Компромат ГРУПП

01 October 2024 11:00

Бывший гендиректор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин освобожден из следственного изолятора. Московский суд перевел его под домашний арест. Ранее бизнесмен был заключен под стражу по ходатайству следствия, расследующего хищения миллиардов у Финпромбанка, обанкротившегося в 2016-м. В прошлом году Кленина осудили, назначив ему условный срок за пособничество в хищении более ста миллионов рублей у разорившегося Айманибанка. Суд, несмотря на ходатайство следствия, не стал продлевать фигуранту арест. Он сам и его адвокат настаивали, что нет никаких оснований, чтобы быть арестованным изначально. Подозреваемый не игнорировал вызовы следствия и являлся по первому зову, расследованию не мешал, не давил на свидетелей. Но эту аргументацию суд принял только сейчас.

Расследование фактов мошеннического хищения средств Финпромбанка было начато правоохранителями в 2017 году. За год до этого Центробанк отобрал у финансового упреждения лицензию. Его долг перед вкладчиками превысил 30 миллиардов рублей. Кленина обвиняют в эпизоде с похищением порядка 9 миллиардов рублей, совершенном группой лиц. Делали они это и с помощью кредитов в том числе. Некоторые из них выдали компании Wikimart, которой фигурант и руководил. Срок расследования по этому делу продлили до 84 месяцев. Несколько человек объявили в розыск, а материалы, касающиеся Кленина, вывели в отдельное производство. Обвиняемый вину отрицает. Между тем, в 2018 году его по похожему обвинению задержали. Он якобы помогал с особо крупным хищением средств Айманибанка.

В 2023 году его признали в этом виновным и приговорили к условным трем годам лишения свободы. Также его обязали выплатить сто миллионов рублей, которые возместят причиненный потерпевшей стороне. Речь о том, что осужденный в 2016 году приказал подчиненным подать документы в Айманибанк для получения 130 миллионов в кредит. Их получил Wikimart, неспособный ничего вернуть. Так что денежные средства посчитали украденными. Жалоба в апелляцию приговор не изменила. Решение суда удалось отменить лишь в финансовой части, переведя вопрос рассмотрения ущерба в гражданское судопроизводство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 October 2024 09:00

Бывшие управленцы Джаст-банка осуждены за растрату. Финансовое учреждение открылось в 2013-м, но буквально через два года из него было выведено почти два миллиарда рублей. Пути увода денег в большинстве случаев – невозвратные кредиты, которые выдавались фирмам, подконтрольным Ленуру Ислямову, владельцу банка. У него уже есть судимость, правда заочная. Его признали одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма, и приговорили к 19 годам лишения свободы. В особо крупной растрате, совершенной по предварительному сговору с группой лиц, признали виновными Владимиру Михайловскую, бывшую предправления банка, ее зама Екатерину Левочкину и Игоря Бекметова, возглавлявшего службу безопасности.

Суд не был столь суров и назначил Михайловской три года в колонии, Левочкиной – два. Бекметов вообще отделался условным сроком в четыре года. Агентство по страхованию вкладов в качестве потерпевшей стороны взыскало по своему иску около 1,9 миллиарда рублей. Незадолго до этого АСВ инициировало банкротство Владимиры Михайловской, имущество которой продали с молотка. Большая часть клиентов Джаст-банка – юридические лица, аффилированные с Ленуром Ислямовым, учредившим кредитную организацию, и его бизнес-партнерами. Михайловская, Левочкина и Бекметов имели непосредственное отношение к выдаче сомнительных кредитов неплатежеспособным заемщикам.

Причем, о финансовом положении последних знали заранее, и было оно таким, что не позволяло гасить и обслуживать обязательства по кредитам. Таким образом сформировалась невозвратная ссудная задолженность, финансовое положение банка ухудшилось, и чтобы погасить обязательства перед кредиторами, даже имущества не хватило. Михайловская с Левочкиной признали, что подписывали одобрение на выдачу заемщикам средств. Однако они уточнили, что делали это только после того, как это одобрялось кредитным комитетом банка. Бекметов, обвиненный в содействии растрате, до сих пор отрицает свою причастность к какой бы то ни было финансовой деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 16:00

На днях для покупателей закрылась сеть магазинов, торгующей разнообразной бытовой техникой, «Плеер.ру» по якобы техническим причинам. Интернет-магазин прекратил свою работу неожиданно. При этом сайт активности пока не теряет, однако отдел клиентской поддержки не отвечает. Все имевшиеся сотрудники, передают источники, уволились одним днем. Напомним, что площадку в 2001 году создал 17-летний коммерсант Алексей Конышев, ранее торговавший техникой на рынке с отцом. На ней покупалась, продавалась и даже обменивалась музыкальная электроника (от приемников до аксессуаров для проигрывателей). Площадка была популярна из-за крайне низких цен, даже ниже закупочных.

Через 10 лет «Плеер.ру» попал в список Forbes, как самая дорогая компания рунета с выручкой в шесть десятков миллионов долларов. В 2016 году он оказался на 88 месте в топ-100 крупнейших интернет-магазинов, по версии Data Insight, с выручкой интернет продаж 1,3 миллиарда рублей. Из-за его ценовой политики конкуренты регулярно нападали на «Плеер.ру», обвиняя в контрабанде и нечестной конкуренции. Не мудрено, что магазин попадал все время в неприятности. Весной 2013 года силовики провели обыск в помещении и на складе у метро «Автозаводская». По слухам, они искали там украденные у Apple в конце 2012-го 70 смартфонов iPhone.

Годом позже Ассоциация компаний интернет-торговли заявила, что площадка не соответствует стандартам их обслуживания. На сайте «Плеер.ру» не обозначались тогда сроки доставки и информация о правилах возврата. В 2018 году площадку проверяла ФСБ, проводили обыски, при которых изъяли всю документацию. При этом «Плеер.ру» пытался публично разоблачить совладелец DNS Дмитрий Алексеев. Он обвинил конкурента в схемах «обнала денег и контрабандного ввоза товара». В 2019 работу магазина все-таки приостановили из-за возможных махинаций с чеками. Почти за год мимо кассы был проведен миллион рублей.

«Плеер.ру» систематически менял управляющие компании. Последний раз это было ООО «Восход», к которому перешли права на товарный знак PLEER. Увеличение прибыли не заставило себя ждать: почти миллиард выручки в 2022-м и свыше 3 миллиардов в 2023-м. Владеет и управляет «Восходом» Артем Кобзарь, живущий в Домодедово. Впрочем, его активность в соцсетях намекает на то, что он собирается стать релокантом и получить ВНЖ в другой стране.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 15:00

Ведущим инженером одного из отделов регионального Фонда капитального строительства Чувашии стал полный тезка бывшего главы Фонда социально-экономического развития Марий Эл, осужденного за коррупцию. В Марий Эл в 2021 году за крупное и особо крупное присвоение, а также отмывание денег осудили Дмитрия Феофанова. Годом ранее он возглавлял комиссию по ликвидации одного из МУПов Йошкар-Олы. Тогда он украл у предприятия выданные под отчет почти 700 тысяч рублей. Весной 2020 года, когда вовсю бушевала пандемия, в республике создали Фонд социально-экономического развития РМЭ, куда от коммерческих организаций поступали пожертвования.

Исполнительным директором организации назначили Феофанова. Ходили слухи, что взносы не все были добровольными, Феофанов принуждал их делать местных предпринимателей, обещая, что взамен за их помощь тогдашний глава Марий Эл Александр Евстифеев отблагодарит жертвователей. Это информация не была ни опровергнута, ни подтверждена. На деньги благотворителей покупались средства индивидуальной защиты: перчатки и маски. Но не всегда это были целевые траты. В суде было доказано, что Феофанов украл более 1,8 миллиона рублей. Чтобы кража не бросалась в глаза, он через подставных лиц перевел оплату за покупку элитной иномарки Genesis GV80 почти миллион рублей.

Машину конфисковали, а самого Феофанова осудили на 3,5 года в колонии общего режима, а еще оштрафовали на тот самый почти миллион рублей. Если Феофанов из Марий Эл – это тот же самый Феофанов из Чувашии, то эта метаморфоза вряд ли поддается логическому объяснению с точки зрения коррупционного законодательства. Интересно, что десять лет назад Феофанов, что из РМЭ, возглавлял Фонд капремонта Новгородской области. Правда, тогда в нарушениях закона или скандалах замечен не был. Однако в Чувашии все иначе.

Достаточно вспомнить, как под уголовное преследование по обвинению в посредничестве при передаче особо крупной взятки попал Лев Осипов. Считается, что в 2022 году замдиректора фонда капремонта МКД ЧР получил 3 миллиона рублей от одной из коммерческих организаций. Дальше эти деньги должны были уйти неустановленным лицам из органов исполнительной власти в Чувашии за общее покровительство и попустительство при приемке работ. Общая сумма взяток слегка не дотянула до 13 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 13:30

В начале октября в Приморском районном суде Санкт-Петербурга продолжится рассмотрение уголовного дела, связываемого с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей». В суде выступили уже десятки так называемых потерпевших от иностранной инвестиционной компании «Гермес» – мошенников, пытающихся воспользоваться заказным уголовным делом, чтобы решить свои финансовые вопросы, причем за счет средств кооператива «Бест Вей», который безосновательно признан следствием организацией, аффилированной с компанией «Гермес», и ответчиком по его обязательствам.

Претензии так называемых потерпевших – абсолютно бездоказательны: ни у одного из них нет полного комплекта документов, подтверждающих их финансовые требования к компании «Гермес» и факт кражи якобы их средств с будто их счетов «Виста» в компании «Гермес». Они привлечены следствием, которое пытается помочь украсть деньги для мафии, для обоснования воровства в интересах мафии.

Но расплата за попытку кражи настигнет «потерпевших» неминуемо и в самое ближайшее время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 12:16

В сети оказалась запись разговора «хакера» с Алексеем Фадеевым, учредителем ООО «Юнионтел» и давним бизнес-партнером Владислава Бакальчука. Ранее Владислав Бакальчук в разговорах с «взломщиком базы Wildberries» говорил, что хочет передать базу пользователей на Украину и дестабилизировать работу крупнейшего маркетплейса страны.

Компания «Юнионтел» регулярно участвует в госзакупках, в частности крупные контракты получены в ПАО «Ростелеком» и других структурах.

Фрагменты разговора:

«Хакер»: Я Владиславу отправил эти строчки. Пока я не знаю, не получил подтверждение от него. В общем, какой расклад. Я уже в принципе ему написал, какой план: это сначала появится там в одном паблике и на Breach Forum. Знаете Breach Forum?

А. Фадеев: Слышал.

«Хакер»: Это форум как раз со всеми базами данных, и там все утечки. Он популярный. И один паблик, где публикуются сливы всех баз. Это два популярных, откуда все берется. Задача Владислава там или ваша – это чтобы попало в СМИ. То есть здесь опять-таки не будет…

<…>

А. Фадеев: Вы согласовали с ним?

«Хакер»: Да-да

<…>

А. Фадеев: Влад не может с вами [встретиться], он под охраной постоянно сейчас. Он не может вообще выехать никуда, а я могу.

«Хакер»: У меня конкретно, грубо говоря, задача, чтобы и с вами наладить нормальный контакт и будущем, когда все вернется, работать с вами.

А. Фадеев: Если вы в это верите, большое спасибо.

«Хакер»: Если бы я в это не верил, я бы ничего не делал.

А. Фадеев: Визуально ситуация пиздец аховая.

«Хакер»: Шансы всегда есть.

<…>

А. Фадеев: Главное, что это не он, понимаете? Да, это вообще сейчас нельзя.

«Хакер»: Да, конечно.

А. Фадеев: А если она утечет, а он подсветит, то это рабочая схема.

Компромат ГРУПП

30 September 2024 11:00

Якова Сандакова, возглавлявшего минздравИркутской области, почти на два десятилетия посалили в тюрьму и лишили столичной квартиры. Еще раньше его предшественницу Наталию Ледяеву осудили на 6,8 лет на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Оба в свое время вышли из-под крыла губернатора Игоря Кобзева. На него силовики пытались получить компромат, надавив на одного из подсудимых. У Сандакова будет конфискована московская квартира, которую он получил незаконным путем, а также его обязали выплатить штраф в 80 миллионов рублей. Так, бывшего министра признали виновным в том, что он дважды получил особо крупную взятку, а еще незаконные деньги отмывал, которые добывал путем должностных злоупотреблений и коррумпированностью.

В конце 2021 года Сандаков получил миллион рублей за то, что назначил глав врачом областного онкодиспансера Романа Зубкова. В следующем году коммерческая организация заплатила осужденному 7 миллионов рублей для того, чтобы он гарантировал конкурентные преимущества в тендере по закупке медоборудования. Чтобы легализовать эту взятку, министр произвел с ценными бумагами несколько операций, а потом купил недвижимость в столице. В 2021 году Сандаков, кроме всего прочего, торговал информацией по готовящейся закупке медоборудования, чем обеспечил конкурентные преимущества одной из компаний. Она и победила в том тендере, притом, что стоимость оборудования была завышена более чем на 14 миллионов рублей.

В кресле министра Сандаков должен был обеспечивать по закону необходимыми лекарствами детей-инвалидов. Чиновник этого не делал. Обвинение в этом должностном преступлении ему предъявили, но по нему истек срок давности. В деле министра есть и другие фигуранты – представители тех компаний, с которыми он сотрудничал вне закона. Они признали свою вину и погасили причиненный ущерб. Руководство компании тоже осудили. В ходе расследования Сандаков заявлял о давлении силовиков, желающих получить с него компромат на губернатора Игоря Кобзева, Анатолия Ситникова, зампредаправительства области, Петра Дудкина, возглавляющего Иркутскую областную клинику и Виктора Дворниченко, главврача местного онкодиспансера. Сам бывший министр хотел было отправиться в зону боевых действий, но ему не разрешили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 09:00

Саратовский государственный медицинский университет объявил электронный аукцион на покупку робота, который будет ассистировать на операциях по замене тазобедренных и коленных суставов. В тендере уже определился победитель в лице московской компании, которой владеет дочь саратовского фармбарона. Речь идет о конторе под названием ООО «Аналитика М», где учредителем и руководителем является уроженка Саратова Инна Вайсман. Ее отец, Григорий Вайсман, в 1992 году создал ООО «Международная компания «ГимэксЛТД». Она торгует «фармой» оптом. В основном поставляет в саратовские и областные медучреждения и больницы лекарства.

Заказчики – это не только непосредственно больницы, но и СГМУ, областные минсоцразвитияи минздрав. У компании на счету 935 государственных контрактов на сумму 1,4 миллиарда рублей. За прошлый год она выручила более 118 миллионов рублей, заработав чистой прибыли более 3 миллионов рублей. Почти столько же госконтрактов Вайсман получил как индивидуальный предприниматель, также торгующий фармпродукцией. «Аналитика М»имеет узкую специализацию своей деятельности и эксклюзивные контракты на роботизированные системы и приборы для робохирургии. В меньшей степени организация занимается ремонтом и дизайном медицинских клиник, а также учебно-лабораторных корпусов медвузов.

На данный момент «Аналитика М» получила 55 контрактов на сумму, слегка превышающую миллиард рублей. Самый крупный заказ на целый пул оборудования и тренажеров, стоимостью 235 миллионов рублей, поступил два года назад от Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. За 112 миллионов рублей столичному департаменту образования компания поставила аппараты УЗИ. Сотрудничество с СГМУ началось в 2019-м с пары контрактов на поставку биохимического анализатора и офтальмологического микроскопа, стоимостью свыше 26 миллионов рублей. Через год вуз заказал ряд других аппаратов на общую сумму чуть менее 200 миллионов рублей. В прошлом году «Аналитика М» выручила 803 миллиона рублей (что на 72% больше, чем в предыдущем), а еечистая прибыль составила почти 63 миллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 18:00

Экс-управляющий столовыми АО «Военторг-Восток» попал под уголовное преследование. Рамазану Саидову вменяют хищение денег Минобороны при заключении с ним контрактов на организацию питания военнослужащих. В данный момент управляющий находится под арестом. Министерство обороны заключило контракт с «Военторг-Восток», который обязался обеспечить для военных в Хабаровском крае питание. Считается, что Саидов воспользовался своим служебным положением, украл продукты питания, которые должны были дойти до бойцов, и просто продал их, реализовав похищенные продукты через торговые точки.

О точной сумме причиненного ущерба пока речи не идет. Правоохранители сочли нужным указать, что хищение крупное, несколько миллионов рублей. Против Саидова возбудили уголовное дело по статье о растрате или присвоении. После задержания суд определил его под стражу в следственный изолятор. «Военторг-Восток» был создан в конце лета 2009 года и раньше имел другое название – ОАО «Управление торговли Восточного военного округа». Действует акционерное общество сразу в 16 субъектах РФ, в том числе в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Томской и Новосибирской областях. Организация специализируется на торгово-бытовых услугах, банно-прачечных, а также на пошиве военной формы.

В 2009 году «Военторг-Восток» вошел в АО «Военторг» (центральный), который учредили в том же году. В прошлом месяце арестовали Владимира Павлова, директора «Военторга». Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Считается, что фигурант с соратниками из других регионов в 2019 году обеспечил подписание договора на поставку для Минобороны армейских несессеров. В совокупности контракты вышли на 625 миллионов рублей. Товары купили у организаций, подконтрольных уроженцу Северной Осетии. Военное ведомство приобрело их на 400 миллионов рублей дороже, чем могло бы.

«Военторг» отметился еще в одном уголовном деле. В конце июля арестовали Дмитрия Булгакова, уже в прошлом заместителя министра обороны, курировавшего материально-техническое обеспечение войск. Там идет речь о том, что «Военторг» взял на себя обязательство обеспечить всех армейскими пайками, на что заключил соглашение с Грязинским пищевым комбинатом. Следователи выявили все ту же схему, по которой пайки поставляли по завышенной цене, притом, что качества они были никакого.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 16:00

Прокуратура Ивановской области возвратила в собственность государства 26 га земли в Плёсе. Туда же входит дачный участок великого оперного певца Федора Шаляпина. Как установил суд, местные чиновники и коммерсанты вразрез с законом изменили назначение земель, чтобы участок можно было сдать в аренду на долгий срок. На нем уже затеяли построить дом отдыха. Областная прокуратура провела очередную проверку и выяснила, что было нарушено градостроительное и земельное законодательство. Выразилось это в договоре аренды земельного участка сельхозназначения возле деревни Горшково, который принадлежал государству. Его заключила еще в декабре 2006 года администрация Приволжского района Ивановской области с ООО «Шуйская агропромышленная компания». Срок действия этого договора заканчивается в 2055 году.

В 2008 году в арендный договор внесли изменения. К тому времени землю отнесли к деревне Мальцево Плёсского городского поселения. Одновременно в акте приема-передачи участка его назначение изменили на предназначенное для жилищного строительства. Спустя короткий отрезок времени глава района вновь переписал акт. Назначение земельного участка снова изменилось – на строительство базы отдыха семейного типа с полной инфраструктурой. Также там должен был оказаться и элитный отель на семь десятков мест. Сделка по аренде земли была противоправной уже и до этих пертурбаций с актами. Дело в том, что муниципальные и госземли сдаются только через электронные аукционы.

Осложнено все тем, что земля, ставшая предметом судебного спора, находится на территории Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Он создан на базе Дома-музея Исаака Левитана. В середине 90-х государство взяло его под охрану как объект исторического и культурного наследия федерального значения, внеся в соответствующий реестр, добавив статус достопримечательности. Плёс в 2010 году получил статус исторического поселения, а с прошлого года такие объекты стали официально иметь для истории и культуры РФ особое значение.

В довершении ко всему оказалось, что арендная земля входит границы другого объекта культурного наследия. Часть ее территории затрагивает дачу Федора Шаляпина. Фазенду певец приобрел еще в 1913 году, собирался построить на ней стилизованный древнерусский терем. Однако, ему пришлось уехать из страны, даже не начав задуманное. После этого на его даче организовали приют для голодающих детей Поволжья. А когда случилась перестройка, дачу Шаляпина переквалифицировали в дом отдыха. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии, оно сильно обветшало. Современные арендаторы не успели начать само запланированное строительство, успев установить только забор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 14:00

В Самаре продолжается противостояние управляющих компаний с областной Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ), причем отдельные решения последней судебные инстанции уже признали незаконными, а прокуратура вынесла несколько представлений в адрес руководителя инспекции Виктории Катковой. Так, в марте 2023 года ГЖИ отказала в предоставлении лицензии на управление многоквартирными домами УК «ДОМ», обслуживающей более 130 самарских МКД. Через два месяца областной арбитраж наложил обеспечительные меры, приостановив решение инспекции об отказе, причем судебное определение устояло в апелляционной инстанции.

Однако в ноябре 2023 года учетная запись УК «ДОМ» в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ оказалась заблокирована после письма Катковой, вследствие чего компания не смогла продолжить обслуживание МКД. В декабре областной арбитраж признал решение ГЖИ об отказе в предоставлении лицензии незаконным, обязав госорган продлить документ. В свою очередь, руководство УК «ДОМ» обратилось в региональные прокуратуру и следственное управление Следкома, указав на факты незаконной блокировки в ГИС.

В ходе проверки, начавшейся только в минувшем мае, Виктория Каткова заявила, что отказ в продлении лицензии УК «ДОМ» самостоятельно вынес ее заместитель Евгений Федюкин, поскольку в сервисе ГИС ЖКХ не были отражены необходимые сведения об управляющей компании. Опрашивать Федюкина следователь не стал, заодно не отразив в пояснениях Катковой вопросы по факту незаконной блокировки УК «ДОМ» в ГИС ЖКХ. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано. Между тем известно, что вместо Катковой документы ГЖИ регулярно подписывают начальники отделов и управлений, а также исполняющие обязанности таковых.

Несмотря на введенный в 2020 году федеральным правительством мораторий на проведение проверок, ГЖИ Самарской области проводила в отношении УК «ДОМ» повторные проверки по старым жалобам. В результате появлялись новые протоколы о нарушениях, которые затем отменялись в суде. Летом 2022 года Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре усмотрел в действиях должностных лиц ГЖИ признаки мошенничества, но возбуждения уголовного дела за этим так и не последовало. Зато дело о мошенничестве возбудили в отношении учредителя и гендиректора УК «ДОМ» Юлии Авдеевой: ее обвинили в частичной промывке теплообменников на крыше одного из жилых домов с причинением ущерба в размере 62 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 12:00

Продажа семейством экс-министра энергетики Игоря Юсуфова российских активов и инвестиции в западные проекты с целью своевременной «эвакуации» за границу, связаны с «зачисткой» военно-силового блока после начала СВО. Ее первыми жертвами стали сотрудники 5-й службы ФСБ, обеспечивавшей президента накануне февраля 2022 года данными о политической ситуации на Украине. Затем, в связи с военными неудачами, настала очередь целого ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Своя «миссия» была и у связанного со спецслужбами Юсуфова: он отвечал за ликвидацию производства на одном из стратегических украинских предприятий – николаевском судостроительном заводе «Океан».

На базе «Океана» политические руководители Украины и Турции планировали начать строительство военных кораблей, что означало бы усиление военного потенциала Киева: соответствующий меморандум стороны подписали в 2020 году. За несколько лет до этого семья Юсуфовых участвовала в покупке активов норвежской судостроительной компании «Aker Yards», в том числе, германских верфей, позже переименованных в «Wadan Yards», и украинского завода «Океан». В сделке участвовала российская «Государственная финансовая лизинговая компания», выделившая 50 млн евро. Эти деньги в госкомпанию так и не вернулись, а главным бенефициаром активов стал Юсуфов.

После установления контроля над «Океанов», по соглашению с Юсуфовым, управление заводом перешло к компании «Smart Maritime» Вадима Новинского, которому были обещаны заказы и финансирование. В итоге Новинский инвестировал в завод около 7 млн долларов, но в 2012 году Пенсионный фонд Украины инициировал банкротство предприятия. Долг был погашен, после чего Юсуфов искусственно создал кредитные обязательства «Океана» на 65 млн евро перед подконтрольной ему белизской фирмой «Belmont Industries Inc». Судебные разбирательства продолжались до декабря 2018 года, когда после вмешательства СБУ и Генпрокуратуры Украины» завод продали за 122,1 млн гривен влиятельному бизнесмену, бывшему директору Николаевского порта Василию Капацыну.

В 2019-м года «Океан» посетили бывший в то время главой Минобороны Украины Андрей Загороднюк и гендиректор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус для изучения вопроса возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей. Активизировавшийся Юсуфов через суд добился ареста имущественного комплекса предприятия в рамках уголовного производства по факту доведения завода до банкротства. В свою очередь, Капацын, в обращении на имя тогдашнего генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, документально подтвердил, что банкротство стало возможным исключительно благодаря российским собственникам, непосредственно связанным с ФСБ. В итоге, «миссия Юсуфова» провалилась: после утраты им контроля над «Океаном», завод стал получать заказы, а Турция объявила о начале строительства корветов для ВМС Украины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 10:00

Девелоперская компания «Альмакоргруп» бизнесмена Алексея Афонского столкнулась с целым рядом серьезных проблем: в начале сентября ФНС добилась ее включения в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контрактных обязательств, а «Реалист Банк» требует признания банкротом головной организации застройщика. Между тем, по итогам прошлого года выручка «Альмакоргруп» выросла до 30 млрд (72%), чистая прибыль – до 1,2 млрд рублей (59%). Росту финансовых показателей способствовали госконтракты. Так, только от московского «Управления дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС») были получены подряды на 15,75 млрд.

Известно, что Алексей Афонский поддерживает давние тесные контакты с мэром Москвы Сергеем Собяниным, через которого получил выход на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В Екатеринбурге «Альмакоргруп» выполняла работы по созданию транспортной развязки у концерна «Калина» в рамках контракта стоимостью 6,63 млрд рублей, подписанному с ФКУ «Ространсмодернизация», но не выполнила взятых на себя обязательств, в результате чего заказчик разорвал соглашение, потребовал вернуть неотработанный аванс в размере 1,62 млрд рублей и выплатить штраф в 13,2 млн.

Критическая ситуация сложилась и в Нижнем Тагиле, где компания занималась строительством моста в рамках контракта ценой в 4,9 млрд рублей. Несмотря на то, что работы были выполнены на 4,2 млрд, «Альмакоргруп» лишилась подряда, к тому же власти потребовали у гаранта в лице банка «Держава» выплатить неустойку в размере 234,5 млн рублей. Участники рынка подчеркивают: компания Афонского не справляется с объемами, так как при раздутом управленческом аппарате она испытывает недостаток в специалистах-строителях.

В то же время через госконтракты столичные и свердловские чиновники накачивали «Альмакоргруп» деньгами. Известно, в частности, что подряд на транспортную развязку у «Калины» Афонский получил при посредничестве вице-премьера Марата Хуснуллина, пообещавшего губернатору Куйвашеву федеральную поддержку региональных проектов. В свою очередь, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддерживал «Альмакоргруп», объясняя ее провалы ростом цен на материалы. Теперь, когда застройщик оказался на грани банкротства, исправлять недоработки предстоит за бюджетный счет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 08:00

В правительстве ЯНАО официально сообщили о предстоящем понижении статуса районных больниц в Аксарке и Красноселькупе: с 1 января 2025 года они станут участковыми клиниками. Чиновники объясняют необходимость реорганизации требованиями Минздрава, предъявляемыми больницам с количеством прикрепленного населения от 5 до 20 тыс. человек. В регионе функционируют и другие районные больницы (Мужевская, Тазовская, Тарко-Салинская и Яр-Салинская), расположенные в муниципалитетах с численностью населения в том же диапазоне, но менять их статус не планируется.

Представители медицинского сообщества говорят о предстоящем сокращении финансирования и, как следствие, урезании ставок. С другой стороны, реорганизация негативно отразится на менее защищенных слоях населения, нуждающихся в постоянной медпомощи – пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях и лицах, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Это чревато созданием новых очагов социальной напряженности в регионе, испытывающем острый дефицит специалистов-медиков.

Параллельно общественники обращают внимание на реализацию проекта строительства туристического комплекса «Рай-Из», по состоянию на 2022 год оценивавшегося в 20 млрд рублей. Первоначально власти региона планировали сдать его в 2026 году, но в минувшем августе губернатор Дмитрий Артюхов озвучил новые сроки – 2028 - 2029 гг. Соответственно, вырастет и стоимость объекта. Чиновники заявляют, что «Рай-Из» включен в мастер-план развития агломерации Салехарда и Лабытнанги и будет отправлен на утверждение в федеральное правительство.

В свою очередь, активисты считают, что туркластер может оказаться провальным из-за сложной логистики, природных условий и высоких цен, а также противоречит интересам коренных малочисленных народов севера (КМНС). Показательно, что в ходе опроса, проведенного общественником Леонидом Моисеевым среди представителей КМНС в Байдарацкой тундре и на стойбище у реки Хадата, от 79 до 85% респондентов высказались против медицинской реформы. Вот только в правительстве ЯНАО их мнение проигнорировали, объявив опрос нелегитимным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 September 2024 22:00

В Перми начался судебный процесс по делу о хищении у Министерства обороны 48 миллионов рублей. На скамье подсудимых топ-менеджеры ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»: учредитель Игорь Морозов, бывший руководитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. Их обвиняют в мошенничестве. А конкретно в том, что они завысили стоимость средств связи, которые поставляли Минобороны в 2016 - 2021 годах по заключенному госконтракту. Пока шло следствие, все фигуранты отрицали вину. Потом Высоков и Гришина написали явки с повинной о том, что давали взятки Вадиму Шамарину, замначальника Генштаба МО РФ. Также они поведали, что давали 6,8 миллиона рублей Андрею Лукину, служащему в военной полиции.

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» производит аппараты для защищенной связи и полевые телефоны. Как полагают правоохранители, из 1,4 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета на исполнение госконтракта с Минобороны, было похищено не менее 48 миллионов рублей. Трое подсудимых попали под подозрение летом прошлого года. После первого же допроса их заключили под стражу, хотя никто из них вину не признавал. В совершенном мошенничестве также обвинили Алексея Пальмова. Уголовное дело поступило в один из столичных судов еще в августе, однако там изменили его подсудность. Суд решил, что его нужно рассматривать там, где находится департамент госзакупок Минобороны РФ.

В деле есть эпизоды, которые не касаются мошенничества. Как раз по ним Гришина и Высоков вступили в сотрудничество со следствием. Они повинились, что дали взятку Шамарину, которого тут же арестовали и поместили в следственный изолятор. Аналогичное обвинение они выдвинули и против бывшего офицера Лукина. Он в 2017 - 2023 году возглавлял отдел военной приемки, который контролировал, как «Телта» выполняет заказы для силовиков и армии. Высоков и Гришина рассказали о схеме фиктивного трудоустройства на завод сотрудников, получавших зарплату, через которую сообщники передали Лукину в общей сложности 6,8 миллиона рублей.

Дело взяточника рассматривает военный суд. К слову, тот факт, что деньги брал, он признает, только считает, что его действия неверно классифицировали. Так как Высоков и Гришина добровольно сообщили о том, что передали Лукину деньги, а также активно помогали раскрывать преступление, от уголовной ответственности за этот эпизод их должны освободить. На тех же основаниях ранее их прекратили уголовно преследовать за то, что они дали взятку Шамарину. Он, кстати тоже признал, что взял у руководства завода 19 из 36 миллионов рублей, которые упоминаются в обвинении, но с классификацией этого обвинения он также не согласен.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 October 2024 10:00

Компания «Ситиматик Югра» (входит в структуру группы «Ситиматик» бизнесмена Сергея Котляренко) в судебном порядке добивается признания недействительными четырех предписаний Росприроднадзора об устранении нарушений, выявленных летом 2023 года. Ранее арбитраж ХМАО брал перерыв в разбирательствах до вынесения решения Ханты-Мансийским районным судом, в итоге оштрафовавшим предприятие на 470 тыс. рублей за те же самые нарушения. Как выяснилось, компания, являющаяся оператором межмуницпального комплекса по обращению с ТКО в Нефтеюганском районе, размещала на полигоне запрещенные отходы, подлежащие утилизации либо вовлечениюво вторичный оборот: автомобильные шины, полиэтиленовую пленку, картон, бумагу, алюминиевые банки и т.д.

Кроме того, на объекте отсутствовал производственный экологический контроль, отходы складировались в непредназначенных для этого местах, а структура «Ситиматика» не внесла в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению представителей экологического сообщества региона, возможное нарушение технологии сортировки ведет к снижению показателя эффективности сортировочного комплекса и увеличению объемов захоронения, что сокращает срок эксплуатации полигона, построенного в рамках концессионного соглашения стоимостью 1 млрд рублей.

Условия концессии предусматривают полный возврат инвестиций, в связи с чем комплекс получил самый высокий тариф в ХМАО. Это, в свою очередь, привело к удорожанию услуги по вывозу отходов для юрлиц и нагрузке на бюджет, обязанный субсидировать население. Если же показатели эффективности не соблюдаются, то потребители и округ могут оплачивать работу, которую «Ситиматик Югра» фактически не выполняет. Активисты-экологи уверены, что, несмотря на штрафные санкции, нарушения со стороны компании носят систематический характер, причем не только в Югре. Например, в Челябинской области аналогичные претензии высказываются в адрес комплекса по обращению с ТКО в Магнитогорске, построенного в рамках концессионного соглашения и эксплуатируемого «Ситиматиком».

В минувшем июле челябинскую компанию привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления. Кроме того, известно, что комплекс в Магнитогорске не выполняет установленных концессией требований по извлечению вторсырья: предприятие обязано «добывать» минимум 20% ВМР из поступающего объема ТКО, но долгое время этот показатель держался на уровне 5% и достиг 12% только в начале текущего года. Эксперты подчеркивают: нахождение сортировки и полигона под единым управлением снижает уровень контроля приходящего транспорта и делает возможным захоронение неотсортированных отходов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 October 2024 08:00

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кургана расторгло контракт стоимостью 291 млн рублей на строительство дороги по Первомайскому проспекту в микрорайоне №7, подписанный с «Тюменской автодорожной компанией» (ООО «ТАДК», контролируется бизнесменом Александром Бронских). Причиной стало нарушение сроков: объект должны сдать к 1 декабря, но контракт выполнен только на 80 млн, а требования предоставить план работ подрядчик игнорирует. Похожим образом обстоит ситуация с исполнением «ТАДК» другого контракта ценой 657 млн рублей – на строительство дороги и обустройство пешеходных зон по ул. Фарафонова в том же микрорайоне: здесь срок исполнения обозначен 20 декабря, но компания выполнила работы на 52 млн, при этом получив аванс в размере 409 млн рублей.

На отсутствие дорог жалуются жители района Заозерный, где активно строится жилье и возведена новая школа, но дети вынуждены ходить на занятия в обход. В свою очередь, чиновники Департамента развития городского хозяйства Кургана уверяют, что дорога появится к концу текущего года, а в адрес подрядчика направлена претензия об увеличении на участке численности техники и рабочей силы. По мнению отраслевиков, «ТАДК»банально не справляется с объемами работ по договорам, привлекая субподрядчиков, нередко допускающих грубые нарушения. Сегодняшние проблемные контракты в ранее обозначенные сроки выполнить нереально, в том числе, по причине невозможности укладки асфальта при минусовых температурах. Такое положение дел грозит «ТАДК» серьезными проблемами, вплоть до включения в список недобросовестных поставщиков ФАС.

Между тем, ранее компания пользовалась поддержкой правительства региона, а «Инвестиционное агентство Курганской области», по распоряжению губернатора Вадима Шумкова, даже выделило ей земельный участок под строительство асфальтобетонного завода. Все изменилось с появлением предприятия-конкурента, каковым стал «Кособродский нефтебитумный завод», аффилированный с семейством сенатора Сергея Муратова. Агентство инициировало судебные разбирательства на предмет расторжения соглашения о сотрудничестве и возврате территории, где был уже возведен объект, но проиграло суды в трех инстанциях. После очередного проигранного процесса в СМИ появились публикации с требованиями «закрыть вредное производство», а заводом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 15:16

Он начинал как простой блогер, а стал одним из самых скандальных политиков Прикамья. Депутат, который торговал влиянием, и мошенник, который продал свою страну. Вымогательство, обнальные схемы и сломанные судьбы — Илья Лисняк стал олицетворением пермской коррупции и грязных махинаций.

О том, как далеко может зайти измена — смотрите в фильме «Лисняк. История предательства».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 14:00

Уральское управление Росприроднадзора проиграло кассационные судебные разбирательства с «Серовским заводом ферросплавов» (АО «СЗФ», с марта 2024 года контролируется государством, ранее – актив национализированного «Челябинского электрометаллургического комбината», ЧМК), связанные с размещением хромсодержащих шлаков на отвалах, где по результатам замеров в подземных водах при сравнении с контрольной скважиной выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хрома, стронция, кремния. Кроме того, в почве оказались превышены ПДК мышьяка, никеля, ртути, серы, бензапирена, а в растительности – никеля, свинца, серы, хрома, меди, алюминия и железа.

СЗФ занимается переработкой шлаковых отвалов путем дробления в щебень накопленной массы. Однако в надзорном ведомстве пришли к выводу, что в силу причиняемого экологического ущерба завод не вправе переводить отходы в побочную продукцию и обязан вносить образование шлаков в проект нормативов «образование отходов», а кроме того, иметь лицензию на переработку. В свою очередь, представители предприятия указывали на наличие лицензии на переработку отходов, подчеркивая, что шлаки являются сырьем, а полученный щебень – побочным продуктом. Суды первой и апелляционной инстанций с такой позицией не согласились, указав на невозможность отнести шлаки к сырью по причине содержания в них соединений шестивалентного хрома, меди и цинка.

Опровергая в кассации доводы ведомства, юристы завода указывали на разницу понятий «химическое вещество» и «химическое соединение» при определении шестивалентного хрома, а также отсутствие должных исследований шлака и соответствующих методик. В итоге суд пришел к выводу, что единственным основанием для вывода об утилизации и обработке шлака без соответствующей лицензии стал факт совместного складирования сырья и отходов на шлаковом отвале. Как следствие, ранее вынесенные решения в кассационной инстанции не устояли.

Несмотря на отказ от обращения в Верховный суд, Росприроднадзор не снизил общий контроль над заводскими объектами, добивается сокращения выбросов в окружающую среду. В частности, предприятию отказали в предоставлении комплексного экологического разрешения, которое оно по закону обязано получить в срок до 31 декабря 2024 года, после чего штрафы за нарушение требований экологического законодательства существенно возрастут. В отдельных случаях отсутствие документа грозит «Серовскому заводу ферросплавов» остановкой деятельности. Ожидается, что в следующем году контроль соблюдения этих требований будет возложен на «Ростех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 13:00

Под угрозой срыва находится подготовка к отопительному сезону в Саратовской области. Местный монополист «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга не закончит к сроку ремонт сетей. Хоть правоохранители и готовы начать проверки, будущие аварии, скорее всего, неизбежны. Компания продолжает вести работы на некоторых магистралях, создавая в областном центре напряженную транспортную обстановку. Также не закончена и реконструкция сетей. Эти промедления могут стать причиной неполучения паспортов готовности к отопительному сезону. К слову, у «Т Плюс» прошлой зимой повсеместно случались аварии. Холдинг олигарха при этом вовремя повышает тарифы, а сети на различные компании распределяет по запутанным схемам.

В 2023 году только в одном зимнем Саратове случилось 500 прорывов на сетях и аварий. Это рекордное количество. Годом ранее их было на 20% меньше. Два самых крупных ЧП случились на ТЭЦ, в результате которых восемь сотен домов остались без тепла. В собственности ПАО «Т Плюс» чуть ли не вся региональная инфраструктура ЖКХ. В концессии у холдинга внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт. Однако дырявые трубы чреваты для самого «Т Плюс» не нормативными потерями, всегда выливающимися в убытки. Эксперты подсчитали, что в 2022 году компания потеряла 275 тысяч Гкал (680 миллионов рублей), но при этом стало известно о 14 миллиардах чистой прибыли.

«Т Плюс» провалила ремонт сетей в Саратовской области и в прошлом году. Новенькие трубы должен был проложить подрядчик ООО «СК Интех», но вместо этого проложили путь в суды. «Екатеринбургская теплосетевая компания» (местный актив «Т Плюс») потребовала от подрядчика 150 миллионов рублей ущерба и неустойки за сорванные работы по модернизации и реконструкции сетей. Всего же компании заключили несколько договоров более чем на 400 миллионов рублей. К некоторым из них «СК Интех» так и не приступил. Интересно то, что эта контора зарегистрирована недавно, в 2019 году, и особого опыта не имеет, но с «ЕТК» уже заключила 8 крупных контрактов. В судебном разбирательстве эта маленькая компания выдвинула встречные требования на 158 миллионов рублей, заявив, что «ЕТК» не производит выплат по контрактам. На данный момент «СК Интех» находится в процессе ликвидации. А саратовцы пребывают в неизвестности на счет тепла в их домах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 12:00

Компанию «ЮграАртСтрой» (ООО «ЮАС», учредитель и гендиректор – Алексей Леонов) заподозрили в выводе финансов через выполнение контрактов на Донбассе: в силовые структуры поступило обращение о необходимости проверки законности действий подрядчика при проведении капремонта ГУП ДНР «Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр» и Донецкого клинического территориального медицинского объединения Минздрава республики. В частности, речь идет о возможной фальсификации актов выполненных работ на сумму более 11 млн рублей между «ЮАС» и индивидуальным предпринимателем Татьяной Докшиной из Ханты-Мансийска.

Авторы обращения, среди прочего, указывают на то, что ИП Докшина осуществляет следующие виды экономической деятельности: страховых агентов и брокеров, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, но все они далеки от строительной сферы. Также у нее отсутствуют необходимый опыт соответствующей работы и членство в СРО. Участники рынка напоминают о проблемных объектах «ЮАС» в ХМАО – многофункциональном центре прикладных квалификаций на базе политехнического колледжа в Когалыме стоимостью 366,4 млн и образовательно-культурном комплексе в Хулимсунте ценой более 244,1 млн рублей, которые должны были сдать еще в прошлом году.

Контракт на объект в Когалыме расторгли, при этом нарушение графика работ Алексей Леонов объяснял участием в восстановлении ДНР, куда якобы переброшены основные ресурсы компании. На сегодняшний день торги по выбору нового подрядчика не проведены. По мнению экспертов, окончание строительства колледжа возможно не ранее конца 2025 года. Между тем, в ДНР «ЮАС» выступает субподрядчиком компании «Р-Строй», чей совладелец Николай Милькис ранее занимал посты замгубернатора и директора Департамента экономического развития ХМАО. Заказчиком работ выступает подконтрольная федеральному Минстрою Публично-правовая компания (ППК)«Единый заказчик в сфере строительства».

«Р-Строй» набирает для работы в ДНР бригады «под ключ», включая руководителей СМУ, каменщиков, сварщиков, электромонтажников и т.д. Представители профсообщества связывают успехи компании с интересами бывшего замгубернатора ХМАО Андрея Зобницева, курировавшего строительный блок в правительстве региона и отвечавшего, в том числе, за реализацию скандального проекта возведения больницы в Нижневартовске. В итоге деятельность «ЮАС» на Донбассе может окончиться по сценарию, уже имевшему место в Югре, где компания «обросла» долгостроями и погрязла в судебных разбирательствах с налоговиками и контрагентами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 10:00

Депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев направил в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова, главы Следкома Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова обращение с просьбой взять на личный контроль ситуацию с ТКО на территории Курганской области. Ссылаясь на «чрезвычайно высокую угрозу дестабилизации обстановки в сфере обращения с отходами» в регионе, парламентарий просит истребовать материалы проверок местных надзорных и правоохранительных органов для их передачи в центральные аппараты профильных ведомств.

Параллельно Будуев передал высокопоставленным адресатам материалы проверок и судебных разбирательств, связанных с деятельностью ООО «Чистый город» – курганского регоператора по обращению с отходами. В частности, речь идет о создании картеля с участием компании и аффилированных с ней коммерческих структур, причинившем ущерб в сотни миллионов рублей. Депутат акцентирует внимание на том, что ранее вынесенные СУ УМВД по Курганской области постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены, а материалы возвращены для проведения доследственной проверки.

Также детально описано противостояние областной прокуратуры с «Чистым городом», в рамках которого надзорное ведомство добивается возвращения в бюджет региона порядка 345 млн рублей, полученных вследствие коррупционных нарушений и компенсации фактически не понесенных расходов. Суд, однако, отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на пропуск сроков давности. Отдельно в обращении затронута тема отказа областной Госжилинспекции инициировать перерасчет платежей, несколько лет взимавшихся по неправомерно установленным нормативам, отмененным судебными решениями. ГЖИ потребовала от регоператора приступить к пересчету в отдельно взятых случаях только после вовлечения в конфликт областной прокуратуры и федерального Минстроя.

По словам Будуева, участники августовского заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами под руководством главы Минприроды Александра Козлова, проанализировали деятельность регоператоров и пришли к выводу: с высокой долей вероятности в ближайшее время ООО «Чистый город» может прекратить свою деятельность, что чревато дестабилизацией общественно-политической обстановки в регионе. Кроме того, до конца года Контрольно-счетная палата Курганской области проведет проверку регоператора, результаты которой могут быть сфальсифицированы. В свою очередь, отраслевики также считают уход компании с рынка возможным, при этом указывая на наличие у нее убытков в сотни миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 September 2024 08:26

Свердловский областной арбитраж удовлетворил иск «Главного управления обустройства войск» (АО «ГУОВ», входит в структуру Минобороны) о включении в реестр кредиторов екатеринбургского ООО «Базовый Элемент» требований в размере 62,9 млн рублей. Ранее были признаны обоснованными требования ГУОВ к «Базовому элементу» более чем на 436 млн с учетом штрафа. Долговые обязательства компании связаны со строительными работами в Свердловской и Пензенской областях, в частности, с возведением двух жилых домов на 320 квартир на территории войсковой части Екатеринбурга в рамках контракта стоимостью более 650 млн рублей, подписанного в 2015 году.

Тогда размер авансового платежа составил 337 млн, но «Базовый элемент» не выполнил взятых на себя обязательств и в 2019 году контракт расторгли. После того, как ГУОВ потребовал вернуть перечисленные средства, суд постановил взыскать с подрядчика неосновательное обогащение в размере 282,3 млн, проценты за пользование чужими денежными средствами – 14 млн, неустойку в 10 млн и проценты за пользование коммерческим кредитом – 76 млн рублей. В этом году екатеринбургскую компанию признали банкротом, ее уже бывший учредитель и директор Олег Князев стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве: ему инкриминируется хищение средств ГУОВ в размере свыше 351 млн рублей.

В материалах следствия фигурирует еще одно юрлицо – ООО «СпецСтройКом», учредителем и директором которого являлся Князев. На сегодняшний день компания признана банкротом, а одним из ее основных кредиторов выступает ГУОВ: структура Минобороны заключила с фирмой контракт на капремонт теплосетей в Екатеринбурге. Самого Князева привлекли к субсидиарной ответственности по долгам «СпецСтройКома» на сумму более 63 млн рублей.Что касается «Базового элемента», то конкурсный управляющий компании добивается признаниянедействительными ряда сделок. Среди прочего, он хочет обязать ООО СП «СКАТ» вернуть земельный участок площадью 45,5 тыс. «квадратов» в Камышлове, а также 13 зданий и сооружений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 17:00

Военный суд Тамбова приступил к рассмотрению уголовного дела генерал-майора Ивана Попова. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов и местный коммерсант Сергей Моисеев обвиняются в хищении 114 миллионов рублей. Считается, что они продали металлоконструкции, предназначавшиеся под строительство в зоне СВО оборонительных сооружений. Бывший военный начальник не признает вины, он собирается добиться того, чтобы процесс перенесли в запорожский суд. В этом регионе остановили контрнаступление ВСУ под его руководством. Еще генерал надеется, что в отличие от следствия, суд вызовет для дачи свидетельских показаний его бывших сослуживцев, командиров 58-й армии.

Обвинительное заключение по делу Попова было утверждено недавно. Материалы расследования направили для рассмотрения по существу в гарнизонный военный суд Тамбова. Фабула за все время следствия осталась неизменной. Генерал-майор и бизнесмен обвиняются в особо крупном мошенничестве. Считается, что летом 2023 года они украли 1700 тонн металлопрокатных изделий, которые запорожская военно-гражданская администрация купила для возведения оборонительных сооружений. Следствие вообще считает, что Попов специально заказал металла больше, чем требовалось, планируя реализовать излишки на стороне.

Чтобы в случае чего не подумали на него, военачальник заставил подчиненных подделать подпись в заявке. Это добавляет ему еще обвинение в служебном подлоге. Следователи полагают, что генерал был не один, а сколотил организованную группу. Среди его соучастников якобы был генерал-лейтенант Олег Цоков, но его уголовное преследование было прекращено посмертно, так как летом прошлого года он погиб на СВО. Моисеев поведал правоохранителям, что это он вывез со склада излишки металла в другой регион, и там же продал. К слову, про сговор с Поповым он не упоминал. На очной ставке предприниматель отрицал наличие между ними договоренностей о хищении.

Попов называет себя жертвой оговора. Правоохранители действительно не проверили на месте, какое количество металлопроката было использовано в строительстве сооружений. Во внимание принимались только показания строителей, водителей, признающих, что в глаза не видели каких-либо излишек. Тех же, кто реально принимал участие в боевых действиях, опрашивать не стали. Адвокат Попова настаивает, что весь купленный металлопрокат был использован по назначению. Оборонительные сооружения, по его словам, растянулись в четыре эшелона на 80 км.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 15:00

Владивостокский суд сжалился над вице-мэром столицы Приморья и смягчил ему меру пересечения, как о том ходатайствовала защита Алексея Ляйфера. Арестованный в январе 2023 года чиновник выйдет из следственного изолятора, и дальше будет находиться под домашним арестом. Адвокаты Ляйфера доказывали, что его нахождение в СИЗО ничем не обосновано, ведь допрос свидетелей в судебном процессе давно завершился. Чиновника обвиняют в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и получении крупной взятки. Предметом рассмотрения стали события, случившиеся в декабре 2021 года – январе 2022-го.

Считается, что Ляйфер убедил своего подчиненного, возглавлявшего в городской администрации управление муниципальной собственности, предоставить в собственность некоей группе граждан почти целый гектар государственной земли. Мало того, что это было само по себе незаконно, так еще и разница между рыночной ценой участка и той, за которую его отдали, превысила 38 миллионов рублей. Хотя изначально подсчитывали, что городскому округу был нанесен ущерб в 20 миллионов рублей.

В обвинении Ляйфера есть и другой эпизод. В декабре 2018 года он замещал директора департамента земельных и имущественных отношений Приморской администрации. В то время он подсобил одной неназванной пока коммерческой организации с арендой во Владивостоке земельного участка. За это чиновник получил взятку в размере 300 тысяч рублей. На денежные средства, найденные у чиновника в сумме 10 тысяч долларов и 13 миллионов рублей, наложили арест, дабы обеспечить возможные штрафы.

Скоро будет год, как правоохранители пытаются разобраться в действиях Ляйфера, который всячески свою вину в чем бы то ни было отрицает. В должности вице-мэра он курирует четыре подразделения владивостокской администрации. В их числе управление муниципальной собственности и градостроительства. Из всей команды действующего мэра Константина Шестакова, Ляйфер является самым высокопоставленным сотрудником, который оказался под следствием. Шестаков стоит во главе Владивостокской администрации с 2021 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 13:00

Арестованному топ-менеджеру «Оборонлогистика», подведомственной Минобороны, продлили срок содержания в СИЗО. Антон Филатов фигурирует в уголовном деле о хищении средств банка «Интеркоммерц», обанкротившегося в 2016 году. Расследование длится уже восемь лет, а обвиняемого задержали только в прошедшем апреле прямо на борту самолета, на котором он прилетел из Шанхая. Все эти годы Филатов колесил по командировкам в пределах страны и за рубеж. В то время, когда он только попал под уголовное преследование, его поместили под домашний арест на пять месяцев. Остальные пять лет подозреваемый находился под подпиской о невыезде.

Несмотря на то, что Филатов всегда получал от следствия разрешения на выезд по рабочим делам, и всегда возвращался, суд ужесточил ему меру пресечения, посчитав, что выехав в Шанхай, обвиняемый нарушил примененную к нему ранее меру пресечения. Все началось с того, что в конце марта 2016 года было возбуждено уголовное дело против Александра Бугаевского, бывшего предправления потерпевшего крах «Интеркоммерца», и иных неустановленных лиц, которые вывели из банка почти 4 миллиарда рублей. Считается, что Бугаевский с подельниками перед отзывом лицензии списали по фиктивным договорам продажи банком валюты на счета подконтрольных себе компаний и физических лиц.

Банкир успел уехать в Чехию, его заочно обвинили в растрате и мошенничестве, и также заочно арестовали. Правда, в его выдаче в 2019 году отказали. К делу Бугаевского в сентябре 2018 года присоединили новое, возбужденное против Филатова, обвиненного в пособничестве особо крупной растрате. С последним связывают эпизод вывода из банка крупной денежной суммы в 2015 году на счет иностранной компании. За год до этого «Оборонлогистика», возглавляемая Филатовым, совершило в интересах Минобороны закупки у этой компании. Сам топ-менеджер не видит ничего криминального в действиях иностранной конторы, являющейся просто одним из клиентов банка.

На суде о продлении Филатову ареста, тот пожаловался на затягивание расследования, которое длится уже восемь лет. Его хотели завершить в 2019-м, но суд тогда вернул дело на доследование, не увидев доказательств вины подозреваемого. Следователю было рекомендовано допросить свидетелей и провести финансово-экономическую экспертизу. Ее провели только этим летом, а свидетелей допросили всего пятерых. Столько их нашли с 2016 года. Самого Филатова за те пять последних месяцев, что он находится в СИЗО, допросили всего лишь раз. Фигурант пришел к выводу, что является «козлом отпущения» в той ситуации, когда отказали в выдаче сбежавших банкиров, разграбивших банк. К слову, срок давности у инкриминируемого ему преступления истекает в следующем году. Такими темпами и дотянет до отмены уголовки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 11:00

Претендентами на хакасские угольные участки «Чалпан-4» и «Ачминдор» стали ООО «Восточно-Бейский разрез» и ООО «УК «Разрез Майрыхский». Доступ к информации об их учредителях ограничен ФНС. Тем не менее, известно, что УК «Разрез Майрыхский» в минувшем июне была включена в санкционный список США, поскольку входила в структуру холдинга «Коулстар», подконтрольного бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову и его деловым партнерам Александру Бородаеву и Борису Варшавскому. Худайнатов находится под санкциями Евросоюза и Канады, зато с его «Независимой нефтяной компании» американские санкции были сняты после отказа от дальнейших экспортных поставок в Северную Корею.

В число учредителей УК «Разрез Майрыхский» до недавнего времени входили Бородаев и Варшавский, но их включение в SDN-List США могло стать причиной сокрытия информации о владельцах компании. Борис Варшавский приходится племянником скандально известному экс-депутату Госдумы, основателю металлургической Группы «Эстар» Вадиму Варшавскому, в отношении которого вынесено несколько обвинительных приговоров, в том числе, по статьям о неуплате налогов, особо крупном мошенничестве и попытке хищения. Бориса Варшавского, в 34 года занявшего пост министра природных ресурсов и экологии Хакасии, называли протеже некогда влиятельного родственника.

По протекции дяди он мог войти в число компаньонов Эдуарда Худайнатова, пользующегося поддержкой действующего президента «Роснефти» Игоря Сечина. На изменения в составе учредителей структур «Коулстара» также могло повлиять упоминание имен Варшавского и Бородаева в контексте расследования в США уголовного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, осужденного за хищение конфиденциальной информации об акциях крупных предприятий, которую он якобы «сливал», в том числе, компаньонам Худайнатова. Конкурентом бенефициаров «Коулстара» через ООО «Восточно-Бейский разрез» выступает основатель компаний «СУЭК» и «Еврохим», миллиардер Андрей Мельниченко, также находящийся под западными санкциями и передавший управление активами своей супруге Александре – гражданке Сербии и Хорватии.

В свое время Мельниченко попытался дистанцироваться от России, делая неосторожные заявления западным СМИ. В итоге Генпрокуратура через суд попыталась изъять у олигарха энергокомпанию «СИБЭКО», купленную им у бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова, осужденного на 12 лет колонии за миллиардные хищения. И хотя Генпрокуратура отказалась от заявленных требований, иск мог стать своеобразным «звоночком» для миллиардера, решившего принять участие в борьбе за угольные активы в Хакассии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 September 2024 09:00

В последние дни поступают всё новые данные о деятельности Группы компаний «Гранель», чьими бенефициарами являются члены семьи премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Если ранее в СМИ появлялись лишь намёки на возможные коррупционные схемы, то новые документы, предоставленные анонимными источниками, проливают свет на возможные серьёзные финансовые махинации и коррупционные связи.

В одном из документов, датированном 23 июня 2021 года, фигурирует служебная записка Михаила Словягина — предполагаемого директора по предпроектному согласованию ГК «Гранель». В этой записке он просит выделить 1 миллион рублей для проведения «мероприятий по поздравлению» заместителя председателя правительства Московской области с днём рождения. Интересно, что фамилия чиновника в документе не указана, что оставляет простор для догадок о том, кому именно были предназначены эти средства.

Ещё больше вопросов вызывает другая записка, также подписанная Словягиным, но уже от июля 2021 года. В ней упоминается просьба от администрации Ленинского городского округа Московской области профинансировать проведение местных выборов, которые должны были состояться в сентябре 2021 года. Первоначально речь шла о 2 миллионах рублей, а после проведения совещания сумма была уточнена. На документе присутствует рукописная отметка якобы Нигматуллина с указанием «оплатить наличными». Это может свидетельствовать о чёрной бухгалтерии или попытке скрыть использование средств через представительские расходы.

Не менее примечательна другая записка, датированная сентябрём 2021 года, от Андрея Цвета, занимавшего должность директора по развитию в ГК «Гранель». В этом документе он просит выделить 3 миллиона рублей на организацию выборов в Красногорском районе Московской области. Ситуация становится ещё более подозрительной в свете фактов, раскрытых в другом документе: речь идёт о реализации трёх квартир стоимостью 16 миллионов рублей для заместителя главы администрации Ленинского городского округа в жилом комплексе «Живописный». В записке упоминается о расторжении договоров долевого участия и открытии кредитной линии по этому ЖК с предложением согласовать выплату в размере 10 миллионов рублей.

Эти события выглядят особенно интересными в контексте коррупционного скандала 2023 года, когда заместитель главы Ленинского городского округа Альберт Гравин был задержан за получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Совпадение? Вскоре после ареста Гравина был задержан и глава округа Алексей Спасский по обвинению в махинациях с землей. Гравина неоднократно обвиняли в лоббировании интересов отдельных девелоперов, что поднимает вопрос: была ли ГК «Гранель» одним из тех, чьи интересы он защищал?

Все эти факты ставят под сомнение легальность деятельности «Гранели», особенно в части получения земельных участков без проведения торгов и возможных коррупционных связей с чиновниками. Если документы, представленные в СМИ, являются подлинными, то перед нами разворачивается картина серьёзных злоупотреблений и возможного финансирования выборов через теневые схемы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 September 2024 22:59

Самарский департамент горхозяйства и экологии заключил контракт с Самарским государственным техническим университетом, стоимостью более 60 миллионов рублей. Суть договора – разработать проектно-сметную документацию для необходимой утилизации в самарском поселке Зубчаниновка мазутного озера. Бытует мнение, что на этом объекте освоит более миллиарда рублей структура, которая отлично знакома Павлу Нетребко, руководящему Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Прежде, чем между двумя организациями был заключен муниципальный контракт, согласно процедуре, был проведен электронный аукцион.

В конкурсе участвовал только СамГТУ, так что с ним и заключили договор по указанной в сообщении о проведении торгов цене. На подобного рода заданиях вуз специализируется давно. Существуют предположения, что университет очень хорошо знаком с проблемой мазутного озера. В этом случае, чтобы справиться с полученным заданием и освоить более шести десятков миллионов рублей, ответственным сотрудникам вуза даже из кабинетов выходить не придется. Вообще факт того, что для ликвидации мазутного озера разрабатывается смета, должен был встревожить тех, кто зарабатывает на мусоре. Это говорит о том, что объявились заинтересованные лица, желающие на этом объекте освоить куда большие деньги (от миллиарда рублей). Территория загрязнения – 19,7 га, расположенных в двух муниципальных образованиях (Самаре и Волжском районе).

Объект был организован на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья без природоохранных мероприятий в 1940 году. Так что в военные и послевоенные годы им никто не занимался, ввиду решения более важных задач. В середине прошлого века выработанные карьеры начали заполнять жидкими промотходами. В описании заказа на мазутное озеро указана ориентировочная масса накоплений в нем отходов – 750 тысяч тонн. Готовую смету СамГТУ должен согласовать с федеральным Росприроднадзором, а значит, дальнейшее освоение бюджета будет контролировать МРУ РПН по Самарской и Ульяновской области. В прошлом месяце его возглавил Павел Нетребко – самый крупный специалист в надзоре за тем, как исполняется ликвидация заражения мазутом природных ландшафтов.

Так совпало, что деятельность Росприроднадзора находится в кругу полномочий Дмитрий Патрушева, который в прошедшем мае занял должность зампреда правительства РФ. Регулирование сферы экологии – его прямая обязанность. И тут неожиданно вспомнили о мазутном самарском озере. Скорее всего, для того, чтобы не упустить из виду очередной финансовый поток. В целом Патрушев контролирует федеральный проект «Генеральная уборка», который в некоторых регионах предполагает многомиллиардные контракты на подъем затонувших суден со дна морского и очистку речных русел. В Самаре вот мазутное озеро нашлось. А у побережья Сахалина активно ржавые корабли достают из воды. В общем, работы и денег много.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 September 2024 21:00

Министерство финансов России потерпело неудачу в попытке оспорить судебное решение о выплате 600 тысяч рублей Рафику Харисову, бывшему главе Кигинского района Башкирии, за незаконное уголовное преследование. Жалобу ведомства отклонила республиканская кассация. Сам Харисов уже получил компенсацию. Весной 2016 года башкирские правоохранители возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий муниципальным служащим. Его заподозрили в фальсификации актов приемки работ по строительству в селе Верхние Киги водопровода. На основании этих документов из бюджета было перечислено 1,2 миллиона рублей. Прокуратура затребовала отстранить главу района с формулировкой об утрате доверия, но чиновник сам уволился по собственному желанию в мае 2016 года, не дожидаясь объявления об утрате доверия.

Проверка показала, что водопровод не был достроен, а деньги выплачивались за фактически несделанные работы. Прокуратура выяснила, что глава местной администрации задаром оформил муниципальный торговый павильон, который стоил примерно полмиллиона рублей, своему родственнику. А немногим ранее Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения при обращении с бюджетом на 360 миллионов рублей. Количество жалоб, накопившихся на Харисова, достигло критической отметки. Харисова прекратили уголовно преследовать в феврале 2021 года. Связано это с тем, что просто не нашли в его действиях состава преступления. При этом за чиновником признали право на реабилитацию. Дальше следствие безуспешно пыталось отменить постановление о прекращении дела.

Один из межрайонных башкирских судов в ноябре прошлого года частично поддержал бывшего чиновника в его требованиях к Министерству финансов. Он удовлетворил часть требований о компенсации морального вреда. По словам Харисова, он страдал, испытывая унижение и стресс, пока пять лет и девять месяцев шло расследование, то прекращаясь, то возобновляясь. Начиная с судов первой инстанции, он запрашивал с финансового ведомства 3 миллиона рублей компенсации. Суд первой инстанции, а следом кассация общей юрисдикции и Верховный суд республики, решили, что не только справедливо, но и разумно взыскать гораздо меньшую сумму – 600 тысяч рублей. Министерство оспаривало и это решение в вышестоящих инстанциях, но ничего не добилось. Истец больше ни на что не жаловался.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь