Компромат ГРУПП

13 March 2024 14:15

Ожидаются значительные изменения в российском правительстве. Среди ожидаемых кадровых перестановок - уход с поста главы Минэнерго Николая Шульгинова, которому уже 72 года. Его место, вероятно, займет Борис Ковальчук, избегающий работы в Газпроме.

Также предполагается продвижение Дмитрия Патрушева, нынешнего главы Минсельхоза, который стремится к должности вице-премьера, чтобы освободиться от контроля Виктории Абрамченко.

В отношении вице-премьера Юрия Трутнева прогнозируется «горизонтальное повышение». Ему могут предложить новые территории вместо Дальнего Востока, который он курировал десять лет.

Что касается главы МИД Сергея Лаврова, то, несмотря на его возраст в 74 года, прогнозы указывают на продолжение его работы.

Министры финансов Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сохранят свои посты. В то же время, в зоне риска остаются министр транспорта Виталий Савельев, глава Минздрава Михаил Мурашко, социальный вице-премьер Татьяна Голикова и несколько других менее влиятельных министров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 14:00

В Санкт-Петербурге под стражу заключен 58-летний вице-президент банка «Россия» Игорь Андреев. Его обвиняют не по самой тяжелой коррупционной статье. Пока что ему вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере. Андреев был задержан чекистами региона во время получения денежных средств еще 7 марта. Однако об этом факте стало известно только сейчас. Предприниматель, работающий над проектом строительства элитного коттеджного поселка в Ленинградской области передавал банкиру 2 миллиона рублей. Новая недвижимость должна появиться недалеко от гольф-клуба MillGreek, который находится под Всеволожском.

По предварительной версии следствия, Андреев надавил на бизнесмена, чтобы тот регулярно платил ему за бесперебойное финансирование проекта. Предположительно, по этой схеме вице-президент работал три года. Следователи уверены, что банкир успел дополнительно заработать 30 миллионов рублей, которые ему передавали совладельцы компании «Управление проектами»: Николай Нюганен, Артем Козлов и Евгений Рафаленок. Инициатором проверки сотрудника выступила служба безопасности банка, сотрудничающая с правоохранителями. Кроме того, банк оказывает следствию содействие. Под арестом, по всей видимости уже бывший банкир, пробудет пока два месяца, его защитники предложили уже залог в размере 5 миллионов рублей.

Кроме того, сторона защиты предоставила документы о съемной квартире в Санкт-Петербурге, где банкир мог бы находиться под домашним арестом, потому как сам обвиняемый родом из Москвы. Также адвокаты не согласны со статьей, выдвинутой против подозреваемого, опираясь на то, что Игорь Андреев состоял в доле с бизнесменами компании. В проект строительства нового жилья в Ленобласти инвестирует сам банк «Россия», открыта кредитная линия. Концепция проекта по развитию территории реализуется с участием фирмы «СЗ «Всеволожск», 90% которой принадлежит компании «АБР Девелопмент». Кстати, «Всеволожск» находится в залоге у «России».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 12:00

Несколько бывших специалистов Управления делами президента могут лишиться 100 объектов недвижимости и 1,3 миллиарда рублей. Генпрокуратура направила иск о взыскании средств в пользу госказны с экс-заместителей УДП Ивана Малюшина, Сергея Ковалева и вдовы бывшего начальника главного медуправления Сергея Миронова Джульетты Хоперии. Помимо них, в качестве ответчиков выступают 16 физических и 4 юридических лица. Все они подозреваются в нарушении антикоррупционного законодательства. Господин Милюшин занимал высокий пост с 2003 по 2015 годы. С его легкой руки государство потеряло право собственности на недостроенный детский корпус НИИ детской гематологии в Москве. В итоге объект достался Клинической больнице №1, входившей в медцентр Управделами президента.

Его возглавлял Сергей Миронов, чей брат Николай и руководил Клинической больницей №1. Родственники первые попали в поле зрения надзора. Они решили нажиться, договорившись о реконструкции детского корпуса. В итоге вместо госучреждения вырос жилой комплекс. В свое оправдание братья Мироновы отмечали, что новая многоэтажка нужна для предоставления квартир специалистам медцентра. За стройку объекта взялись четыре фирмы. По условиям сделки, площадь ЖК должна была составлять 80 тысяч квадратов, из которых на баланс государства отошли бы 30% жилых и 20% нежилых помещений. Только по итогу 47 помещений были распроданы и заселены новыми жильцами, которые в сумме заплатили почти 1 миллиард рублей.

Не оставили себя без новой недвижки в новом ЖК и ответчики. Господин Ковалев подарил сыну квартиру площадью почти 200 квадратов и парковочное место за 62 миллиона рублей. Николай Миронов получил квартиру поменьше за 36 миллиона с машиноместом. Иван Малюшин оформил также на сына хоромы на 150 «квадратов» за 50 миллионов. А административный секретарь Строительного объединения УПД Виктор Михайлов, который тоже был причастен к махинациям, стал владельцем восьми объектов недвижимости.

Помимо этого, Малюшин преуспел еще и в злоупотреблении служебным положением. Он сдал в аренду землю в самом центре Москвы, которая состояла на балансе УПД, по сильно заниженной стоимости. Это привело к дыре в бюджете в размере почти 100 миллионов рублей. В итоге недвижимость благодаря подписи ответчика на допсоглашениях перешла в собственность компании, бенефициаром которой являются американцы. Следствие дважды прекращалось по этому делу по разным обстоятельствам. Только прокуратура продавила свою позицию, и теперь Малюшин в ответе по нескольким эпизодам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 10:00

Месяц назад группа компаний «Дело» выкупила 25% акций лидера по объемам перевалки зерна на экспорт АО «Зерновой терминал КСК» у американского трейдера Cargill, с которым состояла в партнерских отношениях. Это обстоятельство может поднять совладельца группы Сергея Шишкарева в рейтинге богачей «Форбс». Тем более планы на развитие он имеет наполеоновские. Так, в ближайшие годы мощность АО при единоличном владении должна увеличиться на 1,5 миллиона тонн в год. А еще Шишкарев грезит создать новый торговый коридор в качестве альтернативы маршруту через Суэцкий канал. Предполагается, что маршрут второй торговой артерии Восточного полушария пройдет через порты Индии, Ирана, Центральную Азию, Каспийское и Черное моря.

Северным морским путем миллиардер тоже интересуется. Создается ощущение, что Шишкарев претендует стать мировым лидером в сфере контейнерных перевозок. Тем более что датский Maersk два года назад прекратил работать в России. Стоит сказать, что одно из амбициозных мероприятий Шишкова обошлось государству в копеечку. Так, осенью 2019 года на всеобщее удивление контрольный пакет крупнейшего в стране контейнерного оператора «Трансконтейнера» получила группа «Дело», предложив больше всех – 60,3 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы прокредитовал «Сбербанк». В результате столь значимой долговой нагрузки «Росатому» пришлось досрочно реализовать опцион, сопутствовавший приватизации «Трансконтейнера», в результате которого «Атомэнергопром» приобрел 19% ГК «Дело». Теперь Шишкареву принадлежит 51% группы, а госкорпорация владеет 49%.

Еще один проект Шишкарева был заморожен, не успев открыться. Речь идет о новороссийской компании «Винодел», которая за год своего существования ни разу не опубликовала финансовой отчетности. В конце прошлого года Шишкарев зарегистрировал ООО «Логин Дело» с уставным капиталом в 200 миллионов рублей, исходя из того, что она будет заниматься деятельностью холдинговых компаний, что новая фирма будет управлять реструктуризацией внутри ГК «Дело». В 2015 году в группе уже происходили заметные изменения. Шишкарев тогда выкупил за полмиллиарда рублей у своего же родственника 10% ключевого актива группы кипрской компании DeloPorts. Эта сделка позволила полностью перевести компанию в российскую юрисдикцию, хотя в целом сделка выглядит странно.

Раньше ГК «Дело» имело на международном рынке немалый успех. Не самую последнюю роль в этом играла поддержка Марка Рича, американского миллиардера. Ходят слухи, что в годы становления своего бизнеса, Шишкарев оказывал Ричу консультации некоего рода. А все потому, что первое образование он получил в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны по специальности военного переводчика. В нынешних условиях Шишкарев решил пойти путем расширения бизнеса за счет новых приобретений. Только кто долги будет отдавать, совершенно не понятно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 08:00

Как и было запланировано, на торги выставили производственный комплекс саратовского оборонного завода «Тантал». Одним единым лотом с начальной ценой в 1,3 миллиарда рублей выставлена вся недвижимость: цеха, сооружения, земля под ними, автопарк, станки, патенты и ценные бумаги. Аукцион назначен на 17 апреля, размер ставки на повышение цены составит 5%. Заявки закончат принимать за два дня до торгов. Порядка половины от вырученных при продаже средств уйдут «Банк Уралсиб» и «Промсвязьбанку», ведь частично имущество завода находится у них в залоге. Так, у «Банка Уралсиб» заложено имущества более чем на 200 миллионов рублей, а у «Промсвязьбанка» чуть более 400 миллионов.

Стартовая цена торгов обусловлена рыночной стоимостью имущественного комплекса. Ее установили осенью прошлого года. Полностью определен порядок продажи цехов, учтены даже самые неблагоприятные сценарии с существенным понижением цены. Так, лот станет дешевле на 30%, если дойдет до торгов в условиях публичного предложения. А случится это, если заявители не найдутся в установленные сроки. Арбитраж Саратовской области также определил из членов руководства завода лиц, на которых ляжет субсидиарная ответственность. За долги оборонного предприятия из своего кармана ответят Александр Солопов, бывший президент ПАО «Тантал», и Вадим Иванков, владеющий ООО «Тантал-Щит». К ним еще должен был примкнуть Александр Ляшенко, председатель совета директоров, но он в прошлом году умер. Не исключено, что его наследники не минуют некоторых вопросов. Но разбирательства пока отложены до завершения торгов, когда точно установят размер субсидиарной ответственности.

Солопова весной прошлого года признали виновным в незаконном получении кредитных средств. Было установлено, что завод с целью получения займа подал в вышеупомянутые банки ложную информацию. В конкурсном производстве ПАО «Тантал» находится с 2021 года. Когда-то это саратовское предприятие было крупным производителем СВЧ-электроники, работало на оборонку. Военные заказы закончились, долги накопились до такой суммы, что завод разорился. Часть непрофильных активов уже продали. Это завод пластиковых окон, дворец культуры, бассейн, спорткомплекс. Интересно, что здание ДК «Тантала» занял театр оперы и балета, оставшийся без родного исторического здания.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 07:00

АО «Россети Тюмень» в Сургуте получило предостережение Северо-Уральского управления Росприроднадзора о недопустимости нарушения федерального законодательства при обращении с опасными отходами. В ведомстве провели анализ отчетности 2-ТП (отходы) за 2023 год, по результатам которого был установлен факт образования отходов I и II класса опасности (ОПВК). При этом у предприятия отсутствовал договор на их утилизацию с подконтрольным «Росатому» ФГУП «ФЭО», с конца 2019 года выполняющим функцию федерального оператора.

О каких отходах идет речь, в Росприроднадзоре не уточняют, но эксперты указывают на такие генерируемые электросетевой компанией источники загрязнения, как кислотно-свинцовые аккумуляторы и щелочные батареи для источников бесперебойного питания. Кроме того, ранее структура «Россетей» в составе трансформаторных масел использовала полихлордифинилы – химический загрязнитель I класса опасности. Запрет на их применение предусмотрен с 2025 года, а утилизация остатков должна завершиться не позднее 2028-го.

«Россети Тюмень» имеют лицензию на транспортировку, сбор, обезвреживание и размещение ОПВК, но у предприятия отсутствуют утилизационные мощности. Что касается оплаты услуг по обращению с отходами, то она могла просто не включаться в тариф. С учетом масштабов работы, их стоимость может оказаться довольно внушительной: за тонну отходов первого класса выплачивают 222,9 тыс., второго – 62,47 тыс. рублей без НДС. Таким образом, перед структурой «Россетей» открывается выбор: длительное накопление ОПВК на производственной площадке, их реализация в обход «ФЭО», либо несанкционированное захоронение.

Весной прошлого года Росприроднадзор вынес компании предостережение за размещение отходов II-IV класса опасности на площадке, не внесенной в государственный реестр объектов размещения отходов, что означало ведение деятельности без необходимой лицензии. Эксперты, в свою очередь, указывают на отсутствие должного контроля образования опасных отходов и полномочий у Росприроднадзора для полноценной проверки хозяйственной деятельности крупных предприятий. Это свидетельствует о провале на федеральном уровне создания системы обращения с опасными отходами, снижение образования которых происходит только на бумаге и в отчетах депутатов Госдумы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 22:09

Глава RT Маргарита Симоньян устроила значимую (тайную) встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустином, которая прошла в эти выходные в Центральном управлении правительства на набережной Шевченко.

Симоньян демонстрировала уверенность в своих ближайших перспективах и готовится возглавить что-то значительное.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 20:18

Нами была проведена дополнительная проверка компании CatAffs (бренды CAT, Gama, Daddy, Kent).

Хотим обратить внимание, что компания владелец лицензии зарегистрирована на Кюрасао - Fun Fusion N.V., главный офис компании расположен по адресу Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Curacao. Из данных корпоративного реестра видно, что компания управляется директором - Morganite Corporate Services B.V., который является резидентом Кюрасао. Выписка из реестра в PDF файле.

Дочерняя компания зарегистрирована на Кипре - Solvexi Limited. Офис компании находится в Лимассоле Georgiou Gennadiou,10 Limassol, Cyprus 3041. Компания управляется директором Киприотом - Andreas Georgiou. Выписка из реестра в PDF файле.

Компания представляет собой международный лицензированный игорный холдинг, который управляется местными резидентами с территорий Кипра и Кюрасао.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 14:19

Прозападная позиция была изначальной стратегией создателей одной из самых дорогих и элитных школ страны «Московской экономической школы». Канал «Компромат ГРУПП» первым написал о тесных связях основательницы «Московской экономической школы» Ольги Снятковой с российско-американским юрлицом ООО «Институт педагогических систем», теперь тему подхватили федеральные СМИ.

Созданный в 1992 году «Институт педагогических систем» правильнее было бы назвать американско-российским, так как совокупная доля американских граждан в Обществе равнялась 50,03%, а это означает, что в их руках находился «контрольный пакет». В составе учредителей «Института педагогических систем» значились 12 лиц, включая уже известную нам соосновательницу МЭШ Ольгу Сняткову, а также двое граждан США: Уотсон Форрест Эдвард из штата Техас, а также Эванс Роберт Томас из штата Теннесси, которые и владели «контрольным пакетом».

Цели ООО «ИПС» были глобальные: «расширение межнационального и международного сотрудничества» и «разработка и внедрение инновационных образовательных, воспитательных технологий на основе использования передового отечественного и мирового опыта», «разработка и реализация международных образовательных проектов и программ», «создание самостоятельно и совместно с отечественными и зарубежными партнёрами общеобразовательных школ <…> и иных учебных заведений, в т. ч. религиозных». Отдельно стоит остановиться на пункте о поддержке детей сирот, в котором в качестве деятельности прописано «международное усыновление данной категории детей».

Через два года после создания «Института педагогических систем», видимо во исполнение указанных выше целей и задач, сооснователями «института» была организована «Московская экономическая школа», которая построила обучение по американской системе Ховарда.  Для преподавания были специально приглашены «восемь преподавателей из Оклахомского университета (США)». Концепция создания учебного заведения была разработана в Российско-Американском институте педагогических систем.

Ещё один интересный пункт целей «ИПС» — «разработка и реализация программ по созданию индустрии образования и воспитания на основе зарубежного педагогического опыта», а также привлечение средств зарубежных предприятий на развитие образования в России. То есть прозападная позиция была изначальной стратегией создателей МЭШ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 13:00

Бывший гендиректор Ren-TV Александр Орджоникидзе возглавил телеканал после смены акционеров, когда в число его владельцев вошел миллиардер Алексей Мордашов, а политическая информация начала цензурироваться. После того, как олигарх объединил активы с Юрием Ковальчуком, была образована «Национальная медиа группа» (НМГ), руководителем которой стал все тот же Орджоникидзе. Помимо Ren-TV, в структуру НМГ вошли Пятый канал и газета «Известия», позже сюда добавился пакет акций Первого канала. С момента основания в группе работала Алина Кабаева: сначала она была членом наблюдательного совета, позже возглавила совет директоров.

В 2016-м Орджоникидзе ушел из НМГ, став советником Владимира Мединского. При этом он сохранил дружеские связи с Кириллом Ковальчуком, а после введения в отношении последнего западных санкций, стал номинальным владельцем его активов. В частности, Орджоникидзе был младшим партнером, а в прошлом году оказался единственным акционером компании «Dzirntaru 28», которой принадлежит элитный жилой комплекс в Юрмале. В латвийских документах он указан как гражданин Израиля с постоянным местом жительства в Испании. Орджоникидзе действительно поселился в Испании, где вместе с супругой Натой в 2015 году купил виллу в Сан-Андрес-де-Льеванерас вблизи Барселоны стоимостью 3,5 млн евро и площадью почти 700 кв метров.

Еще одна испанская вилла Орджоникидзе, купленная в 2020 году за 3,7 млн евро находится в Сотогранде, в курортном поселке Сан-Роке. В России его супруге принадлежит ветеринарная клиника «Комондор» в поселке «Горки-2» на Рублевке. Что касается активов в Юрмале, то еще в 2010-м Кирилл и Кира Ковальчуки выкупили у бизнес-леди Натальи Рудзите квартиру в этом городе. Позже семейство приобрело в том же доме еще одну квартиру. Недвижимость оформили на Степана Ковальчука.

Учредителями фирмы «Dzirntaru 28», специализирующейся на сделках с недвижимостью, стали Кирилл Ковальчук, Александр Орджоникидзе, Наталья Рудзите и виргинский офшор «Wexford Finance Ltd». Аналогичный вид деятельности и у фирмы «Dzintara projekti», принадлежащей Кириллу Ковальчуку и Наталье Рудзите. В свою очередь «Dzintara projekti» является «материнской» структурой компании «V.Ital Selections», которой в Юрмале принадлежит ресторан итальянской кухни «Giardino». В 2011-2014 гг. в число совладельцев «Dzirntaru 28» входил член правления «Российских железных дорог», начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Сергей Михайлов, но в итоге он отказался от принадлежавшей ему доли в 34%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 12:00

Один из самых крупных сельхозпроизводителей в стране, концерн «Покровский», запустил масштабную программу выкупа у пайщиков арендованных земель, которыми давно интересовался. При этом некоторые аналитики прогнозировали, что имущество концерна пустят с молотка. Однако консолидация земельных активов может быть частью подготовки концерна к продаже. Попытки рейдерского захвата бизнесов и земель кубанских закончились для основателей «Покровского» бегством за границу. На родине на Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко завели ряд уголовных дел. Сам концерн по иску главного надзорного органа суд признал имуществом, нажитым коррупционным путем, и в прошлом году его национализировали.

Росимущество поставило во главе свежеполученной аграрной бизнес-империи Алексея Скоробогатого, под руководством которого уже находился «покровский» актив – агрохолдинг «Лабинский». Последний является управляющей компанией для ключевых активов концерна. В послужном списке Скоробогатого руководство такими предприятиями, как ПАО «Черкизово» и АО «Деметра-Холдинг». По этой причине эти группы компаний рассматривали возможность приобретения «Лабинского». «Черкизово» и так весьма активно скупает аграрные земли и производственные активы. В прошлом году, например, эта группа компаний купила 11 тысяч гектаров и взяла в аренду 4 тысячи гектаров белгородской земли. Крупнейший производитель мяса может примеряться к Кубани еще и в виду того, что его конкуренты замахнулись на китайский рынок. «Мираторг» уже отправил в Китай первую партию своих субпродуктов. На очереди «Русагро» и Великолукский мясокомбинат.

«Деметру-Холдинг» в «Покровском» будут интересны больше элеваторы, потому как основная ее деятельность – зерновой экспорт. Не стоит забывать и о том, что самый крупный землевладелец на Кубани – это Александр Ткачев, и его «Агрокомплекс» также может претендовать на «Покровский». Так или иначе, только Росимущество наделено полномочиями определить кандидатуру будущего покупателя, согласовывать которую будет Минсельхоз. В этой связи Скоробогатый должен всего лишь сформировать лот, который привлечет потенциального инвестора. В планы концерна входит покупка десяти тысяч гектаров кубанской земли. Удастся ли обойтись без конфликтов?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 10:30

Сенсационные заявления о моральном ущербе на 1 млрд рублей каждое со стороны двух лиц, признанных следствием ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потерпевшими по так называемому уголовному делу компаний «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооператива «Бест Вей», прозвучавшие из уст государственного обвинителя Филиппа Голубева, на начавшемся рассмотрении этого уголовного дела по существу в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, вызвали смех в суде. И возмущение у петербургского и российского юридических сообществ.

Ведь даже в случае причинения смерти судами удовлетворяется моральный ущерб максимум в несколько миллионов рублей. В данном случае речь идет о моральном ущербе от несостоявшейся покупки квартир. Тем более что материальный ущерб не только этим двум, но и еще 219 лицам, признанным потерпевшими, составляет по обвинительному заключению 280 млн рублей.

Следствие и прокуратура пытаются создать опасный прецедент. Но посеяв ветер, они пожнут бурю: десятки тысяч пайщиков не смогли приобрести квартиры и не могут вернуть деньги из-за блокировки выплат со счетов. Они предъявят (и уже предъявляют) материальные и моральные претензии к правоохранительных органам и т.н. потерпевшим на десятки миллиардов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 09:00

В Златоусте ООО «Теплоэнергетик» в судебном порядке взыскало 21 млн рублей с МУП «Коммунальные сети». Задолженность до сих пор не погашена, а в отношении предприятия инициированы новые разбирательства на гораздо более крупную сумму в 170 млн. В свою очередь у «Теплоэнергетика» имеются долговые обязательства перед «НОВАТЭК-Челябинск» и в сложившейся ситуации может идти речь о продаже долга, либо банкротном иске. Эти процессы грозят существенно осложнить не только подготовку к следующему отопительному сезону, но и отложить на неопределенный срок намеченную городским руководством передачу в концессию объектов теплоснабжения.

Между мэрией и «Теплоэнергетиком» существовала договоренность о передаче муниципалитету арендованной предприятием котельной при условии погашения долгов «Коммунальных сетей» в размере около 200 млн рублей. Передача была запланирована на апрель, но затем в «Теплоэнергетике» отказались от ранее достигнутых договоренностей. Кредиторская задолженность МУП «Коммунальные сети» оценивается в 1 млрд рублей и не перекрывается за счет дебиторской задолженности, составившей в 2022 году 116 млн. Выручка МУПа за тот же период оценивается в 430 млн, а прибыль в размере 138 млн рублей получена за счет прочих доходов.

В думе Златоуста в числе главных проблем предприятия называют тарифы: по результатам аудита 2019 года они не позволяли окупать расходы. В свою очередь, в правительстве Челябинской области, подчеркивают, что тарифы регулярно анализируются в Минэнергетики, основания для их пересмотра отсутствуют, а в самом Златоусте их также не оспаривают. Говоря о долгах «Коммунальных сетей», региональные чиновники заявляют, что обязательства должны быть погашены самим должником, а субсидии городу на эти цели в 2024 году выделяться не будут.

На сегодняшний день муниципальная администрация в судебном порядке добивается расторжения подписанного с «Теплоэнергетиком» договора аренды имущества, срок которого истекает только в 2027 году. Ранее предприятие отказалось сделать это по соглашению сторон, сославшись на необходимость компенсации упущенной выгоды. Возвращения городу котельной руководство предприятия не исключает, подчеркивая, что сделать это можно будет только в мае, после окончания отопительного сезона. К тому же эксплуатация объекта невозможна без соответствующей лицензии. В сложившихся условиях команде мэра Златоуста Максима Пекарского придется отложить реализацию проекта концессии, а также связанных с ней планов масштабного ремонта изношенных городских сетей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 07:57

Чеченцам йогурт Данон, русским окопы Авдеевки. СВО не только привела к перестройке экономики и внешней политики РФ. Она радикально изменила идеологический и культурный ландшафт всего постсоветского пространства. Еще несколько лет назад слово «русский» в официальном дискурсе по сути было под запретом, а выходцы с Кавказа и Средней Азии всячески подчеркивали свои национальные и культурные особенности вплоть до пальбы на свадьбах и забивания на улицах баранов. Теперь эти люди и их старшие товарищи говорят о готовности называть себя русскими. Например, депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что русский народ сегодня - славяне, Дагестан, Татарстан, Чечня, «все мы люди русского мира».

Но насколько искренни эти слова? Для этнических кланов лояльность русскому миру имеет вполне конкретную цену - активы многих ушедших из РФ иностранных компаний. Например, «национализированный» «Данон» увлеченно делят чеченские и татарские элиты. Сегодня компанией управляет группа чеченцев во главе с Якубом Закриевым, племянником Рамзана Кадырова, которому приписывают фразу об «убийстве первого русского в 16 лет». На выкуп активов «Данон» якобы претендует и семья влиятельного вице-премьера Марата Хуснуллина.

Похожая ситуация в крупнейшем российском автодилере – компании «Рольф». Его новый хозяин Умар Кремлев (Лутфуллоев) - глава Международной ассоциации бокса (IBA), а по некоторым данным, лотерейный воротила и ночной губернатор Серпухова. А еще человек с таким русским и патриотичным псевдонимом известен тем, что хотел жестко запретить во время боев лозунг «Русские, вперед!» как разделяющий по национальному признаку.

Значительную часть всей цементной отрасли России в виде активов одного из крупнейших мировых производителей цемента, компании Holcim, получил Зафар Азимов, сын бывшего премьера Таджикистана Яхье Азимова. Период его правления запомнился жесткими гонениями на русских. Зафар Азимов, который ранее занимался выловом и продажей краба в Баренцевом море, стал известен в РФ после рейдерского захвата комбината детского питания «Инфаприм» и незаконного вывода активов холдинга «Нутритек».

Эти кейсы доказывают, что лояльность этнических кланов «русскому миру» носит сугубо коммерческий характер. Но больше настораживает тот, что этнический бизнес, получающий «на кормление» крупнейшие промышленные активы, не имеет в соответствующих сферах никакого опыта. А значит, предприятия с большой долей вероятности выжмут и развалят.

Судьба же русского мира решается не в роскошных штаб-квартирах, а в окопах Авдеевки, где, по разным оценкам) погибли и были ранены до нескольких десятков тысяч совсем других людей. Тех, кто не просто называли себя русскими, а были ими, и отдали за это свои жизни.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 01:00

Жители Мариуполя показали, какие дома им построил Марат Хуснуллин.

Двери не открываются, полы вздуты, на фасаде и в несущих стенах глубокие трещины. По виду — не новое капитальное жилье, а времянки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 14:01

Захарий Калашов выходит по УДО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 13:00

Новым конкурсным управляющим компании «Каюм Нефть», ранее связанной с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл», стал представитель ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Алексей Скрынник. Его кандидатуру поддержали все кредиторы, включая ФНС, АСВ и «Газпромбанк». Исполнявший обязанности управляющего Алексей Посашков настаивал на проведении собрания кредиторов, но суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отложения разбирательства, подчеркнув, что позиция Посашкова в данном вопросе не имеет правового значения.

Ранее Посашков заявлял об имевшем место хищении нефти и неправомерности действий оператора по добыче углеводородов – компании «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНГТ). Он указывал на факты передачи продукции «Каюм Нефти» сторонним контрагентам автоналивом в обход системы ПАО «Транснефть» и без проведения оплаты. ООО «ИНГТ» было создано в Москве, но летом 2023 года «перепрописано» в Тюмени. Его единственным владельцем и гендиректором является Александр Донцов. До этого он руководил ООО «НЗНП Трейд», в число учредителей которого входит Наталия Лавренюк – гражданская жена бывшего народного депутата Украины Тараса Козака, связанного с Виктором Медведчуком.

В начале февраля Посашков озвучил планы инициировать банкротство ООО «Скважины Сургута», ранее также связанного с Хотиным и «Русь-Ойл». В свою очередь «Скважины Сургута» аффилированы с такими активами, как «Мултановский», «Густореченский» и «Травяное», бенефициаром которых называют Медведчука. Таким образом, смена управляющего может объясняться конфликтом с олигархом, а также попыткой Посашкова подыграть «Газпромбанку»: с кредитным учреждением связано «засветившееся» в банкротстве «Каюм Нефти» АО «Дагнефтегаз», через ООО «Реестр-РН» и «РН-Трейд» также аффилированное с «Роснефтью».

Участники рынка не исключают, что первоначально события должны были развиваться по сценарию, отработанному на нефтяной компании «Дулисьма», где имел место силовой захват. Однако сегодня кредиторы рассчитывают получить «Каюм Нефть» не как промысел, а как гарантии по возврату кредитов. Что касается Посашкова, то после конфликта с Медведчуком и неудачного альянса с «Газпромбанком», он может стать фигурантом уголовного дела по фактам хищений нефтепродуктов, в которых отметилось ООО «ИНГТ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 11:00

Свердловская областная прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительным договора поставки между екатеринбургским ООО «Строй К» (сегодня – ООО «ОптМетТорг») и московским ООО «Ферро», а также генерального договора о факторинговом обслуживании между «Ферро» и столичным АО «АА Групп». Кроме того, надзорное ведомство настаивает на взыскании в доход государства 114,5 млн с «Ферро» и 16,2 млн рублей – с «ОптМетТорга». В рамках процесса прокуратура добилась принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах «Ферро» и «ОптМетТорга», а также запрета для МИФНС №46 по Москве на внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности «Ферро».

Компания «Ферро» (учредитель и директор – Руслан Нерсесян) специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. «ОптМетТорг» (владелец и руководитель – Даниил Вишневский) занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Обе компании на сегодняшний день находятся в состоянии судебного конфликта, в частности, «ОптМетТорг» добивается взыскания с «Ферро» 130 млн рублей. Кроме того, екатеринбургское предприятие настояло на аресте счетов оппонента, указав на возможность противоправного вывода финансов, а также сославшись на проверку силовиками действий руководителя и учредителя «Ферро» на предмет хищения денег, полученных от ООО «Строй К» до его официального переименования.

Представители ООО «Ферро», в свою очередь, называют аргументы «ОптМетТорга» «надуманными, противоречивыми и нацеленными на хищение денежных средств по фиктивным требованиям». Они указывают на давление и реальную угрозу для бизнеса, созданную судебными разбирательствами. Иск со стороны «Строй К» в «Ферро» считают следствием сговора истца с бывшим гендиректором компании Сергеем Глуховым, подписавшим претензию «задним числом». Привлеченный к разбирательствам экс-владелец «Ферро» Владимир Первов заявил, что купил компанию для изготовления и реализации металлопроката, но, не имея собственных средств, начал поиск инвесторов. В итоге его познакомили с директором «Строй К» Сергеем Цевруевым, согласившимся выдать аванс в счет будущей продукции.

По словам Первова, от реализации проекта он отказался из-за того, что под воздействием неизвестных лиц был вынужден переоформить бизнес на Руслана Нерсесяна. В то же время в базе ФНС фирма «Строй К» проходила в статусе «технической организации», а выгодоприобретателем по цепочкам движения товарных и денежных потоков указывалось ООО «СВ-Металл-Групп». По информации налоговиков, бывший учредитель и директор «Строй К» (в настоящее время – «ОптМетТорг») Сергей Цевруев в 2020-2021 гг. был официально оформлен грузчиком на 0,25 ставки в МБДОУ детский сад №456. Эксперты подчеркивают, что за крупными игроками на рынке лома зачастую стоят промышленные холдинги, а судебные разбирательства нередко вскрывают гораздо более масштабные конфликты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 09:00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области в суде кассационной инстанции добилось от АО «Кредит Европа банк (Россия)» выплаты обеспечения за сорванный в 2022 году госконтракт жизненного цикла на обустройство освещения дорог в пригородах Челябинска. Ответчик выступал поручителем исполнения обязательств компании «Риел-Строй» (учредитель и директор – Александр Кирилов) и теперь ему предстоит перечислить порядка 24 млн рублей, включая неустойку за несвоевременный расчет. Контракт стоимостью 74 млн касался наружного освещения автомобильных дорог Белый Хутор – Малиновка – Северный, поселок Шершни – поселок Западный и Шершни – Северный – автодорога Обход города Челябинска, с подходом к поселку Садовый.

Будучи подрядчиком, «Риел-Строй» представил только проектную документацию, за которую ему перечислили 9,3 млн рублей. Таким образом, компания выполнила первый этап контракта, но к установке инфраструктуры так и не приступила. В 2023 году чиновники приняли решение о расторжении договора в одностороннем порядке, направив кредитному учреждению требование с выплатой гарантий, но предъявленные претензии были проигнорированы. Первоначально иск к банку-гаранту был удовлетворен полностью с учетом неустойки, однако позже размер обязательного платежа оказался уменьшен по причине действовавшего моратория на штрафные санкции за несвоевременное исполнение платежных обязательств.

«Риел-Строй» настаивал на принятии обеспечительных мер на исполнение судебного решения, ссылаясь на невозможность осуществления расчетов с субподрядчиками и поставщиками, привлеченными для реализации госконтрактов, а также возможную приостановку хозяйственной деятельности, грозящую компании банкротством. В удовлетворении ходатайства предприятия арбитраж отказал. Между тем на сегодняшний день под угрозой срыва действительно находится несколько крупных контрактов «Риел-Строя». В частности, речь идет о реконструкции хозбытовой канализации в городе Карабаш и водозабора озера Серебры на территории Карабашского городского округа, стоимостью, соответственно, 517 млн и 190 млн рублей. КОС должны были сдать в эксплуатацию в конце прошлого года, водозабор – летом 2024-го.

Участники рынка указывают на сорванные компанией проекты в ХМАО и Калужской области, а также на ее возможное включение в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольного ведомства. Известно, что еще в прошлом году УФАС по Челябинской области приняло соответствующее решение по заявлению регионального Миндортранса, но «Риел-Строй» успешно обжаловал его в суде, указав на нарушения в действиях челябинских чиновников, своевременно не предоставивших необходимой информации для проектирования и производства работ. Кроме того, уже в процессе разработки документации выяснилось, что объемы работ и их стоимость должны быть более чем на треть выше, чем заложено первоначально.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 07:19

Статистические органы обнародовали итоговые данные по социально-экономическим показателям за год, включая информацию о средних заработных платах. По информации Росстата, средняя заработная плата в России составляет 73 709 рублей.

В Республике Башкортостан ситуация с зарплатами вызывает определенные опасения: средняя зарплата здесь составляет 56 720 рублей, что на 23 % меньше среднего показателя по стране. Это значительный разрыв, указывающий на экономическое отставание региона.

В сравнении с Республикой Татарстан, где средняя зарплата также ниже среднероссийской, но составляет около 61 тысячи рублей, положение Башкортостана выглядит еще более неблагоприятно. Согласно рейтингу агентства «РИА-Рейтинг», Татарстан занимает 9-е место по доходам населения, в то время как Башкортостан находится на 48-м месте. Также стоит отметить, что по доле работающих с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше Башкортостан занимает 37-е место, тогда как Татарстан находится на 31-м.

Эти данные подчеркивают необходимость принятия мер для улучшения экономической ситуации и повышения уровня жизни в Республике Башкортостан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 06:52

В столице вновь возникли проблемы с работой МЦД-4, аналогичные вчерашним. Из-за технических неполадок происходит задержка поездов, что приводит к скоплению большого количества пассажиров на платформах. Многие из них, вероятно, не смогут попасть в вагоны при возобновлении движения. Граждане выражают недовольство в адрес мэра Сергея Собянина, подчеркивая, что проблемы начались сразу после запуска диаметра, который был осуществлен в ускоренном режиме. Вопросы о том, возможен ли ремонт, его стоимость и продолжительность пока остаются без ответов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 21:00

Медицинские наборы граждан России быстро опустошаются. В этот раз из ассортимента исчезло лекарство «Калимейт», крайне необходимое людям, страдающим заболеваниями почек. Отсутствие этого препарата отмечается в аптеках почти 60 регионов, с жалобами обращаются из различных уголков страны, от Владивостока до Москвы. «Калимейт» необходим для предотвращения гиперкалиемии, способной вызвать сбои в работе сердца и привести к смертельному исходу.

Отсутствие поставок этого лекарства является критической проблемой, пациенты, находящиеся на диализе, должны получать его бесплатно по рецептам через аптеки

Кроме того, из ассортимента многих аптек исчезли гормональные лекарства, содержащие флудрокортизон, предназначенные для лечения нарушений функции коры надпочечников. В этом случае также указывают на логистические сложности.

Проблемы с обеспечением лекарствами усугубились после уменьшения финансирования здравоохранения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 15:00

Экс-руководителя ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова и бывшего управленца ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина, которых обвиняют в растрате свыше 330 миллионов рублей, освободили из-под домашнего ареста. Вместо этого суд предоставляет им абсолютную свободу в передвижении с ограничение в некоторых действиях. Удивительно, но следователь даже не настаивала на серьезном ограничении действий. В итоге фигурантам запретили лишь вести переговоры друг с другом, свидетелями по делу, журналистами и выходить в сеть.

Железнодорожника и руководителя предприятия подозревают в растрате. Они не единственные фигуранты, которые получили обвинения. В компании злоумышленников состоит и владелец ООО «Мехпрачечная СвЖД» Вячеслав Шеянов. Но его дело суд рассматривает заочно, а сам бизнесмен находится в розыске. По версии следствия, господа Акулов и Воронин обогатились на 330,5 миллиона рублей в период с 2008 года по 2016 годы, пользуясь рабочими возможностями бывшего гендиректора ФПК. Они заключили два сомнительных соглашения между компаниями.

Долгое время сотрудники «Мехпрачечной СвЖД» обслуживали железнодорожников – стирали и сушили белье и мягкий инвентарь, который предоставлялся пассажирам. По мнению следствия, условия документов не выполнялись или же, по заранее известным злоумышленникам фактам, не были выгодными для ФПК. По первому соглашению подрядчик получал повышенный доход, его услуги были дороже на 5%, чем у его конкурентов. Второе касается строительства здания новой прачечной в Екатеринбурге. Проект стоил 300 миллионов рублей, которые исчезли.

Дата вынесения приговора оттянулась, когда транспортная прокуратура настояла на проведении дополнительного расследования. Надзорный орган уверен, что исчезнувшие миллионы, предназначенные для стройки, были возвращены в 2019 году, что исключает наличие признаков растраты. Мнения прокуроров и следователей существенно разнятся. По выводам надзорного ведомства, квалификация действий обвиняемых и вовсе необоснованная. Еще раньше адвокаты фигурантов отмечали, что реального ущерба для ФПК не было, ссылаясь на мировые соглашения, когда железнодорожная компания отзывала претензии к мехпрачечной. Так и до оправдательного приговора не далеко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 14:00

Дочь проукраинского иноагента, а в прошлом премьер-министра России Михаила Касьянова Наталья Клиновская оставила шикарную рублевскую жизнь и переехала с детьми и мужем в цветочную Ниццу. О возвращении нет и намека, поскольку когда-то влиятельный отец, сколотивший состояние на процентах от сделок, которые он одобрял, сейчас нелестно отзывается о Родине, пребывая в Латвии. А богатства зятя позволяют его дочери по-прежнему жить на широкую ногу. Клиновской пришлось расстаться с двумя дворцами, вертолетной площадкой, оранжереей, прудом, причалом, ландшафтными садами, фонтанами, амфитеатров и огромной парковкой. Все это умещалось на территории четырех гектаров. Оппозиционными настроениями дочь экс-политика тоже отмечалась, когда одобряла деятельность запрещенного в России экстремистского ФБК.

На Лазурный Берег она прибыла осенью 2023 года и, по информации, больше не меняла место жительства. Семья поселилась на шикарной вилле, которая находится на первой линии Средиземного моря. Недвижимость недешевая, стоимость может превышать 30 миллионов евро. Участок площадью почти гектар расположен в курортном городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Шмен-дю-Руа. Домик, если его можно так назвать, немаленький – примерно тысяча квадратных метров. Территория находится под управлением фирмы SCI Capre Diem 2007, подконтрольной мужу Натальи и теще. Успешный брак с Андреем, сыном миллиардера Тимофея Клиновского, держится с 2006 года. В те времена церемония бракосочетания стоила 400 тысяч долларов.

Семья продолжает хорошо жить и сейчас. Клиновский-младший занимал пост гендиректора АО «Московский шелк», которое сейчас не работает по назначению, а стало модным деловым столичным кварталом. На данный момент у Андрея нет функционирующих бизнес-проектов в России, но зато за ним закреплены офшорные счета с Виргинских Островов. У супругов Клиновских три дочки с разным гражданством – Латвии, Кипра и США. В Штатах у семьи тоже есть недвижимость – трешка в Нью-Джерси, цена за которую на рынке составляет 1,5 миллиона долларов. Интересен и свекор Натальи. Господин Клиновский в 90-е приватизировал, а затем начал распродавать земли совхоза «Горки-2». Его в народе и окрестили «хозяином Рублевки». Ранее в число его активов входили акции компаний «Московский шелк», «Вимм-Билль-Дан» и «Самолет девелопмент». У олигарха Клиновского-старшего имеются несколько замков на Рублевке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 12:04

Пока на СВО россияне собирают средства для фронта, два гражданина недружественных государств Армен Саркисян и семейство Авагумянов (S8 Capital и «Авилон») под прикрытием Минпромторга создают крупнейшую промышленную монополию на поставках автомобилей из Украины.

Уже который месяц внимание финансовых аналитиков приковано к структуре «Арт-финанс». В мае 2023-го концерн Volkswagen продал этой компании свой российский бизнес, а в январе 2024 уже Hyundai Motors заявила, что передала ей активы в Петербурге за символические 10000 руб. Каждый продавец, уходя из России, говорил, что сделки контролирует автодилер «Авилон», а «Арт-финанс» - всего лишь прокладка. Потуги пресс-службы откреститься от этих заявлений ни к чему не привели.

Известно, что за «Авилоном» стоит семья Авагумянов. Сейчас позиции автодилера несколько ослабли, должного прикрытия их полукриминальных схем на высоком уровне не нашлось, поэтому армянским бизнесменам пришлось искать помощи у партнеров-земляков. Самым надежным оказался Армен Саркисян, с которым у Карена Авагумена был совместный лотерейный бизнес, впоследствие полностью перешедший во владение Армена Меружановича.

Так Саркисян и Авагумяны попытались подмять рынок автолизинга в столице. Речь о проекте Next.Car - в итоге он трансформировался в каршеринговые платформы, которыми управляет команда «Авилона». А у главы S8 Capital тем временем появился так называемый «Южный ландромат» - используя логистику Авагумянов, которая была налажена под поставки автомобилей из Украины, «лотерейный король» смог легализовать и обналичить сотни миллионов через подставных «победителей» Столото, проживающих в приграничье или в самой Незалежной. За связи с украинцами к Авагумянам предъявили претензии, а вот Саркисяна эта участь миновала (удивительно!).

С началом СВО автомобильный рынок начал меняться. Минпромторг активизировал поиск «ручных» предпринимателей, которым должны были достаться активы покидающих Россию компаний. Удачно подвернулись S8 и «Авилон». Так холдинг Саркисяна стал вторым по величине производителем автошин в России, также под его крыло ушли заводы по изготовлению запчастей на базе ушедшего BOSCH. «Авилон» тем временем под патронажем все того же Минпромторга купил Volkswagen и стал одним из топовых поставщиков китайских машин. Каждый раз сделки сопровождали удивительные нестыковки в контрактах - разница в суммах доходила до 250 млн евро, часть из которых по условиям могла идти на спонсирование ВСУ.

Остается наблюдать, сколько еще Минпроторг сможет накачивать структуры Саркисяна-Авагумянов промышленными активами, чтобы те спонсировали ВСУ. Очевидно, у антимонопольщиков тоже должны появится вопросы к таким сделкам, не говоря уже о более серьезных службах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 11:00

Депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев назвал «последним гвоздем в гроб отрасли» законодательные поправки, в соответствие с которыми Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, получив от предприятия заявление на выдачу лицензии на производство спирта или алкогольной продукции, должна будет проверить его руководство и бенефициаров на предмет нахождения в перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. В соответствующий список будут включены те, кто привлекался к ответственности за нарушение алкогольного законодательства, а также управлял компаниями (или был лицом, контролировавшим должника), в течение пяти лет лишенными лицензий или признанных банкротами.

Радикальное неприятие членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Кочиевым предложенных поправок объясняется просто: его имя неоднократно фигурировало в судебных разбирательствах о банкротстве. Например, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал финансово несостоятельным алкогольное предприятие «Ракурс», однако кассационная инстанция отменила вынесенное решение, отправив дело на новое рассмотрение. Параллельно продолжаются судебные заседания по иску о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании самого депутата Кочиева, его сыновей Батраза и Рудольфа, а также Тараса и Тамерлана Засеевых. На денежные средства парламентария и других ответчиков в размере 3,4 млрд рублей наложен арест.

Как установила налоговая проверка, в 2016 - 2018 гг. бенефициары «Ракурса» вывели почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных компаний «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и ТД «Купеческий». После признания предприятия банкротом и отзыва алкогольной лицензии, его место в качестве производителя алкоголя заняла компания «Орфей», учредителем которой стала фирма «Гигант», принадлежащая Батразу Кочиеву и его сестре Мадине. У того же «Гиганта» «Ракурс» арендовал помещения, расположенные во Владикавказе, по адресу: ул. Тельмана, 82-б.

В марте 2022 года ФНС выявила махинации уже в деятельности «Орфея» и его контрагентов (компаний «Кентавр», «Бастион», «Фаворит», «Триумф», «Топаз», «Арго» и др.). В итоге фирме предъявили задолженность по налогам в размере 630 млн рублей. Однако после начала проведения налоговой проверки «Орфей» передал оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий», а то, в свою очередь, ООО «Зернопродукт», выступавшему учредителем «Первой Спиртовой Мануфактуры» («ПСМ»), зарегистрированной во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. При этом бывший совладелец «Зернопродукта» Тимур Кулаев в настоящее время занимает должность гендиректора компании «Орфей», а второй экс-владелец Азамат Дулаев являлся директором ООО «Исток-Зерно», учредителем которого выступал Батраз Кочиев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 10:00

Столичной прокуратуре не удалось оспорить в апелляционной инстанции слишком мягкий, по мнению стороны обвинения, приговор по уголовному делу о манипулировании рынком. Напомним, за совершение ряда подозрительных операций с облигациями и деньгами клиентов негосударственного пенсионного фонда на торгах для главы брокерского управления компании «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, а также аналитика фирмы «Т-капитал» Фарида Закирова правоохранители просили шесть лет колонии.

На деле же фигуранты процесса получили условные сроки, которые с учетом времени, проведенного под домашним арестом, оказались уже отбытыми. Единственным наказанием для мужчин стало обязательство возместить стоимость проведенных в ходе судебного разбирательства экспертиз. На днях стало известно, что решение Мещанского районного суда Москвы Мосгорсуд не просто оставил в силе, но и возложил оплату понесенных издержек, размер которых составил порядка полумиллиона рублей, на бюджет. Брокеры, заработавшие, по версии следствия, на купле-продаже активов почти в сто раз больше, в свою очередь отказались заявлять права на реабилитацию, возникшие после переквалификации преступления.

Надо сказать, что пример господ Дорофеева и Закирова не единственный в отечественной правоприменительной практике. И без того немногочисленные уголовные дела, которые до настоящего времени были возбуждены по статье о манипулировании рынком, достаточно редко приводят фигурантов за решетку. Эксперты объясняют такое положение вещей несовершенством законодательства, отсутствием достаточного количества прецедентов, разностью подходов к толкованию норм права. Единообразие могли бы обеспечить разъяснения пленума Верховного суда, но их до сих пор нет, хотя с момента появления в уголовном законе соответствующей статьи прошло уже почти 15 лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 08:30

Кировский областной суд в этом году может возглавить новый председатель. Пролонгирование полномочий действующего руководителя Константина Егорова вряд ли возможно в свете громких скандалов, в которые регулярно попадают его подчиненные. Достаточно вспомнить историю, случившуюся буквально в первый год работы господина Егорова в регионе. Осенью 2019 года районный судья Марат Чепурных попадается на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Свидетелями столь нелицеприятного происшествия тогда стали многочисленные очевидцы, что, впрочем, не помешало сотрудникам ДПС составить протокол не на водителя, а на его спутницу, находившуюся в момент езды, что зафиксировано на видео, на месте пассажира.

Она же впоследствии и понесла наказание. Однако с таким явно несправедливым решением коллег господина Чепурных не согласились правоохранители и возмущенная общественность. Благодаря поднявшемуся резонансу к ответственности все-таки удалось привлечь судью. Вместе с правом управлять транспортным средством его лишили и должности. Отметим, что все время разбирательства непосредственный руководитель опростоволосившегося судьи бездействовал. Пару лет назад по негативным мотивам покинул должность заместитель Константина Егорова Игорь Леденских. Последний, пользуясь личными связями, пытался помочь своему знакомому Леониду Носкову отстоять незаконно построенный особняк.

Конечно, обвинять председателя Кировского областного суда в проступках подчиненных нельзя, но авторитет подобные ситуации ему подпортили. Не в пользу господина Егорова, который в судебной системе трудится уже порядка четырех десятилетий, говорят и факты слишком уж лояльного отношения к прозападным идеологам. Так, недавно местная активистка, фигурантка многочисленных дел, в том числе о дискредитации российских Вооруженных сил, Светлана Марина успешно оспорила в облсуде региона запрет на проведение оппозиционного пикета. В свете происходящих в стране событий принятое, думается, не без согласия Константина Егорова, решение вряд ли направлено на сохранение в обществе стабильности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 07:00

В ХМАО сотрудникам компании «Негуснефть» (бывший актив осужденного на 9 лет экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина) предлагают официально уволиться и написать заявление о трудоустройстве в «Самотлорнефтегаз» – одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти» в регионе. В то же время поступают сообщения о фактическом переходе «Негуснефти» под контроль нефтяного гиганта, которому, однако, нужны только промысел и технический персонал, без бухгалтерии и юридической службы. По мнению экспертов, если не выплачивать долги, «Роснефть» совершает весьма выгодное приобретение, представляющее собой готовую инфраструктуру с ежедневным объемом добычи в триста тонн нефти.

Что касается сотрудников, то их интересы вряд ли будут учитываться в числе первоочередных задач, стоящих перед новым собственником, хотя зарплаты на предприятии не выплачивались с декабря. В январе «Негуснефть» была передана в управление подконтрольного Росимуществу АО «Управляющая компания». Эта уже структура получила управление над другим бывшим активом Хотина – Нефтяной компанией «Дулисьма». Передача произошла после вынесенного Замоскворецким районным судом Москвы решения о передаче в госсобственность в качестве возмещения вреда за неуплату налогов 100% акций в уставном капитале ряда компаний холдинга «Русь-Ойл».

Однако эксперты подчеркивают, что речь идет о компаниях целиком, а не только об их технической составляющей. В свою очередь, представители трудового коллектива «Дулисьмы» направили обращения в Генпрокуратуру и Федеральную службу по труду и занятости, в которых обращают внимание на то, что с момента перехода под контроль Росимущества на предприятии отсутствует непосредственное руководство бизнес-процессом и производством, а лицо, уполномоченное на подписание документов и взаимодействие с сотрудниками, до сих пор не назначено. Это привело к многомесячным задержкам зарплат, прекращению производственных и административных платежей.

Кроме того, работа крупнейшего склада компании в Усть-Куте не в полном объеме чревата остановкой производства на Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении и Киренском лицензионном участке. Параллельно в «Дулисьме» отмечены процессы, аналогичные протекающим в «Негуснефти»: интерес к компании проявляет АО «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) – «дочерняя» структура «Роснефти», представители которой осуществляют сбор информации о сотрудниках, а с трудовым коллективом уже ведутся переговоры о переходе на работу в ВЧНГ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 March 2024 00:00

Во Владивостоке прийти проголосовать предлагают домофоны.

«Ваш голос важен!» — сообщают они жильцам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь