Компромат ГРУПП

21 December 2023 10:00

Обвинительный приговор, вынесенный на днях бывшему генеральному директору Новосибирского завода искусственного волокна, однако не привел Рустама Исмайлова в колонию. Фигуранта очередного уголовного дела, в котором речь идет о ряде эпизодов растрат, мошенничества, а также злоупотреблении должностными полномочиями, освободили прямо в зале Искитимского районного суда. Оказалось, что назначенное наказание в виде лишения свободы немногим превышающее четыре года, мужчина уже отбыл за время следствия.

Отдавая дань работе правоохранителей, отметим, что стороне обвинения удалось доказать причастность Рустама Исмайлова к организации фиктивного трудоустройства сотрудников на оборонное предприятие, которое специализируется на выпуске различного вида вооружений. Также найдены подтверждения тому, что молодой управленец оплачивал мнимые услуги подставных компаний. Незаконные действия экс-руководителя стоили новосибирскому заводу более 150 миллионов рублей. Нанесенный ущерб господина Исмайлова обязали возместить, несмотря на то, что свою виновность он так и не признал.

Вместе с тем, признательные показания мужчина дал по коррупционному делу о взятках, которые Рустам Исмайлов передавал за общее покровительство бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной. Процессуальные последствия этого уголовного разбирательства благодаря сотрудничеству со следствием и явке с повинной не коснулись Исмайлова. Второй же участник событий – госпожа Лалетина – получила восемь лет колонии и крупный штраф.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 December 2023 08:00

В последнее время все чаще представители адвокатского сообщества сами становятся фигурантами уголовных дел. При этом некоторым из них удается создавать беспрецедентные истории. Как, например, юристу с огромным опытом, 62-летней Елене Лосевой, которая погорела на разглашении налоговой тайны. Сама же защитница настаивает на своей невиновности. В ее поддержку уже выступили коллеги из Астрахани, Москвы и Подмосковья. Даже подготовлено обращение на имя главного следователя страны Александра Бастрыкина, где говорится о незаконном уголовном преследовании его подчиненными добросовестно исполнявшего свой профессиональный долг адвоката.

Казалось бы, ничего беды не предвещало. Госпожа Лосева разбиралась в семейном споре жителей Астраханской области, касавшегося дележки активов совместного бизнеса. Родня, у которой имеется КФХ «Ишингалиев А.К», не поделила потребительский кооператив, входящий в состав хозяйства. Судебные тяжбы начались в начале этого года. Часть родственников предъявила претензии Дамеле Ишингалиевой, которая, по их словам, подделала их подписи и стала единоличной владелицей кооператива. Лосева как раз защищала интересы тех, кого оставили не у дел. Чтобы подтвердить смену состава собственников бизнеса, адвокатесса обратилась с официальным запросом в налоговую инспекцию. Но фискалы ей отказали, заявив, что не имеют права передавать персональные данные третьим лицам.

Тогда Лосева, по версии следствия, обратилась к следователю, который сделал запросы от лица правоохранительного ведомства. ФНС, естественно, в рамках закона передала сведения представителю СКР. А тот, в свою очередь, ознакомил с этими данными Лосеву. В ходе судебного заседания юристка озвучила полученную информацию в суде. И на этом ее участие в данном споре закончилось, так как на нее завели уголовное дело. Следователя уволили. Кстати, он также может стать фигурантом. Но пока об этом информации нет. Отметим, что сама Лосева заявляет, что запросы от следователя ушли в налоговую только после того, как она напросилась на личный прием к начальнику отдела. И уже в ходе общения настояла на том, чтобы тот дал распоряжение своему подчиненному сделать соответствующий запрос. Своей вину Лосева не признает и утверждает, что честно выполняла свою работу и никаких законов не нарушала. А возбужденно дело – ошибка следствия. Ждем, что скажет Бастрыкин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 17:00

Саратовский регион продолжает наносить имиджевые удары по спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Сначала это были скандалы с набережной, и изменением генплана для сноса сотен частных построек для возведения многоэтажек. Сюда же в кучу и скоростной трамвай, обещанный главе нижней палаты парламента запуститься раньше срока. И это инфоповоды только за последние недели. А тут и еще один подоспел – проблемы со строительством двух домов для медицинских работников. Однако, почему-то эти проблемы никак не касаются ни мэршу Ладу Мокроусову, ни губернатора Романа Бусаргина. Как с гуся вода! Да и местные силовики по своему обыкновению не спешат вершить правосудие. Если в других регионах сразу же появляются уголовные дела, то в Саратове все проще – Арбитраж, ну или безымянная уголовка о халатности.

Строили эти два проблемных дома два подрядчика, но по сути дела, один. Первую многоэтажку взяла компания «Трест 7» еще в середине 2021 года. И к концу того же года должна была сдать объект. Но сроки переносились. Как и изменялась стоимость контракта. Изначально трест должен был получить более 220 миллионов рублей. Но затем сумма выросла почти на 50 миллионов. А сейчас через суд подрядчик пытается взыскать с заказчика еще почти 50 миллионов рублей за якобы дополнительные работы. За какие именно, установит проводимая экспертиза. Может, в допработы входит то, что в новостройке течет крыша, отваливается штукатурка, появилась плесень, провалилась отмостка, фасад не доделан? Но это уже, видимо, в другой правовой плоскости.

Второй дом достался башкирской ФСИН-прокладке АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 ФСИН». Это контора широко известна в узких кругах. Ее полюбили саратовские власти, что назаключали два десятка госконтрактов более чем на миллиард рублей. И это с фирмой, у которой практически нет сотрудников в штате. Классика! УС-3, кстати, тоже пытается несколько миллионов отсудить у заказчика. Чья возьмет – узнаем. Источники отмечают, что стройкой второго медицинского дома также занимался «Трест 7», но только по субподряду от ФСИН-прокладки.

Заказчик в лице Управления капстроя не стало дожидаться явления в свои кабинеты силовиков и тоже инициировало несколько исков в Арбитраж на устранение недостатков при строительстве. Только вот есть все основания, что в этом деле имеет место быть мошенническая схема, когда заказчик не глядя подписывает акты приемки некачественных работ. Правда, пока что уголовного дела по этой линии нет. И оно может и не появиться, зная «лояльность» саратовского правосудия. Может, уже стоит Вячеславу Володину проявить себя и защитить как-то свои инициативы, и добиться отправки в регион московских правоохранителей, чтобы те навели порядок и восстановили справедливость.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 15:00

В минувшую пятницу в скандально - известном Юго-Западном университете города Курска опять работали представители силовых структур региона. Как оказалось на сей раз, появились вопросы к предприимчивым сотрудникам новой кафедры инженерных энергетических систем строительного факультета Ирине Варначевой и Владимиру Бирюлину.

Стоит напомнить, что возглавляет этот факультет любовница ректора ЮЗГУ и по совместительству проректор - Екатерина Пахомова. Как стало известно из наших источников, вышеупомянутые преподаватели кафедры, на первый взгляд уважаемые люди, пытаясь финансово выслужится перед новым деканом и фавориткой ректора, вляпались в неприятно-криминальную историю, связанную с превышением должностных полномочий, вследствие чего были прилюдно выведены представителями власти за пределы своих рабочих мест. Рассказывают, что «уважаемые» попросту хотели подзаработать, ну и «откатить» под новый год своему декану.

И, как показывает практика поведения господина Емельянова, теперь им ничего не светит на широких просторах университета, от них очень быстро открестятся и отдадут на съедение тем же силовикам, дабы вывести из - под удара любимую женщину ректора, или в лучшем случае - просто сократят. А что касается самой Екатерины Пахомовой и Сергея Емельянова, то, пробыв на работе один день, они вновь убыли в загадочную совместную командировку. Вот уже несколько месяцев, с момента назначения выпускницы ПТУ, человека не руководившего ни одним федеральным грантом, субсидией или простой копеечной хоздоговорной работой, человека не имеющего понятия о патентах и человека, для которого аббревиатура ВАК и журнал Scopus созвучны с иностранными брендами одежды (однако гордо носящей звание любовницы ректора) – Екатерины Пахомовой на должность проректора по НАУКЕ, несчастный Юго-западный университет не перестает лихорадить.

Не упоминая самого Емельянова, помогает ей творить беспредел как в науке, так и на факультете многие годы, где-то даже злоупотребляя и превышая свои полномочия, еще один уникум университетской работы - проректор по УЧЕБНОЙ работе Оксана Локтионова, имеющая по данным того же сайта www.elibrary.ru одно местечковое учебно-методическое пособие, ну и кучу работ как «специалист» в экзоскелетах. Как сообщают источники, долгие годы Локтионова прикрывала распил денежных средств по этому направлению и связана крепкой дружбой все стой же Пахомовой. Две эти шустрые подружки, последовав примеру ректора, который давно пристроил своего сына Алексея Емельянова, работника Рособрнадзора, преподавателем в ЮЗГУ, которого никто и никогда не видел на занятиях, устроили и своих отпрысков туда же. Если Локтионова своего сына спрятала от мобилизации, то Пахомова локтями расчищает дорогу сыну на высокие должности в вузе, выкидывая конкурентов. Ярким примером такой гиперопеки стали результаты конкурса «Инновации и изобретения года», где ЮЗГУ представлял единственный кандидат, думаем читатели уже догадались как его фамилия.  И это несмотря на то, что традиционно вуз привозит пять-шесть наград этого конкурса. Вот так и живет в обшарпанных, холодных аудиториях и с болтающейся рваной и мокрой от снега и дождя минеральной ватой на недореконструированном фасаде некогда замечательный университет …

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 13:00

Гендиректор АО «ПТС» Сергей Хан и коммерческий директор предприятия Тигран Оганян обвиняются в завышении стоимости поставленных Росгвардии водолазных костюмов на 108 млн рублей при общей цене контрактов в 485 млн. Кроме того, по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодными к использованию, в связи с чем ведомство будет добиваться возмещения их полной стоимости. В итоге выяснилось, что Росгвардия не имеет претензий к качеству поставок. Более того, закупка прошла все этапы согласования и оплаты при казначейском сопровождении в рамках федерального закона о гособоронзаказе.

Об этом свидетельствует, в частности, акт проверки тактико-технических характеристик поставленного водолазного оборудования, направленный Морским управлением Росгвардии в адрес АО «ПТС», подтверждающий отсутствие неисправностей и соответствие всем необходимым требованиям. Тем не менее, в ходе прошедших обысков у предприятия изъяли конструкторскую и техническую документацию, не приобщив затем к материалам дела. Письма с просьбой о ее возвращении игнорируются, вследствие чего завод не может исполнить взятые на себя обязательства и приступить к работе по новым госконтрактами. Фактически дальнейшая работа «ПТС» искусственно блокируется.

В ходе судебных заседаний представитель Росгвардии не смог ответить на вопрос о том, каким образом был установлен факт завышения цены водолазного оборудования. Как известно, в основу уголовного дела легли выводы эксперта ЭКЦ МВД России по Москве О.С. Карандеевой, согласно которым поставщик добавил к своим расходам более 20% прибыли, положенных по закону. Вот только по инициативе прокуратуры и следственного департамента МВД экспертом ЭКЦ МВД России по Москве И.И. Новиковым была проведена дополнительная экспертиза, не выявившая нарушений со стороны «ПТС». Тем не менее, обвинение упорно продолжает придерживаться выводов Карандеевой.

Председатель совета директоров «ПТС» Владимир Старых подчеркивает, что, несмотря на судебные разбирательства, сотрудничество с Росгвардией продолжается, причем силовое ведомство присылает на техническое обслуживание оборудование, ранее поставленное в рамках оказавшихся спорными контрактов. Претензий со стороны ФАС в связи возможным завышением цен, к «ПТС» не возникало, предприятие находится на казначейском сопровождении и усиленном налоговом контроле. Учитывая уникальность производства, в число заказчиков компании входят структуры МЧС, Минобороны, ФСО, ФСБ, «Росатома», «Транснефти» и «Газпрома».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 11:00

Игнорируя установку президента на укрепление финансово-экономического суверенитета страны, руководство «АвтоВАЗа» привлекло в качестве оператора питания компанию «MFC Foods» (ООО «ЭМЭФСИ»), аффилированную с кипрским офшором «KVARTENBAY TRADING LIMITED», до апреля прошлого года бывшего ее единственным учредителем. После начала СВО и ужесточения экономических санкций, официальным владельцем «ЭМЭФСИ» стал бывший гендиректор компании Денис Берлев, а должность руководителя занял его брат Дмитрий.

С братьями и «KVARTENBAY TRADING LIMITED» связаны также такие предприятия, как ООО «СС-Ресторанс энд кафе», «Лагуна» и «Мега Фудз Кейтеринг», финансы которых, как и средства «ЭМЭФСИ», могут выводиться на офшорные счета. Известно также, что в 2011 году Денис Берлев фигурировал в СМИ как «управляющий партнер компании City Catering и Cantina City», входившей в международный холдинг, бывший активным членом Российско-Американской торговой палаты.

Что касается ставшей оператором питания «АвтоВАЗа» «MFC Foods», то эта фирма засветилась в громких скандалах с массовыми отравлениями рабочих в столовых предприятия «ЛАДА Ижевск» и нескольких петербургских автозаводов. В прошлом году ряд заказчиков отказался от сотрудничества с «токсичным» поставщиком, в связи с чем его выручка снизилась на 200 млн рублей. Однако топ-менеджмент «АвтоВАЗа» демонстрирует прямо противоположную позицию, причем делает это в то время, когда глава предприятия Максим Соколов в условиях санкций продолжает выстраивать новые логистические цепочки с отечественными структурами.

На этом фоне наблюдатели обращают внимание на возможный недостаток у «ЭМЭФСИ» людских и производственных ресурсов. В то же время известно, что ранее выступавшее оператором ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» в течение 14 лет проводило замену материальной базы заказчика, инвестировав в оборудование порядка 200-250 млн рублей. Кроме того, в настоящее время осуществляет запуск нескольких проектов по недавно подписанным договорам, и если соглашение о дальнейшем применении технологического оборудования «КорпусГрупп» не будет достигнуто, не исключен его демонтаж с последующим перемещением на другие объекты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 09:00

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу депутата Госдумы Роберта Кочиева на определение арбитража Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с которым он привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Ракурс» как бенефициар и контролирующее лицо компании. Ранее, в процессе судебных разбирательств, вскрылись схемы, приведшие к банкротству «Ракурса», заключавшиеся в уклонения от уплаты задолженности по налогам и сделках по выводу средств на заведомо невыгодных условиях. В мае прошлого года были приняты обеспечительные меры на сумму требований кредиторов в размере более 3,4 млрд рублей в отношении имущества самого Роберта Кочиева, а также его родственников и деловых партнеров Рудольфа Кочиева, Батраза Кочиева, Тараса Засеева и Тамерлана Засеева.

Кроме того, на 12 января в арбитраже Северной Осетии назначено заседание по иску о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Ракурса» целого ряда аффилированных с Кочиевым юрлиц – компаний «Транспродмаркет», «Кентавр», «Торговый Дом Купеческий», «Триумф», «Пересвет», «Орфей», «Гигант», «Первая спиртовая мануфактура». В отношении некоторых из перечисленных фирм были введены обеспечительные меры в виде запрета органам ГИБДД на совершение регистрационных действий, связанных с отчуждением транспортных средств. Известно также, что конкурсный управляющий ООО «Ракурс» Алина Тебиева добивалась возбуждения в отношении Роберта Кочиева уголовного дела по факту преднамеренного банкротства компании.

Претензии, связанные с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, предъявляются и другим фирмам, бенефициаром которых считается Кочиев: «Пересвет», «Исток», «Первая спиртовая мануфактура» и «Орфей». В минувшем ноябре в отношении «Орфея» определением суда введена процедура конкурсного производства по упрощенной схеме банкротства. Однако в ее рамках еще предстоит оспаривание сделки по незаконному выводу принадлежащего предприятию оборудования на аффилированное ООО «Первая спиртовая мануфактура», в отношении которого возбуждены уголовное дело и исполнительные производства на сумму более 398 тыс. рублей по факту невыплаты заработной платы сотрудникам.

Связанные с депутатом Кочиевым предприятия одно за другим сталкиваются с отзывом лицензий на производство алкогольной продукции. В частности, в начале декабря в ЕГРЮЛ были внесены сведения об аннулировании лицензии «Первой спиртовой мануфактуры» на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта, в том числе денатурированного. Отозвана лицензия на производство, хранение и поставку алкогольной продукции у компании «Исток Спирт», в отношении которой возбуждены исполнительные производства по налогам и сборам на сумму 115,6 млн рублей. На основании выявленных МВД нарушений досрочно прекращена лицензия ООО «Исток ЗШВ» на производство, хранение и поставку игристых вин. В отношении самого предприятия в Арбитражный суд РСО-Алании компанией «Паритет Плюс» направлен иск о банкротстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 07:00

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск администрации Нижневартовска к ООО «Коммунальник» (совладельцы – Алексей и Василий Павалаки) – бывшему оператору городского полигона ТКО, взыскав с него 115 млн рублей в порядке регресса исполнение обязательств по оплате рекультивации площадки. Еще в марте 2020 года Нижневартовский городской суд, по требованию Сургутской транспортной прокуратуры, запретил использовать полигон, так как это могло повлечь катастрофические последствия. Ответчиками выступали администрация города и «Коммунальник», а после вступления решения в законную силу, началась рекультивация объекта.

Соответствующий контракт стоимостью 330 млн рублей муниципалитет подписал в феврале прошлого года с ООО «ЭкоСтрой» из Саратова. Срок исполнения работ был обозначен 31 января 2024 года и в настоящее время договор находится на стадии «частичного исполнения», правда его цена выросла до 550,5 млн. Минувшей весной стало известно о четырехмесячном нарушении установленного срока, а вскоре разбирательства перетекли в судебную плоскость.

Из материалов дела следует, что в 2022 - 2023 гг. «ЭкоСтрой» выполнял работы на участках площадью более 20,7 гектара, где накопилось свыше 2,3 млн кубометров ТКО. За это время компания обустроила временные здания и сооружения, очистила тело полигона от не подлежащих захоронению отходов, осуществила работы по завозу и укладке свалочного грунта и т.д. Их приемка и оплата подтверждается актами, справками о стоимости и платежными поручениями, а также заключениями мэрии и осуществлявшей строительный контроль фирмы «Стройнадзор». В общей сложности были выполнены работы почти на 230 млн рублей, причем оплачивала их мэрия, в то время как представители «Коммунальника» заявили об отсутствии солидарной ответственности по судебному решению 2020 года.

Тем не менее, арбитраж ХМАО обязал «Коммунальник» возместить муниципалитету 50% стоимости работ, указав на то, что сам факт прекращения правоотношений по аренде земельных участков не освобождает ответчика от обязанности выполнения мероприятий по их рекультивации. В начале декабря стало известно о поступившем в суд иске «Коммунальника», добивающегося взыскания с администрации Нижневартовска более 666 млн рублей. Соответчиками в заявлении указаны департамент по управлению госимуществом Югры и АО «Нижневартовскавиа».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 15:00

Сразу два муниципальных образования Самарской области лишились своих руководителей. В октябре текущего года должности по собственному желанию досрочно покинули главы Красноярского и Волжского районов Михаил Белоусов и Евгений Макридин соответственно. В околовластных кругах сейчас активно обсуждаются кандидатуры возможных преемников. Их имена, судя по всему, станут известны совсем скоро. Не менее интересна и причина, по которой опытные политики почти синхронно, с двухнедельным интервалом, решили самоустраниться от управленческой работы.

Этот поступок все те же эксперты связывают с нестабильным положением губернатора Дмитрия Азарова. Судьбу последнего якобы должны были решить в кулуарах съезда «Единой России». Справедливости ради нужно сказать и о других версиях событий. Так, уход господина Макридина может быть вызван вниманием со стороны правоохранителей. Например, прокуратура предъявляла чиновнику претензии из-за незаконной передачи в аренду участка земли под жилищную застройку. По нереабилитирующим основаниям разбирательство прекратили. Год назад администрация Волжского района попала в скандал, связанный с реализацией госпрограммы по благоустройству территорий.

И снова Евгений Макридин избежал наказания. Везучесть экс-главы многие объясняют установившимися хорошими отношениями с известным политиком федерального уровня Александром Хинштейном. Отметим, что господину Макридину прочат должность руководителя областного минстроя. Решится ли бывший муниципальный служащий занять место арестованного в ноябре Михаила Асеева, пока не ясно. Зато известен новый пост Михаила Белоусова. С недавнего времени он является заместителем генерального директора по строительству и инвестициям ООО «Газпром газораспределение Самара».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 13:00

Мэрия Саратова добивается возвращения финансов, ранее выплаченных компаниям-подрядчикам, выполнявшим ремонт домов в Октябрьском районе. Тем, кто не выполнит требований, городской комитет по финансам грозит банкротством. Это касается, в частности, ООО «Акрон-Строй» (владелец – Илья Романов), которое должно выплатить 3 млн рублей. В 2019-2021 гг. предприятие судилось с мэрией, практически дойдя до Верховного суда, отказавшего в рассмотрении кассационной жалобы. Представители «Акрон-Строя» обвиняют муниципалитет в незаконном обогащении на установке компанией детских площадок стоимостью 3 млн.

Эта скандальная история связана с сегодня уже не существующим ООО УК «Центр-Дом», еще в 2012 году через суд обязавшим МУ «Дирекция единого заказчика по Октябрьскому району Саратова» провести ремонт жилых домов, находившихся в ведении УК. Однако вскоре способ исполнения решения был изменен: с ответчика в пользу «Центр-Дома» взыскали 162,2 млн рублей. Таким образом, компания проводила ремонт за счет муниципалитета. Она даже добивалась привлечения мэрии в качестве субсидиарного ответчика по долгам ДЕЗ, находившейся в процессе ликвидации.

В 2013 году, в рамках спора, суд произвел замену сторон и вместо УК требовать доли от общей суммы на ремонт стали многочисленные подрядчики, в том числе «Акрон-Строй», предъявивший претензии в размере 3 млн рублей. Помимо ИП, речь шла о 12 компаниях-истцах, крупнейшими выступали ООО «Электрик», «ЖилСтройСаратов», «ЭлегантСтрой», «Энергоэкспертиза», «ЕвроСтрой». Суд поддержал предпринимателей, вынеся решение о взыскании денежных средств с комитета по финансам. Мэрия обжаловала его вплоть до Верховного суда, где отказались от рассмотрения дела. Однако затем комитет инициировал пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

К этому времени суд признал директора УК «Центр-Дом» Арифа Гусейнова виновным в крупном мошенничестве, а документы, легшие в основу требования денег с ДЕЗ, и, соответственно, решения арбитража о выплатах, сфальсифицированными. В итоге в августе 2018 года решение о бюджетных выплатах за ремонт было отменено, вот только мэрия на тот момент уже выплатила требуемые с нее 162,2 млн. Суд произвел «поворот исполнения решения», обязав компании вернуть деньги городу. Что касается «Акрон-Строя», то по договору с УК «Центр-Дом», он установил и передал в собственность покупателю оборудование для детских площадок. Первоначально стороны договорились о 100% предоплате, но затем, по договору цессии, «Акрон-Строй» получил право требования 3 млн рублей с комитета по финансам. Эти-то средства он теперь и должен возместить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 11:00

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение об аресте долей Владимира Зотова (72,5%) и Ларисы Ковалевой (5%) в ООО «ГК Агро-Белогорье». С соответствующим заявлением обратился третий совладелец предприятия – группа «Русагро», подконтрольная бывшему сенатору Вадиму Мошковичу. Кроме того, на 25 января назначено рассмотрение иска «Русагро», добивающегося от деловых партнеров «заключения договора об учреждении юридического лица». По мнению экспертов, происходящее представляет собой подготовку к окончательному поглощению, с возможным дальнейшим банкротством, одного из крупнейших российских животноводческих комплексов: по итогам прошлого года «Агро-Белогорье» заняло восьмую строчку рейтинга производителей свинины, подготовленного Национальным союзом свиноводов, с 5%-й долей рынка. «Русагро» находится на третьем месте с 6,4%.

Таким образом, поглощение «Агро-Белогорья» позволит Мошковичу занять лидерские позиции в отрасли. При этом сама ГК «Русагро» аффилирована с кипрским офшором «Ros Agro PLC», бенефициарами которого являются Мошкович и его компаньон Максим Басов. В 2019 году экс-сенатор выкупил за 8,5 млрд рублей 22% акций «Агро-Белогорья» у бывшего председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Соловьева. Вскоре «Русагро» передал ценные бумаги «Ros Agro PLC», что открыло возможность вывода за границу финансов, получаемых от дивидендных выплат. Однако после начала СВО Мошкович попал под западные санкции и лишился паспорта Кипра. В итоге в июне прошлого года «Ros Agro PLC» продала 22,5% «Агро-Белогорья» обратно «Русагро», но уже за 12 млрд рублей, что опять-таки могло служить схемой по выводу средств.

Сегодняшнюю активизацию Мошковича участники рынка связывают с его возможным желанием переложить на белгородское предприятие обязательства собственных структур. Таких, как убыточный «Тамбовский бекон», долги которого оцениваются в 40 млрд рублей. С большой долей вероятности, «Тамбовский бекон» в дальнейшем войдет в число акционеров «Агро-Белогорья», прибыль которого будет выводиться через «Ros Agro PLC». Известно также, что ранее Мошкович с помощью «Русагро» обанкротил саратовский холдинг «Солнечные продукты».

«Агро-Белогорье» создавалось в 2007 г. по инициативе Евгения Савченко, бывшего в то время белгородским губернатором, как управляющая компания областного правительства, участвующая в реализации ряда важных социальных проектов и ежегодно тратящая на эти цели порядка 2 млрд рублей. В частности, при поддержке предприятия были построены солнечные и ветряные электростанции в рамках проекта «Альтернативные источники энергии»; открыта первая в России биогазовая станция; возведен современный медицинский центр; открыты зона отдыха «Пикник-парк», детский парк «Котофей», пляж «Лазурный», новый белгородский городской зоопарк и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 09:25

Источник из #Казахстана сообщает, что Беларусь препятствует экспорту казахстанской нефти в Германию. В этом году Казахстан, Германия и Россия договорились отправить 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод Шведт по трубопроводной системе «Дружба».

Трубопровод идет в Германию через Россию, Белоруссию, Польшу. Теперь совершенно неожиданно Минск планирует повысить тариф на проходящем по нему участке с 455,94 рубля до 653,8 рубля за тонну, то есть на 43,4 процента. В случае резкого повышения тарифов казахстанская сторона понесет дополнительные убытки в размере более 1 млрд тенге.

Отношение президента Беларуси Александра Лукашенко к Казахстану в последнее время не было позитивным. Но что бы ни делал Батька, у Казахстана нет мощного рычага, чтобы его наказать. Правительственные чиновники Казахстана планируют сделать все возможное, чтобы сохранить тариф на месте. Экспорт нефти в Германию не должен прекращаться. Потому что соглашения подписаны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 08:30

Не только оголяла грудь в телешоу, но и помогала аферисту прятать нажитые обманом активы – вскрывшиеся детали из жизни казанской поборницы семейных ценностей Ирины Волынец могут обернуться для Татарстана потерей Уполномоченного по правам ребенка, а для самой женщины – уголовным преследованием.

Завеса над фривольным прошлым Волынец была приподнята еще три года назад: тогда в Госсовете РТ вспоминали ее бесславный поход на выборы и съемки топлесс в передаче Фоменко. Но эти эпизоды были, пожалуй, самыми невинными. Куда более нелицеприятные подробности смогли раскопать силовики, у которых к Ирине Владимировне появились серьезные претензии.

Речь о годах, когда Волынец вела бизнес под крылом печально известного в Казани застройщика-миллиардера Рашида Аитова. Через строительные компании «Свей» и «Маг-Строй» тот умудрился напродавать «фантомные» квартиры на 349 млн рублей, оставив людей без денег и жилья.

После возбуждения дела силовики наложили арест на шикарный автопарк, особняк с двумя бассейнами, земельные участки, квартиры - всего на 1,5 млрд рублей. У гражданской жены Аитова обнаружили пять квартир в Казани, площади под коммерческую аренду, здание кафе и семь земельных участков. Согласно же свежим данным, часть активов Рашид Аитов (получивший за махинации 9,9 лет лишения свободы) мог легализовать через Волынец, которая была соучредителем и гендиректором фирмы, записанной на его дочь Динару.

По версии следствия, к сокрытию незаконно нажитого имущества застройщика могла приложить руку и сестра Волынец, занимавшая пост в республиканском управлении Росреестра. А что скрывать, было: только в Казани на Ирине Владимировне числятся 20 объектов недвижимости (квартиры, помещения, земельные участки), не считая московской квартиры на Якиманке и шикарного «Порше Кайен».

Разъезжать на нем, впрочем, госпоже уполномоченной осталось недолго. После возбуждения дела по статье 174 УК РФ Волынец грозит не только карьерный крах, но и вполне реальный срок – до пяти лет лишения свободы с последующим запретом состоять на госслужбе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 07:27

Не так давно Верховный суд РФ принял историческое решение против распространения в России нетрадиционных ценностей, которое получило полную поддержку на всех уровнях власти и общественности. Меньшинство, конечно, осталось недовольным.

Ресурс Таевского «Бабр. Дальше некуда» продолжает поддерживать ЛГБТ и откровенно выступает против признания Верховным судом ЛГБТ-сообщества экстремистской организацией.

И если в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны уже проходят профилактические рейды по ЛГБТ-притонам, то после таких публикаций «Бабра» у компетентных органов должны возникнуть вопросы к редакции ресурса и самому Таевскому.

Кстати, для того, чтобы разжечь протест, «Бабр» передергивает факты:

«Под запретом теперь изображение радуги – любимого рисунка в детсадах, отпечаток ладони, а также красная лента символа борьбы со СПИДом, которую также используют в ЛГБТ. Также под запретом группа «Тату», Фредди Меркури и вся группа «Queen», Элтон Джон, Рики Мартин, Джордж Майкл и тысячи других исполнителей. За прослушивание «Нас не догонят» или «Богемской рапсодии» с 1 декабря можно получить срок».

«Бабр» настолько хорошо знает поименно всех нетрадиционных звезд шоу-бизнеса, но вдруг «ошибся» в символике ЛГБТ. Да, их визитная карточка – радуга, только вот без голубого цвета. Так что традиционную радугу никто запрещать не собирается. Слушать перечисленных исполнителей никто также не запрещает. Да и любить себе подобных тоже не под запретом. Вне закона пропаганда и открытая демонстрация нетрадиционных отношений, символики и всего, что с этим связано.

Обеспокоенность Дмитрия Таевского и его последователей небезосновательна. Ведь нетрадиционные предпочтения главного иркутского медиашантажиста не раз вызывали негодование общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 December 2023 16:00

Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок, заявив, что в республике к первому лицу государства относятся «с верой и любовью». Между тем, Меликову, к его явному неудовольствию, журналисты продолжают напоминать о недавних беспорядках в аэропорту Махачкалы, когда агрессивная толпа, скандируя радикальные лозунги, жаждала расправы над пассажирами авиарейса из Израиля.

Сегодня дагестанский руководитель уверяет, что провокации больше не повторятся, а в республике проводится работа с «подверженными влиянию» группами населения. Правда, об уровне популярности местных властей можно судить по авторитету самого главы Дагестана, который лучше всего характеризуют документы из ставшего достоянием журналистов так называемого «архива Меликова». «Архив» представляет собой служебную переписку сотрудников органов исполнительной и законодательной власти республики, обращения жителей и ответы на них дагестанских чиновников.

Помимо постоянных жалоб на дефицит регионального бюджета, документы описывают все более накаляющуюся ситуацию в регионе, когда не рассчитывающие на поддержку местной власти граждане обращаются с призывами о наведении порядка к федеральному центру и напрямую к президенту. В частности, резонансными стали убийство в 2021 году сотрудниками Росгвардии экс-главы администрации села Новокули Абакара Капланова, совершенное прямо кабинете начальника уголовного розыска ОВД по Советскому району Махачкалы, и последующие попытки «отмазать» от уголовной ответственности братьев-убийц Курбановых.

Беспорядками и самосудом грозило обернуться противостояние в Шамильском районе, где распространялись публикации провокационного характера. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов обращал внимание Меликова на деятельность местных чиновников, чреватую возникновением очагов социальной напряженности. Об отсутствии у регионального руководства должного влияния свидетельствует откровенное заявление действующего главы Докузпаринского района Магомеда Шамилова: «Меликов для меня никто!».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 December 2023 09:00

Руководство принадлежащего миллиардеру Константину Струкову ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) объявило о проведении общественного обсуждения проекта создания нового перерабатывающего комплекса на месторождении Светлинское в Пластовском районе Челябинской области. При этом в ЮГК уклоняются от общественных слушаний по готовящейся оценке воздействия на экологию, ограничившись приемом опросных листов на основе материалов, ранее представленных на рассмотрение муниципалитета.

Представители ЮГК заявляют только о реконструкции уже имеющихся производственных мощностей, при этом уточняя, что переоборудование подразумевает «создание золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) для переработки руды различной сортности» с ежегодной производительностью 13 млн тонн. Вот только еще в 2015 году ЮГК торжественно открыла здесь новую ЗИФ с плановой мощностью 6,5 млн тонн. Таким образом, после объявленной реконструкции мощности по извлечению драгметаллов из золотосодержащей руды вырастут более чем на 5 млн тонн.

Между тем известно, что все принадлежащие ЮГК золотоизвлекательные фабрики используют в своей работе цианид. Это обстоятельство вызывает у жителей Челябинской области закономерные опасения за безопасность окружающей среды, в том числе, в связи с возможными разливами отходов обогащения. Так, федеральную огласку получила история с прорывом шламонакопителя на ЗИФ «Курасан» в Верхнеуральском районе, в результате которого пульпа с содержанием ядовитых веществ растеклась в районе реки Курасан и ручья Сухой Курасан.

Чиновники местной администрации прикладывали максимум усилий для сокрытия информации о произошедшем ЧП. Они уверяли граждан, что в районе реки нет действующих хвостохранилищ, а компания только планирует строить пруд-отстойник. В свою очередь, в ЮГК утверждали, что оборудование ЗИФ работает исключительно в режиме пуско-наладки, а значит, шламов от обогащения золота с использованием цианида фабрика не образует. Тем не менее, в ходе проверки Росприроднадзора факт загрязнения водоемов нашел свое подтверждение: в месте предполагаемого прорыва дамбы были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации ртути, меди, марганца и т.д.

В настоящее время в ЮГК игнорируют выполнение ряда требований надзорных инстанций, в частности уклоняются от демонтажа незаконно возведенных сооружений на ЗИФ «Курасан». Покровительство компании со стороны чиновников челябинские общественники объясняют связями Константина Струкова, являющегося вице-спикером областного Заксобрания и одним из основных спонсоров избирательных кампаний регионального отделения «Единой России».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 December 2023 07:00

В правительстве ЯНАО подвели итоги аукционов на подписание концессионных соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов в Салехарде и Муравленко. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в регионе запланировано возведение трех таких объектов, но проект в Новом Уренгое получил отрицательное заключение госэкспертизы. По каждому из двух лотов была подана всего одна заявка, в результате объект в Салехарде достался ООО «Полярный», а в Муравленко – ООО «Пересвет». Оба предприятия зарегистрированы в 2021 году и через группу «Террикон» контролируются компанией «Гелиос Инвест».

Деятельность «Террикона» эксперты связывают с Сергеем Чемезовым – главой госкорпорации «Ростех», активно «окучивающей» рынок отходов. Известно, например, о планах компании «РТ-Инвест» построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Гендиректор ООО «УК «Террикон» Игорь Пикалов ранее занимал руководящие должности в крупных металлургических холдингах (УГМК и РМК), работал вместе с бывшим волгоградским губернатором Анатолием Бровко, был главой департамента федерального Минрегионразвития и гендиректором ООО «РТ-Инвест Строй».

Участники рынка не исключают вхождения очередной структуры «Террикона» на объект в Новом Уренгое, однако выбор подрядчика может выйти боком губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Дело в том, что предприятие реализует ряд проектов в 12 регионах, но почти все они связаны исключительно с проектированием объектов в сфере обращения с ТКО. С «Терриконом» уже подписаны ряд концессионных соглашений, но ни одно из них до настоящего времени не реализовано.

В частности, проекты в ХМАО предполагают строительство небольших комплексов по обработке отходов в Ханты-Мансийске и Нягани. А вот правительство Пензенской области в судебном порядке добивается расторжения соглашения с «Терриконом», подписанного в 2018 году, по причине срыва сроков исполнения и существенного роста стоимости работ. В ЯНАО о заключении концессий власти объявили еще в 2021 году. Первоначально стоимость трех объектов оценивалась в 9 млрд рублей, но в итоге первые конкурсы были отменены по причине «удорожания смет». На сегодняшний день реализация проектов оценивается уже в 15 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 16:00

В России отмечен сезонный всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусом, хотя последний и не носит столь острой формы, как раньше. Значительная часть заболевших – дети, в связи с чем уже звучат предложения отменить в школах новогодние мероприятия. Между тем, еще осенью был зафиксирован рост спроса на противовирусные препараты, составивший 66%. Среди прочих выросли продажи получившего скандальную известность «Арбидола», выпускаемого компанией «Отисифарм», аффилированной с холдингом «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина.

В 2020 году федеральный Минздрав официально включил «Арбидол», известный также под названием «Умифеновир», в перечень лекарств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Вот только препарат не доказал свою эффективность и максимум мог использоваться в качестве профилактического средства при гриппе. Тем не менее, в 2020 - 2021 гг. бюджетные учреждения закупили «Арбидол» на сотни миллионов, а граждане – на десятки миллиардов рублей.

Кроме того, «Фармстандарт» стал основным производителем вакцины «Спутник V», на сегодняшний день утратившей свою эффективность в связи с появлением новых штаммов ковида. Лоббистом интересов «Фармстандарта» выступает бывший министр здравоохранения, действующий вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая, в том числе, сферу здравоохранения. Харитонин считается «другом семьи» чиновницы и ее мужа – бывшего зампреда правительства и экс-министра промышленности Виктора Христенко.

Получающий многомиллиардные контракты «Фармстандарт» официально принадлежал кипрскому офшору «Augment Investments Limited», на счетах которого могла оседать часть прибыли от продажи лекарств. У семейства Голиковой имеются и собственные интересы на фармацевтическом рынке: до недавнего времени ее пасынок Владимир Христенко был одним из совладельцев компании «Нанолек», выпускавшей вакцину «КовиВак». Несмотря на официальный выход из числа участников «Нанолек», Христенко-младший может оставаться бенефициаром предприятия, осваивающего бюджетные средства в рамках контрактов на десятки миллиардов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 14:00

Подозреваемые в хищении несколько лет назад у Минпромторга денежных средств – пенсионер Сергей Сорокин и руководитель центра, работающего с коммерческими клиентами АО «Связьтранснефть», Илья Чипашвили – взяты под стражу. В следственном изоляторе им, согласно судебному решению, предстоит провести два месяца. Арест фигурантов состоялся в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве при реализации программы, связанной с разработкой и организацией производства отечественных компьютеров.

По версии правоохранителей, Илья Чипашвили в 2020-2022 годах возглавлявший компанию «Доломант», согласился потратить выделенную его фирме субсидию, совокупный размер которой превысил 150 миллионов рублей, не по целевому назначению. Выводом финансов и сопровождающим этот процесс документооборотом занимался господин Сорокин. Именно на счета подконтрольных более опытному IT-специалисту структур и уходили государственные деньги.

Сами Сергей Сорокин и Илья Чипашвили виновными себя не считают. Отметим, что источники, знакомые с обстоятельствами дела, также называют действия господ Сорокина и Чипашвили законными. Якобы мужчины добросовестно выполняли взятые по контрактам обязательства. Выделение денег происходило по согласованным заявкам, представителями Минпромторга контролировался ход реализации каждого этапа. Кроме того, действие основного и дополнительных договоров еще не завершено. Оно продлится до 2025 года. Избранную Тверским районным судом в отношении своих клиентов самую строгую меру пресечения адвокаты уже опротестовали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 12:00

Члена Московской коллегии адвокатов «ТАДЕМА» Александра Коблюка недовольный клиент на протяжении нескольких лет пытается привлечь к ответственности, обвиняя в мошенничестве. По версии нынешнего представителя пострадавшего бизнесмена, его коллега не выполнял взятых обязательств. Тогда как за свои услуги получил порядка 14 миллионов рублей. Однако в возбуждении уголовного дела доверенному лицу Александра Богуславского с завидной регулярностью отказывают. То ли правоохранители никак не могут усмотреть в действиях адвоката состава преступления, то ли покровители у Коблюка очень уж влиятельные.

Надо сказать, что обманутый предприниматель далеко не единственный, кто предъявляет претензии в деятельности юристов коллегии. В публичном пространстве легко можно найти многочисленные жалобы и негативные отзывы о входящих в нее адвокатах. Речь, в частности, идет о Якове Таранкевиче и Филиппе Деменкове. Отметим, что компании, в которых до прихода в «ТАДЕМУ» трудились мужчины, либо уже ликвидированы, либо сейчас находятся в стадии ликвидации.

Все описанные обстоятельства не мешают защитникам заниматься фактическим обманом доверчивых клиентов, обещая последним стопроцентный результат. Надо сказать, что проблема, связанная с оценкой качества оказания юридических услуг, в нашей стране имеет системный характер. Сложность состоит в том, что доказать именно преступный умысел адвоката практически невозможно. А договоренности между ним и нанимателем относятся к категории гражданских правоотношений. Вот и пользуются недобросовестные юристы лазейками, забыв про слова присяги и совесть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 10:00

И без того слабого губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжают ослаблять арестами и отставками людей из его близкого окружения. Это и уголовное дело в отношении исполняющего обязанности председателя регправительства Виктора Кудряшова, и увольнение главы областного управления Росгвардии Александра Эсауленко. Кстати сказать, на его место пока еще никто не пришел. Бытует мнение, что в Самарский регион могут зайти соратники главного гвардейца страны Виктора Золотова или же топы из Росатома. Был также лишен должности начальник вневедомственной охраны Дмитрий Ганичкин. Последний пошел по браконьерскому пути. Наведывалась в область и проверка из Следственного комитета. Тогда же от должности был отстранен руководитель местного СУ СКР Марат Галиханов.

И список азаровских потерь регулярно пополняется. Так, накануне был задержан начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал Олег Бойко. Ему вменяют особо крупное взяточничество. Он на протяжении нескольких лет (а главным самарским спасателем офицер работает почти 10 лет) он покровительствовал компании «Витязь». Организация регулярно получала госконтракты по обеспечению охранно-пожарной безопасности на многих государственных объектах. Здесь и школы, и детсады, и правительственные здания, больницы. Контора заработала только госсекторе сотни миллионов рублей. А чтобы благополучие продолжалось, руководство «Витязя» в лице Яна Гущина и Елены Тютюнник исправно платили Бойко за поддержку. Чтобы скрытно передавать деньги, предприниматели дали генералу практически безлимитную кредитку, которую он и обналичивал. В итоге он «заработал» свыше 25 миллионов рублей.

Отметим, что взяткодателей, у которых помимо «Витязя» есть еще несколько смежных по деятельности контор, где они выступают соучредителями, тоже задержали. Троицу отправят для избрания меры пресечения в столицу. А спецоперацию по задержанию Бойко и компании проводили следователи из центрального аппарата СКР. У коммерсантов уже нашли черную бухгалтерию, где расписаны все расходы на поддержку МЧС. По некоторым данным, на Бойко вышли в рамках расследования дела Кудряшова. Якобы у обоих были тесные связи. Сам генерал уже был в шаге от перехода в самарское правительство. Для него уже было готово место советника Дмитрия Азарова. Кстати, Бойко, по слухам, снабжал губернатора оперативной информацией по чисткам в его окружении. Якобы даже помогал решать личные вопросы главы региона с московскими силовиками. Теперь «решало» всё. Не исключено, что после марта 2024 года и Азаров будет всё.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 December 2023 08:00

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы и члены их преступного сообщества пытаются в апелляции добиться полного оправдания. Ну или хотя бы существенного сокращения сроков отбывания наказания. Отметим, что некоторым это удалось. Самим же родственникам и владельцам компании «Сумма» удалось скостить сроки на полгода каждому. Напомним, обоих приговорили к 19 и 18 годам соответственно. Причем, за хищение и растрату более 10 миллиардов рублей братьям приготовили камеры в колониях строгого режима. Всего под смягчения приговоров попали шестеро подельников. Причем, о смягчении просили представили прокуратуры.

Вместе с братьями прокурорско-судебную лояльность получил глава компании «Энергия-М» Юрий Петров. Его, кстати, еще в конце прошлого месяца отпустили из-под стражи, так как он уже отсидел большую часть назначенного семилетнего срока. Также под раздачу «плюшек» попал руководитель департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании Роман Гибанов. С ним поступили так же, как и с Петровым. Такая «забота» правосудия связана с тем, что по нескольким эпизодам преступной деятельности членов ОПС просто истекли сроки давности. Это касается наворованных подельниками 5,4 миллиарда рублей и 20 миллионов долларов. Простили, проще говоря. А вот экс-гендиректору ОЗК Сергею Полякову и директору фирмы «Интэкс» Артуру Максудову повезло куда меньше. Их 12-летние сроки остались неизменными.

Размер жалоб, которые накатали адвокаты, занимает сотни страниц. Защита настаивает на полном оправдании своих клиентов. Они утверждают, что все осужденные – законопослушные граждане, не использовавшие серых схем для вывода денег. По их словам, все вознаграждения описанный круг лиц получал официально через бухгалтерию и платили налоги. Также юристы в качестве защитного аргумента привели участие компаний фигурантов в подготовке к чемпионату мира по футболу. Кстати, на этой самой подготовке, в том числе, и были выведены огромные суммы. Аферисты проворачивали мнимые сделки при стройках стадионов, железных дорог, аэропортов. В общем, выносили все, что могли. Но за все приходит расплата. Например, активы Магомедовых на 100 миллиардов рублей были арестованы. А недавно в собственность государства были переданы все акции Дальневосточного морского пароходства (FESCO) и 150 миллионов долларов с российских счетов братьев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 16:00

Достойный последователь своего учителя – бывший инвестиционный директор госкорпорации Роснано Наиль Губаев. Данный товарищ был очень близок с «рыжим» беглецом Анатолием Чубайсом. Судя по всему, от него Губаев и нахватался непреодолимой жажды наживы на всем государственном. Сейчас соратника «великого приватизатора» будут судить за особо крупное мошенничество. Прокуратура уже направила материалы уголовного дела служителям Фемиды. Под Губаевым находилась роснановская «дочка» «ЭЛВИС-НеоТек», которая работала совместно с американцами и создавала высокотехнологичные системы безопасности. Сюда входило и распознавание лиц, и компьютерное зрение, и прочие перспективные направления.

Само уголовное дело на Губаева завели еще в середине прошлого года. Суть обвинения заключается в том, что бывший топ-менеджер Роснано просто присвоил деньги курируемой им компании «ЭЛВИС-НеоТек». Пользуясь своим служебным положением, он узнал, что данная организация выиграла суд у фирмы «ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у.» с испанской пропиской. Швейцарский Арбитраж постановил взыскать в пользу российско-американской конторы почти 180 миллионов рублей по иску за поставленную продукцию. Но Губаев не стал сообщать своим подопечным о таком позитивном исходе дела. Наоборот, рассказал, что иск был отклонен.

Как бы там ни было, Губаев встретился с представителем ответчика и получил финансовую компенсацию наличными средствами. И около 180 миллионов пошли в карман роснановца. Задержали топ-менеджера спустя полтора месяца после возбуждения уголовного дела. И все это время он находится в СИЗО. Адвокаты пытались еще на первоначальных этапах расследования добиться для своего клиента домашнего ареста. Но не вышло. Следствие представило доводы, что у Губаева имеются обширные криминальные и правоохранительные связи. Так что он с легкостью может «порешать» вопрос и скрыться от следствия.

Губаев также фигурирует и в материалах других уголовных дел. Речь идет об освоении государственных миллиардов, направлявшихся на разработку отечественных интегральных микросхем. Описанное выше дело выделили в отдельное производство из основного дела, чтобы соблюсти закон и призвать обвиняемого к ответу в рамках установленных сроков. Также источники не исключают причастность Губаева к банкротству группы компаний «Оптима», которой владели отец и сын Валерий и Андрей Шандаловы. Родственники сбежали заграницу. Иск о признании несостоятельности «Оптимы» подавала «ЭЛВИС-НеоТек». И у следствия есть подозрения, что банкротство было преднамеренным. Также компания Шандаловых упоминается в делах о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 14:00

Принцип гуманизма, похоже, вновь стал главным при принятии судебного решения по очередному громкому уголовному делу. Под домашний арест вместо камеры в следственном изоляторе отправлена Басманным судом столицы Ольга Донец. Молодой женщине, ранее проходившей по делу в качестве свидетеля, теперь инкриминируется пособничество в крупной растрате. Бывшая глава кредитного отдела банка «Век» помогла экс-председателю правления обанкротившегося финансового учреждения Олегу Скрылю вывести миллиарды рублей.

Напомним, лишившийся собственного капитала «Век» прекратил хозяйственную деятельность семь лет назад. Сформированный искусственно владельцем и топ-менеджером значительный долг перед клиентами перешел Агентству по страхованию вкладов, которое и инициировало разбирательство, начатое официально в 2017 году. По версии следствия, преступный умысел возник у акционера банка за год до решения Центробанка отозвать лицензию. С весны и до осени 2015 года Олег Скрыль сам визировал документы на выдачу кредитов аффилированным структурам.

Затем к работе с фирмами-однодневками подключилась Ольга Донец. Всего же сообщникам удалось похитить почти 4 миллиарда рублей, заключив договоры с четырьмя десятками компаний. Впоследствии средства оказались на счетах подконтрольных господину Скрылю юридических лиц. Отметим, что ни один из фигурантов своей вины в растрате не признает. Надо сказать, что бывшему председателю правления АКБ «Век» также вменяется превышение должностных полномочий. Чтобы возместить понесенные убытки, АСВ добилось начала процедуры реализации имущества Олега Скрыля, признанного месяц назад Арбитражным судом банкротом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 12:00

Нижневартовск – один из самых богатых на новости городов Югры. Даже Сургут как самый многочисленный северный мегаполис не может составить конкуренцию по инфоповодам вотчине мэра Дмитрия Кощенко. Тамошним журналистам и напрягаться не надо, чтобы найти то, о чем можно было бы остро написать. Только вот позитивных новостей там практически нет. И вот очередная дискуссия была вызвана отчетом главы перед депутатами окружной думы. Кощенко даже после своего выступления так и не понял, за что его клянут. И это после того, как он до конца года вместо 150 тысяч «квадратов» жилья введет в пять раз меньше. В следующем году закупит менее 30 квартир для расселения из авариек.

То, что школу по нацпроекту должны были построить еще два года назад, чиновника тоже мало волнует. Власти даже ориентировочные сроки не могут назвать. А людей заманивали в тот микрорайон, обещая современное учреждение образования. И там теперь живут более 5,5 тысячи человек, среди которых каждый пятый – ребенок. Детсад в 21-м микрорайоне должны были открыть в конце октября этого года. И снова затык. Однако теперь у господина Кощенко есть очень удобная отговорка, которой пользуются чиновники практически повсеместно – трудности из-за санкций и СВО. Но проблемы со строительным блоком Нижневартовска длятся годами и перешли в хроническую форму. Достаточно вспомнить больницу, которую строили почти полтора десятилетия и похоронили в этом долгострое миллиарды рублей.

Объяснить такое самонадеянное и самоуверенное поведение Кощенко можно тем, что у него сильный покровитель, который еще и курирует по думской линии Нижневартовск. Это председатель думы округа Борис Хохряков. Он же и не дал народным избранникам задать неудобные вопросы своему подопечному во время его отчета. Если заняться перечислением строительных проблем в городе Кощенко, то это займет несколько страниц мелким шрифтом. Но кризис власти, вероятно, всех устраивает. И Кощенко всех устраивает. К слову, пару недель назад на профильном комитете думы обсуждали строительный коллапс Нижневартовска. Только вот журналисты туда не попали. А все потому, что заседание перенесли, а представителей прессы просто не предупредили. Совпадение? Не думаем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 10:00

До каких пор люди, наделенные депутатскими мандатами, будут творить бесчинства по всей стране?! Некоторые эпизоды просто вопиющи. Как, например, в Сахалинской области, где областной депутат и глава местного отделения единороссов Алексей Плотников чуть не отжал бизнес у своего давнего товарища Павла Медведева. А потом еще и обвинил последнего в рейдерском захвате своего же предприятия. Мало того, что народный избранник судится с предпринимателем, так еще и продолжает травить население непонятного качества колбасой. Плотников довел до катастрофы некогда известный не только в островном регионе, но и далеко за его пределами завод «СМПФ ЗТ». А колбасная марка «Золотой теленок» всегда была гарантом качества. Сейчас Медведеву предстоит практически с нуля поднять убитое Плотниковым предприятие.

Об оторванности депутатов и чиновников от людей говорит еще и тот факт, что на масштабной выставке «Россия» на ВДНХ сахалинский замминистра по туризму Наталья Пахолкова презентовала турмаршрут, куда включили и «Золотого теленка». Только чиновнице, видимо, никто не сказал, что завод практически умер, эксперты контролирующих органов выявили тотальную антисанитарию и крысиное царство. И это только после того, как Медведев забил тревогу. Ведь Плотников за время своей аренды предприятия никого из служб и ведомств не пускал на производство. Сами работники признают, что за весь плотниковский период не было ни одной проверки.

«Золотой теленок» появился 13 лет назад. Вскоре население полюбило качественную колбасу. Производство ширилось, появлялись новые фирменные магазины. Затем у собственника Павла Медведева стало сбоить здоровье. И он передал активы в аренду партнеру и топ-менеджеру завода Алексею Плотникову, которому очень доверял. Тот практически сразу же создал практически одноименную контору, добавив лишь цифру 2 к исходному названию («СМПФ ЗТ 2»). В начале этого года Плотников предложил Медведеву продать предприятие. Но тот отказался. И депутат просто перестал платить аренду. И так продолжалось полгода. Летом собственник инициировал инвентаризацию перед расторжением договора с Плотниковым. Но охрана просто не пустила законных владельцев на территорию.

Однако Медведеву все же удалось попасть на свой завод. Он не ожидал увидеть такой ужас на любимом производстве. Там царила полнейшая разруха. Как говорили работники, Плотникова интересовала лишь прибыль, на оборудование он не тратился. А сотрудники были обращены в рабство. И боятся до сих пор открыто жаловаться. Позже стало известно, что Плотников натравил на завод очередной ЧОП. Тот по сценарию из 90-х отстранили медведевскую охрану и вывезли некоторое имущество. Силовики, отметим, до сих пор проверяют законность захвата завода ЧОПом от Плотникова. Стоит отметить, что помимо того, что на завод ни разу не приезжали проверки или еще какие-то эксперты, конторе-двойнику депутата вручили премию «Сахалинское качество» в этом году. Получается, что колбаса с крысиными лапками достойна высокой оценки. Или просто Плотников по своему обыкновению все порешал.

Также депутату нужно бы задать вопросы и по поводу того, что он нанимал на производство нелегальных мигрантов. Или тоже уже порешал? Медведев уже обратился и в Роспотребнадзор, и прокуратуру. В Арбитраже идут судебные тяжбы. Только по предварительным оценкам ущерб от деятельности Плотникова составляет порядка 50 миллионов рублей. После жалоб Медведева на заводе побывал Россельхознадзор и испытал дикий ужас. Вопрос еще и в том, как «крысиного» качества продукция от Плотникова проходила через ФГИС «Меркурий» (ветконтроль). Вероятно, и здесь тоже все порешал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 09:00

В ХМАО завершилась работа третьей Северной школы консультантов инициативного бюджетирования, объединившей более 200 участников из 20 регионов – экспертов, специалистов проектных центров, чиновников региональных и муниципальных органов власти. В этом году ключевой темой стали источники, формы и способы финансирования проектов гражданского развития. Руководство Югры поделилось опытом предоставления губернаторского гранта, который можно получить, участвуя в голосовании за те или иные проекты и используя полученный виртуальный капитал. Каждый житель региона может сделать пожертвование в 5 тыс. единиц, начисляемые ему при регистрации на платформе голосования.

По словам гендиректора окружного «Фонда гражданских инициатив» Дмитрия Сафиоллина, за три месяца, начиная с сентября, было получено 689 заявок в общей сложности на 400 млн, причем принято решение поддержать 266 проектов на 107 млн рублей. Работа с грантами позволила выявить как территории – лидеры инициативного бюджетирования, так и проблемные моменты, не решаемые на местном уровне. Сама практика инициативного бюджетирования, стартовавшая в ХМАО в 2017 году, изначально предусматривала финансирование проектов регионом и их реализацию на основании рейтинга деятельности руководства муниципалитетов.

Позже был создан профильный региональный центр, курировавший конкурс инициативных проектов Югры. За три года его работы финансовую поддержку из бюджета округа получило 203 проекта, инициированных самими жителями, с общим объемом финансирования 675 млн рублей. Третий год подряд проекты ХМАО входят в число лучших на федеральном уровне. В частности, на VII Всероссийском конкурсе по инициативному бюджетированию, проведенном НИФИ Минфина, победителями и призерами стали четыре региональных проекта: «Цифровая лига Сургута», «Молодежный центр в каждом селе», «Зона 51» и «Вас услышат!».

Кроме того, ряд наработок Югры отмечены в докладе о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ за 2022 год. Среди них практика инициативного бюджетирования общеобразовательной школы №7 в Когалыме и проект «Северная школа консультантов инициативного бюджетирования», ставший победителем Всероссийского конкурса «ФинЗОЖ эксперт» в номинации «Лучший медиапроект». Эксперты акцентировали внимание на том, что инициативное бюджетирование тесно связано с креативной индустрией, согласно озвученным данным, генерирующей 3% мирового ВВП (в России этот показатель составляет 2,4%). Озвучены планы вхождения в региональные и федеральные программы по природопользованию и молодежной политике; отмечена необходимость внесения поправок в нормативные акты, а также вовлечения предпринимателей из креативного сообщества.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 08:00

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ. Ему грозит длительный срок, экстрадиция из Германии в ОАЭ и взыскание многомиллиардного ущерба, который он причинил множествам компаний шантажируя, вымогая средства и препятствуя их нормальному функционированию.

Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью.

Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами.

Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте (с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов), адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии.

В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде. Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности.

Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию за совершенные противоправные действия.

После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 December 2023 07:00

В процессе судебных разбирательств конкурсный управляющий авиакомпании «Скол» Алексей Белокопыт обратил внимание арбитража на аффилированность бенефициара предприятия Сергея Шилова с зарегистрированной в Ирландии фирмой «Holy Sky Limited». Ранее управляющий обратился с заявлением о признании недействительными ряда сделок с участием «Holy Sky Limited», в частности, оспаривая продажу вертолета Mи-8АМТ и платежи в адрес ирландской структуры по договору аренды воздушных судов. В первом случаев Белокопыт требует взыскать с «Holy Sky Limited» 329,5 млн рублей, плюс проценты за пользование чужими средствами в размере 99,4 млн; во втором – вернуть авиакомпании свыше 243,5 тыс. евро и 359,5 тыс. долларов.

Еще одно заявление управляющего связано с признанием недействительными платежей в пользу «Holy Sky Limited» на общую сумму 4,126 млн долларов и 751,9 тыс. евро. В итоге объем претензий, с учетом курса валют, может составить порядка 928 млн рублей. Кроме того, Белокопыт обратился с ходатайством о направлении поручения об оказании правовой помощи: согласно информации иностранных торговых реестров, ирландская фирма является единственным учредителем компании «Santa Terra S.R.L», гендиректором которой является единственный владелец «Скола» Сергей Шилов. В свою очередь, «Santa Terra S.R.L» была создана путем выделения из «Gruppo Elicotteristico Veneto S.R.L», фигурировавшей в разбирательствах авиакомпании «Скол» с МИФНС №9 по ХМАО-Югре.

Претензии Белокопыта адресованы и непосредственно Шилову. Так, управляющий добивается взыскания с владельца авиакомпании 200 млн рублей, настаивая на недействительности перечислений денежных средств в счет заработной платы. Оспаривает он и платежи «Сургутнефтегазбанку», сделанные в счет погашения кредитных обязательств на 532,9 млн, а также платежи авиакомпании «Янтарь» в размере 48,6 млн рублей. «Янтарь», принадлежащий Никите Шилову – сыну Сергея Шилова, был задействован в санитарной авиации и столкнулся с финансовыми трудностями вскоре после краха «Скола».

На сегодняшний день в калининградском областном арбитраже рассматривается заявление ФНС о банкротстве ООО «Авиакомпания «Янтарь», объем требований оценивается в 15 млн рублей. Что касается компании «Скол», то крупные финансовые претензии ей предъявляют не только банки и налоговики. В частности, требования связанной с «Ростехом» ГТЛК превышают 10 млрд рублей. О намерении погасить долги «Скола» заявляли в руководстве «РТ-Интеграция», причем Шилов настаивал на возможности восстановления платежеспособности предприятия. Вот только в итоге переговоры зашли в тупик, а сам бизнесмен предпочитает большую часть времени проводить за пределами России.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 December 2023 15:00

На днях состоится избрание (назначение) главы администрации столицы Чувашии города Чебоксары. Уже два года в статусе врио этот пост занимает Денис Спирин. И, как передают источники, скорее всего, он и станет полноправным мэром. Якобы на уровне республиканского правительства вопрос о его назначении уже решен. Осталась лишь техническая и формальная процедура утверждения кандидата гордепами. Вопрос лишь в том, что за время своего правления Спирин не отличился ничем позитивным. Весь этот срок его окружали лишь скандалы. Некоторые из них он инициировал сам. Например, в начале этого года он накатал жалобу в прокуратуру на недавно освободившегося из колонии блогера Константина Ишутова. Градоначальнику не понравились высказывания в свой адрес.

Со скандалов Спирин и начинал свое правление. В феврале прошлого года, через два месяца после обретения врио, он провел пресс-конференцию. Его резкие заявления вызвали большой резонанс. Он анонсировал повышение платы за детское питание в школах. А тем родителям, которые были недовольны, рекомендовал снабжать своих чад бутербродами и не посещать школьные столовые. Критиковал за красивую жизнь предшественника и своего босса Алексея Ладыкова. И обещал исправить ошибки прежней власти. Но вместо этого угодил в такой скандал, который для него может и вовсе закончится уголовкой. Это касается строительства Лапсарского проезда за сотни миллионов. Суд аннулировал контракт с подрядчиком «ДорСтар», который был признан компанией, которая не соответствует условиям соглашения: она просто не имела подобного опыта ранее.

«ДорСтару» был перечислен аванс почти в 350 миллионов рублей. Еще не известно, как эти деньги будут возвращаться в бюджет. Под всеми документами стоят подписи Спирина. Причем, именно этот подрядчик оказался очень нужным. Ведь документы на согласование с республиканским минфином трижды отправлялись. И в каждой версии исчезала дискредитирующая информация о «ДорСтаре». В частности то, что он не соответствует условиям законодательства. Попахивает подлогом. Отметим, что эта контора аффилирована с министром транспорта Чувашии Владимиром Осиповым. «ДорСтар» периодически свои контракты по субподряду отдает фирме сына чиновника «Ярд».

Все эти обстоятельства не мешают развивать бизнес родственникам Спирина. Сам он по закону не имеет право заниматься предпринимательством. Отец врио-мэра Вадим Спирин был главой правления уже обанкротившегося банка «Мегаполис». Его полный тезка избирался в Госсовет республики, в 90-х годах работал заммэра Чебоксар. Конторой по операциям с недвижимостью «Алтын» владеет Спирин-старший. Также ему принадлежат активы в компаниях «Вольное радио», «Суварвнешторг», «Галина», «Золотая Звезда» и ряд других. Сестра Спирина Дарья руководит семейным ТД «Звезда». А лизинговая компания «Динас» находится в руках Анастасии Спириной. Ей же принадлежит фирма с названием в честь себя любимой.

Даже если Денис Спирин по каким-то причинам не будет назначен на пост мэра, без работы он не останется. Семья найдет ему прибыльное местечко в одной из своих контор. Кстати, в конце этого лета чувашское «Яблоко» направляло обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой снять с должности Спирина. По их словам, чиновник содействует тотальной вырубке зеленых насаждений в городе, на месте которых идет стройка многоэтажек. Также авторы обращения заявляют, что чиновник ничего не делает для развития социальной инфраструктуры и оставил город без бесплатных парковок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь