Компромат ГРУПП

16 April 2024 17:00

Воронежская прокуратура пошла крестным ходом на воронежских застройщиков, не разбирая кланов и степени влиятельности. «Чёс» надзорного органа начался с проверки законности приобретения земельных участков, на которых уже либо уже почти возвели многоэтажки, либо приступили к работам. Здесь под горячую руку попались ГК «Развитие», «Выбор», «Еврострой» и «Трейд-Маркет». Примечательно, что последний свою землю купил аж 8 лет назад, но вопросы у прокуратуры появились только сейчас. Почему?

Анализ расположения земельных участков дает возможность предположить, что кто-то просто расчищает «поле» для деятельности в интересах какой-то конкретной строительной компании в центральном районе. Лакомый кусочек, не правда ли? Так как нападки происходят на все воронежские строительные компании без разбору, то можно сделать выводы, что прокуроры освобождают рынок для крупного федерального девелопера, который не мог без помощи силовиков и надзорных органов пробиться в регион ввиду крепкой позиции на рынке воронежских компаний.

Прокуроры не только занялись тщательной проверкой выдачи разрешений на строительство, что, впрочем, очень даже хорошо. Они пригрозили представителю мэрии, который взаимодействует с застройщиками, что если будет выдано еще хоть одно разрешение на ввод в эксплуатацию уже готовых, отметим, новостроек, то кто-то точно «сядет». За что, почему и как – не понятно, но данные об угрозе поступили сразу из нескольких источников. В данный момент «зависли», таким образом, три новостройки.
Что странно, ведь практически во всех исковых заявлениях, поданных в суд против застройщиков, прокуратура ссылается на мифическую защиту дольщиков. Как намерение защитить согласуется с препятствием ввода готовых зданий в эксплуатацию, тоже не ясно. Но со стороны это выглядит как еще один неформальный рычаг давления на воронежских застройщиков.

Прокуратура своими партизанскими методами может добиться лишь того, что в воронежских ЖК перестанут продавать квартиры на этапе котлована. Многие крупные застройщики об этом уже начинают задумываться. А это, в свою очередь, влечет за собой неизбежное повышение стоимости квадратного метра. Как говорят строители – не менее чем на 30%. Вторичка не заставит себя ждать, ее стоимость поползет вверх вслед за новостройками.

Может, поэтому воронежские застройщики стали «поглядывать на строну»? Когда тебе не дают работать в своем регионе, волей-не волей начинаешь «заглядываться» на соседние. «Инстеп» начал строить в Курске и Белгороде, «Еврострой» - в Липецке, «Выбор» начал движения на подмосковном рынке, «Развитие» «расширилось» до Подмосковья, Ленинградской области, Самары и Орла. Кто будет следующим строительным «беглецом»? А в том, что застройщики побегут, сомневаться не приходится.

Ну и само собой, все это неизбежно повлечет за собой риск того, что регион провалится по объемам ввода жилья в 2024 году. Как на это отреагирует федеральный центр, можно только догадываться. И если смотреть масштабнее, ситуация выглядит уже не как обычный наезд прокуратуры на местных строителей. Похоже проблемы пытаются создать и для главы региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 15:00

На днях началось судебное рассмотрение очередного уголовного дела о выводе из Промсвязьбанка 650 миллионов рублей и последующем их отмывании. В числе организаторов подозреваются Дмитрий Ананьев, бывший владелец банка, Олег Михалев, экс-вице-президент группы «Промсвязьнедвижимость», и Александр Афанасьев, бывший директор департамента проектного финансирования банка. Им пришлось предъявить обвинения заочно. На скамье же подсудимых только бывшие сотрудницы ПСН и ПСБ, которые лишь технически оформляли кредиты, выданные офшорным фирмам, входившим в группу ПСН.

Всего в особо крупном присвоении и растрате обвиняются шесть бывших сотрудниц финансовых учреждений. Только Оксане Донской, которая занимала должность старшего сотрудника казначейства, инкриминируют еще и легализацию незаконно добытых денежных средств. Ни одна из женщин вину не признает. Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. Только повод для его возбуждения был иным. Правоохранительным органам тогда стало известно о готовящемся рейдерском захвате государственного земельного участка в Санкт-Петербурге. На нем находится принадлежавший структурам Ананьевых элитный спа-отель «Гелиос».

Следствие активизировалось лишь в 2022 году, когда стало известно и хищении кредита в 650 миллионов рублей. Тогда в деле появились и реальные подозреваемые лица. Это Олег Михалев, Кирилл Люшинский, основавший инвесткомпанию Fintailor Investments Limited, и Христодулос Вассилиадес – юрист с Кипра. Все они на тот момент уже находись за границей и возвращаться не планировали. Поэтому дальнейшие процедуры были оформлены заочно. Дело с земельным участком выделили в отдельное производство, по которому уже начался судебный процесс. Михалев фигурирует и в другом уголовном деле, которое суду только предстоит рассмотреть.

Исходя из материалов дела, он с Афанасьевым и Ананьевым вступил в преступную группу с целью похищения кредитных средств. Весь план разработал сам владелец ПСБ Ананьев, также он контролировал его исполнение. Михалев и Афанасьев находили исполнителей и распределяли между ними роли. По криминальной схемеудалосьвывести деньги через кредиты, которые выдали кипрским офшорам. Считается, что конечным получателем денег был сам Ананьев и он же погасил ими кредит подконтрольной ему Vipasena Holding Ltd, что и считается легализацией средств. Защитники настаивают, что это не что иное, как перекредитовка, ведь деньги все равно вернулись в банк. Между тем ПСБ направил заявление с требованием возмещения особо крупного ущерба, нанесенного финансовому учреждению.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 13:00

Евгений Ищенко, бывший мэр Волгограда и по совместительству экс-владелец сети магазинов «Покупочка», называется одним из возможных покупателей калининградского спиртзавода, имущество которого реализуется в рамках процедуры банкротства. Связанное с Ищенко АО «Исида» уже выиграло торги по продаже спиртоводочного завода ООО «Итар» по цене почти 412 миллионов рублей, при начальной цене лота чуть более 360 миллионов. Дело в том, что именно бывший чиновник указан в качестве собственника АО, как и другого АО «Азимут». Обеими компаниями управляет один и тот же человек – Алексей Раевский.

Теперь «Исида» владеет правами аренды зданий со всем находящимся внутри них оборудованием, земельных участков и товарных знаков «Паровоз», «Брызги Балтики» и т.д. Раньше завод входил в группу «Весталка» Константина Суслова, бывшего вице-премьера правительства Калининградской области, и выпускал водку «Легенда Кремля». Кроме того, на предприятие поступали заказы на такие марки, как Moskovskaya и Stolichnaya для ФКП «Союзплодоимпорт».

В прошлом десятилетии предприятие экспортировало более 400 тысяч декалитров, что составляло почти пять процентов от всех поставок. Затем возникли сложности, приведшие к банкротству «Итара» в 2021 году. Летом 2023 года имущество предприятия продали. Судя по официальным документам, покупателем стал Владимир Малинин, бывший бизнес-партнер Александра Волошина, возглавлявшего в прошлом администрацию президента. Только этот договор на сумму чуть более 400 миллионов рублей не был оплачен, и его расторгли.

Многие эксперты считают, что «Итар» лучше переориентироваться на производство премиальной водки, коньяка или виски. Дело в том, что ранее предприятие работало на экспорт, теперь же рынки Европы и США закрылись. В то же время особенности логистики в России таковы, что делают продукцию завода дорогостоящей. Снос «Итару» не грозит, поскольку жилье в этой местности дорого не продашь. Но и склады построить не получится, потому что площадь не позволяет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 12:00

В Департаменте строительства и ЖКХ Югрысообщают о выходе на завершающую стадию расселения аварийных домов, признанныхнепригодными для жилья до 1 января 2017 года.Вот только по оценкам экспертов, проблема еще далеко не решена, так как большую часть проблемных объектов в муниципалитетах ХМАО признали таковыми уже после указанной даты. В то же время, по словам директора департамента Матвея Карова, округу удалось превзойти прогнозируемые результаты: на сегодняшний день пятилетний план по расселению аварийного жильяв Югре выполнен на 212%.

В соответствие с планом властей, предполагалось расселить 362 тыс. кв метров жилья, где проживает порядка 20 тыс. человек. Показатели оказалисьгораздо большими: расселить удалось 791 тыс.«квадратов» аварийных помещений, а в новые квартиры переехали почти 50 тыс. граждан. Работа ведется по двум направлениям. Окружная адреснаяпрограмма работает с 2019 года и финансируется из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также окружного и муниципального бюджетов. Именно по этой программе и расселяется жилфонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.После это даты действует госпрограмма «Строительство», в рамках которой муниципалитеты получают субсидии из окружного бюджета.

В текущем году в списках на переселение остается еще 1,5 тыс. граждан, проживают в домах, признанных аварийными до 2017 года. Тем не менее, в ряде муниципалитетов эта программа уже завершена: речь идет о Ханты-Мансийске, Нягани, Пыть-Яхе, Югорске, Советском, Сургутском, Белоярском и Нефтеюганском районах. Теперь там продолжается работа по госпрограмме переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го. Всего в округе насчитывается 11,5 тыс. многоквартирных домов, 2 тыс. из которыхпризнаны аварийными (17% от общего числа). По данным Депстроя, большая часть непригодных для проживания объектов сосредоточена в Нягани, в Сургутском, Нефтеюганском, Советском и Октябрьском районах.

На финансирование адресной программы расселения в текущем году власти округа направили 347 млн рублей. В 2023 году бюджет составил 6,6 млрд, из которых 2,2 млрд – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,8 млрд – бюджет ХМАО, 563 млн рублей – средства муниципалитетов. По госпрограмме, в рамкахкоторой идет работа с домами, признанными аварийными после 1 января 2017 года, на 2024 год запланировано 4 млрд рублей, из них доля округа составит 3,75 млрд, муниципалитетов – 340 млн. В2023 году суммарный бюджет программ переселения из аварийного жилья достиг почти 21 млрд рублей: 6,6 млрд – в рамках адресной и 14,1 млрд – в рамках госпрограммы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 10:00

Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворенииисковых требований Северо-Уральского управления Росприроднадзора к МДЭП Ханты-Мансийска: ведомство добивалось прекращения эксплуатации действующего муниципального полигона ТКО, разработки проекта его рекультивации и начала работ в течение семи месяцев после вынесения судебного решения.Полигон обслуживает как окружной центр, так и ряд населенных пунктов Ханты-Мансийского района: Ягурьях, Согом, Селиярово, Шапшу, Зенково, Ярки и Долгое Плесо. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, объект предстояло вывести из эксплуатации в 2036 - 2037 гг., но в итоге его заполняемость произошлагораздо раньше намеченного времени, аальтернативное место размещения отходов в пределах транспортной доступности без кратного увеличения расходов банально отсутствует.

Добиваясь прекращения эксплуатации полигона, Росприроднадзор ссылался на данные 2020 года, в соответствии с которыми заполненность объекта уже на тот момент превышала 517,4 тыс. тонн при вместимости в 519 тыс. тонн. Согласно официальной отчетности, в 2022 году остаточная вместимость была нулевой, при этом в 2020 - 2022 гг. здесь разместили свыше 156,5 тыс. тонн ТКО. В марте прошлого года, в ответ на претензии природоохранного ведомства, в окружном Деппроме на это заявили, что эксплуатация переполненной площадки будет прекращена сразупосле ввода нового межмуниципального полигона. Вот только эксперты выражают сомнения в том, что он появится в заявленные сроки.

Тем не менее, арбитраж отклонил доводы заявителя. На решение суда повлияли, в частности, предоставленные МДЭП материалы о выполнении геодезических работ и технический отчет, подготовленный в рамках договора, подписанного СИП Алексеем Лаврентьевым. Из них следовало, что объект далек от критических значений заполненности, а в Росприроднадзоре «не учли, что объем размещенных отходов на полигоне не является статичным». Оказывается, на дату составления отчета заполненность составляла89,6%, а остаточная вместимость относительно проектной мощности – 10,4%.

По мнению представителей экспертного сообщества, документы могли быть оформленызадним числом: согласно материалам суда, договор с Лаврентьевым был подписан 25 января 2024 года, в то время как протокол о рассмотрении заявки на подписание соглашения, датирован 2 февраля. Что касается обещанного властями нового полигона под Ханты-Мансийском, то о возведении пяти спецплощадок чиновники заявляли еще в 2016 году.Заработать они должны были в 2020-м, но в итоге функционирует только объект в Нефтеюганске. Полигон рядом с региональным центромстоимостью 851 млн рублей планировалосьпостроить к 2024 году в рамках концессионного соглашения, но на сегодняшний день еще не закончен процесс перевода участка лесного фонда в земли промышленности, а новой датой окончания строительства в Деппроме называют 2026 год.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 08:00

В Варненском муниципальном районе Челябинской области специальная комиссия начала проверкужилых помещений поврежденных недавним паводком. Уже поступили обращения от 54 жителей Варны и одного жителя поселка Новый Урал, пострадавших из-за разлива реки Нижний Тогузак.Ранее областные и муниципальные чиновники обещали оказать всестороннюю помощь в случае подтопления жилых домов и частичной либополной утраты имущества. Однако сегодня они отказываются признавать таковой даже частичное обрушение дома.

Например, строение на ул. Советская, 144, в поселке Варна власти признали пригодным для проживания, несмотря на рухнувшую стену и наличие трещин в подмытом фундаменте. Общественники напоминают, что еще в 2013 году чиновники заверяли жителей этого же дома, на тот момент также пострадавшего от паводка, что благодаря вложению бюджетных средств в новую дамбу подобные ЧП больше не повторятся. Вот только новая дамба, введенная в эксплуатацию в ноябре 2023 года, своего функционального предназначения не выполнила: вследствие малой пропускной способности инженерные сооруженияне справились с талыми водами и по всему периметру дамбы произошел перелив, хотя масштабного прорыва инфраструктуры удалось избежать.

Заказчиком ремонта плотины-дамбы выступала администрация Варненского сельского поселения. Исполнителем работ стала челябинская компания «Кардинал» (основной владелец и директор – Армен Кареян), получившая из бюджета 43 млн рублей. После недавнего паводка представители подрядчика выехали на место, составили дефектную ведомость и смету с перечнем необходимых восстановительных работ. Вот только в компании уже заявили, что случай не является гарантийным, и работы не будут проведены в рамках предыдущего контракта. Теперь муниципальной администрации предстоят организация нового конкурса и выделение бюджетных средств.

Пока подчиненные челябинского губернатора Алексея Текслера разбираются с паводковыми последствиями, в Курганской области готовятся к росту уровня воды в реке Тобол, уже затопившейнесколько районов и приближающейся к региональному центру. По поручению губернатора Вадима Шумкова здесь экстренно возводят насыпи из песка, перегораживая, в том числе, автомагистрали Кургана. Эксперты скептически отзываются об эффективности предпринимаемых мер, так как, по их мнению, насыпные валы не остановят потоки воды. Тем не менее, на сомнительную отсыпку уже тратятся миллионы бюджетных рублей, которые затем спишут на экстренные затраты для предотвращения ЧС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 22:15

В центре Москвы, на ул. Петровка 26 стр 4 в полуподвале, работает нелегальная психиатрическая клиника «Денира».

Мама с 10 летней дочкой обратились по поводу школьной тревожности на прием к кандидату медицинских наук Горшковой Ирине Валерьевне, врач выписала рецепты на антидепрессант и транквилизатор. Женщина оплатила 9000 рублей, но когда попросила договор и чек, ей отказали. Выяснилось, что и лицензии у клиники нет. Хоть администратор и уверяет, что лицензия «скоро будет», однако это вряд ли возможно, т.к помещение расположено в цокольном этаже и не имеет отдельного входа.

Возмущенная мама записала видео. А также направила жалобы в Росздравнадзор и прокуратуру.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 16:00

Главным фигурантам уголовного дела о манипулировании на торгах акциями Сбербанка, Газпрома, МегаФона, банка ВТБ, Норникеля, Yandex N.V., обвинение запросило трехлетний срок тюремного заключения. Обвиняемые Андрей Силуянов и Антон Чвиров работали в ЗАО «Лидер», в доверительном управлении которого и находились ценные бумаги. Бывшие специалисты финансового рынка нажились за счет средств клиентов почти на 18 миллионов рублей всего за четыре месяца. В конце 2019 года Центробанк выявил на торгах ряд манипуляций ценами на акции почти полутора десятка эмитентов. Выяснилось, что именно Силуянов и Чвиров не единожды нарушили закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Оба были лишены статуса специалистов финансового рынка с дополнительным запретом на дилерскую и брокерскую деятельность, а также управление ценными бумагами. Занявшийся расследованием экономических преступлений Следственный комитет возбудил соответствующее уголовное дело и предъявил Силуянову и Чвирову обвинение в манипулировании рынком.Установлено, что фигуранты обогатились, злоупотребив своим должностным положением впериод с ноября 2014-го по март 2015 года. Они совершили ряд сделок купли-продажи ценных бумаг. Все операции проводились за счет клиентов управляющих ими компаний ЗАО «Лидер» и дочерней ООО «Управляющая компания «Северянка», кроме того и за свой счет тоже – у Силуянова имелся личный брокерский счет.

При этом они использовали инсайдерскую информацию, которая помогала существенно отклонять параметры торгов ценными бумагами. Искусственно созданные таким образом рыночные условия использовались, чтобы закрыть ранее открытую позицию по брокерскому счету Силуянова. Так за счет сделок с управляющими компаниями и получалась прибыль. Манипуляции ценами на акции позволили заработать 17,8 миллиона рублей. Судебный процесс над Силуяновым и Чвировым начался прошлым летом и вышел на финишную прямую. Представитель гособвинения запросил для фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком на три года колонии общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 15:00

В Новосибирске арестовали бывшего борца с коррупцией Владимира Вялкова по подозрению в получении взятки. Считается, что, будучи начальником управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка министерства внутренних дел, он оказывал покровительство бутлегерам. Это позволило ему нажиться на несколько десятков миллионов рублей. В связи с утратой доверия Вялкова в прошлом году уволили из органов. Его задержали в собственном особняке под Новосибирском, в поселке Озерный, проведя в его жилище обыск. По случайному совпадению, пару недель назад был арестован его сосед, Андрей Перлов. Экс-директора футбольного клуба «Новосибирск» обвиняют в мошенничестве.

Проверка доходов и расходов полковника показала, что он купил квартиру, площадью 80 квадратов в центре Новосибирска за 7,5 миллиона рублей. При этом законность потраченных на нее средств не была подтверждена. К слову, на службе полковника Вялкова поощряли за добросовестное исполнение обязанностей и высокие результаты деятельности. Офицера даже занесли на доску почета МВД. Владимира Вялкова обвинили во взяточничестве особо крупного размера. После допроса его отправили в следственный изолятор предварительно до 9 июня. Пока неизвестно, признал ли подозреваемый вину.

Бывшие сотрудники местного антикоррупционного ведомства не впервые фигурируют в уголовных делах. Сейчас в областном центре проходит судебное разбирательство над четырьмя бывшими оперативниками антикоррупционного ведомства. Считается, что они незаконно конфисковали товар у торговцев, а возвращали назад за взятки. Под следствием находятся и несколько других сотрудников ведомства, которые покровительствовали игорному бизнесу, находившемуся в тени. Организаторы сети игровых клубов платили им немалую благодарность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 13:00

Самарский губернатор Дмитрий Азаров может лишить своего поста досрочно, хотя и переизбрался лишь в прошлом году. Виной тому не только коррупционные скандалы, которые сотрясают его окружение в последнее время. Достаточно взять всего лишь одну историю, связанную с его первым замом и председателем правительства по совместительству Виктора Кудряшова. Еще тогда во время задержания чиновника в голос заговорили об отставке Азарова. Но с него пока как с гуся вода. Однако местные, и не только, эксперты отмечают, что кресло под губернатором шатается все сильнее. Добавляют ему резонанса и семья, которая вольготно чувствует себя в регионе и пользуется всеми благами высокопоставленного родственника.

Сейчас на первом плане губернаторского клана главную роль играет племянник главы региона Павел Азаров и его компания «СтройНефтеГаз». Она судится сразу с несколькими организациями. Речь идет об областном управлении Росреестра и городским департаментом градостроительства. Причиной арбитражных разборок стал речной причал, который начали строить летом 2020 года. Ввести в эксплуатацию инфраструктуру должны были в прошлом году. Однако, видимо, очень неожиданно было для семейства Азаровых, решения, вынесенные упомянутыми конторами. Сначала Росреестр не захотел признавать право собственности на новый объект, а затем департамент отказал утверждать схему участка.

Кто именно стоял за таким демаршем против губернаторского клана, не известно. Но это точно было не случайно, ведь ранее разрешение на строительство причала было получено разрешение от отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления. Отметим, что с причалом еще граничит объект культурного наследия «Пристанские склады». Источники утверждают, что на его территории семья Азаровых сдают помещения в аренду за немалые деньги. Чтобы как-то скрыть свои связи со «СтройНефтеГазом» Павел Азаров номинально назначил главой компании Гарегина Мкртчяна. А сейчас переводит контору в Подмосковье. Вероятно, так он хочет убить двух зайцев – перестать тревожить дядю, назначив директором Анну Белякину и перерегистрировав фирму в Дубне, и все же получить в собственность причал, используя договоренности со столичными бизнесменами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 11:00

Дело о более чем миллиардных хищениях в «Роснано» получило, наконец-то, окончательно сформулированную обвинительную часть. Следователи, которым пока не удалось установить личность организатора преступления, определились со списком вероятных исполнителей. Участниками схемы вывода средств правоохранители считают приближенных к экс-главе госкорпорации Анатолию Чубайсу топ-менеджеров компании и аффилированных с ней структур. Отметим, что ныне опальный политик, находился у руля Группы до 2020 года.

Причастными к хищению из «Роснано» через кипрский фонд «Nanoenergo Fund Limited» и банк с сомнительной репутацией «Пересвет» почти 1,7 миллиарда рублей названы Олег Киселев, который в прошлом был замом председателя правления института развития, глава иностранного фонда инвестиции Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт, бывший президент финансового учреждения Александр Швец. Все трое попали в поле зрения силовиков в рамках уголовного дела Олега Дьяченко и в ближайшее время, вероятно, будут объявлены в международный розыск. Сам господин Дьяченко, который пошел на сделку со следствием, находится под домашним арестом.

Его, напомним, аналогично обвиняют в масштабных хищениях. Помимо восстановления справедливости, привлечение к ответственности виновных в крупной растрате средств позволит ускорить процесс возмещения солидного ущерба. Для госкорпорации «Роснано», закрывшей первые шесть месяцев прошлого года с долгом почти в сто миллиардов рублей, деньги явно будут нелишними. Кроме того, на пользу пойдет чистка рядов руководящего состава компании, в который, по мнению следователей, и затесался неустановленный пока организатор экономической аферы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 10:00

ФНС по Ленинскому району Челябинска в судебном порядке добивается банкротства «Челябинского завода теплоизоляционных изделий» (ООО «ЧЗТИ», владелец – Сергей Барышев) – головной структуры группы ЧЗТИ, объединяющей предприятия по производству и сбыту теплоизоляционных материалов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Поводом для подачи иска стало наличие задолженности в размере 101,7 млн рублей. Кроме того, в ходе проведенной проверки ФНС уличила ЧЗТИ в реализации схем по уклонению от уплаты налогов, в частности, в работе по упрощенной системе налогообложения с завышением реальногообъема расходов. Делалось это с целью избежанияперехода на общую систему, предусматривающую уплату НДС и налога на прибыль.

Помимо Сергея Барышева, группа контролировалась также Андреем Голышевым и Романом Шуниным. Договоры товарищества и толлинга (переработки давальческого сырья) ЧЗТИзаключал с ООО «АЗ «Бентонит», ООО «Авантекс» и «Уральским заводом теплоизоляционных строительных материалов» (ООО «УЗТСМ»). Согласно официальным документам, «Бентонит» осуществлял поставку ЧЗТИ кокса, однако из материалов налоговой проверки следует, чтореальной финансовой деятельности предприятие не осуществляло, а указанный компанией ряд контрагентов имел признаки технических организаций.

Тем не менее, через цепочку юрлиц предприятие получило формальное право на применение вычетов по НДС. По мнению ФНС, участие «Бентонита» в товариществе было обусловлено тем, что ЧЗТИ и УЗТСМ, применяющие УСН, лишились бы права на применение пониженных налоговых ставок при достижении предельного лимита доходов. Деньги со счетов ЧЗТИ уходили в адрес Андрея Голышева, только в 2018 году получившего 116 млн рублей по договору поставки кокса. При этом сам факт поставок подтвержден не был, а движение средств по счетам бизнесмена не фиксировалось. Многомиллионные перечисления Голышеву осуществлялись и в последующие годы.

С учетом всех выявленных нарушений, ФНС указала ЧЗТИ на необходимость доплаты 60 млн рублей НДС и 26 млн налога на прибыль. После того, как попытки оспорить начисления не увенчались успехом, компании, входящие в группу, стали предъявлять крупные финансовые требования друг к другу. Так, ЧЗТИ потребовал взыскания 57 млн рублей с ООО «Бентонит», в итоге компания была ликвидирована. Кроме того, завод добился банкротства аффилированного ООО «УПТК». В свою очередь, входящее в группу ООО «ПГ ЧЗТИ» требует с одноименного ООО «ЧЗТИ» (принадлежит Андрею Голышеву) 120 млн рублей. Последнее, в свою очередь, пытается опровергнуть результаты налоговых проверок, в том числе, в части сделок с ООО «УЗТСМ», заключенных в 2020 - 2022 гг.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 08:00

Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения. Теперь ценаресурса будет зависеть от энергоемкости домохозяйства. Установлено три диапазона потребления. Первый – до 11,160 тыс. кВт/ч включительно. Здесь стоимость электроэнергии по одноставочному тарифу составит 4,11 руб., а с 1 июля 2024 года вырастет до 4,47 руб. В промежутке от 11,161 тыс. до 16 тыс. кВт/ч стоимость в первом полугодии вырастет до 6,27 руб., а во втором – до 6,93 руб. Последний диапазон – свыше 16 тыс. кВт/ч – предполагает установление цены в 9,66 руб., с ее последующим ростом до 9,57 руб.Постановление начнет действовать с 1 мая.

Новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования федеральное правительство утвердило в конце прошлого года. В соответствии с ним, с 1 июля текущего года регионы должны перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в случае, если объем «перекрестки» превышает предельно установленную величину. На сегодняшний день решения о таких тарифах приняты в большинстве субъектов РФ, за исключением 13, куда входит, в том числе, Курганская область.

Ранее превышение показателя «перекрестки» в регионах, объединенных в одну регуляторную зону, составившее 400 млн руб., вызвало претензии ФАС.Сохранять статус-кво пока получается у Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, имеющих уникальную и сложную структуру территорий. Курганской области пришлось выполнить требования антимонопольного ведомства. Между тем, курганское руководство не предприняло никаких попыток сформулировать и отстоять собственную позицию, а губернатор Вадим Шумков даже не присутствовал на заседании комиссии ФАС.

По мнению экспертов, в ближайшее время население не ощутит роста цен на электроэнергию, так как на данном этапе мера направлена на пресечение злоупотреблений и использованиясубсидируемых тарифов для населения в коммерческих целях. В дальнейшем будет поставлен вопрос о сужении диапазонов потребления, а власти региона могут прибегнуть к наращиванию «перекрестки», вследствие чегобольшая часть затрат ляжет на тариф для бизнеса, что станет очередным ударом по экономике Зауралья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 April 2024 18:01

По информации канала «Компромат ГРУПП», в Тамбовскую область приехали ревизоры из Федерального дорожного агентства для проведения проверки целевого использования средств федерального бюджета, а также качества выполняемых работ в регионе.
Среди объектов, которые должны были посетить контролеры, числились две недавно отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» автотрассы: участок «Каспий – Сукмановка – Жердевка» протяженностью 23 км, стоимость контракта составляет более 432 миллионов рублей, и «Каспий-Селезни-Сосновка» протяженностью 48 км, стоимость контракта составила 1,3 миллиарда рублей.

Первую и вторую дорогу ремонтировала подрядная организация из Костромской области (по юрадресу) — ООО «Дормострой», а фактически из Ивановской области. Вот только Москва уже в ходе начавшейся ревизии поручила заменить эти две дороги и проверить иные объекты, а проверять есть что.

Отремонтированная в 2022 году дорога в Сосновском округе в Тамбовской области начала разрушаться на следующий год. На протяжении всех 48 километров и на остановках села Третьи Ламки обнаружены просадка дорожного полотна, сетка трещин, разрушения покрытия остановочных площадок и нанесённой разметки из термопластика. Переделанные участки продолжают разрушаться. На секундочку отметим, что почти полтора миллиарда рублей на проект выделялись отдельным траншем по поручению Правительства РФ.

Вторая дорога «Каспий – Сукмановка – Жердевка», отремонтированная в конце 2023 года, не выдержала и года, вместе со снегом стал сходить верхний слой асфальта. Хотя еще осенью прошлого года вице-губернатор, курирующий дорожную отрасль Евгений Зименко бодро рапортовал: «Ремонт автодороги Каспий – Сукмановка – Жердевка идет максимально быстро, но качественно».

ООО «Дормострой» связано не только со скандалами в сфере некачественных работ, но и с тем, что их интересы лоббировали руководители заказчика - ООО «Дормострой». В прошлом году должностные лица областного учреждения «Тамбовавтодор» предприняли попытки расторгнуть уже отторгованные контракты на миллиарды рублей в пользу ООО «Дормострой». По информации канала «Компромат ГРУПП» должностное лицо «Тамбовавтодора» отменило результаты пяти торгов на сумму более 4 млрд руб., предоставив в региональное управление ФАС заявления, «содержащие заведомо ложные сведения о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ», чтобы потом эти контракты отдать ООО «Дормострой». Для руководства «Тамбовавтодор» такие манипуляции закончились уголовным делом и отставками. Тут важно отметить, что по информации нашего источника, руководители «Тамбовавтодора» не были конечными лоббистами, они лишь выполняли поручение вышестоящего руководства.

Балуются руководители ООО «Дормострой» и не уплатой налогов. Несколько лет назад в отношении руководства компании «Дормострой» было возбуждено уголовное дело. Дорожников обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 600 миллионов рублей. Дело не дошло до суда — уголовное преследование бизнесменов было прекращено в связи с возмещением ущерба государственной казне.

«Дормострой» является правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново и состоит на налоговом учёте в Инспекции Федеральной налоговой службы по Костроме. Компания связана с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна. Похоже, у ООО «Дормострой» крутая крыша. С 2015 года компания получила более 450 госконтрактов по всей стране на сумму около 35 млрд рублей и, если что, ее тылы прикроют от проверок или уголовных дел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 April 2024 16:31

Семейное трио из Зеленограда показало всем, как можно незаконно зарабатывать десятки миллионов рублей, а после своего задержания не попасть даже под домашний арест. Очень гуманным оказался тамошний суд. Но речь не об этом. Родственники придумали схему, в которую втянули троих менеджеров городского отделения Райффайзенбанка. Она предполагала, что родня будет получать от финансистов данные об изменении курсов валют, а за это им полагалось небольшое вознаграждение. Пока следствию не удалось установить, сколько именно заработали сотрудники кредитного учреждения. Зато семья смогла нажиться почти на 100 миллионов рублей.

На данный момент известно, что злоумышленники действовали с августа прошлого года. И такую приличную сумму смогли «сколотить» всего за месяц. Они приходили в офис банка и покупали валюту по выгодному (рассекреченному) курсу. А затем, получив снова нужную информацию, через банковское приложение продавали средства. В итоге подобных операций набралось более 3,3 тысячи. На это обратила свое внимание служба экономической безопасности. Слишком уж подозрительно одинаковыми были действия одними и теми же клиентами.

Первыми удалось задержаться родственников. Следствие перед Зеленоградским судом столице настаивало на домашнем аресте подозреваемых. Ведь статья-то довольно увесистая – незаконная банковская деятельность в составе организованной группы. И сроки по ней до семи лет. Но судья, видимо, был в хорошем настроении, что закрыть в жилище решил только одного фигуранта. Им оказался, по версии следствия, главный вдохновитель аферы. Естественно, сразу же полетела апелляция на это решение. Не гоже одному получить домашний арест, пока остальные члены семьи вообще ни в чем не ограничены. На днях установили и подельников-банкиров. Им инкриминировали получение коммерческого подкупа. Однако и к троице финансистов Фемида была благосклонной – все расписались в подписках о невыезде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 16:00

Изворотливая и предприимчивая, еще к тому же самая богатая в России дама, в очередной раз попадает в скандал. Хозяйка Вайлдберриз Татьяна Бакальчук получила предупреждение от антимонопольщиков. Но, судя по всему, как и прежде должной реакции не последует. Будет лишь затягивание процесса, чтобы стать еще богаче. Напомним, что в последние несколько месяцев маркетплейс трясен не по-детски. То владельцы пунктов выдачи собираются бастовать из-за непомерных и безумных штрафов за все, то сгоревший склад под Питером, который был построен вне закона.

Недавно в ходе миграционного рейда выяснилось, что сотрудники Вайлдберриз предупреждают своих иностранных сотрудников и выдают им схемы действия по укрытию от силовиков. В Госдуме даже заговорили, чтобы запретить работу маркетплейса на территории России. Теперь же ФАС заявила, что компания заключает с продавцами договоры с навязыванием невыгодных для них условий. Многочисленные жалобы и стали причиной претензий антимонопольщиков к детищу Бакальчук. Люди просто устали платить штрафы, как и работники ПВЗ, за все на свете.

По данным источников, при совокупной выручке почти в 540 миллиардов рублей, 15 миллиардов олигархиня зарабатывает на штрафах продавцов. Если предположить, то не меньше она получает и с ПВЗ. Выходит, что десятки миллиардов Бакальчуки компания зарабатывают просто из воздуха. По требованиям ФАС Вайлдберриз должен изменить условия оферты для продавцов в течение месяца. В противном случае будет возбуждено дело. Но от госпожи не стоит ждать оперативных действий.

Скорее всего, ее юристы включатся в долгую судебную тяжбу. Ведь кто хочет терять миллиарды, когда штраф составит лишь миллионы. Тем более что год к году доход от штрафов растет неимоверными темпами. По сравнению с 2022-м прошлогодний показатель вырос почти вдвое. Так что штрафами Бакальчук не сломить. Эксперты уже заранее окрестили грядущий судебный процесс Вайлдберриз и ФАС разбирательством десятилетия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 14:00

Комиссия челябинского Управления ФАС признала обоснованными доводы жалобы представителей общественного «Рыбацкого комитета» на правомерность проведения региональным Минэкологии аукциона по исследованию влияния рыбохозяйственной деятельности на состояние памятника природы Аргазинское водохранилище.По итогам работы комиссии в прокуратуру и главному федеральному инспектору по Челябинской области будут направлены представления об устранении нарушений, отмене аукциона и привлечении к ответственности виновных лиц.

Аргазинское водохранилище представляет собой источник питьевой воды для Челябинска, гдеобитают как краснокнижные виды рыб, так и рыбы ценных пород. По словам руководителя «Рыбацкого комитета» Михаила Акатьева, с 2021 года промышленный вылов здесь осуществляется только одним предприятием – «Кыштымским рыбоводным хозяйством». В то же время рыбаки неоднократно фиксировали факты массовогоизъятия ценных рыбных ресурсов, в том числе в период нереста, что подтвердили проверки надзорных органов.

В декабре 2022 года после прямой линии с челябинским губернатором Алексеем Текслером, общественникам, казалось бы, удалось сдвинуть с мертвой точки процесс комплексного исследованияАргазинского водохранилища. Исполнителем работ, по итогам электронного аукциона стала «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» («Уралстройлаб»), снизившая стоимость контракта с первоначальных 2,8 млн до 2,3 млн рублей. Вот только ознакомившись с техзаданием, общественники обратили внимание на попыткуподменить полноценное научное исследование водного объекта поверхностной работой. Также, в соответствии с действующим законодательством, они настаивают на привлечении к работам уральского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Теперь итоги аукциона будут отменены. Между тем, представители общественности говорят о необходимости масштабного исследования водных объектов региона, где целые участки реки Миасс до сих пор не внесены в федеральный водный реестр, а значительная часть карьеров и озер не отмечены на публичной кадастровой карте. Также они выражают тревогу по поводу статистики вылова рыбных ресурсов. В частности, согласно официальным данным челябинского Минсельхоза, если в 2019 году в регионе добыли 4,9 тыс. тонн рыбы, то в 2023-м – около 3 тыс. тонн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 12:30

Владелец ДСК, член Совета Федерации от Воронежской области Сергей Лукин, не пустивший в регион «ПИК» Сергея Гордеева, вытесняет застройщиков, расчищая поляну под себя
Сенатор Совета Федерации Сергей Лукин и подконтрольная ему компания ДСК (крупнейший Воронежский застройщик) устроили форменный передел строительного рынка Воронежской области. И даже губернатор приграничной области – Александр Гусев – ничего не решает. Решают серьезные люди, вхожие в правильные кабинеты на столичном уровне. Заявленные во всеуслышание на уровне главы региона проекты буксуют даже при том, что на руках у застройщиков есть все документы и разрешения.

Свои, воронежские, с идеями сюда уже не суются, а иногородних инвесторов просто водят по кругу, создавая препятствия на всех уровнях, начиная от мелких клерков в районных администрациях, и заканчивая Управлением Росреестра, где по звонку блокируются любые решения под самыми фантастическими предлогами. А если застройщик серьезный, против него подключают районную и природоохранную прокуратуры, душат проверками, судами, требуют снести уже построенные объекты.

Больше всего от админресурса сенатора Лукина страдает Семилукский район области. Сам лоббист-строитель набрал столько проектов, что уже, кажется, не в состоянии их все разом переварить. А потому депрессивная территория стремительно чахнет и деградирует. В то время как реальных инвесторов водят по лабиринтам, в том числе правительственных кабинетов, затягивая сроки и выматывая ресурсы. В последнее время как минимум два проекта попали в «капкан» сенатора Лукина.

Первый – крупный белгородский застройщик Павел Тапашиди, владелец компании «Лимон плюс», презентовал губернатору Гусеву еще в 2022 году - строительство микрорайона на 230 гектар в селе Ендовище. Инвестор предложил комплексное развитие территории, со строительством двух школ и двух детских садов, с устройством катка, бассейна, нескольких километров беговых, велосипедных, лыжных и прогулочных трасс, озера, парка отдыха - такого даже в областном центре нет.

Второй - проект малоэтажного строительства в Семилукском районе – поселок «Южный парк» бизнесмена Юрия Кондоурова, так же испытывает мощное давление надзорных органов. Администрация Семилукского района пожаловалась в СКР и прокуратуру по поводу незаконного межевания земли и выдачи разрешения на строительство.

При этом, чуть не доезжая до села Губарёво несколько лет назад был построен элитный малоэтажный поселок «Лесково». Все дома в нём давно раскуплены, а на вторичном рынке цена объектов начинается от 10 миллионов рублей. Построен посёлок воронежским бизнесменом Евгением Годником. Правда, с началом СВО он подался в эмиграцию и устроился семьёй в Дубае, но контактов с родиной не потерял. И сейчас активно разрабатывает проект строительства в том же Семилукском районе элитного поселка «Лесково – 2». Естественно, соседство с микрорайоном от «Лимон плюс», рассчитанным на широкий круг покупателей, никак не устраивает релоканта Годника, и не способствует продажам новых домов.

Как Годник связан с ДСК и влиятельным сенатором Лукиным? А очень просто – брат генерального директора ДСК, а по совместительству депутата городской думы Андрея Соболева живет в «Лесково». Сам сенатор Лукин родом из Семилукского района. А самое интересное, что ДСК уже сейчас застраивает села вокруг Воронежа своими панельками-многоэтажками и ни для кого не секрет, что компания уже начала выкупать земли в Семилукском районе. А когда затронуты бизнес–интересы серьезных людей – в нашем случае компании ДСК – все средства хороши. А средства у сенатора Лукина имеются достаточно мощные. Вспомним, что именно он не пустил в регион федерального строителя «ПИК» Сергея Гордеева в 2017 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 11:00

Генерального директора ООО «Мелофон» Игоря Ляпустина бывший партнер по игорному бизнесу Александр Градуленко обвинил в мошенничестве, ущерб от которого составляет порядка 90 миллионов рублей. На время разбирательства столичными следователями уголовного дела Тверской суд Москвы оставил фигуранта на свободе. Защита господина Ляпустина настаивает на невиновности своего клиента. Потерпевший, думается, надеется не только получить кэш, но и вернуть себе бизнес. Отметим, что обвинительный приговор, в случае вынесения такового, способен устранить конкурента максимум на 15 лет.

Наблюдателям же остается делать ставки. Напомним, что половину акций «Мелофона» – ныне крупной отечественной букмекерской компании с миллиардными объемами чистой прибыли – Александр Градуленко передал своему сослуживцу-морпеху более пяти лет назад. Поводом для такого решения стало уголовное преследование господина Градуленко, которому из-за законодательных изменений, практически ликвидировавших игорный бизнес в России, пришлось не только закрыть сеть «Седьмой континент» и ряд других непрофильных активов, но и отмотать условный срок за организацию и проведение азартных игр, несмотря на установленный запрет.

В прошлом году, когда и было возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Ляпустина, обанкротившийся Александр Градуленко обратился к экс-партнеру в надежде получить причитающиеся дивиденды, но получил отказ. Надо сказать, что в настоящее время, согласно открытым данным, учредителем ООО «Мелофон» помимо господина Ляпустина является некая Мария Кеббул. Долю женщина получила летом 2022 года. 50-процентный пакет акций перешел к ней от «Таглагас Лимитед». Кипрская компания, правда, пыталась оспорить сделку купли-продажи, но безуспешно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 April 2024 09:00

Закономерные природные процессы, такие как снегзимой и его таяние с приходом весны, ежегодно становятся сюрпризом для чиновников. Люди давно смирились с возникающими из-за стихии и бездействия властей то тут, то там локальными неудобствами, привыкли справляться своими силами. Однако этот год принес команде нынешнего губернатора Оренбургской области Дениса Паслера неприятности федерального масштаба – потоп в Орске и ряде других населенных пунктов. Халатность и алчность допущенных к бюджетной кормушке лиц получила явный налет преступности, который не смыть водами реки Урал. Уже больше недели обстановка в регионе крайне напряженная. Из-за прорыва дамбы пострадало имущество нескольких тысяч людей, четверых жителей считают погибшими. При этом вину за случившееся пытаются переложить на грызунов. Видимо, те же мыши растащили и деньги, выделенные на строительство гидротехнического сооружения.

Напомним, возвели защитную конструкцию стоимостью около миллиарда рублей десять лет назад специалисты АО «Спецстрой-3» по заказу ныне ликвидированного «Облжилкомхоза». Руководство государственным предприятием во время строительства объекта и несколько лет после его сдачи осуществлял Игорь Стадниченко. Почему-то главу «Облжилкомхоза» не смутили недостатки, в том числе технического характера, на которые указывали контролирующие органы. Помимо финансовых манипуляций, специалисты обнаружили нарушения при закладке «фундамента» будущей дамбы. И если денежный спор был урегулирован в ходе арбитражного процесса, то до возбуждения уголовного дела тогда и вовсе не дошло.

Буквально накануне подтопления способность дамбы выдержать напор воды вновь вызвала у жителей обоснованные сомнения, которые публично развеял выехавший на место мэр Василий Козупица. Однако на этот раз не обошлось, и уральский город стал похож на мифическую Атлантиду. Удивляет реакция на произошедшее главы региона. Губернатор пообещал оставшимся фактически на улице людям выплатить по 50 тысяч рублей. Позже, конечно, расщедрился, и размер компенсации вырос вдвое. Денису Паслеру, надеемся, удастся убедить жителей, компетентные органы и федеральное руководство, что этой суммы достаточно, чтобы приобрести хотя бы жилье. Не лишним будет также подготовиться к ответу о качестве обслуживания объекта, который хоть и достался в наследство от предшественника, но стоял на балансе нынешней команды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 22:41

Глава Орска Василий Козупица прокомментировал расследование о его сыне, который уехал в Саудовскую Аравию и приобрёл квартиру в ОАЭ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 17:00

Крупные российские фармацевтические предприятия, как правило, аффилированы с офшорами, что позволяет им получать миллиардную выручку даже в условиях экономических санкций. К таковым относятся, в частности, структуры Александра Винокурова – зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Винокуров работал в лондонском офисе «Morgan Stanley», американском инвестфонде «TPG Capital», занимал почты президента группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и «А1» – инвестиционного подразделения «Альфа-групп». Еще в 2016 году Винокуров стал контролирующим акционером компании «СИА Интернейшнл», считавшейся лидером среди российских дистрибьюторов лекарственных препаратов, однако в 2020-м она была ликвидирована с миллиардными убытками.

Фармацевтическое направление – основное в бизнесе семейства Винокуровых: Александр, его отец Семен и их деловой партнер Сергей Жуковский контролировали компанию «Генфа», занимавшуюся дистрибуцией лекарственных препаратов и де-юре принадлежавшую швейцарской фирме «Генфа Глобал ЛБ (Лабораторис Биофармасьютика) СА». В 2019 году ООО «Генфа» было ликвидировано, но двумя годами ранее Александр Винокуров ушел с поста президента «А1», объявив о планах развития собственного инвестпроекта «Марафон групп», одним из направлений которого стала фармацевтика.

В число совладельцев «Марафон групп» входил кипрский офшор «Эмджи Марафон Групп (Сайпрус) ЛТД», который в марте 2022 года сменила в этом статусе компания «Марафон Фарма». Этот же офшор фигурировал в числе совладельцев аффилированных с «Марафон групп» предприятий «Фармаконтур» и «Нацбиопродукт». В свою очередь, швейцарская «Генфа Глобал ЛБ (Лабораторис Биофармасьютика) СА», вместе с испанской «Облигор С.Л.» на сегодняшний день выступают учредителями московской компании «Онколаб», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Известно также, что с бизнесом Винокуровых и Жуковского была связана швейцарская фирма «GENFA MEDICA, S.A.», имеющая регистрационное удостоверение на противоопухолевый препарат «Канатаксен».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 15:40

Идентифицированы участницы 10-часовых оргий в федеральной сети борделей SECRET, которая попала под уголовный каток по статье «Организация занятия проституцией» (ст. 241 УК). Оргии, минеты, групповуха, БДСМ, ЛГБТ, палёный алкоголь, наркотики! Эта российская сеть разврата и изврата, нити которой ведут на Кипр, стала объектом шокирующего расследования «Русской Прессы». Мы выявили и идентифицировали два десятка сотрудников этих притонов, выложив на сайте их имена, фамилии, фото (и даже трусы).
 
Мы обнаружили, как становятся проститутками сельские девчонки и продавщицы, фитнес-тренерши и банковские сотрудницы, учительницы (!) и скрипачки (!).
 
Идентифицировали как рядовых потаскух, так и административный персонал. Включая даже главного бухгалтера, которая семь лет направляет финансовые потоки грязного бордельного бабла своим хозяевам – сутенёрам Павлу Анохину и его сожительнице Ксении Татариновой.
 
Эта парочка, получившая ВНЖ на Кипре (куда наркоман и бдсмщик Анохин сбежал от мобилизации), не только разлагает своей деятельностью российское общество, но и выводит миллионы в экономику недружественной страны. Их «мужские SPA-салоны» действуют под зарегистрированным в Роспатенте брендом SECRET в Челябинске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Перми и Тюмени. Но хотя официально в этих типа-массажных салонах всего лишь «надрачивают члены», по факту там есть всё: оральный секс и групповые оргии, БДСМ и ЛГБТ, палёное бухло и кокаин.
 
Тот факт, что салоны SECRET – натуральные бордели, подтвердили итоги полицейских рейдов в Ростове-на-Дону, проведённых 4 ноября 2023 года (к нам в руки попала оперативная съёмка прямо из МВД). В отношении шлюх из борделей SECRET возбуждены уголовные дела. Физиономии этих эскортниц увидите в статье.
 
Это расследование длилось несколько месяцев, и не раз мы, изучая историю очередной бл*дищи, на которой пробу негде ставить, оказывались в глубоком шоке. Было ощущение, что мы в поисках информации опускаемся на самое дно, где обитают силиконовые куклы, пропитые девахи, секс-коучи в гейских лосинах, «собачки» и прочий изврат.
 
Но ещё больший шок вызвали истории девушек, которые могли бы нести миру доброе и светлое… Смотришь на ангелоподобную Аню со скрипкой, ещё недавно игравшую в концертных залах России и Европы – а она уже смычки наяривает.
 
Мы обнаружили администраторов салонов, которые непосредственно вербуют девушек, игнорируя ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Некоторые из них умело маскируются под приличных людей. Даже состоят в Юнармии.
 
Были и забавные истории. Откровенно повеселила распродажа бордельного барахла на Авито в связи с реорганизацией парочки борделей: жители Челябинска получили шанс приобрести обдроченные диваны, на которых перетрахалось полгорода, душевые кабины, в которых мылись проститутки и их клиенты, бочонки из под палёной спиртяги и даже картину с изображением оргии. Как говорится, надо брать!
 
Работа была сложной: многие шлюхенции скрывают свои фамилии, берут псевдонимы, закрывают профили в соцсетях, а после возбуждения уголовных дел даже отовсюду удалили свои фотографии. Тем не менее, мы нашли реальные имена сотрудниц борделей SECRET, выяснили – где родились и где сейчас зарегистрированы, достали из их телефонов фотографии, проанализировали финансовое положение (многие пришли в проституцию с огромными долгами), опубликовали истории «карьерного роста».
 
Данные, полученные по итогам этого расследования, будут предоставлены правоохранительным структурам.
 
Итак, читайте новое расследование «Русской Прессы»: о тех, кто обслуживает клиентов в борделях SECRET, и о тех, кто организует это бл*дство в федеральном масштабе.

Компромат ГРУПП

15 April 2024 14:00

Владелец и председатель совета директоров группы «Дело» миллиардер Сергей Шишкарев оказался в центре громкого скандала с покупкой виллы в Арабских Эмиратах, которую он к тому же оформил на собственное имя. Приобретение было сделано на фоне конфликта с владельцем ОТЭКО Мишелем Литваком, у которого Шишкарев в лучших традициях 90-х буквально отжал грузовой терминал в порту Тамани. Одновременно в СМИ на него началась настоящая информационная атака, в том числе, с упоминанием племянника – признанного иноагентом Тимофея Телятника.

В свое время Шишкарев выкупил компанию «Трансконтейнер», заплатив за нее сумму, вдвоепревосходящую стартовую – 60,3 млрд рублейвместо 36,16 млрд. Затем он привлек к сотрудничеству лучших специалистов, которых уволил после начала СВО. Вот только уволенные оказались иностранными гражданами, сегодня работающими в транспортной компании «Логопер» бизнесмена грузино-абхазского происхождения Александра Кахидзе. Последнего неоднократно подозревали в скупке активов за бесценок, создании фирм-«пустышек» и их «накачивании» кредитными средствами с последующимипросьбами помощи у государства.

У Кахидзе ранее работал гражданин УкраиныЕвгений Подгаецкий, который, внедрившись в структуры ГК «Дело», предлагал покупку и фрахт судов по завышенным ставкам, но в итоге был уволен. В группу Шишкарева Подгаецкого привел Дмитрий Паньков – бывший гендиректор УК «Дело» и один из участников скандала с Телятником, просивший убежище в Лондоне, но затем вернувшийся в Россию по «списку Титова». Именно Паньков в свое время курировалсомнительную сделку с приобретением акций FESKO группой лиц во главе с Михаилом Рабиновичем – акционером «Локо-банка», замешанного в выводе в офшоры миллиардов рублей.

Кроме того, Паньков мог передавать братьям Магомедовым информацию, благодаря которой былсоставлен иск Зиявудина Магомедова в Лондонский суд о взыскании почти 14 млрд долларов за доли в конфискованных у него портовых операторах. Ответчиками по иску выступают «Росатом», «Транснефть», инвесткомпания «TPG» и портовый оператор «DP World» из ОАЭ. Магомедов обвинил их в сговоре с целью приобретения его доли в транспортной компании FESCO, которую он оценивает в 8,8 млрд долларов.

В итоге «слив» информации привел к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчетов через азиатские банки. По оценкам силовиков, деятельность «информаторов» только с начала 2024 года повлияла на срыв ряда важных для российской экономики контрактов, в том числе на поставки высокотехнологичных матриц для нефтяного сектора. По минимальным оценкам потери превышают 200 млн долларов. Являются ли информаторами Паньков и Подгаецкий – предстоит установить следствию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 12:00

На имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина поступило обращение жителей Киселевска (Кемеровская область), жалующихся на деятельность угольного разреза «Коксовый», не только негативно влияющего на экологическую обстановку и самочувствии горожан, но и разрушающего принадлежащие им дома. Более того, руководство разреза планирует разместить вблизи населенного пункта новый угольный отвал. Бастрыкин уже взял жалобу на контроль, поручив руководителю СК по Кемеровской области Александру Безукладникову разобраться в ситуации и представить соответствующий доклад.

«Коксовый» находится не более чем в 400 метрахот черты города и все больше приближается кжилой застройке. Жителям прекрасно слышны взрывы, которыми сопровождается угледобыча. При этом «Коксовый» не оформлен как разрез: официально это угольный участок, где проводитсярекультивация земель с попутной добычей остаточного угля. По словам жителей, ситуация стала резко ухудшаться в начале 2000-х, когда у городской черты и в самом городе обнаружилиблизкие к поверхности залежи коксующихся углей высших марок. Сегодня их добычей занимаются порядка 10 предприятий, в том числе, из Москвы, Челябинска и Свердловской области.

«Собратом» Киселевска по несчастью является расположенный в 20 километрах от него Прокопьевск, где уголь долгое время добывали открытым способом. На сегодняшний день большая часть шахт и разрезов здесь не функционирует, но экологический ущерб налицо: почва оголена, деревья вырублены или высохли, а угольная пыль по розе ветров летит в сторону санаториев «Прокопьевский» и «Шахтер». В соответствии с санитарными нормами, разработчик должен был провести рекультивацию, вернув в отвал отобранный грунт и остатки угля, засыпав их свежим грунтом и высадив деревья. Однако этимникто не занимается, причем такое положение дел характерно для многих населенных пунктов Кузбасса.

В октябре прошлого года в регионе произошелгромкий экологический скандал. Тогда депутат Госдумы Андрей Луговой обвинил руководствокомпании «ЭнергиЯ-НК», имеющей лицензию на разработку Ушаковского каменноугольного месторождения, в уничтожении земель в Новокузнецком районе. По словам парламентария, причиненный ущерб оценивался в 600 млн рублей. Факты нарушения лесного законодательства подтвердили в Минприроды. В ходе проверки выяснилось, что при добыче угля открытым способом, разрез производит незаконные отвалы породы на нескольких участках, уже уничтожив 153 гектара земель лесного фонда. В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 10:37

Стало известно, что гос.органы выдвинули обвинения Ляпустину из-за осуждений некого Градуленко А.А.

Из открытых источников, достоверно известно, что Градуленко А.А. неоднократно судим, в том числе и за тяжкие преступления, совершенные в составе группы лиц. Все совершенные им преступления связаны с незаконной организацией азартных игр, организацией подпольных казино, налоговыми преступлениями, что очевидно и привело его к банкротству.

Градуленко являлся владельцем автосалонов, подпольной сети казино на Дальнем Востоке, сетью ресторанов «Маки», печально известной тем, что в нем заживо сгорел как минимум один человек. Отметим, что все его бизнесы закончились убытками и банкротством. Из-за процедуры банкротства Градуленко запрещено управлять юридическими лицами и участвовать в их руководстве с 08.06.2021 по 08.06.2024.

Похоже, Градуленко отчаянно нуждается в деньгах. Неудивительно, что он выбрал самый легкий путь к их получению - обвинив своего армейского товарища(Ляпустина) в том, что тот якобы украл у него долю. Также, Градуленко задолжал государству более 420 млн рублей. Он и его супруга Градуленко Ольга Игоревна (Усова до замужества), ранее официально были трудоустроены в компанию ООО «Букмекер Паб», которая контролировалась, находящимися в федеральном и международном розыске брянскими воротилами теневого игорного бизнеса Семиохиным, Каршковым, Казориным, что по всей видимости обуславливает их деловые взаимоотношения и может являться следствием данного заказного дела.

Ранее Градуленко и Ляпустин состояли в приятельских взаимоотношениях, так как оба являлись участникам боевых действий, вместе входили в состав сообщества ветеранов локальных военных конфликтов. После 2016 года их знакомство имело сугубо формальный характер, который мог исключать возникновение тех обстоятельств, о которых мы сегодня вам говорим. Ляпустин не мог предполагать этой угрозы, этих нелепых обвинений со стороны Градуленко А.А.

Интересно, что связи Градуленко с компанией Мелофон, подтверждающей обоснованность его притязаний на долю в ООО «МЕЛОФОН», в  открытых источниках найти не удалось. Возникает вопрос об объективности следствия в данном явно сфабрикованном деле.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 April 2024 09:00

Седьмой созыв Думы Самарской области, по крайней мере, ее наиболее влиятельные представители, похоже, объявили войну спикеру законодательного собрания региона Геннадию Котельникову. Политическая игра ведется если не на полное уничтожение оппонента, то на выбивание из кресла председательствующего. Очевидным противостояние стало в начале прошлого года. Представитель коммунистической партии в самарском парламенте Михаил Абдалкинподелился с пользователями Интернета видеозаписью, на которой слушает оглашение президентского послания Федеральному Собранию страны с лапшой на ушах.

Естественно, что ролик не остался незамеченным. От Котельникова-руководителя требовалась жесткая реакция, но ее не последовало. Отчитывать проштрафившегося депутата пришлось первому вице-спикеру Марине Антимоновой. Слабость внутренней дисциплины, в том числе партийной, продемонстрировала еще одна история, случившая в преддверии прошлогоднего дня голосования. На этот раз ее участником стал заместитель Геннадия Котельникова Александр Живайкин. Теперь уже бывший руководитель фракции «Единая Россия» написал партийному руководству в столицу донос на своего старшего товарища Александра Хинштейна, который, напомним, представляет в Государственной думе Самарскую область.

Содержание письма оказалось клеветой. Наказанием за кляузничество для его автора стала потеря статуса главы фракции. Освободившееся место лидера политического объединения в губернской Думе заняла уже известная Марина Антимонова. Надо сказать, что череда скандалов, видимо, серьезно подкосила здоровье Геннадия Котельникова, вынудив последнего уйти на больничный. По крайней мере, такова официальная версия. Отдуваться за начальника вновь пришлось первому вице-спикеру. На время исполнения обязанностей Мариной Антимоновой председателя регионального заксобрания выпала инициатива группы депутатов проверить эффективность расходования Думой бюджетных средств.

Дальше – больше. Справедливорос Максим Гусейнов публично обвинил одного из своих коллег в якобы совершении уголовного преступления. Своими, как оказалось, необоснованными предположениями народный избранник к тому же поделился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И вновь призвать к порядку законодателей Самарской области пришлось федеральному центру. Котельников же вернулся на работу лишь недавно. Поговаривают, что все неприятности в последний год спикеру обеспечивают Владимир Дуцев и Александр Милеев. Делают ли они это из природной вредности или же по другим личным мотивам, поканеизвестно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 April 2024 22:25

В Орске, городе, который уже девять дней страдает от отсутствия питьевой воды, ситуация достигла критической точки. Жители города оказались в затруднительном положении, когда в их домах были отключены все коммуникации, предоставляющие доступ к жизненно необходимому ресурсу. В магазинах полки, где ранее хранились запасы бутилированной воды, теперь пустуют — все запасы давно раскуплены.

С каждым днем ситуация усугубляется, и отчаяние граждан растет. Люди вынуждены проводить часы в бесконечных очередях за привозной водой, надеясь запастись хотя бы минимальным количеством для своих семей. Однако, по словам местных жителей, машины, доставляющие воду, приходят полупустыми, не в состоянии удовлетворить возросший спрос.

Эта ситуация вызывает серьезные опасения по поводу здоровья и благополучия жителей Орска. Отсутствие доступа к чистой питьевой воде не только создает неудобства в повседневной жизни, но и ставит под угрозу здоровье людей, особенно в условиях, когда альтернативные источники воды могут быть загрязнены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 April 2024 17:39

Недавно крупного бенефициара «Телеспорт Груп» Петра Макаренко заключили под домашний арест. Офисы в «Москва-Сити» посетили следователи по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Правонарушение связано с возвратом заемных у Сбербанка средств на сумму почти 5 млрд рублей. При этом сам бенефициар утверждает, что его преследуют из-за споров с банком и онлайн-кинотеатром Okko.

Уголовное дело возбуждено следователем по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УВД ЮЗАО по заявлению представителей ПАО «Сбербанк». Компания Макаренко должна налоговой 116 млн рублей. В результате, операции по счетам АО «Телеспорт Груп» приостановлены крупными финансовыми организациями.

«Телеспорт Груп» привлекает спонсоров и рекламодателей для спортивных событий в России и за рубежом, также занимается трансляцией спортивных мероприятий. Макаренко заключил выгодные сделки на права на футбольные матчи и другие соревнования на более чем 14 млрд рублей. В то же время, Сбербанк рассматривал покупку контрольного пакета акций компании, но отказался из-за финансовых проблем и уголовного дела против предыдущей компании Макаренко.

В результате, Сбербанк вошел в структуру «Телеспорт Груп» через свои дочерние компании, выкупив всего 1% акций. Затем их приобрел генеральный директор Okko Сергей Шишкин. Планировались крупные финансовые вливания для сохранения прав на спортивные трансляции, банковские гарантии и аванс в размере 5,1 миллиарда рублей, причем 4,7 миллиарда из этой суммы были выделены в качестве кредита от Сбербанка.

Летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродал права «Матч ТВ», несмотря на эксклюзивный контракт с Okko, который уведомил руководство «Газпром-медиа» (владельцев Матч ТВ) о возникшей ситуации и предоставил необходимые документы. А «Телеспорт» уличили в двойной продаже эксклюзивных прав на трансляцию спортивных событий вместе с рекламным прицепом, который стоит астрономических денег: именно реклама позволяет отбивать разницу между дорогой стоимостью покупки прав на ивент и недорогой стоимостью передачи прав телеканалу.

В 2023 году «Телеспорт» проиграл суд «Первому каналу» и столкнулся с финансовыми проблемами. А сейчас Макаренко светит до 10 лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупных размерах».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 April 2024 15:00

К решительным действиям перешел Минпромторг России, так и не дождавшийся добровольного отделения отечественной компании «Корпоративный центр Икс 5» от голландской группы X5 Retail Group N. V. В ближайшее время управляющее крупнейшими торговыми сетями страны – магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» – юридическое лицо должно стать самостоятельным. Вероятнее всего, его обяжет суд. К рассмотрению иска о лишении нидерландского холдинга права владеть своим российским активом планируют приступить уже на следующей неделе.

Принудительный сепаратизм и его последствия вряд ли радуют бенефициаров «дочки» X5 RetailGroup N. V. Основные акционеры, в числе которых вернувшийся в Россию Михаил Фридман, напомним, до последнего сопротивлялись переходу под отечественную юрисдикцию. Ведь редомициляция грозит им перспективой получать дивиденды не в иностранной валюте, а в российских рублях. Прибыль придется также направлять на развитие родной экономики, тогда как ранее заработанные магазинами триллионы уплывали за границу. Перерегистрация, помимо прочего, хотя бы усложнит, если уж совсем не сделает невозможным, процесс уклонения от налогов.

В попытке «сэкономить» на обязательных платежах структуры X5 в России были замечены уже неоднократно. Напомним, под видом исполнения кредитных договоров с иностранными партнерами, например, ООО «Агроаспект» избежало уплаты в государственную казну почти полутора миллиардов рублей. Фискалам удалось восстановить справедливость. Судиться с налоговиками по поводу доначисления около 2,5 миллиарда рублей пытался, но так же не преуспел, торговый дом «Перекрёсток». Еще чуть меньше миллиарда рублей ритейлера обязали внести в бюджет за сознательное снижение налогооблагаемой базы за счет якобы платы кипрскому офшору за использование торговой марки «Карусель».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь