Компромат ГРУПП

06 August 2024 15:00

Бывшему гендиректору столичной страховой компании «Респект» Александру Артамонову дали срок за хищение более двух миллиардов рублей. Эта фирма смогла стать крупнейшим страховщиком отечественных строительных компаний, но в 2019 году у нее отозвали лицензию. На полную сумму хищений был заявлен и гражданский иск, который суд полностью удовлетворил. Дело Артамонова столичным судом рассматривалось больше года. Ему вменялись два эпизода особо крупных растрат, и, в конце концов, признали, что он совершил эти хищения. До 2019 года «Респект» контролировал 70% рынка страхования фирм-застройщиков. В 2017 году компания собрала почти 7 миллиардов рублей страховых премий с более трех тысяч строительных фирм.

Однако контора систематически нарушала интересы и права клиентов, что выражалось в необоснованном отказе от страховых выплат. Именно это и стало причиной, почему регуляторы решили отозвать лицензию. Сразу после Центробанк инициировал расследование. Сначала речь шла о том, что из средств клиентов страховщика было похищено пять миллиардов рублей. Но перед самой передачей дела в суд размер ущерба уменьшился. Считается, что все хищения были совершены осенью 2017 года. Тогда Артамонов объединился с конечным бенефициаром «Респекта» Александром Кондратенковым в преступную группу. Так они смогли незаконно присвоить офисное здание в столице, оцениваемое примерно в 700 миллионов рублей. Далее сообщники вывели из страны более 1,4 миллиарда рублей, полученных от страхователей.

В 2017 году началось расследование, связанное с другой фирмой Кондратенкова, «Вектор», и он тут же уехал за границу. Есть информация, что у этой компании похитили здание офиса и вывели примерно 70 миллионов рублей. Кондратенко также контролировал и Центральное страховое общество, выигравшее в том же 2017 году тендер по страхованию здоровья и жизни сотрудников МВД почти на 14 миллиардов рублей у более крупных соперников. Только очень скоро Центробанк лишил «Вектор» лицензии. Доказав причастность Кондратенкова к растратам в «Респекте», правоохранители добились его заочного ареста и объявили в международный розыск. Однако фигурант уже стал гражданином Чили под именем Александр Гарсия-Фесков. Это дало ему возможность спокойно перемещаться по континентам, а попытки его экстрадировать не удались. Тем временем, Александра Артамонова приговорили к 6 годам колонии общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 13:30

В последние дни в Telegram-каналах наблюдается удаление постов, связанных с арестом сенатора Дмитрия Савельева и его предполагаемыми связями с олигархом Геннадием Тимченко. По данным, которые легко найти в интернете, Савельев был рекомендован в Совет Федерации именно Тимченко, что вызывает множество вопросов о природе их отношений и возможных финансовых махинациях.

Савельев, как утверждают источники, является одним из «кошельков» Тимченко, что означает, что он мог быть вовлечен в схемы по обналичиванию крупных сумм денег. В этом контексте упоминаются еще два человека: Олег Усачев и Валерий Бондаренко. Усачев, бывший охранник Тимченко, сделал карьеру и сейчас занимается обналичкой в интересах своего шефа, ежедневно доставляя ему коробки с наличными. Бондаренко, владеющий промышленной группой КОНАР, благодаря поддержке Тимченко получил государственные заказы на сумму, приближающуюся к триллиону рублей.

Савельев уже начал давать показания, и его свидетельства могут стать ключевыми в расследовании. Он, по всей видимости, готов раскрыть всю цепочку финансовых операций и назвать имена всех участников. Это ставит под угрозу не только его собственное будущее, но и позиции Тимченко, которые, по словам инсайдеров, тают на глазах.

Удаление постов в Telegram-каналах может свидетельствовать о попытках замять скандал и скрыть информацию от широкой общественности. Однако, учитывая масштабы и серьезность обвинений, это вряд ли удастся. Вопросы о прозрачности и честности финансовых операций, связанных с государственными заказами, требуют тщательного расследования и общественного контроля.

Таким образом, ситуация вокруг ареста Савельева и его связей с Тимченко продолжает развиваться, и общественность ожидает новых подробностей. Важно, чтобы расследование было проведено объективно и прозрачно, а виновные понесли заслуженное наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 12:00

Причиной подтоплений центра и северо-запада Челябинска стали грубые нарушения, допущенные при разработке и согласовании проекта строительства конгресс-холла «Крылья» на набережной реки Миасс, известного также как «ребра Дубровского». По мнению эксперта по проблемам гидротехнических сооружений Владимира Гаврилова, при проектировании объекта нужно было сделать не один, а три прохода для воды. При этом сброс на Шершневском водохранилище по-прежнему составляет 110 кубометров в секунду, что необходимо для избежания разрушения работающей на пределе плотины.

Гаврилов уверен: для обеспечения оптимального давления на конструкцию нужно снизить уровень дополнительно на 40-45 сантиметров, но это означает увеличение сброса. В случае же интенсивных осадков, сброс придется увеличивать, чтобы не допустить разрушения плотины, а это означает затопление значительной территории. В свою очередь, эксперт по транспорту и инфраструктуре Яков Гуревич прогнозирует интенсивное затопление Челябинска в случае подъема воды еще на 20 сантиметров. В этой ситуации единственным выходом может стать взрыв моста у конгресс-холла, обеспечивающего не менее трети водного подъема в центре города, но тогда в зону риска попадет расположенная рядом транспортная развязка.

С 2018 года в регионе обсуждается создание предприятия, которое займется содержанием гидротехнических сооружений, в том числе, возьмет на баланс бесхозные водохранилища и питьевые источники, которые муниципалитеты не в состоянии ремонтировать и обслуживать. В 2021 году губернатор Алексей Текслер возложил на новую структуру очистку водоемов. Вот только проект в итоге так и не был реализован. О необходимости акцентировать внимание на состоянии Шершневской плотины и других гидротехнических сооружений Челябинской области неоднократно говорили представители общественности, обеспокоенные обильными паводками. Тревожные настроения усилились после ЧП в Оренбургской области.

Вот только на сегодняшний день все действия губернатора Текслера сводятся к поручениям контролировать состояние гидротехнических сооружений (такое поручение весной 2024 года не спасло от затопления Киолим), откачке воды из домов и выплате материальной помощи и компенсаций. Размер выплат составляет от 20 до 150 тыс. рублей, но максимальная помощь производится только в случае полной утраты имущества. Между тем, еще в 2022 году ФГБВУ «Центррегионводхоз» сообщало, что плотина Шершневского водохранилища относится к сооружениям чрезвычайно высокой опасности, а в случае аварии, в зоне затопления окажутся свыше 56 тыс. человек. Учреждение рекомендовало снизить уровень нагрузки на плотину, но вместо этого возглавляемая Натальей Котовой челябинская мэрия согласовала расширение ул. Худякова, тем самым увеличив нагрузку на дамбу, являющуюся продолжением магистрали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 10:30

По т.н. уголовному делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» прошло уже 13 судебных заседаний, на которых осуществлялось судебное следствие – и ни на одном не прозвучали доказательства доводов обвинения и ущерба в 282 млн рублей. Зато на них выступили десятки алчных людей, лгунов, которых следствие подговорило поучаствовать в атаке на «Гермес» и «Бест Вей» и в качестве оплаты получить часть средств кооператива «Бест Вей», – так называемых потерпевших.

Но, во-первых, следствие, как водится, обмануло – получить куш не удастся, «потерпевшим» в лучшем для них случае выплатят копейки – люди, стоящие за следствием, не для того пытаются захватить активы кооператива, чтобы с кем-то делиться. Во-вторых, после завершения рассмотрения дела все «потерпевшие» получат миллиардные иски как от нынешних подсудимых, которые более двух лет томятся в тюрьме – но скоро из нее выйдут, так и от пайщиков кооператива, которые более двух лет по их милости лишены возможности купить жилье (которое они планировали и на которое собрали деньги – оно очень подорожало) или вернуть свои деньги, они к тому же из-за инфляции частично обесценились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 09:00

На днях в столичном арбитраже продолжится разбирательство затянувшегося спора с антимонопольщиками Новолипецкого металлургического комбината. Одно из ведущих в стране предприятий отрасли планирует отбиться от более чем шестимиллиардного штрафа и, судя по всему, имеет на это неплохие шансы. Подконтрольного Владимиру Лисину промышленного гиганта, напомним, еще весной 2021 года обвинили в необоснованном резком повышении стоимости изделий. Цену на листы горячекатанного плоского проката, незаменимые в строительстве и других отраслях экономики, подняли также Магнитогорский комбинат и «Северсталь».

Совокупный объем доли злоупотребивших своим положением в отечественной металлургической отрасли компаний, отметим, превышает 70 процентов. Имевший место, по версии контролирующего конкурентный рынок ведомства, картельный сговор позволил металлургам втрое увеличить свою прибыль, тогда как строительная сфера, вынужденная справляться с последствиями западного давления, серьезно просела. Перекос сил был призван исправить выписанный компаниям штраф, превышающий 20 миллиардов рублей.

Грозящие серьезными последствиями санкции, а также принципиальная позиция ФАС заставили ответчиков пойти на мировую. Первой белый флаг подняла «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову. Аналогичным образом поступило ПАО «ММК», совет директоров которого возглавляет Виктор Рашников. Сговорчивость компаний дала возможность им снизить размеры штрафов. Оспаривать законность назначенного Антимонопольной службой наказания дальше, похоже, не планирует и Новолипецкий металлургический комбинат. Предприятие, как и коллеги по так называемому «делу металлургов», вероятно, предпочтет уплатить в разы сниженный размер штрафа, предоставив ведомству понимание ценовой политики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 18:00

У российской нефтедобывающей компании «Яргео», занимающейся разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале, сменился один из владельцев: в минувшем июле 49% ее уставного капитала, ранее принадлежавшие кипрскому офшору «Nefte Petroleum Limited» перешли в собственность зарегистрированной в Катаре фирмы «Enduro Investments LLC». Бенефициары нового соучредителя остаются неизвестными, но его кипрский предшественник контролировался Игорем Юсуфовым – бывшим федеральным министром энергетики, сегодня позиционирующим себя как «частного инвестора».

51% «Яргео» по-прежнему принадлежат ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, в свое время прикладывавшего максимум усилий, чтобы «отжать» у Юсуфова совместное предприятие, сегодня приносящее многомиллиардную прибыль. Игорь Юсуфов вошел в политику еще в самом начале 90-х, но пиком его карьеры стало руководство российским энергокомплексом в 2001-2004 гг. Также он входил в советы директоров «Роснефти» «Транснефтепродукта» и «Газпрома». Став затем спецпредставителем президента по международному энергетическому сотрудничеству, Юсуфов получил известность в качестве «лоббиста высокого полета», близкого к бывшему в то время президентом Дмитрию Медведеву.

В 2009 году комиссия Ростехнадзора назвала Юсуфова в числе виновников аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Увольнение госчиновника в 2011 году по времени совпало с громким скандалом с покупкой его сыном Виталием Юсуфовым 19,91% акций «Банка Москвы»: по словам экс-главы кредитного учреждения Андрея Бородина, добиваясь продажи ценных бумаг, Юсуфов-старший прямо заявил ему, что действует от имени Медведева. Широкую известность получила история с покупкой Юсуфовым-младшим германских верфей «Nordic Yards», переговоры о приобретении которых вел его отец. Предыдущий владелец верфей Андрей Бурлаков был убит киллером из банды известного криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), заявлявшего, что он также входил в руководство верфями, но Игорь Юсуфов в итоге «отжал» у него бизнес стоимостью 3 млрд долларов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 16:00

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин поставил во главу угла отладку системы здравоохранения страны, в кабинетах как федерального Минздрава под руководством Михаила Мурашко, так и регионалов особо не спешат исправлять, по сути, катастрофическую ситуацию. И речь тут не только в безумной нехватке врачей. В некоторых субъектах некомплект составляет по 50%. Почему-то далеко не везде есть возможность поставить на пост главы областного минздрава достойного человека, который не попадется в руки правоохранителей спустя всего несколько месяцев после назначения. Посмотрим, что творится в нашем государстве на примере всего двух субъектов – Омской и Ульяновской областей. И такая картина, уверены, практически повсеместная.

В Омском минздраве свежее уголовное дело за превышение полномочий. Пока оно безымянное, но это временно. В ведомстве выдали лицензии двум коммерческим клиникам, которые не имели ни врачей, ни намерений вообще кого-то лечить. А пациентов одной из них пришлось спасать в государственных больницах. Случайно или намеренно кто-то из минздрава не обратил внимания, что документы, представленные для лицензирования, были фальшивкой. Бардак в омском здраве и с министрами, которые то и дело попадают во внимание силовиков. Например, Ирина Солдатова, которая сейчас курсирует между Турцией, Эмиратами и Кипром. Превысила полномочия на 105 миллионов рублей и сбежала.

Сменщик Солдатовой Александр Мураховский регулярно встречался с прокуратурой. Дела пока нет. Однако он постоянно получал нагоняи от надзора за неисполнение обязательств по нацпроекту «Здравоохранение», не обеспечивал оснащение больниц оборудованием. И даже то, которое купили, не могли ввести в эксплуатацию. На его место недавно пришел Артем Наркевич. А Мураховский был назначен его советником. Анекдот какой-то. Правда, Наркевич, занявший пост в конце прошлого года, в этом году уже сбежал в федеральный Минздрав. Под стать, а то и «лучше», на фоне Омской выглядит Ульяновская область. Там за последние 15 лет сменилось целых 10 министров здравоохранения.

Месяц назад в этом кресле оказалась Мария Шалягина. И начала свою министерскую карьеру с сомнительного тендера – разработки стратегии развития здравоохранения региона аж до 2036 года. А стоят эти изыскания 15 миллионов рублей. Получается, что у местных функционеров вообще нет понимания того, куда двигаться, раз заказывают на стороне вектор развития. Оно и понятно, ведь новые метлы менялись почти каждые полтора года. О каком развитии можно говорить. Да и вообще с тендерами в ульяновском здраве давно проблемы, которые раз за разом становятся поводом для визита силовиков. И такое положение дел, к сожалению, повсеместно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 15:00

Пока одни остапы бендеры чалятся в СИЗО и тюрьмах, другие продолжают разгуливать на свободе, тратя похищенные сотни миллионов рублей. Примечательно, что у правоохранителей пока даже желания нет заниматься этими товарищами, хотя криминальные схематозы на лицо. А быть может, просто команды не поступало таковыми занимать. У нас люди и за меньшие проступки сидят. А вот основателю некогда одного из крупнейших девелоперских компаний «Донстрой» Максиму Блажко, видимо, все дозволено. И все его махинации укладываются лишь в гражданско-правовое поле, а не уголовное, как того требуют обстоятельства.

Одна из главных серых схем была раскрыта с аффилированной с Блажко конторой под названием «Ривер Тауэр». Почти полтора десятка лет назад компания получила 8 миллиардов рублей в рамках инвестпроекта. Через 8 лет банк подал иск о взыскании средств. Однако деньги до сих пор не нашли. А стройплощадку продали. Главой этой фирмы являлся партнер и товарищ Блажко Вячеслав Михайлин. Через него и его конторы и шел вывод десятков миллионов рублей. Обоих даже к субсидираке привлекали по делу о банкротстве «Ривер Тауэр». Но чем это закончилось, не известно. Стоит также отметить, что Максим Блажко, вероятно, уверенный в своей безнаказанности, даже особо и не скрывал схематозы, так как деньги выводились как на его личные счета, так и на его ИП.

По данным источников, Блажко с Михайлиным только за 2013 - 2016 годы вывели почти миллиард рублей через конторы-однодневки. А в платежных документах указывали липовые сведения об оплате работ и услуг. Например, самый крупный транш от «Ривер Тауэр» получило ООО «СМУ Триумф» – почти 350 миллионов рублей ни за что, а ради личного обогащения указанных господ. Также отметим, что щедрые кредиты Блажко получал от банка «Российский капитал», который после долгой и мучительной санации на 165 миллиардов рублей за счет государства стал банком ДОМ. рф. Не исключено, что и банкиры были в доле с Блажко-Михайлиным. Ведь практически ни один из инвестпроектов не был реализован. За то деньги были выведены.

Еще один примечательный факт. Блажко, чтобы закольцевать свой схематоз, через контору «Консалтпро» выкупил долговые обязательства своих проблемных фирм у Агентства по страхованию вкладов практически задаром. Несколько миллиардов рублей кредитов ушли всего за 53 миллиона. Таким способом Блажко собирался просто заключить мировые соглашения, чтобы не расплачиваться по долговым обязательствам. Красиво, не правда ли? Интересно, какой процент получали банкиры, выдававшие заведомо невозвратные кредиты Блажко? И появился ли уголовное дело. Тут материалов и не на одно наберется, кажется.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 13:00

Во Владивостоке начался суд над Александром Ясиным, известным в регионе коммерсантом и руководителем Федерации кудо ДФО. Его судят сразу по нескольким статьям. Предполагается, что он стоял во главе ОПГ «Трифоновские», был лично причастен к двум убийствам и не уплатил в казну 181 миллион рублей налогов. На счету известной банды семь убийств членов конкурирующих преступных группировок и предпринимателей. Защита рассчитывает на полное оправдание не признающего вину Ясина. Банда «Трифоновских» начала действовать во Владивостоке в 1990 году. До Ясина ее возглавлял Сергей Трифонов, которого убили в мае 2004 года.

Правоохранители считают, что члены группировки занимались вымогательством, незаконным завладением имуществом других организаций и лиц, долей в коммерческих предприятиях и денежных средств. Ясина, как предполагаемого лидера ОПГ, задержали в апреле 2022 года. В окончательном обвинении ему вменили бандитизм, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, уклонение от уплаты особо крупной суммы налогов, и два убийства. Одним из «устраненных» стал Сергей Дмитрук, бывший совладелец судна «Академик Виноградов», перевозившего из Японии подержанные автомобили. Один из членов банды застрелил его ночью 18 января 2003.

С тех пор Ясин единолично получал прибыль от судоходного бизнеса. А в 2005 году, по версии правоохранителей, обвиняемый приказал подручному киллеру похитить представителя конкурирующей ОПГ и убить его. Кроме всего прочего Ясину принадлежит ООО «Буше», которым он сам и руководит. В какой-то момент эта компания утратила право на применение упрощенной системы налогообложения. Но декларации по ряду налогов руководство фирмы не предоставило, также была занижена налоговая база за 2017 - 2019 годы. Это дало возможность получить необоснованную налоговую выгоду.

В пользовании организаций, подконтрольных Ясину, были земельные участки во Владивостоке. Суд их уже вернул в собственность Приморского края. Компанию Ясину на скамье подсудимых составляет один из предполагаемых членов той же ОПГ Евгений Бычков. Ему инкриминируют убийство участника конкурирующей преступной группировки, совершенное в сентябре 1995 года вместе с киллером Игорем Ковальчуком. Бычков также не признает своей вины, настаивая на своем оправдании. Во всех случаях адвокаты подсудимых не видят состава преступления, произошедшего двадцать лет назад.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 11:00

В Красноярске вынесен приговор мошенникам, пытавшимся похитить у бывшего федерального чиновника Олега Митволя 100 миллионов рублей. Он сам в 2022 году бы обвинен в хищениях, и нашлись те, кто за вознаграждение пообещал ему содействие в получении мягкого приговора. Это были Андрей Капелин, глава юрфирмы, и Владимир Бурцев, бывший офицер спецслужб. Они заверяли Митволя, что имеют в силовых и властных структурах обширнейшие связи, что не соответствовало действительности. Напомним, что Митволь попал под уголовное преследование за хищение миллиарда рублей при проектировании его компанией АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» метрополитена.

Информацией о его уголовном деле располагал Андрей Капелин, будучи главой юридической фирмы «Юрвеста». Он был убежден, что близкие Митволя будут согласны заплатить за мягкий приговор, и решил этим воспользоваться. У Капелина имелся приятель, в прошлом сотрудник спецслужб, Владимир Бурцев. Они вышли на супругу обвиняемого Людмилу Митволь и заявили, что могут оказать содействие ее мужу, имея связи, способные повлиять на ход следствия, суд и прокуратуру. Митволь все рассказала супругу, написав ему письмо в СИЗО, а он уже местным особистам.

Контрразведчики разработали оперативный эксперимент, в котором Митволь согласился участвовать, для чего его освободили из следственного изолятора 5 июля 2023 года. Бывший замруководителя Росприроднадзора встречался со злоумышленниками несколько раз. Его снабдили звукозаписывающей аппаратурой, через которую происходившее контролировали силовики. Решальщики пояснили, что дело Митволя – политическое и урегулировать проблему можно только в Москве за 100 миллионов рублей. А прежде нужно было внести аванс в 3 миллиона рублей. Передача денег состоялась через несколько дней у входа в местную нотариальную палату.

Ручки полиэтиленового пакета и банкноты обработали специальным составом, а деньги не все были настоящими (только 50 тысяч рублей). После свершившейся передачи Капелина и Бурцева задержали, предъявив обвинение в мошенничестве. Осужденные вину так и не признали, утверждая, что за плату оказывали услуги консультационного характера. В итоге суд лишил обоих свободы сроком на три года. Сам уже осужденный Митволь на днях был этапирован в одну из исправительных колоний Московской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 09:30

Генерал-лейтенант ФСБ Владислав Меньщиков, возглавляющий Первую службу ФСБ, ответственную за контрразведку, оказался в центре коррупционного скандала. Как выяснило издание The Insider, Меньщиков «заработал» несколько миллиардов рублей на коррупционных схемах государственного оборонного концерна «Алмаз-Антей».

С 2003 по 2014 год Меньщиков руководил компанией, выпускающей вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. По словам автора расследования Сергея Ежова, за это время генерал ФСБ сколотил первоначальный капитал, отдавая господряды фирмам, связанным с членами своей семьи.

Например, родственница супруги силовика Татьяна Сухорукова через ООО «Альбион» занималась обслуживанием деловых поездок сотрудников «Алмаз-Антея». А предполагаемая мать главы Первой службы Валентина Меньщикова владела долей в предприятии «Новые технологии и материалы», которое обеспечивало концерн крепежной продукцией.

Чистая прибыль компании составляла сотни миллионов рублей в год. Полученные средства инвестировались в коммерческую недвижимость, общая стоимость которой к настоящему моменту достигла 3 млрд рублей. Сейчас все эти активы записаны на фирмы «Галакс», «Агора» и «Биоимпульс», принадлежащие в равных долях дочери генерала Татьяне Меньщиковой и его бывшему подчиненному — директору «Алмаз-Антея» Яну Новикову.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 08:30

Всё больше подробностей выясняется про связи владельца холдинга «Ренна» Андрея Лабутя с украинским бизнесом. Ранее «Компромат ГРУПП» уже писал о том, что бизнес-империя Лабутя, в том числе строилась на основе украинского капитала и активов в этой стране. После начала СВО Лабуть больше года де-факто «кормил» киевский режим через свою оптовую торговую базу ПАТ «Бакалея» (бенефициаром украинской компании выступало ООО «Торговая компания «Марко», связанная с его активами) в Черкассах, поставляя товары и отчисляя налоги в украинский бюджет. Тогда же он решил переписать свой бизнес на Украине на своих дочерей Лилит и Элину через переоформление учредителей в ООО «Торговая компания «Марко», но это ему не помогло. В 2023 году суд в Черкассах передал Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) права, уставный капитал и имущество частного акционерного общества, принадлежащее Лабутю.

Вначале 2000-х Андрей Лабуть имел непосредственное отношение к ЗАО Московский филиал «Торговый дом «Банк Украина» - был там руководителем и одним из собственников, а учредителем филиала было украинское предприятие «Торговый дом «Банк Украина». Московский филиал был создан в конце 1995 года. Также среди ключевых собственников филиала «Торговый дом «Банк Украина» значится ООО «Малахит», которое занималось производством электроэнергии. Андрей Лабуть был совладельцем и там.
 
Как оказалось, это далеко не единственная связь Лабутя с Украиной и не единственный его актив там. «Компромат ГРУПП» удалось установить бизнес-партнёров Лабутя на Украине. Один из них – Букша Олександр Васильович, с которым они совместно контролировали «Бакалею». Они стали совладельцами компании одновременно – 18 октября 2021 года. Владельцами Бакалеи были ООО «Торговая компания «Марко» (находится под контролем семьи А.А. Лабутя) и ООО «Торговая компания «АГРОПРОДУКТ» (занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями), которая в свою очередь принадлежит Букше.

Под контролем последнего было также ООО «ХМЕЛЬНИЦКАГРОПРОДУКТ». После всех перипетий в конце 2022 года ООО «Торговая компания «Марко» была переоформлена на Андреева Сергея Николаевича. В свою очередь в 2023 г. «Марко» покупает IT-компанию из Москвы ООО «ВГГ», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. После чего всего за год выручка «ВГГ» выросла почти в 30 раз, как и штат компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 07:30

Липецкие власти вновь оказались в центре скандала, связанного с антиконкурентными схемами в дорожном строительстве. В контрактах на ремонт дорог на 2024 год появилась интересная «рекомендация» – использовать асфальтобетонную смесь с добавкой «Колтек». Подрядчикам навязывают конкретную торговую марку в ультимативной форме, обходя закон: её указывают только в смете к контракту, а в техническом задании не прописывают.

Говорят, что продвижением «Колтека» на липецкий рынок активно занимался руководитель областного дорожного агентства Антон Кононович. Официально добавку пытались внедрить пару лет назад, обещая улучшение эксплуатационных характеристик асфальта и снижение его стоимости. Однако, как выяснилось, незаменимых у нас нет, и производителю пришлось лично приезжать в Липецк, чтобы перевести переговоры в иную плоскость. Кононович выполнил свои обязательства, но этой весной его перевели на должность пониже, и сомнительная строчка из сметы исчезла.

Антон Кононович пришёл к «власти» в период, когда стала забываться проверка дороги Вязово-Культура-Волчье. В 2020 году прокуратура интересовалась исполнением контракта на её ремонт. Подрядчик, ООО «Руслан-1», заявил об использовании модификатора от фирмы «ДорЦем», которая сообщила, что поставок в Липецк не было. Контракт на поставку модификатора оценили почти в 30 млн рублей . Наказали ли кого-то за подделку? Вопрос остаётся открытым.

Позднее липецкие власти и «Руслан-1» попались на создании преимущественных условий для заключения госконтракта. В отношении бывшего начальника регионального министерства дорог завели уголовное дело, а вице-губернатор Илья Тузов, курирующий дороги, ударился в бега и сейчас находится в международном розыске. Антон Кононович со своей рекламой пока «легко» отделался, но возможно, создание преимущества для «Колтека» станет первым, на что обратят внимание надзорные органы, а затем распутают внушительный клубок, как это было с ООО «Руслан-1».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2024 16:00

Игорь Кокоуров, владелец франшизы ирландских пабов Harat`s pub, отбирает ее у саратовских заведений. Бизнесмен подал иск к двум местным компаниям ООО «Барсуки» и ООО «Быки». Кокоуров требует, чтобы эти фирмы прекратили незаконно использовать товарный знак «HARAT’S», а также удалили его вывеску с одного из заведений. Убрать название должны и со стендов для меню, элементов дизайна и декора, распространяемых материалов и вкладышей. Индивидуальный предприниматель также требует взыскать с ответчиков в солидарном порядке компенсацию за незаконное использование товарного знака в полмиллиона рублей. Истец в заявлении не счел нужным пояснить, почему пока еще легальная франшиза вдруг стала незаконной.

До 16 августа иск Кокоурова будет оставлен без движения. В мае заявитель отправлял претензию, в которой указал юридический адрес «Барсуков» с ошибкой. Теперь бизнесмену нужно либо доказать, что действительно направил по нему претензию, либо доказать, что ответчик ее получил. Доказательств того, что та же претензия направлена или получена ООО «Быки» в деле нет. Пока что только одно из заведений убрало с фасада название Harat`s. «Быки», принадлежащие Денису Ляпину, много лет арендовали помещения под Harat`s в бизнес-центре «Навигатор». В прошлом году из паба уволили директора Александра Полякова. Он разорвал договор аренды задним числом, после чего помещение оказалось в аренде у компании «Тигры».

Интересно, что зарегистрирована она было непосредственно перед этими событиями, а ее учредители никогда ранее барами не занимались. Юридическое лицо бизнес центра ООО «Центр Высоких технологий» не стало разбираться, было ли у Полякова право заключать подобные сделки и не связалось с учредителем, которого довольно хорошо знало. Добросовестному арендатору пришлось в спешке съехать, оставив свое имущество. Есть вероятность того, что франшиза Harat`s тоже отошла к «Тиграм», что побудило Кокоурова выдвинуть иск. На сайте саратовских франшиз можно найти только один паб в «Навигаторе».

К «Быкам» выдвинут еще один иск от Росимущества, требующего вернуть в собственность государства здание бывшего кинотеатра «Экран». Фирма там арендует помещение с летней верандой под бар, причем у «ИнвестОйл», принадлежащего Роману Трифонову. Именно с этого паба Кокоуров и требует снять вывеску. Первый Harat`s pub с дорогим крафтовым пивом был запущен в Иркутске в 2009 году. Сейчас в восьми странах насчитывается 82 бара. К выбору франчайзи Кокоуров придирчив, ибо возникающие скандалы отражаются на имидже. Тем более выглядит непонятным, почему он закрыл глаза на то, что у Ляпина, который так много лет старательно развивал франшизу в Саратове, буквально отжали бизнес.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2024 14:00

Прокуратура Нижневартовского района отказалась принимать экстренные меры по заявлению представителей общественной организации «Зеленый фронт», пытавшихся обратить внимание надзорного ведомства на результаты мониторинга рекультивации нелегального шламохранилища в водоохранной зоне реки Вах у водозабора Нижневартовска. По мнению общественников, речь может идти о нарушениях при освоении бюджетных средств. Они указывают наневозможность определить глубину произведенной экскавации свалочных масс и объемы вывезенных отходов, высказывают сомнения относительно утилизации нефтешламов и замазученных грунтов путем их термической обработки, а кроме того, говорят об отсутствии в открытом доступе информации о положительном заключении ГЭЭ на оборудование и технологию, применяемые компанией «МДМ-Транссервис».

Ссылаясь на данные фото и видеосъемки, активисты высказывают мнение, согласно которомуна рекультивируемом участке продолжаются незаконные сливы нефтесодержащей жидкости. Если это так, то восстановительные работы нецелесообразны и лишены экологического и экономического смысла, что чревато нецелевым расходованием бюджетных средств и необратимым последствиям для окружающей среды. Тем не менее, в официальном ответе за подписью районного прокурора Александра Долженкова говорится: никаких нарушений на площадке на текущий момент в ведомстве не наблюдают, все работы выполняются согласно утвержденному графику. Таким образом, к 15 августа подрядчик должен откачать воду, изъять и вывезти около 7,5 тыс. «кубов» грунта, засыпать выемку, очистить территорию, а к 30 сентября завершить второй этап с посевом травы, высадкой деревьев, фрезированием и контролем состояния почв и качества рекультивации.

Еще в 2000-х на участке незаконно складировали нефтяные и буровые отходы компании, связанные со скандально известным бизнесменом Салаватом Шакировым. В 2017 году руководство УФССП по ХМАО сообщило о невозможности найти виновных из-за их отсутствия по юридическим адресам. В итоге суд вынес решение о рекультивации нелегальной шламовой свалки, исполнение которого оказалось «заморожено» на несколько лет. Ущерб, причиненный объектом, оценивался Росприроднадзором в 800 млн рублей,но, по мнению экологов, указанная сумма касалась только федеральных земель, с учетом же другихучастков она может превышать 1,5 млрд.

В 2021 году стало известно, что рекультивацией займется компания «Эконадзор» Евгения Слюсаря, но она так и не приступила к работам, сослались на выявление на участке не только нефтезагрязненного грунта, но и буровых шламов. В 2022-м контракт стоимостью 176,5 млн рублей подписали с екатеринбургским ООО «Сити Билдинг». Согласно условиям договора, дата окончания рекультивации обозначена 30 ноября 2024 года. Деятельность подрядчика также оказалась в центре внимания общественников, указывающих на серьезные отступления от проектной документации. В частности, общий объем свалочного грунта, подлежащего изъятию, официально превышает 28,3 тыс. кубометров. В то же время на площадку компании «МДМ-Транссервис», согласно отчетности, поступило немногим более 20,9 тыс. «кубов».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 14:00

Основной задачей «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (известна также как «RAIPON») является защита прав и отстаивание интересов коренных народов в рамках правового, международного и молодежного направлений. Правозащитная деятельность зачастую сводится к написанию обращений и жалоб. На международном уровне Ассоциация отправляет делегации на тематические заседания в ООН, в чем ей помогает общественная организация «КМНСоюз», изначально создававшаяся для развития этнотуризма и связанных с ним промыслов коренных малочисленных народов.

Ассоциация фактически начала работать еще в начале 90-х годов. Несмотря на то, что в уставе ее говорится о недопустимости вмешательства органов госвласти и их должностных лиц в деятельность организации, в течение последних 11 лет пост ее президента занимает член «Единой России» Григорий Ледков, а президиум более чем наполовину состоит из чиновников, депутатов и членов Совета Федерации. Сам Ледков – бывший депутат Госдумы, с 2020 года занимает пост сенатора. При нем официальной позицией стала поддержка любых действий власти: региональные ассоциации собирают средства на отправку гуманитарной помощи военным, осуждают иностранные компании, ушедшие с российского рынка, а также инициируют проверку на экстремизм других общественных объединений.

В то же время руководство RAIPON игнорирует не только призывы помочь разобраться с коррупцией на местах, но и жалобы оленеводов и рыбаков, добивающихся, например, увеличения кочевых выплат. Финансирование Ассоциации осуществляется через благотворительный «Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», возглавляемый 72-летним Виктором Максовым – родственником генерал-лейтенанта ФСБ, замглавы Контрольного управления аппарата президента РФ Андрея Кульбы. Согласно официальным финансовым отчетам, в 2022-2023 гг. фонд получил в качестве пожертвований более 70 млн рублей, израсходовал – свыше 75 млн. Самые большие перечисления – более 43,5 млн рублей – были получены от компании «Синхротел», связанной с бывшим сотрудником ФСБ, полковником в отставке Игорем Бариновым – действующим руководителем «Федерального агентства по делам национальностей» (ФАДН).

В апреле представитель камчатской региональной ассоциации Андрей Метелица, выступая на заседании Постоянного форума ООН по делам коренных народов, пожаловался на отсутствии грантов от ООН, а также на отсутствие средств для заграничных поездок. Между тем, в число спонсоров RAIPON входят «Норникель», структуры «Лукойла», «Газпромнефти» и т.д. За два года Фонд получил только от «Норникеля» более 54,1 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Общий размер взносов составляет порядка 78 млн. В обмен на финансовую поддержку Ассоциация помогает «Норникелю», например, в подготовке к расселению поселка Тухард на Таймыре в рамках масштабного проекта «Комфортный Таймыр» инициированного властями совместно с предприятием в 2017 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 13:00

День своего 56-летия сенатор Дмитрий Савельев провел в СИЗО «Матросская тишина»: политик обвиняется в причастности к организации убийства своего делового партнера Сергея Ионова, в настоящее время отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Калужской области. По версии следствия, причиной конфликта стало хищение Ионовым 1,6 млн рублей у подконтрольной Савельеву московской компании «Оптомониторинг».

За ликвидацию Ионова прямо на калужской зоне сенатор якобы готов был заплатить 100 тыс. долларов, вот только согласившийся на роль киллера бывший оперуполномоченный ФСИН Пестунов сдал силовикам выступавших посредниками ветерана-«афганца» Юрия Нефедова и его родственника Дюкова, через которых следствие вышло на заказчика. Сам арестованный сенатор вины в инкриминируемом ему преступлении не признает, а уголовное дело называет сфабрикованным. Несмотря на неоднократное переизбрание депутатом Госдумы, а с 2016 года – работу в Совете Федерации, Савельев практически открыто занимался бизнесом: коммерческие структуры оформлялись не только на сыновей и родственников, но и на самого политика, до ареста имевшего иностранных деловых партнеров.

Так, ему принадлежит доля в уставном капитале фармацевтической компании «Аван», в число совладельцев которой входит швейцарская фирма «Беневент Трейнинг АГ». Тот факт, что в марте 2022 года российское правительство признало Швейцарию недружественным государством, сенатора нисколько не смущал. Кроме того, Савельева называли бенефициаром офшора «Green Island Investors Corp», на швейцарские счета которого миллионы долларов переводила компания «Zibar Management», «засветившаяся» в деле умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Бывший в 90-х топ-менеджером структур «ЛУКОЙЛа» и «Транснефти», Савельев считается человеком из близкого окружения Сергея Кириенко, с которым в свое время он входил в думскую фракцию либерального «Союза правых сил». Сенатор, бывший одним из самых богатых российских парламентариев, не скрывал любви к роскоши: в Москве он проживал в элитной квартире на Пречистенской набережной, а в декларациях указывал наличие особняка в Великобритании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 11:00

Неравнодушное отношение спикера Государственной думы Вячеслава Володина к своей малой Родине – Саратовской области – регулярно добавляет проблем местным чиновникам. Очередной визит политика в регион обернулся критикой работы мэра Лады Мокроусовой и глав Октябрьского и Волжского районов. В этот раз основным поводом для публичной порки градоначальницы стало неудовлетворительное состояние городской набережной. Объект, обошедшийся бюджету более чем в два миллиарда рублей, на глазах разрушается без должного ухода, а социальные сети пестрят фотографиями потрескавшихся ступеней и размытых подходов к сооружению.

Периферийно женщине, как и ее районным коллегам, досталось за грязь и мусор на улицах, на которые регулярно жалуются местные жители. Проштрафившимся чиновникам председатель нижней палаты парламента напомнил про существование в Уголовном кодексе статьи за халатность, призвав надзорные органы лучше контролировать ситуацию. Весомым доводом для того, чтобы оперативно провести работу над ошибками для них также стал пример уволенных в связи с утратой доверия руководителей ряда муниципальных образований.

О произведенном выволочкой эффекте можно будет судить достаточно скоро. Хотя, по слухам, времени на исправление, по крайней мере, у Лады Мокроусовой, нет, как и шанса сохранить свою должность. Неофициальные источники утверждают, что пост главы города может занять председатель комитета областной Думы, курирующий как раз жилищные, строительные и коммунальные вопросы, Александр Бурмак. Покровительство спикера регионального заксобрания Михаила Исаева, а также богатый управленческий опыт Бурмака делают такую кадровую рокировку вполне реальной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 10:00

Арбитражный суд Челябинской области дал старт банкротству ООО «РИКО» (основной владелец – Борис Раскинд), вынеся решение о введении в отношении компании процедуры наблюдения. Финансовые требования, предъявляемые «РИКО», относительно невелики и ограничиваются 7 млн рублей. Одновременно должник заявляет о правах на активы стоимостью свыше 1,6 млрд. В частности, компания обратилась с исками в адрес Росимущества и КУМИ города Златоуста о признании права собственности на 5,8 млн кубометров шлаков, расположенных на шести земельных участках вблизи реки Ай.

Соответствующие судебные споры «РИКО» ведет несколько уже лет. В процессе разбирательств указывалось, что шлакоотвалы компания приобрела у администрации в 1997 году, а участки под ними арендовала с 2001-го. Затем договоры были расторгнуты, а земли – перемежеваны, но с 2011 года «РИКО» продолжила работу на отвалах, в соответствии с проектом рекультивации. В 2022-м фирма передала участки в управление ООО «Правовое агентство «Защита». В 2013 году права на земли, за исключением одного участка площадью 1,5 гектара, оставшегося под контролем мэрии, закрепило за собой Росимущество.

В 2016-м часть земель передали в аренду московскому ООО «Азбукаправа», спровоцировав, тем самым, новый конфликт. Представители «РИКО» безуспешно пытались взыскать с конкурентов и Росимущества сотни миллионов рублей. «Азбукаправа», в свою очередь, продолжала работу на отвалах, предоставив право добычи шлаков, содержавших до 50% металлов, другим предпринимателям. В мае фирму исключили из ЕГРЮЛ, но переработка и вывоз шлаков продолжились. В ходе судебных разбирательств было доказано, что сделка по продаже отвалов «РИКО» не могла проводиться администрацией Златоуста. Кроме того, городской Комитет по управлению имуществом добивается выдворения компании с единственного муниципального участка, в 2020 году переданного в пользование МБУ ЗГО «Благоустройство».

По словам главы комитета Елены Туровой, ведомство обратилось в суд с требованием об освобождении территории, самовольно занятой «РИКО», не имеющим на нее никаких прав, за исключением документов, закрепляющих обязанность проведения рекультивации. Но вместо этого предприятие продолжает вести здесь хозяйственную деятельность. По мнению представителей «РИКО», плодородный слой в рамках процесса оздоровления не требуется создавать, так как сельскохозяйственное использование участка не планируется. Рекультивация же заключается в извлечении металлов из шлаков, возврате оставшихся смесей и выравнивании участка для дальнейшего использования под застройку. Суд с этой позицией согласился, но позиция мэрии остается неизменной. В компании говорят о готовности к дельнейшим переговорам с муниципалитетом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 August 2024 08:00

Учитывая рост убытков и связанную с этим продажу активов госкорпорации, глава «Газпрома» Алексей Миллер может уйти в отставку еще до окончания срока контракта. Так, если по итогам прошлого года чистый убыток газового монополиста составил 629 млрд рублей, то за первое полугодие 2024-го предприятие ушло в минус на 480 млрд. Одновременно отмечен рост выручки до 2,927 трлн (7%). Вот только себестоимость работ увеличилась на 15%, в результате чего валовая прибыль сократилась до 572 млрд рублей. За ухудшением финансовых результатов неизбежно следует увеличение долговой нагрузки, в конце прошлого года оценивавшейся в 6,7 трлн рублей, но с учетом задолженности по аренде и бессрочным облигациям этот показатель достигает 7,7 трлн (на 38% выше уровня конца 2022 года).

Причиной кризиса эксперты называют потерю маржинального газового рынка в Европе, санкции и падение цен на газ. Тем не менее, в минувшем июле поставки «Газпрома» на европейском направлении выросли на 14,9% в месячном сравнении и на 5,7% в годовом, составив 2,8 млрд кубометров. Для сравнения: в 2019 году аналогичные поставки составили 40 млрд «кубов», что считалось одним из самых низких показателей последнего десятилетия. Решить проблему за счет азиатских поставок не удалось: не получается возместить европейские объемы, а кроме того, буксует ряд важных инфраструктурных проектов. В частности, до сих пор не достигнуты договоренности об объемах и ценах по газопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, а поставки без жестких контрактных обязательств ведут к убыточности.

На таком критическом фоне бросается в глаза рост вознаграждения, выплачиваемого топ-менеджменту. В частности, по итогам 2022 года руководство «Газпрома» получило 2,867 млрд рублей, (почти на 50% больше, чем годом ранее). За 2023 год члены совета директоров также получат солидные выплаты – по 0,005% от EBITDA, рассчитанного по МСФО. Речь идет примерно о 66 млн рублей, причем Алексей Миллер получит гораздо большую сумму – порядка 75,8 млн.

С целью выхода из сложившегося кризиса команда «Газпрома» начала распродажу активов, объясняя ее необходимость окончательным переездом головного офиса госкорпорации из Москвы в Санкт-Петербург. Так, в ходе одной из недавних сделок за 4 млрд рублей была реализована производственно-техническая база на ул. Обручева на юго-западе Москвы. Ее покупателем стала петербургская Производственно-торговая компания «Эталон», созданная в 2023 году (совладельцы – Дмитрий Качан и Наталия Букреева). Известно также, что в марте «Газпром» выставил на продажу три актива в Великобритании и Нидерландах общей стоимостью 344 млн евро, но так как их деятельность фактически «заморожена», продажа вполне понятна.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 17:00

Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.

Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.

Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и офшоры, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 15:31

Арестованный сенатор Савельев является одним из кошельков олигарха Геннадия Тимченко. Именно Тимченко рекомендовал кандидатуру Савельева, когда протаскивал последнего в состав Совета Федерации. Данную информацию легко проверить в интернете. Под Савельевым на Тимченко работали и продолжают работать еще двое: Олег Усачев и Валерий Бондаренко. Усачев - бывший охранник олигарха, выслужился, сделал карьеру. Сейчас занимается обналичкой в интересах шефа, ежедневно привозит ему коробки с налом. Бондаренко владеет промышленной группой КОНАР, производит металлоконструкции. Благодаря Тимченко группа получила от государства заказов на сумму, приближающуюся к триллиону рублей. Савельев уже дает показания на всех перечисленных персон. Позиции Тимченко тают на глазах.

Компромат ГРУПП

05 August 2024 14:00

Ныне покойный бизнесмен-застройщик Лев Борисов из Энгельса в свое время получил скандальную известность благодаря разделу активов со своим многолетним деловым партнером Владимиром Кремневым, недавно объявленным в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Широкий общественный резонанс получила история 2016 года с построенным одной из компаний Борисова домом для детей-сирот, в котором трескались стены и проваливались полы. После смерти бизнесмена в 2019 году, началась дележка уже его собственного имущества, вот только помимо наследников интерес к активам придется проявить и сотрудникам правоохранительных органов (несмотря на отсутствие у них такого желания).

Известно, что Борисову принадлежали 25%-е доли в строительных компаниях «Волжская лагуна» и «Волжский оазис». Еще по 25% находились в собственности его бизнес-партнера Сергея Щелчкова, основным же владельцем выступал Сергей Вебер. Последний уехал в Москву и вернулся в Энгельс, когда перестал получать причитавшуюся ему часть прибыли. Возвращение совпало с похоронами Борисова, а на поминках Вебер узнал, что компании де-юре ликвидированы, а находившаяся у них в собственности земля оказалась переписана на покойного. По словам Щелчкова и гендиректора предприятий Дмитрия Архипова, все значимые решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности принимались непосредственно Борисовым.

Вот только переоформить на кого-либо долю Вебера без одобрения общего собрания участников было невозможно, а сам он ни в каких собраниях участия не принимал и тем более не давал согласия на отчуждение имущества в пользу компаньонов. Показательно, что участки, записанные на Щелчкова, в итоге оказались потом у того же Борисова: официально они были получены в обмен на акции «Энгельсского хлебокомбината». При этом речь идет о предназначенной под застройку территории общей площадью в 200 гектаров. Заявление, написанное Вебером в 2019 году по факту особо крупного мошенничества, получило ход только в 2022-м, но уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц.

Затем следствие все-таки усмотрело в действиях Борисова состав преступления, но переквалифицировало его действия в «использование заведомо подложного документа» и прекратило дальнейшее расследование в связи с истечением срока давности. Прокуратура решение отменила, вернув дело следователям, но в итоге стало известно, что состав преступления из действий Борисова исчез, его уголовное преследование прекращено, а следствие приостановлено в связи «с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Самого Вебера впервые допросили в качестве потерпевшего только 22 мая 2024 года, а на следующий день следствие в судебном порядке попыталось отменить постановление о прекращении уголовного преследования Борисова, но судья Николай Почевалов в удовлетворении этого ходатайства отказал. По мнению защиты бизнесмена, постановление о прекращении уголовного преследования Борисова не содержит никаких обоснований его непричастности к совершению особо крупного мошенничества. До допроса Вебера как потерпевшего данными, подтверждающими групповой способ совершения преступления, следствие не располагало и оценки им не давало. Соответственно, в деле появились новые фактические обстоятельства, проигнорированные Энгельсским районным судом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 12:00

Юристы бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича получили мотивировочную часть арбитражного решения о привлечении экс-чиновника к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченной компании-застройщика «Гринфлайт». В документе фигурируют четыре эпизода: выплата 28 августа 2013 года акционерам предприятия (ООО «Центр современных технологий» и ООО «Медиа-Стиль») по 125 млн рублей в счет распределения прибыли; соглашения 2013 года с «СМП Банком» о расторжении 16 договоров долевого участия с полным возвратом средств и уплатой штрафа в 364 млн; пожертвование в ноябре 2013-го 320 млн хоккейному клубу «Динамо» и кредитование дочерних организаций, в результате которого компании не вернули в общей сложности свыше 1 млрд. Таким образом, размер прямых убытков по указанным сделкам оценивается более чем в 2 млрд рублей.

К материалам дела приобщено постановление следователя ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области от 2 марта 2019 года о прекращении уголовного дела, возбужденного в июле 2016-го по факту особо крупного мошенничества при строительстве многоквартирных домов в отношении неустановленных лиц из числа руководства «Гринфлайта». Кроме того, тогда обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявлялось гендиректору компании Сергею Мануйлову. Также в документе воспроизведены показания бывших руководителей предприятия Дмитрия Карабинцева, Виталия Санникова и того же Мануйлова, согласно которым один из соучредителей компании Александр Москалюк выступал в качестве доверенного лица Юревича, занимавшего на тот момент губернаторский пост и непосредственно принимавшего участие в принятии решений.

В частности, Юревич назван ответственным за назначение гендиректором Мануйлова, обеспечение защиты Москалюка после возбуждения в отношении него уголовного дела, выкуп за 360 млн рублей земельных участков у Маргариты Бутаковой (тещи бывшего бизнес-партнера Юревича Вадима Белоусова), а также принятие решений о расторжении договоров с «СМП Банком» и пожертвовании клубу «Динамо». В привлечении к субсидиарной ответственности других физических и юридических лиц суд отказал, сославшись на истечение сроков исковой давности. Что касается Юревича, то арбитраж признал доказанным наличие у него фактической возможности «определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления».

По мнению конкурсного управляющего, вред кредиторам «Гринфлайта» также был причинен в результате сделок по оплате адвокатов компаний «Южно-Уральский центр права» и «Трунов, Айвар и партнеры», получивших, соответственно, 30,8 млн и 36 млн рублей. Предметом соглашения об оказании юридической помощи с коллегией «Трунов, Айвар и партнеры» стала защита по уголовному делу одного из акционеров – Александра Москалюка. Предмет юридической помощи в рамках договора с «Южно-Уральским центром права», пока остается неизвестным для журналистов, но и в этом случае управляющий пришел к выводу, что договор заключался в интересах Юревича, так как входивший в число учредителей юридического центра Сергей Буйновский был в то время советником губернатора по правовым вопросам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 10:00

Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора подконтрольной Минобороны компании «Военторг» Владимира Павлова: по версии следствия, в 2019 году он и его подельники из Москвы, Северной Осетии, Ставрополья, Псковской области и других регионов заключили госконтракты на поставку армейских несессеров на сумму свыше 400 млн рублей по завышенным ценам. «Военторг» фигурирует и в другом громком уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, обвиняемый в растрате финансов, выделенных на производство и закупку индивидуальных рационов питания – сухпайков.

В 90-е Павлов начал заниматься ресторанным бизнесом в Москве, а в 2002-м стал управляющим элитным рестораном «Бизнес-клуб Конкорд», расположенным вблизи Курского вокзала. Параллельно он являлся совладельцем компании «Орсетто», управляющей пабом и банкетным залом «Гроссбир» у станции метро «Новокузнецкая». Также Павлов входил в число учредителей ООО «Владокс» – владельца прав на товарный знак «Рублевка отдыхает». В 2007 году бизнесмен стал сначала гендиректором, а затем совладельцем банкетного зала «Консул», находящегося в здании Дипломатической академии МИД: ему до сих пор принадлежат 37,5% этого заведения. Академия входит в число заказчиков «Консула».

Ранее владельцами долей в «Консуле» выступали бывший директор подведомственного Минобороны фонда «Помощь и содействие улучшению жилищных условий военнослужащим и их семьям» Григорий Худатов и гендиректор частного охранного предприятия «Ветераны Вымпела» Сергей Грачев (в ЧОП трудоустраивались ветераны подведомственного ФСБ спецназа «Вымпел»). С 2014 года и до сего дня Павлов является гендиректором АО «Гостиничный комплекс «Славянка», управляющего 20 гостиницами, включая отель «Славянка» вблизи Центрального дома Российской армии. АО принадлежит входящему в структуру Минобороны «Оборонстрою», в прошлом году выручка комплекса составила 1,48 млрд рублей, чистая прибыль – порядка 198 млн.

В 2022 году Павлова вошел в совет директоров девелоперской компании «Инград», возводившей ЖК бизнес-класса «Серебряный парк» на северо-западе Москвы, где начальная стоимость жилья составляет 60 млн рублей. Там же, в ПАО «Инград» менеджером работает сын бизнесмена Андрей Павлов. Второму сыну Александру принадлежит доля в компании «Лифтовые инновации», он же занимает должность ее гендиректора. В 2015 году компания заключила контракт на обслуживание лифтового оборудования с АО «Военторг Запад» – дочерней структурой возглавляемого Павловым-старшим «Военторга». Дочь Павлова Наталия и зять Андрей владеют пабом и банкетным залом «Гроссбир». До ареста Владимир Павлов проживал на Рублевке, в домовладении стоимостью около 300 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 09:00

Бывшему вице-премьеру татарстанского правительства Энгелю Фаттахову продлили пребывание в СИЗО сроком до сентября. При этом обвинение только начало разбираться в этой запутанной коррупционной истории. Под уголовное преследование Фаттахов попал в конце мая, когда Алмаз Муртазин, владелец ряда строительных компаний, подал в правоохранительные органы заявление на чиновника, обвинив во взяточничестве. И то, что начало происходить дальше, косвенно указывает на то, что изложенные в заявлении факты не были проверены. Взяткой заявитель назвал произведенные в 2018 - 2020 годах в доме Фаттахова ремонтные работы. Выполнило их ООО «ПСК «Спецстрой», принадлежащее Муртазину.

Заказчик, к слову, в той или иной мере оплатил этот обычный ремонт, так что не ясно, почему этот спор не рассматривается в гражданской плоскости, а превратился в целое уголовное дело. Когда Фаттахов в 2018 году затеял ремонт своего дома, Муртазин сам предложил свою помощь. Имея строительный бизнес и располагая хорошими связями в этой сфере, он мог предложить выгодные цены на стройматериалы и работы. Никакого официального договора приятели не заключили, между ними была устная договоренность, подтвержденная лишь перепиской в мессенджере. К тому времени Фаттахов и Муртазин были знакомы уже лет десять.

Пока шел ремонт, Фаттахов иногда сам оплачивал строительные материалы, иногда доверял наличность Муртазину, который скидывал счета в мессенджер. Итоговый расчет состоялся в мае, в результате которого Муртазин получил наличными 12,5 миллиона рублей. Заявитель даже подтвердил это на очной ставке, но назвал эту сумму недостаточной, потребовав еще 25 миллионов рублей, и не подтвердив это никаким расчетами. Так совпало, что семья Муртазина в тот период находилась в затруднительном финансовом положении. Супруга бизнесмена и одновременно совладелица их строительных компаний, Дильбар попала под уголовное преследование. Ей понадобилось срочно рассчитаться с долгами, на что она по-дружески попросила у Фаттахова 30 миллионов рублей.

Муртазина не получила необходимой суммы. Так что ее супруг обратился в правоохранительные органы. Только заявил он о взятке в 21,8 миллиона рублей, которой стал проведенный ремонт. Взамен Муртазин должен был получить подряд на проведение капитального ремонта в молодежном центре «Яшьлек». Однако этот капремонт случился спустя три года послед того, как Муртазин взялся помогать Фаттахову с его ремонтом. А еще интересно, что выгода подрядчиков от подобных работ с «Яшьлеком», составляет всего 8 - 9%. При том, что этот подряд стоил 28 миллионов рублей, то заработок с него составил 2,5 миллиона рублей. Странно дать взятку в 21 миллион рублей, чтобы заработать в разы меньше. А еще Муртазин сорвал сроки по этому контракту, и работы в «Яшьлеке» заканчивала другая фирма.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 08:00

Подконтрольный Министерству развития Дальнего Востока и Арктики «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан», директор – Михаил Кузнецов), в рамках исполнения поручения президента, должен был к 1 июля разработать комплексные мастер-планы развития 16 арктических агломераций, включая муниципалитеты ЯНАО. До 1 октября всю документацию необходимо направить на утверждение в правительство РФ. Кроме того, тема разработки мастер-планов для городов Ямала (Нового Уренгоя, Ноябрьска и агломерации Салехард – Лабытнанги) отдельно затрагивалась в рамках Арктического дня на июньском XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе ПМЭФ первый замгубернатора Александр Калинин сообщил, что до 2035 года в предусмотренные мастер-планами проекты планируется направить порядка 750 млрд рублей бюджетных и частных инвестиций, не считая финансирования со стороны предприятий ТЭК. В Депэкономразвития ЯНАО конкретику о проектах и сроках их реализации не озвучивают, предоставляя лишь общую информацию о «развитии транспортно-логистического направления, расселении ветхого и аварийного жилья, создании современных и комфортных общественных пространств, объектов туризма, культуры, спорта и потребительского рынка». Это позволит сделать экономику «более устойчивой», а города «привлекательными».

Отвечая на вопросы журналистов о мастер-планах, чиновники подчеркивают, что они уже готовы и в настоящее время «ведется докомпозиция проектов и мероприятий в долгосрочные комплексные планы развития опорных населенных пунктов». Вот только это заявление противоречит данным «Востокгосплана»: здесь сообщают, что работа над мастер-планами для Ямала еще продолжается, уточняются экономические, социальные и экологические составляющие для обеспечения их максимальной эффективности и соответствия законодательным нормам. Озвучиваются и некоторые детали. Так, в Салехарде планируется реконструкция исторического центра, строительство КДЦ «Обдорский», детского центра «Аркториум»; в Лабытнанги – устройство арктического парка, туркластера в составе горнолыжного комплекса «Рай-Из», экопарка «Ингилор».

В агломерации Нового Уренгоя – строительство центра «Кванториум», ледового дворца, культурного центра, футбольной арены; в Ноябрьске – возведение культурно-делового центра «Ямал», рекреационного центра на озере Ханто, обустройство зон активного отдыха. Показательно, что некоторые из названных объектов ранее уже фигурировали в заявлениях чиновников. Например, строительство курорта «Рай-Из» еще в 2022 году оценивалось в 20 млрд рублей. По мнению представителей экспертного сообщества, масштабные долгосрочные планы сопряжены со значительными рисками: они подчеркивают необходимость четко обозначить сроки реализации каждого проекта, объемы финансирования и лиц, ответственных за исполнение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 August 2024 07:00

В Рязанской области разгорается новый коррупционный скандал, связанный с деятельностью бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и его советника Владимира Арцыбашева. Оба чиновника обвиняются в масштабных хищениях и злоупотреблениях, которые привели к развалу ряда предприятий региона. В центре внимания оказался Роман Степанушкин, который, будучи директором МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», организовал фиктивные ремонты техники через подставные фирмы для обналички и присвоения денег.

Сотрудники МУПа утверждают, что все работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта выполнялись самими работниками предприятия, а запчасти и техника вывозились и сдавались на сторону. Металлолом, полученный от разборки машин, также уходил в неизвестном направлении. После скандального ухода с поста директора тепловых сетей, Степанушкин занял руководящую должность в Спасском районе Рязанской области, где продолжает свою деятельность.

Возмущенные сотрудники МУПа обратились в правоохранительные органы и к новому директору предприятия с просьбой провести проверку. Новый руководитель действительно инициировал расследование и направил материалы в МВД, однако, по словам сотрудников, проверка была «похоронена» и никаких мер не было принято.

Несмотря на очевидные факты и полный состав преступления, до сих пор нет никаких результатов расследования. Ситуация вызывает серьезные вопросы о состоянии правопорядка и эффективности работы правоохранительных органов в регионе. Жители Рязанской области надеются, что дело не останется без внимания и виновные понесут заслуженное наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2024 15:00

Апелляция отказалась пересматривать истребование 5,8 миллиарда рублей с Дмитрия Колосова, его родственников и друзей, как того желало ООО «Транстрой». Всего же энгельсский коммерсант заработал на хабаровских стройках не меньше 10 миллиардов. Вышестоящая инстанция также отказала во взыскании в качестве убытка 5,7 миллиарда рублей с компаний Колосова «К1», «ФракДжет-Волга», бывшего топ-менеджера Дмитрия Одаричева и сестры Колосова Анастасии Ярошенко. Иск подала банкротящийся «Транстрой», некогда принадлежавший Колосову под управлением Одаричева. Два года назад фирма вошла в состав ГК «ВИС». Конкурсный управляющий считает, что компания оказалась в плачевном положении из-за Колосова и его команды.

Прошлой весной бизнесмену вменяли миллиард убытков, но тот иск оставили без движения. Но второй не заставил себя ждать, только цена вопроса выросла до 5,8 миллиарда рублей. «Транстрой» и здесь ничего не добился. Все ответчики по искам состояли в одной группе компаний и контролировали истца на разных уровнях. Топ-менеджер, главбух, заказчик работ своим бездействием создали условия, при котором истец заключил убыточные для себя договоры. За 2018-2021 годы были подписаны 13 подрядов. Одним из контрагентов оказалось ООО «ИнвестОйл» Романа Трифонова, бизнес-партнера Колосова. Начало конца было положено в 2018 году, когда ООО «ФракДжет Волга» наняло полностью контролируемое Колосовым ООО «Транстрой» для строительства автодороги в обход Хабаровска.

За два года цена контракта увеличилась с 7 до 8,6 миллиарда рублей. А ровно на середине срока «Транстрой» уже покупал у заказчика стройматериалы. Битум закупался у «ИнвестОйла», остальное у других компаний. По мнению субподрядчика, Колосов, контролируя его в то время, от его имени заключал сделки на невыгодных условиях, причинив убыток на 5,7 миллиарда рублей. При этом «ФракДжет-Волга» получил нетипичную для этих работ сверхприбыль, в 3,5 раза превышающую понесенные фактически затраты. Затем ГК ВИС купила акции «Транстроя», а в конце 2020 года стало известно, что покупка имеет трехмиллиардную кредиторку. Суд признал, что все ответчики аффилированы друг с другом, но не нашел доказательств, что Колосов и «ФракДжет-Волга» ограничивали истца. В итоге фемидовцы посчитали, что истец не доказал совокупность обстоятельств, достаточных, чтобы взыскать с ответчиков указанные суммы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 August 2024 13:00

Пока ЗАО «Тролза», некогда крупный промышленный комплекс с развитой инфраструктурой, банкротился, стали известны точные суммы внушительных зарплат некоторых его сотрудников. Например, бывшего гендиректора Ивана Котвицкого, пойманного в 2020 году на взятке налоговому инспектору. После приговора и трехмиллионного штрафа пост топ-менеджера он покинул, но уже в 2021 году оказался в штате заводского промпарка АО «УК ЧПП Тролза». Оклад Котвицкого по трудовому договору составил 145 тысяч рублей. Это выявил Аркадий Зырянов, бывший управляющий обанкротившегося предприятия, и опротестовал в суде. По его мнению, оклад должен быть установлен в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, Котвицкий останется еще должен промпарку более 550 тысяч рублей.

Более высокий оклад оказался у Мурада Умарова, который трудился на предприятии около двух лет, получая ежемесячно по 150 тысяч рублей. Зырянов снизил эту сумму до 70 тысяч, а также рассчитал Умарову долг почти на 600 тысяч. В УК ЧПП Тролза с 2019 года трудилась еще и Мария Зеленская. До лета 2022 года ее оклад исчислялся скромными 90 тысячами рублей. Затем эта сумма резко подскочила вдвое. Конкурсный управляющий решил, что за первый спорный период жалованье Зеленской не должно было превысить и 25 тысяч рублей, а за второй – 59,2 тысячи. На «Тролзе» начальником производства долго работал Олег Стрельников, в 2020 году оказавшийся все в том же промпарке. Судя по окладу в 250 тысяч рублей, он был самым ценным работником. Хотя все, что он там делал по сути – это сдавал в аренду заводские коробки.

Такого рода услуги Зырянов оценил в 30 тысяч рублей, а излишек, подлежащий возврату, превысил 2,7 миллиона рублей. На фоне долгов, которыми в тот период оброс промпарк, подобные оклады выглядели странно. К тому же некоторые компании арендовали его площади по цене гораздо ниже рыночной. Так, договор с неким ООО «Нива-Агро Плюс» признали недействительным, и обязали компанию вернуть почти 20 миллионов рублей. После Зырянова банкротством промпарка занялся Алексей Щелоков. Он отыскал у Умарова платежные поручения на 3,8 миллиона рублей и решил вернуть. Суд пока принял решение только по Котвицкому. По остальным фемидовцы трижды пытались начать рассмотрение, но каждый раз все откладывалось. По спору с арендатором «Нива-Агро Плюс» компанией ООО «Приоритет-Оценка» была проведена судебная экспертиза. Заключение приобщили к делу, но судьбу 20 миллионов рублей еще не определили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь