Компромат ГРУПП

20 March 2024 10:00

Вынесен приговор высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит». Столичный суд признал виновными в растрате почти 23 миллиардов рублей Дениса Пуресева, в прошлом занимавшего должность заместителя председателя правления финансового учреждения, бывших глав кредитного управления банка Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, а также экс-заместителя последних Юлию Финкельштейн. Мужчинам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а единственная оказавшаяся на скамье подсудимых женщина после достижения ее ребенком 14-летнего возраста должна будет провести в колонии пять лет.

Кроме того, всех фигурантов обязали выплатить по миллиону рублей в качестве штрафа. Дополнительно бывшим топ-менеджерам запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет. Надо сказать, что осужденные граждане являются всего лишь исполнителями преступления. Организаторы хищений, которыми следствие считает бенефициаров банка Павла Дойнова, Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, к ответственности привлечены лишь заочно. Напомним, находящиеся за границей страны господа, как указано в материалах уголовного дела, дали своим подчиненным распоряжение выдавать заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям.

Таким способом средства выводились на счета подконтрольных иностранных юридических лиц, а затем использовались, например, для оплаты дорогостоящей недвижимости. Махинации в итоге привели банк «БФГ-Кредит» к полной утрате капитала, что, в свою очередь, стало причиной для отзыва лицензии в 2016 году. Спустя несколько месяцев после этого, регулятор инициировал разбирательство в отношении руководства кредитного учреждения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 08:00

Пользуясь уходом из России иностранных конкурентов, группа компаний «Дело», совладельцем которой является завсегдатай списка богатейших людей страны Сергей Шишкарев, наращивает мощности. В начале февраля этого года пресс-служба отечественного транспортно-логистического гиганта распространила информацию о выкупе четверти акций зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Сделка завершила процесс консолидации актива в руках холдинга. Напомним, ранее 25% плюс одна акция принадлежали американскому трейдеру Cargill. О намерении приобрести долю партнера в бизнесе Сергей Шишкарев публично сообщил еще осенью прошлого года.

Отметим, что за последнее десятилетие основатель ГК «Дело» выступил стороной целого ряда сделок, причем не всегда логичных. Например, в 2015 году предприниматель выкупил у своего же племянника Тимофея Телятника кипрскую компанию DeloPorts. Странность многомиллионного долларового вложения, которое эксперты объяснили желанием вывести бизнес из офшора, заключается в том, что юрлицо господин Шишкарев ранее передал родственнику бескорыстно. В 2019 году группа компаний обошла на торгах других игроков и приобрела контрольный пакет ПАО «Трансконтейнер», выложив за лот более 60 миллиардов рублей. Собственных средств на столь дорогостоящую покупку у холдинга не хватило, пришлось прибегнуть к заемным. В итоге высокая закредитованность ГК спустя пару-тройку лет стала причиной проведения опциона, в результате реализации которого часть акций «Дела» отошла корпорации «Росатом», а вырученные деньги направлены на оплату долгов.

Судя по вновь начавшемуся процессу расширения активов, Сергею Шишкареву удалось решить все финансовые проблемы и даже укрепить свои позиции, ведь теперь на одной с ним стороне играет государство, опосредованно владеющее 49% акций группы. Если с нынешним «помощником» все более-менее понятно, то вопрос, кто помогал бизнесмену на старте, остается спорным. Ходят слухи, что выводу компании на международный рынок способствовал Марк Рич – американец, основавший известную трейдинговую компанию Marc Rich & Co. Интерес последнего к развитию в 90-е годы российского конкурента можно объяснить некими услугами, которые мог ему оказать недавний выпускник военного института Минобороны. Немаловажную роль в становлении холдинга как крупнейшего логистического центра, думается, сыграл депутатский мандат господина Шишкарева и должность председателя комитета Госдумы по транспорту.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 19:47

По итогам прошлого года якутская алмазодобывающая компания «Алмазы Арктики» (ПАО «Алмар») отчиталась об убытках в размере почти 57 млн рублей. С момента создания это предприятие, крупнейший пакет акций которого принадлежит Людмиле Николаевой – супруге действующего главы Якутии Айсена Николаева, работает «в минус», декларируя многомиллионные убытки. Сам Айсен Николаев, отвечая на критику политических оппонентов, называл «Алмар» «маленькой компанией», «занимающейся не добычей, а поиском алмазов».

В 2021 - 2022 гг. руководство «Алмара» неоднократно заявляло о подготовке к IPO с целью привлечения инвестиций в размере 700 млн рублей, но сроки размещения акций на санкт-петербургской бирже переносились до тех пор, пока площадка не была включена в санкционный SDN List США. Однако ни убытки, ни фактический провал IPO не помешали «Алмару» стать резидентом Арктической зоны РФ, а Минвостокразвития – заявить о компании как о будущем «крупнейшем резиденте в якутской Арктике по объему инвестиций в регион».

Источником бесперебойного финансирования ПАО «Алмар» стал подконтрольный правительству Якутии «Алмазэргиэнбанк», где пост председателя правления в разное время занимали Айсен Николаев и его супруга. Людмилу Николаеву глава Якутии считает «одним из лучших финансистов республики» и она оправдывает этот неофициальный статус, организовав схему кредитования «Алмара» на сотни миллионов рублей.

При этом в «минус» работает и связанная с алмазодобытчиком «Арктическая горная компания» (ООО «АГК»), поручителем по кредитам которой выступает ПАО «Алмар». Несмотря на долги и убытки, «Алмар» не только получает новые займы, но также дает в долг аффилированным лицам. В частности, в прошлом году предприятие под проценты «одолжило» 215 млн рублей одному из своих акционеров – удмуртскому бизнесмену Виктору Русских, причем займ выдавался, в том числе, для закрытия обязательств перед «Алмазэргиэнбанком».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 14:00

Небезызвестный кировчанам предприниматель и олигарх местного разлива Константин Гозман крайне странно ведет себя на суде, где решается судьба экс-пилота агрохолдинга «Дороничи» Николая Виненко. Точнее, он полностью игнорирует процесс на протяжении полугода. Интересно, что Гозман в этой истории потерпевшая сторона. Уголовное дело по факту сразу нескольких преступлений, в совершении которых летчик, по первоначальному мнению олигарха, еще и разжился десятками миллионов рублей, возбуждено именно по инициативе бизнесмена. Он обвинил своего бывшего сотрудника в краже авиационного топлива у своей компании и перестал участвовать в следственных и судебных действиях.

Дело началось в 2018 году, когда Виненко устроился в агрохолдинг, чтобы пилотировать «хозяйственный» вертолет. Но при этом он стал кем-то вроде водителя «вип-такси» для дорогих во всех смыслах этого слова знакомых Гозмана. В их числе были чиновники регионального уровня, депутаты и товарищи по сфере деятельности. При этом перелеты, как считают источники, проходили за счет средств, поступивших на счет компании в качестве госсубсидий на развитие деятельности. Рейсы не фиксировались, по словам Виненко, ни в каких документах. Весной 2020 года подчиненный не выполнил приказ начальства и не вылетел «на заказ», ссылаясь на плохую погоду. Такое поведение оскорбило агрария, пилот уволился, а затем стал преследоваться правоохранительными органами. Его начали обвинять в краже топлива в большом объеме, ущерб насчитали почти на 30 миллионов рублей.

Только дело растянулось уже на четыре года, потому как Гозман, переставший приходить в суд и давать показания, боится, что это может отрицательно сказаться на его деятельности и на нем самом. Мол, тогда разворошится осиное гнездо и поднимутся некоторые весьма впечатляющие публику и верхушку кировского общества факты о его делах с чиновниками и другими бизнесменами области. Да и суд, прокуратура, приставы агрария не докучают, не настаивают явиться на судебный процесс. Неприкасаемый, видимо. По некоторым данным, Гозман опасается, что пилот и его адвокат зададут на процессе неловкие вопросы, которые смогут подвести и его самого к уголовному делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 12:00

Бывшая заместитель директора дальневосточной энергокомпании может быть причастна к получению многомиллионных откатов. Прокуратура обвиняет Анжелику Рожкову, которая трудилась в качестве финансового топ-менеджера ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», в коммерческом подкупе. Как установило следствие, экс-управленец около 10 лет назад получила почти 30 миллионов рублей в качестве благодарности от контрагентов-энергетиков, заключая договоры купли-продажи, выполняя некие работы и представляя услуги. Распоряжаться полученными откатами Рожкова решила за границей, покинув Родину.

Еще в 2015 году ее начал разыскивать Интерпол, но пока безрезультатно. По данным Генпрокуратуры, подозреваемая может скрываться от правосудия в странах Евросоюза. Но суд все-таки состоится, правда, в заочной форме. Отметим, что труд обвиняемой высоко ценило ее начальство и первые лица Дальнего Востока. В 2014 году топ-менеджера наградили благодарностями власти Магаданской области, отметив ее добросовестный труд и высокую профессиональную деятельность. Не скупились на почетные грамоты и представители Якутии. Только к делу все карьерные высоты дела не имеют. Если прокуратура добьется своего, то Рожкова отправится поближе к своему бывшему руководителю.

Напомним, экс-гендиректор энергокомпании Дальнего Востока Игорь Джурко отправился в колонию строгого режима в 2022 году. Шесть лет он должен провести в местах не столь отдаленных также за коммерческий подкуп. Ему вменялось более десятка преступных эпизодов. Вместе с приговором он получил еще и обязательства на уплату штрафа в размере более 60 миллионов рублей. Неудивительно, что его подчиненная взяла с него пример и решилась пойти на такие же преступления. Кстати, контора дальневосточных энергетиков в 2019 была реорганизована. А позже ее активы разделили между собой ФСК ЕЭС и «РусГидро».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 10:00

Гарнизонному военному суду столицы предстоит вынести приговор членам преступной группы, которые занимались хищением средств, предназначенных для перевооружения кораблей Северного флота. Участниками недавно начавшегося разбирательства помимо войскового командира Василия Витченко, находящегося в его подчинении Николая Коваленко и офицеров ВМФ стали руководители ряда московских и одной саратовской фирм. Организаторами преступления, по версии следствия, считаются бывший сотрудник департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрея Клокоцкого и экс-начальника одной из служб управления кораблестроения ВМФ, отвечающей за развитие и эксплуатацию ракетно-артиллерийского вооружения, Вадима Мовчана.

С ними на корыстный сговор пошли топ-менеджеры завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев, общества «Союз-М» Замир Ахмедов и бывший директор унитарного предприятия «Радиоприборный завод» Евгений Мурашев. Последние, считают следователи, согласились в документах завышать стоимость оборудования, например, навигационного, а также лишь формально указывать работы по модернизации вооружения боевых кораблей. За несколько лет сообщникам таким образом удалось похитить порядка 700 миллионов рублей, выделенных Министерством обороны.

Собранные оперативниками доказательства позволили почти три года назад задержать всех причастных к мошенничеству гражданских лиц. Муталибу Эмиралиеву, кстати, отвечать на вопросы правоохранителей пришлось не впервой. Экс-руководитель ОАО «Завод «Электроприбор» ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также уклонение от уплаты налогов. Позже были арестованы и фигуранты в погонах. Отметим, что изначально явившийся с повинной Андрей Клокоцкий все-таки оказался за решеткой за попытку обмануть следствие и готовящийся побег из страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 09:00

Властям Нефтеюганска не удается решить вопрос с восстановлением прав дольщиков: в центре внимания участников недавнего заседания регионального штаба по вопросам капстроя находился скандально известный долгострой – дом №14/1 в 3-м микрорайоне города. Произошло это после отказа федерального Фонда развития территорий исключать здание из списка проблемных объектов. Официальной причиной стало наличие в числе собственников владельцев магазинов и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с действующим законодательством не имеющих права на получение жилья.

В итоге глава ХМАО Наталья Комарова признала неудовлетворительной работу нефтеюганского мэра Эльвиры Бугай в этом направлении, потребовав четко обозначить сроки решения поставленной задачи. Между тем, в реестр проблемных объектов дом №14/1, строительством которого занималась компания «Наш дом», включили еще в мае 2022 года. Тогда сообщалось о 45 дольщиках, в том числе, 33 физлицах. В прошлом году застройщик обанкротился, а окружной Депстрой, мэрия Нефтеюганска и компания «Сибпромстрой-Югория» (совладелец – известный в регионе бизнесмен Николай Сторожук) подписали трехстороннее соглашение, в соответствии с которым инвестор взял на себя обязательство предоставить квартиры взамен на земельный участок в центре города.

Тогда муниципальных депутатов и представителей общественности возмутил факт обмена 33 квартир на 5 гектаров земли. В адрес городских чиновников звучали обвинения в лоббизме интересов девелопера. Однако это не единственный нефтеюганский объект, оказавшийся в центре внимания губернатора Комаровой. Также она осталась недовольна озвученными Бугай сроками окончания строительства дома №53 в 16А микрорайоне, первая очередь которого должна быть завершена в июне, а вторая – в сентябре 2024 года.

Причиной задержки стали поставки компании-застройщику «Хаус Групп» некачественного бетона. Поставщиком выступало предприятие «Юганск-Строй», пользующееся поддержкой городской администрации и якобы рекомендованное девелоперу для сотрудничества лично Эльвирой Бугай. На сегодняшний день в региональном правительстве заявляют, что вопрос с дольщиками-коммерсантами по дому №14/1 урегулируют в краткосрочной перспективе, хотя первоначально позиция руководства ХМАО заключалась в восстановлении прав только граждан, без учета интересов бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 08:00

Достаточно сдержанной оказалась позиция государственного обвинителя по делу о хищении бюджетных средств, выделенных для создания цифровой системы ТЭК. Основному фигуранту громкого коррупционного процесса – бывшему заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову, которого надзорное ведомство считает виновным в присвоении порядка трехсот миллионов рублей, а также взяточничестве, грозит…освобождение из-под стражи. Оказалось, что запрашиваемый более чем пятилетний срок заключения экс-чиновник уже отбыл, находясь в СИЗО.

Единственными правовыми последствиями для господина Тихонова, похоже, станут крупный штраф, обеспечить уплату которого с лихвой позволит арестованное солидное имущество бывшего государственного служащего, лишение наград и полагающиеся в таких случаях карьерные ограничения. Отметим, что сам обвиняемый причастность к вменяемым преступлениям не признает. Вероятно, надеется на помощь высокопоставленного друга и, по слухам, кума Александра Новака. Надо сказать, что скорого оглашения приговора вместе с Анатолием Тихоновым ожидают шестеро его предполагаемых подельников, в числе которых гражданская супруга Валерия Коваленко, руководители ряда коммерческих структур и предприниматели, помогавшие выводить деньги.

Главным «проводником» хищений, согласно материалам уголовного дела, выступала компания «Ланит». Для ее вице-президентов Виктора Серебрякова и Владимира Макарова, а также главы ООО «Эндевел» Игоря Удинцева, бизнесвумен Елены Головко и подчиненного господина Тихонова Романа Рыжкова представитель прокуратуры запросил условные сроки, не превышающие восьми лет. Им, кроме того, придется выплатить штрафы в различных размерах. Ранее, напомним, к ответственности был привлечен  экс-директор проекта создания государственной информационной системы в Минэнерго Роман Щербов, который и дал показания на начальника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 07:00

В АО «Россети Тюмень» сообщают о сокращении объемов полезного отпуска электроэнергии по итогам 2023 года: в сравнении с предыдущим периодом показатель составил 2,1%. Главной причиной называют «снижение энергопотребления субъектами нефтегазового сектора в рамках регулирования темпов нефтедобычи по соглашению, принятому на заседании ОПЕК+». Между тем, порядка 70% потребления приходится на предприятия нефтегазовой промышленности ХМАО и ЯНАО. Согласно данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, объемы добычи в округе в прошлом году сократились на 3,1%, что, соответственно, привело к падению потребления.

По оценкам экспертов, еще большего снижения удалось избежать благодаря таким факторам, как высокая загруженность железных дорог в рамках поворота транспортных потоков на восток, увеличение выпуска нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции, производства стройматериалов. В РЭК Тюменской области указывают, что передача занимает 97% в совокупной выручке компании, а колебания в нефтегазовой отрасли напрямую зависят от доходов и структуры потребления.

Последние показатели могут свидетельствовать о том, что «Россети Тюмень» еще не восстановились после сильнейшего кризиса 2018 года: тогда объемы полезного отпуска упали на 8,5% (с 63,3 до 57,9 млрд кВт/ч). С тех пор компания генерирует убытки, только в 2018-2021 гг. недополучив около 20 млрд рублей. Известно также, что на 2023 год РЭК Тюменской области определила отпуск ресурса потребителям в размере 57,246 млрд кВт/ч, оказавшийся выше фактического примерно на 6%. В итоге образовавшийся дисбаланс привел к образованию выпадающих расходов, которые регулятору придется компенсировать компании в течение следующих нескольких лет путем повышения тарифа на передачу.

Таким образом, рассчитывать на быстрый возврат средств «Россетям Тюмень» не приходится. Ситуация усугубляется произошедшим в мае повышением на 6,3% стоимости услуг передачи электроэнергии по магистралям ФСК ЕЭС. В этом случае расходы закладываются в тариф «Россетей Тюмень», но так как индексация ФСК ЕЭС произошла в середине года, дополнительные затраты за прошлый период учтены не были и компания покрывала кассовый разрыв за счет кредитных средств. Компенсировать эти выпадающие доходы, согласно правилам регулирования, удастся только в 2025 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 16:00

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принято исковое заявление Марии Полетаевой к ООО «Южно-Уральская Инвестиционно-Строительная Компания» (ЮУИСК), ООО «Специализированный Застройщик «Атомстройкомплекс-Гагарина» (контролируется Корпорацией «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева и Павла Кузнецова) и Елене Коноваловой. Мария Полетаева – это бывшая супруга соучредителя «ЮУИСК» Романа Урманова. В суде она добивается признания недействительными ряда сделок и взыскания стоимости доли в уставном капитале компании.

Роман Урманов и Елена Коновалова в 2013 - 2017 гг. были совладельцами «ЮУИСК» в равных долях. В 2017 - 2021 гг. 50% компании перешло к ООО «Уральская казна», связанному с «Атомстройкомплексом». Затем доля Коноваловой выросла до 75%, а Урманова уменьшилась до 25%. Известно, что ранее Мария Полетаева обращалась с иском о взыскании 114,6 млн рублей с Урманова, Коноваловой, «ЮУИСК» и Корпорации «Атомстройкомплекс». Эти требования также могли быть связаны с долей в бизнесе, но заявлению не был дан ход из-за ошибок, допущенных при подаче документов.

Сам Урманов обращался в арбитраж с иском о признании недействительной сделки, по условиям которой к застройщику «Атомстройкомплекс-Гагарина» перешел ряд земельных участков, расположенных в Екатеринбурге, в районе улиц Академическая - Гагарина - Ботаническая - Мира, где осуществляется строительство ЖК «Discovery Residence». Эти разбирательства создавали серьезные риски не только для покупателей недвижимости в ЖК, но и для бизнеса совладельцев «Атомстройкомплекса».

Параллельно в отношении Урманова было инициировано дело о банкротстве, в котором участвовала Группа «СВЭЛ» – крупный производитель комплексных решений в энергетике. Разбирательства закончились подписанием мирового соглашения, чему способствовала Елена Коновалова, выкупившая часть требований к должнику и, таким образом, получившая статус мажоритарного кредитора. Свою позицию она объясняла деловым партнерством с Урмановым, а также «необходимостью дальнейшей реализации бизнес-проектов и сохранением деловой репутации».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 14:00

Контрольно-счетная палата Тольятти в своем отчете раскрыла размер годового платежа, который вносит элитная частная школа Ирины Гендель. Размещенная на муниципальных площадях АНО СОШ «Сота» вносит в годовой окружной бюджет всего 2 тысячи рублей. Сами условия передачи и правила пользования школой имуществом сформировались, когда мэром города был Сергей Андреев. Нынешнюю власть, судя по всему, такое положение дел вполне устраивает. Целью состоявшейся проверки КСП была деятельность департамента по управлению муниципальным имуществом. С осени 2015 года им руководила Ирина Сорокина, которая принимала непосредственное участие в передаче «квадратов» «Соте».

Конкурс на право заключить концессионное соглашение по использованию муниципального здания в Портпоселке был объявлен в 2015 году. Ранее в этом строении размещалась спортшкола «Жигули». И внезапно получилось так, что до участия в конкурсе допустили только одну организацию, которой оказалась АНОО СОШ «Центр Школа» (изначальное название «Соты»). Разумеется, сразу нашлись жалобщики, пытавшиеся оспорить решение комиссии. Так, компания «Быстродок» сначала подало жалобу, но потом быстро отозвала. ФАС даже не успела ее рассмотреть. Претензии были и у «Олимпа» с «Приоритетом Тольятти». Последний, к слову, связывали с Андреем Дроботовым – первым замом главы нынешней городской администрации.

Заявления обеих компаний остались без рассмотрения антимонопольщиками. И «Центр Школа» объявили концессионером. Сама эта контора была создана всего за несколько недель до конкурса. Собственниками тогда значились Ирина Гендель с мужем Владимиром Гуревичем, Светлана Сидорова и Константин Соснов. Состав учредителей со временем менялся, пока не осталась одна Гендель. Интересно, что организация Гендель прописалась в здании еще тогда, когда там располагалась спортшкола «Жигули», то есть до объявления конкурса. Напрашивается вывод, что муниципальное здание отчуждали в пользу школы целенаправленно и подготовлено. А еще «Центр Школа» получил еще и здание столовой, и два гаража.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 13:00

Руководство АО «Равис - Птицефабрика Сосновская» в судебном порядке добивается отмены сделки со сменой ключевого собственника. В минувшем январе стало известно, что экс-гендиректор предприятия, бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов продал принадлежавшие ему 41,2% «Рависа» екатеринбургской «Уральской агропромышленной группе», контролирующей ряд профильных активов, включая птицефабрику «Рефтинская». Теперь агрохолдинг через суд добивается от Косилова, его супруги Анисы, а также предполагаемых родственников Эдема и Наиля Асановых озвучить сумму сделки, которую требует признать ничтожной, применить последствия недействительности и перевести права и обязанности покупателя акций на предприятие. Заседание по делу назначено на 22 апреля.

В свою очередь, представители «Уральской агропромышленной группы» попросили суд обязать АО «Равис - Птицефабрика Сосновская» включить 8 человек, в том числе сына бывшего совладельца компании Ивана Косилова, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на предстоящем годовом общем собрании акционеров. Это заявление оставлено без движения до 5 апреля. Подробности спора не озвучиваются, но, по мнению представителей юридического сообщества, они могут быть связаны с несоблюдение преимущественного права выкупа доли.

Андрей Косилов отошел от оперативного управления еще полтора года назад. Официальной причиной он называл обострившиеся проблемы со здоровьем. Известно, что в 2019 году он стал участником нашумевшей аварии, в результате которой его автомобиль столкнулся с «Ладой Веста», а находившиеся в ней мужчина и женщина получили тяжелые ранения. В 2021-м суд признал Косилова виновником ДТП и приговорил к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок. Далеко не последнюю роль в его выходе из числа совладельцев агрохолдинга сыграл конфликт основных акционеров. Известно, что в январе прошлого года предприятие обратилось с заявлением о взыскании с Косилова убытков в размере 73 млн рублей, затем увеличив сумму требований до 92,6 млн.

После продажи акций «Рависа», Косилов остался владельцем мизерных долей в «дочерних» структурах предприятия, таких как ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», ООО «Уйский», ПКЗ «Дубровский», ООО «Белоносовское». Также ему принадлежат 0,25% сельхозпредприятия «Заря», о предстоящей ликвидации которого сообщалось в прошлом году. Узнав об этом работники «Зари» записали обращение к президенту, председателю Следкома Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и челябинскому губернатору Алексею Текслеру с просьбой помочь сохранить производство. В итоге гендиректор «Рависа» Андрей Ишмаметьев заявил, что речь идет о ликвидации только убыточного животноводческого направления, а руководство агрохолдинга проработает варианты оптимизации бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 11:52

Генеральный план на снос Сочи? Отгремели президентские выборы, народ свой выбор сделал. Это значит, что все грандиозные планы по улучшению жизни людей, озвученные накануне в Послании к Федеральному Собранию, должны быть реализованы. Но готовы ли к этому власти в отдельно взятых регионах? Все ли руководители на местах будут действовать в интересах людей в первую очередь?

На этот счёт у нас есть большие сомнения. Подтверждением тому очередной скандал с якобы самостроями в Сочи, где власти в начале выдают разрешение на строительство, а потом сносят почти готовые или вовсе жилые дома с жильцами, «вдруг» назначая их незаконными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 10:32

​Не удивительно, что люди даже из самого близкого круга Григория Аникеева начинают вести себя с ним так же, как он ведет себя в отношении своих контрагентов и партнёров.

У нашего депутата давно сформировался костяк «своих» людей, которые по очереди назначаются руководителями и учредителями его компаний. Благо, организаций, по факту принадлежащих и полностью подконтрольных Аникееву немало, но его депутатские полномочия накладывают свои ограничения, и напрямую руководить и владеть ими он не может. И тут его всегда выручали его женщины.

«Столпами» империи Аникеева являются Федотова Ирина Владимировна, Скачкова Нина Викторовна, Елькина Мария Владимировна и Юферева Ирина Борисовна. Все они побывали руководителями многочисленных компаний депутата, сменяя друг друга.

Сподвижницы Аникеева не гнушаются и участию в его достаточно сомнительных делах. Так, большие вопросы вызывает деятельность компании АО «Карельский Берег», ныне возглавляемый Ириной Федотовой, ранее руководившей колбасным бизнесом депутата. Дело в том, что компания осуществляет нелегальную застройку на заповедной территории Карелии, охраняемой Минприроды. Только депутат- единоросс может наслаждаться такой вседозволенностью, во всяком случае, пока…

Когда Аникеев на коне, все его дамы безоговорочно преданы ему и служат своему вождю верой и правдой. Но в последнее время Аникеев нажил себе столько врагов, что стул под ним начал шататься. И, судя по всему, «крысы побежали с корабля.

Так, другая сподвижница и родственница Аникеева Юферева Ирина Борисовна, сыгравшая заметную роль в выводе депутатом капитала в недружественные юрисдикции через Битмаму, похоже, уже начала потихоньку «сдавать» своего шефа. И, судя по всему, Аникеев насторожился, так как стал отстранять ее от дел. В данный момент она снята со всех руководящих должностей в компаниях депутата (ранее возглавляла шесть его компаний), но все еще остается учредителем четырех его организаций.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором Юферева рассказывает, как мастерски она «приходует» денежные средства Аникеева, выделенные на строительство (вероятно, в очередной сомнительной заповедной зоне).

Огромные капиталы депутата, проходящие мимо Юферевой, частично «осели» в ее карманах и конвертировались во внушительный список недвижимости. Теперь, в попытках замести следы, она спешно переоформляется на недавно сменившую фамилию и даже имя дочь Юферевой, ныне именуемой Каролиной Брик.

Интересно, насколько плохи дела Аникеева, если даже его годами зарекомендовавшая себя команда, начала потихоньку разваливаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 09:33

​#нампишут

Новый проект застройки элитной недвижимости «Sminex»-Интеко на Фрунзенской набережной приводит к разрушению соседних домов и ставит под угрозу существование уникальных архитектурных памятников и самого архитектурного ансамбля Фрунзенской набережной. Могут быть разрушены исторические дома и объекты культурного наследия, создается опасность для здоровья и жизни местных жителей.

В историко-культурном месте на Фрунзенской набережной, в самом сердце Москвы, начинается строительство целого квартала новой элитной недвижимости компанией «Sminex»-Интеко. По проекту предусматривается строительство нескольких 5 и 9 этажных зданий, а также дома-пластины высотой 13 этажей.
Реальные последствия и угрозы:

1. Могут быть разрушены дома рядом со стройкой. Фрунзенская набережная находится на низком берегу Москвы-реки. Это зона опасных водонасыщенных грунтов и карстовых пустот. Строительство здесь здания высотой более 50 метров, как предусмотрено проектом, может привести к аварийному состоянию или разрушению жилых домов №№ 28, 32, 34 (1939 — 1940, архитектор А. Г. Мордвинов), расположенных в непосредственной близости от территории застройки. (Эти дома имели охранный статус, но в 2021 году были лишены его вне установленной законом процедуры).  У дома по адресу: Фрунзенская набережная №32 уже появились заметные разрушения фасада и трещины, хотя стройка в самом начале. Возможно, застройщику это и нужно, т.к. тогда дома можно будет расселить и построить еще несколько башен элитной недвижимости, что окончательно уничтожит историческую архитектуру Фрунзенской набережной. Именно поэтому, наверное, на главном рендере застройщика один из домов старой застройки уже отсутствует. 

2. Стройка уничтожит объекты культурного наследия. На территории только что начавшейся стройки находятся: Объект культурного наследия регионального значения «Главный павильон Постоянной Всесоюзной Строительной Выставки» (Дом-самолет), Объект историко-градостроительной среды «Проездные ворота – Триумфальная арка», Выставочные павильоны по проекту братьев Весненых.

3.  Риск экологической катастрофы. Строительство может создать опасность для здоровья и жизни граждан. Земляные работы планируется вести в том числе и на площадке, где располагался Всесоюзный научно-исследовательской институт «Изотоп» где производили разработку атомного оружия. Вскрытие грунта, по мнению некоторых экспертов, может создать риск экологической катастрофы, связанной с распространением радиоактивных веществ. Этот вопрос требует четкого изучения и проверки. Что застройщиком сделано не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 09:00

Выступающая подрядчиком Управления капстроительства ХМАО компания «Стройинвестгрупп» оштрафована более чем на 5 млн рублей за срыв сроков строительства станций переливания крови и скорой медицинской помощи в Сургуте. Оба объекта еще до 21 февраля текущего года должны были получить положительное заключение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости, а готовая рабочая документация направлена в адрес заказчика. Между тем, из претензии УКС следует, что подрядчик выполнил лишь часть взятых на себя обязательств, получив положительное заключение госэкспертизы технической части проектной документации.

В настоящее время «Стройинвестгрупп» уже сорвал сроки возведения сургутской станции переливания крови, где работы должны были быть завершены 19 февраля. Соответствующий контракт стоимостью 775,7 млн рублей стороны подписали в августе 2021 года. Согласно его условиям, строительство предполагалось вести в 2 этапа: первый подразумевал разработку подрядчиком проектной документации, а также ее согласование с заказчиком и госструктурами; второй – непосредственно строительство, которое должно было длиться не более 16 месяцев.

На сегодняшний день готовность станции оценивается всего-навсего в 42%. На объекте продолжаются работы по кладке стен второго этажа, прокладке труб отопления, горячего и холодного водоснабжения. Водопроводно-канализационные сети все еще не готовы. Что касается станции скорой помощи, стоимостью 371 млн рублей, то она готова на 55%, хотя первоначально сдача планировалась 27 марта. По мнению экспертов, оба объекта будут окончены не ранее декабря 2024 года, а их окончательная цена увеличится в связи с необходимостью замены значительной части медицинского оборудования, которое первоначально планировали заказывать за границей.

С проблемой закупки оборудования УКС уже столкнулся в больнице Нижневартовска: для его поставки красноярской компании-подрядчику «Монолитстрой» пришлось даже открыть офис в Турции. Предварительно окончательную стоимость станции переливания крови эксперты оценивают в 1,8 млрд, станции скорой помощи – в 734 млн рублей. Однако для согласования вопроса увеличения расходов на сургутские соцобъекты должна быть проведена специальная комиссия, которая в случае положительного решения направит соответствующий протокол для подготовки правительственного распоряжения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 07:00

В рамках дела о банкротстве бывшего регоператора по обращению с ТКО «Экология Новосибирск», Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление компании «Экосервис» и арестовал денежные средства в пределах 874,1 млн рублей на банковских счетах ряда физлиц, включая бенефициара Группы «ВИС» Игоря Снегурова и экс-главы «Газпром Центрремонта», члена совета директоров «ВИС» Дмитрия Доева. Также определением суда арестовано недвижимое имущество бизнесменов и установлен запрет на совершение действий по отчуждению ценных бумаг или долей в уставных капиталах предприятий.

Требование принятия обеспечительных мер в «Экосервисе» объясняют необходимостью воспрепятствовать возможным действиям ответчиков, направленным на отчуждение имущества и ведущим к невозможности исполнения судебного акта в будущем. Известно также, что арбитраж готовится дать оценку заявлению о признании недействительными сделок с участием Александра Бочкарева и исключении крупных требований из реестра «Экологии Новосибирск».

Бочкарев упоминался в прессе как залогодержатель долей бизнеса, аффилированного с супругой Дмитрия Доева Анной Беркович – компаний «Новые технологии», «Сумма технологий» и «Алибра Север». Кроме того, он выступал ликвидатором ООО «РК-Глобал», учредителем которого была Группа «ВИС» и занимал должность директора в ООО «Сельхозпром». В числе совладельцев последнего фигурирует Геннадий Лаунер – член совета директоров ПАО «Селигдар», связанный со Снегуровым и Доевым.

Банкротство бывшего мусорного регоператора – далеко не единственный конфликт, в котором отметился Доев. В частности, его имя фигурирует в историях с банкротствами компании «Югорскремстройгаз» («дочерней» структуры «Газпром трансгаз Югорск») и предприятия «Энергогаз», выступавшего субгенподрядчиком проекта расширения Пунгинского ПХГ в ХМАО. Уйти «в тень» оскандалившийся бывший топ-менеджер структур «Газпрома» предпочел после того, как был поднят вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Энергогаза».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 15:00

Семь лет шло расследование уголовного дела о выводе из страны денежных активов Русстройбанка и мошенничестве с векселями на 2 миллиона долларов. На днях материалы дела были, наконец, переданы в суд, однако процесс будет проходить в заочном режиме. Главные обвиняемые еще в 2016 году уехали в США и возвращаться не собираются. Обвинение в особо крупном мошенничестве заочно предъявлено Андрею Струкову, бывшему предправления Русстройбанка, и его супруге, которая являлась акционером банка, Ольге Сорокиной в 2017 году. Основанием для возбуждения уголовного дела стали два заявления особо важных клиентов кредитного учреждения.

Банк проводил сомнительные транзитные операции и не выполнял своих обязательств перед кредиторами. По этой причине Русстройбанк сначала лишился лицензии, а затем в 2016 году обанкротился, задолжав почти 30 миллиардов рублей. Большая часть долга пришлась на вклады физических лиц. Было установлено, что принадлежавшие Ольге Сорокиной новосибирские компании «ИРФЕ-Центрум» и «Русфрансальянс» выпускали векселя. Поручительство на них давал лично Струков от имени АО «Русский строительный банк». Процентная ставка на ценные бумаги доходила до 12% годовых в валюте. Таких векселей с конца 2011 года по осень 2015-го было выпущено на пять миллиардов рублей.

Судя по материалам дела, те деньги, что были получены за векселя, официально никуда не вносились. Они не поступали ни на какие счета, ни в кассу обанкротившихся ООО «ИРФЕ-Центрум» и ООО «Русфрансальянс». Оказалось, что все средства уводились Струковым за границу. Там они были вложены в модельный бизнес Сорокиной. Она уже на тот момент совладела французским домом моды IRFE, а в 2017-м в Нью-Йорке открылась Maison IRFE, специализирующаяся на выпуске ювелирных изделий, одежды и парфюмерии. Струков и Сорокина, будучи гражданскими супругами, уехали в США в 2016 году. Этот поступок был расценен, как бегство, поскольку финансист якобы находился в тот момент под подпиской о невыезде. Тогда расследование остановили на два года, пока не вмешался надзор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 13:00

В Уральском управлении Россельхознадзора сообщают о ходе ликвидации свалки биоотходов рядом с деревней Тебенякское Белозерского округа Курганской области, где ООО «ПК «Экоцентр» (учредитель и директор – Сергей Сергеев) нелегально разместило десятки тонн туш скота и мешков с неизвестным содержимым. Предприятие считается аффилированным со скандально известной компанией «Экоцентр», неоднократно привлекавшейся к ответственности за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. С этим обстоятельством общественники связывают появление фирмы-«клона», а также еще одной коммерческой структуры, специализирующейся на сборе опасных отходов – ООО «Ситес», чей учредитель Ирина Яковлева ранее фигурировала в числе совладельцев ООО «Экоцентр».

В минувшем январе надзорные инстанции все-таки обязали предприятие начать вывоз отходов из Белозерского округа, но местные жители заявляют, что расчистка территории проводится только на бумаге. После проведения народного схода, на котором звучали требования немедленной реакции со стороны чиновников, ситуацию взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин, потребовавший от курганских подчиненных представить ему доклад о принимаемых мерах. В итоге в отношении руководства ПК «Экоцентр» все-таки было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на заверения местных властей, к началу текущего марта большая часть биоотходов продолжает оставаться неубранной. В ответ на многочисленные жалобы руководитель управления Росприроднадзора Роман Тужиков заявил, что надзор за биологическими отходами в компетенцию ведомства не входит, а по состоянию на 12 марта запросов на проведение совместных контрольных мероприятий в отношении «ПК «Экоцентр» и нелегальной свалки в районе деревни Тебенякское из прокуратуры и иных правоохранительных органов не поступало. По словам первого замдиректора агропромышленного департамента Татьяны Сандаковой, ведомство также не осуществляет контроль в сфере ветеринарии и не имеет полномочий привлекать кого-либо к ответственности.

Ситуация осложняется тем фактом, что утилизацией останков предстоит заниматься компаниям, к которым неоднократно возникали претензии надзорных инстанций. Так, в 2022 - 2023 гг. Россельхознадзор уличал фирму «Биотэкс-групп» в нарушениях при производстве кормовой мясокостной муки. В отношении предприятия ООО «Эккрид» в 2020 году депутаты челябинского областного Заксобрания требовали от Минэкологии принять меры воздействия, так как оно «многие годы распространяющее трупный запах в Увельском». В августе 2023 года Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что «Эккрид» принимал биоотходы без сопроводительных документов и организовал нелегальную свалку трупов животных на почве под открытым небом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 11:00

Глава федерального Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки информации о нарушении природоохранного законодательства на территории Чебаркульского района. Ранее сообщалось, что в результате сброса неустановленных опасных веществ загрязняется местная река, впадающая в озеро Большой Кисегач, являющееся туристическим объектом, а вблизи водоема чувствуется резкий запах сероводорода.

Также жителями Челябинска зафиксирован слив канализационных стоков в реку Миасс в районе Заячьего острова. В региональном Миниэкологии заявляют, что в курсе экологических нарушений, но пока предпочитают этот инцидент не комментировать. Известно, что в 2019 - 2021 гг. министерство потратило порядка 50 млн рублей на очистку акватории Миасса «от кустарниковой и водной растительности и поддержание удовлетворительного эстетического состояния реки в центральной части Челябинска». Тогда три контракта были заключены с компанией «Акватехника» бизнесмена Константина Важенина. Чиновники приняли и оплатили работы в полном объеме, но позже выяснилось, что их цена оказалась завышена более чем на 12 млн рублей. В итоге ни одно из уголовных дел до суда не дошло, а вернуть деньги через суд не получилось по причине согласования заявленной стоимости работ и отсутствия претензий к качеству их выполнения.

В декабре 2023 года ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» подписало контракт стоимостью 3,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска с компанией «Баромембранная технология – Сервис» (БМТ-Сервис) из Владимирской области. По оценкам экспертов, до сих пор столь крупных заказов на очистку водных объектов предприятие не получало. Кроме того, региональное Управление экологии и природопользования заключило с «БМТ-Сервис» контракт на содержание рекультивированной городской свалки ценой 300 млн.

Представители челябинской общественности уже раскритиковали проект восстановления Миасса. По их мнению, он представляет собой исключительно «освоение» бюджетных миллиардов, так как направлен на борьбу со следствием – иловыми отложениями на дне реки, а не с причинами их возникновения. Также общественники указывают на неудовлетворительное состояние коммунальных сетей и канализационных очистных сооружений (КОС). Эксплуатация части объектов должна быть прекращена в соответствии с предписаниями Росприроднадзора и прокуратуры, но они продолжают функционировать, практически не обезвреживая опасные стоки. В вотчине губернатора Алексея Текслера имеются населенные пункты, где местные власти вообще игнорируют проблему безопасности водоемов: так, в селе Фершампенуаз КОС отсутствуют, а канализация стекает в реку Гумбейка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 09:45

​У депутата-афериста из Государственной думы нашлась ещё одна элитная квартира в Москве. Пока страна напрягает силы в СВО и противостоянии коллективному Западу, пока бабульки пересылают пенсию волонтёрам и вяжут носки солдатам, германо-испанский засланец Владимир Павлов, он же – лоббист, кобелюга и единоросс – решил прикупить для своей ж@пы премиальную московскую квартиру площадью 108 кв. м, расположенную на 19 этаже ЖК бизнес-класса «Крылья».
 
Престижное жильё он купил без ипотеки. Кадастровая стоимость квартиры – 39 673 929 рублей 60 копеек. Достал так 40 лямов из кармана – и купил, как семечки.
 
О этом п@дорасе мы писали неоднократно. Павлов представляет на Охотном ряду Челябинскую область, куда попал с большим трудом – этот идиот умудрился даже с огромными вбросами набрать позорные 31,6% голосов.
 
Биография Владимира Павлова – шедевральна для политической проститутки: сын уголовника (осужденного по ст.199 ч.2 УК РФ за уклонение от уплаты налогов), истинный ариец по национальности (о чём никогда не забывает – даже образование получил в Нижней Саксонии), беспорядочные половые связи, брошенные и внебрачные дети, судимые помощники, рассованный по карманам предвыборный бюджет, записанный на мамашу-пенсионерку элитный особняк в 400 квадратов, квартира в Испании площадью 80 квадратов плюс парковочное место там же – от которой в свете текущей повестки парламентарий решил типа избавиться, чтобы не светить в дальнейшем в декларациях…
 
То, что это челябинское е@банько снова всплывёт в новостном фоне с какой-нибудь аферой, мы даже не сомневались. Всплывает регулярно – непотопляемая субстанция.
 
В этот раз «Русская Пресса» обнаружила, что Павлов обзавёлся квартирой в элитном московском ЖК «Крылья», на улице Лобачевского, 120, поскольку оборзевшей морде стало мало более скромного московского дома на Гастелло, 41. Как говорится, одна квартира хорошо, а две – лучше. Ну а что – депутатом же стал! Полёты в бизнес-классе за счёт бюджета, икра, шампанское, блэкджек и шлюхи, как говорится… Ну и куда ж избраннику челябинского народа без элитной квартиры в Москве-столице?! Он же не лох какой-то.
 
Жильё было куплено недавно – в разгар СВО, 27 сентября 2022 года. Несмотря на то, что в выписках данные владельцев теперь не пишутся, информацию мы всё равно достали. Кадастровый номер квартиры 77:07:0000000:13387, площадь 108 кв. м, цена – 39 673 929 рублей 60 копеек.
 
ЖК «Крылья» проектировало одно из ведущих архитектурных бюро Великобритании. Панорамное остекление, высокие потолки, дорогая отделка общественных пространств и новейшие инженерные коммуникации, территория – с модным ландшафтным дизайном и собственным прудом, престижный район столицы. Вид на Москва-Сити и МГУ.
 
Откуда деньги, Вова? Не секрет, что этот аферюга зарабатывает на лоббизме и схематозах. Например, ведёт мутные делишки с членом правления Трубной металлургической компании олигарха Дмитрия Пумпянского – Сергеем Биланом, ныне занимающим пост Управляющего директора Таганрогского металлургического завода (группа ТМК). Понятно, там и подхарчовывается.
 
Фирменный стиль Павлова – втереться в доверие к богатым бизнесменам и потом их разводить на различные схематозы. Вот благодаря таким схематозам потом и покупаются квартиры в столице. Так что когда видите этого афериста – держитесь от него подальше, если не хотите, чтобы он купил на ваше бабло ещё сотню-другую квадратных метров где-нибудь в Москве или Испании.

Компромат ГРУПП

19 March 2024 08:34

В Воронеже СК РФ начал распутывать адвокатский спрут: 11 адвокатов на скамье подсудимых, а еще 7 продолжают «работать». Сразу 10 адвокатов проходят по одному уголовному делу, его объем 660 томов, а количество пострадавших больше 450 человек. С 2018 по 2020 года под видом ООО «Альфа-Трейд», ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Правовой Центр Соцзащита», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «Мицар», ООО «Авилон», ООО «Авалон» и ООО «Аспект Права» они похитили у своих клиентов свыше 20 млн рублей. На следствии часть обвиняемых полностью признали вину в совершении преступлений. Им грозит до 10 лет по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и до 6 лет по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

Уголовное дело о мошенничестве в отношении адвоката Юлии Белкиной уже рассматривается в Ленинском суде Воронежа. Кстати, ее муж адвокат Илларион Белкин – сын известной в Воронеже «авдоката-решальщицы» Веры Белкиной - проходит по делу свидетелем. Еще семь адвокатов также наверняка будут интересны следствию, потому что вполне могут быть связаны как с семьей Белкиных, так и перечисленными выше компаниями. С 2008 года в филиале Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская консультация Ленинского района №1» работает Сергей Ковалев. Под его руководством действуют Евгений Карпов, Яна Ощехина, Ангелина Сурина, Анастасия Гулевских, Алина Кульнева и Анастасия Готовцева. Все они могут также иметь отношение к ООО «Легат». На протяжении нескольких лет Ковалев оказывает юр и физлицам юридические услуги, после которых недвижимость клиентов оказывается перерегистрирована на близких знакомых Ковалева.

Уже известны фамилии нескольких пострадавших. Есть информация о том, что каждый эпизод находится сейчас в активной разработке правоохранительных органов. В частности, в 2022 году семья Шишленковых заняла у Ковалева 5 млн рублей под залог дома. Вместо договора залога Ковалев убедил их временно переоформить дом на Ощехину – обычная схема. Полгода Ковалев получал по 300 тыс. рублей в месяц, а когда Шишленковы полностью рассчитались, адвокат потребовал еще 300 тыс., угрожая, что в ином случае Ощехина продаст их дом.

В том же 2022 году Ковалев убедил Александра Шишканова дать 12 млн рублей в долг Денису Певве под залог коммерческого здания. Впоследствии оказалось, что у здания есть второй владелец, а Ковалев и Певве подделали его подписи. Когда Шишканов потребовал свои деньги или залог, Ковалев стал его шантажировать, требуя дать нужные ему свидетельские показания в суде в деле, которое он вел. Однако и после того, как Шишканов согласился, от Ковалева он не получил ни денег, ни залога. Адвокат разделил здание на четыре доли и оформил их на своих людей.

У воронежца Андрея Зубарева адвокат отобрал квартиру, намеренно слив судебный процесс и переоформив квартиру на доверенного человека. Это лишь часть историй. Большинство потерпевших молчат, понимая, что Ковалева защищает статуса адвоката и, вероятно, высокие покровители. И если СК доведет дело до конца, нити могут дотянуться вплоть до руководителя управления воронежского Росреестра Елены Перегудовой и председателя Воронежского облсуда Василия Тарасова. Воронеж уже знал подобные прецеденты. В 2016 году после ареста адвоката Марии Григорашенко и ее «зеленого блокнота» с расценками на «услуги» судей и прокуроров, в отставку подали тогдашний председатель облсуда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов, а также прокурор Андрей Авдеев, которого впоследствии осудили на 7 лет за взятку в 500 тыс. рублей. С такими адвокатами воронежцам, похоже, надежнее и дешевле обращаться сразу к «браткам».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 07:44

Клубок офшоров вокруг ключевого производителя детского питания в России – предприятия «Инфаприм» в Подмосковье – продолжает расти. Точнее, становится известно и всё большем количестве офшорных компаний, связанных с «Инфапримом», интересы, которого лоббируют не только первые лица Подмосковья, например, Андрей Воробьев, но и чиновники в Правительстве РФ в ранге министров. Канал «Компромат ГРУПП» уже писал о том, что стратегически важное для России производство уходит своими корнями в кипрские офшоры, которые связаны с Зафаром Азимовым и американской компанией.
 
Теперь же удалось выяснить, что даже товарные знаки как бы российского бренда, такие как Nutrilak, Инфаприм, ЛАКТАМИЛ и другие уже принадлежат не заводу (как ранее это было), а снова кипрскому офшору – на этот раз это SIMVALIN HOLDINGS LIMITED.
 
На этот же офшор записан и домен «Инфаприма» в Казахстане - infaprim.kz. По случайному совпадению и эта компания связана с Зафаром Азимовым. Материнской компанией АО «Инфаприм» тоже является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – уже упомянутый Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc.
 
А как оформлены взаимоотношения между владельцем торговых марок и предприятием, которое выпускает продукцию под их наименованием, осуществляются ли выплаты лицензионных платежей? Если да, то как на это будут смотреть налоговые органы с учетом того, что ранее бренды принадлежали заводу, а сейчас – офшору? В подобных схемах часто бывает завышение цены за использование товарного знака и, как следствие, получение необоснованной налоговой выгоды. Плюс используют таким образом офшоры для вывода средств. Интересно было бы узнать, тот ли это случай.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 18:49

Уехавший из России сооснователь и один из основных владельцев «Альфа-Групп» Петр Авен обосновался в Латвии. В интервью местным СМИ он заявляет об «исторических связях» своего семейства с этой балтийской страной и латвийском гражданстве сына. Сам опальный олигарх все еще владеет бизнесом в России, но утверждает, что ждет разрешения кипрских властей на его продажу. Еще прошлой весной Авен и его давний компаньон Михаил Фридман вышли из совета директоров «Альфа-Банка», озвучив планы продать принадлежащие им доли кредитного учреждения.

Стоимость акций оценивалась экспертами в 178 млрд рублей, однако о закрытии сделки не сообщалось, а в октябре 2023 года Фридман заявил о своем возможном отказе, так как европейские регуляторы не дают разрешения на продажу. Петру Авену принадлежат доли в целом ряде зарегистрированных в России коммерческих структур. В частности, в московской строительной компании «Бетта-8», а также трех охотничьих хозяйствах – ООО «Медведь» и ООО «Три медведя» из Архангельской области и ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» из Вологодской области.

В число учредителей всех трех охотхозяйств входят бывший акционер «Альфа-банка» Герман Хан, основной владелец крупной лесопромышленной группы «УЛК» Владимир Буторин и АО «Ростерминалуголь», ранее принадлежавшее Искандару Махмудову – основателю «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), в 2022 году продавшему часть своих предприятий, включая УГМК и «Ростерминалуголь», Данияру Камилову – сыну экс-министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

До недавнего времени под контролем трех охотхозяйств находились охотничьи угодья общей площадью свыше 270 тыс. гектаров, но в прошлом году 4,5 тыс. гектаров, ранее закрепленные за ООО «Медведь», в рамках соглашения перешли к ООО «Охотхозяйство «Буторино», аффилированному с совладельцами «Медведя». Таким образом, желающий сохранить гражданство Латвии Авен начал переоформлять российские активы на деловых партнеров, а их основным бенефициаром через номинальных владельцев может стать Владимир Буторин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 15:00

Агентство по страхованию вкладов не смогло привлечь к субсидиарной ответственности за долги компаний топ-менеджеров НВКбанка и кондитерской фабрики «Саратовская». Несколько судебных инстанций отказали во взыскании более трехсот миллионов рублей с главного собственника Владислава Бурова, бывшего предправления Владимира Кравцева и других. Выполняя функции конкурсного управляющего, АСВ собиралось в судебном порядке доказать невозвратность ряда кредитов, выданных финансовым активом саратовской ГК «Букет» НВКбанком. Аккредитованные компании в этой схеме выступили «техническими заемщиками». Все доводы, которые госкорпорация предоставила на этот счет, последовательно отмели три судебных инстанции.

Как полагало АСВ, одним из «технических заемщиков» было ООО «Феникс». Однако компания оказалась по уши в долгах и разорилась. Одному НВКбанку фирма осталась должна 285 миллионов рублей. А Дмитрий Спирин, основавший «Феникс», должен своей же обанкротившейся компании 308 миллионов. Банкротство НВКбанка сопровождается арбитражными спорами относительно того, как нужно продавать оставшееся за ним имущество. Так ООО «ПК Форвард» не согласно утверждать порядок реализации имущества, предложенный госкорпорацией, поскольку он не совпадает с тем порядком, который утвердило собрание кредиторов. У АСВ возник спор и с ООО «Тендер-Консалт» из-за застрявших торгов. Только Агентство с торгами не спешит, особенно с самыми аппетитными активами типа старинной мельницы Шмидта.

Другой актив ГК «Букет», ребрендированное АО «Кондитерская фабрика «Саратовская», тоже не будет требовать долги с бывших хозяев. Областной Арбитраж отказался взыскивать более двухсот миллионов рублей убытков с бывших гендиректоров Максима Нусса и Галины Свердловой, а также Ольги Суетовой, связанной с несколькими компаниями из группы. Чем руководствовался суд, принимая подобное решение, неизвестно, пока не оглашена мотивировочная часть. Сама саратовская кондитерская фабрика, получившая новый бренд, снова заработала. В ее производстве осталась только та продукция, которая традиционно пользовались наибольшим спросом. А Людмила Суткевич, выкупившая предприятие, не стала на нем открывать никакого юрлица.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 13:30

​На днях Курская область подверглась, наверное, самой внушительной атаке со стороны Украины с начала СВО как с земли, так и с воздуха. На протяжении недели приходят сообщения о взрывах, стрельбе, разрушениях, и самое печальное – вести о пострадавших среди гражданского населения. Но в регионе есть два человека, кому ради собственного дешевого самопиара наплевать на безопасность земляков. Это ректор ЮЗГУ Емельянов Сергей и ресурсный пенсионер, депутат Курской областной Думы Роман Чекед (советник все того же пока еще ректора Емельянова).

Итак, в приграничном регионе, в момент, когда наши бойцы проявляют чудеса мужества и героизма при защите наших рубежей, Роман Чекед (при полном попустительстве спикера Курской областной Думы Юрия Амерева), используя административный ресурс, организовывает массовые мероприятия с участием взрослых и детей в закрытых помещениях в часы ракетной опасности. Попросту говоря, Чекед, пользуясь мандатом депутата от Единой России, сгоняет всех на так называемый день ЮЗГУ, где Емельянов рассказывает, как космические корабли бороздят просторы разрушенного актового зала и фасада руководимого им университета.

Складывается впечатление, что идет умышленное создание опасной ситуации и людей намеренно подвергают смертельной опасности. Последний такой случай произошел 13 марта 2024 года, в дни, когда наша армия отражала мощную атаку ДРГ и БПЛА на регион. В это время в городе Железногорске Емельянов пиарился и, наверное, рассказывал, как он в августе месяце прошлого года морочил голову полпреду Игорю Щеголеву в ходе визита в университет, рассказывая сказки о своих переживаниях за судьбу вверенного ему университета и выдавая сорванный ремонт фасада и его чудовищный вид за решение хозяйственных нужд учреждения. Мероприятие в Железногорске вообще выглядит нелогичным и кощунственным потому, что город постоянно подвергается налётам, последний был неделю назад на нефтебазе.

Наряду с этим возникает крик о помощи к Вячеславу Володину и министру Фалькову Валерию остановить данные акции этих двух, с позволения сказать, работников вуза и не подвергать дополнительной опасности население итак многострадального региона. А силовым структурам задуматься… не звенья ли это одной цепи: продажа сотрудниками ЮЗГУ устройств для подавления БПЛА не понятно как и куда, целенаправленные сборы людей в опасных местах, отсутствие ректора Емельянова( в отличии от других ведущих ректоров региона) в санкционных списках, да и квартирка в недружественной Болгарии у Емельянова имеется….

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 12:30

Николай Кропачев может оставить пост ректора СПбГУ. Скандально известный управленец занял это кресло в 2008 году, до этого выпускник этого же вуза занимался преподаванием и научной деятельностью на родном юридическом факультете. Ненужной славы главе университета добавила его бывшая жена Наталья Шатихина, которая также преподает на юрфаке. Она обвинила мужчину в насилии, рассказав что муж избивал ее во время беременности и после рождения ребенка. Ссоры начинались из-за мелочей, которые вызывали серьезные приступы агрессии у ее избранника. Но регулярные побои и непрекращающийся абьюз не позволяли ей подать на развод вплоть до 2022 года.

Обвинения женщины, конечно, не носят юридический характер, больше репутационный. По слухам, из-за этого от Кропачева отвернулись несколько небезызвестных выпускников, среди которых и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Недовольны ректором и другие бывшие студенты. Они обвиняют главу университета в жесткости управления, из-за которой СПБГУ потерял тех, кто был неугоден лично Кропачеву. Так, альма-матер покинули декан медицинского факультета Сергей Петров, а спустя год своего места лишилась его жена – декан журфака Марина Шишкина. Ректор обвинил тех в растратах, угрожая уголовкой. И, несмотря на недовольства решением, которые выразили студенты и преподаватели, Кропачев остался непреклонен.

Кроме того, преподаватели будущих журналистов подписали открытое письмо, защищая Шишкину, за что были разогнаны. Тогда, в 2010 году, вступительные испытания абитуриенты журфака сдавали преподавателям с других факультетов. Мол, это сделано для того, чтобы повысить объективность отбора претендентов. А чтобы избежать новых публичных выступлений на факультете за обстановкой следили полицейские, которые впускали внутрь только абитуриентов.

В связи с нелицеприятными слухами в петербургской среде о Николае Кропачеве примечательной стала биография и карьерный рост его сына Сергея, назначенного в этом феврале вице-губернатором Санкт-Петербурга. О Кропачеве-младшем мало что известно. В новой должности он будет отвечать за работу комитетов по тарифам, энергетике и инженерному обеспечению. До этого он трудился в «Петербургской сбытовой компании», еще раньше возглавлял дирекцию по работе на рынке электроэнергии. Бывшие коллеги отзываются о Сергее как о большом профессионале. Источники не исключают, что возможная отставка отца и высокое назначение сына – это сделка между власть имущими.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 11:00

Администрациям Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотурьинска необходимо дополнительное финансирование для замены лифтов: соответствующие заявки муниципальные власти уже направили в МинЖКХ Свердловской области. Ранее в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева на замену лифтового оборудования в 2024 году были выделены 450 млн рублей. Большую часть этих средств – 325 млн – распределили между Екатеринбургом и Нижним Тагилом: на эти деньги планировалось заменить 265 единиц оборудования в домах, ушедших из-под «опеки» регионального «Фонда капремонта» и открывших собственные спецсчета. Еще 125 млн из выделенной субсидии остались нераспределенными.

Распорядиться сразу всем денежным объемом чиновникам мешают управляющие компании, отказывающиеся работать по новым правилам софинансирования. Раньше 70% стоимости работ финансировалась из бюджета, а остальная часть оплачивалась собственниками. Теперь расходы правительства составляют 30%, еще 20% оплачиваются из средств, накопленных жителями на спецсчетах, а оставшиеся 50% поступают из установленных взносов за капремонт в течение следующих пяти лет. Указанные 325 млн рублей правительство выделило по старой схеме, но оставшиеся 125 млн будут распределены уже по новым правилам.

Учитывая саботаж со стороны крупных УК, чиновники распределяют средства в рамках дополнительного отбора заявок. В правительстве подчеркивают, что такой подход позволит оказать бюджетную поддержку большему числу МКД со спецсчетами, одновременно сохранив платежи населения на прежнем уровне. Между тем, позиция ряда управляющих компаний ставит под угрозу срыва обновление около 1400 лифтов, преимущественно находящихся в жилом фонде Екатеринбурга. Учитывая, что за последние 5 лет в регионе заменили в общей сложности 1471 лифт, эксперты называют эту цифру критической.

Позиция большинства управляющих компания заключается в необходимости усиления регионального финансирования за счет федеральных средств. Депутат гордумы Екатеринбурга, руководитель УК «РЭМП ЖД района» Александр Колесников считает проект нового договора «кабальным», так как в соответствие с его условиями «все претензии от поставщиков и ответственность ложатся на УК». Он уже направил свои замечания МинЖКХ и замглавы городской администрации. В то же время, представители общественности отмечают рост числа пострадавших от аварийности лифтов. Например, в минувшем январе кабина с пассажиром сорвалась в десятиэтажном доме на Химмаше, а до этого, в октябре, из-за неисправности лифта в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 10:00

Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов и члены его семьи могут лишиться почти 26 миллиардов рублей. Пару лет назад Урало-Сибирская металлургическая компания простила долг и проценты по нему главе семьи ровно на эту сумму, что теперь вызвало подозрения Генпрокуратуры о законности такого прощения. Акции УСМК в 2022 году принадлежали детям Антипова Сергею, Алексею и Михаилу. Старший сын и родитель получили от подконтрольных холдингу ЧЭМК и завода «Кузнецкие ферросплавы» несколько займов, размер которых составил почти 23 миллиарда рублей. Проценты по долгу выросли до 2,9 миллиарда. Металлургическая компания самостоятельно перестала существовать в прошлом году, когда стала частью компании «Эталон».

Кроме семьи Антиповых, последняя контора также будет выступать в качестве ответчика в суде за великодушное прощение долга. Прокуроры уверены, что Антиповы без каких-либо серьезных оснований обогатились, когда не заплатили по счетам, чем нанесли ущерб государству. Кроме иска о взыскании долга, надзорное ведомство распорядилось запретить компании и семейке миллиардера как-либо распоряжаться нажитым имуществом. Напомним, по ходатайству прокуратуры в конце февраля суд вынес решение, по которому Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы» снова стали государственной собственностью.

Прокуроры смогли доказать незаконную приватизацию предприятий, потому как во время перестройки переход в частные руки прошел не через федеральных чиновников, а с помощью региональных представителей власти. К тому же, истец был уверен, что господин Антипов связался с недружественными странами, в интересах которых могли работать комбинаты. Все имущество предприятий и акции «Эталона» были арестованы. Заводы обращались в суд с ходатайством о снятии обеспечительных мер, однако ограничения все еще действуют. В итоге «Эталон», лишившийся акций, и Антиповы направили апелляции, но результаты их пока неизвестны, потому как слушания проходили в закрытом режиме.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 08:00

Уголовное дело в отношении сооснователя «Азбуки вкуса» и «Кофе хауаз» Кирилла Якубовского, бывшего управленца «дочки» кипрской V.M.H.Y. Holdings Limited ООО «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой и Павла Масловского, сколотившего состояние на добыче золота, заняло 40 томов. Троица, когда-то имевшая прямое отношение к инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, смогла похитить 126 миллионов долларов. Изначально предприимчивых аферистов обвиняли в мошенничестве, сумма которого превышала 80 миллионов в американской валюте. Теперь же следователи выяснили, что со счетов компании было выведено в полтора раза больше.

Черная полоса накрыла холдинг в 2016 году. Клиенты сначала перестали получать проценты по вкладам, а потом и вовсе не смогли вернуть вложенные деньги. Спустя год выяснилось, что средств на счету фирмы просто-напросто нет. Следователи вышли на Якубовского, Безрукову и Масловского, последний из которых и без этого был замечен в грязных денежных операциях, за что получил 5,5 лет колонии. Он провернул аферу со своим «Покровским рудником» на 100 миллионов рублей, продав ему здание по завышенной цене. Строение принадлежало его сыну, Алексею Масловскому. Вину никто из упомянутой троицы, естественно, не признал. Фигуранты обвиняют во всем кризис 2015 года, когда рубль потерял свои позиции к американской валюте.

А господин Масловский и вовсе заявляет, что разорвал связи с инвесторами за несколько лет до краха холдинга, так как ушел в политику, заняв пост сенатора от Амурской области. Теперь он содержится в местах не столь отдаленных, хотя ранее пытался получить возможность выйти на свободу по УДО. А Якубовский, ранее находившийся под домашним арестом, лишился возможности ожидать приговор дома. Его заметили в нарушении меры пресечения, когда тот под видом осмотра у врача виделся с третьими лицами и использовал телефон не по назначению. Одним словом, не терял попыток оказать влияние на ход дела. По итогу все подозреваемые ожидают день вынесения приговора в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь