Компромат ГРУПП

15 January 2024 09:00

Департамент строительства и ЖКХ Югры столкнулся с необходимостью устранения многочисленных коммунальных аварий, имевших место на территории региона. В первую очередь речь идет о ситуации в Советском и Березово, где в 25-градусный мороз без отопления остались жилые дома и социальные объекты. В Березово, куда пришлось экстренно вылететь руководителю департамента Матвею Карову, введен режим повышенной готовности. По предварительным данным причиной неисправности системы теплоснабжения стала воздушная пробка.

В Советском, не только в течение праздничной недели, но и после нее происходили неоднократные порывы сетей теплоснабжения, из-за чего была прекращена работа школ и детских садов. Пока глава района Евгений Буренков, председатель комитета по развитию коммунального комплекса Сергей Зязин и директор МУП «СТВК» Александр Яковлев уклонялись от оценки ситуации, ее взяли на контроль в Следственном комитете по ХМАО, где инициировали проверку, результаты которой станут известны в начале февраля.

Глава Кондинского района Андрей Мухин публично раскритиковал деятельность коммунальных служб, отметив неудовлетворительное содержание дорог и наличие проблем с поставками угля на котельные. В свою очередь, жители муниципалитетов ХМАО задают в соцсетях вопросы о том, каким образом местные власти получили в Ростехнадзоре паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Между тем, в прошлом году для выполнения капремонта инженерных сетей в муниципалитеты Югры было направлено порядка 645,1 млн рублей. Из этой суммы Советский район получил 58,3 млн, Березовский – 44,1 млн, Кондинский – 16,2 млн рублей. Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. из федерального и окружного бюджетов планируется выделить 2,46 млрд рублей, из которых 256,9 млн направят в Советский район, 99,9 млн – в Березовский, 110,6 млн – в Кондинский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 07:00

Подчиненные губернатора Курганской области Вадима Шумкова сорвали реализацию ранее широко распиаренного региональными властями проекта переработки пластиковой тары в ПЭТ-хлопья с дальнейшим изготовлением синтепона и пленки. Речь идет о запуске линии торжественно открытом на базе ГУП «Вторпереработка» четыре года назад в присутствии бывшего в то время первым замгубернатора Сергея Пугина и и.о. главы департамента природных ресурсов Ларисы Галченко. Производство было организовано на средства федерального бюджета, откуда в рамках соглашения между Минприроды РФ и региональным правительством выделили 32 млн рублей.

В настоящее время «Вторпереработка» находится в процессе банкротства: с соответствующим иском обратилось региональное УФНС, сославшееся на долговые обязательства предприятия в размере 1 млн рублей. Что касается Сергея Пугина, который будучи руководителем агропромышленного департамента направил бюджетные финансы в развитие уже в то время проблемной «Вторпереработки», то в ноябре 2021 года он был осужден на 8 лет колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки (позже приговор экс-чиновнику смягчили до 7 лет колонии).

Проработав всего несколько месяцев цех закрылся, и после длительного простоя чиновники провели аукцион на аренду линии. Его победителем стала челябинский ИП Вероника Варламова, специализирующаяся на обработке неметаллического вторсырья, но в итоге она отказалась от эксплуатации линии из-за неукомплектованности и отсутствия на объекте электроэнергии. По мнению участников рынка, за несколько лет оборудование стоимостью десятки миллионов рублей вполне могло прийти в негодность, хотя руководство региона предпочитает умалчивать об этом.

Одновременно в стадии ликвидации находится ООО «СТОК» – крупнейшее курганское предприятие по сортировке ТКО, в собственности которого находился комплекс с заявленной ежегодной мощностью до 40 тыс. тонн отходов и перспективой расширения до 100 тыс. тонн. Но и этим проблемы не исчерпываются: планы строительства в поселке Просвет нового мусоросортировочного комплекса в рамках реформы ТКО руководству региона пришлось перенести на неопределенный срок из-за требования ФАС расторгнуть концессионное соглашение стоимостью 1,1 млрд рублей, подписанное департаментом природных ресурсов с компанией «Экотех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 19:51

Президентом НЛМК Владимира Лисина стал Сергей Каратаев, который ранее возглавлял «Первую грузовую компанию». Он сменил Григория Федоришина, занимавшего пост президента металлургического гиганта с 2018 года. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 13:00

Основанная Владимиром Евтушенковым АФК «Система» стала владельцем проекта по строительству элитного комплекса La Datcha на Камчатке, который ранее принадлежал Олегу Тинькову.

Одна из структур «Системы» стала владельцем 100% уставного капитала компании «Хонка Камчатка», созданной под реализацию проекта, в рамках которого планировалось строительство гостиницы-шале премиум-класса с объемом инвестиций в 1,15 млрд рублей. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 08:55

Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился на СВО.

Он заключил контракт с Минобороны. В итоге приговорённый к 12 годам лишения свободы за взяточничество бывший градоначальник не будет отбывать наказание в колонии.

В 2023 году экс-глава Владивостока Гуменюк получил взятку на 38 миллионов рублей

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 21:46

Спустя месяц после визита Владимира Путина в Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты запретили судам, перевозящим российскую нефть, заходить в свои воды. Это может быть связано с попытками семьи Михаила Гуцериева осуществлять контрабандные поставки в обход санкций и судебными процессами из-за этого за рубежом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 20:56

​Казалось бы, после многочисленных публикаций в Интернете, правоохранительные органы Дагестана наконец возьмутся за своих неприкасаемых сотрудников - бывших и действующих, и выведет их так сказать на чистую воду, чтобы получше разглядеть и принять законное решение по их деяниям.

Речь идет об одном из руководящих сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РД Шамиле Малачилове (Дагестанском ЗАХАРЧЕНКО) теневом смотрящем общака, черного-нала и денежных потоков в системе силовых структур РД и его друге и бывшем сослуживце Сабире Исаеве.

Последний, кстати, был уволен из органов внутренних дел, за то, что умудрился организовать побег подследственного по делу об известной Хаджалмахинской пирамиде Тимура Ахмедова. Малачилов организовал ОПС где находятся не только сотрудники силовых подразделений РД ,ну и ряд других руководителей органов властей республики.

Тогда Исаев с помощью Малачилова, который использовал все свои возможности: обширные прикормленные связи в различных правоохранительных органах республики, финансы, решил, казалось бы, проблемы своего подручного. Все упрятал шито-крыто, дело даже до суда не дошло. Но видимо не перевелись еще в правоохранительных органах сотрудники, которые считают, что преступник должен сидеть в тюрьме. Друзьями заинтересовались в Главном следственном управлении Следственного комитета России, где, в настоящее время расследуется дело о похищении человека и обналичиванию незаконных денежных средств которое организовали и провели Малачилов и Исаев. О проведении расследования письменно распорядился Руководитель СК России Александр Бастрыкин.

Малачилов же решил подстраховаться, тем более сейчас он предпринимает активные усилия занять должность Начальника Управления экономической безопасности МВД РД и дело, в котором он бы засветился, совсем некстати, не ко времени, как говорится. Он поехал в Москву, в Следственный комитет, нашел там знакомого следователя, который, дал ему какие-то преференции. Чем вся эта ситуация разрешится пока неясно, но Малачилов уверен, что с его то финансами он эту проблему решит.

Все бы ничего, если бы реальной опасности не подвергалась жизнь основного свидетеля по делу, которого Малачилов и Исаев и не только они, ищут по всей республике. Можете представить что с ним будет, если он попадет к ним в руки?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 13:00

В Нью-Йорке начались слушания по иску миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby’s. Бизнесмен требует от Sotheby’s компенсацию в размере $377 млн.

Рыболовлев обвиняет аукционный дом в том, что тот способствовал завышению цен на работы, которые для бизнесмена покупал арт-дилер Ив Бувье. Миллиардер заявляет, что их сговор привел к его «разграблению».

Адвокаты Sotheby’s настаивают, что аукционный дом был лишь площадкой для сделок, по их словам, главная ошибка Рыболовлева заключалась в том, что он слепо доверял своему арт-дилеру. К слушаниям в Нью-Йорке планирует привлечь множество звезд арт-рынка. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 09:34

Судья окружного суда в Тель-Авиве Ярдена Серусси рекомендовала израильскому банку Mizrahi разблокировать перевод 8 млн шекелей ($2,2 млн), который Роман Абрамович направил поисково-спасательной организации ZAKA.

Банк обосновывал отказ в переводе санкциями Евросоюза и Великобритании против Абрамовича, из-за которых счет бизнесмена был заблокирован. Судья заявила, что намерена удовлетворить ходатайство Абрамовича и отметила, что «в этом случае можно сделать исключение». 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 20:12

Сведения об аферах губернатора Алексея Текслера на $187 млн стали исчезать из интернета
 
В начале 2020 года российские СМИ напомнили об интересном уголовном деле, возбуждённом в Казахстане против Алексея Текслера и других членов совета директоров «Полюс Золото» – Евгения Иванова, Германа Пихоя. Уголовное дело возбудило Государственное агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана (финансовая полиция) еще 14 июля 2010 года, но интерес к нему в СМИ всколыхнуло назначение Текслера на губернаторский пост.
 
Дело было возбуждено в отношении акционеров KazakhGold Group Limited, по факту завладения контрольным пакетом акций компании путем мошенничества. Банковские счета компании были заморожены.
 
Суть аферы была такова – Текслер и Ко завладели контрольным пакетом KazakhGold. Для этого акции были приобретены по заведомо заниженной стоимости в $269 млн долларов вместо согласованной с государственным уполномоченным органом Казахстана цены в $456 млн. Тем самым эта группа лиц совершила хищение $187 млн долларов.
 
Первоисточником информации об уголовном деле, возбуждённом в Казахстане в отношении Текслера и Ко, являлся сайт zakon.kz. Издание ссылалось на постановление финпола, где детально расписана суть аферы.
 
По данным финансовой полиции Казахстана, 12 ноября 2008 года министерство энергетики и минеральных ресурсов этой страны разрешило продать 50,1% голосующих акций KazakhGold компании «Полюс Золото» за $210,86 млн. Также разрешили продать именные акции на сумму в $245,08 млн. Должно было выйти $456 млн. Но, как говорится, «что-то пошло не так».
 
В декабре 2008 года генеральный директор компании «Полюс Золото» Евгений Иванов и его заместитель Герман Пихоя, вместо того чтобы внести положенную сумму, расплатились… акциями своей же компании. Вместо денег они внесли 11,2 млн именных акций ОАО «Полюс Золото». При этом топ-менеджеры, по данным финпола, обманули акционеров KazakhGold Асаубаевых, заявив: ну нет у них кэша! Берите бумагами.
 
12 июня 2009 года Иванов, Пихоя и Текслер объявили о покупке 50,1% акций KazakhGold путём обмена каждой акции компании на 0,423 акции «Полюс Золота». Согласно подсчётам финпола, акции «Полюс золота» даже близко не соответствовали тем деньгам, которые должны были внести аферисты. Убыток составил $187 млн.
 
Скандал замяли с помощью денег и реальных бенефециаров аферы (Владимир Потанин, Сулейман Керимов).
 
И вот теперь выяснилось, что текст об афере на сайте казахстанского издания – с цифрами и раскладами – отсутствует: страница удалена.
 
Впрочем, интернет все помнит. Мы отыскали удалённый текст в веб-архиве. Желающие могут почитать.
 
Но почему же первоисточник в Казахстане внезапно «зачистил» статью?
 
Складывается впечатление, что Алексею Текслеру этот текст доставлял определенный дискомфорт. Не исключено также, что у него в планах – продвижение по карьерной лестнице, и компрометирующие материалы ну совсем не в кассу.
 
Но мы напомним про это важное событие в жизни главы Южного Урала. И напомним про еще одно: в 2016 году ФСБ проверила смету при строительстве крымского энергомоста. На проект выделили 47 млрд рублей, однако часть денег была расхищена. По данному делу был задержан топ-менеджер «ФСК ЕЭС» Валерий Гончаров. Но действовал ли он в одиночку – большой вопрос. В то время активно обсуждали, что в хищении подозревался и замминистра энергетики РФ – Алексей Текслер.
 
Видимо, именно такие аферы и помогают семейству Текслеров приобретать элитное жилье на Кипре, за которое почему-то даже коммуналка не платится. Сейчас Текслер, «присевший» на бюджет Челябинской области, подтирает за собой следы в информационном пространстве. Но даже это делает криво...

Компромат ГРУПП

12 January 2024 14:00

Заведовавшая финансовыми вопросами в двух столичных фирмах Елена Фролова отделалась условным сроком за хищение денег работодателей. Присвоившая более одиннадцати миллионов рублей женщина по приговору Пресненского суда Москвы получила три года. Ранее ей было назначено наказание в виде пяти лет условно за аналогичное преступление. Как указано в материалах уголовных дел, бывший главный бухгалтер обществ с ограниченной ответственностью «Эппл Консьерж» и «Эй пи си джи рус» в течение нескольких лет переводила крупные денежные суммы на личный счет под видом перечисления заработной платы.

Средства Елена Фролова тратила на личные нужды или же обналичивала. Махинация вскрылась случайно. Финансовое учреждение, в котором обслуживались юридические лица, заблокировали часть переводов, показавшихся службе безопасности подозрительными. Для разбирательства была организована проверка, которая и показала регулярные нецелевые списания. С результатами аудита потерпевшая сторона обратилась к правоохранителям. Отметим, что свою виновность, несмотря на собранные доказательства, гражданка Фролова признала лишь частично.

На суде женщина заявила, что к хищениям в фирмах, которые предоставляют населению многочисленные услуги, в том числе клининговые, причастен и сам руководитель компаний Кирилл Левадный. Однако подтверждений этим обвинениям найти не удалось. Надо сказать, что за чужой счет Елена Фролова жила не одна. В одном из эпизодов хищений фигурирует также ее супруг. На банковскую карту индивидуального предпринимателя главбух безосновательно перевела порядка полумиллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 12:00

Обстановка в стране и мире внесла значительные коррективы в жизнь рядовых россиян. Усложнилась и чиновничья работа. Общество ждет качественных изменений в отношении властьимущих к исполнению должностных обязанностей. К сожалению, новым трендам на честность и патриотизм удается соответствовать далеко не всем. Например, много претензий у жителей Ленинградской области к команде губернатора Александра Дрозденко. Очередной публичный всплеск недовольства граждан был связан с недавними перебоями в теплоснабжении города Всеволожска. Справедливости ради отметим, проблемы с этим есть и в других регионах. Но уникальность ситуации в пригороде Северной столицы состоит в причинах массовых отключений электроэнергии.

Согласно официальному заявлению главы комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, подавляющее большинство аварий случилось из-за перегрузки сетей. Получается, что их мощности попросту не рассчитаны на количество потребителей, проживающих в многочисленных товариществах и коттеджных поселках, которые в последние годы как грибы после дождя выросли не без участия лиц, приближенных к губернатору. Ряд коррупционных уголовных дел и задержаний, связанных с незаконными схемами выделения земли, взяточничеством, превышением полномочий, уже прокатился по кабинетам чиновников. Под подозрения о причастности к  хищению недвижимости попадал и заместитель Александра Дрозденко Игорь Петров.

Все это не могло не отразиться на устойчивости позиции руководителя области, который, по слухам, и сам замешан в отчуждении территорий, прилегающих к деревне Медный Завод. Еще в 2008 году на нескольких тысячах арендованных компанией «Хонка-Парк» гектаров, руководила которой супруга нынешнего губернатора Ирина, появился элитный поселок. Позже земля оказалась в собственности фирмы. Отметим, что в прошлом году активно пошли разговоры о грядущих перестановках в верхах правительства Ленинградской области. Ускорить принятие кадровых решений вполне может скандал с отсутствием тепла в домах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 10:00

Новогодние праздники закончились, а раздача подарков продолжается. Одним из долгожданных стал оправдательный приговор для мажоритария  компании «Вятич» Николая Кулагина и экс-главы ликвидированного несколько лет назад одноименного ООО Руслана Владимирова. Обоих мужчин с 2019 года обвиняли в том, что они незаконно вывели в офшор почти 4 миллиона евро. А произошло это еще в далеком 2014 году. Кстати, тогда на предприятие «Вятич» обратил внимание президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции. Главе государства прорекламировал «Вяткий квас» кировский журналист. И у компании бизнес резко пошел в гору. Появились контракты с крупными торговыми сетями, готовились документы по выходу продукции на индийский рынок.

Однако такое позитивное развитие событий устроило, видимо, не всех. И в 2019 году силовики провели обысковые рейды. И тогда якобы были найдены доказательства того, что Кулагин и Владимиров совершили операции по переводу денег на счета нерезидентов. При этом, по версии следствия, использовались фиктивные документы, которые были предоставлены в банк для оправдания проводимых операций. Тогда господин Кулагин называл эти события не иначе как рейдерским захватом. Он настаивал на том, что кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, куда были переведены деньги в 2014 году, был ликвидирован. Была подана специальная декларация, выплачены дивиденды и уплачены налоги. Все, по словам бизнесмена, было прозрачно.

Но каким-то образом спецдекларация попала в руки силовиков, которые и усмотрели в этом событии противоправные деяния. В том же году, кстати, адвокаты Курагина требовали от следователей СКР возбудит уголовное дело против коллеги из полицейского следствия Кировской области. Юристы были убеждены, что правоохранитель нарушил налоговую тайну. Но никаких движений в этом направлении не было. Да и по самому делу об офшоре начался судебный процесс только весной прошлого года. В итоге прошло боле двух десятков заседаний. Прокуратура настаивала на реальных сроках заключения для Курагина и Владимирова. Первого просили отправить в колонию на 7 лет, второго – на год меньше. В итоге суд оправдал фигурантов, посчитав, что состава преступления не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 08:00

Курьезная ситуация сложилась в рамках судебного разбирательства по делу о растрате почти 24 миллиардов рублей Банка «Югра», фигурантами по которому проходят экс-владелец финорганизации Алексей Хотин, бывшие президент и предправления кредитного учреждения Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев соответственно, а также экс-глава московского филиала «Югры» Нина Чернова. Суть курьеза в том, что Агентство по страхованию вкладов отказывается признавать тот факт, что весь нанесенный ущерб был возмещен. А все потому, что тогда юристы из «Юрэнергоконсалта», представляющие в суде интересы АСВ, не получат свой так называемый гонорар успеха – почти 2 миллиарда рублей. Именно 10% от истребованных средств должны были получить адвокаты. Немалая сумма, прямо скажем.

Однако уже существует судебный прецедент, когда в гонораре успеха было отказано, так как налоговики сочли суммы вознаграждения необоснованно завышенными. Фискалы апеллировали тем, что в договорах о сотрудничестве итак все суммы расписаны. Это произошло более 10 лет назад, когда шло разбирательство по делу о крахе банка «Холдинг-Кредит». Тогда юристы также договорились с АСВ о получении 10% от возвращенных в конкурсную массу сумм. Но суд встал на сторону ФНС. Адвокаты бились за гонорар до последней инстанции, дошло даже до Верховного суда. Однако ВС оставил решения нижестоящих инстанций без изменений. Представляем, каковы были лица тех самых юристов. Такими же они могут стать и у тех, что потирают руки сейчас в ожидании почти двух миллиардов рублей.

Напомним, что Хотин и топ-менеджеры, как считает следствие, сговорились в 2014 году, чтобы вывести деньги из «Югры». Для этого были оформлены кредиты на несколько частных компаний. Общий ущерб оценивается в размере 23,6 миллиарда рублей. Сторона же защиты считает, что займы были возвратными, а банк финансировал реальный бизнес, а не фиктивную деятельность. Но пока адвокаты не преуспели в доказывании этой версии. Тем временем те конторы, которые фигурируют в деле, добровольно вернули якобы выведенные средства. Затем они попали под арест по инициативе прокуратуры. А вот АСВ до сих пор не предпринимает попытки вывести их из-под ограничения. Потому что гонорар выплачивается в случае взыскания, а не возмещения по собственной инициативе. В общем, деньги есть, но они пока никому не нужны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 15:48

Собственно говоря непонятно, зачем жалуются жители подмосковной Дубны на холод. Почему не сделать так же, как жена Сергея Богатикова, генерального директора МКБ «Радуга». Просто взять и уехать на весь сезон холодов в теплые края. Мальдивы, Дубаи, Шри-Ланка… Хотя, куда вам, смерды, у вас же душа не такая нежная. Часть домов Дубны, кстати, обогревает котельня «Радуги».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 January 2024 08:00

Налоговики намерены обанкротить известного в Саратовской области озеленительного подрядчика – компанию «Грин Вэй», которая принадлежит Владиславу и Татьяне Сахаджи. Сумма претензий – порядка двух миллионов рублей, где основная часть числится в статье «недоимки». По мнению фискалов, фирма не доплатила в казну полтора миллиона рублей. Правда, Арбитраж оставил иск пока без движения до конца января, так как не нашел в материалах налоговой службы доказательств того, что «Грин Вэй» действительно не донес до нее указанные средства. Отметим, что по итогам 2022 года выручка компании рухнула почти на 40% и составила 12 миллионов рублей. При этом убыток вырос более чем на 600% – свыше 10,5 миллиона рублей.

Ранее претензий у налоговиков к «Грин Вэй» не было. Компания только за 2022 год заплатила полтора миллиона налоговых сборов. Что пошло не так в  успешном бизнесе, плотно присосавшемся к госконтрактам, сказать трудно. Фирма господина Сахаджи работает на саратовском рынке уже с конца 90-х годов. За это время набралось более сотни государственных подрядов почти на 80 миллионов рублей. В большинстве своем заказчиками выступали муниципальные коммунальщики. Но были и контракты на озеленение от региональных управлений МВД и ФСБ. Цветочная контора занималась не только высаживанием растений и деревьев. Бывали заказы и по ландшафтному дизайну.

В 2020-м и вовсе удалось выиграть тендер на благоустройство целого сквера в Заводском районе Саратова. Правда, не обошлось без проблем с проектированием. Документы пришлось править прямо накануне торгов, так как председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал размер стоимости обустройства. Поэтому пришлось существенно снижать ценник. Пытался «Грин Вэй» браться и за более серьезные подряды. Например, собирался укреплять берег пруда за 9,4 миллиона рублей. Но контракт так и не был выполнен. Его расторгли по соглашению сторон. Компания успела освоить лишь 800 тысяч рублей. Кстати, Владислав и Татьяна Сахаджи были совладельцами «Грин Вей» до начала прошлого года. А затем их бизнес-пути разошлись. У обоих есть несколько контор в Саратове, Москве и Геленджике.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 20:30

Люксембургский холдинг ABH, акционерами которого являются Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины более чем на $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В иске холдинг утверждает, что «сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research».

«В запросе подробно описывается растущая серия произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных шагов Украины, которые привели к экспроприации Банка путем принудительной национализации», — говорится в пресс-релизе. 

В июле 2023 года Sense Bank перешел в собственность государства за 1 гривну, по размеру активов он занимает 11-е место на Украине.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 19:34

​Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян вышел из капитала ретейлера, говорится в пресс-релизе компании.

Хачатрян продал свою долю в 35,2%, из них 34,2% акций выкупил второй сооснователь сети Сергей Ломакин, а оставшийся 1% приобрел генеральный директор компании Дмитрий Кирсанов.

Также Хачатрян вышел из состава совета директоров группы «по семейным обстоятельствам». Предприниматель получил за свои 35,2% акции $1,015 млрд. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 09:00

Девелоперские активы KR Properties Александра Клячина обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Бизнесмен лишился «Даниловской мануфактуры», бизнес-центров «Вернадский» и «Авиатор», а также особняка на Смоленском бульваре.

Помимо девелоперских активов государству отошел «ряд девелоперских проектов» KR Properties, сообщил представитель бизнесмена. По словам источника, речь идет о строящемся жилом комплексе на территории делового квартала «Красная Роза» в Москве.

Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 January 2024 06:49

Сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий получил новый литовский паспорт осенью 2023 года.

Аркадий Абрамович получил гражданство Литвы в октябре 2013 года на основании приказа министра внутренних дел, новый паспорт ему выдали в октябре 2023 года, через полтора года после того, как Роман Абрамович попал под санкции ЕС.

Аркадий получил литовское гражданство по происхождению — бабушка и дедушка миллиардера по отцовской линии родом из Литвы.

Также литовский паспорт есть у дочери Романа Абрамовича Анны, она его получила в 2011 году, а в 2021 году обновила. При этом ни у миллиардера, ни у других его совершеннолетних детей нет литовского гражданства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 21:05

Сотрудники сургутского похоронного бюро волокли труп от подъезда до машины по асфальту.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 16:00

Компания Сергея Галицкого «СПП «Юг» приобрела маслозавод «Южный полюс» в Краснодарском крае. Сумма сделки не раскрывается, но источники «Коммерсантъ» оценили ее в 700–850 млн рублей.

«Южный полюс» выпускает растительное масло под брендами «Краснодарское отборное», «Живой янтарь», «Южный полюс» и «Утомленное солнце». Ежегодно компания может переработать до 100 000 т сырья. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 January 2024 11:01

Члены экипажа яхты Alfa Nero, которую правительство США связывает с миллиардером Андреем Гурьевым, добились в суде Антигуа выплаты заработной платы за год.

Общая сумма выплат составит около €2,7 млн. Alfa Nero пришвартована у берегов Антигуа с марта 2022 года, местными властями она была объявлена заброшенной и впоследствии конфискована.

По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США, яхта была приобретена Гурьевым в 2014 году за $120 млн. Сам миллиардер отрицал, что является владельцем судна.

Летом 2022 года Alfa Nero на аукционе купил бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Сумма сделки составила $67,6 млн. Однако позже Шмидт отказался от покупки из-за того, что сделку в суде оспорила дочь Гурьева Юлия Гурьева-Мотлохова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 21:21

История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями. Речь идёт об ООО «Родострой».

Место: юридический и фактический адрес организации: г. Москва, ул. Покровка, д. 33. В 2011 основывается «Родострой», где директор и учредитель на 100% Дзиов. В 2012 году Дзиова вместе с главой Рязанской областной налоговой инспекции №1 Колпиковым сажают за обнал и мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В колонии Дзиова посещает мысль, что быть директором или учредителем компаний, с которых налишь бабло по-чёрному, в России очень опасно. Поэтому, на направления связанные с риском лишения свободы, он начинает выставлять подконтрольных лиц. Видимо, искать долго Дзиов не хотел, поэтому в 2014 директором Родостроя становится его вторая супруга Кристина Малая. А в 2015, Дзиов делает её ещё и учредителем на 80%, а затем и вообще на все 100%.

По «счастливой случайности», в 2018 Дзиов выуживает контракт у Минздрава Северной Осетии на проектирование детского противотуберкулезного стационара. Начальная цена контракта составляла 25 млн руб. Дзиов думал, что если замести как следует следы и сменить пару-тройку раз учредителей и ГД с Родостроя, то никто этого не заметит. Поэтому в 2018 в Дзиов назначает директором сперва Сиану Абдулаеву, а затем через какое-то время Александра Галун.

Примерно тоже самое произошло и с учредительством. В 2018 Галун заходит на учредительство на 9,09%, и уже в этот же год забирает у Малой все 100%. Итого, в 2018 году Галун всучили всю ответственность за злодеяния их сообщества. Абдулаева в той игре была лишь прокладкой, чтобы увести след от Малой и самого Дзиова. Во всяком случае, на это надеялся Дзиов.

После всех махинаций со сменами директоров и учредителей, каким-то образом на участие в аукционе была подана всего одна заявка от «Родостроя». И сново «чудо»! Комиссия принимает решение о заключении контракта с единственным участником аукциона. Дзиов и Ко взяли своё, проектирование детского противотуберкулезного стационара не произошло, а деньги исчезли.

Но ответка из Осетии прилетела незамедлительно! Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на проектирование новых корпусов республиканского противотуберкулезного диспансера выявили полицейские из ГУ МВД России по СКФО.

Следствие установило, что подрядчик знал, что не сможет выполнить условия договора и поэтому внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о выполнении условий госконтракта. Директор фирмы перевел деньги на счета различных ЮЛ и ИП под предлогом оплаты выполненных работ. В последующем 25 млн руб были обналичены.

В отношении Галун было возбуждено уголовное дело по ч.7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). За что он получил 2 года условно и субсидиарную ответственность в 20 млн.

21 июня 2019 Дзиов вышел из колонии «почти, ну почти исправившимся», да ещё и богаче, как минимум, на 25 млн. Но, тут начинается самое интересное. Оказывается, оперативные сотрудники из Осетии располагали информацией о деятельности Дзиова и его сообщества. 19 октября Дзиова задерживают во Владикавказе и доставляют в местное СИЗО. На решение этого вопроса Дзиов потратил 6 млн руб и подарок в виде квартиры во Владикавказе. Благодаря чему, виновным оказалось всего одно лицо, а не организованное сообщество лиц, в которою кстати входили и другие лица, в том числе и ранее упоминавшийся в наших материалах главбух Татьяна Арчинова.

По словам самого Дзиова, на решение этого и других вопросов в Осетии, ему также пришлось подарить ещё и 100 лифтов от ПАО «КМЗ». А взамен, ему позволили ещё ручного конкурсного Алана Купеева поставить, которого ему предоставил некий Казбек Икаев. Конкурсный отработал великолепно и в 2022 «Родострой» прекратил свою деятельность в связи с его ликвидацией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 15:00

Юрий Левин, бывший гендиректор АО «Транснефть – Верхняя Волга», при попытке выйти из СИЗО получил дополнительный срок ареста по делу о 60-миллионнных откатах от подрядчиков. И это несмотря на то, что предполагаемые взяткодатели не опознали его на очных ставках, а материалы самого дела возвращались для работы над ошибками. Судебный процесс должен начаться уже в этом месяце. Сам Левин настаивает на своей невиновности и позиционирует себя жертвой оговора своего же зама Ирика Гарипова. В общей сложности Левина обвиняют в семи эпизодах получения взяток от поставщиков и контрагентов компании. Районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство надзора и продлил срок содержания обвиняемого под стражей на три месяца.

Официальная версия произошедшего гласит, что Левин в 2013 - 2021 годах, используя своих подчиненных, вымогал откаты от поставщиков, составлявших 5-10% от цены кадастровых и лесовосстановительных работ. Судя по материалам дела, порядка 30 миллионов рублей наличными за несколько раз передал Александр Козлов, глава ООО «Геоспектр НН». Посредником при этом сначала был Кирилл Сулягин, зам Левина, затем на этой должности его сменил Гарипов. Вознаграждения за своевременное оповещение о закупках компании, победу в тендерах и оплату контрактов передавали также представители еще шести компаний.

Левина задержали в начале декабря 2021 года, когда он получал очередной откат. Тогда же его арестовали и поместили в СИЗО, где он находится и по сей день. Его версия происходящего в том, что оба зама за счет оговора пытаются избежать ответственности и стать по делу лишь свидетелями. По его мнению, Гарипов (обвинен в посредничестве) самостоятельно занимался взяточничеством, а конверт с денежными купюрами подбросил в стол начальнику специально. Судебный процесс по делу должен был начаться минувшей осенью, однако судья нашел противоречивым обвинительное заключение и нашел в нем ошибки. Так дело вернулось надзору на доработку. Следствию пришлось уточнить, в чем был мотив Левина, где и когда он получал деньги, а также устранить противоречия материалов идентичному обвинению Гарипова.

Сотрудники компаний-поставщиков на прошедших очных ставках, заявили, что видят Левина впервые и никогда не передавали ему никаких денег. Его адвокат тщетно пыталась возразить против продления ареста, ведь скрыться за границей он не мог ввиду отсутствия иностранной недвижимости, изъятия загранпаспорта и уже имевшихся должностных ограничений на выезд. Кроме того, все свидетели к этому моменту уже опрошены, а сам подсудимый жалуется на ухудшение здоровья. Суд, тем не менее, меру пресечения не смягчил. В предстоящем процессе ключевым свидетелем выступит Гарипов, который пошел со следствием на сделку. Его дело выделили в отдельное производство, оно еще не рассмотрено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 13:00

Совокупный прирост перекрестного субсидирования в регионах УрФО на 2024 год превысил 2 млрд рублей. Наибольшая динамика отмечена в Челябинской области, где тарифная нагрузка на бизнес выросла на 1,5 млрд, достигнув 9,7 млрд рублей. В Свердловской области рост составил 320 млн – до 15,4 млрд. В объединенных в одну энергозону ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях перекрестное субсидирование выросло на 200 млн – до 12,9 млрд рублей. Перекрестка предполагает льготный тариф для населения, не покрывающий расходов энергетиков на электроснабжение: разница закладывается в тарифы для прочих потребителей, к которым относятся юрлица и бюджетные учреждения. То есть, электросетевым компаниям за расходы на граждан фактически доплачивает бизнес.

2 января вступило в силу постановление федерального правительства №2281, предусматривающее возможность превышения перекрестного субсидирования только при условии наличия дифтарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей. В противном случае все установленные цены подлежат отмене. По мнению экспертов, руководство большинства регионов формально отнеслось к выполнению этого требования. Тарифы дифференцировали по трем оказавшимся завышенными диапазонам. В Челябинской области стоимость электроэнергии существенно возрастает только при ежемесячном потреблении более 11 тыс. кВт/ч, причем эта величина взята из расчета нагрузки в 15 кВт, подключенной на протяжении месяца 24 часа в сутки.

В Свердловской области при аналогичных диапазонах цена при превышении потребления меняется всего-навсего на 1 копейку. В итоге принятые решения не оказывают влияния на «серую коммерцию». Тем не менее, по мнению участников рынка, за первыми шагами последует отработка нормативной базы с неизбежным «завинчиванием гаек». В настоящее же время регуляторные решения больше напоминают профанацию. На региональные полумеры уже обратили внимание в ФАС, но отменять установленные тарифы антимонопольное ведомство пока не собирается, опасаясь возможных негативных последствий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 11:00

Суд апелляционной инстанции принял на рассмотрение жалобу акционера АО «СВС-Ойл» Сергея Шкарина в рамках спора компании с ИФНС по Тюмени №3. Претензии налоговиков связаны с результатами выездной проверки, в ходе которой вопросы вызвали договоры на поставку труб различных модификаций и прочей продукции, оказания транспортно-экспедиционных услуг и соглашения на консультационные услуги. По мнению проверяющих, указанные в документах контрагенты в действительности не могли выполнять взятых на себя обязательств, в связи с чем «СВС-Ойл» были доначислены НДС в размере 35 млн рублей и налог на прибыль организаций в сумме 29,4 млн.

Основная часть претензий приходится на период, когда компанией руководил Сергей Бусалаев. После него должность директора занимал Сергей Шкарин, а в декабре 2022 года его полномочия были переданы управляющей организации «Овчаров Инвест», учредителем и директором которой является еще один акционер «СВС-Ойл» Виктор Овчаров. При этом от «СВС-Ойл» на счета индивидуального предпринимателя В.В. Овчарова неоднократно переводились крупные суммы: в 2018 году – 29,2 млн, в 2019-м – 69,8 млн, в 2020-м – 105,9 млн рублей. Попытки компании оспорить результаты проверки в суде первой инстанции успехом не увенчались, после чего Шкарин обратился в апелляцию.

Ранее МИФНС №14 по Тюменской области обращалась в суд с заявлением о банкротстве «СВС-Ойл», указав на наличие задолженности в размере 25,7 млн рублей, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать. Другие разбирательства связаны с иском Шкарина к «СВС-Ойл», ООО «Югансктрубопроводстрой» (ЮТПС) и Владимиру Симахину. В частности, истец требовал признать недействительной сделку по увеличению уставного капитала «ЮТПС» за счет вклада нового участника Симахина, а также обязать ФНС восстановить в ЕГРЮЛ запись о доле «СВС-Ойл» в уставном капитале «ЮТПС» в размере 100%.

В свою очередь, Виктор Овчаров обратился в суд с заявлением о взыскании с Шкарина 109,8 млн рублей в пользу «СВС-Ойл», причем ему даже удалось добиться принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на принадлежащие ответчику 300 обыкновенных акций компании. Показательно, что ООО «ЮТПС», специализирующееся на строительстве объектов нефтегазовой промышленности и трубопроводного транспорта, участвовало в реализации ряда крупных проектов, таких как строительство газопровода Уренгой - Сургут - Челябинск, а также нефтепроводов Сургут - Полоцк и Холмогоры - Клин. В настоящее время предприятие работает на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 09:00

Замгубернатора ХМАО Сергей Черняев сообщил представителям экологической общественности региона о появлении очередных претендентов на участие в ликвидации несанкционированной свалки покрышек на полигоне «Березка» под Нижневартовском. В частности, с 17 октября вывозом отработанных автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации занимается «Уральский вышкомонтажный центр» из Нефтеюганска (ООО «УВЦ», владелец – Инна Радченко). Компания предварительно заручилась поддержкой Управления ФССП по Югре, с которым власти региона заключили соответствующие договоренности.

Кроме того, к работам на объекте планируется привлечь ООО «ВторРесурс», готовое ежегодно вывозить с полигона порядка 12 тыс. тонн отходов. В планы предприятия входит приобретение технологической линии по переработке шин методом измельчения в «чипсу» с ее последующим транспортированием в Челябинск для утилизации высокотехнологичным оборудованием на собственной производственной базе. Ранее «ВторРесурс» был зарегистрирован в Кургане и назывался «Кургантоппром». Его учредителем выступает ООО «ТТ», принадлежащее Александру Саутину, Василию Столярову и Алексею Котовскому.

По словам Черняева, участие в проекте «УВЦ» и «ВторРесурса» не требует дополнительного финансирования из бюджета ХМАО. Между тем, участники рынка и представители общественности высказывают схожее мнение, что привлечение новых подрядчиков может оказаться результатом лоббизма интересов конкретных коммерческих структур. Они обращают внимание на экономическую нецелесообразность вывоза отходов в Челябинск, при наличии возможности из утилизации на месте. Известно, что еще в 2017 году Нижневартовский городской суд обязал арендатора площадки ООО «Березка» освободить территорию от покрышек и выплатить штраф в размере более 243,5 млн рублей.

В течение двух лет судебные приставы не могли обеспечить исполнение вынесенного решения, а с 2019 года на полигоне стали один за другим меняться подрядчики, деятельность которых сопровождалась неоднократными скандалами. Так, соглашение с тобольской компанией «Экос» власти расторгли из-за многочисленных претензий госорганов и экологов; арендное соглашение с фирмой «Неоресурсы» и ее «дочерней» структурой «Неоэкология» оспорила ФАС. Известно также об инициативах компаний «ХИТ утилизации», «ИК Бизнес для бизнеса», «УралСибМет», «Феникс ЭПО», ПАО «Татнефть», «Комтрансавто», но ни одна из них в итоге к утилизации отработанной резины так и не приступила.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 07:00

Артем Чайка – сын бывшего генпрокурора и действующего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки – вернул долю в ООО «Три эс проперти девелопмент», являющемся основным юридическим лицом девелоперской «3S Group». До июня 2020 года он входил в число совладельцев компании, но затем перестал быть таковым. Возвращение Чайки эксперты связывают с ростом строительного рынка после появления господдержки в виде субсидирования ставки по льготной ипотеке. При этом доли учредителей «Три эс проперти девелопмент» (помимо Чайки это также Руслан Сеюков и Александр Китаев) заложены в Сбербанке, с большой долей вероятности участвующем в проектном финансировании строящихся объектов.

Показательно, что еще в сентябре прошлого года совладельцы подписали корпоративный договор, по условиям которого Сеюкову и Китаеву отказано в праве решающего голоса при избрании руководителя и аудиторов. В настоящее время «3S Group» возводит 12 домов в Тульской и Нижегородской областях, причем использует схему долевого участия. ООО «Три эс проперти девелопмент» по итогам 2022 года задекларировало убытки в размере 248 млн рублей и стоимость активов в «минус» 1,1 млрд.

Одновременно убыточная компания активно выдает займы собственным «дочкам», как правило, выступающим застройщиками. Так, ООО «СЗ Талисман ДМК» (возводит ЖК «Талисман на Дмитровском» в Москве) в 2022 году получило в виде займов более 2 млрд рублей. В ноябре прошлого года эта структура была ликвидирована с нулевой выручкой и мизерной прибылью в размере 78 тыс. рублей. Практикуемые в «3S Group» финансовые манипуляции почему-то до сих пор остаются за рамками внимания налогового ведомства. Напомним также, что в июле 2022 года Артем Чайка от лица «Колымской горнорудной компании» подписал с Корпорацией развития Магаданской области инвестиционное соглашение на предмет геологоразведки медных месторождений региона с их последующим промышленным освоением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 15:00

Возмущение общественности, порча имущества, а также ряд уголовных дел стали последствием крупной коммунальной аварии, случившейся в начале января в подмосковном Подольске. Напомним, в результате ЧП на Климовском патронном заводе, где в сильный мороз вышло из строя оборудование частной котельной, почти две сотни многоэтажек продолжительный период оставались без тепла. Полностью последствия серьезного инцидента устранить до сих пор не удалось.

Выводы проведенного по горячим следам представителями завода и следователями разбора полетов, как водится, разошлись. Так, первые настаивают, что причиной аварии явилась поломка частотного преобразователя дымососа водогрейного котла, вызвавшая падение давления в обратном трубопроводе. Проблему ответственные сотрудники якобы решали самостоятельно более суток, но не преуспели, после чего запустили резервное оборудование. По версии правоохранителей, эксплуатация запасного котла привела к гидроудару, который и вызвал многочисленные прорывы и заморозку труб.  

До выяснения всех обстоятельств скандального дела были задержаны профильный заместитель главы местной администрации Роман Рязанцев, генеральный директор предприятия Игорь Кушников и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александр Чиков. Муниципальному чиновнику в вину вменяется совершение должностного преступления, а заводчанам – оказание услуг, которые не отвечают установленным требованиям безопасности. Кроме того, сам объект будет передан в собственность государства. Управлять национализированным активом, вероятно, будет корпорация «Ростех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь