в приятельских отношениях с Арсеном Аваковым и вполне мог быть завербован украинскими спецслужбами. Впоследствии он получил вид на жительство в Германии и проживал там несколько лет.

В ФРГ Владимиру Тебекину принадлежат крупные объекты недвижимости: отели и рестораны под брендом «Айсберг» в туристических городах Руст и Лар, а также соседнем местечке Фризенхайм. После введения антироссийских санкций эти объекты и его заграничные счета на 50 млн евро были заблокированы. Но в скором времени во внесудебном порядке вновь стали доступны Тебекину. Немцы как известно, за просто так благотворительностью не занимаются, и в настоящее время следствие выясняет обстоятельства особой благосклонности западных властей к белгородскому авторитету.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 17:00

На берегу турецком скрывается от российского правосудия бывший гендиректор «дочки» Ростеха компании «РТ-Капитал» Сергей Иванов. Он успел обжиться там и получить гражданство. А вот запрос Генпрокуратуры на выдачу данного гражданина Анкара отказала. Тем не менее, на родине афериста осудили заочно, приговорив его к 8 годам общей колонии. Такое наказание последовало за особо крупное мошенничество почти на 140 миллионов рублей и превышение должностных полномочий. Эти деньги должны были поступить на счет «РТ-Капитала» в качестве погашения долга от одного из предприятий. Однако господин Иванов решил обеспечить себе заграничную жизнь и вывел финансы в аффилированный с ним банк, а затем раскидал по счетам контор-однодневок.

А как только появилось в отношении него уголовное дело в 2018 году, товарищ оперативно скрылся в Испании. А затем обосновался в Турции. Возможно, тамошние правоохранители будут более сговорчивые после того, как из России поступят документы, в которых речь идет уже о приговоре сбежавшего дельца. Помимо срока суд обязал Иванова вернуть награбленное. С просьбой провести аудит «РТ-Капитала» обращался тогда замглавы госкорпорации Николай Волобуев, так как были подозрения на хищение средств. В итоге проверку проверили представители Федеральной службы безопасности, итоги которой подтвердили предположения топ-менеджера. Материалы от ФСБ и легли в основу уголовного дела.

В подельниках у Иванова числится Мурат Раймкулов, который был у него заместителей по финансам. Последний совмещал эту должность с председательством в совете директоров кредитного учреждения под названием Гринкомбанк. Через этот мало кому известный банк и были выведены деньги «РТ-Капитала». Изначально размер ущерба оценивался в 200 миллионов рублей. Однако в ходе долгого расследования и судебного разбирательства сумму урезали на 62 миллиона. Иванов с подельником, заметая следы аферы, выставляли передвижение средств под видом договоров займов, покупки векселей и прочих фиктивных операций. Раймкулов уже получил свое наказание. Ему назначили условку. Плюс взыскали более 80 миллионов ущерба. Он оформил явку с повинной и сдал Иванова во всех подробностях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 15:00

В московском бизнес-пространстве разгорается скандал, связанный с компанией «Адк Групп», принадлежащей Доминику Сигалу, сыну известного актёра и спецпредставителя МИД России Стивена Сигала, и его супруге, модели из Обнинска Айрин Даниловой. Фирма, занимающаяся интернет-торговлей, столкнулась с серьёзными проблемами после того, как Федеральная налоговая служба заблокировала её счета в двух крупных банках. Причиной блокировки стало непредставление налоговой декларации, что вызвало подозрения в законности деятельности компании.

Ситуацию усугубляет тот факт, что адрес регистрации «Адк Групп», указанный в официальных документах, оказался недействительным. По адресу, где должен находиться офис компании, инспекторы ФНС не обнаружили никаких следов её деятельности. Более того, в этом же помещении зарегистрировано более 400 других фирм, что вызывает дополнительные вопросы к легитимности бизнеса Сигалов.

Эксперты предполагают, что компанию могут ликвидировать, однако существует вероятность, что юристы смогут исправить ситуацию, изменив адрес и предоставив необходимые отчёты. Тем не менее, репутация компании и её владельцев уже подверглась серьёзному удару.

Семья Сигалов не новички в российском бизнесе. Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, и его сын Доминик активно инвестируют в различные проекты на территории РФ. Среди прочего, актёр является совладельцем строительной фирмы «Горки Холдинг Компани», которая планирует открыть центр восточных единоборств к 2026 году. Однако текущие события вокруг «Адк Групп» могут поставить под сомнение дальнейшие планы и перспективы бизнеса Сигалов в России.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь