Компромат ГРУПП

17 January 2024 15:00

Рассчитывавший заработать нетрудовые доходы бывший столичный следователь Магомед Тагиров получил одиннадцатилетний тюремный срок и стомиллионный штраф. Таков итог рассмотрения в Тверском районном суде Москвы дела о взяточничестве, который, правда, может изменить вышестоящая инстанция. О намерении обжаловать приговор защитники господина Тагирова уже заявили.

Напомним, согласно материалам дела, бывший следователь потребовал от подозреваемого в причастности к выводу средств из банка «Агросоюз» Андрея Шляхова вознаграждение за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В момент очередной передачи денег – 50 тысяч долларов – доверенные представители обеих сторон были задержаны. Позже правоохранители вышли на всех участников коррупционной схемы и собрали доказательства для привлечения их к ответственности.

Так, адвокату из Башкирии Арсению Гусеву, который познакомил фигурантов между собой, помимо крупного штрафа, назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет. Основной же посредник совершения преступления – бизнесмен Леонид Венжик, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – в особом порядке был приговорен к пяти годам колонии. Кроме того, в казну он обязан внести сумму, лишь на 8 миллионов рублей меньше чем господин Тагиров. «Сдавший» подельников фигурант, посчитав такое решение Фемиды несправедливым, однако не смог убедить апелляционную инстанцию смягчить приговор.

Надо сказать, что на принципиальную позицию суда существенно не повлияло раскаяние и других субъектов разбирательства. Единственным, кто получил некое снисхождение, стал Арсений Гусев. Он в связи с тяжелой болезнью оставлен под домашним арестом до момента вступления в силу судебного решения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 13:00

Строительная компания «Евроинвест Девелопмент» миллиардера Андрея Березина по итогам 2023 года заняла второе место по объему введенного жилья в Ленинградской области с результатом 142,9 тыс. «квадратов». Но, как известно, количество далеко не всегда может соответствовать качеству, примером чего служит возведенный девелопером ЖК «Айди Мурино»: покупатели квартир в комплексе жалуются на плесень, потрескавшиеся стены, сквозняк из окон и запах канализации. Первоначально трещины в стенах застройщик пытался объяснить усадкой дома, но они продолжают появляться, откровенно пугая жильцов.

Плесень в квартирах (и сопутствующие ей запахи) появилась уже после сдачи корпусов ЖК, причем по версии представителей компании она образовалась в результате затопления. В январе 2023 года застройщик признал отсутствие вины жильцов и пообещал устранить недостатки в течение трех месяцев, предложив до этого самостоятельно обработать стены «каким-нибудь средством». Что касается невыветривающейся вони канализации, то она появилась не сразу, но в итоге стала общей нерешаемой проблемой во всех корпусах «Айди Мурино».

Среди менее значимых неприятностей – слабая шумоизоляция, наличие микротрещин в ванных, дворовое освещение 1 корпуса, сделанное через 2 года после ввода в эксплуатацию и т.д. В целом свои сегодняшние проблемы покупатели квартир объясняют низкой квалификацией исполнителей-рабочих, выбрасывавших мусор из окон и даже уронивших балку на одну из жительниц. Известны случаи, когда строители сами проживали в квартирах до момента заселения хозяев.

«Евроинвест Девелопмент» активно застраивает не только Ленобласть, но и Санкт-Петербург, занимаясь редевелопментом промышленных территорий. Объекты компании возводятся на землях, ранее принадлежавших заводам «Рекорд», «Светлана», «Ригель». Выручка основного юрлица группы в 2019-2022 гг. превысила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила более 1,1 млрд. У подконтрольного ООО «СЗ «Евроинвест Девелопмент СПБ» выручка за тот же период – более 1,1 млрд, а чистая прибыль свыше 800 млн рублей. Сам Андрей Березин с 2016 года неизменно входит в рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 11:02

Накануне новогодних праздников Росимущество продало 100% доли в уставном капитале ООО «Терней золото», в 2021 году изъятого по иску Генпрокуратуры у экс-депутата Госдумы, бывшего приморского замгубернатора Сергея Сопчука, ставшего фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. За 1,2 млрд рублей «Терней золото» выкупила хабаровская компания «Медоед», зарегистрированная в апреле 2023 года, то есть, всего за несколько месяцев до объявления аукциона.

ООО «Медоед» принадлежит Александру и Виктору Шаповаловым, последний занимает должность гендиректора предприятия, основным видом деятельности которого указана добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До июня прошлого года Виктор Шаповалов руководил «Забайкальской Горнорудной Компанией». Сегодня эта структура не раскрывает своих владельцев, тем не менее, известно, что в 2015 году ее единственным учредителем выступала Золотодобывающая компания «Северная» из Красноярска, в конце 2022 года находившаяся под контролем Темерлана Дарсигова, Сергея Лепешкина и Ахмета Паланкоева.

Ахмет Паланкоев – бывший сенатор от Ингушетии, имеющий интересы в золотодобыче: его группе «Акрополь» принадлежит доля в компании «Полюс», разрабатывающей рудные и россыпные месторождения в Иркутской и Магаданской областях, Якутии и Красноярском крае. Темерлан Дарсигов – полный тезка бывшего главы УФНС налоговой полиции по Республике Ингушетия. Известно, что ЗК «Северная» активно сотрудничала с «Ланта-банком» Сергея Докучаева, являющегося акционером занимающегося золотодобычей ПАО «Высочайший». До марта 2021 года Докучаев входил в число учредителей ЗАО «Ланта Телеком», где его компаньоном был Станислав Чемезов – сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В рамках другого актива – компании «Медфармтехнология» – деловым партнером Докучаева выступал не только Чемезов-младший, но и бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николай Юргель. Учитывая, что за 2022 год коммерческие структуры Виктора Шаповалова задекларировали убытки в общем размере 91 млн рублей, бенефициарами сделки с покупкой «Терней золота» могли выступать третьи лица, предпочитающие держаться «в тени». Не в последнюю очередь их интерес может быть связан с принадлежащим компании ООО «Бурматовское», имеющим лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождения Бурматов Ключ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 09:01

Признанная банкротом екатеринбургская компания «Вторичные Металлы и Сплавы» (ООО «ВМС») не смогла в судебном порядке оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Детали разбирательств не озвучиваются, тем не менее, известно, что в качестве третьих лиц были привлечены Мария Зернова и Андрей Гориславцев, соответственно, учредитель и директор «Уральского завода металлоконструкций». В споре ВМС с налоговым ведомством речь могла идти о требованиях в размере свыше 437 млн рублей. Кроме того, московская компания «ДельтаМет», специализирующаяся на заготовке, переработке и реализации черного и цветного лома, добивается взыскания с предприятия-банкрота более 234 млн.

Скандальную известность ООО «ВМС» получило благодаря участию в незаконных схемах ООО «ЕЗ ОЦМ - Трейд» – дочерней структуры «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» («ЕЗ ОЦМ»), занимавшейся созданием и использованием формального документооборота с целью получения права на налоговые вычеты по НДС. В свою очередь, «ВМС» отводилась роль дополнительной организации, участвовавшей в хозяйственной цепочке «с целью усложнения и легализации схемных отношений, установленных в ходе контрольных мероприятий предыдущих периодов». Спор «ЕЗ ОЦМ-Трэйд» с МИФНС России №32 по Свердловской области дошел до Верховного суда, но налоговики смогли обосновать свою позицию.

Кроме того, «дочка» «ЕЗ ОЦМ» безуспешно оспаривала крупные требования ФНС, связанные с операциями с ООО «ЮвелирКомплект». Директор этого предприятия Андрей Федотов в свое время руководил «ЕЗ ОЦМ». Ранее основным владельцем екатеринбургского завода выступала группа «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга, но в 2019 году 92% акций перешли в собственность АО «Урал-Драгмет». Последнее через компанию «МВА-Недра» контролировалось Григорием Буренковым и Александром Окатовым, до августа 2023 года занимавшим пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». «МВА-Недра» ликвидировали летом 2022-го. В настоящее время «ЕЗ ОЦМ» руководит Денис Репин, до 2018 года бывший учредителем аффилированной с Вексельбергом компании «Золото Камчатки».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 07:00

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми частично удовлетворил жалобу екатеринбургской компании «Эко Технопарк» (владелец – Сергей Завьялов) на решение Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр кредиторов МУП «Производственный трест ЖКХ» Рефтинского городского округа. Инициатором банкротства треста выступило МУ ОП «Рефтинское», процедура наблюдения в отношении предприятия была введена прошлым летом. На сегодняшний день объем исковых требований к МУПу превышает 16,6 млн рублей, в число кредиторов входят мэрия и МИФНС №29.

По словам экспертов, интерес к коммунальным активам МУПа, в частности, полигону бытовых и промышленных отходов, проявляют структуры известного бизнесмена Сергея Майзеля. Известно, что подконтрольная ему фирма «Сухоложский полигон» ранее арендовала, а затем и выкупила площадку в расположенном по соседству Сухом Логе. После этого тариф на размещение здесь отходов значительно вырос, а прокуратура обратила внимание на загрязнение прилегающей территории. Участники рынка высказывают мнение, что в случае треста может иметь место схема отчуждения госимущества в пользу частного собственника, а само банкротство с определенной долей вероятности носит преднамеренный характер.

Между тем, с эксплуатацией рефтинского полигона связаны определенные риски. Дело в том, что Росприроднадзор неоднократно отказывал «Производственному тресту ЖКХ» в выдаче лицензии на деятельность объекта, а последний раз вернул документы, указав на возможность его эксплуатации только до 2013 года, сославшись при этом на проектную документацию. В то же время, в адресованном Росприроднадзору письме правительства Свердловской области сообщается, что мощность полигона не выработана, и он может функционировать еще несколько лет.

Договоры на проведение инвентаризации объекта и выполнение работ по лицензированию трест заключал в мае 2021 года с ООО «Эко Технопарк». После отказа в выдаче лицензии подрядчик предложил руководству МУПа инициировать судебные разбирательства, но трест попытался переложить это на «Эко Технопарк», несмотря на отсутствие у компании процессуальных прав. Кроме того, исполнитель так и не получил денег за выполненную часть договорных обязательств. В итоге суд апелляционной инстанции не усмотрел вины компании в отказе в лицензировании площадки, постановив включить в состав третьей очереди кредиторов треста более 2,3 млн рублей, не выплаченных подрядчику.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 14:00

Столичные правоохранители рассчитывали как можно быстрее завершить расследование по уголовному делу о хищении у РЖД более 300 миллионов рублей. Для этого главных фигурантов Михаила Акулова, экс-главу «Федеральной пассажирской компании», и Андрея Воронина, руководящего «Мехпрачечной СвЖД», ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Однако прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение и постановила провести дополнительное расследование.

Защита нашла в версии следствия определенные нестыковки. Так, по мнению правоохранителей, фигуранты решили похитить средства, выделенные ФПК в 2008 году. Однако Акулов тогда не занимал должность, которая могла бы позволить ему распоряжаться деньгами. Также адвокаты посчитали, что должным образом не было оценено то обстоятельство, что заказчик получил гарантии, по сумме превышающей сам контракт на строительство. Кроме того, организации заключили мировое соглашение, в котором «Мехпрачечная СвЖД» указала, что свои обязательства она выполнила. Следствие якобы не учло и то, что в строительный проект прачечная РЖД вложила собственные средства. Претензии защита имела и к оценке  обстоятельств и условий самого договора.

Уголовное дело о хищениях средств «дочки» РЖД ОАО «Федеральная пассажирская компания» длится уже пять лет. Кроме Акулова и Воронина обвиняемым по делу проходит глава прачечной Вячеслав Шеянов. Он арестован заочно, так как находится в международном розыске, а дело в его отношении выделили в отдельное производство. Если судить по материалам дела, то фигуранты используя служебное положение Акулова, украли более 330 миллионов рублей. Смогли они это сделать благодаря договорам инвестирования и возмездного оказания услуг, которые между собой заключили ФПК и «Мехпрачечная СвЖД». Условия этих договоров правоохранители рассматривают изначально невыгодными для РЖД, в каком-то случае они даже не выполнялись.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 13:00

Бывший директор АО «Специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ, контролируется челябинским правительством) Владимир Атаманченко признал вину в инкриминируемом ему злоупотреблении должностными полномочиями и возместил причиненный ущерб в размере 13,4 млн рублей. Атаманченко обвиняется в получении подконтрольным строительно-монтажным управлением кредита в 10 млн, который впоследствии не был возвращен ЮУ КЖСИ.

Расследуемое уголовное дело может оказаться не единственным, а в деятельности курировавших работу корпорации чиновников из команды губернатора Алексея Текслера якобы уже вскрылись новые финансовые нарушения. В частности, по имеющейся информации, собирается доказательная база для возбуждения уголовных дел по факту нецелевого освоения федеральных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»: речь идет о программе модернизации первичного медицинского звена в отдаленных населенных пунктах региона.

Так, еще в 2022 году Текслер пообещал к концу 2023-го отремонтировать или заново отстроить более 20 фельдшерско-акушерских пунктов, большей частью расположенных в Верхнеуральском районе. Администрация ГБУЗ «Районная больница города Верхнеуральск» получила из областного бюджета финансы на обновление 13 пунктов. Соответствующие контракты с авансированием в размере 90% стоимости заключались с ЮУ КЖСИ, вот только на сегодняшний день к работе готовы только 4 здания, в то время как готовность остальных составляет порядка 50-60%.

Тогда и.о. главврача Наталья Кузякина отказалась подписывать направленные ей акты выполненных работ, уже заверенные руководством корпорации. В областном Минздраве руководителя медучреждения убеждали, что без ее подписи чиновники не смогут отчитаться за федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта. После отказа Кузякина получила уведомление об освобождении от исполнения своих обязанностей, а подпись под документами поставила и.о. министра здравоохранения Елена Недочукова.

Представители экспертного сообщества подчеркивают, что приемка и оплата невыполненных работ в рамках реализации нацпроектов стали характерной чертой работы челябинских чиновников. В качестве примера они приводят ОГКУ «Челябоблинвестстрой», принявшее центр шорт-трека «Уральская молния» в Челябинске и биатлонный комплекс им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте, для завершения которых требовались десятки миллионов рублей. Директор предприятия Алексей Абаимов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сегодня он находится в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 11:00

Бывший начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» Салехарда Роман Попов и его подчиненный И.Э. Рудик стали фигурантами уголовного дела об особо крупной взятке. Им инкриминируется получение в общей сложности порядка 2,5 млн рублей от владельца и гендиректора строительной компании «Сварог» Николая Смолкина, в отношении которого возбуждено дело о даче взятки. Еще одному участнику коррупционной схемы А.В. Иванову вменяется посредничество в передаче денежных средств.

В апреле 2021 года Управление капстроительства заключило контракт стоимостью 299 млн рублей на инженерное обеспечение строительства подъездной дороги к городскому полигону ТКО с ООО «Прайд», подконтрольным бизнесмену Артуру Хусаинову. В свою очередь, «Прайд» привлек в качестве субподрядчика компанию «Сварог», чьи услуги оценивались в 224 млн. Несмотря на оплату работ в полном объеме, дорожное строительство не было доведено до конца, а после расторжения договора с «Прайдом» выяснилось, что подрядчик фактически потратил только 170 млн рублей.

По версии следствия, часть средств получили чиновники за подписание актов выполненных работ. Причиненный бюджету ущерб предварительно оценивается в 130 млн рублей. Коррупционный скандал привел к необходимости поиска нового подрядчика: таковым стала компания «Строй-Реал» из Лабытнанги. Между тем, закончить строительство дороги необходимо в кратчайшие сроки, так как из-за отсутствия подъезда к полигону, мусоровозы вынуждены добираться до него напрямую через тундру, по периодически размываемому пути.

Выступавший подрядчиком «Прайд» имеет довольно скандальную репутацию. В частности, компания выполняла капремонт здания «Арт-резиденции» в Ноябрьске стоимостью 312 млн рублей. Работы должны были быть окончены до конца апреля, однако в оговоренный срок готовность объекта не превышала 50%, причем функции субподрядчика выполнял все тот же «Сварог». В ЯНАО претензии к «Прайду» возникли в связи с некачественным инженерным обеспечением школы на 400 мест в Тарко-Сале и капремонтом детсада «Метелица» в Новом Уренгое. Также компания отметилась участием в возведении ряда долгостроев в ХМАО-Югре: железнодорожного вокзала в Нягани, регионального центра единоборств в Ханты-Мансийске и спортивного центра в Югорске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 09:01

Глава госбанка ВТБ Андрей Костин через сеть юрлиц является совладельцем зарегистрированного в Ярославской области АО «Лесоохотничье хозяйство «Лось», выступающего правопреемником ФГУП «Лось» ФСБ России, ликвидированного в 2009 году путем реорганизации в форме преобразования. В свое время «Лось» получил в долгосрочную аренду 112 тыс. гектаров охотничьих угодий, но сегодня основным видом его деятельности указано производство пиломатериалов.

С августа 2023 года единственный владелец АО «Лось» – московское ООО «Таелс», принадлежащее Юлии Тихомировой и двум юрлицам – столичным ООО «Охотник» и «Муфлон». Владелец «Охотника», специализирующегося на лесохозяйственной деятельности – Алексей Титов, которого в сети называют сыном Василия Титова – президента «Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта», председателя Общественного совета при ФСБ РФ и советника главы ВТБ Андрея Костина. Совладелец ООО «Таелс» Юлия Тихомирова – дочь генерал-полковника Михаила Шекина, в 2017 году руководившего службой обеспечения деятельности ФСБ.

В свою очередь, единственным учредителем ООО «Муфлон», занимающегося деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания, выступает сам Костин. «Муфлон» входит в число учредителей ООО «Коста», зарегистрированного в Ярославской области и специализирующегося на предоставлении услуг в области охоты, отлова и отстрела диких животных. Это предприятие контролирует более 9 тыс. гектаров охотничьих угодий.

Помимо «Муфлона», совладельцы ООО «Коста» – Анастасия Задорина (еще одна дочь генерала ФСБ Шекина), ООО «Российский клуб экономистов» (президент – бывший глава Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликс Шамхалов) и «прописанный» на Британских Виргинских островах офшор «ИМПАЛА УОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД». Таким образом, некогда принадлежавшее ФСБ предприятие сегодня контролируется главой ВТБ и его компаньонами, среди которых – семейство высокопоставленного силовика.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 07:00

Госкорпорация «ВЭБ. РФ» судится с тремя кипрскими компаниями – «Egualchance Processing Limited», «Belego Holdings Limited» и «Sileni Trading Limited», добиваясь взыскания с них в рублевом эквиваленте в общей сложности порядка 77,49 млрд рублей. Все три ответчика аффилированы с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой «Gorlane Business Inc.», фигурировавшей в скандально известном «Панамском досье», а также с «Midland Resources Holding Limited», «прописанной» на британском острове Гернси в проливе Ла-Манш.

В свою очередь, «Midland Resources Holding Limited» принадлежали доли в трех российских юрлицах – московских ООО «Стрип Молл Инвест» и «Мидленд Формула Оан Тим», а также калининградском ООО «ММГ». Основным владельцем ликвидированной на сегодняшний день в результате банкротства компании «Стрип Молл Инвест» являлось зарегистрированное в Москве ООО «Мидланд Девелопмент», выступавшее исполнителем контракта стоимостью 53,8 млн рублей на строительный контроль и технадзор при возведении столичного многофункционального гостиничного комплекса «Царев Сад», подписанного с одной из структур Сбербанка. Эта же компания была и соинвестором проекта.

На сегодняшний день единственный владелец «Мидланд Девелопмент» – кипрская компания «Silvonix Investments Limited», до нее таковым являлся офшор «Narbol Limited» с Британских Виргинских островов. Бенефициарами последнего в 2020 году были граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также имеющий бельгийский паспорт Роман Шундулаев. Фактически «Midland Resources Holding Limited» с острова Гернси подконтрольна «The Midland Group», бенефициарами которой называют миллиардера с канадским паспортом Александра Шнайдера и украинского олигарха Эдуарда Шифрина. До 2010 года оба входили в число совладельцев «Запорожстали», но затем продали свои акции Ринату Ахметову.

У Ахметова, как известно, в свое время имелись активы в России – шахта «Обуховская» и «Донской антрацит», чьим собственником в прошлом году стала компания «СБК Премьер», ранее подконтрольная Сбербанку. Получается, что сегодня ВЭБ пытается вернуть денежные средства, ранее щедро предоставленные офшорным коммерческим структурам. Вот только как госкорпорация будет добиваться их выплаты в случае удовлетворения исковых требований – вопрос риторический.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 17:08

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту двух ЧП с участием одного самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Речь идет о воздушном судне А321, которое должно было выполнить рейс Екатеринбург – Сочи еще накануне, однако по итогу не смогло покинуть воздушную гавань даже сегодня.

Самолет А321 должен был выполнить рейс Екатеринбург – Сочи 14 января. Однако из-за неисправности двигателя борт прервал взлет, а пассажиров в пункт назначения доставил резервный борт. Сегодня ситуация повторилась: после очередного прерванного взлета воздушное судно вывели из эксплуатации.

При этом аварийность в сфере авиации в целом увеличивается в последние полтора года. Только за истекшие две недели 2024 года происшествие случилось с самолетом «ЮТэйр» в Тюмени – воздушное судно столкнулось с буксиром и было выведено из эксплуатации из-за повреждений стойки шасси. Самолет «Ямала», в свою очередь, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 16:00

Накануне новогодних праздников истек официальный срок ликвидации ООО «УК «Сибантрацит» – управляющей компании одноименного холдинга, являющегося крупнейшим в России производителем металлургических углей. В минувшем ноябре «Сибантрацит» в очередной раз сменил собственника: таковым стал «Башкирский промышленный холдинг» (ООО «БПХ»), выступивший учредителем новой УК, носящей прежнее название.

В число совладельцев БПХ входят, в частности, бенефициар строительной группы «Трансстройинвест»Алексей Фоменко, считающийся деловым партнером олигарха Аркадия Ротенберга и известный башкирский бизнесмен Олег Поляков – один из учредителей НИПИ НГ «Петон», подрядчика структур «Газпрома», освоившего на госконтрактах около 30 млрд рублей. Еще один акционер БПХ Ваник Ванунц может представлять интересы бывшего владельца угольной группы Альберта Авдоляна, выкупившего «Сибантрацит» вскоре после загадочной смерти его основателя Дмитрия Босова, согласно официальной версии совершившего самоубийство.

Незадолго до своей смерти Босов конфликтовал со своим деловым партнером Александром Исаевым, которого обвинил в «вопиющих злоупотреблениях и хищениях», отстранив с руководящих постов в «Сибантраците» и «Востокугле». Вскоре после этого Исаев возглавил Управляющую компанию «Эльга Уголь», занимающуюся развитием Эльгинского угольного месторождения, выкупленного принадлежащей Альберту Авдолянукомпанией «А-Проперти».

Осенью 2022 года Исаев официально вошел в число совладельцев контролирующей угольные активы компании «А-Проперти Развитие». Недавняя продажа «Сибантрацита» может быть связана с опасениями Авдоляна попасть в западные санкционные списки, как это произошло с его компаньоном Сергеем Адоньевым. Дело в том, что Авдолян известен как человек из близкого окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова, официально руководящего попечительским советом созданного бизнесменом Благотворительного фонда «Новый дом».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 14:00

Махинации с госконтрактами выявила прокуратура Саратовской области. Незадолго до наступления нового года на официальном сайте ведомства появилась новость о том, что местные чиновники согласовали заключение двух десятков договоров без объявления конкурса. Отсутствие конкурентной борьбы позволило заполучить выгодные заказы компании из Башкирии, аффилированной с Федеральной службы исполнения наказаний. Речь идет об акционерном обществе «Предприятие уголовно-исполнительной системы Управление строительства №3 ФСИН».

По мнению правоохранителей, ущерб, нанесенный федеральному бюджету, оценивается примерно в 80 миллионов рублей. Доводы прокуратуры явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его фигурантом стал бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роман Карякин. Сопоставив биографию мужчины и материалы следствия, можно предложить, что мотив совершения противоправных действий – корыстные побуждения. Так, проектированием работ для исполнителя государственных контрактов занималась контора, которую ранее возглавлял господин Карякин.

Отметим, что субподрядчик за свои услуги выставил счет, чуть не дотягивающий до цены подряда. Разница шла в карман АО. Схему хищений участники аферы со стороны структуры ФСИН провернули не впервые. Аналогичным образом действия разворачивались на родине фирмы-исполнителя. Тогда башкирские правоохранители привлекли к ответственности экс-руководство АО и местного министерства строительства. Сменив генерального директора и локацию, предприятие продолжило обогащаться за чужой счет.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 12:00

Излюбленным сюжетом женских романов и слезливых мелодрам является любовь богатого взрослого мужчины и красивой молодой особы. Многие предприимчивые провинциалки, готовые платить натурой за перспективы и красивую жизнь, мечтают встретить на своем пути Хью Хефнера. Одной из таких счастливиц является Наиля Аскер-заде. К своим 36 годам девушке из Баку удалось добиться многого. Журналистка без особых усилий стала лицом федерального канала, у нее авторские передачи и эфиры в прайм-тайм. Признание профессиональных заслуг – телепремия ТЭФИ как лучшему интервьюеру. Госпоже Аскер-заде даже доверили вести прямую линию с президентом несколько лет назад.

Поговаривают, что все эти успехи объясняются не столько талантом, сколько близкими связями с главой ВТБ Андреем Костиным, который осенью этого года отметит 68-й день рождения. Естественно, что роман с банкиром, длящийся, предположительно, с 2011 года, журналистка открыто не подтверждает, оставаясь все это время в статусе незамужней дамы. Но коллеги, то ли из зависти, то ли из чувства долга регулярно находят ему доказательства. Так, ранее в публичном пространстве появлялась информация, что на отдых Наиля Аскер-заде летает на личном самолете Костина. В ее социальных сетях периодически мелькали снимки с мест, которые также посещал президент ВТБ.

Столичную недвижимость на девушку переоформил приближенный к олигарху человек. Отметим, что Наиля часто демонстрирует дорогие украшения и аксессуары, выходя в свет в одежде известных брендов. А все ее имущество, оцениваемое в десятки миллионов долларов, вряд ли можно объяснить официальными трудовыми доходами. Недавно на личной странице в мессенджере представительница древнейшей профессии, какой из двух читатель пусть выберет сам, опубликовала пост, касающийся миллиардных инвестиций банка в развитие искусственного интеллекта. Но главным вложением главы ВТБ, похоже, являются не новые технологии, а сам автор публикации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 10:36

Губернатор Алексей Текслер обваливает рейтинг Путина в регионе накануне президентских выборов

Обильные снегопады, которые накрыли УрФО в конце уходящего 2023 года, во всей красе показали несостоятельность челябинских властей и уровень их коррупции. Да и в целом - истинное отношение губернатора и его подчиненных к жителям области. Начиная с 26 декабря столица Южного Урала, как и многие другие города, буквально утонула в снегу. Метель, которую предсказывали синоптики, традиционно стала неожиданностью для губернатора (который, к слову, даже как-то "сморозил", что его не предупредили и не уведомили о снегопаде) и для дорожных служб, ежегодно распиливающих многомиллиардные контракты. Проезжие части и тротуары превратились в ловушки для автомобилистов и пешеходов, которые, проклиная всю власть и самого президента, силой преодолевали сугробы и заносы.

Казалось бы - самый сильный снегопад случился 26 декабря, и у дорожников в праздничные дни была уйма времени, чтобы привести Челябинск в божеский вид, но жители города так и не увидели на улицах долгожданной снегоуборочной техники. Первый рабочий день дал понять, что все это были цветочки, а ягодки еще впереди. 11-бальные пробки (при 10-бальной шкале) парализовали весь город. Даже центральные улицы, типа проспекта Ленина или Комсомольского, стали настоящей полосой препятствий. Изуродованные котовскими "эффективными менеджерами" магистрали не только покрыты опасными колеями, но и выделенные полосы для общественного транспорта засыпаны горами снега. Редкие трактора просто стоят на "лапах", в воздухе прокручивая колеса, сжигая соляру и наматывая моточасы. В результате резко возросла аварийность, а горожане тратят на поездки по 2-3 часа вместо привычных 20-30 минут.

А что же господин Текслер? А ничего! Вместе с мэром Челябинска Натальей Котовой он пытается перевести стрелки и найти крайнего: то ли захудалого замминистра, то ли смуглолицего дворника Улугбека.... Вот только жители области думают иначе: они винят в своих проблемах все верховное руководство страны, включая президента Владимира Путина. Мы изучили местные соцсети, которые полны гневных комментариев и сводятся к одной мысли: "Рыба гниет с головы". Можно представить, какой накал страстей будет к моменту выборов, если уральская природа не одумается и не перестанет засыпать Челябинскую область снегом.

Компромат ГРУПП

17 January 2024 14:00

На новый виток вышел экономический спор совладельца ООО «Бест Клин» Дениса Шапиро с партнерами Александром Балаховским и Яковом Босинзоном. Теперь дело об аннулировании якобы незаконных сделок по отчуждению доли господина Шапиро в бизнесе будет рассмотрено в  кассации. Первая и вторая инстанции Арбитража с доводами истца не согласились. В частности, в вынесенном недавно постановлении Десятый арбитражный апелляционный суд указал на необоснованность и безосновательность финансовых претензий заявителя. Последний, напомним, обвинил предпринимателей в выводе активов и, соответственно, невыплате дивидендов по ним.

Кроме того, служители Фемиды усмотрели попытку рейдерского захвата компании в действиях самого Дениса Шапиро. Надо сказать, что ранее не единожды судимый, в том числе за мошенничество и взяточничество истец, практикующий частую смену персональных данных, также инициировал в отношении Балаховского и Босинзона возбуждение уголовного дела. Материалы приняты к производству Дорогомиловским районным судом Москвы. С бывших партнеров Шапиро намерен взыскать порядка 4 миллиардов рублей.

В этом скандальном процессе немало нестыковок и противоречий, которые привлекли внимание средств массовой информации. В опубликованном журналистском расследовании, например, представлены данные о переговорах представителя «потерпевшего» с господином Балаховским по поводу выплаты более полумиллиарда рублей в качестве отступных за прекращение уголовного преследования. Эта сумма, по словам предположительно защитника Шапиро, покрыла бы понесенные его клиентом расходы на оплату «услуг» прикормленных следователей и судей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 12:00

Одному из анапских риэлторов, обвиняемых в хищении недвижимости на 287 миллионов рублей, Елене Кривуле на днях вынесли приговор. При ее участии более 20 пенсионеров лишились жилья на побережье. Черные риэлторы под выдуманными предлогами выманивали у пожилых людей паспорта, а затем переоформляли недвижимость на себя. Кривуля входила в группу мошенников из шести человек. Среди них был и бизнесмен Дмитрий Кадешко. Свою криминальную схему они реализовывали с 2021 по 2022 годы, выбирая тех владельцев домов и квартир, которые имели не только преклонный возраст, но и малоактивный образ жизни. Данные о таких гражданах аферистам предоставлял сотрудник регистрационных органов, личность которого не установлена.

Когда в самой Анапе или пригороде подворачивался подходящий дорогостоящий объект недвижимости, Кривуля знакомилась с владельцем, предлагая различные услуги. Если человек соглашался, она поясняла, что для оформления в общую базу данных нужно внести паспорт, а для этого она должна его взять. Что касается поддельных сертификатов о прививках, то их действительно оформляли без фактической вакцинации с помощью сотрудницы анапской больницы. Однако мошенники по полученному на руках паспорту успевали оформить договор купли-продажи дома или квартиры. При этом один из сообщников играл роль владельца недвижимости.

По второй схеме с оформлением для пожилых людей кадастрового вычета для его получения аферисты предлагали заключить якобы фиктивные сделки по купле-продаже их недвижимости. Черные риэлторы уверяли пенсионеров, что благодаря этому они смогут получить в налоговой от 500 тысяч до миллиона рублей наличными («кадастровый вычет» для продавцов недвижимости). На камеру фиксировалась даже передача денежных средств бывшему владельцу. Мошенники уверяли, что покупатель фиктивный и обязательно переоформит недвижимость на настоящего владельца. Впоследствии, когда пенсионеры обращались в регистрационные органы, оказывалось, что их жилье уже продано, причем несколько раз. В ответ на претензии риэлторы заявляли, что сделка была реальной, а не фиктивной, а видеозаписи это подтверждают.

В материалах уголовного дела Кривули указана анапская недвижимость, стоимостью от 1,2 до 42 миллионов рублей. В ходе следствия подсудимая написала явку с повинной, но через какое-то время сменила показания, заявив, что, по ее мнению, все сделки были законными. Если изначально женщина находилась под домашним арестом, то после того, как она нарушила предусмотренные этой мерой пресечения ограничения, Кривулю заключили под арест. Суд признал ее виновной в 21 эпизоде особо крупного мошенничества, и отправил отбывать наказание в колонию на пять лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 10:00

Заслуги перед Отечеством могут засчитать при вынесении приговора руководителю свердловского отделения Союза десантников России Евгению Тетерину. Мужчина обвиняется в нескольких эпизодах посредничества во взятках на общую сумму 12 миллионов рублей. Судебный процесс по данному делу был приостановлен на некоторое время. Это было связано с тем, что фигурант находился в зоне проведения специальной операции. Про его участие в боях не говорится. Известно, что Тетерин руководил в зоне СВО общественной приемной свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Однако, находясь там в таком статусе, десантник успел получить за особые заслуги звание старшего лейтенанта и медаль «За храбрость». Подробности «подвигов» также не раскрываются.

Вместе с Тетериным по уголовному делу проходят еще два фигуранта. Это глава компании «Уралщебень» Вячеслав Иванов и начальник Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Первый эпизод касается Тетерина и Гурбанова. Последний передал десантнику часть от упомянутой суммы за разрешение вопроса с налоговой. Фискалы насчитали в качестве недоимок более 60 миллионов рублей. Естественно, Грубанову такая сумма не понравилась. И он решил через Тетерина ее уменьшить, ведь у того якобы имеются обширные связи, в том числе и в ФНС. Отметим, что Грубанова прошлой весной признали виновным в посредничестве во взяточничестве и незаконным предпринимательстве. За это ему назначили всего лишь штраф в размере 2,8 миллиона рублей.

Еще одна взятка, как считает следствие, передавалась через Тетерина для силовиков. За 3 миллиона рублей он должен был помочь избавить от уголовного дела сына господина Губранова, которого, кстати, тоже обвиняли во взяточничестве. В третий раз к Тетерину обратились за содействием в общем покровительстве за 4,5 миллиона рублей. Как сообщают источники, эти деньги были изъяты из тайника неподалеку от здания региональной прокуратуры. Адвокат Тетерина настаивает на невиновности своего подзащитного. Он утверждает, что взятки никому не передавались, а забирались десантником себе в счет долга. По его словам, Иванов и Гурбанов взяли у него взаймы 35 миллионов рублей и не возвращали. А когда эти товарищи обратились за помощью, то и возникла мысль, как вернуть свои деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 08:01

И снова счастливый исход для казнокрадов. На этот раз условными сроками отделались представители широко известного, в том числе и в коррупционном плане, вуза страны – РАНХиГС. Точнее сказать, его структурного подразделения, Института госслужбы и управления. Речь идет про экс-директора института Игоря Барцица, его зама Галину Ивлеву и декана одного из факультетов Светлане Лариной. Прокуратура в ходе прения сторон настаивала на том, чтобы каждого фигуранта отправить в колонию на шесть лет. Однако суд находился в хорошем настроении и не стал выносить суровые вердикты и ограничился лишь виртуальными сроками. Так, Барциц получил условную пятилетку, а его подельницы-дамы – по четыре года. Благосклонность Фемиды, вероятно, связана с тем, что подсудимые вернули присвоенные 75 миллионов рублей в ходе следствия.

Изначально вузовское трио обвиняли в особо крупном мошенничестве. Но затем произошла переквалификация на растрату. Схема аферы оказалась классической. Своим коллегам Барциц и компания выписывали всяческие надбавки к заработным платам и начисляли премии. Правда, получатели денег должны были вернуть большую часть суммы тем, кто им ее выдал. Себе же люди оставляли определенный процент. Какой именно, не сообщается. Но за время своих махинаций Барциц и Ко сумели дополнительно заработать 75 миллионов рублей. О том, в каких пропорциях распределялись средства, официальные источники также не сообщают. Экс-глава Института госслужбы и управления РАНХиГС свою вину признал сразу. Он даже хотел заключить сделку со следствием. Но по каким-то причинам ему было отказано.

В этом деле есть еще один фигурант, который сейчас находится в бегах и объявлен в международный розыск. Это уроженец Абхазии и сотрудник президентской академии Аслан Фейзба. Он потомственный преподаватель. Его отец Язбей Фейзба являлся первым деканом экономического факультета Абхазского университета. Фейзба-младший до побега работал в РАНХиГС начальником одного из отделов. От следствия скрылся в конце 2022 года. После чего его заочно арестовали. Господина Барцица тоже закрывали на некоторое время в СИЗО. Но потом отпустили под домашний арест. Ларина изначально получила такую меру пресечения. А вот Ивлева все время была под подпиской о невыезде. Помимо условного срока всем троим еще по миллионному штрафу выписали.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 15:01

Столичная компания Максима Шестеркина «Рестстройпроект» поставила под угрозу реализацию плана мероприятий национального проекта «Экология» в свердловском городе Волчанске. Подрядчик, со скандалом заполучивший почти миллиардный контракт на реконструкцию стратегически важного объекта – водозаборного узла, обеспечивающего чистой питьевой водой местное население, в итоге не смог его исполнить в срок. Исправить ситуацию взялся изначальный победитель аукциона – фирма «Экозонт», совладельцем которой является экс-глава города-спутника Екатеринбурга Александр Милютин.

Надо сказать, что сделать это компания намерена за меньшую стоимость, без пролонгации сроков ввода водозаборного узла в эксплуатацию. Отметим, что москвичи, так отчаянно боровшиеся за возможность работать на объекте и, соответственно, получить солидную оплату в размере более 750 миллионов рублей, не только лишились денег, но и попали в «черный» список антимонопольной службы. Кроме того, компания «Рестстройпроект» стала ответчиком по иску, инициированному прокуратурой. Надзорное ведомство требует аннулировать контракт с недобросовестным подрядчиком.

Претензии у правоохранителей есть и к МУПу-заказчику. Предположительно, они связаны с бездействием руководства муниципального предприятия, которое не осуществляло должный контроль за соблюдением партнером взятых на себя обязательств. Надо сказать, что срыв госконтракта в Волчанске является не единственным поводом для судебного разбирательства. Известно, что исковые требования о взыскании с «Рестстройпроекта» свыше 400 миллионов рублей из-за невыполнения последним договора строительного подряда заявила также фирма из Екатеринбурга.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 13:12

Руководитель Курского Юго-западного Университета - Сергей Емельянов свято верит в свою неприкосновенность под «надежным» прикрытием местных карманных силовиков в лице прокурора Курской области Алексея Цуканова (в свою очередь сильно переоценивающего свое влияние в структуре), который жестко пресекает все обращения, направленные в прокуратуру региона в отношении Емельянова. Но, несмотря ни на что, 15 января 2024 года рабочий день команды мечты ректора Емельянова начался с прихода силовиков.

Из уст финансистов учебного заведения стало известно, что были изъяты оригиналы документов по расходованию денежных средств программы «Приоритет 2030», по которой возникали вопросы и ранее. А еще силовики проявили интерес к Наталье Семичевой - заведующей вновь образованной кафедры, успевшей за столь короткое время подрядить своих преподавателей на финансовую помощь своему руководителю - любовнице ректора Пахомовой Екатерине посредством взяточничества. Также в поле зрения силовиков попал Александр Чернышев, погоревший на многоэпизодной взятке. Видимо не зря правоохранители работали с преподавателями факультета ФСА (руководитель все тот же многопрофильный специалист Пахомова) Ириной Ворначевой и Владимиром Бирюлиным в декабре 2023 года, похоже от них силовики получили ценную информацию о деятельности коллег и руководства кафедры и факультета.

Под прицелом у правоохранительных органов оказался и директор НИИ Шиленков Егор со своей командой по различным аспектам деятельности в рамках гособоронзаказа и по производству спутников и устройств для подавления БПЛА. И, по данным источников, чистка только начинается. В ближайший месяц еще планируется возбуждение ряда уголовных дел в отношении сотрудников данного университета по статьям коррупционной и экономической направленности. Не слишком ли много эпизодов для одного вуза? Никто не исключает, что господин Емельянов вынужден будет сложить свои полномочия досрочно, если силовики проявят настойчивость и захотят пополнить статистику ректоров-сидельцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 12:00

Несколько кварталов в одной из промзон Екатеринбурга сменили свое функциональное назначение. Решением профильной комиссии местной администрации, поддержанным градоначальником, территорию свыше двух десятков гектаров бывшего мясокомбината застроят жилыми домами. Согласно уже утвержденному плану на площади также появятся парковки, детский сад, зеленая зона. Перспективы нового использования земель, однако, не обрадовали местных жителей.

В социальных сетях пользователи оставили множество гневных комментариев, адресованных чиновникам и главным застройщикам – Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Последние, надо сказать, широко известны грандиозными строительными проектами, а также связями с политическими и правоохранительными элитами. Беспокойство горожан, в частности, вызвало практически полное отсутствие в будущем микрорайоне необходимой социальной инфраструктуры, ухудшение и без того сложной транспортной обстановки. Не остался незамеченным вопрос экологии, ведь возводить многоэтажки, как указывалось выше, будут на территории мясокомбината в непосредственной близости к действующим предприятиям.

Пересмотреть пригодность приглянувшейся уральским олигархам земли для жилищного строительства власть, несмотря на позицию граждан, не захотела, что не удивительно. Ранее господам Заводовскому и Погребинскому простили даже снос исторического здания, не говоря о постоянных привилегиях при распределении участков под застройку. Складывается ощущение, что интересы бизнеса придворных девелоперов тесно переплелись с личными интересами чиновников, принимающих решения, а процент от работы многочисленных торгово-развлекательных центров, бань и прочих контор идет не только в бюджет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 10:02

Все-таки гуманное у нас правосудие в отношении товарищей, которые проворачивают многомиллиардные аферы, потом всеми правдами и неправдами затягивают процесс. А в итоге оказывается, что и срок давности преступления истек. Поэтому в колонию никто не отправится. Ладно хоть пытаются взыскать нанесенный ущерб. И на том спасибо. Так, от пребывания в местах не столь отдаленных освобожден основатель одного из крупнейших в Свердловской области металлургических компаний «Макси-групп» Николай Максимов. По такому же сценарию развивались события и для его подельников. А среди них оказались экс-глава холдинга Александр Логиновских, начальник кредитного отдела Александр Малышев и финансовый вице-президент Сергей Миронов. Если бы не сроки давности, то Максимов мог бы отправиться в колонию на 8 лет, а его сообщники на 7 или 7,5 лет.

Однако даже такое снисхождение Фемиды и прокуратуры не устраивает адвокатов фигурантов. Они настаивают на полном оправдании своих подзащитных. Не исключено, что они будут добиваться такого исхода в апелляции. Вообще уголовное дело появилось еще в далеком 2009 году. Тогда Максимова и его топ-менеджеров заподозрили в афере по продаже половины (плюс одна акция) своего холдинга Новолипецкому металлургическому комбинату. НМЛК перевел более 7 миллиардов аванса, а после проведения аудита ужаснулся от размера долгов приобретенной компании «Макси-групп» – почти 50 миллиардов рублей. Максимов, как считает следствие, полученные деньги передал в виде займа своему же холдингу, а затем на эти же средства якобы накупил невыгодных акций предприятий, которые были аффилированы с ним. В конечном итоге деньги были выведены Максимовым. А на них он приобрел почти 60 миллионов акций Сбербанка.

Так и появилось обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных средств. Примечательно, что на тот момент, когда возбудили дело, Максимов находился в Англии. Но спустя время, что вообще не свойственно российским предпринимателям, лично приехал в Россию для отстаивания своей невиновности. Либо он очень сильно уверен в этом, либо просто бесстрашный. Возможно, просто изначально знал, что сроки давности пройдут и никакой тюрьмы не видать. Но адвокаты выдвигают встречные обвинения Новолипецкому комбинату. Они считают, что металлурги просто хотели захватить и обанкротить «Макси-групп», поэтому никаких договоренностей об инвестициях не исполнили. Это и вынудило Максимова, считают юристы, направить аванс на погашение долгов компании. Если бы НЛМК выполнил свои обязательства, то и никакого конфликта и не было бы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 08:01

Пока экс-губернатор Красноярского края Александр Усс греется в почетно-пенсионном кресле сенатора и имеет совфедовскую неприкосновенность, члены его команды один за другим отправляются под следствие. И, по данным источников, чистка только начинается. Впереди еще планируется ряд арестов высокопоставленных лиц региона. Да и нынешний глава Красноярского края Михаил Котюков намерен проредить ряды своего предшественника. А такие мероприятия редко обходятся без проблем и задержаний. А господин Усс ближайшие пару лет может себя чувствовать вольготно. Хотя никто не исключает, что свои сенаторские полномочия он может сложить досрочно, если силовики проявят настойчивость и захотят пополнить статистику губернаторов-сидельцев.

Напомним, что одним из самых громких уголовных дел края был связан со строительством метротрама. Под раздачу попали бизнесмен и экс-замглавы Росприроднадзора РФ Олег Митволь, и глава регионального минтранса Константин Димитров, и председатель правительства Юрий Лапшин. Чиновникам вменяется превышение должностных полномочий, коммерсанту – хищение почти миллиарда рублей. Отметим, что Димитров еще попался на нарушении ограничений по домашнему аресту. Он написал электронное письмо Лапшину, где в деталях рассказал о том, чего он там наговорил следователям. На Крещение ожидается вынесение приговора экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову. Бывший чиновник пытается убедить всех, что он не виновен во взяточничестве. Якобы он просто брал деньги взаймы через брата Юрия.

Однако брат Маслодудова фигурирует в деле посредником в передаче взяток от предпринимателей за покровительство и выделение лучших лесных делянок. Прокуратура запросила для экс-главы минлесхоза запросила 13 лет колонии и почти 18 миллионов рублей штрафа. Еще один яркий представитель «легендарной» команды Усса, это его бывший советник и по совместительству сын экс-депутата Госдумы Сергея Натарова Артем Натаров. Последний, по версии следствия, причастен к схематозам при подготовке к «Уиниверсиаде-2019». Был построен многофункциональный комплекс за миллиард рублей. А после сдачи в эксплуатацию он начал просто рассыпать на глазах из-за использования некачественных стройматериалов. В итоге ради безопасности его закрыли. Как и связанных с ним чиновников. Докатятся ли отголоски всех этих дел до господина Усса, пока не известно. Но вполне возможно.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 January 2024 03:29

Арбитражный суд Челябинской области вчера, 15 января, завершил процедуру реструктуризации долгов бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, признанного банкротом, и начал реализацию его имущества.

Процедура реализации имущества открыта до 18 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе суда. Финансовым управляющим должника утвержден Александр Карматских. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина назначено на 11 июня 2024 года.

Ранее конкурсный управляющий Дубровского пытался вернуть в конкурсную массу элитную недвижимость экс-губернатора в Москве, проданную в 2021 году. Заседание по делу было закрыто по требованию ответчика. Также суд отказался искать имущество Дубровского за рубежом.

Борис Дубровский был признан банкротом летом 2023 года по иску АО «Производственное объединение «Монтажник». Конкурсный управляющий общества требовал вернуть 37,2 миллиона рублей после оспоренных сделок. Войти в реестр требований кредиторов пытается АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» с требованиями на 412 млн рублей.

В декабре арбитраж также начал процедуру реализации имущества сына Бориса Дубровского – Александра. Пытаясь добиться возврата реструктуризации долгов, он дошел до Верховного суда, но ему было отказано в рассмотрении жалобы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 16:36

Наш источник предоставил аудиозапись разговора обнальщика, мошенника и рейдера Александра Михайловича Дзиова. На аудиозаписи Дзиов выражает намерения реализовать очередную мошенническую махинацию.

Источник сообщает, что в 2020 году РУ «КМЗ» выиграли тендер у УНО «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов» города Волгоград на поставку и монтаж лифтового оборудования. И на 2024 год у фонда остался остаток денег по контракту перед РУ «КМЗ». А имевший в прошлом отношение к ПАО «КМЗ» и РУ «КМЗ» Дзиов, не оставляет попыток вывести и украсть любыми способами принадлежащие этим организациям деньги.

На аудио Дзиов говорит, что предложил директору Волгоградского фонда провернуть мошенническую схему и вывести деньги на компании Дзиова, а после этого всем потеряться.

По задумке самого Дзиова, оказать содействие в этом ему должны офицеры из боевого братства десантников: первый заместитель губернатора волгоградской области Бахин Валерий Викторович и бывший министр обороны Южной Осетии генерал - лейтенант Яхновец Валерий Адамович.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 15:00

В столичной больнице скончался Сергей Волкодав, экс-глава компании «Цветлит», обвиненный в хищении порядка миллиарда бюджетных рублей при исполнении контрактов, заключенных с Минпромторгом. И одним из ФГУПов «Спецстроя России». Вместе с братом Юрием Волкодава недавно признали виновным в злоупотреблениях полномочий и присвоении примерно 80 миллионов рублей. На то, что Волкодав чувствует себя плохо, надзиратели Бутырки обратили внимание довольно поздно, тогда, когда у него участились головные боли и сокамерники роптали, что коммерсант начал заговариваться.

Подследственного достали в больницу «Матросской тишины» в конце декабря. Там решили, что он нуждается в углубленном исследовании, для чего Волкодава накануне Нового года направили в городскую больницу. Его тут же подключили к ИВЛ, однако без операции не обошлось. В ходе проведенной трепанации черепа у подследственного была обнаружена хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием. Несмотря на успешное удаление гематомы, Волкодав более десяти дней находился в тяжелом состоянии, а затем, не приходя в сознание, скончался.

Как пояснили в клинике, такая гематома могла появиться в результате травмы, полученной по каким-то причинам, причем, значительное время назад. Некоторые информационные ресурсы поспешили заявить, что причиной того, что случилось с Сергеем Волкодавом, стало избиение. Однако в УФСИН опровергли эти заявления. В ведомстве подчеркнули, что медицинское освидетельствование подозреваемого было проведено в соответствии с законодательством. После установления тяжелого диагноза из-под стражи его освободили.

При жизни Волкодав вместе с братом Юрием, руководившим шестым Главным военно-строительным управлением, обвинялся в том, что при строительстве объектов Минобороны и космодрома Восточный злоупотреблял полномочиями и занимался хищениями. В начале 2022 года Хабаровский суд признал братьев виновными и отправил Сергея Волкодава в колонию общего режима на 4,9 года, а его брата на 6,5 лет. Кроме того, осужденные заплатили всю сумму ущерба чуть менее 80 миллионов рублей. В декабре 2022 года суд пересчитал их сроки лишения свободы, зачтя все то время, братья провели в СИЗО. Так, Волкодавы оказались на свободе.

Сергея буквально через полгода арестовали в столице по другому уголовному делу. Он был обвинен в мошенничестве особо крупного размера в ходе реализации федеральной программы по развитию медицинской и фармпромышленности. По официальной версии, при его участии из бюджета Минпромторга было похищено 786 миллионов рублей. Более того, Волкодаву приписывают хищение еще более двухсот миллионов при исполнении договоров субподряда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 13:00

Жители Тульской области адресовали открытое обращение главе региона Алексею Дюмину, в котором просят усилить контроль подачи тепла в многоквартирные дома, а также выражают недовольство работой частных управляющих компаний. В другом обращении, адресованном главе администрации Тулы Илье Беспалову, говорится об очередной аварии на «ТОЗ-энерго», в результате которой в течение шести дней столбик термометра в доме по ул. Степанова, 34, держится на отметке в 14-16 градусов. Граждане жалуются на холод в квартирах и связанный с этим рост числа простудных заболеваний.

В первую очередь, возмущение жителей вызывает деятельность ООО «ТОЗ-Энерго», принадлежащего тульскому бизнесмену Геннадию Долгих и специализирующейся на инвестициях в ценные бумаги компании «Центр перспективных инвестиций», совладельцами которой выступают крупные оружейные предприятия АО «АК «Туламашзавод» и ПАО «Императорский Тульский Оружейный Завод». Проблемы с теплоснабжением жилых домов начались еще до праздничной недели. В частности, 22 декабря без отопления и горячей воды остались жители Пролетарского района. Причиной стал выход из строя одного из котлов котельной «ТОЗ-Энерго».

Коммунальные ЧП происходили и раньше, причем руководство компании неоднократно ссылалось на устаревшее и требующее реконструкции оборудование. Несмотря на наличие у «ТОЗ-Энерго» собственных финансов (выручка по итогам 2021 года – 775,2 млн рублей, чистая прибыль – 6,6 млн), его совладельцы рассчитывают на бюджетную поддержку, в частности, специальную инвестпрограмму. По словам главы Тулы Ильи Беспалова, ремонт оборудования котельной производился, вот только речь идет о неотложных работах, в то время как количество аварий неуклонно растет.

Похожая ситуация складывается в Заокском, Суворовском и ряде других районов. Так, в Заокском районе одновременно вышли из строя 19 трансформаторов, вследствие чего около 9 тыс. человек остались без электроэнергии. Глава района Александр Атаянц поспешил объяснить произошедшее невозможностью повсеместной установки «умных счетчиков», позволяющих регулировать энергопотребление и осуществлять мониторинг потребляемой мощности, а одно из тульских СМИ, по чьей-то команде, обвинило в ЧП гостей, приехавших в регион на новогодние праздники. В общем, пока звучат невнятные оправдания чиновников, граждане видят выход в национализации частных коммунальных активов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 11:00

Накануне новогодних праздников Московский городской суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело бывшего банкира Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. В сентябре их приговорили к семи годам колонии за хищение активов разорившегося Инвестбанка на сумму 1,4 млрд рублей, но теперь оба освобождены от отбывания наказания. В разное время Корищенко был управляющим директором ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», занимал пост зампреда Центробанка, руководил кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и т.д.

Председателем правления Инвестбанка Корищенко стал в 2012 году, а вскоре у кредитного учреждения возникли сложности с исполнением обязательств перед клиентами, что в 2013-м привело к отзыву лицензии. «Дыра» в капитале банка достигла 60 млрд рублей, а объем выплат вкладчикам-физлицам в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) предварительно оценивали в 29,4 млрд. Согласно материалам дела, в 2013 году имело место хищение принадлежавших Инвестбанку земельных паев в подмосковной Истре. Договор об их отчуждении Корищенко подписал в обмен на ничем не обеспеченный вексель московской компании «Зодиак-трейд».

Вот только по версии защиты ущерб банку причинен не был, так как паи ему не принадлежали, а были переданы во временное пользование кипрскими фирмами «Twindor Holding Limited» и «Uberlandia Holding Limited». Как бы то ни было, но держателем паев стал Максим Пальчун, возглавлявший одну из кипрских фирм, а вторую представлявший по доверенности. Пальчун активно занимался сельскохозяйственным бизнесом, в частности, выращивал зерновые в Истринском районе. Он засветился в истории с банкротством АКБ «Объединенный банк промышленных инвестиций», где шла речь об уступке прав на ценные бумаги стоимостью более 400 млн рублей.

Корищенко задержали в Москве в июне 2021 года. До июня 2022-го он содержался в СИЗО, но ни бывший банкир, ни его подельник вины в инкриминируемых им преступлениях не признали. Несмотря на освобождение от наказания, суд удовлетворил гражданский иск Инвестбанка, поданный от его имени АСВ, в соответствии с которым осужденные обязаны выплатить 549,25 млн рублей в порядке солидарной ответственности. Известно, что Корищенко и Пальчун – далеко не единственные фигуранты нашумевшего расследования. Еще в 2015 году силовики задержали Сергея Мастюгина – одного из акционеров кредитного учреждения, позже вместе с и.о. предправления банка Ольгой Боргардт осужденного за преднамеренное банкротство. Еще четверо бывших собственников и топ-менеджеров Инвестбанка стали фигурантами уголовного дела о растрате.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 10:01

Компетентным органам стоит повнимательней отнестись к питерскому олигарху Андрею Березину. Миллиардер в узких кругах уже громко заявляет о своем намерении покинуть Россию, поэтому активно выводит капиталы в офшоры, один из которых Raquelfar с киприотской пропиской. Куда именно навострил лыжи бизнесмен, не известно. Но он прилагает макисмальные усилия, чтобы не попасть под западные санкции. Ведь тогда его деньги будут недоступны для красивой жизни за рубежом. Кстати, четыре года назад силовики уже задавали коммерсанту вопросы по поводу вывода средств заграницу. Но тогда ему каким-то образом удалось избежать ответственности. Может, правоохранителям вновь стоит наведаться к Березину. Ведь нынче времена другие. Сейчас крайне опасно думать о забугорной жизни.  

Примечательно, что в последние месяцы господин Березин будто затаился, о нем давно ничего не публиковали. Да и сам он не светится в прессе. Оно и понятно – если задумал побег, то внимание к себе привлекать точно не нужно. Немного напомним, что представляет собой питерский бизнесмен. Он, своего рода, личность уникальная, которая уничтожает отечественные предприятия, а их территории появляются построенные его девелоперской компанией «Евроинвест» многоэтажки. Так, жертвой Березина пал завод «Ригель». На нем производили аккумуляторные батареи, в том числе, и для нужд Министерства обороны. Подходит к своему печальному концу и завод «Рекорд», занимающийся выпуском российских конденсаторов.

Примечательно, что вся это вредительская деятельность идет под видом инвестиционных проектов. Типа бизнес реинкарнирует и перезапускает производства. По факту же Санкт-Петербург прирастает новыми жилкоплексами. Куда же смотрит Смольный? Или они там на пайках от Березина сидят, поэтому и безмолвствуют. Среди уничтоженных олигархом предприятий оказалось и ПАО «Светлана». Оно занималось выпуском электроники. А еще Березин построил многоквартирники прямо на кладбище ядовитых отходов. И это ему тоже все сошло с рук. Несколько лет назад он занялся еще и утилизацией медицинских отходов. Вопрос лишь в том, не зарывает ли он их в котлованах под теми домами, которые строит на разоренных промышленных зонах.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь