Компромат ГРУПП

16 November 2023 15:00

В саратовском Балаково не прекращаются манипуляция с муниципальными землями. Чиновники с легкостью меняют назначения участков, а структуры скандально известного строительного магната и экс-депутата Владимира Васильева (не путаем с главой фракции единороссов в Госдуме) строят жилые дома там, где, по сути, их быть не должно. На предписания антимопольщиков бизнесмен не обращает, правоохранители по каким-то непонятным причинам не реагируют на полнейший беспредел. Сейчас снова речь зашла о смене назначения участка в окрестностях балаковского Ледового дворца площадью в две тысячи «квадратов». Губернатор Роман Бусаргин после просьб муниципальных чиновников подписал соответствующее распоряжение. Теперь осталось изменить генплан поселения.

Но за этим дело не заржавеет. Баковские чиновники переписывали назначение участка всего за пару-тройку рабочих дней. В случае с «придворцовым» участком тоже всплывает фамилия дельца Васильева. Не исключено, что этот надел тоже отойдет ему, ведь рядом с ним на территории почти в 40 тысяч квадратным метров уже вовсю идет жилая застройка васильевской компанией «Стройдеталь». Вряд ли землю отдадут кому-нибудь другому. Так что очередная зеленая зона в населенном пункте с легкой руки чиновников превратиться в человейники. Этот огромный участок, который находится в распоряжении «Стройдетали», изначально планировался под турбазу. Затем внесли корректировку. Так сказать, зачем на берегу оросительного канала какая-то там база отдыха. Лучше несколько многоэтажек воткнуть.

Такая же судьба постигла и еще один участок на 8,2 тысячи «квадратов». На нем должны были построить спортивный комплекс. Но как только земля перешла в руки «Стройдетали», назначение изменилось на жилую застройку. ФАС в этих случаях признавало незаконные действия бизнеса и чиновников. А те, в свою очередь, заявляли, что все в порядке. Антимонопольщики материалы проверок направляли правоохранителям. Но дел так и не появилось. Еще есть одна компания, которая также связана с Васильевым. Это «Балаковоспецстрой». Вокруг нее уже слагают легенды. Сейчас эта контора, которая, по некоторым данным, аффилирована с бывшим губернатором Павлом Ипатовым, банкротится.

Примечательно, что это уже третье или даже четвертое банкротство компании с таким названием. Менялись лишь предшествующие ей аббревиатуры. Источники предполагают, что таким образом бенефициары заметают следы своих проблем, а быть может и афер. Вообще, Васильев ничем не гнушается. Например, полученный им участок под строительство стоянки возле мусульманского кладбища, а через дорогу еще и христианский погост, был переквалифицирован на жилую застройку. Бизнесмен планировал там построить многоэтажку с квартирами для детей-сирот. Он отжал стадион у местной молодежи. Они даже обращались к нему с открытым письмом. Но на спортплощадке вырос многоквартирник. Так что ждем новостей, что и участок у Ледового дворца отойдет Васильеву. А что дальше? Может, затем отожмет и землю под дворцом, чтобы и туда воткнуть жилую «свечку».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 14:00

Татарстанский крупный предприниматель, построивший свой бизнес на торговле сельскохозяйственными культурами, Дмитрий Сорокин решил оздоровить жителей и гостей республики. Владелец ООО «Дельта-Транс-Агро» взялся за возведение термального комплекса. Для этих целей за неназванную цену был выкуплен участок у олигарха Алексея Семина неподалеку от озера Средний Кабан. Согласно кадастру, надел мог стоить минимум 90 миллионов рублей. Планируется, что в живописном месте, к тому же с хорошей транспортной доступностью, появится полноценный SPA-центр.

В воплощение идеи господин Сорокин готов вложить миллиард рублей. Серьезный настрой бизнесмена подтверждает факт найма для работы над масштабным проектом испанских специалистов. Затраты окупятся, убеждены эксперты. Но вот стоимость посещения будущих бань может быть несколько выше среднего ценового сегмента. Отметим, что проект еще должен пройти ряд бюрократических процедур. Приоритетом является присвоение участку категории, которая разрешает вести капитальное строительство. Пока территория у озера относится к рекреационной зоне. Впереди у команды Сорокина рассмотрение документов в управлении архитектуры и градостроительства, градостроительной комиссии или даже комиссии президента Татарстана.

Лишь получив множество согласований и заключений, можно будет приступить к работам, но и с этим не все просто. Особую озабоченность общественности вызывает вопрос сохранения экологии. Выбранная для строительства локация, как уже было сказано, соседствует с водоемом, что требует особого внимания к очистным сооружениям. Чтобы на пустыре появился термальный комплекс, нужно провести все коммуникации. Несмотря на сложности, сомнений в успешной реализации проекта нет. В будущем в Казани появится собственный Ла-Гаррига.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 12:17

​​Кому принадлежит оппозиционная ботоферма?


Михаил Светов (признан иногаентом) вскрыл оппозиционную ботоферму, сотрудники которой оставляли антипутинские комментарии и заодно травили в соцсетях других оппозиционеров. Схема, по данным Светова была такой: Фонд Free Russia Foundation спонсировал литовскую НКО Reforum, которая в свою очередь и нанимала интернет-троллей. https://svtv.org/context/2023-11-15/fbk-bots/ Светов предположил, что так «фабрика эльфов» связана с ФБК (признана экстремистской), однако мы полагаем, что это не так и далее объясним почему.

Фонд Free Russia Foundation - это 7 юрлиц в юрисдикциях США, Нидерландов, Бельгии и Чехии. Учредителями в зависимости от юрисдикции значатся: Наталья Арно, Григорий Фролов Инна Курочкина и др. Особый интерес представляет чешский филиал фонда Free Russia Foundation, и если присмотреться к нему поближе, то можно проследить связи с Михаилом Ходорковский (признан иноагентом).

Если кратко:

1) Free Russia Foundation Prague был учрежден Натальей Арно и семейной парой Андреем и Инной Курочкиной.

2) В свою очередь Андрей Курочкин входил в совет директоров чешской компании Free Access. По этому же адресу в Праге и с частично совпадающими членами совета директоров располагается другая фирма с тлим же названием – Free Access One. Курочкина в ней уже нет, но зато была Наталья Шачкова, которая в Лондоне возглавляет продакшн Михаила Ходорковского - MBK Profuctions Limited. https://mbkproductions.co.uk/

3)Можно найти и другие связи Free Russia Foundation с Ходорковским. Например, на сайте литовской Reforum указано, что координатором проекта значится экс-председатель движения «Открытая Россия» (проект Ходорковского) Александр Соловьев. https://reforum.io/about-2/

В общем, вывод такой: если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место.

Компромат ГРУПП

16 November 2023 11:00

Жители Новосибирска продолжают протестовать против работы расположенного на одной из городских окраин мусорного полигона «Левобережный», находящегося на балансе МУП «Спецавтохозяйство». Его площадь на сегодняшний день составляет около 18 гектаров и продолжает расти, причем многометровые мусорные кучи уже находятся буквально под окнами жилых домов на ул. Малыгина. «Заботливая» администрация Ленинского района предлагает недовольным гражданам переселиться в общежития, обещая предоставить им жилье в размере шести квадратных метров на человека. Свалка на месте бывшего карьера «Завода строительных материалов №7», возникла еще в середине 1990-х, а уже в начале 2000-х у граждан начались проблемы: в их домах появились отвратительный запах, крысы и тараканы.

Начиная с 2009 года, граждане неоднократно обращались в районную администрацию, мэрию, прокуратуру, Роспотребнадзор и даже на прямую линию с президентом, получая в ответ банальные отписки. Ни к чему не привели одиночные пикеты в центре города. Между тем, проведенное в 2019 году исследование почвы показало превышение концентрации олова в 160 раз, свинца – в 17 раз, серы – в пять раз. Содержание в воздухе меди и формальдегида также превысило предельно допустимые нормы. Для борьбы за свои права жители так называемого «хилокского треугольника» создали «Центр правовых инициатив потребителей», тогда ситуация несколько сдвинулась с мертвой точки.

В частности, после обращения в природоохранную прокуратуру, надзорное ведомство выиграло судебные разбирательства со «Спецавтохозяйством», обязав его разработать санитарно-защитную зону полигона. Но предприятие игнорирует исполнение судебного решения, вынесенного еще в 2021 году. А в прошлом году жители улиц Хилокской и Малыгина добились возбуждения уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: причиной стало нарушение правил складирования отходов и сортировки мусора, приводящее к тлению и пожарам. Ситуация усугубляется отсутствием на полигоне системы газоотвода при том, что «в теле» «Левобережного» накапливается, в том числе, взрывоопасный метан. В настоящее время, в рамках расследования уголовного дела, дается оценка действиям руководства мэрии и муниципальных предприятий.

После крупного пожара 2021 года, тушение которого заняло четыре дня, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко организовал независимое исследование для определения вблизи свалки концентрации бензапирена, выделяемого в процессе горения отходов и обладающего чрезвычайной канцерогенной активностью. В итоге предельно допустимая концентрация вещества в воздухе и воде вблизи жилых домов оказалась превышена в 30-40 раз. На таком фоне не вызывают удивления сообщения о росте онкологических заболеваний среди жителей района, примыкающего к полигону. Однако в «Центре гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» заявляют, что беспокоиться гражданам не о чем.

Напуганные возбуждением уголовного дела чиновники предложили жителям ул. Малыгина признать их дома аварийными, но расселение планируется провести до 2034 года. В случае отказа от переезда в общежитие, администрация Ленинского района грозит добиваться переселения через суд. В свою очередь граждане настаивают на предоставлении им полноценных квартир, а решение проблемы в целом видят исключительно в ликвидации полигона. На сегодняшний день оператор, закупивший тяжелую технику, закрывает мусор грунтом со стороны жилых домов. При этом работа «Левобережного» продолжается в штатном режиме, а начать рекультивацию объекта в областном Министерстве ЖКХ планируют не раньше 2025 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 09:00

Совладелец и директор самарской компании «Силк Вэй» Константин Птушкин объявил о лидерстве предприятия на рынке поставок грузовиков и спецтехники из Китая по итогам 2022 года. Подтверждением служат финансовые показатели «Силк Вэя» за указанный период: его выручка выросла в 3,7 раза, составив 28,3 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась более чем в 15 раз – до 1,8 млрд. На фоне прекращения сотрудничества российского бизнеса с западными поставщиками, компания Птушкина набрала обороты за счет «ориентации на Восток»: она выступает официальным дистрибьютором китайского автоконцерна «Sinotruk».

Между тем, у сотрудников ФНС возникали претензии к «Силк Вэю», связанные с возможным применением схем оптимизации налоговой нагрузки. В частности, речь шла о формировании т. н. «бумажного» НДС и размерах удержанного НДФЛ. В итоге, не дожидаясь выездной проверки, в компании скорректировали объемы налоговых отчислений, выплатив в течение 2022 года НДС в размере более 2,6 млрд рублей и НДФЛ в 125 млн. По сравнению с 2021 годом, выплаты увеличились, соответственно, в четыре и более чем в 14 раз. Зато обошлось без доначислений, штрафов и пеней.

Недовольным деятельностью «Силк Вэя» может оказаться и государство. Дело в том, что в Администрации президента все более настороженно относятся к политике Китая, предпочитающего самостоятельно устанавливать контакты в российских регионах в обход федерального правительства. Именно таким примером является «Силк Вэй», 50% в уставном капитале которого принадлежат китайскому гражданину Нань Бину. Сам Птушкин при этом не пытается наладить сотрудничество с руководством Самарской области в рамках реализации крупных инфраструктурных или социальных проектов.

Зато с компанией активно судятся контрагенты. Например, в самарском областном арбитраже проходят разбирательства по иску ООО «Грунтофф», добивающегося взыскания с «Силк Вэя» 18,2 млн рублей. Кроме того, крупный поставщик сельскохозяйственной техники ООО «Карьерные машины» через суд пытается вернуть оплату по одному из договоров с «Силк Вэем» в 555,8 тыс. китайских юаней, а также компенсировать транспортные расходы в размере 1,8 млн рублей и добиться выплаты пеней еще по ряду договоров в общей сложности почти на 270 тыс. юаней. В свою очередь, «Силк Вэй» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 27,88 млн рублей с ООО «Сиарсиси Рус» – столичного заказчика-застройщика и генподрядчика при строительстве жилой и коммерческой недвижимости, подконтрольного «Китайской железнодорожной строительной корпорации» из КНР.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 07:00

Северо-Уральское управление Росприроднадзора добивается от Департамента промышленности ХМАО внесения корректировок в территориальную схему по обращению с отходами на территории округа. В частности, ведомство указывает на наличие в документе недействующих полигонов, а также отсутствие лицензии у выступающего их оператором АО «ЮКЭК-Белоярский» (89,2% принадлежит комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района, 10,8% – АО «ЮКЭК»). Тем не менее, компания официально осуществляет захоронение ТКО на полигоне в поселке Верхнеказымский, а также полигонах утилизации в селе Полноват и поселке Сорум Белоярского района.

Соответствующую информацию в Росприроднадзор, после проведения очередного мониторинга, предоставили активисты экологической организации «Зеленый фронт». В свою очередь, в администрации Белоярского района управлению сообщили, что объекты не эксплуатируются, а площадка в Верхнеказымском законсервирована. Фактически ТКО из поселка Верхнеказымский вывозятся на эксплуатируемую «ЮКЭК» площадку в Белоярском; кроме того, объекты для временного накопления существуют в Соруме и Полновате.

В «Зеленом фронте» высказывают предположение, что недействующие полигоны были включены в терсхему в минувшем мае для того, чтобы объемы вывоза отходов «сошлись на бумаге». Одновременно экологи обращают внимание на целый ряд нерешенных проблем. Например, на простаивание порядка 15 площадок временного накопления ТКО в Березовском и Октябрьском районах, а также их неудовлетворительное содержание в Кондинском районе. Между тем, на строительство таких объектов из бюджета было выделено до 800 млн рублей.

В Ханты-Мансийском районе местные власти планируют проведение аукциона на ликвидацию свалки отходов в поселке Урманный, причем срок исполнения работ указан декабрем текущего года. Вывозить ТКО нужно на полигон в поселке Кедровый, вот только в период распутицы между поселениями действует только авиасообщение, а зимние автодороги начинают функционировать в конце декабря. Получается, перевозить отходы придется вертолетами, но так как бюджетные средства на это отсутствуют, чиновники могут принять работы на бумаге или задним числом. Соответственно, складывающейся ситуацией вполне может заинтересоваться ФАС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 15:00

Странные вещи творятся в прямом смысле перед самым носом у здания следственного управления СКР по Саратовской области. Там никак не могут разрешить ситуацию с несколькими участками земли в самом центре Саратова, принадлежавших банкротившимся структурам бизнесмена Константина Колесниченко. Речь идет о судебных тяжбах в отношении ЗАО «ПП «ЖБК-3» и его почти одноименной «дочки» – ООО СК «ЖБК-3». Вызывает вопросы бездействие местной прокуратуры, как и самих следкомовцев, у которых прямо под дверью дольщики могут остаться без положенных компенсаций за вложенные средства и не построенные квартиры. Не у дел может оказаться и главный кредитор двух ЖКБ-3 – Банк ДОМ. РФ.

Добавляют странности в ситуацию действия местных судебных приставов, которые внезапно для всех наложили арест на самый большой участок – почти в полторы тысячи «квадратов». И случилось это прямо в тот день, когда суд признал недействительной сделку по продаже этого надела. Как выяснилось, СК «ЖБК-3» задолжало 800 тысяч рублей. Приставы ретировались и наложили обеспечительные меры. В итоге земля вернулась в конкурсную массу ПП «ЖБК-3» еще в начале прошлого года. Последняя же контора продавала участок еще одной своей структуре – финансовому холдингу ГК ЖБК-3 РПО. Но в нескольких судебных инстанциях решение об аннулировании сделки осталось неизменным. СК «ЖБК-3» как раз и задолжала «финансистам». Получается, что приставы «заморозили» уже чужой участок.

К приставам обращался конкурсный управляющий Дмитрий Храмов. Но получил отказ. В УФССП пояснили, что в материалах имеется собственник, который приобрел на этом участке жилое помещение. Вопрос лишь в том, откуда на пустыре появились строения. А добросовестным покупателем, со слов приставов, является все та же СК «ЖБК-3». Храмов обращался и в прокуратуру в надежде восстановить справедливость. Однако и там его заявления были проигнорированы. В чьих же интересах действуют приставы и прокуратура, если не замечают очевидного? Может, на это обратят внимание их старшие коллеги из федеральных ведомств. Или нужно вмешаться главному следователю страны Бастрыкину, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Уже становится трендом в регионах, что без московского пинка никто работать не хочет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 13:00

В начале октября самарское судостроительное предприятие «Нефтефлот» отпраздновало свое 65-летие. Во время торжественного мероприятия его бенефициар и гендиректор Сергей Фофанов сообщил журналистам, что завод обеспечен заказами на 10 лет вперед. Присутствовавший на торжествах ректор СамГТУ Дмитрий Быков рассказал о старте программы переподготовки молодых инженеров вуза по направлению «Кораблестроение», а днем ранее состоялось подписание дорожной карты совместной работы «Нефтефлота» и СамГТУ.

Между тем, незадолго до этого, 28 сентября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск к «Нефтефлоту» от одного из его деловых партнеров – АО «ЦКБ «Нептун», добивающегося взыскания с ответчика 1,123 млрд рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 18 января 2024 года. По мнению экспертов, в случае удовлетворения требований истца, «Нефтефлот» окажется на грани банкротства. Дело в том, что прошлогодние финансовые показатели предприятия внушают серьезные сомнения в его платежеспособности: при выручке в 693 млн убытки составили 11,8 млн рублей. Одновременно не исключается возможность того, что разбирательства могут быть инициированы с целью вывода денежных средств из оборота предприятия.

Претензии к «Нефтефлоту» предъявляют и налоговые органы. Так, на рассмотрении самарского областного арбитража находятся два иска завода к МИФНС №18. В рамках одного дела «Нефтефлот» пытается признать недействительным решение налоговиков об отказе в частичном возмещении НДС в размере 7,5 млн рублей. Причиной стало выявленное в декларации «Нефтефлота» за IV квартал 2019 года завышение налоговых вычетов по сделкам с целым рядом юрлиц, в том числе, с ООО «Гарант-Союз», «Промресурсэкология», «Арктик», «Фаворит» и т.д. В минувшем апреле суд первой инстанции отказал предприятию в удовлетворении исковых требований, но апелляция отменила это решение и теперь в ФНС готовятся к кассационному обжалованию. Разбирательства по второму делу возобновятся в ближайшие дни. Они также связаны с отказом МИФНС №18 от частичного возмещения НДС, но уже по декларации за II квартал 2020 года.

Финансовые проблемы наблюдаются и у аффилированных с «Нефтефлотом» структур. Например, принадлежащее Фофанову ООО «Волготранс» за прошлый год при выручке в 1,2 млрд задекларировало убытки в размере почти 800 млн рублей. ООО «Петротанкер» за тот же период отчиталось о выручке в 1,3 млрд и убытках в 566,9 млн. Не исключено, что Фофанов рассчитывает на помощь сто стороны власти: известно, в частности, о его контактах с самарским губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Кроме того, в сети бизнесмена неоднократно называли номиналом бывшего федерального замминистра транспорта Виктора Олерского и скрывающегося в Эмиратах экс-президента Группы «СОК» Юрия Качмазова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 11:48

Миллиардер Роман Абрамович помог в передаче акций одной их крупнейших в России рекламных компаний людям, близким к президенту Владимиру Путину, говорится в расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечках 3,6 млн документов шести кипрских компаний, занимавшихся регистрацией фирм и консалтингом. Результаты расследования, касающиеся «тайной сделки» с акциями, приводит BBC (сайт заблокирован в России).

Как выяснили журналисты, в 2003 году кипрские Finoto Holdings и Grosora Holdings, которыми через посредников владел связанный с Абрамовичем траст Sara Trust Settlement, купили 25% акций крупного российского рекламного холдинга «Видео Интернешнл». Finoto и Grosora заплатили по $130 000 и получили по 12,5% акций компании, говорится в расследовании. Эта цена была значительно меньше реальной стоимости актива, утверждается в расследовании, так как на тот момент «Видео Интернешнл» занимала доминирующее положение на отечественном рынке телерекламы, получая долю от любого рекламного эфира на российских каналах.

За следующие семь лет кипрские компании получили дивидендные доходы по акциям «Видео Интернешнл» на $30 млн. В 2010 году выручка «Видео Интернешнл» составила $3 млрд. Однако в том же году Finoto и Grosora продали акции всего по $20 млн компаниями Med Media Network и Namiral Trading Ltd. Первую связывают с виолончелистом и другом Путина Сергеем Ролдугиным, вторую — с Александром Плеховым, предпринимателем из Санкт-Петербурга, близким к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку.

Весной 2023 года прокуратура Швейцарии рассматривала дело против четырех сотрудников швейцарского «Газпромбанка», где были открыты счета для Med Media Network и Namiral Trading Ltd. В обвинительном заключении говорилось, что Ролдугин и Плехов не были реальными бенефициарами по счетам, которые в действительности были открыты для «хранения акций и получения дивидендов» от «Видео Интернешнл» «в интересах российского политического истеблишмента». Банкиров признали виновными в недостаточной бдительности при открытии счетов, они подали апелляции.

Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». О своей дружбе в юности с Путиным он рассказал авторам книги «От первого лица», посвященной жизни российского президента. Сам Путин признал дружбу с виолончелистом в интервью телеканалу NBC News в 2018 году, однако отрицал финансовые связи с ним.

В 2016 году Ролдугин оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca. Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие виолончелисту. После начала СВО Ролдугин попал под санкции Великобритании, ЕС и США как «хранитель офшорного богатства» Путина.

Плехов попал под санкции Великобритании. В их обосновании говорилось, что он «близкий друг» президента России. В начале 2023 года Абрамович в суде оспорил введенные против него санкции ЕС. Его адвокат заявил, что причины для введения ограничений не были «основаны на доказательствах», а объясняются только «известностью» российского бизнесмена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 11:26

«Башкирский промышленный холдинг» приобрел группу «Сибантрацит». «Сибантрацит» был основан Дмитрием Босовым, скончавшимся в 2020 году. В компании ООО «УК «Элси» (контролирует активы «Сибантрацита») заявили, что решили продать предприятия сибирского дивизиона «Башкирскому промышленному холдингу», чтобы сосредоточиться на развитии Эльгинского угольного комплекса.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2022 году объем добычи составил 24,55 млн т. В группу входят угольные компании Новосибирской области — АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), производители угля в Кемеровской области — ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 году были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе — ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

После смерти Босова «Сибан Холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), в октябре 2021 года приобрел у наследников бизнесмена «Сибантрацит» примерно за $1 млрд. Затем владелец «А-Проперти» выкупил долю Барского, а в головной компании «Сибантрацита» «А-Проперти Развитие» появились два новых совладельца — давний партнер Авдоляна Сергей Адоньев (31,67%) и Александр Исаев (31,66%). При этом у Авдоляна осталось 36,67%. В январе 2023 года Адоньев попал под санкции США, после чего решил выйти из угольного проекта. После этого гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев стал владельцем 50% «А-Проперти Развитие» (остальные 50% — у Авдоляна).

В октябре 2022 года «Сибан Холдинг», контролирующий активы «Сибантрацита» и «Эльга Угля», был переименован в ООО «Элси Холдинг». До этого «А-Проперти» решила объединить свои угольные активы в Якутии и Новосибирской области в ООО «УК Эльга-Сибантрацит» («Элси»). В сентябре в результате слияния активов ООО «УК «Эльга Уголь» и УК «Сибантрацит» была образована новая угледобывающая компания «Элси».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 10:00

Районный суд Нижнего Новгорода поставил под угрозу срыва рассмотрение дела Ирика Гарипова, в прошлом занимавшего пост заместителя директора в АО «Транснефть – Верхняя Волга», которого обвиняют в посредничестве при передаче взяток, в особом порядке. Чтобы исполнить обязательства заключенного досудебного соглашения непосредственный участник преступления должен подтвердить в суде данные ранее показания против бывшего главы филиала Юрия Левина. Именно ему, по версии обвинения, и предназначались деньги местных коммерсантов, желающих сотрудничать со структурным подразделением крупной нефтетранспортной компании.

В обширном списке взяткодателей руководители ряда землеустроительных, торговых, строительных и монтажных фирм. Общая сумма переданных за несколько лет откатов, как установили правоохранители, составила порядка 60 миллионов рублей. Средства, в основном наличные, помимо господина Гарипова передавались также через других подчиненных Юрия Левина – Николая Турова и Кирилла Сулягина. Они, кстати, проходят по делу в статусе свидетелей. Все трое бывших коллег в один голос заявили, что организатором преступной схемы являлся генеральный директор акционерного общества, а они всего лишь исполняли распоряжения начальника. Прямо противоположные показания дал господин Левин, настаивая, что подчиненные его оговорили.

Собранные на Юрия Левина материалы, обнаружив в них нарушения требований уголовного процесса, первая судебная инстанция вернула на доработку. Прокуратура, в свою очередь, обратилась в апелляционную инстанцию с протестом. Теперь стороны ждут вердикта областного суда. Гарипову обжалование решения Нижегородского районного суда даст возможность пройти судебную процедуру в особом порядке. Если же вторая инстанция поддержит позицию коллег из района, то дело пособника взяточника из-за идентичности спорного обвинительного заключения также вернется в прокуратуру для устранения неточностей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 08:00

Было у отца два сына. И оба оказались контрабандистами. По крайней мере, так счел суд по представлению прокуратуры. Ведь двум мужчинам дали по семь с половиной лет колонии. А главе семейства – на полгода побольше. По традиции, силовики не распространяются о подробностях материалов дел, связанных с оборонкой. Но кое-что все-таки стало известно. На скамье подсудимых оказалась семья Шишкиных, которым на 99% принадлежит стратегическое предприятие в Ульяновской области «Курск-Симбирск». Оно существует с начала 90-х годов, появившись на месте научной лаборатории авиационных технологий. Занимается компания в основном разработками программного обеспечения, а также производством тренажеров для пилотов самолетов.

Акционерное общество является режимным объектом, так как имеет доступ к государственной тайне. До того, как попасть под следствие, гендиректором и по совместительству основным владельцем являлся Владимир Шишкин. Замом главного конструктора и начальником службы эксплуатации трудились два его сына – Артем и Андрей соответственно. По материалам чекистов в середине 2020 года появилось уголовное дело о контрабанде вооружения или иной военной техники. Родственникам предъявили обвинение в попытке экспорта тех самых секретных летных тренажеров за рубеж. По версии следствия, сначала оборудование должно было отправиться в одну из стран СНГ, а далее уже отправиться в Африку.

Подсудимые своей вины так и не признали. А адвокаты намерены добиваться их оправдания во всех последующих судебных инстанциях. Защитники, как и сами Шишкины, а равно и лица из их окружения, утверждают, что не только сама сделка с зарубежной компанией на поставку тренажеров проходила под четким контролем и с санкции российских спецслужб, но и служебные командировки. А в материалах дела говорится, что для того, чтобы вывезти подобную технику заграницу, необходима лицензия. Но таковой у предприятия «Курск-Симбирск» не было. Да и получать ее оно не собиралось.

Первым арестовали Владимира Шишкина спустя три месяца после возбуждения дела – в октябре 2020-го. Через полгода этой участи подвергся его сын Андрей. А Артема заключили под стражу в зале суда сразу же после оглашения приговора. После задержания главы семейства предприятие возглавил Андрей Шишкин, а после него у руля встала Ираида Шишкина – супруга владельца компании. Несмотря на то, что «Курск-Симбирск» продолжает работать на оборонку, финансовые дела идут не лучшим образом. Если еще в 2019 году выручка подбиралась к отметке в полмиллиарда рублей с прибылью в 10 раз меньше. То 2021 год закрылся с убытком в 6 миллионов рублей при выручке всего в 1,9 миллиона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 18:00

Иноагент Мария Певчих. Об этой женщине со звучной фамилией до недавнего времени вообще особо не говорили. Однако три года назад ее имя всплыло в связи с отравлением главного сидельца страны. По некоторым данным, Певчих, которая сопровождала создателя экстремистской организации – Фонда борьбы с коррупцией – в поездке, причастна к попытке его устранения по заданию спецслужб Запада. Отечественные средства массовой информации неоднократно сообщали о связи современной Маты Хари со скандальным оппозиционером. Будто бы она передавала ему сведения, порочащие российскую власть. Официального подтверждения участия Марии Певчих в деятельности ФБК нет. Но вот, что о ней известно.

Девушка живет, по крайней мере, на два государства – Россию и Англию. В Лондоне, где в школе экономики ранее училась молодая особа, она снимает шикарные апартаменты недалеко от Тауэрского моста, где только аренда стоит в месяц минимум 500 тысяч рублей. Во время периодических визитов в Москву Мария может воспользоваться недвижимостью, располагающейся на Ходынском поле. В элитном охраняемом комплексе бизнес-класса у семьи Певчих две квартиры. Далеко не скромные активы имеются также в Краснодарском крае.

Все это богатство было нажито отцом девушки Константином Певчих. Можно было бы подумать, что мужчина много лет без устали трудился где-нибудь в шахте или на нефтедобывающем предприятии, но нет. Глава семьи «заработал» свои миллионы через Федерацию независимых профсоюзов России. Являясь ее представителем, господин Певчих с начала нулевых умудрился приватизировать имущество ряда санаториев Черноморского побережья, хотя должен был заниматься созданием единой сети здравниц Кубани. Но своя рубаха ближе, как говорится.

Процесс присвоения недвижимости не обошелся без скандалов. Так, например, на всю страну прогремела история с выселением людей из общежития в Геленджике. А в Туапсе покупатели жилья, возведенного на территории одного из местных пансионатов и признанного после вмешательства прокуратуры самостроями, рискуют остаться без коттеджей и таунхаусов. И пусть публично отец и дочь заявляют, что не поддерживают теплые семейные отношения, есть факты, которые говорят об обратном. Ведь как еще объяснить то, за чей счет живет дама в Лондоне.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 16:00

Умар Кремлев или «до замужества» Умар Лутфуллоев. Родился 1 ноября 1982 года в Таджикистане. В молодости занимался спортом, боксировал. Потом учился в Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства.Из положительного все!После развала советского союза был членом ОПГ и находился в разработке у оперативников. Почему сменил фамилию, дальше будет понятно. «Белый» бизнес – это компания «Кремлевское золото».

Сам бизнес появился из ювелирной мастерской, которую Умар благополучно «отжал» у знакомых. В его окружении так было принято. Зачем создавать, если можно отнять! Но времена менялись и наконец в 2004 году тогда еще Умар Лутфуллоев попался на горячем. Он проходил по уголовному делу о вымогательстве –Часть 2 Статьи 163 УК РФ. Тогда суд дал обвиняемому Умару четыре года условно с испытательным сроком пять лет.

Дальше больше! В октябре 2006 года Умар Лутфуллоев задержан правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовного дела по Части 2 Статьи 116 УК РФ– нанесение побоев. Мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области вынес мягкое наказание в виде одного года условного заключения. Очевидно, дело замяли! Прошлый испытательный срок еще не закончился, и он должен был получить по полной!

А дальше вариантов нет! Во власть! Так до начала своей активной работы в области спортивного менеджмента Умар Кремлёв с 2009 по 2012 годы возглавлял Центр стратегического развития и модернизации при Государственной Думе РФ. Позднее он был назначен главой одной из крупнейших промоутерских компаний «Патриот». Занимая эту должность, он выступал спортивным менеджером таких известных боксёров, как братья Чудиновы, Рой Джонс-младший, Михаил Алоян и пр.

В начале 2017 года Кремлёв вошёл в исполнительный комитет, а затем стал генеральным секретарём Федерации бокса в России. В конце 2018 года Умар Кремлев был включён в Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса. Вскоре, в феврале 2019-го, ему поручили руководство комиссией ассоциации по маркетингу. Вслед за этим он стал первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса — за это назначение выступили 25 из 40 голосовавших.

Умар Кремлёв является не только генсеком, членом Исполкома ФБР и первым вице-президентом EUBC. В конце 2020 года он был назначен президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). За роль главы крупнейшей боксёрской организации боролись четверо претендентов, но его лидерство было безусловным: за кандидатуру Кремлёва проголосовало 86 человек, в то время как за его ближайшего соперника — 45.

Казалось бы, что тут такого? Подумаешь, уголовник у власти. Но между строк происходило очень много всего интересного. К тому же он разваливает саму систему бокса, опираясь на корыстные интересы. Умар Кремлев до сих пор не определился кто он: бизнесмен, спортивный функционер, глава лотерейного бизнеса или так и остался простым уголовником, но теперь уже со связями. Поэтому давайте заполним пробелы в его биографии!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 14:29

Правительство Белгородской области удалило пост, рекламирующий бот ФСБ для доносов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 14:06

В Тюмени креативные сотрудники ФСБ надели на голову подозреваемому в организации подпольного казино мешок со смайликом

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 13:00

Благодаря стараниям бывшего главы Марксовского района Саратовской области Юрия Моисеева и его племянника-депутата Александра Емелина, семейство установило контроль над местным «Водоканалом», а связанной с ним компании «Волга» отошли активы предприятия, включая насосные станции, подземные водопроводы, теплотрассы и артезианские скважины. Перейдя в частные руки, «Водоканал» стал активно судиться с должниками, причем некоторые иски вызывают недоумение даже у «служителей Фемиды». Например, предприятие добивалось взыскания с ООО «Маслодел» 1,72 млн рублей, оценив, таким образом, «негативного воздействие на систему центрального водоснабжения». Однако суд в итоге снизил размер исковых требований всего-навсего до 73,8 тыс. рублей, то есть, в 13 раз.

Аналогичная история произошла в 2020 году с подконтрольным одной из структур «Газпрома» санаторием-профилакторием «Нива»: вместо заявленного 1 миллиона, суд постановил выплатить «Водоканалу» 58,8 тыс. рублей. В 2021-м предприятию все-таки удалось взыскать с «Нивы» 2,12 млн, но дальше схема дала сбой: санаторий успешно обжаловал вынесенное решение и даже добился отмены постановления об установлении нормативов состава сточных вод. Правда, в ответ на успехи в суде «Ниве» перекрыли канализацию. Теперь компания «Газпром трансгаз Саратов» в судебном порядке добиться от коммунального предприятия открытия задвижки в канализационном колодце, ссылаясь при этом на финансовый ущерб, только в июне превысивший 2 млн рублей.

Сам «Водоканал» стал ответчиком по иску Росприроднадзора, добившегося взыскания 4,29 млн рублей – оплаты за негативное воздействие на экологию в 2019-2021 гг. Несмотря на то, что исполнительный лист был выдан в октябре, с оплатой ответчик не спешит. Кроме того, по данным УФССП, с 2019 года за «Водоканалом» числятся непогашенные исполнительные производства по платежам за коммунальные услуги более чем на 1 млн рублей, плюс еще 3,2 млн представляют собой «иные взыскания имущественного характера».

Несмотря на регулярные жалобы населения на коммунальщиков надзорные органы упорно бездействуют. Это объясняется, в том числе, давними связями Моисеева и Емелина с бывшим министром лесного хозяйства Саратовской области Александром Ганькиным. Последний в свое время получил скандальную известность тем, что, будучи чиновником, приобрел в собственность гектары земельных участков, а заодно «спалился» на масштабных приписках по объемам противопожарных мероприятий в 2010 году. С помощью Александра Емелина сын экс-министра Иван Ганькин в 2011-м оформил на себя земельный участок площадью 1,5 тыс. кв метров на ул. Лодочной в Марксе. А не далее, как в прошлом году, Ганькин-младший занимал пост заместителя Марксовского межрайонного прокурора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 12:00

Высокопоставленных чиновников из правительства Самарской области задержали накануне правоохранители. Причиной, привлекшей внимание органов, являются финансовые махинации при попытке возвести очередную станцию местного метрополитена. Первому вице-губернатору – председателю регионального правительства, теперь уже с приставкой «экс», Виктору Кудряшову и временному главе министерства строительства области Михаилу Асееву инкриминируют превышение полномочий.

Напомним, о разбирательстве, инициированном депутатом Госдумы Александром Хинштейном, стало известно летом текущего года, а сами события предполагаемого преступления начались около пяти лет назад. В 2018 году областное управление капитального строительства, тогда возглавляемое Михаилом Асеевым, привлекло ООО «Волгатрансстрой-проект» к проектированию станции «Самарская». Подрядчику, который должен был исполнить взятые в рамках заключенного государственного контракта обязательства до конца 2021 года, казенное учреждение даже перечислило порядка 194 миллионов рублей. По версии следствия, сделано это было без проведения экспертиз.

Однако незадолго до истечения оговоренного срока, когда уже готовый проект прошел все необходимые проверки, стало известно, что региональные власти в лице Виктора Кудряшова отказались от идеи строительства. Якобы станция «Самарская» расположена слишком близко к еще одному новому объекту подземной транспортной сети – станции «Театральная». Только последнюю и решено было возводить. Заказчик, конечно, больше для галочки попробовал вернуть уплаченные зря миллионы, но безуспешно. Арбитраж занял сторону «Волгатрансстрой-проекта». Теперь следователям предстоит найти виновных в необоснованном расходовании бюджетных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 10:00

ООО «Московская сетевая компания», специализирующаяся на строительстве и связанная с питерским «Адамантом», торгующим недвижимостью, судя по всему, всерьез решила заняться агробизнесом. Специально для этих целей в ее структуре даже появилось профильное юридическое лицо. Недавно стало известно, что фирме удалось через столичный Арбитраж признать недействительными торги по продаже холдинга «Здоровая ферма». Напомним, доходный, а потому спорный актив перешел под контроль группы «Черкизово» от банка «Траст» в прошлом году в результате аукциона.

Новый собственник за стартовые примерно 4 миллиарда рублей получил сразу несколько рентабельных объектов. Эта сделка стала вторым удачным приобретением находившихся в распоряжении «Траста» аграрных активов. Ранее «Черкизово» выкупила почти сто процентов акций, принадлежавших главному российскому регулятору, холдинг «Русское зерно», значительно усилив свои позиции на рынке. Так вот, претензии Московской сетевой компании, признанные Арбитражным судом первой инстанции вполне обоснованными, заключались в том, что ее отстранили от борьбы за право приобрести «Здоровую ферму».

Представители истца смогли убедить председательствующую Светлану Кукину, что «Российский аукционный дом», который и занимался организацией мероприятия, нарушил процедуру и не допустил до торгов МСК. Незаконными признаны также действия ПАО национальный банк «Траст». Свою роль в этой истории, вероятно, сыграла и антимонопольная служба. Сотрудники ведомства, судя по всему, обеспечили группе «Черкизово» победу на аукционе. Надо сказать, что на обжалование решения у ответчиков есть время до начала декабря. Если же апелляция оставит решение коллег в силе, то торги придется проводить повторно. В числе участников нового аукциона вполне может оказаться ООО «Управление агроактивами». Ранее юридическое лицо, которому приписывают связи с холдингом «Таврос», заполучило две птицефабрики от банка «Траст».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 November 2023 08:00

Министром социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева проработала чуть больше года. Но за этот короткий срок успела нелегально заработать более полутора миллионов рублей. Брала она, по большей части, строительными материалами для возводимого коттеджа и ремонта квартиры. А регулярные натуральные транши осуществлял руководитель детского дома «Надежда». Из открытых источников известно, что с 2009 года социальным учреждением руководит Михаил Жинько. Мужчина не значится нигде в роли фигуранта дела. Значит, был в статусе свидетеля. Раз уж материалы Исаевой уже переданы в суд, а данный господин все еще значится главой ГБУ «Автозаводский дом социального обслуживания для детей «Надежда».

Взятки стройматериалами Исаева начала брать через несколько месяцев после назначения. Министерский пост она заняла в начале 2022 года, а строительство загородного дома, по материалам следствия, велось с августа прошло года. А уже в апреле 2023-го женщину задержали в последний день работы. Накануне она объявила о своей отставке. Официальная версия была «по личным обстоятельствам». Но, думается, что ее попросили старшие товарищи, чтобы она уволилась до того, как за ней приедут правоохранители. Некоторые источники сообщают, что строительные материалы для нужд госпожи Исаевой закупались за бюджетные средства. Получается, что у нее в прямом смысле «сиротский» дом, ведь построен на деньги, которые предназначались для детей, оставшихся без попечения родителей. А за помощь в стройке чиновница покровительствовала по службе главе детдома.

Из казны ремонтировалась и городская квартира. Примечательно, что это жилье должно было сдаваться в качестве служебного близкой подруге Исаевой, имя которой не известно. Незадолго до своего скоропостижного ухода министресса успела и деньгами получить взятку. 100 тысяч рублей ей передал руководитель загородной базы отдыха. За эту сумму был решен вопрос о переносе пункта временного размещения беженцев в другое помещение, которое также принадлежало взяткодателю. Исаева свою вину признала полностью и дожидается суда под домашним арестом. Кстати, ее муж Константин Исаев занимает по нынешним временам очень ответственный пост в Нижегородской области. Он руководит АНО «Дом народного единства». Организация занимается сбором и отправкой гуманитарки участникам спецоперации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 16:00

Общение губернатора Югры Натальи Комаровой с населением неоднократно заканчивалось конфликтами и непродуманными заявлениями чиновницы. Во время недавней встречи с жителями Советского района главу региона вывел из себя вопрос учительницы Нины Борисовой, связанный со сроком перевода учащихся на обучение только в первую смену и строительством новой современной школы. В итоге выяснилось, что денег у региона нет, а во вторую смену учится 20% школьников ХМАО.

Между тем, в соответствии с поручением президента, учащиеся всех без исключения российских школ к 2025 году должны обучаться только в первую смену, о чем сама Комарова также неоднократно говорила. Правда, в конце прошлого года она заявила, что к обозначенному президентом сроку в первую смену будут обучаться 85,8%, а в 2030-м – 90,7% школьников Югры. Впрочем, проблемным в ХМАО является не только строительство школ.

На минувшей неделе в ходе заседании регионального штаба по вопросам капстроительства замгубернатора Азат Ислаев констатировал возможный срыв реализации в регионе федеральной программы «Жилье». Наиболее сложной в этом отношении остается ситуация в Нижневартовске, Мегионе и Советском районе, а из общего объема в 950 тыс. кв метров жилья на сегодняшний день введено только порядка 60%. Нерешенной остается и проблема ряда долгостроев, самый известный из которых – больница в Нижневартовске, на строительство которой уже ушло более 30 млрд рублей.

Сама Комарова еще в начале года неосторожно озвучила коррупционную схему, приводящую к появлению долгостроев, но прокуратура не усмотрела в ее словах повода для реагирования. И вот теперь очередной строительно-коррупционный скандал грозит мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину. На днях за получение взяток была арестована руководитель миграционного управления окружной полиции Оксана Семенова, а взяткодателем называют Шермахмада Норова – владельца девелоперской компании «СЗ «Норстрой», считающейся одним из главных поставщиков жилья, закупаемого ханты-мансийской администрацией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 14:00

Вирус предвзятости от прокурора Саратовской области Сергея Филипенко добрался до Сибири. Но вирус завозной, который привез в Иркутскую область новый руководитель местных органов прокураты Андрей Ханько. Он хоть и приехал два с лишним года назад из Ивановской области. Но, видимо, где-то в коридорах Генпрокуратуры пересекался с Филипенко и подцепил «заразу». С приходом Ханько началось необоснованный прессинг местного бизнеса как по саратовскому сценарию. Больше всех общественность переживает за владельца банкротящейся строительной компании «Домострой профи» Евгения Иванова. Этот застройщик, наверное, один из немногих в стране, который мало того, что брался за заведомо невыгодные госконтракты, так еще и пытался сэкономить бюджетные деньги. Но прокуратура довела компанию и Иванова до уголовных дел и несостоятельности.

«Домострой» занимался возведением объектов социального назначения. Это и школы в отдаленных районах, и квартиры для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья, и другие. В большинстве своем компания при таких стройках либо выходила в ноль, либо даже работала себе в убыток. Чиновники компенсировали эти издержки, предлагая и коммерческие проекты, чтобы застройщик хоть как-то держался на плаву. Чтобы не срывать сроки сдачи важных объектов, Иванов перебрасывал деньги с одних проектов на другие. А затем возвращал их обратно, доводя до конца и другие стройки. Череда неурядиц в виде коронавируса, повышения цен на стройматериалы, срыв кредитных линий и прочих проблем, «Домострой» справлялся со своими обязательствами. Причем, власти никак не помогали пережить компании эти трудности. Зато начали вникать прокурорские, которые искали любую возможность, чтобы зацепить Иванова и «Домострой».

Например, появилось уголовное дело из-за непоставленных одной из школ мольбертов. Точнее сказать, они были поставлены, но учителя сказали, что таковые им неудобны. Подрядчик поставил новые. Никаких проблем. Но ханьковские дело все равно возбудили. Далее было еще дело с условным сроком для Иванова. Надзор выявил нарушения при утилизации строительного мусора. «Домострой», чтобы сэкономить бюджетные деньги, «похоронил» отходы на своей стройплощадке. Иванова обвинили в несоответствии выполненных работ и дали четыре «виртуальных» года. Вскоре появилось еще одна уголовка. Застройщику вменили мошенничество с деньгами дольщиков при строительстве жилкомплекса. Он действительно использовал эти средства, но на достройку школ. А после получения за них компенсацию из казны, собирался вернуть обратно. Но итогом этих трех дел стали три недостроя и иск о признании банкротом социального застройщика. Похоже, что Ханько и его команде важны показатели для отчетов в Генпрокуратуру, а не справедливость.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 12:00

Обжаловать уже третий приговор, вынесенный по делу о мошенничестве и незаконном создании юридического лица, намерены экс-совладелец ООО «Инфинит Маркетс» Эдуард Керевичюс и юрист Артур Бачиев, для которого процесс стал первым. Такую позицию озвучили адвокаты мужчин, заявивших, что считают себя невиновными в инкриминируемых преступлениях и не согласны с вердиктом Пресненского суда столицы. Согласно последнему решению Фемиды, фигурантам назначено наказание в виде четырех и почти трех лет лишения свободы соответственно. Эти сроки покрыло время, проведенное господами Керевичюсом и Бачиевым под стражей и домашним арестом.

Напомним, уголовное дело стало результатом конфликта бывших партнеров по бизнесу – создателя скандально известного форекс-дилера STForex Александра Смирнова и вложившего в проект по предоставлению российским частным игрокам доступа к проведению операций на международном валютном рынке полмиллиона долларов Эдуарда Керевичюса. Он, поняв, что его собираются отстранить от управления компанией «Инфинит Маркетс», обратился за содействием к имевшему связи в правоохранительных структурах Артуру Бачиеву. Угрожая возможными проблемами с законом, юрист смог добиться от Смирнова уплаты 125 тысяч долларов Керевичюсу в обмен на выход последнего из числа учредителей компании. Однако достигнутая договоренность впоследствии не была исполнена. Кроме того, сообщники пытались получить доступ к уставному капиталу «Инфинит Маркетс», размер которого составлял 100 миллионов.

К корпоративному конфликту добавились обвинения в причастности самого Александра Смирнова к хищению почти миллиарда рублей у клиентов. Выпущенный под залог, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Рассмотрение дела о мошенничестве продолжилось уже без него. Итогом нескольких судебных разбирательств стал вынесенный Эдуарду Керевичюсу и экс-директору фирмы Николаю Чумакову, который изначально был в числе фигурантов, в 2021 году обвинительный приговор. Во второй раз закон встал на сторону подсудимых. С оправдательным вердиктом не согласилась уже прокуратура. К третьему разу произошла корректировка участников процесса. Место погибшего в зоне спецоперации Чумакова занял Бачиев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 11:38

Сотрудники «Уральских авиалиний» перед полетом запугивали людей миграционной службой. Инцидент произошел с пассажирами, летевшими из Москвы в киргизский Ош. На этапе посадки работники российской авиакомпании начали требовать от некоторых из них 3,5 тысячи рублей за негабаритную ручную кладь.

«У кого есть — платят, — рассказал источник. — У кого нет — задерживают и собираются забрать на Сахарово (там расположен миграционный центр). Почему так поступают? Люди собираются домой. Билеты покупали, а не взяли бесплатно». Рейс был задержан примерно на три часа. Судьба не оплативших сверхнормативную ручную кладь пассажиров неизвестна.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 11:00

Жители Кондинского района Югры собрали более 700 подписей под обращением в Генпрокуратуру и Федеральное агентство по рыболовству, протестуя против строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) на берегу реки высшей категории Конды. В обращении подчеркивается, что возведение объекта с местными жителями не обсуждалось, а общественные слушания не проводились. Авторы указывают на риски от реализации проекта для миграции осетровые видов рыб, в частности, на возможное уничтожение краснокнижного сибирского осетра и запрещенной к промысловому вылову нельмы.

Опасения граждан разделяют представители общественных организаций. Они указывают на отчеты Природнадзора Югры, в соответствии с которыми до 70% стоков КОС сбрасывается неочищенными, а причиной ненормированной очистки называют устаревшие конструкции и технологии. В свою очередь, муниципальные власти пытаются убедить общественность в том, что после очистки вода в Конду будет сбрасываться в чистом и безопасном для рыбы виде. При этом чиновники ссылаются на санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, объясняющее строительство канализационно-очистных сооружений в непосредственной близости от Конды нормативно-правовыми актами, запрещающими слив сточных вод после очистки на рельеф местности.

Между тем, на сегодняшний день КОС в Кондинском районе практически отсутствуют. На протяжении нескольких лет администрация экс-главы района Анатолия Дубовика, позже ставшего депутатом думы Югры, игнорировала судебные решение, обязывающее муниципалитет организовать утилизацию и переработку жидких бытовых отходов в рамках действующего законодательства. В итоге нечистоты банально сливаются в леса и водные объекты. При этом ранее на строительство КОС выделялись бюджетные финансы, причем только на возведение ЛЭП было потрачено 4,5 млн рублей.

Стоимость нового проекта оценивается в 200 млн, а срок его исполнения обозначен 31 марта 2024 года. Активисты обращают внимание, что при обустройстве площадки для КОС проект предусматривает использование песка, но в поселке нет карьера, а возможности его подвоза с других территорий отсутствуют. Таким образом, возникают подозрения в возможном нецелевом использовании порядка 50 млн рублей. Кроме того, для работы очистных сооружений необходимо закупать обеззараживающие вещества, но у дотационного Кондинского района на это может не оказаться средств. В результате повторится ситуация, сложившаяся в Советском районе, где Росприроднадзор зафиксировал превышение в воде нормы меди, цинка, железа и других веществ, грозящее гибелью биоресурсов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 09:00

«Среднеуральское поисковое бюро» («СУПБ»), входящее в структуру «Аурум-Холдинга», проиграло многомиллионные судебные разбирательства с Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Ранее, по итогам камеральных проверок, ведомство доначислило предприятию более 20 млн рублей налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Основанием стал неправильный выбор «СУПБ» полезного ископаемого – золотосодержащей руды – и последовавшие за этим искажения в сторону занижения при определении единицы стоимости, что привело к потерям для бюджета.

В ходе судебных разбирательств представители «СУПБ» настаивали на корректности расчетов, заявляя, что налоговым законодательством не предусмотрены такие объекты, как аффинированное золото и серебро, аффинаж чистых металлов в руде производит другая организация, а в проектной документации фигурирует вид полезного ископаемого «золотосеребряная руда». Таким образом, ФНС якобы был неправомерно произведен расчет стоимости содержащихся в руде химически чистых металлов.

Представители налогового ведомства, в свою очередь, настаивали на том, что оценка производится исходя из сложившихся цен реализации химически чистого металла без учета НДС, уменьшенных на расходы по его аффинажу и доставке. Кроме того, предлагаемый принцип устанавливает прямую зависимость стоимости драгметаллов, содержащихся в руде, от цен мирового рынка на аффинированные металлы в целях исчисления НДПИ. В итоге свердловский областной арбитраж согласился с доводами налоговиков, отметив, что при определении стоимости добытого полезного ископаемого в налоговых декларациях предприятия была неверно определена стоимость золота и серебра.

Ранее «СУПБ» проиграло другие разбирательства с ФНС, причем при обжаловании вынесенного решения дошло до Верховного суда РФ, отказавшего в передаче жалобы на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. Все это происходит на фоне многочисленных конфликтов, связанных с деятельностью предприятия. Например, касающихся месторождения «Анна», лицензия на которое сначала принадлежала «Золоту Северного Урала», входящему в «Полиметалл» и бывшему участником «СУПБ». После того, как холдинг формально дистанцировался от проекта, а в числе собственников появился «Аурум Холдинг», «СУПБ» уличили в сливе карьерной воды на земли лесфонда. Экологический ущерб превысил 56 млн рублей, но предприятие не спешило устранять нарушение, вследствие чего Уралнедра были вынуждены приостановить действие лицензии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 November 2023 07:00

Компания «Ураллизинг» (совладельцы – Игорь Русаков и Алексей Зорин) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании 3,15 млрд рублей с ООО «Богдановичский мясокомбинат» – производителя продукции бренда «Аверино» (единственный учредитель – Игорь Некрасов). Спор связан с неисполнением обязательств по договору займа. По мнению экспертов, иск «Ураллизинга», в случае его удовлетворения судом, может дать старт банкротству мясокомбината, в последнее время столкнувшегося с претензиями со стороны ФНС, уже приводившими к блокировке счетов предприятия.

На сегодняшний день в арбитраже рассматриваются сразу четыре спора мясокомбината с налоговым ведомством. Один из исков касается доначисления МИФНС №19 задолженности по налогам в размере 205,5 млн, 92 млн пени и 5 млн рублей штрафов. Другие разбирательства связаны с отсрочкой по социальным взносам, которые предприятие продолжало выплачивать, но эти перечисления, видимо, не были учтены. При этом власти региона неоднократно подчеркивали значимость «Богдановичского мясокомбината» и даже предлагали внести его в список системообразующих.

Еще в 2017 году руководство комбината заявило об открытии нового производства с объемом инвестиций в размере 4,5 млн евро, но в течение следующих пяти лет официально декларировало убытки, причем размер долгосрочной задолженности вырос с 1,7 млрд до 3 млрд рублей. Тем не менее, себестоимость продаж превышает выручку на 100-150 млн. Новый собственник пришел на комбинат в минувшем июне: тогда Игорь Некрасов сменил Александра Городецкого – делового партнера известного уральского бизнесмена Виталия Кочеткова. В сентябре Некрасов занял также пост гендиректора предприятия, но его предшественник Наталия Мерзлякова все еще представляет мясокомбинат на публичных мероприятиях.

Совладелец «Ураллизинга» Игорь Русаков с 2011 года выступает владельцем и директором ООО «Фрегат-2000», которым в свое время руководил Александр Городецкий. Кроме того, Русакову принадлежит 50% компании «Инновация-2011», вторым учредителем которой является Виталий Кочетков. Учитывая аффилированность юридических лиц, не исключено, что судебные споры направлены на защиту «Богдановичского мясокомбината» от финансовых взысканий со стороны налоговых органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 17:00

В минувшем октябре Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное решение первой инстанции о признании недействительным привлечения ООО «ЭПМ» («Элпроммаш») к ответственности за совершение налогового правонарушения. До этого, в сентябре, по результатам выездной налоговой проверки за период с января 2018-го по декабрь 2020 года МИФНС №18 доначислила предприятию в общей сложности 150,4 млн рублей. Налоговики пришли к выводу о необоснованном завышении компанией налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль при сделках с рядом контрагентов. В числе таковых фигурировали ООО ТД «Герметика», ООО «Самарахиммаш», ООО «ЗПО», входящие в Группу «Элпроммаш».

Несмотря на то, что после обращения в областное Управление ФНС, эта сумма была снижена до 87,6 млн, ООО «ЭПМ» обратилось в арбитраж. В свою очередь, суд первой инстанции признал недействительным решение ФНС о привлечении «ЭПМ» к ответственности и доначислении НДС в размере 39 млн и налога на прибыль организаций в размере 48,1 млн рублей. Вот только вынесенное решение не устояло в апелляции, где посчитали, что налоговым ведомством доказано отсутствие реальных хозяйственных операций «ЭПМ» со спорными контрагентами, на чьих расчетных счетах отсутствовали платежи, соответствовавшие реальной хозяйственной деятельности, а поступавшие от «ЭПМ» финансы перечислялись за оборудование и комплектующие компаниям, производившим перечисления за рыбу, продукты питания, сигареты и т.д.

Теперь руководство «ЭПМ» может в двухмесячный срок оспорить постановление в суде кассационной инстанции. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля машинами и оборудованием, причем портфель его госконтрактов превышает 403 млн рублей. По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 1,2 млрд и прибыль в 120,8 млн. До октября единственным владельцем и гендиректором «ЭПМ» выступала Светлана Шмидт, теперь таковым является Александр Леонов.

Леонову и его компаньону Андрею Варюшину принадлежат «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ) и ООО «ТД «СЗМИ», они контролируют астраханское предприятие «АЗМИ» и сеть частных медицинских клиник «А2Мед». В 2007 - 2012 гг. оба входили в число акционеров ЗАО «Самарахиммаш», гендиректора которого Марину Бурнаеву называли родственницей Александра Бурнаева, в разное время занимавшего должности замглавы администрации Промышленного района Самары, руководителя городского департамента строительства и архитектуры, а также замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области. Показательно, что в 2017 году Леонов и Варюшин выкупили ООО «СЗМИ», реализующее проект по производству нитриловых одноразовых перчаток в ОЭЗ «Тольятти», а в августе 2020-го руководство компании объявило о планах строительства аналогичного завода в Астраханской области, где Бурнаев в то время уже занял пост замминистра.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 15:00

В причастности к растрате почти 858 миллионов рублей, предназначенных для содержания и совершенствования технической базы Ладожского водовода, обвиняется владелец компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков. Недавно стало известно, что фигуранту, которому никак не удается приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела, смягчили меру пресечения. Столичный суд снял с него запрет определенных действий. Получив свободу передвижений, известный предприниматель, вместе с тем, по-прежнему ограничен в использовании Интернета и круге общения.

Напомним, обстоятельства случившегося преступления связаны с исполнением заключенного в 2016 году концессионного соглашения по реконструкции сетей социально значимого объекта. Партнером администрации Всеволожского района Ленинградской области тогда выступила фирма «Северо-Запад Инжиниринг», возглавляемая Максимом Гореловым. Контора уже почти десять лет занимается забором, очисткой и распределением воды. Однако юридическое лицо, которое фактически принадлежит Дмитрию Новикову, не выполнило взятых обязательств, за что его генеральный директор – гражданин Горелов – стал фигурантом расследования предположительно допущенной многомиллионной растраты.

Отметим, что изначально в деле речь шла об особо крупном мошенничестве. Ведь компания «Северо-Запад Инжиниринг» успела собрать с пользователей немногим меньше миллиарда рублей за счет повышения тарифов. Переквалификации деяния господин Новиков, вероятно, обязан сотрудничеству с правоохранителями. Этим же можно объяснить замену потерпевшей стороны. Ею признан «Северо-Запад Инжиниринг», а не местная администрация. Надо сказать, что за время, пока ведется расследование, Максим Горелов и Дмитрий Новиков полностью возместили нанесенный ущерб.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 November 2023 14:00

Длящееся несколько лет расследование целой серии коррупционных эпизодов с участием высших чинов главного управления питерской полиции, а также региональной Госавтоинспекции уместилось почти в девяти десятках томов уголовного дела. С таким большим объемом материалов обвиняемые и их адвокаты справились лишь недавно. Не изученными пока остаются только некая папка, содержание которой держалось в секрете, и ряд электронных носителей с видеоинформацией. Затянувшийся процесс ознакомления сторон со всеми документами следствия, вероятно, повлечет за собой продление избранной в отношении фигурантов меры пресечения. Решение о пролонгации срока ареста, скорее всего, будет принято Басманным судом Москвы в следующем месяце.

Фигурантами громкого дела, связанного с незаконным получением порядка 65 миллионов рублей, напомним, являются генерал-майоры Сергей Умнов, Иван Абакумов, Алексей Семенов, а также бывший руководитель юридического отдела ГИБДД Петербурга и области подполковник полиции в отставке Елена Копьева. Начав еще десять лет назад, и вплоть до 2019 года они получали от предпринимателей, желающих оказывать экспертные услуги регистрационно-экзаменационным отделениям, откаты. В материалах разбирательства речь идет о причастности к преступлению 11 коммерсантов, более половины участников махинации находятся под подпиской о невыезде. Отметим, что некоторым взяткодателям удалось избежать привлечения к ответственности: в обмен на сотрудничество со следствием они получили статус свидетелей.

Несмотря на обилие фигурантов процесса, доказательств самого факта получения денег у правоохранителей нет. Средства перечислялись на счет некоммерческой организации «Фонд содействия программам ГУВД», а установить дальнейшее направление денег и цели их использования финансовая экспертиза не смогла. Что же касается полученных обвиняемыми дорогостоящих подарков, то предполагаемые коррупционеры во главе с экс-начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым вообще ими не пользовались. Защита генерала настаивает, что две иномарки, абонементы на посещение спортивных залов, сделанный в санузлах ремонт, организация банкета по случаю профессионального праздника дорожных инспекторов пошли на благо питерской полиции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь