Компромат ГРУПП

14 August 2024 17:00

Дмитрий и Вадим Ерохины, бывшие совладельцы Нота-банка, получили свои вторые обвинительные приговоры. Бывшего председателя совета директоров финансового учреждения вместе с братом и подельниками обвиняли в растрате банковских средств более чем на 27 миллиардов рублей. За такое же преступление Ерохины уже были осуждены в 2019 году. Другие три фигуранта дела из числа сотрудников банка свои сроки отсидели в следственном изоляторе и под домашним арестом. Пятерых подсудимых прокуратура обвинила в особо крупной растрате и, учтя, что у Ерохиных уже есть приговор, запросила для них 13 (Дмитрию) и 10 (Вадиму) лет колонии общего режима.

Помогавшим им Тимуру Исхакову, бывшему председателю кредитного комитета, Алексею Кирееву и Андрею Симакову, двум экс-сотрудникам Нота-банка, обвинение приготовило по шесть лет проживания в колонии общего режима. Это уголовное дело выросло в отдельное производство в 2015 году из другого расследования, где главными обвиняемыми были все те же братья Ерохины, но компанию на скамье подсудимых им тогда составила Нонна Михай, популярная на тот момент гадалка. Она давала братьям-банкирам советы финансового толка, когда им нужно было принять важные решения. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Владимир Власов, гендиректор ПАО «Мостотрест». Он заявил, что руководство Нота-банка не исполнило обязательств по банковской гарантии на 2,2 миллиарда рублей.

Она была предоставлена «Трансстроймеханизации», дочерней структуре ПАО, которая принимала участие в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». При этом ПАО внесло на тот момент на банковский депозит 1,5 миллиарда рублей. Обвинение доказало, что когда Ерохины подписывали эту гарантию, знали, что банк не сможет выполнить возложенные на него обязательства. Из-за сложившихся в совокупности финансовых проблем, банк лишился лицензии в 2015 году, оставшись должным вкладчикам более 27 миллиардов рублей. В марте 2019 года Ерохиным вынесли первый приговор. Дмитрию назначили 8,5 лет, а Вадиму – шесть. Михай лишили свободы на три с половиной года, но их она по большей части отбыла в СИЗО и под домашним арестом.

Расследование по второму уголовному делу Ерохиных показало, что в 2014- 2015 годах они при содействии подчиненных выдали кредиты более чем шести десяткам подставных фирм. Так и удалось вывести 27 миллиардов рублей. Остальных фигурантов задержали осенью 2019 года, а к концу расследования их перестали обвинять в мошенничестве, оставив лишь статью об особо крупной растрате. С учетом уже вынесенного ранее приговора Дмитрий Ерохин в конечной редакции получил 11 лет лишения свободы, его брат Вадим – 8 лет. Помимо этого их обязали выплатить соответственно 2,5 миллиона и 1 миллион рублей штрафа. Исхаков, Киреев и Симаков лишились свободы на пять лет. Причем так вышло, что Киреев и Исхаков уже отбыли свои сроки, будучи в следственном изоляторе и под домашним арестом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 15:00

Смертельным исходом закончилась первая часть корпоративного конфликта в АО «Мастертел», крупнейшем телевизионном провайдере. Его гендиректора Виталия Езопова обнаружили мертвым с лежащим рядом с ним баллончиком «веселящего газа». Так как обороты компании исчисляются миллиардами, а ее топ-менеджер не был бедным человеком, то затянувшийся конфликт перейдет на стадию дележки наследства. Первой, кто понял, что гендиректор IT-холдинга исчез, была его помощница. Когда он не появился на работе и не отвечал на звонки, она связалась с супругой бизнесмена. Женщина приехала на квартиру и обнаружила труп мужа, голова которого была обернута в целлофановый пакет, а рядом лежали дыхательная трубка и баллончик с надписью «Азот».

И это дало повод назвать смерть Езопова странной. Как мог состоявшийся и состоятельный мужчина в одиночестве баловаться «веселящим газом»? Пока следствие пытается разобраться в обстоятельствах случившегося и проверяет все версии, основной считая самоубийство, близкие не верят в суицид. Тем более что смерть топ-менеджера крупнейшей структуры произошла в разгар корпоративного конфликта. По последним имеющимся данным, в 2022 году «Мастертел» выручил более 2 миллиардов рублей. Будучи крупнейшим телекоммуникационным провайдером двух столиц, компания предоставляет интернет-услуги крупному бизнесу и отвечает за управление критической инфраструктуры в столице и ее области.

Езопов во главе «Мастертела» встал в 2021 году. Полтора месяца назад он признался, что получил предложение об увольнении из структуры, им же и основанной. Сделал это Михаил Белов, которого Езопов сделал своим партнером, пригласив в бизнес. Он стал его первым замом, отвечающим за финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность. Разногласия между ними возникли, когда Езопов решил придать толчок развитию бизнеса за счет вывода холдинга на IPO. При выходе на биржу акции становятся объектом пристального внимания инвесторов неограниченного круга.

В таких условиях компания обязана провести независимый аудит, показывая, что ей нечего скрывать. Белов выступал против этой процедуры, чем вызывал у Езопова подозрения. Глава холдинга считал, что его партнер вместе с финдиректором ведут его детище к банкротству. На тот момент у него были уже украдены все домены, в том числе и «Мастертела», а затем и вовсе отключили от всех систем. Также он лишился части долей в капитале холдинга. Езоров пошел в правоохранительные органы, но о результатах последующей проверки ничего не известно. Зато известно, что накануне смерти бизнесмен подписал с Беловым мировое соглашение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 13:00

Саратовский завод «Нефтемаш-Сапкон» никак не может получить нового законного владельца. Справедливому завершению конкурсного производства мешают неизвестные, но, похоже, крайне влиятельные лица, действующие чужими руками. Исполнителем коварных планов кукловодов урвать некогда прибыльное предприятие за копейки, судя по всему, является индивидуальный предприниматель Сергей Харламов. Такой вывод стал напрашиваться после того, как владелец небольшого шиномонтажного бизнеса вдруг решил расплатиться с долгами банкротящегося завода.

Более ста миллионов рублей, внесенные господином Харламовым за должника, позволили благодетелю претендовать на включение своей скромной персоны в реестр кредиторов. Возникшие в процессе благотворительности «бюрократические махи» в виде, например, отсутствующих договоров цессии, своим определением недавно устранил Верховный суд страны. Коллегия по экономическим спорам неожиданно встала на сторону Сергея Харламова и приостановила распродажу имущества АО «Нефтемаш-Сапкон». Новый аукцион, где лотом выступит столь желанное имущество завода, заручившийся поддержкой Верховного суда Харламов уж точно не пропустит.

Некоторые материалы этого странного дела позволяют сделать вывод, что действует индивидуальный предприниматель в интересах ООО «Завод Газтрансмаш». Компания, зарегистрированная в провинциальном Вольске, к слову, уже как пару лет и без законных на то оснований оккупирует часть территории «Нефтемаш-Сапкона». Напомним, заключенный арендный договор в судебном порядке признан недействительным, что не мешает съемщикам по-прежнему с комфортом располагаться в зданиях предприятия. Масла в огонь сомнений подливает также совпадение ассортимента продукции «Газтрансмаша» и обанкротившегося «Нефтемаш-Сапкона».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 11:00

Хлеб и зрелища, которые мог бы сполна предоставить жителям Самары аттракцион «Американские горки», расположенный в парке «Дружба», может заменить объект капитального строительства. Судьбу земельного участка, пригодного для возведения недвижимости, но пока занятого неработающей каруселью и другими сооружениями, предстоит определить Одиннадцатому арбитражному апелляционному суду. Именно он рассматривает спор о праве собственности владельца аттракциона – ООО «Спорт Парк» – и самарского имущественного департамента, который это самое право оспаривает.

Напомним, обстоятельства арбитражного дела связаны с событиями конца 90-х, когда земельный участок площадью более двух гектаров оказался подконтрольным ТОО «Мави». Товарищество, построив на меньшей половине арендуемой территории «американские горки», в 2007 году продало их и сопутствующие объекты компании «Стандарт». Последняя же зарегистрировала права и поставила на кадастровый учет свое приобретение. Весной следующего года ООО попыталось получить в собственность как площадку, на которой возвели аттракцион, так и окружающий ее земельный участок, но получило отказ. В 2019 году у «Стандарта» не получилось даже продлить срок аренды земли, что совпало с моментом прекращения эксплуатации карусели.

Пару-тройку лет спустя неработающие «американские горки» выкупило ООО «Спорт Парк», руководство которого неофициальные источники связывают с бывшим чиновником администрации городского округа Георгием Лиманским, впоследствии ушедшим в строительный бизнес. В свете этого нетрудно предположить, зачем именно компании понадобилось выкупать аварийный объект. Целью этой сделки, вероятнее всего, является попытка заполучить права на два гектара земли. Ведь после приватизации на всей территории или какой-то ее части можно будет законно реализовать любой девелоперский проект.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 09:00

Органы внутренних дел и Прокуратура Санкт-Петербурга продолжают войну против кооператива «Бест Вей» – социально ориентированного проекта, работающего с 2014 года по всей России, обеспечившего квартирами тысячи социально незащищенных граждан России, в том числе сотни участников СВО и военных.

Прокуратура и следственные органы МВД, повинуясь воле неких пока неведомых заказчиков атаки на «Бест Вей», настаивают на том, что устав и деятельность кооператива не соответствуют законодательству – хотя все версии устава кооператива проходили проверку в соответствующих государственных органах, нарушений никаких там не находили и версии устава успешно проходили регистрацию; кооператив участвовал в десятках судов по всей России – и всякий раз его законность подтверждалась. «Пирамидность» кооператива в уголовном суде не подтвердилась.

Тысячи пайщиков приобрели квартиры с помощью кооператива – они довольны «Бест Вей», полностью поддерживают кооператив и требуют, чтобы он продолжил работу.

Пайщики убеждены: липовое дело колокольцевской мафии против кооператива суд должен переквалифицировать в дело против следователей, оперативников и обвинителей, состряпавших заказуху в интересах криминальных бонз и для личного обогащения. Все заказчики этого коррупционного и подрывающего социальный мир в стране дела должны оказаться на скамье подсудимых и сесть надолго!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 20:30

В сентябре суд вынесет приговор Артуру Фокину, бывшему главе департамента здравоохранения Ивановской области, обвиняемому в хищении не менее 10 млн рублей на закупках медоборудования во время пандемии коронавируса.

Фокин оправдывается низкой статистикой смертности в регионе, однако коллеги утверждают, что он манипулировал данными. По их словам, Фокин занижал статистику смертности, подавая данные на основании патологоанатомических исследований, которые занимали до 30 дней, что позволяло ему «размазывать» статистику.

В его отчетах указывалось, что от ковида умирало от 2 до 5 человек в день, тогда как реальное число было в 3-6 раз больше. Минздрав быстро разоблачил манипуляции Фокина и прекратил выдавать ему премии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 17:00

В начале августа московская Дирекция капремонта подписала контракт на очередную замену уличной плитки, прописанную как «улучшение пешеходной и транспортной доступности города», стоимостью 1,415 млрд рублей и сроком исполнения 6 декабря 2025 года с единственным участником аукциона – ООО «Триумф», специализирующимся на «производстве прочих отделочных и завершающих работ». По условиям контракта подрядчику выплатят аванс в размере более 283 млн. На сегодняшний день портфель госконтрактов «Триумфа» оценивается в 23,3 млрд рублей, из них 16,5 млрд – это общая цена подрядов, полученных от Департамента капремонта Москвы.

По итогам прошлого года выручка ООО «Триумф» составила 8,3 млрд, чистая прибыль – 111 млн рублей. Компания активно пользуется услугами субподрядчиков, значительная часть которых может представлять собой банальные фирмы-однодневки, предоставляющие недостоверные данные о своих владельцах, либо находящиеся в процессе банкротства (как, например, ООО «Эксперт»).

В августе прошлого года в ходе проверки «Триумфа» вскрылось нарушение, заключавшееся в «фактическом допуске иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности» без официальных документов, подтверждающих право на осуществление таковой. Проще говоря – мигрантов, не имеющих разрешения на работу. Это объясняет сомнительное качество укладки столичной плитки и, как следствие, проведение очередных миллиардных аукционов.

Единственный владелец ООО «Триумф» –бизнесмен Артур Асланян, бывший учредитель ликвидированной на сегодняшний день строительной фирмы «Плато». В 2017- 2018 гг.«Триумф» принадлежал Елене Верещагиной, работавшей директором в ООО «1862», ликвидированном в мае 2023 года. Учредителем компании «1862» выступал Григорий Рудик – однофамилец (возможно – родственник) Александра Рудика, в 2017 году ставшего руководителем комитета по профобразованию и подготовке кадров Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 15:33

Его дыхание было спокойным до самого удара самолета о землю, как показал бортовой самописец. Он - это Андре́ас Лубиц, 28-летний второй пилот компании Germanwings, который  в марте 2015 года намеренно разбил самолет во французских Альпах, угробив вместе с собой еще 149  человек, находившихся на борту.

Почему мы это вспомнили? У Андреаса было биполярное аффективное расстройство (БАР), известное многим как «биполярочка» - качели между маниакальной эйфорией и суицидальной депрессией, он искал в Гугле по словам «биполярный» и «маниакально-депрессивный психоз» (старое название БАР). Оказывается, что у лидера одной российской компании в области кибербезопасности тоже «биполярка». И в тяжелой форме. В информационных технологиях хрупкость возникает из-за того, что сотни компаний, ни об одной из которых вы не слышали, выполняют небольшую, но важную роль в поддержании работы программных систем. Питерское ООО «АЙ ТИ» - одна из таких компаний. У компании есть контракты, в том числе, на обслуживание системы обеспечения информационной безопасности (сокращенно СОИБ) Банка России, причем речь идет и об обслуживании «сердца» системы, защищающей, например, ежедневные потоки платежей.

Мы не раскрываем медицинской тайны, потому что компания записана на родственника этого человека, в безопасности абсолютно несведущего (так тоже можно было, да).

С точки зрения функционеров Центробанка это довольно смелый шаг. На что способен случайно ошибшийся «безопасник» показывает недавний случай CrowdStrike. Один маленький файл – и «экран смерти» на 9 миллионах компьютеров под Windows, 7 тысяч отмененных полетов и больше $5 миллиардов убытков. А ЦБ полагается на человека, который может как пилот Андреас, написать перед последней гастролью план: «найти внутренние силы работать и продолжать жить» или «дать себе уйти». И завершить - «Решу в воскресенье». И способ ухода в одно из воскресений он выберет сам. Риски и угрозы для критической платежной инфраструктуры в такой ситуации кажутся абсолютными, а выгоды - относительными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 14:00

В минувшем июле Орловская прокуратура выявила многочисленные нарушения, связанные с передачейв аренду земельных участков без проведения торгов. Как выяснилось, земля предоставлялась гражданам, признанным инвалидами, но не подтвердившим статус нуждаемости в улучшении жилищных условий. Более того, в дальнейшем происходило отчуждение земли в пользу заинтересованных лиц, не имеющих на то юридического права. В итоге на основании материалов прокуратуры, в отношении должностных лиц администрации Орловского муниципального округа, допустивших нарушения законодательства, была инициирована процессуальная проверка.

Между тем, еще в январе 2022 года, по факту необеспечения льготников бесплатными земельными участками, Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, вот только ни мэр Орла Юрий Парахин, ни лица из его ближайшего окружения, к ответственности привлечены не были. Между тем, по «инвалидной» схеме за незаконное вознаграждение участки предоставлялись в аренду чиновникам и сотрудникам ГИБДД. Известно также о работнике прокуратуры, в итоге лишившемся занимаемой должности.

Отработанная орловская схема выглядит следующим образом. Инвалиду, предлагают официально оформить земельный участок, как правило, с дорогой и коммуникациями. Но за небольшую сумму он должен переуступить право аренды другому лицу. После подписания инвалидом соответствующего заявления, выпускается постановление о бесплатной аренде земли сроком на 20 лет, а через несколько дней заключается договор переуступки прав аренды и территория переходит к конечному бенефициару. Новый арендатор возводит здесь дом и на этом основании обращается в районную администрацию с заявлением о получении земли в собственность, после чего покупает ее за 5% - 10% кадастровой стоимости.

Благодаря схеме с инвалидами, разработанной в бытность Парахина главой Орловского района, земельные участки с бесплатной арендой и перспективой их приобретения в собственность, оказались предоставлены десяткам чиновников, предпринимателей и силовиков. На сегодняшний день по каждому из эпизодов проводятся проверки, причем первые 26 исков прокуратуры Орловского района уже направлены в суд для расторжения арендных договоров и возвращения земель администрации Орловского муниципального округа. Кроме того, по требованию прокуратуры, следователи изучают роль в создании и реализации схемы самого Парахина, а также действующего главы округа Романа Жукова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 12:00

В Орловской области вице-губернатор по социальной политике Олег Ревякин озвучил инициативу необходимости перехода бюджетных учреждений региона на «кейтеринг» – систему общепита, представляющую собой так называемые «выездные рестораны». В областном Управлении Роспотребнадзора идею раскритиковали, правда, пока – неофициально. Среди минусов «кейтеринга» в ведомстве отметили увеличение затрат на продовольственное обеспечение бюджетных структур, а также невозможность в ежедневном режиме получать информацию об используемом сырье и проверять ее достоверность. Проще говоря, теряется непосредственный контроль за приготовлением пищи и ее конечным качеством.

Кроме того, бюджетное учреждение попадает в полную зависимость от кейтеринговой компании, так как имущество пищеблоков (техническое оборудование, мебель, холодильники и т.д.) безвозмездно передается коммерсантам. В таких условиях отказ от сотрудничества грозит коллапсом организации питания пациентов больниц, воспитанников детских садов, учащихся школ. Тем не менее, в прошлом году эксперты оценивали рынок готовой еды в РФ почти в 4 трлн рублей. В том же Орле государственные лечебные учреждения заключают контракты на обеспечение питанием пациентов стационаров с зарегистрированным в Белгороде ООО «Винегретъ». Например, стоимость контракта компании с областной «Больницей скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» составила 39,1 млн, с «Городской больницей им. С.П. Боткина» – 32,2 млн рублей.

В текущем году компания «Винегретъ» получила госзаказов в общей сложности на сумму около 1 млрд. Ее официальные владельцы – братья Александр и Михаил Яковенко, однако бенефициаром бизнеса называют известного калининградского политика Сергея Булычева – бывшего министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Еще в 2012 году Булычев вместе с Александром и Натальей Яковенко вошел в число учредителей фирмы «МСК Кейтеринг». Александр Яковенко в то время был президентом «Ассоциации организаторов социального питания Калининградской области», а вскоре его предприятия стали крупнейшими игроками на рынке обеспечения питанием бюджетных учреждений региона.

Выбору «Винегрета» в качестве поставщика для орловских бюджетных учреждений не помешал целый ряд скандалов, которыми сопровождается деятельность компании. Так, в 2020 году в городе Гусев (Калининградская область) фирма организовала поставку в школы перезревших фруктов, за что ее должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В Славском районе прокуратура выявила нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства: здесь питание школьников осуществлялось из битой посуды в непригодных для этого помещениях. В итоге директору ООО «Винегретъ» внесли представление, а директоров ряда школ привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 11:00

Заполучив право, пусть и временное, на пользование теплосетями Новокуйбышевского городского округа Самарской области подконтрольное олигарху Виктору Вексельбергу ПАО «Т Плюс» инициировало ряд судебных споров с местной администрацией. Исковые требования частной компании связаны с вопросами безопасной эксплуатации арендованных объектов, которой якобы мешают расположенные в охранной зоне детские и спортивные площадки. Как качели, горки, футбольные ворота и прочие атрибуты комфортной городской среды, исторически там присутствовавшие, препятствуют обслуживанию теплосетей, конечно, не совсем ясно.

Но против установленных типовых правил не попрешь. Поэтому Арбитражному суду региона пришлось с требованием истца согласиться и обязать чиновников освободить земельные участки по улице Бочарикова, прилегающие к объектам теплосетей, от сооружений. Последние, отметим, были благоустроены в рамках муниципальной программы за бюджетные средства. Еще печальнее, что в будущем, вероятно, детских игровых площадок лишатся и жители других микрорайонов, где власти допустили такое же спорное соседство. Соответствующие просьбы от ПАО «Т Плюс» уже поступили в суд.

Сколько еще денег налогоплательщиков окажутся потраченными впустую, пока неизвестно, но теплоэнергетики останавливаться на достигнутомявно не планируют. В свете описываемых событий сомнения вызывает уровень профессионализма ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство Новокуйбышевска сотрудников окружной администрации, которые не смогли предоставить суду доказательств факта согласований строек со всеми заинтересованными лицами. А ведь получение разрешений, в том числе от обсуживающей теплосети компании, на проведение работ является обязательным условием для их начала.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 09:00

Небольшое село Оленевка в Черноморском районе Крыма до недавнего времени не могло похвастаться развитой туристической и коммунальной инфраструктурой. Ситуацию решили изменить после возвращения полуострова в российскую гавань. Федеральные средства щедро были выделены на реконструкцию коммуникаций, строительство дорог и прочее. Однако инвестиции видимого результата не принесли. То ли не хватило денег, то ли помешали казнокрады, но, например, из почти трех десятков включенных в план по асфальтированию дорог новое покрытие проложили всего на восьми из них.

Странности возникли и при реализации проекта по строительству очистных сооружений. За него еще в конце 2018 года взялась компания из Санкт-Петербурга. ООО «Архитектурное наследие» обещало за полмиллиарда рублей выполнить все работы в течение трех лет. Так и не дождавшись обещанного, был выбран новый подрядчик – столичный «Теплостройсервис». Вместе с недостроем фирма получила и дополнительные средства на реализацию проекта. Без лишней помпезности весной прошлого года чиновники скромно сообщили, что система вот-вот заработает. Однако официального открытия объекта так и не случилось.  

Летом 2024 года оказалось, что канализационно-очистные сооружения уже введены в эксплуатацию. Вероятно, на них месяц назад приезжал посмотреть заместитель главы Минстроя России Ирека Файзуллина Алексей Ересько. После визита в регион московского куратора и его комментария о необходимости проведения неких пуско-наладочных работ на объекте, появилась информация о возбуждении в отношении руководителя фирмы-подрядчика уголовного дела. Предположительно, ООО «Теплостройсервис» слишком рано отчиталось об исполненииконтракта, а финансовый эквивалент разницы того, что сделано, и того, что должно быть, составил 26 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 17:00

В Твери разгорается скандал, связанный с бездействием областной прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. В центре внимания оказались бывшая врио главы поселка Эммаусс Калининского района Мария Мельникова и председатель совета депутатов Эммаусского сельского поселения Андрей Белокопытов. В июне текущего года против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Тверской области, которая выявила нарушения в сфере оборота земель. В 2018 году Белокопытов согласовал проведение аукциона на аренду земельного участка в Эммауссе, победителем которого стало ООО «Город-сад». Аукцион прошел с нарушениями, и условия оказались крайне выгодными для компании, связанной с Белокопытовым: аренда участка площадью 11 гектаров на берегу Волги обошлась всего в 747 тысяч рублей в год.

В 2021 году арбитражный суд признал результаты аукциона недействительными. Однако, несмотря на это, с сентября 2022 по декабрь 2023 года Мельникова, осознавая незаконность своих действий, заключила с ООО «Город-сад» новые договоры аренды, а затем и договоры купли-продажи с субарендаторами без проведения торгов. В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок площадью более 110 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 71 миллиона рублей.

Несмотря на тяжесть обвинений, Мельникова и Белокопытов до сих пор не подверглись никаким мерам пресечения, и уголовное преследование может быть прекращено. Более того, на спорном земельном участке продолжается продажа коттеджей. Такая ситуация вызывает вопросы о возможной коррупционной составляющей, особенно учитывая, что ранее возбужденные уголовные дела против этих лиц были прекращены за отсутствием состава преступления.

Этот инцидент требует внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Необходимо разобраться, почему в отношении Мельниковой и Белокопытова действует льготный режим уголовного преследования, и пересмотреть ранее прекращенные дела. В противном случае, безнаказанность может стать нормой, подрывая доверие к правосудию и органам власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 15:00

Судебный процесс над Ксенией Карелиной, обвиняемой в государственной измене, близится к завершению. На заседании в Свердловском областном суде обвинение запросило для гражданки России и США 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что подсудимая, находясь за границей, поддерживала ВСУ, переводя деньги в украинский фонд. Сама Карелина вину признала, но намерена просить об обмене после вынесения приговора. Женщину задержали в Екатеринбурге в конце января. Поводом послужило мелкое хулиганство вкупе с неповиновением требованию представителя власти.

Административное дело на Карелину завели за то, что она при прохожих материлась возле кинотеатра «Заря» и в целом вела себя довольно вызывающе. На замечания окружающих, равно как и полицейских, она не реагировала, за что ее и задержали. Суд арестовал хулиганку на 14 суток. Но только она вышла из спецприемника в начале февраля, как ее арестовали снова. Данное решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, посчитав ее причастной к госизмене. То, что Карелина могла оказывать украинской организации, действующей против безопасности России, финансовую помощь, выяснили силовики.

По имеющимся данным, Карелина проявила инициативу по сбору денег в интересах одного из украинских фондов сразу после начала СВО, пока проживала в США. На специальные счета, открытые подозреваемой, приходили добровольные пожертвования от ста до тысячи долларов. Считается, что все эти деньги уходили ВСУ, где на них закупали средства поражения, экипировку, предметы тактической медицины, боеприпасы. К тому же Карелина открыто поддерживала киевский режим, участвуя в публичных акциях. В телефоне фигурантки, изъятом оперативниками, нашлась переписка, где она выражает свое негативное отношение к спецоперации и агитирует митинговать.

Карелина последнее время проживала в Лос-Анжелесе, а в Россию приехала навестить родителей. Их отдельно допрашивали на одном из заседаний суда. Обвинение в итоге запросило для обвиняемой 15 лет лишения свободы, которые она должна провести в колонии общего режима, а также 500 тысяч штрафа. Защита Карелиной посчитала такое наказание чрезмерным, тем более в условиях признания. Среди смягчающих обстоятельств адвокат называет и добровольную сдачу телефона, всех документов, свидетельствующих против нее, сотрудничество. Адвокат намерен добиться наказания в 12 лет, что ниже низшего предела. Дальше Карелину планируют обменять и вернуть в США, как она сама того желает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 13:00

В Новосибирске закончено расследование в отношении главы уже ликвидированного регионального оператора по вывозу мусора. Уголовное дело Ларисы Анисимовой, обвиняемой в мошенничестве, направили в суд. Считается, что она в период с 2018 по 2021 годы заключала подряды на перевозку ТКО, заведомо не собираясь их исполнять. В итоге было похищено более 1,21 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить взыскание такой суммы долга суд арестовал имущество не только Анисимовой, но и компании, общей стоимостью 178 миллионов рублей. Фигурантка вину не признает.

Изначально уголовное дело появилось в отношении неустановленных лиц из руководителей ООО «Экология-Новосибирск». С течением времени в совершенном мошенничестве обвинили Ларису Анисимову. С лета 2018 года по осень 2022 года она возглавляла компанию-регоператора. Правоохранители насчитали с десяток эпизодов хищений. Контракты на перевозку ТКО по области обвиняемая заключала с индивидуальными предпринимателями и юрлицами. В итоге принятые со своей стороны обязательства она не исполнила. Анисимову не стали заключать под стражу и отпустили под подписку о невыезде.

В числе арестованного имущества значатся дом с земельным участком Анисимовой и три ее квартиры. Стоимость этой недвижимости вместе с имуществом компании составила почти 178 миллионов рублей. Анисимова уже получила копию обвинительного заключения на четырех сотнях страниц, а само дело ушло в районный суд. На днях состоится предварительное слушание. Мусорным оператором Новосибирской области «Экология-Новосибирск», входящая в группу ВИС, стала в 2018 году, когда заключила соответствующее соглашение с местным министерством ЖКХ и энергетики. Уже в конце 2021 года фирма вышла в арбитраж, заявив о самобанкротстве с долгом в 1,9 миллиарда рублей.

Большая часть этого долга принадлежала перевозчикам, транспортировавшим мусор. Осенью 2022 года компания попала под внешнее управление, но к январю следующего года кредиторы инициировали конкурсное производство. Спустя еще месяц «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором вместо «Экология-Новосибирск». Отметим, что последняя упоминается в уголовном деле Дениса Архипова, министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ему инкриминируют должностные злоупотребления, в результате которых областной бюджет не досчитался 220 миллионов рублей. Эти деньги были выданы «Экологии-Новосибирск», как банковская гарантия, обеспечившая работу мусорного регоператора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 16:00

Бывшим менеджерам обанкротившегося Межтопэнергобанка вынесли приговор по обвинению в особо крупном мошенничестве. Игоря Грабова, занимавшего кресло зампредправления банка, и Елену Литвинову, бывшую начальницу кредитного управления, признали виновными в том, что они украли у финансового учреждения почти 5 миллиардов рублей, выдав фиктивным фирмам ничем не обеспеченные кредиты. Считается, что менеджеры действовали в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова, фактически владевшего банком и бывшего когда-то председателем его правления.

Во всех обстоятельствах совершенного Грабовым и Литвиновой мошенничества суд столицы разбирался больше двух лет. В итоге в виновность фигурантов он поверил, однако приговор вынес не столь суровый, каким его запрашивал представитель гособвинения. Предполагалось, что Грабов проведет в колонии 8 лет, а Литвинова 7. Вместо этого они отправятся за решетку на пять и четыре года соответственно. Напомним, Межтопэнергобанк создавался 30 лет назад для обслуживания предприятий столичного газового и топливно-энергетического комплекса. Его существование прекратилось летом 2017 года. Тогда у банка отозвали лицензию на почве размещения им денежных средств в низкокачественные активы. В них вошли инвестиционные и строительные сферы, на которые банк в какой-то момент переориентировал всю кредитную политику.

К тому же регулятор вскрыл тот факт, что банк кредитовал компании, в реальности не ведущие никакой хозяйственной деятельности. По итогу МТЭБ остался должен кредиторам более 30 миллиардов рублей, 20 из которых – долг перед физическими лицами. Уголовное дело возбудили 1 сентября 2017 года, и Юрий Шутов стал первым фигурантом в нем. Только банкир успел сбежать за границу еще до того, как его кредитное учреждение потеряло лицензию. Процедура его заочного ареста случилась только весной 2020 года, тогда подозреваемого смогли объявить и в международный розыск. По данным правоохранителей сейчас Шутов находится в Израиле.

Что касается Грабового и Литвиновой, то они сначала были свидетелями по делу. То, что они имеют прямое отношение к хищению денег через кредитование физических и юридических лиц, стало ясно весной 2018 года. Тогда речь шла о 800 выведенных из банка миллионах рублей. После проведенных экспертиз и изучения документации, стало ясно, что ущерб многократно больше, а именно почти пять миллиардов рублей. Всего же, по мнению правоохранителей, Шутов, через счета аффилированных с ним компаний вывел порядка 12 миллиардов рублей, как минимум.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 14:00

Договорная система «take or pay» («бери или плати») в России по прежнему остается неурегулированной, что привело к всплеску судебных исков со стороны недобросовестных коммерческих структур. Примером могут служить разбирательства между ООО ПМК «Бетон» и ООО «21 век»: в октябре 2021 года «ПМК Бетон» на основании счета-договора осуществлял поставки «21 веку». Никакого основного договора стороны не подписывали, а о существовании такового, равно как и о долгах «21 века» контрагентам за непоставленный бетон, в компании узнали только из искового заявления ПМК. Вот только, по словам директора «21 века» Игоря Жабина, он не ставил свою подпись на спецификации и договоре.

В результате экспертизы выяснилось: подписи на документах выполнены не рукописным способом, имела место возможность монтажа с применением графического редактора ПК с последующим распечатыванием при помощи струйной печати, а факсимиле могли скопировать и вставить в новый документ. При этом ПМК «Бетон» выступает истцом по 32 судебным спорам в общей сложности на 38 млн рублей. Иски компании касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки, что свидетельствует о стремлении к получению прибыли путем тяжб и использованию договорной модели «take or pay».

Учредителем ПМК «Бетон» является чеченский бизнесмен Дени Даев. На сайте компании говорится о наличии у нее высокотехнологичного завода по изготовлению строительных материалов для проектов любого масштаба, а в числе постоянных клиентов указаны Минобороны, московский метрополитен, концерн «КРОСТ», группа компаний «ПИК». Вот только по данным 2023 года в ПМК «Бетон» были трудоустроены всего 5 человек, что явно не соответствует заявленному масштабу. Судебные инстанции, как правило, удовлетворяют требование ПМК, однако разбирательства с ООО «21 век» предприятие в итоге проиграло: суд счел спецификацию фиктивной, что служит основанием для проверки компании компетентными органами.

ПМК «Бетон» – не единственная структура, пользующаяся лазейкой в договорном праве. По аналогичной схеме работают, например, ООО «Восход» (гендиректор – Арсений Кувшинов) и ООО «ТД РИФ» (директор – Марина Турмянская). Так, «Восхода» направил в суды иски о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки в общей сложности на 353 млн рублей. Как правило, «Восход» выступает покупателем, а роль грузополучателя играет ТД «РИФ». В договорах прописываются сроки поставки, штрафные санкции за неисполнение и условия пролонгации.

После заключения договора сотрудники «Восхода» указывают поставщикам на ошибку в договоре, предлагают его аннулировать и подписать новый. Получив подписанный договор, «Восход» и ТД «РИФ» прекращают выходить на связь и вывоз товара не осуществляется. В последний день срока поставки «Восход» направляет поставщику требование о готовности товара к отгрузке, но так как срок поставки фактически истек, поставщики отказываются от исполнения обязательств, после чего «Восход» требует выплаты штрафных санкций и обращается в суд с соответствующим иском.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 12:00

Скандалом обернулась инициатива Департамента дорожного хозяйства ХМАО по поиску подрядчика на оказание услуг в сфере межмуниципальных перевозок на маршрутах из Сургута в Белый Ял, Барсово, Солнечный, Покачи, Угут и Высокий Мыс. Проведение конкурса стоимостью 193 млн рублей обжаловали ООО «ПАТП №1» и индивидуальный предприниматель Глеб Бурко. В частности, в своих жалобах в Управление ФАС по региону, они указали на «необоснованное и немотивированное» укрупнение лотов, а также на дополнительное требование к возрасту транспортных средств (автобусы должны быть выпущены не позже 2023 года) и виду топлива (дизель), что «ограничило круг потенциальных участников» аукциона.

Участники рынка уверены: техническая документация готовилась исходя из интересов иногородней коммерческой структуры, появление которой в Сургуте лоббируют чиновники Депдорхоза. С большой долей вероятности, таковой является компания «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово, по аналогичной схеме уже закрепившаяся на рынке транспортных перевозок Нижневартовска. Главным инициатором монополизации эксперты называют первого замдиректора Департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева, ранее занимавшего пост замминистра транспорта Московской области: в ходе встреч с представителями бизнес-сообщества чиновник прямо давал понять, что транспортная реформа предполагает передачу всех услуг в руки одного поставщика.

УФАС по ХМАО-Югре поддержало позицию сургутских перевозчиков, признав обоснованными три из четырех доводов заявителей. Процедуру торгов приостановили, а должностные лица, допустившие нарушение законодательства о контрактной системе, должны быть привлечены к ответственности. Между тем, попытка Депдорхоза разыграть в Сургуте нижневартовский сценарий имела место в прошлом году, но тогда ее сорвали местные власти. В итоге муниципалитет был вынужден модернизировать отрасль городских пассажирских перевозок за собственный счет, так как город банально лишили возможности участвовать в программах по закупке автотранспорта с привлечением стороннего финансирования.

Эксперты не исключают возможного желания заинтересованных лиц ввести «нужного» подрядчика не только на линии межмуниципальных, но и внутригородских маршрутов Сургута. Несмотря на то, что победителем торгов в итоге стало подконтрольное мэрии АО «СПОПАТ», у недавно возглавившего город Максима Слепова может не оказаться политического ресурса для противостояния с окружным Депдорхозом. В таком случае становятся возможными расторжение ранее подписанного договора по согласию сторон и проведение новых торгов под конкретную компанию. Известно, что в Нижневартовске бюджетный ущерб от сделок администрации в рамках транспортной реформы уже оценен в несколько сотен миллионов рублей и не исключено возбуждение ряда уголовных дел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 10:00

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выступил соучредителем нового юрлица ООО «МСК-М» с долей 51%, еще 49% предприятия принадлежат компании «Челябстроймонтаж» (ООО «ЧСМ») Алены Шипаевой. По мнению экспертов, «МСК-М» создано командой губернатора Вадима Шумкова с целью участия в конкурсе на право строительства в регионе мусоросортировочного комплекса. В прошлом году соответствующее концессионное соглашение было подписано с подконтрольным Шипаевой ООО «Экотех», не имевшим опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта, но зато ставшим единственным участником аукциона, в то время как прочие заявки были отклонены.

По условиям концессии, речь шла об объекте мощностью 160 тыс. тонн, с объемом инвестиций в размере 1,1 млрд рублей, из которых порядка 500 млн приходилось на грант из федерального бюджета, еще 450 млн – на льготный кредит ППК «РЭО» (оставшуюся часть должен был внести концессионер). Вот только в ситуацию вмешалась ФАС, потребовавшая расторгнуть соглашение и выдавшая правительству области предписание о проведении торгов. Сегодня участники рынка уверены: регион решил исполнить предписание антимонопольного ведомства чисто номинально, а в ходе предстоящего аукциона «МСК-М» сыграет роль спойлера, в то время как победителем повторно станет «Экотех».

В свою очередь, представители юридического сообщества подчеркивают: согласно действующему законодательству, федеральные, региональные и муниципальные органы власти не имеют права выступать учредителями ООО, а только ОАО. Причем прецеденты с признанием недействительной регистрации ООО в регионах уже имели место. Например, такое решение вынес Арбитражный суд Челябинской области в отношении юрлица, учрежденного администрацией Кунашакского района. Аналогичное продолжение может получить история с созданием курганского «МСК-М», что чревато очередным срывом строительства объектов по обращению с ТКО.

Как следствие, со старта в 2020 году в Зауралье мусорной реформы и до сегодняшнего дня в регионе так и не было создано ни одного нового крупного объекта по сортировке или захоронению отходов, а основную нагрузку продолжает нести Шуховский полигон, чей ресурс давно исчерпан. Тем не менее, команда губернатора Шумкова усиленно лоббирует коммерческие интересы ООО «Экотех», которое эксперты связывают с финансирующим «мусорные» проекты ППК «РЭО». Известно также, что в Челябинской области концессию на создание комплекса в Чишме получила компания «Рокада», в число учредителей которой входит все та же Алена Шипаева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 August 2024 08:00

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) добилось в апелляции признания отсутствующим обременения по ипотеке на имущество компании«Уралбиофарм» бизнесмена Малика Гайсина. Речь идет о принадлежавшем фирме здании Госстраха в Екатеринбурге, являющемся объектом культурного наследия, переданным региону в 2022 году из-за нарушений обязательств по его содержанию и восстановлению. В МУГИСО планировали реализовать объект в пользу бюджета, однако находящийся под ним земельный участок площадью 1,7 тыс. «квадратов» остался у «Уралбиофарма».

Само историческое здание более 10 лет назад стало предметом залога по кредиту в подконтрольном все тому же Гайсину банке «Вятич». Позже «Уралбиофарм» заключил еще ряд соглашений, по которым объект передавался в залог. Что касается участка, то в марте 2023 года он также был обременен по кредитному договору компании сбанком, задолженность перед которым в «Уралбиофарме» оценивают в 20 млн рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований министерства отказал, но апелляция пришла к выводу, что земельный участок с расположенным на нем зданием являются неделимыми и должны были быть переданы региону единым комплексом.

На сегодняшний день фактические обязательства залога по договорам от 2010 года прекращены. Настаивавшие на сохранении долга представители банка «Вятич» не представили суду соответствующие документы, сославшись на их уничтожение в связи истечением срока хранения. Что касается АО «Уралбиофарм», то в прошлом году заместитель Генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании в доход государства акций предприятия, а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и «Актай-М». По мнению представителя надзорного ведомства, Гайсин, будучи депутатом Госдумы и обладая сведениями ограниченного доступа, скупил акции компании, а с целью сокрытия своего участия передал их аффилированным лицам.

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами Генпрокуратуры, в настоящее время дело находится на рассмотрении в кассации. Между тем, в текущем году в соответствии с распоряжением премьера Михаила Мишустина, 99,99% акций «Уралбиофарма» включили в план приватизации на 2024- 2026 гг. В свою очередь, структуры Гайсина пытаются взыскать денежные средства с фирм, контролирующих акции предприятия. Так, уже после обращения ценных бумаг «Уралбиофарма» в доход государства, ООО «Индрам-М» потребовало с ООО «Актай-М» 99 млн рублей, якобы полученных по кредитам в 2018- 2020 гг. Вот только оригиналы документов о займах предоставлены не были и арбитраж отказал в удовлетворении этих требований, указав на аффилированность компаний с Гайсиным и фактическое создание «Актай-М» с целью контроля акций «Уралбиофарма».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 19:48

В последние месяцы телеканал СТС оказался в центре скандала, связанного с практикой исключения журналистов и критиков из своих пресс-рассылок. Как выяснилось, канал уже длительное время ведет черные списки, исключая тех, кто пишет о премьерах и провалах без прикрас. В эпоху, когда свобода слова и открытость информации считаются основополагающими принципами, такие действия вызывают серьезные вопросы.

Запреты начались 28 февраля 2023 года, перед презентацией сериала «Моя мама – шпион». Новая команда под руководством Александра Акопова лично утверждала списки приглашенных журналистов, и многие из них были вычеркнуты без объяснения причин. Это решение вызвало недоумение, так как ранее при Вячеславе Муругове и Юлиане Слащёвой канал стремился к максимальному взаимодействию с медиа и поддерживал доброжелательные отношения с представителями СМИ.

Такая политика вызывает опасения среди журналистского сообщества. В эпоху, когда открытость и прозрачность являются ключевыми аспектами успешного медиа-бизнеса, СТС, похоже, выбрал путь запретов и ограничений. Это не только подрывает доверие к каналу, но и ставит под сомнение его способность к конструктивному диалогу и развитию.

Александру Акопову и его команде стоит задуматься о последствиях таких решений. Вместо того чтобы исключать критиков, возможно, стоит сосредоточиться на создании качественного контента и развитии новых проектов. Каналу необходимо представить четкий план развития, который бы включал в себя не только новые хиты, но и грамотное управление уже существующими проект ами, такими как «Луна и мир» Ильи Куликова и новые сезоны «Папиных дочек».

В конечном итоге, путь запретов и ограничений – это путь в никуда. СТС рискует потерять не только доверие журналистов, но и свою аудиторию, которая ценит открытость и честность. Время покажет, сможет ли канал пересмотреть свою политику и вернуться к более прозрачным и конструктивным методам взаимодействия с медиа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 16:00

Бывшему совладельцу компании ПАО «Трансфин-М» Алексею Тайчеру и экс-главе ООО «Рейл Стрим» Сергею Франку продлили срок содержания в столичном СИЗО до 14 ноября. Бизнесменам вменяют особо крупное мошенничество. Речь идет о хищении у ПАО около 710 миллионов рублей под видом договоров займа, которые заключали упомянутые компании. Адвокаты Тайчера пытались выкупить его под залог в 50 миллионов рублей. За Франка предлагали 2 миллиона рублей. Только суд в своей позиции остался непреклонен. Защита Тайчера просила суд приобщить к делу справки из Израиля, что у него нет недвижимости в этой стране. Ведь именно ее наличием суд ранее обосновал свое решение заключить бизнесмена под стражу.

Также защита надеялась, что суд приобщит решение столичного арбитража от 2020 года, по которому в пользу потерпевшего ПАО «Трансфин-М» взыскивается 710 миллионов рублей. Это сумма того убытка, что стал следствием заключения фиктивных договоров займа, заключенных с «Рейл Стрим» на 937,5 миллиона рублей. Защита считает, что само решение говорит о том, что отношения этих компаний лежат в гражданско-правовой плоскости. Хотя следователь и прокурор возражали против приобщения данных документов к материалам дела, судья удовлетворила ходатайство. К делу также подшили свидетельства о рождении трех детей Тайчера, которые еще не достигли совершеннолетия.

Друзья бизнесмена подписали за него поручительство, гарантируя, что он не скроется от следствия и будет являться по первому вызову. Также они засвидетельствовали свою высокую оценку профессиональной деятельности Тайчера, за которую он получил награды от РЖД. Обвинение же, напротив, стремясь продлить срок содержания Тайчера под стражей, апеллировало к тому, что расследование находится в активной фазе. А преступление, в котором обвиняются предприниматели, довольно тяжкое, так что они могут попытаться скрыться, или как-то иначе помешать следствию. В качестве аргументации было объявлено, что Тайчер имеет за рубежом недвижимость, в которой живут его родственники.

«Трансфин-М» и «Рейл Стрим» в 2017 году заключили четыре фиктивных договора займа. Из общей суммы денег не вернулись как минимум 710 миллионов рублей. Еще 272 миллиона следствие насчитало неуплаченными процентами. По словам Тайчера, в это время он не имел отношения ни к одной из компаний, став совладельцем ПАО лишь в 2019 году. Да и размер ущерба нужно пересчитать, поскольку при ликвидации «Рейл Стрим» погасило часть долга перед ПАО. Последний договор был полностью закрыт. Также адвокатам остался непонятным тот факт, что Тайчер, хоть и был владельцем ПАО, не был признан потерпевшим.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 15:00

Сын известного саратовского бизнесмена, основателя группы «Аркада», а также крупного в прошлом застройщика Алексея Березовского, выплатит субсидиарку физическому лицу. На днях продали долги Дмитрия Березовского перед банкротящимся ООО «ГК «Аркада». Договор купли-продажи права требования почти 189 миллионов рублей заключили 6 августа. Покупателю оно досталось с большой скидкой – за 1,8 миллиона рублей. Сначала в торгах победил Дмитрий Ежов, но тут же был признан уклонистом от заключения договора. Так что победителем торгов стал Максим Зиновьев. Он числился ИПшником в Саратове, специализируясь на деятельности брокеров и страховых агентов. С 2017 года ИП закрыто и никакого больше бизнеса Зиновьев не имеет.

Ежов также стоял на учете как ИП, развернув деятельность в консалтинговой сфере. Но оно также уже не действует с 2021 года. На данный момент бизнесмен официально руководит саратовской ООО «Автоцентр Премиум», занимающейся арендой недвижимости. Ею владеют Сергей Булатов и Вячеслав Смирнов. Кроме всего прочего, Ежов числится в нескольких ликвидированных саратовских компаниях конкурсным управляющим. Что касается группы компаний «Аркада», то практически все они находятся сейчас на стадии банкротства. До некоторого времени Алексей Березовский был успешным строителем. Но в какой-то момент у компаний, входящих в состав холдинга, набралось столько много государственных заказов, что они перестали с ними справляться, чем заработали разгромную критику.

После этого у холдинга начались проблемы, ему отказывали в кредитах, к компаниям начали предъявлять многочисленные иски, а сам Березовский лишился мандата депутата городской думы. Его сына, Дмитрия Березовского, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам группы компаний «Аркада» весной 2023 года. Учредителем холдинга его записали в 2016 году после того, как отец вышел из капитала. Только очень быстро на этом посту его сменил брат Кирилл Березовский, а Алексей остался лишь руководителем компании. Так что именно ему и предъявили всю сумму обязательств, которую не погасили после распродажи имущества фирмы.

Конкурсный управляющий планировал распределить субсидиарку на обоих братьев, но суд с этим не согласился. Убытки и субсидиарную ответственность в рамках ликвидации другой компании ГК «Аркада», ООО «СПП «Аркада», понесет Александр Мельников, ее бывший директор. Только из запрошенных арбитражным управляющим 550 миллионов рублей, суд счел, что Мельников должен выплатить только 54,3 миллиона рублей. Это те убытки, что компания понесла из-за того, что СПП «Аркада» не была в реестре еще одной строительной фирмы холдинга, «Сартехстройинвест».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 13:00

Столичная мэрия озаботилась судьбой завода «Огонек», старейшего производителя детских игрушек, точнее его имуществом, которое собирается изъять в пользу государства. Речь идет о восьми зданиях на юге Москвы и земельном участке, который планируется использовать для строительства на новой линии метрополитена станции Бирюлево. Здания же завода намеревается забрать и Агентство по страхованию вкладов, действующего в интересах ликвидированного банка «Солидарность», кредитора «Огонька». В гордепартаменте имущества иск объяснили тем, что завод прекратил арендовать 1,7 га и расположенных на них зданий, площадью 21,5 тысяч квадратов. Об изъятии имущества власти распорядились еще в январе этого года.

Владелец актива получил проект с суммой компенсации, но ответное согласие не направил. По законодательству правообладатель актива не обязан подписывать соглашение об изъятии, у него есть на это только право. Не исключено, что руководство завода посчитало сумму компенсации недостаточной. Она вполне могла быть ниже стоимости по кадастру, что оценивает участок в 330 миллионов рублей, а все здания – больше чем в 1 миллиард рублей. Созданный в 1963 году завод игрушек «Огонек» сейчас не функционирует. Все его производственные мощности перевели в Рязань. Владельцем компании числится Денис Живцов. За прошлый год завод выручил 141 миллион рублей, а потерял 260 миллионов рублей. Дело осложняется тем, что на здания «Огонька» в столице претендует Агентство по страхованию вкладов, пытающееся продать недвижимость.

АСВ хочет погасить долги завода перед банком «Солидарность» в размере почти в 430 миллионов рублей. Финансовое учреждение уже завершило процедуру банкротства, и его интересы представляет АСВ. Ранее суд постановил взыскать спорную недвижимость в пользу агентства, но в его собственность здания так и не перешли. Руководство «Огонька» может не отвечать на соглашение об изъятии и в том случае, если завод имеет непогашенный перед кредиторами долг. Тогда менеджеры не возьмут на себя такую ответственность, поскольку она влечет за собой личные риски. В этом случае отчуждать имущество небезопасно. Так или иначе, но для государственных нужд недвижимость может быть изъята с высокой вероятностью, но тогда агентству возместят все убытки (в том числе упущенную выгоду). В АСВ действительно рассчитывают на компенсацию. Такая судебная практика есть, но только здания в подобных случаях сносились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 11:29

В конце июля 2024 года Наталья Сапега, руководитель Росреестра по Волгоградской области, проиграла очередной судебный процесс. На этот раз Новоаннинский суд постановил взыскать с Волгоградского Управления судебные расходы по делу 2-384/2023 в пользу бывшего сотрудника Управления за незаконные действия Сапеги. Сумма небольшая, но выплачиваться она будет из Федерального бюджета, а это, как вы понимаете, деньги налогоплательщиков.

Не сильно расстроившись, ведь расходы покроет государство, Сапега решила подумать и о своем интересе. Теперь всем государственным регистраторам Волгоградской области под угрозой увольнения запрещено регистрировать сделки с недвижимостью в начале срока, установленного законом. Только по указанию Сапеги возможны ускорения и сама процедура учета. Формально нарушений нет, но всем ясно, что за срочность придется договариваться.

Уже больше трех лет ситуация с недвижимостью в Волгоградской области нестабильна. Опытные кадры уходят, а на их место приходят временные сотрудники, которые мало что понимают в государственной регистрации недвижимости. Если так пойдет дальше, то Конституционное право на частную собственность может быть забыто на Волгоградской земле.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 10:00

Генеральная прокуратура РФ хочет конфисковать лакомый кусок земли на западе Подмосковья. В Одинцовском городском суде Московской области в настоящее время рассматривается соответствующий иск Генпрокуратуры. Следующее заседание запланировано на 10 сентября.
Ведомство требует изъять и вернуть в федеральную собственность земли элитного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе. Поселок занимает 99 га, в начале 2000-х гг. выделенных из территории подведомственного Управлению делами президента РФ санатория «Барвиха», составлявшей 316 га. В 2001 г. земли были проданы ООО «Кантри Про» и затем оформлены как элитный поселок. Собственниками участков в нем стали одни из самых богатых, но избегающих публичности людей – бизнесмены, руководители частных и государственных структур, политики и члены их семей.

Генпрокуратура считает, что 99 га были незаконно выведены из федеральной собственности в сговоре между чиновниками управделами и подмосковными властями. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, стоимость сделки была занижена в 236 раз – земля была куплена за 54,5 млн рублей при реальной цене 13 млрд рублей.

Ответчики по иску – жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, предприниматель Валерий Гордышев, жена бизнесмена Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина, офшор «Кенсуэй Лимитед». В совокупности они владеют 8 га земли, или 13 участками, разбросанными по поселку.

Ответчики утверждают, что являются добросовестными приобретателями и действовали в рамках закона. Однако прокуратура добилась ареста участков и запрета регистрационных действий с ними. Интересно, что иск направлен только в отношении собственников 8 га земель в поселке «Сады Майендорф», занимающем 99 га, хотя в иске речь идет обо всем поселке «Сады Майендорф».

Эксперты считают, что это лишь пробный шар, и в случае победы в суде, прокуратура конфискует все остальные участки.
Это подтверждается информацией из источника в самой прокуратуре – в недрах ведомства уже подготовлен проект следующего иска об изъятии оставшегося 91 га земель поселка «Сады Маейндорф».

Согласно имеющейся информации, среди собственников участков в поселке «Сады Майендорф» значатся Гейдар и Лейла Алиевы – сын и дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Владимир Лисин, Джахангир Махмудов – сын Искандера Махмудова, Александр Чигиринский – сын Шалвы Чигиринского, Виталий Ванцев, совладелец аэропорта «Внуково», Тамара Степашина – бывшая жена Сергея Степашина, Максим Юсуфов – сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова и многие другие лица. Вряд ли они будут просто ждать своей участи.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 08:00

ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»). Речь идет об аресте денежных средств, в том числе, тех, которые будут поступать на банковский счет «ТД М-К», в размере 4,39 млрд рублей. В качестве аргумента представители налогового ведомства указали, что непринятие обеспечительных мер чревато утратой возможности обеспечения поступления финансов в бюджетную систему в особо крупном размере, а значит, повлечет за собой «нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».

Известно также о возбуждении ряда уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМета» по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в 4,39 млрд рублей. При этом должником создана схема вывода доходов с целью избежания взыскания налоговых обязательств путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов. По итогам камеральной проверки «КабМет» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, дополнительно начислив предприятию НДС в размере 765,49 млн и штраф в 306,1 млн рублей.

Тогда в ФНС пришли к выводу о незаконном применении компанией налоговых вычетов в рамках финансовых операций, проводимых с взаимосвязанным ООО «АМС». В рамках этой схемы «КабМет» осуществлял закупку медного лома, затем передававшегося на переработку для производства медной катанки предприятию «КамКат». Полученная от «КамКата» катанка реализовывалась торговому дому, а в целях уменьшения налоговой базы, возникающей от реализации, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета, в «КабМете» создали искусственный документооборот по приобретению катанки у «АМС», где, в свою очередь, имитировали закупку у «технических» организаций катодов и медных слитков, а также их последующую передачу на переработку «КамКату».

Связь между коммерческими структурами подтверждалась материалами Уральского банка ПАО «Сбербанк», содержащими информацию о группе компаний «Металл-Комплект», объединяющую, в том числе, ООО «КамКат», «Кабмет», «АМС», «ТД М-К», «УралЦветЛит», «Проммедь», «ВЦМ-Инвест» и еще целый ряд предприятий. Бенефициарами бизнеса в налоговом ведомстве называют Александра Пархомчука, Владимира Пархомчука и Ильхама Кулиева, причем в ходе выемки документов в кабинете последнего были изъяты таблицы, сводные расчеты и деловая переписка, отражающие схему движения фиктивно реализованного лома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 16:00

После того, как бывший совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев признал, что участвовал в составе организованной преступной группы в хищениях денег при исполнении гособоронзаказа, ему смягчили меру пресечения. Бывшего депутата заксобрания Приморья выпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом ходатайствовал следователь, заручившийся поддержкой государственного обвинителя. Такая инициатива связана с состоянием здоровья подсудимого. Хоть он и признал вину, но не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Теперь под домашним арестом Лазарев пробудет как минимум до 8 октября.

Предпринимателя не единожды избирали депутатом краевого парламента. Когда-то он возглавлял Владивостокский госуниверситета экономики и сервиса (теперь Владивостокский госуниверситет). А затем завладел долей в АО «Восточная верфь». Арестовали Лазарева нынешней весной вместе с девятью предполагаемыми членами ОПС. Большинство из них находятся в следственном изоляторе. Правоохранители считают, что преступное сообщество как структурированную организованную группу Лазарев создал до 1996 года. Руководил он им единолично, а цель имел простую – хищение государственного имущества, которое под оперативное управление было вверено образовательному учреждению, которым он руководил.

На счету этого преступного сообщества, по версии следствия, как минимум шесть тяжких преступлений. Так, его участники смогли незаконно приватизировать земельные участки и помещения. Помимо этого, на «Восточной верфи» из гособоронзаказы было похищено более 6 миллионов рублей. Сколько всего участники преступной группы украли у государства, официально не озвучивается. По данным источников, Лазарев является основным акционером АО «Восточная верфь» с 36,99% акций. В прошлом году структура Объединенной судостроительной корпорации Амурский судостроительный завод единолично завладел «Восточной верфью». Права ее акционеров при этом приостановил Минпромторг и передал под управление корпорации. Чтобы гособоронзаказ не сорвался, полномочия совета директоров или акционеров будет выполнять Амурский завод.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 14:00

Компания «Оптимус» из Салехарда (учредитель и директор – Александр Шушпанов) направила кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, взыскавшего с нее около 30 млн рублей в рамках спора с Дирекцией капитального строительства и инвестиций (ДКСиИ) ЯНАО. Причиной разбирательств стал подписанный в 2018 году с «Оптимусом» контракт стоимостью 42,5 млн на проектно-изыскательные работы и капремонт ледового дворца на ул. Республики в Салехарде. Срок сдачи объекта обозначили декабрем 2018-го, работы приняли и оплатили в полном объеме, но уже в 2019 году в отремонтированном здании были зафиксированы неоднократные протечки кровли.

В «Оптимусе» дефектные акты подписали, но выполнять восстановительные работы в рамках гарантийных сроков отказались, ссылаясь на неправильную эксплуатацию объекта. Однако в июне 2021 года Следственное управление СКР по ЯНАО возбудило в отношении Александра Шушпанова уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшим по которому проходила ДКСиИ. В феврале 2022-го Салехардский городской суд признал бизнесмена виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Общий объем стоимости завышенных работ составил около 9 млн. Проведенная экспертиза установила, что причинами повреждений кровли ледового дворца стали отступление от проектно-сметной документации, использование бывшего в употреблении утеплителя, а также низкое качество выполненных работ. Стоимость устранения неполадок и повреждений эксперты оценили в 29,9 млн рублей. Фактически речь шла о проведении повторного ремонта, так как замене подлежало порядка 80% утеплителя и все металлическое кровельное покрытие.

Параллельно с судебными разбирательствами из-за объекта в Салехарде, «Оптимус» лишился контракта стоимостью 40,7 млн на проведение восстановительных работ в пострадавшей от пожара Новопортовской школе-интернате им. Л.В. Лапцуя: соглашение расторгли в одностороннем порядке из-за многочисленных претензий со стороны МКУ «Ямальская служба заказчика» Ямальского района. Исполнение судебного решения по ледовому дворцу может привести к банкротству подрядчика: по итогам 2023 года его убыток составил 19,4 млн при выручке в 38 млн рублей. Известно также, что с февраля «Оптимус» внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 12:00

Реконструкция очистных сооружений в поселке Рефтинский Свердловской области, завершить которую планировали еще в 2023-м, будет закончена только к концу 2024 года. Об этом сообщили в эксплуатирующем объект МУ ОП «Рефтинское». В свою очередь, управляющий компании-подрядчика «Сити-Билдинг» Виталий Чачин заявляет, что работы выполнены на 728 млн из 947,6 млн рублей, но их приемка и оплата затягиваются из-за проверок Росстройконтроля, а без оплаты предприятие работать не может. В то же время, в официальном контракте завершение работ прописано концом 2025 года: в МУ ОП «Рефтинское» это объясняют деталями бюджетного финансирования.

Известно, что в ходе перепроектирования и замены европейского оборудования стоимость объекта выросла с 541 млн до сегодняшних 947 млн рублей. Основное финансирование приходится на федеральный и областной бюджеты, 20 млн выделило АО «Птицефабрика «Рефтинская», входящее в «Уральскую агропромышленную группу». Несмотря на удорожание проекта, частный инвестор не планирует увеличение финансирования, хотя птицефабрика сбрасывает стоки с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, негативно сказывающимся на работе очистных сооружений. Ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду составляет для «Рефтинской» десятки миллионов рублей.

В пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» сообщают о проведении на птицефабрике технических и технологических мероприятий, направленных на сокращение поступления органических веществ в стоки, в частности, о налаженном графике очистки и установке жироулавливающих конструкций. Ранее ПДК вредных веществ в стоках «Рефтинской» была превышена в 1,5 раза, из-за чего МУ ОП «Рефтинское» неоднократно сталкивалось с претензиями со стороны Росприроднадзора и штрафами из-за попадания недоочищенных вод в реки Полуденка и Рефт, используемые жителями для купания и полива.

По мнению экспертов, с началом 2025 года ожидать резкого увеличения качества водоочистки не следует, так как предприятию предстоит пройти период наладки работы оборудования под давлением, что по времени может занять до полугода. Кроме того, руководство птицефабрики, в 2023 году выпустившей порядка 53 тыс. тонн мяса птицы, планирует в течение трех лет увеличить объем производства на 20 тыс. тонн. Соответственно, вырастет и объем сбрасываемых стоков. Однако оплата за водоотведение для предприятия будет пересмотрена в сторону увеличения: утвердить отдельный тариф для «Рефтинской» муниципалитет должен в следующем году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь