Компромат ГРУПП

09 August 2024 21:20

Выявлены серьезные налоговые нарушения со стороны компании, связанной с сыном главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Станиславом Чемезовым. ООО «Лесная Компания «Тайга», в которой Станислав Чемезов владеет 33,22% доли, на май 2024 года накопила задолженность перед бюджетом более чем на 1 миллион рублей. В эту сумму входят недоимки по транспортному и земельному налогам, а также по госпошлине, что вызывает вопросы о финансовой дисциплине компании.

Не менее тревожная ситуация сложилась и в другой компании, связанной с Чемезовым. ООО «Стандартвкуса», занимающееся ресторанным бизнесом, на тот же период имело долг в размере 248 099 рублей. Станислав Чемезов участвует в этой компании через ООО «Генподрядгрупп» и ООО «Интербизнесгрупп», что подчеркивает его активное участие в различных бизнес-проектах.

ООО «Лесная Компания «Тайга», занимающаяся лесозаготовками в Иркутской области, также фигурировала в банкротном деле, инициированном налоговыми органами. Однако в июне 2024 года дело было прекращено. Кроме того , компания имеет претензии со стороны Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, которое выиграло несколько исков о взыскании неустойки за несвоевременное внесение платы по договору водопользования.

Интерес вызывает и партнерство другой компании Чемезова. В ООО «Вишневый Сад» и ООО «Холидэй Групп» партнером выступает кипрская компания DO CRAMUS INVESTMENTS LTD. Эти компании связаны с АО «Финансовые Системы», которое, в свою очередь, имеет отношение к Станиславу Чемезову и Тамаре Мантуровой, матери бывшего министра торговли РФ, ныне вице-премьера Дениса Мантурова.

Кроме того, доля в ООО «Интербизнесгрупп» перешла к Чемезову от белизского офшора УБЕРАБА ХОЛДИНГ С.А., который позднее был переименован в FLEMING BUSINES S.A. В других источниках эта компания также фигурировала под названием O'CARI MARKETING CORP. Такое обилие офшорных структур вокруг бизнеса сына главы «Ростеха» вызывает обоснованные вопросы о прозрачности и законности его финансовых операций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 17:39

Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии и основатель партии «Грузинская мечта», продолжает сохранять и расширять свои активы в России, несмотря на обещания порвать связи с этой страной. В 2011 году, вступив в политику, Иванишвили заявил о намерении отказаться от российского гражданства и продать свой бизнес в России. Однако, как выяснилось, его супруга Екатерина Хведелидзе только увеличивает свои владения в Подмосковье, где у нее обнаружены активы на сумму $14,7 млн.

Первый российский дом семьи Иванишвили появился в 2013 году. Тогда бизнесмен записал на супругу и сына Уту большой дом в поселке художников у метро Сокол в Москве. Этот коттедж сейчас сдается в аренду. Недавно стало известно о новом приобретении — поместье за городом, записанное на Хведелидзе и компанию ООО «Аква-спейс», которой Иванишвили ранее владел через офшор VANITY OVERSEAS LIMITED. Это поместье находится рядом с «городком писателей» Переделкино, что подчеркивает интерес семьи к культурным местам.

С 1998 года земли, записанные на Хведелидзе, постепенно скупались. В настоящее время на ее имя оформлены дом и шесть участков общей площадью 2,5 гектара, а на «Аква-спейс» — еще три гектара. Один из участков был приобретен в этом году у двоюродного брата Иванишвили, Учи Мамацашвили, что свидетельствует о семейных связях в бизнесе.

Финансовые операции компании «Аква-спейс» также вызывают интерес. Деньги за аренду московского дома поступают на счета компании, а затем большая часть суммы переводится на счет Хведелидзе в подсанкционном ВТБ. Кроме того, «Аква-спейс» делает мультимилионные краткосрочные вклады в рублях в под санкционном Сбербанке, что помогает семье Иванишвили преумножать свои доходы. За такие действия им могут грозить вторичные санкции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 15:00

Развитие разных видов спорта в регионах – дело, конечно, нужное. Главное, чтобы к нему был бесплатный доступ. Этого, кстати, требовал и президент России Владимир Путин. Но, к сожалению, реальная картина выглядит несколько иной, ведь большинство спорткомплексов то вынужденно, а то и ради того взимают плату на посещения. Причем, часто этому потворствуют и сами чиновники. Обратимся к «интересному» опыту Рязанской области, где фактически монополистами в региональном теннисе стали супруги Антон Князев и Елена Филатова. Муж возглавляет государственную Академию тенниса имени Озерова и федерацию судомодельного спорта. При этом у него две частные конторы и депутатский мандат в областной думе.

Супруга Князева Филатова тоже была в свое время облдепом. Успела оскандалиться на уголовной афере с чернобыльскими выплатами. Дама прописалась у своего сотрудника, проживающего в такой зоне. В итоге отделалась лишь небольшим штрафом. Сейчас ее контора строит ООО «Рязанский теннисный центр» мегапроект – Центр детского тенниса Рязанской области. Согласно плану, должны появиться 24 крытых и отрытых корта, тренажерка, столовка, гостиница и другие помещения. Жители поселка Варские, где и идет стройка, обеспокоены тем, что подрядчик начал рубить леса, расчищая площадку для огромного спорткомплекса. И есть подозрения у людей, что это проводится без всяких разрешений и согласований.

Кстати, по поводу разрешений. Госпожа Филатова возводит корты без разрешительных документов на стройку. Прокуратура вместе с Госстройнадзором завели административку и внесли даме представление, чтобы та устранила выявленные в ходе надзорной проверки нарушения. Сам проект уже окрестили важным и масштабным. Его даже презентовали уже бывшему министру спорта страны Олегу Матицыну. И делал это господин Князев. Только вот из масштабного проекта может получиться под стать ему скандал, который может перерасти и в уголовное дело. К слову сказать, прямые родственные связи Князева и Филатовой вообще смахивают на конфликт интересов. Также отметим, что две конторы, принадлежащие господину Князеву, занимаются управлением арендованной и собственной недвижимостью. Интересно, будут ли задействованы эти фирмы в теннисном центре для извлечения еще большей семейной выгоды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 13:00

Громкими уголовными делами продолжается наведение порядка в здравоохранении Хабаровского края. Не так давно арестовали Евгения Никонова, зампреда регионального правительства по социальным вопросам. Пока что ему вменяют злоупотребление и взяточничество, однако, в расследовании могут появиться и другие эпизоды. На данный момент в материалах дела фигурирует сумма в 650 миллионов рублей. Именно столько получил Никонов, по мнению правоохранителей, но сам фигурант это отрицает. В оперативную разработку силовиков чиновник попал весной прошлого года, когда по обвинению в мошенничестве при закупке медицинского оборудования для краевого Минздрава, задержали двух его помощниц.

Никонов курирует ведомство с декабря 2020 года, с тех пор и начались постоянные скандалы. Вопрос о профпригодности местных чиновников чуть не вынесли на федеральный уровень. Произошло это после того, как в Хабаровском крае провалилась программа по борьбе с онкозаболеваниями. На это было выделено 3 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов так и не освоили, при том, что так и не достигли ни одного из целевых показателей. Местные антимонопольщики раскрыли и другую махинацию, провернутую с плавучим госпиталем «Здоровье». По реке Амур должен был курсировать теплоход и заходить для оказания первой медпомощи в отдаленные населенные пункты.

На эти цели за десяток лет из бюджета ушло 115,5 миллионов рублей, с расчетом на то, что теплоход должен иметь 70 посадочных мест. На деле госпиталь разместили на катере «Таежный», вмещающий только 30 человек. Было возбуждено административное дело. Войдет ли оно в послужной список Никонова, пока не известно. На своем посту чиновник этим и прославился – безудержной оптимизацией. С порога, заступив на должность, сократил число действующих медучреждений, объединив их между собой. Под эгидой загрузки Перинатального центра, объединил в нем все три хабаровских роддома. Как результат – врачи из региона массово стали выезжать. Даже врио главы региона Дмитрий Демешин возмущался тем, что ежегодно их покидают 30% выпускников медвузов.

Есть сведения, что Никонов проворачивал махинации и в сфере закупок медоборудования, получая от поставщиков 10% от каждой заключенной сделки. По завышенной стоимости прошли 29 госконтрактов, при этом технические характеристики оборудования оставляли желать лучшего. Из этой истории образовались шесть уголовных дел. Никонов заявил о готовности сотрудничать со следствием, предоставив всю имеющуюся документацию, однако все обвинения считает наветами. Суд решил, что чиновнику будет лучше находиться в следственном изоляторе, как минимум до конца сентября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 11:00

В российский винодельческий рынок вступил новый игрок Валерий Пономарев – сенатор от Камчатского края. Сначала он прикупил 33% доли в Первом негоциантском винном доме, а потом, скинувшись всей семьей, выкупил другое кубанское винное хозяйство. Трудно сказать, что подвигло заядлого рыбопромышленника приобрести винный бизнес. Хотя в условиях санкций российские виноделы активно продвигают отечественные напитки, и это дело становится маржинальным. Напомним, что совладельцем крупнейшей рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Пономарев стал еще 20 лет назад. Это старейшее предприятие на Камчатке, чья выручка достигала 20 миллиардов в год, а чистая прибыль близилась к 15 миллиардам.

Известно, что успешный бизнесмен начинал с товароведа и по комсомольской линии дошел до завотделом пропаганды Камчатского обкома ВЛКСМ. В бизнес пришел в 90-е, возглавив компанию, производящую номерные знаки для автомобилей. В тот же период стажировался в Германии. В Совет Федерации вошел в 2011-м. Пономарев – богатейший член парламента, заработавший в 2021 году более 4 миллиардов рублей. Инвестиции в виноделии Пономарев с семьей нарастил в феврале этого года. Игристые вина в Краснодарском крае будет выпускать структура, подконтрольная «Океанрыбфлоту», «Азовские игристые», где 70% принадлежат Екатерине Пономаревой.

В купленный ею лот вошли комплекс по переработке винограда ООО «Приазовский винный дом», 10 гектаров земли и недвижимость на 37,6 миллиона рублей. Сам Пономарев приобрел треть «Первого негоциантского винного дома». Это новая структура, зарегистрированная в столице в 2022 году. Данная компания лишь закупает вино у производителей, которое будет еще дозревать в ее собственных погребах. За десяток лет стоимость напитка способна вырасти в сотню раз. Схема сверхприбыльная, особенно в условиях того, что отечественные виноделы собираются избавиться от иностранного вина на рынке.

Ассоциация виноградарей и виноделов вышла весной с предложением обложить вино из стран НАТО пошлиной в 200%. Власти выразили заинтересованность, однако действовать не спешат. Отечественные марки вин стоят не дешевле зарубежных, а могут и еще подорожать, поскольку летняя засуха способствовала потере порядка 20% урожая. Интерес отечественных производителей в том, чтобы на полках было как можно больше их продукции вполне понятен. Впрочем, виноделие – это традиционное хобби миллиардеров. Раньше они покупали виноградники в Европе. Это было престижно. Сейчас же престижно иметь два бизнеса, прекрасно сочетающиеся между собой в потребительской корзине: дальневосточные биоресурсы и дорогое вино.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 09:00

Сызранский бывший прокурор Вадим Федорин стал вторым в стране, кто вслед за бывшим главным гособвинителем Саратовской области Владимиром Чечиным получил серьезный приговор по уголовному делу о взяточничестве. Само коррупционное преступление Федорин совершил в 2021 году. Сначала ему пришла в голову идея, что он может нажиться за счет частной клиники «Гиппократ». Как прокурор он обещал, что за выдачу фиктивных справок водителям уголовной ответственности не последует. Эту услугу он оценил в три миллиона рублей, которые должны были передать два посредника. Федорина не взяли с поличным, как это обычно происходит в подобных случаях. Вся доказательная база в материалах дела опирается на показания свидетелей и записи прослушки.

Первые 600 тысяч рублей изъяли у собирающегося передать их прокурору адвоката Дмитрия Фомина. Федорин заявил, что учредители «Гиппократа» вместе с юристом его подставили. Он собирался возбудить против клиники целых четыре уголовных дела. В учреждении на поток была поставлена торговля фиктивными справками о прохождении психиатра и нарколога. Федорин располагал сведениями, что как минимум 14 допущенных ими клиентов состояли на спецучете. Это уголовное дело должно было стать одним из ряда возбужденных прокурором дел о крупных мошенничествах известных сызранских предпринимателей. Между тем частная клиника «Гиппократ» известна на всю страну в самой худшей стороны. О ней столичным телевидением был снят ряд разоблачительных сюжетов.

Организация оказалась задействована в производстве спиртосодержащих настоек и сопутствующем загрязнении окружающей среды. Директор полукриминального бизнеса Дмитрий Островский пытался дать взятку журналисту центрального телевидения, но не получилось. Зато этой весной на отравляющем производстве уже демонтировали оборудование по решению суда. У компании не было лицензии на этиловый спирт. В адвокатской среде Сызрани есть мнение, что Федорин стал жертвой внутрикорпоративного разлада, перейдя некие грани.

Тем более, что стандарты по коррупционным уголовным делам постоянно снижаются. Раньше, чтобы возбудить уголовное дело, подозреваемого взяточника нужно было взять с поличным, а теперь достаточно показаний одного свидетеля, даже явно заинтересованного. И это при том, что процедура возбуждения самого дела довольно сложная. Данное решение принимает руководство регионального управления, а не рядовой следователь. Так или иначе, Владимира Федорина признали виновным в покушение на получение особо крупной взятки, и приговорили его к десяти с половиной годам колонии, а также штрафу в 15 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 20:00

В преддверии сентябрьских выборов в Премьер-министр республики Андрей Назаров может лишиться своего поста. Башкирские власти оперативно взяли под контроль новый экологический протест в Стерлитамаке, что позволило избежать серьезных последствий. Однако, несмотря на это, угроза для главы Башкирии Радия Хабирова сохраняется в виде возможного низкого результата на юге республики.

Политолог напомнил о январских событиях в Баймаке, где гражданское недовольство от загрязнения воздуха достигло своего пика. В Стерлитамаке ситуация обострилась из-за отказа в регистрации 11 кандидатов на выборы в местный горсовет, что вызвало протестные настроения среди экоактивистов. Однако, благодаря переговорам с активистами, администрация главы Башкирии смогла взять ситуацию под контроль. Тем не менее осенняя кампания Радия Хабирова характеризуется невысокой конкуренцией и отсутствием интриг, несмотря на активную медиаатаку с жесткой критикой.

Главной интригой остается судьба премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Политик и основатель девелоперского холдинга «Гранель» оказался в центре коррупционного скандала. Хотя Назаров официально не владеет компанией, он сохраняет контроль над ней через родственника, Ильшата Нигматуллина, который вовлечен в уголовное дело о взятке в особо крупном размере. В результате скандала под ударом оказались и сам Назаров, и глава республики Радий Хабиров.

После выборов Андрея Назарова ждет увольнение. Премьер-министр практически исчез из СМИ и публичного пространства, что может свидетельствовать о его скорой отставке. Однако, учитывая его влияние в строительной сфере региона, избавление от такого игрока будет непростой задачей. Хабиров, переизбравшись, может воспользоваться легитимным правом на перезагрузку власти, совмещая должности главы республики и председателя правительства.

Таким образом, будущее Андрея Назарова остается неопределенным. Вопросы о его статусе после вероятной отставки и степени контроля над активами в строительной отрасли Башкирии остаются открытыми. В любом случае, политическая ситуация в регионе продолжает развиваться, и исход выборов может существенно повлиять на расстановку сил в башкирском правительстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 18:00

Прокуратура города Владивостока предъявила иск к ООО СЗ «Приморский» об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного на Академгородке рядом со строящимся жилым комплексом «Прибрежный». По мнению ведомства, участок был оформлен в 2017 году на основании поддельных архивных документов, а затем неоднократно отчуждался и в настоящее время находится в собственности застройщика. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Согласно данным прокуратуры, мошенническая схема была раскрыта в ходе проверки. Установлено, что в 2017 году на основании поддельных архивных документов было зарегистрировано право собственности физического лица на земельный участок площадью 0,2 га в районе дома № 4 по ул. Мусоргского во Владивостоке. Затем участок неоднократно переходил из рук в руки и в настоящее время находится в собственности застройщика. Прокурор города направил материалы проверки в орган предварительного расследования, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Речь идет об участке с кадастровым номером 25:28:050036:1983 на Академгородке. Он прилегает к соседнему участку, на котором с 2022 года ведется строительство ЖК «Прибрежный». Формально участок с ЖК не связан, но застройщиком комплекса является ГК «Эскадра», а СЗ «Приморский» управляется компанией «Эскадра Инжиниринг». Учред ителем СЗ «Приморский» до июля 2023 года был Борис Позняков, ранее заочно арестованный за мошенничество с землей.

Прокурор города предъявил нынешнему собственнику участка иск о признании сделок недействительными, об установлении права муниципальной собственности и истребовании из незаконного владения в пользу Владивостокского городского округа. Результаты рассмотрения искового заявления, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в органах прокуратуры края. В настоящее время на спорном участке ничего нет, кроме следов отсыпки. По данным ведомства, застройщик пытался получить разрешение на строительство, но не успел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 16:00

Екатерина Портнягина, жена Дмитрия Портнягина, ведущего блог по бизнесу «Трансформатор», стала фигурантом дела о взяточничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве в передаче крупной взятки. Суд уже определился с мерой пресечения, запретив девушке определенные действия до конца сентября. Ее муж с апреля находится под домашним арестом за неуплату налогов. Дело против Портнягиной зарегистрировали 1 августа, и сначала ходили слухи, что ее арестовали. Адвокат жены бизнесмена их опровергла. А задержали «трансформаторшу» с поличным при попытке передать 300 тысяч рублей сотруднице столичной префектуры СВАО. Так Портнягина пыталась решить проблему с застройкой территории их с мужем совместного проекта – элитного банного комплекса Siberia.

Помимо прочего, Портнягина проходит как подозреваемая по ряду уголовных дел, главным фигурантом которых является ее супруг. Дмитрию Портнягину инкриминируют неуплату налогов и отмывание денег. Пока что, до 10 августа, он будет находиться под домашним арестом. Поводом привлечь блогера к уголовной ответственности стали материалы налоговиков подмосковного Наро-Фоминска, где Портнягин регистрировал ИП. С выводами налоговой инспекции бизнесмен согласен не был и пытался обжаловать их решение через столичный арбитраж. Он считает, что и у правоохранителей нет никаких оснований преследовать его в рамках уголовного дела.

Портнягин утверждает, что основной долг полностью погасил еще в августе 2022 года. Оставшиеся штрафы и пени он пытался оспорить через суд, будучи не согласным. Было заявлено, что оперативники провели обыски в офисах бизнес-клуба «Club 500» и банного комплекса Siberia, откуда изъяли документы. Однако позже адвокат Портнягина заявил, что в клубе прошли не обыски, а обычная паспортная проверка сотрудников, в ходе которой нарушения не выявили. Напомним, что Портнягин открыл Club 500 в 2019 году вместе с Яном Пальмачинским.

Это закрытая структура для очень состоятельных людей, которая очень быстро разрослась филиалами, в том числе в Дубае, куда сам блогер перебрался в 2022 году. Другой его проект, банные комплексы Siberia, славится уникальными парными, дровяными печками, фитокомнатами и сибирской кухней. По данным следствия, Портнягины не доплатили в казну более 124 миллионов рублей. Чуть больше 90 миллионов рублей они перевели на счета третьих юрлиц. В результате просрочки набежало 64 миллиона рублей. Частично признав вину в неуплате налогов, Портнягин продолжает отрицать обвинение в отмывании денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 14:00

5 августа на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло трое работников. Инцидент имел место в одном из заводских помещений, где располагалась подрядная организация, занимающаяся демонтажем трубопроводов при помощи безогневой резки с применением воды и песка. «Авангард» работает в рамках гособоронзаказа, производя комплектующие для систем реактивного залпового огня, причем с началом СВО объем заказов увеличился, что привело к необходимости модернизации предприятия, в соответствии с распоряжением премьера Михаила Мишустина в прошлом году переданного под контроль «Ростеха».

Трагические ЧП случались на башкирском заводе неоднократно. Так, в конце 2020 года в результате взрыва боеприпасов погибли две сотрудницы, еще одну госпитализировали с ожогами. В администрации Стерлитамака заявили, что взрыв произошел из-за сбоя во время технологического процесса. Ранее, в 2018-м, 27-летний резчик специальных изделий, находясь на рабочем месте – в трансформаторной будке, скончался от электрического разряда. В 2017 году во время выброса пламени погибла 49-летняя сотрудница предприятия, получившая ожоги 55% тела. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Имели место инциденты другого рода. Например, в сентябре 2021 года, после проведения внеплановой проверки, Росприроднадзор обвинил «Авангард» в загрязнении реки Белой в районе Ишимбая. В итоге решением Арбитражного суда Башкирии с предприятия взыскали причиненный ущерб в размере 47,8 млн рублей. В 2019 году широкую известность получила история с инвентаризацией, в результате которой вскрылось хищение 276 тонн взрывчатых отходов от утилизации боеприпасов, которые должны были быть переданы Минобороны. Более того, выяснилось, что кража взрывчатки происходила довольно длительное время – с ноября 2017-го по март 2019 года, однако, по словам экс-директора предприятия Азгата Ибрагимова, отходы, проданные сторонней организации, «не представляли коммерческой ценности».

Сам Азгат Ибрагимов еще в 2004 году стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат сотрудников и привлечении для решения финансовых проблем завода принадлежавшей ему компании «Пластик». В 2008-м его оправдали, причем суд признал, что участие сторонней организации позволило нормализовать работу предприятия. В апреле 2019 года Ибрагимова уволили, однако он обжаловал данное решение и в судебном порядке добился восстановления в должности. Правда, уже в сентябре 2019-го его сменил действующий руководитель «Авангарда» Станислав Шевчук.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 12:00

Связанное с рекультивацией полигона «Коммунальник» в Нижневартовске уголовное дело о превышении должностных полномочий, среди подозреваемых по которому оказался начальник городского управления по природопользованию и экологии Олег Попенко, свидетельствует о системном кризисе в мэрии, возглавляемой Дмитрием Кощенко и возможном использовании незаконных бюджетных схем. Сам глава Нижневартовска также может находиться в центре внимания силовиков: именно он подписывал акт приемки рекультивации стоимостью 550 млн рублей. Сообщается, что в акте Счетной палаты объем завышения стоимости работ указан в районе 20 млн, в то время как в финансовой экспертизе речь идет о порядка 200 млн рублей. Кроме того, учитывая отклонения от ТЗ, с большой долей вероятности имело место загрязнение почв.

Об успешном завершении работ на полигоне местные власти отчитались в минувшем январе, но в начале апреля оператор площадки «Коммунальник» потребовал от Росприроднадзора и прокуратуры приостановить процесс выдачи заключения: в компании заявили, что занимавшаяся рекультивацией фирма «Экострой» допустила многочисленные нарушения, включая несоответствие реально проведенных работ проектной документации муниципального контракта. Выявленные нарушения подтвердила городская прокуратура, по результатам проверки которой Кощенко вынесли представление, а позже было возбуждено уголовное дело.

Между тем, в прошлом году активисты ОНФ сообщали о попытках муниципальных чиновников и Природнадзора Югры скрыть от представителей общественности детали работ, приведшие к значительному удорожанию проекта и неисполнению условий контракта. В свою очередь, замгубернатора Ольга Литова заявляла об отсутствии какой-либо угрозы для выполнения рекультивации. Сегодня политологи указывают на недавние попытки Литовой повлиять на исход выборов главы Нижневартовска: чиновницу называют главным лоббистом интересов замглавы Ветслужбы ХМАО Дины Кузьминой, вот только кандидатуру последней и не согласовали, а конкурс в очередной раз признали несостоявшимися.

В настоящее время общественники, в том числе, представители ОНФ, требуют от силовиков дальнейшего детального изучения деятельности команды Дмитрия Кощенко: они уверены, что Следком и прокуратура выявят целый ряд проектов, реализацию которых следует оценивать с точки зрения уголовного законодательства. Что касается врио главы ХМАО Руслана Кухарука, то он мог быть введен в заблуждение собственными подчиненными, включая Ольгу Литову, желающими избежать личной ответственности и скандалов накануне сентябрьских выборов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 10:00

Сотрудники тюменского предприятия «Запсибгазпром-Газификация» (через ПАО «Запсибгазпром» аффилировано с Группой «Метрополь» бизнесмена Михаила Слипенчука) обратились в Следственный комитет с жалобами на длительную невыплату зарплат и расчетов при увольнении. Сообщения о перебоях с выплатами регулярно появляются в сети, но по последним данным, работники площадок в Магадане и на Камчатке только получили аванс за май, остальным деньги, по всей видимости, не перечислялись. Попытки граждан дозвониться до головных офисов «Запсибгазпром-Газификации» и «Запсибгазпрома» оказались безуспешными: в бухгалтериях на звонки не отвечают, в других подразделениях уверяют, что также не получают денег и сроки погашения задолженностей остаются неизвестными.

Между тем, деятельность «Запсибгазпром-Газификации» неоднократно оказывалась в центре внимания Гострудинспекции по Тюменской области: реагируя на жалобы, ведомство проводило проверки, объявляло предостережения, а в минувшем июле сообщило о восстановлении прав двух работников, не получивших деньги за апрель - май и окончательный расчет при увольнении. В итоге удалось добиться выплаты 550 тыс. рублей, но это не кажется достижением, если учесть, что штат сотрудников насчитывает порядка 5,2 тыс. человек, к тому же жалобы поступают из самых разных регионов – Подмосковья, Камчатки, Ямала, Курил и т.д. Таким образом, количество обращений в Следком и прокуратуру в ближайшее время может вырасти в десятки и сотни раз.

На этом фоне становится очевидной финансовая несостоятельность «Запсибгазпром-Газификации», в отношении которой поданы в общей сложности 230 судебных исков о взыскании порядка 18 млрд рублей. Основным кредитором выступает подконтрольная Минобороны «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»): предприятие-должник работало с ней в качестве субподрядчика на строительстве объектов военной инфраструктуры в Арктике, причем куратором проектов называли бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в настоящее время находящегося в СИЗО. Фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа недавно стал и гендиректор «ВСК» Андрей Белков, в отношении которого судом вынесено решение о содержании под стражей.

Известно и о других претензиях к структуре «Запсибгазпрома». Так, московская фирма «Ал Персонал» добивается взыскания 206,4 млн, петербургское «СМУ №19» – 51 млн, брянская компания «СтройВекторПро» – 722,6 млн рублей и т.д. Одновременно отмечено резкое снижение объема контрактов: в текущем году тюменское предприятие заключило три соглашения с ГКУ «Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области» на 556,7 млн и одно – с архангельским ФГБУ «Нацпарк «Русская Арктика» на сумму около 4 млн рублей. Кроме того наметились проблемы с налоговым ведомством: с начала августа по требованию ИФНС №3 по Тюмени у компании приостановлены транзакции по счетам в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Банке ДОМ. РФ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 08:00

Компания «Голос. Девелопмент» (до 2021 года – Специализированный застройщик СК «Лидер», принадлежит ООО «Группа Голос») обжаловала в апелляции ранее вынесенное решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании по иску ФНС взносов в соцфонды в размере 475 млн, пени в 219 млн и отказе в доначислении НДС, налога на прибыль и пени в общей сложности на 171 млн рублей. Как выяснилось в ходе разбирательств, в схемах участвовали фирмы-субподрядчики «Центурия», «Центурия-1» и «Центурия-2» (первоначальный учредитель – бывший депутат городской думы Челябинска Александр Букреев, один из директоров – Иван Клушин, входивший в число совладельцев СЗ СК «Легион»), сотрудники которых переоформлялись из одной организации в другую. В 2011- 2013 гг. эти компании ликвидировали, а персонал перевели в 13 новых коммерческих структур, работающих по упрощенной системе налогообложения. В качестве субподрядчиков предприятия работали на объектах СК «Легион» через ООО «Феникс».

В 2017 году персонал 13 компаний перевели в 27 производственных кооперативов, работавших с СК «Лидер», причем вступление в кооперативы и уплату паевых взносов сотрудники отрицали, а денежные средства, как установила налоговая проверка, за них уплачивались третьими лицами. В результате в ФНС пришли к выводу о том, что выплата зарплаты осуществлялась под видом распределения чистой прибыли, вследствие чего была получена необоснованная налоговая экономия в виде неуплаты страховых взносов в бюджет за 2017 - 2018 гг. в размере более 475,4 млн рублей. Уже в ходе судебного процесса выяснилось: кооперативы являлись правопреемниками созданных ранее структур, а основным выгодополучателем от их деятельности стал Специализированный застройщик «СК «Легион».

Кроме того, в ФНС раскрыли схему продажи квартир в домах, финансирование строительства которых велось на средства ЗПИФ «Экспонента» по договору его доверительного управляющего с все тем же «Легионом». При стоимости жилья 35-39 тыс. рублей за «квадрат», фонд по документам получал меньше квартир, чем находилось на объектах, а часть площадей продавалась гражданам в офисе СК «Легион» по договорам долевого участия по цене 42-45 тыс. рублей за «квадрат». В целом финансовая разница от таких продаж составила 299 млн. Долги перед управляющей компанией паевого фонда застройщик списал через трехстороннюю сделку в виде вклада в уставный капитал между аффилированными лицами. Таким образом, в 83% случаев строительство МКД фактически осуществлялось на денежные средства в рамках договоров долевого участия, подписанных с физическими и юридическими лицами уже на этапе строительства.

Несмотря на проблемы с налоговой и судебные разбирательства, в группе «Голос», куда входит застройщик «Голос. Девелопмент», заявляют о реализации ряда масштабных строительных проектов. Среди них – ЖК «Ньютон» в Челябинске, рассчитанный на 35 домов и 25 тыс. жителей. Сообщалось также об участии в проекте «Открытый город» в Миассе, автором которого считается бизнесмен Олег Сиротин, ранее поддержанного властями региона и предполагавшего возведение жилья на 55 тыс. человек. Жители Миасса выступили против этой инициативы, указывая на возможность негативного влияния крупной стройки на источники водоснабжения. На сегодняшний день в мэрии уверяют, что разрешение на строительство не выдавалось, а от правообладателей земельных участков поступил договор о комплексном развитии территории, находящийся в процессе рассмотрения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 August 2024 16:00

Приговором закончился суд над бывшими топ-менеджерами «Почты России». Обвинение доказало, что Сергей Емельченков, занимавший пост замгендиректора российского оператора почтовой связи, и Андрея Синичкина, возглавлявшего его департамент управления ИТ-сервисами. Считается, что фигуранты в противоречие законодательству изменили систему штрафных санкций, применяемых в отношении подрядчиков компании, ощутимо их занизив. Правоохранители подсчитали, что ущерб составил 1,6 миллиарда рублей. Защита осужденных настаивает, что никакого ущерба не было, а методика начисления штрафов, введенная Емельченковым, до сих пор используется в госкомпании.

На то, чтобы рассмотреть все материалы, собранные в отношении преступных действий Емельченкова и Синичкина, одному из районных судов столицы понадобилось почти полтора года. Хотя заключительно заседание едва заняло час. Для каждого из них обвинение запрашивало по пять лет лишения свободы. Суд согласился с обвинением прокуратуры, что фигуранты превысили свои должностные полномочия и своими действиями причинили тяжкие последствия. Однако Емельченкову предстоит провести в колонии общего режима 3,5 года, а Синичкину – 3. Сумму ущерба с них взыскивать не стали, объявив, что этот иск «Почты России» должен рассматриваться в гражданском процессе.

События, привлекшие внимание правоохранителей, случились в 2018 году. Емельченков тогда замещал гендиректора госкорпорации в сфере информационных технологий и развития новых продуктов. Считается, что он действовал вместе с Синичкиным, когда умышленно нарушал закон о закупках услуг, работ и товаров с отдельными видами юрлиц. Выйдя за пределы своих полномочий, топ-менеджер решил устранить якобы возникшую техническую ошибку. Под этим предлогом он существенно изменил техзадания договоров, которые госкорпорация заключила с IT-подрядчиками. С ними также были подписаны допсоглашения, в разы снизившие размеры штрафов, которые накладывались на контрагентов в случае ненадлежащего исполнения ими уже заключенных договоров.

Та документация послужила основой сводных актов сдачи-приемки, по которым неосведомленные бухгалтеры «Почты России» перевели на счета подрядчиков необоснованные денежные средства. В итоге госкомпания потеряла 1,58 миллиарда рублей. Адвокат Емельченкова назвал приговор необоснованным и незаконным, поскольку не согласен с тем, как суд квалифицировал действия его клиента, в реальности не повлекшие никакого ущерба. В доказательство он предоставлял пачку судебных решений, подтверждающих его доводы. К тому же вынесенному приговору, по его мнению, противоречит то обстоятельство, что «Почта России» и по сей день рассчитывает штрафы по методике Емельченкова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 August 2024 14:00

Как известно, часть бывших однокурсников действующего главы государства сделали успешные карьеры: например, Александр Бастрыкин много лет руководит Следственным комитетом, Ирина Подносова недавно была назначена председателем Верховного суда, Ильгам Рагимов считается одним из самых влиятельных российских бизнесменов и т.д. А вот Анатолий Шестерюк сегодня – профессор кафедры экологического и земельного права юрфака МГУ. Проживает он вблизи университета – в элитном ЖК «Белый лебедь», в «скромной» квартире площадью около 200 «квадратов» и стоимостью порядка 150 млн рублей.

В свое время Шестерюк занимал пост главы Территориального управления Росимущества по Москве, проще говоря, заведовал всей недвижимостью столицы. Но в 2012 году на дальнейшей работе пришлось поставить крест, так как в отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве, ему даже пришлось посидеть в СИЗО. Впрочем, сначала Шестерюка выпустили под подписку о невыезде, а потом расследование банально заглохло, хотя в прессе его успели назвать «аферой века».

Реализуемая Шестерюком схема хищения госсобственности заключалась в ее передаче подконтрольным ГУПам, те, в свою очередь, выступали поручителями по фиктивным кредитам, после просрочки которых московская недвижимость по заниженной стоимости переходила в частные руки. Таким образом, под угрозой отчуждения оказались порядка 100 объектов, включая 28 памятников архитектуры. Причиненный государству ущерб следствие оценивало более чем в 2 млрд рублей. Вот только Шестерюка из обвиняемого переквалифицировали в свидетеля: его якобы обманул собственный помощник. От следователей успел скрыться и организатор схемы – бизнесмен Александр Дунаев, до сих пор находящийся в розыске.

Его сын Александр Дунаев-младший в 2012 году основал первую в России онлайн-микрофинансовую организацию «MoneyMan», ставшую лидером по выдаче микрозаймов. В ту же группу «IDF Eurasia» входят система онлайн-займов «Platiza» и собственное коллекторское агентство. По итогам 2023 года чистая прибыль «IDF» превысила 4 млрд рублей. Сам Дунаев-младший живет в Европе; в Барселоне ему и его супруге принадлежат квартира в 161 кв метр и вилла в 536 «квадратов» общей стоимостью около 4 млн евро. Свой микрофинансовый бизнес Дунаев также контролирует из Испании, где зарегистрирован ряд принадлежащих ему компаний, в том числе, «ID Finance Investments».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 18:30

Судебная система Краснодарского края продолжает оставаться в центре внимания из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях. Одним из ярких примеров является Прикубанский районный суд Краснодара, где председателем служит Рустем Трахов, сын бывшего главы Верховного Суда Адыгеи Аслана Трахова. Рустем Трахов, по сообщениям, лично рассматривает наиболее «интересные» дела, которые могут принести финансовую выгоду, а также распределяет их среди доверенных судей, таких как Георгий Ермолов.

Схема взаимодействия между Траховым и Ермоловым предполагает, что заинтересованные стороны могут напрямую договариваться с любым из них. Если дело обсуждается с Ермоловым, то окончательное решение все равно зависит от Трахова, который утверждает бюджет. В случае, если обе стороны процесса пытаются договориться с разными судьями, преимущество всегда остается за Траховым. В таких ситуациях проигравшая сторона может не получить обратно свои деньги, а иногда и вовсе обе стороны могут заплатить, но победит только одна.

Особое внимание привлекает возможность «договориться» о сохранении решения Прикубанского суда в апелляции и кассации. Это делается заранее или во время слушания дела, и, как утверждают источники, Трахов или его подчиненные могут обеспечить нужный результат. Однако, если противная сторона имеет более влиятельных покровителей, Трахов может обратиться за помощью к своему отцу, чье влияние в судебной системе Краснодарского края остается значительным.

На федеральном уровне дела могут курироваться через судью Верховного Суда РФ Виктора Момотова, который имеет тесные связи с Траховыми и другими влиятельными фигурами в судебной системе. Момотов, занимая высокие посты в ВС РФ, может оказывать значительное влияние на исход дел, но такие услуги стоят очень дорого.

Кроме того, через Траховых можно решать вопросы не только в судах, но и в правоохранительных органах, таких как полиция, ФСБ и прокуратура. В этом им помогают посредники, такие как Влад Овчаренко, который ранее работал с «золотой судьей» Еленой Хахалевой и теперь перенаправляет клиентов к Трахову. Овчаренко также поддерживает связи с судьей Арбитражного суда Краснодарского края Георгием Непрановым и зампрокурора Краснодарского края Дмитрием Пантелеевым, что позволяет ему решать различные вопросы в интересах Траховых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 16:00

Не только МВД, ФСБ и Следком могут похвастаться в кавычках своими бывшими сотрудниками-миллионерами. Теперь список ведомственных «олигархов» пополнил замглавы краснодарского ГУ МЧС России Сергей Симоненко. Генпрокуратура насчитала в его семействе незаконно приобретенных активов почти на 280 миллионов рублей. По понятным причинам более 50 объектов недвижимости и порядка 30 премиальных автомобилей были записаны не на самого спасателя. Ему же декларации надо было подавать, в конце концов. Так и спалиться можно было. Поэтмоу господин Симоненко действовал по отлаженной давно и многими схемой – запиши все на счет родни и друзей.

В списке владельцев активов значатся жена Симоненко, его сын и дочь, а также супруги обоих отпрысков. Генпрокуратура нехитрой арифметикой рассчитала, что все семейство почти за 20 лет заработало около 100 миллионов рублей. А стоимость активов почти втрое дороже. Плюс к тому, на счетах родни находятся еще более 120 миллионов рублей. Они скупали недвижимость и сдавали ее в аренду. Затем на вырученные средства покупали еще. Надзор подал иск в суд с требованиями арестовать все активы. Пока деталей по самому уголовному делу в отношении Сергея Симоненко особо нет. Известно, что после задержания в последний день июля его этапировали из Краснодара в Москву и закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют коррупционные преступления.

Но дело не только в коррупции, как отмечают источники. Его также могут подозревать в покушении на убийство и поджогах. По слухам, Симоненко очень хотел себе генеральские погоны. И у него все для этого было. Должность замглавы краевого управления, кресло начальника с большой звездой пустовало с конца прошлого года, когда за превышение должностных полномочий был арестован шеф Симоненко Олег Волынкин. Последнему, кстати, недавно изменили меру пресечения СИЗО на домашний арест. Сергей Симоненко служил в пожарных структурах 30 лет. В 2018 году его отправили в отставку из-за возрастного предела. Но после четырехлетней передышки его снова приняли на службу замначальника одного из управлений главка. А через несколько месяцев он уже стал замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 14:00

На протяжении нескольких лет АО «Ульяновский» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Саратовской области – фактически подвергается разграблению при одновременном давлении силовиков на гендиректора Алексея Кондрашкина. Так, в минувшем апреле сотрудники полиции и миграционной службы провели розыскные мероприятия на животноводческой ферме, изъяв два бумажных листа без подписей, фигурирующие в материалах дела как «Табель учета рабочего времени», а также тетрадь с надписью «Наряд», опять-таки без подписей должностных лиц. Уполномоченные от «Ульяновского», равно как и понятые, во время «изъятия» отсутствовали.

Позже, в ходе судебных разбирательств, представители предприятия обратили внимание на то, что акт проверки не содержал сведений о дате, месте и времени проведения «розыскных мероприятий» и лицах, их проводивших. Суть же вменяемого нарушения заключалась в привлечении к работам гражданина Азербайджана по фамилии Алиев, якобы работавшего на ферме скотником и, таким образом, помогавшего отцу. При этом сотрудники «Ульяновского» настаивали, что работодатель никаких указаний данному гражданину не давал, не проводил с ним инструктаж, не выдавал инструментов и не производил оплату.

Вот только, по словам Кондрашкина, полицейские банально изменили показания работников. Тем не менее, в судебном заседании не менее шести свидетелей подтвердили: в их первоначальных объяснениях, данных на ферме, указывалось, что Алиев в «Ульяновском» не работает. Тем не менее, судья Ртищевского районного суда Павел Кулагин признал АО «Ульяновский» виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, оштрафовав предприятие на 250 тыс. рублей.

На заявление в Следственный комитет, о привлечении виновных лиц к ответственности за совершение служебного подлога, спустя два месяца поступил ответ за подписью замруководителя Ртищевского межрайонного следственного отдела СК Кирилла Матыскина. В ответе подчеркивалось, что работники АО «Ульяновский» не указывают на конкретное преступление со стороны сотрудников МВД, а только «высказывают предположение», и содержалась рекомендация обратиться в прокуратуру, где действия полицейских признали абсолютно законными. Аналогичной позиции придерживается и судья Кулагин, констатировавший: «Нарушений при собирании доказательств сотрудниками МО МВД России «Ртищевский» не допущено».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 12:00

Еще в 2021 году на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент поручил ведомству окончательно решить проблему обманутых дольщиков, позже обозначив и временные рамки: сделать это было необходимо до конца 2023 года. Вот только краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский указанную задачу не выполнили, хотя регулярно отчитываются перед вышестоящим начальством о собственных достижениях. Так, в едином федеральном реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится четыре ЖК: три в Краснодаре и один в Геленджике, в то время как дольщиков, не получивших, ни квартир, ни компенсаций, гораздо больше.

Более того, в регионе есть объекты, срок сдачи которых задержан на три года, но в федеральный реестр они не включены, так как возводящие их девелоперские компании пользуются особым расположением Кондратьева и Табельского. Причина задержки нередко кроется в банальном выводе застройщиками денег дольщиков, то есть, в их хищении. Например, в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа по делу о взыскании с «AVA GROUP» бизнесмена Вагана Арутюняна средств за земельный участок, на котором строится краснодарский ЖК «Режиссер», представитель компании-застройщика «ТелекомСтрой» Ирина Дашук подтвердила: деньги, вырученные от продажи квартир в «Режиссере», направляются на финансирование строительства ЖК «Мультиплекс Кино».

ООО «СЗ «ТелекомСтрой» принадлежит «AVA GROUP» и является застройщиком ЖК «Режиссер», в отношении которого заключен 851 договор участия в долевом строительстве с 539 гражданами, категорически несогласными с тем, что их финансы тратятся на строительство чужого жилого комплекса. Тем более, что соответствующий федеральный закон четко прописывает использование застройщиком денежных средств исключительно для возведения объекта, обозначенного в договоре долевого участия. Но ни губернатор, ни краевой прокурор усиленно «не замечают» нецелевого использования средств дольщиков «Режиссера».

Граждане высказывают закономерные опасения, что «ТелекомСтрою» банально не хватит денег для завершения строительства их ЖК и тогда на Кубани появятся сотни обманутых дольщиков, чьи проблемы придется решать за счет бюджета. Сам Ваган Арутюнян в беседе с владельцем земельного участка под ЖК «Режиссер», за который бизнесмен не пожелал рассчитываться, в ультимативной форме заявил, что на организованном им совещании в городской прокуратуре он поставит вопрос о своем выходе из проекта, остановке стройки и поиске другого инвестора. Таким образом, становятся понятны причины бездействия не только краевых чиновников, но и возглавляемой Александром Лихониным прокуратуры города Краснодара.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 10:00

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд раскрыл очередные подробности конфликта компании «ТехноПарк» (ранее была связана с семейством челябинского бизнесмена Сергея Вильшенко) с «Промсвязьбанком» (ПАО «ПСБ»). Первоначально компания обращалась с иском к банку «Северный морской путь» (СМП), на тот момент подконтрольному братьям-олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам. Именно это кредитное учреждение выпустило вексель стоимостью 115,4 млн рублей, ставший причиной разбирательств. Позже в «СМП» прошла реорганизация в форме присоединения к ПАО «ПСБ».

Суд первой инстанции отказал «ТехноПарку» во взыскании средств, сославшись на пропуск сроков исковой давности, но это решение отменила апелляция: стало известно, что вексель арестовывался в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал, в том числе, Сергей Вильшенко. Речь шла о хищении порядка 1,3 млрд рублей у подконтрольной РЖД «Центральной дирекции по ремонту пути». Одновременно сообщалось о другом уголовном деле, связанном с растратой почти 140 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», принадлежавшей Артему Чайке, где основным фигурантом была Екатерина Краснихина, считавшаяся человеком Вильшенко.

На фоне конфликта Чайки и Вильшенко произошла отставка челябинского губернатора Бориса Дубровского: как выяснилось, чиновник и Вильшенко были бенефициарами компании «Южуралмост», которую вместе с региональным Миндортрансом, ФАС признала виновной в нарушении антимонопольного законодательства, вменив им антиконкурентное соглашение на миллиарды рублей. В итоге Дубровский выехал из России в Швейцарию. Что касается Вильшенко, то он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В сети появлялись сообщения о наличии у бизнесмена и его супруги паспортов Греции и Великобритании.

Скандально известная компания «Южуралмост» оказалась связана с ЗАО «Южуралавтобан», активно участвовавшим в «дорожной революции» другого бывшего челябинского губернатора – Михаила Юревича. После того, как ФНС доначислила «Южуралавтобану» сотни миллионов, установив незаконную налоговую схему и утечку средств за границу, бизнес предприятия «перевели» в «Южуралмост». Примечательно, что один из вменяемых Юревичу эпизодов касался получения взяток в общем размере 3,4 млрд рублей за покровительство дорожным компаниям. Кроме того, в свое время «Южуралмост», сегодня находящийся в процессе банкротства, также выставлял «СМП» связанные с векселем требования более чем на 31 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 08:00

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура готовит исковое заявление в суд с целью обязать «Юганскводоканал» (АО «ЮВК») очистить протоку реки Сухой Лог и акваторию Юганской Оби от отходов, незаконно сливавшихся с канализационно-очистных сооружений предприятия. К обследованию территории подключились муниципальные чиновники, во время одной из проверок обнаружившие несанкционированный слив отходов с КОС. Между тем, первое подтверждение нарушений Северо-Уральское управление Росприроднадзора озвучило еще в июне. Позже, после обращения граждан к президенту, были возбуждены два уголовных дела по статьям о халатности и загрязнении вод.

Первоначально Росприроднадзор оценил ущерб всего в 568 тыс. рублей, но в результате дальнейших проверок надзорного ведомства сумма выросла до 18 млн. По мнению экспертов, этим проблемы КОС «Юганскводоканала» не ограничиваются. Так, жители Нефтеюганска жалуются на зловоние в разных частях города, например, в районах рынка и развлекательного комплекса «Империя». Показательно, что в текущем году «ЮВК» не проводил закупок, связанных с ремонтом очистных сооружений. Зато предприятие купило автомобиль Niva Travel стоимостью 2,3 рублей и сервер за 2 млн.

Кроме того, в лизинг была приобретена машина ценой более 21 млн рублей, причем согласно техзаданию победителем стал участник аукциона с наибольшим объемом выполненных контрактов. Представители отраслевого сообщества отмечают, что ранее схема была отработана при выборе подрядчика для обслуживания новой фильтровальной станции ВОС за 1 млрд рублей. Таковым стала поставлявшая на объект оборудование компания «Кавитон», чьи услуги обходятся в 1,2 млн ежемесячно. Вот только добиться улучшения качества воды пока не удалось.

Представители общественности подчеркивают: несмотря на попытки прокураторы и Росприроднадзора обязать «Водоканал» устранить нарушения, решение о том, как предотвратить сброс нечистот в водоемы до сих пор не принято. В первую очередь это связано с фактическим отсутствием в Нефтеюганске мэра: очередные выборы главы города перенесены на октябрь, а значит, «ЮВК» и дальше продолжит отравлять стоками водоемы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 19:00

До выборов губернатора Вологодской области остаётся чуть больше месяца, и уже сейчас обсуждается возможный уход ряда ключевых фигур из команды Олега Кувшинникова. Вопрос о том, кто покинет свои посты в правительстве и куда затем направятся эти люди, становится всё более актуальным. В преддверии выборов, политическая сцена региона переживает значительные изменения, и многие чиновники готовятся к новым вызовам.

На данный момент в команде Кувшинникова осталось не так много старых кадров. Среди тех, кто сумел удержаться и сделать карьеру, можно выделить Евгению Мазанову, Александра Ершова, Антона Стрижова и Сергея Сорокина. Главный финансист области Татьяна Голыгина также продолжает занимать свою должность. Однако, по нашим данным, в сентябре её контракт заканчивается, и продлевать его она не собирается. Антон Стрижов также намерен покинуть правительство, а вокруг Александра Ершова ходят слухи о его возможном уходе не по собственному желанию.

Изменения коснутся и уровня департаментов. Глава контрольно-аналитического управления Юрий Сенько, занявший этот пост в 2019 году, уходит. Глава департамента культуры Владимир Осиповский , напротив, намерен остаться, и его желание совпадает с видением новых управленцев. Светлана Астахова, назначенная на пост главы департамента экономики в феврале 2024 года, также может покинуть свою должность, так как ей уже ищут замену.

Интересно, куда направляются те, кто уже покинул свои посты. Бывший глава департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев сейчас работает исполняющим обязанности мэра Вологды. Глава Сокольского округа Юрий Васин, по слухам, вскоре войдёт в новую команду в ином качестве. Экс-мэр Вологды Сергей Воропанов нашёл работу за пределами региона, но не в Домодедово, как предполагалось ранее. Бывший заместитель губернатора Михаил Глазков, по нашим данным, часто виден на предприятии ООО «Вологодский лес», хотя официально там не трудоустроен.

Другие бывшие чиновники также нашли себе новые занятия. Роман Марков стал заместителем директора в холдинге «Вологодские лесопромышленники», а Инна Синягина — совладелицей салона красоты. Дмитрий Горбачёв вернулся в «Северсталь» и сейчас работает в Санкт-Петербурге. Евгений Богомазов пока остаётся без работы, ожидая решения о назначении сенатором. В очереди на это место также стоят бывший спикер Законодательного собрания Андрей Луценко и сам Олег Кувшинников. Впереди сентябрь, и тогда станет ясно, кто останется, а кто уйдёт, и какие новые лица появятся на политической арене Вологодской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 17:00

В Краснодарском крае разгорелся скандал - уполномоченный по защите прав предпринимателей края Игорь Ямчик выступил в многочисленных судебных разбирательствах на стороне ЗАО «КМКК» (входит в бизнес-империю «Ренна» Андрея Лабутя) в споре с таможней, что очень удивило суд. Как стало известно «Компромат ГРУПП», Кореновский завод подавал по документам сведения в отношении одних товаров, а фактически экспортировал другие продукты, манипуляции были направлены на снижение таможенных пошлин, речь идет о десятках дел.
 
Стоит отметить, что молочная империя олигарха прикрывается не только уполномоченным по защите прав предпринимателей, но и сетью политических партий и общественных организаций. Генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (входит в холдинг «Ренна») Московцев Игорь Владимирович также руководит региональным отделением политической партии «Партия Роста» в Краснодарском крае, а также краевым отделением общественной организации «Деловая Россия».
 
Другой член команды Лабутя – генеральный директор ООО «Лидер-терминал» также входит в состав руководящего органа «Партии Роста», занимая должность руководителя аппарата. По информации источника канала, руководство «Ренны» не исключает возможность взятия под контроль партии «Новые люди» в регионе, поскольку ещё весной произошло объединение «Новых людей» и «Партии роста», однако региональные отделения пока существуют отдельно. Это уже вызывает недовольство действующего краевого руководства «Новых людей», но в числе союзников «Ренны» Борис Титов основатель «Партии Роста» и с недавнего времени председатель федерального политического совета партии «Новые люди».
 
Среди прочего у «Ренны» множество депутатов-союзников на всех уровнях власти, начиная от местных и заканчивая депутатами Государственной Думы ФС РФ, которые официально не трудятся в компаниях холдинга, но таки или иначе лоббируют интересы холдинга. Несколько лет назад была попытка депутата Госдумы от КПРФ С.П. Обухова предотвратить рейдерский захват предприятия ЗАО «Кореновск МКК» (не путать с ЗАО «КМКК»). Тогда все активы общества были переведены в новое предприятие «в интересах новоиспеченных «хозяев». Исследовать документы, связанные с рейдерским захватом, не хотел ни Кореновский районный суд, ни работники органов дознания Кореновского района, ни Следственный комитет Краснодарского края. Первоначально по сообщению прошлых акционеров ЗАО «Кореновск МКК» о злоупотреблениях полномочиями руководителями ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», повлекших несостоятельность и ликвидацию предприятия ОМВД по Кореновскому району проводилась проверка, но был вынесен отказной материал. После депутатского запроса началась новая проверка, но тоже не зашла далеко.
 
При этом политические партии, чиновников и депутатов не смущает тот факт, что «Коровка из Кореновки», как, впрочем, и другие компании холдинга, через ЗАО «Ренна-холдинг» принадлежат офшорной организации на Кипре.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 15:00

С громкой трагедии в Перми, когда на голову тринадцатилетнего подростка на территории недостроя упал кирпич и убил его, прошел год, а уголовное дело в отношении застройщика Демида Кузьмичева затягивается. С самого начала расследование взял под личный контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин, так что причины произошедшего установили почти сразу. На строительном объекте по улице Кировоградской не было установлено ограждение, не была выставлена и охрана, на этажах же хранились стройматериалы как попало. Еще до случившегося жители писали в местную администрацию жалобы на протяжении долгого времени. Чиновники отправляли предписания застройщику «Оникс», требуя устранить на объекте нарушения.

Его директор Демид Кузьмичев, очевидно, их игнорировал. Но сразу после трагедии в его отношении возбудили уголовное дело. По слухам, Кузьмичев может быть близким другом Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края. Так совпало, что маленькая строительная фирма «Оникс» с приходом последнего превратилась в одного из крупнейших застройщиков. Можно сказать, что Кузьмичев получает от административного ресурса абсолютную поддержку в виде школьных стадионов, церковных земель, целых кварталов и микрорайонов под застройку. Такая дружба вполне способна повлиять на движение уголовного дела, ведь оно никак не может попасть на рассмотрение в суд.

С одной стороны, расследование уже завершилось, а с другой, прокуратура тормозит процессуальные действия под разными предлогами. Еще немного и уголовное преследование строителя выйдет за сроки давности и его прекратят. Причины того, что дело Кузьмичева никак не могут начать рассматривать по существу, могут быть и другие. Так, в публикациях, посвященных расследованиям коррупции в Пермском крае в целом, и противоправной деятельности окружения местного главы, в частности, появлялась информация о возможной связи Кузьмичева и Домира Гараева.

Последний несколько лет подряд занимал в местной прокуратуре руководящие посты и имеет скандальную славу. Однажды Гараев предстал перед судом, объясняясь по делу его одногруппника, который будучи адвокатом, брал с фигурантов уголовных дел взятки в пользу правоохранителей. Так или иначе, у бывшего прокурора немало связей, которые можно было задействовать в интересах Кузьмичева. Эта информация вызвала резонанс и должна дойти до краевой прокуратуры, периодически подчищающей свои ряды. Так что надежда на то, что дело Кузьмичева все-таки дойдет до суда, небольшая, но есть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 13:00

В конце прошлого месяца началось следствие по громкому уголовному делу о хищениях средств, предназначенных на содержание известного подмосковного военно-патриотического парка «Патриот». В заявлении указан ущерб, превышающий 40 миллионов рублей, но эта сумма может измениться по ходу расследования. Считается, что средства выводились при госзакупках, счет которых идет на миллиарды. Уже задержан и арестован директор парка Вячеслав Ахмедов. Ему, а также замглавы управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Последний попал в больницу, так что меру пресечения ему пока не избрали.

В следственном изоляторе находится и Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, курировавший строительство. Его обвиняют в получении взятки, однако с «Патриотом» это не связано. Под следствием оказались и относящиеся к парку юридические лица, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Судя по данным портала госзакупок, эти две организации в 2015, 2016 и 2024 годах закупились на 7,6 миллиарда рублей. Больше всего потратил сам «Патриот» - 4 с лишним миллиарда. Ахмедов пришел на пост его главы только осенью 2021 года, и уже через месяц после этого парк заключил контракт на 150 миллионов рублей на содержание своих помещений и зданий в 2022 году.

Исполнило его ООО «Евроэкспертиза», в ходе сотрудничества, с которым цена контракта выросла до 157,2 миллиона рублей. Из открытых данных можно узнать, что это столичная клининговая компания, и по состоянию на 2023 год в ней не числится ни одного сотрудника. В конце 2022 года уже был готов новый контракт на то же комплексное обслуживание помещений с ООО «ПСК «Инвест» за 180 миллионов рублей. В этой компании сотрудников также нет. Через год этот же контракт стал стоить 192 миллиона рублей, а кто его исполнял не известно, потому что подписывался по план-графику, а не по конкурсу. Больше всего денег «КВЦ «Патриот» потратил на планировку ландшафта. За обслуживание помещений и обеспечение питания в 2023 году он заплатил более 176 миллионов рублей ООО «Элком-Столица» с тремя официальными сотрудниками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 11:00

Сбежавший в Саудовскую Аравию из-за проблем с налоговой службой основатель компании «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов на Родине стал ответчиком по гражданскому делу о взыскании алиментов. Его к производству принял Самарский областной суд после отказа районных коллег удовлетворить финансовые требования заявительницы. Рядовое, казалось бы, разбирательство выбивается из тысяч аналогичных исков колоссальной суммой претензий, предъявленных внебрачной дочерью олигарха Татьяной. В качестве подарка к своему тридцатилетнему юбилею девушка может получить от отца более миллиарда рублей.

Из этой суммы лишь порядка двадцати миллионов составляют непосредственно родительский долг, все остальное – начисленная неустойка, индексация инфляции и прочие «бонусы». Отметим, что привлечь господина Гайнутдинова, хотя бы материально, к процессу воспитания дочери на следующий после рождения последней год пыталась и сама бывшая сожительница бизнесмена Галина Забалуева. В 1996 году ей через суд удалось обязать Марса Гайнутдинова выплачивать алименты и даже получить пару переводов, затем все прекратилось. Желания добровольно расстаться с деньгами олигарх не проявляет и сейчас.

Узнав об инициированном дочерью процессе, бенефициар «Ямалдорстроя» обратился в столичный арбитражный суд с иском о признании себя банкротом. Но даже этот шаг, как считают юристы, не снимет отцовский долг с Марса Гайнутдинова, тем более что на звание его основного кредитора претендует мать Татьяны, заявившая о неисполненных обязательствах. Поэтому вопрос заключается не столько в судебном решении, которое должен будет вынести суд Самарской области, сколько в источниках погашения алиментных обязательств. Напомним, все российские активы бизнесмен продал или переписал на третьих лиц еще несколько лет назад. Взыскивать средства попросту не с чего.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 09:00

Власти Приморья намерены наладить переработку кедровых орехов. Для этих более чем экономически выгодных целей в одном из краевых населенных пунктов даже построили завод, способный единолично закрыть собой половину от всего того объема продукции, которая наша страна экспортирует в год. Предприятием в селе Камень-Рыболов владеет компания «Дары дальневосточной тайги», учредителем которой, согласно сведениям из открытых источников, является Игорь Евтушок. Полное совпадение персональных данных дает повод предположить, что перспективный актив в Приморье принадлежит не безликому предпринимателю, который, как известный персонаж мультфильма «Ледниковый период» позарился на орех.

Евтушок – опытный бизнесмен, чье предпринимательское чутье позволило построить своему обладателю целую рыбную империю и закрепиться в списке богатейших людей. Интересно, будет ли господин Евтушок заниматься глубокой переработкой сырья на территории родного Отечества или же пойдет привычным путем сбыта продукции в соседний Китай? Первый вариант для российской экономики предпочтительнее, тогда как второй – осуществить гораздо проще и быстрее. Пока же государство всеми силами стимулирует коммерсантов включиться в процесс сбора и переработки дикорастущих орехов.

Речь, в частности, идет о предложении сенаторов закрепить исключительное право на промышленный сбор плодов за бизнесом, ограничив, если так можно выразиться, доступ к лесным орехам физических лиц. Кроме того, еще в прошлом году правительство своим постановлением сделало кедровые орехи стратегическим ресурсом. Контрабандистам «статусного» плода грозит теперь суровое наказание. Остается лишь дождаться, когда же деньги от легальных продаж орехов потекут рекой в бюджет. А может и случиться так, что эти потоки пойдут в офшоры, и у нас будет повод снова вспомнить эту историю и господина Евтушка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 August 2024 17:00

Вслед за ростом патриотических настроений в обществе, как правило, следует активизация всевозможных объединений, эксплуатирующих темы воспитания детей и подростков, спорта, здорового образа жизни и т.д. Одной из таких структур является созданная в конце 2020 года московская общественная организация «Звезда России», от лица руководства которой регулярно выступает ее председателя правления Владимир Уткин, также занимающий пост президента «Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта».

На первоначальном этапе в «Звезде России» всячески подчеркивали наличие связей с высокопоставленными чиновниками: согласно официальной информации на сайте организации, в ее президиум входили бывший в то время министром спорта Олег Матыцин (сегодня он – советник премьера Михаила Мишустина) и министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков (сегодня – депутат Госдумы). Вот только в итоге Минспорта вынужден был опровергать сообщения о членстве Матыцина в президиуме «Звезды России».

Произошло это вскоре после того, как стало известно об участии вице-президента организации Юрия Жернова в нашумевшем избиении во время репетиции парада Победы Елены Грачевой – директора поэтессы и певицы Веры Полозковой. Кроме того выяснилось, что Жернов – бывший сотрудник МВД, имеющий судимость за избиение человека. Помимо общественной деятельности, Владимир Уткин занимается и коммерческой. В частности, он входит в число совладельцев убыточной компании «Сильверсити», которой приписывали участие в аферах с оформлением документов для мигрантов.

Компанию связывали с московской общественной организацией «Координационный центр «Миграция», ликвидированной в декабре прошлого года. Соучредителем и руководителем «Миграции» выступал Владимир Шапошников, которого в сети называли родственником Уткина. В свое время Шапошников получил известность не только как активный борец за права мигрантов, но и как человек, избивший свою бывшую жену и похитивший у нее 4-летнего сына. Позже появлялись сообщения о том, что Шапошников и Уткин совместно «окучивают» бюджетные учреждения на предмет получения субсидий и грантов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 August 2024 15:00

Ставропольские силовики арестовали гендиректора консалтинговой группы СРВ, а по совместительству депутата Ставропольской краевой думы. Романа Савичева подозревают в том, что он пытался получить 50 миллионов рублей за обещанную им помощь в освобождении из-под стражи и уголовного преследования Игоря Васильева, бывшего министра дорожного хозяйства Ставропольского края. Теперь в отношении самого парламентария возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Считается, что этим летом Савичев узнал, что бывшего чиновника местного правительства Васильева арестовали. Депутат связался с сыном бывшего министра и предложил свои посреднические услуги, чтобы поспособствовать смягчению меры пресечения, избранной для Васильева.

Также он заявил, что способен оказать помощь в закрытии самого уголовного дела, поскольку обладает личными связями в правоохранительных органах. Саму услугу Савичев оценил в 500 тысяч долларов, а свое посредничество – в дополнительных 5 миллионов рублей. Сын Васильева сообщил о случившемся местным силовикам. Они контролировали его встречу с некими московскими «решальщиками», которую организовал Савичев. Они должны были помочь чиновнику освободиться из-под стражи. Передача муляжа в виде пачки денег проходила в одном из ставропольских ресторанов. В тот момент депутата задержали с поличным. Райсуд вынес решение о заключении его под стражу.

Полицейские провели неотложные обыски в Москве по месту службы двух причастных к преступлению мужчин. Их также задержали, но меру пресечения пока не избрали. Савичев в Ставропольском крае довольно известен, и даже не тем, что является депутатом или гендиректором консалтинговой компании СРВ, а в качестве директора юридического агентства СРВ. Он продвигал его услуги в местных СМИ, заявляя, что на рынке юридических услуг для бизнеса у его конторы конкурентов нет. Агентство в целом не маленькое и имеет даже коллекторское подразделение. Основное направление его работы сосредоточено на представлении интересов юрлиц и ИП в арбитражах и корпоративных войнах, когда право собственности может перейти из одних рук в другие.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 August 2024 13:00

Бывший депутат Госдумы Малик Гайсин, растративший 256 миллионов рублей, предстанет перед судом Каменска-Уральского. Расследование его злоупотреблений в особо крупном размере завершилось. Гайсин управлял заводом электрических сетей «Исеть», когда растратил несколько сотен миллионов предприятия. Летом 2015 года он организовал перечисление денежных активов, вверенных ему, на счет коммерческой организации, которую фактически и контролировал. Эти действия правоохранители и сочли незаконными. Как следует из материалов дела, речь идет об ООО «Иверь». На счета этой компании были перечислены деньги. Фирма занимается тем, что арендует и управляет арендуемой и собственной недвижимостью.

Сам Гайсин вину не признает, а его адвокат настаивает, что уголовное дело против его клиента сфабриковали. По его словам, суду будут предоставлены все документы о погашении. Кроме того, защита ожидает, что дело передадут по подсудности в Екатеринбург. Один из судов административного центра Свердловской области уже рассматривает другое уголовное дело против Гайсина. Ему инкриминируют сразу несколько статей: особо крупную растрату, злоупотребления и присвоения. Здесь речь идет уже о периоде 2016-2018 годов, когда от имени предприятия Гайсин одолжил 333 миллиона рублей подконтрольным ему фирмам. А в течение 2018-2019 годов он передал аффилированным с ним компаниям еще более 50 миллионов рублей. Средства выводились Гайсиным на счет в банке «Вятич», который сам же и учредил.

В феврале прошлого года екатеринбургский суд уже взыскал с Гайсина в доход государства 690 миллионов рублей по иску Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, топ-менеджер «Исети» использовал завод для собственного обогащения, а в результате были сорваны сроки исполнения госзаказа от Минобороны РФ. Весной того же года суд национализировал и сам завод «Исеть». Представитель прокуратуры смог доказать, что Гайсин получил контрольный пакет акций предприятия, используя свое участие в органах власти. Теперь эти акции принадлежат «Ростеху». Только в конце прошлого месяца Верховный суд в составе судебной коллегии по гражданским делам отменил национализацию «Исети», и отправил дело на новое рассмотрение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь