Компромат ГРУПП

27 March 2024 12:00

Сразу два ведущих предприятия России – ПК «Борец» и завод «Электротяжмаш-Привод» – лишь условно можно считать отечественными. Компании, специализирующиеся на производстве оборудования для добычи нефти и выпуске силового электрооборудования соответственно, вероятно, находятся под контролем лиц, которых могут больше заботить интересы недружественных стран. В частности, как предполагают источники, крупнейшей российской компанией нефтяного машиностроения «Борец» с офисами и представительствами во многих регионах управляют структуры, близкие в прошлом советскому эмигранту, а ныне гражданину Швеции Григорию Штульбергу, а также бипатриду Марку Шабаду, проживающему в Англии.

В их же руках через Британский Виргинский островной офшор сконцентрирован практически весь капитал пермского ЭТМП. Незначительная его часть, всего 5 процентов, принадлежит генеральному директору ООО «ПК «Борец» Александру Оксману. Последний – гражданин России, но имеет еще и гражданство Израиля. Такой расклад в условиях, мягко говоря, напряженной международной обстановки и фактической войны с западными странами Российской Федерации, казалось, должен был заинтересовать правоохранительные органы.

Однако сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры, куда был передан запрос с просьбой установить конечных бенефициаров предприятий, проявили завидное спокойствие. Подготовленный ответ свелся к пересказу сведений ЕГРЮЛ, которые и так были всем хорошо известны. Не взволновала работников ведомства и реальная возможность, если возникнет такое желание, политических оппонентов нашей страны не просто знать о наличии, а непосредственно влиять на само исполнение государственных оборонных заказов. Безмятежность органов прокуратуры немного напрягает. Может, все-таки их удастся расшевелить. Главное, чтобы не было слишком поздно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 11:40

У группы ЧЭМК может наступить очень трудное время. К такому выводу все больше приходят представители крупного бизнес-сообщества страны. Основной доход АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» (ранее входивших в состав АО «Компания Эталон» и принадлежавших олигарху Юрию Антипову) сосредоточен преимущественно на зарубежных рынках - статистика показывает, что около 70% продукции отправлялось за границу, в то время как внутренний спрос составлял всего лишь 30%.

После скандального перехода предприятий в государственную собственность (с последующей их передачей в частные руки) в иностранных бизнес-кругах все чаще начала распространяться информация о присвоении продукции ферросплавов ЧЭМК статуса «нелегальной», что влечет за собой риск санкционных ограничений. Некоторые импортеры открыто говорят о рисках покупки продукции с этих заводов, либо предлагают приобретать её со скидкой до 30%. Эта ситуация может серьезно повлиять на дальнейшие перспективы экспортного направления предприятий, основываясь на которых и формировалась их основная прибыль.

Стоит отметить, что при негативном развитии событий, связанных с прекращением или существенным уменьшением экспорта, внутренний рынок не в состоянии будет компенсировать утраченные объемы производства. Такое положение дел может оказать разрушительное воздействие на хозяйственную деятельность заводов. Возможны два сценария: либо произойдет сокращение рабочих мест, либо потребуются миллиардные государственные дотации. Какой из этих путей окажется верным, покажет ближайшее время.

Компромат ГРУПП

27 March 2024 10:00

В распоряжении канала «Компромат ГРУПП» оказалась занимательная история, связанная с повышением расходов на содержание губернатора Тамбовской области Максима Егорова и его аппарата. В условиях кризиса и необходимости консолидации денежных средств, когда каждый бюджетный рубль на счету и давят международные санкции, глава одной из провинции решил, что ему можно или нужно кратно больше, чем остальным.

Для сравнения, Брянская область выделяет из бюджета на своего губернатора - 7,7 млн, Владимирская область – 7,6 млн. Если брать прифронтовые регионы, например, Воронежскую область – 8,5 млн, Белгородская область – 9,4 млн, Курская область – 6,5 млн. И пока губернаторы приграничных регионов считают погибших при обстрелах со стороны ВСУ и выискивают средства на помощь пострадавшим, глава Тамбовской области Максим Егоров увеличил своё довольство в 4 раза – с 8,7 до 34 млн рублей в год. Расходы на его заместителей тоже выросли – до 69 млн рублей. Коллеги-губернаторы Егорова в других регионах страны задаются вопросом: почему ему можно, а им нельзя?

Такое решение не могло пройти мимо регионального парламента – именно депутаты решают, повысить зарплату губернатору или нет. Но тут всплыла интересная деталь – зарплату депутатам может увеличить свои м решением… глава региона. И вот одновременно с ростом расходов на Максима Егорова по «случайному» стечению обстоятельств была повышена заработная плата председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Совпадение? Нет, конечно. Круговая порука во всей красе.

Вполне вероятно, мы обошли бы стороной подобную провинциальную историю, если бы не два момента. Первый: Максим Егоров не просто является губернатором незаметной Тамбовской области, но и бывшим федеральным замминистром ЖКХ. Егоров привык жить на широкую ногу, по-столичному, чем вполне объясняется его тяга к большему количеству нулей в зарплатной ведомости. И для нас Егоров хоть и уехавший, но всё же наш – московский. Что тут говорить на всё нужны деньги и немалые, например, судёнышко в 24 метра, которое есть у него семьи недалеко от столицы само себя не обслужит. Как и, впрочем, обустройство домика в лесном массиве в одном из округов Тамбовской области не дешевая затея.

К слову, в рейтинге регионов по зарплатам, составленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область оказалась на 72 месте из 85 возможных. За то расходы на Максима Егорова выше, чем в других регионах. Хоть здесь Тамбовская область занимает лидирующие позиции.

Второй момент – это не самый лучший прецедент, который может стать для остальных «незаметных» губернаторов примером или уроком – каждый решит для себя. А вот точно, что известно так это ропот руководителей органов местного самоуправления, недовольных правлением варяга дошел до Москвы и дело тут не в повышении расходов на первое лицо области, а в вещах куда покруче.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 09:00

По итогам 2023 года Группа «ЦДС» – один из крупнейших застройщиков Ленобласти – получила чистую прибыль в размере 20 млрд рублей. Согласно недавно опубликованной финансовой отчетности, 13,9 млрд рублей из указанной суммы были перечислены акционерам в качестве дивидендов. Это рекордные выплаты как минимум за последние пять лет. Для сравнения: в прошлом годы дивиденды не выплачивались совсем, в 2021-м они составили 1 млрд, в 2020-м – 1,8 млрд рублей. Информация о владельцах Группы «ЦДС» в ЕГРЮЛ отсутствует, но по данным 2021 года она на 100% принадлежала своему основателю Михаилу Медведеву.

По объемам введенного жилья в 2023 году «ЦДС» заняла 7-ое место среди российских застройщиков с показателем 471 тыс. кв метров. В декабре Медведев заявил, что группа наращивает объемы строительства, вот только минувший февраль стал для нее худшим за три года в плане продаж. Не в последнюю очередь это связано с позицией банков, обязавших девелоперов субсидировать каждую сделку, совершенную с помощью льготной программы. В итоге «ЦДС» приостановила работу с кредитными учреждениями, а директор департамента недвижимости Группы Сергей Терентьев заявил, что «ни один застройщик не готов взять дополнительные расходы по комиссии на себя».

Анализирую конфликт, эксперты высказывают предположение, что целью застройщиков может являться желание получить от государства компенсации за потери, связанные с ужесточением условий кредитования покупателей недвижимости. На этом фоне рекордные дивиденды «ЦДС» напоминают «золотой парашют» Медведева, причем выплаченные миллиарды могли быть уже выведены из России. Дело в том, что полный тезка бизнесмена с 2021 года является гражданином Черногории. Черногорские паспорта получили также тезки его супруги Ирины и дочерей Алисы и Людмилы. Отмечены попытки удаления из интернета информации о наличии у девелопера иностранного гражданства.

В свое время СМИ приписывали Михаилу Медведеву родственные связи с бывшим президентом и экс-премьером Дмитрием Медведевым. В качестве аргумента приводилось получение «ЦДС» права на разработку проектов планировки и межевания территорий в престижном Курортном районе Санкт-Петербурга. Представители бизнесмена официально опровергали наличие родства с политиком. В декабре 2015 года Группа оказалась в центре громкого скандала, связанного с ограблением и гибелью замкомандира транспортного ОМОНа, подполковника Анатолия Яблокова: как выяснилось, он и его водитель не менее полугода развозили наличность для выплаты зарплат мигрантам, работающим на строительных объектах «ЦДС».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 07:00

Депутаты думы Нефтеюганска направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой о проведении проверки эффективности расходования бюджетных средств городской администрацией. Речь идет о реконструкции спорткомплекса «Жемчужина Югры»: несмотря на то, что компания-подрядчик «Мегаполис» еще в прошлом году получила все выплаты в рамках муниципального контракта, объект до сих пор не функционирует. Как выяснилось в ходе недавней инспекции, из-за некачественного покрытия клееных деревянных конструкций несущих сводов в бассейн и аквапарк попали куски лакокрасочного покрытия. В итоге вода «зацвела», стала представлять опасность для здоровья граждан, а устранить нарушения без полной очистки реконструируемых сводов не представляется возможным.

«Жемчужину Югры» закрыли на ремонт летом 2022 года по причине угрозы обрушения здания, проработавшего всего-навсего восемь лет. В соответствии с условиями контракта работы должны были быть окончены в прошлом июне. Несмотря на перенос сроков, мэр города Эльвира Бугай заявляла, что в августе будут открыты аквапарк, спортивный зал и зона банно-оздоровительного комплекса. В ноябре муниципальные чиновники приняли работы по капремонту в полном объеме, выплатив ООО «Мегаполис» 29,7 млн рублей, без выставления пени.

Согласно официальному сообщению администрации, на сегодняшний день подрядчик продолжает проведение текущего ремонта здания и наладку противопожарной защиты; в основном бассейне завершаются работы клееных деревянных конструкций, параллельно идет ремонт чаш бассейнов. Новый срок окончания работ обозначен 10 октября. Между тем, качество реконструкции уже стало причиной жесткой критики со стороны представителей профсообщества. Как выяснилось, подрядчик застелил чаши бассейнов мембраной, по всей видимости, не защищающей фундамент здания от протекания воды.

Много вопросов у представителей депутатского корпуса вызывает окончательная стоимость контракта, которую они считают завышенной. Как выяснилось, сметная калькуляция не соответствует видам работ, указанным в актах об их выполнении. Часть средств подрядчик мог направить на устранение допущенных им же нарушений, а более чем на 428 тыс. рублей работы вообще не выполнялись. При этом ранее в Нефтеюганской межрайонной прокуратуре не увидели оснований для принятия мер прокурорского реагирования: депутатов уведомили, что контракт все еще находится на стадии исполнения, заключены допсоглашения в части увеличения объемов работ и их корректировки, а претензионная деятельность осуществляется в установленном порядке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 04:55

Атака исламских радикалов на концертный зал «Crocus City Hall» в подмосковном Красногорске стала самым кровавым терактом в России со времени трагедии в Беслане. Согласно данным, озвученным президенту главой Следкома Александром Бастрыкиным, от рук террористов погибли в общей сложности 139 человек, еще 182 получили ранения.

Эти цифры вряд ли являются окончательными, так как десятки людей числятся пропавшими без вести, а разбор завалов «Crocus City» продолжается. Ответственность за чудовищное преступление взяла на себя структура запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, уже угрожающая новыми атаками. Непосредственными исполнителями стали уроженцы Таджикистана, задержанные и находящиеся в СИЗО. Между тем, вопросы у следствия могут возникнуть к владельцу «Crocus City» - бизнесмену азербайджанского происхождения Аразу Агаларову, чей сын Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.

Дело в том, что согласно рассказам очевидцев, на момент теракта пожарные выходы в здании оказались закрыты, а часть дверей заблокирована, вследствие чего большинство погибших скончались не от рук исламистов, а от удушья в подожженном здании. Также на место трагедии не выехала имеющая служебное огнестрельное оружие группа быстрого реагирования работающей в «Crocus City» частной охранной организации «Крокус Профи». Уже известно о планах Агаларова восстановить сгоревший концертный зал, тем более, что миллиардер застраховал имущество в «Ингосстрахе».

Вот только одной страховки будет явно недостаточно, так же, как и собственных средств олигарха, чья «Crocus Group» максимально закредитована. В частности, в прошлом году компания рефинансировала задолженность перед Сбербанком в размере 100 млрд рублей путем перекредитования в Газпромбанке. Из сообщений в сети следует, что Агаларов рассчитывает на субсидии со стороны государства. Предлогом же для получения бюджетного финансирования может стать идея создания мемориала жертвам теракта в «Crocus City Hall».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 17:05

Отголоски 90-х продолжают доноситься до сих пор. Кто-то спустя десятилетия отправляется за убийства, другие теряют незаконно приватизированные предприятия, у кого-то вскрываются старые грехи перед правосудием, даже не смотря на социальное положение. Так, стало известно о задержании почетного гражданина Владивостока Геннадия Лазарева. 76-летнего дальневосточника закрыли в СИЗО на два месяца за организацию преступного сообщества почти 30 лет назад – в 1996 году. Первый эпизод касается незаконного вывода из госсобственности имущества, принадлежавшего ныне именуемого Владивостокским госуниверситетом.

Следствие считает, что было совершено как минимум 6 преступлений. В общей сложности злоумышленникам удалось реализовать здания и помещения общей площадью почти на 13 тысяч квадратов. Второе дело относится уже к более позднему периоду, когда господин Лазарев стал совладельцем компании «Восточная верфь». Ему принадлежит почти 30% АО. По версии следствия, в ходе выполнения гособоронзаказа Минобороны лишилось более 6 миллионов рублей. Точный ущерб государству еще не подсчитан. Геннадий Лазарев – личность известная. Он около 30 лет был ректором упомянутого университета, был единственным депутатом краевого парламента, который заседал там шесть созывов подряд. На седьмой, правда, избраться не удалось.

Вместе с почетным гражданином были задержаны 9 его подельников, среди которых числится его сын – Иннокентий Лазарев. Его также отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Кроме родственников разные меры пресечения получили директор Дальневосточного центра непрерывного образования Светлана Ширшикова, глава двух фирм ООО «Лига» и ЗАО «Линком» Аркадий Фурман, преподаватель вуза Яна Поливода, Андрей Ильин и другие. Также суровую меру пресечения получила Ольга Бурлак – главбуха и подчиненную Шишковой. Всего в лазаревских махинациях были задействованы руководители и работники десятка коммерческих организаций и НКО. Пользуясь своим ректорским положением, Лазарев старший заключал фиктивные гражданско-правовые договоры с этими конторами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 14:00

В Ярославле вынесли приговор экс-управляющему операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ. Суд посчитал доказанным факт превышения должностных полномочий Ильей Гофтманом, а также разглашения им сведений банковской и коммерческой тайны. Подсудимый вину не признает, и намерен обжаловать приговор. Гофтмана задержали и арестовали весной 2021 года, однако к осени он уже находился под запретом определенных действий. В суд его дело перешло весной 2023 года. Считается, что подсудимый незаконно рассказал подробности кредитного договора между банком и АО «Кондор-Эко» (устанавливает газоочистительное оборудование) представителям местной власти. Так он хотел поднять среди них свой личный авторитет.

Кроме того, у правоохранителей оказались сведения, подтверждающие, что Гофтман через подчиненных затребовал у организации заложить ее акции. В результате у «Кондор-Эко» сорвалось несколько многомиллионных сделок, затормозилась реализация ряда крупных проектов. Причиненный ущерб оценили в более чем 16 миллионов рублей. Бывший управляющий заявляет, что действовал исключительно в интересах клиента и банка. По его словам, представители местной власти намеревались помочь АО в кредитовании, ведь фирма получила федеральный заказ, и на его исполнение нужны были деньги. Кредитный комитет банка в столице якобы принял решение открыть кредитную линию на 350 миллионов рублей, и предложил в качестве залога взять акции.

Эта мера объясняется тем, что объемы предыдущей деятельности компании были в разы меньше размеров контракта. Поэтому банк решил исключить риск акционерных конфликтов. В ходе расследования было установлено обратное. Считается, что Гофтман, превышая свои полномочия, навязал компании дополненное соглашение и препятствовал пользованию предоставленными по кредиту денежными средствами. Несогласного ни с одним обвинением финансиста признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 12:17

Подконтрольная Росприроднадзору тема КЭРов подверглась разгрому в Госдуме. Напомним, что до конца 2024 года 6900 компаний должны получить комплексные экологические разрешения, но за пять лет их получили только около 370. Дело в том, замечания выдаются порционно на разные блоки, рассматривают КЭРы разные министерства, так как компании — из разных отраслей. Но окончательно КЭР выдает именно РПН.
 
В итоге все превратилось в волокиту, а предприимчивые VIP-инспектора тут как тут для «помощи» бизнесменам (они уже высказались). Процедуру выдачи КЭРа возможно осуществить лишь с четвертого раза, потратив несколько месяцев. Исправлять ситуацию в РПН не спешат, ведь никто не хочет, чтоб выручка просела.
 
И вот, ситуацию уже обсуждают в Госдуме, даже начали говорить о законопроекте, чтобы перенести сроки на 2025 год. Но депутаты видят, в чем на самом деле проблема, и объявляют мораторий на подобные изменения. Негативно ситуацию с выдачей оценили депутаты Бурматов и Коган. Оба подчеркнули подозрительное отсутствие комплексной оценки объектов со стороны службы.
 
Все увидели, что РПН не справляется. При этом любимый способ объяснения своих провалов у Светланы Радионовой — это заявлять, что во всем виноваты жадные и нерасторопные олигархи, а у них в ведомстве — все сидят хорошие и «активно» выдают КЭРы. Только вот фактические результаты работы доказывают прямо противоположное, Светлана Геннадьевна.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 11:00

Индивидуальный предприниматель Виталия Червонова обратилась в суд с иском к правительству Челябинской области и АО «Челябинский метротрамвай». Она добивается признания незаконным правительственного распоряжения №1208-рп от 14 декабря 2023 года в части изъятия принадлежавшего ей земельного участка для государственных нужд. Участок, стоимость которого согласно данным публичной кадастровой карты «Росреестра» составляет 25 млн рублей, расположен в центре Челябинска, в районе ул. Воровского, где согласно проекту планировки территории должны были разместить выход линии челябинского метрополитена – скандально известного проекта губернатора Алексея Текслера. Примечательно, что Виталию Червонову называют родственницей депутата областного Заксобрания Лены Колесниковой, а расположенную на участке платную парковку связывают с неофициальным бизнесом депутатского семейства.

Ставшая предметом судебных разбирательств территория была отмежевана и оформлена в частную собственность еще в 2017 году, ее владельцем стал «Южно-Уральский реабилитационный центр». О директоре этого учреждения Рашиде Малахове в Челябинске говорят как о родственнике все той же Лены Колесниковой. Ранее Малахов являлся владельцем ООО «Челяба», оформившего в собственность участок бывшей территории Челябинского бора в районе спорткомплекса «Полет», где в настоящее время ведется строительство многоквартирного дома, против которого активно выступают представители городской общественности. Они отмечают, что семейство Колесниковых давно реализуют схему оформлением земельных участков через суд, сначала ставя временные сооружения, а затем прирезая землю якобы для их дальнейшей эксплуатации.

Одним из примеров «земельной схемы» Колесниковых называют спор о праве собственности на участки в 35 микрорайоне Челябинска, между Тополиной аллеей и элитным поселком Тарасовка. Официально их пытался получить в собственность бывший челябинский вице-губернатор Сергей Буйновский. Экс-чиновник добивался оформления более 27 гектаров земли под организацию спортивного лагеря «Движение» Мэрия размежевала территорию и в рамках 70 лотов продала участки с аукциона, причем 26 объектов на праве аренды или собственности перешли к физлицам.

Вот только руководство Молодежного спортивного лагеря «Движение» заявило, что земля продана незаконно, а самому лагерю на этой территории принадлежат 3 постройки. Параллельно было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве: как установили силовики, право собственности на земельные участки для эксплуатации трех малогабаритных объектов оказалось получено путем предоставления в администрацию Челябинска подложных документов. Несмотря на то, что ущерб бюджету оценивался в 493 млн рублей, в 2022 году дело закрыли, а Буйновского не оказалось в числе фигурантов, так как первоначально он не участвовал в оформлении недвижимости. Тем не менее, в ходе расследования поднимался вопрос его вероятной связи с депутатом Госдумы от Челябинской области Олегом Колесниковым – мужем Лены Колесниковой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 09:20

Кадры обысков по делу о рейдерском захвате производителя минеральной воды Ставропольского края.

В группу входили должностные лица Минэкономразвития. По делу задержаны экс-премьер КЧР академик Кайшев и экс-советник главы КЧР Куделя

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 08:00

Надежды клиентов лишившегося лицензии еще в 2015 году банка «Клиентский» получить обратно похищенные экс-бенефициарами кредитного учреждения накопления тают на глазах. За почти десять лет, в течение которых длится расследование, ни один вкладчик не был признан потерпевшим от мошеннических действий бывших совладельца банка Александра Кленовского, председателей правления кредитного учреждения Андрея Лопатова и Ильи Волосевича. А срок исковой давности вот-вот истечет, и требовать возмещения ущерба людям, в том числе публичным личностям, будет не с кого.

Право на возврат денег, вероятно, сможет реализовать лишь сам банк «Клиентский», официально признанный единственной потерпевшей стороной. Так, недавно стало известно, что следователи завершили свою работу по одному из эпизодов масштабных хищений. Речь в материалах дела идет о выводе порядка 60 миллионов рублей. Согласно версии правоохранителей, господа Кленовский, Лопатов и Волосевич согласовали и реализовали через подчиненных выдачу аффилированному юридическому лицу – ООО «Сантек» – двух крупных займов.

Компанией-получателем кредитов, руководил которой знакомый Кленовского Дмитрий Меренков, средства были переведены на счета целого ряда подконтрольных фирм, а затем легализованы. Отметим, что изначально участникам преступления инкриминировали растрату более ста миллионов рублей. Цифра изменилась лишь после проведения доследования. Надо сказать, что какой бы размер ущерба не был определен, возвращать его, похоже, придется Александру Кленовскому, ведь задержать Андрея Лопатова и Илью Волосевича не удалось. Мужчины уже долгое время скрываются за границей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 07:00

На заседании комиссии по государственно-частному партнерству свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей члены регионального правительства и представители бизнес-сообщества обсудили вопросы реализации концессий в сфере здравоохранения. На сегодняшний день в стадии реализации находится 68 проектов. Из них в план на 2024 год включены семь профильных объектов: корпус нового операционного блока областной клинической больницы №1, клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», вторая очередь центра медицины катастроф, новое здание центра Уральского института ортопедии и травматологии им. Чаклина, две поликлиники для обслуживания микрорайонов Уктус и Широкая речка, а также корпус центра реабилитации «Озеро Чусовское».

Строительство поликлиник в Уктусе и Широкой речке должно осуществляться корпорацией «Атомстройкомплекс». Инвестиции в каждый объект предварительно оцениваются в 1,5 млрд рублей, сроки реализации проектов составят до двух лет. Однако заложить расходы в бюджет не позволяет действующая ставка рефинансирования в размере 16%, к которой Сбербанк при кредитовании прибавляет еще 4%. В итоге в региональном правительстве рассчитывают на получение федеральных субсидий по схеме, аналогичной той, что применялась при строительстве школы №41 в Екатеринбурге. Правда, сами чиновники признают: в отличие от сферы образования в здравоохранении таких механизмов еще не создано.

Говоря о поликлиниках, в Минздраве и «Атомстройкомплексе» рассматривают вариант их дальнейшей передачи региону в пользование за отдельную плату. Параллельно концессионером может быть создана управляющая компания, но содержание учреждений здравоохранения учтено в тарифах ТФОМС и прописать это отдельной строкой невозможно. В качестве меры снижения финансовой нагрузки при реализации концессий «Атомстройкомплекс» предлагает сокращение НДС и обнуление налога на имущество, ставка по которому с 2024 года выросла с 1,5% до 1,8%. В настоящее время опыт налогового обнуления апробируется в Омской области, но свердловский Минфин введение налоговых льгот не поддерживает, объясняя свою позицию необходимостью наполнения бюджета: так, только с начала 2024 года объем недополученных средств из-за уже действующих налоговых льгот составил 25 млрд рублей при плановых доходах в 420 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 06:23

Новая промашка от МТС

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:40

Басманный суд арестовал до 22 мая троих фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле.

Это Исроил Исломов и два его сына: Аминчон и Диловар Исломовы.

Напомним, что всем троим пособникам террористов, напавших на «Крокус», также грозит пожизненное заключение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 11:49

В кулуарах Внешэкономбанка (ВЭБ) назревают значительные кадровые изменения, которые могут затронуть самые высокие эшелоны управления. По неподтвержденной информации, после тщательной проверки ВЭБ, проведенной Центральным Банком России и управлением К ФСБ, на смену Игорю Шувалову может прийти Эльвира Набиуллина.

Эльвира Сахипзадовна, занимающая в настоящее время пост главы Центрального Банка, по слухам, не в восторге от перспективы возглавить ВЭБ. Тем не менее, среди экспертов преобладает мнение, что именно она обладает необходимым опытом и авторитетом для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в государственном банке и внести порядок в его деятельность.

Игорь Шувалов, текущий руководитель ВЭБ, пока не рассматривает другие варианты карьерного развития, надеясь удержать свою позицию. Его прошлые заслуги и вклад в работу банка до сих пор играют в его пользу, удерживая от резких действий в его адрес со стороны силовых структур.

Ситуация остается напряженной и полной интриг в преддверии майских событий, которые могут кардинально изменить расстановку сил в верхних эшелонах управления ВЭБ. Официальных комментариев от представителей Центрального Банка, ФСБ, а также самого ВЭБ пока не поступало, что лишь подогревает общественный интерес к развитию событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 11:00

В минувшем феврале самарский областной арбитраж удовлетворил иск «Фонда развития территорий» о взыскании 863 млн рублей с бывшего соучредителя и гендиректора ООО «Горос» Павла Постоловского, ранее осужденного за мошенничество с денежными средствами дольщиков. Еще в 2007 году бывший в то время главой Самары Виктор Тархов выдал компании разрешение на возведение многоквартирного дома на земельном участке, расположенном в областном центре, на пересечении ул. Советской и Черемшанской. Жилье планировалось сдать в 2008-м, договоры с застройщиком заключили более 300 человек, но к 2010 году строительство оказалось «заморожено».

Известно, что первоначально совладельцами «Гороса» являлись бизнесмены Виктор Горский и Олег Горбунов, причем последнего называли то родственником, то однофамильцем замглавы города Екатерины Горбуновой. Ее супруг Андрей Горбунов был деловым партнером Сергея Арсентьева, в 2006 - 2010 гг. занимавшего пост первого замглавы Самары по вопросам строительства, социальной сферы, потребительского рынка и услуг. Что касается Павла Постоловского, то он выкупил 50% в капитале ООО «Горос» у Виктора Горского всего за 5 тыс. рублей после гибели в ДТП Олега Горбунова. Оставшиеся 50% у наследницы погибшего Ларисы Горбуновой за ту же цену приобрела Наталья Яковлева. Официальными совладельцами застройщика они стали в марте 2010 года.

Постоловский занял должность гендиректора компании, Яковлева – финансового директора. Новые собственники обещали дольщикам сдать в эксплуатацию первую секцию МКД к 2013 году, но к этому времени «Горос» признали банкротом, а степень готовности объекта не превышала 21%. В 2016-м Постоловский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве: по версии следствия, он создавал видимость строительства, направляя на проведение отдельных работ только часть полученных средств, а остальными распоряжаясь по своему усмотрению. В итоге одну из секций объекта возвели до 5-го этажа, строительство других завершилось на стадии фундамента.

В 2017 году Постоловского признали виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств, приговорив к трем годам лишения свободы. По мнению экспертов, бизнесмен мог сыграть в истории роль «стрелочника». В ноябре 2020 года наблюдательный совет «Фонда развития территорий» принял решение о финансировании завершения строительства 6-секционного МКД, а в прошлом декабре долгострой наконец ввели в эксплуатацию, восстановив права 373 самарских семей. Ключи дольщикам вручал губернатор Дмитрий Азаров, использовавший сдачу жилого дома в целях личного пиара. Представители юридического сообщества высказывают сомнения в платежеспособности Постоловского: вместо возмещения убытков в размере 863 млн, он, с большой долей вероятности, инициирует процесс самобанкротства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 09:45

Минюст начал процедуру признания Аллы Пугачевой иноагентом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 08:00

Саратовский бизнесмен Фаик Агадашев погряз в банкротных и арбитражных делах. Помимо того, что с его компаний требуют вернуть крупные суммы, так еще и его самого хотят привлечь к субсидиарной ответственности. Соответствующий иск уже подан в суд конкурсным управляющим. Вместе с коммерсантом к ответу призвали его сына Антона Агадашева и застройщика «Гамма-2004», который приносил семье основной доход. Пока что сумма требований составляет всего около трех миллионов рублей. Зато второй актив Абадашева-старшего провалился в огромную долговую яму. Фирма «Арзу», торговавшая пиломатериалами, задолжала более 240 миллионов рублей.  

По «Арзу» конкурсное производство дошло еще год назад. Довел ее до такого состояния НВКбанк, который также уже признан несостоятельным и находится в руках Агентства по страхованию вкладов. По мнению АСВ, «Арзу» была техническим заемщиком у банка. Корпорация настаивала в суде на том, что кредиты активу Абадашева выдавались невозвратные. Однако Арбитраж счел эти аргументы неубедительными. Как уже было сказано, долги продавца лесоматериалов перед кредиторами составляют 243 миллиона рублей. При этом в залоге у НВКбанка находятся несколько квартир и нежилых помещений в новостройке.

Источники сообщают, что эти «квадраты» оказались тоже проблемными. После того, как их построила «Гамма-2004», а было две многоэтажки, начались мытарства по вводу в эксплуатацию второй очереди. А все из-за того, что компания соединила человейники одноэтажной пристройкой, которая нарушала правила противопожарной безопасности. Однако Абадашеву удалось в суде признать МКД в 14 этажей своей собственностью и началось заселение жильцов. Параллельно со всеми процессами идут споры по поводу состоятельности сделок между «Арзу» и «Гаммой». Последняя получала деньги от первой в рамках долевого участия. Сумма внесенных средств составляет более 80 миллионов рублей.  

Стоит отметить, что помимо «Арзу» банкротится и «Гамма». Пока что она находится под наблюдением, так как кредиторы пока не могут выработать единую позицию в рамках процедуры. Иск о признание застройщика несостоятельным был подан еще прошлой осенью и оставлен без движения. Кстати, один из кредиторов, Вячеслав Пичулев, выступает за оздоровление «Гаммы». А тем временем господин Абадашев банкротится и сам как физлицо. Вероятно, хочет избежать субсидиарки. Тогда не понятно, зачем он выкупал долги своего застройщика более чем на 15 миллионов рублей. Выкуп тоже был оспорен в суде, однако Фемида встала вновь на сторону бизнесмена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 March 2024 06:13

Всё больше интересной информации появляется по владельцу холдинга «Ренна» Андрею Лабутю, который больше года де-факто «кормил» киевский режим через свою оптовую торговую базу ПАТ «Бакалея» в Черкассах через уплату солидных налогов и поставку товаров. Ранее мы писали, что после начала СВО, он решил переписать свой бизнес на Украине на своих дочерей Лилит и Элину, но это ему не помогло. В 2023 году суд в Черкассах передал Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) права, уставный капитал и имущество частного акционерного общества, принадлежащее российскому бизнесмену.
 
Канал «Компромат ГРУПП» решили более детально изучить украинский след в бизнесе Лабутя, и, как оказалось, это не просто след. Похоже, не без помощи украинских активов и связанных с ними структур Андрей Лабуть смог создать холдинг «Ренна», которым юридически владеют офшорные компании. Андрей Лабуть имел непосредственное отношение к ЗАО Московский филиал «Торговый дом «Банк Украина», точнее был там руководителем и одним из собственников, а учредителем филиала было украинское предприятие «Торговый дом «Банк Украина». Московский филиал был создан в конце 1995 года. Также среди ключевых собственников филиала «Торговый дом «Банк Украина» значится ООО «Малахит», которое занималось производством электроэнергии и там Андрей Лабуть был совладельцем.
 
В 1996 году председателем правления банка «Украина» (правопреемник «Агропромбанка», СССР) был назначен Кравец Виктор Михайлович, который выдавал заведомо невыгодные кредиты ряду организаций (Торговый дом «Банк Украина», общества «Українська мова», «Интерагросистема», «Украина-Холдинг-Лизинг», «Украинанафтотрейд», «Каштан» и т. п.). Ревизия банка «Украина» показала, что с приходом команды Кравца разные нарушения, злоупотребления, проведение заведомо убыточных операций приобрели неконтролируемый характер, а в ряде случаев даже инициировались руководством банка.
 
Однако, по стечению обстоятельств, ЗАО «Торговый дом «Банк Украина», долг которого составлял 119 млн. гривен, в 2001 году сумел пролонгировать срок погашения до 23 января 2013 года и в последующем прекратил свою деятельность без погашения задолженности, т. к. в 2009 году банк «Украина» прекратил свое существование. Московский офис прекратил деятельность 28.02.2014.
 
Стоит отметить, что предоставление кредитной линии у торгового дома «Банк Украина», где в московском филиале числился руководителем Лабуть А.А., по срокам схожи с приобретением ими объектов, водящих на сегодняшний день в структуру ЗАО «Рена-холдинг»:
- ЗАО «АМКК», дата регистрации 22.04.1996;
- ЗАО «КМКК», дата регистрации 29.08.2002;
- ООО «Фабрика Настоящего Мороженого», дата регистрации 11.12.2006;
- ООО «Объединенная компания «Союзконсервмолоко», дата регистрации 16.08.2007.
 
Это позволяет предположить, что бизнес Лабутя мог быть построен на украинские средства. Сам по себе факт происхождения средств в прошлом может и не играть существенной роли, за исключением, если эти средства были получены не совсем честным путем. Плюс, похоже, у Лабутя остались обширные связи и главное метод ведения бизнеса, когда используется оффшорная цепочка. Видимо ему есть что скрывать. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 17:24

Специальная террористическая операция в исполнении врагов России. Почему именно "Крокус Сити Холл"? Обязательно к прочтению!

Компромат ГРУПП

26 March 2024 15:00

В знаковом событии на рынке недвижимости отличился, Дмитрий Барановский, предприниматель с богатым и многообразным прошлым, стал новым владельцем земельного участка площадью 15 гектаров в поселке Малаховка, что находится в Московской области. Участок был приобретен у государственной компании Дом. РФ за сумму, превышающую начальную стоимость в два раза, и составившую 458 миллионов рублей.

Барановский не новичок в мире бизнеса и общественной деятельности. Он известен как один из основателей организации «Боевое братство», а также занимал высокие должности в ряде значимых комп аний. Среди них - «Русский мех», принадлежащий к структурам «Лукойла», и «Ратеп», производитель радиолокационной аппаратуры, входящий в холдинг «Алмаз-Антей».

Однако карьера Барановского не обошлась без скандалов. В 2009 году его имя фигурировало в громком уголовном деле, связанном с вымогательством. По итогам судебного разбирательства Барановский был приговорен к 12 годам лишения свободы. Среди пострадавших по этому делу был упомянут бывший министр транспорта Московской области Петр Кацыв.

Приобретение земельного участка в Малаховке ставит новые вопросы о будущих планах и стратегиях Барановского на рынке недвижимости и за его пределами. Эта сделка не только подчеркивает его возвращение в крупный бизнес после юридических трудностей, но и указывает на потенциальное расширение его интересов и влияния в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 13:00

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области сообщили, что более трети жителей региона не имеют доступа к качественному водоснабжению, вместо питьевой получая техническую воду. Между тем, в последние несколько лет курганские чиновники неоднократно отчитывались о реализации федерального проекта «Чистая вода». В частности, к началу 2024 года уровень обеспечения питьевым ресурсом из систем централизованного водоснабжения должен был в целом составить 76,7%, для городского населения – 83,1%. Кроме того, на улучшение ситуации с водоснабжением планировалось направить порядка 2 млрд рублей, полученных в виде траншей из федерального бюджета.

Вот только в соответствии с данными, озвученными замглавы областного управления Роспотребнадзора Владимиром Чумичкиным, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в 2023 году составила 65,4%, а городского населения – 70,2%, практически не изменившись в сравнении с показателями 2022 года. Кроме того, в 2021 - 2023 гг. доля неудовлетворительных проб из распределительной сети по санитарно-химическим показателям составила порядка 33,6% - 36,7%, а удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям находился в пределах 2%.

В частности, к территориям риска по показателю «железо» относятся 18 из 24 муниципалитетов региона, включая Курган. Неблагополучными по показателю «бор» оказались 13 территорий. В Шадринске и Шадринском районе, а также в Каргапольском, Катайском, Шатровском, Кетовском и Петуховском районах отмечено превышение марганца. Среди причин в ведомстве указывают как на природно-климатические особенности вод, так и на высокую степень износа и коррозии разводящих водопроводных сетей, плюс отсутствие комплекса очистных сооружений.

Наличие проблемы питьевого водоснабжения признают в региональном правительстве. Между тем, в марте прошлого года губернатор Вадим Шумков заявлял о выделении на эти цели в 2023 - 2024 гг. свыше 700 млн рублей, причем часть средств представляла собой федеральное финансирование. В утвержденной чиновниками программе модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 гг. вложения оцениваются приблизительно в 782 млн рублей, из которых 644,7 млн предоставит Фонд развития территорий, а областной бюджет – 68,6 млн. К 2027 году власти региона рассчитывают снизить аварийность на сетях на 12,35% и заменить почти 62 километра инженерных сетей. Эксперты в сфере ЖКХ называют эти цифры «смехотворными», подчеркивая, что озвученного километража едва хватит на один Шадринск, в то время, как в Кургане в аварийном состоянии находится почти 75% сетей, в Притобольном – 52%; в Куртамыше – 56%, в Варгашах – 67% и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 12:00

Меньше года понадобилось следствию, чтобы подсчитать, сколько миллионов блогер Елена Блиновская скрыла от налоговой, а также незаконно легализовала. Расследование в отношении «королевы марафонов» завершено. Ей и ее супругу Алексею Блиновскому предъявили обвинения в окончательной редакции. Столичная налоговая совместно с правоохранителями нашли криминал в действиях Блиновских в 2022 году во время проводимой проверки. Ходят слухи, что блогер привлекла все свои связи, чтобы результаты действий проверяющих оказались в ее пользу. Решить таким образом проблемы ей не удалось, тогда женщина бежала. Для отвода глаз Блиновская забронировала авиабилет в Ташкент. Только саму ее в апреле 2023 года арестовали при въезде на автомобиле в Белоруссию.

Первоначально Блиновской инкриминировали уклонение от налогов, превысившее 900 миллионов рублей. Окончательная экспертиза конкретизировала сумму недоимки в 905 миллионов. Обвинение в отмывании денежных средств не заставило себя ждать. В начале этого года женщина нарушила условия домашнего ареста, ее перевели в следственный изолятор. Попутно предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило два таких эпизода. Что касается Алексея Блиновского, то он обвиняется в пособничестве супруге во всех ее преступлениях. Своей вины он не признает, впрочем, как и сама блогерша. Хотя в неуплате налогов она призналась, правда их сумма сильно выросла – до полутора миллиардов рублей.

Интернет-бизнес Блиновской состоял в продаже тренинг-марафонов по личностному росту и учебных курсов. При этом использовалась упрощенная система налогообложения. Она подразумевает максимальный годовой доход в 150 миллионов рублей. Однако было установлено, что блогер за 2019 - 2021 годы заработала как минимум 5 миллиардов рублей, так и не перейдя на общую систему налогообложения. Она раздробила свой бизнес и поделила его между родственниками и знакомыми. Один Алексей Блиновский числится учредителем пятнадцати компаний. Сфера их деятельности довольно обширна: от добычи драгметаллов и руд до врачебной практики.

На счета этих компаний уходила значительная часть финансового потока. И если изначально считалось, что Блиновские отмыли 43 миллиона рублей, то к концу расследования эта сумма превратилась в 706 миллионов. Большая часть сумм выдавалась в качестве займов разным физическим и юридическим лицам. Также Блиновская купила для фирм сестры и мужа оборудование. На данный момент супруги знакомятся с материалами уголовного дела, занимающими несколько десятков томов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 10:00

Семьи жертв авиакатастрофы, случившейся больше десяти лет назад под Тюменью, вновь вынуждают доказывать свое родство с погибшими на борту самолета франко-итальянского производства пассажирами. Ходатайство, заявленное отечественной авиакомпанией-перевозчиком Utair, по мнению участников громкого процесса, нацелено на затягивание разбирательства и связано с нежеланием ответчиков, а требования предъявлены еще и к иностранному концерну Avions De Transport Regional, выплачивать компенсации в объемах, установленных международным нормами.

Сам иск неудовлетворившихся размерами полученных на родине выплат россиян, напомним, рассматривается во Франции. В границах Республики за несколько лет, с лета 2021 года, состоялись уже десятки заседаний, поэтому поданный представителями второй стороны конфликта запрос на подтверждение родственных связей действительно выглядит странно. Разгадав ход юристов компании-перевозчика, представляющий интересы истцов Михаил Загайнов намерен через суд обязать Utair раскрыть сведения о сумме страховки, которая оформлялась на потерпевшее крушение воздушное судно.

Адвокат подозревает, что ее размер был минимальным, с чем и связано нежелание оппонентов урегулировать финансовый спор с родными погибших людей. Напомним, в результате катастрофы, причиной которой эксперты посчитали обледенение элементов самолета, погибли более трех десятков человек, в том числе и все члены экипажа. Оказалось, что собственная система лайнера не смогла «отогреть» машину перед взлетом, а спецраствор, помогающий справиться со льдом, экипаж и технические работники не нанесли. Неэффективность установленной на среднемагистральном ATR 72 системы и дала повод родственникам погибших пассажиров обратиться в суд Тулузы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 09:00

Бывший гендиректор компании «Каюм Нефть» Алексей Егоров в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищениями нефти у ООО «Удачный», входящего в группу компаний «Русь-Ойл» осужденного бизнесмена Алексея Хотина. На сегодняшний день личность организатора преступной группы устанавливается следствием. Что касается Егорова, то в его обязанности входили «осуществление контроля за открытием и ведением счетов юрлиц, использовавшихся для зачисления денежных средств, полученных от реализации похищенной нефти, организация перечисленных денежных средств по счетам аффилированных к участникам юрлиц, открытым в кредитных учреждениях, расположенных как на территории РФ, так и иностранных государств».

Кроме экс-гендиректора, неустановленный организатор привлек к реализации схемы еще нескольких человек – Андрея Потапова, Сергея Серых, Александра Андрианова и Александра Филинкова. Согласно материалам дела, они инициировали подписание в декабре 2022 года договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2023 год между ПАО «Транснефть» в лице вице-президента компании Сергея Андронова и ООО «Удачный» в лице гендиректора Алексея Кочкина, злоупотребив доверием последнего на предмет дальнейшей реализации нефти, добытой «Удачным» на Густореченском участке, и получением соответствующей прибыли.

В итоге в период с ноября 2022-го по январь 2024 года в магистральный трубопровод ПАО «Транснефть» было сдано не менее 1527 тыс. тонн нефти, впоследствии похищенной участниками группы. Причиненный ООО «Удачный» ущерб оценивается более чем в 58 млрд рублей. При этом участники рынка высказывают сомнения «введением в заблуждение» Алексея Кочкина, так как последний известен в качестве многолетнего подставного директора и регионального представителя «Русь-Ойл», весьма своевременно «переметнувшегося на другую сторону». В частности, они напоминают о приписываемом Кочкину письме, в котором все руководители предприятий обвиняются в соучастии в масштабном хищении государственной нефти, так как с 11 октября 2023 года структуры группы «Русь-Ойл» национализированы. Собственные подписи на большинстве документов Кочкин назвал фиктивными.

Такая позиция топ-менеджера объясняется сотрудничеством со следствием и желанием установить контакт с новыми владельцами нефтяного бизнеса, которых после силового захвата «Каюм Нефти» и «Дулисьмы», связывают с опальным украинским олигархом Виктором Медведчуком. Известно, что после высадки на Густореченском, его люди безуспешно пытались зайти на ПСП Сентябрьский и Мултановское месторождение. Между тем, силовики продолжают выявлять масштабные хищения на бывших объектах Хотина, продолжавшего руководить бизнесом во время домашнего ареста. Что касается схемы хищения нефти у «Удачного», то ее автором следствие вполне может признать Алексея Егорова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 07:31

​В уголовном деле коррумпированного главы Троицка Александра Виноградова появился новый увлекательный эпизод. Его однофамилец Дмитрий Виноградов, передавший мэру взятку беговой дорожкой и обстряпывавший с ним мутные махинации, оказался не просто коммерсом – а теневым ростовщиком.
 
Наши источники в силовых структурах поделились интересными фактами, касающимися теневого бизнеса Дмитрия Петровича Виноградова. Этот гражданин благодаря огромному количеству своих «Копеечек» аккумулировал в руках огромное количество кэша, который «инвестировал» совершенно незаконным способом – выдавая займы под проценты. То есть, по сути, Виноградов занимался незаконной банковской деятельностью. Лицензии, разумеется, у него никакой не было.
 
Какие же суммы фигурировали в договорах займа? Миллионы и десятки миллионов. Виноградов выдавал не микрозаймы алкашам «до зарплаты», а финансировал троицких депутатов, криминалитет, предпринимателей. (Зачастую клиенты Виноградова совмещают эти роли).
 
Он умудрился даже дать в займы… МУПам, что вообще чистой воды афера.
 
Интересно также, что значительная часть клиентов теневого банкира подтусовывалась при мэре-коррупционере Александре Виноградове.
 
Но давайте назовём имена! Они у нас есть. Мы составили список клиентов Виноградова и сумм, которые фигурировали в договорах займа. Это срез ближайшего прошлого, за прошедшие несколько дней суммы могли незначительно измениться, но он позволяет наглядно представить размах теневого «банковского бизнеса».
 
1. Абгарян Андрей (коммерсант) - 9 млн руб.
2. Калонов Хусейн (троицкий депутат-единоросс и генеральный директор ООО «Статус») - 8 млн.
3. Кожакин Александр (крупный бизнесмен Троицка) – этот взял аж 60 миллионов.
4. Магакян Вальтер (ещё один троицкий депутат-единоросс, генеральный директор ООО «Троицкий элеватор») – тоже не мелочился, долг 35 млн.
5. Попов Станислав (коммерсант) - 8 млн.
6. Хамитов Ринат (уголовный элемент, при мэре Виноградове занявший место руководителя троицких перевозчиков) – 2 млн.
7. Полковников Сергей (коммерсант) - 5 млн.
8. Любимцев Михаил (коммерсант) - 8.5 млн.
9. Спиридонов Борис (информатор МВД, который работал у Дмитрия Виноградова и передал Александру Виноградову взятку беговой дорожкой) – 4 млн.
10. Саркис Григорян (дорожник, занимался аферами при мэре Виноградове и забирал практически все дорожные подряды в Троицке, плюс значительную часть строительных контрактов) – 25 млн.
11. Абгарян Размик (коммерсант) - 2.5 млн.
12. Собылев Евгений (коммерсант) - 8,5 млн.
13. МУП ТЭС (директор Василий Черных) – 10 млн.
14. МУП ПАТП (директор Гильманов Альберт, троицкий депутат) – 3 млн.

Итого, только по нашим данным, Виноградов прокредитовал на 188,5 млн. рублей! А каким образом осуществили займы МУПы у частного лица – вообще вопрос интересный.
 
И это не все клиенты ростовщика. Лишь самые интересные. Остальные эпизоды можно изучить в офисе Петровича, где проходили обыски.
 
В ростовщическую деятельность «банкира» также были вовлечены его жена Людмила Виноградова и дочь Валерия Виноградова, которая сопровождала сделки. В схеме также участвовали Владислав Викин и Елена Викина, Сергей Баутин, Валентина Дьякова и многие другие. Ну целое «банковское» отделение открыли! А это уже тянет на деятельность организованного преступного сообщества.
 
Наш источник сообщает, что доходы от незаконной банковской деятельности могли выводиться в Арабские Эмираты, где семейство Виноградовых изучало рынок недвижимости. По сути, это легализация денежных средств, добытых преступным путем.
 
Надеемся, силовые структуры изучат этот эпизод и дадут ему правовую оценку.

Компромат ГРУПП

26 March 2024 06:54

В ноябре 2023 года Замоскворецкий райсуд принял решение о взятии под стражу Д.М. Адушева по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (статья 291, часть 5).

Интересно, что у задержанного точно такие же инициалы, как у вице-президента компании «Гранель», который до недавнего времени занимал свою должность.

В самой компании на этот счет молчат, так что делать окончательные выводы о том, что это одно и то же лицо, пока рано. Однако следить за развитием событий определенно стоит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:56

Двое членов банды Цапков получили помилование после участия в СВО.

Банда Цапков убила 12 человек в краснодарской станице Кущёвская 4 ноября 2010 года.

Теперь на свободе оказались Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, осуждённые на 20 лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:17

В октябре Компромат ГРУПП уже рассказывал, как Фонд капитального ремонта Курской области разыграл конкурс на замену лифтового оборудования в доме по ул. Агрегатная 38Б, где лифты не были сданы в эксплуатацию в течение 3 лет после заселения жильцов в новостройку.

Сумма контракта оказалась более чем в 3 раза больше, чем за введение в эксплуатацию. Правоохранители заинтересовались схемой и вот, наконец, возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. В качестве подозреваемых рассматривают всех участников цепочки: фирму-субподрядчика, подрядчика, Фонд капремонта региона, а также проверяют на причастность должностных лиц - высоких чинов в администрации Курской области, которые настаивали именно на такой системе решения вопроса. 

Да и самому Роману Старовойту, который в этом году надеется переизбраться на второй губернаторский срок, эта коррупционная история еще попортит репутацию. А пока гендиректор Фонда капремонта Артур Иванов сбежал в неожиданный отпуск, ответственные сотрудники уехали восстанавливать Донбасс в служебные командировки, нашим правоохранителям остается пожелать честно и неподкупно до самого суда расследовать эту поучительную историю.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь