Компромат ГРУПП

09 July 2024 13:00

Самарская компания «Гифтлайн», специализирующаяся на продаже сувенирной продукции, через кассацию пытается обжаловать решение Поволжского арбитража о доначислении 54 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Местные фискалы помимо недоимки по налогам обнаружили, что оборот денежных средств компании Ефима Пахульского имеет обналичивающий характер. На данный момент «Гифтлайн» фактически находится в бедственном финансовом положении и вряд ли в силах удовлетворить предъявляемые требования. В компании даже не нашлось средств для начала банкротства.

Налоговый орган по итогам проверки привлек «Гифтлайн» к ответственности. За неуплату НДС компании было доначислено основного долга 36,55 миллиона рублей, 16,4 миллиона пени и 955 тысяч рублей штрафа. Руководство компании с этим не согласилось и вышло в самарский арбитраж. Фискалы продолжали настаивать на фиктивности документооборота фирмы, нужного для минимизации налогового бремени, необоснованно применив налоговый вычет по операциям с некоторыми контрагентами. Проверка показала, что реальная цена товара у иностранных поставщиков гораздо ниже, чем у российских контрагентов.

Арбитраж в тот раз встал на сторону налогового органа, однако инспекция снизила сумму штрафа в 8 раз. Не учла, что «Гифтлайн» подпала под западные экономические санкции, поэтому испытывает тяжелое финансовое положение. Осенью 2023 года инспекция попыталась признать компанию банкротом в судебном порядке. Дело возбудили, но тут же прекратили. У должника не нашлось достаточно имущества, чтобы погасить судебные расходы. Известно, что владелец «Гифтдайн» Ефим Пахульский имеет в собственности и ООО «Макрос», причастен к капиталам ООО «Сувенирная компания «Фортуна» и ООО «Система-Сувенир».

У «Макроса» с финансами все стабильно. Прибыль компании в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, а выручка – чуть менее трехсот миллионов рублей. «Гифтлайн» в прошлом году показал резкое падение активов с 32,5 миллиона рублей до 607 тысяч. В 2023 году компания зафиксировала убыток в 3 миллиона рублей. Ни одна из фирм никогда не участвовала в госзакупках. В целом в отношении «Гифтлайна» открыто 7 исполнительных производств на сумму почти в 60 миллионов рублей, из них 5,4 миллиона – непогашенные требования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 11:00

Алексею Коврижкину вернули адвокатский статус. Последнего он лишился за негласное сотрудничество с оперативниками подразделения «М» Федеральной службы безопасности. Именно так квалифицировали действия господина Коврижкина коллеги по столичной Адвокатской палате. Однако с мнением профессионального сообщества после пересмотра все-таки не согласился Хамовнический районный суд Москвы. Напомним, события, послужившие основанием для проведения служебной проверки, были связаны с громким уголовным делом о взяточничестве в правоохранительных органах.

Его фигуранты – офицеры из Главного следственного Управления Сергей Дубинский и Андрей Тринев, признанные в результате виновными в совершении должностного преступления и приговоренные к длительным срокам заключения. Они потребовали у подзащитного Алексея Коврижкина 10 миллионов рублей. За половину этой суммы следователи готовы были оставить за бизнесменом Павлом Кротовым статус свидетеля в процессе о хищениях в банке. Вторая половина должна была стать долей адвоката-посредника. Эту роль Алексей Коврижкин сыграл уже в ходе оперативных мероприятий, состоявшихся под контролем сотрудников спецслужбы.

Коммуникация с ФСБ, о которой в палату сообщил представлявший интересы Андрея Тринева Владимир Петропавловский, и была расценена как дисциплинарный проступок. Отсутствие нарушения норм профессиональной этики господину Коврижкину пришлось доказывать несколько лет и в разноуровневых судебных инстанциях. Отметим, что на пересмотр жалобу защитника на решение совета Адвокатской палаты отправил Второй кассационный суд. Кроме того, начать разбирательство удалось лишь после вынесения окончательного вердикта по делу Сергея Дубинского и Андрея Тринева летом прошлого года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 10:00

В ЯНАО разгорается скандал, связанный с предоставлением субсидий представителям рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отраслей: окружной Департамент АПК отказал большинству претендентов на получение господдержки в 2024 году. Как выяснилось, в соответствие с постановлением правительства региона от 25 декабря 2023 года Nº984-П, деньги на возмещение части затрат в приоритетном порядке получат «системообразующие предприятия». На состоявшейся в конце июня встрече, представители отрасли сообщили о фактической невозможности выйти на промысел, подчеркнув, что проблемы начались с приходом в Департамент АПК нового руководства.

Отраслевики указывают, что в прошлом году деньги выплачивались «в объеме максимум 30%», а на сегодняшний день в схожем положении находятся руководители мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий региона. Они обращают внимание губернатора Дмитрия Артюхова на то, что если раньше спорные вопросы решались на встречах с руководством Департамента, то сегодня чиновники уклоняются от ведения конструктивного диалога. Рыболовы добиваются встречи с директором ведомства Андреем Рубашиным и профильным замгубернатора Сергеем Карасевым, в противном случае обещая довести информацию о конфликте до федерального центра.

В Департаменте ссылаются на декабрьское постановление, при этом подчеркивая рост объема субсидирования по сравнению с прошлым годом. Согласно озвученным данным о результатах отбора на получение субсидии, из 37 поданных заявок было удовлетворено только 13 в общей сложности на 683,7 млн рублей. Между тем, из данных госпрограммы ЯНАО «Развитие АПК, рыбного хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» следует, что объемы финансирования год от года сокращаются. Так, если в 2021 году отрасль получила около 1,23 млрд рублей, в 2022-м – более 1,17 млрд, то в 2023-м – около 972 млн, а в 2024-м зарезервировано выделение только 970,9 млн рублей, причем участие федерального бюджета не запланировано.

Среди представителей сектора КФХ, получивших госсубсидию, оказался Александр Бородин, до 2018 года трудившийся в Росрыболовстве, а затем занявшийся бизнесом и неоднократно включавшийся в списки «счастливчиков» на грантовую поддержку. Участники рынка неоднократно указывали на высокую степень коррумпированности при выделении бюджетных средств, личную заинтересованность чиновников из Департамента АПК и формирование своеобразного «круга избранных» для реализации финансовых схем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 08:49

В военных и политических кругах России произошло событие, которое не может не вызвать широкого резонанса. Скончался генерал Магомед Хандаев, занимавший пост начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны РФ. Хандаев был ключевой фигурой в сфере строительства объектов для нужд Минобороны, что делало его одним из наиболее влиятельных лиц в этой области.

Генерал находился в прямом подчинении у Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, арестованного в апреле по обвинениям в коррупции. Это подчеркивает тесную связь Хандаева с высокопоставленными чиновниками, чья деятельность в последнее время привлекает внимание правоохранительных органов.

Ситуация вокруг смерти Хандаева вызывает вопросы, особенно на фоне недавних «зачисток» среди высших руководителей Министерства обороны, связанных с коррупционными скандалами. Неясно, как далеко планировали зайти следователи в своих расследованиях и была ли смерть Хандаева частью более широкой картинки.

Смерть генерала, безусловно, станет удобным поводом для тех, кто стремится замести следы коррупционных схем в Минобороны. Теперь, когда Хандаев, потенциально обладающий важной информацией, больше не может дать показаний, многие дела могут быть закрыты или пересмотрены, что позволит избежать дальнейших расследований и возможных обвинений в адрес высокопоставленных лиц.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 21:07

Руководство группировки «Север» в очередной раз вступилось за белгородского предпринимателя Владимира Тебекина, известного в криминальных кругах под кличкой «Моряк». На этот раз от военных пришло письмо главе следственного департамента МВД «разрешить проведение мероприятий отбора на военную службу по контракту в отношении Тебекина В.М.».

По примеру некоторых других подследственных и осуждённых «Моряк» пытается избежать уголовной ответственности, отправившись на специальную военную операцию. Тебекин находится в одном из столичных СИЗО с июня 2023 года по обвинению в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере. Формально эти уголовные статьи, как отмечает генерал Лапин, позволяют Минобороны заключить контракт с обвиняемым. Но военачальник, возможно, не знает, что ранее Тебекин уже имел отношение к СВО и, как писали СМИ, мог быть причастен к гибели российских военнослужащих. Речь идёт об уничтожении нескольких расчётов 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Как выяснилось, в тепловизоры, которыми оснащались расчёты, могли быть вмонтированы GPS-маячки, передававшие их координаты врагу. Поставщиком этих тепловизоров мог быть Владимир Тебекин. Эти факты сейчас проверяет следствие. А Тебекин под угрозой обвинения в государственной измене с мая 2024 года рассылает ходатайства о поступлении на военную службу.

После начала спецоперации Владимир Тебекин активно налаживал контакты с военными. Он поставлял амуницию и снаряжение, лично бывал в частях и соединениях, проявляя при этом интерес к боевым планам подразделений, стоящей на вооружении технике и её количеству. Это помогло ему после задержания заручиться поддержкой высокопоставленных военных. Как сообщали «Ведомости», личное поручительство за Тебекина подписали многие представители военной элиты – замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, в то время начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и другие.

Однако боевые офицеры, скорее всего, не в курсе, что основу благосостояния Владимира Тебекина в свое время составило партнёрство с криминальными структурами Харьковской области, которые занимались контрабандой. Смотрящий за Белгородской областью Тебекин был в приятельских отношениях с Арсеном Аваковым и вполне мог быть завербован украинскими спецслужбами. Впоследствии он получил вид на жительство в Германии и проживал там несколько лет.

В ФРГ Владимиру Тебекину принадлежат крупные объекты недвижимости: отели и рестораны под брендом «Айсберг» в туристических городах Руст и Лар, а также соседнем местечке Фризенхайм. После введения антироссийских санкций эти объекты и его заграничные счета на 50 млн евро были заблокированы. Но в скором времени во внесудебном порядке вновь стали доступны Тебекину. Немцы как известно, за просто так благотворительностью не занимаются, и в настоящее время следствие выясняет обстоятельства особой благосклонности западных властей к белгородскому авторитету.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 17:00

На берегу турецком скрывается от российского правосудия бывший гендиректор «дочки» Ростеха компании «РТ-Капитал» Сергей Иванов. Он успел обжиться там и получить гражданство. А вот запрос Генпрокуратуры на выдачу данного гражданина Анкара отказала. Тем не менее, на родине афериста осудили заочно, приговорив его к 8 годам общей колонии. Такое наказание последовало за особо крупное мошенничество почти на 140 миллионов рублей и превышение должностных полномочий. Эти деньги должны были поступить на счет «РТ-Капитала» в качестве погашения долга от одного из предприятий. Однако господин Иванов решил обеспечить себе заграничную жизнь и вывел финансы в аффилированный с ним банк, а затем раскидал по счетам контор-однодневок.

А как только появилось в отношении него уголовное дело в 2018 году, товарищ оперативно скрылся в Испании. А затем обосновался в Турции. Возможно, тамошние правоохранители будут более сговорчивые после того, как из России поступят документы, в которых речь идет уже о приговоре сбежавшего дельца. Помимо срока суд обязал Иванова вернуть награбленное. С просьбой провести аудит «РТ-Капитала» обращался тогда замглавы госкорпорации Николай Волобуев, так как были подозрения на хищение средств. В итоге проверку проверили представители Федеральной службы безопасности, итоги которой подтвердили предположения топ-менеджера. Материалы от ФСБ и легли в основу уголовного дела.

В подельниках у Иванова числится Мурат Раймкулов, который был у него заместителей по финансам. Последний совмещал эту должность с председательством в совете директоров кредитного учреждения под названием Гринкомбанк. Через этот мало кому известный банк и были выведены деньги «РТ-Капитала». Изначально размер ущерба оценивался в 200 миллионов рублей. Однако в ходе долгого расследования и судебного разбирательства сумму урезали на 62 миллиона. Иванов с подельником, заметая следы аферы, выставляли передвижение средств под видом договоров займов, покупки векселей и прочих фиктивных операций. Раймкулов уже получил свое наказание. Ему назначили условку. Плюс взыскали более 80 миллионов ущерба. Он оформил явку с повинной и сдал Иванова во всех подробностях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 15:00

В московском бизнес-пространстве разгорается скандал, связанный с компанией «Адк Групп», принадлежащей Доминику Сигалу, сыну известного актёра и спецпредставителя МИД России Стивена Сигала, и его супруге, модели из Обнинска Айрин Даниловой. Фирма, занимающаяся интернет-торговлей, столкнулась с серьёзными проблемами после того, как Федеральная налоговая служба заблокировала её счета в двух крупных банках. Причиной блокировки стало непредставление налоговой декларации, что вызвало подозрения в законности деятельности компании.

Ситуацию усугубляет тот факт, что адрес регистрации «Адк Групп», указанный в официальных документах, оказался недействительным. По адресу, где должен находиться офис компании, инспекторы ФНС не обнаружили никаких следов её деятельности. Более того, в этом же помещении зарегистрировано более 400 других фирм, что вызывает дополнительные вопросы к легитимности бизнеса Сигалов.

Эксперты предполагают, что компанию могут ликвидировать, однако существует вероятность, что юристы смогут исправить ситуацию, изменив адрес и предоставив необходимые отчёты. Тем не менее, репутация компании и её владельцев уже подверглась серьёзному удару.

Семья Сигалов не новички в российском бизнесе. Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, и его сын Доминик активно инвестируют в различные проекты на территории РФ. Среди прочего, актёр является совладельцем строительной фирмы «Горки Холдинг Компани», которая планирует открыть центр восточных единоборств к 2026 году. Однако текущие события вокруг «Адк Групп» могут поставить под сомнение дальнейшие планы и перспективы бизнеса Сигалов в России.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 13:00

По-своему легендарные налоговые инспекции №15 и №28 со столичной пропиской снова стали героями новостей. Почти полтора десятилетия назад там проходили обыски, которые прогремели на всю страну. Было настолько громко, что ситуацию пришлось комментировать даже тогдашнему главному фискалу страны, а ныне премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он тогда заявлял, что был в курсе происходящего и что проверку со стороны правоохранителей инициировали сами налоговики, которые заподозрили коллег в коррупционных делах. В то время сотрудников ФНС обвиняли в том, что они незаконно приняли решение о возмещении НДС почти на 4,5 миллиарда рублей. Деньги возвращались фирмам-однодневкам.

Сегодня же речь идет о сотруднице этих двух инспекций Елене Ишхановой, которая с прошлой весны находится в следственном изоляторе. Причиной ее задержания стала взятка почти на 2 миллиона рублей. Но судя по тому, на какую сумму хочет конфисковать ее имущество прокуратуру, то размер взятки должен быть в разы больше. Однако в материалах дела, расследование которого уже подошло к кону, значится только лишь эта цифра. По версии следствия, деньги госпоже Ишхановой передавал предприниматель на протяжении двух лет – 2016 - 2018 годы. Коммерсант переводил средства на карты налоговика. Он же потом дал на нее показания, заключил сделку со следствием, во всем сознался и, вероятно, получил освобождение от уголовного преследования.

Так что же хочет обратить в собственность государства прокуратура? Это недвижимость и автопарк из элитных автомобилей. Также представители надзора требуют взыскать с обвиняемой еще более 123 миллионов рублей. Эти деньги она выручила с продажи имущества, приобретенного за незаконные вознаграждения. Так, у Ишхановой имеются две квартиры в Москве, земельный участок в Подмосковье и три внедорожника – BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX450d. В декларации о доходах налоговичка указывала, что одну из квартир она купила на деньги, которые подарили ее супругу. Недостающую часть она взяла в ипотеку. Кстати, когда проходили антикоррупционные обыски в упомянутых инспекциях главе одной из них – Ольге Степановой – дали уйти по собственному желанию. А потом она свободно покинула страну. Ишхановой не повезло. Странно и избирательно выглядит как-то.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 11:00

Более миллиона рублей честных налогоплательщиков уйдут на промоушен гордумы Самары. Именно столько ее председатель Алексей Дегтев выделил на сувенирную продукцию с символикой. Причем в уставе думы нет пункта о необходимости повышать узнаваемость представительного органа, да еще за бюджетные деньги. Ведь этот фактор зависит от качества его работы. Как только Дегтев подпишет контракт с поставщиком сувениров, у прокуратуры появится повод для реагирования на действия коррупционной направленности. На днях в самарской городской думе подведут итоги электронного аукциона на изготовление сувенирки и подарочной продукции с символикой гордумы.

Будущий поставщик должен будет оказать эту услугу в течение двух месяцев с момента подписания контракта. Дума в документе будет представлена подписью Дегтева. Это значит, что он лично должен был согласовывать состав, качество и номенклатуру закупаемых сувениров. Все эти параметры подробно указаны в приложении, описывающем объект закупки. Всего предусмотрено 12 сувенирных позиций. В первую очередь – это 50 наборов футболок комбинированных и 50 бейстболок-пятиклинок. На этом фоне своей роскошью выделяются 15 картин с видом Самары на сусальном золоте в багете с патиной. Далее указаны шесть видов чая в подарочной упаковке (50 наборов). Чай не простой, а с глубокими, терпкими вкусами и запоминающимся приятным послевкусием, очевидно от отборности сырья.

Отдельно расписаны подарочные коробки, в которые и упакован весь этот чай, достойный плотного мелованного картона, расписанного гуашью и акварелью с надписью из золотой фольги. Список продолжают термосы, дорожные сумки, кружки, зонты-трости, флеш-карты, пледы с кистями, различные канцелярские наборы. Как правило, использование сувенирной продукции – часть продвижения бизнеса. Перед органами местного самоуправления такая задача не стоит. Хотя самарская гордума под руководством Дегтева в принципе занимается не тем, чем должна. Местная прокуратура уже пресекала действие решения представительного органа о смене зонирования земельных участков.

Оно бы позволило незаконно оформить в частную собственность несколько просек, площадью выше 43 га. Городские депутаты, очевидно, хотят повысить свою узнаваемость к сентябрю 2025 года, когда закончится срок их полномочий. Через год можно будет вновь попытаться получить мандат. Но существует еще версия того, что кому-то из знакомых предпринимателей помогают таким образом избавиться от неликвидной продукции. Доказательством этого можно расценить подробное описание продукции. А это уже коррупцией попахивает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 09:00

В самарском фитнес-клубе «Лакшери Фитнесс» на днях прошли обыски, как и в квартире с коттеджем его владельца Марата Мухаметшина. Оперативные мероприятия вошли в расследование целой серии уголовных дел. Бизнесмен Марат Мухаметшин в Самаре личность одиозная. Более двух десятков лет он фигурирует в различных судебных процессах. За это время на него кто только не подавал иски о мошенничестве. Так, в 2020 году уголовное дело против предпринимателя требовали возбудить обманутые инвесторы коттеджного поселка «Монако». В 2023 году кузен Мухаметшина заявил в полицию, что у него пропал 1 миллион рублей, оказавшись у родственника.

Мухаметшин, постоянно скрываясь от приставов, следователей и кредиторов, меняет места прописки. Сам при этом живет в Самаре в коттедже на трех этажах площадью более тысячи квадратов. По очередному уголовному делу полиция пытается допросить его несколько месяцев, при том, что им известен госномер автомобиля предпринимателя, на котором он свободно передвигается, и даже номер телефона. Фитнес-центр «Лакшери Фитнесс» большей частью принадлежит ООО «Шале-фитнес», который возглавляет Мухаметшин. Кроме того, в капитале этой организации он имеет 65,4%. Здание фитнес-клуба вот уже 15 лет не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию.

Из-за этого обстоятельства право собственности на строение ООО «Шале-фитнес» в 2009 году оформило через суд. В том же году надзорная инспекция зафиксировала, что, несмотря на отсутствие разрешения, здание эксплуатируется. Было установлено, что здание в принципе построено с нарушениями соответствующих правил и норм. В помещениях с саунами нет положенных противопожарных перегородок, а также не оборудованы эвакуационные выходы. Застройщик объекта, ООО «Росса-С», ликвидировался еще в 2016 году, не разрешив вопрос по вводу в эксплуатацию здания. Самарский минстрой и департамент градостроительства подтвердили, что не выдавали разрешение на ввод в эксплуатацию спортивно-развлекательного комплекса.

К тому же объект не оснащен счетчиками учета энергетических ресурсов. Местная инспекция строительного надзора не выдавало заключения о соответствии этого здания требованиям проектной документации. Все эти обстоятельства нарушают требования Градостроительного кодекса и влекут за собой административный штраф. Санкции касаются даже тех, кто пользуется зданием. Не иначе, как у Мухаметшина в среде чиновников есть коррупционные связи. За 15 лет не снесли этот явный самострой, даже ни одного предписания об устранении нарушений не выдали. Есть надежда, что недавние обыски выявят признаки сомнительной деятельности и их оценят в рамках УПК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 July 2024 08:00

Компания ООО «Меркурий», директором которой является Максим Щеглов, столкнулась с противодействием местных жителей в Оренбургской области, которые не хотят иметь под боком нефтехранилища.

Разразился такой скандал, что вынужден был вмещаться Денис Паслер, губернатор региона, который заявил о том, что не допустит строительства.

Однако, как сообщают источники, главный лоббист «Меркурия», общественник и президент Фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв уже решает вопрос с Правительством региона. Благо, что связь Соловьёва с Оренбургским правительством давняя - как и губернатор, общественник родом из Свердловской области.

Также, источник сообщает, что по удивительному стечению обстоятельств Никита Соловьёв, в качестве члена делегации компании, представлял интересы «Меркурия» на встрече с жителями Самарской области в апреле 2023 года. А уже в сентябре 2023 года по заказу Меркурия убирал конкурентов, например, тендера, организованного Удмуртнефтьбурение.

Тендер, впрочем, был стоимостью 1,2 миллиарда рублей на утилизацию отходов бурения нефти. За несколько дней до проведения тендера у конкурентов «Меркурия» прошли проверки Прокуратуры и Росприроднадзора, организованные Фондом «Зелёный Урал» и в связи «с многочисленными выявленными нарушениями при проведении контрольно (надзорных) мероприятий» не были допущены до тендера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 18:00

Очередное странное уголовное дело расследуется в Новосибирске. По словам адвоката, в материалах описываются деяния, подпадающие под административную ответственность, а не по статье УК «Мошенничество». Фигуранту же уже дважды предлагали заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации. Также с ним с момента мартовского ареста не проводится никаких следственных действий. Родственники обвиняемого и вовсе считают, что полицейские следователи своими предложениями об СВО просто хотят сохранить свое лицо в деле, которое было возбуждено незаконно и безосновательно. Поэтому они настаивают на том, чтобы материалы были переданы в Следственный комитет для восстановления справедливости.

В такую непростую ситуацию попал олимпийский чемпион, бывший глава футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов. Ему вменяют мошенничество почти на миллион рублей. Якобы он проворачивал аферы с оплатой аренды полей для тренировок команды. А деньги выделялись из областного бюджета. Экс-спортсмен отказался ехать на СВО потому, что видит в согласии признание своей вину. Однако виновным себя он не считает и настаивает на продолжении расследования. К победителю Олимпиады-1992 в Барселоне в СИЗО относятся несколько предвзято. Можно было бы и учесть заслуги человека перед страной и регионом. По словам самого Перлова, его на полторы недели закрыли в карцере. А причиной тому стало то, что во время выхода из камеры он держал за спиной не две руки, а одну.

Защитник уже подал жалобу во вторую инстанцию по поводу законности уголовного преследования клиента. Главная цель адвоката – добиться полного закрытия дела. Под стражей господин Перлов находится с 29 марта. Последний раз ему продлили меру пресечения до 23 июля. Андрей Перлов после окончания спортивной карьеры подался в чиновники. Был замдиректора областного спортивного департамента, много лет руководил региональной федерацией футбола. Четыре года назад ему доверили возглавить футбольный клуб «Новосибирск». Через два года после назначения он покинет этот пост. Перлову принадлежит мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров. Какой длины будет его уловная дистанция – стайерской или спринтерской.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 16:00

В Службе контроля ХМАО-Югры (Юграконтроль) озвучили размер ущерба, причиненного бюджету региона реализацией транспортной реформы в Нижневартовске. Как выяснилось, только на сделках окружного Депдорхоза с самарской компанией «АвтоМАЗ» потери оцениваются в 256 млн рублей: подрядчик не смог в обозначенное время доставить закупленный транспорт, а 159 автобусов в итоге оказались не соответствующими условиям госконтракта – на них не были установлены кондиционеры.

Эксперты Юграконтроля уточняют, что разница в стоимости одного автобуса ЛиАЗ-529267, оборудованного кондиционером и без такового, составляет 912 тыс. рублей. Учитывая покупку 159 единиц, ущерб бюджету ХМАО установлен в размере 145 млн. Кроме того, на момент проведения проверки шесть автобусов не были доставлены заказчику, что увеличило размер ущерба еще на 111,6 млн рублей. На актах приемки автотранспорта стоят подписи и.о. директора Депдорхоза Андрея Середнева, чьи интересы представители общественности связывают с компанией-поставщиком «АвтоМАЗ».

В самой компании заявляют, что система кондиционирования в автобусах имеется, просто она находится в неисправном состоянии и работы по ее восстановлению будут проведены в течение 90 дней. В свою очередь, участники рынка обращают внимание на возможный колоссальный ущерб, который мог быть причинен региону вследствие подписания контракта с «АвтоМАЗом», стоимостью почти 3,7 млрд рублей.
Так, покупка одного автобуса «ЛиАЗ» обошлась бюджету округа в 18,6 млн, в то время как другие российские поставщики аналогичных моделей с идентичными характеристиками и годом выпуска на тот момент реализовывали их за 15,272 млн рублей. В частности, такая цена указана на официальном сайте пермской компании «Автотрейд», в свою очередь АО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» продавало «ЛиАЗы» по еще меньшей цене – 14,5 млн.

Транспортный скандал в Нижневартовске начал набирать обороты после появления на местном рынке компании «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово, при поддержке местных чиновников получившей контракт на городские перевозки стоимостью 4,3 млрд рублей. У этой фирмы могут быть общие бенефициары с «АвтоМАЗом»: единственным учредителем ООО «Домтрансавто» выступает ООО «СамараАвтоГаз», а конечным бенефициаром обеих структур является бизнесмен Александр Судаков – бывший владелец и экс-директор ООО «АвтоМАЗ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 14:00

В минувшем июне столичное ГБУ «Автомобильные дороги», по результатам несостоявшегося открытого конкурса, заключило контракт на покупку коммунальной техники стоимостью 57,8 млрд рублей с единственным поставщиком – ООО «Завод инновационной спецтехники». Буквально накануне сделки, новыми собственниками завода на паритетных началах стали ПАО «Камаз» и АО «АА Продукт», зарегистрированное в прошлом ноябре и не раскрывающее информацию о своих владельцах. Тем не менее, известно, что действующий гендиректор АО «АА Продукт» Наталья Арещенко ранее руководила компаниями «Меркатор-Инвест» и «Трансстрой».

Совладельцем «Трансстроя» был Станислав Николаев – глава совета директоров «Меркатор Холдинга», чьи интересы связывали с околокремлевскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами. Что касается ПАО «Камаз», то по данным на 2022 год, в число его учредителей входили госкорпорация «Ростех» (47,1%), ООО «Автоинвест» (23,54%) и германский концерн «Daimler AG» (15%). В прошлом году 50% «Автоинвеста» перешли от основателя и президента «VI Holding» Виталия Мащицкого в собственность члена совета директоров «Ступинской металлургической компании» Николая Тимохина.

В числе учредителей «Автоинвеста» фигурируют также гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян (его доля находилась в доверительном управлении у ООО «Кью Кэпитал»). Варданян и Когогин являются людьми, близкими к политическому руководству Татарстана: в этом регионе базируется «Камаз», а у Варданяна был общий бизнес с женой главы республики Гульсиной Миннихановой. Учитывая, что предприятия скрывают данные о владельцах, не исключено, что более 57 млрд бюджетных рублей могли достаться компании с иностранными бенефициарами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 12:00

Компания «Уралдомноремонт-Екатеринбург» (ООО «УДР-Е»; учредитель и гендиректор – Виктор Серегин) в ходе разбирательств в Арбитражном суде Свердловской области не смогла доказать в полном объеме необоснованность претензий Межрайонной инспекции ФНС №32 по региону. Ранее, по итогам выездной проверки, ведомство начислило предприятию НДС и налог на прибыль организаций в общей сложности на 713,5 млн, а также штраф в размере 47,2 млн рублей.

Как выяснилось, «УДР-Е» и ряд подконтрольных ему коммерческих структур («Универсалстрой-МТ», «Уралдомреммонтаж», «Метрем-НТ», «МУ Домнастройремонт») реализовывали незаконную схему по созданию формального документооборота от сделок с взаимозависимыми контрагентами, направленную на изъятие налогов из бюджета. При этом руководство аффилированных организаций являлось или является подчиненными гендиректора «УДР-Е» Серегина.

По мнению налоговиков, единым центром управления денежными потоками в рамках схемы стало ООО «Консалтинговые решения», осуществлявшее контроль за перераспределением финансов и заключившее с «УДР-Е» официальный договор на оказание услуг. Конечными звеньями в цепи вывода денежных средств стал целый ряд юридических, физических лиц и ИП. В итоге областной арбитраж признал большую часть претензий ФНС обоснованными, отметив незаконность только в части взаимоотношений с семью ООО, но сохранив доначисления в размере более 500 млн рублей.

На определенном этапе «УДР-Е» смогло добиться приостановки исполнения решения ФНС, сославшись на то, что изъятие денежных средств станет тяжелым ударом по бизнесу и приведет к неисполнению либо ненадлежащему исполнению обязательств по выплате зарплат, пособий и налогов. На фоне конфликта с фискалами, появлялись сообщения о неудавшихся попытках руководства «УДР-Е» «решить вопрос» с налоговиками «через Москву». Известно также, что в число заказчиков компании входили такие крупные предприятия, как АО «Уральская сталь», ПАО «Северсталь», АО «Тулачермет», ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 12:00

Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о взыскании в пользу тюменского АО «СВС-Ойл» убытков в размере более 109 млн рублей с бывшего учредителя и директора предприятия Сергея Шкарина, в отношении которого ранее выдвигались обвинения в совершении незаконных сделок, связанных с выводом денежных средств. В частности, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности, в руководстве компании заявили, что за время нахождения Шкарина в должности директора объем сделок с лицами, заведомо неспособными исполнить взятые на себя обязательства, составил порядка 90 млн рублей.

Как выяснилось в ходе арбитражных разбирательств, в отношении ряда контрагентов «СВС-Ойл» в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений, часть юрлиц ликвидирована, а в отношении некоторых содержатся сведения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Кроме того, в налоговом ведомстве пришли к выводу, что взаимоотношения с контрагентом ООО «ЦСК» фактически отсутствовали, и он не мог обеспечить поставку заказанной продукции.

Также Шкарину предъявлено перечисление на личный счет со счета «СВС-Ойл» более 10,5 млн рублей: эти средства проходили с назначениями платежа «возврат беспроцентного займа», но в компании заявляют, что такой договор не заключался. Это не единственные судебные разбирательства, связанные с деятельностью АО «СВС-Ойл». Известно, что в настоящее время, в целях исполнения обязательств на 49,2 млн рублей, МИФНС №14 по Тюменской области добивается обращения взыскания на заложенное имущество компании, включая автомобили Mazda, экскаваторы Komatsu, специализированный заправщик и другие активы.

Само «СВС-Ойл» в судебном порядке добивается признания недействительным требования налогового ведомства об уплате задолженности в 80,2 млн. Ранее ФНС обращалась с иском о банкротстве компании, но дело было прекращено после погашения обязательств. Продолжаются и разбирательства, связанные с участием «СВС-Ойл» в капитале московского предприятия «Югансктрубопроводстрой» (ООО «ЮТПС»), в ходе которых числившийся акционером «СВС-Ойл» Шкарин добивается признания недействительной сделки, по итогам которой была уменьшена доля компании в «ЮТПС».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 10:07

Неисповедимы пути мошенников, нацеленных на вероломное получение финансовых средств с помощью обмана и благовидных предлогов. Они проникают в любые сферы, чтобы добыть, украсть, обогатиться. И тут все средства хороши. Вот, казалось бы, что плохого и опасного в том, что собственники жилья, движимые лучшими побуждениями, выбрали Совет дома, который будет контролировать деятельность управляющей организации, принимать решения в интересах всех жителей и в перспективе возглавит Товарищество собственников недвижимости (ТСН). Это нормальное желание людей, решивших взять на себя ответственность и открыто отстаивать свои интересы, пресечь обман и различного рода манипуляции с собственными финансовыми отчислениями. Но и тут опытные «специалисты», уже не раз пойманные на незаконных деяниях с целью личного обогащения за чужой счет, готовы проникнуть в актив и работать не покладая рук на общее благо.

Вот, например, месяц назад в Москве, на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4 прошло общее собрание собственников помещений по выбору Совета дома. Понятно, что сомнительное в смысле легитимности собрание. Тем не менее, голосование состоялось, протокол подписан. Непонятно другое – как среди представителей выбранного Совета МКД оказался Алешин Андрей Александрович, осужденный условно за мошенничество, совершенное группой лиц именно в сфере управления недвижимостью. В свое время Андрей Александрович лишился должности директора ГБУ «Жилищник» района Кунцево за преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ. Это было резонансное дело ЗАО, инициированное по жалобам жителей, возмущенных вседозволенностью руководителя управляющей компании.

Как видим, уволенный с хлебного места Алешин не сильно расстроился и уже готовит новый плацдарм для очередного «честного» обогащения в том же Западном административном округе. При этом он не является собственником жилья и действует по доверенности супруги. Но когда такие мелочи останавливали неугомонных Бендеров? В их арсенале всегда есть 400 сравнительно честных способа отъема или увода денег, которые, как известно, варьируются от обстоятельств.

Сегодня эти обстоятельства таковы, что очередными жертвами уголовника должны стать честные граждане, проживающие на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4. А это означает лишь одно - долги перед ресурсоснабжающими организациям, отключение дома от коммунальной инфраструктуры, разрушение инженерных коммуникаций и прочая малоприятная чехарда. Может, пока не поздно, есть смысл жильцам 101 квартиры пересмотреть принятое решение и избежать всех этих гарантированных Алешиным серьезных проблем? В противном случае придется им напомнить – мы же вас предупреждали!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 09:00

Установить причастность к денежным махинациям в банке «Клиентский» его бывшего совладельца Александра Кленовского со второй попытки попробует Никулинский суд столицы. Несколько лет назад инстанция не нашла подтверждений выдачи из кассы учреждения более ста миллионов рублей кредитных средств фирмам «Простаринжиниринг» и «Сантек». Являющиеся вместе с господином Кленовским фигурантами уголовного дела Дмитрий Меренков и Константин Очеретин – руководители двух компаний, через которые, предположительно, была легализована часть похищенных у вкладчиков средств, а также отвечавшая за финансы в этих ООО Наталья Дубровина свою виновность отрицают.

Еще двум возможным соучастникам преступления – Андрею Лопатову и сменившему его на должности председателя правления банка Илье Волосевичу удалось скрыться от следствия, которое считает мужчин соорганизаторами мошеннической схемы, за границей. Надо сказать, что дошедший спустя почти десять лет до суда эпизод объяснит пропажу малой доли денег, вложенных клиентами в финансовое учреждение. Всего после отзыва в 2015 году лицензии регулятором вскрылась недостача 12 миллиардов рублей.

При этом потерявшие инвестиции граждане, в числе которых ряд знаменитостей, например, семья Олега Табакова, в список потерпевших так и не попали. На возмещение ущерба претендует единолично банк. Но даже для «Клиентского» вероятность компенсации колоссальной суммы растраты оценивается как крайне низкая, ведь на руку аферистам играет время. Так, уже истек срок для наступления юридических последствий с момента выдачи заведомо невозвратных кредитов на 50 миллионов рублей. Приближается правовой дедлайн и по двум другим договорам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 July 2024 08:00

Среди главных выгодоприобретателей от госзакупок в рамках 44-ФЗ в МФЦ Москвы находятся структуры, с которыми заключаются договоры на обеспечение безопасности, клининг, закупку мебели, IT и канцтоваров, а также проведение капремонта. Когда летом 2023 года, впервые за всю историю МФЦ, была проведена инвентаризация помещений, где хранится ТМЦ, IT-оборудование и расходные материалы, недостача исчислялась сотнями миллионов рублей. Только у Ильи Говорова, с 2014 года ответственного за обеспечение и закупки для всей IT-инфраструктуры МФЦ Москвы, недостача превышала 200 млн рублей. В итоге управлению бухгалтерии дали команду на «списание», в филиалы также направили соответствующие письма и ведомости.

В начале 2024 года Управление IT назначило обследование центров на предмет проверки оборудования. В отличие от ежегодной инвентаризации, никакого приказа о его проведении выпущено не было, а руководил им все тот же Илья Говоров. Под его руководством сотрудники из разных центров объединялись в группы для объезда филиалов ГБУ МФЦ Москвы с целью выявления и инвентаризации всего IT-оборудования. Таким образом, с февраля и по сегодняшний день идет подлог по сокрытию недостачи в МФЦ, в котором участвуют, в том числе, руководящие сотрудники ведомства.

При детальном анализе заключенных договоров и списка подрядчиков, работающих на объектах МФЦ, можно сделать вывод, что ведомство обслуживают одни и те же люди. Максимальная коррумпированность уже оборачивалась трагедией. Известно, что во время расстрела людей в МФЦ Рязанский погибли два человека, еще четверо получили ранения. Тогда руководство МФЦ сообщило наверх, что все филиалы ведомства оборудованы тревожной кнопкой, с которой в случае ЧП поступает сигнал в Росгвардию. По факту ни в одном московском МФЦ на тот момент тревожной кнопки не было, а устанавливать их стали только с марта 2022 года, после подписания с ФГУП «Охрана» Росгвардии контракта на оказание услуг по пультовой охране и техническому Обслуживанию КТС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 17:38

В центре Москвы выставлена на продажу квартира, принадлежащая сыну бывшего губернатора Тульской области Леониду Груздеву. Цена объекта недвижимости составляет 265 миллионов рублей. Это жильё расположено в историческом здании, известном как «Дом со львами», построенном в 1914 году. За свою богатую историю дом стал свидетелем многих значимых событий и встреч известных личностей, включая Алексея Толстого, Сергея Есинина и Марину Цветаеву.

После столетия с момента постройки, «Дом со львами» стал местом проживания новой элиты, в том числе и семьи Груздевых. Леонид Владимирович Груздев, сын экс-губернатора, в настоящее время обучается в Лондоне и, похоже, решил расстаться с московским жильём. Квартира, площадью 162 квадратных метра, выполнена в стиле американской классики и обладает рядом эксклюзивных особенностей, таких как декоративный камин с надписью «В гостях хорошо, а дома лучше», кухня-столовая, мастер-блок с гардеробной и отдельным санузлом, кабинет и спальня.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 16:01

Коррупционные вести донеслись с Челябинского региона. Там задержали бывшего заместителя главы администрации столицы области Сергея Репринцева. На этом посту он прослужил всего пару лет, зато, по версии следствия, успел получить взятку в размере 10 миллионов рублей. Деньги ему передавались через посредника, которым, по некоторым данным, являлся городской депутат Виталий Паутов. Чиновник должен был принять решение о нужной планировке одного из микрорайонов пользу компании «Челибинскавтотранс», совладельцем которой значится Алексей Алексеенко. Паутова и Алексеенко задержали еще прошлой осенью, и они до сих пор находятся в СИЗО.

Правда, то дело не касалось Репринцева. Их обвинили в передаче взятки в 2 миллиона рублей неназванным представителям мэрии. Те должны были подписать разрешительные документы на строительство многоквартирного дома. С конторой «Челибинскавтотранс» связано и еще одно уголовное дело. Оно было возбуждено по нескольким фактам мошенничества в отношении бизнес-партнера Алексеенко Людмилы Ребреш. Дама по одному эпизоду кинула дольщиков на 3 миллиона рублей, а также не выполнила условия в рамках инвестиционного договора почти на такую же сумму. Госпожу Ребреш задержали в начале 2022 года. Тогда появились слухи, что под следствие попал и Паутов. Однако он опроверг домыслы, заявив, что был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля.

Вернемся к товарищу Репринцеву. Он уже имел проблемы с законом уголовного характера. Два года назад было возбуждено дело за превышение полномочий. События, описанные в материалах, относились к 2019 году. Тогда он без всяких проверок документации и построенного объекта подписал разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра. Дело дошло до суда и даже завершилось обвинительным приговором. Тогда он отделался виртуальным сроком. Ему дали полтора года. Однако вышестоящая инстанция после подачи апелляции отменила приговор и отправила на новое рассмотрение. В нынешней ситуации по статье о взятке подобного мягкого исхода точно не будет. Хотя российская Фемида иногда проявляет странную лояльность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 14:00

Бывшего замминистра культуры Башкортостана Алмаза Саетова, в прошлом году назначенного на должность директора Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова, в регионе называют чиновником, заработавшим миллионы на искусстве. Согласно официальной декларации о доходах, будучи руководителем Государственного концертного зала «Башкортостан», в 2017 - 2019 гг. он заработал 6,3 млн рублей. В 2021 году доход Саетова составил 2,3 млн, а в его собственности находились два земельных участка общей площадью свыше 1,8 тыс. кв метров, квартира в 117,4 «квадрата» и автомобиль Acura MDX.

В процессе работы Саетов взаимодействует с такими деятелями культуры, как Гульнара Юрина, причем не только в рамках официальных мероприятий, но и госзаказа. Так, в 2015 - 2019 гг. возглавляемый Саетовым ГКЗ «Башкортостан» подписал с ИП Юриной шесть контрактов в общей сложности на 3,6 млн рублей. В настоящее время бизнес-леди входит в число основных поставщиков учреждения: с ней подписаны 22 контракта на 89 млн, плюс еще 8 на 45,6 млн рублей заключены с возглавляемой Юриной АНОК «Дирекция культурных программ РБ». Часть закупок проводятся в формате «у единственного поставщика».

В декабре 2019 года имел место громкий скандал: Контрольно-счетная палата Башкирии выявила, что ГКЗ «Башкортостан» израсходовал более 500 млн рублей на непрозрачные нужды. В частности, 240,3 млн потратили на субсидии для обеспечения выполнения госзадания за 2016 - 2018 гг., 123,84 млн составило избыточное финансовое обеспечение, а 134,5 млн рублей направили на «иные цели и гранты». Сам Алмаз Саетов получал стимулирующие выплаты «за успешное проведение мероприятий» в размере около 3 млн рублей, вот только сотрудники КСП не нашли документального подтверждения тому, что ГКЗ организовал 50 заявленных концертов и концертных программ, включая фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», организованный ИП Юриной.

После того, как Саетов возглавил Ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, его сотрудничество с ИП Юриной продолжилось: в 2019 - 2022 гг. с ней подписали 27 госконтрактов на 29,7 млн рублей. После ухода Саетова с поста замминистра и его назначения директором Госфилармонии им. Хусаина Ахметова, учреждение стало скрывать информацию о подрядчиках. Например, остаются неизвестными получатели контрактов на участие в Петербургском международном экономическом форуме (3 млн рублей), на фестиваль «Сердце Евразии-2023» (13 млн), на культурную программу инвест-сабантуя «Зауралье-2024» (2,3 млн) и вторую книжную ярмарку «Китап-Байрам» (47,6 млн).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 12:00

Депутат Госдумы Николай Будуев опубликовал в своем Telegram-канале письмо, направленное главой Лимнологического института РАН Андреем Федотовым на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина и содержащее критику законопроекта «о сплошных рубках» на Байкале. По мнению ученого, ряд предложенных законодательных поправок имеет «отчетливую бизнес-ориентированную направленность на легализацию незаконно возведенных строений». В качестве примера он приводит Ольхонский район, где постоянно проживает 10 тыс. человек при количестве участков, превышающем 14,5 тыс., что может привести к расширению территории, затронутой хозяйственной деятельностью.

Популярностью с точки зрения туризма пользуется расположенная в Ольхонском районе, в пяти километрах к юго-востоку от паромной переправы на остров Ольхон деревня Куркут. Официально здесь проживает всего 117 человек, но на кадастровый учет в границах деревни поставлен 721 объект недвижимости, общей площадью более 52,7 тыс. кв м и стоимостью около 5,3 млн рублей за «квадрат». При этом значительная часть строений местным жителям не принадлежит и в границах деревни не располагается.

Также Федотов обращает внимание на тот факт, что генплан Шара-Тоготского муниципального образования, к которому относится Куркут, предполагает расширение границ деревни. Это, в свою очередь, приведет к рубке леса. Ученый считает, что предлагаемый вариант законопроекта противоречит действующему федеральному законодательству. В частности, он де-факто отменяет положения закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», запрещающего менять назначение земель лесного фонда, отведенных под оздоровительный туризм.

В настоящее время парламентарии готовятся ко второму чтению законопроекта. Известно, что среди его авторов указан депутат от «Единой России» Александр Якубовский, в 2010 - 2018 гг. выступавший учредителем ООО «Байкальская строительная и девелоперская группа», специализирующегося на возведении жилых и нежилых объектов. Сегодня единственным владельцем и директором этого предприятия является супруга депутата Ольга Якубовская. Показательно, что на последнем парламентском обсуждении поправок в закон «Об охране озера Байкал», состоявшемся 24 июня, отсутствовали эксперты, ранее выступавшие с критикой проекта, а подключиться онлайн смогли далеко не все участники.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 10:00

Получивший широкую известность визит депутата Челябинской городской думы Виталия Рыльских в региональное следственное управление Следственного комитета России не закончился его задержанием, но позволил политологам сделать вывод о предстоящем обновлении региональных элит и «зачистке» гордумы от представителей команды мэра Челябинска Натальи Котовой. Эксперты напоминают о целом ряде громких криминальных скандалов, ставя в один ряд уголовное дело в отношении бывшего советника мэра Петра Конарева, обвинительный приговор главе областного отделения пенсионного фонда Виктору Чернобровину и его подчиненному Рудольфу Зайцеву, национализацию активов и бегство за границу бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова, наконец, обвинение в педофилии, предъявленное гендиректору «ЧЭМК» Павлу Ходоровскому.

При этом политологи расходятся во взглядах на перспективы действующего губернатора Алексея Текслера: одни называют его «символом перемен» в регионе, свободным от влияния местных политических кланов; другие прогнозируют громкие уголовные процессы в отношении членов губернаторской команды, что негативно отразится на имидже главы области. В качестве примера приводят арест бывшего гендиректора «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) Владимира Атаманченко, обвиняемого в хищении 34 млн рублей. На этом фоне отставка заместителей губернатора Сергея Шаля и Ирины Гехт трактуется как своевременная попытка дистанцироваться от теряющей популярность «токсичной» команды Текслера.

Политологи не исключают возбуждения в ближайшее время новых уголовных дел, связанных с дорожным строительством и возведением социальных объектов, в частности, фельдшерско-акушерских пунктов, на создание которых средства выделяются через «ЮУ КЖСИ». С учетом специфики уголовного преследования, может получить дальнейшее развитие «дело Ходоровского»: как известно, возглавляемый им «ЧЭМК» регулярно выделял деньги на «неотложные нужды» чиновников. В одном эксперты солидарны: уровень коррупции в Челябинской области по-прежнему высок, а на фоне СВО национализация крупных предприятий («ЧЭМК», «Арианта», «Макфа»), декриминализация и смена политической элиты путем привлечения силовиков выглядят вполне логичными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 July 2024 08:00

Тюменский областной арбитраж удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №14, признав ничтожным платежное поручение, направленное в Сбербанк компанией «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев), на перечисление более 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за фирму «Эко-Керамзитстрой» (ООО «ЭКС», учредитель и гендиректор –Йигитали Ибрахимжанов). Ранее в ходе камеральной проверки «ЗСКБ» признали виновным в совершении налогового правонарушения, в результате чего компании доначислили НДС и штраф в общем размере около 61 млн рублей.

Одновременно было вынесено решение о приостановлении операций по счетам «ЗСКБ». Предприятие оспорило обеспечительные меры в судебном порядке, но проиграло в кассационной инстанции, и ее финансы оказались заблокированы. Тем не менее, в октябре 2023 года, то есть во время обеспечительных мер, «ЗСКБ» направил платежное поручение в Сбербанк о перечислении со своего счета 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за «Эко-Керамзитстрой». Однако в процессе разбирательств была установлена аффилированность этих коммерческих структур.

В частности, владелец «ЗСКБ» Лезгиев ранее фигурировал как учредитель и гендиректор «ЭКС», но затем эти функции были переданы гражданину Киргизии Ибрахимжанову. После зачисления финансов «ЭКС» направил в ФНС заявление о распоряжении денежными средствами, формирующими положительное сальдо ЕНС, в размере 60 млн рублей путем возврата на банковский расчетный счет. Позже были направлены еще два заявления, но компании было отказано: в налоговом ведомстве заявили, что данные действия совершались с целью вывода денежных средств, а перечисление «ЗСКБ» более 60,9 млн посягало на публичные интересы, создавая предпосылки для недополучения дохода бюджетной системой.

Решение арбитража о признании сделки ничтожной и применении ее последствий в виде возврата средств на расчетный счет «ЗСКБ» еще может быть обжаловано. В то же время эксперты обращают внимание на регистрацию в прошлом году нескольких коммерческих структур, аффилированных с Лезгиевым: помимо «ЭКС», это компания «Новый керамзит» из Луганска. Целью их создания может быть не заявленное производство стройматериалов и товарного бетона, а организация площадок для перераспределения активов и вывода финансов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 22:27

В центре нового расследования оказался Сергей Когогин, занимающий высокие посты в политической арене России, включая должность главы КамазА, экс-депутата Татарстана и бывшего главы Зеленодольского района Татарстана. Когогин, также известный как муж депутата Госдумы Альфии Когогиной, давно укрепил свои позиции в политическом олимпе страны.

В рамках расследования обращается внимание на интересный факт о семейных связях Когогина, в частности на его зятя Дмитрия Курамшина, который ранее владел компанией «Кама-Грузовик». Эта компания, специализирующаяся на производстве спецавтомобилей, на данный момент проходит процедуру банкротства, с активами, выставленными на аукцион, включая автомобили, оборудование и технику.

Интересно, что название «Кама-Грузовик» намекает на связь с КАМАЗом, что подтверждается материалами арбитража, указывающими на взаимодействие между этими компаниями. Курамшин также занимал должность директора в ООО «Кран центр «КАМАЗ», где КАМАЗ и австрийская компания «ПАЛФИНГЕРЕМЕА ГМБХ» владели почти равными долями.

Ситуация обретает новый оборот с учетом информации 2023 года от, согласно которой Генпрокуратура РФ обратилась к Австрии с просьбой о выдаче Курамшина по делу о мошенничестве. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год он мог присвоить значительные средства под предлогом производства и продажи спецавтомобилей, с общим ущербом в 836 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 17:00

Как это принято среди представителей российского чиновничества перед появлением новостей про возбуждение уголовного дела в отношении них они подают добровольное заявление об отставке. Для чего это делается, не совсем понятно. Все же здравомыслящие люди итак видят, что репутация того или иного органа будет все равно подпорчена, так как в официальных релизах звучат должности. Так, в конце июня простился с постом мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он написал в своем телеграм-канале, что покидает администрацию и передает дела сменщику. И буквально через неделю (видно, дали время собрать вещи и проститься с родственниками) его отправляют в СИЗО на два месяца.

Господина Воронова обвиняют в получении особо крупной взятки от коммерсантов и архитектора. Только наличных денег экс-чиновник не брал. Достаточно было сделать дорогостоящий дизайнерский ремонт в его семейном особняке. Это произошло в то время, когда он находился в кресле замгубернатора ЯНАО – 2018 - 2020 годы. После чего он возглавил Новый Уренгой. За такую услугу Воронов обещал общее покровительство и решение вопросов с получением госконтрактов. Он как раз тогда курировал вопросы строительства. Среди взяткодателей значатся архитектор Эдуард Полянский и коммерсанты Максим Лясин и Григорий Нак.

Личность последнего самая примечательная из этой троицы. Его отец – известный бизнесмен в Тюменской области Игорь Нак. Он возглавляет компанию «Ямалтрансстрой». Также он заседает в областной думе. Его сыну принадлежит фирма «Проектстройсервис», которая и фигурирует в материалах дела. Организация занимается строительством жилья, соцобъектов, промышленных сооружений и других объектов. Сумма взятки в виде ремонта пока не озвучивается. Защита всех четверых обвиняемых пыталась добиться для них домашнего ареста. Но доводы следствия перед судом были гораздо весомее. В итоге квартет проведет ближайшие недели за решеткой следственного изолятора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 15:00

Вероятно, стоит уже начать расширять список российских бед, включив туда помимо дураков и дорог управляющие компании. Нет, наверное, региона в стране, где бы управляйки не доставляли кучу проблем людям. Хотя они призваны их решать, а не создавать. Причем, часто попадают в большие скандалы крупные игроки на рынке. Как, например, известная контора под названием «ПИК-Комфорт». Дошло до того, что в Воронеже тысячи многоквартирников могут быть брошенными этой УК. Теперь же в череде дрязг погрязла еще одна управляйка с похожим названием – «ВК Комфорт». Может, с вывески убрать слово «комфорт» и тогда все наладится.

«ВК Комфорт» обслуживает 5 миллионов квадратных метров. Хотя, скорее, не обслуживает, а держит на балансе, собирая дань с людей в виде коммунальных платежей. При этом платить по счетам ресурсникам компания не хочет. Поставщикам приходится выбивать долги через суд. В 2019 году «МОЭК» заставил заплатить более 22 миллионов рублей, а годом ранее с «ВК Комфорт» вытрясли почти 150 миллионов недоплаченных рублей. Источники отмечают, что сами собственники квартир платят коммуналку исправно. Соответственно, деньги у компании есть, чтобы рассчитаться с поставщиками.

Интересно получается, что управляйка деньги от жителей получают, с ресурсниками не расплачиваются, еще и чистые активы ушли в минус по итогам прошлого года на 65 миллионов рублей. Где деньги? К слову, если минусовая ситуация повторится и в этом году, то «ВК Комфорт» и вовсе могут ликвидировать в рамках действующего законодательства. А пока же жильцы нескольких человейников из Москвы и Подмосковья безуспешно пытаются избавиться от этой УК. Речь идет про жильцов ЖК «Датский квартал», «Северный парк» и апартаментный комплекс «Технопарк». Люди даже объединились в сообщество, чтобы дать бой управляйке. Суд даже расторг договор между жителями и «ВК Комфорт», чтобы в дома зашла другая УК. Однако последняя до сих пор не может этого сделать.

Скандальная компания аффилирована с застройщиком «ФСК Лидер». Половина ее активов принадлежит девелоперу. Но при этом никто из них не хочет проводить гарантийные ремонты. Да и на другие жалобы жильцов управляйка не реагирует. А исполнительный директор группы «Комфорт» Александр Романов вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами компании и проблемами обитателей МКД публично критикует ту УК, которая должна была приступить к обслуживанию взамен «ВК Комфорт». Стоит также отметить, что эта контора была уличена и в подделке протоколов собрания жильцов. Тут в пору бы и силовикам вмешаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 13:00

Генеральная прокуратура намерена признать экстремистскими компании алкомиллиардера Юрия Шефлера и конфисковать находящиеся на территории РФ его предприятия. Среди таковых один из крупнейших производителей алкопродукции в стране АО «Амбер Талвис». По данным надзорного ведомства, вооруженные силы Украины за счет ответчиков получили свыше 120 тысяч беспилотников, а также средства связи, питание, боеприпасы, автомобили. Прокуратура уверена, что Шефлер и контролируемые им фирмы, прописанные в Люксембурге, имеют имущественные и идеологические интересы, ярко окрашенные в антироссийский характер. Группа олигарха в принципе функционирует в основном в странах Евросоюза.

После переворота в Киеве в 2014 году и отделения ДНР и ЛНР Шефлер активно занял проукраинскую позицию. Поддерживая киевские власти через СМИ, олигарх дискредитирует российское правительство и очерняет РФ. Также он намерен лишить госпредприятие «Союзплодоимпорт» таких всемирно известных торговых марок «Московская» и «Столичная». Эти бренды Шефлер похитил еще в начале 90-х, чтобы производить их наряду с остальной своей продукцией и продавать за рубежом. Структуры Шефлера ведут деятельность, направленную на привлечение материальной поддержки ВСУ. С этой целью бренд «Столичная» превратился в «Столи», также была выпущена ограниченная серия алкоголя. Все деньги с ее продаж ушли на поддержку киевского режима. А в фонд «Поддержи Украину» Amber и Stoli направили в 2022-23 годах 38 миллионов евро.

Всего этого достаточно, чтобы признать экстремистами как самого олигарха, так и его компании, запретить им действовать на территории РФ и национализировать российские активы группы. К числу последних принадлежит тамбовское АО «Амбер Талвис», в сутки выпускающее по 10 тысяч декалитров. Ежегодно предприятие выручает по 1,5 миллиарда рублей, с валовой прибылью в 700 миллионов рублей. Вся прибыль уходит за границу во исполнение кредитного соглашения, заключенного с «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.». Значительные имущественные комплексы Шефлер имеет и в Калининграде. Речь о АО СПИ-РВВК и дочернем ООО РВВК. На все эти активы уже наложены аресты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 11:00

Фармацевтическая компания «Протек», контролируемая владельцем Вадимом Якуниным, выкупила крупный пакет акций «Онкоатласа». Предприятие специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний. По прогнозам экспертов выручка компании должна увеличиться в разы. За счет системы ОМС в том числе. Подробности и стоимость сделки пока сохранятся в тайне. Известно только, что ГК «Протек» выкупила 71,5% доли «Онкоатлас» у холдинга «Атлас». Остальные 28,5% остались у Владислава Милейко, сооснователя «Онкоатласа».

Предположительно Якунин мог заинтересоваться центром молекулярной онкологии в связи с тем, что совсем недавно прошли регистрацию новых тест-систем, главным преимуществом которых является то, что они закупаются за счет фондов ОМС. Это способно кратно увеличить выручку компании. К тому же Якунин вполне способен реструктурировать долг «Онкоатласа» в размере 1,2 миллиарда рублей по состоянию на конец 2023 года. Эта сделка вообще могла планироваться заранее. Пусть и косвенно, это может подтвердить тот факт, что головной холдинг «Атлас» в прошлом году увеличил свою долю в «Онкоатласе» как раз до 71,5%. Дополнительные 5% выкупили у венчурного фонда Primer Capital.

Тогда же была запланирована регистрация трех наборов тестов по секвенированию образцов злокачественных опухолей. При подборе препаратов при таргетной терапии лечения онкозаболеваний без такого тестирования не обойтись. Прогнозирование роста рынка таргетных препаратов и тест-систем основано на том, что таргетная терапия – один из самых современных способов лечения рака. Щедрое госфинансирование лекарственной терапии началось только в 2020 году, когда было выделено 185 миллиардов рублей. Так для профильных производителей открылась дорога к госзакупкам.

Не обошлось тогда и без скандалов. В конце 2020 года не сошлась статистика по тестированию и назначениям таргетных препаратов, хотя Фонд обязательного медстрахования отчитался, что по ОМС было проведено 87 тысяч МГТ. В ведомстве признали, что пациентов вынуждали по-прежнему оплачивать тесты. Не понятно, расследовали эту ситуацию, но в конце 2023 года тестирование и применение таргетных препаратов увязали друг с другом. В этом году бюджет выделил на онкопомощь почти 340 миллиардов рублей. Своими тест-системами «Онкоатлас» уже обеспечивает многие государственные клиники. Милейко заявил, что компания способна на 80% закрыть потребности российских медико-генетических лабораторий.

ГК «Протек» на отечественном рынке довольно крупный игрок. В рейтинге ведущих фармдистрибьюторов страны за прошлый год она заняла первое место. В начале прошлого года доля компании на рынке превысила 13,5%. Лидером в отрасли компания стала, начав активно заключать госзаказы. Так, в 2022 году сумма контрактов по госзакупкам составила 1,5 миллиарда рублей. В свете того, что в начале прошлого года общий объем фармрынка снизился уже на 12%, то стратегия по максимальному участию в госзакупках будет весьма успешной для крупных игроков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь